ProcesoProceso metodológicometodológico continuo,continuo,organizado,organizado, especializadoespecializado yy precisoprecisodede análisisanálisis yy síntesis,síntesis, queque elelpesquisapesquisa desarrolladesarrolla respectorespecto aa loslosdiversosdiversos aspectosaspectos queque expliquenexpliquen lalaperpetraciónperpetración dede unun ilícitoilícito penalpenaldentrodentro dede lala normatividadnormatividad vigentevigente..

CuentaCuenta concon elel apoyoapoyo dede laslasCienciasCiencias CriminalísticasCriminalísticas yy sesematerializamaterializa enen elel documentodocumento queque esesremitidoremitido aa lala AutoridadAutoridad CompetenteCompetenteenen víavía dede denunciadenuncia..

INVESTIGACIÓN CRIMINALINVESTIGACIÓN CRIMINAL

ETAPAS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

LaLa ICIC.. sese encuentraencuentra enmarcadaenmarcada dentrodentro deldel esquemaesquema deldelMGIMGI yy comprendecomprende laslas siguientessiguientes EtapasEtapas::

11.. EE.. PreliminarPreliminar•• ConocimientoConocimiento yy comprobacióncomprobación deldel hechohecho DelictuosoDelictuoso•• DiligenciasDiligencias PreliminaresPreliminares

22.. EE.. dede PlaneamientoPlaneamiento•• IdentificaciónIdentificación,, DelimitaciónDelimitación yy DefiniciónDefinición deldel

problemaproblema•• FormulaciónFormulación dede lala HipótesisHipótesis CentralCentral•• FormulaciónFormulación dede HipótesisHipótesis derivadasderivadas

33.. EE.. EjecutivaEjecutiva•• BúsquedaBúsqueda yy obtenciónobtención dede informacióninformación•• AnálisisAnálisis ee interpretacióninterpretación dede lala informacióninformación

obtenidaobtenida•• VerificaciónVerificación dede lala HipótesisHipótesis mediantemediante elel recuadrorecuadro

dede pruebaspruebas4.4. EE.. FinalFinal

•• EstablecimientoEstablecimiento dede apreciaciónapreciación oo conclusiónconclusióngeneralgeneral

•• InformeInforme dede InvestigaciónInvestigación (Atestado,(Atestado, ParteParte ooInforme)Informe)

VerificaciónVerificación dede loslos hechoshechos enen elel lugarlugar queque seseprodujeronprodujeron aa travéstravés dede entrevistasentrevistas eeinterrogatoriosinterrogatorios aa denunciantes,denunciantes, testigos,testigos, etcetc..

ETAPA PRELIMINAR

ConocimientoConocimiento deldel hechohecho aa travéstravés dededenunciadenuncia enen todastodas sussus formasformas oo derivadoderivado dedeunauna investigacióninvestigación previaprevia oo flagranteflagrante delitodelito..

AnálisisAnálisis dede documentacióndocumentación yy otrosotrosindiciosindicios dejadosdejados porpor loslos delincuentesdelincuentesenen elel lugarlugar dede loslos hechoshechos..

EstablecerEstablecer elel "modus"modus operandi"operandi"dede loslos delincuentesdelincuentes yy susu perfilperfilpsicológico,psicológico, dede serser posibleposibledeterminardeterminar sisi sonson habitualeshabituales uuocasionalesocasionales..

ComunicarComunicar porpor escrito,escrito, alal FiscalFiscalProvincialProvincial oo JuezJuez PenalPenal dedeTurno,Turno, sobresobre lala denunciadenunciarecibidarecibida parapara dardar inicioinicio aa lalainvestigacióninvestigación..

MantenerMantener permanentepermanente contactocontacto concon lala víctimavíctima yytestigos,testigos, parapara orientarorientar elel procesoproceso dedeInvestigaciónInvestigación segúnsegún seasea elel casocaso..

InvestigarInvestigar aa todatoda personapersona vinculadavinculada concon lalavíctimavíctima queque hayahaya podidopodido proporcionarproporcionarinformacióninformación dede índoleíndole familiarfamiliar oo económicoeconómico..

DiseñarDiseñar unun perfilperfil dede lala víctimavíctima paraparaestablecerestablecer medidasmedidas dede autoprotecciónautoprotección yyseguridadseguridad durantedurante elel desarrollodesarrollo dede lala InvInv..

RealizarRealizar lala transcripcióntranscripción escritaescrita dede laslasgrabacionesgrabaciones obtenidas,obtenidas, plasmándolasplasmándolas enen elel actaactarespectivarespectiva..

FormulaciónFormulación dede laslas hipótesishipótesis concon relaciónrelación aa lala víctima,víctima, alal autorautor yylaslas circunstanciascircunstancias enen queque sese produjoprodujo elel hecho,hecho, diseñandodiseñando elelrespectivorespectivo PlanPlan dede TrabajoTrabajo bajobajo lala conducciónconducción deldel MinisterioMinisterioPúblicoPúblico..

ETAPA DE PLANEAMIENTO

DIAGRAMA DE VINCULOS DE ORGANIZACIÓN DELICTIVA

ETAPA EJECUTIVA

SeSe actuaránactuarán laslas diligenciasdiligenciascontenidascontenidas enen lala CarpetaCarpetaFiscalFiscal queque disponedispone elel inicioiniciodede laslas diligenciasdiligenciaspreliminarespreliminares dedeinvestigacióninvestigación..

LuegoLuego dede lala identificaciónidentificaciónyy reconocimientoreconocimiento dede loslospresuntospresuntos autores,autores, sesesolicitarásolicitará aa lala AutoridadAutoridadCompetente,Competente, lala medidamedidarestrictivarestrictiva dede derechoderecho(Detención(Detención Preliminar)Preliminar) yyotrasotras dede tipotipo limitativolimitativo..

TrasTras lala capturacaptura dede loslosDDDD..CCCC.. formularformular laslas actasactasInIn--SituSitu dede lala intervenciónintervenciónpolicialpolicial (registro(registro personal,personal,incautación,incautación, decomiso,decomiso,inmovilización,inmovilización, etcetc..),), conconintervenciónintervención deldel RMPRMP..

INTELIGENCIA OPERATIVA INTELIGENCIA OPERATIVA

OVISEOVISEObservación Observación –– Vigilancia Vigilancia

y Seguimientoy Seguimiento

Video VigilanciaVideo Vigilancia

Labores de InteligenciaLabores de Inteligencia Acciones de InvestigaciónAcciones de Investigación

IntervencionesIntervencionesCapturasCapturasRegistrosRegistros

IncautacionesIncautacionesPericiasPericias

DeclaracionesDeclaracionesReconocimientosReconocimientos

FilmarFilmar yy fotografiarfotografiar todotodoelel operativooperativo parapara quequesirvasirva comocomo elementoelemento dedepruebaprueba yy permitapermitaperennizarperennizar elel escenarioescenarioconcon laslas actividadesactividades quequesese diligenciarondiligenciaron..

SolicitarSolicitar sese practiquenpractiquenloslos peritajesperitajes respectivosrespectivosenen laslas armas,armas, vehículos,vehículos,manuscritosmanuscritos yy otrosotroselementoselementos relacionadosrelacionadosalal hechohecho investigadoinvestigado..

ElEl interrogatoriointerrogatorio yy tomatomadede declaracionesdeclaraciones aa loslosimplicadosimplicados enenpresenciapresencia deldel RMPRMP yy elelabogadoabogado defensordefensorparticularparticular oo públicopúblico..

Solicitar,Solicitar, sese practiquepractique elel examenexamen dedeRML,RML, ectoscópicoectoscópico yy otros,otros, dede acuerdoacuerdoaa lala naturalezanaturaleza dede loslos hechoshechos..

SolicitarSolicitar antecedentesantecedentes policialespoliciales yyrequisitoriasrequisitorias yy obtenerobtener todostodos losloselementoselementos dede pruebaprueba realizandorealizando laslasverificacionesverificaciones necesariasnecesarias parapara elelesclarecimientoesclarecimiento deldel hechohecho..

EnEn casocaso dede incautaciónincautación dede dinerodinero oo especies,especies,cuyacuya procedenciaprocedencia ilícitailícita hayahaya sidosido obtenidaobtenida deldelagraviado,agraviado, sese procederáprocederá aa susu entrega,entrega, previapreviadisposicióndisposición deldel RMPRMP..

ETAPA FINAL

ElaboraciónElaboración yy remisiónremisión deldelAtestadoAtestado oo InformeInforme PolicialPolicial aalala AutoridadAutoridad Competente,Competente,poniendoponiendo aa disposicióndisposición aa laslaspersonaspersonas detenidas,detenidas,especiesespecies incautadasincautadas oodecomisadas,decomisadas, adjuntándoseadjuntándoseloslos elementoselementos dede pruebaprueba quequesese obtuvieron,obtuvieron, incluyendoincluyendopanneauxpanneaux fotográficofotográfico..

CODIGO PROCESAL PENALCODIGO PROCESAL PENAL

ElEl DD..LL.. 957957 queque promulgapromulga elel nuevonuevo CPPCPP respaldadarespaldada porpor lala CP,CP,otorgaotorga alal FiscalFiscal lala facultadfacultad dede decidirdecidir lala estrategiaestrategia dede investigacióninvestigaciónadecuadaadecuada alal casocaso.. DeDe acuerdoacuerdo aa elloello::

ProgramaPrograma yy coordinacoordina concon quienesquienes correspondacorresponda sobresobre elel empleoempleodede pautas,pautas, técnicastécnicas yy mediosmedios indispensablesindispensables parapara lala eficaciaeficacia dedelala mismamisma..

GarantizaGarantiza elel derechoderecho dede defensadefensa deldel imputadoimputado yy sussus demásdemásderechosderechos fundamentales,fundamentales, asíasí comocomo lala regularidadregularidad dede laslasdiligenciasdiligencias correspondientescorrespondientes..

LaLa ConstituciónConstitución asignaasigna alal MPMP elel rolrol dede conductorconductor dede lala investigacióninvestigaciónyy precisaprecisa queque lala PNPPNP sese encuentraencuentra obligadaobligada aa cumplircumplir loslos mandatosmandatosdede dichadicha institucióninstitución enen elel ámbitoámbito dede susu funciónfunción;; sinsin embargoembargo estoestonono conllevaconlleva aa unauna relaciónrelación dede dependenciadependencia jerárquicajerárquica..

MANUAL INTERINSTITUCIONAL MANUAL INTERINSTITUCIONAL

EnEn JULJUL20112011 mediantemediante ResolucionesResoluciones propiaspropias dede cadacada Institución,Institución, seseapruebaaprueba elel “Manual“Manual parapara elel DesarrolloDesarrollo deldel PlanPlan dede Investigación”,Investigación”,comocomo materialmaterial dede orientaciónorientación metodológica,metodológica, técnicatécnica yy científica,científica, quequedelimitadelimita loslos rolesroles funcionalesfuncionales entreentre elel MPMP yy lala PNPPNP enen elel campocampo dede lalaInvestigaciónInvestigación deldel DelitoDelito..

SegúnSegún elel nuevonuevo modelomodelo procesalprocesal penalpenal (vigente(vigente aa partirpartir deldel 20062006),),elel rolrol deldel MPMP enen susu condicióncondición dede titulartitular dede lala acciónacción penal,penal, asumeasume lalaconducciónconducción dede lala investigacióninvestigación.. PorPor susu parteparte lala PNPPNP enen cumplimientocumplimientodede susu finalidadfinalidad dede prevenir,prevenir, investigarinvestigar yy combatircombatir lala delincuencia,delincuencia,practicapractica lala investigacióninvestigación materialmaterial deldel delitodelito,, aa finfin dede esclareceresclarecer losloshechos,hechos, individualizarindividualizar alal autorautor oo autoresautores yy recabarrecabar loslos elementoselementosmaterialesmateriales probatoriosprobatorios..

FinalidadFinalidad dede lala InvestigaciónInvestigación deldel delitodelitoObtenciónObtención dede conocimientosconocimientos respectorespecto aa laslas circunstanciascircunstancias oo

móvilesmóviles enen queque ocurrióocurrió elel hechohecho;; determinardeterminar sisi elel hechohecho eses puniblepunible;; lalaidentidadidentidad ee individualizaciónindividualización deldel autorautor oo partícipe,partícipe, asíasí comocomo reunirreunir losloselementoselementos probatoriosprobatorios..

¿Por¿Por quéqué planificarplanificar lala InvestigaciónInvestigación??PermitePermite determinardeterminar aa dóndedónde queremosqueremos llegarllegar yy preverprever laslas accionesacciones

yy recursosrecursos queque necesitamosnecesitamos parapara ello,ello, desechandodesechando lolo innecesario,innecesario,parapara concentrarconcentrar lolo útilútil enen loslos finesfines deldel procesoproceso penalpenal..

PermitePermite definirdefinir dede maneramanera operativaoperativa lala formaforma comocomo sese realizarárealizará lalainvestigación,investigación, estableciendoestableciendo prioridades,prioridades, determinandodeterminandoresponsabilidadesresponsabilidades yy fijandofijando plazosplazos..

PLAN DE INVESTIGACIONPLAN DE INVESTIGACION