เมกา ไลฟไซแอนซ ป ป ปงานประชมสามญผถอหนประจาป

11 เมษายน 255711 เมษายน 2557

ระเบยบวาระท 1

สารจากประธานกรรมการแจงตอทประชม

หมายเหต: เปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน

[CORPORATE VIDEO][CORPORATE VIDEO]

ระเบยบวาระท 1สารจากประธานเจาหนาทบรหารและ CHIEF COACH

ปแจงตอทประชม

หมายเหต: เปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน

การเดนทางของเมกา• เปลยนทตงโรงงานในประเทศออสเตรเลย

• เพมกาลงการผลตในประเทศไทย

• เสนอขายหนใหมแกประชาชนเปนครงแรก

• สรางโรงงานผลตในประเทศ

ออสเตรเลย• เรมจาหนายสนคาภายใต

เสนอขายหนใหมแกประชาชนเปนครงแรก

และจดทะเบยนเขาตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย

2538-

2539

25452555

2556เครองหมายการคาของตนเอง

• เขาซอแบรนดเมดคราฟท (Medicrafts)

ใ

2528-

2536-

2537

2539

• ขยายธรกจสประเทศเวยดนาม

เมยนมาร และกมพชา เพอ

• สนคาภายใตเครองหมาย

การคาของบรษทฯ กลายเปน

สนคาชนนาในตลาดเอเชย

ตะวนออกเฉยงใต

2525

2529กอตงบรษท

• โรงงานผลตทจงหวดสมทรปราการผาน

การรบรองจากสานกงานคณะกรรมการ

จาหนายผลตภณฑภายใต

เครองหมายการคาของบรษท

และดาเนนธรกจการจด

จาหนายสนคา

• เปนผจดจาหนายสนคาชนนา

สาหรบผลตภณฑดานเภสช

กรรมและยาจาหนายหนา

( )อาหารและยา (อย.)

• เรมผลตยา Nifidepine ใหบรษท

Berlin Pharmaceutical Industry

จาหนายสนคา เคาทเตอร (OTC)

เรมตนจากการเปนผ ใ เตบโตขนเปนบรษทชนนาในดานสขภาพเพอผบรโภคและเรมตนจากการเปนผ

รบจางผลตสนคา

(OEM)

จาหนายสนคาภายใตเครองหมายการคาของตนเอง ตลอดจน

ดาเนนธรกจการจดจาหนายสนคาและขยายสนานาประเทศ

เตบโตขนเปนบรษทชนนาในดานสขภาพเพอผบรโภคและเภสชกรรมในประเทศกาลงพฒนา และเปนผนาดานการจด

จาหนายสนคาในกลมประเทศอนโดจน

เราไดเตบโตขนจากการเปนผรบจางผลตสนคา (OEM) จนหลายเปนบรษทดานสขภาพและเภสชกรรมชนนาระดบนานาชาตในปจจบน

ภาพรวมธรกจของบรษทฯ

รายไดจากการดาเนนธรกจแบงตามลกษณะทางภมศาสตร โดยรายไดหลก1 มาจากภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

Myanmarสดสวนรายไดแบงตามภมภาค (2013)

Philippines

Cambodia

VietnamThailand

เอเชยตะวนออกเฉยงใต

84.8%

สวนอนๆ ของโลก

15.2%

Indonesia

MalaysiaSingapore

Indonesia

Azerbaijan Uzbekistan

U it d A b E i t

Mongolia

Hong Kong

KazakhstanUkraine

Russia

BelarusDenmark

Kuwait

Sri Lanka

YemenUnited Arab Emirates

GhanaKenya

Nigeria

TanzaniaUganda

Peruคาบรรยายภาพ

ประเทศทจาหนายผลตภณฑภายใตเครองหมายการคาของบรษทฯAustralia

IndiaTrinidad

Rwanda

ประเทศไทย เวยดนาม และเมยนมาร เปนประเทศหลกในการดาเนนธรกจของเรา ดวยสดสวนรายไดถงรอยละ 75.7 จากรายไดทงหมดในป 20131 ไ ไ

ประเทศทจาหนายผลตภณฑภายใตเครองหมายการคาของบรษทฯ

ประเทศทมโรงงานผลตหรอมฐานการพฒนาผลตภณฑ

1. รายไดทรบรไมรวมรายรบอนๆ

เราจาหนายผลตภณฑบารงสขภาพ ผลตภณฑยาตามใบสงแพทย และ

ใ ผลตภณฑยาจาหนายหนาเคานเตอร ภายใตเครองหมายการคาของตนเอง

ประเภทสนคา คาบรรยาย เครองหมายการคา

กลมผลตภณฑบารง

สขภาพ

• ผลตภณฑบารงสขภาพรางกาย เพอไดรางกายรบสารอาหารอยางเพยงพอ เพมเตมจากสารอาหารทไดจากการรบประทานอาหารตามปกต

• มขอบงคบทหลากหลาย แตโดยทวไปจะถกควบคมสขภาพ • มขอบงคบทหลากหลาย แตโดยทวไปจะถกควบคมกระบวนการผลต ความปลอดภย ประสทธภาพของยา การตดฉลาก และการทาการตลาด

• ยาทจาหนายใหแกผบรโภคตามใบสงแพทยเทานน

กลมผลตภณฑยาตาม

ใบสงแพทย

• ถกควบคมอยางเขมงวดโดยเจาหนาทของรฐ ในกระบวนการผลต ความปลอดภย ประสทธภาพของยา การตดฉลาก และการทาการตลาด

กลมผลตภณฑยา

• ยาทจาหนายโดยตรงแกผบรโภค โดยไมตองมใบสงจาหนายหนาเคานเตอร แพทย

รปแบบธรกจการจดจาหนายสนคาสาหรบผลตภณฑดาน

เภสชกรรมและสนคาอปโภคบรโภคของเรา

บรการขนสงสนคาเพยงอยางเดยว (CDS)1 • การประสานงานอยางรอบดานไดเพมประสทธภาพและการควบคมคณภาพสาหรบบรการของ

เราในทกกระบวนการทางาน ตงแตการรบสนคาไปจนถงการขนสงสนคาสผบรโภค

• เรารบสนคาจากคคาของเรา แยกสนคาตามกระบวนระบบการควบคมคณภาพ จากนนจงเกบ

สนคาในโกดงเกบสนคาภายใตสภาพแวดลอมทไดรบการควบคมอยางด จนกระทงการขนสง

1

สนคาเสรจสน โดยเราใหบรการการขนสงสนคาและรบประกนการขนสงสนคาตรงตามเวลา

2 บรการขายและบรการขนสงสนคา (SCDS)

• นอกเหนอจากบรการขนสงสนคา เรายงใหบรการจดจาหนายสนคาแกคคาของเราอกดวยนอกเหนอจากบรการขนสงสนคา เรายงใหบรการจดจาหนายสนคาแกคคาของเราอกดวย

• ชองทางในการจดจาหนายของเรารวมถง รานขายยา โรงพยาบาล และคลนก สาหรบ

ผลตภณฑดานเภสชกรรม และหางสรรพสนคา ซปเปอรมารเกต ตวแทนการขาย ผขายสง และ

ดลเลอร สาหรบสนคาอปโภคบรโภค

3 บรการทาการตลาด การขาย และบรการขนสงสนคา (MSCDS)

• ทมงานดานผลตภณฑดานเภสชกรรม และสนคาอปโภคบรโภคของเรา ใหบรการอยางครบ

วงจรทงการตลาด การขาย และการจดจาหนายสนคาแกคคาของเรา

โ • ทมงานของเราทาการตลาดโดยตรง ผานกจกรรมทางการตลาดอนหลากหลาย

คคาสามารถเลอกบรการทตรงกบความตองการในการจดจาหนายสนคาของตนจากรปแบบการใหบรการทง 3 แบบ

โรงงานผลตระดบโลก• เรมทาการผลตในป 2528

• ผลต:

– แคปซลนม– แคปซลแขง– ยาแบบซอง ป

โรงงานผลต 1 – ซอย 6, สมทปราการ

• ผานการรบรองจากกระทรวงสาธารณสขประเทศเยอรมน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

จากหนวยงานควบคมดแลผลตภณฑ สขภาพของประเทศออสเตรเลยtic Goods

• เรมทาการผลตในป 2528

• ผลต:

– แคปซลนม (หลงการขยายโรงงาน)

– แคปซลแขง– ยาเมด

โรงงานผลต 2 – ซอย 8, สมทรปราการ

– ยาแบบซอง• ผานการรบรองจากกระทรวงสาธารณสขประเทศเยอรมน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

จากหนวยงานควบคมดแลผลตภณฑ สขภาพของประเทศออสเตรเลย

• โรงงานผลตแหงใหมทแทนทโรงงานผลตเดมทเมองแดนเดนอง กรงเมลเบรน

• เรมทาการผลตในไตรมาสท 2 ป 2556

• ผลต:

ปซ ปซ

โรงงานผลต 3 – พาเคนแฮม, ออสเตรเลย

– แคปซลนม แคปซลแขง

– ยาเมด– ยาชนดผง

• ผานการรบรองหนวยงานควบคมดแลผลตภณฑ สขภาพของประเทศออสเตรเลย

ผลตภณฑบารงสขภาพและผลตภณฑยาจาหนายหนาเคานเตอรภายใต

เครองหมายการคาของบรษทฯ เครองหมายการคาของบรษทฯ

เครองหมายการคา อนดบ ประเภทของยา (TC) เครองหมายการคา อนดบ ประเภทของยา (TC)เครองหมายการคา อนดบ ประเภทของยา (TC)

ประเทศไทย ประเทศเวยดนาม ประเทศเมยนมาร

Nat C

#1 Vitamin C

Ferrovit

#1 Haematinics

Enat

#1 Vitamin E

Nat B

#1 Vitamin B Complex

#1 A i h N l

Enat

#1 Vitamin E

#1 Calcium Supplements

Eugica

#1 Herbal CoughSedative

# Oral Anti-acne

Fish Oil

#1 Anti-atheroma Natural

#4 Anti-rheumatics Non-steroidal

Calcivita

#1 Calcium Supplements

#1 Hepatoprotectant

Acnotin

#2 Oral Anti acnePreparation

#5 Iron Combination Products

Gofen

steroidal

Acnotin#1

Oral Anti-acne Preparation

Livolin Forte

Prenatal

#2 Prenatal

FerrovitProducts

G

#4 Cerebral and Peripheral Vascular

Prenatal

Nutrivita

#2 MVMM

Giloba

NNO

#3 Emollients and Protectives

ใ ป ขอมลจาก : IMS Health เดอนธนวาคม 2556, การคาดการณในประเทศเมยนมารอางองจากขอมลการนาเขาและการสนนษฐานของบรษทฯ

ผจดจาหนายผลตภณฑดานเภสชกรรม ผลตภณฑยาจาหนาย

หนาเคานเตอร และสนคาอปโภคบรโภคชนนาในตลาดเกดใหม

ใ ตลาดสาคญในการจด

จาหนายสนคาเมยนมาร เวยดนาม กมพชา

• ผจดจาหนายผลตภณฑดานเภสชกรรม

ผลตภณฑยาจาหนายหนาเคานเตอร

ตาแหนงทางการตลาด

ผลตภณฑยาจาหนายหนาเคานเตอร

ชนนาในระดบนานาชาต

• เปน 1 ใน 2 อนดบแรกผจดจาหนาย

สนคาอปโภคบรโภค

• ผจดจาหนายผลตภณฑดานเภสชกรรม

ผลตภณฑยาจาหนายหนาเคานเตอร

ชนนาในระดบนานาชาต

• ผจดจาหนายผลตภณฑดานเภสชกรรม

ผลตภณฑยาจาหนายหนาเคานเตอร

ชนนาในระดบนานาชาต

ระบบพนฐานสาหรบการจด

• โกดงเกบสนคา 8 แหงทวเมยนมารใน

ยางกง แมนดาเลย เมาะละแหมง

เนปดอว ตองย และลาชว

• โกดงเกบสนคา 3 แหงในเวยดนามใน

ฮานอย ดานง และโฮจมนห โดยมโกดง

ปอนสนคาอก 2 แหงในคนโถ • โกดงเกบสนคา 1 แหงในพนมเปญ

จาหนายสนคา • กระจายสนคาไปยงรานคา 27,204

แหง โดยครอบคลมประมาณรอยละ 85

ของสดสวนทางภมศาสตรทงหมด

• กระจายสนคาไปยงรานคา 12,280

แหงใน 48 จงหวดจาก 58 จงหวด

• กระจายสนคาไปยงรานคา 5,700 แหง

รอยละของรายไดจากการจด

จาหนายสนคา (ป 2556)รอยละ 63.0 รอยละ 31.1 รอยละ 5.9

ตงเปาหมายเพอการเตบโตอยางยงใหญ: GDP และเมกา

รายการแสดงการเตบโตและการทากาไร

คาบรรยายเตบโตทงในดานรายไดและกาไร (Top-line & Bottom-line)

• เตบโตจากผ รบจางผลตสนคา มาสบรษทชนนาดานสขภาพเพอผบรโภค โดยมผลตภณฑชนนาภายใตเครองหมายการคาของตนเองมากมาย

โ ใ

อตราการเตบโตเฉลยตอป (ป 2553-2556)

• การเตบโตของผลตภณฑภายใตเครองหมายการคาของบรษทฯเกดจากความแขงแกรงของแบรนดสนคาในตลาดตางๆ

• ยอดขายทเพมขนเกดจากกจกรรมโปรโมชนและกจกรรมทางการตลาดทแขงแกรง

ยอดขาย

ทางการตลาดทแขงแกรง

• มงเนนการสรางความสมพนธกบลกคาในระยะยาว

• ยกระดบการพฒนาโครงสรางพนฐานในการขนสงและจดจาหนายสนคา

กาไรก อนดอกเบย

ค าเสอมราคา ภาษ

และคาตดจาหน าย(EBITDA) จาหนายสนคา

• มงเนนการเพมคคาในระดบนานาชาต

• ธรกจการจดจาหนายสนคาไดประโยชนจากการเพมขนของคคาทมากขน

(EBITDA)

กาไรสทธหลงภาษ

และสวนของผถอ ทมากขน

หนสวนนอย

(PATMI)

ระเบยบวาระท 2พจารณาและรบรองรายงานการประชมวสามญผ ถอหน

ครงท 3/2556 เมอวนท 19 กนยายน 2556

• ทประชมสามญผ ถอหนถกเสนอใหรบรองรายงานการประชมวสามญ

ผถอหน ครงท 3/2556 เมอวนท 19 กนยายน 2556ผถอหน ครงท 3/2556 เมอวนท 19 กนยายน 2556

• เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยง

ป โ ไ ขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบ

ผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

ระเบยบวาระท 3รบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษท

ยอย สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด

วนท 31 ธนวาคม 2556วนท 31 ธนวาคม 2556

• บรษทฯ ไดจดทาและนาสงรายงานประจาป 2556 ใหแกผ

ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมผ ถอหนฉบบนแลว

และไดเผยแพรทางเวปไซตของบรษทฯ

• วาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน • วาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน

ระเบยบวาระท 4พจารณาและอนมตงบแสดงฐานะการเงนและกาไรขาดทน

ของบรษทฯ สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด

วนท 31 ธนวาคม 2556วนท 31 ธนวาคม 2556

• ทประชมสามญผ ถอหนถกเสนอใหพจารณาและอนมตงบแสดงฐานะการเงนและ

ไ กาไรขาดทนของบรษทฯ สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม

2556 ซงผานการตรวจสอบโดย บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ซงเปน

ผสอบบญชของบรษทฯ และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

• เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมาก

ของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปน

ฐานในการนบคะแนน

ส ปส ส ส ฐ ไ

ระเบยบวาระท 4

รายละเอยดงบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

สรปสาระสาคญของงบแสดงฐานะการเงนและกาไรขาดทนของบรษทฯ มดงน(หนวย: ลานบาท)

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

รวมสนทรพย 6,535.9 4,331.6 3,531.4 1,528.5

รวมหนสน 2,843.3 2,621.2 848.1 985.5

รวมสวนของผ ถอหน 3,692.6 1,710.4 2,683.4 543.0

รวมรายได 7,095.5 6,033.3 2,404.7 1,592.4

กาไรสาหรบป 624.0 579.2 784.5 284.4

การแบงปนกาไร

ส ป ใ - สวนทเปนของบรษทใหญ 624.0 577.7 784.5 284.4

- สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม - 1.5 - -

ทนทออกและชาระแลว 432.6 67.1 432.6 67.1

หนสามญ 865.2 6.7 865.2 6.7

กาไรตอหนขนพนฐานและปรบลด 0.84 0.79 1.05 0.39

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

ระเบยบวาระท 5รบทราบการจายเงนปนผลและเงนปนผลระหวางกาล

สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556• การจายเงนปนผล และเงนปนผลระหวางกาลทจายไปแลวในป 2556 มมลคารวมทงสน

946 636 414 33 บาท 946,636,414.33 บาท

• ดงนน ทประชมสามญผ ถอหนถกเสนอใหรบทราบ และเงนปนผลระหวางการทจายไปแลวในป 2556

จงมมลคารวมทงสน 946,636,414.33 บาท , ,

รายการเงนปนผลป 2556

จานวนหน เงนปนผลตอหน (บาท) รวม (บาท)

เงนปนผลครงท 1 6,773,099 49.2143 333,333,333

เงนปนผลครงท 2 735,461,200 0.0650 47,804,985

เงนปนผลครงท 3 735,461,200 0.7689 565,498,096

• วาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน

เงนปนผลครงท 3 735,461,200 0.7689 565,498,096

รวมเงนปนผลทงสน 946,636,414

ระเบยบวาระท 6เพอพจารณาและอนมตการจดสรรผลกาไรและการจายเงนปนผลตามผลการ

ดาเนนการของบรษทฯ สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม ดาเนนการของบรษทฯ สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ในอตรา 0.18030 บาทตอหน สรปการเปรยบเทยบการจายเงนปนผลของปกอนหนา

รายการเงนปนผล

ป 2556 ป 2555

จานวนหนเงนปนผลตอหน

(บาท)รวม (บาท) จานวนหน

เงนปนผลตอหน

(บาท)รวม (บาท)

(บาท) (บาท)

เงนปนผลงวดลาสด 865,248,608 0.18030 156,004,324 6,705,619 30.00 201,168,570

เงนปนผลครงท 1 6 773 099 49 2143 333 333 333 6 705 619 7 00 46 939 333เงนปนผลครงท 1 6,773,099 49.2143 333,333,333 6,705,619 7.00 46,939,333

เงนปนผลครงท 2 735,461,200 0.0650 47,804,985 - - -

เงนปนผลครงท 3 735,461,200 0.7689 565,498,096 - - -

ป

• เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซง

มาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบผทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

รวมเงนปนผลทงสน 1,102,640,738 248,107,903

ฐ

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

ระเบยบวาระท 7พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

• ทประชมสามญผ ถอหนถกเสนอใหพจารณาอนมตแตงตงกรรมการ 3 ทานทจะออกตามวาระใน

การประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ใหกลบมาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ ตอไปอก

วาระหนง โดยมรายชอดงตอไปน

- นายกรต ชาห กรรมการ

- นายตอ สนตศร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

- นางสาวสมหรา ชาห กรรมการ

• เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมา

ประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน ฐ

ระเบยบวาระท 7.1Mr. Kirit C. Shah

Director

นายกรต ชาห

กรรมการ

คณวฒทางการศกษา

• Bachelor of Commerce, H.R. College of Commerce, India

• การอบรม IOD DCP รนท 57/2005

ประสบการณทางาน ในระยะ 5 ปยอนหลง

• 2556 - ปจจบน: กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนบรษท เมกา ไลฟไซแอนซ จากด (มหาชน) ผลต และจดจาหนายผลตภณฑบารงสขภาพและผลตภณฑยา

• 2554 - ปจจบน: กรรมการและรองประธาน บรษท ครสเตยนและนลเสน (ไทย) จากด (มหาชน) 2554 ปจจบน: กรรมการและรองประธาน บรษท ครสเตยนและนลเสน (ไทย) จากด (มหาชน)บรการรบเหมางานกอสรางทวไป

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท พรเชยส ชพปง จากด (มหาชน)เดนเรอ และขนสงสนคาระหวางประเทศ

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท โกลเบกซ คอรปอเรชน จากด 2550 ปจจบน: กรรมการ บรษท โกลเบกซ คอรปอเรชน จากดการลงทน และใหเชาอาคารสานกงาน

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท เกรนเทรด จากด บรษท โฮลดง คมพาน เพอการลงทน

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท ยนสเตรทซ จากด ผลตและจดจาหนายผลตภณฑยาง

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท จ เปรมจ เทรดดง พทอ จากด นายหนาตวแทน 2550 ปจจบน: กรรมการ บรษท จ. เปรมจ เทรดดง พทอ จากด นายหนาตวแทน

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท เปรมไทย อนเตอรเนชนแนล จากดสงออกอาหารกระปอง

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษทลนาเรย เคมภณฑ (ประเทศไทย) จากดจาหนายเคมภณฑทใชในอตสาหกรรมผาจาหนายเคมภณฑทใชในอตสาหกรรมผา

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

ระเบยบวาระท 7.2Mr. Thor Santhisiri

Independent Director andนายตอ สนตศร

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

คณวฒทางการศกษา

Independent Director and

Member of Audit Committeeกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

คณวฒทางการศกษา

• Postgraduate in Photography at London College of Communications, UK

• Bachelor of Arts in Graphic design at St Martins School of Art, London, UK.

• การอบรม IOD DCP รนท 175/2013

ประสบการณทางาน ในระยะ 5 ปยอนหลง

• 2556 - ปจจบน: กรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษท เมกา ไลฟ ไซแอนซ จากด (มหาชน) ผลต และจดจาหนายผลตภณฑบารงสขภาพ และผลตภณฑยา

• 2554 - ปจจบน: ประธานบรษท บรษท นดเจ จากด

ดาเนนธรกจดานงานโฆษณา ประชาสมพนธองคกร การสรางภาพลกษณใหแกองคกร

• 2552 - 2554: ประธานบรษท บรษท นด คอมมวนเคชน จากด

ดาเนนธรกจดานงานโฆษณา ประชาสมพนธองคกร การสรางภาพลกษณใหแกองคกรดาเนนธรกจดานงานโฆษณา ประชาสมพนธองคกร การสรางภาพลกษณใหแกองคกร

• 2540 - 2551: ประธานกรรมการบรหาร ฝานสรางสรรค บรษท ท บ ดบบลว เอ ประเทศไทย จากด

ดาเนนธรกจดานงานโฆษณา ประชาสมพนธองคกร การสรางภาพลกษณใหแกองคกร

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

ระเบยบวาระท 7.3

Ms. Sameera Shah

Director

นางสาวสมหรา ชาห

กรรมการDirector กรรมการ

คณวฒทางการศกษา

• Bachelor of Fine Arts, Chapman University, U.S.A

• Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A

• Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A

• การอบรม IOD DCP รน 175/2013

ใ ประสบการณทางาน ในระยะ 5 ปยอนหลง

• 2556 - ปจจบน: กรรมการ บรษท เมกา ไลฟไซแอนซ จากด (มหาชน) ผลต และจดจาหนายผลตภณฑบารงสขภาพ และผลตภณฑยา

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท โกลเบกซ คอรปอเรชน จากด

การลงทน และใหเชาอาคารสานกงานการลงทน และใหเชาอาคารสานกงาน

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท เกรนเทรด จากด บรษท โฮลดง เพอการลงทน

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท ยนสเตรทช จากด ผลคและจาหนายผลตภณฑยาง

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท จ. เปรมจ เทรดดง พทอ จากด

ปสงออกอาหารกระปอง

• 2550 - ปจจบน: กรรมการ บรษท อนชวรเอกซเซลเลนซ อนชวรรนซ โบรกเกอรส จากด

ประกอบธรกจนายหนาประกนภย

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

ระเบยบวาระท 8พจารณาและอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

• ตามทพรบ. บรษทมหาชน มาตรา 90 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 22 กาหนดใหกรรมการมสทธ

ไ ใ ป ป โ ป โ ใไดรบคาตอบแทนในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนใน

ลกษณะอนตามททประชมผ ถอหนจะพจารณาและลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม

ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

• เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมา

ประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนนดวย

ระเบยบวาระท 8คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาและอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป

2557 ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และอนมตโดยคณะกรรมการแลว โดยใหจาย

ป ไ ไป

รายชอกรรมการคาตอบแทนประจาป 2557

(ตอป)

คาตอบแทนประจาป 25561 2

(ตอป)

ไ

คาตอบแทนกรรมการเปนรายไตรมาส ดงตอไปน

นายมชย วระไวทยะ2 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท

นายอลน ช ยม แคม 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท

นายมน สวางแจง 1,040,000 บาท 1,040,000 บาท

นายตอ สนตศร 800,000 บาท 800,000 บาท, ,

นายกรต ชาห 600,000 บาท 600,000 บาท

นายอษฎชาญ ชาห 600,000 บาท 600,000 บาท

นางสาวสมหรา ชาห 600,000 บาท 600,000 บาท

ปนายชราช อรช ปณวาลา 600,000 บาท 600,000 บาท

นายวเวก ดาวน - -

นายโธมส อบบราฮม - -

ป ไ หมายเหต: 1. ทประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2556 เมอวนท 1 กมภาพนธ 2556 ไดมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการสาหรบนายวเวก ดาวน

และนายโธมส อบบราฮม อยางไรกตาม กรรมการทงสองทานไดปฏเสธทจะรบคาตอบแทนกรรมการดงกลาว

2. บรษทฯ ตกลงทจะจายคาตอบแทนกรรมการใหแกนายมชย วระไวทยะ ในรปเงนบรจาคเพอทนการศกษาในนามของนายมชย วระไวทยะ

ใหกบโรงเรยนมธยมมชยพฒนา

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, including the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนนดวย

ระเบยบวาระท 9พจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญช และกาหนดคา

ส ช ส สอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบรอบ

ระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

• ตามทพรบ. บรษทมหาชน มาตรา 120 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 36(6) กาหนดใหทประชม

สามญผ ถอหนตองพจารณาแตงตงผสอบบญช และกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษทฯ

ทกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

• เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมา

ประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบผทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนนประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบผทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

คณ กรรม หนสมควร สนอใหทปร ชมสามญผถอหนพจารณา ล อนม การ ง งผสอบบญช ล กาหนดคาสอบบญชของบรษทฯ ล บรษทยอย (ท งอยใน

ระเบยบวาระท 9คณะกรรมเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย (ทตงอยใน

ประเทศไทย) สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม2557ตามทสอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมตโดยคณะกรรมการแลว โดยให

ผสอบบญชคนหนงคนใดดงตอไปนเปนผ ทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

ลาดบ รายชอผสอบบญช เลขทะเบยนผสอบบญชรบอนญาต ญ ญ ญ

1 นางวไล บรณกตตโสภน 3920

2 นายไวโรจน จนดามณพทกษ 3565

3 นายเอกสทธ ชธรรมสถตย 4195

นอกจากน คณะกรรมการ เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาและอนมตการกาหนดคาสอบบญชประจาป 2557 สาหรบการตรวจสอบบญชประจาป

และสอบทานรายไตรมาส ตามอตราทปรากฎในตารางดงตอไปน

ประเภทคาตอบแทนประจาป 2557

(ลานบาท)

ประจาป 2556

(ลานบาท)(ลานบาท) (ลานบาท)

บรษทฯ

1. คาสอบบญช (Audit Fee)

-คาสอบบญชประจาปและรายไตรมาส

-คาใชจายอนๆ

3.94

-

3.66

-คาใชจายอนๆ

2. คาบรการอน (Non-Audit Fee)

2.1 ทเกยวเนองกบการออกและเสนอขายหนตอประชาชน

2.2 เรองอนๆ

-

-

5.75

0.33

บรษทยอยบรษทยอย

1. คาสอบบญช (Audit Fee)

-คาสอบบญชประจาปและรายไตรมาส

-คาใชจายอนๆ

4.14

-

3.95

-

2. คาบรการอน (Non-Audit Fee) - -2. คาบรการอน (Non Audit Fee)

อยในระหวางการรวบรวมและนบผลคะแนน Please Wait, Voting in Progress

ทานทตองการลงคะแนนไมเหนดวยหรองดออกเสยง กรณายกมอ

Please raise your hand to indicate your abstention or disagreement

เพออนมตวาระน มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยง

To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, excluding the abstained votes from the calculation base.

ลงคะแนน โดยไมนบผ ทงดออกเสยงเปนฐานในการนบคะแนน

ระเบยบวาระท 10พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

สาหรบผถอหนทตองการเยยมชมโรงงานผลตของเมกา สาหรบผถอหนทตองการเยยมชมโรงงานผลตของเมกา

สามารถแจงความประสงคของทานไดทจดลงทะเบยน

บรเวณหนาหองประชม

Shareholders who would like to visit Mega’smanufacturing facility please register yourmanufacturing facility, please register your

interest at the registration desk

โ ป *หมายเหต บรษทฯ ขอสงวนสทธการเยยมชมโรงงานครงน สาหรบผ ถอหนทแจงความประสงคกอน 100 ทานแรกเทานน* NB: Mega is pleased to be able to to host the first 100 shareholders who register for this visit

ขอขอบคณผถอหนทกทานขอขอบคณผถอหนทกทานและขอเชญรวมรบประทานอาหารกลางวนกบเมกา

Thank YouPlease Join Mega for Lunch

• ฮ 203 ( ป )• บรการอาหารกลางวน ณ หองฮอลล 203 (ขวามอจากประตทางออก)

• Lunch will be served in Hall 203, on your right hand side as you exit this hallyou exit this hall

• กรณาแสดงคปองของทานแกเจาหนาทของเมกาบรเวณประตเขาหอง

• Please present your coupon to Mega staff at the door

for