MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT …

MIKI TANUMIHARJA, S.H.NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tafun20l3S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang lKepala BPN Nomor 3/Kep-17.31112015

Profesi Penunj ang Pasar Modal Nomor 7 3 lPM.2.5 I STTD-N/20 1 3

T .-r";.:I t*rrrl{I UKAS r

. I rr. tr't rt rt lL itltlr i,ruluurrlou

No

Lamp

Hal

:3lllt4TlYl20l5

: Surat Keterangan dalam Pengurusan

Jakarta,29 j|;4.ei2015

1.

2.

J.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

MIKI TANUMIHARJA,SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Denpasar

Raya Blok C4 nomor 23, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari ini, Jumat. tanggal2g }/reiz}ls,telah ditandatangani Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHTINAN PT BEKASI ASRI PEMULA TbK NOMOT 310.

Dengan keputusan-keputusan sebagai berikut :

Menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan berikut Laporan mengenai tugas

pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang didalamnya terdiri dari Neraca dan Perhitungan

Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Memberi kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik selaku Auditor Independen

untuk melaksanakan audit, pengungkapan sefta penyajian laporan keuangan pada periode

berikutnya.

Memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit

et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Jalan Denpasar Raya BlokC4l23,Kompleks Menteri Kuningan, Jakarta Selatan 12950,Indonesia

Telepon: +6221 520 4989 (hunting), Fax: +6221 520 4990,Email: [email protected]

4.



S.K. Menteri Hukurn dan HAM R.l. Nornor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-11.31112015

Profesi Per.runjang Pasar Modal Nomor 73lPM.2.5/STTD-N/20 l3

.ut$:lt&h^dr'* -d I il:* |#€_E | */

I

i.%}sEl Y I-? *--^: I UKAS Iqt;\ | q^\v.rvr\r Iss* | (\<rrv! |

o05

ID07/00958

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian dikantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benamya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Jakar1a.29 Mei 2015

#8 ft$

'4>* = il+{drrrrvtsrg,rg\ iz

MIHARJA, SH

Jalan Denpasar Raya BIok C4l23, Kornpleks Menteri Kuningan. Jakafia Selatan 12950. Indonesia

Telepon: +6221 520 4989 (hunting), Fax: +62 21 520,1990. Ernail: [email protected]


KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAII

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.L Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahn20l3S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang lKepala BPN Nomor 3lKep-l7.3lll20l5

Profesi Penunj ang Pasar Modal Nomor 7 3 lPM.2.5 / STTD-N/20 I 3

"s#%h T-ld* _l

f&rul 7l:."€ *ltJKAsl- *{:f I va"^<.tsr"t Isuu- I \YqrtM!

|

,rrrroorrlou

No

Lamp

Hal

:32lMTlYl20l5

: Surat Keterangan dalam Pengurusan

Jakarta,29 Mei2015

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

MIKI TANUMIHARJA,SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. berkantor di

Ra,va Blok C4 nomor 23, Kuningan, .Iakarta Selatan;

Jalan Denpasar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Mei2015, telah ditandatangani Akta BERITA ACARA RAPAT UMIIM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BEKASI ASRI PEMULA TbK NOMOT 31 1 dAN AKIA

Pernyataan Keputusan Rapat PT BEKASI ASRIPEMULA Tbk nomor 312

Dengan keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Agenda Rapat Pertama

Menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sekaligus mengubah istilah

Direktur Tidak Terafiliasi menjadi Direktur Independen dengan demikian Bapak Insinyur

ARDIYANTO, JO yang dahulu merupakan Direktur Tidak Terafiliasi akan menjabat sebagai

Direktur Independen, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2018

adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARISKomisaris UtamaKomisarisKomisaris Independen

DIREKSIDirektur UtamaDirekturDireklur Independen

: Bapak DJAJA HENDRAWAN, MBA.: Bapak Insinyur ANDRY SOETARTO: Nyonya JONO INAWATI KARJONO, MBA.

: Bapak WARINTON SIMANJUNTAK, S.E., S.H.

: Bapak SALOMON ADIWARNA: Bapak Insinyur ARDIYANTO, JO

Jalan Denpasar Raya Blok C4123, Kompleks Menteri Kuningan, Jakarta Selatan l2gs},IndonesiaTelepon: +6221 520 4989 (hunting), payl +6221 520 4990,Email: [email protected]



S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun20l3S.K. Menteri Agrariadan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3lKep-l7.3lI/2015

Profesi Penunj ang Pasar Modal Nomor 7 3 lPM.2.5 I STTD-N/2O I 3

[; I

IVI UKAS

:.. | $1\r(,,!r\r l

o05

ID07/00958

) Agenda Rapat Kedua

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain pasal-

pasal mengenai pengeluaran efek bersifat ekuitas, penyelenggataan RUPS, Direksi, Rapat

Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris dalam rangka penyesuaian beberapa

aturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuan gan No. 3 2/P O JK.O 4 I 20 | 4

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.0412014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.38/POJK.04l20l4tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Memberikan persetujuan dan k-uasa kepada Direksi Perseroan untuk rnengubah beberapa pasal

dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 32lPOJK.O4l2Ol4 mengenai Rencana dan Penyelenggariuu:I Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.0412O14 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau PerusahaanPublik, dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No.38/POJK.04/2OI4tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk menyatakan dalam suatu akta

notaris, seluruh keputusan yang diambil dan melaksanakan segala tindakan yang dianggap

baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, serta

memberitahukan perubahan arLggarun dasar, serta penegasan susunan anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris, kepada instansi yang berwenang dan membuat pengubahan

dan/atautambahan dalam bentuk yangbagaimanapun jugayangdiperlukan untuk diterimanya

pemberitahuan tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin

diperlukan.

Jalan Denpasar Raya BlokC4/23, Kompleks Menteri Kuningan, Jakarta Selatan lzgs},IndonesiaTelepon: +6221 520 4989 (hunting), Fax: +6221 520 4990,Email: [email protected]



S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahm20l3S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/U2015

Profesi Penunj ang Pasar Modal Nomor 7 3 /PM.2.5 / STTD-N/20 1 3

t- .;---lI 'r*,J, Ilv] TJKAS II .'.-\,,,,,\' Il ::r. l

tDoTroos5lc

Bahwa salinan akta, Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan Berita Negara tersebut sedang dalam proses penyelesaian

dikantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Jakafta, 29 Mei2015

#"{k-t7N m )h\*

Jalan Denpasar Raya BlokC4l23, Kompleks Menteri Kuningan, Jakarta Selatan 12950,IndonesiaTelepon: +62 21 520 4989 (hunting), Fax: +62 21 520 4990,Email: [email protected]

Documents

MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT …