Национальная Ассоциация Комплаенс

Национальная

Ассоциация Комплаенс

г. Москва2016

Ассоциация «Национальная Ассоциация Комплаенс» является некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении

деятельности, направленной на достижение следующих общих целей и задач:

• консолидацию и координацию усилий членов Ассоциации в изучении, популяризации и внедрения передового опыта в области комплаенсменеджмента, объединение усилий в противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, а также предотвращение финансовых мошенничеств;

• широкое развитие комплаенс в России и международное сотрудничество с Международной Ассоциацией комплаенс и другими зарубежными ассоциациями, институтами и компаниями в области противодействия коррупции;

• содействие в подготовке и переподготовке кадров, повышению уровня обучения в области коплаенс, обеспечение роста профессионализма в области комплаенс;

• осуществление и развитие Национальной программы сертификации специалистов в области коплаенс;

Национальная Ассоциация Комплаенс


• формирование рынка профессиональных услуг комплаенс в России;• консолидацию усилий ученых, специалистов и практиков в области

комплаенс, обмен идеями и опытом, формирование передовой методологической базы в области комплаенс;

• содействие развитию и широкому практическому использованию современных средств и методов комплаенс;

• оказание консультационного и методического сопровождения при внедрении корпоративных систем комплаенс в организациях и компаниях;

• осуществление изучения передового международного опыта в области комплаенс, разработка общей методологической базы, обеспечение ею всех участников Ассоциации, разработка эффективных технологий комплаенс, применяемых на всех стадиях процессов производства продукции и оказания услуг.



Популяризация комплаенс

Сертификация

Инвестиционная программа

создания РАСК

Законодательные инициативы

Обучение

Стандарт «Система Комплаенс»

Внедрение комплаенс

Комплаенс аудит

Экспертный Совет

Национальная Ассоциация КомплаенсРуководящий орган Ассоциации

Совет Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации. Членами Совета Ассоциации являются:

Балакин Владимир Валерьевич –Президент АссоциацииЧлен Комитета ТПП РФ по безопасности

предпринимательской деятельности, член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию

коррупции, Эксперт Антикоррупционной хартии российского бизнеса , Управляющий партнер ЗАО «Национальная

Юридическая Сеть», сертифицированный специалист в области комплаенс Европейского центра сертификации

персонала «EuroKompZert».

http://www.compliance.su/balakin-vladimir-valerevich

Кузнецов Валерий Александрович – Член Президиума Ассоциацииработал руководителем компаний в крупнейших

девелоперских и промышленных холдингах, международный эксперт по антикризисному управлению, международный эксперт по комплаенс менеджменту, имеет сертификаты

Европейского центра сертификации персонала «EuroKompZert». В настоящее время является управляющим партнером

Внешнеэкономического объединения «Машиноэкспорт».Руководитель Подкомитета ТПП РФ по противодействию

коррупции в предпринимательской деятельности. Эксперт Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Национальная Ассоциация КомплаенсРуководящий орган Ассоциации

Ф

Фильченко Владимир Леонидович –Член Президиума АссоциацииЧлен Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской

деятельности, Эксперт Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Генеральный директор ООО «Альтернатива-

Консалтинформ»

http://www.compliance.su/kuznetsov-valeriy-aleksandrovich

http://www.compliance.su/filchenko-vladimir-leonidovich

Торгово-промышленная палата Российской ФедерацииНациональная Ассоциация Комплаенс и ее эксперты входят вПодкомитет по противодействию коррупции впредпринимательской деятельности Комитета по безопасностипредпринимательской деятельности ТПП РФ.

Национальная Ассоциация КомплаенсПАРТНЕРЫ

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС)объединяет на условиях членства организации и специалистов научной и практической сферы, специализирующихся в области бухгалтерского учета, МСФО, налогообложения, финансов, финансового контроля и др.

«Агентство «Телекомпас» оказывает профессиональные услуги по комплексному решению реализации телекоммуникационных проектов – организации теле- и радиовещания, создание сетей связи беспроводного доступа, сетей спутниковой связи, сетей телематических служб, корпоративных сетей связи, проведение телеком-аудита и Due Diligenceтелекоммуникационных активов.

Холдинговая компания «Альтернатива-М» является негосударственной структурой безопасности, работающей в сфере защиты личности и предпринимательства.

Компания "Такском" с 2000 г. специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота (ЭДО), обеспечивающих обмен конфиденциальной информацией по ТКС.

«ФКД консалт» с 1993 года проводит мероприятия в рамках программ развития и повышения квалификации персонала по актуальным вопросам деятельности предприятий по всем основным направлениям: финансы, управление, право, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг.

Московская коллегия адвокатов «Корпоративная защита» Адвокатской палаты города Москвы образованна в 2005 году. Коллегия осуществляет комплексное правовое сопровождение предприятий российского бизнеса. Сотрудники Коллегии высококвалифицированные юристы и адвокаты, имеющие научную степень и совмещающие практику и научно-педагогическую деятельность в ВУЗах Москвы

Демьяненко Любовь Ивановна

Заслуженный юрист РФ, член Союза юристов РФ, Государственный советник юстиции 3 класса, Действительный государственный советник 3 класса, независимый эксперт по проведению экспертизы на коррупциогенность, ветеран органов прокуратуры и следствия.

Национальная Ассоциация КомплаенсЭкспертный совет

Минаев Владимир Александрович

Доктор технических наук, профессор, председатель отделения “Методология и моделирование безопасного развития систем и процессов” Российской академии естественных наук, Заслуженный работник высшей школы РФ, ведущий научный сотрудник МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Головин Сергей НиколаевичДоктор юридических наук, Профессор кафедры гражданского права Российской академии правосудия, Председатель Совета директоров Юридической фирмы "ЮРТЕЛЕКОМ", управляющий директор, ведущий Партнер юридической практики Юридического партнерства «ГОЛОВИН, ПАРТНЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРАВОВОГО ЛОББИРОВАНИЯ».


Экспертный совет

Медведев Виктор ВасильевичГлава представительства германского благотворительного фонда, Генеральный директор и соучредитель немецкого издательства ООО «ОттоРайхль» в РФ.

Цвиркун Анатолий ДаниловичДоктор технических наук, с 1987 года профессор Института автоматики и телемеханики РАН, руководитель лаборатории «Управления развитием крупномасштабных систем». Специалист в области риск менеджмента и корпоративного управления.


Шаффранка АльфредНезависимый эксперт в области экономики и организации строительных проектов. С 1995 года независимый декан Технического университета Мюнхена. Член Ассоциации работодателей лесной и деревообрабатывающей промышленности, Центра строительства в Мюнхене, преподаватель Мюнхенского Народного университета.С 1995 года является членом Торгово-промышленной палаты Мюнхена, с 1993 года член горноспасательного комитета Мюнхена.

Ловецкий Сергей Евгеньевич Кандидат технических наук, Советник Генерального

директора Международного центра развития регионов. Обладает значительным опытом в области разработки стратегий и федеральных целевых программ развития регионов, теории управления, экономико-математического моделирования и инвестиционного менеджмента.


Иванов Эдуард АлександровичДоктор юридических наук, профессор, заместитель декана факультета права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.Является автором более 50 научных работ, изданных в России и за рубежом, по проблемам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией.

Ассоциация предоставляет услуги по внедрениюв организации всех организационно-правовыхформ и видов собственности комплекснойсистемы мер по антикоррупционныммероприятиям и минимизации правовых,финансовых и репутационных рисков.Консультации и сопровождение по соблюдениюдействующего законодательства, инструкций,правил, стандартов или кодексов поведенияпредприятий и организаций.

Национальная Ассоциация КомплаенсУСЛУГИ


Комплаенс-аудит

Комплаенс-аудит — оценка степени соответствия действующей системы комплаенс или существующих в организации ее элементов международным требованиям и нормам комплаенс, а также готовность организации к прохождению сертификационного аудита со стороны ведущих международных специализированных экспертов (мониторов).



Разработка и внедрение Корпоративной Системы Комплаенс (КСК) с учетом специфики деятельности организации

Правовой аудитАудит информационной безопасностиDue DiligenceАудит управления рискамиМетодология внедрения Сертификация



Обучение

Национальная Ассоциация Комплаенс проводит обучение попрограмме повышения квалификации, семинары и тренингидля руководителей и ведущих менеджеров российскихкомпаний, в том числе:

• «Введение в комплаенс-менеджмент. Современные методы противодействия коррупции» c возможностью дальнейшей персональной сертификацией

• «Корпоративная Система Комплаенс - основной регуляторпротиводействия коррупции и экономической безопасностибизнеса» c возможностью дальнейшей персональной сертификацией



После успешного внедрения в организации системы комплаенсрезультатом сотрудничества станет:

• гарантированное сохранение и развитие безупречной деловой репутации организации и ее менеджеров, как в России, так и за рубежом;

• отлаженная система обнаружения и предотвращения явлений мошенничества, коррупции и другого рода злоупотреблений;

• предотвращение и минимизация финансовых потерь, банкротства и санкций со стороны российских и зарубежных регуляторов;

• заблаговременный мониторинг, распознавание и предупреждение угроз и рисков;

• повышение эффективности деятельности компании как синергетический результат системного предупреждения и предотвращения угроз и рисков различного рода.



Члены Ассоциации:Членство в Ассоциации является добровольным. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, заключившие между собой договор, разделяющие цели и задачи Ассоциации, готовые признавать Устав Ассоциации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и содействовать деятельности Ассоциации, в том числе путем финансирования проводимых Ассоциацией мероприятий.




9 декабря 2013 года Национальная Ассоциация Комплаенс присоединилась и стала активным участником Антиукоррупционной хартии российского бизнеса.

Свидетельство Министерства

юстиции Российской Федерации № 7714061150 от 11 октября 2012 г.


Наш адрес: 115035, г. Москва,ул. Б. Ордынка, д. 10, стр.1.

Телефон/факс: +7 495 959-48-98Е-mail: [email protected]://www.compliance.su/

Национальная Ассоциация КомплаенсКонтакты

mailto:[email protected]

http://www.compliance.su/

Documents

Национальная Ассоциация Комплаенс