BIDV

CQNG HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc

NGANHANG TMCPDAuTVvA PRAT TRIEN VI~T NAM

Dia chi: 35 Hang vet, Hoan Ki~m, Ha N0iGCNDKDN sf, 0100150619 do Sa K6 hoach vaD~unr Ha N0i dp thay dElingay 26/4/2016 Ha N(Ji, ngay 22 thang 10 ndm 2016

s, 'c-t6So. ~()..... .l2016INQ-DHDCD

NGHJQUYETD~I HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2016

NGAN HANG TMCP DAu TV' vA PHAT TRIEN VItT NAM----------------------------------------

DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2016NGAN HANG TMCP DAu TV' vA PHAT TRIEN VItT NAM

- Can cir Ludt Doanh nghiep s6 681201 41QH13 duac Qu6c hoi nutrc Conghoa xa hoi Chu nghia Vi?t Nam thong qua ngay 2611112014;

- Can ctr Ludt Chung khoan s6 70120061QH 11 duoc Qu6c hoi nuoc Conghoa Xii hoi Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 291612006 (duoc sua d6i, b6sung thea Ludt sua doi, b6 sung mot s6 di~u cua Ludt Chung - khoan s66212010lQH12 ngay 2411112010) va cac van ban huang d6n thi hanh;

- Can cu Ludt cdc T6 chtrc tin dung s6 4712010lQH1 2 duoc Quoc hoi nuoc /y~~(>O'60C?ng h~Q xa~hoi .C~u nghia Vi?t Nam thong qua ngay 1610612010 va cac van JfJ"'~ban huang dan thz hanh; I;1"\ld~(i~~\

C~ , D· ~ l ~ .: hu 'h ::J ~ 0 N ~ h ' TMCP D ~ , ;\* l)~Ui\llJ~?I- a,n cu zeu? ta c uc va O{;lf u9ng cua gan ang au tu va \~~ V\E.l

Phat trien Vi?t Nam; \~~?~- Can cu Bien ban h9P D9i h(Ji d6ng cd dong bdt thuCrng nam 2016 cua

Ngdn hang TMCP Ddu tu va Phat trdn Vi?t Nam ngay 2211012016;

QUYET NGHJ:

Di~u 1. Thong qua vi~c sITad6i Di~u I~ Ngan hang TMCP Dfiu tIT vaPhat tri~n Vi~t Nam v6'i cac nQi dung sau:

1. Sua dbi kho~m 5 Di~u 2 nhu sau:

Sua dbi khoan 5 Di~u 2 tu "5. Nguai d~i di~n theo philp lu~t: Chu tichHDQT la Nguai d~i di~n thea philp lu~t cua BIDV" thanh "5. Nguai d9i di?ntheophap lu¢it: T6ng Gicim d6c la Nguai d9i di?n theo phap lu4t cua BIDV".

2. Bo nQi dung "Chu tich la Nguai d~i di~n thea philp lu~t cua BIDV" t~ikhoan 2 Di~u 43.

3. B6 nQi dung "D?i di~n cho BIDV trong quan h~ t6 tl,mg, tranh ch~p,giai th~, phil san" t?i di~m c khoan 4 £)i~u 43 va quy dinh l?i nhu sau tu "4. Chu U

tich HDQT co cac quyen han va nhiern V\I sau day: c. Dai dien cho BIDV trongquan h~ quoc t~, t6 tung, tranh chap, giai the, pha san" thanh "4. Chit tichHDQT co cac quyen han va nhiem v¥ sau day: c. Dai dien cho BIDV trong quanhe quoc d".

Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong quan tri thirc hien viec di~uchinh, sua doi, b6 sung noi dung Di~u l~ thea yeu e~u cua eo quan quan ly nhanucc eo tham quyen (neu co) va ti~n hanh cac thu tuc can thiet d~ dang ky banDi~u l~ voi co quan Nha mroc e6 th~m quyen, dang ky thay d6i nguoi dai dienthea phap luat tai Gi~y Chung nhan Dang ky doanh nghiep va cac cong vieckhac co lien quan phil hop voi noi dung sua d6i tai Di~u l~ nay.

Di~u 2. Phe chuAn vi~c sua dai Quy ch~ ta chtfc va ho~t d<.>ngcua H<.>id6ng quan tri Ngan hang TMCP D~u ttr va Ph at tri~n Vi~t Nam vOi n<.>idung sau:

B6 khoan 2 Di~u 12 Quy eh~ t6 ehue va ho~t dQng eua HQi d6ng quan triv~ nQi dung "Chu tieh HDQT la nguai d~i di~n thea phap lu~t eua BIDV".

D~i hQi d6ng e6 dong uy quy~n eho HQi d6ng quan tri quy~t dinh di~uehinh nQi dung Quy eh~ t6 ehue va ho~t dQng eua HQi d6ng quan tri thea yeue~u cua co quan quan ly nha nuae co th~m quy~n (n~u co), phil hgp vai tinhhinh thve t~ eua Ngfm hang TMCP D~u tu va PhM -tri~n Vi~t Nam -theo dungquy dinh cua phap lu~t, Di~u l~ Ngan hang TMCP D~u tu va PhM tri~n Vi~tNam va ky ban hanh thea quy dinh.

Di~u 3. Di~u khoan thi hanh

1. Nghi quy~t nay dUQ'eD~i hQi d6ng e6 dong nh~t tri thong qua toan vant~i D~i hQi d6ng e6 dong b~t thuang 2016 va co hi~u IVe thi hanh k~ tu ngayduQ'c thong qua. I~. '('

2. Cae Ong (Ba) thanh vien HQi d6ng Quan tr!, Ban Ki~m soat, Ban Di~{ll'"·~0han~ va toan !hS e6 dong eu~ BID": ehiu traeh nhi~m thi hanh Nghi quy~t ri¥¥~:;va to ehuc trien khai thea tham quyen, ehue nang ho~t dQng eua minh phil h~ 0:vai quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ t6 ehue va ho~t dQng cua BIDV. iJIJI, _ .;.'('~

[~ ..I

NO'inh~n ( b):- Nhu Di6u 3;- NHNN (d~ b/c);- UBCKNN, SO-GDCK TPHCM;ScrGDCK Ha NQi.- Website Bmy;- LlfU: YP, TKHDQT, Ki~m soat,KTGS, Pc.

TM. D~I HOI DONG CO DONG? TQA

2

'i~~&i;.¥'

BIDV

NGAN HANG TMCP DAu TUvA PHAT TRIEN VI~T NAM

CQNG HoA xA HQI cnu NGHIA VI~T NAMDQc l~p - Tl! do - Hanh phuc

Dja chi: 35 Hang V6i, Hol'm Kiem, Ha NQiGCNDKDN s6 0100150619 do SO-KS hoach vaD~u nr Ha NQidp thay d6i ngay 26/4/2016 Ha N(ji, ngay 22 thong J0 ndm 20J6

BIENBA.NHQP D~I H(H DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2016NGAN HANG TMCP DAu TU vA PHAT TRIEN VI~T NAM

Hom nay, vao h6i 10h10 ngay 22110/2016, tai thanh pho Ha NQi da di~n raDai hoi dong c6 dong b~t thuong nam 2016 Ngan hang TMCP D~u ttr va Phattrien Viet Nam (sau day goi t~t la Dai hoi}.

A. THANH PHAN THAM mr.- C6 dong cua Ngan hang TMCP D~u tir va Phat tri~n Viet Nam;

- Ong Doan Thai Son - Vu tnrong Vu Phap che, NHNN;

- Ong Bui Huy ThQ - Vu tnrong Vu quan 1y cap phep cac TCTD va hoatdcng ngan hang, NHNN;

- Ba D6 Thi Nhan - Vu tnrong Vu TTGS cac TCTD trong mroc, NHNN;

- Dai dien cac coquan-thdng tan bao chi-phatthanh va truy@nhinh.

B. NOI DUNG vA DIEN BIEN CVAD~I HOI:

I. Bao cao k~t qua ki~m tra tu' cach c&dong va tuyen bB D~i hQi du ~~{'$~~d ·;:. ki" t·;' h' h II SI NGA!leu ~n len an : {/;/TI1'JdNG!

D;;tihQi da nghe ong Bui Minh Khai - Truong Ban Ki~m tra tu cach c6 dong \\*KA'U TVVicong b,6 Bao ca.o k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong va tuyen b6 D;;tihQi du di@ut~\1b,~~,~9k'~ .~ h' h "':~;~lyn hen an : "''''''''J!I$

- T6ng s6 c6 dong cua Ngan hang: 24.042 c6 dong va t6ng s6 c6 ph~n dangluu hanh b13.418.715.334 c6 ph~n.

- T6ng s6 c6 ph~n c6 quy@nbi~u quy~t: 3.418.715.334 c6 ph~n (Ba tY bintram m1£aitam tri?u bay tram m1£ailam nghin ba tram ba m1£O'it1£cd phdn).

- T6ng s6 c6 dong duQ'ctri~u t?P tham dVD;;tihQi: 24.042 c6 dong, d;;tidi~ncho 100% s6 c6 ph~n co quy@nbi~u quy~t.

- S6 d;;tibi~u hi c6 dong ho~c duQ'cuy quy@ntham dV co m~t: 412 nguoi d;;tidi~n cho 3.292.406.532 c6 ph~n (Ba tY hai tram chin muO'ihai tri?u, bin tram linhscw nghin, nam tram ba muO'ihai cd phdn) c6 quy@nbi~u quy~t, chi~m 96,31% s6c6 ph~n co quy@nbi~u quy~t.

Can Cll quy dinh cua Lu?t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 da duQ'cQu6choi nuoc Cong hoa xa hQi chu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014 vaD'i@ul~ cua 'Ngan hang TMCP D~u tu va Phat tri~n Vi~t Nam, D;;tihQi d6ng c6

1

--- - ------------------------------------------------------------

dong b~t thirong nam 2016 cua Ngan hang TMCP Diu tir va Phat trien Viet Nam(BIDV) la hop phap, hop l~ va du diSu kien dS tiSn hanh.

II. B~u Ban Chu toa:

Dai hoi da: tien hanh biu Ban Chu toa dS dieu hanh Dai hoi, sau khi nghedanh sach nhan SlJdu kien, 100% c6 dong co quyen biSu quyet co mat tai Dai hoida:bieu quyet thong qua Ban Chu toa g6m cac thanh vien sau day:

1. Ong Tr~n Anh Tu§n - Uy vien phu trach HDQT - Chu toa

2. Ong Phan Dire Til - UVHDQT, T6ng Giam d6c - Thanh vien

4. Ong Trin Phuong - Pho T6ng giam d6c - Thanh vien

III.B~u Ban ThO' ky va Ban Ki~m phieu:

DS giup viec cho Ban Chu toa va thuc hien cong tac b~u cir, kiSm phieu cuaD?i h9i, sau khi nghe danh sach nhan SlJdlJ kiSn do Ban Chu t<)agiai thi~u, 100%c6 dong co quYSn biSu quySt co m~t t?i D?i h9i da:biSu quySt thong qua Ban Thuky va Ban KiSm phiSu. C\}thS:

Ban ThO' ky gam cac thanh vien sau day:

1. Ong Ph?m Danh Chuang - Truong Ban TKHDQT - Truong Ban

2. Ba Hoang Thi Thu Thuy - Truong Phong Ban Phap chS - Thanh vien

3. Ba Vfi Thi Quynh Trang - Pho TruOngphong Ban TKHDQT - Thanh vien

1. Ong Til Qu6c H<)c- Giam d6c Ban KiSm tra Giam sat - TruOng Ban

2. Ong D~ng Xuan Th~ng - TruOng phong Ban TKHDQT - Thanh vien

3. Ong Nguy~n Thanh Trung - TruOng phong Ban TKHDQT - Thanh vien

IV. Thong qua ChO'O'ng trinh ngh! s,! clla J)~i hQi va Quy ch~ lam vi~cclla J)~i hQi:

Sau khi nghe Ban Chu t<)a cong b6 Chuang trinh nghi SlJ va Quy chS t6chuc D?i h9i, 100% c6 dong co quySn biSu quySt co m~t t?i D?i h9i da:biSu quyStthong qua Chuang trinh va Quy chS t6 chuc D?i h9i.

V.Hmrng d~n cach thrrc bi~u quy~t t~i J)~i hQi:

D?i h9i da: nghe ong Til Qu6c H<)c- Truong Ban KiSm phiSu huang d~ncach thuc biSu quySt cac v~n dS t?i D?i hQi.

VI. NQi dung chinh cua J)~i hQi:

1. NQi dung trinh J)~i hQi dBng c6 dong

D?i hQi da:nghe Ong Phan Duc Til - UVHDQT, T6ng Giam d6c trinh bayTO' trinh v/v Thong qua nQi dung sua d6i DiSu l~ Ngan hang TMCP D~u tu vaPhM triSn Vi~t Nam va Quy chS t6 chuc va ho?t dQng cua HDQT Ngan hangTMCP Diu tu va Phat triSn Vi~t Nam;

2

2. Bi~u quyet thong qua nQi dung Tir trinh f)~i hQi

Tren co sa To' trinh Dai hoi d6ng c6 dong va qua qua trinh thao luan, Daihoi dfi tien hanh bi€u quyet (bang Phieu bieu quyet) thong qua noi dung sau day:

2.1 Thong qua vi~c sua dai lJiJu l~ Ngiin himg TMCP lJau ttr va Pluittriin Vi¢t Nam voi cdc n{Jidung sau:

- Sua d6i khoan 5 DiSu 2 tir "5. Nguoi dai dien thea phap luat: Chu tichHDQT la Nguoi dai dien thea phap luat cua BIDV" thanh "5. Nguoi dai dien theaphap ludt: T6ng Giam d6c la Nguoi dai dien thea phap ludt cua BIDV".

- Bo noi dung "Chu tich la Nguoi dai dien thea phap luat cua BIDV" taikhoan 2 DiSu 43.

- Bo noi dung "Dai dien cho BIDV trong quan h~ t6 tung, tranh chap, giaithe, pha san" t::;tidi€m c khoan 4 DiSu 43 va quy dinh I::;tinhu sau: tu "4. Chu tichHDQT co cac quySn h::;tnva nhi~m V\l sau day: c. D::;tidi~n cho BIDV trong quanh~ qu6c t&,t6 t\lng, tranh ch~p, giai th€, pha san" thinh "4. Chu ttch HDQT co cacquy~n hc;znva nhi¢m v¥ sau day: c. Dc;zidi¢n cha BID V trang quan h¢ qu6c ti".

D::;tih9i d6ng c6 dong uy quySn cho H9i d6ng quan tri thvc hi~n vi~c diSuchinh, sua d6i, b6 sung n9i dung DiSu I~ thea yeu c~u cua co quan quan Iy nhanuac co th~m quySn (n&u co) va ti&nhanh cac thu t\lC c~n thi&t d€ dang ky banDiSu I~ vai co quan Nha nuac co th~m quySn, dang ky thay d6i nguai d::;tidi~nthea phap Iu?t t::;tiGi~y ChUng nh?n Dang ky doanh nghi~p va cac cong vi~c khacco W~nquanphuhQ'P_~Qin9Ldung suat!6it::;ti.DiSu I~nay.

s6 c6phdn biiu quyit tan thanh la 3.292.406.532 c6phdn, chiim tY l¢ 100%;kh6ng tan thanh la 0 c6phdn, chiim tY l¢ 0%; co y kiin khac la 0 c6phdn, chiim tYl¢ 0%.

2.2 Phe chuiin vi~c sua dai, ba sung Quy chi ta chirc va hOflt d{Jng cuaH{Ji dang qulm trj Ngiin hang TMCP lJau tu va Phat triin Vi~t Nam v6'i cae n{Jidung sau:

Bo khoan 2 DiSu 12 Quy ch&t6 chuc va ho::;ttd9ng cua H9i d6ng quan triNgan hang TMCP D~u tu va Phat tri€n Vi~t Nam vS n9i dung "Chu tich HDQT Ianguai d::;tidi~n thea phap Iu?t cua BIDV".

D::;tih9i d6ng c6 dong uy quySn cho H9i d6ng quan tri quy&tdinh diSu chinhn9i dung Quy ch&t6 chue va ho::;ttd9ng eua H9i d6ng quan tri thea yeu c~u eua eoquan quan Iy nha nuae eo th~m quySn (n&ueo), phil hQ'pvai tinh hinh thve t&cuaNgan hang TMCP D~u tu va Phat tri€n Vi~t Nam thea dung quy dinh cua phapIu?t, DiSu I~ Ngan hang TMCP D~u tu va Phat tri€n Vi~t Nam va ky ban hanhthea quy dinh.

s6 c6phdn biiu quyit tan thanh la 3.292.406.532 c6phdn, chiim tY l¢ 100%;kh6ng tan thanh la 0 c6phdn, chiim tY l¢ 0%; co y kiin khac la 0 c6phdn, chiim tYl¢O%.

3. NQidung phat sinh ngoai chuong trinh ngh! sl! da dlfgC thong quaKhongeo

, .. ...~..'

3

4. NQi dung thao lu~n tai Dai hQiT<;liD<;lihoi mot s6 c6 dong da co '1 ki~n d~ nghi Ban Chu toa trao d6i cac

noi dung v~ hoat dong cua BIDV. Ban Chu toa da giai dap thoa dang cac van d~duoc neu va cac c6 dong khong co '1 kien gi them.

C.BIEU QUYET THONG QUA BIEN BAN, NGHJ QUYET D~I H(HvA BE M~C D~I HOI:

Bien ban nay duoc I~p van h6i Ilh15 ngay 22110/2016 ngay sau khi Dai hoidong c6 dong b~t thuorig nam 2016 cua Ngan hang TMCP D~u tu va Phat tri~nViet Nam k~t thuc chuang trinh nghi su.

Bien ban nay da duoc doc lai truce toan th~ Dai hoi dong c6 dong va daduoc bi~u quyet thong qua tai Dai hoi voi 100% tong s6 phieu bi~u quyet cua cacc6 dong co quyen bi~u quyet co mat tai Dai hoi.

Bien ban nay diroc I~p thanh bay (07) ban, co gia tr! phap 1'1nhu nhau, mQt(01) ban gui Ngan hang Nha nuac, m9t (01) ban gui UBCKNN, nam (05) ban lUllt(;liTrv So' chinh Ngan hang TMCP D~u tu va PhM tri~n Vi~t Nam.

TM.BAN THU KYTRUONG BAN

TM.BAN CHU TQA D~I HOI

1Ph~m Danh ChlfO'ng

4