Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯhttps://хартия-апк.рф/uploads/all/a4/25/e9... · 9.1. Решение о распределении прибыли Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард групп»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард групп», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено для осуществления производственной, научно-технической и хозяйственной деятельности, выполнения работ и осуществления услуг, предусмотренных предметом и основными задачами деятельности Общества, в целях удовлетворения Общественных потребностей и получения прибыли.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард групп» является юридическим лицом и действует на основании Устава. В случаях, не предусмотренных Уставом, применяется действующее законодательство Российской Федерации.1.3. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ и Федерального Закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, может иметь собственную эмблему, зарегистрированный товарный знак, иную символику.1.5. Место нахождения Общества: 124365, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, офис 326.1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.1.7. Общество имеет право учреждать на территории России и за границей филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных счетов, создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, выступать Учредителем предприятий всех организационно-правовых форм, установленных законодательством, входить в ассоциации, союзы, концерны и другие объединения.

На момент создания Общества филиалы, представительства и другие структурные подразделения отсутствуют.1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард групп».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Авангард групп»;

Статья 2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Юридические лица - Участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.2.2. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом учредительными документами Общества и действующим законодательством;- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определяемом Общим Собранием Участников;- принимать участие в распределении прибыли;- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества, либо третьему лицу в порядке, определенном Уставом;- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

2.3. Участники Общества обязаны:- вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренных учредительными документами Общества и решениями Общего Собрания Участников;- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;- соблюдать положения учредительных документов Общества, а также выполнять решения Общего Собрания Участников;- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

Статья 3. ВСТУПЛЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ ИЗ ОБЩЕСТВА3.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих


долей.3.2. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу обязан письменно известить об этом других Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.3.3. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности Участника общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.3.4. Участник Общества может быть исключен из Общества только по решению суда за грубое неисполнение своих обязанностей перед Обществом либо за препятствование деятельности Общества. Доля исключенного Участника переходит к Обществу, при этом Общество обязано в течение 6 (Шести) месяцев выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, определяемую в соответствии с п. 4 ст. 23 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».3.5. При реорганизации юридического лица - Участника Общества или смерти гражданина - Участника Общества, их доля переходит к правопреемникам (наследникам).3.6. Юридическое или физическое лицо, которое приобрело долю в Уставном капитале Общества, считается вступившим в Общество с момента государственной регистрации связанных с этим изменений в учредительных документах Общества.3.7. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества, при этом Общество обязано выплатить данному Участнику действительную стоимость его доли, определяемую в соответствии с п.2 ст. 26 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА4.1. Общество создано для удовлетворения потребностей общества и получения прибыли от осуществляемых видов деятельности.- Прочая оптовая торговля;- Торговля автотранспортными средствами;- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;- Розничная торговля моторным топливом;- Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;- Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво;- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;- Оптовая торговля машинами и оборудованием;- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных

магазинах;- Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами;- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;- Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет);- Деятельность ресторанов и кафе;- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;- Деятельность такси;- Деятельность автомобильного грузового транспорта;- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;- Транспортная обработка грузов и хранение;- Хранение и складирование;- Почтовая и курьерская деятельность;- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;- Рекламная деятельность;- Найм рабочей силы и подбор персонала;

- Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;- Чистка и уборка транспортных средств;- Предоставление прочих услуг;- Покупка и продажа земельных участков;- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;- Оптовая торговля топливом;- Оптовая торговля твердым топливом;- Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;- Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;- Розничная торговля моторным топливом;Осуществление других видов деятельности не запрещенных действующим законодательством РФ.

• На виды деятельности, подлежащие лицензированию, оформляется лицензия в установленном действующим законодательством порядке.

4.3. Перечень видов деятельности, предусмотренный п.4.2, настоящей статьи, не является исчерпывающим. Общество вправе заниматься любой другой хозяйственной деятельностью, не запрещенной действующим законодательством. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. На момент регистрации Общества Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и вносится денежными средствами.5.2. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал может быть оплачен наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть Уставного капитала подлежит оплате его Участниками в течение первого года с момента государственной регистрации Общества.5.3. При вхождении в Общество новых Участников их вклады могут быть оплачены денежными средствами, а таюке путем передачи Обществу зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг и имущественных прав.

Имущество, переданное выбывшим из Общества Участником в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

Изменение стоимости имущества, внесенного в счет оплаты доли, не влияет на размер долей Участников в Уставном капитале.

Статья 6. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА6.1. Увеличение Уставного капитала Общества.6.1.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.6.1.2. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов Участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.6.2. Уменьшение Уставного капитала Общества.6.2.1. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества или погашения долей, принадлежащих Обществу.6.2.2. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.6.2.3. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления его кредиторов в порядке, определенном действующим законодательством. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного действующим законодательством минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

В случае если доля в Уставном капитале Общества принадлежит самому Обществу более одного года со дня ее перехода, данная доля должна быть погашена, а Уставный капитал должен быть уменьшен на соответствующую величину.


4


Статья 7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА7.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, выступать истцом и ответчиком в суде.7.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- средства, полученные от Участников в качестве вкладов;- доходы, полученные от осуществления хозяйственной деятельности;- кредиты банков и иных кредитных организаций;- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Статья 8. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА8.1. Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность на принципах самоокупаемости и самофинансирования, имеет собственные основные и оборотные средства, несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.8.2.Общество вправе:

- создавать филиалы и представительства на территории России и за рубежом;- пользоваться банковскими и иными кредитами;- владеть и распоряжаться недвижимостью, землей и другими природными ресурсами на основаниях, предусмотренных действующим законодательством;- учреждать и участвовать в других хозяйственных обществах, некоммерческих организациях и общественных объединениях в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.3. Филиалы и представительства Общества юридическими лицами не являются и действуют от имени Общества на основании Положений о них. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности Общества.8.4. Общество вправе открывать счета в рублях и иностранной валюте по месту нахождения Общества, его филиалов и представительств.8.5. Общество совершает сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе купли-продажи, залога, мены, займа, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения и другие, а также участвует в торгах, аукционах и конкурсах.8.6. Общество самостоятельно устанавливает расценки в рублях и иностранной валюте на реализуемую продукцию, оказываемые услуги и выполняемые работы.8.7. Общество вправе продавать, передавать, сдавать в аренду и субаренду юридическим лицам и гражданам недвижимость, средства производства и другое имущество.8.8. Общество самостоятельно определяет порядок оплаты труда и размеры заработной платы в соответствии с действующим законодательством.8.9. Государство и его органы, органы местного самоуправления не отвечают по обязательствам Общества так же, как и Общество не отвечает по их обязательствам.8.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады неполностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

Статья 9. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА9.1. Решение о распределении прибыли Общества принимается Общим собранием Участников Общества.9.2. Прибыль Общества может быть направлена:

- на выплату прибыли Участникам по вкладам;- на увеличение Уставного капитала Общества;- на развитие хозяйственной деятельности Общества;- на иные цели, не запрещенные действующим законодательством.

9.3. Распределение чистой прибыли Общества между его Участниками осуществляется пропорционально их вкладам.9.4. Прибыль может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Порядок и размер выплат Участникам определяется и объявляется Общим собранием Участников Общества.9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.9.6. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 10. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА10.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.10.2. Общество ведет бухгалтерский учет, предоставляет в уполномоченный орган бухгалтерскую и налоговою отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.10.3. Сведения о результатах ведения дел Общества, бухгалтерская и налоговая отчетность Общества не публикуются и не разглашаются за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА11.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным (годовым) или внеочередным.11.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. При голосовании Участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.11.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;2) изменение Устава, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;3) принятие решения о количественном составе Совета Директоров Общества;4) избрание Совета Директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;

k 5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;6) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;8) принятие решения о распределении прибыли Общества между Участниками Общества;9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;10) создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации и за рубежом;11) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества); с12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».Голосование на Общем Собрании Участников проводится по принципу: количество голосов,

которыми располагает Участник пропорционально его вкладу в Уставном капитале.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 14 принимаются Участниками Общества

единогласно.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 11 принимаются большинством не менее двух

третей голосов от Общего числа Участников Общества.Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего

количества голосов Участников Общества.


6

11.4. Очередное (Годовое) Общее собрание Участников.11.4.1. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором и проводится не реже одного раза в год.11.4.2. На очередном Общем собрания Участников Общества утверждаются результаты деятельности Общества по итогам года, а также рассматриваются иные вопросы в соответствии с компетенцией Общего собрания.11.4.3. Общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца, после окончания финансового года.11.4.4. Генеральный директор, созывающий Общее (годовое) собрание Участников Общества, обязан не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества путем рассылки письменного сообщения (заказным письмом, письмом под роспись, телеграммой, факсом). В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.11.4.5. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, Генеральный Директор Общества обязан не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения, уведомить всех Участников Общества о внесении в повестку дня изменений способом, указанным в п. 11.4.4.11.4.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся:

- годовой бухгалтерский баланс и годовые отчеты Общества;- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества по результатам проверки годового бухгалтерского баланса и годовых отчетов Общества;- сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества;- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции;- иная информация, связанная с подготовкой к Общему собранию и не противоречащая Уставу. Указанная информация и материалы в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания

Участников Общества должны быть предоставлены для ознакомления всем Участникам Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов.11.4.7. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания Участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.11.5. Внеочередное Общее собрание Участников.11.5.1. Внеочередное Общее собрание Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.11.5.2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.11.5.3. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства. Если один или несколько вопросов не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям действующего законодательства, то Общее собрание должно быть проведено без включения этих вопросов в повестку дня.11.5.4. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества,


7

а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.11.5.5. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.11.5.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.11.5.7. В случае если в течение установленного Законом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.11.6. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества.11.6.1. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.11.6.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.11.6.3. Общее собрание Участников Общества открывает Генеральный директор Общества. Общее собрание, созванное Советом Директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), Аудитором или Участниками Общества, открывается соответственно Председателем Совета Директоров, Председателем ревизионной комиссии (Ревизором), Аудитором, или Участником Общества, созвавшим Общее Собрание Участников Общества.11.6.4. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. Председательствующий на собрании организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.11.6.5. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.


Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА12.1. Совет Директоров Общества создается для координации деятельности Общества.12.2. К компетенции Совета Директоров Общества относится:

1) разработка перспективных планов развития деятельности Общества;2) подготовка рекомендаций по распределению прибыли Общества;3) решение вопросов о совершении крупных сделок;4) иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества и Генерального директора Общества.

12.3. Совет Директоров вправе знакомиться с перепиской и любыми документами, проверять бухгалтерские книги и проводки, делать запросы, проверять выписки из финансовых документов.12.4. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием Участников из числа Участников Общества и иных лиц сроком на 3 (Три) года. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.12.5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием Участников. Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.12.6. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.12.7. Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета Директоров Общества

8

по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, а также иных лиц. определенных Уставом Общества. Возможно принятие решений Советом Директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).12.8. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее половины, Общество обязано созвать Общее собрание Участников для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Участников Общества.12.9. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Директоров Общества другому члену Совета Директоров Общества не допускается.12.10. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее 10 (Десяти) дней после его проведения.Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 3 (три) года.13.2. Генеральный директор:

1) руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;2) в соответствии с основными направлениями деятельности Общества организует разработку и выполнение текущих планов, программ и отдельных мероприятий;3) организовывает работу бухгалтерии и кассы Общества, осуществляет контроль над их работой;4) открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, распоряжается имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством;5) заключает от имени Общества хозяйственные и иные договоры и обеспечивает их выполнение;6) без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех органах, организациях и учреждениях, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;7) утверждает организационно-штатную структуру Общества, должностные инструкции сотрудников и Положение об оплате труда, обеспечивает кадровую политику Общества;8) назначает и освобождает от должностей персонал Общества, организует обучение, переподготовку, повышение квалификации и стажировку персонала;9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета Директоров Общества.

13.3. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.13.4. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества.

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ.14.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности утверждается Общим собранием Участников Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников из Участников Общества сроком на 3 (Три) года. Ревизионная комиссия (Ревизор) с разрешения Общего собрания Участников Общества имеет право привлекать к своей работе независимых экспертов.14.2. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по поручению Общего собрания Участников, по собственной инициативе или по требованию Участников, владеющих в совокупности свыше 10 (Десяти) процентов вкладов в Уставном капитале.14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений.14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества представляет результаты проверок Общему собранию Участников.


Q

14.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.14.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.14.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета Директоров Общества, Генеральным директором Общества и Участниками Общества. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора может быть возмещена Участнику Общества по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Статья 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ15.1. Каждый из Участников будет сохранять строгую конфиденциальность полученной от других Участников технической, финансовой, коммерческой и другой информации и примет все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего Собрания Участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделение и преобразования.16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результатереорганизации.

При. реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считаете • реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи с прекращении деятельности присоединенного общества.16.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Обшеств-а.16.5. Общество может быть добровольно ликвидировано по решению Общего собрания Участников или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.16.6. В ел;.чае добровольной ликвидации Общества Общее Собрание Участников выносит на решение вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.16.7. С ч ;' •ента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном, действующим законодательством.16.8. Ли>з>щация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с моменте е несения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый госулет с~е е:-::-:ый реестр юридических лиц.

Стать? 17 «- - -ЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ17.1. С б—г I 5; сб=зано хранить документы:

- .-:ео~=*г-=е документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и засей ~ -осва-ы е в установленном порядке изменения и дополнения;- гт-тт: г :л протоколы) Собрания Участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об “те пилении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также инЕхс тс_ е- и•. связанные с созданием Общества;- л : • : ~ ~: лтверждающий государственную регистрацию Общества;- л : • : подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;- е- ~т: - - т л:кументы Общества;-п г л ; i ил налах и представительствах Общества;- л: :*г. г -- - связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;- прлг:»::лщ общих собраний Участников Общества, заседаний Совета Директоров Общества,


in

Ревизионной комиссии общества;- списки аффилированных лиц Общества;- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, перечисленные в п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.17.3. По требованию Генерального директора, Участника Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.


11

I

Утвержден Протоколом №2

Общего Собрания Участников от «21» января 2013г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Авангард групп»

г. Москва, 2013 г.

р 5 0 0 0 3r'° /oi/vH v‘'

Федеральная налоговая служба

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном

реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительныедокументы

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард групп"(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой

формы)

ООО "Авангард групп"(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер 1 1 2 7 7 4 6 1 0 5 7 0 6

06 февраля(число) (месяц прописью)

2013(год)

за государственным регистрационным номером

2 1 3 7 7 4 6 8 1 0 0 9 0

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г, Москве (наименование регистрирующего органа)

Старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве

В. Илларионова

(подпись,ФИО)

серия 77 №015407503

Форма № 1-1-Учет Код по КНД 1121007

I

Федеральная налоговая служба

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

____ Общество с ограниченной ответственностью "Авангард групп"_____(полное наименование российской организации

в соответствии с учредительными документами)

О Г Р Н 1 1 2 7 7 4 6 1 0 5 7 0 6

поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

в налоговом органе по месту нахождения

г. Москве

06 февраля 2013(число, месяц, год)

Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по

7 7 0 7

и ей присвоен ИНН/КПП

Старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве

(наименование налогового органа и его код)

7 7 2 8 7 9 8 7 1 9 / 7 7 0 7 0 1 0 0 1

серия 77 №015407505

Documents

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯhttps://хартия-апк.рф/uploads/all/a4/25/e9... · 9.1. Решение о распределении прибыли Общества