CONG TY CO pHANT~P DOA.NTHEP

TIENLEN

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQcl~p - TV do - Hanh phuc

--000--

S6: 01/2017INQ-HBCB Bien Hila, ngay 12 thong 03 nam 2017

NGHJQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

- Can cir Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13 do Quoc hoi khoa 13 mrocCHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014;

- Can cir Bi~u l~ Cong ty c6 phan t?P dean thep Ti€n Len dft duoc cacc6 dong thong qua ngay 17/04/2016;

- Can cir vao bien ban Dai h9i dong c6 dong thuong nien narn 2016 cuaCong ty C6 phan T?p Doan Thep Ti€n Len ngay 12 thang 03 nam 2017.

Hom nay, vao luc 08 gio 00 ngay 12 thang 03 narn 2017 tai Toa nhadi~u hanh Cong ty c6 phan t?P doan thep Ti€n Len s6 G4A Khu pho 4,phirong Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh B6ng Nai. B(;lih9i d6ng c6 dong CongTy C6 Phan Tap Doan Thep Ti€n Len dft duoc ti€n hanh. Tham dir dai h9i co62 c6 dong va ngiroi dai dien duoc uy quyen, chi€m s6 luqng c6 ph~n coquy~n bi€u quy€t la 51.284.245 c6 ph~n, tuO'ng ung vai 60,59 % tren t6ng s683.185.564 c6 ph~n tri~u t?P tham dVB(;lih9i.

B(;lih9i c6 dong dft nh:1t tri quy€t nghi thong qua Quy€t dinh cua B(;lih9ivai cac n9i dung chinh nhu sau:

QUYETNGHJ;Di~u 1. B(;lih9i d6ng c6 dong dft nh~t tri thong qua" Bao cao tinh hinh

thvc hi~n nam 2016 va PhU'o'ng hu'o'ng, nhi~m VI) nam 2017 cua Ban ki~msoat ", vai 1)' l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y ki€n khac.

Di~u 2. B(;lih9i d6ng c6 dong dft nh~t tri thong qua" TO' trinh Iva chQndO'nvi ki~m toan nam 2016 ", vai tY l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 %co y ki€n khac.

Di~u 3. B(;lih9i d6ng c6 dong da:nh~t trf thong qua" Bao cao clla HQidBng quan tri v~ K~t qua san xuftt kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam2017 ", vai tY l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% co y ki€n khac.

Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016:

• T6ng doanh thu :

• Cac khoan giam tru doanh thu :

• T6ng chi phi:

4.055,11 ty d6ng

2,14 ty d6ng

3.533,67 ty d6ng

• Lai, 16 trong cong ty lien k€t :

• LQ'inhuan truce thu€ :

• Thu€ TNDN hien hanh va thu€ TNDNHL :

• LQ'inhuan sau thu€ TNDN :

• LQ'inhuan sau thu€ cua cong ty me :

• LQ'inhuan sau thu€ cua c6 dong thieu s6 :

• Lai co ban tren c6 phieu :

K~ hoach kinh doanh nam 2017 :

• T6ng doanh thu :

• T6ng chi phi:

• Lai, 16 trong cong ty lien k€t :

• LQ'inhuan tnroc thu€ :

• LQ'inhuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep :

• LQ'inhuan sau thu€ cua cong ty me :

• Lai co ban tren c6 phieu :

28,25 ty dong

547,55 ty dong

78,18 ty dong

469,37 ty d6ng

456,91 ty d6ng

12,46 ty dong

5.473 dong/ cp

4.500,00 ty dong

4.186,35 ty d6ng

18,00 ty dong

331,62 ty dong

265,32 ty dong

251,49 ty d6ng

3.012 dong/cp

• Ty 1~lffi co ban tren c6 phieu : 30,12%

Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi dong quan tri chu dong xemxet, quyet dinh vi~c di~u chinh k€ ho?ch kinh doanh nam 2017 ( n€u co ) chophu hgp vai tinh hinh th\fc t€ va thong bao den cac c6 dong k€ ho?ch di~uchinh qua Website cua cong ty;

I)i~u 4. D?i h(>id6ng c6 dong dffnh~t tri thong qua" Bao cao tai chinhda ki~m toan nam 2016", vai tY 1~100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co yki€n khac.

I)i~u 5. D?i h(>id6ng c6 dong dffnh~t tri thong qua" TO' trinh Quy ch~d~ crr, rrng crr b§u b6 sung thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2014-2019", vai tY 1~100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % co y ki€n khac.

I)i~u 6. D?i h(>id6ng c6 dong dff nh~t tri thong qua" To' trinh Danhsach d~ crr, ung crr vien b§u b6 sung Ban ki~m soat du tieu chu§n nhi~mky 2014-2019".

Ban Bfru ClfD?i h(>ikinh trinh D?i h(>id6ng c6 dong xem xet thong quavi~c ch~p thu~n cho Ba Truang Thi Thu Hi~n TruOng ban ki~m soat til nhi~mvi ly do nh~n nhi~m V\l mai la T6ng giam d6c Cong ty TNHH MTV thep PhllCTi€n la cong ty rna Cong ty CP t?P doan thep Ti€n Len chi€m 100% v6n di~u1~";

Tinh den thai di~m hi~n t?i co 1 Dan d~ Clfvao Ban ki~m soat cua cacc6 dong, nhom c6 dong gui v~ cho Ban T6 chuc D(;lihQi vai ty l~ 100 % d6ngy, 0 % khong d6ng y, 0 % co y ki€n khac.

2

Di~u 7. Dai hQi dong c6 dong dff nhftt tri thong qua" TO' trinh phanph5i lQi nhuan, rmrc chi tra c6 nrc nam 2016 va tarn ung c6 nrc d., ki~nnam 2017" .

Tinh hinh thuc hi~n kinh doanh nam 2016:

• T6ng doanh thu : 4.055,11 ty dong

• Cac khoan giam tnr doanh thu : 2,14 ty dong

• T6ng chi phi: 3.533,67 ty dong

• Lai, 16 trong cong ty lien k€t : 28,25 ty dong

• Loi nhuan tnroc thu€ : 547,55 ty d6ng ~

• Thu€ TNDN hanh va thu€ TNHL : 78,18 ty d6ng ;c

Loi nhuan sau thu€ TNDN : 469,37 ty d6ngC

• r1

• Loi nhuan sau thu€ cua cong ty me : 456,91 ty dong 'IiLoi nhuan sau thu€ cua c6 dong thieu s6 : 12,46 ty dong

y-• ~-.....;

• Lai co ban tren c6 phieu : 5.473 dong/cp

Ki hoach kinh doanh niim 2017 :

• T6ng doanh thu : 4.500,00 tY dong

• T6ng chi phi: 4.186,35 ty dong

• Uti, 16 trong cong ty lien k€t : 18,00 ty d6ng

• Lgi nhu~n truac thu€ : 331,62 ty d6ng

• Lgi nhu~n sau thu€ thu nh~p doanh nghi~p : 265,32 ty d6ng

• Lgi nhu~n sau thu€ cua cong ty m~ : 251,49 tY d6ng

• Lffi cO'ban tren c6 phi€u : 3.012 d6ng/cp

• Ty 1~IfficO'ban tren c6 phi€u : 30,12%Can cu k€t qua ho~t dQng san xuftt kinh doanh nam 2016 va k€ ho~ch

nam 2017, HQi d6ng quan tri trinh D~i hQi d6ng c6 dong muc chia c6 tuc tillqi nhu~n sau thu€ nam 2016 va t~m ung c6 tuc nam 2017 nhu sau:

+ Chi tra c6 tuc b~ng 20 % tren v6n di€u 1~( trong d6 b~ng ti€n la 10%,b~ng c6 phi€u la 10% ( Trong nam 2016 dfft~m ung c6 tuc b~ng ti€n la 10% ),s6 con l~i b6 sung v6n luu dQng.

+ K€ ho~ch Igi nhu~n sau thu€ nam 2017 la 265,32 ty d6ng. Nh~m daobao Igi ich t6i da cho cong ty va c6 dong, d~i hQi d6ng c6 dong uy quy€n choHQi d6ng quan tri can cu VaGk€t qua san xuftt kinh doanh quy€t dinh t~m ungc6 ruc nam 2017 bao g6m hinh thuc chi tra, tY 1~chi tra, vao thai diem thichhqp;

3

tonBSnquL1OZUI~Ulpu04?:>J~uIQ.4l:).I)UIlWnx?P!lluanb~U?P!9H'LIOZUI~U

4:)u04?:>Jn;mI4:),,?A910ZUI~UI4:)UIUl~p~uIQ.4l:).I)UIO,,?A.I):)u~:JTZLIOZW!!US)lg~AlOGHg>A!QPoRII~ql;).~w~Al~nx~G°Z '"\.'"...

':)~lp[U~!:>Jf..9:)%0'f..~U?P~uglp[%0'f..~U?P%001~I~!-9A:nnb~u9qll~Anbn~!g

'W4uu~~d04~:>J~UOll~ugpg:)~ugp!9l{P~Goaoo~aVAU~ll~u.Qn4lu~!lgs!gl{d'U~4d'!llurnb~ugp!9H4:)!il)l{:J'04:)OU!~!.Ql{l~ugG \.",,\.'"

(~U?P~18£'S=%Zx~U?P~1691=~U?P~OOS-~U?P~169v):nusnqu~4lno~unsgq~uIQ-l{l!l{:)~p4:)B04~:>J:}DnAu~nqu!.61

u~4d%Z4:)Ploonp4uVl{'n~!puuaVA!llunnb~U9P!9H!l{l'~U9P9:)~u9P!94!BGBD:)91OZlvOIL1AVZ3UG:JGHG/9IOZIIO9sl?Anb!l{~UOVA.1):)'u~:J'

'Ul~pl{:)B04~:>J!-9AOS%SS'9~:}DM~u9P~l69vVIU~!4onqi'~ugp~lOOSVIq:)BOl{~:>J''~nl{lnusu~n4u!.61~A'q:)B04~:>J!-9Aos%01'1:}DnA'~ugp~lZVO'VU~!l{;it4l''~ugp~lOOO'VVI4JB04~:>Jmill{UUOp~A'14:)n~!l!B4~:)l.6nA'~u.6nlu~~4:>J\1nbl~:>Joonprep~pU~!A4uV4lAl~u9;:)~:)VAAl~ug:)4uV4n~!pUBa'Illu\1nb~ugp'!9HBD:)OBSWSOBPI4:)its!-9A9IOZUI~Ul{UBOP4U!:>J~nbl?:>f91OZUI~U~UOll

~U?POOO'OOO'ZlSVIWOSUl?!:>JUua~uIQ-l{l+VI!llu\1nb~U?P!9H~uIQ-l{l+

:9P~UOll

N',

'~U9P000'000'Z60'1VI9IOZUI~US)!aVAlOGH04:)~uIQ-4lIl{d!l{:)~U9l+'

!.Qn~uZx!.Qn~u/~U1}4l/~U?POOO'OOO'S:WOSUI?!)!uuaU~!Al{uV4l+!.Qn~u1x!.Qn~u/~U1}l{l~U9POOO'OOO'~:WosUl?!)!uuq~U.Qnll+

!.Qn~uvx!.Qn~u/~u~4l/~u9POOO'OOO'~:!llu\1no~U?P!9HU~!A4uVl{l+

!.Qn~u1x!.Qn~u/~u~4l/~U?POOO'OOO'~V:!llu\1no~U?P!9H4:)!lDl{:J+:nusn4u91OZUl~U~UOllu~'lu~!ld~4luvopd~lu~4d9:JAl

~ug:JBt)JWOSUI~!:>JUBaVA!llu~nb~ugp!9HU~!Al{UV4l:)~:)04:)ouiQ-l{l' :).I)UI'91OZUI~UU~!U:au.Qnl{l~ugp9:)~U?P'!9H!UGl?Anb!l{~uU~!l{:)it4l

910Zw~uHWSw~PIURg~A!.Ilu~nb~U~PHiHORI~ql°1:nusnqu(S)!a)wasUl~!)!

uuaVA(lOGH)!llu\1no~ugp!9HOl{:)oUIQ-l{l:).I)UIunb~u94l~ugpg:)~ugp!94!BG4UPlu~'lU~!ld~l{lu~opd~lu~l{d9:JAl~ug:)!llu\1nb~U9P!9H' "\.(;\.

10.d

':)~lp[U~!:>Jf..9:)%0'f..~ugp~uglp[%0'f..~ugp%001~I~!-9A:Rnb~u9qlHAnbn~!g

,"LIOZ'W!!Uq;)coq~)(~A910Zw~usis:~AibGHORI~qJqUPl.('>l"Rnb~u9qlJ.lJJ~qu~P~ugpg;)~ugpH)q!cG·6n~!G

,"'':)~lp['U~!:>Jf..9:)%0'f..~u9P~uglp[%0'f..~ugp%001~I~!-9A:Rnb~u9qlHAnbn~!g \.\.J<6

+ Chu tich H9i d6ng Quan tri: 45.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguoi

+ Thanh vien H9i d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 4 ngiroi

+ Truong ban Ki€m soat: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 1ngiroi

+Thanh vien Ban Ki€m soat: 3.000.000 dong/thang/nguoi x 2 nguoi2.2. D6i voi thanh vien HDQT, BKS hoat dong chuyen trach:

- Diroc lnrong hrong, phu cap, tien thuong va cac quyen loi khac cuaCong ty;

-Duoc huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty.

2.3. D6i voi thanh vien HDQT, BKS hoat dong thea hinh thirc kiemnhiern:

- Khong duoc huang hrong, phu cfrp, tien thuong va cac quyen Joi cuaCong ty;

- Duoc huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty;

2.4. Truong hop k€t qua kinh doanh vuot k€ hoach, H9i d6ng quan tri,Ban Kiem soat va Ban dieu hanh cong ty duoc trich 2% phan loi nhuan virotk€ hoach d€ chi thli lao b6 sung. Giao cho Chu tich H9i d6ng quan tri phanph6i s6 ti~n thuang tren va Bao cao D~i h9i d6ng c6 dong trong ky hOp g~nnhfrt.

11I)

NLi-."(.=

2.5. Muc thli lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la tru6c thu€. Cacthanh vien HDQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va n9P thu€ thu nh~p canhan thea quy dinh cua nha nu6c.

Bi~u quy~t thong qua: V6i 1)' l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 %c6 y ki€n khac.

Di~u 10: Trinh D~i h9i thong qua" TO' trinh phuO'ng an phM hanh c6phi€u d€ tni c6 tuc cho c6 dong hi~n huu "

Sau khi xem xet cac quy dinh phap lu~t c6 lien quan, H9i d6ng Quan trikinh trinh d~i h9i d6ng c6 dong thong qua phuong an chi tra c6 tuc b~ng c6phi€u va thong qua vi~c niem yet c6 phi€u chi tra c6 tuc. C\l the nhu sau:

Vin d~ 1: Thong qua phuO'ng an phM hanh them c6 phi€u tang v6nDi~u l~.

a) PhU'O'ng an phat hanh:

- Lo~i c6 phi€u: C6 phi€u ph6 thong.

- Ty l~ chi tra: 10% tren c6 phi€u dang luu hanh.

- M~nh gia c6 phi€u: 10.000 d6ng.

- Kh6i luqng c6 phi€u chi tra c6 ttrc: Kh6i luqng c6 phi€u chi tra c6tuc se b~ng kh6i IUQ'ngc6 phi€u dang lUll hanh t~i thai di~m ch6t danh sach c6dong nhan (x) v6i ty l~ 10%. Tinh tren s6 lUQ'ngc6 phi~u dang lUll hanh hi~nt~i, s6 lUQ'ngc6 phi€u dlJ ki€n phat hanh la: 8.318.556 c6 phi€u

5

d6ngT6ng gia tri chi tra c6 tire thea menh gia du kien: 83.185.560.000

- Nguon thirc hien: Loi nhuan chua phan phoi tai thai diem31112/2016.

- Thai gian thirc hien : Quy 2 nam 2017.

- D6i tuong chi tra c6 tire bang c6 phieu: C6 dong hien htru.

- Phuong thirc thuc hien: Cong ty se phat hanh them c6 phieu moi d~tang vcn dieu l~ thea ty l~ nhu tren .

- Hinh thtrc phan phoi:

C6 dong c6 ten tai ngay chot danh sach sa hfru cuoi cung se duoc nhanc6 phieu nr viec chia c6 tire nam 2016 voi ty l~ 100: 10 (nrong dirong 10% s6hrong c6 phieu dang hru hanh), tire la c6 dong c6 100 c6 phieu tai ngay chotdanh sach se ducc quyen nhan them 10 c6 phieu.

Xii'IV cJ phiiu Ii: C6phdn duac nhdn tic viec phat hanh c6phiiu dd trac6 tuc se dU(Jc lam trim xu6ng dan vi. Vi d1,l:C6 dong A hi¢n dang sir huu1.234 c6 phdn din thai didm ch6t danh sach c6 dong, s6 IU(Jngc6 phdn c6dong A dU(Jc nhqn c6 tuc biing c6 phiiu dU(Jcxac djnh nhu sau: 1.234 x 9:(chia) 100 = 111,06 c6phdn. Nhu vqy, c6 dong A se dU-9°Cnh(m t6ng c6ng la111 c6phdn, s6 c6phdn Ie se bj huy.

- Thai gian phan ph6i c6 phi€u: Ngay sau khi duqc sv ch~p thu~n cuaUBCKNN.

- Cac h;;tn ch€ lien quan:C6 phi€u dung d~ chi tni c6 tuc la 'c6 phi€uph6 thong duqc tv do chuy~n nhuqng.

b) M1}cdich va k~ ho~ch Stf d1}ng ngu6n v6n sau khi chi tra c6 tu'c:

Chuy~n lqi nhu~n chua phan ph6i d~ tang s6 luqng c6 phi€u dang luuhanh thong qua vi~c phM hanh c6 phi€u m6i d~ b6 sung v6n lUll dQng.

c) Uy quy~n:

Uy quy~n cho HQi d6ng qmin tri tri~n khai thvc hi~n phuang an chi tnic6 tuc b&ng c6 phi€u, Iva chon thai di~m thich hqp d~ ch6t danh sach c6 dong,Iva chon t6 chuc tu v~n cung nhu ban hanh cac van b~mlien quan va tri~n khait~t ccl cac cong vi~c lien quan thea dung quy djnh cua Lu~t Doanh nghi~p,f)i~u l~ Cong ty va Phap lu~t v~ chung khoan va thj twang chung khoan.

Bi~u quy~t thong qua: V6i tY l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 %c6 y ki€n khac.

V§n d~ 2: Thong qua vi~c ti€p t\lCniem y€t c6 phi€u duqc phan ph6i tulqi nhu~n sau thu€ t;;tiSa giao djch Chung khoan TP. H6 Chi Minh ( Hose) vadang kY c6 phi€u m6i phat hanh thea quy djnh phM hanh them.

Bi~u quy~t thong qua: V6i tY l~ 100 % d6ng y, 0 % kh6ng d6ng y, 0 %c6 y ki€n khac.

6

Di~u 11: Trinh Dai hQi thong qua" TO' trinh viec uy quyen cho HQid6ng quan tri quyet dinh mot s6 nQi dung thuoc th~m quyen cua Dai hQi d6ngc6 dong trong thai gian giira hai ky dai hQi thirong nien 2017 va 2018 "

Nham dam bao su linh heat va kip thai trong viec quan tri, diSu hanhcua HQi d6ng quan tri va dS dap irng yeu cfiu hoat dong kinh doanh nam b~tcac co hQi. HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hoi dong c6 dong uy quyen choHQi d6ng quan tri thuc hien va quyet dinh mot s6 nQi dung thuoc tham quyencua Dai hQi dong c6 dong trong thai gian gifra hai ky Dai hQi d6ng c6 dongthuong nien 2017 va 2018, cu thS nhu sau:

1/ Sua d6i, b6 sung them cac nganh nghS kinh doanh duQ'c phep th\fchi~n theo quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung Gi~y phep, gi~y chUngnh~n dang kY doanh nghi~p, diSu l~ va th\fc hi~n cac thu t\lC phap ly khac colien quan tai vi~c sua d6i, b6 sung nganh nghS kinh doanh.

2/ Uy quySn cho HQi d6ng quan tIi chu dQng diSu chinh ho~c quySt dinhphuang an tang v6n diSu l~ va bao cao D~i hQi d6ng c6 dong trong ky hQp gfinnh~t, nQi dung uy quySn bao g6m ca vi~c phat hanh c6 phiSu, trai phiSu, quymo phat hanh, lo~i trai phiSu, c6 phfin, muc gia chao ban va phuang thuc th\fchi~n phlit hanh,

3/ QuySt dinh thanh l~p ho~c mua/ban l~i cac cong ty con, cong ty lienkSt, chi nhlinh dS th\fc hi~n cac ho~t dQngkinh doanh duai day;

_ San xu~t va kinh doanh s~t thep, kim lo~i, qu~ng._ LInh V\fCkinh doanh khac duQ'cphep theo quy dinh cua Phap lu~t.4/ QuySt dinh phuang an gop v6n, mua l~i c6 phfin co gia tri cao han

10% so vai v6n diSu l~ cua Cong ty CP t~p doan Thep TiSn Len ghi trongbao cao tai chinh da dUQ'ckiSm toan gfin nh~t dS ban l~i cho d6i tac chiSnluQ'c.

5/ Uy quySn cho HQi d6ng quan tri ra Nghi quySt quySt dinh cac nQidung trong ho~t dQng quan ly - kinh doanh cua Cong ty phil hQ'Pvai quy dinhcua phap lu~t trong truang hQ'Pgiua hai leY d~i hQi co S\f thay d6i vS cac quydinh cua nha nuac va phai bao cao d~i hQi c6 dong trong ky hQPgftn nhat.

6/ Giao cho HQi d6ng quan~;trith\fc hi~n thu t\lC dang kY tang v6n diSul~:sau khi kSt thUC,'11}6idqt chao:"lJ.aii·c~·phfin, sua d6i diSu l~ va th\fc hi~n cacthd.t\lc phap ly kh~2;'coljeh qtaii;i6i;vi~c·'dangkY·tang v6n diSu l~.

Bi~u quy~t thong qua: Vai tY 1~100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 00/0co y kiSn khac.

Di~u 12: Trinh D~i hQi thong qua bien ban ki~m phi~u va giOi thi~uthanh vien b8 sung vao Ban ki~m smlt nhi~m ky 2014-2019

S6 Ung cu vien : 01 Ung vienS6 thanh vien bfiu b6 sung vao an kiSm soat : 01 thanh vienTfmg s6 phiSu phlit ra : 62 phiSu S6 quySn : 51.284.245 quySnTAng s6 phiSu thu vS : 55 phiSu S6 quySn : 50.926.055 quySnTAng s6 phiSu khong hQ'Pl~ : 2 phiSu S6 quySn : 358.190 quySnK At ? bA ?e qua au elf:Ung cu vien : Nguy@nThi Tam S6 phiSu bfiu : 50.818.740 D~t: 99,09.%

7

· "

Nhir v~y Ba Nguyen Thi Tam dff trung elf thanh vien Ban kiem scat b6sung nhiern ky 2014-2019

Bi~u quyet thong qua: voi tY l~ 100 % dong y, 0 % khong dong y, 0 %e6 y kien khac .

Di~u 13: Thong qua Bien ban dai h<)iva Nghi quyet Dai h<)idong e6dong thuong nien nam 2017;

Bi~u quy~t thong qua: V6i tY l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 %e6 y kien khac.

Di~u 14: Giao cho Hoi d6ng quan tri cong ty hoan chinh thanh van banella dai h<)i d6ng e6 dong thuong nien narn 2017 vira diroc bi~u quyet thongqua. Nghi quyet ella Dai h<)ise duoc cong b6 thong tin tren Website ella congty.

Di~u 15: Di~u khoan thi hanhNghi quyet nay e6 hieu hrc k~ tir ngay kyo Hoi d6ng Quan tri Cong ty

C6 phan t~p doan thep Ti~n len e6 traeh nhi~m ti~n hanh cae eong vi~e dUQ'eD:;tih<)id6ng e6 dong llYquy~n trong Nghi quy~t nay, dam bao IQ'ifeh ella caee6 dong, doanh nghi~p va phu hQ'pv6i quy dinh ella Phap lu~t.

Cae ong (ba) thanh vien H<)i d6ng quan tri, Ban t6ng giam d6e, Banki~m soM va cae e6 dong Cong ty e6 traeh nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay,

NO'i nhfin :- Uy ban ch(rng khoan Nha nuo'c : D€

b/cao- So'giao dich ch(rng khoanTP H6 Chi Minh (Hose): D€ b/cao- Thanh vien HDQT : D€ thllChi~n;- Ban T6ng giam d6c CT: D€ thllc hi~n;- Cac thanh vien BKS; D€ ki€m soM- Website: tienlengroup.com.vn;- Luu HDQT, VT.

NGUYEN M~NHHA.

8