Sandviken Energi - Årsredovisning 2012

2012

Sandviken energiÅrSredoviSning

Sandviken energi På Sandviken Energi är vi cirka 170 medarbetare. Vi arbetar inom områdena Elnät, Gata, Värme, Vatten, Vattenkraft och Sandnet bredband. Dessutom finns en informations- och marknadsavdelning, ekonomiavdelning, IT-avdelning, kundtjänst och ytterligare några medarbetare inom staben, ledningsgruppen och vårt dotterföretag MEKKAB som arbetar med bland annat energieffektivisering. Vi är också delägare i vindkraftsbolaget Samkraft AB och elhandelsföretaget Bixia AB.

Sandviken Energi AB organisationsnummer 556012-3050

Produktion av Baringo reklam och kommunikation i samarbete med Sandviken Energi.Foto: Albin Bogren & Sandviken Energi

3

innehÅllSförteckningvd har ordet 4

Året 2012 6

Utblick 2013 7

reportage, Elnät provar ny teknik – som förenklar 8

reportage, – Gör ni moln i skorstenen? 11

förvaltningsberättelse 14

Miljöbokslut 28

resultaträkning 33

Balansräkning 34

Kassaflödesanalyser 38

noter 39

ledningsgrupp 55

Styrelseochrevisorer 56

revisionsberättelse 58

4

vd har ordetjag har kommit in i sandviken energi i perioden mellan en avgående och en ny, tillträdande VD och det har varit en lärorik tid för mig som kommundirektör. Jag har lärt känna både människorna och verksamheten närmare. Självklart har den här perioden också lagt större ansvar på affärsområdescheferna. De har klivit fram på ett mycket bra sätt, presenterat sin verksamhet och fått möjlighet att se ännu mer av varandras områ-den och de samarbetsfördelar som finns. Tillsammans har vi pratat om vikten och nyttan med ett kommunalt energibolag och vårt yttersta syfte att finnas till för med-borgarna. Vi har reflekterat kring vilka krav som ställs på bolaget från ägarens sida, det vill säga kommunen och medborgarna. Hur kan vi svara upp mot dessa krav? Vad är ett gott kundbemötande och hur kan vi på ett se-riöst och tillgängligt sätt nå ut och möta våra kunder där de behöver oss? Sandviken Energi arbetar redan idag på

ett bra sätt med detta och under nästa år kommer vi att satsa ännu mer på att nå ut med “För din bekvämlighet.” På samma sätt satsar vi på ett gott samarbete med olika partners för att uppnå fördelar för dig som kund.

energiskanning hjälper både enskilda och företagVärme och Mekkab besöker bostadsrättsföreningar som en del i vårt arbete att skapa och bygga vidare på goda kundrelationer. Mekkab bjuder på energiskanning, en tjänst som kan leda till viktiga energibesparingar och som uppskattats mycket. De har även hjälpt företag att hitta energibesparingspotentialer på upp till 30 % och under 2013 startar ett samarbete med Sandvikenhus där vi blir en partner kring energirådgivning och energieffektivisering.

rättvisare elnätstariffer På Elnät arbetar vi just nu intensivt med att förbereda

VD Har orDet

Under min korta tid som tillförordnad VD har jag kunnat konstatera att Sandviken Energi är ett mycket välskött företag och jag noterar en stärkt koncernkänsla.

5

många företagares anläggningar för en ny tariff. Det innebär att dessa företag kommer att debiteras på ett nytt sätt, vilket gör att de i mycket större utsträckning kommer att kunna påverka sina kostnader. Tariffen är skapad för att ge kunderna incitament att förändra sitt uttagsmönster, så att nätet utnyttjas så effektivt som möjligt. På så vis sänker vi våra kostnader, vilket i slutändan kommer våra kunder till nytta.

husvagnsturné för fiber till hemmetUtbyggnaden av fiber berör många medborgare. Under 2013 kommer Sandnet att åka runt på en husvagns-turné för att informera om möjligheterna till Fiber Till Hemmet. Vi finns på plats i bostadsområdena för att svara på frågor och totalt går vi ut till drygt 1700 med-borgare med erbjudande om fiberanslutning. Vi låter också samhällsnyttan gå före kortsiktig ekonomi genom att förbereda för fiber när vi lägger nya ledningar för fjärrvärme och el.

Samarbete om fjärrvärmeUnder 2013 räknar vi med ett beslut kring avtal med Sandvik, där vi kan utnyttja restvärme från deras pro-duktionsanläggningar i vårt fjärrvärmenät. Det innebär att vi kan genomföra en anslutning redan under 2014 och därmed minska behovet av olja som tilläggsbränsle vid längre perioder med sträng kyla.

dela kompetens med andra kommunerPå elsidan samarbetar vi redan i dag med Hofors kommun, där vi delar på driftpersonal för beredskap. Under 2013 tittar vi mer på möjligheterna att samarbeta med fler kommuner när det gäller personal med rätt kompetens. Ännu finns inga planer på samgående med Gästrike Vatten men vi håller dörren öppen för framti-

den och vi samarbetar fortlöpande.

kungsbergets va, en spännande utmaning2013 kommer självklart också att präglas mycket av Kungsbergets vidareutveckling. Här förbereder vi oss för att ta över verksamheten kring vatten och avlopp. Andra viktiga utmaningar för oss under kommande år är ned-grävningen av luftledningar för säkrare eldistribution och fjärrvärmens utveckling.

nu går vi stolta framåtI juni tillträder Sandviken Energis nya VD, en man med lång erfarenhet av infrastrukturfrågor. Under min korta tid som tillförordnad VD har jag kunnat konstatera att Sandviken Energi är ett mycket välskött företag och jag noterar en stärkt koncernkänsla. Samhörigheten mellan de olika verksamheterna har ökat. Alla medarbetare har visat på en otrolig kompetens och stort engagemang un-der det gångna året, som i många delar varit framgångs-rikt men också haft turbulenta perioder. Inte minst vill jag tacka medarbetarna längst ut i linjen som möter kommuninvånarna ute i vardagen och som visar stolthet och känsla för sitt företag. Vi gör alla allt vi kan för att visa våra ägare - Sandvikens kommuns invånare - att vi finns till för er och att vi gör nytta i er vardag, oavsett om det gäller att röja snö och hålla vintermörkret borta med hjälp av upplysta gator eller hålla bostaden och duschen varm innan ni går till jobbet. Sandviken Energi – För din bekvämlighet, helt enkelt!

VD Har orDet

ann-katrin Sundeliustillförordnad VD

Året 2012

reservvattenledningen mellan Årsunda och

Sandviken

17 392 m² asfalt läggs på gång-ochcykelvägar

NybelysninginstallerasiStadsparken i Sandviken

fiberbasnätet i Sandviken förstärks till följd av ökad

efterfrågan

tjänsteutbudet utökas och priserna på

internetaccesstjänsterna justeras nedåt

Utbyggnationochförstärkning av elnätet

fortsätter

HazardAnalycisCriticalcontrol Points (haccP) har

genomförts vid samtliga vattenverk för att säkra

dricksvattenproduktionen

Nyasandvikenenergi.se lanseras, vilket ger kunderna möjlighet att hålla sig uppdaterade

vid driftstörningar, göra flyttanmälanochtadelavnyheteromvadsomhänderjust nu på Sandviken energi

en kundreferensgrupp startarförattdefinieradebehovsomfinnshosvåra

företagskunder

Värmeinlederenöversynav fjärrvärmens prismodell

för näringsidkare, ett arbete som fortsätter under 2013

värme startar en dialog med de bostadsrättsföreningar som har fjärrvärme genom attbesökastyrelserochberätta att ”vi vill bli din

energipartner”

6

Skyddsföreskrifterför samtliga

vattenskyddsområdentillvattentäkter beräknas vara

färdigt 2013

Sandviken energi vatten aB räknar med att avsluta

certifieringförverksamhets-ledningssystemFR2000

under 2013

energieffektivisering och energihushållning

erbjudstillflerkundermeddotterbolaget MekkaB i

koncernen

fortsatt arbete med Sandvikenhus i

syfteattinventeraenergieffektiviserings-

möjligheter

Gång-ochcykelvägbyggsföratttryggabarnensvägtill

Västanbynsskola

värmes kommunikationssatsning

”vi vill bli din energipartner” fortsätter och en utökad

tjänsteportfölj presenteras

elnät fortsätter med sitt vädersäkringsprojekt

kungsbergets expansion fortsätter för elnät

och vatten

Projektering för ombyggnadavElnäts

mottagningsstation i Storvik

UtBlick 2013

den redan miljövänliga fjärrvärmen kan bli ännu snällare mot miljön om vi under 2013 tar beslut om restvärme från Sandviks

produktionsanläggningar i vårt fjärrvärmenät

7

9

elnät Provar ny teknik – SoM förenklarIdag finns teknik för att mäta sin elförbrukning i realtid. Något som självklart kan leda till energieffektiviseringar för både stora och små elkunder. Sandviken Energi har testat tekniken – och hjälpt OKQ8 att minska kostnaderna åtskilligt.

conny grönberg har tillsammans med sina syskon drivit OKQ8-macken i Björksätra under ett flertal år. Men när man tog över en anläggning centralt i Sandviken närapå dubblades elkostnaderna. Trots att anläggningen bara är nämnvärt större.

– Visst, vi har utrustning som drar mycket el i vår bransch. Men de räkningar som kom in var riktigt tuffa att klara av. Jag kollade runt bland kollegor, men det gick ju bara att spekulera kring vad som var boven, berättar Conny Grönberg.I ett annat ärende hade Conny kontakt med Sandviken Energi Elnät. Han påpekade problemet och Lennart Vikberg kom då med ett konkret förslag.

– Utvecklingen går framåt och inom ungefär tio år kommer alla elmätare att vara utbytta till modernare varianter. Idag kontrollerar vi förbrukning i efterhand och det är krångligt, även för oss, berättar Lennart Vikberg, mätartekniker.

– När jag pratade med Conny hade vi på Sandviken

Energi precis testat en ny produkt som mäter förbruk-ning i realtid. Vi beslutade oss för att prova mätningen i praktiken hos Conny. Inte minst för att utbilda oss själva i hur det hela fungerar, fortsätter han.Mätarboxen kopplades sålunda in på OKQ8:s elcentral och via en egen inloggning på webben kunde Conny och de övriga ägarna på macken kontrollera sin förbrukning i minsta detalj.

– Boxen mäter förbrukning per dag, minut och till och med sekund. Det var enkelt för oss att slå av belys-ning eller fläktar och se hur det påverkade resultatet, berättar Conny Grönberg.

– I början höll vi en oerhörd koll. Vi var ju måna om att minska förbrukningen samtidigt som vi måste behål-la all funktionalitet för våra kunder. Men ganska snart insåg vi till exempel att värmefläktarna i maskintvätten stått på dygnet runt, till och med på sommaren. Bara där har vi kunnat spara en hel del, fortsätter han.

Mätningen av mackens förbrukning har lett till att

10

ägarna gjort fler förändringar. Pumpar har bytts ut och den elslukande skärmtaksbelysningen korrigeras idag med hjälp av ljusrelä med fjärrstyrning.

– Tidigare var elförbrukningen som ett stort svart hål. Nu tar vi undan för undan små steg mot att optimera den – och spara pengar, säger Conny Grönberg.

– Över året har vi nog sänkt kostnaderna med 10-15 %. Dessutom vet vi idag vart förbrukningen tar vägen. Sandviken Energi Elnät och Lennart Vikberg har varit en ovärderlig resurs för ägarna på OKQ8. Inte minst under inkörningen av mätprocessen då tekniken krånglade en del.

– Ofta är det ju så, det finns tekniska möjligheter att nyttja, men man måste veta hur det fungerar också. Jag är själv helt ointresserad, har inte tid heller för den delen. Där har Lennart varit med oss. Utan Sandviken Energi hade vi inte haft den här lösningen, då hade jag gett upp, säger Conny med ett skratt.

Även Lennart Vikberg och Sand-viken Energi Elnät är glada för att projektet genomförts med lyckat resultat.

– Det här blev lite av ett pilotprojekt för oss, säger Lennart Vikberg.

– Nu vet vi att vi behärskar morgondagens teknik och att vi kan ge våra kunder konstruktiva råd kring deras förbrukning.

Conny och hans kollegor gjorde helt rätt, de kontaktade oss när något inte fungerade och vi fick chans att hjälpa till.

För din bekvämlighet, helt enkelt!

Över året har vi nog sänkt kostnaderna med 10-15%. Dessutom vet vi idag vart förbrukningen tar vägen

reportage

Lennart Vikberg

12

– gör ni Moln i SkorStenen?På Smultronbackens förskola undrade barnen vad som pyrde ur de två skorstenarna hos grannen. När barnens idéer och fantasier växte kunde förskollärarna inte göra annat än att skriva ett brev. Från barnen förstås.

göran panth är affärsområdeschef för Värme. På kraftvärmeverket producerar hans personal hetvatten för fjärrvärmenätet och el i turbinen Viktor. Ute på nätet ser de till att leveranssäkerheten är hög och att kun-derna får den värme de behöver. Det är inte varje dag Göran får ett brev från tre förskolebarn på sitt skrivbord, men när det händer så tar han det på allvar.

Hej! Vi är några barn som går på Smultronbackens förskola avdelning Solen. Vi ser skorstenarna från vår förskola och en del barn har funderingar vad det där vita är som kommer från skorstenen.

– Gör ni moln i skorstenen?– Är det rök?– Hur startar man motorn som gör molnen?– Hur kommer man dit?– Har man i någon syra så att det blir rök?– Är det varm luft?

Hör gärna av er till oss! Vi vill gärna komma och titta och fråga frågor. /Smultronbackens förskola

inte långt ifrån sanningenDet är härligt med barns ord och tankar. Det kan låta lite gulligt och lustigt, men faktum är att de här fundering-arna inte är så långt ifrån sanningen.

– Det är inte helt fel att säga att det är moln som kommer ut ur skorstenen. Moln är ju ånga och den ånga vi släpper ut i skorstenarna är rengjord flera gånger om och innehåller nästan inga konstigheter alls om vi jämför med andra uppvärmningsalternativ, förklarar Ida Lindahl som är informatör på Sandviken Energi.

Bättre luft med fjärrvärmeI Sandviken har utbyggnaden av fjärrvärme gjort att många oljepannor har ersatts med energi från kraft-

13

reportage

värmeverket i Björksätra. Anslutningen till fjärrvärme-verket har medfört en successiv förbättring av luftkvaliteten i Sandvikens tätort. Eftersom huvuddelen av energin vid värmeverket produceras av biobränslen har den ökade anslutningen av kunder medfört att utsläp-pen av klimatpåverkande koldioxid från gamla oljepannor har minskat. Under 2012 har 32 nya kunder anslutit sig till fjärrvärmenätet i Sandviken vilket beräknas minska utsläppen av klimatpåverkande koldioxid med cirka 250 ton/år.

TorvtrolletfickförklararestenTill slut blev det dags för barnen att få sina svar. Ett pirrigt gäng traskade över till kraftvärmeverket där Göran Panth tog emot tillsammans med informatören Ida Lindahl och produktionschefen Ralf Blomqvist. Eftersom det är Torv-trollet som får skulden när anläggningen krånglar utan förklaring, så tog vi fram Torvtrollet för att förklara det här.

– Det var Jeanette, en kollega på Värme, som insåg att vi inte kunde använda ingenjörskonsten för att intressera barnen. Istället skapade hon en berättelse om ett Torvtroll som kör pannorna och ser till att fjärrvär-men fungerar som den ska, säger Ida som också fick ta emot många fina teckningar med Torvtrollet efter det energigivande besöket.

– Vi tycker så klart att det är kul att barn och ung-domar är intresserade av våra verksamheter, men san-ningen är också att det kan bli tufft att mätta energi- och elbranschens behov av kompetens i framtiden. Det är en spännande bransch som utvecklas i rasande fart, så alla som visar intresse bör få en inblick i hur det är att jobba här, förklarar Göran.

– Små som stora så klart, lägger Ida till.

Det är en spännande bransch som utvecklas i rasande fart, så alla som visar intresse bör få en inblick i hur det är att jobba här

14

ägarförhållanden och koncernstrukturSandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB, organisationsnummer 556036-9091, säte: Sandvikens kommun. SEAB är dess-utom moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Bångbro Kraft AB, Sandviken Energi Vatten AB och MarknadEnergi Klimatkontroll MEKKAB AB.

information om verksamhetenSEAB-koncernens verksamhet består av produktion,distribution, köp och försäljning av elektricitet och fjärrvärme, vattenförsörjning och avloppshantering,skötsel och underhåll av gaturummet, att i brand- förebyggande syfte bedriva sotning och brandskydds-kontroll.

ModerBolaget värmeverksamhetenFjärrvärmeverksamheten under året har sålt 234,1 GWh värme och 19,9 GWh el. Tyvärr har klimatförhållandena varit relativt ogynnsamma. Trots att det sett över hela året endast har varit cirka 4 procent varmare än normalt så har ett antal perioder med relativt låga temperatu-rer medfört att spetsbränslen såsom pellets, gasol och olja behövt användas i större utsträckning än vad som förväntats.

Biobränsleprisutvecklingen har varit mycket kraftig de senaste åren. Inför eldningssäsongen2011-2012 såg vi en viss stagnation av prisutvecklingen. Vid årets bränsleupphandling, med avseende på eld-ningssäsongen 2012-2013 kunde vi notera en sänkning av priset för flera bränslefraktioner.Marknaden för utsläppsrätter har varit relativt stabil. Utsläppsrättspriserna (EUA) har legat i intervallet från

förvaltningS- BerättelSeStyrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

15

strax under 5 €/ton till som högst i februari strax under 9 €/ton. Inom affärsområde Värme har vi försökt sprida erforderliga inköp över året och vår genomsnittligakostnad uppgick till strax under 5 €/ton.

kunder Antal kunder anslutna till fjärrvärmenäten i Sandviken, Storvik och Järbo uppgick vid årsskiftet till 2 410 stycken varav villorna utgjorde 1 982 stycken. Under året har en riktad insats gjorts mot villorna vid Smältostvägen och Vallringen, och totalt uppgår antalet villor som anslutits under året, inklusive förtätningsprojekt, till 31 stycken. Dessutom har ett större objekt anslutits, Hyttgatan 20, och ett större objekt har sagt upp fjärrvärmeabonnemanget.

Den ökade konkurrensen från värmepumparna har fortsatt och intensifierats och två större kunder har beslutat att ersätta huvuddelen av sitt värmebehov med bergvärme. Vi har fått indikationer på att fler kunder ser över möjligheten att ersätta fjärrvärmen. Den uppkomna situationen är allvarlig och har fungerat

som väckarklocka varför vi startat upp ett antal projekt i syfte att, etablera en bättre kontakt och dialog med våra större kunder, se över vårt prisläge och vår prismodell, samt se över tjänste- och produktutbudet. För fjärr- värmens överlevnad är det mycket viktigt att finna former för att attrahera våra kunder med erbjudanden av energitjänst- och servicekaraktär. Vårt dotterföretag Marknad Energi och klimatkontroll MEKKAB AB utgör en mycket viktig del i detta förändringsarbete.

Tillgängligheten till produktionsapparaten har varit relativt hög avseende värmeproduktionen. Sviterna efter förra årets genomförda revision av ångturbinen påver-kade oss även under 2012. De provisoriska ledskenorna som monterades medförde begränsad ångturbineffekt. Nya skenor installerades under årets sommar och sam-mantagen produktionsvolym blev över förväntan. Tyvärr har dock ersättningsnivåerna för el och elcertifikat varit så pass låga att vi inte uppnått satta mål. Den tidigare nämnda biobränsleprisutvecklingen i kombination med utsläppsrättshandelssystemet medför att framti-

FÖrVaLtNINgSBerÄtteLSe

Antal kunder anslutna till fjärrvärmenäten i Sandviken, Storvik och Järbo uppgick vid årsskiftet till 2 410 stycken.

16

da bränslemix är den ständigt aktuella och sannolikt viktigaste frågan. Torven har fått behålla sin plats i vår bränslemix framförallt beroende på att torvkostnaden inklusive utsläppsrättskostnaden varit konkurrens-kraftig med biobränslepriserna. Tyvärr kan vi notera att den förändrade bränslemixen medfört kraftigt ökad förslitning på bränslehanteringssystemet. Detta har medfört att underhållskostnaderna stigit avsevärt. Här bör understrykas att förtjänsten från användningen av de ”nya” bränslena kraftigt överskrider förlusten i form av ökat underhåll. Distributionsnätet omfattar cirka 14 mil kulvert och under året har, i likhet med under-hållsverksamheten inom produktionen, ett konsekvent och metodiskt förebyggande underhåll tillämpats. Här har det förebyggande underhållet till stor del genomförts som utbyte av, eller reinvestering i, ledningssträckor som bedömts utgöra en risk för framtida leveransstör-ningar, och bedömningen har till stor del genomförts utifrån erfarenhet och visuell besiktning.

Arbetet inom ramen för det planerade värme- och kylsamarbetet med Sandvik har legat relativt stilla. Detaljprojektering är genomförd sedan tidigare. Det osäkra ekonomiska världsmarknadsläget har medfört en mer restriktiv hållning till investeringar. Sandvik är helt klart positivt inställda till projektet men den restriktiva hållningen medför att man önskar se över möjligheten till alternativa finansieringsformer. Vår prissättning av fjärrvärmen är föråldrad. Arbetet med att ta fram en ny prismodell har påbörjats. Den syftar till att ge oss möjlighet att förbättra vår konkurrenskraft (långsiktigt) genom att:• Ge rimlig riskfördelning, bättre följsamhet med

vår kostnadsstruktur

• Vara likvärdig med kundens alternativa uppvärmningsalternativ

• Ge oss och kunden möjlighet att hushålla med resurser (effektivisera)

• Vara lättförståelig och upplevas som rättvis

Prismodellen beräknas införas från och med 1 januari 2014.

SotningsverksamhetenFrån och med den första mars bedrivs sotningsverksam-heten i privat regi.

gatuverksamhetenVinterväghållningen överskred budgeten då månadsskif-tet november/december var snörik och en stor mängd snö måste bortforslas. Under dessa snörika åtta dagar kördes sju hela plogsvängar.För året kördes det totalt:• 12 hela plogsvängar• 18 gång- och cykelvägplogsvängar

Totalt uppgick vinterväghållningskostnaderna till 8 147 tkr. Ytterligare 3 000 tkr i ökad uppdrags- ersättning erhölls för beläggningsarbeten av gång och cykelvägar. Uppdraget utökades med att även innefatta de 6 370 m² som förvaltas av Sandvikenhus. Totalt har 17 392 m² asfaltsbeläggning lagts.

De reinvesteringsanslag för beläggningar som tilldelades innebar att följande beläggningar blev utförda:• Fredriksgatan, slitlager mellan

Bågspännarvägen-Bergsgatan


leif BäckiUS anläggningsarbetare på Gata

Jag har fått höra mycket om att vi har skapligt bra snöröjning här i Sandviken och det är ju kul. När jag är ute och plogar vet jag att det är ett viktigt arbete jag gör.

I vintras gick det ju knappt ta sig fram i trafiken om vi inte varit där och röjt innan morgonen. Sen så är det ju ganska kul att köra hyveln också, men vi arbetar många timmar i sträck så på vårkanten är det rik-tigt skönt att få sopa undan sanden och börja tänka på de beläggning-sarbeten som ska göras.

17

• Lassasvägen• Storgatan, mellan Barrsätragatan-Fredriksgatan• Baldersgatan• Boängsvägen• Sanderängsgränd• Pinnhagsgatan, mellan Algatan och Hansbogatan

Övriga underhållsbeläggningar som utfördes var:• Vallhovsvägen• Bollvägen• Torggatan• Linnevägen• Majorsgatan, Storvik• Thore Petregatan, Storvik• Allmänningsgatan, Storvik

Dessa arbeten samt reinvesteringsbeläggningarna inne-bär att åtgärdstiden för de asfaltsbelagda ytor vi ansva-rar för minskade från 32 år till 29 år från 2011 till 2012. Seriebyten och rondering av gatubelysningen utfördes för första gången av en extern entreprenör. Avtalet gäller 2012-2014 med möjlighet till ett års förlängning. Tillsammans med Tekniska kontoret har en hastighets-plan för Sandviken tagits fram. Övriga gatuinvesterings-arbeten som utfördes var:• Gatuskyltar, hastighetsanpassning i bostadsområden.• Ny belysning i Stadsparken, etapp 3.• Lassasvägen, projektering och ombyggnad av gatan

på grund av höga hastigheter och avrinningsproblem, ny gatubelysning.

• Pinnhagsgatan, urgrävning för att förstärka överbyggnad.

• Skyltarbeten inför bytet R80 till E16.

• Nytt övergångsställe på Järbovägen.• Projektering gång- och cykelväg på Länsmansvägen till

Västanbyns skola, byggs 2013.• Projektering Ljungvägen-Lillängsvägen på grund av

avrinningsproblem.• Förtätning av dagvattenbrunnar

Ljungvägen-Lillängsvägen.• Miljöanpassning och styrning av gatubelysningen.

SandnetUnder året har affärmodellen för Fiber Till Hemmet, FTH, ändrats. Den största förändringen är att tjänsteut-budet har utökats och att priset på Internetaccesstjäns-terna har justerats nedåt. Vi har introducerat denna mo-dell i stadsdelarna Lassas och Säljansökulle. Totalt har cirka 100 nyanslutningar gjorts under året. Vi har försett ett antal äldre DSL-stationer med ny elektronik. Detta resulterar till att kunder anslutna till dessa kan nyttja de snabbaste tjänsterna. Vi har även gjort en förstärkning av fiberbasnätet i Sandviken då den ökande efterfrågan på svartfiber- och kapacitetstjänster har ökat.

Tyvärr har vi drabbats av Internetbaserade attacker mot vårt nät som under någon höstvecka gav oss drift-störningar. För att säkerställa att denna typ av attacker inte kan ske igen har vi investerat i ny utrustning som förhindrar detta.

Sandnet visar trots ökade intäkter för anslutningar ett sämre resultat än förväntat. Detta kan förklaras av ökade anläggningsentreprenadkostnader, retroaktiva kostnader för näthyra samt ökade personalkostnader till följd av övertid, beredskap samt extra resursförstärkningar. Kom-petenshöjning inom affärsområdet pågår fortlöpande, under året så har fokus legat på nätverksteknik.


18

dotterföretagSandviken energi elnät aBBolaget har fortsatt sin satsning på förebyggande underhåll, förnyelse och förbättringar av elnätet. Utbyggnation och förstärkning av nätet drivs främst av vädersäkringsprojekt, vindkraftanläggningar och av Kungsbergets expansion. De följer sitt långsiktiga pro-gram med att vädersäkra vissa sårbara sträckor för att minska driftstörningar. Stolpbesiktningar och jordtags-mätningar har i år dominerat underhållsinsatserna. De har driftsatt en ny 20 kV-linje för att säkra leveranserna till Kungsberget och för att kunna ta emot den ökade produktionen från vindkraften vid Åsen. Förstärkning av nätet har även gjorts på områden där sårbarhet för störningar varit stor.

Under december var det stora problem med tung snö och tjälfri mark vilket resulterade till driftstörningar och avbrott på nätet. På grund av dessa störningar har bolaget blivit skyldig att betala ut ersättning, enligt den lag om avbrottsersättning som trädde i kraft för ett antal år sedan.

Utgångspunkten i Elnäts arbete med tariffernas ut-formning är att varje kund ska bära sina egna kostnader i så stor utsträckning som möjligt. På grund av detta så har allt fler kunder de senaste året börjat debiteras efter uttagen effekt, istället för storleken på sin säkring.

Bolaget visar ett resultat bättre än förväntad nivå. Anslutningar av nya vindkraftverk samt ökade intäkter från den sidoordnade verksamheten i kombination med fortsatta effektiviseringar och satsning på förebyggan-de underhåll är bidragande faktorer till det positiva resultatet.

Marknad energi klimatkontroll MekkaB aBFöretaget bedriver konsultverksamhet inom områdena energi och miljö med utredningar och åtgärdsförslag. Under året har bolaget haft besök av Swedac som ackrediterat företaget för energideklarationer. De har granskat verksamheten och företaget har fått godkänt för att fortsätta som ett ackrediterat kontrollorgan. Bolaget införlivades i energikoncernen bland annat för att möjliggöra leverans av energitjänster till Sandvi-ken Energi AB:s kunder. Denna möjlighet ses som en avgörande framgångsfaktor för att på marknaden ge fjärrvärmen ytterligare en konkurrensfördel mot andra uppvärmningsformer.

Under 2012 startade fjärrvärmeverksamheten, i Sandviken Energi AB, ett projekt med syfte att bygga relationer med de större fjärrvärmekunderna. Här kommer bolaget att spela en betydande roll. Koncernens kunder kan fortsättningsvis erbjudas tjänster med ener-gihushållning och energieffektivisering.

Hand i hand med att fastighetsägare genomför ener-gisparåtgärder i sina byggnadsbestånd blir frågan om möjligheten att certifiera byggnaderna ur ett miljöper-spektiv alltmer aktuell. Miljöklassning av byggnader blir därför en allt vanligare åtgärd. Bolaget är ett av de första företagen med ackreditering att genomföra denna typ av certifieringar. Försäljningen uppgick till den i budgeten satta mål vilket är mycket positivt med tanke på att med-arbetare har varit tjänstledig samt frånvaro på grund av sjukdom. Antal sålda uppdrag har ökat under året och efterfrågan på bolagets tjänster fortsätter att efterfrågas i allt större grad.


19

Bångbro kraft aBBolaget är ett av Sandviken Energi AB helägt dotterfö-retag. Bolagets ändamål är att producera elektrisk kraft i femton vattenkraftstationer, varav tio är belägna i Jädraåns vattensystem, en i Hoån, en i Tämnarån samt tre i Borrsjöån. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 3 578 tkr (9 482). Resultatet under året kan i första hand härröra till god produktion under hela året, tyvärr med låga el- och elcertifikatpriser vilket till stor del påverkar resultatutvecklingen negativt. Bolagets intäkter uppgick till 15,9 (18,3) Mkr och elkraftproduk-tionen uppgick till 33,1 (28,5) GWh. Produktionen har under året drabbats av flera driftsstörningar.

Sandviken energi vatten aBUtbyggnation av allmänt vatten och spillvatten till Hästhagen, till delar av Säljansvägen samt några en-staka fastigheter har slutförts under året. Totalt 49 nya fastigheter/kunder. I våras fattade Kommunfullmäktige beslut om utökat verksamhetsområde vid Kungsberget. I dagsläget avvaktar vi på att få avloppsanläggningen i Kungsberget godkänd innan ett övertagande kommer

att göras. Utbyggnation av ledningsnätet i området har påbörjats.

Efter att arbetet med reservvatten mellan Årsunda och Sandviken säkrades upp 2011 har vi satsat på att hitta grundvatten i åsen vid Öjarens vattentäkt. Mycket bra framsteg har uppnåtts under året. Vattnet är av sådan god kvalitet att den kommer börja användas i produktion så fort alla tekniska lösningar är färdiga. Utvärdering av övriga borrhål fortsätter. På produk-tionssidan fortsätter arbetet med att förbättra och säkra processerna. Som ett led i kvalitet- och säkerhetsarbetet har vid samtliga vattenverk genomförts ett arbete med så kallade HACCP - Hazard Analycis Critical Control Points - där flaskhalsar i verksamheten ur kvalitetssyn-punkt har identifierats. Arbetet fortsätter med att införa nya rutiner och arbetssätt så att en säkrare dricksvatten-produktion erhålls.

Totalt i hela kommunen har vi haft 21 vattenläckor och 57 avloppsstopp under året, vilket är färre än tidigare år. Att antal stopp minskar stadigt är tack vare bra förebyg-gande underhåll, spolning och filmning av ledningsnät.


Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till 98 Mkr

20

oMSättning och reSUltatKoncernens resultatutveckling påverkas i relativt stor ut-sträckning dels av värmebehovet i samhällsfunktionerna samt av prisutveckling på el/elcertifikat i kombination med elkraftsproduktionen. Koncernens nettoomsättning uppgick till 401,7 Mkr (387,8) varav i moderbolaget 244,1 Mkr (226,8). Resultatet före bokslutsdispositioner i koncernen uppgick till 19,0 Mkr (23,6). Därav faller på moderbolaget 8,1 Mkr (2,7).

inveSteringar För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga mål och lagkrav har omfattande investeringar gjorts inom koncernen. Investeringsvolymerna har dock, till följd av omdisponerad tid för underhåll under året, inte skett enligt plan. Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till 98 Mkr.

finanSiering och likviditet Årets investeringar har finansierats med egna medel och via checkräkningskredit genom koncernkontoavtal. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till -10,2 Mkr (13,7). Moderbolagets likvida medel var vid samma tidpunkt -8,1 Mkr (2,4). Finansnettot för koncer-nen 2012 blev -13,2 Mkr (-12,7), för moderbolaget -5,4 Mkr (-5,9). Moderbolagets lånestock har på balansdagen inte ökat.

MedarBetareMedelantalet anställda var under 2012 i koncernen 171 (165), i moderbolaget 98 (95).

löner och andra ersättningar har utgått med:

För att Sandviken Energi ska utvecklas och bli än mer framgångsrikt krävs motiverade medarbetare som väljer rätt beteende som leder till rätt resultat. Vi har efter förra årets ”Hälsoår” fortsatt med ambitionen att ständigt arbeta för bättre hälsa. Att detta arbete skall bli ett ”mindset” som genomsyrar verksamheten och som är bestående och levande. Frågor kring medarbetarens hälsa är nu integrerat i medarbetarsamtalet.

Under året har vi haft en grupp medarbetare som valt att ta hjälp av vår webcoach som med de senaste rönen väglett deltagarna. Medarbetarna har sedan utformat en plan - beroende på önskat resultat. Här har utgångs-punkten varit individens eget mål - oavsett erfarenhet inom hälsoarbete. Resultaten har visat sig vara mycket goda. En annan grupp medarbetare har valt att starta


2012 2011

koncernen (tkr)

StyrelseochVD 1 617 1 502

övriga 61 499 60 286

Moderbolaget (tkr)

StyrelseochVD 1 617 1 502

övriga 33 289 34 300

21

dagen med ett Yoga-pass och på så vis få verktyg för att finna ökad balans.

Högskolan i Gävle tillsammans med Uppsala Uni-versitet genomför ett omfattande forskningsarbete hos Sandviken Energi AB kring God Arbetsmiljö. Arbetet påbörjades under 2012 och beräknas hålla på fram till 2015.

Vi har under året fortsatt med att utveckla vårt chefsforum. Ett forum för att våra avdelningschefer ska erhålla goda förutsättningar för att utveckla sin ledar-skapsförmåga. Här bestämmer cheferna själva vad de vill utveckla. Chefsforum har tagit fram en koncern- gemensam struktur för medarbetarsamtal och senare även lönesamtal.

Medarbetarna har i samband med detta med hjälp av en metodik själva arbetat fram förslag tilllönekriterier. En syntes av dessa förslag har utkristalli-serats och format ”SEABs lönekriterier”. I chefsforum dyker det ofta upp frågor som är viktiga och med fördel besvaras av ledningsgruppen. Av denna anledning har vi infört en årlig sammankomst som vi kallar ”Chefsdygn”. Ledningsgruppen och chefsforum träffas för att diskute-ra de frågor som chefsforum önskar behandla.

I chefsforum har vi även bekantat oss med OBM (Organizational Behaviour Management). Detta har lett till att vi har startat arbetet med att skapa en värdegrund kopplat till konkreta mätbara beteenden. Rätt beteende skapar rätt resultat. Konsekvenser styr i hög grad vilket beteende vi väljer.

inforMation och Marknad Den 1 oktober 2012 bytte Sandviken Energi grafisk profil och vi introducerade nya sandvikenenergi.se. Ett omfattande arbete som vi inom avdelningen har arbetat med och förberett under hela året. Förändringarna har gett oss möjlighet att jobba effektivare med tydligare avsändare, men också en ny möjlighet att lyfta fram nyheter och händelser på vår hemsida.

Den nya hemsidan har varit välbehövlig vid rapporte-ring av driftstörningar, en tjänst till våra affärsområden som vi ständigt vill förbättra och vara tillgängliga inför. Under året har vi bland annat rapporterat och varit affärsområdena behjälpliga vid vattenläckor, strömav-brott, problem med Sandnet bredband och vid någon enstaka fjärrvärmeavstängning. Utöver rapportering av driftstörningar har vi som alltid varit behjälpliga när det kommer till vardaglig intern- och extern kommuni-kation samt marknadsplanering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter som exempelvis matchspon-sorskap vid Sandvikens IF:s hemmapremiär. Genom att vi numera har regelbundna kvartalsavstämningar med Sandvikens kommuns informationskontor kan vi sam-verka och dra nytta av varandras resurser och kunskaper i ännu större utsträckning.

arrangemang i SandvikenUnder sommarmånaderna var vi bland annat med och arrangerade Bixiagolfen på Högbo Golfklubb, deltog som sponsorer vid Bangen Jazz & Blues Festival samt arrangerade tillsammans med Värme ett besök på kraft-värmeverket i Björksätra under The International Peat Congress (Internationella torvkongressen). Under året


http://www.sandvikenenergi.se

22

har vi också följt 150-års jubileet som Sandvik och Sand-vikens kommun har firat. Även här har vi deltagit och bidragit med projektledare i delprojektet för de färgspra-kande flaggspelen. Under firandet i centrum sponsrade vi det stora festtältet med en För din bekvämlighet-soff-hörna som var mycket populär hos besökarna.

relationen med kunderna har prioriteratsÄven i år har relationerna med våra kunder vårdats och för att lära mer om behoven hos våra företagare i kommunen har vi startat en kundreferensgrupp. Värme har träffat gruppen vid ett flertal tillfällen under året och resultaten hittills har varit mycket goda. För Elnät har vi arrangerat en träff med installatörselektrikerna i området. Det är viktigt att vi bibehåller och stärker rela-tionen med dem ytterligare för att löpande kunna delge dem information och kunskap om framtida förändringar i elnätet.

Utöver kundreferensgruppen har vi också arbetat med Värme i projektet En värmeväxel till, där vi främst varit med och tagit fram koncept och material för att förbättra kommunikationen och relationen med företag, fastig-hetsägare och bostadsrättsföreningar. Under året har vi bistått affärsområde Värme och MEKKAB i förberedelser och material för att delta vid två fastighetsmässor.

öppna dörrar för unga idéerVi har stöttat Ung Företagsamhet genom att bland annat sitta med i juryarbetet samt delta som mentor för ett UF-företag. Filmen ”En inblick i vattnets vardag. Så här fungerar vatten och avlopp i ditt hem, i Sandviken och i världen” är ett projektarbete av Ronja Radevik, Emma Svedberg och Martin Wiklund i samarbete med Johanna

Weglin-Nilsson och Anna Holmstén från Sandviken Energi Vatten samt Kent Byman från informations- och mark-nadsavdelningen.

koncerninterna Mellanhavanden

Moderbolagets inköp från dotterföretagen uppgår till 6,0 Mkr (7,8 %). Moderbolagets försäljning till dotter-företagen uppgår till 29,7 Mkr (24,8 %). Redovisningen av eget kapital i koncernen är upprättad enligt redovis-ningsrådets rekommendation om koncernredovisning RR 1:00.

väSentliga händelSer efter räkenSkaPSÅretS UtgÅng

Etableringen av det nya miljötillståndet enligt Miljö-balken har pågått ett antal år. Det slutgiltiga beslutet erhölls under februari månad. Detta tillstånd gör det möjligt för värme att använda sig av en bredare bränslemix vid sin produktion. Vid årsskiftet 2012/2013 kommer prisjusteringar att göras på vattenavgifter och nätavgifter.


thoMaS falkinköpschef

Vissa tycker att det är en omväg att göra en upphandling. på Sandviken energi är det tvärt om. Vi har haft ett stort fokus på inköpsfrågor och sedan 2012 är det mitt jobb att ser-va verksamheten vid upphandlingar och inköp.

Kollegorna står för kunskapen om vad verksamheten behöver medan jag projektleder och ser till att allt går rätt till. Målet är att det vi han-dlar ska ge maximal nytta för såväl verksamheten som kommunin-vånarna och med mina kompetenta kollegor är det lätt att lyckas!

24

fraMtida UtvecklingKoncernen står inför utmanande och intressanta år. Sammantaget planerar vi inom SEAB-koncernen att under 2013 investera för 131 Mkr.

värme Från och med nästa år startar en ny utsläppsrättshan-delsperiod som sträcker sig till och med 2020. Till skill-nad från innevarande handelsperiod kommer samtliga aktörer att ”fritt” tilldelas en mängd utsläppsrätter ba-serad på den aktuella produktionen. För affärsområdet Värmes del innebär detta att delar av det totala behovet under perioden kommer att täckas av ”gratis” rätter. Det slutgiltiga beskedet om tilldelningens omfattning har ännu inte erhållits.

Vi tilldelas elcertifikat för vår elproduktion vid kraft-värmeverket i Björksätra. Denna tilldelning upphör inför 2013, och innebär ett ekonomiskt avbräck om 3-4 Mkr/år.

Vi kan notera relativt låga elpriser både på spotmark-naden och i längre forwardskontrakt. Detta får flera återverkningar inom fjärrvärmeverksamheten.Låga elpriser medför:• förbättrat konkurrensläge för värmepumpar,• minskade intäkter från verkets elproduktion,• minskade kostnader för processel,• eventuellt minskad efterfrågan på energitjänster.

Vi planerar för att anslutningen av Sandviks byggnads-bestånd till fjärrvärmenätet kommer igång under 2014. Eventuellt kommer vissa byggnader inom Sandvik- området dock att anslutas redan under kommande år. Detta beroende på att man inom Sandvik bedömer att de sekundära systemen måste åtgärdas redan nu och att givetvis åtgärder för förbättra ett sekundärt system för ånguppvärmning inte är rimligt mot bakgrund av den förestående övergången till fjärrvärme.

Planerade nybyggnadsområden som Säljan och


Vi kommer att satsa vidare på utbyggnad av FTH och kommer att erbjuda mer än 1 700 privatkunder anslutning.

25

Norra IP kommer att bli aktuella. Vid Norra IP kommer ett antal radhus att uppföras, medan däremot anslut-ning av egnahemsbyggen vid Säljan, mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget, eventuellt kan komma att dröja ytterligare en tid.

Hela energimarknaden är under snabb förändring och för gemene man är det svårt att hålla sig uppdaterad och komma till insikt om vilka fakta som krävs för att säkra sina beslut på energiområdet. Här har vi en möjlighet att hjälpa kommuninnevånarna. ”Vi vill bli din energipart-ner” riktar sig mot såväl våra mindre som mellanstora och stora kunder men även till kommuninnevånare som idag ej är fjärrvärmekunder. Vårt erbjudande ”Vi vill bli din energipartner” kan bland annat innefatta tjänster och råd avseende:

• Förslag på åtgärder för energi- och effektbesparing besparing med hänsyn till såväl inomhusmiljö som yttre miljöpåverkan och med relevanta ekonomiska konsekvenser analyserade.

• Analys av och förslag på lämpliga uppvärmnings-former, där SEABs egna leverans i förekommande fall självklart skall ställas åt sidan om investerings-analysen visar fördelaktigare alternativ.

• Åtgärder för optimering av byggnaders energi- och miljöstatus i egen regi alternativt som samordnare av extern utförare.

• Service av byggnaders värmeproduktion och värmedistributionssystem i egen regi alternativt som samordnare av extern utförare.

Vårt erbjudande att bli ”din energipartner” skall i alla lägen genomsyras av objektivitet, professionalism och

sakkunskap och därigenom vara till gagn för Sandvikens invånare. Under 2013 kommer ett projekt att startas upp i samarbete med Sandvikenhus med syfte att genomlysa möjligheterna att hitta gemensamma arbetsformer för att förbättra energistatusen för såväl kommunens loka-ler som Sandvikenhus bostäder.

SandnetAffärsområdet Sandnet kommer under 2013 förstärka organisationen med en tekniker och en säljresurs. Vi kommer att satsa vidare på utbyggnad av FTH och kom-mer att erbjuda mer än 1 700 privatkunder anslutning.

Sandviken energi vatten aBDen framtida utvecklingen för Vatten består främst av att kvalitetssäkra vattenkvaliteten i form av bland annat vattenskyddsföreskrifter kopplat till fastställda vatten-skyddsområden, vattensäkerhetsplaner och fastställt kvalitetsarbete.

Sverige jobbar nationellt med att klassa vattentäkter som riksintressen, för att vi tillsammans med vatten-skyddsområden och dess föreskrifter ska skydda och säkra tillgången på rent vatten ytterligare. När det gäller den framtida expansionen inom Sandvikens kommun är det en ekonomisk utmaning för oss att hålla taxor på en nivå som täcker de kostnader som uppstår.

Vi kommer även att arbeta aktivt med att minska inläckaget till vårt ledningsnät, arbeta fram strategier för våra anläggningar (ska vi satsa på flera små eller färre stora verk). Gemensamma strategier för regionen är också mycket viktigt då många av VA-frågorna ser likadana ut oavsett kommun/huvudman.


caroline lUndBergVD-sekreterare

Mitt jobb är en ny tjänst och jag hanterar bland annat kallelser och material till sammanträden för vår styrelse och ledningsgrupp. att jobba mitt i dialogen mellan politiker och tjänstemän är ett meningsfullt arbete eftersom det är där besluten tas som sedan ligger till grund för hur vi ska jobba.

på lunchen brukar jag träna med några kollegor för att fylla på en-ergin. Vi peppar varandra lika mycket på gymmet som i arbetet - och mår man bra så jobbar man bra!

26

Sandviken energi elnät aBKungsbergets expansion fortsätter och kommer att vara resurskrävande. Vidare kommer bolaget att fortsätta sitt arbete med att förändra tariffernas utformning. Allt fler kunder kommer därför att debiteras efter uttagen effekt istället för utifrån säkringsstorlek. Anledningen till detta är strävan efter kostnadsriktiga tariffer.

Nya EU-regler styr till stora delar de beslut som fattas. För att möta kommande förändringar inom lagstiftning samt ökade krav från våra kunder behövs effektiviseringar av verksamheten, komplexa system-lösningar och fördjupad kompetens i bolaget samt mera samverkan med andra bolag.

Bångbro kraft aBAmbitionen är att samtliga kraftstationer ska fjärröver-vakas och fjärrmanövreras. Under 2013 kommer fortsatt genomgång av de äldre stationerna att göras för att säkerställa drift och om möjligt öka produktionskapa-citeten ytterligare. Utvecklingen av börspriser på el och produktionsvolymer är alltid en osäkerhetsfaktor som påverkar resultatutvecklingen för bolaget.

Energimarknadsinspektionen har informerat att an-läggningarna inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat för ny tilldelningsperiod efter genomförda ombyggnationer. I och med detta beslut kommer fram-tida resultatutvecklingen att påverkas. Elcertifikaten i Bångbro Kraft AB:s samtliga kraftstationer har åter-kallats från och med 2013-01-01.

MekkaB aBEn ny byggnorm, BBR, infördes 2012. Detta kommer förmodligen att öka efterfrågan på MEKKAB:s tjänster. Energi– och klimatfrågor utgör en stor del i de politiska diskussionerna idag. Att omfattande energieffektivi-seringar kommer att genomföras, anses avgörande för att vi skall uppnå uppsatta klimatmål. Bolagets bredd avseende dessa tjänster kommer att få allt större betydelse med tiden. Energiprisutvecklingen, inte minst vad gäller el, pekar tydligt mot kraftiga prishöjningar inom den närmaste framtiden. Ökade energipriser borde innebära ökad efterfrågan på de energitjänster bolaget kan erbjuda.

Det projekt som startades under 2011 i samarbete


Under 2013 kommer fortsatt genomgång av de äldre stationerna att göras för att säkerställa drift och om möjligt öka produktionskapaciteten ytterligare

27

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

nettoomsättning, tkr 244 075 226 820 336 265 364 189 346 862 300 299 283 323

Resultatefterfinansiellaposter, tkr 8 099 2 688 22 959 3 872 22 628 16 125 18 825

Balansomslutning, tkr 539 184 507 005 564 628 642 138 647 655 610 841 597 595

Soliditet, % 33,7 33,9 29,6 21,3 20,0 18,4 17,8

avkastning på totalt kapital, % 3,0 2,1 5,4 2,7 6,1 5,2 5,6

avkastning på eget kapital, % 4,6 1,6 13,7 2,8 17,5 14,3 17,7

flerårsjämförelse:

med Sandvikenhus i syfte att inventera energieffektivise-ringsmöjligheter i kommunens byggnader har fortskridit under 2012. Resultaten från detta projekt visar på en stor energisparpotential. Under 2013 kommer bolaget tillsammans med fjärrvärmeverksamheten i Sandviken Energi AB och Sandvikenhus att försöka utveckla detta samarbete ytterligare genom en analys av hur vi på bästa sätt nyttjar våra gemensamma resurser.

förslag till disposition av vinst/förlustKoncernens balanserade vinst uppgår till 312 tkr. Ingen avsättning till bundna fonder föreslås. I moderbolaget föreslår styrelsen och verkställande direktören att balan-serade vinstmedel från föregående år 4 407 406 kronor plus årets resultat 3 547 042 kronor sammanlagt 7 954 448 kronor balanseras i ny räkning.

StyrelsensyttrandeöverdenföreslagnavärdeöverföringenKoncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med 27 000 000 kronor vilket för-anlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 19 899 000 kronor.

Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncern-bidrag reducerar bolagets soliditet till 34,2 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likvi-diteten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelning-en, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna vär-deöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).


Stefan heedreparatör och fastighetsskötare

på huvudkontoret

Jag ser till att mina kollegor har en fungerande arbetsmiljö. Det innebär att jag bland annat plogar bort snön om vintern, hanterar post och gods, ser till att det fungerar med sopor och återvinning, lagar duschar och garageportar, ja allt möjligt!

Det är roligt just att arbetet är så varierande, men det finns dagar som sticker ut. Som när jag har renoverat ett kontor och målat om, då brukar jag få uppskattning så att det räcker i flera dagar.

28

Sandviken energi aBvärmeverksamheten

Björksätra kraftvärmeverkUnder året har fortsatta utredningar gjorts i samband med arbetet kring det nya miljötillståndet för anläggning-en. Bland annat har en spridningsberäkning för utsläppen av svaveldioxid gjorts för att belysa hur utsläppen av svaveldioxid förändras vid olika typer av biobränslen och torv. Den utförda spridningsberäkningen av svaveldioxid från anläggningen visar att påverkan på människors hälsa och miljö i Sandviken är mycket liten.

Bränsleplanen för mellanlagring och flisning av bio-bränslen norr om Stigen är fullt utbyggd och har fung-erat bra. Den utbyggda bränsleplanen innebär att inför eldningssäsongen kan ett lager i fast form i storleks-ordningen 20 000 FUB läggas upp. Med bränsleplanen som mellanlager kan närproducerat biobränsle köpas in

och tas emot när som helst under året vilket är en stor ekonomisk fördel.

Samarbetet med Sandvik AB gällande ett samverkans-projekt för att ta till vara spillvärme vid produktionen hos Sandvik har fortsatt. Det planerade projektet går ut på att bygga ut fjärrvärmenätet till Sandvik och överföra värmeenergi från vissa av Sandviks processer till det utbyggda nätet. Projektet har under året varit vilande i väntan på beslut om att fortsätta. En miljöeffekt av ett genomförande av projektet är bland annat att Sandvik kan minska sin förbrukning av eldningsolja med ca 6100 m³ per år vilket innebär minskade utsläpp av koldioxid med ca 18 000 ton/år.

I Sandviken har utbyggnaden av fjärrvärmesystemet medfört att ett stort antal enskilda oljepannor har er-satts med energi från Björksätra kraftvärmeverk. Anslut-ningen till fjärrvärmeverket har medfört en successiv förbättring av luftkvaliteten i Sandvikens tätort. Efter-som huvuddelen av energin vid värmeverket produceras av biobränslen har den ökade anslutningen av kunder

MilJöBokSlUtAtt hushålla med energi och resurser samt att skapa ett uthålligt energisystem är viktiga grundstenar för vår verksamhet. Sandviken Energi-koncernen arbetar aktivt med miljöfrågorna och flera projekt pågår där siktet är inställt på att hitta nya effektiva energilösningar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

29

medfört att utsläppen av klimatpåverkande koldioxid från gamla oljepannor har minskat. Under 2012 har 32 nya kunder anslutit sig till fjärrvärmenätet i Sandviken vilket beräknas minska utsläppen av klimatpåverkande koldioxid med ca 250 ton/år. Av de kunder som anslutit sig till fjärrvärmenätet i Sandviken under 2012 är 31 villakunder samt 1 är företagskund med större förbruk-ning. Totalt är 2206 kunder anslutna till fjärrvärmenätet i Sandviken.

Storviks panncentralFör Storviks panncentral gäller följande tillstånd enligt miljöbalken; Tillstånd enl. miljöbalken till pannan-läggning. Tillståndsbeslut från länsstyrelsen i Gävle-

borgs län, dnr 245-6389-00 den 22 februari 2001. Vid Storviks panncentral används uteslutande biopellets sedan oktober 2001. El, olja och gasol är reservbränslen. Under 2012 gjordes inga nya anslutningar till fjärrvär-meanläggningen. Det totala antalet abonnenter i Storvik uppgår till 133. Vid Storviks panncentral samt Björksät-ra kraftvärmeverk har fjärravläsning för bränslenivåerna installerats vilket medför att bränsletransporterna kan optimeras.

Järbo panncentralVid Järbo panncentral används uteslutande biopellets. El och olja är reservbränslen. 12 kunder är anslutna, däri-bland ett antal bostadsfastigheter med 134 lägenheter.

MILJÖBoKSLut

För att förbättra säkerheten har arbetet fortsatt med att underhållsröja ledningsgator inom nätområdet.

30

Sandviken energi elnät aBUnder 2012 har samtliga skyddsinvallningar för trans-formatorer tömts från nederbördsvatten och eventuell spillolja har avskilts med hjälp av torvfilterteknik, totalt är det 12 anläggningar. Fasta torvfilteranläggningar som skydd mot ett eventuellt oljeläckage finns installerat vid transformatorstationerna ÄT 33 i Björksätra och vid MT2 vid Agavägen i Sandviken. Vid upplagsytan för spillolja och reservtransformatorer på Gävlevägen finns även en torvfilteranläggning. Under året har inga oljeläckage förekommit vid dessa anläggningar.

För att förbättra säkerheten har arbetet fortsatt med att underhållsröja ledningsgator inom nätområdet. Under året har även breddning av vissa ledningsgator genomförts. Vädersäkring genom nedgrävning av luft-ledning mellan Årsunda och Sandviken har påbörjats. Solcellsanläggningen som installerades på förrådstaket vid Gävlevägen i samarbete med elever från Bessemer-gymnasiets elprogram har fungerat bra under året. Anläggningen kan ge 1 kW.

I området kring Kungsfors har ledningar grävts ner vilket också har bidragit till att minska användandet av kreosotstolpar.

En ny linje från Sandviken till Kungsberget har tagits i drift under året, den linjen är utförd med trästolpar.

Skärpta säkerhetsrutiner har införts med kodlås till kontrollrummet vid Gävlevägen när det är obemannat.Samtliga nya fordon som införskaffats ska vara försedda med alkolås för att öka säkerheten. Beslut har fattats att införa digitala körjournaler i samtliga tjänstebilar, detta kommer att innebära en förbättrad möjlighet att följa upp kostnaderna på de totala transporterna i verksamheten.

BÅngBro kraft aBBångbro Kraft AB:s vattenkraftstationer omfattar 15 vattenkraftverk med en sammantagen produktion under året på drygt 33,1 GWh. Energin från vattenkraftverken motsvarar årsvärmebehovet för ca 1 500 normalstora villor per år och klassas som förnybar. Under året har produktionen drabbats av flertalet driftstörningar. Re-parationsarbetet i samband med dessa har skett utan att någon miljöpåverkan har förekommit.

Underhållsarbeten har bland annat genomförts på Kungsfors kraftstation och Kvarnfallets kraftstation i Järbo. För att förstärka trätuben vid Jädraås kraftstation samt minska risken för läckage har ett nytt tubband monterats.

Fortsatt arbete med att införa fjärrstyrning har genomförts. Syftet med arbetet är att underlätta och effektivisera driften. Åtgärderna innebär minskad miljö-belastning eftersom behovet av resor till anläggningarna blir färre. Dammanläggningarna har ett egenkontroll-program utformat enligt miljöbalkens regler. Under året har länsstyrelsen i ett tillsynsprojekt gjort ett besök vid Hammarby kraftstation. Arbete har påbörjats med att kartlägga vilka tillstånd som finns för anläggningen.

Sandviken energi vatten aBavloppsreningUnder året har en stor ombyggnad av Hedåsens avlopps-reningsverk påbörjats där det bland annat byggs ett nytt biologiskt reningssteg. Reningsverket har ett nytt

MILJÖBoKSLut

MÅnS fridelmontör på Elnät

Vi på elnäts driftavdelning ser till att leverera ström till våra kunder och när det blir strömlöst är det också vi som agerar snabbt och ser till att åtgärda felet. Det är framför allt då adrenalinet kommer. Jag har varit ute i skogen om natten mitt i de kallaste snöstormarna och letat efter nedfallna träd eller grenar som hänger över ledningarna.

Då och då får vi beröm av någon lycklig kund som fått tillbaka ström-men, och det känns riktigt härligt efter några timmar i skogen.

31

miljötillstånd med skärpt krav på reduktion av BOD (sy-reförbrukande material). Från 2015 gäller gränsvärdet 10 mg/l och högst 50,4 ton BOD får släppas ut per år. Utsläppet av BOD var i år 56,9 ton och den regniga som-maren bidrog till stora inkommande flöden och ökad total mängd BOD. Det blivande biologiska reningssteget förväntas klara även höga inkommande flöden.

Avloppsreningsverket i Årsunda har avvecklats och i stället pumpas vattnet i en ny ledning in till Hedåsens avloppsreningsverk. Åtgärden medför mindre energi- åtgång samt minskade utsläpp av föroreningar till Storsjön.

Gasmotorn vid Hedåsens avloppsreningsverk som drivs av gas från rötkammaren har fungerat bra under året. Gasmotorn producerar värme som används för att värma rötkammaren samt elenergi som används inom verksamheten på Hedåsen. Produktionen av elenergi från rötgasen vid Hedåsens avloppsreningsverk har under 2012 uppgått till 237 MWh.

avloppsledningsnätNya anslutningar till Hedåsens spillvattennät har gjorts efter den nylagda avloppsledningen från Årsunda in till Sandviken. Ungefär 70 fastigheter, varav flertalet i Falknäset och Ångersnäs har under året bytt sin gamla enskilda avloppsanläggning mot en anslutning till VA-nätet vilket innebär minskad belastning av kväve och fosfor till Storsjön. Arbetet med att reducera utsläppen av växtnäringsämnen till Storsjön är viktigt, bland annat för att minska risken för algblomningar.

Under året har ledningarna för spill- och dagvatten renoverats i Sandviken. Arbetet med att renovera led-ningsnätet pågår kontinuerligt under åren och ger miljö-

vinster bland annat med minskad kemikalieförbrukning och bättre reningsresultat vid reningsverket.

Fortsatt arbete har utförts med att få verksamhetsut-övare att förbättra sina fettavskiljare. Restauranger, ba-gerier, storkök med flera behöver en fettavskiljare för att inte för stora mängder fett ska komma ut till lednings-nätet och orsaka problem. För stora fettutsläpp ger ökad miljöbelastning bland annat genom ökade transporter, och ökad energiförbrukning vid spolinsatser för att få bort fettet i ledningarna. Det är också ett arbetsmiljö- problem eftersom det orsakar att svavelväte bildas i till exempel pumpstationer. En konsultfirma, Bioteria, har inventerat 125 verksamheter och resultatet visar att nästan 50 anläggningar saknar helt en fettavskiljare idag. Under året har flera utbildningsinsatser genom-förts för installatörer samt brukare. Diskussioner har även förts med Bygg- och miljökontoret för att få en effektivare kontroll av att en fettavskiljare ska installeras vid behov. Arbetet med att få verksamheterna att instal-lera en fettavskiljare utförs i samarbete med Gästrike Vatten och Gästrike återvinnare.

fiskängstjärnens dagvattenanläggningFiskängstjärnens dagvattenanläggning behandlar cirka 75 % av dagvattnet från Sandvikens norra tätort. Efter reningsanläggningen leds vattnet via Jädraån till Stor-sjön. Provtagning utförs för kontroll av reningseffekten för bland annat tungmetaller samt näringsämnena fos-for och kväve. Under året har anläggningen fungerat bra och reningseffekten har för kväve varit cirka 10 procent och för fosfor 25 procent. Rening av tungmetaller sker med cirka 50 procent. Reningen av dagvatten i Fiskängs-tjärnen är en miljöåtgärd för att avlasta Storsjön från

MILJÖBoKSLut

carin eklUndprocessingenjör på Vatten

Just nu håller vi på att bygga om re-ningsverket på Hedåsen. Vi kommer halvera mängden syreförbrukande ämnen till Storsjön med ombyggna-tionen, så det är klart att jag inser vikten av det arbete jag gör. Det är min långa erfarenhet av avlopps-reningsprocess som kommer till användning när det här görs.

på 90-talet var det ganska smutsigt att jobba med reningsverk enligt vis-sa, men idag är utbildningarna fulla och förfrågningarna om studiebesök blir bara fler.

32

näringsämnen och skadliga tungmetaller. Det finns inget krav att dagvatten ska renas från Sandvikens tätort, reningsanläggningen är utförd som en extra miljöåtgärd för att minska belastningen av föroreningar till Storsjön.

vattenproduktionUnder året har mycket arbete utförts för att öka säker-heten vid produktion och leverans av dricksvatten. Ett stort steg för att minska beroendet av vatten från Röke-bo vattenverk togs då den nya ledningen för dricksvatten från Årsunda vattenverk in till Sandviken färdigställdes.Den nya ledningen är viktig för att minska sårbarheten vid vattenförsörjningen i Sandviken och Årsunda.

Provpumpning av vatten från Enköpingsåsen norr om Rökebo har genomförts för att undersöka om detta kan vara ett lämpligt komplement eller ersättning till nuvarande ytvattentäkt i Öjaren. Provpumpningen har visat goda resultat och det är möjligt att en stor del av ytvattnet från Öjaren i framtiden kan ersättas av grund-vatten från åsen.

Under året har arbetet fortsatt med att ta fram nya skärpta föreskrifter för samtliga vattenskyddsområden till våra vattentäkter. Arbetet med de nya skyddsföre-skrifterna beräknas vara färdigt under 2013. Inom vattenproduktionen har arbete utförts med så kallade HACCP - Hazard Analycis Critical Control Points - där flaskhalsar i verksamheten ur kvalitetssynpunkt har identifierats. Arbetet fortsätter med att införa nya rutiner och arbetssätt så att en säkrare dricksvattenpro-duktion erhålls.

VerksamhetsledningssystemVi fortsätter vårt arbete med att införa ett verksamhets-

ledningssystem (FR2000) som innefattar miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Målsättningen är att vara certifierad i slutet av 2013. En policy för miljö, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet samt tillhörande mål har tagits fram för verksamheten.

energi Marknad och klimatkontroll MekkaB aBMed MEKKAB i koncernen kan våra kunder fortsätt-ningsvis erbjudas tjänster med energihushållning och energieffektivisering. Det är viktigt både ur ett globalt och lokalt perspektiv att uppmuntra våra kunder till energihushållning. Utnyttjas energin så effektivt som möjligt kan vi expandera i antal uppdrag och kunder utan att behöva utöka våra produktionsanläggning-ar till nackdel för kostnader och miljö. I och med att fastighetsägare genomför energisparåtgärder förväntas frågan, om att certifiera byggnaderna ur ett miljöper-spektiv, att öka. Miljöklassning av byggnader blir en allt vanligare åtgärd. Bolaget är ett av de första företagen med ackreditering att genomföra denna typ av certifie-ringar. Inga byggnader ska ha radonhalter överstigande 200 Bq/m³ år 2020. För att uppnå detta fastställda mål måste insatserna både vad gäller utredningar och åtgär-der ökas. Något som bådar gott inför framtida efterfrå-gan på bolagets tjänster.

MILJÖBoKSLut

33

reSUltaträkningkoncernen ModerBolaget

NOT 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning 2, 3 401 729 387 776 244 075 226 820

Aktiverat arbete för egen räkning 3 586 3 276 1 364 1 107

Övriga rörelseintäkter 2 764 3 116 2 048 1 852

Summa intäkter 408 079 394 168 247 487 229 779

Rörelsens kostnaderRåvaror och förnödenheter -116 030 -112 090 -92 336 -88 154

Övriga externa kostnader 4 -110 132 -107 706 -60 599 -59 818

Personalkostnader 5 -101 791 -94 737 -59 534 -55 237

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-49 529 -47 328 -22 696 -21 921

Jämförelsestörande poster 6 1 615 3 957 1 193 3 957

Summa rörelsens kostnader -375 867 -357 904 -233 972 -221 173

rörelseresultat 2 32 212 36 264 13 515 8 606

Resultat från finansiella posterResultat från andelar i intresseföretag 7 280 - 280 -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 926 1 240 706 813

Ränteintäkter koncernföretag - - 1 423 1 486

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 710 -13 385 -7 142 -7 651

Räntekostnader koncernföretag -683 -567 -683 -566

Summa resultat från finansiella poster -13 187 -12 712 -5 416 -5 918

resultat efter finansiella poster 19 025 23 552 8 099 2 688

Bokslutsdispositioner 8 - - -3 000 -6 700

Skatt på årets resultat 9 11 040 -6 421 -1 552 923

Årets resultat 30 065 17 131 3 547 -3 089

34

BalanSräkningtillgÅngar koncernen ModerBolaget

NOT 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångarÖvriga immateriella tillgångar 10 1 723 2 338 - 235

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 11 51 259 47 814 23 539 19 473

Mark 12 2 275 2 195 1 279 1 279

Markanläggningar 13 11 565 10 567 10 167 9 536

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 581 530 565 715 235 330 229 850

Inventarier, verktyg och installationer 15 19 175 14 579 10 056 7 669

Pågående nyanläggningar 16 57 845 33 978 8 116 7 612

723 649 674 848 288 487 275 419

Finansiella anläggningstillgångarAndelar i dotterföretag 17 - - 69 817 69 817

Andelar i intresseföretag 18 30 094 30 173 30 094 30 173

Fordringar hos dotterföretag - - 44 443 27 941

Fordringar hos intresseföretag 19 10 800 - 10 800 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 589 564 589 564

Andra långfristiga fordringar 234 - 234 -

41 717 30 737 155 977 128 495

Summa anläggningstillgångar 767 089 707 923 444 464 404 149

35

tillgÅngar koncernen ModerBolaget

NOT 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

omsättningstillgångar

Varulager m mRåvaror och förnödenheter 7 316 9 903 7 270 9 806

Pågående arbete för annans räkning 858 4 032 656 3 860

8 174 13 935 7 926 13 666

Kortfristiga fordringarKundfordringar 61 889 50 493 58 376 46 194

Fordringar hos dotterföretag - - - 11 117

Fordringar hos koncernföretag 14 649 13 757 13 500 12 936

Fordringar hos Sandvikens Kommun 9 521 6 920 9 955 11 848

Fordringar hos intresseföretag 492 - 492 -

Aktuella skattefordringar 2 395 155 269

Övriga kortfristiga fordringar 3 398 2 612 256 102

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 5 964 5 148 4 060 4 372

95 915 79 325 86 794 86 838

Kassa och bank - 13 743 - 2 352

Summa omsättningstillgångar 104 089 107 003 94 720 102 856

Summa tillgångar 871 178 814 926 539 184 507 005

BaLaNSrÄKNINg

36

eget k aPital och SkUlder koncernen ModerBolaget

NOT 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

eget kapital 22

Bundet eget kapitalAktiekapital (160 000 aktier med kvotvärde 50 kr) 8 000 8 000 8 000 8 000

Reservfond - - 10 600 10 600

Bundna reserver 246 898 248 604 - -

254 898 256 604 18 600 18 600

Fritt eget kapitalBalanserad vinst eller förlust -29 753 -28 691 4 407 11 845

Årets resultat 30 065 17 131 3 547 -3 089

312 -11 560 7 954 8 756

Summa eget kapital 255 210 245 044 26 554 27 356

obeskattade reserver 23 - - 199 033 196 033

BaLaNSrÄKNINg

37

eget k aPital och SkUlder koncernen ModerBolaget

NOT 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

AvsättningarAvsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2 958 2 949 1 418 1 371

Uppskjutna skatter 24 83 675 101 977 - -

Summa avsättningar 86 633 104 926 1 418 1 371

Långfristiga skulder 25

Övriga skulder till kreditinstitut 110 000 130 000 110 000 130 000

Skulder till moderbolag 52 000 35 000 52 000 35 000

Skulder till dotterbolag - - 270 270

Skulder till koncernföretag 556 606 556 606

Skulder till Sandvikens Kommun 234 750 198 757 55 030 55 037

Övriga långfristiga skulder 26 3 634 - - -

Summa långfristiga skulder 400 940 364 363 217 856 220 913

Kortfristiga skulderFörskott från kunder 68 288 - -

Leverantörsskulder 72 890 59 832 44 586 34 206

Skulder till moderbolag 10 209 10 226 10 209 10 226

Skulder till dotterbolag - - 12 933 -

Skulder till intresseföretag - 1 854 - 1 854

Övriga kortfristiga skulder 1 29 543 14 125 15 828 7 065

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 15 685 14 268 10 767 7 981

Summa kortfristiga skulder 128 395 100 593 94 323 61 332

Summa eget kapital och skulder 871 178 814 926 539 184 507 005

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 28 38 045 38 045 38 045 38 045

BaLaNSrÄKNINg

38

kaSSaflödeSanalySerkoncernen ModerBolaget

2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamhetenRörelseresultat efter finansiella poster 19 025 23 552 8 099 2 688

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 49 529 47 328 22 696 21 921

Koncernbidrag -27 000 -19 500 -5 900 3 874

Förändring av avsättningar 9 346 47 -67

Förändring av immateriella tillgångar 235 663 235 663

Betald inkomstskatt -162 -204 - -96

41 636 52 185 25 177 28 983

Ökning/minskning varulager 5 761 -4 806 5 739 -5 015

Ökning/minskning fordringar -16 590 80 432 43 86 112

Ökning/minskning kortfristiga skulder 27 803 -45 618 32 990 -52 447

kassaflöde från den löpande verksamheten 58 610 82 193 63 949 57 633

InvesteringsverksamhetenFörändringar fordringar koncernföretag - - -16 502 2 598

Förändringar fordringar intresseföretag -10 800 - -10 800 -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -27 - -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -97 951 -77 978 -35 763 -25 579

Investeringar i intressebolag 54 -24 066 54 -24 066

Förändring långfristig fordran -234 - -234 -

kassaflöde från investeringsverksamheten -108 931 -102 071 -63 245 -47 047

FinansieringsverksamhetenUpptagna lån 56 634 49 500 17 000 9 500

Amortering av skuld -20 056 -21 076 -20 056 -21 075

kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 578 28 424 -3 056 -11 575

Årets kassaflöde -13 743 8 546 -2 352 -989

Likvida medel vid årets början 13 743 5 197 2 352 3 341

likvida medel vid årets slut 0 13 743 0 2 352

39

not 1 redovisnings- och värderingsprinciperÅrsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I enlighet med redovisningsrådets uttalande redovisas koncernbidrag direkt mot eget kapital med beaktande av skatteeffekt. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Samtliga leasingavtal oavsett om de är finansiella eller operationella redovisas som operationella enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4.

koncernredovisningsprinciperKoncernredovisningen är upprättad enligt redovisnings-rådets rekommendation om koncernredovisning. Kon-cernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbo-laget innehar mer än femtio procent av röstetalet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispo-sitioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen. Den uppskjutna skatten redovisas som avsättning, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital.

intäktFörsäljning av varor redovisas vid leverans av produk-ten till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Anläggningsavgifter i vattenbolaget har från och med år 2012 periodiserats. I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella över- uttag/underuttag ska återföras/belasta abonnentkollekti-vet inom tre år från det att dessa uppstått genom åter- betalning som exempelvis taxesänkning alternativt taxe- höjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomster-na från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

anläggningsvgifterAnläggningsavgifter är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anlägg-ningsavgifter ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudan-läggningen. Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år.

noterGemensamma för moderbolag och koncern.Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

40

Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprin-cipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförbara till anslutningsavgiften med 2 % per år i 50 år.

inkomstskatterRedovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall be-talas eller erhållas avseende aktuellt år, justerat avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder-/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovi-sas även därmed sammanhängande skatteeffekter i re-sultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisningen och beskattningen - den uppskjut-na skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

kundfordringarKundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

värdering av varulagerVarulagret har med tillämpning av först in - först ut principen (FiFo) värderats enligt lägsta värdets princip.

Utsläppsrätter (eUa)Behovet av utsläppsrätter har täckts, dels genom den nationella tilldelningsplanen, dels genom inköp. Dessa har senare prissatts till balansdagens marknadspris.

Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-ningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprung-lig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Vatten/Avloppsanläggningar 10-50 årVattenkraftanläggning 30 årEldistributionsanläggningar 30 årMätutrustning 5-15 årPanncentraler, kraftvärmeverk 20 årDistrubitionsnät för fjärrvärme 25 årMiljöinvesteringar i fastbr.pannor 5 årFordon 5-10 årDatautrustning 5 årKontors- och övriga inventarier 5-15 årOptonät 20 år

Noter

41

ByggnaderochmarkanläggningarSkattemässigt högsta tillåtna avskrivning har tillämpats

Byggnader 20-50 årMarkanläggningar 20 år

Nyckeltalsdefinitioner

SoliditetEget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

avkastning på totalt kapitalResultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

avkastning på eget kapitalResultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

koncernkonto Fr o m mars 2006 gäller koncernkontoavtal mellan moderbolaget och, Sandvikens kommun och Nordea Bank AB. Saldot vid årsskiftet var -10 235 (13 743) tkr.

Noter

42

not 2 nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhetsgrenkoncernen

2012 2011

nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgren enligt följande:

Nätverksamhet 88 159 80 168

Kraft och värme 160 855 148 208

Vattenkraft 15 050 17 562

Vatten och avlopp 79 703 83 771

Stadsmiljö 27 182 25 612

Kommunikation 21 385 17 345

Sotning 1 514 7 025

Mekkab 4 426 4 258

Övrigt 3 455 3 827

Summa 401 729 387 776

Noter

koncernen2012 2011

Rörelseresultat,inklinternleveranser,förefinansposter, fördelar sig på verksamhetsgren enligt följande:

Nätverksamhet 20 306 11 204

Kraft och värme 16 550 10 570

Vattenkraft 3 883 9 694

Vatten och avlopp -595 12 003

Stadsmiljö - 340

Kommunikation 647 602

Sotning 995 314

Mekkab -2 624 -2 843

Övrigt 61 -167

Summa -7 011 -5 453

43

not 3 erhållna statliga bidrag

koncernen ModerBolaget

2012 2011 2012 2011

Elcertifikat 9 073 8 059 3 365 3 035

Summa 9 073 8 059 3 365 3 035

not 4 ersättning till revisorerna


2012 2011 2012 2011

Revisionsuppdraget, PwC 50 50 8 10

Lekmannarevisorer 12 12 12 12

Övriga tjänster 529 364 529 364

Summa 591 426 549 386

Noter

44

not 5 Personal


2012 2011 2012 2011

Medelantalet anställda

Kvinnor 43 40 32 30

Män 128 125 66 65

totalt 171 165 98 95

löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 617 1 502 1 617 1 502

Löner och ersättningar till övriga anställda 61 499 60 286 33 289 34 300

63 116 61 788 34 906 35 802

Sociala avgifter enligt lag och avtal 19 530 19 144 11 029 11 333

Pensionskostnader (varav för styrelse och VD 418 (378)) 12 713 9 810 8 845 5 902

totalt 95 359 90 742 54 780 53 037

Utöver noten ovan har under 2012 uppsägningslön samt kostnader för soc.avgifter, pensioner och löneskatt reserverats med 2 610 tkr.

Styrelseledamöterochledandebefattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor - 6 - 2

Män 5 13 5 5

totalt 5 19 5 7

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1 1 1

Män 5 6 5 6

totalt 6 7 6 7

Noter

45

not 6 Jämförelsestörande poster


2012 2011 2012 2011

Energiskatteåterbetalning - 3 957 - 3 957

Foraåterbetalning 1 615 - 1 193 -

Summa 1 615 3 957 1 193 3 957

not 7 resultat från andelar i intresseföretag


2012 2011 2012 2011

Utdelningar 4 310 - 4 310 -

Realisationsresultat vid försäljningar -78 - -78 -

Nedskrivning av andelar -3 952 - -3 952 -

Summa 280 0 280 0

not 8 Bokslutsdispositioner

ModerBolaget

2012 2011

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

-3 000 -6 700

Summa -3 000 -6 700

Noter

46

not 9 Skatt på årets resultat


2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt för året -162 -204 - -96

Skatteffekt av koncernbidrag -7 101 -5 129 -1 552 1 019

Förändring uppskjuten skatt 18 303 -1 088 - -

Summa 11 040 -6 421 -1 552 923

not 10 immateriella tillgångar


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 034 3 670 235 898

Årets aktiverade utgifter -235 -663 -235 -663

Årets aktiverade utgifter, inköp - 27 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 799 3 034 0 235

Ingående avskrivningar -696 -317 - -

Årets avskrivningar -380 -379 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 076 -696 0 0

Utgående restvärde enligt plan 1 723 2 338 0 235

Noter

47

Not11 Byggnader


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 83 664 83 226 49 070 48 820

Inköp 5 757 438 4 986 250

Överfört från pågående anläggning 17 - 17 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 438 83 664 54 073 49 070

Ingående avskrivningar -35 850 -33 576 -29 597 -28 690

Årets avskrivningar -2 329 -2 274 -937 -907

Utgående ackumulerade avskrivningar -38 179 -35 850 -30 534 -29 597

Utgående restvärde enligt plan 51 259 47 814 23 539 19 473

Bokfört värde byggnader i Sverige 51 259 47 814 23 539 19 473

Taxeringsvärden byggnader i Sverige 53 656 53 656 33 448 33 448

not 12 Mark


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 195 2 035 1 279 1 279

Inköp 80 160 - -



Bokfört värde mark 2 275 2 195 1 279 1 279

Taxeringsvärden för mark 1 607 1 607 1 593 1 593

Noter

48

not 13 Markanläggningar


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31


Inköp 1 126 272 685 -

Överfört från pågående anläggn. 463 - 463 -



Avskrivningar -591 -547 -517 -488



Bokfört värde för markanläggningar 11 565 10 567 10 167 9 536

not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 108 168 1 043 418 544 838 528 816

Inköp 33 810 64 750 20 563 16 022

Överfört från pågående anläggn. 24 004 - 4 380 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 165 982 1 108 168 569 781 544 838


Avskrivningar -41 999 -39 827 -19 463 -18 660



Noter

49

Not15 Inventarier,verktygochinstallationer


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31


Inköp 9 486 6 278 4 827 4 425

Försäljningar och utrangeringar -4 103 -2 247 -2 162 -1 678



Försäljningar och utrangeringar 3 443 1 986 1 501 1 417

Avskrivningar -4 230 -4 298 -1 779 -1 865



Not16 Pågåendenyanläggningar


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående nedlagda kostnader 33 978 27 639 7 612 2 470

Under året nedlagda kostnader 89 729 69 738 31 703 21 257

Under året aktiverade kostnader -65 644 -62 880 -31 195 -16 115

Omklassificeringar -218 -519 -4 -

Utgående nedlagda kostnader 57 845 33 978 8 116 7 612

Noter

50

not 17 andelar i dotterföretag

Moderbolaget org nr SäteSandviken Energi Elnät AB 556011-9272 Sandvikens kommun

Bångbro Kraft AB 556677-9558 Sandvikens kommun

Sandviken Energi Vatten AB 556791-6043 Sandvikens kommun

Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB 556794-0514 Sandvikens kommun

Kapital- andel %

Rösträtts- andel % Antal aktier

Bokfört värde 12-12-31

Sandviken Energi Elnät AB 100 100 900 270

Bångbro Kraft AB 100 100 1 000 67 947

Sandviken Energi Vatten AB 100 100 1 000 100

Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB 100 100 1 000 1 500

Summa 69 817

not 18 andelar i intresseföretag

koncernen/Moderbolaget org nr Säte

Samkraft AB 556754-5644 Söderhamns kommun

Bixia AB 556544-2638 Linköpings kommun

Bixia ProWin AB 556884-4848 Linköpings kommun

Kapital- andel %

Rösträtts- andel %

Redovisat värde Antal aktier

Samkraft AB 12 12 6 107 25 830

Bixia AB 4 4 19 201 17 108

Bixia ProWin AB 5 5 4 786 45 440

Summa 30 094

Noter

51

not 19 fordringar hos intresseföretag

Reversfordran med anledning av utebliven nyemmission

not 20 andra långfristiga värdepappersinnehav

koncernen/Moderbolaget Antal Bokfört värde

Polargas AB 31 3

Norrsken AB 272 561

Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening 25 25

Summa 589

not 21 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda försäkringar 1 358 2 455 1 300 2 355

Elcertifikat i december 647 - 647 -

Övriga poster 3 959 2 693 2 113 2 017

Summa 5 964 5 148 4 060 4 372

Noter

52

not 22 förändring av eget kapital

koncernenAktie-

kapitalBundnareserver

Fria reserver och årets resultat

Summa eget

kapital

eget kapital 2010-12-31 8 000 241 801 -7 517 242 284

Förskjutningar mellan bundna och fria reserver - 6 803 -6 803 -

Lämnade koncernbidrag - - -19 500 -19 500

Skatteeffekt av koncernbidrag - - 5 129 5 129

Årets resultat - - 17 131 17 131

eget kapital 2011-12-31 8 000 248 604 -11 560 245 044

Förskjutningar mellan bundna och fria reserver - -1 706 1 706 -

Lämnade koncernbidrag - - -27 000 -27 000



eget kapital 2012-12-31 8 000 246 898 312 255 210

Moderbolaget Aktie-kapital

Reserv-fond

Övrigt fritt eget kapital

Summa eget

kapital

eget kapital 2010-12-31 8 000 10 600 8 990 27 590

Erhållet koncernbidrag - - 23 581 23 581

Lämnat koncernbidrag - - -19 707 -19 707

Skatteeffekt av koncernbidrag - - -1 019 -1 019

Årets resultat - - -3 089 -3 089

eget kapital 2011-12-31 8 000 10 600 8 756 27 356

Erhållet koncernbidrag - - 21 100 21 100

Lämnat koncernbidrag - - -27 000 -27 000



eget kapital 2012-12-31 8 000 10 600 7 954 26 554

Noter

53

not 25 Upplåning


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

räntebärande skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen - 80 000 - 80 000

Summa 0 80 000 0 80 000

(Resterande skulder, 110 Mkr, kommer dock att omsättas och förlängas)

not 23 obeskattade reserver

ModerBolaget

2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

199 033 196 033

Summa 199 033 196 033

not 24 Uppskjuten skatt (endast koncernen)

Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernbolagen har uppdelats så att uppskjuten skatt redovisas bland avsättningar medan resterande del igår i koncernens egna kapital.

not 26 övriga långfristiga skulder

Övrig långfristig skuld avser anslutningsavgifter i vattenbolaget som periodiserats. Intäktsredovisningen sker i den takt som anläggningen skrives av.

Noter

54

not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna räntekostnader 2 186 2 740 2 186 2 740

Upplupna löner och semesterlöner 4 763 4 572 2 677 2 607

Upplupna sociala avgifter 3 042 2 995 1 725 1 749

Övriga poster 5 694 3 961 4 179 885

Summa 15 685 14 268 10 767 7 981

not 28 ansvarsförbindelser


2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Borgensåtagande 38 045 38 045 38 045 38 045

Summa ansvarsförbindelser 38 045 38 045 38 045 38 045

Noter

55

ledningSgrUPP

anna holmstén, VA-chef

hans reidemar, elnätschef

ann-katrin Sundelius, tillförordnad VD

Jan-olov hedström, affärsområdeschef Gata

thomas falk, inköpschef

göran Panth, affärsområdeschef Värme

anna Wikström, ekonomichef

Johan rune, miljö- och kvalitetsansvarig

Pär gussman, personalchef

Jan Persson, affärsområdeschef Sandnet/IT

KentByman,informations- och marknadschef

56

StyrelSeValda ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden intill 2015 års ordinarie årsstämma:

ordinarie Tomas KärnströmErik BergstrandJörgen SjöstedtJoakim VenngrenHåkan Svensson

ersättareLena ErikssonMarie FrestadiusAllan LundströmAlf OlssonArne StenKurt ÅslundBengt-Olof Eriksson

reviSorer Pär Månsson, aukt revisor Christina LundmarkJan Hiller

Peter Sjöberg, aukt revisorGunnar FahlanderLars Åresund

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2013-06-10 för fastställelse.

Sandviken 2013-03-08

anna katarina SundeliusVD

erik Bergstrand

Joakim venngren

tomas kärnström

Jörgen Sjöstedt

håkan Svensson

Min revisionsberättelse har lämnats 2013-05-02.

Pär Månsson Auktoriserad revisor

57

reviSionSBerättelSeTill årsstämman i Sandviken Energi AB, org.nr 556012-3050

rapport om årsredovisningen och koncernredovisningenJag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sandviken Energi AB för år 2012.

Styrelsensochverkställandedirektörensansvarförårsredovisningen och koncernredovisningenDet är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvarMitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och kon-cernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yr-kesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning-en och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-

målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncern-redovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

UttalandenEnligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sandviken Energi AB:s och dess dotterföretags finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernre-dovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningarUtöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-visningen har jag även utfört en revision av förslaget till disposi-tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sandviken Energi AB för år 2012.

StyrelsensochverkställandedirektörensansvarDet är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

revisorns ansvarMitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

UttalandenJag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt försla-get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sandviken den 2013-05-02

Pär Månsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sandviken energi aBBox 91, 811 21 Sandviken

Besöksadress: Gävlevägen 96, SandvikenTelefon kundtjänst: 026-24 20 99 Telefon vx: 026-24 16 00

[email protected] www.sandvikenenergi.se

mailto:info%40sandvikenenergi.se?subject=

http://www.sandvikenenergi.se

Documents

Sandviken Energi - Årsredovisning 2012