sat.listedcompany.com › misc › form561 › 20120402-SAT-Form561... 31 ธันวาคม 2554 - listed companyบร ษ ท สมบ รณ แอ ดวานซ เทคโนโลย

แบบแสดงรายการขอมลประจาป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2554

บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน)

สารบญ

หนา

สวนท 1 บรษททออกหลกทรพย

1. ขอมลทวไป 1

2. ปจจยความเสยง 3

3. ลกษณะการประกอบธรกจ 6

4. การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ 18

5. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 25

6. ขอพพาททางกฎหมาย 29

7. โครงสรางเงนทน 30

8. การจดการ 31

9. การควบคมภายใน 66

10. รายการระหวางกน 70

11. ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน 72

12. ขอมลอนทเกยวของ 83

สวนท 2 การรบรองความถกตองของขอมล

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร และผ มอานาจควบคมของบรษทฯ

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล


- 1 -

สวนท 1

บรษททออกหลกทรพย

1. ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน)

ชอบรษท (ภาษาองกฤษ) : Somboon Advance Technology Public Company Limited

ลกษณะการประกอบธรกจ : โรงงานผลตชนสวนอะไหลยานยนต โดยมผลตภณฑหลกไดแก เพลาขาง

(Axle Shaft) ใหแกผผลตยานยนต (Original Equipment Manufacturer

“OEM”) ทงในประเทศและตางประเทศ และลงทนในบรษทอนทประกอบ

กจการโรงงานผลตชนสวนยานยนตทาใหผลตภณฑของกลมบรษทม

ความหลากหลาย ดานยานยนต

ทตงสานกงานใหญและโรงงาน : - เลขท 129 หมท2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพล จ.สมทรปราการ

- เลขท 300/100 หมท 1 นคมอตสาหกรรมอสเทรนซบอรด ต.ตาสทธ

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เลขทะเบยนบรษท : 0107574700660

โทรศพท : 02-728-8500

โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517

Home Page : www.satpcl.co.th

ทนจดทะเบยน : 341,723,287 บาท

บรษทยอย : 1. บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จากด

ประกอบธรกจผลตชนสวนอะไหลยานยนต โดยมผลตภณฑหลก ไดแก แหนบ

แผน (Leaf Spring), เหลกกนโคลง (Stabilizer Bar) และ สปรงขด (Coil

Spring)

2. บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จากด

ประกอบธรกจผลตชนสวนอะไหลยานยนต โดยมผลตภณฑหลก ไดแก จานเบรก

(Disc Brake) และเบรกดม (Drum Brake) และชนสวนในเครองจกรกล

การเกษตร

3. บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จากด

ประกอบธรกจผลตชนสวนงานหลอ (Casting Products) สาหรบรถยนตไดแก

จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดม (Drum Brake) แทนยด (Bracket) และ

ผลตชนสวนงานหลอสาหรบเครองจกรกลการเกษตร

4. บรษท เอสบจ อนเตอรเนชนแนล (เจแปน) จากด

ประกอบธรกจบรการดานขอมลการตลาดใหกบบรษทในกลมสมบรณ

5. บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จากด

ประกอบธรกจผลตชนสวนยานยนต ดวยการทบขนรป(รอน/เยน)

http://www.satpcl.co.th/


- 2 -

บคคลอางองอน ๆ

นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

เลขท 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 02- 229-2800 โทรสาร. 02-654-5642

ผสอบบญช บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

ชน 50-51 เอมไพรทาวเวอร 195 ถนนสาทรใต

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 02-677-2000 โทรสาร 02-667-2222

ทปรกษากฎหมาย บรษท อลเลน แอนด โอเวอร (ประเทศไทย) จากด

ชน 22 อาคารสนธร 3 130-132 ถนนวทย

แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท 02-263-7600 โทรสาร 02-263-7699


- 3 -

2. ปจจยความเสยง

คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความสาคญตอการบรหารจดการความเสยง และยกระดบคณะกรรมการ

บรหารความเสยงเทยบเทาคณะกรรมการชดยอย ซงรายงานตรงตอคณะกรรมการบรษทฯ โดยมหนาทกากบดแล

ปจจยเสยง และการบรหารจดการใหครอบคลมทงความเสยงในดานกลยทธ การดาเนนงาน ดานการเงน และดาน

กฎหมาย กฎระเบยบตางๆ ทตองดาเนนการใหสอดคลอง

เพอใหมระบบการดาเนนงานทตอเนอง และดาเนนการใหเกดประสทธผล ซงในทกๆ ป จะมการประเมน

เหตการณความเสยงทสาคญทกระทบตอการดาเนนธรกจ โดยพจารณาจากความรนแรงทจะสงผลกระทบตอธรกจ

และโอกาสการเกดเหตการณความเสยงนนๆ พรอมทงใหแนวทาง และกากบดแลการจดการ ใหบรรลผลสาเรจตาม

วตถประสงคและเปาหมาย จนบรษทฯ สามารถผานอปสรรค ปญหา และวกฤตตางๆ ทเกดขนมาไดเปนอยางด และ

จากการวางแผนกลยทธ แผนดาเนนงานตางๆ ทไดคานงการจดการความเสยงไวแลวในตว เปนการเตรยมพรอมสราง

ระบบภมคมกนภายในไวลวงหนา เพอการปองกน และลดผลกระทบดานตางๆ ไวนน ทาใหบรษทฯ ไดรบผลกระทบไม

มากนก และสามารถกลบสภาวะปกตไดในเวลาอนรวดเรว จากการดาเนนงานตามกระบวนการบรหารความเสยงในป

2554 ทผานมาพบวามปจจยความเสยงหลก ๆ จาแนกไดตามประเภท ดงน

1. ความเสยงเชงกลยทธ (Strategic Risks)

ป 2554 ทผานมา ประเทศไทยเผชญกบปญหาทางเศรษฐกจ และปจจยลบ ทงปจจยภายนอกทมาจาก

จากหนยโรป ปญหาหนสาธารณะและความถดถอยเศรษฐกจของสหรฐฯ ภยธรรมชาตจากเหตการณสนามทประเทศ

ญป น รวมถงปญหาภายในประเทศจากการชมนมประทวง การเปลยนแปลงรฐบาล สงผลตอความเชอมนและ

เสถยรภาพของรฐบาล และทสาคญ คอ วกฤตการณนาทวมครงใหญของประเทศทกอใหเกดผลกระทบเสยหายเปน

จานวนมาก ทงหมดนนสงผลตอเศรษฐกจภาพรวมในปทผานมาเตบโตอยเพยง 1.5% โดยเฉพาะอตสาหกรรมยาน

ยนตและชนสวนยานยนต

จากเหตการณดงกลาวบรษทในกลมสมบรณจงไดรบผลกระทบ โดยตรงจากผผลตและประกอบรถยนต ท

หยดการผลต และลดกาลงการผลตลงจากการขาดแคลนชนสวนอนๆ ทบรษทผผลตไดรบความเสยหายจากเหตการณ

แตจากเหตการณน ในอกดานหนงถอเปนโอกาสของบรษทในกลมสมบรณ ทไดใชชวงเวลาดงกลาวในการเตรยมความ

พรอมผลตงานคงคาง เตรยมความพอเพยงของคลงสนคา และการพฒนาบคลากรใหพรอมกบการฟนกลบมาของ

ลกคา ซงเหนผลไดด จากมาตรการการดาเนนงานตางๆ ทไดมการเตรยมความพรอมในหลายๆ ดาน ไดแก ตดตาม

และประเมนสถานการณลกคา และผ รบเหมาชวง ตรวจสอบ และควบคมสนคาในสตอกใหเพยงพอ ปรบลดกาลงการ

ผลต ลดชวโมงการทางาน และ สอสารพนกงานรบทราบ

พรอมกนน มการจดตงทมงานโดยการนาของผบรหารระดบสง ในการกากบดแล สงการอยางใกลชด และ

การซกซอมใหเกดความเขาใจในแผนดาเนนการทกขนตอน เพอรบเหตการณทกาลงใกลจะเกดขน ดวยความพรอมทไดม

แผนงาน และระบบการดาเนนงานในภาวะฉกเฉนทไดพฒนาไวอยแลวจากเหตการณสนาม ทาใหการปรบตวและการ

บรหารงานตางๆของบรษทฯ ผานไปไดดวยด รวดเรว และมประสทธผล อยางไรกตามจากเหตการณนาทวมทผานมาแม

จะไมเกดความเสยหายกบสายการผลตของบรษทฯกตาม แตเหตการณนไดใหบทเรยนทสาคญมากมาย บรษทฯในกลม

สมบรณไดตระหนกถงระบบการจดการธรกจใหดาเนนไปไดอยางตอเนองในภาวะวกฤต และนาไปสการพฒนาระบบ

Business Continuity Management (BCM) ซงถอเปนแผนงานหลกหนงของบรษทฯ ทดาเนนมาอยกอนแลว ในการ


- 4 -

พฒนาระบบการบรหารของบรษทใหเปนแผนระยะยาวในการปองกน แกไขปญหา รวมถงการฟนฟการดาเนนงาน ใหม

ความชดเจน เพอสรางความมนใจใหมากขนในอนาคต

2. ความเสยงดานการเงน (Financial Risk)

ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน

เนองจากบรษทตองนาเขาวตถดบ (เหลก) โดยตรงจากตางประเทศในรปของดอลลารสหรฐ นอกเหนอจาก

การสงซอผานตวแทนจาหนายในประเทศ สงผลใหบรษทฯมความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนได

ประกอบกบในป 2554 บรษทไดขยายการลงทนอยางตอเนอง ทาใหตองมการนาเขาเครองจกรและอปกรณจาก

ตางประเทศ ซงสวนใหญอยในรปเงนเยน ดงนนเพอลดผลกระทบฯดงกลาว บรษทฯ มนโยบายการบรหารความเสยง

จากอตราแลกเปลยนผานการซอสญญาซอขายอตราแลกเปลยนลวงหนา หรอ Forward Contract อยางไรกตาม

คาเงนเยนมแนวโนมการแขงคาอยางตอเนองตลอดทงป หรอประมาณรอยละ 12 เมอเทยบกบของป 2553

3. ความเสยงจากการปฏบตการ (Operational Risks)

3.1 ความเสยงดานตนทน และการแขงขนดานแรงงาน

ประเดนนโยบายทสาคญ ทเปนความเสยงตอการดาเนนงาน และจะกระทบโดยตรงตอการดาเนนงานของ

บรษท คอ นโยบายคาแรงขนตาของรฐบาล และจะมผลในตนป 2555 ปญหา และความเสยงทจะเกดขนโดยตรง คอ

ตนทนการดาเนนงานทสงขนแนนอน และอาจจะเกดการเคลอนยายแรงงานไปสภาคอตสาหกรรม หรอธรกจอนท

ตอบสนองนโยบายดงกลาวไดด และรวดเรวกวา ดงนนในประเดนน บรษทในกลมสมบรณไดเหนความสาคญเรงดวน

และไดวางแผนดาเนนการรบมอไวแลว โดยมาตรการสาคญไดมงเนนไปสการรกษาบคลากร การเพมผลผลต

(productivity)และสรางมลคาเพมจากการดาเนนงานทมภาระตนทนทสงขนจากการปรบคาแรงขนตาใหสามารถ

แขงขนได พรอมกนน บรษทฯ ไดเตรยมแผนปรบการบรหารงาน และพฒนาบคลากร เพอใหสามารถดาเนนงานตางๆ

ไดอยางมประสทธภาพ และเพมประสทธผลการทางาน

3.2 ความเสยงจากราคาวตถดบท ผนผวนสงผลตอตนทนการผลต

วตถดบหลกทใชในการผลตผลตภณฑของบรษทนนเปนเหลก ซงยงคงตองนาเขาจากตางประเทศ

เนองจากไมสามารถผลตไดในประเทศ โดยมแหลงนาเขาจากประเทศญป นเปนหลก รองลงมาคออนเดย จน

ตามลาดบนน ยกเวนเศษเหลก ทซอจากแหลงภายในประเทศ โดยในป 2554 นนวตถดบตนนาสาหรบการผลตเหลก

นนมการปรบราคาขนอยางตอเนอง ไมวาจะเปนสนแร ถานหน หรอเศษเหลก กตามเนองจากวตถดบเหลานลวนเปน

วตถดบทเปนทรพยากรธรรมชาต ทเกยวโยงกบปรมาณทมจานวนลดลง และบางรายการเขาไปอยในบญชจดเปนพวก

สนแรหายาก และมการควบคมการผลตและสงออก ซงมผลทาใหกระทบตอราคาเหลกสาเรจรปในตลาด ซงมการ

ปรบตวอยางตอเนอง โดยในป 2554 นนราคาเหลกสาเรจรปทวไปในตลาดโลกมการปรบตวเพมขนเฉลยทงป คดเปน

รอยละ 15-20 เมอเทยบกบป 2553 โดยมปจจยมาจากวตถดบตนนาทกลาวมาแลวขางตนประกอบกบปรมาณการใช

ในจน และอนเดยยงคงมความตองการใชเพมขนอยางตอเนอง ซงทงจนและอนเดยกเปนทงผผลตเหลกและบรโภคราย

ใหญของโลกในปจจบน จงทาใหทง 2 ประเทศนเปนตวแปรสาคญตอการเปลยนแปลงราคาเหลกสาเรจรปใน

ตลาดโลก สาหรบเหลกททางบรษทฯ ดาเนนการจดหานนเมอมการปรบเพมขนเฉลยทรอยละ 10-13 จากป 2553

อยางไรกตามบรษทสามารถปรบราคาในราคาขายไดประมาณ 80-90%


- 5 -

ทางบรษทไดมการวางแผนอยางชดเจนในเรองของการพฒนา และการจดหาแหลงวตถดบทดแทนอนๆ ทม

ตนทนทตากวาแตมคณภาพอยในเกณฑทบรษทยอมรบได เขามาทดแทนเพอสรางความสามารถในการแขงขนของ

บรษทเพมมากขน

4. ความเสยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบ (Compliance Risk)

4.1 ความเสยงตามกฎหมายคมครองผบรโภค (Product Liability Law)

แมจะยงไมเคยมเหตการณจรงเกดขนกบบรษทฯ แตประเดนการถกฟองรองจากผบรโภคเนองจากการใช

งานรถยนตทมปญหา จนเกดความสญเสยตอชวตหรอทรพยสน ยงเปนประเดนสาคญทบรษทฯ ใหความสนใจมาโดย

ตลอด และไดวางแนวทางพรอมมาตรการในการดาเนนงานอยางจรงจง โดยมงเนนไปสตนเหต และการปองกนปญหา

ทแทจรง โดยการควบคมดานคณภาพการผลตสนคาทเขมงวด ซงเปนหนงในกลยทธหลกขององคกร รวมทงการปฏบต

ตามระบบรบรองคณภาพ ISO/TS 16949 อยางเครงครด ทงนหากชนสวนยานยนตทผลตโดยบรษทฯ ไดถกนาไป

ประกอบเปนรถยนตเพอจาหนายทงในประเทศและสงออกตางประเทศ หากชนสวนดงกลาวมปญหาดานคณภาพและ

เกดผลกระทบตอผบรโภคอาจสงผลใหผ ใชรถยนตสามารถฟองรองเรยกคาเสยหายจากบรษทผ จาหนายรถยนต

รวมถงผมสวนรวมในการผลตชนสวนได

บรษทฯ ใหความสาคญในระดบกลยทธขององคกรทพนกงานทกคนตองการจดการกระบวนการผลตให

สามารถตรวจสอบไดในแตละจด โดยเฉพาะจดเสยง (Critical Process) รวมถงการตรวจสอบขนสดทายกอนสงมอบ

สนคาใหกบลกคา เพอใหเกดสนคาทมคณภาพเปนเลศ โดยการยอมใหเกดของเสยนอยทสดตามเปาหมายทลกคา

ยอมรบได และมเปาหมายของงานเคลมจากลกคาตองเปนศนย (Zero Claims)

4.2 ความเสยงดานความปลอดภย สงแวดลอมและชมชน

มาตรการดานอาชวอนามย และความปลอดภย เปนสงทบรษทฯ ไดใหความสาคญตอเนองทกๆ ป จงได

มงมนทจะบรหารจดการเพอลดความเสยงทกประเภทอนจะสงผลตอคณภาพชวตของบคลากร ควบคไปกบการพฒนา

องคกรเพอมงสความเปนเลศในการจดการ โดยมงเนนการมสวนรวมของพนกงานทกฝายในการกาจดจดเสยงภย และ

ปองกนไมใหเกดอบตเหตขนโดยผานกจกรรม Completely Check Completely Find Out (CCCF) เปนกจกรรมท

ดาเนนตอเนองและไดผลลพธทนาพงพอใจ คอ สามารถลดจดเสยงภยสาคญทอาจทาใหพนกงานเกดอนตรายได

รวมถงกจกรรมรณรงคสรางจตสานกทดใหกบพนกงาน โดยผานสปดาหความปลอดภย ขบขปลอดภยและเมาไมขบ

จดทาวารสารดานความปลอดภย รวมถงฝกอบรมหลกสตรดานความปลอดภยเปนระยะๆ เปนระบบงานทดาเนนการ

ตอเนองเปนผลใหอบตเหตในงานลดลงเปนศนยตามเปาหมาย นอกจากนขอกาหนดดานกฎหมายทเกยวของ เปนสงท

ใหความสาคญ และดาเนนการอยางมประสทธผล ครบถวน เชน การตรวจสอบอปกรณไฟฟา รถยก เครน หมอไอนา

ตรวจสขภาพประจาป และตรวจวดสภาพแวดลอม เปนตน


- 6 -

3. ลกษณะการประกอบธรกจ

3.1 ประวตความเปนมา การเปลยนแปลง และพฒนาการท สาคญของบรษทฯ

ความเปนมาของธรกจบรษทในกลมบรษทสมบรณ

บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ “SAT“) กอตงเมอวนท 14 กนยายน

2538 ดวยทนจดทะเบยน 80 ลานบาท เพอประกอบธรกจผลตชนสวนยานยนต โดยมผลตภณฑหลกคอ เพลาขาง

(Axle Shaft) มโรงงานและสานกงานตงอยเลขท 129 หมท 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตาบลบางโฉลง อาเภอบาง

พล จงหวดสมทรปราการ ตอมาในป 2547 ไดเพมทนจดทะเบยนเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายใหกบผ ถอหนเดม

และไดแปลงสภาพเปนบรษทมหาชนจากด เมอวนท 31 มกราคม 2548 ดวยทนจดทะเบยน 300 ลานบาท แบงเปนหน

สามญจานวน 300 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ปจจบนบรษทฯ มทนจดทะเบยน 341,723,287 บาท

บรษทฯ มบรษทยอยจานวน 5 บรษท ไดแก 1) บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จากด

(“SBM”) 2) บรษทบางกอกสปรงอนดสเตรยล จากด (“BSK”) 3) บรษท อนเตอรเนชนแนลแคสตงโปรดกส จากด

(“ICP”) และ 4) บรษท เอสบจ อนเตอรเนชนแนล เจแปน จากด (“SIJ”) ซงบรษทฯ ถอหนใน 4 บรษทยอยสดสวนรอย

ละ 99.99 และ 5) บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จากด (SFT) ซงบรษทฯ ถอหนสดสวนรอยละ 100

การเปลยนแปลงและพฒนาการท สาคญในรอบ 3 ปท ผานมา

• มกราคม 2554 SAT และ BSK ไดรบรางวลเกยรตยศความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอ

สงคมอยางตอเนอง (CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม

• เมษายน 2554 คณะกรรมการบรษทฯ มมตอนมตโครงการจดตงศนยการเรยนรและพฒนา (SBG Learning

Academy)

• พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบรษทฯ มมตอนมตจดตงบรษทในประเทศญป น ภายใตชอ บรษท เอสบจ

อนเตอรเนชนแนล (เจแปน) จากด

• มถนายน 2554 SBG ไดรบรางวลสหกจศกษาดเดนระดบชาต จากสานกงานคณะกรรมการการศกษาแหงชาต

• ธนวาคม 2554 1) คณะกรรมการบรษทฯ มมตอนมตการจดตงบรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จากด

เพอรองรบการขยายธรกจในอนาคต

2) SAT ไดรบรางวล SET Awards 2011 จาก ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบ

วารสารการเงนธนาคาร ดงน

รางวลเกยรตยศแหงความสาเรจ (SET Awards of Honors) บรษททมความเปนเลศ

ตอเนอง 3 ปซอน (2009-2011) ดานการรายงานบรรษทภบาล รางวลดเดนและรางวลยอดเยยมดานความรบผดชอบตอสงคม

รางวลทไดรบจากลกคา ประจาป 2554

• Award of Quality Zero รางวล Excellence in Zero Defect from MMTh (BSK)


- 7 -

• มนาคม 2553 SAT ไดรบ Bronze Award – KANO Quality Award จากสมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-

ญป น)

• มถนายน 2553 1) SAT ไดรบรางวลสหกจศกษาดเดนระดบชาต จากสานกงานคณะกรรมการการศกษา

แหงชาต

2) คณะกรรมการบรษทฯมมตอนมตเรองตาง ๆ ดงน

2.1 อนมตให ICP ขยายกาลงการผลตเพมขนอก 2,500 ตน โดยมมลคาการลงทน

ประมาณ 1,203 ลานบาท (หนงพนสองรอยสามลานบาท) โดยสรางโรงงานผลต

งานหลอชนสวนแหงใหมทนคมอตสาหกรรมอมตะซต จงหวดระยอง เพอรองรบคา

สงซอทงปจจบน และคาสงซอใหมในอนาคตในผลตภณฑงานหลอจากลกคาหลก

ในกลมชนสวนยานยนต และชนสวนเครองจกรกลการเกษตร

2.2 อนมตให SAT และบรษทยอยดาเนนการการชาระคนวงเงนสนเชอทงหมดทมอย

กบ บรษท ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) และ รบการสนบสนนวงสนเชอ

รวมจานวนเงนประมาณ 3,600 ลานบาท (สามพนหกรอยลานบาท) กบสถาบน

การเงนแหงใหม สาหรบโครงการลงทนใหมตามแผนการลงทนของบรษทฯ

2.3 อนมตการออกใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดจานวน 25,000,000

หนวย โดยไมคดมลคา เพอจดสรรใหแกผ ถอหนเดม ในอตราสวนการจองซอ 12

หนเดมตอ 1 ใบแสดงสทธ

2.4 อนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทอกจานวน 40,000,000 บาท โดยการออก

หนสามญจานวน 40,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท จากทนจดทะเบยน

เดมจานวน 300,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหมเปนจานวน 340,000,000

บาท แบงออกเปนหนสามญ 340,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และ

การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษท เพอใหสอดคลองกบการ

เพมทนจดทะเบยน

2.5 อนมตจดสรรหนสามญเพมทนจานวน 40,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1

บาท ตามรายละเอยดดงน

2.5.1 จดสรรหนสามญเพมทนจานวน 25,000,000 หน เพอรองรบการใชสทธ

ตามใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธได

2.5.2 จดสรรหนสามญเพมทนจานวน 15,000,000 หน เพอเสนอขายในคราว

เดยวกนหรอตางคราวกนใหแกบคคลในวงจากด (Private Placement)

กรกฎาคม 2553 BSK ไดรบรางวลสถานประกอบการดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามย และ

สภาพแวดลอมในการทางานระดบประเทศ

• สงหาคม 2553 1) บรษทในกลมสมบรณทง 3 บรษท ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรบเลอกจากกรม

สวสดการและคมครองแรงงานใหเปนสถานประกอบการดเดนดานแรงงานสมพนธและ

สวสดการแรงงาน ประจาป 2553 และรางวลสถานประกอบการดเดนดานแรงงาน

สมพนธและสวสดการแรงงาน 5 ป


- 8 -

2) BSK ไดรบรางวล Bronze Award – Thailand Kaizen Award 2010 จากสมาคม

สงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น)

3) SAT SBM และ BSK ไดรบใบรบรองมาตรฐานการบรหารจดการดานเอดส และวณโรค

(ASO-T) ระดบเงน จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ตลาคม 2553 SBM และ ICP ไดรบใบรบรองมาตรฐานการบรหารจดการดานเอดสและวณโรค (ASO-T)

จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

พฤศจกายน 2553 1) บรษทฯไดรบรางวลชนะเลศองคกรดเดน ดานการบรหารจดการความโปรงใส (NACC

Integrity Awards) ประจาป 2553 สาหรบองคกรธรกจเอกชน จากสานกงาน

คณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต

2) บรษทฯไดรบรางวลรายงานบรรษทภบาลดเดน (Top Corporate Governance Report

Awards) จากงาน SET Awards 2010 ซงเปนรางวลทไดรบตดตอกนเปนปท 2 โดย

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบวารสารการเงนธนาคาร

3) คณะกรรมการบรษทฯมมตอนมตใหบรษทฯเพมทนใน ICP เพอรกษาสดสวนการถอหน

4) บรษทฯไดรบเครองหมาย “มาตรฐานฝมอแรงงานในสถานประกอบการ” จากกระทรวง

แรงงาน

5) BSK ไดรบใบรบรองจากโครงการ “TCC HRD (TOYOTA CO-OPERATION CLUB)”

HDR Activity 2010

• ธนวาคม 2553 ICP เพมทนจดทะเบยนจากเดมจานวน 185,000,000บาท เปนทนจดทะเบยนใหมจานวน

785,000,000 บาท โดยเพมทนอกจานวน 600,000,000 บาท เพอใชสาหรบโครงการลงทน

ในการขยายกาลงการผลตชนสวนงานหลอ การชาระคนหนเงนกทมอยกบบรษทฯ และ

สารองเปนเงนทนหมนเวยนในกจการ


• เกยรตบตรมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม พ.ศ.

2553 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม (SAT2)

• Award of Quality Zero Defects from MMTh (SAT)

• รางวลรองชนะเลศอนดบท 1 QCC Supplier Contest from Thai NOK (SBM)

• กมภาพนธ 2552 1) คณะกรรมการบรษทฯไดมมตอนมตให BSK ลงทนเครองทดสอบสาหรบผลตภณฑสปรง

เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน เปนเงนลงทน 60 ลานบาท และลงทนโครงการ

ผลตใบมดพรวนดน เปนเงนลงทน 135 ลานบาท ใหกบบรษท สยามคโบตาอนดสตร

จากด ซงไดเรมผลตไปเมอเดอนพฤศจกายน 2552

2) คณะกรรมการบรษทฯอนมตใหบรษทฯและบรษทยอยชะลอโครงการลงทน เนองจาก

ปญหาวกฤตเศรษฐกจ ทสงผลกระทบตออตสาหกรรมรถยนต

2.1 โครงการลงทนสรางโรงหลอผลตงานหลอชนสวนแหงใหม ทนคมอตสาหกรรม

อมตะซต จงหวดระยอง มลคาโครงการลงทนรวม 1,219 ลานบาท ซง


- 9 -

คณะกรรมการบรษทฯไดอนมตโครงการและแจงสารสนเทศตอตลาดหลกทรพยฯ

เมอวนท 14 สงหาคม 2551

2.2 โครงการรวมลงทนกบบรษท KUSE IRON WORKS CO., LTD. (KUSE) ประเทศ

ญป น เพอกอตงบรษทใหม มลคาโครงการลงทนรวม 19.60 ลานบาท ซง

คณะกรรมการบรษทฯไดอนมตโครงการ และแจงสารสนเทศตอตลาดหลกทรพย

เมอวนท 13 พฤศจกายน 2551

• พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตให SAT ลงทนโครงการผลตเพลาขาง (ทบขนรป)

สาหรบรถบรรทก/ เครองยนตการเกษตรใหกบบรษท คโบตาแทรกเตอร จากด เปนเงนลงทน

81 ลานบาท คาดวาจะเรมผลตไดเดอนกมภาพนธ 2553

กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบรษทฯไดเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลกทรพยฯในเรองการปรบ

กาหนดการชาระเงนก ยมสถาบนการเงนออกไปอก 1 ป และปลอดชาระเงนตนตงแตวนท

31 กรกฎาคม 2552 ถง 30 กรกฎาคม 2553 โดยมเงอนไขการจายเงนปนผลในชวง Grace

Period เพอรกษาสภาพคลองทางการเงนของบรษทฯในชวงวกฤตเศรษฐกจ และเตรยม

ความพรอมสาหรบโครงการลงทนในอนาคต

สงหาคม 2552 1) นายทรพย บานดาน พนกงานสงกด BSK ไดรบรางวลชนะเลศ Golden Award –

Thailand Kaizen Award 2009 จากสมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น) ซงไดนา

ชอเสยงมาใหกบบรษทฯ

2) SBM ไดรบรางวลระดบทองแดง (ไมมอบตเหตจากการทางานถงขนหยดงานตงแต

1,000,000 – 2,999,999 ชวโมงการทางาน จากกระทรวงแรงงาน

กนยายน 2552 1) คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตให SBM ลงทนในการผลต Bracket Injection

Pump เปนเงน 42 ลานบาทใหกบบรษท นสสน มอเตอร ไทยแลนด จากด และลงทน

ขยายกาลงการผลตกลงขนรปชนสวนรถไถ เปนเงน 228 ลานบาทใหกบบรษท สยาม ค

โบตา แทรกเตอร จากด คาดวาทง 2 โครงการจะเรมผลตไดเดอนพฤษภาคม 2553 น

2) บรษทในกลมสมบรณทง 3 บรษท ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรบเลอกจากกรม

สวสดการและคมครองแรงงาน ใหเปนสถานประกอบการดเดนดานแรงงานสมพนธและ

สวสดการแรงงาน

3) SAT และ BSK ไดรบรางวลมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรม

ตอสงคม พ.ศ. 2552 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม

• ตลาคม 2552 บรษทฯในกลมสมบรณ ไดรบโลประกาศเกยรตคณในการดาเนนการจดทาระบบบรหาร

จดการคณภาพชวตการทางาน (MS-QWL) อยางตอเนองตงแตป พ.ศ. 2549 จนถงปจจบน

พฤศจกายน 2552 1) คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตให SBM ลงทนสายการประกอบ Assy Front&

Rear เปนเงน 121.20 ลานบาทใหกบบรษท สยาม คโบตา แทรกเตอร จากด ซงคาดวา

จะเรมผลตไดในเดอนกนยายน 2553 และการขยายการลงทนกอสรางอาคารโรงงานท

ระยอง เปนเงน 52 ลานบาทเพอรองรบการเตบโต โดยอาคารโรงงานหลงใหมนจะแลว

เสรจในเดอนมนาคม 2553


- 10 -

2) บรษทฯไดรบไดรบรางวลรายงานบรรษทภบาลดเดน รางวลบรษทจดทะเบยนดเดนดาน

นกลงทนสมพนธ และประกาศนยบตรบรษทจดทะเบยนดเดนดาน CSR จากงาน SET

Awards 2009 ซงจดโดย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบวารสารการเงน

ธนาคาร

3) คณะกรรมการบรษทฯไดรบรางวลคณะกรรมการแหงป – ดเดน ประจาป 2551/52 จาก

โครงการประกาศเกยรตคณคณะกรรมการแหงป 2551/52 ซงจดโดยสมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย รวมกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง

ประเทศไทย สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบรษทจด

ทะเบยน และสภาธรกจตลาดทนไทย

4) บรษทในกลมสมบรณ ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรบการรบรองมาตรฐานแรงงานไทย

(มรท.8001-2546) ระดบสมบรณ ขนรเรม จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน


• QA Improvement Activity: 1st RUNNER UP from Toyota Co-Operation Club (BSK)

• The 27th QCC Presentation Contest 2009 from Toyota Co-Operation Club (BSK)

• Quality Award: Excellence in zero defects from MMTh (BSK)

• Quality Award: Excellence in zero defects from MMTh (SAT)

3.2 ลกษณะการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย

บรษทฯและบรษทยอย ประกอบธรกจผลตชนสวนสาหรบอตสาหกรรมยานยนต เชน รถยนตนง รถกระบะ

รถบรรทกและอตสาหกรรมเครองจกรกลเพอการเกษตร โดยกลมลกคาหลกไดแกผประกอบยานยนต (Original

Equipment Manufacturer “OEM”) ทงในประเทศ และตางประเทศซงมการทาสญญาซอขายระยะยาว และผ คา

ชนสวนอะไหล (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดาเนนงานของบรษทในกลม มนโยบายเตบโตไปกบลกคา โดยมงเนนการสรางมลคาเพมใหแกองคกร

และ ผมสวนไดเสย โดยมผลตภณฑทแตกตางกน ในดานการดาเนนงานนนแตละบรษทจะมการดาเนนงานเสมอน

เปนหนวยธรกจ (Business Unit “BU”) ขององคกร โดยคณะกรรมการบรษทฯ มหนาทในการกาหนดนโยบายรวม

เพอใหบรษทในกลมแตละบรษทนาไปปฏบตใช ซงผบรหารในแตละสายงาน จะตองรายงานการปฏบตงานตอ

กรรมการผ อานวยการ ทงนในดานการดาเนนงานแตละบรษทมการกาหนด เปาหมาย กลยทธการดาเนนธรกจ และม

การตดตามผลรวมกน โดยจดใหมการประชมเปนประจาในการประชมผ บรหารของกลมบรษท (Executive

Committee)


- 11 -

โครงสรางการถอหนของบรษทสมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน) ณ วนท 14 มนาคม 2555

(*จดทะเบยนจดตงบรษท วนท 6 มกราคม 2555)

หมายเหต: ไมมบคคลทอาจมความขดแยงถอหนในบรษททเกยวของนเกนรอยละ 10

บ. สมบรณหลอเหลกเหนยว อตสาหกรรม จากด

SBM

บ. บางกอกสปรง อนดสเตรยล จากด

BSK

99.99% 99.99%

บ. ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด จากด*

บ. ยามาดะ สมบรณ จากด*

บ. นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ จากด*

บ. สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง จากด*

21.25% 2.90%

1.80%

25.50% 24.28% 50.23%

บ. สมบรณ โฮลดง จากด ตระกลกตะพาณชย ผถอหนรายยอย

บ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน)

SAT

100%

20.0%

บ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จากด

ICP

99.99%

บ. สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จากด

SFT*

บ. เอสบจ อนเตอรเนชนแนล เจแปน จากด

SIJ 100% 99.99%


- 12 -

ผลตภณฑของกลมบรษท

บรษท ผลตภณฑหลก ประเภทลกคา ลกคาหลก

บรษท สมบรณ แอดวานซ

เทคโนโลย จากด (มหาชน)

(SAT)

เพลาขาง (Axle Shaft)

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft)

รถกระบะ

รถบรรทก 10 ลอ

บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย)

บจ. โตโยตา มอเตอรส ประเทศไทย

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.

บจ. อซซ มอเตอร (ประเทศไทย)

บจ. 1สยามคโบตา1คอรปอเรชน

บรษท สมบรณหลอเหลก

เหนยวอตสาหกรรม จากด

(SBM)

จานเบรก (Disc Brake)

เบรกดม (Drum Brake)

ทอรวมไอเสย (Exhaust Manifold)

จานไฟ&ดมลอชวยแรง (Fly Wheel

Comp & Fly Wheel)

แทนยด (Bracket)

กระปกเกยร (Gear Box)

รถกระบะ & รถยนตผ โดยสาร





รถแทรคเตอร


บจ. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย)

บจ. ไทยฮอนดา แมนแฟคเจอรง

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,

บจ. ฮโน มอเตอร แมนแฟคเจอรรง

บจ. อซซ มอเตอร (ประเทศไทย)


บรษท บางกอกสปรง

อนดสเตรยล จากด

(BSK)

แหนบแผน (Leaf Spring)

เหลกกนโคลง (Stabilizer Bar)

สปรงขดขนรปรอน (Hot Coil Spring)

วาลว (Valve) พชรอด (Push Rod)

ใบมดจอบหมน (Rotary Blade)

เครองมอทใชในการผลต (Tooling, Jig

Fixture และ Mold)

รถกระบะ & รถบรรทก



เครองยนตอเนกประสงค

รถจกรยานยนต และเครองยนต

อเนกประสงค

อปกรณตอพวงแทรกเตอร

ใชภายในของบรษทในกลม


บจ. โตโยตามอเตอรส ประเทศไทย


บจ. สยามนสสน ออโตโมบล

บจ. ยงก (1995)

Mitsubishi Steel Manufacturing Co.,

Ltd.(Japan)


บรษท อนเตอรเนชนแนล

แคสตง โปรดกส จากด

(ICP)

จานเบรก (Disc Brake)

เบรกดม (Drum Brake)

เพลาลกเบยว (Camshaft)

ดมลอชวยแรง (Fly Wheel)

ทอรวมไอเสย (Exhaust Manifold)

ฝาครอบลอชวยแรง (Housing Fly

Wheel)

รถยนตผ โดยสาร





รถแทรคเตอร


บจ. อซซ มอเตอร (ประเทศไทย


บจ. ฮโน มอเตอร แมนแฟคเจอรรง


หมายเหต: ผลตภณฑหลกของบรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จากด จะขายผานบรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จากด เปนสวนใหญ


- 13 -

นอกเหนอจาก 5 บรษทยอยทไดกลาวมาแลว กลมบรษทสมบรณมเงนลงทนในบรษทอน ๆ ทดาเนนธรกจ

เกยวของกบการผลตชนสวนยานยนต ซง SBM และ BSK เปนบรษทผลงทน โดยเงนลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

มรายละเอยดดงน

บรษททเกยวของ ทนชาระแลว

(ลานบาท)

% ลงทน ลกษณะการประกอบธรกจหลก

บรษท ยามาดะ สมบรณ จากด 150.00 20.00 ผลตและจาหนายชนสวนยานยนต แกนพวงมาลย ปมนา ปมนามน

บรษท นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ จากด 732.60 2.90 ผลตและจาหนายชนสวนยานยนตประเภทระบบเบรก

บรษท สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง จากด 300.00 1.80 ผลตและจาหนายชนสวนยานยนต เชน ลกหมาก คนชก และคนสง (Tie Rod End)

บรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด จากด 72.00 21.25 ผลตและจาหนายสนคาประเภททรายเคลอบเรซนสาหรบงานหลอ

3.3 โครงสรางรายไดแยกตามผลตภณฑ

โครงสรางรายไดของบรษทฯ และบรษทยอย แยกตามผลตภณฑหลกในป 2554 ป 2553 และป 2552

สามารถจาแนกไดดงน

ผลตภณฑ ดาเนน

การโดย

% การถอ

หนของ

บรษท

งบการเงน

ป 2554


ป 2553


ป 2552

รายได % รายได % รายได %

เพลาขาง SAT 2,057 31 2,080 32 1,376 32

แหนบแผน BSK 99.99 765 12 570 9 461 11

จานเบรกและเบรกดม SBM 99.99 605 9 615 10 471 11

เหลกกนโคลง BSK 99.99 469 7 491 8 331 8

สปรงขด BSK 99.99 514 8 500 8 310 7

ทอรวมไอเสย SBM 99.99 221 3 234 4 152 3

จานไฟและดมลอชวยแรง SBM 99.99 354 5 387 6 263 6

ชนสวนเครองยนตการเกษตร SBM 99.99 464 7 491 8 234 5

อนๆ* 972 16 895 14 698 16

รวมรายไดจากการขายสนคา 6,421 98 6,263 98 4,296 99

รายไดอนๆ 147 2 153 2 52 1

รวมรายได 6,568 100 6,416 100 4,348 100

หมายเหต

* ผลตภณฑอน ๆ อาทเชน เพลาแหนบ วาลว พชรอด แทนยด และผลตภณฑอนๆ ทงสนรวมกนกวา 20 รายการ


- 14 -

3.4 เปาหมายในการดาเนนธรกจ

เพอบรรลวสยทศนของบรษทในการเปนผนาในการผลตชนสวนยานยนตทเปนเลศในดานคณภาพใน

ภมภาคอาเซยน ทใหบรการลกคาอยางครบวงจรและเตบโตไปพรอมกบลกคา โดยมงเนนการสรางมลคาเพมใหแก

องคกร ผ ถอหน และผมสวนไดสวนเสย มงเนนใหมระบบธรรมาภบาล การจดการบรหารความเสยง มระบบการ

ควบคมภายในทด และมความรบผดชอบตอสงคม บรษทฯ จงมแนวทางในการบรหารองคกรใหเตบโตขนอยางยงยน

ตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ดวยการดาเนนธรกจบนพนฐานของความพอด คอ ไมประมาท พอประมาณ ม

เหตมผล มภมคมกนในตวทด

บรษทฯ ยดหลกบรหารองคกร โดยใหความสาคญกบความสมดลทงดานการเงน ลกคา กระบวนการ

ดาเนนงาน และ ผลลพธดานการบรหารองคกร ซงจะพจารณาถงความเปนไปได (Feasible) ความมเหตมผล

(Reasonable) ความพอประมาณอยางสมดล (Balance) ภายใตภาวะความเสยงทยอมรบได (Fair risk) โดย

กระบวนการตดสนใจอยบนพนฐานของการวเคราะห เปรยบเทยบการดาเนนงานทงภายในและภายนอกองคกร

(Benchmarking) รวมถงประเมนความคาดหวงของผมสวนไดสวนเสยทงหมด (Stakeholder analysis) มการดาเนน

วธการวด วเคราะห และปรบปรงผลการดาเนนงานขององคกร อยางตอเนอง

ทงน หลกการบรหารสาคญทองคกรถอปฏบต อนจะชวยสงเสรมใหเกดความสมดลและยงยนภายใต

สภาพแวดลอมทมการเปลยนแปลงอยเสมอ และนาองคกรเพอใหเกดการสรางมลคาเพมอยางตอเนอง มหลก

ดาเนนงานทสาคญ ไดแก

1. วสยทศนของผนาระดบสงขององคกร (Organization leadership)

บรษทฯมการนาและทาใหองคกรมการพฒนาอยางยงยน โดยการตดสนใจทเกดจากการวเคราะห

สภาพแวดลอมทางธรกจ การแขงขน และจดแขงจดออน ตามกระบวนการวางแผนกลยทธและแผนธรกจประจาปของ

บรษทฯ ซงอยบนพนฐานของการพจารณาถงความสามารถททาใหเกดความยงยนแกองคกร ความมงมนในการปฏบต


- 15 -

ปรบปรงผลการดาเนนงานอยางตอเนอง และการดาเนนงานนนตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบปฏบตทเกยวของ

และมจรยธรรม

นอกจากน บรษทฯ ไดกาหนดและดาเนนงานตามระบบธรรมาภบาลและความรบผดชอบตอสงคม

(Organizational governance and Social responsibility) ซงรวมถงกจกรรมทเขาไปมสวนรวมรบผดชอบตอสงคม

การพฒนาชมชน การกากบดแลกจการทด และการตรวจประเมนภายใน ทงนกจกรรมดงกลาวเปนการดาเนนงานทยด

หลกคณธรรม ความสมดล และพอเพยง ทจะเออประโยชนตอการดาเนนธรกจใหเตบโตอยางยงยน และสรางความ

เชอมนตอนกลงทน อกทงยงชวยใหการบรหารงานมประสทธภาพสง ลดภาระความเสยง และสรางผลตอบแทนท

ยงยนบนความพงพอใจของผมสวนไดสวนเสยทงหมด

2. การบรหารงานดานลกคาและการตลาด (Customer management)

เพอเพมความสามารถดานการแขงขนทงในระยะสนและระยะยาว นอกจากบรษทฯ จะมงเนนการพฒนา

กระบวนการผลตใหมการผลตสนคาทมคณภาพสงทจะสรางความเชอมนไดตามความตองการของลกคา (Customer

Requirements) แลว บรษทยงคงมองเหนโอกาสในการเตบโตอยางยงยน โดยเนนการเขาถงลกคาเพอการตอบสนอง

ลกคาไดอยางรวดเรว และเกนกวาความคาดหวงของลกคา ซงบรษทฯ ไดจดตงสานกงานทญป นเพอ เปน Marketing

arm ในการรบขอมลโดยตรงจากสานกงานใหญของลกคาทญป น เพอใหสามารถเขาถงลกคาไดอยางรวดเรว ทจะ

สรางโอกาสการเขาไปมสวนรวมในการออกแบบ และพฒนาผลตภณฑกบลกคา ตงแตเรมโครงการจนถงกระบวนการ

สดทาย รวมถงการเขาไปนาเสนอการแกไขปญหาผลตภณฑทเปนการดาเนนการอยางครบวงจร (Customer

Solution Provider) ดวยการนาเสนอแนวทางบนความเชยวชาญขององคกรรวมกบพนธมตรขององคกรทมความร

ความสามารถเปนทยอมรบ และสรางความเชอมนใหกบลกคาไดเปนอยางด

สาหรบกระบวนการภายในดานการบรหารลกคาและการตลาดทมอยเดม บรษทฯ ไดมกจกรรมการ

ปรบปรงอยางตอเนอง ทงการจดตง Customer service center ใหเชอมโยงกบระบบ ERP ทจะทาใหสามารถ

ตอบสนองลกคาไดครบถวน รวดเรวยงขน ซงจะเปนการสรางความพงพอใจ และรกษาความสมพนธอนดกบลกคา

ตลอดไป

เพอนาไปสการเตบโตและความยงยนขององคกร บรษทฯ ไดมการวางกลยทธในการขยายตลาดส

ตางประเทศ ซงบรษทฯ อยระหวางการศกษาแนวทางในการลงทนตางประเทศ (Foreign Development Investment:

FDI) โดยการรวมมอกบพนธมตรทางธรกจทมความเชยวชาญทงทางดานเทคโนโลยและการตลาดในประเทศทจะไป

ลงทน เพอใหลกคามความมนใจ ในดาน QCDมากยงขน นอกจากน บรษทมแผนงานทสาคญในการสรางรายไดให

บรษท ดวยการสรางมลคาเพมใหกบผลตภณฑทจะขยายตลาด และสรางรายไดเพมใหกบบรษทฯ ในอนาคตดวย

3. กระบวนการวางแผนกลยทธขององคกร (Strategic and business planning)

บรษทฯ มกระบวนการดาเนนงานอยางเปนระบบสาหรบการกาหนดความทาทายและความไดเปรยบ

เชงกลยทธทจะเปนขอมลในการกาหนดแผนธรกจทงระยะสนและระยะยาว และเชอมโยงสการวางแผนงบประมาณ

การลงทน การวางแผนทรพยากร การกาหนดตวชวดผลสาเรจ (KPI) และการคาดการณผลการดาเนนงานในกรอบ

เวลาขนตา 3 ป และมการวางแผนเชงนโยบาย (Strategic Roadmap) สอดรบกบการเปลยนแปลงของอตสาหกรรม

ในระยะยาว 5-10 ป


- 16 -

บรษทฯ มการสอสารวสยทศน คานยม และผลดาเนนงาน เพอใหพนกงานรบทราบ และมงมนทจะเปนสวน

หนงททาใหองคกรบรรลเปาหมาย รวมทงเปดโอกาสใหพนกงานทกระดบมสวนรวมในการเสนอแนวคด เพอรบทราบ

ขอมลทเปนประโยชนระหวางผบรหารกบพนกงานทกระดบ ทงยงเปนการสอสาร ถายทอดกลยทธภายในองคกรสการ

ปฏบตในทกระดบ โดยจะมการตดตาม ทบทวนผลการดาเนนงานตามกลยทธเปนรายเดอน เพอประเมนและวเคราะห

ผลการดาเนนงาน รวมถงการทบทวน ปรบเปลยนกลยทธ เมอสถานการณเปลยนแปลงไปจากทวางแผนไว

ทงนในระดบจดการไดมการรายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการเปนประจาทกเดอน โดยฝาย

บรหารจะทาการทบทวนกลยทธ ประเมนขดความสามารถในการบรรลวตถประสงคและเปาหมายเชงกลยทธ รวมถง

โครงการลงทนตางๆ ไดจดใหมการประชมตดตามงานอยางตอเนองทกไตรมาส โดยประเมนคบหนาในการดาเนนการ

เปรยบเทยบกบแผนงานทวางไว รวมถงมการประเมนความเสยงของโครงการ เพอรบทราบประเดนและเตรยมความ

พรอมปองกนหรอแกปญหาไดทนกาล

สาหรบโครงการลงทนใหม ไดทาการศกษาความเปนไปไดของการลงทน (Feasibility study) ทอยบน

พนฐานของกาลงความสามารถดานการเงน ความเปนไปไดทางการตลาด และความคมคาทางเศรษฐศาสตร

(Economic profit) จะตองมทเงนทนเพยงพอ โดยจะไมกอใหเกดปญหาตอสภาพคลองของบรษทฯ และยงรกษา

อตราสวนหนสนตอทนใหอยในระดบทเหมาะสม นอกจากนยงพจารณาถงเหตผลของการลงทนจะตองเปนโครงการท

สรางมลคาเพมใหกบองคกรในระยะยาวได

4. การบรหารกระบวนการ (Process management)

ปจจยแหงความสาเรจของธรกจ คอ “QCDEM” ไดแก คณภาพผลตภณฑ (Quality) ตนทนการดาเนนงาน

(Cost) การสงมอบสนคาหรอบรการ (Delivery) ความเชยวชาญดานวศวกรรม (Engineering capability) และความม

ประสทธผลทางการบรหารกระบวนการ (Process management) ทบรษทฯ ไดมการพฒนาและการปรบปรง

กระบวนการตางๆ อยางตอเนอง (Continuous Improvement) ผานระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพ

ทงนบรษทฯ ไดกาหนดความสามารถหลกขององคกร (Core competency) ทเชอมโยงกบวสยทศน และ

สภาพแวดลอมในการแขงขน รวมถงแผนปฏบตการขององคกร โดยมงเนนกระบวนการหลกของกลมบรษท คอ

กระบวนการ Casting, Machining, Forging และ Spring ทงนบรษทฯ ไดสงเสรมอยางจรงจงใหมศนยการพฒนา

ผลตภณฑ (R&D Center) และสรางความสามารถในการออกแบบ การทดสอบผลตภณฑ และรวมถง การจดตง

ศนยการเรยนรและพฒนาศกยภาพของมนษย (SBG Learning Academy) เพอพฒนาบคลากรใหมองคความร และ

ทกษะเกยวกบเทคโนโลยสมยใหม และมศกยภาพทเพยงพอตอการเตบโตทางธรกจ และการขยายฐานการผลตท

เพมขนอยางรวดเรว

5. บรหารทรพยากรบคคล (Human resource management)

บรษทฯ ใหความสาคญกบการบรหารทรพยากรบคคล โดยไดพฒนาโครงการศนยเรยนร (SBG Learning

Academy) เพอพฒนาทกษะบคลากร โดยมงเนนใหเกดการดาเนนใหเกดประสทธผล และสนบสนนความสาเรจของ

การดาเนนกลยทธหลกขององคกร รวมทงการสรางความผกพน การจดการ และพฒนาบคลากรใหสอดคลองไปใน

ทศทางเดยวกบวสยทศน และแผนปฏบตการโดยรวมขององคกร เพอกอใหเกดผลการดาเนนงานทด โดยใหครอบคลม


- 17 -

ถงกระบวนการ วางแผน สรรหา พฒนาบคลากร พฒนาสายอาชพ และรกษาคนเกง คนด ตามหลก “สานคนเกง

สรางคนด” ของกลมสมบรณ เพอการเตบโตขององคกรอยางยงยน

ประเดนสาคญอยางหนงในดานทรพยากรบคคลขององคกรในปทผานมา คอการปลกฝงบคลากรของ

บรษทภายใต DNA สายพนธดของชาวเอสบจ (SBG’s DNA) ดงน สนกกบการคนหาโอกาส กลาคด กลาทาเพอการ

เปลยนแปลง (Proactive Change, Innovation) พฒนาคณภาพอยางตอเนองดวยขอมลทเปนจรง (Quality,

Continuous Improvement, Management by fact) ใฝรสรางสรรค สอสารฉบไว รหนาท มนาใจ กาวไกลดวยทมงาน

(Creative Learning, Communication & Teamwork, Responsibility & Speed)

ในดานการพฒนาสงเสรมความกาวหนาของบคลากร บรษทเปดโอกาสในการพฒนา สงเสรมการใช

ความร การพฒนาความกาวหนาในอาชพ (Career path development) การวางแผนสบทอดตาแหนงงาน

(Succession plan) การพฒนาและรกษาบคลากรทเปนคนเกง และด (Talent Management) สรางสภาพแวดลอม

ของบคลากรทเออตอการดาเนนงานใหมประสทธผล มการประเมนความตองการ สรางขดความสามารถและอตรา

กาลงคน ใหสามารถดาเนนการไดอยางตอเนองแมสถานการณจะเปลยนแปลงไป รวมถงการสรางบรรยากาศในการ

ทางานทมสขอนามยและความปลอดภยทดแกพนกงาน ซงกลยทธตาง ๆ เหลานจะนาไปสความสามารถในการเพม

ประสทธผลขององคกรในอนาคตไดอยางตอเนอง และยงยนตามวสยทศน และพนธกจของบรษทฯ

6. การเรยนร และการพฒนาอยางตอเนอง (Learning and Continuous improvement)

เพอใหมการเรยนร การปรบปรงระบบและผลการดาเนนงานอยางตอเนอง บรษทฯ มงเนนใหพนกงานทก

ระดบ รวมถงผบรหารระดบสงมความร ความสามารถในการคดเชงวเคราะห และภาวะผนาในการตดสนแกปญหา

อยางเปนระบบ รวมถงการจดลาดบความสาคญเรงดวนของการปรบปรง หรอการตดสนใจในดาเนนการตางๆ ใน

สาหรบการดาเนนงานในระดบแผนงานของหนวยตางๆ จะตองมการวเคราะหผล ทบทวน และปรบปรง

การดาเนนงานอยางเปนระบบ (PDCA Cycle) ทงในระดบปฏบตการประจาวน (Routine operation) และผลการ

ดาเนนงานในภาพรวมขององคกร (Strategic execution) ทงน บรษทฯ ไดพฒนาการจดการสารสนเทศและความร

ขององคกรอยางเปนระบบ ผานระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพอชวยในการจดการ และสะดวกตอ

การนาขอมลตางๆ มาวเคราะหเพอการตดสนใจ ซงจะทาใหมการจดการขอมลอยางเปนระบบ และขอมลทไดเปน

ขอมลจรงทสามารถนามาใชในการวเคราะหไดอยางมประสทธภาพ และงายตอการตดสนใจของผบรหาร นอกจากน

ระบบ IT จะพฒนาไปสการสนบสนนศนยการเรยนร เพอดาเนนกจกรรมดานการจดการองคความร และการเรยนร

รวมกนของพนกงาน เปนสอกลางในการแลกเปลยนความร ทาใหมการตดสนใจในการดาเนนงานดานตางๆ ทอยบน

พนฐานของการใชความร และขอมลทมประสทธภาพ


-18-

4. การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ

4.1 ลกษณะผลตภณฑ

ผลตภณฑของกลมบรษทสมบรณซงดาเนนการผลตโดยบรษทฯ และบรษทยอย มดงตอไปน

1. เพลาขาง (Axle Shaft)

เพลาขาง (Axle Shaft) เปนผลตภณฑหลกของกลมบรษทสมบรณผลตโดย SAT ม

รายไดจากการขายคดเปนสดสวนรอยละ 33 ของรายไดจากการขายของกลมบรษท

สมบรณรวมในป 2554 และบรษทฯดาเนนธรกจผลตเพลาขางในประเทศไทยเปนราย

แรก และเปนรายใหญทสดในปจจบน

เพลาขางเปนเพลาเหลกทตอจากหองเฟองทายไปยงจานลอหลงทงขางซายและขวา

เพอถายทอดแรงขบทางหองเฟองทาย เปนอปกรณทใชสาหรบรถกระบะ กลมลกคาท

สาคญของกลมบรษทคอกลมลกคาประเภทผ ประกอบยานยนต (OEM) ไดแก

บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. อซซ (ประเทศไทย) Auto Alliance

Thailand Co., Ltd. บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) บจ.คโบตาคอรปอเรชน (ใน

สวนของรถแทรกเตอรเพอการเกษตร) นอกจากนย งมการสงออกไปทบรษท ดานา

(ประเทศแอฟรกาใต) Spicer Axle South Africa และ PT.INTI Ganda Perdana

(Indonesia)

นอกเหนอไปจากสญญาซอขายทมกบลกคาแลว บรษทฯ มการทาสญญาความชวยเหลอทางเทคนค

(Technical Assistance ”TA”) กบ Gohsyu Corporation สาหรบกระบวนการผลตงานทบขนรป (Forging) และ กบ

Ibara Seiki Co., Ltd. สาหรบกระบวนการผลตงานกลง (Machining) เพอการผลตเพลาขาง มาตงแตป 2538 เรอยมา

จนถงปจจบน โดย TA ทงสองรายนเปนผมความเชยวชาญในเทคโนโลยดงกลาวจากประเทศญป น ทาใหผลตภณฑท

ไดจากการผลตเปนไปตามมาตรฐานความตองการของลกคา และสรางความเชอมนใหกบลกคาไดเปนอยางด

2. แหนบแผน (Leaf Spring)

ผลตภณฑแหนบแผนผลตโดย BSK โดยใน ป 2554 มสดสวนรายไดรอยละ 12 ของ

รายไดจากยอดขายรวมของกลมบรษทสมบรณ ทงน กลมลกคาของแหนบแผนมทง

ลกคาผประกอบยานยนต (OEM) และผ คาชนสวนอะไหล (REM) ลกคาหลกทสาคญ

ไดแก บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ยงก (1995) และสงออกไปยง

ประเทศญป น Mitsubishi Steel Manufacturing.Ltd.

แหนบแผนมลกษณะการซอนกนหลาย ๆ ชน ยดตดกนดวยสะดอแหนบ เปนอปกรณ

ซมซบแรงกระแทกในระบบกนสะเทอนระหวางโครงรถยนต (Chassis) กบเพลารถซง

แขงแรงและทนทาน เหมาะสาหรบใชกบรถบรรทก และรถกระบะ


-19-

ผ ผลตแหนบแผนในประเทศทสาคญรายอน ๆ เชน NHK Spring (Thailand) และกลมสามมตร

มอเตอร

3. จานเบรก และ เบรกดม (Disc Brake & Drum Brake)

จานเบรก (Disc Brake) เปนผลตภณฑหลกของกลมบรษทผลตโดย SBM จานเบรก

เปนจานเหลกหลอ กลง/ เจยรหนาจานทง 2 ขางของหนาจาน เพอใหผาเบรกทตดอย

กบกานเบรกจบหนาจาน เพอทาหนาทหยดการหมนของลอ เวลาเหยยบเบรก ปกตจะ

ใชกบลอหนา (บางรนสามารถใชจานเบรกทง 4 ลอ)

เบรกดม (Drum Brake) เปนอกผลตภณฑหลกของกลมสมบรณผลตโดย SBM

เบรกดมเปนจานเบรกอกแบบทกลงผวขบผาเบรกแบบดามแผนดนจากทางดานใน

เพอทาหนาทหยดการหมนของลอ(มกจะใชกบลอหลง)

จานเบรกและเบรกดมมรายไดรวมจากการขาย คดเปนสดสวนรอยละ 11 ของรายไดจากการขายของ

กลมบรษทสมบรณรวมในป 2554 สามารถใชไดกบรถกระบะ และรถยนตผ โดยสาร ซง SBM มการจาหนายใหกบ

ลกคาประเภทผประกอบยานยนต OEM ลกคาหลกทสาคญไดแก บจ. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) บจ. มตซบช

มอเตอรส (ประเทศไทย) และ บจ. อซซ มอเตอรส (ประเทศไทย) จากด เปนตน SBM มการทาสญญาซอขายกบลกคา

เหลานในลกษณะรายปและมการตอสญญาเปนรายปโดยอตโนมตในชวง Model Life

4. ทอรวมไอเสย (Manifold Exhaust)

ทอรวมไอเสยเปนหนงในผลตภณฑหลกของ SBM มสดสวนรายไดรอยละ 3 ของ

รายไดจากยอดขายรวมของกลมบรษทในป 2554

ทอรวมไอเสยเปนเหลกหลอ ลกษณะคลาย ๆ ทอ 4-6 (ตามจานวนลกสบ) ตอมา

รวมกนกอนปลอยออกไปสทอไอเสย ทาหนาทระบายไอเสยทเกดจากการเผาไหมของ

เครองยนต สามารถใชไดกบรถกระบะ และรถยนตผ โดยสาร โดยมลกคาหลกทสาคญ

คอ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มตซบช มอเตอรส

(ประเทศไทย)


-20-

5. เหลกกนโคลง (Stabilizer Bar)

ผลตโดย BSK มสดสวนรายไดรอยละ 7 ของรายไดจากการขายรวมในป 2554

ลกคาหลกทสาคญไดแก บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา ออโต

โมบล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) และบจ. สยามนสสน

ออโตโมบล จากด นอกจากนนยงมการสงออกไปประเทศ Malaysia ใหกบลกคา

Erect Engineering PressWorks Sdn Bhd.

เหลกกนโคลงเปนเหลกสปรงแทงกลมยาว ดดเปนรปรางเพอยดเขากบโครงรถ ซาย

จรดขวา เปนตวประคองใหการเขาโคงสามารถยดเกาะถนนไดดยงขน

6. สปรงขด (Coil Spring)

ผลตโดย BSK มสดสวนรายไดประมาณรอยละ 8 ของรายไดจากการขายรวมในป

2554 ลกคาหลกทสาคญไดแก บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา

ออโตโมบล (ประเทศไทย) บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) บจ. สยามนสสน ออ

โตโมบล จากด

สปรงขดสามารถแบงไดเปนสปรงขดขนรปรอนและสปรงขดขนรปเยน โดยเปน

เหลกสปรงทขดเปนมวน ๆ ใชรบแรงกระแทกคกบ Shock-Absorber

นอกเหนอไปจากผลตภณฑทไดกลาวมาแลวนน กลมบรษทสมบรณยงมผลตภณฑอน ๆ ทสาคญไดแก

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แทนยด (Bracket) และผลตภณฑทเปนงานหลออน ๆ ทงจากอตสาหกรรมยานยนต

และกลมอตสาหกรรมเครองจกรกลเพอการเกษตร จาก SBM และ ICP ซงมผลตภณฑทงสนรวมกนกวา 20 รายการ

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขน

4.2.1 กลยทธทางการตลาด

บรษทฯดาเนนธรกจการผลตชนสวนยานยนต 50 ป ไดรบความเชอถอและยอมรบจากลกคามาโดย

ตลอด ทงนเพราะวากลมบรษทใหความสาคญกบลกคาเปนอนดบแรก และไดดาเนนกลยทธดานการตลาดมาอยาง

ตอเนองคอ Q C D E M

1) Q (Quality) - คณภาพสนคาอยในระดบมาตรฐานสากล กลมบรษทมระบบมาตรฐานคณภาพใน

ระดบสากลโดยไดรบประกาศนยบตร ISO/TS 16949 และ ISO14001

2) C (Cost) - ตนทนทสามารถตอบสนองตอตลาดและแขงขนได กลมบรษทมการบรหารตนทนอยาง

มประสทธภาพ มการกระบวนการพฒนาปรบปรงดานตนทนอยางตอเนอง เพอรกษาระดบตนทน

ใหสามารถแขงขนได


-21-

3) D (Delivery) - การสงมอบทตรงเวลา บรษทฯมการพฒนาระบบงาน Logistics โดยมแผนตดตง

ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพอตอบสนองความตองการของลกคาใหสงมอบ

ตรงเวลาได รอยละ 100

4) E (Engineering) - ความสามารถเชงวศวกรรม บรษทฯมการพฒนาความสามารถเชงวศวกรรมทง

ทางดานการออกแบบ การทา Tooling กระบวนการวธการประเมนเชงวศวกรรมอยางตอเนอง ทงน

กลมบรษทยงมพนธมตรทางธรกจกบผใหความชวยเหลอทางเทคนค (Technical Assistance

“TA”) จากประเทศญป นเพอใหความมนใจวากลมบรษทจะมการผลตสนคาทมคณภาพ ไดรบการ

ถายทอดเทคโนโลยชนสงอยตลอดเวลา

5) M (Management) – ความสามารถดานการบรหารจดการ บรษทฯมความสามารถดานการบรหาร

จดการทสามารถตอบสนองตอการแขงขนทางธรกจและสภาวะทวไปทางเศรษฐกจไดด โดยใช

แนวคดใหม ๆ และการบรหารการจดการความเสยง (Risk Management) ทมการพฒนาอยาง

ตอเนอง

4.2.2 กลมลกคาเปาหมาย

1. ผประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปจจบนเปนกลมลกคาหลก ประกอบไปดวยผผลตรถยนตคายญป นในประเทศ ไดแก มตซบช,

โตโยตา, ฮอนดา, อซซ, นสสน และฮโน เปนตน และ กลมลกคาในตางประเทศเชน ประเทศญป น, ประเทศแอฟรกาใต,

ซงกลมบรษทมนโยบายทจะสรางความพงพอใจกบลกคากลมนใหมมากขนโดยเนนกลยทธ “QCDEM” เปนหลกดงท

กลาวมาแลว ปจจบนมยอดขายประมาณรอยละ 97 ของยอดขายรวม

2. ผ คาอะไหลรถยนต (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

กลมบรษทมลกคาทเปนผ คาอะไหลรายใหญดาเนนกจการมานานจนเปนทรจกของรานคา

อะไหลปลกทวประเทศเปนอยางด คอบรษท ยงก (1995) จากด ผลตภณฑหลกทจาหนายในตลาดน คอ แหนบแผน

ปจจบนมยอดขายประมาณรอยละ 3 ของยอดขายรวม

4.2.3 ภาวะอตสาหกรรมและภาวะการแขงขน

ในป 2554 อตสาหกรรมชนสวนและยานยนตของประเทศไทย ประสบปญหาในการผลตใหญถง 2

ครง โดยในครงแรกในเดอน มนาคม 2554 ไดเกดภยธรรมชาตทงแผนดนไหวและซนามครงใหญในประเทศญป น

สงผลโดยตรงตอผผลตชนสวนทสาคญทผ ประกอบรถยนตในประเทศไทยมการนาเขา ทาใหไมสามารถผลตรถยนตได

เปนเวลาเกอบ 2 เดอน ตงแตเดอน เมษายน – พฤษภาคม 2554 และในชวงเดอน ตลาคม 2554 ประเทศไทยไดรบ

ผลกระทบโดยตรงกบมหาอทกภยครงใหญ โดยผผลตรถยนต (Honda) และผผลตชนสวนหลายบรษท ตองหยด

กจการลง รถยนตไมสามารถผลตได ซงประมาณการจากเหตการดงกลาว ยอดผลตรถยนตไดหายไปจากตลาดไมนอย

กวา 350,000 คน แมวาในป 2554 จะมรถยนตทเปดตว Model ใหม ไดแก Honda รน Brio, Isuzu รน D-Max All

New, Ford รน New Everest แตไมสามารถสงมอบใหกบลกคาได สวนทางดานการสงออก ภาวะเศรษฐกจโลกได

เกดปญหาภาวะทางการเงนของประเทศกลมยโรปและสหรฐอเมรกา ทาใหการสงออกไดรบผลกระทบอกทางหนง


-22-

ยอดผลตรถยนตในป 2554 ลดลงเปน 1,457,795 คน หรอลดลงรอยละ 11 แบงเปนรถยนตนงสวนบคคลจานวน

537,987 คน คดเปนสดสวนรอยละ 37 และมอตราการเตบโตลดลงรอยละ 3 รถกระบะขนาด 1 ตน (รวมรถกระบะ

เอนกประสงค) จานวน 899,200 คน คดเปนสดสวนรอยละ 62 และมอตราการเตบโตลดลงรอยละ 16 สดทายรถเพอ

การพาณชยอน ๆ จานวน 20,608 คน และมอตราการเตบโตลดลงรอยละ 15

ตารางแสดงยอดผลตรถยนตป 2545 – 2554

สภาวการณแขงขนของผประกอบชนสวนยานยนต

ในสวนของผประกอบชนสวนยานยนต ภาพของการผลตเพอประกอบจะมอตราการเจรญเตบโตไปใน

ทศทางเดยวกบรถยนต สวนทางดานการสงออกโดยตรงในรปแบบทเปนชนสวน ในป 2554 คาดวาจะตากวา

เปาหมายทวางไว โดยเปาหมายอยท 14,742 ลานเหรยญสหรฐหรอคดเปนอตราการเตบโต 11% แตในขณะน ยอด

การสงออก 10 เดอน (ม.ค. – ต.ค.) ประเทศไทยมมลคาการสงออกสวนประกอบและอปกรณยานพาหนะ ประมาณ

8,180 ลานเหรยญสหรฐ หรอมอตราการเพมขนรอยละ 17 จากปทผานมา ซงคาดวาจะมยอดการสงออกทงป

ประมาณ 10,000 ลานเหรยญสหรฐ ตลาดทสาคญในการสงออก ไดแก 1) ประเทศอนโดนเซย 2) ประเทศญป น

และ 3) ประเทศมาเลเซย ซงอตราการสงออกไปประเทศอนโดนเซย มอตราการเจรญเตบโตทสงมาก จนสามารถขนมา

เปนอนดบท 1 แทนประเทศญป น แสดงใหเหนถงความตองการ และการเตบโตของอตสาหกรรมชนสวนและรถยนต


-23-

ของประเทศอนโดนเซยเพมมากขน จนเปนประเทศเปาหมายหลกทผผลตรถยนตจากประเทศตางๆสนใจทจะไปลงทน

ในอนโดนเซย

สาหรบการแขงขนของผประกอบชนสวนในป 2554 จะเนนทางดานราคาเปนหลก เนองจากผผลตรถยนต

ใชการคดเลอกในรปแบบ Global sourcing โดยประเทศคแขงขนหลกไดแก ประเทศจน, ประเทศอนเดย และประเทศ

อนโดนเซย ซงทงสามประเทศมตนทนการผลตทตากวาประเทศไทย ทงทางดานเปนแหลงวตถดบ และแรงงานทม

ราคาถก แตผผลตในประเทศไทยยงสามารถแขงขนได เนองจากความเชอถอในคณภาพของผ ผลตตลอด Supply

Chain (หวงโซอปทาน) และ ผผลตรถยนตยงคงตองการ Local content ใหไดตามเปาหมาย

4.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

4.3.1 กาลงการผลต

บรษทฯ และบรษทยอย มกาลงการผลตและการใชกาลงการผลตจาแนกตามผลตภณฑดงตอไปน

ผลตภณฑ บรษท

ผผลต

กาลงการ

ผลตป 2554*

อตรา %

การใชกาลง

การผลต


ผลตป2553*

อตรา %


การผลต


ผลตป2552*

อตรา %


การผลต

เพลาขาง SAT 3,013,560 82 2,624,999 97 2,624,999 77

เพลาแหนบ SAT 10,828 100 10,824 100 10,824 84

จานเบรก SBM 1,799,352 97 1,478,000 90 1,100,000 85

เบรกดม SBM 1,035,228 101 882,000 95 770,000 85

ทอรวมไอเสย SBM 556,656 58 691,000 70 550,000 85

จานไฟและ

ดมลอชวยแรง

SBM 158,328 92 111,000 100 130,000 85

ตวจบยด SBM 1,105,164 74 1,300,000 80 1,000,000 85

อน ๆ SBM 1,734,984 88 1,666,700 80 1,500,000 85

แหนบแผน (ตน/ป) BSK 17,400 53 17,400 53 17,400 53

เหลกกนโคลง BSK 1,320,000 47 1,320,000 47 1,320,000 47

สปรงขดขนรปรอน BSK 3,000,000 38 3,000,000 38 3,000,000 38

*หนวย : ชน


- กาลงการผลตคานวณจากเวลา 550 ชวโมงตอเดอน


-24-

4.3.2 การจดหาวตถดบ

วตถดบหลกทสาคญในการผลตของกลมบรษทคอเหลก ซง มการจดหาอย 2 ลกษณะ คอ

1. เหลกทไมสามารถผลตไดภายในประเทศ บรษทฯและบรษทยอยจะจดซอจดหาโดยตรงจาก

ผผลตในตางประเทศ หรอสงซอผานตวแทนจาหนายในประเทศ ซงเหลกประเภทนไดแก เหลกคารบอนสงทอนกลม

(High carbon steel round bar) เหลกสปรงเสนแบนและกลม (Spring steel Flat Bar, Spring steel Round Bar)

ซงลกคาเปนผกาหนดทงประเภท คณสมบต (Specification) และแหลงทผลตของเหลกและบางรายการทเปนการ

พฒนา คณสมบตรวมกน(Specification) ระหวางผขายกบบรษท เพอเปนการควบคมคณภาพของผลตภณฑทผลต

ขนโดยกลมบรษท โดยวตถดบกลมนมมลคาประมาณรอยละ 85 ของวตถดบหลก

2. เหลกทสามารถจดหาและผลตไดภายในประเทศ ซงเปนรายการวตถดบทสาคญอกรายการ คอ

เศษเหลกอด (Steel Scrap) ซงเปนการซอจากผประกอบการภายในประเทศ และบางสวน ลกคาทเปนผผลตรถยนต

หรอเปนเจาของผลตภณฑเปนผจดหาให ซงสาหรบวตถดบในกลมนมมลคาประมาณรอยละ 15 ของวตถดบหลก

ในป 2554 บรษทฯมการและพฒนาความสมพนธทางธรกจ การพฒนาผลตภณฑ กบผผลตและ

ผขายวตถดบอยางตอเนองจากป 2554 ตลอดจนการบรหารความเสยงเกยวกบการจดหาวตถดบ เพอพฒนาคณภาพ

ของวตถดบ การผลตและเงอนไขในการดาเนนธรกจ ตลอดจนการลดความเสยงจากการผนผวนทางดานราคาวตถดบ

เชน เงอนไขการสงซอตางๆ รวมกนใหมความยดหยนเปนไปตามสถานการณมากขน อกทงยงคงมแผนในการ

ดาเนนการพฒนาผลตภณฑรวมกนกบผผลตและผขายทมความสามารถทางดานการผลตในตนทนทตากวา ใน

วตถดบทตองนาเขาจากประเทศญป น เพอเปนการพฒนาและสรรหาแหลงวตถดบทดแทนอยางตอเนองจากภมภาค

ตางๆ เพอใหไดวตถดบทดแทนทมคณภาพไดมาตราฐาน และมตนทนตาเพอเปนการพฒนาแหลงวตถดบสารองใน

กรณฉกเฉนและลดความเสยงทางดานตนทน และยงคงความตอเนองในการตตตามขอมลขาวสาร ความเคลอนไหว

ของราคาเหลกของตลาดโลกอยางตอเนองและใกลชดจากแหลงขอมลทเปนสากลและยอมรบในหมนกวเคราะห และ

ผผลต และลกคา เพอรวบรวมใชในการวเคราะหแนวโนมภาวะความตองการ และกาลงการผลตของตลาดในแตละ

ชวงเวลา โดยมแหลงขอมลเชนจากขอมลของกลมลกคา และจากกลมผผลตทงในและตางประเทศทเปนพนธมตรกบ

ทางบรษทฯ ขอมลจากบรษทฯ วเคราะหขอมลทางการตลาดของอตสาหกรรมเหลกในประเทศสงคโปร เปนตน ซงจาก

ขางตนทาใหสามารถนาขอมลดงกลาวมาสนบสนนการตดสนใจหรอการเจรจาดานราคาและปรมาณการสงซอในแต

ละชวงเวลาไดถกตองแมนยามากขน และสามารถนาเปนฐานขอมลในการเจรจาการปรบราคากบลกคาไดดวย ซงทา

ใหมนใจไดวา บรษทฯจะไมประสบปญหาในเรองของการจดหาวตถดบ ทจะสงผลกระทบในเชงลบตอผลประกอบการ

ของบรษทฯ

4.3.3 งานทยงไมไดสงมอบ

-ไมม-


- 25 -

5. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

5.1 ทรพยสนถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม

2554 มรายละเอยดดงน

สนทรพยถาวรทใชในการประกอบธรกจ

(หนวย : ลานบาท) ลกษณะกรรมสทธ

มลคาทางบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

ลกษณะกรรมสทธ

หรอภาระผกพน

ทดน

จานวน 1,513.29 ลานบาท จานองเปน

หลกประกนเงนกยมระยะยาวกบสถาบน

การเงน

ตาบลบางโฉลง

อาเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

เนอท 99-3-79.7 ไร เจาของ 545.32

ตาบลบางโฉลง

อาเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

เนอท 8-2-49.5 ไร เจาของ 51.74

ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง

จงหวดระยอง เนอท 21-3-76.9 ไร

เจาของ

54.86

ตาบลมาบยางพร

อาเภอปลวกแดง จงหวดระยอง

เนอท 83 ไร

เจาของ

173.36

ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง

จงหวดระยอง เนอท 16-2-20 ไร

เจาของ

36.42

อาคารและสงปลกสราง เจาของ 1,062.92

ทดน


จงหวดระยอง เนอท 49 ไร


จงหวดระยอง เนอท 51.75 ไร


จงหวดระยอง เนอท 10.01 ไร

เจาของ

เจาของ

เจาของ

83.30

87.98

17.01

เครองจกรและอปกรณ เจาของ 3,766.53 จานวน 1,424.08 ลานบาท จานองเปนหลก

ประกนเงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงน

อปกรณอนๆ เจาของ 34.07 -

ยานพาหนะ เจาของ 3.40 -

งานระหวางกอสราง เจาของ 227.86 -

รวม 6,144.76

จานวน 2,937.37 ลานบาท จานองเปน

หลกประกนเงนก ยมระยะยาวกบสถาบน

การเงน

หมายเหต นอกเหนอไปจากสนทรพยตามทไดระบในตาราง สนทรพยทไมใชในการประกอบธรกจ ไดแก ทดนในจงหวดโคราช พะเยา

เชยงราย และสมทรปราการซงไมไดใชประโยชน

ในป 2553 บรษทฯ มสนทรพยทไมใชในการประกอบธรกจและสนทรพยไมมตวตน เปนจานวนทไมมนยสาคญเมอเทยบกบ

มลคารวมของสนทรพย


- 26 -

5.2 สรปสาระสญญาความชวยเหลอทางเทคนค

บรษทฯและบรษทยอยมการทาสญญาซอขายสนคากบลกคา และมการทาสญญาทสาคญอน ไดแก

สญญาความชวยเหลอทางเทคนค โดยมรายละเอยดดงน

บรษท ค สญญาทาง

เทคนค วนทเรมสญญา วนสนสดของสญญา รายละเอยดของการชวยเหลอ

บรษทฯ

Gohsyu

Corporation 01 กรกฎาคม 2552 30 มถนายน 2557 กระบวนการผลตเหลกทบขนรป

Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มถนายน 2557 กระบวนการผลตงานกลง

SBM Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มถนายน 2557 กระบวนการผลตงานกลง

ICP Takeda Corp 13 มถนายน 2553 12 มถนายน 2558 กระบวนการผลตงานหลอ

ICP KYOSHIN 1 ธนวาคม 2553 31 พฤศจกายน 2556 กระบวนการแมแบบเพอผลตงานหลอ

ICP KAGEYAMA 1 ตลาคม 2553 30 กนยายน 2558 กระบวนการไสแบบเพอผลตงานหลอ

การทกลมบรษททาสญญาความชวยเหลอทางเทคนคกบคสญญาเหลานอยางตอเนองนน เนองจาก

คสญญาเหลาน มความเชยวชาญในการจดการกระบวนการผลตทไดมาตรฐานสากลและเปนทยอมรบของผประกอบ

รถยนต อกทง การทกลมบรษทมความชวยเหลอทางเทคนคดงกลาว ถอเปนการสรางความเชอมนใหกบกลมลกคาได

อกดวย

กลมบรษทมนโยบายในการตอสญญาความชวยเหลอทางเทคนคสาหรบกระบวนการผลตและผลตภณฑท

กลมบรษทประเมนวายงตองมความพงพงทางเทคนค ในการปรบปรงและพฒนากระบวนการผลตและผลตภณฑใน

อนาคต

5.3 นโยบายการลงทนและการบรหารงานในบรษทยอยและบรษททเกยวของ

บรษทยอย

บรษทฯ มเงนลงทนระยะยาวในบรษทยอยซงเปนผผลตชนสวนรถยนต ทง 4 บรษทในสดสวนการถอหน

รอยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 100 (ตามลาดบ) โดยมมลคาเงนลงทนตามวธทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

เทากบ 1,861.56 ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน

บรษท ธรกจ

ทนทออกและ

เรยกชาระแลว


มลคาเงนลงทนวธ

ราคาทน


SBM ผลตและจาหนายผลตภณฑชนสวนรถยนต 160.00 536.00

BSK ผลตและจาหนายผลตภณฑชนสวนรถยนต 130.00 519.99

ICP ผลตและจาหนายผลตภณฑชนสวนรถยนต 785.00 796.03

SIJ สนบสนนขอมลดานการตลาด 9.54 9.54

รวม 1,861.56


- 27 -

เมอวนท 10 พฤษภาคม 2554 ทประชมคณะกรรมการของบรษท มมตอนมตจดตงบรษทยอยแหงใหมใน

ประเทศญป นในนาม “บรษท เอสบจ อนเตอรเนชนแนล เจแปน จากด” เพอสนบสนนขอมลดานการตลาดของกลม

ลกคาญป น โดยมทนจดทะเบยนจานวน 25 ลานเยน โดยออกหนสามญจานวน 250,000 หน มลคาทตราไวห นละ

100 เยน บรษทไดดาเนนการจดทะเบยนจดตงบรษทยอยดงกลาวในระหวางเดอนกรกฎาคม 2554

เมอวนท 12 พฤศจกายน 2553 ทประชมคณะกรรมการของบรษทมมตอนมตใหบรษทฯ เพมทนในบรษท

อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จากด จากเดม 185 ลานบาท เปน 785 ลานบาท โดยการออกหนสามญใหม

จานวน 60 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท คดเปนเงน 600 ลานบาท บรษทยอยไดจดทะเบยนเพมทนกบ

กระทรวงพาณชยแลวเมอวนท 3 ธนวาคม 2553

บรษทฯ มนโยบายการลงทนทมงเนนในธรกจทเกยวเนองและเปนธรกจทสนบสนนธรกจของกลมบรษทฯ

โดยบรษทฯ จะทาการพจารณาถงความเหมาะสมในการลงทน ในแงของผลตอบแทน การสงเสรมธรกจปจจบนของ

บรษทฯ และความเปนไปไดในการเตบโตของธรกจ

ปจจบนบรษทฯ มเงนลงทนระยะยาวในบรษทยอยทงสบรษท กลาวคอ ภายหลงจากการเสนอขายหนตอ

ประชาชนทวไป และการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว บรษทฯ ยงคงมนโยบายรกษาสดสวน

การเปนผ ถอหนใน 4 บรษทยอยดงกลาว

0และ0จากการทบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 99.99 และ 100 จงทาใหบรษทฯ สามารถควบคมการ

บรหารงานและกาหนดทศทางของบรษทยอยใหเปนไปในทศทางเดยวกบบรษทฯ โดยปจจบน SBM, BSK , ICP ม

คณะกรรมการ 5 คน และ SIJ มคณะกรรมการ 3 คน ซงบรษทฯ ไดใหกรรมการของบรษทฯ จานวน 4 คน คอ

นายยงยทธ กตะพาณชย นายวระยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย และ นางสาวนภสร กตะพาณชย

เขาไปเปนกรรมการในบรษท BSK และ จานวน 3 คน คอ นายยงยทธ กตะพาณชย นายวระยทธ กตะพาณชย และ

นายยงเกยรต กตะพาณชย เปนกรรมการในบรษท SBM รวมถง นายยงเกยรต กตะพาณชย และ นางสาวนภสร

กตะพาณชย เปนกรรมการในบรษท ICP

BSK และ SBM ใหกรรมการตวแทน 1 คน เขาเปนกรรมการของบรษทรวมและบรษททเกยวของทง 4

บรษท ดงน

บรษทรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษทยอย มเงนลงทนระยะยาวอนๆ ในบรษทรวมโดยมรายละเอยดดงน


ทนทออก

และเรยก

ชาระแลว


สดสวนการถอ

หน

(รอยละ)

มลคาเงน

ลงทน

วธสวนไดเสย


บรษท ยามาดะ สมบรณ จากด ผลตและจาหนายอะไหลรถ 150.00 20.00 110.34

บรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด

จากด

ผลตและจาหนายสนคา

ประเภททรายเคลอบพลาสตก

และทรายอบแหง

72.00 21.25 34.61

รวม 144.95


- 28 -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษท ซซโยช สมบรณโคเตท แซนด จากด มมลคาเงนลงทนตามวธสวนไดเสย

จานวน 34.61 ลานบาท และมสวนแบงกาไรสาหรบป 2554 จานวน 3.99 ลานบาท คานวณจากงบการเงนสาหรบป

สนสดวนท 31 มนาคม 2554 ซงตรวจสอบโดยผสอบบญชบรษท ซซโยช สมบรณโคเตท แซนด จากด และงบการเงน

สาหรบงวดเกาเดอนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2554 ทจดทาขนโดยฝายบรหารและไมไดตรวจสอบโดยผสอบบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษท ยามาดะ สมบรณ จากด มมลคาเงนลงทนตามวธสวนไดเสย จานวน

110.34 ลานบาท และมสวนแบงกาไรสาหรบป 2554 จานวน 5.97 ลานบาท คานวณจากงบการเงนสาหรบงวด หก

เดอนสนสดวนท 30 มถนายน 2554 ซงตรวจสอบโดยผ สอบบญชบรษท ยามาดะ สมบรณ จากด และงบการเงน

สาหรบงวดหกเดอนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2554 ซงจดทาขนโดยฝายบรหารและไมไดตรวจสอบโดยผสอบบญช

บรษททเกยวของกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษทยอย มเงนลงทนระยะยาวอน ๆ ในบรษททเกยวของโดยมรายละเอยด

ดงน


ทนทออก

และเรยก

ชาระแลว


สดสวน

การถอ

หน

(รอยละ)

มลคาเงนลงทน


บรษท นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ

จากด

ผลตและจาหนายชนสวน

ยานยนตประเภทระบบเบรก

732.60 2.90 21.25

บรษท สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง

จากด

ผลตและจาหนายชนสวนยานยนต

เชน ลกหมาก คนชก และคนสง(Tie

Rod End)

300.00 1.80 5.40

รวม 26.65


- 29 -

6. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม ไมมขอพพาททางกฎหมายอยางมนยสาคญ ทม

ผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ และผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทฯ ทมจานวนสงกวารอยละ 5 ของ

สวนของผถอหน


- 30 -

7. โครงสรางเงนทน

7.1 หลกทรพยของบรษทฯ

บรษทฯ มทนจดทะเบยน 341 ลานบาท และเรยกชาระแลว 339,923,287 บาท แบงออกเปนหนสามญ

341 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

บรษทฯไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ เชน หนบรมสทธ หรอโครงการออก

และเสนอขายหนหรอหลกทรพยแปลงสภาพใหกองทนรวมเพอผ ลงทนซงเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรอม

การออกตราสารแสดงสทธในผลตอบแทนทเกดจากหลกทรพยอางองทมหนของบรษทฯ เปนหลกทรพยอางอง

7.2 ผถอหนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนท 14 มนาคม 2555

ผถอหน จานวนหน รอยละ

1. บรษทสมบรณ โฮลดง จากด 86,665,800 25.50

2. ตระกล กตะพาณชย 82,524,273 24.28

3. นายสมพงษ ชลคดดารงกล 23,420,000 6.89

4. MR. KENNETH RUDY KAMON 10,651,008 3.13

5. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 9,858,533 2.90

6. นายสทธพงษ เวศยวรตม 8,872,000 2.61

7. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 8,116,218 2.39

8. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 5,791,133 1.70

9. CACIES BANK LUXEMBOURG 4,595,225 1.35

10. SOMERS (U.K.) LIMITED 4,317,108 1.27

หมายเหต:

- นกลงทนหลกของกองทนเพอการรวมลงทนประกอบดวย International Finance Corporation (IFC),

California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB),

กระทรวงการคลง เปนตน - นายวระยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย นางสาวนภสร กตะพาณชย เปนผทอยใน

ครอบครวเดยวกน แตไมนบวาเปนคนในกลมเดยวกน

ขอจากดการถอหนของชาวตางชาต

ผ ถอหนทเปนชาวตางชาตสามารถถอครองหนของบรษทฯรวมกนไดไมเกนรอยละ 49 ของจานวนหนทออก

และชาระแลว โดย ณ วนท 14 มนาคม 2555 หนของบรษทฯทถอครองโดยชาวตางชาตมจานวนรอยละ 16.02

7.3 นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกาไรสทธหลงจากหกภาษและสารอง

ตามกฎหมายแลว ทงนการจายเงนปนผลขนอยกบแผนการลงทนและแผนการใชเงนของบรษทฯดวย

บรษทยอยกาหนดนโยบายการจายเงนปนผลโดยจะพจารณาจากปจจยดงกลาวขางตนเชนเดยวกน


- 31 -

8. การจดการ 8.1 ผงการบรหาร

คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรหาร

กรรมการผอานวยการ

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

รอง กก.ผอ. สน. กรรมการผอานวยการ ฝายกลยทธองคกร

เลขานการบรษทฯ

ฝายพฒนากระบวนการผลต

ฝายพฒนาผลตภณฑSAT&SBM&ICP

ฝายพฒนาผลตภณฑ BSK

รองกรรมการผอานวยการบรหาร

รอง กก.ผอ.สายการขาย

และการตลาด

ฝายขายและการตลาด

ฝายพฒนาธรกจ

รอง กก.ผอ.สาย

ปฏบตการ SAT/BSK

ฝายปฏบตการ SAT

ฝายปฏบตการ BSK

ฝายปฏบตการ Machining (Auto)

ฝายปฏบตการ Machining (Non-Auto/Nissan)

ฝายปฏบตการ Casting

ฝายจดหา

ฝายพฒนาคณภาพ

ฝายทรพยากรบคคล

ฝายพนกงานสมพนธ

ฝายธรการ รฐกจสมพนธและ

กจกรรมเพอสงคม

ฝายการเงน

ฝายบญช

ฝายตนทนและงบประมาณ

ฝายพฒนาระบบและ

ปฏบตการสารสนเทศ

รอง กก.ผอ.สายปฏบตการ

SBM/ICP

รอง กก.ผอ.สายจดหาและ

พฒนาคณภาพ

รอง กก.ผอ.สายทรพยากร

บคคล&ธรการ

รอง กก.ผอ.สายการเงน

บญช

รอง กก.ผอ.สายงาน

เทคโนโลยสารสนเทศ


- 32 -

โครงสรางการบรหารของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจานวน 5 ชด ไดแก คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ และ

คณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมรายชอและขอบเขต อานาจหนาทดงตอไปน

8.1.1 คณะกรรมการบรษท ประกอบดวย

ชอ – นามสกล ตาแหนง

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม ประธานกรรมการ/ กรรมการอสระ

2. นายยงยทธ กตะพาณชย รองประธานกรรมการ/ กรรมการ

3. นายปญจะ เสนาดสย กรรมการอสระ

4. นายสบสนต เกตสวรรณ กรรมการอสระ

5. นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการอสระ

6. นายไพฑรย ทวผล กรรมการอสระ

7. นายวระยทธ กตะพาณชย กรรมการ

8. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการ

9. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ

10. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการอสระ

ทงนม นายธนกฤต เพมพนขนตสข เปนเลขานการคณะกรรมการบรษท

กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทฯ

กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทฯ ประกอบดวย นายยงยทธ กตะพาณชย นายวระยทธ กตะพาณชย

นายยงเกยรต กตะพาณชย และ นางสาวนภสร กตะพาณชย โดยกรรมการสองในสคนนลงลายมอชอรวมกนและ

ประทบตราสาคญของบรษทฯ

ขอบเขต อานาจ หนาทของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการมความรบผดชอบตอผ ถอหนเกยวกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ และการกากบดแลใหการ

บรหารจดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ทจะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผ ถอหน อยในกรอบของการม

จรยธรรมทด และคานงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย

คณะกรรมการมหนาทปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ และมตทประชมผ ถอ

หน โดยปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของผ ถอหน ทงในปจจบนและในระยะ

ยาว ทงน รวมทงการปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑ และขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการกากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย

ในการปฏบตหนาท คณะกรรมการบรษทฯเปนผแตงตงกรรมการผ อานวยการ (President) ใหเปนผ รบผดชอบ

การดาเนนธรกจของบรษทฯ


- 33 -

ในการกากบดแลกจการของบรษทฯ คณะกรรมการกาหนดใหเรองดงตอไปน เปนอานาจหนาทและความ

รบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯทจะเปนผ พจารณาอนมต ใหความเหนชอบ

1. นโยบาย แนวทางยทธศาสตรการทาธรกจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปของบรษทฯ และ

บรษทยอย

2. ผลงานและผลประกอบการประจาเดอน และประจาไตรมาสของบรษทฯ เทยบกบแผนและงบประมาณ

และพจารณาแนวโนมระยะตอไปของป

3. การลงทนในโครงการทไมมในงบประมาณประจาป

4. การใชเงนลงทนเกนงบลงทนโครงการทไดรบอนมตไวรวมรอยละ 5 และเกนงบลงทนอนๆ ทไมใชงบลงทน

โครงการรวมเกนรอยละ 10

5. การซอและจาหนายสนทรพย การซอกจการและเขารวมในโครงการรวมทนทไมขดกบเกณฑของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ทมมลคาเกนจานวนทมอบอานาจใหกรรมการผ อานวยการ

6. การทาธรกรรมหรอการกระทาใดๆ อนมผลกระทบทสาคญตอฐานะทางการเงน ภาระหนสน ยทธศาสตร

การทาธรกจ และชอเสยงของบรษทฯ

7. การทาสญญาใดๆ ทไมเกยวกบการทาธรกจปกต และสญญาทเกยวกบการทาธรกจปกตทมความสาคญ

8. การทารายการเกยวโยงกนระหวางบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวมกบบคคลทเกยวโยงกน สวนทไมเขา

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ

9. ธรกรรมใดๆ ทมผลใหโครงสรางเงนทนของบรษทฯ มอตราสวนหนสนตอทนเกน 1.5 : 1

10. การจายเงนปนผลระหวางกาล

11. การเปลยนนโยบายและวธปฏบตทมนยสาคญเกยวกบการบญช การบรหารความเสยง และการควบคม

ภายใน

12. การวาจางกรรมการผ อานวยการ และผบรหารระดบสง

13. การกาหนดและการเปลยนแปลงอานาจอนมตทมอบใหกรรมการผ อานวยการ และผบรหารระดบสง

14. การอนมตวงเงนการปรบเงนเดอนและโบนสหรอสตรโบนส หรอสตรการปรบผลตอบแทนประจาปของ

ผบรหารและพนกงาน

15. การเสนอแตงตงและการสนสดสถานภาพของกรรมการ เลขานการบรษท และเลขานการคณะกรรมการ

บรษทฯ

16. การมอบอานาจหนาทใหประธานกรรมการ กรรมการผ อานวยการ หรอกรรมการบรษทฯ คนใดคนหนง

รวมถงการปรบปรงเปลยนแปลงแกไขการมอบอานาจหนาทดงกลาว ทงน ตองไมขดกบกฎเกณฑ

ขอกาหนดตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ

17. การแตงตงและกาหนดอานาจหนาทของคณะกรรมการชดยอย

18. การจดใหมและกากบดแลใหมการบรหารจดการตามหลกการกากบดแลกจการ

19. การแตงตงกรรมการในบรษทยอย

20. การปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดบรองกรรมการผ อานวยการ

21. การดาเนนการอนใดเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผ ถอหนของบรษทฯ


- 34 -

8.1.2 คณะกรรมการบรหาร มกรรมการอสระเปนประธานฯ ประกอบดวย


1. นายสบสนต เกตสวรรณ ประธานคณะกรรมการบรหาร

2. นายยงยทธ กตะพาณชย กรรมการ

3. นายวระยทธ กตะพาณชย กรรมการ

4. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการ

ทงนม นายธนกฤต เพมพนขนตสข เปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป

ขอบเขต อานาจ หนาทของคณะกรรมการบรหาร

1. กลนกรอง

- นโยบาย ทศทาง กลยทธในการทาธรกจและโครงสรางการบรหารงาน ตลอดจนหลกเกณฑในการ

ดาเนนธรกจของบรษทฯใหสอดคลองกบสภาพเศรษฐกจและการแขงขน

- แผนธรกจ และงบประมาณประจาปของบรษทฯ

- โครงการลงทน ทกโครงการ

2. อนมต หรอไมอนมต

- โครงการลงทนในวงเงนไมเกน 100 ลานบาท โดยโครงการลงทนนนตองเปนโครงการลงทนท

เกยวของกบธรกจหลกของบรษทฯ และมอตราผลตอบแทนการลงทนของโครงการ (IRR) ไมนอยกวา

รอยละ 15 เวนแตเปนโครงการลงทนเพอการบารงรกษา ปรบปรงประสทธภาพ หรอทดแทน

เครองจกร

- การเปดและปดบญชของบรษทฯ ในสถาบนการเงนตาง ๆ

- ตดบญชสนทรพยทเสอมสภาพ

- การขายสนทรพยทไมใชในการดาเนนงานไมเกน 10 ลานบาท/รายการ

- การปรบปรง เปลยนแปลง และแกไขโครงสรางองคกร ระดบฝาย และรายงานคณะกรรมการบรษทฯ

ทราบ (ตากวาระดบฝายมอบใหกรรมการผ อานวยการ อนมต)

3. ตดตามและกากบการดาเนนการ

- แผนกลยทธ แผนงาน และโครงการทอยในแผนธรกจประจาป ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

- ผลการดาเนนงานทางการเงนของบรษทฯ

4. รายงานคณะกรรมการบรษทฯ

- ผลการดาเนนงานทางการเงนประจาเดอน

- รายการทคณะกรรมการบรหาร อนมตหรอไมอนมต

5. ดาเนนการอน ๆตามทคณะกรรมการบรษทฯมอบหมาย


- 35 -

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ประกอบดวยกรรมการอสระทงคณะ ไดแก


1. นายปญจะ เสนาดสย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล

2. นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการ

3. นายไพฑรย ทวผล กรรมการ

ทงนม นายวศรต บญโต เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาลมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป

ขอบเขต อานาจ หนาทของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงนใหถกตองครบถวน ตามมาตรฐานการบญชทยอมรบกนทวไป และใหมการ

เปดเผยอยางเพยงพอ

2. สอบทานระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายใน ใหเหมาะสมและมประสทธภาพ ตลอดจน

พจารณาถงความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏบตของบรษทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนด

ของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของ

4. สอบทานรายการทเกยวโยงกน หรอการกระทาทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎระเบยบทเกยวของ

5. สอบทานความเหมาะสมและเพยงพอของระบบการบรหารความเสยง(Risk Management) ของบรษทฯ

6. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯ พจารณาความเปนอสระ

ของผสอบบญช และมการประชมรวมกบผสอบบญชอยางนอยปละ 1 ครง โดยไมมฝายจดการเขารวม

7. ใหความเหนชอบการแตงตง โยกยาย การพจารณาความดความชอบของหวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพจารณาใหความเหนชอบแผนงาน งบประมาณ และอตรากาลงของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

8. จดทารายงานกากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษทฯ

และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

(1) ความถกตอง เชอถอได ของรายงานทางการเงน

(2) ความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน

(3) การปฏบตตามกฎหมายหลกทรพยฯ ขอกาหนดของ ต.ล.ท. หรอกฎหมายทเกยวของ

(4) ความเหมาะสมของผสอบบญช

(5) รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

(6) การประชมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเขารวมประชมของแตละทาน

(7) ความเหนหรอขอสงเกตทไดรบจากการปฏบตหนาท

(8) รายการอนใดทผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ


- 36 -

9. ในการปฏบตงานตามหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอานาจเชญผบรหารหรอพนกงานของบรษทฯ

ทเกยงของมาใหความเหน รวมประชม หรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจาเปน

10. ใหมอานาจวาจางทปรกษาหรอบคคลภายนอกมาใหความเหนหรอคาปรกษาในกรณจาเปน โดยบรษทฯ

เปนผ รบผดชอบคาใชจาย

11. พจารณาทบทวนขอบเขตอานาจหนาทความรบผดชอบและประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯประจาทกป

12. รายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบทกไตรมาส

13. ดาเนนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบองตนแกสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผสอบ

บญช ในกรณทผ สอบบญชไดแจงเหตอนควรสงสยใหคณะกรรมการตรวจสอบฯไดรบทราบ โดยให

ดาเนนการภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญชแลว

14. รบทราบสาเนารายงานของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ทไดรายงานถงการมสวนไดเสยของตน หรอ

ของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทหรอ

บรษทยอย ทงน ตามหลกเกณฑ เงอนไข และวธการทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด

15. ทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรมทางธรกจ และตดตามการปฏบตตามนโยบายเปนประจา

อยางนอยปละ 1 ครง

16. พจารณาแตงตงคณะทางาน เพอทาหนาทสนบสนนการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ ไดตามความ

เหมาะสม

17. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร โดยมประธานและกรรมการเปน

กรรมการอสระทงคณะ


1. นายไพฑรย ทวผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

2. นายปญจะ เสนาดสย กรรมการ

3. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการ

ทงนม นายวสนต ชวเจรญพนธ เปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ


- นายวสนต ชวเจรญพนธ ไดรบแตงตงเปนเลขานการฯ แทน นายธนต วรยรต ตงแตวนท 1 มกราคม 2555

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหารมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป


- 37 -

ขอบเขต อานาจ หนาทของคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

1. กาหนดนโยบายตาง ๆ เพอเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาดงน

1.1 นโยบาย หลกเกณฑ วธการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผ อานวยการ

1.2 นโยบาย หลกเกณฑ วธการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอนทจายใหแกคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการชดยอย และกรรมการผ อานวยการ

2. คดเลอกและเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาดงน

2.1 กรรมการ

2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ทไดรบมอบอานาจ หนาท และความรบผดชอบโดยตรงจาก


2.3 กรรมการผ อานวยการและรองกรรมการผ อานวยการ สาหรบตาแหนงรองกรรมการผ อานวยการ มอบ

ใหกรรมการผ อานวยการพจารณาเบองตน เพอเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเหนชอบ และ

เสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณา

3. ดแลใหคณะกรรมการบรษทฯ มขนาดและองคประกอบทเหมาะสมกบองคกร รวมทงการปรบเปลยนให

สอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป

4. ดแลใหกรรมการและกรรมการผ อานวยการ ไดรบคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบท

ไดรบมอบหมาย

5. กาหนดแนวทาง นาเสนอ และใหความเหนชอบผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผ อานวยการ

เพอพจารณาปรบคาตอบแทนและการจายเงนรางวลจงใจประจาป

6. ตดตามการทาแผนสบทอดตาแหนงงานของกรรมการผ อานวยการและรองกรรมการผ อานวยการ เสนอ

คณะกรรมการบรษทฯพจารณาอยางนอยปละ 2 ครง

7. รายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 1 ครง

8. ดาเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทฯมอบหมาย

8.1.5 คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยผบรหารระดบสงของบรษทฯ ไดแก


1. นายวระยทธ กตะพาณชย ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

2. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการ

3. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ

4. นายวรพจน ฉตรชยกลศร กรรมการ

5. นายวสนต ชวเจรญพนธ กรรมการ

6. นายภากร ทองเจรญ กรรมการ

7. นายวชย ศรมาวรรณ กรรมการ

8. นางจราพร ศรสมวงษ กรรมการ

ทงนม นายหรญ พบลาภ เปนเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง


- 38 -


- นายหรญ พบลาภ ไดรบแตงตงเปนเลขานการฯ แทน นายสมภพ ประทมสวรรณ ตงแตวนท 8 กมภาพนธ 2555

ขอบเขต อานาจ หนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. กากบดแลใหหนวยงานตาง ๆ ในการกาหนดและดาเนนงานตามแผนการจดการความเสยง

2. ใหคาแนะนา และอนมตหลกการในภาพรวม สาหรบการวางแผนการบรหารความเสยงขององคกร และ

มาตรการการควบคมทเพยงพอและเหมาะสม

3. รบผดชอบใหมการประเมนความเสยง จดทา และกากบดแลการดาเนนการตามแผนการจดการความ

เสยงในระดบองคกร (Corporate Risk)

4. เสนอเรองแกคณะกรรมการบรหาร หรอ คณะกรรมการบรษทฯ ใหมการกาหนดทศทางการบรหาร การ

กาหนดกลยทธการบรหารความเสยง และความเสยงทยอมรบได เพอพจารณาทบทวน หรอ อนมต

5. จดใหมการประชมทบทวนผลการดาเนนงานตามระบบบรหารความเสยง พรอมรายงานผลแกคณะ

กรรมการบรหาร หรอ คณะกรรมการบรษทฯ

8.1.6 ผบรหาร ประกอบดวย

1. นายวระยทธ กตะพาณชย กรรมการผ อานวยการ

2. นายยงเกยรต กตะพาณชย รองกรรมการผ อานวยการบรหารและรกษาการรองกรรมการ

ผ อานวยการ - สายปฏบตการ SBM/ ICP

3. นางสาวนภสร กตะพาณชย รองกรรมการผ อานวยการ - สานกกรรมการผ อานวยการ

4. นายวรพจน ฉตรชยกลศร รองกรรมการผ อานวยการ - สายการเงนและบญช

5. นายวสนต ชวเจรญพนธ รองกรรมการผ อานวยการ - สายทรพยากรบคคลและธรการ

6. นายภากร ทองเจรญ รองกรรมการผ อานวยการ - สายปฏบตการ SAT/ BSK

7. นายวชย ศรมาวรรณ รองกรรมการผ อานวยการ - สายจดหาและพฒนาคณภาพ

8. นางจราพร ศรสมวงษ รองกรรมการผ อานวยการ – สายเทคโนโลยสารสนเทศ

ขอบเขต อานาจ หนาทของกรรมการผอานวยการ

1. จดทานโยบาย แนวทางยทธศาสตรการทาธรกจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจาปของ

บรษทฯ และบรษทยอย เสนอใหคณะกรรมการบรษทฯอนมต

2. ดาเนนการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยทธศาสตรการทาธรกจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ

ประจาปของบรษทฯ และบรษทยอย ตามทคณะกรรมการบรษทฯอนมต

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจาเดอนและไตรมาสของบรษทฯ และบรษทยอยเทยบกบแผน

และงบประมาณ ใหคณะกรรมการบรษทฯ รบทราบพรอมเสนอขอแนะ

4. อนมตคาใชจายไดไมเกน 1 ลานบาทตอครง โดยตองรายงานใหคณะกรรมการบรษทฯทราบ


- 39 -

5. อนมตโครงการลงทนในวงเงนไมเกน 20 ลานบาท โดยโครงการลงทนนน ตองเปนโครงการลงทนท

เกยวของกบธรกจหลกของบรษทฯ และมอตราผลตอบแทนการลงทนโครงการ (IRR Project) ไมนอยกวา

รอยละ 15 และตองสอดรบกบนโยบายการกาหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบรหาร และรายงาน

คณะกรรมการบรหาร ทราบ เวนแต โครงการลงทนทไมเปนไปตามเกณฑขางตน ใหเสนอคณะกรรมการ

บรหารพจารณาอนมต ทงน ใหรวมถงโครงการลงทน เพอการบารงรกษา การปรบปรงประสทธภาพ

หรอ การทดแทนเครองจกรเดม

6. อนมต ใหปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดบทตากวาระดบฝาย

7. เรองอนๆ ทคณะกรรมการบรษทฯมอบหมาย

ทงน การใชอานาจหนาทของกรรมการผ อานวยการไมรวมถง (ตองไมขดแยงกบกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) อานาจ

ในการอนมตรายการททาใหกรรมการผ อานวยการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยง

ทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ และบรษทยอย รวมทงรายการทกาหนดใหขอความเหนชอบจากทประชม

คณะกรรมการบรษทฯ หรอทประชมผ ถอหน เชน รายการทเกยวโยงกน หรอการไดมาหรอจาหนายไป ซงสนทรพยของ

บรษทฯ และบรษทยอย เปนตน

การประเมนผลการปฏบตหนาทของกรรมการผอานวยการ

คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผ อานวยการเปนประจาทกป

โดยใชเปาหมายและหลกเกณฑในการประเมนทเชอมโยงกบความสาเรจของแผนยทธศาสตร เพอพจารณากาหนด

คาตอบแทน และเงนรางวลจงใจทเหมาะสม

โครงสรางคณะกรรมการและองคประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทฯจดใหมจานวนกรรมการทเหมาะสมกบขนาดของกจการ โดยปจจบนมกรรมการจานวน

10 คน ประกอบดวย กรรมการทไมเปนผบรหาร 7 คน กรรมการทเปนผบรหาร 3 คน ในจานวนกรรมการทงคณะ โดย

บรษทฯมกรรมการอสระจานวน 6 คน

กรรมการอสระ มจานวนรอยละ 60 ของคณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวย

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม

2. นายปญจะ เสนาดสย

3. นายสบสนต เกตสวรรณ

4. นายอจฉรนทร สารสาส

5. นายไพฑรย ทวผล

6. นายสระศกด เคารพธรรม


- 40 -

คานยามของ “กรรมการอสระ” มดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของทนจดทะเบยนทชาระแลวของบรษทฯ บรษทยอย หรอบรษทรวม ทงน ใหนบ

หนทถอโดยผ เกยวของดวย

2. ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายใหรบผดชอบการบรหารงานในทางปกตธรกจของบรษทฯ บรษทยอย

หรอบรษทรวม หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ รวมทงไมเปนกรรมการทมอานาจลงนามผกพน บรษทฯ

ลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจาจากบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอผ ถอหนราย

ใหญของบรษทฯ

3. เปนกรรมการทไมมผลประโยชนหรอสวนไดสวนเสย ไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดานการเงนและ

บรหารงาน

4. เปนกรรมการทไมใชผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม นตบคคลทอาจมความขดแยง

5. เปนกรรมการทไมไดเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอป จาก

บรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคลทอาจมความขดแยง

6. เปนกรรมการทไมใชเปนผทเกยวของหรอญาตสนทของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

7. เปนกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษทฯ หรอ ผ

ถอหนรายใหญ

8. สามารถปฏบตหนาท แสดงความเหน หรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษทฯไดโดยอสระ

8.2 การสรรหากรรมการและผบรหาร

เพอใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทฯจงไดกาหนดนโยบาย หลกเกณฑ

วธการสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน เปนผ

สรรหาบคคลทมความเหมาะสมเขารบการคดเลอก โดยบคคลทเหมาะสมจะถกคดเลอกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซง

จะเปนผ กาหนดหลกเกณฑและวธการในการสรรหาคดเลอก ทงนขนอยกบความเหมาะสมของสถานการณของบรษทฯใน

ชวงเวลานน

8.3 การพฒนากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทฯไดสงเสรม สนบสนน ใหมการฝกอบรม และการใหความรทเกยวของแกกรรมการและ

ผบรหาร เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง อาทเชน สงเสรมใหมการพบปะระหวางกรรมการและ

ผบรหารระดบสง เพอแลกเปลยนความคดเหนซงกนและกน สงเสรมใหจดทาแผนพฒนาศกยภาพผบรหารระดบ

กรรมการผ อานวยการ รองกรรมการผ อานวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ

ตดตามการจดทาแผนสบทอดตาแหนงงานของกรรมการผ อานวยการ และรองกรรมการผ อานวยการ เพอมนใจไดวา

บรษทฯ มผบรหารทมความร ความสามารถเพยงพอตอการปฏบตหนาท ดงน


- 41 -

1. คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหมแผนพฒนาศกยภาพผบรหาร เพอจดทาแผนสบทอดตาแหนงงานประกอบดวย

กรรมการผ อานวยการ และรองกรรมการผ อานวยการทกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พจารณากาหนดความร ความสามารถ(Competency) ประสบการณ

ของแตละตาแหนงงาน เพอคดเลอกผบรหารทมคณสมบตสอดคลองตามทกาหนด สามารถสบทอดงานของแต

ละตาแหนงงานได

3. กรรมการผ อานวยการ ประเมนการปฏบตงานและความร ความสามารถของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง

เทยบกบระดบ Competency ทตองการ เพอจดทาแผนการพฒนารายบคคลในการลด Competency Gap

4. มอบหมายใหคณะกรรมการบรหารงานบคคล (Executive HR) ทาหนาทดแลตดตามการอบรม และพฒนา

ความร ความสามารถของผสบทอดตาแหนงรองกรรมการผ อานวยการ

5. กรรมการผ อานวยการ จดใหมการหมนเวยนหนาท ความรบผดชอบของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง

และมอบหมายใหผบรหารระดบรองกรรมการผ อานวยการ เขารวมประชมคณะกรรมการบรหาร เพอใหม

ความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบรหารองคกรตอไปในอนาคต

6. กรรมการผ อานวยการ รายงานผลการปฏบตงาน และผลการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลของผบรหารทม

คณสมบตสอดคลอง ตอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนปละ 2 ครง

7. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทบทวนและสรปผลการจดทาแผนการสบทอดดตาแหนงงานของ

กรรมการผ อานวยการ และรองกรรมการผ อานวยการ เปนประจา และรายงานคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ ป

ละ 2 ครง

8.4 คาตอบแทนกรรมการ

8.4.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2553

(1) คาตอบแทนรวมทเปนตวเงนของคณะกรรมการบรษทฯ ในรปของเบยประชมและบาเหนจกรรมการ

เปนจานวนเงนรวมทงสน 7,275,998.00 บาท รายละเอยดดงน

รายชอคณะกรรมการบรษท

บาเหนจ

กรรมการ

ป 2553

คาตอบแทนรายเดอนและคาเบยประชม

คาตอบแทน

รวม

คณะ


บรษท

คณะ


บรหาร

คณะ


ตรวจ

สอบฯ

คณะกรรมการสรรหา

และคาตอบแทนฯ

1 นายสรรเสรญ วงศชะอม 407,240 486,000 - - - 893,240

2 นายยงยทธ กตะพาณชย 282,806 337,500 360,000 - - 980,306

3 นายปญจะ เสนาดสย 226,244 270,000 - 135,000 75,000 706,244

4 นายสบสนต เกตสวรรณ 226,244 270,000 540,000 - - 1,036,244

5 นายอจฉรนทร สารสาส 226,244 255,000 - 90,000 - 571,244

6 นายไพฑรย ทวผล 226,244 270,000 - 90,000 112,500 698,744


- 42 -

รายชอคณะกรรมการบรษท

บาเหนจ


ป 2553

คาตอบแทนรายเดอนและคาเบยประชม

คาตอบแทน

รวม

คณะ


บรษท

คณะ


บรหาร

คณะ


ตรวจ

สอบฯ

คณะกรรมการสรรหา

และคาตอบแทนฯ

7 นายวระยทธ กตะพาณชย 226,244 255,000 - - -

8 นายยงเกยรต กตะพาณชย 226,244 255,000 - - - 481,244

9 นางสาวนภสร กตะพาณชย 226,244 270,000 - - - 496,244

10 นายสระศกด เคารพธรรม 226,244 270,000 360,000 - 75,000 931,244

รวม 7,275,998


- บาเหนจกรรมการ เปนการคานวณจายจากผลการดาเนนงานในป 2553 ทจายในป 2554

(2) คาตอบแทนทเปนตวเงนของผบรหารของบรษทฯ ในรปของเงนเดอนและโบนส

หนวย : บาท จานวนราย พ.ศ. 2554 จานวนราย พ.ศ. 2553

เงนเดอนรวม 9 27,422,056.67 9 26,633,850.00

โบนสรวม 9 6,311,661.00 9 6,716,858.28

รวม 33,733,717.67 33,350,708.28

หมายเหต: - ป 2554 ประกอบดวยผบรหาร 9 คน คอ นายวระยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย นายวรพจน ฉตรชยกลศร นายวสนต ชวเจรญพนธ นายวชย ศรมาวรรณ นางสาวนภสร กตะพาณชย นางจราพร ศรสมวงษ นายภากร ทองเจรญ และ นายธนต วรยรต

- ป 2553 ประกอบดวยผบรหาร 9 คน คอ นายวระยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย นายโยชทะกะ โอบายาช (ลาออกระหวางป) นายวรพจน ฉตรชยกลศร นายวสนต ชวเจรญพนธ นายวชย ศรมาวรรณ นางสาวนภสร กตะพาณชย นางจราพร ศรสมวงษ และนายภากร ทองเจรญ

8.4.2 คาตอบแทนอน

(1) เงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ

ในรอบป 2554 บรษทฯไดสมทบเงนเขากองทนสารองเลยงชพใหแกผบรหารของบรษทฯดงน

หมายเหต: - ป 2554 ประกอบดวยผบรหาร 8 คน คอ นายวระยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย นายวรพจน ฉตรชยกลศร

นายวสนต ชวเจรญพนธ นายวชย ศรมาวรรณ นางสาวนภสร กตะพาณชย นางจราพร ศรสมวงษ และ นายภากร ทองเจรญ

- ป 2553 ประกอบดวยผบรหาร 8 คน คอ นายวระยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย นายวรพจน ฉตรชยกลศร

นายวสนต ชวเจรญพนธ นายวชย ศรมาวรรณ นางสาวนภสร กตะพาณชย นางจราพร ศรสมวงษ และ นายภากร ทองเจรญ

หนวย : บาท จานวนราย พ.ศ. 2554 จานวนราย พ.ศ. 2553

เงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ 8 1,129,541.50 8 917,384.20


- 43 -

(2) การถอครองหนของคณะกรรมการบรษทฯ และผบรหาร ณ วนท 30 ธนวาคม 2554

ชอ – สกล

หนสามญ (หน)

30 ธ.ค. 54 30 ธ.ค. 53 4 ส.ค. 53 29 ม.ย. 53 30 ธ.ค. 52

(เพมทน)

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม - - -

2. นายยงยทธ กตะพาณชย 7,215,975 7,215,975 7,215,975 6,660,900 6,660,900

3. นายปญจะ เสนาดสย - - - - 20,000

4. นายสบสนต เกตสวรรณ - - - - -

5. นายอจฉรนทร สารสาส - - - - -

6. นายไพฑรย ทวผล - - - - -

7. นายวระยทธ กตะพาณชย 10,009,274 10,009,274 10,909,274 10,070,100 10,410,100

8. นายยงเกยรต กตะพาณชย 7,215,975 7,215,975 7,215,975 6,660,900 6,660,900

9. นางสาวนภสร กตะพาณชย 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,180,900 5,180,900

10. นายสระศกด เคารพธรรม - - - - -

11. นายวรพจน ฉตรชยกลศร - - - - -

12. นายวสนต ชวเจรญพนธ - - - - -

13. นายวชย ศรมาวรรณ - - - - -

14. นางจราพร ศรสมวงษ - - - - -

15. นายภากร ทองเจรญ - - - - -

16. นายธนต วรยรต - - - - -


- ขอมลจากรายงานการกระจายการถอหน ณ วนท 30 ธนวาคม 2554


- 44 -

8.5 SBG กบการพฒนาอยางยงยน

คณะกรรมการบรษทฯ มความมงมนทจะพฒนาองคกรใหเตบโตอยางยงยน เปนองคกรโปรงใสและมธรรม

ภบาลทแทจรง มความรบผดชอบและรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสยและสงคม โดยรวม พฒนาบคคลากรให

เปนคนด มคณธรรม สงเสรมความรและคณภาพชวต พรอมกบการพฒนาสภาพแวดลอม และสงแวดลอมทดขน

เพอมงสประสทธผลของความรบผดชอบตอสงคมผานแนวทางการรายงานความยงยน ตามกรอบการจดทารายงาน ซง

เปนทยอมรบในระดบสากล ดงน

1 การกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหนโยบายการกากบดแลกจการ เปน 1 ใน 6 ภาระกจหลก ของยทธศาสตร

องคกร เพอใหการดาเนนธรกจเตบโตอยางยงยน ตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง..กบการสรางภมคมกนทดในการ

ดาเนนธรกจ และสงเสรมใหพนกงานทกระดบทวทงองคกร มความร ความเขาใจ มจตสานกในการปฏบตหนาทดวย

ความรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตยสจรต ผานการอบรมสมมนาภายใตหลกสตร CG เรอง “การมสวนรวม..... เพอ

การเตบโตและยงยน” ตอเนองตดตอกนเปนปท 4

ในป 2554 คณะกรรมการบรษทฯ ไดพฒนาดานการกากบดแลกจการของบรษทฯ ดงน

1. กาหนดนโยบายการตอตานการคอรรปชน ไวในโนบายการกากบดแลกจการ ในเรอง “การรบสงของหรอ

ประโยชนอนใด” และการใหสนบน เพอนาไปสการปฏบตหนาทอนมชอบและกอใหเกดความขดแยง

2. ปรบปรงคมอ “นโยบายการกากบดแลกจการ” และ คมอ “จรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางาน” ของ

บรษทฯ ใหสอดคลองกบนโยบายดานความรบผดชอบตอสงคม ของบรษทจดทะเบยนไทย

3. ประกาศใชคมอ “นโยบายการกากบดแลกจการ” และ คมอ “จรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางาน”

ของบรษทฯ โดยแจกจายคมอทง 2 ฉบบใหกรรมการ และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ลงนามรบทราบ และ

ถอปฏบตโดยเครงครด

4. จดทาคมอ “กรรมการ” และ คมอ ”ปฐมนเทศกรรมการ” เพอใชเปนแนวปฏบตทด ของนโยบายการกากบดแล

กจการของบรษทฯ ตงแตวนท 1 มกราคม 2555 เปนตนไป

5. รางวลดานการกากบดแลกจการ

5.1 รางวล SET AWARDS จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(1) รางวลเกยรตยศแหงความสาเรจ (SET Award of Honor) ทมความ

เปนเลศดานบรรษทภบาลดเดน ตอเนอง 3 ปซอนตงแต

ป 2552 – ป 2554

(2) รางวลดเดนและยอดเยยมดานความรบผดชอบตอสงคม


- 45 -

5.2 ไดรบการประเมนผลใหเปน 1 ใน 47 บรษทจดทะเบยน ทไดรบคะแนนอยในระดบ “ดเลศ" (Excellent

CG Scoring) จากรายงานการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ประจาป 2554 ตดตอกนเปนปท 4

โดยมคะแนนทกรายหมวด อยในเกณฑ “ดเลศ” และเมอเปรยบเทยบกบคะแนนสงสดและคะแนนเฉลย

ของบรษทททาการสารวจทงหมด 497 บรษท ทงภาพรวมและรายหมวด สงกวาคะแนนเฉลยของบรษทท

ทาการสารวจทงหมด (กลมสนคาอตสาหกรรมและบรษทในกลม SET 100)

5.3 รางวลประกาศเกยรตคณคณะกรรมการแหงป – ดเดน ประจาป 2553/54

เมอวนท 21 กมภาพนธ 2555 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย รวมกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตดตอกนเปนครงท 2

นอกจากน บรษทฯ ไดปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการ ครอบคลมเนอหา 5 หมวด ไดแก หมวดสทธ

ของผ ถอหน หมวดการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน หมวดบทบาทของผมสวนไดเสย หมวดการเปดเผยขอมลและ

ความโปรงใส และหมวดความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยมเนอหาดงน

1. หมวด สทธของผถอหน : บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหน มสวนในการดแลกจการและใหความเหนเกยวกบ

การดาเนนกจการใหมากขน โดยในปน บรษทฯไดเพมแนวปฏบตทดในเรอง การเผยแพรรายงานการประชมผ

ถอหน เพอใหผ ถอหนไดรบทราบผลของการประชมและสามารถตรวจสอบความถกตองผานชองทางของ

ตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ ภายใน 14 วน นบจากวนประชม อกทงยงคงดาเนนการในดานสทธ

ของผ ถอหน เพอความยงยนในเรองตอไปน

1.1 เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมลวงหนา ระหวางเดอนตลาคม ถงเดอน

ธนวาคม 2553 และการสงคาถามทเกยวของกบวาระการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2554 ลวงหนา

ระหวางวนท 19 มนาคม 2554 ถงวนท 7 เมษายน 2554 โดยแจงใหผ ถอหนทราบผานระบบขาวของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย พรอมทงประกาศหลกเกณฑ และระบขนตอน ทชดเจนไวในเวบไซตของบรษทฯ

ท www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมลนกลงทน” ภายใตหวขอ “ประชมผ ถอหน”

1.2 แจงวธการลงคะแนนและนบคะแนนกอนการประชมผ ถอหน และใชบตรลงคะแนนเสยง

1.3 นาเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผ ถอหนพจารณาอนมตเปนประจาทกป และนาเสนอนโยบายและ

หลกเกณฑทชดเจนเกยวกบการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหผ ถอหนทราบ

1.4 คณะกรรมการบรษทฯไมมการถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 25 ของหนทออกแลวของบรษทฯ

1.5 บรษทฯ ไมไดเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลสาคญ โดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา

ในการประชมผ ถอหนสามญประจาป 2554 อกทงยงเปดโอกาสใหผ ถอหนแสดงความคดเหนและซกถาม

ในทประชม ซงรายละเอยดไดมการบนทกไวในรายงานการประชมผ ถอหน

2. หมวด การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน : บรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยม

กน ไมวาจะเปนผ ถอหนรายใหญ ผ ถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอผ ถอหนตางชาต เพอใหเกดความเทา

เทยมกนอยางแทจรง เชน การจดประชมผ ถอหน การกาหนดกระบวนการทอานวยความสะดวกใหผ ถอหนเขา

ประชมไดโดยไมยงยากจนเกนไป ผ ถอหนไดรบการคมครองจากการกระทาทเปนการเอาเปรยบ และผ ถอหนม



- 46 -

อานาจควบคม เปนตน ทงน บรษทฯ ยงคงดาเนนการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน เพอความยงยนใน

เรองตอไปน

2.1 เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการลวงหนา ระหวางเดอนตลาคมถง

เดอนธนวาคม 2553 โดยแจงใหผ ถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย พรอม

ทงประกาศหลกเกณฑ และระบขนตอน ทชดเจนไวในเวบไซตของบรษทฯท www.satpcl.co.th สวนของ

“ขอมลนกลงทน” ภายใตหวขอ “ประชมผ ถอหน”

2.2 ใหสทธออกเสยงแกผ ถอหน ตามจานวนหนทถอ อยางเทาเทยมกน

2.3 ไมมการทารายการระหวางกนกบบรษทรวม ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางม

นยสาคญ

2.4 บรษทฯไดแนบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบทผ ถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงคะแนน

เสยงไดเองในแตละวาระ ไปพรอมกบหนงสอนดประชม เพอใหผ ถอหนทไมสะดวกเขารวมประชมดวย

ตนเอง สามารถมอบอานาจใหกรรมการอสระหรอบคคลอน เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน

พรอมทงเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทฯ เพอใหผ ถอหนสามารถดาวนโหลดได

2.5 ในป 2554 บรษทฯจดการประชมผ ถอหนทงหมด 1 ครง ซงเปนการประชมสามญผ ถอหนประจาป ใน

วนท 19 เมษายน 2554 โดยมกรรมการเขารวมประชมครบทง 10 คน และไดมอบใหบรษท ศนยรบฝาก

หลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทฯ ดาเนนการจดสงหนงสอเชญประชม

ใหแกผ ถอหนลวงหนาเปนเวลา 26 วน และไดนาหนงสอเชญประชมเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทฯ ทง

ภาษาไทยและภาษาองกฤษ ลวงหนาเปนเวลา 30 วน เพอใหผ ถอหนไดศกษาขอมลกอนวนประชม

2.6 ไมมการใหความชวยเหลอทางการเงนกบบรษททไมใชบรษทยอย

2.7 คณะกรรมการบรษทฯกาหนดขอหามไมใหมการใชโอกาสหรอขอมลทไดจากการเปนกรรมการ ผบรหาร

หรอพนกงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรอทาธรกจทแขงขนกบบรษทฯ หรอธรกจทเกยวเนอง รวมทง

ไมใชขอมลภายในเพอประโยชนของตนในการซอขายหนของบรษทฯ หรอใหขอมลภายในแกบคคลอน

เพอประโยชนในการซอขายหนของบรษทฯ ทงนกรรมการและผบรหารจะตองมการรายงานการถอ

หลกทรพยครงแรกและรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551

2.8 คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดหลกเกณฑใหกรรมการของบรษทฯและบรษทยอย และผบรหาร รายงาน

การมสวนไดเสยของตนเองและบคคลทมความเกยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 และกาหนดใหมการทบทวนรายงานฯภายในเดอนมกราคม

ของทกป และ/หรอ ทกครงทมการเปลยนแปลงขอมล โดยใหสงรายงานถงฝายเลขานการบรษท ภายใน 7

วนทาการ

ทงน ไดขยายผลไปยงพนกงานระดบจดการของบรษทฯและบรษทยอย ตงแตผจดการแผนกขนไป และ

พนกงานทมสวนเกยวของระดบตากวาผจดการลงมา ซงรองกรรมการผ อานวยการในสายงาน เหนควร

ใหจดทารายงานฯ ตามนโยบายการกากบดแลกจการ สาหรบป 2554 มการรายงานทงหมด 102 ราย

และม 1 รายทมการทารายการสวนไดเสยกบบรษทฯ ซงเปนพนกงานระดบหวหนางาน โดยไดขน



- 47 -

ทะเบยน และรายงานใหประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล เพอ

แจงใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

3. หมวด การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย : บรษทฯ ใหความสาคญกบความรบผดชอบตอสงแวดลอม

และสงคม รวมถงผมสวนไดเสยกลมอน ๆ และตระหนกถงบทบาท ความสาคญของผมสวนไดเสยทกกลม

ในป 2554 บรษทฯไดเพมแนวปฏบตทด ดงน

(1) กาหนดนโยบายการปองกนการทจรต คอรรปชน วาดวยการรบและการใหสงของหรอประโยชนอนใด

เพอจงใจใหปฏบตในทางทมชอบ กอใหเกดความขดแยง

(2) สทธทางการเมอง สทธมนษยชนสากล และการไมละเมดทรพยสนทางปญญา

(3) เพมชองทางการแจงขอรองเรยนและขอเสนอแนะ กระบวนการรบขอรองเรยน มาตรการคมครองผ

รองเรยน

(4) กาหนดให “จรยธรรมและขอพงปฏบตในการทางาน” เปนวนย ซงกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกคน

ตองปฏบตตามอยางเครงคด หากฝาฝนหรอไมปฏบตตามถอเปนการทาผดวนย ตามระเบยบวาดวยการ

บรหารงานบคคล

ทงน บรษทฯ ไดสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและคมคา กาหนดใหพนกงานตองเอาใจใส

และปฏบตงานดวยจตสานกถงความปลอดภยและคานงถงสงแวดลอม สงเสรมใหผมสวนไดเสยของบรษทฯมสวนรวม

ในการพฒนาชมชนและสงคม และยงคงยดถอและพฒนาการปฏบตตอผมสวนไดเสยอยางตอเนอง เชน

3.1 กาหนดนโยบายเกยวกบผมสวนไดเสย ทงผ ถอหน ลกคา คคา สงแวดลอม และสงคมไวอยางชดเจนใน

คมอจรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางาน รวมถงการใหความสาคญกบสงคมและกจกรรมเพอ

สงคมอยางหลากหลาย

3.2 เปดเผยนโยบายและแนวปฏบตทชดเจนของผมสวนไดเสยทกกลม เชน ดานบคลากร ดานความ

ปลอดภย ดานลกคา/ คคา/ เจาหน ดานสงแวดลอม ดานผ ถอหน เปนตน

3.3 จดใหมกองทนสารองเลยงชพสาหรบพนกงานและการเสนอขายหลกทรพยใหแกพนกงานในระดบ

ผบรหารระดบสงของบรษทและ/บรษทยอย (โครงการ ESOP Scheme)

3.4 จดใหมชองทางใหผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกกลม สามารถรองเรยนตอกรรมการอสระโดยตรงผาน

อเมลของกรรมการอสระ และกาหนดใหมชองทางการรบขอรองเรยนดานธรรมาภบาลจากพนกงาน ผาน

เลขานการบรษท โดยนาเสนอรายงานดานธรรมาภบาลตอคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาลเปน

รายไตรมาส

4. หมวด การเปดเผยขอมลและความโปรงใส : บรษทฯ ใหความสาคญในเรองการเปดเผยขอมลทสาคญของ

บรษทอยางถกตอง ครบถวนภายในระยะเวลาทเหมาะสม ดวยความโปรงใส เชน โครงสรางการถอหนของ

บรษทฯ การดาเนนธรกจและผลประกอบการทางการเงน การกากบดแล นโยบายในการดาเนนธรกจ

กระบวนการตรวจสอบและควบคม และชองทางทหลากหลายในการเปดเผยขอมล


- 48 -

ในป 2554 บรษทฯไดดาเนนการปรบปรงเวบไซตของบรษทฯ เพอใหผมสวนไดเสยทกกลมสามารถเขาถงขอมล

ของบรษทฯ โดยจดหมวดการเปดเผยหลกเกณฑและแนวปฏบตดานการกากบดแลทดตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ

ของตลาดหลกทรพยฯ และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงน

4.1 จดสงรายงานทางการเงนตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย/ ตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาทกาหนด และไมมรายการทผสอบบญชแสดงความคดเหน

อยางมเงอนไข

4.2 เปดเผยขอมลในรายงานประจาป และเวบไซตของบรษทฯ ไวคอนขางครบถวน เชน งบการเงน นโยบาย

การกากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจ นโยบายความรบผดชอบตอสงคม บทวเคราะหจากนกวเคราะห

สถาบนตาง ๆ ลกษณะการประกอบธรกจ รายงานประจาป แบบแสดงรายการขอมลประจาป การประชม

ผ ถอหน รายชอผ ถอหนรายใหญ ขาวแจงตลาดหลกทรพยฯ และขาวจากสอสงพมพ

4.3 จดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธ เพอเปนชองทางในการตดตอ สอสารขอมลอยางหลากหลาย เชน จด

ใหมการประชมนกวเคราะหและแถลงขาวผลประกอบการของบรษทฯ ทกไตรมาส และนาเสนอขอมลตอ

นกลงทน (Road Show) ในประเทศและตางประเทศ เปนตน

4.4 เปดเผยหลกเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและผบรหารไวในรายงานประจาป อยางชดเจน

4.5 เปดเผยขอมลเกยวกบการถอหนของกรรมการและผบรหารไวอยางชดเจน และกาหนดนโยบายให

กรรมการและผบรหารตองรายงานเรองดงตอไปน

4.5.1 การซอ-ขายหนของบรษทฯ

4.5.2 รายการเกยวโยงและรายงานการมสวนไดเสย ของกรรมการและผบรหาร

เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผบรหาร จงไดรายงานตอประธาน

กรรมการ และบรรจเปนวาระเพอแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบเปนรายไตรมาส

4.6 ไมมประวตการถกสงใหแกไขงบการเงนจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ สานกงานคณะกรรมการ

กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ

4.7 เปดเผยขอมลเกยวกบกรรมการ และผบรหาร ไวในเวบไซตของบรษทฯ ประกอบดวย ชอ ตาแหนง

การศกษา การถอหนในบรษทฯ ประสบการณทางาน และภาพถาย

5. หมวด ความรบผดชอบของคณะกรรมการ : บรษทฯ ใหความสาคญในการแสดงบทบาทหนาท และความ

รบผดชอบของคณะกรรมการ เพอดแลรกษาผลประโยชนของผ ถอหน และผมสวนไดเสย เชน การกาหนดกล

ยทธในการดาเนนธรกจ การพจารณาตรวจสอบการดาเนนงาน ดแลใหการดาเนนธรกจเปนไปอยางโปรงใส

อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงดาเนนการปฏบตเพอสรางความยงยนในเรองตอไปน

5.1 คณะกรรมการบรษทฯประกอบดวยบคคลทมความร ความสามารถ โดยบรษทฯไดจดใหมจานวน

กรรมการทเหมาะสมกบขนาดของกจการบรษทฯ ในปจจบนมกรรมการทงหมด 10 คน ซงเปนกรรมการท

เปนผบรหารจานวน 3 คน กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 7 คน ในจานวนนเปนกรรมการอสระจานวน 6 คน

ซงมจานวนเกนรอยละ 60 ของกรรมการทงคณะ ทงนกรรมการแตละคนมวาระการดารงตาแหนงคราวละ

3 ป และไมจากดจานวนวาระการดารงตาแหนง


- 49 -

5.2 คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมการทบทวน ขอบเขต บทบาทอานาจหนาทของกรรมการบรษทฯ และ

กรรมการบรษทยอยเปนประจาอยางนอยปละครง

5.3 คณะกรรมการบรษทฯ อยระหวางการกาหนดแนวปฏบตทดของกรรมการ ในเรอง (1) การเกษยณอาย (2)

วาระดารงตาแหนงของกรรมการ และ (3) การหมนเวยนตาแหนงของกรรมการชดยอย

5.4 เพอนาไปสการปฏบตงานดานการกากบดแลกจการอยางมประสทธภาพ คณะกรรมการบรษทฯ ได

กาหนดนโยบายเกยวกบจานวนบรษททกรรมการแตละคนจะไปดารงตาแหนงกรรมการได ดงน

5.4.1 จานวนบรษท ทกรรมการแตละคนจะดารงตาแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนไดไมเกน 5 บรษท

5.4.2 กรรมการผ อานวยการและผบรหารระดบสงของบรษท สามารถดารงตาแหนงกรรมการบรษทอนได

ไมเกน 3 บรษท โดยตองผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯกอน

5.5 คณะกรรมการบรษทฯ ไดปรบปรงคมอนโยบายการกากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจฯ เพอให

สอดคลองกบแนวปฏบตทดของ “เขมทศธรกจ” ไวเปนลายลกษณอกษร โดยถอเปนวนยในการ

ปฏบตงาน ตงแตวนท 1 มกราคม 2554 ดงน

5.5.1 กาหนดใหกรรมการผ อานวยการ สามารถไปดารงตาแหนงกรรมการทบรษทอนได โดยตองไดรบ

การอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

5.5.2 กาหนดชองทางการแจงขอรองเรยนและขอเสนอแนะ ในเรองตางๆ รวมถงการแจงเบาะแสการ

กระทาผดกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหพนกงานและผสวนไดเสยมชองการแสดงความเหนไดอยาง

อสระ เพอนาไปสการปรบปรงระบบบรหารจดการ และสามารถรองเรยนผานอเมลของกรรมการ

อสระ โดยตรงหรอสงจดหมายรองเรยนผานเลขานการบรษทฯ

5.5.3 เพอนาไปสการปฏบตอยางจรงจง จงไดกาหนดใหคมอ “จรยธรรมฯ” เปนวนยอยางหนง ซง

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตองปฏบตตามอยางเครงครด การฝาฝนไมปฏบตตาม ถอ

เปนการทาผดวนย ตามระเบยบวาดวยการบรหารงานบคคล

5.5.4 กาหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงของผลประโยชนไวในคมอจรยธรรมฯ เพอปองกนการใช

โอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน

5.6 ไมมประวตการกระทาผดกฎระเบยบของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย/

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

5.7 กาหนดใหประธานกรรมการเปนบคคลคนละคนกบกรรมการผ อานวยการ โดยมบทบาท อานาจ และ

หนาททแบงแยกออกจากกนอยางชดเจน และแตงตงกรรมการอสระเปนประธานกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบรหาร และประธานคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ

5.8 บรษทฯ มนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสประชมระหวางกนเอง เพออภปรายปญหาตาง ๆ

เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครง สาหรบป 2554

ประชมเมอวนท 14 ธนวาคม 2554 ซงกรรมการทกคนแสดงความเหนเกยวกบการกาหนดวธการ

ประเมนผลแบบ 360องศา ของกรรมการผ อานวยการ และตดตามความคบหนาแผนสบทอดตาแหนง

งานของกรรมการผ อานวยการ ทงน ประธานกรรมการไดแจงผลการหารอใหกรรมการผ อานวยการ

รบทราบ

5.9 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมสวนรวมกบฝายบรหาร ในการกาหนดวสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมาย

แผนธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ โดยจดใหมการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระเพอรวมกน


- 50 -

กาหนดทศทางองคกร ผานการสมมนาเชงปฏบตการระหวางคณะกรรมการบรษทฯและผบรหารระดบสง

เปนประจาทกป โดยภายหลงจากการสมมนาไดสอสารแผนธรกจและเปาหมายใหพนกงานทกระดบทว

ทงองคกรปฏบตตามภายใตกจกรรม “จบเขาคยกน” ซง กรรมการผ อานวยการจะเปนผชแจงนโยบายและ

ผลการดาเนนงานปละ 2 ครง)

5.10 คณะกรรมการบรษทฯ มบทบาทในการแกไขสถานการณหรอปญหาของบรษทฯ โดยไดหารอรวมกบฝาย

บรหารเพอกาหนดมาตรการและแผนดาเนนงานในการปองกนผลกระทบทอาจจะเกดขนกบบรษทฯ

5.11 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร และ

คณะกรรมการบรหารความเสยง โดยไดมการกาหนดอานาจหนาทไวอยางชดเจน

5.12 คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน การ

ดาเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของ รวมทงจดใหมการบรหารความ

เสยงทเหมาะสมเพยงพอ ตลอดจนจดใหมกลไกลการตรวจสอบและถวงดลทมประสทธภาพเพยงพอใน

การปกปองรกษาและดแลทรพยสน มแผนกตรวจสอบภายใน ซงเปนหนวยงานอสระทรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล และจดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯไดอยางม

คณภาพ ประกอบดวยขอมลสาคญอยางครบถวน และมการกาหนดนโยบายบรหารความเสยง ไวอยาง

ชดเจน

5.13 คณะกรรมการบรษทฯ ดแลใหบรษทฯมระบบบรหารความเสยงทเพยงพอ และการตดตามการบรหาร

ความเสยงอยางสมาเสมอ จงไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง(Enterprise Risk Management

Committee) เพอพจารณาการบรหารความเสยงในทกดานใหมความเหมาะสม และมอบหมายให

ตดตาม ดแล วเคราะหการบรหารความเสยงในระดบปฏบตแตละฝายงาน ผาน Risk Champion และให

รายงานผลการบรหารความเสยง ตอคณะกรรมการบรษทฯ ทราบทกไตรมาส

5.14 แตงตงใหมเลขานการบรษทฯ ตงแตป 2549 เพอทาหนาท ใหเปนไปตามพรบ.หลกทรพยและตลาด

หลกทรพยฯ ม.89/15 ดงน (1) เปนศนยกลางในการการจดทา/เกบรกษาเอกสาร (2) ทะเบยน

กรรมการ (3) จดประชมผ ถอหน หนงสอนดประชมและรายงานการประชมผ ถอหน (4) รายงานการม

สวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร (5) จดกจกรรมระหวางกรรมการ และผบรหาร เพอสงเสรม

สมพนธภาพระหวางกนใหดยงขน (6) ประสานงานใหมการปฏบตตามมตของคณะกรรมการบรษทฯ

(7)ใหความเหนเกยวกบกฎหมาย ประกาศตาง ๆ (8) เรองอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษทฯ

5.15 คณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดจดตงคณะทางานธรรมาภบาล(CG

Committee) โดยมอบใหเลขานการบรษทฯ ทาหนาทประธานคณะทางานโดยมบทบาท หนาท (1)

สงเสรม เผยแพร นโยบายการกากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางาน (2) ศกษา

ปรบปรง ประเมน ทบทวน เสนอแนะ หลกเกณฑการกากบดแลกจการ และจรยธรรมธรกจฯ ของบรษทฯ

ใหเปนปจจบน และสอดคลองกบกฎหมาย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สานกงานคณะกรรมการ

กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และแนวปฏบตทดขององคกรชนนาทเปนมาตรฐานสากล (3) ดแล

ใหมการประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการ และจรยธรรมธรกจฯ ของบรษทฯ โดย


- 51 -

รายงานคณะกรรมการบรษทฯ ผานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกไตรมาส (4) ดาเนนการอนๆ

ตามทคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล มอบหมาย

5.16 การประชมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทฯ มการกาหนดการประชมคณะกรรมการบรษทฯ

เปนการลวงหนาทงป และจะประชมกนมากกวา 6 ครงในแตละป รวมทงมการประชมกรณพเศษตาม

ความจาเปน ในการประชมแตละครงมการกาหนดวาระการประชมทชดเจน ทงวาระเพอทราบและวาระ

เพอพจารณา มเอกสารประกอบการประชมทครบถวน เพยงพอ และจดสงใหกบคณะกรรมการลวงหนา

อยางนอย 7 วน เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม ในการ

ประชมประธานไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอ เพอใหกรรมการทกคนสามารถอภปรายและแสดงความเหน

รวมกนไดอยางเปดเผย โดยมประธานกรรมการเปนผประมวลความเหนและขอสรปทไดจากทประชม

บนทกการประชมจดทาเปนลายลกษณอกษรโดยเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ และหลงจากทผาน

การรบรองจากทประชมจะถกจดเกบไวทต เอกสาร ชน 2 อาคาร 11 สานกงานใหญ สาหรบกรรมการและ

ผทเกยวของตรวจสอบได โดยรายละเอยดการเขารวมประชมของกรรมการแตละทาน สรปไดดงน

ชอ-นามสกล ตาแหนง

การเขารวมประชม/ การประชมทงหมด(ครง)


คณะกรรม การบรหาร

คณะกรรม การตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ สรรหาและ

คาตอบแทนฯ

คณะกรรมการทไมเปนผบรหาร

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการ 10/ 10 - - - 1/1

2. นายยงยทธ กตะพาณชย ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร /

กรรมการบรหาร

10/ 10 17/ 17 - - 1/1

3. นายปญจะ เสนาดสย ก ร ร ม ก า ร อ ส ร ะ / ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการ

สรรหาและคาตอบแทนฯ

10/ 10 - 6/6 5/5 1/1

4. นายสบสนต เกตสวรรณ ก ร ร ม ก า ร อ ส ร ะ / ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการบรหาร

10/ 10 17/17 - - 1/1

5. นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ 9/10 - 6/6 - 1/1

6. นายไพฑรย ทวผล กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบฯ

/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

คาตอบแทนฯ

10/ 10 - 6/6 5/5 1/1

7. นายวระยทธ กตะพาณชย กรรมการ/ กรรมการบรหาร 9/10 15/ 17 - - -

8. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการ 9/10 - - - -

9. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ 10/ 10 - - - -

10. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการอสระ/ กรรมการบรหาร/

กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ

10/ 10 16/17 - 5/5 1/1


- 52 -

5.17 การประเมนตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษทฯไดมการประเมนผลการปฏบตงานของ

ตนเองแบบทงคณะ อยางนอยปละ 1 ครง เพอทบทวนวาไดมการกากบดแลใหมการกาหนด และ/ หรอ

ดาเนนการตาง ๆไดอยางเพยงพอ และใชเปนขอมลสนบสนนฝายบรหารนาไปปรบปรง/ พฒนา การ

บรหารจดการใหมประสทธภาพมากยงขน โดยใชแบบฟอรมทบรษทฯ ปรบปรงจากตวอยางแบบประเมน

ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบ

ลกษณะเฉพาะของคณะกรรมการบรษทฯ และแจงผลการประเมนใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

และวเคราะหผลการประเมน เพอนาไปสการดาเนนการของฝายบรหาร

5.18 การประเมนผลการปฏบตหนาทของกรรมการผอานวยการ : คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหม

การประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผ อานวยการเปนประจาทกป โดยใชเปาหมายและหลกเกณฑ

ในการประเมนทเชอมโยงกบความสาเรจของแผนยทธศาสตร เพอพจารณากาหนดคาตอบแทน และเงน

รางวลจงใจทเหมาะสม

5.19 การพฒนากรรมการและผบรหาร

- การปฐมนเทศกรรมการใหม

คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน เพอสรางความรความเขาใจใน

ธรกจ และการดาเนนการดานตาง ๆ ของบรษทฯ เพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการ

ขณะเดยวกนกมนโยบายทจะเสรมสรางความรและมมมองใหม ๆใหกบกรรมการทกคนทงในแงการกากบ

ดแลกจการ ภาวะอตสาหกรรม ธรกจเทคโนโลย และนวตกรรมใหม ๆ เพอชวยสนบสนนการปฏบต

หนาทอยางมประสทธภาพของกรรมการใหสามารถเขารบตาแหนงไดเรวทสด โดยมเลขานการบรษทฯ

เปนผประสานงานในเรองตาง ๆ ดงน

1. เรองทควรทราบ : โครงสรางธรกจ และโครงสรางกรรมการ ขอบเขตอานาจหนาท กฎหมายทควรทราบ

2. ความรทวไปของธรกจ แนวทางการดาเนนงาน และเยยมชมกระบวนการผลต

3. จดใหมการพบปะหารอกบประธานกรรมการ กรรมการผ อานวยการ เพอสอบถามขอมลเชงลก

เกยวกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ

ทงน ในป 2554 ถงแมบรษทฯ ไมมการปฐมนเทศกรรมการใหม แตเพอใหกรรมการไดรบทราบขอมล

ขาวสารทเปนปจจบน จงไดปรบปรงคมอปฐมนเทศกรรมการและแจกจายใหกรรมการไดมโอกาสศกษา

ขอมลทเกยวกบกฎหมายทเกยวของ รวมถงความรทวไปของบรษทฯ

นอกจากน บรษทฯ ไดสนบสนนใหกรรมการบรษทฯ และผบรหารระดบสงเขารวมสมมนาหลกสตรท

เปนประโยชนตอการปฏบตหนาท รวมทงพบปะแลกเปลยนความคดเหนกบคณะกรรมการบรษทฯ

โดยเลขานการบรษทฯ จะเปนผประสานงานกบกรรมการเพอเขาอบรมหลกสตรกรรมการของสถาบน

กรรมการบรษทไทย ไดแก Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation

Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) ทงน เพอนาความรและประสบการณมาพฒนา

องคกรตอไป


- 53 -

- การพฒนาความร

คณะกรรมการบรษทฯสงเสรม สนบสนน ใหกรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท เขารบการอบรม

สมมนาจากหลกสตรตาง ๆ ทจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย สานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอองคกรอสระตาง ๆ เพอเสรมสรางความร ปรบปรงการ

ปฏบตงาน และเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทใหมประสทธภาพมากยงขน

สาหรบป 2554 คณะกรรมการบรษทฯ ไดสงเสรมความรใหกรรมการและผบรหาร ดงน

1. จดใหมการอบรมสมมนา

1.1 การสมมนาภายในกลมบรษทฯ (In – House Training ) เพอเพมพนความร ใหแกกรรมการ

และผบรหารระดบสง โดยรวมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย จดอบรมหลกสตร “

บทบาทของ Board…. ตอการตอตานการทจรต” เมอวนท 21 กรกฎาคม 2554 และกาหนด

แผนงานเพอนาไปสการบรหารจดการองคกรอยางเปนรปธรรม ดงน

• ลงนามคาประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของ ภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทจรต

• จดใหมการประชาสมพนธ ใหพนกงานทกระดบและผมสวนไดเสย รบทราบผานชอง ทางการ

สอสารภายใน เชน วารสารประจาสปดาห การประชม Supplier Meeting เปนตน

• จดใหมการสงเสรมความร ความเขาใจ สาหรบพนกงานทกระดบ ผานการอบรมเรอง “บทบาท

ของพนกงาน.... ตอการตอตานการทจรต” และกฎหมายการตอตานการทจรตทควรทราบ

• กาหนดใหมการตดตาม ตรวจสอบ แผนงานผานหนวยงานตรวจสอบภายใน เชน ทบทวนกฎ

บตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล และแผนการตรวจสอบภายในของระบบบรหาร

จดการ เปนตน

1.2 เขารวมอบรม/สมมนาหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตหนาทกรรมการ

• หลกสตร Financial Instruments for Directors จดโดยตลาดหลกทรพยฯ เพอทราบถงเครองมอ

ทางการเงนประเภทตางๆ ทชวยในการบรหารสภาพคลองของบรษทฯ

• หลกสตรตอตานการทจรตสาหรบผบรหาร เพอผลกดนใหเกดการตอตานการทจรตอยางเปน

รปธรรม จดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

• สมมนาเรอง กฎหมายตอตานการทจรตฉบบใหมกบการพฒนาองคกรไทยไปสความโปรงใส เพอ

เปนการเตรยมความพรอม สรางความรและความเขาใจ ในการนาไปพฒนาระบบการบรหาร

จดการใหเปนไปตามกฎหมาย จดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย


- 54 -

2. On the Job Training เพอสงเสรมใหกรรมการ และผบรหาร ไดรบความรเฉพาะดานทเกยวของกบ

การดาเนนธรกจ เชน การเยยมชมสายการผลตใหม โครงการลงทนใหม ซงอนมตการลงทนไวแลว การ

เยยมชมสายการผลตของลกคาหลกหรอกลมอตสาหกรรมยานยนต และชนสวนรถยนต เพอรบทราบ

สถานการณโดยทวไป เปนตน

5.20 การจดทาแผนสบทอดตาแหนงงานของกรรมการผ อานวยการและรองกรรมการผ อานวยการ เพอ

มนใจไดวาบรษทฯ มผบรหารทมความร ความสามารถเพยงพอตอการปฏบตหนาท ดงน

1. คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดใหมแผนพฒนาศกยภาพผบรหาร เพอจดทาแผนสบทอดตาแหนงงาน

ประกอบดวย กรรมการผ อานวยการ และรองกรรมการผ อานวยการทกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พจารณากาหนดความร ความสามารถ (Competency)

ประสบการณของแตละตาแหนงงาน เพอคดเลอกผบรหารทมคณสมบตสอดคลองตามทกาหนด

สามารถสบทอดงานของแตละตาแหนงงานได

3. กรรมการผ อานวยการ ประเมนการปฏบตงานและความร ความสามารถของผบรหารทมคณสมบต

สอดคลอง เทยบกบระดบ Competency ทตองการ เพอจดทาแผนการพฒนารายบคคลในการลด

Competency Gap

4. มอบหมายใหคณะกรรมการบรหารงานบคคล (Executive HR) ทาหนาทดแลตดตามการอบรม และ

พฒนาความร ความสามารถของผสบทอดตาแหนงรองกรรมการผ อานวยการ

5. กรรมการผ อานวยการ จดใหมการหมนเวยนหนาท ความรบผดชอบของผบรหารทมคณสมบต

สอดคลอง และมอบหมายใหผบรหารระดบรองกรรมการผ อานวยการ เขารวมประชมคณะกรรมการ

บรหาร เพอใหมความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบรหารองคกรตอไปในอนาคต

6. กรรมการผ อานวยการ รายงานผลการปฏบตงาน และผลการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลของ

ผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง ตอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนปละ 2 ครง

7. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทบทวนและสรปผลการจดทาแผนการสบทอดตาแหนงงาน

ของกรรมการผ อานวยการ และรองกรรมการผ อานวยการ เปนประจา และรายงานคณะกรรมการ

บรษทฯ ทราบ ปละ 2 ครง

5.21 การสรรหากรรมการและผบรหาร : เพอใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการ คณะกรรมการ

บรษทฯจงไดกาหนดนโยบาย หลกเกณฑ วธการสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ โดย

มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน เปนผสรรหาบคคลทมความเหมาะสมเขารบการ

คดเลอก โดยบคคลทเหมาะสมจะถกคดเลอกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซงจะเปนผ กาหนดหลกเกณฑ

และวธการในการสรรหาคดเลอก ทงนขนอยกบความเหมาะสมของสถานการณของบรษทฯในชวงเวลานน

โดยในป 2554 บรษทฯ ไมมการสรรหากรรมการ และผบรหาร ของบรษทฯ


- 55 -

2 การดาเนนธรกจดวยความเปนธรรม

คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม ดวยความซอสตย

สจรต และปฏบตตามพนธสญญาตอผมสวนไดเสยของบรษทฯ ตระหนกถงการปองกนการทจรตทงภายนอก และ

ภายในองคกร ดวยการกาหนดนโยบายวาดวยการตอตานการทจรต “การรบสงของ หรอประโยชนอนใดท ม

อทธพลตอการตดสนใจโดยไมเปนธรรมตอการปฏบตหนาท” และ “การใหสนบน” ไวในคมอจรยธรรมธรกจของ

บรษทฯ โดยกาหนดแนวปฏบตไวดงน

1. จดใหมการประชมผขาย เพอประกาศถง นโยบายการตอตานการทจรต และการดาเนนงานดานจดหา

จดซอแกคคาเปนประจาอยางตอเนอง เพอใหผขายของบรษทฯ ไดมชองทางในการรบทราบนโยบาย

ขาวสาร การดาเนนงานดานจดหาและจดซออยางเทาเทยมและเปนธรรม และเปนโอกาสในการทาความ

เขาใจ ในวธการดาเนนงานและดาเนนธรกจรวมกน ตามนโยบายของบรษท ในแตละป อกทงยงไดเปด

ชองทางการรองเรยนใหกบผขาย ของบรษท ในกรณไมไดรบความเปนธรรมในการดาเนนธรกจกบบรษท

หรอไดรบการขมขหรอเรยกรบสนบนจากเจาหนาทของบรษทฯ เชนชองทาง Website ของกรรมการอสระ

โดยตรง หรอผานทางผบรหารสงสดของฝายจดหา เปนตน

2. การปฎบตตามเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวกบผขาย หรอเจาหนอยางเครงครด เปนธรรมตามขอตกลง

ตางๆ ทไดใหพนธะสญญาไวในการดาเนนธรกจรวมกน

3. สงเสรมการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมของผขาย และเปดโอกาสใหผขายไดเขามามสวน

รวมในการดาเนนกจกรรมเพอสงคมของบรษทอยางตอเนอง ทงทางตรงและทางออม อาทเชนการรวมกน

พฒนาซอมแซมปรบปรงสถานทศกษาในพนท ตางๆ ทมความตองการความชวยเหลอ หรอการพฒนา

ปรบปรง กอสราง ทอยอาศยแกผยากไร ทตองการความชวยเหลอเปนตน โดยทผขายหรอคคา สามารถ

เขารวมโครงการไดทงทางตรงดวยอาสาแรงงาน หรอทางออมดวยการสนบสนนทนทรพยหรอสงของได

ตามความสามารถของผขาย

4. กาหนดใหพนกงานหามรบสงของ หรอการใหสงของใดๆ เพอประโยชนอนใดจากบคคลทมหนาทหรอ

ธรกจทเกยวของกบองคกร ไมวาจะเปนผขาย ผ รบจางชวง ผ รบเหมา โดยกาหนดเปนแนวปฎบตอยาง

ชดเจน เพอไมใหเกดปญหาความไมโปรงใสไมเปนธรรมในการคา ระหวางผขายเกดขน และเปนการ

ปองกนไมใหเกดปญหาทจรต และความไมเปนธรรมในการดาเนนธรกจอยางชดเจน เพอไมใหเกดปญหา

ความไมโปรงใสไมเปนธรรมในการคา ระหวางผขายเกดขน และเปนการปองกนไมใหเกดปญหาทจรต

และความไมเปนธรรมในการดาเนนธรกจ

5. ดาเนนการตรวจสอบความเกยวโยงและเกยวของระหวางพนกงานทกระดบชนกบผขายของบรษทฯ อยาง

ตอเนอง เพอปองกนไมใหเกดความไมเปนธรรมและไมเสมอภาคในการดาเนนธรกจระหวางผขายแตละ

รายกบทางบรษทฯ


- 56 -

3. สทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

การเคารพสทธมนษยชน เปนรากฐานของการดแลและพฒนาบคคลากร อนมสวนสาคญในการสราง

มลคาเพมและเพมผลผลต คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกดวา พนกงานเปนทรพยากรทมคายงขององคกร จงให

ความสาคญกบการปรบปรงสภาพแวดลอมการทางาน สงเสรมคณภาพชวตทดของพนกงานในองคกร เปดโอกาสให

พนกงานมสวนรวมในการแสดงความคดเหน และโอกาสในการเรยนรและพฒนา เพอเลอนตาแหนง ความกาวหนา

ตอไปอยางยงยน และใหความสาคญดานการสอสารอยางสมาเสมอและครอบคลมทกพนทในองคกร ท งจากระดบ

บนสระดบลาง และจากระดบลาง สระดบบน พรอมทงมกจกรรมทหลากหลายและเออตอการเปดโอกาสใหพนกงาน

เขามามสวนรวม เพอสรางความสมพนธ ความสามคค และสมผสไดถงความปรารถนาดทองคกรมตอพนกงานดจคนใน

ครอบครวเดยวกน ดาเนนการสรรหาคดเลอกโดยไมกดกนทางเพศ มระบบการทดสอบทเปนมาตรฐานเดยวกน

สทธในกานนบถอศาสนา การแสดงความเหนทางการเมอง การเขารวมชมนม เปนตน โดยบรษทฯ ไดมงเนน

ทจะดแลพนกงาน เมอมโอกาสทเหมาะสม ดงตอไปน

3.1 การดแลดานผลตอบแทนและสวสดการ นอกเหนอจากสวสดการพนฐานตามกฏหมายแลว

บรษทฯ มงมนทจะจายผลตอบแทนและจดสวสดการตามความเหมาะสมควรแกกรณ โดยการเทยบเคยงกบตลาด

อยางสมาเสมอ และในป 2554 บรษทฯ ไดปรบเพมเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพเพมขนรอยละ 1-2 ตามอายงาน

เพอสงเสรมใหพนกงานรจกออม โดยพนกงานสามารถเลอกอตราการออมไดตามอายงาน และบรษทฯจะสมทบใหใน

อตราเดยวกบพนกงาน

3.2 การพฒนาบคลากร บรษทฯ มนโยบายพฒนาบคลากร โดยพฒนาขดความสามารถตามความ

ตองการของแตละหนวยงาน เพอสรางความสามารถในการแขงขนขององคกร ในดานคณภาพผลตภณฑ ตนทนทแขงขน

ได การสงมอบตรงเวลา ความรเชงวศวกรรมการผลต และการจดการ เพอตอบสนองความพงพอใจของลกคาและผม

สวนไดเสยขององคกร (Q C D E M)

ภาพรวมการฝกอบรมและพฒนาบคลากร ป 2554

การจดอบรม เปาหมายการจดอบรม รวมอบรมจรง

แผนอบรม หลกสตร รน หลกสตร รน

หลกสตรพฒนาองคกร (Organization Development: Q,C,D,E,M) 31 58 104 137

• Q = Quality หลกสตรพฒนาองคกรดานการจดการคณภาพ 15 36 34 64

• C = Cost หลกสตรพฒนาองคกรดานการจดการตนทน 2 3 37 37

• D = Delivery หลกสตรพฒนาองคกรดานการจดการการสงมอบ 0 0 1 1

• E = Environment หลกสตรพฒนาองคกรดานการจดการสงแวดลอม 7 12 11 11

• M = Moral หลกสตรพฒนาองคกรดานคณธรรม จรยธรรม 7 7 21 24

หลกสตรฝกอบรมและพฒนา (Training & Development) 16 24 372 372

• Function Training or Technical 10 12 284 284

• Managerial Training or Soft Skills Training 6 12 88 88

รวมหลกสตร 47 82 476 509


- 57 -

3.2.1 พฒนายกระดบศกยภาพใหสอดคลองกบกลยทธขององคกร โดยมงเนน การ

พฒนาบคลากรใหสอดคลองกบกลยทธ โดยกระจายทวถงทกระดบตาแหนง ตลอดจนเหนความสาคญในตาแหนงเชงกล

ยทธทสามารถเปนพลงขบเคลอนเพอตอบสนองกลยทธขององคกรทงในระยะสนและระยะยาว โดยใชแนวคดในการ

สราง SBG’s DNA ภายใต Slogan: “ทางานดวยการสรางคณคาอยางมความสข สนกกบการพฒนาอยางตอเนอง” ดวย

การสรางสรรคคณภาพงานเพอตอบสนองความพงพอใจและความคาดหวงของลกคา จากการทางานดวยแนวคด 1.

Smile @ Change 2. Best Quality 3. Growth by Team Learning ใหบรรลเปาหมาย สามารถแขงขนไดในอนาคต และ

ในสวนของตาแหนงผบงคบบญชาทตองเนนการพฒนาในการสรางภาวะผนา การบรหารงาน การวางแผน การ

มอบหมายงาน และการตดตามงาน รวมถง การสรางบรรยากาศในการทางานทเออตอความคดเชงนวตกรรม เพอให

ตอบสนองตามแผนทเชอมโยงกลยทธขององคกร ใหบรรลเปาหมายขององคกรในดาน Q C D E M

3.2.2 การพฒนาความพรอมดานการบรหารและภาวะผนา โดยมงเนนการยกระดบการ

พฒนาภาวะผนาผบรหารทกระดบ รวมถง การมอบหมายงานการกระจายอานาจ เพอความรวดเรวในการจดการเชงกล

ยทธ และมความคดในเชงรเรมสรางสรรค อกทงมการเตรยมพฒนาศกยภาพผบรหารทงในระดบสงและระดบกลางใหม

ความพรอมในการรบสภาวะการเปลยนแปลง (Change) อนอาจจะเกดขนดวยปจจยภายในและภายนอก

นอกจากน สาหรบผบรหารระดบสงและระดบจดการ (ผจดการทวไป และรองกรรมการผ อานวยการ) ยง

ไดรบ การจดทาแผนสบทอดตาแหนงงาน (Succession Plan) ดวยการประเมนภายใตระบบการบรหารผลการ

ปฏบตงาน Performance Management System (PMS) เพอคนหาผบรหารทมศกยภาพเขาสโปรแกรมการพฒนา

ระดบบรหาร (Management Development Program) ซงในโปรแกรมนผ บรหารจะไดรบการพฒนาทงความรดานการ

บรหาร การศกษาดงานทงในและตางประเทศ ตลอดจนการไดรบการสอนแนะ (Coaching) จากผบรหารทเปน Role

Model ภายใตโครงการ Mentoring Program ซงคณสมบตของผสบทอดตาแหนงงาน ตองไดรบผลการประเมนของ

ระบบ Succession Plan อยใน Succession Frame work ท 1-3 จาก 9 Frame work

3.2.3 การพฒนาบคลากรภายใตการบรหารจดการความร (Knowledge Management)

เพอนาไปสการเปนองคกรแหงการเรยนร (Learning Organization) กอใหเกดการแลกเปลยน การถายโอนความร

ภายในองคกร และการจดเกบองคความรในระบบการผลตขององคกร โดยมงเนนกระบวนการทสงผลกระทบตอคณภาพ

ของผลตภณฑและความปลอดภยของผลตภณฑตอผ ใชงาน (Key Process and Safety Process) โดยเฉพาะ

ผลตภณฑหลก (Product Champion) ขององคกร โดยการสรางกจกรรมในดานตาง ๆ คอ

(1) จดทาโครงสรางการบรหารความร และรวบรวม คดแยก จดเกบ และถายทอดองคความรภายใต

กจกรรมการจดการความร (Knowledge Management)

(2) พฒนาและสงเสรมการเรยนร โดยผานชองทางหองสมด และ KM Website

(3) พฒนากระบวนการเรยนร ภายใตการเรยนรรวมกนเปนทมจากพนกงานในสายงานอาชพเดยวกน

(Team Based Learning) โดยเนนสรางองคความรและถายโอนความรสผ ปฏบตซงไดออกแบบใหเกดทง

ในแบบทมการเรยนรในสายอาชพเดยวกน และทมการเรยนรขามสายงาน (Cross Functional Team)

(4) ดาเนนการประเมนตนเองในแนวทาง Knowledge Management Assessment เพอนากระบวนการ

จดการความรเขาสการเปนสวนหนงในกลยทธองคการ


- 58 -

3.2.4 กระบวนการกาหนดเสนทางในการพฒนาบคลากร การกาหนดความ

ตองการในการฝกอบรม (Training Needs) ในการพฒนาบคลากร โดยใหสอดคลองกบทศทางกลยทธขององคกร และ

ความสามารถทกาหนดไวเปนมาตรฐานในแตละอาชพ (Occupation Standard) ซงความตองการดงกลาว จะถกนามา

วเคราะหและจดทาเปนแผนการพฒนาบคลากรตามความสามารถรายบคคล (Individual Development Plan: IDP)

โดยแบงระดบความสามารถตามระดบความรบผดชอบหรอตาแหนงงาน ใหสอดคลองกบระดบความสามารถ

(Competency Model) ขององคกร

นอกจากน บรษทฯ ยงเนนการพฒนาพนกงานภายใตระบบการฝกสอนหนางาน (On the Job Training)

เพอเปนการพฒนาศกยภาพดานภาวะผนาของผบงคบบญชาระดบตน และเนนใหพนกงานมความรทกษะ และ

ความสามารถแบบมออาชพ เพอความพรอมในการตอบสนองลกคาในดาน QCD โดยพนกงานทกระดบจะไดรบการ

พฒนา จากขนความสามารถในระดบการเรยนร สข นทมความรและทกษะเหมาะสมในการใชงานในแตละอาชพ และ

สดทายจะไดรบการพฒนาจนมความเปนผมศกยภาพ มประสบการณเพยงพอตอการเลอนระดบทสงขน

โดยในทกป กาหนดใหมการสอบวดระดบความรและการประเมนระดบความสามารถตามแบบจาลอง

ระดบความสามารถ (Competency Model) เพอหาชองวางในการพฒนาความสามารถของพนกงานทกระดบซงเปน

กระบวนการทถกพฒนาอยางเปนระบบและอยางตอเนองเพอการเจรญเตบโตอยางมนคงและยงยนขององคการตอไป

เพอใหสอดคลองกบการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตร ป 2554 วาดวยเพมขดความสามารถพนกงาน

และสงเสรมคณภาพชวตของพนกงาน คณะกรรมการบรษทฯ จงไดอนมตโครงการลงทนเพอกอสรางศนยการเรยนรและ

พฒนา เพอเปนศนยกลางการพฒนาพนกงานของบรษทฯ ทงภาคทฤษฎและปฏบต เพอรองรบธรกจปจจบนและ

อนาคต

4. ความรบผดชอบตอผบรโภค

คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะตอบสนองความพงพอใจของลกคา เพอนาไปสความสาเรจของธรกจ

ของบรษทดวยการปฏบตตามเงอนไขตาง ๆ ทไดตกลงไวกบลกคา อยางเครงครด เปนธรรม และมระบบ ม

กระบวนการทใหลกคารองเรยนเกยวกบคณภาพความปลอดภยของสนคาและบรการ และการรบประกนสนคาภายใน

เวลาทเหมาะสม

ในรอบป 2554 บรษทฯ ไมมขอรองเรยนทเปนสาระสาคญอนเกดจากการใชผลตภณฑของบรษทฯ หรอการ

ละเมดพระราชบญญตความรบผดตอความเสยหายทเกดขนจากสนคาทไมปลอดภย (Product Liability Law) แตอยาง

ใด อกทงยงใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอ แกลกคา เพอกอใหเกดประโยชนตอการบรหารจดการทงผผลตและ

ผบรโภค

บรษทฯ ยงใหความสาคญในการพฒนาผลตภณฑและกระบวนการผลต โดยจดตงศนยทดสอบเพอพฒนา

ผลตภณฑและกระบวนการผลตทสานกงานใหญจงหวดสมทรปราการ สามารถทดสอบผลตภณฑเบรค เพลาขบ คอยล

สปรง แหนบ เหลกกนโคลง ชนสวนเครองจกรกลการเกษตร และทดสอบตงแตการเลอกวตถดบทจะนามาใชให

เหมาะสมกบผลตภณฑในแตละประเภท ทดสอบระหวางกระบวนการผลตในทกขนตอนเพอหาพารามเตอรการผลตทด


- 59 -

ทสด และทดสอบผลตภณฑสาเรจรป โดยทดสอบอปกรณจากการจาลองสภาวะเสมอนการใชงานจรง และทาการ

ทดสอบในชวงเวลาทกาหนด ทงหมดน เพอใหมนใจวาผลตภณฑททาการออกแบบและพฒนานนมคณภาพทด และ

สามารถตอบสนองตอความตองการในการใชงานของลกคาได

5. การดาเนนงานดานสงแวดลอม

คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะดาเนนธรกจบนฟนฐานดานสงแวดลอม โดยมงมนจะปฏบตตามกฏหมาย

กฏระเบยบ มาตรฐาน และขอกาหนดตาง ๆ ทเกยวของกบสงแวดลอมอยางเครงครด และพรอมทจะดาเนนการพฒนา

กระบวนการจดการดานสงแวดลอมภายในองคกรอยางจรงจงและปรบปรงอยางตอเนอง โดยในป 2554 บรษทไดนา

หลกการ “การพฒนาธรกจอยางยงยนไปกบสงแวดลอมและสงคม” มาเปนกรอบในการขบเคลอนธรกจทาใหเกด

นวตกรรมทางธรกจทสรางประโยชน สรางความสามารถในการแขงขน และสรางมลคาเพมตอองคกร โดยการพฒนาและ

สงเสรมดานการอนรกษพลงงานทดาเนนการมาอยางตอเนอง และรเรมการใชพลงงานสะอาด ดงโครงการตอไปน

• โครงการอาคารจอดรถระบบพลงงานแสงอาทตย ทสามารถผลตพลงงานไฟฟา 23,000 kWh /ป จาก

ปรมาณไฟฟาทผลตไดดงกลาวสามารถคานวนเปนการลดมลภาวะกาซเรอนกระจก 14.3 ton CO2/ป

• โครงการลดการใชกาซปโตรเลยมเหลว (LPG) โดยวธการลดขนาดเตาเผา และลดการสญเสยความรอน

จากทอสงไอนาเพอเนน วตถประสงคการลดสงทไมจาเปนและความสญเปลา ในกระบวนการผลตท

สงผลใหมการลดปรมาณการใช 28,080 kg LPG/ป และสามารถลดมลภาวะกาซเรอนกระจก CO2

82.8 ton CO2 / ป

• โครงการควบคมการใชพลงงานในชวงเวลาพลงงานไฟฟาสงสด (kW Onpeak Control ) ใน

กระบวนการหลอมเปนกระบวนการทมการใชพลงงานไฟฟาทสงสด ดงนนทางบรษทฯ จงเลงเหน

ความสาคญในการควบคมการใชไฟฟา ในชวงเวลาทมปรมาณใชสงสดของประเทศ หรอทเรยกวาชวง

ความตองการไฟฟาสงสด (Peak Load) จงตดตงระบบการตรวจวดและควบคมการทางานแบบ Semi

Auto เพอการลดการใชพลงงานไฟฟาสงสด ใหลดลง 800 kW (ในชวงเวลา 18.30 - 21.30น. ทกวน)

• โครงการทเนนการลดสงทไมจาเปนและความสญเปลา เชน โครงการลดการใชพลงงานระบบอากาศอด

โดยการพฒนาอยางตอเนอง จากโครงการการรณรงคการลดรอยรวของระบบอากาศอด เพอลดการใช

พลงงานระบบเครองอดอากาศ ซงบรษทฯ ไดทาการออกแบบระบบการเดนทออากาศแบบ 2 วงจร เพอ

เพมประสทธภาพการถายเทมวลอากาศทดขน โดยคาดวาจะดาเนนการใหแลวเสรจภายในเดอน

เมษายน 2555 น ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ สามารถลดการใชเครองอดอากาศได 75kW จานวน

1 เครอง

ในป 2554 บรษทฯ ไดดาเนนการดานลดปรมาณการใชพลงงานไฟฟาโดยพลงงานสะอาดจากระบบ

solar cell รวม 23,000 KWh และลดการใชเชอเพลง LPG โดยรวมลง 28,080 kg LPG/ป หรอคดเปนปรมาณ CO2e

รวม ไดประมาณ 97.1 Ton Co2e หรอเทยบเทากบการใชพลงงานโดยรวมทง SBG สามารถลดเปนอตราสวนรอยละ

0.131 (0.131%)


- 60 -

6. ความรบผดชอบตอสงคมของกลมบรษทฯ

เพอใหการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม เปนไปตามยทธศาสตร วา

ดวยการปฏบตตนปนพลเมองดของสงคมไทย และใหความรวมมอกบองคกรตางๆ

ตลอดจนสงเสรมใหผมสวนไดเสยมสวนรวมในการพฒนาชมชน และสงคมอยางยงยน

6.1 การสงเสรมใหพนกงานไดทาความดตามรอยเทาพอ

บรษทฯ ไดสงเสรมใหพนกงานของบรษทไดมสวนรวมในการทาความดอยางตอเนอง ตามแนวทางของการสานคนเกง

สรางคนด ผานโครงการ “๙๘,๔๘๐ ความด SBG ตามรอยเทาพอ” ซงเปนโครงการทาความดตอเนอง 4 ป (ป 2551 – 2554 )

เพอถวายเปนพระราชกศลในวาระมหามงคลทพระบาทสมเดจพระเจาอยหวทรงมพระชนมายครบ 84 พรรษาในป 2554 และ

สมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถจะทรงมพระชนมายครบ 80 พรรษาในป 2555 โดยมเปาหมายใหพนกงานรวมกนทาความ

ดใหได 98,480 ความด ผาน 6 ชองทางการทาความด คอ การบาเพญประโยชน การทาบญ การบรจาคทรพยและ

สงของ การปฏบตตนเปนคนด และความดททาดวยตนเอง

ในป 2554 บรษทฯ ไดดาเนนการเรองสาคญ ๆ ดงน

การทาความดชองทางท 1: การมสวนรวมในกจกรรมบาเพญ

ประโยชนเพอสงคมและสงแวดลอม (จานวน 414 ความด) โดยรวมกบหนวยงาน

ตาง ๆ ทงภาครฐและเอกชน และเครอขายการทากจกรรมเพอสงคม ในการดาเนน

กจกรรมพฒนาชมชนและสงคมโดยรอบอยางตอเนอง ไดแก การปลกตนไมในชมชม

ภายใตโครงการ “ทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว” และ บาเพญประโยชนดวย

การสนบสนนใหพนกงานชวยปรบปรงทอยอาศยของผ ดอยโอกาส “บานทองถนไทยเทด

ไทองคราชน” ในชมชน อบต.บางโฉลง จ.สมทรปราการ และรวมกนปรบปรงสนาม

เดนเลน โรงเรยนบานสรศกด และบรณะพระอโบสถ วดศรพมโพธ จงหวดชลบร

สงเสรมใหพนกงานทาบญอยางตอเนองทก 3 เดอน ผานโครงการ "๑ ขวดนาใจ พให

นอง” และมอบอปกรณการเรยนใหสมาคมรวมปญญาคนพการ จ.นนทบร

การทาความดชองทางท 2: การทาบญเพอพระศาสนา (รวมจานวนความดได

1,617 ความด) เพอเสรมสรางสงคมแหงความด และสงเสรมสถาบนพระพทธศาสนา

รวมทงแสดงออกซงความจงรกภกดเพอถวายเปนพระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระ

เจาอยหวในปมหามงคล บรษทฯจงไดจดใหมพธสาคญทางพระพทธศาสนา จงไดจดพธ

อปสมบทหม โครงการ “SBG อปสมบทหมเฉลมพระเกยรต ๘๔ พรรษา” โดยเปดโอกาส

ใหพนกงานและบตรของพนกงานทมความประสงคจะศกษาพระธรรมไดเขารวมอปสมบทพระสงฆ ๙ รป และบรรพชาสามเณร

๙ รป ณ วดบางโฉลงใน จ.สมทรปราการ และ ณ วดพนเสดจใน จ.ชลบร และคณะผบรหารรรวมกบพนกงานของบรษท เปน

1


- 61 -

เจาภาพทอดกฐนสามคคประจาปของวดในชมชน และกจกรรม “พาแมไหวพระ ๙ วด จ.นครนายก” เพอใหพนกงานไดม

โอกาสพาคณแมไปทาบญไหวพระ เนองในวนแมแหงชาต

การทาความดชองทางท 3: การบรจาคเงน(รวมจานวนความดได 1,295 ความด)

บรษทฯ สนบสนนการทาความดของพนกงาน จงไดมนโยบายมอบเงนบรจาค

สมทบเพมอก 1 เทา ตามจานวนเงนทไดรบบรจาคจากพนกงานในทก ๆ กจกรรม และ

เปดโอกาสใหผมสวนไดเสยทกกลม มสวนรวมชวยเหลอเหตการณสนาม ทประเทศ

ญป น และอทกภยในประเทศไทย โดยมยอดรวมเงนบรจาคมากกวา 900,000 บาท

การทาความดชองทางท 4: การบรจาคสงของ (รวมจานวนความดได 873 ความด)

บรษทฯ เปดรบบรจาคสงของตาง ๆ สาหรบบรจาคใหผทขาดแคลนท

บรษทฯ รวมกจกรรม ซงเปนอกชองทางหนงในการทาความดรวมกบคคาของ

บรษทฯ เชน การบรจาคปฏทนตงโตะทใชแลว ใหกบโรงเรยนสอนคนตาบอด

กรงเทพ เพอนาไปทาหนงสออกษรเบลล นาชดนกเรยนทไมใชแลวมาแลก

เปนตนไมเพอนากลบไปปลกทบานและนาชดนกเรยนทรบบรจาคไปมอบใหกบ

เดกนกเรยนทขาดแคลนชดตอไป รวมกบ Toyota บรจาคหนงสอมอสองมอบ

ใหกบโรงเรยนในถนทรกนดาร บรจาคฟลมเอกซเรย เพอนาไปทาเสอเกราะกนกระสนปนใหกบทหาร 3 จงหวดชายแดนภาคใต

ใน “โครงการหนงความดเพอพอหลวง"

การทาความดชองทางท 5: การปฏบตตนเปนคนด รวมจานวนความดได 1,423 ความด

เพอใหนโยบาย “สานคนเกง สรางคนด” เปนจดเรมตนนาไปสการ

ปฏบตตนเปนคนด จงไดสนบสนนโครงการตาง ๆ อาทโครงการ “งดเหลา

เขาพรรษา” รณรงคใหพนกงานของบรษทลด ละ เลกเครองดมแอลกอฮอลทก

ชนด ซงมพนกงานปาวรณาตนเขารวมโครงการกวา 1,020 คน ซงคดเปนรอย

ละ 40 ของพนกงานทงหมด รบบรจาคโลหตจากผบรหาร พนกงานของบรษทฯ

และประชาชนในชมชนขางเคยง โดยรวมกบหนวยรบบรจาคโลหต สภากาชาด

ไทย จดกจกรรมการรบบรจาคโลหตเปนประจาทกป โดยในป 2554 จดกจกรรม

รวมทงหมด 3 ครงมยอดรวมผบรจาคกวา 403 คน จดกจกรรมพเศษ “ทานมงสะ ไถชวต ตงจตรวมถวายแดองคพระภมนทร”

ภายใตโครงการ “98,480 ความด SBG ตามรอยเทาพอ” ดวยการทานอาหารมงสะวรตในวนท 4 ธ.ค. 2554 เปนระยะเวลา 1 วน

เพอละเวนการฆาสตว เนองในวนพอแหงชาต และรวมบรจาคเงนจานวน 45,306 บาทเพอนาไปไถชวตโคและกระบอ

การทาความดชองทางท 6: การทาความดดวยตนเอง (รวมความดได 25,673 ความด)

บรษทฯ สนบสนนใหพนกงานทาความดไดดวยตนเองในทกเวลา ทกสถานท โดยไมยดตดกบกจกรรมทบรษทฯเปนผ จด

เทานน โดยเมอพนกงานไดทาความดดวยตนเองแลว ใหบนทกเปนขอมลความดรวมกบกจกรรมของบรษทฯ ไดอกดวย เชน 1


- 62 -

การทาบญ ถวายสงฆทานกบคนในครอบครว การรวมสนบสนนกจกรรมทางพระพทธศาสนา เชน การทาบญทอดผาปา

ทอดกฐนสามคค รวมทงการรวมกจกรรมเพอสงคมกบหนวยงานภายนอก การทาความดเนองในวนพเศษตาง ๆ เชน การกราบ

พอแมในวนสงกรานต วนแม วนพอ หรอพาพอแมไปเทยว ทงหมดนพนกงานสามารถทจะรวมจดบนทกความดไดเชนกน

สรปจานวนความดในโครงการ ๙๘,๔๘๐ ความด SBG ตามรอยเทาพอ

6.2 การสนบสนนดานการศกษา

บรษทฯ ตระหนกวาการศกษาจะเปนรากฐานแหงการพฒนาตนเองจงไดสงเสรมทนการศกษาใหแก พนกงาน บตรพนกงาน

และเยาวชนในชมชนรอบขาง เปนประจาทกปและตอเนองมา 13 ป และในป 2554 บรษทฯไดมอบทนการศกษาเปนจานวน

ทงสน 118 ทน รวมเปนเงน 558,000 บาท โดยแบงเปน (1) ทนสาหรบพนกงาน 4 ทน (2) ทนสาหรบบตร ธดาพนกงาน

108 ทน และทนชมชน (ตอเนอง 3 ป) 12 ทน และ

โครงการสานสมพน ธเอสบจ เ พอลกรก เปนการ

สงเสรมการเรยนรนอกหองเรยนในชว งปดภาค

การศกษาใหกบบตรของพนกงาน เปนประจาทกป

6.3 การสงเสรมประเพณทองถนและพฒนาบานเกด

การอยรวมกบชมชน สงคมรอบขาง โดยการมสวนรวมกบการพฒนาชมชน รวมทงการ

สงเสรมประเพณและวฒนธรรมทองถนเปนนโยบายทบรษทฯ ใหความสาคญมาอยาง

ตอเนอง เชน ประเพณรบบวซงเปนประเพณเกาแกของชาว อาเภอบางพล

ประเพณสงกรานต โดยไดเชญตวแทนผสงอายจากชมรมผสงอายตาบลบางโฉลง เขา

รวมรดนาดาหวผสงอายในชมชนเพอขอพร รวมทงการสรงนาพระกอนทจะเดนทาง

กลบบานอกดวย

ชองทางการทาความด ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

ชองทางท 1 การมสวนรวมในกจกรรมบาเพญประโยชนเพอสงคม / สงแวดลอม 968 611 480 414

ชองทางท 2 การทาบญเพอพระศาสนา 613 883 1,587 1,617

ชองทางท 3 การบรจาคเงน 2,496 793 970 1,295

ชองทางท 4 การบรจาคสงของ 64 618 2,236 873

ชองทางท 5 การปฏบตตนเปนคนด 1,848 1,252 1,423 1,423

ชองทางท 6 การทาความดดวยตนเอง (ไมใชกจกรรมทบรษทจดขน) - 22,126 38,700 25,673

รวมความด 5,989 26,283 45,396 31,295

รวมความดทงสน 108,963 ความด


- 63 -

6.4 พเลยงอาสาพฒนาชมชน นอกจากการบาเพญประโยชนโดยพนกงาน

มสวนรวมแลว บรษทฯไดขยายผลการพฒนาสงคมอยางยงยน ดวยการ

ถายทอดประสบการณในการดาเนนกจกรรมเพอสงคมตาง ๆ เพอเปนประโยชน

ใหกบพนธมตรทางการคา ชมรมความรวมมอไทยฮโน (THCC) และเครอขายการ

ทากจกรรมเพอสงคมของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย CSR Club ในการรวม

เปนทมสารวจสถานทและใหคาแนะนา รวมถงแนวทางในการทากจกรรมฟนฟ

โรงเรยนทประสบอทกภย ตามโครงการคนโรงเรยนใหลกหลาน สานสมพนธชมชน

ซงเปนโครงการทเชญบรษทฯในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดเขามามสวนรวมในการพฒนาสงคมไทยอยางยงยน 7. การวจยและพฒนาจากการดาเนนความรบผดชอบตอสงคม

เพอพฒนาความยงยนใหกบองคกรในการพฒนาคณภาพผลตภณฑ และเพมประสทธภาพในกระบวนการผลต

อยางตอเนองเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน โดยมตนทนทแขงขนได บรษทฯ จงไดลงทนสรางศนยทดสอบ และ

พฒนาผลตภณฑ โดยมฝายพฒนากระบวนการผลตและฝายพฒนาผลตภณฑ เปนหนวยงานรบผดชอบโดยตรง นอกจาก

การพฒนาคณภาพผลตภณฑ แลว บรษทฯ ไดพฒนาทกษะความร ความเขาใจ ของบคลากรควบคไปดวยกน โดยม

ผ เชยวชาญชาวตางชาตทมประสบการณในการออกแบบและพฒนาผลตภณฑ เขามารวมฝกสอนบคลากรของบรษทฯ

ในป 2554 บรษทฯ อยระหวางดาเนนการวจยและพฒนาเพอการออกแบบผลตภณฑจานเบรก รวมไปถงการ

ขยายขดความสามารถในการทดสอบและพฒนา Module และ Knuckle และผลตภณฑเพลาขาง เพอรองรบการ

เปลยนแปลงของเทคโนโลยการผลตรถยนตในอนาคต เพอตอบสนองความตองการของลกคาในอนาคต และเพอใหการ

บรการในการทดสอบและแกปญหาใหแกลกคาอยางครบวงจร


- 64 -

8.6 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯมนโยบายมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในนาขอมลภายในไปใชเพอ

ประโยชนสวนตนและผ อน โดยบรษทฯ มแนวทางปฏบตดงตอไปน

1. บรษทฯ ใหความรแกกรรมการและผบรหาร เพอใหรบทราบถงกฎเกณฑของการใชขอมลภายใน หนาทใน

การรายงานการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ และบรษทยอย ของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนต

ภาวะ รวมถงบทกาหนดโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 และทแกไข

เพมเตม และตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. กรรมการและผบรหารมหนาทจดทาและสงรายงานการถอหลกทรพยของบรษทฯ และบรษทยอยของตน

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

โดยตองรายงานดงน

- รายงานการถอหลกทรพยครงแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนนบแตวนปดการเสนอขาย

หลกทรพยตอประชาชน หรอวนทไดรบการแตงตงใหดารงตาแหนงกรรมการหรอผบรหาร

- รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย (แบบ 59-2) อนเนองมาจากการซอ ขาย โอนหรอรบ

โอนหลกทรพย ทงน ภายใน 3 วนทาการนบตงแตมการซอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยนน

และใหสงสาเนารายงานการถอหลกทรพยดงกลาวใหแกบรษทฯ ภายในวนทสงรายงานดงกลาว

ใหแกสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

3. ประกาศใหทราบทวกนวา กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในทมนยสาคญทอาจ

สงผลตอการเปลยนแปลงของราคาซอขายหลกทรพย จะตองระงบการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ

ในชวง 1 เดอนกอนทบรษทฯ จะมการประกาศผลการดาเนนงาน (กาหนดเวลาในการประกาศผลการ

ดาเนนงาน คอ 45 วนนบจากวนสนไตรมาส และ 60 วนนบจากวนสนงวดบญช) หรอขอมลภายในนนจะ

เปดเผยตอสาธารณชน

4. บรษทฯกาหนดมาตรการควบคมตราประทบของบรษทฯและบรษทยอยไวทฝายเลขานการบรษท เพอ

ควบคมการดาเนนงานใด ๆ ใหเปนไปอยางถกตอง โปรงใส และตรวจสอบได

บรษทฯ มมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรอผบรหารฝาฝนนโยบายบรษทฯ และทาใหบรษทฯ ไดรบ

ความเสอมเสยหรอเสยหาย และบรษทฯ จะประสานงานกบหนวยงานกากบดแลทเกยวของเพอดาเนนการ

ตามกฎหมาย


- 65 -

8.7 บคลากร

จานวนพนกงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 และวนท 31 ธนวาคม 2553 ของบรษทฯ และบรษทยอย มดงน

บรษท

จานวน (คน)

31 ธนวาคม 2554 31 ธนวาคม 2553

ชาย หญง ชาย หญง 1. บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน) 492 162 457 146 2. บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จากด 1,060 173 1,060 147 3. บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จากด 399 74 421 64 4. บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จากด 403 49 281 32

รวม 2,354 458 2,219 389 จานวนพนกงานตามประเภทการจางงาน ชาย หญง ชาย หญง

พนกงานประจา 2,197 438 1,950 365

พนกงานสญญาจาง 157 20 269 24

จานวนพนกงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 และวนท 31 ธนวาคม 2553 ของบรษทฯ และบรษทยอย แบงออก

ตามสายงานหลกไดดงน

ฝายงาน จานวน (คน)

31 ธนวาคม 2554 31 ธนวาคม 2553

1. แผนกผลต/ ปฏบตการวศวกรรม-Jig Shop 1,685 1,567 2. แผนกวศวกรรม 144 139 3. แผนกซอมบารง/ รบประกนคณภาพ/ วางแผนการผลต 433 407 4. แผนกคลงสนคา และแผนกจดซอ ฝายจดหา 196 182 5. สายงานทรพยากรบคคลและธรการ (รวมบคคล BU) 95 79 6. ฝายบญชและฝายการเงน 50 47 7. สายงานขายและการตลาด 8. ฝายพฒนาคณภาพ/ ฝายพฒนาผลตภณฑ/ ฝายพฒนากระบวนการผลต

29 65

26 48

9. ฝายบรหารจดการ/ ฝายบรหารสายปฏบตการ 10. แผนกเทคโนโลยสารสนเทศ / แผนก BPI

11. อน ๆ

103 12

100 13

รวม 2,812 2,608

หมายเหต: บรษทฯไมมสหภาพแรงงานและไมมขอพพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปทผานมา

ผลตอบแทนพนกงาน

ผลตอบแทนรวมของพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอยในป 2554 มจานวนเงนรวม 878,183,507.21 บาท

เพมขนจาก 802,908,938.41 บาท ในป 2553 โดยคาตอบแทนใหแกพนกงานของกลมบรษทนนอยในรปเงนเดอน โบนส

สวสดการ เงนสมทบกองทนสารองเลยงชพและคาตอบแทนอนๆ โดยบรษทฯ และบรษทยอยไดทาการตงกองทนสารอง

เลยงชพเมอวนท 1 มกราคม 2547


- 66 -

9. การควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดประชมครงท 2/2555 วนท 28 กมภาพนธ 2555 โดยมคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ เขารวมประชม และไดแสดงความเหนเกยวกบความเพยงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคม

ภายใน โดยอางอง “แบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน” ของสานกงานคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พรอมทงขอเสนอแนะการตรวจสอบ ซงมงเนน

การตรวจสอบเชงปฏบตการใหพฒนามประสทธภาพมประสทธผล อยางตอเนอง ซงไดมการตดตามการแกไขตาม

รายงานผลการตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบอยางสมาเสมอ ดานการดแลทรพยสน บรษทฯม

ระบบปองกนทด ไมพบรายการทจรตหรอการนาทรพยสนของบรษทฯ ไปใชโดยมชอบ ผลการสอบทานพบวามการ

ปฏบตตามขนตอนทกาหนดไว สอดคลองกบขอกาหนดกฎหมายของภาครฐและนโยบายการกากบดแลกจการ ในสวน

การหารอกบผสอบบญช เหนวาบรษทจดทางบการเงนเปนไปตามมาตรฐานการบญช และมระบบควบคมภายในท

เพยงพอครอบคลมทงทางดานองคกรและสภาพแวดลอม การบรหารความเสยง การควบคมการปฏบตงาน และระบบ

สารสนเทศและการสอสารขอมล โดยมการตดตามประเมนผลการควบคมภายในอยางตอเนอง ไมมขอบกพรองทเปน

สาระสาคญ สรปสาระสาคญไดดงน

1. องคกร และสภาพแวดลอม

บรษทฯมการกาหนดเปาหมายการดาเนนธรกจโดยมการกาหนดแผนธรกจ งบประมาณประจาป และ

ตวชวดทชดเจนในการ เพมยอดขาย เพอนาไปสความเปน TOP 3 ใน กลมภมภาคอาเซยน โดยเพมกลยทธดานการ

เพมยอดขาย การบรการลกคาทครบวงจรตามความคาดหวงของลกคา การพฒนาผลตภณฑ และกระบวนการผลต

เพอความเปนเลศ พฒนาศกยภาพและความพรอมของบคลากร และองคกรทสอดคลองกบแผนกลยทธ เพอการ

เตบโตของธรกจไปพรอมกบลกคา การปรบคาจาง และการจายเงนรางวลจงใจ ประจาป 2554 เปนการประเมนจาก

ความสามารถและพฤตกรรมของพนกงานตามวฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกบพฤตกรรมขององคกร เพอกอใหเกด

ประโยชนดานการพฒนาคณภาพทางการปฏบตงานใหดยงขน

บรษทฯกาหนดโครงสรางการบงคบบญชาแยกตามสายงานทสอดคลองกบกลยทธการดาเนนธรกจ

และการกากบดแลกจการ โดยมแผนกตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ

รวมทงไดสงเสรม สนบสนน นโยบายการกากบดแลกจการ และจรยธรรมธรกจ ใหมความชดเจนโปรงใส มการกาหนด

นโยบายและแผนการปฏบตงาน คานงถงความเปนธรรมตอพนกงาน ลกคา คคา รวมถงความรบผดชอบตอผ ถอหน

สงคมและสงแวดลอม โดย ไดทบทวนคมอนโยบายกากบดแลกจการ และคมอจรยธรรมทางธรกจ รวมทง นโยบาย

ความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ทมอยเดมเพอใหความสาคญกบการรกษาผลประโยชนของนกลงทนและผมสวนได

สวนเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน การเปดเผยขอมลทมความถกตอง ครบถวน โปรงใส ทนเวลา การมระบบควบคม

ภายในทมประสทธภาพและเพยงพอ การมระบบบรหารความเสยงทไดมาตรฐานและมประสทธภาพ โดยได

ประกาศใชในวนท 1 ม.ค. 2554 รวมทงมการจดอบรมชแจงใหพนกงานรบทราบ ทงนบรษทไดประกาศเจตนารมณ

เขาเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนวาดวยการตอตานการทจรต คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดกากบดแลใหบรษทฯ

มการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจ โดยใหบรษทรายงานผลการปฏบตให ทราบอยาง

นอยปละ 4 ครง


- 67 -

2. การบรหารความเสยง

บรษทฯกาหนดนโยบายการบรหารความเสยงเปนนโยบายสาคญโดยไดแตงตงคณะกรรมการบรหาร

ความเสยง ซงประกอบดวย กรรมการและผบรหารแตละสายงาน โดยมกรรมการผ อานวยการเปนประธาน ทาหนาท

ในการประเมนปจจยเสยงทงจากปจจยภายนอกไดแก สภาพเศรษฐกจ นโยบายภาครฐ และความผนผวนของราคา

วตถดบ และปจจยภายใน ทมผลกระทบตอเปาหมายและการดาเนนธรกจของบรษทฯ และกาหนดผ รบผดชอบความ

เสยงในหนวยงานตาง ๆ พรอมทงมอบหมายใหการบรหารความเสยงเปนความรบผดชอบของผบรหารทกคน มการ

วางแผนและกาหนดมาตรการบรหารความเสยง มการประเมนปจจยความเสยง ซงอาจสงผลกระทบตอการดาเนน

ธรกจและเปาหมายของบรษทฯ จดใหมการตดตามการบรหารความเสยงของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร โดยเนน

ใหสอดคลองกบแผนกลยทธของบรษทฯ รวมทงการจดการการใหความรกบพนกงานทกระดบใหมความเขาใจและ

ตระหนกถงความสาคญในการบรหารความเสยงใหมากยงขน ซงผลการปฏบตไดมการรายงานตอคณะกรรมการ

บรษทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯไดเปนผ กากบดแล ความเพยงพอและเหมาะสมของการบรหารความเสยง

3. การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร ซง

คณะกรรมการทง 3 คณะ ไดปฏบตงานภายใตขอบเขต อานาจหนาททไดรบมอบหมาย ในการควบคมการปฏบตงาน

ของฝายบรหารดงน

(1) การกาหนดขอบเขตอานาจหนาทและวงเงนอนมตของผบรหารทกฝายและทกระดบไวอยาง

ชดเจน และเปนลายลกษณอกษร โดยกาหนดตาแหนงผมอานาจอนมต วงเงน การสงการ

การกอหน และการชาระหน ไวเปนลายลกษณอกษร รวมทง ไดมการทบทวนความเหมาะสม

อยางนอยปละ 1 ครง

(2) จดทาระบบการปฏบตงานและอานาจหนาทในการอนมต ตามลกษณะการประกอบธรกจ

และโครงสรางองคกร

(3) กาหนดใหมการจดทารายการขอกฎหมาย หรอขอบงคบทเกยวของกบบรษทฯ เพอควบคมให

ทกหนวยงานมการปฏบตตามกฎหมายอยางเครงครด

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพจารณาทบทวนและอนมตแผนการตรวจสอบประจาป

เพอใหครอบคลมทกกระบวนการปฏบตงานทมความเสยงสง รวมทงครอบคลมถงความคาดหวงของผทมสวน

เกยวของกบบรษทฯ ทาใหบรษทฯ มนใจวาหนวยงานตาง ๆ มการควบคม การปฏบตงานทเพยงพอ ทงดานการเงน

การปฏบตงาน การปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบ กฎเกณฑตางๆ ทงน คณะกรรมการตรวจสอบฯได

พจารณาประเดนสาคญและปญหาทตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยไดเสนอแนะใหฝายบรหารดาเนนการแกไข และ

ใหมการรายงานผลการแกไข มาตรการปองกนมใหเกดปญหาเดมขนอก

กรณทมการทาธรกรรมกบกจการหรอบคคลทเกยวของกบบรษทฯ อนอาจจะนามาซงความขดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางบรษทฯ กบกจการหรอบคคลทเกยวของกบบรษทฯ นน ธรกรรมทเกดขนจะตองผานขนตอนการ

อนมตตามระเบยบของบรษทฯ เชนเดยวกบธรกรรมปกต และผทเกยวของกบการทารายการจะตองทาหนาทพจารณา

วาการทารายการมความสมเหตสมผล และเปนไปตามปกตธรกจ โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหน


- 68 -

เสมอนเปนรายการทกระทากบบคคลภายนอก และถกตองตามกฎหมาย โดยธรกรรมอนอาจจะนามาซงความขดแยง

ทางผลประโยชน โดยผมสวนไดเสยดงกลาวจะไมมสทธออกเสยง และมการเปดเผยขอมลเปนไปตามทกฎหมาย

กาหนด

บรษทฯมการมงในในการพฒนาขบวนการผลตใหไดสนคาทมมาตรฐานเปนทยอมรบในระดบสากล

รวมทงใหความสาคญอยางมากตอการดแลรกษาสงแวดลอม โดยบรษทฯไดการรบรองระบบคณภาพ “ISO/TS

16949”และ “ISO 14001” ซงมหนวยงานทแยกอสระจากสายการผลต ทาหนาทในการตรวจสอบตดตามใหมการ

ปฏบตเปนไปตามขอกาหนด ตาง ๆ อยางสมาเสมอ ในสวนของการทาธรกรรมดานการการเงน และ จดซอ จดจางนน

บรษทฯกาหนดใหพนกงานและผบรหารปฏบตตาม “คมออานาจดาเนนการ” และ “คมอควบคมการ จดซอ-จดจาง”

ซงกาหนดไวเปนลายลกษณอกษร โดยระบไวชดเจนถงหลกเกณฑ เงอนไข และอานาจในการอนมตจายเงน และการ

ทาสญญาจดซอจดจาง เพอใหมความรอบคอบ รดกมและปองกนการทจรตในธรกรรมทเกยวของกบการเงน

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

ในการเสนอเรอง ใหคณะกรรมการพจารณา บรษทฯ ไดจดใหมขอมลทสาคญตางๆ อยางเพยงพอ

เพอใหคณะกรรมการใชประกอบการตดสนใจโดยการจดทารายงานเชงวเคราะหเปรยบเทยบหลกการและเหตผล

พรอมเอกสารประกอบขอเทจจรง จดสงขอมลเพอศกษาประกอบการตดสนใจเปนการลวงหนา 7 วน โดยมเลขานการ

บรษทฯ ซงมหนาทใหคาแนะนาดานขอบงคบและกฎเกณฑตาง ๆ ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษทฯ ตลอดจน

ประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงเปนหนวยงานทเปนศนยกลางในการจดทาและ

จดเกบเอกสารสาคญ ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษทฯ รายงานการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ หนงสอนดประชมผถอหนและรายงานการประชมผถอหน ไวอยางเปนระบบ เพอใหผ ถอหน

สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบตหนาทของกรรมการได

ในสวนของการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชและบญชตาง ๆ นน บรษทฯจะมการจดเกบไว

อยางครบถวน เปนหมวดหมทกรายการ เพอความโปรงใสและเพอเปนขอมลในการปฏบตงานโดยไมเคยไดรบแจงจาก

ผสอบบญชวามขอบกพรองในเรองน

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพจารณารวมกบผสอบบญช แผนกตรวจสอบภายใน และผ เกยวของ

เกยวกบการจดทางบการเงนของบรษทฯ ทกไตรมาส เพอใหมความมนใจวา บรษทฯมการใชนโยบายบญชตาม

หลกการบญชทรบรองทวไป และเหมาะสมกบลกษณะธรกจของบรษทฯ รวมทงการเปดเผยขอมลอยางเหมาะสม

5. ระบบการตดตาม

บรษทฯ ไดมการตดตามผลการปฏบตงานวาเปนไปตามเปาหมายทวางไว โดยมการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ ในป 2554 รวม 10 ครง และมระบบการตดตามการปฏบตงานเปนลาดบชน ตงแต

คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรหาร และคณะผบรหาร เพอตดตามเปาหมายและกากบการดาเนนการตาม

แผนกลยทธ แผนงาน และโครงการ ทอยในแผนธรกจประจาป ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ เปนประจาทก

เดอน พรอมทงแกไขปญหาทอาจเกดขนและปรบแผนการดาเนนงานใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป

และเมอพบวาผลการดาเนนการมความแตกตางจากเปาหมายทกาหนดไว ไดกาหนดใหผ รบผดชอบนาเสนอรายงาน


- 69 -

เพอทบทวนการปฏบตงานและการวเคราะหสาเหตตลอดจนรวมพจารณาเพออนมตแผนการแกไขปญหา และให

รายงานการปฏบตอยางตอเนอง

บรษทฯจดใหมการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในอยางสมาเสมอโดยผ รบผดชอบ

ในฝายงานรบผดชอบในการดแลการปฏบตตามระบบการควบคมภายใน และมแผนกตรวจสอบภายในทาการ

ตรวจสอบการปฏบตและรายงานผลอยางเปนอสระตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในป 2554 คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ มการประชมรวม 6 ครง


- 70 -

10. รายการระหวางกน

10.1 บรษทฯ และบรษทยอยมรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยง ระหวางป 2553 และ ระหวางป

2554 ดงตอไปน

10.1.1 บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จากด (SBM)

ลกษณะรายการท สาคญ ยอดคงคาง/มลคา

ของรายการ


เงอนไขราคา/ความจาเปน

ป 2553 ป 2554

รายการคาปกต

1. SAT ขายเศษวสด ให SBM 2.06 2.31 ราคาตลาด / เปนการเพมรายไดใหกบ SAT จากการขายเศษวตถดบทเปน

สวนสญเสยตามปกตของการผลต

2. SAT เปนเจาหนเงนกยมระยะสน SBM 310.00 440.00 ตามสญญากเงน

3. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก SBM 14.70 13.47 คดดอกเบยในอตราคงท,อตรา MLR- อตราคงทตอป และอตรา MMR ตอป

4. SAT จายชาระคาสาธารณปโภคให SBM 0.03 0.01 ราคาใกลเคยงทน / SAT ใชสาธารณปโภคของ SBM

5. SAT รบชาระคาสาธารณปโภคจาก SBM 21.74 19.23 ราคาใกลเคยงทน / SBM ใชสาธารณปโภคของ SAT

6. SAT รบชาระคาธรรมเนยมบรหารจดการจาก SBM 68.84 81.83 ราคาใกลเคยงทน / เปนการใหบรการแก SBM

หมายเหต: รายการท 1 – 6 เปนรายการทผสอบบญชระบไวในหมายเหตประกอบงบการเงน

10.1.2 บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จากด (BSK)





ป 2553 ป 2554

รายการคาปกต

1. SAT ซอ Jig Fixture จาก BSK 2.57 - ราคาใกลเคยงทน (ป 2551: ราคาทนบวกกาไรสวนเพมเฉลยรอยละ 15 - 20)

/ SAT ตองมการใช Jig Fixture ในกระบวนการผลตอยางตอเนอง และ BSK

มความสามารถในการผลตทสามารถรองรบความตองการของ SAT ได

2. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก BSK 9.70 - คดดอกเบยในอตราคงท ,อตรา MLR- อตราคงทตอป และอตรา MMR ตอป

3. SAT จายชาระคาสาธารณปโภคให BSK 1.47 1.23 ราคาใกลเคยงทน / SAT ใชสาธารณปโภคของ BSK

4. SAT รบชาระคาสาธารณปโภคจาก BSK 2.61 4.53 ราคาใกลเคยงทน / BSK ใชสาธารณปโภคของ SAT



- 71 -

10.1.3 บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จากด (ICP)





ป 2553 ป 2554

รายการคาปกต รายการคาปกต

1. SAT ขายเศษวสด ให ICP 4.61 1.48 1. SAT ขายเศษวสด ให ICP

2. SAT เปนเจาหนเงนกยมระยะสน ICP - 90.0 2. SAT เปนเจาหนเงนกยมระยะสน ICP

3. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก ICP 4.76 1.08 3. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก ICP

4. SAT รบชาระคาสาธารณปโภคจาก ICP 0.76 1.13 4. SAT รบชาระคาสาธารณปโภคจาก ICP


10.1.4 บรษท เอสบจ อนเตอรเนชนแนล แจแปน จากด (SIJ)





ป 2553 ป 2554

รายการคาปกต รายการคาปกต

1. SAT เปนเจาหนเงนกยมระยะสน SIJ - 10.0 ตามสญญากเงน

หมายเหต: รายการท 1 เปนรายการทผสอบบญชระบไวในหมายเหตประกอบงบการเงน

10.1.5 กลมกตะพาณชย เปนกรรมการ ผบรหาร และผ ถอหนของบรษทฯ

รายละเอยดระบไวในรายงานประจาป หนา 97 หวขอหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 5.


- 72 -

11. ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน

11.1 งบการเงน

11.1.1 สรปรายงานของผสอบบญช

ผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยและงบการเงนรวม สาหรบงบการเงนประจางวดปบญช

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2552 ไดแก นางสาวสมาล รวราบณฑต ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3970 จาก

บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด


สนสดวนท 31 ธนวาคม 2553 ไดแก นายเอกสทธ ชธรรมสถตย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4195 จาก

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด


สนสดวนท 31 ธนวาคม 2554 ไดแก นายเอกสทธ ชธรรมสถตย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4195 จาก

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

โดยสามารถสรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชไดดงน

งบการเงนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2552

ผสอบบญชไมพบสงทเปนเหตใหเชอวางบการเงนดงกลาวไมถกตองตามทควรในสาระสาคญตาม

หลกการบญชทรบรองทวไปจากการตรวจสอบของผสอบบญช







ตารางสรปงบการเงน

ตารางท 1 – 1 ตารางสรปงบกาไรขาดทนจากงบการเงนรวม หนวย: พนบาท

รายการ

งบการเงนรวม

2554 2553

(ปรบปรงใหม)

รายได

รายไดจากการขายและบรการ 6,420,730 6,263,137

รายไดอน 146,938 135,893

กาไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน (25,885) 17,300

รวมรายได 6,541,783 6,416,330


- 73 -

รายการ


2554 2553


คาใชจาย

ตนทนการขายและบรการ 5,448,335 5,029,265

คาใชจายในการขายและบรหาร 497,766 430,957

รวมคาใชจาย 5,946,101 5,460,222

กาไรกอน คาใชจายทางการเงนและภาษเงนได 595,682 956,108

คาใชจายทางการเงน (119,731) (110,750)

สวนแบงกาไรจากลงทนในบรษทรวม 9,966 30,619

ภาษเงนไดนตบคคล (77,753) (116,828)

กาไรสทธสาหรบป 408,164 759,149

กาไรจากการดาเนนงาน1 595,682 956,108


1 กาไรจากการดาเนนงาน เทากบกาไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได โดยไมรวมสวนแบงกาไรจากบรษทรวม

ตารางท 1 – 2 ตารางสรปงบกาไรขาดทนจากงบการเงนเฉพาะบรษทฯ หนวย: พนบาท

รายการ

งบการเงนเฉพาะบรษทฯ

2554 2553


รายได

รายไดจากการขายและบรการ 2,121,725 2,172,199

รายไดอน 225,236 213,846

กาไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน (11,014) (439)

รวมรายได 2,335,947 2,385,606

คาใชจาย

ตนทนการขายและบรการ 1,625,710 1,571,218

คาใชจายในการขายและบรหาร 297,805 277,989

รวมคาใชจาย 1,923,515 1,849,207

กาไรกอน คาใชจายทางการเงนและภาษเงนได 412,432 536,399

คาใชจายทางการเงน (44,115) (67,226)

ภาษเงนไดนตบคคล (41,576) (38,750)

กาไรสทธสาหรบป 326,741 430,423

กาไรจากการดาเนนงาน1 412,432 536,399


1 กาไรจากการดาเนนงาน เทากบกาไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได โดยไมรวมสวนแบงกาไรจากบรษทรวม


- 74 -

ตารางท 2 – 1 ตารางสรปงบดลจากงบการเงนรวม หนวย: พนบาท

รายการ


2554 2553


สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 467,220 999,795

ลกหนการคา – สทธ 875,154 1,134,567

สนคาคงเหลอ – สทธ 716,734 442,788

สนทรพยหมนเวยนอน 102,585 93,051

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,161,693 2,670,201

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนบนทกโดยวธสวนไดเสย 144,951 140,555

เงนลงทนระยะยาวอน – สทธ 26,651 26,651

ทดน อาคารและอปกรณ – สทธ 6,144,764 4,620,461

สนทรพยไมหมนเวยนอน 352,905 619,302

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 6,669,271 5,406,969

รวมสนทรพย 8,830,964 8,077,170

หนสน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนก ยมระยะสน 141,354 27,381

เจาหนการคา – สทธ 921,479 1,064,784

เงนก ยมระยะยาวครบกาหนดชาระภายในหนงป 373,289 255,996

หนสนหมนเวยนอน 429,029 412,791

รวมหนสนหมนเวยน 1,865,151 1,760,952

หนสนไมหมนเวยน

เงนก ยมระยะยาวอน 2,628,133 2,083,737

หนสนไมหมนเวยนอน 155,412 159,711

รวมหนสนไมหมนเวยน 2,783,545 2,243,448

รวมหนสน 4,648,696 4,004,400


ทนจดทะเบยน 339,923 339,923

สวนเกนมลคาหนสามญ 711,432 711,432


- 75 -

รายการ


2554 2553


สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพยของบรษทและบรษทยอย1 604,153 614,093

ผลตางจากอตราแลกเปลยนจากการแปลงงบการเงน 206 -

กาไร (ขาดทน) สะสม 2,526,554 2,407,322

รวมสวนของผถอหน 4,182,268 4,072,770

รวมหนสนและสวนของผถอหน 8,830,964 8,077,170

ตารางท 2 – 2 ตารางสรปงบดลจากงบการเงนเฉพาะบรษทฯ หนวย: พนบาท

รายการ


2554 2553


สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 156,214 391,228

ลกหนการคา – สทธ 246,108 417,580

สนคาคงเหลอ – สทธ 169,760 99,300

สนทรพยหมนเวยนอน 596,716 356,861

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,168,798 1,264,969

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนใหกยมระยะยาวแกบคคล/กจการทเกยวของ -

เงนลงทนบนทกโดยวธสวนไดเสย 1,861,561 1,852,018

ทดน อาคารและอปกรณ – สทธ 1,340,241 1,125,887

สนทรพยไมหมนเวยนอน 85,640 70,043

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 3,287,442 3,047,948

รวมสนทรพย 4,456,240 4,312,917

หนสน

หนสนหมนเวยน

เจาหนการคา – สทธ 269,645 348,529

เงนก ยมระยะยาวครบกาหนดชาระภายในหนงป 155,312 94,414

หนสนหมนเวยนอน 62,661 80,039

รวมหนสนหมนเวยน 487,618 522,982

หนสนไมหมนเวยน


- 76 -

รายการ


2554 2553


เงนก ยมระยะยาว 916,359 778,557

หนสนไมหมนเวยนอน 56,299 51,027

รวมหนสนไมหมนเวยน 972,658 829,584

รวมหนสน 1,460,276 1,352,566


ทนจดทะเบยน 339,923 339,923

สวนเกนมลคาหนสามญ 711,432 711,432

สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพยของบรษทและบรษทยอย1 58,620 60,816

กาไร (ขาดทน) สะสม 1,885,989 1,848,180

สวนของผถอหน 2,995,964 2,960,351

รวมหนสนและสวนของผถอหน 4,456,240 4,312,917

ตารางท 3 ตารางสรปงบกระแสเงนสดจากงบการเงนเฉพาะบรษทฯ และงบการเงนรวม หนวย: พนบาท

รายการ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษทฯ

2554

2553

(ปรบปรงใหม) 2554

2553


กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 863,114 1,388,638 542,194 625,558

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน (1,726,492) (1,077,549) (642,768) (125,864)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน 330,802 494,061 (134,440) (212,856)

เงนสดและรายการเงนเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (532,576) 805,150 (235,014) 286,838

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด – ตนงวด 999,795 194,645 391,228 104,390

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด – ปลายงวด 467,219 999,795 156,214 391,228


- 77 -

ตารางท 4 ตารางอตราสวนทางการเงนทสาคญของงบการเงนรวม

อตราสวน


2554 2553

(ปรบปรงใหม) 2552

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.16 1.52 1.00

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.72 1.21 0.73

อตราสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.48 0.83 0.54

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 6.39 5.94 4.38

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 52 61 82

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 9.40 12.46 7.38

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 38 29 49

อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 5.49 5.68 4.48

ระยะเวลาชาระหน (วน) 66 63 80

วงจรเงนสด (วน) 24 30 51

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

อตรากาไรขนตน (%) 15.14% 19.70% 17.86%

อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 8.22% 13.89% 9.98%

อตรากาไรสทธอน (%) 2.00% 2.85% 1.43%

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร(%) 163.50% 159.63% 235.15%

อตรากาไรสทธ (%) 6.23% 11.78% 7.22%

อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 9.89% 21.87% 11.58%

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency Ratio)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 4.83% 10.64% 5.01%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 17.77% 26.72% 17.74%

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.77 0.90 0.69

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Leverage Ratio)

อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.76 0.60 0.82

อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 1.11 0.98 1.16

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบย (เทา) 8.86 14.59 10.25

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (เทา) 0.62 2.38 1.07

อตราการจายเงนปนผล (%) 49.50% 22.35% 0.00%

อตราสวนวเคราะหการเตบโต (Growth Ratio)

อตราการเตบโตของยอดขาย (%) 2.52% 45.81% - 26.12%

อตราการเตบโตของตนทนขายและบรการ (%) 8.33% 42.54% - 24.20%

อตราการเตบโตของคาใชจายในการขายและบรหาร (%) 15.50% 23.06% 3.97%

อตราการเตบโตของกาไรสทธ (%) -46.23% 141.43% - 50.46%


- 78 -

ตารางท 5 ตารางอตราสวนทางการเงนทสาคญของงบการเงนเฉพาะของบรษทฯ

อตราสวน

งบการเงนเฉพาะของบรษทฯ

2554

2553


2552

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.40 2.42 1.65

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.89 1.62 0.80

อตราสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 1.07 1.15 0.66

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 5.79 5.47 4.12

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 62 66 87

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 12.08 15.90 9.72

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 30 23 37

อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 5.25 5.24 4.09

ระยะเวลาชาระหน (วน) 69 69 88

วงจรเงนสด (วน) 23 20 39

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

อตรากาไรขนตน (%) 23.38% 27.67% 23.24%

อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 17.48% 22.91% 19.36%

อตรากาไรสทธอน (%) 9.60% 8.96% 12.13%

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร(%) 146.20% 125.70% 159.95%

อตรากาไรสทธ (%) 13.92% 18.04% 12.36%

อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 10.97% 17.26% 10.50%

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency Ratio)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 7.45% 10.48% 5.18%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 40.61% 49.97% 27.79%

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.54 0.58 0.42

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Leverage Ratio)

อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.36 0.29 0.77

อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.49 0.43 0.92

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบย (เทา) 14.23 10.81 7.12

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (เทา) 0.70 0.35 1.18

อตราการจายเงนปนผล (%) 76.32% 37.93% 0.00%

อตราสวนวเคราะหการเตบโต (Growth Ratio)

อตราการเตบโตของยอดขาย (%) -2.32% 51.10% - 28.38%

อตราการเตบโตของตนทนขายและบรการ (%) 3.47% 42.38% - 26.12%

อตราการเตบโตของคาใชจายในการขายและบรหาร (%) 7.13% 18.88% 11.68%

อตราการเตบโตของกาไรสทธ (%) -24.09% 112.80% - 38.86%


- 79 -

11.2 คาอธบายและวเคราะหฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

ภาพรวมของการดาเนนงานท ผานมา

บรษทฯ และบรษทยอย ดาเนนธรกจผลตชนสวนรถยนต โดยรายไดหลกของกลมบรษทมาจาก

การขายผลตภณฑชนสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน จานเบรก เบรกดม เหลกกนโคลง และเหลกสปรงขด เปน

ตน โดยเปนการจาหนายใหกบโรงงานประกอบรถยนต (Original – Equipment Manufacturer) ทอยในประเทศเปน

สวน ยอดขายโดยรวมของบรษทฯ และบรษทยอย เพมขน 3% จากสนคากลมเครองจกรกลการเกษตร แตสนคาหลก

ผลตชนสวนรถยนตลดลงมาก เนองจากในระหวางปเกดอทกภยครงใหญในประเทศและสนามทประเทศญป นทาให

การผลตรถยนตโดยรวมลดลงจากปกอน

การวเคราะหกาไรขาดทน

การวเคราะหรายได

ในป 2554 และ ป 2553 บรษทฯ มรายไดรวม เทากบ 6,568 ลานบาท และ 6,416 ลานบาท (ตามลาดบ)

เพมขน 152 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 2 โดยมรายไดจากการขายสนคาสทธในป 2554 เปนเงน 6,421 ลาน

บาท เพมขนจากงวดเดยวกนของป 2553 เปนเงน 158 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 3 เนองจากยอดขายใหลกคา

เครองจกรกลการเกษตรเพมขน แตปรมาณการขายใหลกคาผประกอบรถยนตลดลง ตามอตสาหกรรมยานยนตทผลต

รถยนตลดลงจากปกอนรอยละ 11 เพราะไดรบผลกระทบจากเหตการณสนามในญป น และอทกภยใหญในประเทศ

การวเคราะหตนทนและคาใชจาย

ตนทนขายและบรการ

ในป 2554 และป 2553 บรษทฯ มตนทนขายและบรการรวม เทากบ 5,448 ลานบาท และ 5,029 ลานบาท

(ตามลาดบ) เพมขน 419 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 8 เปนผลมาจากสดสวนของตนทนคงทปรบเพมสงขนจากคา

เสอมราคา 70 ลานบาท และคาใชจายทเกยวของกบการเพมสายการผลต และการขยายโรงหลอแหงใหม รวม 42

ลานบาท เพอรองรบความตองการของลกคากอนเกดภยพบต รวมถงตนทนวตถดบ/วสดทใชในการผลตปรบราคา

สงขนเฉลย 10% และงานซอจากภายนอกเพมขนจากปกอนประมาณ 30%

คาใชจายจากการขายและบรหาร

บรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารในป 2554 เทากบ 498 ลานบาท โดยสงขนจากปกอน 67 ลาน

บาทหรอคดเปนรอยละ 16 เนองจากบรษทฯ มคาใชจายในการดาเนนงานสงขนจาการขยายโรงงานแหงใหม รวมถง

คาใชจายในการวจยและพฒนาผลตภณฑทเพมขนตามโครงการวจยและพฒนาผลตภณฑหลก

คาใชจายทางการเงน

บรษทฯ มตนทนทางการเงนในป 2554 เทากบ 120 ลานบาท เพมขนจากปกอนเลกนอย 9 ลานบาท คดเปนรอยละ 8


- 80 -

ภาษเงนไดนตบคคล

ในป 2554 บรษทฯ มภาระภาษเงนไดนตบคคล 78 ลานบาท ลดลงจากปกอน 39 ลานบาทหรอคดเปนรอย

ละ 33 เนองจากผลการดาเนนงานทปรบลดลงจากผลกระทบจากเหตการณสนามในญป น และอทกภยใหญใน

ประเทศ เปนสาคญ

กาไรจากการดาเนนงาน

บรษทฯ มกาไรจากการดาเนนงานโดยไมรวมสวนแบงกาไรจากการลงทนในบรษทรวม คาใชจายทาง

การเงน และ ภาษเงนได ในป 2554 จานวน 596 ลานบาท โดยลดลงจากปกอน 360 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 38

จากปกอน สาเหตจากปรมาณรายไดจากการขายสนคาทลดลงอยางมากเปนหลก

กาไรสทธ

ในป 2554 บรษทฯ มกาไรสทธ เทากบ 408 ลานบาท ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอนเปนเงน 351 ลาน

บาท หรอคดเปนรอยละ 46 ทงน สาเหตหลกเนองมาจากบรษทฯ ไดรบผลกระทบจากเหตการณสนามในญป น และ

อทกภยใหญในประเทศ ทาใหยอดขายในลกคาผประกอบรถยนตไมเตบโตตามทไดเพมกาลงผลตรองรบไว จงทาใหม

คาใชจายคงทในการดาเนนงานสงขน และมขาดทนจากอตราแลกเปลยนฯ จากการซอเครองจกรตางประเทศ

การวเคราะหฐานะทางการเงน

สนทรพย

เมอพจารณาจากงบการเงนรวมของบรษทฯ มสนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 และ 31 ธนวาคม

2553 เทากบ 8,831 ลานบาท และ 8,077 ลานบาท (ตามลาดบ) เพมขน 754 ลานบาท คดเปนรอยละ 9 สาเหตหลก

มาจากการเพมขนของทดน อาคารและอปกรณ ในโครงการลงทนใหมเพอเพมกาลงการผลตรองรบความตองการของ

ลกคาในอนาคตเปนสาคญ

• ลกหนการคา

บรษทฯ มยอดลกหนการคาสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 เทากบ 875 ลานบาท และเทากบ

1,135 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 ลดลงจากมลคาการขายทปรบตวลดลงในชวงปลายไตรมาสตามคาสงซอ

ของลกคาทไดรบผลกระทบจากอทกภยใหญภายในประเทศ โดยยอดลกหนการคาสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

สะทอนระยะเวลาการเกบหนเฉลยประมาณ 52 วน ซงเกบหนจากกลมลกคารายใหญทมยอดขายเพมขนเปนกลม

โรงงานประกอบรถยนต ซงมเครดตเทอมคอนขางแนนอน

• เงนลงทน

เมอพจารณางบการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษทฯ มเงนลงทนสทธในบรษทท

เกยวของจานวน 172 ลานบาท ซงเปนการลงทนใน บรษทยามาดะ สมบรณ จากด บรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท

แซนด จากด บรษท นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ จากด และบรษทสมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง จากด ซงบรษทฯ

มตนทนเงนลงทนในบรษทดงกลาว เทากบ 73 ลานบาท


- 81 -

• ทดน อาคารและอปกรณ

ทดน อาคาร และอปกรณของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 จานวน 6,145 ลานบาท และป 2553 ม

จานวน 4,620 ลานบาท เพมขน 1,525 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 33 ซงเปนผลจากการทบรษทฯ ไดลงทนเพม

สายการผลตเพลาขาง ประมาณ 400 ลานบาท และบรษทยอยลงทนสรางโรงหลองานแหงใหม ประมาณ 1,300 ลาน

บาท เพอเพมกาลงการผลตรองรบความตองการของลกคาในอนาคต สงผลใหมทรพยสนถาวรเพมขน

บรษทฯมสวนเกนทนจากการตราคาสนทรพยของบรษทฯ และบรษทยอยไวในสวนของผ ถอหนรวม ณ วนท

31 ธนวาคม 2554 และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 เทากบ 604 ลานบาท และ 614 ลานบาท ตามลาดบ สาหรบ

สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพยมการตดจาหนายตามระยะเวลาใชงานทเหลอของสนทรพยแตละประเภท โดยใน

ระหวางป 2554 มการตดจาหนายสวนเกนทนจากการตราคาสนทรพยของบรษทฯ และบรษทยอย รวม 10 ลานบาท

หนสน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษทฯ มหนสนรวม 4,649 ลานบาท โดยแบงเปนหนสนระยะสน เทากบ

1,865 ลานบาท และหนสนระยะยาว เทากบ 2,784 ลานบาท ซงสงกวาปกอน 644 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 16

โดยหลกเพมขนจากการลงทนเครองจกรเพอขยายกาลงการผลตของโรงงาน แบงเปนหนสนระยะสนจากเจาหนทรสตร

ซทเพมขน 115 ลานบาท และหนสนระยะยาวจากเงนก ยมธนาคารเพมขน 662 ลานบาท โดยในระหวางปมจายชาระ

คนเงนก ยมระยะยาว 267 ลานบาท เปนสาคญ


• โครงสรางเงนทน

บรษทฯ มสวนของผ ถอห น ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 เทากบ 4,182 ลานบาท เพมขนเมอ

เปรยบเทยบกบ 31 ธนวาคม 2553 ซงเทากบ 4,073 ลานบาท เปนเงน 109 ลานบาท เนองจากผลกาไรจากการ

ดาเนนงานระหวางงวด

ในระหวางป บรษทฯ มการจดสรรกาไรประจาป 2553 เปนเงนปนผลในอตราหนละ 0.50 บาท

เปนจานวนเงนทงสน 169.96 ลานบาท จายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในเดอนพฤษภาคม 2554 และจดสรรกาไร

สาหรบผลการดาเนนงานครงปแรกของป 2554 เปนเงนปนผลในอตราหนละ 0.35 บาท เปนจานวนเงนทงสน

118.97 ลานบาท จายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในเดอนกนยายน 2554

ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษทฯ มโครงสรางเงนทนประกอบดวยหนสนรวม 4,649 ลานบาท

และสวนของผ ถอหน 4,182 ลานบาท คดเปนอตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนประมาณ 1.11 เทา

การวเคราะหงบกระแสเงนสด

จากงบการเงนรวมสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 บรษทฯ มกระแสเงน

สดรบจากการดาเนนงานสทธ จานวน 863 และ 1,389 ลานบาท (ตามลาดบ) กระแสเงนสดจายจากกจกรรมลงทน

1,726 และ 1,078 ลานบาท (ตามลาดบ) เปนผลมาจากการลงทนเพมสายการผลตเพลาขาง ประมาณ 400 ลาน

บาท และบรษทยอยลงทนสรางโรงหลองานแหงใหม ประมาณ 1,300 ลานบาท ทจงหวดระยอง และมกระแสเงนสด

รบจากกจกรรมจดหาเงนในป 2554 จานวน 331 ลานบาท เปนผลมาจากการรบเงนจากเงนก ยมระยะยาวตาม

โครงการลงทน 662 ลานบาท และการจายเงนปนผล 289 ลานบาท


- 82 -

ปจจยและอทธพลหลกทอาจมผลตอการดาเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคต

บรษทฯ คาดวาในป 2555 อตสาหกรรมยานยนตของไทยจะมปรมาณการผลตรถยนตจานวน 2.08 ลานคน

หรอเพมขนรอยละ 42.5 เมอเทยบกบป 2554 โดยเปนการผลตเพอจาหนายในประเทศรอยละ 36.05 และสงออกรอย

ละ 49.31 จากมาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐ รวมถงนโยบายรถคนแรก และการเปดตวรถยนตประหยด

พลงงาน(Eco Car) ซงจะชวยกระตนตลาดในประเทศอกทางหนง ประกอบกบประเทศไทยยงคงเปนฐานการผลต

รถปคอพทสาคญในการสงออกไปตางประเทศทวโลก

อยางไรกตามปจจยและอทธพลหลกทอาจสงผลกระทบตอตนทนการผลตสนคาและมผลตอผลการ

ดาเนนงานของบรษทฯทหลกเลยงไมได ไดแก การปรบคาแรงขนตาจากนโยบายรฐบาล ความผนผวนของราคา

นามนและอตราแลกเปลยน และการขาดแคลนแรงงานทมทกษะในอตสาหกรรมมากขนจากการรวมกลมประชาคม

เศรษฐกจอาเซยนในป 2556

ทงน บรษทฯ ไดกาหนดกลยทธทสาคญเพอรองรบการแขงขนโดย การเพมประสทธภาพในดาน Q C D E M

อยางตอเนอง การเพมขดความสามารถในการออกแบบผลตภณท การพฒนาบคคลากรใหรองรบตอการเปลยนแปลง

เพอสรางมลคาเพมใหกบผมสวนไดเสยทกกลม และสรางความยงยนใหกบองคกร

คาตอบแทนผสอบบญช

ป 2554 บรษทฯไดแตงตงผสอบบญช จาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผ สอบบญช

ของบรษทฯ สาหรบป 2554 อก 1 ป โดยผ สอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ไดปฏบตงาน

ใหกบบรษทฯ ตงแตป 2553 ซงมผลการปฏบตงานทดเปนทนาพอใจ ทงน มคาตอบแทนการสอบบญชประจาป 2554

จานวน 1,205,000 บาท เพมขนจากป 2553 จานวน 35,000 บาท โดยไดรวมคาตรวจสอบบญชตามสทธในบตร

สงเสรมการลงทน (BOI) แลว รายละเอยด ดงน

คาตอบแทนของผสอบบญช ป 2554

ป 2553

คาสอบบญช บมจ.สมบรณแอดวานซเทคโนโลย โดยไดรวมคาตรวจสอบบญช

ตามสทธในบตรสงเสรมการลงทน BOI

1,205,000 1,170,000

คาสอบบญชสาหรบบรษทยอย 3 บรษท ไดรวมคาตรวจสอบบญชตามสทธใน

บตรสงเสรมการลงทน(BOI) แลว ดงน

1) บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จากด จานวน 835.000 บาท

2) บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยลจากดจานวน 800.000 บาท

3) บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จากด จานวน 660.000บาท

2,295,000 2,230,000

คาบรการอน ไมม ไมม


- 83 -

12. ขอมลอนทเกยวของ

-ไมม-


สวนท 2

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา

ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผ อนสาคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน

บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตอง

ครบถวนในสาระสาคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระสาคญทง

ของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทได

แจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 17 กมภาพนธ 2555 ตอผ สอบบญชและกรรมการตรวจสอบฯของ

บรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทสาคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระทาทมชอบท

อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทได

มอบหมายให นางสาวนภสร กตะพาณชย เปนผลงลายมอชอกากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ

นางสาวนภสร กตะพาณชย กากบไว ขาพเจาจะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาว

ขางตน”

ชอ ตาแหนง ลายมอชอ

1. นายยงยทธ กตะพาณชย กรรมการ/ รองประธานกรรมการ .........................................................

2. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ/ รองกรรมการผ อานวยการ ........................................................

สายการเงน บญช

ชอ ตาแหนง ลายมอชอ

ผ รบมอบอานาจ

นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ/ รองกรรมการผ อานวยการ .........................................................

สายการเงน บญช

เอกสารแนบ 1รายละเอยดเกยวกบ กรรมการ ผบรหารและผมอานาจควบคมบรษทฯ

อาย % (ป) การถอหน

ในบรษทฯ ชวงเวลา ตาแหนง บรษท

นายสรรเสรญ วงศชะอม 64 ปรญญาโท บรหารธรกจ ไมม 2551-ปจจบน ประธานกรรมการ/ กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประธานกรรมการ/ University of Bridgeport, USA ประธานกรรมการ บมจ. หลกทรพยบวหลวง

กรรมการอสระ ปรญญาตร เศรษฐศาสตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ด เอราวณ กรป

มหาวทยาลยธรรมศาสตร กรรมการอสระ

วทยาลยปองกนราชอาณาจกร รนท 37 ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนภย

และกาหนดคาตอบแทน/

อบรมหลกสตร Role of the กรรมการอสระ

Chairman 2549-2551 รฐมนตรชวยวาการ กระทรวงคมนาคม

อบรมหลกสตร Finance for

Non-Finance Directors

อบรมหลกสตร Director

Accreditation Program

นายยงยทธ กตะพาณชย 60 Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร 2.12% 2547-ปจจบน รองประธานกรรมการ/ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการ/ รองประธาน ปรญญาตร พาณชยศาสตร กรรมการบรหาร

กรรมการ และการบญช จฬาลงกรณ 2541-ปจจบน รองประธานกรรมการ บจ. ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด

กรรมการบรหาร มหาวทยาลย กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบรณ

กรรมการผมอานาจลงนาม ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราช 2537-ปจจบน กรรมการ บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

ผกพนบรษทฯ อาณาจกร (วปอ) หลกสตรภาครฐ กรรมการ บจ. บางกอกสปรงอนดสเตรยล

รวมเอกชน (ปรอ) รนท 9

อบรมหลกสตร Director Certification

Program

อบรมหลกสตร Role of the Chairman

นายปญจะ เสนาดสย 63 Master of Business ไมม 2550-ปจจบน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการอสระ Administration Suffolk University (USA) 2549-ปจจบน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประธานคณะกรรมการ และธรรมาภบาล

ตรวจสอบและธรรมาภบาล อบรมหลกสตร 2548-ปจจบน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

กรรมการสรรหาและ Director Certification Program ตรวจสอบ

คาตอบแทนฯ อบรมหลกสตร 2547-ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

Audit Committee Program 2546-ปจจบน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท

อบรมหลกสตร 2545-ปจจบน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรนต วฒนา

Role of Compensation Committee ประธานกรรมการพจารณาผล

ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสง ตอบแทน

สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) 2526-ปจจบน กรรมการ บมจ. เคซอ อเลคโทรนคส

ประกาศนยบตรหลกสตรการกากบดแล 2547-2554 ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พรอพเพอรต

กจการสาหรบกรรมการและผบรหาร 2549-2552 กรรมการ/ กรรมการบรหาร/ ธนาคารออมสน

ระดบสงของรฐวสาหกจและองคการ กรรมการพจารณาผลตอบแทนฯ

มหาชน รนท 2 สถาบนพฒนากรรมการ 2547-2550 ประธานคณะกรรมการพจารณา บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

และผบรหารระดบสงภาครฐ ผลตอบแทนฯ

ประกาศนยบตร หลกสตรผบรหารระดบ

สงดานการคาและการพาณชย (TEPCoT)

รนท 4

นายสบสนต เกตสวรรณ 66 International Senior Management ไมม 2554-ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. เอสบจ อนเตอรเนชนแนล เจแปน

ประธานคณะกรรมการบรหาร Program (ISMP), Harvard 2551 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหาร บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการอสระ Business School 2550 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

M.S. Industrial & System 2552 - ปจจบน ทปรกษา บจ. นอรตาเก (ประเทศไทย) จากด

Engineering, U of Southern 2554 - ปจจบน ทปรกษา บจ. มนเซน แมชนเนอร

California 2546 - 2551 ทปรกษาคณะจดการ บมจ. ปนซเมนตไทย

M.B.A. General Management,

U of Southern California

วศ.บ. (เกยรตนยม) อตสาหการ

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ชอ-สกล/ ตาแหนงประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง

วฒทางการศกษา


ในบรษทฯ ชวงเวลา ตาแหนง บรษทชอ-สกล/ ตาแหนง

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลงวฒทางการศกษา

อบรมหลกสตร Finance for

Non-Finance Directors

อบรมหลกสตร

Audit Committee Program


Director Certification Program

นายอจฉรนทร สารสาส 68 ดษฎบณฑตกตตมศกด การบรหาร ไมม ปจจบน กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการตรวจสอบและ อตสาหกรรม มหาวทยาลยเคนซงตน และธรรมาภบาล

ธรรมาภบาล สหรฐอเมรกา ปจจบน ทปรกษาอสระ ดานการพฒนา

กรรมการอสระ ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราช ประสทธภาพ (TQM)

อาณาจกร (วปอ) หลกสตรภาครฐ ปจจบน นายกกตตมศกด สมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทย(TAPMA)

รวมเอกชน (ปรอ) รนท 1 ปจจบน วทยากรพเศษ ดานการพฒนา

วฒบตร/ใบอนญาตวศวกรควบคม: คณภาพ

วฒวศวกรอตสาหการ ปจจบน ประธานกตตมศกด กลมอตสาหกรรมยานยนต

ปจจบน ทปรกษา TSL Auto Corporation Co., Ltd.

อบรมหลกสตร ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการ สมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น)

Director Certification Program ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการ สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย

ปจจบน ทปรกษา(เฉพาะโครงการ TQM) กลมบรษท Cobra International

2549-2552 กรรมการอานวยการ บรษท ซมมท โอโตซท อนดสตร จากด

นายไพฑรย ทวผล 61 ปรญญาโท บรหารธรกจ ไมม ปจจบน ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประธานคณะกรรมการสรรหา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร และคาตอบแทนฯ

และคาตอบแทน ปรญญาตร บรหารธรกจ(บญช) ปจจบน กรรมการอสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บกซ ซปเปอรเซนเตอร

กรรมการตรวจสอบและ มหาวทยาลยรามคาแหง ตรวจสอบ/กรรมการกากบดแล

ธรรมาภบาล ประกาศนยบตรบณฑตทางการ กจการทด

กรรมการอสระ สอบบญช ม.ธรรมศาสตร 2551-ปจจบน กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

และธรรมาภบาล

อบรมหลกสตร 2551-ปจจบน กรรมการตดตาม ตรวจสอบ มหาวทยาลยวลยลกษณ

Director Accreditation Program ประเมนผล

อบรมหลกสตร 2547-ปจจบน กรรมการบรหาร โรงเรยนมาแตรเดอวทยาลย

Director Certification Program 2545-ปจจบน กรรมการอสระ/ ประธานคณะ บมจ. เซนทรลพฒนา

อบรมหลกสตร กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

Audit Committee Program คณะกรรมการบรหารความเสยง

อบรมหลกสตร ระดบองคกร

Role of the Chairman


Chartered Director Program


Advanced Audit Committee

นายวระยทธ กตะพาณชย 54 ปรญญาตร วศวกรรมเครองกล 2.95% 2547-ปจจบน กรรมการ/ กรรมการบรหาร/ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการ Eckert Technology Institute กรรมการผ อานวยการ

กรรมการบรหาร (Germany) 2537-ปจจบน กรรมการ/ ประธานบรหาร บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

กรรมการผมอานาจลงนาม 2537-ปจจบน กรรมการ/ ประธานบรหาร บจ. บางกอกสปรงอนดสเตรยล

ผกพนบรษทฯ อบรมหลกสตร Director 2537-ปจจบน กรรมการ/ รองประธานบรหาร บจ. นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ

กรรมการผ อานวยการ Accreditation Program 2537-ปจจบน กรรมการ/ รองประธานบรหาร บจ. สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง

นายยงเกยรต กตะพาณชย 49 ปรญญาโท บรหารธรกจ 2.12% 2554-ปจจบน กรรมการ บจ. เอสบจ อนเตอรเนชนแนล เจแปน

กรรมการ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร 2550 - ปจจบน รองกรรมการผ อานวยการบรหาร บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการผมอานาจลงนาม Master of Industrial Engineering, บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

ผกพนบรษทฯ Waseda University (Japan) บจ. บางกอกสปรง อนดสเตรยล

รองกรรมการผ อานวยการ ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรเครองกล 2550 - ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

บรหาร สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา 2547 - ปจจบน กรรมการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

เจาคณทหารลาดกระบง ปจจบน ประธาน กลมอตสาหกรรมชนสวนและอะไหลรถยนต

ภายใตสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย


ในบรษทฯ ชวงเวลา ตาแหนง บรษทชอ-สกล/ ตาแหนง

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลงวฒทางการศกษา

อบรมหลกสตร 2553-ปจจบน ทปรกษาหลกสตรวศวกรรมยานยนต สถาบนสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น)

Director Accreditation Program 2552-ปจจบน กรรมการ สมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น)

อบรมหลกสตร Finance 2550-ปจจบน นายกกตตมศกด สมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทย

for Non-Finance Directors 2549-ปจจบน อปนายกอาวโส สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย

อบรมหลกสตร 2549 - 2550 รองกรรมการผ อานวยการอาวโส บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

Director Certification Program ปฏบตการบรษทยอย

นางสาวนภสร กตะพาณชย 47 ปรญญาโท บรหารธรกจ สถาบน 1.65% 2550-ปจจบน รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการ บณฑตบรหารธรกจ ศศนทร สานกกรรมการผ อานวยการ

กรรมการผมอานาจลงนาม แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย 2550-ปจจบน กรรมการ บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

ผกพนบรษทฯ Bachelor of Business Administration 2547-ปจจบน กรรมการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผ อานวยการ in Finance and Management (BBA), 2540-ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอกสปรง อนดสเตรยล

สานกกรรมการผ อานวยการ Simon fraser University (Canada) 2550-2553 กรรมการ/ กรรมการบรหาร/ สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

กรรมการสรรหาและคาตอบแทน


Director Accreditation Program

นายสระศกด เคารพธรรม 46 Master of Business ไมม 2554-ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการอสระ Administration, University of 2554-ปจจบน กรรมการ สายการบนนกแอร จากด

กรรมการบรหาร Pennsylvania (USA) 2551-ปจจบน กรรมการ บมจ. เอส เอน ซ ฟอรเมอร

กรรมการสรรหาและ Master of Science, Operation 2551-ปจจบน กรรมการ บมจ. เอเชยซอฟท คอรปอเรชน

คาตอบแทนฯ Research, University of 2550-ปจจบน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

Michigan (USA) 2549-ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ปรญญาตร วศวกรรมไฟฟา 2549-ปจจบน กรรมการ บมจ. เมอรเมด มารไทม

สถาบนเทคโนโลย พระจอมเกลา 2549-ปจจบน กรรมการ บมจ. อซบาย

เจาคณทหารลาดกระบง 2546-ปจจบน กรรมการผจดการ บจ. อลตส แอดไวซอร

อบรมหลกสตร Director 2549-2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชยบคส

Accreditation Program 2547-2554 กรรมการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

นายวรพจน ฉตรชยกลศร 54 M.A. Executive Master of ไมม 2550-ปจจบน กรรมการ บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

รองกรรมการผ อานวยการ Accountancy จฬาลงกรณ 2547-ปจจบน รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

สายการเงนและบญช มหาวทยาลย สายการเงนและบญช

ปรญญาตร พาณชยศาสตรและ

การบญช ม.ธรรมศาสตร

นายวชย ศรมาวรรณ 50 ปรญญาโท ครศาสตรมหาบณฑต ไมม 2551-ปจจบน รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผ อานวยการ สาขาการจดการคณภาพ สายจดหาและพฒนาคณภาพ

สายจดหาและพฒนาคณภาพ มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา 2550-2551 รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ปรญญาตร รฐประศาสนศาสตร สายจดซอและโลจสตกส

มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

นายวสนต ชวเจรญพนธ 48 Master of Science in Business ไมม ปจจบน รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผ อานวยการ and Administration, Strayer สายทรพยากรบคคลและธรการ

สายทรพยากรบคคลและธรการ College (USA) 2551-2554 รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต สายปฏบตการ SBM/ ICP

มหาวทยาลยเชยงใหม 2550-ปจจบน กรรมการ บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

2550-2551 รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

สายทรพยากรบคคลและธรการ

นายภากร ทองเจรญ 50 ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร ไมม 2551-ปจจบน รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผ อานวยการ เครองกล สถาบนเทคโนโลย สายปฏบตการ SAT/ BSK

สายปฏบตการ SAT/ BSK พระจอมเกลา เจาคณทหาร 2547-2551 ผจดการโรงงาน บจก. โพลมาเทค (ไทยแลนด)

ลาดกระบง

Mini MBA ม.อสเทรนเอเชย

นางจราพร ศรสมวงษ 45 ปรญญาโท บรหารธรกจ ไมม 2551 - ปจจบน รองกรรมการผ อานวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผ อานวยการ มหาบณฑต University of สายงานเทคโนโลยสารสนเทศ

สายงานเทคโนโลยสารสนเทศ San Francisco, USA 2547 - 2551 ผจดการฝายเทคโนโลยสารสนเทศ บจ. ไทโก อเลคทรอนกส

ปรญญาตร พาณชยศาสตรและ ประจาประเทศไทยและมาเลเซย

การบญช จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย


เอกสารแนบ 2 (1 จาก 1)

เอกสารแนบ 2: รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอ SAT

SBH

บรษทยอย บรษทรวม

SBM

BSK

ICP

SIJ

SFT

TSC

YSC

NSA

SSM

C

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม X

2. นายยงยทธ กตะพาณชย /, V X, / / / X, / /, O /

3. นายปญจะ เสนาดสย /, //

4. นายสบสนต เกตสวรรณ /, /// X, /

5. นายอจฉรนทร สารสาส /, //

6. นายไพฑรย ทวผล /, //

7. นายวระยทธ กตะพาณชย /, P / /, O /, O /, O /, O /, O

8. นายยงเกยรต กตะพาณชย /, O / /, O /, O X / /, O

9. น.ส. นภสร กตะพาณชย /, O / /, O /, O / /, O

10. นายสระศกด เคารพธรรม /

11. นายบญศร กตะพาณชย X X

12. นางกษมน กตตอาพน / /

13. นายวรพจน ฉตรชยกลศร O /

14. นายวสนต ชวเจรญพนธ O /

15. นายวชย ศรมาวรรณ O /

16. นางจราพร ศรสมวงษ O

17. นายภากร ทองเจรญ O

18. นายธนต วรยรต O

หมายเหต: สญลกษณตาแหนงของคณะกรรมการและผบรหาร

X ประธานกรรมการ // กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผบรหาร

V รองประธานกรรมการ /// กรรมการอสระ

/ กรรมการ P กรรมการผ อานวยการ

สญลกษณตาแหนงของคณะกรรมการและผบรหาร

SAT บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย TSC บจ. ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด

SBH บจ. สมบรณ โฮลดง YSC บจ. ยามาดะ สมบรณ

SBM บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยว NSA บจ. นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ

BSK บจ. บางกอกสปรงอนดสเตรยล SSMC บจ. สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง

ICP บจ. อนเตอร เนชนแนล แคสตง โปรดกส


เอกสารแนบ 3 (หนา 1 จาก 3)

เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล

เรยน ผถอหน บรษท สมบรณแอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบดวยกรรมการผทรงคณวฒทมความเปนอสระ 3 คน 1 ในนน เปนผ

มความรและประสบการณดานการบญช คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบ ทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน และขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย

ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มการประชมทงสน 6 ครง และไดรายงานผลการดาเนนงานตอ

คณะกรรมการบรษทเปนประจาทกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แตละคนไดเขารวมประชมตามรายละเอยด ดงน

นายปญจะ เสนาดสย ประธานกรรมการตรวจสอบฯ เขารวมประชม 6/6 ครง

นายไพฑรย ทวผล กรรมการตรวจสอบฯ เขารวมประชม 6/6 ครง

นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการตรวจสอบฯ เขารวมประชม 6/6 ครง

การประชมในบางครง คณะกรรมการตรวจสอบฯไดหารอกบกรรมการผจดการฝายบรหาร ผสอบบญช

ผตรวจสอบภายใน ตามวาระอนสมควรซงการประชมทกครง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรายงานแสดงความเหนและให

ขอเสนอแนะอยางอสระโดยสรปสาระสาคญได ดงน

ความถกตอง ครบถวน และเชอถอไดของรายงานทางการเงน

สอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจาป 2554 รวมกบฝายบรหารและผสอบบญช

เพอใหความเหนชอบตอรายงานทางการเงนไดจดทาขนโดยถกตองตามทควรในสาระสาคญ ตามหลกการบญชทรบรอง

ทวไปและสอบทานการเปดเผยขอมลสาคญ รายการทเกยวของกน และรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชน อยางครบถวนเพยงพอและเชอถอได รวมทงไดหารอเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารเขารวม

เพอรบทราบประเดนปญหาทพบจากการสอบบญช ตลอดจนพจารณาและเสนอความเหนตอแผนการตรวจสอบและผล

การตรวจสอบของผสอบบญชกอนเสนอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

ทงนในปทผานมาคณะกรรมการตรวจสอบฯไดพจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรบปรงแนว

ทางการปฏบตทางบญชของบรษทเพอใหสอดคลองกบมาตรฐานการบญช (TFRS) ทคาดวาจะมผลกระทบตองบการเงน

ของกลมบรษทสมบรณฯ

ระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน

กากบดแลงานตรวจสอบภายใน ใหปฏบตสอดคลองกบมาตรฐานวชาชพ โดยใชวธการประเมนความ

เสยงและระบบควบคมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพจารณาใหความเหนชอบแผนงานตรวจสอบประจาป

ซงจดทาขนโดยพจารณาจากปจจยเสยงทางธรกจดานตางๆ รวมทงแผนอตรากาลงและแผนการพฒนาบคลากร ในการ

พจารณารายงานผลการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะทงตอแผนกตรวจสอบภายในและฝายบรหาร เพอใชประโยชนในการ

ปรบปรงการปฏบตงาน ตลอดจนไดพจารณาและใหการสนบสนนดานอตรากาลงและการอยางตอเนอง



คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพจารณาถงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเรองทสาคญตาม

แผนการตรวจสอบประจาป พรอมกบใหขอสงเกต และนาเสนอเรองทสาคญตอคณะกรรมการบรษทเพอใหมการตดตามให

ฝายบรหารเรงปรบปรงการปฏบตงานตามประเดนทผตรวจสอบภายในตรวจพบ

การปฏบตตามขอกาหนดและกฎหมายทเกยวของ

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดสอบทานใหบรษท ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทอยางสมาเสมอ

โดยมความเหนวา รายการทบรษทตองปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจทไดสอบทานนนมความเพยงพอ และไดใหฝายบรหาร

ตดตามสาระสาคญของการประกาศใชพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท4) พ.ศ. 2551และให

รายงานเพอทราบและพจารณาอยางใกลชด

การเปดเผยขอมลของรายการทเกยวโยงกน

พจารณาการทารายการระหวางกน และการเปดเผยขอมลรายการทเกยวโยงกน ในหมายเหตประกอบงบ

การเงนประจาป และรายไตรมาส ตลอดจนใหความเหนโดยอสระตอรายการไดมาและจาหนายไปซงสนทรพย ในการลงทนใน

โครงการสาคญตาง ๆ ของบรษทและบรษทยอย

การคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญช

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจาณาผลการปฏบตงานในปทผานมาของบรษท เคพเอมจภมไชย สอบ

บญช จากด (KPMG) ซงเปนการทาหนาทผสอบบญชใหกบบรษทและบรษทยอย เหนวา นาพงพอใจ โดยจากการประชม

รวมกน ผสอบบญชไดรายงานขอบกพรองของระบบการควบคมภายในทตรวจสอบพบ รวมทงแนวทางการปฏบตตาม

มาตรฐานการบญช ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกไตรมาส จงเหนควรเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษทนาเสนอ

ขออนมตตอทประชมผ ถอหนเพอแตงตง นายเอกสทธ ชธรรมสถตย นายเจรญ ผสมฤทธเลศ นายวระชย รตนจรสกล และ

นางมญชภา สงหสขสวสด แหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย

ประจาป 2555 โดยมคาตอบแทนเมอรวมกบบรษทยอย เปนจานวนเงน 3,709,000 บาท โดยผสอบบญชไมไดใหบรการ

อนแกบรษทในกลม

การกากบดแลกจการทด

สงเสรมและตดตามความคบหนาของกระบวนการพฒนาการกากบดแลกจการทดและความรบผดชอบ

ตอสงคมอยางตอเนอง การพจารณาปรบปรงคมอ CG และ Code of Conducts รวมทงใหแนวทางและขอเสนอแนะอนท

จาเปนเพอการพฒนา ซงในปนบรษทไดรบรางวลเกยรตยศแหงความสาเรจ (SET Awards of Honors) บรษททมความเปน

เลศตอเนอง 3 ปซอน (2009-2011) ดานการรายงานบรรษทภบาล



การบรหารความเสยง

กากบดแลระบบการบรหารความเสยง (Risk Management) ของบรษทใหมกระบวนการบรหารความ

เสยงอยางเปนระบบมาตรฐานทเหมาะสม มประสทธภาพและเกดประสทธผล โดยไดพจารณารายงานผลการบรหารความ

เสยงในปทผานมาและใหขอเสนอแนะการปรบปรงรวมทงมมมองดานความเสยงตางๆ

ความเหนตอการปฏบตหนาทตามกฏบตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

จากการประเมนผลผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจาป 2554 เมอวนท 27

มกราคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรองการทาหนาท

โดยรวมการสอบทานการจดทางบการเงนการสอบทานการควบคมภายในและการบรหารความเสยง การสอบทานให

บรษทปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท การพจารณาคดเลอกเสนอแตงตงผสอบบญช การพจารณา

รายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน การจดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ซงผลการประเมนโดยรวมสรปวา ไดปฏบตงานอยางครบถวน แลว

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เหนวา บรษทมกระบวนการจดทาและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการ

เงนทเหมาะสมและเชอถอได รวมทงมการบรหารความเสยงและระบบควบคมภายในทเพยงพอ โดยมการพฒนาอยาง

ตอเนอง เพอสนบสนนใหบรษทมการกากบดแลกจการทดอยางยงยน

นายปญจะ เสนาดสย

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล 27 มกราคม 2555

Documents

sat.listedcompany.com › misc › form561 › 20120402-SAT-Form561... 31 ธันวาคม 2554 - listed companyบร ษ ท สมบ รณ แอ ดวานซ เทคโนโลย