,io cPitlmtt" NrrN(Ban hdnh kdm theo Th 5 a

BO Tdi chfnh huong d c

CTCn C6ng ty ttai chring: CTy C0 PHAN XUAT NH,r

Nim b6o c6o2014I. Th6ng tin chung

1. Thbng tin khdi qudtTOn giao dich: sA GrANG rMpoRT ExpoRT coRpoRATroNN'AGi0y chimg nhfn d6ng ky doanh nghiQp s6:1400469g17Vt5n di6u tQ:7t 475.800-000 d6ngV6n ttAu tu cria chri sd hiru: I fi.iAS.OZA.g05 it6ngEia chi: L6 c II-3 Khu c6ng Nghi0p c, Thdnh ph6 Sa E6c, tinh D6ng Th6pSO Aign tho4i: 0673.76315556 fax: 0673.763t52Website : www. sagiang. com.vnMI c6 phitiu (nriu c6): SGC

2. Qud trinh hinh thdnh vd phdt triinQu6 trinh hinh thdnh vd ph6t triiin: Thanh lap ngdy 28/512004

+ Ni6my6t ngdy 05 th6ng 09 nlm 2006 taiTrung tdm giao dich chimg kho6n Tp HCM+ chuy6n niOm y6t tpi So giao dich chimg khorin Hd NOi ngdy 03/06 12009.+ chuyiSn aoi so hiru thanh c6ngty.c6 phan thang 06 ndm2004+ Xdy dpg nhd mdy Bdnh ph6ng t6m Sa Giang 2 tqir(hucdng NghiQp Al+ Thdnh lfp c6ng ty TNHH 01 thdnh vi0n sa Giang 2th6ng l0 nrm 200g.+ Chuy0n Chi Nh6nh vC Aia chi 483 ducmg TOn Lr?a, phucrng Binh Tri D6ng B, eufn Binh

Ten TP HCM.+ Sdt nhap c6ng ty TNHH 01 thinh vi6n sa Giang 2 vdoc6ng ry ndm 2012+ SAt nhap Xuong thuc p Am vdo Xi Nghi0p Sa Giang 2, vi dAu tu mo rQng Xucrng thuc

phAm t4i Khu cdng nghiQp A.+ X0y dUng HQi Truong tpi Khu C6ng NghiQp C

c: Khdng3. itia bdn kinh doanh

doanh:+ Nginh nghd kinh doanh: sin xu6t vi mua b6n thrgc phflm: b6nh phiing t6mDia bln kinh doanh: Tdt circ6c tinh thdnh trong ci nu6c, c6c nu6c & Ch6u ,t , 1Nc., c6c dia

bdn ho?t tlQng kinh doanh chfnh, chitirn tr_€n l0Yot6ng doanh thu trong 02 ndmgAr rfr6q4. Th6ng tin vi mo hinh qudn tr!, t6 ch*c kinh doanh vd bQ mdy qudn tlt

trong d6 01 cht tfch HDer, 6 thdnh vi6n HDer, Ban ki,5msorit 03 d 02 thdnh viOn.

Co ciu bQ miy quf,n ly:- Ban T6ng gi6m oiic. so11

"01. ,9ig gi6m itilc vit 02 ph6 t6ng gi6m d6c,c6c phdng ban chric

ndng, Cric nhd mdy san xuAt, Chi nh6nh.

II('o\

\\..i\ -1 1.6, tu-ft

so tld 2: co cAu rg rrAv euAN Lf cuA c6Nc ry

DAr Hor ooNc c6 o6Nc

BAN rSIvT SoAT HOI DONG QUAN TRI

p. rONdcrAM o6c

PHONGKE

TOAN

PHdNGcHOc

rurdNcKINH

DOANH

CHIuraNnrnANH

pH6Hd cnfMINH

Cdc c6ng ty con, c6ng ty li6n kt5t: Kh6ng5, Elnh hudng phtit tri1n- C6c mpc tiOu chri ytiu cria C6ngry:

+ Md rQng thi trucmg trong vd ngodi nu6c, 6n tlinh sin xu6t tao bu6c phdt tri6n b6n vtrng.+ Chi6n lugc phit tri6n trung vd ddi h4n.Git virng thi truong d[ c6, phdt trir5n c6c thi trucrng ti0m ndng nhu D6ng Au, M] , ChAu A ,

ph6t tri6n mpnh thi trucrng nQi rlia+ Ddo tpo ngu6n nhdn lyc dri trinh dQ n[ng luc phuc vp l6u ddi cho ho4t dQng san su6t kinh

doanh cria tlor vi.; + Ph6t tri6n sin xu6t v6i san phem.chri y6u h B6nh ph6ng t6m c6c lopi vd da dpng ho6 san

phAm c6 nguyon liQu tu gao, md rQngngdnh ighd tinh doanh aIha, chri rui ro.+ M0 rQng san xu6t, ph6t tri6n rn4t hdng mdi, tpo budc di b6n wng trong tucrng lai.+ DAu fit, chiti€nmby m6c thi6tbi dc tang n[ng su6t, giam chi phi ti6u hao nhi6n liQu

- C6c mpc tiOu dtii v6i m6i trudmg, xd h ira C6ng ty.: Thric dAy ngdnh n6ngnghiQp ph6t triiSn, g6p ph6n giai quytilviQc I dQng o tlia phuong, d6ng g6p choc6c c6ng trinh phric lgi x6 hQi, ring hQ il6ng b

6. Cdcrfiiro:

^,-,; !:i,o.:9, mfit .hdng:.

Do c6ng ty chi c6 sdn phiim bdnh ph6ng t6m ld sdn phdm ch{t lrycchi€m tr?n 85?5 doanh sO bdn .

tr. Tinh hinh ho4t ilQng trong nim

trong ndm: Gi6 ci mQt s6 nguyOn liQu :

0n, d6ng hang tlng... ldm cho chi phf t[ng nOn6m.

nhtng tlay dtii, -bi{in dQng lcrn v6 chi6n lusc

- rinh hinh thuc hiQn so v6i ki5 hoach: c6ng d'#if#ilal?,1"-ffi,)i'*J;;anh thu chi-r- itteu k0 hoach de da ra vd d4t 104,51% so vdi cr)ng kj'nIm tru6c thc hipn nhu qua c6c chi ti6usaur

- -7- ^ ^J 's

\I

c

,T

I\:r

Chi tiOu DVT TH NAM 2014 % so KE rro4.cH- San luq ng tiOu thtl+ Sin phAm chri ytiu

-T6ng doanh thu-Lgi nhufn tru6c thu6

-Thu6 TNDN-Lqi nhuAn sau thu6

-Thu nhflp binh quOn

Tiin

DOng

E6ng

D6ng

D6ng

dlngubrlthang

6.049

212.s40.t70.835

20.073.646.828

t.s03.767.606

t8.569.879.222

s.017.000

t02 %88,19 Yo

74,35 yo

100,34yo2. 7'0 chuc vd nhdn s1t

Danh s6ch Ban <tiOu hAnn'- T6m tit tf 4cn cria c5c c6 nhin trong Ban tlidu hinh:

Phpm Htu Qu6

Ngdy thdng ndm sinh: 09/08/19s8

fan mruan D6ng Chdu Thenh, D'6ng Th6p

Qutic tich:

QuO qurln: TdnNhudn D6ng, Chdu Thenh, D6ng Th6p

Dfa chi thudrng tni: Tdn Nhufn D6ng, Chdu Thanh, Ddng Th6p

S6 or fi6n lpc d co quan: 09 18 2s 1273 - (067)763 407

Trinh tlQ vdn h6a:

Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nh6n kinh t6

Qud trinh c6ng tric:

+Tt 1976 d€n0t/07t2004

+Tn Un7 /2004 ttrin O4120OB

+ Ttt 0512008 tl6n O4t20t4

+Ti 0412074 ddnnay

Lim viQc tpi Cdng ry Cp. )C{K Sa Giang

-Ph6 Cht tich HDQT ki6m ph6 T6ng Girim DticC6ng ty CP.)OtK Sa Giang

-_Chri tfch HDQT kiOm T6ng ci6m D5c C6ng ryCP. )O{K Sa Giang

- Cht tich HDQT C6ng ty Cp. XI\fK Sa Giang

Chric vp c6ng t6c hiQn nay: Chri tich HDQT Cdng ry Cp.)O{K Sa Giang

55 c6 phin nim git: 39.841CP(MQnh gi6 10.000 d/Cp)

Hdnh vi vi ph4m ph6p lupt:

QuyAn lqi mdu thu6n v6i C6ng ry

CO phan nhting ngudi c6 li0n quant!oang nam glu:

;:>

Lam Vdn Cucrng ( con rC) dung n6m gifi61.482CP ( Menh gi6 10.000 d/Cp ).

Hg vi tOn: Nguy6n Vln Ki0m

Gi6i tinh: Nam

Ngdy th6ng n6m sinh: 02/04n967

Noi sinh: Tan Phf Trung, Ch6u Thenh D6ng Th6p

Qut5c tich: ViQt Nam

Kinh

Tan Phf Trung, ChAu Thanh D6ng Th6p

Sad6c, D6ng Th6p

Din tQc:

QuC qur{n:

Dia chi thucmg tni:

Sti Of fi6n lpc d co quan: 09 19 e26486 <067)763 tss

12t12Trinh tlQ vdn h6a:

Trinh tlQ chuy6n m6n: ft nhan kinh t6

Cdne tdctaictv CP XNK Sa GianoChr?c vU c6ng t6c hiQn nay: I!q! vi6n FDQT kiem T6ng ci6m Diic Cry

CP XNK Sa Giang

Kh6ng

Kh6ng

4h6re

Sti c6 phAn nim git:

Hanh vi vi phpm ph6p lugt:

Quydn lgi mdu thudn v6i C6ng ry:

CO pha;r nhfng ngudi c6li6n quanclang nlm gifr:

Ngdy th,lng nlm sinh: 2610411970

Noi sinh: Sad6c, Edng Th6p

Qutic tich: Vi0t Nam

Ddn tdc: Kinh

QuO qur[n: Thf xd Sa D6c, D6ng Th6p

Dia chi thulng tni: 149/24 Kh6m 3 phucrng 2 TP Sad6c, D6ngTh6p

SO Of li6n lpc d co quan: 09138301s1 - (067) 3763 tss

Trinh tlQ v[n h6a: t2n2

Trinh d6 chuy6n mdn: kI su cdng nghQ thpc phAm

Qu6 trinh c6ng t6c:

+ Tir 1993 d5n 1995

+ Tir 1996 tt6n nay

C6ng tict4i)O{ ch6 bii5n thsc phAm ARICO

Cdng tSctqi Cdng ty CP. )O{K Sa Giang

Chric vg c6ng t6c hiQn nay: Thenh viOn IDQT kiOm Ph6 T6ng Gi6m D6cC6ng ty CP.)O{K Sa Giang

56 cO phen nim git: s8.909 (Menh gi6 10.000 d/CP)

Hinh vi vi phpm ph6p luflt: KhOng

Quy6n lgi mdu thuin vdi C6ng ty Kh6ng

CO phen nht,rg ngudi c6 liOn quantlang ndm git:

- Bi Huj,nh Thi thuj Trang (Vq ) dang nim gifi

17.100 CP (MQnh gi6 10.000d/CP)

- Bi Mai Thriy Phuqng (Chi) dang n6m gifi

9.600 CP (MQnh gi6 10.000d/CP)

Mdt Bich KhuAy

Gi6itinh: NT

Ngiy thring ndm sinh: 1Ut2n969

Noi sinh: Phn6m-pCnh(Campuchia)

Qu6c tich: ViQt Nam

D0n tQc: Kinh

QuO qu6n: Campuchia

Dia chi thulng tru:

SO Of fiOn l4c 0 co quan: 09131 18103 - (067) 37631s4

Trinh tIQ vin h6a: t2n2

Trinh dQ chuy6n m6n: Cft nh6n khoa hoc nginh ho6

Qu6tinh cdng t6c:

+ Tt 1996 tltin nay Cdng tdctqi C6ng ty CP. XNK Sa Giang

Chric vu c6ng t6c hiQn nay: Ph6 T6ng ci6m Diic C6ng ry Cp.XI{KSa Giang

Sti c6 ph6n niim git: s0.s40 CP Menh gi5 10.000 d/Cp)

Henh vi vi ph4m ph6p luft: Kh6ng

Quy6n loi mdu thuln voi C6ng ry Kh6ng

CO phan nhfrng ngudi c6 li6n quandang ndm git:

Ong Nguy6n VIn ThCm (Ch6ng) rlang ndm gifi

16.803 CP (Menh gi6 10.000d/Cp)

Nhiine thay t16j hong ban diOu h*.,h' Ong Pham"Hfru Qu6 th6i ki6m nhiQm chfc T6ngGi6m Dtic, Ong Nguy6n van riem dusc b6 nhio; il fG Gt6- r;A; riaJt ann vi6n HDer.

Sti luqng,c6n bO, d6 s3 iao rlQng eia, ifC, ("htili,,; it l,kh6ng c6 thay eOi ctrintr trong n[m .

T6m tdt chfnh s6c s6ch d6l voi ngudi lao <IQng: kh6ng

dy dn: Khdng

ng n[m (bao gdm c6c kho6n <tdu tu tii chfnh vidU rin Itu. D5i v6i trucrng hgp c6ng ry d6 chdo

' b6n chtmg kho6n dp thpc hi6n c6c du 6n, cdn nOu r5 ti6n d0 thuc hiQn cdc du ,in ndy vd ph6n tich' nguyOn nhdnddn tttin vigc ttptlkhdng ilpt tiiSn d0 dE c6ng b6 vd cam t6g.b) Cfc c6ng ty con, c6ng ty li6n t6t: fh6ng

4. Tlnh hinh tdi chinha) Tinh hinh tiri chinh

Bdns kiit qud kinh doanhChi ti0u Nim 2013 NXm 2014 %o tilng

siim* Ddi voi t6 ch*c kh6ng phdi ld td chuctin dqng vd tii chilrc tdi

"lrinl, phi ngdn

hdng:TOng gi6 tri tii sanDoanh thu thudnLqi nhufn tu ho4t <lQng kinh doanhLgi nhufln kh6cLgi nhufn trudc thu6Lqi nhuan sau thutiTy le lqi nhuAn tr6 cd tuc

130.189.340.45120t.0t4.t28.02223.531.863.8901.117.013.08624.648.876.97622.540.1s1.553

25%

127.325.019.193210.735.072.94220.281.279.938(207.633.110)

20.073.646.82818.569.879.222

25%

97,90 yo

104,94 Yo

86,19 Yo

81,44 Yo

82,39 yo

C6c chi tiOu kh6c: kh6ngblC6c chi ti6u tii chinh chri v6u

Cic chi ti6u NIm 2013 Nim 2014 Ghi chrfi

1. Chi tftuvi tcna ndng thanh todn

+ H0 s6 thanh to6n ngin h4n:

TSLDA{q ngin h4n

+ H0 s6 thanh to6n nhanh:

TSLD - Hans ttin kho

378,92yo

272,yo

246,87 yo

197,67 yo

2. Chi tftuvi "o

riiuudn

+ H0 sO Nq/TOng tii sin

+ EggLNqA/6n chri so hiru

74,300h

l6,6gyo

22,52yo

29,07 yo

3. Chi tftu vi ndng lwc hoqt dQng

+ Vdngquayhdngtdnkho:

Gi6 v6n hine ban

Hang tdn khobinh qudn

+ Doanh thu thudn/T6ne tii san

9,55

7,54

9,52

1,66

4. Chi fiAuvi ttlra ndns sinh ldi

+ Hg s6 Lqi nhu?n sau thuli/Doanh thu thuAn

+ H0 s6 Lgi nhupn sau thutiA/6n chri so hlru

+ HQ sti Lqi nhufn sau thuti/T6ng tdi s6n

H0 sd Lqi nhuan ft ho4t tlQng kinh doanh/Doanhthu thu6n

0,11

0,20

0,17

0,12

0,09

0,19

0,15

0,10

chfi s0 hirug luu hanh

eo c6c ti6u chi fj' lQ so hfru (cO <I6ng 16n, c6ddng trong nu6c vd cO d6ng nu6c ngodi, cd

+C6 d6ng lon: 4.294.294 c|phAn chitim 60,08 yo

+C6 tl6ng nh6: 2.853 .286 cdphdn chi6m 3g,g2 yo

- CO OOng t6 chric vd c6 d6ng c6 nhdn+C6 d6ng td chric : 3.695.455 C6 phAn chi6m 51,70 yo

+C6 d6ng c6 nh6n :3.452.125 c6 ph6n chirim 48,30 yo

- CO tlOng trong nudc vd cO d6ng nu6c ngodi+ CO d6ng trong nu6c 7.057.855 cd phin chi6m 98,74 yo

+ C6 d6ng nu6c ngodi89.725 cO phan chi6m 1,26 yo

'CO ddng nghi nu6c vi c6 d6ng kh6c+ NhA nu6c niim gifl : 3.565 .759. c6 phitSu chi6m 49,Bgo

+ C6 d6ng kh6c : 3.581.821 c6 phitiu chi6m s},llyoc) Tinh hinh thay AOi vOn dAu tu cria chri sd hiru: Kh6ng ph6t sinhd) Giao dich cd phiiSu qu!: Khdng ph6t sinhe) C6c chrlmg kho6n kh6c: Kh6ng ph6t sinh

B6o c6o vir dinh gi6 cria Ban Gi6m tl6cl. Dtinh giti kA qurt hogt itpng sdn xuiit kinh doanh

Nhfrrrg ti6n bQ c6ng ty t16 d4t"tlugc: Citititin m6y m6c thitit bi de ha gi6 thdnh sdn phAm,m0 rQng thf truong, m?t hang san phAm to g+o dang ngdy cdng ph6t tri6n.2. Iinh hinh tdi ch{nh

a) Tinh hinh tdi san:

Trong n[m kh6ng c6 bi6n tlQng nhiOu vC tei s6n, chri ytiu t16u tu cii ti€nmdy m6c ld"chinh, kh6ngphdt sinh ng x6u.

b) finh hinh ng phii triNq hiQn tAi chy ytiu ld.9rg-nq mua bitn thudmg xuy6n khdng c6 bii5n <lQng lon.

3. Nhitng cdi fidn vi co cdu fi chrhc, chinh sdch, qudn t!,Tdng crdng bq phbn run hang dA md rQng th! trudng, khen thuong cho cdn bQ nhdn viAn

tim duqc khdch hdngmdi, thi trwdngmoi, khen thadng sdng kidn cdt ti€n mdy m6c thi€t bi.4. KA hogch phdt ffiAn fiong ttong lai:

I

1

a

I

Doanh thu, ngdy cang tdng thi truong dugc m0 r6ng, tlng khA n[ng canh tranh, khai th6c c6hiQu qui c6c thi trudng tidm ndng, dp kitin t5c dQ ph6t triOn khoing binh qu6n l0 yolndm chonhftng ndm ti6p theo.

kidm ndn : Khilng cdtlQng cria C6ng ty

hogt itQng cfia COng tyhi tAu kd hoqch ui san luqng, doanh thu ndm

dn, sry cgnh tranh gay giit nAn doanh thu chuau vd chi phi ddn d€n gidm lqi nhudn nAn chua

tinh ilng hQ.

ng crta Ban Gidm ddc c6ng tyiQm trong hoqt dQng cila c6ng ty, chdp hdnh tiitc6 dong di ra.udn lr!a mfit hdng, m0 rQng th! trrdng xuiit khdu vdgiti thdnh, tdng khd ndng cgnh tranh cfia sdn

phdmfiAn th! trtdng.ry. Quin tri c6ng ty (T6 chtic chdo. bdn lr.:hi phi6u ra cdng chring ho4c ni6m ylt tr1i'phitiukh6ng phii ld. c6ng ty tlai chung kfrdng bft bu6c pfrai cOng bO cic th6ni tin iai tvtuc nayy.1. HQi iling qa,rtn fi!

Thinh viOn vir ccr cAu cria II6i d uanSTT Hg vi t6n Chfc danh Ty lQ se^hr11f,6 phin c6

quv€n bi6u ouv6t0l02

03

0405

06

07

Phpm Htu QudNguy6n Vdn KiQmMai Hoang TdmLC V[n PhricPhpm Thanh HtngPh4m Thenh DoNguy6nNgQc Vfl Chucmg

Chri tich HDQTThanh viOn HDQTThanh vi6n HEQTThenh vi0n HEQTThenh viOn HDQT dQc l6pThenh vi6n HDQT iIQc lfpThanh viOn HDQT (SCIC)

0,56yo0,7lYo0,820/0

l,57yo2,58yo

0%0%

xca on

(danh s6ch thdnh vi6n HQi ddng quin tri, ty lQ so hiru c6 phan c6 quy6n bi6u quy6t vd c6c chrinskhorln L:hdc do c6ng ty ph6t hdnh, ncu 16 thanh viOn dg-c i4p, trrart, ,ie" rcrori hio, rrarr, ;t;;;thanh vi6n kh6c; sti luo. ng chric danh thdnh vi0n h6i ddng [uan trf do t]ng tfrirf,

"ie" fiOi;d;;

quan tricria c_6ng ty nilmgifr tai c6c c6ng ty kh6c).b) Cic ti6u ban thuQc HQi tldng quin tri:

- Ti6u ban chi6n luoc : 5 ngudi.- Ti0u ban nh6n sg: 3 nguoi.

'-:

c) HoSt tlQng cria Hgi tl6ng quin tri: C6c cuQc hgp cria HDeT

dinh ky ve b6t thucnrg . Trong 4 cu6c h-o.p dAuHDQT trong tl6 c6 02 thenh vi6n HDQT dQc

9p HDQT vdo lcj hgp gifia ndm vd cu5iAm quyOn cria HDQT, cu th6 nhu sau:

STT NOI DUNG CHU TRIIOI.{G0l Ngdy 09104120t4 - Thdng.qua k0 ho4ch clAu tu ndm2014 ( ld hoi vi mdy m6c thitit bi)L

- Vay v6n NH MHB chi nh6nh Sa D6c.- Thric dAy tung sin phAm m6i ra thi truong vd b6 sung dQi ngfiMarketing.

02 Ngiy 0910412014 Th6ng qua d€ nghi NH VCB CN TP HCM cfo tran muctin dUng cho c6ng ty.Th6 ch6p bing nhd xucrng cria XNSa Giang 2.C6c nQi dung cp thiS cira hqp d6ng giao cho ngudi D4iDiQn theo ph6p ludt ky k6t.Bi6n ban dugc sri ftrng cho nhi0u 6n cdp tin dgng vd chich6m.dut hiQu.lgc UriUOqf c6ng ty c6 vdn Uan tnOng

b4qfQ viQc chlim dut hiQu lgc cria bi6r,,b* rdv.03 Ngiy 1010412014 Th6ng qua bi6u quyQt bdu Ong Phpm Hm qura git ctruc

vu Chri Tich HQi D6ng Quin Tri nhiQm ky IIa( 2014-2018).

- Ttrenh lfp 3 ti6u bang thuQc HDQT:+ Ti6u Ban Kitim To6n vd Quin Ly Riri Ro.+ TiiSu ban nhan su.+ Tiiiu ban xAy dpg chi6n lugc.

04 Ngiy 2910712014 Th6ng qua viQc vay v5n NH MHB aC m sunE v6n tuut10,lg pbu. vq c6c hogt ttQng ty.Thii ch6p vay b_eng tii san XCri Ong Nguy0n Vdn KiQm tuc li6nquan.

05 Ngdy 2910712014

Ddng Th6p..- C6c nQi dung cp thiS cria hqp d6ng giao cho'Ong Nguy6n

Vdn KiQm T6ng Gi6m Di5c rlai aien cOng tyirif.i5t. " '

06 ngiry 2910712014

07 04ltU20t4 - Th6ng qua chi ti0u k6 ho4ch sin xuSt nArmZOtS- TrA c6 tuc dqt I ndm 2ot4 l0% vdo cutii th6ng r2r2ot4hoac dAu T0U2015.- Mric lucrng co ban 6ng Pham Htu eu6 la'- 6,64 ti ro7l20l4.- Ddi vbi ciln bQ , cdng nhdn, nh6n vi0n dd nghi huu thi thdi giantnmg dpng titip ln hgp d6ng lao dQng kh6ng q,ri^6t rra*.

, Ban tli6u hnnh c6 b6o cio.Cung c6p cho FDQT vO c6c

noil ogng cua tnantr vlen HOld0 uan rl-.,1o?1 orol9 tll thanh viOn HQi tl6ng quan tri dQc lAp kh6ng tliOuhdnh: Tham gia x6y dpgqYy:}e tdi chffi, ti6n lucrr g vd tharn gia tl6ng e6p ! kitin trong c6"

"116r hgp HDeT-va rc fr"i"ii

vd chi6n luo. c kinh doanh cua tlcrn vi.d) ti6u ban trong IIQi tldng quin tri:

vd tii5u ban nhan ,p t ongiem c6 ti6n hanh hqp vd dd) ra c6c phuonghopt dQng kinh doanh cria cdng ty, c6c phuong hu<mg sri dpng,dO b4t

nhAn sy...

e) Danh s6ch cic thirnh vi6n Hdi tl6ng quin tri c6 chrfrng chi rlio t4o vd qu6n tri c6ng ty.01/ Ong Ph4m Hiru Qud

f) Danh sich cic thirnh vi6n II6i tl6ng quin tri tham gia c6c chuong trinh vd quin tric6ng ty trong nim.

0611ngPhpm Thenh Dd071 6ngljeur6n NgQc Vfl Chuong

2. Ban KiAm sodtThdnh viOn vd co c6u cria Ban ki€m sb6t:STT IIQ VA TEN Chri'c vu Ti Ie s6 hiiu

01 xglsl,e Van (SCIC) Tru&ng Ban 0%02 Dang Thanh Btu Thdnh viAn 0,83%03 Nguy6n Duong,,Tl6o ThdnhviAn 0,1 2%

a) Ho 4t f,Qng ciia Ban ki6m so6t: Ban ki6m sr 6t hop 02qp OZ IAn trong nIm

\/2

\.l.l lJ

/\,4

(d6nh gillto1tdQng cria Ban kiOm so6t, n6u cu th6 rO tuqng c6c cu6c h[p cria Ban ki6m so6t, n6idung vd kOt qui cria c6c cu6c hop).

NQi dung c5c cuQc h9p : ThAm itinh b6o c6o titi chfnh, ktit quA hopt rtQng sin xu6t kinh doanh criadon vi ndm20l4 vi nhiQm k,2014-2018Tham gia thuong xuy6n c6c cu6c hgp ctia HDQT vd c6c cuQc ho.p Dei hQi d6ng c6 <tdng nhi6mk,2014-2018Gi6m s6t hopt dQng cria IDQT vi Ban tti6u hanh vC viQc tu6n thri ph6p luft vd diOu lQ C6ng ry

f6t hqp v6i Cty Ki0m To6n AFC ViQt Nam chi nhdnh Cin Tho xem i6t b6o crio tdi chfnh theodinh ky 6 thingvd c6 ndm trong nhiQm W 2}l4-Z0tgTrong nhiQm kj,Ban kitim so6t kh6ng nh4n dugc don thu khitiu nqihay t(; c6o.3; Cdc giao dich, thil lao vd cdc khodn lqi {ch cila HOi d6ng qudn tr!, Ban gidm d6c vd Ban

ki€m sodt

ich cd ph

\0

)lt.I,

b) Giao d_ich cd phi6u cira c6 d6ng nQi bQ:

c) Hqp d6ng hoflc giao dich vdi c6 d6ng nQi bQ: Kh6ngd) ViQc tfuc hi6n c6c quy tlinh vC quan tri c6ng ty: Tudn thri ThUc hiQn t6t c6c quy <Iinh vC

quan tri c6ng ty trong qu6 trinh quAn ly di6u hanh cria don vi, bilo c6o kfp thdi dAy e^ri-aring quidinh.V. B6o c6o tiri chinh

l. f fiiin kidmndn- f tiiSn kiiSm to6n <lQc lflp: Theo ykitin cria chirng t6i, b6o c6o tii chfnh da phan ffi trung

thlrc vd hqp ly tr6n c6c khia canh trgng y6u, tinh hinh tdi chinh cria C6ng ry C6 phAn Xu6t NhapKhAu Sa Giang tpi ngdy 3111212014, cfing nhu ktit qui ho4t d6ng kinh doanh vd tinh hinh luuchuytin ti6n tQ cho ndm tei-_ghinh kiit thric ctng ngdy, pht hgp v6i chuAn muc k6 to6n, ch6 dO k6to6n Doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy tllnh ph6p ly c6 li6n quan d6n vi6c lAp vd trinh bdi b6oc6o tii chinh.

2. Brio ctio tdi chinh ifu,gc kilm totin: Bdo cdo tdi ch{nh duqc cung cdp trAn ffang websitecila cdngty vd sd giao dich chthng khodn Hd NOi, uy Ban Chtirng xhoaixhi Nuar.

a thu6mg, thir lao, cic khoin loi iclSTT H8 VA TEN CHIIC VU SO TIEN01 Phpm Htu Qu6 Cht tich HDQT 479.851.44s

02 Nguy0n Vln KiQm Thenh vi6n HDQT 384.559.835

03 Mai Hoang TAm Thdnh vi6n HEQT 303.530.469

04 L0 VIn Phric Thenh vi6n HDQT 47.500.000

05 Pham Thanh Htng Thenh viOn HEQT tlQc lfp 47.500.000

06 Pham Thdnh Do Thenh vi6n HDQT d6c l6p 42.000.00007 Nguy6n Ngqc Vfi Chuone Thanh viOn HDQT (SCIC) 18.000.00008 Mdt Bich Khutiv Ph6 T6ns Gidm D6c 174.122.99509 Hdns L€ Vdn ( SCK) Trudng ban tir 704/2014 18.000.000I0 Dang Thdnh Briu ThdnhviAn 33.300.000tl Duong Thi Hui,nh Hoa ThdnhviAn 20.700.000t2 Nguy6n Duong Th6o ThdnhviAn ( ffwdc Thdng

04/2014ld Trudns Ban)42.100.000

b Giao d leu cua

Xic n a dil dign theo phdp tu\ta+lL

)

1