Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol/media/website/Politik... · 4/30/2013 · Social- og Sundhedsudvalget, den 30. april 2013 Side 396 03 Tilbygning til Nordstjernen

Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningsprotokol

Dato: 30. april 2013

Lokale: 219, Brønderslev Rådhus

Tidspunkt: Kl. 8:30 - 10:40

Thomas Krog, Formand (F)

Ole Bruun (Løsgænger)

Carsten Møller Nielsen (A)

Karl Emil Nielsen (O)

Jens Andersen (V)

Indholdsfortegnelse

Sag nr. Side Åbne sager:

01 Fraværende ................................................................................................................... 394 02 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen ..................................................................... 395 03 Tilbygning til Nordstjernen .............................................................................................. 396 04 Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde ..... 398 05 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Social- og Sundhedsudvalget ............................ 400 06 Byrådsstafet - Social- og Sundhedsudvalgets område ................................................... 402 07 Sundhedshus - status for projektet ................................................................................. 404 08 Budget 2013 for botilbuddet Smørhullet ......................................................................... 406 09 Budget 2013 for botilbuddet Møllebo og dagtilbuddet ..................................................... 407 10 Budget 2013 for botilbuddet Møllehuset ......................................................................... 409 11 Orientering ..................................................................................................................... 410 12 Lukket sag - Kontrakt vedr. Caféprojekt ......................................................................... 411 13 Lukket sag - Orientering fra Det Sociale Nævn .............................................................. 412 14 Lukket sag - Orientering ................................................................................................. 413

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. april 2013 Side 394

01 Fraværende

J.nr.: /dwsbts Åben sag SS

Sagsfremstilling:

Fraværende.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. april 2013:

Karl Emil Nielsen (uden afbud).


02 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

J.nr.: /dwsbts Åben sag SS

Sagsfremstilling:

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Ingen bemærkninger.

Karl Emil Nielsen var fraværende.


03 Tilbygning til Nordstjernen

J.nr.: 82.06.03P20/dwsuit 13/5813 Åben sag SS/ØK/BY

Resumé:

I forbindelse med etablering af Helhedstilbud på Handicapområdet i 2012, er der opstået et be-hov for fælleshus på Nordstjernen. Byrådet anmodes om at frigive de i budget 2013 afsatte mid-ler til byggeriet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etablering af Helhedstilbud på Handicapområdet i 2012, blev der behov for at supplere lokalefaciliteterne på Nordstjernen med et fælleshus. Fælleshuset skal danne rammen om aktiviteter for Nordstjernens beboere, men også rumme mulighed for at eksempelvis beboe-re fra Bofællesskabet på Brandur Alle kan bruge huset.

Fælleshuset bygges i umiddelbar tilknytning til hovedhuset, men vil også have en særskilt ind-gang og kommer til at rumme ca. 172 m², der skal indrettes fleksibelt således at det giver mulig-hed for forskellige aktiviteter. I byggebudgettet er der udover udgifter til selve fælleshuset også indregnet udgifter til etablering af flere parkeringsarealer.

Byggeriet vil i stil og opbygning svare til det øvrige hus.

Konsekvenser for økonomi:

Der er i anlægsbudget 2013 på politikområde 702 afsat 2,6 mio.kr. fordelt med 2,0 mio.kr. i 2013 og 0,6 mio.kr. i 2014.

Afledt drift:

Driftsudgifter til ejendomsskatter, renovation, forsikringer, viceværtfunktion, m.m. betales via driftsregnskabet for den samlede institution, hvoraf kommunen betaler en andel efter arealforde-lingstal. Eftersom kommunen fremover vil have en større andel af det samlede areal, stiger kommunens driftsudgifter med ca. 45.000 kr. pr. år

Derudover skal fremtidige budgetter for bygningsdrift fra og med 2014 øges:

Energiforbrug: 30.000 kr./år

Bygningsvedligehold: 15.000 kr./år (ca. 85 kr./m²)

Rengøring: 47.000 kr./år (v. 4 timer/uge).

Der er i forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 reserveret budget til de øgede driftsudgif-ter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver beløbet på 2,6 mio.kr. til byggeriet.

Personalemæssige konsekvenser:


Ingen.

Udtalelse fra Handicaprådet foreligger ikke til sagens behandling pga. udmeldelser fra 4 af ud-valgets medlemmer, hvorfor der ikke har været afholdt møde i Handicaprådet.

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Påtegning fra Center for Økonomi:

Økonomiafdelingen , har ingen bemærkninger til sagen da der i budget 2013 er afsat 2,0 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2014 til etablering af et fælleshus til helhedstilbud. Driftsudgifterne til fælles-huset kan afholdes under områdets samlet budget.


Indstilles godkendt.


Bilag: Skitse over tilbygning til Nordstjernen


04 Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde

J.nr.: 00.30.06P27/dwsbts 13/3080 Åben sag BS/SS/ØK/BY

Resumé:

KKR Nordjylland fremsender udkast til udviklingsstrategi 2014.

Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Byrådet anmodes om at godkende Udviklingsstrategien 2014 for specialundervisning og det specialeserede socialområde inden 1. juni 2013.

Sagsfremstilling:

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområ-de og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. Koordineringen af områderne indebæ-rer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunal-bestyrelserne i regionen til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på om-råderne.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 1. juni, mens styringsaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober hvert år.

Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig. Udviklingsstrategien skal give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser, samt sætte fokus på behovet for koordination og faglig udvikling af tilbud. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjy-ske kommuner og Region Nordjylland særligt ønsker at arbejde med i det kommende år.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2014 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmel-dinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 12. april 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse.

Specialundervisningsområdet

På specialundervisningsområdet er fokus på Taleinstituttet. Region Nordjylland har gennem fle-re år gjort opmærksom på, at Taleinstituttet under de gældende vilkår ikke har et bæredygtigt driftsgrundlag. Der har derfor pågået en proces med at afklare, hvordan varetagelse af de op-gaver, som Taleinstitut hidtil har løst, fortsat kan sikres.

I drøftelserne af udviklingsstrategien for 2014 har Aalborg kommune tilkendegivet, at man øn-sker at overtage Taleinstituttet. Aalborg Kommune kan, som beliggenhedskommune, overtage Taleinstituttet i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne.

Tilkendegivelsen er - på opfordring fra de nordjyske kommuner – givet med den hensigt, at Aal-borg Kommune overtager Taleinstituttets samlede tilbud, og stiller det til rådighed for de øvrige


kommuner i Region Nordjylland. De nærmere vilkår herfor fastsættes ved indgåelsen af ram-meaftalens styringsaftale, heraf vil fremgå at betalingsmodellen sammensættes som en kombi-nation af takst og abonnement.

KKR Nordjylland udtrykte på mødet den 12. april 2013 opbakning til, at Aalborg Kommune over-tager driften af Taleinstituttet.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er ba-lance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væ-sentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser.

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder. Det drejer sig om 1) Godkendelse og tilsyn, 2) Kvalitet i fokus samt 3) Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi for, hvordan Nordjylland sikrer fastholdelsen af højt specialiserede tilbud i landsdelen.

Fokusområderne 2 og 3 er emner, der er videreført fra sidste udviklingsstrategi. Temaet om godkendelse og tilsyn skal sætte fokus på det løbende samarbejde om godkendelses- og til-synsopgaven på tværs af kommunegrænserne i lyset af den nye tilsynsreform. Arbejdet vil blive ledet af Hjørring kommune, der fra 2014 er udpeget til at huse det nye socialtilsyn i Nordjylland.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkastet til udviklings-strategien for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Udtalelse fra Handicaprådet foreligger ikke til sagens behandling pga. udmeldelser fra 4 af ud-valgets medlemmer, hvorfor der ikke har været afholdt møde i Handicaprådet.


Indstilles godkendt.


Bilag: Udkast til udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde


05 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

J.nr.: 00.30.14S00/dwokph 13/50 Åben sag SS

Resumé:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetop-følgning 1 pr. 31. marts 2013.

Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt 4,813 mio. kr. for hele 2013 i Brønderslev Kommune, hvoraf de 4,137 mio. kr. vedrører serviceudgifterne. Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling:

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2013. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til For-retningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 4.137.000

Overførselsudgifter 2.627.000

Finansiering -1.951.000

Netto 4.813.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagud-valgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgif-terne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udval-gets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fag-udvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af ved-lagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøf-ter budgetopfølgningen.

Forretningsledelsens indstilling foreligger til den samlede behandling af budgetopfølgningen i Økonomi-udvalget.



Til efterretning.


Bilag: Social- og Sundhedsudvalget


06 Byrådsstafet - Social- og Sundhedsudvalgets område

J.nr.: 81.39.15P21/dwfsss 13/3436 Åben sag SS

Resumé:

Økonomiudvalget har godkendt et koncept for, hvorledes det nye Byråd skal introduceres til kommunens større udviklingsinitiativer og udfordringer.

Konceptet er bygget op omkring, at de enkelte fagudvalg udpeger et antal initiativer og udfor-dringer (stafetter) indenfor udvalgets område, i størrelsesordenen 5, som det nye Byråd skal in-troduceres til.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at udpege stafetter på baggrund af forslag fra Fa-genheden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling:

Ideen bygger på, at der skal udvikles et koncept for, hvorledes det nye Byråd kan klædes på i forhold til kommunens strategiske udviklingsinitiativer, udfordringer o.l.

Formål defineres som:

At introducere det nye Byråd for hovedindholdet i de strategiske initiativer, som er sat i værk.

At give det nye Byråd et samlet overblik over, hvorledes de iværksatte masterplaner, flerårsaftaler (ESCO, handicap m.fl.), visionsplaner, den økonomiske udvikling m.v., spil-ler ind på hinanden.

At give det nye Byråd mulighed for hurtigt at opbygge et grundlag for beslutningskraft i forhold til ønsker til den fremtidige udvikling.

Form er:

Hver fagenhed/stabsenhed forbereder en præsentation for det enkelte udvalg over de vigtigste initiativer, der er sat i værk, og som rækker ind i næste byrådsperiode.

Hvert udvalg udvælger/udpeger i størrelsesordenen 5 initiativer, som det ønsker skal gi-ves information om til det nye Byråd (stafetterne).

Forretningsledelsen beslutter en fælles skabelon for præsentationen.

Der udarbejdes præsentationsmateriale, således det er klar til opstart af den nye by-rådsperiode (temamøder).

Indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område vurderer Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at følgende initiativer og udfordringer vil være hensigtsmæssige, at informere det nye Byråd om:

Sundhedshus

Masterplan – Handicap og Psykiatri


Ungeenhed

FRI

Det nære sundhedsvæsen/sygdomsspecifikke sundhedsaftaler

Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslage-ne og beslutter, hvilke der skal arbejdes videre med. Udvalgsmedlemmerne anmodes om at overveje, hvilke informationer på Social- og Sundhedsudvalgets område, der er væsentlige for nye Byrådsmedlemmer - herunder hvad fagenheden skal lægge vægt på i fremlæggelsen af de enkelte forslag / udfordringer.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.


Udvalget peger på følgende emner:

Sundhedshus

Masterplan på handicap- og psykiatriområdet, herunder FRI

Ungeenhed

Det nære sundhedsvæsen/kronikerområdet

Flexjob, førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform m.v., og dermed samspillet med beskæftigelsesområdet

Udvalget peger på, at økonomien har en central betydning i forhold til alle de udpegede emner, og dermed også bør være i fokus i det nye udvalg.

Udvalget peger på, at økonomien har en central betydning i forhold til alle de udpegede emner, og dermed også bør være i fokus i det nye udvalg.



07 Sundhedshus - status for projektet

J.nr.: 29.00.00G01/dwsbhak 11/14274 Åben sag SS

Resumé:

På mødet gives en status for arbejdet med etablering af Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte på sit møde den 20. marts 2013 etableringen af Brønderslev Sundhedshus I/S, og udpegede ved den lejlighed formanden for Social- og Sundhedsudvalget som medlem af bestyrelsen. Forretningsledelsen har efterfølgende udpeget direktøren for Sundhed og Velfærd til bestyrelsen med Sundheds- og Handicapchefen som suppleant.

Regionen udpeger på møde i Regionsrådet den 30. april 2013 et medlem til bestyrelsen, mens direktionen i regionen udpeger medlem og suppleant på sit møde den 7. maj 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 23. april 2013 godkendt oprettelse af Brøn-derslev Sundhedshus I/S. Der udestår herefter alene godkendelse hos Statsforvaltningen i Nordjylland.

Licitationsmaterialet sendes til de 5 prækvalificerede virksomheder den 30. april 2013, og virk-somhederne skal aflevere tilbud på byggeriet i midten af juni, således at endelig stillingtagen til valg af bygherre kan foregå i august måned i henholdsvis Regionsrådet og Byrådet.

I licitationsmaterialet er der lagt vægt på, at byggeriet af Sundhedshuset opfylder på de såkaldte 2020-krav til byggeri. 2020-kravene er udtryk for en energiramme, hvor det forudsættes, at der maksimalt må bruges 20 kW/m²/år i bygningen. Herudover er der indarbejdet nogle bæredygtig-hedskrav med henblik på, at byggeriet skal opnå et sølvmærke. I bæredygtighedskravene ind-går miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.

Endelig er det forudsat, at den vindende bygherre skal overholde sædvanlige arbejdsklausuler om at følge danske overenskomster samt sociale klausuler, hvor der er krav om, at en bestemt andel af lønsummen i byggefasen bruges til lærlinge.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager oriente-ringen til efterretning.


Formanden har modtaget henvendelse og underskrifter fra Brønderslev Handel om placering af Sundhedshuset på banegårdspladsen. Et enigt udvalget er af den opfattelse, at placeringen af Sundhedshuset ligger fast, da udbudsmateriale er udsendt, lokalplan er vedtaget, I/S er god-kendt og grund er doneret. Hvis Brønderslev Handel skulle have gjort sin indflydelse gældende, skulle de have henvendt sig i planlægningsfasen.

Øvrige punkter tages til efterretning.



Bilag: Svar til Region Nordjylland på ansøgning om godkendelse af interessentskabet Brønderslev Sundhedshus I/S


08 Budget 2013 for botilbuddet Smørhullet

J.nr.: 27.54.04S55/dwsbts 13/5467 Åben sag SS

Resumé:

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender budget 2013 for botilbuddet Smørhullet.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksterne for 2013.

Sagsfremstilling:

GOT fremsender budget 2013 for botilbuddet Smørhullet. Taksten for 2013 er 44.562 kr. I 2012 var taksten 43.056 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris for 8 pladser i botilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet budget på 4.064.086 kr., som fordeler sig på følgende måde:

Lønudgifter 3.252.286 kr.

Ejendomsudgifter 279.600 kr.

Øvrige udgifter 532.200 kr.

Der er godkendt en samlet personalenormering på 7,5 fuldtidsstillinger.

Det forudsættes, at den af kommunen godkendte budgetramme som helhed overholdes. Der skal finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides og at udgiftsblokken Løn ikke kan overskrides. Ved afvigelser fra det godkendte budget skal tilsynet inddrages på forhånd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2013 og dermed også taksten på 44.562 kr. pr. måned.


Godkendt.

Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Smørhullet Budget 2013 Smørhullet udkast budgetgodkendelse 2013 Mailkorrespondance


09 Budget 2013 for botilbuddet Møllebo og dagtilbuddet


Resumé:

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender budget 2013 for botilbuddet Møllebo og dagtilbuddet Mølledag.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksterne for 2013.

Sagsfremstilling:

GOT fremsender budget 2013 for botilbuddet Møllebo og dagtilbuddet Mølledag.

Botilbuddet Møllebo

Taksten for 2013 er 40.335 kr. I 2012 var taksten 39.585 kr.






Dagtilbuddet Mølledag

Taksten for 2013 er 12.701 kr. I 2012 var taksten 12.454 kr.

Den gennemsnitlige beregnede pladspris, for 16 pladser i dagtilbuddet er beregnet på baggrund af et samlet budget på 2.316.594 kr., som fordeler sig på følgende måde:






Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2013 og dermed også taksten for Møllebo på 40.335 kr. pr. må-


ned og taksten for Mølledag på 12.701 kr. pr. måned.


Godkendt.


Bilag: Møllebo Budget 2013 Mølledag Budget 2013 Møllebo og Mølledag udkast budgetgodkendelse 2013 Mailkorrespondance


10 Budget 2013 for botilbuddet Møllehuset


Resumé:

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsmyndighed (GOT) fremsender budget 2013 for botilbuddet Møllehuset.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2013.

Sagsfremstilling:

GOT fremsender budget 2013 for botilbuddet Møllehuset. Taksten for 2013 er 42.462 kr. I 2012 var taksten 42.001 kr.







Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2013 og dermed også taksten på 42.462 kr. pr måned.


Godkendt.


Bilag: Møllehuset Budget 2013 Møllehuset udkast budgetgodkendelse 2013 Mailkorrespondance


11 Orientering

J.nr.: 00.01.00I06/dwsbts 11/289 Åben sag SS

Sagsfremstilling:

Mulig flytning af Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. juni 2013.

Indbydelse til kommunalt temamøde om det nære sundhedsvæsen. Mødet afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center den 29. maj fra kl. 13.00 – kl. 15.00.


Drøftelse af, hvad kommunen skal gøre i relation til, at Danske Handicaporganisationers med-lemmer har trukket sig fra Handicaprådet. Udvalget skriver til Danske Handicaporganisationer og beder dem sikre, at der er lokale medlemmer af Handicaprådet.

Mødet den 5. juni flyttes til 6. juni om eftermiddagen.


Bilag: Invitation til politisk dialogmøde på sundhedsområdet Forslag til politiske målsætninger for sundhedsområdet


12 Lukket sag - Kontrakt vedr. Caféprojekt


13 Lukket sag - Orientering fra Det Sociale Nævn


14 Lukket sag - Orientering

Documents

Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol/media/website/Politik... · 4/30/2013 · Social- og Sundhedsudvalget, den 30. april 2013 Side 396 03 Tilbygning til Nordstjernen