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E.M. nº 62 Mayo-Agosto 2019
UN ANÁLISIS JURÍDICO Y JUDICIAL DEL CASTIGO
DE LA CORRUPCIÓN EN ARGENTINA
Dr. Vicente Humberto Monteverde
Universidad de Morón (Argentina)
RESUMEN
El castigo en nuestra sociedad moderna está definido como: “Sanción o pena impuesta a una
comunidad o individuo que causa molestias o padecimientos, motivo por lo que se ejecuta una
acción, que puede ser física o verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta o
delito”1. Qué ocurre si un individuo comete una falta o delito y la comunidad no lo sanciona,
estamos en una situación de impunidad: “La impunidad es la imposibilidad de ser sancionado. Se
trata de una excepción de condena o una forma de escapar de la justicia. Es común en algunos
países en los que se carece de un sistema político limpio y que repercute en un sistema judicial
corrupto y débil”2
Qué ocurre en un sistema corrupto cuando el corrupto percibe que no hay castigo. Estas
decisiones devienen en “zonas de confianza” de intercambios corruptos, sumado a la corrupción
sistémica o “corruptocracia”, que hemos vivido, se transforma en el nacimiento de estas redes de
corrupción, donde no sabemos, si las políticas estaban dirigidas adrede hacia la facilitación de
“escenarios corruptos”, o son cuestiones de desequilibrios transitorios. “Tus actos siempre hablan
más alto y más claro que tus palabras” Decía Stephen Richards Covey3. Entonces y dado que no
se castiga a los corruptos, el sistema de castigo o sea el Sistema Judicial Argentino en este caso no
es eficiente castigando a la corrupción.
El presente trabajo evalúa el sistema de castigo de la corrupción en Argentina, a través de
indicadores internacionales, análisis profundo de las causas judiciales y establece una propuesta
para el futuro de la Argentina, donde la corrupción está instalada desde hace muchos años,
cambiando sus formas y ropajes.
1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CASTIGO EN ARGENTINA: ÍNDICES
INTERNACIONALES.
Analizaremos seguidamente diversas mediciones de la corrupción, en relación con el elemento
judicial y la performance de Argentina en los mismos:
A) ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO WORLD JUSTICE PROJECT4.
1 Diccionario Real Academia Española: https://dle.rae.es
2 Ídem anterior.
3 Fue un licenciado, escritor, conferenciante, religioso y profesor estadounidense conocido por ser el autor del libro
superventas: Los siete hábitos de las personas altamente efectivas(1932-2012) 4 https://worldjusticeproject.org/
2
Elabora encuestas a ciudadanos, expertos y líderes, incluye un indicador de percepción de la
corrupción en el poder ejecutivo, legislativo, judicial y fuerzas de seguridad pública, nos interesa la
evolución de la Argentina en el indicador del poder judicial criminal que corresponde a la lucha contra
la corrupción, medimos el valor global, ranking global de los ocho factores medibles y uno de ellos es
el valor en justicia criminal y su ranking específico.
- 2019 -Global 0,58 puntuación -puesto 46 en un ranking de 126 -Criminal Justice 0,58
puntuación -puesto 61 de un ranking de 1265.
- 2017-2018 -Global 0,58 puntuación -puesto 46 en un ranking de 113 -Criminal Justice 0,43
puntuación -puesto 61 de un ranking de 1136.
- 2016 -Global 0,55 puntuación -puesto 51 en un ranking de 113 -Criminal Justice 0,43
puntuación -puesto 67 de un ranking de 1137.
Vemos que apenas mejoró la puntuación, que oscila entre 0 y 1, lo más eficiente, podemos
decir que Argentina ronda los valores medios en eficiencia de su justicia criminal.
B) ÍNDICE DE INTEGRIDAD PÚBLICA8
Son seis componentes del IPI, explicados en el capitulo IV de este libro nuevas mediciones de
la corrupción, no es mi intención ser demasiado exhaustivo, por ello detallo únicamente el capitulo de
independencia judicial:
Independencia judicial: Capta el alcance de los sistemas judiciales imparciales y no corruptos
que constituyen restricciones legales sobre el poder del gobierno y, por lo tanto, son elementos clave
del control efectivo de la corrupción. Los datos provienen de la Base de Datos de Competitividad
Global9 desarrollada por el Foro Económico Mundial
10.
Vemos la evolución del componente de independencia judicial para 2015 y 2017
Fuente: Elaboración propia (https://integrity-index.org/country-profile/?id=ARG&yr=2015)
5 http://data.worldjusticeproject.org/
6 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf
7 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf
8 https://www.integrity-index.org
9 http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/
10 https://es.weforum.org/
3
Fuente: Elaboración propia (https://integrity-index.org/country-profile/?id=ARG&yr=2017)
Como vemos los puntajes no fueron muy favorables 2015: 3,12 y 2017: 3,73, seguimos viendo
que la Argentina en vista de mediciones internacionales su independencia judicial es baja.
2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CASTIGO EN ARGENTINA, ESTUDIOS DEL PAÍS.
Para analizar el proceso de castigo, en primer lugar, debemos enumerar las etapas de
legislación y actuación para la prevención y castigo de la corrupción:
1. ETAPA DE PREVENCIÓN.
2. ETAPA DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN.
3. ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
4. ETAPA DE PRUEBA PREJUDICIAL
5. ETAPA DE JUDICIALIZACIÓN DEL DELITO DE CORRUPCIÓN.
1. ETAPA DE PREVENCIÓN.
En esta etapa la legislación preventiva sobre corrupción, debe funcionar de modo preventivo
y/o anticipatorio, este se debe a las recompensas sobre actos de corrupción, la decisión racional o no
sobre ello, o las zonas libres de regulación o “zonas de confianza”.
Existen diversas definiciones de prevención, como son las siguientes:
a) Tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo o un peligro.
b) Advertir o avisar a una persona de una cosa, en especial de un daño o un peligro.
c) Advertir o avisar a alguien para predisponerlo en contra de una persona o de una cosa.
d) En realidad en el caso de la corrupción, la legislación y normativa, deberían ser útiles para
“disuadir” al corrupto.
2. ETAPA DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN.
En esta etapa, utilizando las herramientas administrativas e informáticas, detectan
irregularidades, a partir de esta situación se debe comenzar con la etapa investigativa.
3. ETAPA DE INVESTIGACIÓN.
4
En esta etapa se debería investigar, para llevar el caso al poder judicial, es una de las etapas
mas importantes, si el acto de corrupción es continuo, aquí estaría en paralelo la denuncia, si es un acto
pasado, se debería tener en cuenta los tiempos de prescripción, para que la judicialización comience
con su proceso.
4. ETAPA DE PRUEBA PREJUDICIAL
En esta etapa muy importante de coordinar, recabar y probar, el acto de corrupción, sus
mecanismos, personas involucradas, delitos y fines del dinero o ventaja obtenida ilegalmente, se probó
en el caso del Lava Jato de Brasil, esta etapa investigativa y su éxito.11
5. ETAPA DE JUDICIALIZACIÓN DEL DELITO DE CORRUPCIÓN
En esta etapa ya actúa la justicia con sus procesos y sus tiempos, describimos procesos que en
mi opinión son fundamentales para el triunfo del castigo en los juicios de corrupción.
Primero clasificaremos las etapas de un juicio Penal:
1. Investigación
2. Procedimiento intermedio
3. Juicio.
4. Recursos
5. Ejecución.
Para evaluar estos procesos en base a los informes enfocados a los casos de corrupción
analizando las cinco etapas del juicio se utilizaron los siguientes informes:
1. Informe del sistema de justicia penal argentino-Secretaria de Justicia-2018.
2. La parálisis de la justicia en los casos de corrupción-Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia-2008
3. Informe sobre la justicia en lo criminal y correccional federal y sobre la justicia
administrativa de la República Argentina -FORES- Foro de Estudios Sobre la
Administración de Justicia-2012
Se han detectado a tal efecto las siguientes conclusiones del análisis de los casos de corrupción
en la Argentina, en los últimos años:
- Promedio de tiempo de las causas:
Promedio de trámite judicial en cada categoría:
111 meses = 9 años 3 meses
131 meses = 10 años 11 meses
152 meses = 12 años 8 meses
122 meses = 10 años 2 meses
- La radicación de la denuncia: tiempo que se tarda hasta la radicación de la causa en un
tribunal oral, lo cual arrojó un promedio de 40 meses.
- El tiempo transcurrido entre la judicialización del caso y el procesamiento de los imputados,
lo cual arrojó un promedio de 54 meses.
11
https://idlreporteros.atavist.com/-oas
5
- El tiempo que transcurre entre la denuncia y el auto de clausura de la instrucción, lo cual
arrojó un promedio de 85 meses.
- El tiempo que se tarda hasta la radicación de la causa en un tribunal oral, lo cual arrojó un
promedio de 87 meses. Además de los problemas con las pericias contables, los recursos de
Litispendencia, Recusaciones, Falta de acción y competencia. Y sumando falta de medidas cautelares
patrimoniales, y gran cantidad de Sobreseimientos, Faltas de mérito, Nulidades, Prescripción y Cosa
juzgada.
Las conclusiones básicas del análisis de las causas judiciales sobre corrupción en la Argentina
son las siguientes:
Falta de capacidad de los funcionarios para investigar causas complejas.
Complejidad de la investigación en estas causas.
La importancia de las Pericias.
El abarrotamiento de los juzgados con causas menores.
El limitado accionar de otros organismos relevantes
De acuerdo al ordenamiento procesal vigente a partir de la reforma de 1991, el proceso se
divide en dos grandes etapas. La primera es la instrucción, propiamente inquisitiva, en la que un juez
tiene a su cargo la investigación de los hechos relacionados con la posible comisión de un delito, con
el objeto de reunir las pruebas necesarias para pasar a la segunda etapa: el debate oral, más
característico de un sistema acusatorio.
Allí es donde –más allá de la posibilidad recursiva– se determinaría la culpabilidad de los
acusados. Sin embargo, la realidad demuestra que un porcentaje mínimo de las causas de corrupción
llega a ser ventilado en un juicio oral y público. Por el contrario, el destino de los responsables termina
por decidirse en la etapa de investigación, cuya característica es la del secreto del sumario para los
“extraños” a la causa, dificultando toda posibilidad de control por parte de la ciudadanía.
La utilización dilatoria de las herramientas procesales.
Del abuso en la interposición de recursos.
La promoción de incidentes, (litispendencia, competencia, recusaciones, falta de acción, etc).
El exceso en la utilización de recursos jurisdiccionales defensivos, abuso de las vías
procesales, a veces, a raíz de repeticiones de conductas.
Una buena noticia fue la Creación del Centro de Información Judicial-Observatorio
Corrupción. A continuación se recoge un ejemplo de una causa.
Expte. 2469/2016
Res. N° 12 /2016
Se resuelve: “Disponer la publicación, en el Centro de Información Judicial, de la información
señalada en los considerandos resulta imperioso proveer a la publicación de datos no protegidos por
la legislación procesal penal de las causas que cumplan uno de los siguientes parámetro: intervenga
un funcionario público en ejercicio de sus funciones; el hecho estuviera vinculado con la actividad
propia de una repartición pública; el hecho refiera a obra y/o servicio público; el hecho afecte un
interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.)
o encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.75912
. Para que la materialización de dicha
12
Apruébese la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización
de los Estados Americanos : http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
6
publicación sea posible, fue menester la adecuación de la herramienta informática, cometido que
involucró un trabajo en conjunto de diversas áreas técnicas”
Centro de información judicial-Observatorio de Corrupción
Expediente: CFP 11352/2014
Carátula: Imputado: Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art. 303
denunciante: Stolbizer, Margarita y otros; ver intervinientes
Delitos: Infracción art. 303
Radicación del expediente: 04/04/2019
Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8
Fiscal: Dr. Marcelo Colombo
Fiscalía ante los Trib. Orales en lo Crim. Fed. n° 8
Estado: Cámara Revoca
Resolución/es: Ver
Última actualización: 07/05/2019
Para que observemos una analogía sobre la estructura legal de otro país y la de la Argentina, a
medida que la investigación en la "Causa de los Cuadernos" continúa, existe la posibilidad de que
entidades e individuos puedan enfrentar consecuencias legales adicionales a las determinadas en la
jurisdicción argentina, especialmente por investigaciones que puedan iniciar las autoridades de los
Estados Unidos.
Un equipo de especialistas del estudio jurídico internacional Winston & Strawn13
enumeró los
cinco principales instrumentos legales que le permitirían a agencias gubernamentales estadounidenses
-como el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y hasta el FBI-
involucrarse en la investigación y establecer sanciones a entidades e individuos afectados en la causa
de los cuadernos de las coimas.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero14
(FCPA por sus siglas en inglés), es uno de los
instrumentos más conocidos. El DOJ15
y la SEC16
se han convertido en persecutores globales al
amparo de esta Ley, que prohíbe el pago o la oferta de dinero indebido a funcionarios de gobiernos de
otros países a fin de ganar o retener negocios u obtener ventajas competitivas indebidas. También
exige a las compañías llevar sus registros adecuadamente, debiendo mantener registros contables y
controles financieros.
Mientras que la FCPA sólo aplica al soborno de funcionarios de otros países, la ley de viajes
Travel Act17
se extiende inclusive a sobornos comerciales de individuos privados. Prohíbe la
realización de viajes internacionales, el uso de correo, correo electrónico, teléfono, transferencias
bancarias o servicios courier en relación con cualquier actividad ilegal, incluyendo sobornos, de
acuerdo a las leyes federales o estatales de los Estados Unidos.
Las compañías extranjeras también enfrentan responsabilidad penal bajo la ley de EE.UU. si,
con conocimiento, realizaron transacciones financieras con ganancias provenientes de sobornos, sin
importar si participaron o no del mismo. Este riesgo es particularmente grave para instituciones
financieras, dado que la Ley de Control de Lavado de Activos ("MLCA") 18
penaliza el lavado o
transferencias de ganancias derivadas de ciertas actividades ilegales (incluyendo el soborno de
13
https://www.winston.com/en/ 14
https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act 15
https://www.justice.gov/ 16
https://www.sec.gov/ 17
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1952 18
http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/Ley-Victory%20USA.htm
7
funcionarios extranjeros). Asimismo, la MLCA puede ser usada para perseguir funcionarios
extranjeros que solicitaron o aceptaron sobornos.
El Estatuto de Fraude por Correo o Transferencia Bancaria (the U.S. mail- and wire- fraud
statute)19
prohíbe que cualquiera de este tipo de transmisiones sean usadas para cometer un fraude,
pudiendo ser aplicable a casos de corrupción. En la medida que exista una comunicación electrónica
(un e-mail, llamada telefónica o transferencia bancaria) o correo a través de los Estados Unidos para
contribuir al fraude, el DOJ puede potencialmente establecer jurisdicción bajo este estatuto.
La Ley sobre Organizaciones Influenciadas por Extorsión y Organizaciones Corruptas
(RICO)20
sanciona a las personas vinculadas a compañías que han afectado el comercio interestatal o
internacional mediante patrones de "extorsión" sobornos, lavado de dinero, violaciones a la Travel Act,
y fraude por correo o transferencias bancarias-.
Como vemos la causa de los cuadernos viola potencialmente cinco normativas de EE.UU., es
momento de esperar novedades de la investigación, y nosotros todavía estamos esperando investigar la
red de corrupción de Odebrecht21
en Argentina… la simulación vuelve a funcionar…
4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Según P. Ekman: “Hay dos formas fundamentales de mentir: Ocultar y Falsear. El mentiroso
que oculta, retiene cierta información sin decir en realidad nada que falte a la verdad. El que falsea
da un paso adicional; no solo retiene información verdadera, sino que presenta información falsa
como si fuera cierta”22
.
Las largas demoras en la resolución de casos judiciales son un problema frecuente en los países
desarrollados y en desarrollo y obstaculizan los esfuerzos contra la corrupción. Las soluciones técnicas
tales como la contratación de más jueces y la reforma de procedimientos engorrosos, cuando se utiliza
solo, han demostrado ser ineficaces. Usualmente los intereses e incentivos de los jueces, abogados,
empleados, y litigantes interactúan para crear retrasos, proporcionando una base para reformas más
eficaces. Pero el éxito de las reformas depende del apoyo de los jueces superiores y la presión de la
sociedad civil.
La necesidad de contar con un procedimiento penal de corte acusatorio, con la investigación en
manos de los fiscales y la actividad jurisdiccional en manos de los jueces que se encargan de velar por
el cumplimiento de las garantías de los imputados. El abuso del derecho sería esencialmente una
manifestación de mala fe.
Por ello una de las propuestas es crear un fuero anticorrupción especial, con código procesal
especial al fuero en China23
se crea un superministerio por lo menos y en México en su sistema
nacional anticorrupción mejoro las fiscalías.24
Si Argentina no aprueba las reformas legales, procesales y reglamentarias sobre la corrupción,
así como aplica toda la legislación internacional sugerida en las Convenciones de lucha contra la
corrupción, nuestro país va a investigar la corrupción con un solo ojo, será igual a un Cíclope25
. El
19
https://www.justice.gov/jm/criminal-resource-manual-941-18-usc-1343-elements-wire-fraud 20
https://www.justia.com/criminal/docs/rico/ 21
https://www.perfil.com/noticias/politica/las-ocho-obras-de-odebrecht-en-argentina-que-la-justicia-investiga.phtml 22
Paul Ekman (2009) - “Como detectar mentiras”- Argentina: Editorial Paidos 23
https://www.clarin.com/mundo/china-crea-nuevo-superministerio-anticorrupcion_0_B1Ii-gNtf.html 24
https://expansion.mx/economia/2015/02/26/12-claves-del-sistema-nacional-anticorrupcion 25
Los ciclopes eran gigantes con un solo ojo en la mitad de la frente-Philip Wilkinson (1999).“Enciclopedia Ilustrada de
Mitología”. Argentina: El Ateneo.
8
tiempo se caracteriza por “anestesiar” los acontecimientos, no nos olvidemos, la frase célebre “Todo
pasa. Con el tiempo todo pasa”26
.
Además del compromiso institucional de combatir la corrupción de los gobiernos que vengan,
debemos tener cuidado con los procesos de “simulación” del poder judicial27
, es importante saber si los
jueces van a ser independientes o imparciales28
, donde su acción puede ser llamar a indagatoria en las
diversas causas de corrupción, permanentemente y a muchas personas, pero nunca cerrando esas
causas y ni castigando a los corruptos, sino haciendo tiempo…y el tiempo pasa hasta llegar a la
prescripción29
de esas mismas causas.
Si recurrimos a la Convención de las Naciones Unidas30
contra la Corrupción, en su artículo 11,
se propone: “Teniendo en cuenta la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha
contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico y sin perjuicio de la independencia judicial, tomar medidas para reforzar la
integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales
medidas pueden incluir reglas con respecto a la conducta de los miembros del poder judicial”.
Es urgente que nuestro país adopte medidas para la independencia del poder judicial, así como
un proceso limpio, claro y rápido, con respecto a a lucha contra la corrupción.
Es fundamental trabajar la integridad y transparencia del proceso judicial contra la corrupción,
debemos entender si no hay castigo, es un “premio” para volver a cometer actos de corrupción, ya que
la sociedad no lo investiga, ni lo castiga, genera esto una “zona de confianza” para el corrupto.
Hay que tener la mente abierta, una de las herramientas de control social propuestas en el
capítulo de evaluación de la prevención en la argentina, se puede complementar con auditorías
sociales31
donde se involucra a todas las partes interesadas en la revisión de cómo las autoridades
públicas se gestionan.
La frustración con la capacidad de los mecanismos ordinarios de justicia para tratar
adecuadamente la corrupción ha llevado a muchos países a desarrollar tribunales especializados contra
la corrupción. En muchos sentidos, los argumentos a favor y en contra de la especialización judicial en
el contexto anti-corrupción paralelas consideraciones similares en otros contextos, pero los casos de
corrupción también presentan una serie de problemas y retos distintos.
La Argentina ha sufrido etapas de corrupción sistémica, nos merecemos una oportunidad y esta
reforma integral seria atacar en profundidad el fenómeno corruptivo, ya que reitero el delito muta, la
corrupción muta, no sea que utilizamos herramientas viejas para problemas nuevos.
Analicemos que pasa en el mundo con los fueros específicos anticorrupción, en los diversos
países del mundo:
- Eslovaquia tiene la Special Criminal Court32
como un ejemplo de tribunal europeo.33
26
Frase de la escritora: Elizabeth Gilbert: Escritora, novelista, ensayista y periodista estadounidense, autora de "Hombres
de mar" (2000), "Comer, rezar, amar" (2007), "Comprometida" (2010) y "La firma de todas las cosas" (2013). 27
Hasta China ensaya reformas en el poder judicial: http://www.lanacion.com.ar/1760510-contra-la-corrupcion-china-
ensaya-cambios-en-su-sistema-judicial 28
http://www.perfil.com/columnistas/Jueces-independientes-o-jueces-imparciales-20150821-0068.html 29
http://www.codigocivilonline.com.ar/prescripcion-y-caducidad-arts-2532-a-2572/ 30
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/libro_cnucc_2ed.pdf 31
“Mapping anti-coruption tolos in the judicial sector”-U4Issue-2016-Victoria Jennet, Sifhie A. Schutte and Philipp Jahn 32
https://www.ustavnysud.sk/o-ustavnom-sude-slovenskej-republiky 33
https://e-justice.europa.eu/content_specialised_courts-19-sk-en.do?member=1
9
- Filipinas también adopto el Sandiganbayan34
, que tendrá jurisdicción sobre los casos penales
y civiles que involucran prácticas de corrupción y corrupción y otros delitos cometidos por
funcionarios públicos y empleados, incluidos aquellos en propiedad o control gubernamental.
Corporaciones, en relación con su cargo, según lo determine la ley. (Art. XIII), Constitución de 1973,
incluido en su Constitución.
- Indonesia35
también con el Tipikor court o corte anticorrupcion36
, una iniciativa de su agencia
anticorrupion la KPK37
. Uganda tiene dentro de su sistema judicial una división anticorrupción38
.
A continuación se recoge un cuadro con las Cortes anticorrupción especializadas en el mundo
en base a un informe de U4 -Specialised Anti corruption Court-201639
AÑO DE CREACIÓN DE TRIBUNALES ESPECIALIZADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Año PAÍSES
1979 Filipinas (de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 1973)
1999 Pakistán
2002 Indonesia (revisada sustancialmente en 2009)
Nepal
2003 Kenia
2004 Bangladesh
2006 Burundi
2008 Croacia
Uganda
2009 Eslovaquia
2010 Afganistán
Palestina
2011 Camerún
Malasia
2012 Bulgaria
Senegal (de conformidad con la autorización en un estatuto 1981)
2013 Botswana
2015 México (todavía no se ha establecido, el mandato de una enmienda
constitucional de 2015, programada para iniciar operaciones en el 2017)
2016 Tailandia
Tanzania
Vemos que no es cuestión de países desarrollados, inclusive algunos hicieron reformas en su
constitución, no veo el problema en la Argentina de desarrollar este punto. Cuáles son las cuestiones
claves de esta propuesta de tribunales específicos, con detalles positivos y negativos de esta medida:
a) La relación del tribunal especial contra la corrupción en el sistema judicial ordinario:
Tribunales contra la corrupción vienen en una variedad de formas: algunos se han clasificado como
ramas o divisiones de tribunales especiales existentes, mientras que otros se establecen como unidades
independientes separadas dentro de la jerarquía judicial.
b) El tamaño de la lucha contra la corrupción judicial: La separación institucional también
viene con los costos. El más elaborado y extenso sistema especializado es, el más caro es probable que
sea. Otros posibles efectos negativos de la especialización pueden incluir excesivamente estrechas
relaciones entre los jueces especializados y otros actores.
34
http://sb.judiciary.gov.ph/aboutsb.html 35
http://news.trust.org//item/20160708120024-rejvc/ 36
http://news.trust.org//item/20160708120024-rejvc/ 37
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/indonesias-anti-corruption-commission-the-kpk/ 38
http://judiciary.go.ug/data/smenu/9/High%20Court.html 39
https://www.u4.no/publications/specialised-anti-corruption-courts-a-comparative-mapping
10
c) Los procedimientos de nombramiento y destitución de los jueces especiales: Puede haber
pérdida de perspectiva y el fracaso para ver la imagen más grande; y el riesgo de diferencias de estatus
entre contraproducentes jueces especializados y jueces generalistas.
d) El ámbito material de la competencia del tribunal anticorrupción: Si bien es importante
preguntarse si la corte contra la corrupción debe ser un cuerpo separado y si los jueces designados
debe especializarse exclusivamente en los casos contra la corrupción, quizás la pregunta más
significativa con respecto a la relación entre los tribunales contra la corrupción y el judicial ordinario
sistema se refiere al lugar de la corte especial en la jerarquía judicial.
e) La relación con las autoridades fiscales: Algunos países que han adoptado un tribunal
anticorrupción independiente especializada, el enfoque más común es que este cuerpo especial para
servir como un primer corte de primera instancia, de las apelaciones de ir directamente de la corte
contra la corrupción de la corte suprema.
Las sugerencias internacionales en la Guía Judicial Internacional 2013 de la Comisión de
Juristas Internacionales40
, las razones fundamentales en la creación de tribunales especializados en
anticorrupción:
a) El lugar de la corte contra la corrupción en la jerarquía judicial, lo más importante, si el
tribunal especializado servirá como un tribunal de primera instancia o de un tribunal de apelación, o
ambos, así como la cuestión de qué tribunal superior (si los hay) tiene la facultad de revisar las
resoluciones del tribunal especial anti-corrupción.
b) ¿Cuántos jueces se sentarán en el tribunal especializado contra la corrupción, o ser
designados como jueces especiales contra la corrupción? La especialización puede consumir recursos
necesarios para reformas más amplias. ¿Hay jueces suficientes para sacar adelante? Si los jueces
funcionan de manera ineficiente o carecen de experiencia debido a la falta de recursos y servicios de
formación, si así se aborda, en general, o se debe dar prioridad a las zonas especiales de la ley, como la
corrupción?
c) El ámbito material de la competencia del tribunal contra la corrupción, es decir, qué tipo de
casos se resuelve. Será competencia de la Corte sobre los casos de corrupción ser expansiva o
estrictamente limitado? Aunque limitado, de qué manera?
d) La relación entre el tribunal anticorrupción especializado y el fiscal anticorrupción
especializado, como Agencia Anticorrupción del país. La eficacia de un tribunal especializado contra
la corrupción depende en gran medida de la eficacia del órgano u órganos que tienen la facultad de
presentar casos en los que los tribunales.
e) Si se debe incluir ninguna disposición especial para la selección, extracción, o las
condiciones de trabajo de los jueces de los tribunales contra la corrupción, o si deben emplearse en los
mismos términos que los jueces regulares a un nivel comparable del sistema judicial del país.
f) La decisión de adoptar sustancialmente diferentes procedimientos para los tribunales contra
la corrupción, en comparación con los procedimientos que se aplicarían a los casos penales similares
escuchadas por los tribunales ordinarios. Si los procedimientos inadecuados en el sistema judicial
40
(Judicial Accountability-International standards on accountability mechanisms for judicial corruption and judicial
involvement in human rights violations-International Commission of Jurists-2013): https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2016/06/Universal-PG-13-Judicial-Accountability-Publications-Reports-Practitioners-Guide-2016-
ENG.pdf
11
general son parte de la razón por la especialización, y si los procedimientos no pueden o no deben ser
cambiados por lo general, a continuación, pueden necesitar ser desarrollado procedimientos especiales.
g) Debe haber monitoreo y control social sobre los procesos judiciales y su integridad.
En conclusión esta es una propuesta frente a nuestro derrotero, de este punto también depende
nuestra lucha contra la corrupción en el futuro; en este terreno es clave el castigo, si no es así aparecen
zonas de riesgo o zonas de confianza que hacen florecer conductas corruptivas.
5. BIBLIOGRAFÍA
Acciónela, Elvia y Sánchez Carreras, J. (2012): “Instituciones e imitación de conductas corruptas”.
Revista legislativa de Estudios Sociales y de opinión pública. Vol. 5, nº 10, Jul-Dic. 2012, pp.
7-39.
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York.
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Berlin, 20 de mayo 2010.
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Ackerman, Susan Rose and Carrington (2013): “Anti-Corruption Policy”. USA: Carolina Academic
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Ackerman, Susan Rose and Henry, R. Luce (2006): “International handbook on the Economics of
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Ackerman, Susan Rose and Soreide, Tina (2011): “International Handbook on the Economics of
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psicopatológica a la corrupción”. Psimonart 3 (1), pág. 61-71, 2011, Colombia.
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