Velkommentil

RealskolensEkstraordinær

og ordinær Generalforsamli

ng 2012

Velkommen ved…Realskolens bestyrelsesformand Morten Kenhof

Ekstraordinær Generalforsamlin

g 2012

Dagsorden

Valg af dirigent.

Vedtagelse af vedtægter

Valg af dirigent…Bestyrelsen foreslår formand for Medarbejderrådet, Martin Andersen.

Nye vedtægter…Udgangspunkt – hvorfor? Ønske: Generalforsamling i april. Ønske: Selvevaluering. Ønske: Kun forældrekreds. ”Ønske”: Fra 9 til 7 med kun

forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ønske: Tidsvarende justeringer.

Vedtagelse af vedtægter Bestyrelsen har godkendt…

Kommentarer…?De nye vedtægter er…

Ordinær Generalforsamlin

g 2012

Dagsorden1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen ved formand Morten Kenhof aflægger beretning om skolen og dens økonomi.

3. Skolelederen aflægger beretning om skolens daglige drift.

4. Valg af bestyrelse.

5. Indkomne forslag.

6. Eventuelt

Valg af dirigent

Valg af dirigent…Bestyrelsen foreslår formand for Medarbejderrådet, Martin Andersen.

Formandens beretning v/ Formand

Morten Kenhoffor året 2011

Realskolens elevtal I alt 10.klasse

2006: 428,3 årselever 22 elever

2007: 442,8 årselever 22 elever

2008: 441,0 årselever 21 elever

2009: 441,8 årselever 23 elever

2010: 439,7 årselever 14 elever

2011: 438,8 årselever 19 elever2012:

forventes 22 ekstra elever

og20-22 elever i 10.

klasse

Økonomisk beretning

v/ Administrativ leder Hella Bjørton

for året 2011

Skolens revisor fra PwC har i forbindelse med årsrapporten 2011, ingen bemærkninger til regnskabet.

Revisor påtegning for året 2011

Regnskabet for året 2011 viser et negativt resultat lydende på kr. 180.198, mod et forventet positivt resultat lydende på kr. 131.000.Årsagen til dette vil blive belyst på de efterfølgende sider.

Skolens egenkapital lyder på kr. 9.399.019 og anses for at være meget tilfredsstillende.

Resultatopgørelse for året 2011

Indtægter for året 2011

Budget Budget

2011 2011 2012 2010

Statstilskud 19.746.798 19.820.000 20.791.000 19.500.013

Skolepenge 7.887.807 7.904.000 8.980.500 7.361.392

Andre indt.og tilskud 738.813 308.000 870.500 626.009

Indtægter 28.373.418 28.032.000 30.642.000 27.487.414

Afvigelse imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en merindtægterne på t.kr. 341.Statstilskud er steget med t.kr. 247, hvilket væsentlig skyldes, at der ikke er dispositionsbegrænsning i 2011, samt merindtægt på t.kr. 94 fra café og fripladstilskud.

Budget Budget

2011 2011 2012 2010Lønomkostninger, Undervisning 18.202.051 17.939.000 18.901.320 17.948.154

Andre omk. vedr.Undervisning 2.774.344 2.523.000 3.614.399 2.545.496

Andre omk. vedr.Fritidsordning 319.492 294.000 381.000 350.563

Undervisning 21.295.887 20.756.000 22.896.719 20.844.213

Undervisning- Udgifter for året 2011

Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en meromkostning lydende på t.kr. 540. Årsagerne er følgende:• Mere brug af vikar-grundet de mange aktiviteter for børnene = t.kr.

185• Flere ferieforpligtigelser (inkl. læreres stop på skolen) = t.kr. 132• Højere afskrivninger jf. investeringer (start på Vision 2021)= t.kr. 223

Budget Budget

2011 2011 2012 2010

Lønomkostninger, Ejendomsdrift 1.337.777 1.483.000 1.345.000 1.438.290

Andre omk. vedr. Ejendomsdrift 2.603.772 2.591.000 2.822.000 2.313.849

Ejendomsdrift 3.941.549 4.074.000 4.167.000 3.752.139

Ejendomsdrift -Udgifter for året 2011

Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et mindre forbrug lydende på t.kr. 132. Årsagerne er følgende:• Der er sparret en oldfrue væk på rengøringen = t.kr. +145• Ekstra omk. på varme-grundet den meget kolde vinter i 2010/2011 +

årsafregningen for 2010, først kom på regnskabet i 2011 = t.kr. 270• Merforbrug på EL og afgifter = t.kr. 84• Mindre forbrug på vedligeholdelse - nogle af ombygningsprojekterne

udsat = t.kr. +341

Budget Budget

2011 2011 2012 2010Lønomkostninger,Administration 1.198.419 1.195.000 1.256.000 1.085.106

Andre omk. vedr.Administration 1.399.854 1.240.000 1.348.473 1.040.519

Administration 2.598.273 2.435.000 2.604.473 2.125.625

Administration -Udgifter for året 2011

Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr. 163. Årsagerne er følgende:• Ekstra omkostning vedr. personaleuddannelse (Vision 2021) = t.kr. 83• Ekstra omkostning vedr. Markedsføring (bla. Nyt design og Pjecen vedr.

”Vision 2021”) = t.kr. 62• EDB Service, telefoner, vagtordning m.m. = t.kr. 18

Budget Budget 2011 2011 2012 2010

Indtægter 28.373.418 28.032.000 30.642.000 27.487.414

Driftsomkostninger -27.835.709 -27.265.000 -29.668.192 -26.721.977

Resultatet førFinansielle poster 537.709 767.000 973.808 765.437

Renteindtægter 0 0 0 0

Renteudgifter - 717.907 -636.000 -695.000 -660.544

Finansielle poster -717.907 -636.000 -695.000 -660.544

Årets resultat -180.198 131.000 278.808 104.893

Årets resultat 2011

Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr. 311. Årets resultat anses som værende tilfredsstillende, trods budgetafvigelser, dette er nemlig ikke et tegn på dårlig økonomistyring, men et tegn på en skole i vækst og som er ved at gøre sig klar til Vision 2021.Skolens egenkapital lyder på ca. 9.4 mio.kr. og må siges at være yderst tilfredsstillende.

Realskolens investering I 2011 har skolen foretaget investeringer for i alt 821 t.kr. det fordeler sig som følgende:

Undervisning = 513 t.kr. til16 stk. Interaktive tavler/projektor19 stk. Stationære computere6 stk. Bærbare computereWhiteboardtavler Controller netværk

FO = 47 t.kr. til16 stk. TaburetstoleBasketballstativ

Bygningsforbedringer = 64 t.kr.Ombygning i biologi

Installationer = 197 t.kr.EDB El-installationerPDS stik i FOUdvidelse af tyverialarm

SKOLEPENGE

SKOLEN PR. ÅRSELEV2006: KR. 9.7842007: KR. 10.6202008: KR. 11.2452009: KR. 11.7202010: KR. 12.1522011: KR. 13.565

FO/FØRSKOLE PR. MDR.

KR. 910KR. 940KR. 950/ KR. 1.250KR. 1.000/ KR. 1.400KR. 1.050 / KR. 1.450KR. 1.100 / KR. 1.475

Budget 2012

BUDGET 2012

Indtægter 30.642.000

Driftsomkostninger -29.668.192 Resultatet førFinansielle poster 973.808

Renteindtægter 0

Renteudgifter -695.000 Finansielle -695.000

Årets resultat 278.808

FOKUS områder i BUDGET 2012

Personale ansættelser:0. klasselederFO-medarbejder2 lærere

Undervisning:Engelsk indføres fra 0.-2. klasserneBærbare pc’er medbringes fra 4. klasseStudietimer 7.-9. klasseVenskabsklasser 4.-6. klasser i DanmarkVenskabsklasser 7.-9. klasser uden for DanmarkMini-EFOS

Bygninger:Nyt 0.c klasseværelsePavillon til førskolenOpgradering af biblioteketOpstart på projektet ”Udbygning af skolen”

Skolelederens beretning

v/ SkolelederHelle Martensen

for året 2011

Valg af bestyrelse…

Gamle og nye vedtægter… Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår 2 af bestyrelsens

medlemmer. 7 medlemmer vælges af og blandt

forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).

Mindst en suppleant for et år ad gangen.

Procedure… Overgang… 2½ eller 3 eller 3½ år? Alle genopstiller – ingen forslag er

indkommet. Bestyrelsen foreslår valg i april

2013.

Indkomne forslag

Ingen

Eventuelt

Tak for i dag og rigtig god

sommer