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AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
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“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
MUNICIPIO DE NEIVA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL
GESTIÓN FISCAL 2016
DENUNCIA No.007-2017
CMN-Dirección de Fiscalización
Fecha: Octubre 23 de 2017
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“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
MUNICIPIO DE NEIVA – ADMINISTRACIÓN CENTRAL DENUNCIA No.007 – 2017
Contralor Municipal de Neiva: JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ Directora Técnica de Fiscalización (E): LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO Responsable de la Entidad: RODRIGO ARMANDO LARA SÁNCHEZ Equipo de auditores: Líder ALBERTO GÓMEZ ALAPE Profesional Especializado II Integrantes del equipo: SILVIA LEONOR OSORIO GALINDO Profesional Especializada I GILBERTO MATEUS QUINTERO Profesional Especializado II MÓNICA ROCÍO MONTERO CERÓN Profesional Universitaria
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“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
INFORME DEFINITIVO
DENUNCIA No.007-2017
1. ANTECEDENTES
De acuerdo con la DENUNCIA No.007-2017 que corresponde al oficio recibido en la Contraloría Municipal de Neiva con el radicado No.148 del 8 de febrero de 2017 cuyo asunto es: “Entrega informe sobre Corposanpedro” suscrito por el señor REINEL LUGO AVILA, donde da a conocer una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos donde se ve comprometido el aporte efectuado por el Municipio de Neiva dentro del Convenio de Apoyo y Cooperación No. 007 – 0563 de 2016, celebrado entre el Departamento del Huila – Secretaría de Cultura y Turismo, Municipio de Neiva y la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila, cuyo objeto es “ARTICULAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 56 DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO, MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR, ENCUENTRO DE SANJUANERITOS Y REINADO POPULAR Y SEÑORITA NEIVA.”, siendo registrado en la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA como denuncia No.007-2017 y remitida a la AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR AL MUNICIPIO DE NEIVA - GESTION FISCAL DE LA VIGENCIA 2016.
La Contraloría Municipal de Neiva dio a conocer el informe preliminar de esta denuncia al Municipio de Neiva y a la CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA con el fin de que ejercieran el derecho de contradicción, del cual únicamente se pronunció el Municipio de Neiva siendo valioso su aporte para elaborar este informe definitivo.
Entidad que manejó los recursos públicos:
CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA.
Consultada la página web http://www.corposanpedro.org/nosotros, en inicio, registra el número de celular que es marcación errada,
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CORPOSANPEDRO está soportada en la “NATURALEZA Y MISIÓN” contenida en la Ordenanza No. 016 del 23 de mayo de 2014.
Ley 1026 de 2006 (junio 2)1 ARTÍCULO 1o. Se declara patrimonio cultural de la Nación el Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, y se les reconoce la especificidad de la cultura de la Región Andina Colombiana, a la vez que se les brinda protección como evento que fundamenta la nacionalidad.
1 “Por la cual se declara patrimonio cultural de la Nación el Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y muestra
Internacional del Folclor.”
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ARTÍCULO 2o. Autorizase al Ministerio de la Cultura su concurso en la modernización del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor como patrimonio cultural de la Nación en los siguientes aspectos: a) Organización del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y muestra Internacional del Folclor, promoviendo la interacción de la interculturalidad nacional con la universal; b) Cooperación para los intercambios culturales que surjan a partir del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. ORDENANZA No.016 del 30 de mayo de 20142 ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Gobernador del Departamento del Huila para que se asocie con entes públicos y privados para la creación y conformación de la Corporación sin ánimo de lucro que se encargue de coordinar, operar, promocionar, fortalecer, proteger y concurrir en la financiación del festival folclórico, reinado nacional del bambuco y muestra internacional del folclor y otros eventos culturales, folclóricos y turísticos en el Departamento del Huila, de conformidad con las disposiciones legales que amparan su creación bajo una perspectiva de empresa cultural y turística. …, “PARAGRAFO SEGUNDO: La Composición de la junta directiva de la corporación debe atender el clamor del pueblo huilense, en el sentido de que en ella estén representados el sector público, privado, financiero, gremial, cooperativo y los gestores culturales que de una u otra forma aportan su grano de arena en la preservación y consolidación de nuestros valores culturales, folclóricos y turísticos. En ese orden de ideas la junta directiva de la Corporación se integra por nueve miembros, de los cuales la tercera parte de los miembros de la misma, estará integrada por”: - El Gobernador del Departamento del Huila o en su defecto el Secretario Departamental de Cultura y Turismo, - El Alcalde de Neiva o en su defecto el Secretario Municipal de Cultura, Deporte y Recreación, y - un Representante de los Gestores culturales elegido por el Consejo Departamental de Cultura, que no tenga la calidad de servidor público. -Las dos terceras partes restantes de los miembros de la junta, serán elegidos por la asamblea general, del seno de sus aportantes. “PARAGRAFO TERCERO: La designación del director ejecutivo de la Corporación será a cargo de la junta directiva de la misma. El director designado debe ser una persona de probada idoneidad profesional, con experiencia gerencia, y amplio conocimiento del sector cultural, de probado liderazgo y con un gran espectro amplio de relaciones en el ámbito regional y nacional, que le permitan llevar a cabo una gestión eficaz en los asuntos y negocios de la Corporación ante las autoridades públicas y la empresa privada., El director ejecutivo de la Corporación rendirá informe anual del estado de la Corporación y la gestión realizada, ante los estamentos públicos, privados, sociales y culturales del departamento.” ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza al Gobernador para que con cargo al Presupuesto departamental realice un aporte de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000.00) MCTE., para la constitución de la Corporación. …, ARTICULO TERCERO. La autorización a que hace referencia la presente ordenanza, se otorga por seis (6) meses. Para la utilización de la autorización conferida en la presente ordenanza y el desarrollo especifico del objeto señalado (Asociación público privada de aportes y creación de la Corporación), se deben
2 “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CREACION DE LA CORPORACION QUE SE ENCARGARA DE COORDINAR, OPERAR, PROMOCIONAR, FORTALECER, PROTEGER Y CONCURRIR EN LA FINANCIACION DEL FESTIVAL FOLCLORICO, REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO Y MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR Y OTROS EVENTOS CULTURALES, FOLCLORICOS Y TURISTICOS.”
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aplicar las normas que para el efecto establecen la constitución política, la ley, los decretos y actas
administrativos que la reglamenten, modifiquen o adicionen.” Decreto 92 de 2017 (enero 23)3 Artículo 1. Objeto. El objeto del presente decreto es reglamentar la forma como el Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política. “Artículo 2. Procedencia de la contratación con entidades privadas son ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y del presento decreto, siempre que el Proceso de Contratación reúna las siguientes condiciones. a. Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previsto en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de la Entidad Estatal, con los cuales esta busque exclusivamente promover los derechos de personas en situaciones de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana; b. Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato; y c. Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privados sin ánimo de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos. La Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal que contrata bajo esta modalidad deberá indicar expresamente en los Documentos del Proceso, cómo el Proceso de Contratación cumple con las condiciones establecidas en el presente artículo y justificar la contratación con estas entidades en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. Estas Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad en los términos del presente decreto, previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal planee suscribir bajo esta modalidad. El representante legal de la Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización. La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva.”
Según Acta No. 0001 del 21 de noviembre de 2014, otorgada en Asamblea Constitutiva, se creó la entidad sin ánimo de lucro
3 “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política.”
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denominada “CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA”. CONSULTA DEL RUES
De acuerdo al CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL
TURISMO DEL HUILA”, establece que la Corporación inicia con un patrimonio de
($600.000.000) M/CTE, constituidos de los aportes de los siguientes miembros
fundadores:
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MIEMBROS FUNDADORES VALOR DEL
APORTE
DEPARTAMENTO DEL HUILA $200.000.000
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA $50.000.000
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA
“COOMOTOR”
$50.000.000
INVERSIONES COOMOTOR S.A. $50.000.000
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES “FENALCO”
SECCIONAL HUILA
$50.000.000
INVERSIONES TURISTICAS DEL HUILA “INTURHUILA LTDA” $50.000.000
TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A. $50.000.000
ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS
DEL HUILA ASOCOPH
$50.000.000
ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA
COTELCO
$50.000.000
TOTAL APORTES $600.000.000
ORGANO DIRECTIVO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
ENTIDAD REPRESENTANTE IDENTIFICACIÓN
GOBERNADOR DEL HUILA CARLOS JULIO GONZALEZ
VILLA
Inscripción 2016/03/03
79.277.306
COOMOTOR ARMANDO CUELLAR
ARTEAGA
Inscripción 2014/11/28
12.107.769
INTERHUILA MARICELA CASTRO RAYO
Inscripción 2014/11/28
36.173.917
COTELCO GERMAN FARFAN TEJADA
Inscripción 2015/06/01
12.109.246
ASOCOPH ISRAEL SILVA GUARNIZO
Inscripción 2014/11/28
12.127.657
FENALCO SECCIONAL
HUILA
ANDREA DEL PILAR
BAUTISTA PERDOMO
Inscripción 2014/11/28
55.174.839
CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA
ARIEL RINCON MACHACO
Inscripción 2014/11/28
12.131.114
REPRESENTANTES DE
LOS GESTORES
CULTURALES
REINEL LUGO AVILA
Inscripción 2015/06/01
12.132.655
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Según la composición de la Junta Directiva de la Corporación consagrada en el
parágrafo segundo del artículo primero de la Ordenanza 016 de 2014 está
integrada por nueve miembros dentro de los cuales no se observa la participación
del Alcalde de Neiva o en su defecto el Secretario Municipal de Cultura,
Deporte y Recreación.
REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FABIAN TORRES CELIS. C.C.No.7.710.944
Fecha de inscripción en Cámara de Comercio 2016/03/03
El Director Ejecutivo puede celebrar y ejecutar contratos y/o convenios, hasta por
un monto de 250 SMLMV ($689.454 salario vigente al 2016 x 250= $172.363.500),
los valores que superen el monto de esta cuantía, requieren autorización de la
Junta Directiva.
ORIGEN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO
DE NEIVA CON DESTINO AL CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN
No.007-0563.
1.-Con la Resolución No.030 de 20164, expedida por el doctor Juan Carlos Casallas Rivas, Director del Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación del Huila, señala:
“Que atendiendo el principio de planeación, la Secretaria de Cultura y Turismo elaboró los estudios y documentos previos No. 0557 del 7 de abril de 2016, en el que se determina la necesidad de celebrar un Convenio de Apoyo y Cooperación con la CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA, cuyo objeto es: “ARTICULAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 56 DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO, MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR, ENCUENTRO DE SANJUANERITOS Y REINADO POPULAR Y SEÑORITA NEIVA” el cual fue aprobado por Comité de Contratación mediante Acta 028 del 14 de abril de 2016.”
4 “Por la cual se justifica una Contratación Directa”.
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“Que el valor total del Convenio es por la suma de…, ($4.155.125.100,00) M/Cte., de los cuales el Departamento del Huila aportará la suma de …, ($1.823.865.100,00) M/Cte., el Municipio de Neiva aportará la suma de …, ($740.000.000,00) M/Cte., y CORPOSANPEDRO realizará un aporte de …, ($1.591.260.000,00) M/Cte. …, Que CORPOSANPEDRO en ejercicio de su autonomía e iniciativa propia y en desarrollo de su objeto social presentó al Departamento y al municipio de Neiva, una propuesta para desarrollar mediante Convenio de Apoyo y Cooperación, el siguiente objeto: ARTICULAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 56 DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO, MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR, ENCUENTRO DE SANJUANERITOS Y REINADO POPULAR Y SEÑORITA NEIVA, manifestando su disposición de efectuar un aporte equivalente a la suma de …, ($1.591.260.000,00) M/Cte. …, Que en los estudios y documentos previos elaborados por la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, se determinó que CORPOSANPEDRO será el ente ejecutor de los recursos del Convenio…, A través del convenio propuesto se articulan esfuerzos y recursos entre el Departamento del Huila, el Municipio de Neiva y CORPOSANPEDRO para la ejecución de la versión 56 del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco, Muestra Internacional del Folclor, evento que tiene una connotación de naturaleza pública y que ha sido declarado patrimonio cultural de la Nación y que por ende le pertenece a la sociedad huilense y al País que resultan ser los beneficiarios con su ejecución. …, Que la contratación a celebrar se encuentra amparada por el presupuesto del Departamento del Huila así:
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO 0209-A.A-5-3-0139-08-10-25 CDP, No.1915 DEL 13 de abril de 2016
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA
GASTO RUBRO RECURSO No. CDP
C 040440401010012 0256 1001 0101
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Se declara justificada la contratación de conformidad con el artículo 355 de la Constitución Política, Decreto 777 y 1403 de 1992 y art. 96 de la Ley 489 de 1998 y se ordena la celebración del Convenio de Apoyo y Cooperación con el Municipio de Neiva y CORPOSANPEDRO.
CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN No.007 - 0563 DEL 15 DE ABRIL DE
2016 POR $4.950.859.011,88
PARTES QUE SUSCRIBEN EL CONVENIO
JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS C.C.No.7.713.109 de Neiva, Director del Departamento Administrativo de Contratación, del Departamento del Huila Nit.800.103.913-4.
FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA, C.C.No.7.732.841 de Neiva, Jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Neiva.
JOSE FABIAN TORRES CELIS, C.C.No.7.710.944, representante legal de la CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA. “CORPOSANPEDRO” Nit.900.795.395-1, creada mediante Acta No.001 del 21 de noviembre de 2014, inscrita en Cámara de Comercio de Neiva el 28 de noviembre de 2014, con el número 00032555 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.
OBJETO ARTICULAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y EJECUCION DE LA VERSIÓN 56 DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO, MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR, ENCUENTRO DE SANJUANERITOS Y REINADO POPULAR Y SEÑORITA NEIVA.
PARÁGRAFO: CORPOSANPEDRO cumplirá las obligaciones contempladas en el Convenio, al igual que aquellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas, así no estén expresamente mencionado en los documentos convenidos.
EJECUTOR DEL CONVENIO
CORPOSANPEDRO.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO
Plazo de ejecución: 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo de vigencia: no específica fecha.
LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO
Dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del mismo.
ACTA DE INICIO 2016/04/22 (F.7368)
FECHA DE TERMINACIÓN (F.7368)
2016/08/21
VALOR INICIAL DEL CONVENIO Y DETERMINACIÓN DE LOS APORTES
Origen Valor Imputación presupuestal
DEPARTAMENTO $1.823.865.100 CDP No.1915 del 13/abril/2016
MUNICIPIO $740.000.000 CDP No.1672, afectando el rubro 040440401010012; recurso: 0256, 1001, 0101
CORPOSANPEDRO $1.591.260.000
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $4.155.125.100
ADICIONAL No.001 del 3 de junio de
$56.200.000 (APORTES DEL MUNICIPIO, CDP 2856, rubro 040440401010012, recurso
0229 denominado “FESTIVAL FOLCLORICO Y REINADO DEL BAMBUCO.)
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2016
ADICIONAL No.002 del 18 de junio de 2016
$171.483.911,88 (APORTES DEL MUNICIPIO)
Número Rubro Recursos Concepto Valor
3110 0404041718260105 0218 Continuar con la actualización e implementación de planes de contingencia anuales.
$45.700.000
3095 0404010512130319 0101 Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.
$16.000.000
3107 0404010512130319 0101 Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.
$20.300.000
0404010512130319 0266 $58.000.000
3109 0404010512130319 0266 Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.
$31.483.911,88
ADICIONAL No.003 del 21 de junio de 2016
$398.050.000 (APORTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA)
CDP 3369 DEL 21/JUNIO/2016 $15.000.000
$3.000.000
$380.050.000
ADICIONAL No.004 del 29 de junio de 2016
$20.000.000 (APORTES DEL MUNICIPIO)
Número Rubro Recursos Concepto Valor
3509 0404010512130319 0101 Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.
$17.000.000
3529 0404010512130319 0101 Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.
$3.000.000
ADICIONAL No.005 del 30 de junio de 2016
$150.000.000 (APORTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA)
CDP 3633 DEL 30/JUNIO/2016 $135.000.000
$15.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y DETERMINACIÓN DE LOS APORTES CON LOS ADICIONALES
DEPARTAMENTO $2.371.915.100
MUNICIPIO $987.683.911,88 CORPOSANPEDRO $1.591.260.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO $4.950.859.011,88
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO
El Municipio transferirá a CORPOSANPEDRO el valor de su aporte de la siguiente manera: 1.-El 50% del valor total del aporte del Municipio, una vez esté debidamente perfeccionado el Convenio y cumplidos los requisitos de ejecución del mismo. 2.-Equivalente al 30% del valor total del aporte del Municipio una vez finalice las rondas de motivación sanpedrinas, previa presentación de informe de avance y visto bueno del supervisor designado. 3.-Equivalente al 20% del valor total del aporte del Municipio, terminada las festividades de San Juan previa presentación de informe de avance y visto bueno del supervisor.
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COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO
Los cooperantes acuerdan conformar un Comité Técnico, como órgano consultivo en la ejecución del Convenio, el cual estará integrado de la siguiente manera: DEPARTAMENTO: La Secretaría de Cultura y Turismo Departamental. MUNICIPIO: El Secretario de Cultura, Deporte y Recreación. CORPOSANPEDRO: El Director Ejecutivo.
FUNCIONES DEL COMITÉ:
1-Reunirse de manera ordinaria cada mes, o de manera extraordinaria cuando alguno de los miembros del Comité convoque. 2-Llevar un registro de las decisiones adoptadas en cada una de las reuniones mediante actas numeradas en forma consecutiva y cronológica. 3-Evaluar y recomendar ajustes técnicos, administrativos y presupuestales que se requieran para apoyar la correcta ejecución del Convenio. 4-Conceptuar sobre la procedencia de las modificaciones al Cronograma y al Presupuesto. 5-Servir de instancia para resolver las consultas que se le formulen sobre la ejecución del Convenio y 6-Evaluar y proponer iniciativas que propendan por la cabal ejecución del Convenio.
OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO
1.Cumplir con el objeto y los alcances indicados del Convenio, de conformidad con las especificaciones técnicas, el presupuesto y cronograma aprobados por las partes para las actividades aquí incorporadas.
2.Cumplir con el objeto del Convenio en la forma y tiempo pactado.
3.Documentar en forma clara y coherente todas las actividades realizadas y resultados obtenidos.
4.Cooperar con EL MUNICIPIO en los eventos de las rondas sanpedrinas, alboradas de los días 2 y 24, almuerzo de la Huilensidad, noche de gala “Neiva Respira Folclor y Tradición”, Muestra Artesanal del 23 de Junio al 4 de julio, Concurso Infantil de Sanjuaneritos, desfile Artesanal y Prueba de Talento Señorita Neiva, Encuentro de Colonias, Muestra Gastronómica, Intercambio Cultural, Encuentro Municipal de Rajaleñas, Adultos y Jóvenes, desfile Folclórico Nocturno de las Candidatas Participantes al Reinado Señorita Neiva, carrozas, danza, comparsas, bandas y cabalgatas, espectáculos de pirotecnia, desfile Folclórico de las Candidatas Participantes al Reinado Popular del Bambuco 2016, carrozas, danza, comparsas, bandas y cabalgata, Concurso Municipal de Música Campesina, Velada de Elección y Coronación Reina Popular 2016, Tablados Populares, Festival Folclórico de la Inclusión Social y Cultural, Encuentros de la Población en Situación de Discapacidad, Población Afro, Rom, Raizal, Palenquera, Población LGTBI y Etnias, Velada de Elección y Coronación de la Señorita Neiva 2016; desarrolladas dentro del marco del Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco, Muestra Internacional del Folclor, Encuentro de Sanjuaneritos y Reinado Popular y Señorita Neiva. 5.Poner al servicio del MUNICIPIO, la planeación y ejecución de todas las actividades, eventos culturales y artísticos que se originen y programen en desarrollo del Festival, toda su capacidad operativa, organizativa, administrativa y financiera de conformidad con la propuesta que hace parte integral del estudio previo y del Convenio.
6.Aportar los bienes y servicios para la ejecución del Convenio de conformidad con la certificación de aportes comprometidos así:…, ($347.200.000,00) M/Cte.
7.Disponer de todo el personal y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades que hacen parte del Convenio.
8.Garantizar la idoneidad del personal vinculado a la ejecución de las actividades del Festival.
9.Cumplir con las obligaciones laborales respecto del personal que ocupe en la ejecución del Convenio.
10.Adelantar las gestiones administrativas contractuales y financieras para dar cumplimiento al objeto y obligaciones derivadas del presente Convenio.
11.Proponer los cambios o ajustes necesarios que demanden el desarrollo del presente Convenio con el fin de realizar el respectivo análisis conceptualización o aprobación por parte del Comité Técnico Operativo.
12.Administrar los recursos aportados por el MUNICIPIO con el fin de desarrollar y ejecutar el objeto del Convenio.
13.Destinar los recursos recibidos en virtud del presente Convenio exclusivamente para el desarrollo y ejecución del objeto convenido y responder por el manejo de los mismos, conforme a lo dispuesto por las normas civiles, penales y fiscales.
14.Utilizar los bienes y servicios adquiridos con los recursos del Convenio exclusivamente para los fines relacionados con la ejecución del mismo.
15.Reintegrar al MUNICIPIO los recursos no invertidos en su ejecución, incluidos los rendimientos financieros, si a ello hubiera lugar.
16.Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del presente Convenio de conformidad con lo establecido en la Ley.
17.Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos incluidos, los impuestos, tasas y contribuciones que genere la celebración y ejecución del presente Convenio.
18.Suministrar oportunamente la información o documentación que EL MUNICIPIO requiera en relación con la ejecución del Convenio.
19.Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que EL MUNICIPIO le imparta.
20.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones indebidas en la ejecución del presente Convenio.
21.Constituir las Garantías exigidas y mantener su vigencia, restablecer su valor y ampliar su vigencia en caso de requerirse.
22.En desarrollo de la propuesta presentada, CORPORANPEDRO deberá informar oportunamente sobre cualquier situación que ponga en riesgo el cumplimiento de las actividades programadas, propendiendo en todo caso, por su inmediata solución.
23.Garantizar idoneidad y el cabal cumplimiento de las normas referidas a la celebración de las actividades inmersas en el objeto Convenido, respondiendo por todos aquellos eventos que se presenten en el desarrollo de las mismas.
24.Articular con EL MUNICIPIO, el proceso de documentación del Festival, acorde con los requisitos de salvaguarda de la política del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial Unesco, 2003.
25.Presentar el informe del avance de las actividades y el informe final conforme a estructura de los siguientes lineamientos: El informe debe llevar una hoja de presentación que contenga los siguientes datos: Número de Convenio, nombre de los convenientes, objeto del Convenio, fecha de inicio, plazo de ejecución, valor del Convenio; el informe debe contener relacionadas una a una las obligaciones de los convenientes con una breve descripción de las acciones realizadas con sus respectivos soportes que evidencien su cumplimiento (registros fotográficos, planillas de asistencia, recortes de boletines de prensa, afiches volantes entre otros soportes que se puedan aportar), según sea el caso, estos registros debe venir como un anexo ejemplo: obligación No.1 Anexo No.1. a)Los registros fotográficos anexos en el informe deben ser a color. B)Cuando se trate de eventos donde se requiera planillas de asistencia estas deben ser con enfoque diferencial donde se puedan establecer los siguientes parámetros (Nombre, dirección, teléfono, hombre, mujer, niño, niña, edad, sexo, comuna, víctima, discapacitado, afro, indígena, desplazado, etc.); igualmente debe traer los datos de fecha, hora, lugar, evento y el nombre del responsable. c)El informe se debe presentar impreso y en medio magnético y debidamente legajado en una carpeta AZ, firmado por el Director de CORPOSANPEDRO. D)Una vez revisados por la supervisión y realizadas las correcciones a que hubiere lugar se deberán
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presentar impresos en original y copia; luego de lo cual se hará la entrega del informe de supervisión requisito para la presentación de la cuanta(sic) ante tesorería municipal. E)Con los informes deben venir los pagos de seguridad social (salud, Pensión y Riesgos del mes correspondiente), al igual que la respectiva cuenta de cobro o factura.
26.Cumplir con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales y presentar los respectivos soportes al supervisor del Convenio.
27.Constituir en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera, una cuenta de ahorros exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el Municipio para este Convenio; donde los rendimientos financieros derivados de la misma, sean restituidos al Municipio, una vez se efectúe el cierre financiero del presente Convenio.
DESTINACIÓN EXCLUSIVA:
Los aportes del MUNICIPIO y EL DEPARTAMENTO deberán ser invertidos exclusivamente para la ejecución del objeto del Convenio en actividades de tipo cultural y artístico, atendiendo a las disposiciones legales de uso de recursos públicos. PARÁGRAFO: Los aportes del DEPARTAMENTO y del MUNICIPIO que no sean utilizados en la ejecución del Convenio, deberán ser reembolsados al DEPARTAMENTO y al MUNCIPIO según corresponda, así como los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los aportes efectuados.
GARANTÍAS:
Aprobadas por el Departamento del Huila y el Municipio de Neiva.
Aprobada por el Municipio
Responsabilidad Civil Extracontractual 400 S.M.M.L.V. Término de duración del Convenio y 6 meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.
Cumplimiento del Convenio 20% del valor del Convenio
Término de duración del Convenio y 6 meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
20% del valor del Convenio
Término de duración del Convenio y 3 años más, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.
Buen manejo y correcta inversión de los desembolsos anticipados
100% del valor de los desembolsos.
Término de duración del Convenio y 6 meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.
Contrato Inicial: 61-44101020111 exp. 22/04/2016 - 6140-101007315 exp. 22/04/2016 Adicional 1: 61-44101020111 exp. 3/06/2016 Adicional 2: 61-44-101020111 exp. 18/06/2016 Adicional 4: 61-44-101020111 exp. 29/06/2016
SUPERVISOR Ejercida por el Departamento y el Municipio.
ADICIONAL No.001 del 3 de junio de 2016 RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL ADICIONAL
$56.200.000
CDP 2856, recursos 0229, rubro 040440401010012 denominado “FESTIVAL FOLCLÓRICO Y REINADO DEL BAMBUCO”
OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO
ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
1
Garantizar el servicio de transporte de jurados, chaperonas y reinas, en los certámenes reinado popular, señorita Neiva y encuentro de sanjuaneritos dentro del municipio de Neiva, conforme a las actividades del 56 festival folclórico reinado nacional del bambuco y muestra internacional del folclor.
2 $1.300.000 $2.600.000
2
Garantizar el evento GRAN CIERRE RONDA SANPEDRINA como escenario de presentación oficial a la comunidad de las candidatas clasificadas a la elección final del reinado popular el día 5 de junio de 2016, a todo costo.
1 $16.600.000 $16.600.000
2 Garantizar el ALMUERZO DE LA HUILENSIDAD. 1 $6.000.000 $6.000.000
3
Garantizar la presencia de edecanes patrulleros cívicos para los eventos REINADO POPULAR, SEÑORITA NEIVA Y ENCUENTRO DE SANJUANERITOS, para acompañantes de las candidatas participantes.
45 $100.000 $4.500.000
4
Garantizar la publicidad impresa y (afiches y programación) para la promoción del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor.
2500 $750 $1.875.000
5 Garantizar el apoyo y seguimiento de la realización de las CARROZAS en las actividades de REINADO POPULAR, SEÑORITA NEIVA Y SANJUANERITOS.
1 $3.000.000 $3.000.000
6 Garantizar el servicio de chaperona, para atender a todas las candidatas participantes en el REINADO POPULAR Y SEÑORITA NEIVA.
2 $1.500.000 $3.000.000
7 Garantizar un espectáculo de juegos pirotécnicos. 1 $1.625.000 $1.625.000
8 Garantizar un coordinador artístico en cada uno de los eventos del festival folclórico del bambuco $3.000.000.
1 $3.000.000 $3.000.000
9
Garantizar el diseño y elaboración de 4 mascarones en hicopor, alambrón, en la boca un canal por donde sale el agua con correas para sujetarlas a la parte exterior, debidamente decoradas y adornadas con
4 $1.000.000 $4.000.000
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palos, hojas, mariposas, hierva, su tamaño de 120 y 1.50 de ancho entre 1.70 y 1.80 de alto, se elaboran títeres digitales para los espacios de los trampolines.
10 Garantizar el diseño, moldeado, pintura y puesta en escena de seis personajes representativos mitológicos de la región a todo costo incluye materiales requeridos para el proceso de elaboración, mano de obra especializada y puesta en escena.
6 $1.333.333 $8.000.000
11 Garantizar una tarima en el concurso de música campesina para ser ubicada en el parque Santander según anexo técnico.
1 $1.000.000 $1.000.000
12 Garantizar una tarima para el parque metropolitano en el encuentro cultural de Neiva respira folclor y tradición.
1 $1.000.000 $1.000.000
TOTAL $56.200.000
ADICIONAL No.002 del 18 de junio de 2016
RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL ADICIONAL
$171.483.911,88
CDP 3110, recursos 0218, rubro 0404041718260105 denominado “Continuar con la actualización e implementación de planes de contingencia anuales” $45.700.000.
3095, recursos 0101, rubro 0404010512130319 denominado “Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.” $16.000.000.
3107, recursos 0101, $20.300.000 y 0266, $58.000.000, del rubro 0404010512130319 denominado “Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.”
3109, recursos 0266, rubro 0404010512130319 denominado “Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.” $31.483.911,88.
OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO
ITEMS EVENTO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
1
Plan de medios para la divulgación
de la programación del
56 festival
Promoción y divulgación en los diferentes medios escritos, televisivos y estratégicos de las comunicaciones con un alcance Nacional e Internacional lo cual nos permitirá acertar en ejecución a las metas y objetivos propuestos en el nuevo plan de desarrollo 2016-2019, en los que se haga potencializada la magnitud de los eventos que se llevaran a cabo en la versión 56 del festival folclórico, reinado nacional del bambuco, muestra internacional del folclor, encuentro de sanjuaneritos y reinado popular y señorita Neiva.
Global $78.000.000 $78.000.000
2 Plan de
Emergencia y Contingencia
Garantizar la oportuna y adecuada prevención y atención de cualquier posible contingencia que afecte la salud, la integridad y tranquilidad de las personas convocadas como participantes y espectadores en los diferentes eventos del Festival de acuerdo a la propuesta discutida en el comité interinstitucional de gestión de riesgo, la cual hace parte integral de este adicional, donde se evidencian objetivos generales y específicos; así como una identificación del servicio, con su respectiva metodología y las acciones que se adelantaran en apoyo al Festival versión 56, evento por evento de acuerdo a descripción establecida; incluyendo el servicio de ambulancia por razones de seguridad y convivencia ciudadana.
Global $61.700.000 $61.700.000
3 Apoyo a Grupos Garantizar el apoyo a los grupos Global $31.783.911,88 $31.783.911,88
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Artísticos y fortalecimiento de
la propuesta cultural.
artísticos que se presentaran en los diferentes desfiles, encuentros y tablados populares de las diferentes comunas del municipio de Neiva; las expectativas de participación de la comunidad frente a las tarimas folclóricas con participación de las comunidades locales de (8) ocho comunas en las que se han apoyado reinados con gran número de inscripción de candidatas, participación en mayor número de grupos folclóricos, grupos de rajaleñas, grupos de comparsas y una nueva dinámica como es la organización de festivales locales en las comunas y centros poblados rurales del municipio.
ADICIONAL No.004 del 29 de junio de 2016 RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL ADICIONAL
$20.000.000
CDP 3509, recursos 0101, rubro 0404010512130319 denominado “Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.” $17.000.000.
3529, recursos 0101, $3.000.000, del rubro 0404010512130319 denominado “Continuar fortaleciendo las festividades de san juan y san pedro para la apropiación social del patrimonio cultural inmaterial.”
OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO
ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
1
Garantizar una propuesta para el rescate de las tradiciones auténticas del folclor del municipio de Neiva y sus zonas rurales en el encuentro y desfile de chivas.
1 $10.000.000 $10.000.000
2
Garantizar el apoyo artístico a las festividades folclóricas y culturales del corregimiento de Fortalecillas y vereda San Jorge.
3 $1.000.000 $3.000.000
3
Reconocer el aporte cultural que hacen las candidatas Nacionales al Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del folclor como embajadoras de nuestra identidad cultural y tradiciones folclóricas de nuestro municipio con la entrega de las llaves de la ciudad.
1 $3.000.000 $3.000.000
4
Garantizar la participación del municipio de Neiva en el 55 festival folclórico laboyano y 23 reinado surcolombiano de la integración.
1 $4.000.000 $4.000.000
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COMPROMISOS PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA APORTADOS AL CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN 007 – 0563 DE 2016 POR $987.683.911.
No Número CDP
Fuente Recurso
Concepto Valor Tipo de recurso
Compromiso Recursos del Municipio
Recurso del orden nacional
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $740.000.000 POR APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 1672 0256 Recaudo por ocupación temporal y aprovechamiento del espacio público.
$230.000.000 Recursos propios
1625/2016
$230.000.000
2 1672 1001 Sistema General de Participación
$500.400.000 SGP $500.400.000
3 1672 0101 Recursos Propios $9.600.000 Recursos Propios
$9.600.000
ADICIONAL No.1 $56.200.000 CON APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 2856 0229 Vigencias anteriores estampillas PRO-CULTURA.
$56.200.000 Recursos propios
2232/2016 $56.200.000
ADICIONAL No.2 $171.483.911 CON APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 3107 0101 Recursos Propios $20.300.000 Recursos Propios
2366/2016
$20.300.000
2 3095 0101 Recursos Propios $16.000.000 Recursos Propios
$16.000.000
3 3109
0266
Vigencias anteriores recaudo por ocupación temporal y aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público del Municipio de Neiva.
$31.483.911 Recursos Propios
$31.483.911
4 3107 $58.000.000 Recursos Propios
$58.000.000
5 3110 0218 Sobretasa bomberil $45.700.000 Recursos Propios
$45.700.000
ADICIONAL No.4 $20.000.000 CON APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 3529 0101 Recursos Propios $3.000.000 Recursos Propios
2518/2016 $3.000.000
2 3509 0101 Recursos Propios $17.000.000 Recursos Propios
$17.000.000
VALOR TOTAL POR RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA. $487.283.911
VALOR TOTAL POR RECURSOS INVERTIDOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL ORDEN NACIONAL S.G.P.
$500.400.000
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA $987.683.911
Según el Auxiliar de Gastos del Municipio de Neiva de la vigencia 2016, se efectuaron los siguientes pagos para el Convenio de Apoyo y Cooperación No.007-0563 de 2016, así:
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PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2016 CON DESTINO PARA EL CONVENIO
No Número CDP
Fuente Recurso
Concepto Valor Tipo de recurso
Compromiso Recursos del Municipio
Recurso del orden Nacional
Fecha del pago
VALOR INCIAL: $740.000.000 DE LOS CUALES DE PAGO EN LA VIGENCIA 2016 $592.000.000
1 1672 0256 Fondo de aprovechamiento económico del espacio público –FAEP-Temporadas especiales (Acuerdo 006 de 2013 art.2 70%, 20% y 10%)
$222.000.000 RECURSOS PROPIOS
1625 $222.000.000 20/12/2016
2 1672 1001 Sistema General de Participación – Propósito General en Cultura.
$370.000.000 SGP 1625 $370.000.000 16/05/2016
ADICIONAL No.1 $56.200.000 PAGADO EN LA VIGENCIA 2016
3 2856 0229 Vigencias anteriores estampillas PRO-CULTURA.
$56.200.000 RECURSOS PROPIOS
2232 $56.200.000 27/07/2016
ADICIONAL No.2 $171.483.911 PAGADO EN LA VIGENCIA 2016
4 3110 0218 Sobretasa bomberil $45.700.000 RECURSOS PROPIOS
2386 $45.700.000 27/07/2016
5 3109 0266 Vigencias anteriores recaudo por ocupación temporal y aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público del Municipio de Neiva.
$31.483.911 RECURSOS PROPIOS
2386 $31.483.911 27/07/2016
6 3107 0266 Vigencias anteriores recaudo por ocupación temporal y aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público del Municipio de Neiva.
$58.000.000 RECURSOS PROPIOS
2386 $58.000.000 27/07/2016
7 3107 0101 RECURSOS PROPIOS $20.300.000 RECURSOS PROPIOS
2386 $20.300.000 27/07/2016
8 3095 0101 RECURSOS PROPIOS $16.000.000 RECURSOS PROPIOS
2386 $16.000.000 27/07/2016
ADICIONAL No.4 $20.000.000 PAGADO EN LA VIGENCIA 2016
9 3529 0101 RECURSOS PROPIOS $3.000.000 RECURSOS PROPIOS
2518 $3.000.000 12/09/2016
10 3509 0101 RECURSOS PROPIOS $17.000.000 RECURSOS PROPIOS
2518 $17.000.000 12/09/2016
RECURSOS PROPIOS GIRADOS EN LA VIGENCIA 2016 POR EL MUNICIPIO DE NEIVA $469.683.911
RECURSOS DEL S.G.P. GIRADOS EN LA VIGENICIA 2016 POR EL MUNICIPIO DE NEIVA $370.000.000
TOTAL RECURSOS GIRADOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2016 $839.683.911
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FI-F-26/V3/20-04-2016
CUENTAS POR PAGAR PARA LA VIGENCIA 2017 DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON DESTINO PARA EL CONVENIO POR $148.000.000
No Obligación Número CDP
Fuente Recurso
Concepto Valor Tipo de recurso
Compromiso Recursos del Municipio Recurso del orden nacional
Fecha del pago
VALOR INICIAL: CXP: $148.000.000
1 10679 1672 0256 Fondo de aprovechamiento económico del espacio público –FAEP-Temporadas especiales (Acuerdo 006 de 2013 art.2 70%, 20% y 10%)
$8.000.000 RECURSOS PROPIOS
1625 $8.000.000
2 10679 1672 1001 Sistema General de Participación – Propósito General en Cultura.
$4.719.000 SGP $4.719.000
3 10679 1672 0101 Recursos Propios
$9.600.000 RECURSOS PROPIOS
$9.600.000
4 10084 1672 1001 Sistema General de Participación – Propósito General en Cultura.
$125.681.000 SGP $125.681.000 13/ene/2017 (Comprobante
de egreso No.266904)
RECURSOS PROPIOS GIRADOS EN LA VIGENCIA 2017 POR EL MUNICIPIO DE NEIVA $17.600.000
RECURSOS DEL S.G.P. GIRADOS EN LA VIGENICIA 2017 POR EL MUNICIPIO DE NEIVA 130.400.000
PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2017 CON DESTINO PARA EL CONVENIO
No Obligación Número CDP
Fuente Recurso
Concepto Valor Tipo de recurso
Compromiso Recursos del Municipio Recurso del orden nacional
Fecha del pago
VALOR INICIAL: CXP: $125.681.000
4 10084 1672 1001 Sistema General de Participación – Propósito General en Cultura.
$125.681.000 SGP 1625 $125.681.000 *13/ene/2017 (Comprobante de egreso No.266904)
*Según documento de Tesorería de Consulta “Devolución de Órdenes se rechazó este pago el 13/ene/2017.
*Hasta el 18 de enero de 2017 aplicó efectivamente este pago.
RECURSOS PROPIOS GIRADOS EN LA VIGENCIA 2017 POR EL MUNICIPIO DE NEIVA $0
RECURSOS DEL S.G.P. GIRADOS EN LA VIGENICIA 2017 POR EL MUNICIPIO DE NEIVA $125.681.000
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FI-F-26/V3/20-04-2016
Los anteriores cuadros indican que el Municipio de Neiva canceló a Corposanpedro en la vigencia 2016 la suma de $839.683.911, quedando en cuentas por pagar para la vigencia 2017 $148.000.000, de los cuales pagó en el año 2017 $125.681.000, para un total de giros por valor de $965.364.911, quedando un saldo de $22.319.000.
De los $965.364.911 trasferidos electrónicamente a la cuenta de ahorros de Bancolombia de Corposanpedro, $469.683.911 son de recursos propios y $495.681.000 son del S.G.P.
Se observa que sin haberse girado los recursos inicialmente comprometidos, es decir los $740.000.000, el Municipio de Neiva celebra tres (3) adiciones por valor de $247.683.911.
Revisada la Resolución No. 001 de 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2016”, se observó las cuentas por pagar No. 2469 y 2470 por valor de $148.000.000 del valor inicial del Convenio obligado por el Municipio, lo que significa que el Municipio de Neiva giró a la cuenta de exclusividad del convenio la suma de $839.683.911.
VALOR INICIAL DEL CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN No.007 – 0563 DE 2016
VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y DETERMINACIÓN DE LOS APORTES CON LOS ADICIONALES
APORTE DEPARTAMENTO DEL HUILA $1.823.865.100
APORTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA $740.000.000
APORTE DE CORPOSANPEDRO $1.591.260.000
TOTAL $4.155.125.100
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FI-F-26/V3/20-04-2016
VALOR TOTAL CON LOS ADICIONALES DEL CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN 007 – 0563 DE 2016
VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y DETERMINACIÓN DE LOS APORTES CON LOS ADICIONALES
APORTE DEPARTAMENTO DEL HUILA $2.371.915.100
APORTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA $487.283.911 (recursos propios) $500.400.000 (S.G.P.)
$987.683.911,88
APORTE DE CORPOSANPEDRO $1.591.260.000
TOTAL $4.950.859.011,88
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA Y CORPOSANPEDRO EN EL CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN 007 – 0563 DE 2016 POR $4.950.859.011
No Número CDP
Fuente Recurso
APORTE DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO O POR CORPOSANPEDRO
Valor Tipo de recurso
Compromiso Recursos del Municipio
Recursos del orden departamental
Recurso del orden nacional
Recurso de Corposanpedro
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $4.155.125.100 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CORPOSANPEDRO
1 1672 0256
MUNICIPIO
$230.000.000 Recursos propios
1625/2016
$230.000.000
2 1672 1001 $500.400.000 SGP $500.400.000
3 1672 0101 $9.600.000 Recursos Propios
$9.600.000
1 1915 DEPARTAMENTO $1.823.865.100 $1.823.865.100
1 CORPOSANPEDRO $1.591.260.000 $1.591.260.000
ADICIONAL No.1 $56.200.000 CON APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 2856 0229 MUNICIPIO $56.200.000 Recursos propios
2232/2016 $56.200.000
ADICIONAL No.2 $171.483.911 CON APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 3107 0101 MUNICIPIO $20.300.000 Recursos Propios
2366/2016
$20.300.000
2 3095 0101 $16.000.000 Recursos Propios
$16.000.000
3 3109
0266
$31.483.911 Recursos Propios
$31.483.911
4 3107 $58.000.000 Recursos Propios
$58.000.000
5 3110 0218 MUNICIPIO $45.700.000 Recursos Propios
$45.700.000
ADICIONAL No.3 $398.050.000 CON APORTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
1 3369 DEPARTAMENTO $398.050.000 Recursos del $398.050.000
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departamento
ADICIONAL No.4 $20.000.000 CON APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 3529 0101 MUNICIPIO $3.000.000 Recursos Propios
2518/2016 $3.000.000
2 3509 0101 $17.000.000 Recursos Propios
$17.000.000
ADICIONAL No.5 $150.000.000 CON APORTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1 3633 DEPARTAMENTO $150.000.000 Recursos del departamento
$150.000.000
VALOR POR RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA. $487.283.911
VALOR POR RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA DEL ORDEN NACIONAL S.G.P.
$500.400.000
VALOR POR RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 2.371.915.100
VALOR POR RECURSOS COMPROMETIDOS POR CORPOSANPEDRO $1.591.260.000
VALOR TOTAL DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS POR LOS PARTICIPANTES DEL CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN No.007-0563 de 2016.
$4.950.859.011
El anterior cuadro evidencia que de los $4.950.859.011 comprometidos en el CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN No. 007-0563 de 2016, tan sólo
$487.283.911 corresponde a recursos propios del Municipio de Neiva y la
mayoría de recursos comprometidos corresponden al orden Departamental, esto es, $2.371.915.100, luego continúa el aporte de CORPOSANPEDRO con la suma de
$1.591.260.000 y por último los recursos del orden nacional por $500.400.000
procedente del S.G.P., aportados por el Municipio de Neiva.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el Municipio de Neiva comprometió recursos por un valor total de $987.683.911, que corresponden a recursos propios y recursos del orden nacional, tal como se explicó anteriormente, se procederá a efectuar la revisión de esta inversión:
A.-*$22.000.000 empleada de CORPOSANPEDRO BERENA FABIOLA GARCÍA utilizó recursos del SGP según CDP No.1672, Compromiso No.1625 de 2016 girados por el Municipio de Neiva a CORPOSANPEDRO en el mes de mayo de 2016.
MANEJO DE RECURSOS EN EFECTIVO.
Contrato o orden de servicio y/o concepto del comprobante
No. del comprobantes y foliación de
Corposanpedro en AZ
Beneficiarios de los recursos del Municipio de Neiva
Valor cancelado en efectivo con
recursos del Municipio de
Neiva
Retención
ICA 5*1000
Retención en la fuente
Observación
Reconocimiento
237 (15/06/2016) folios 1345 y
7788
ALBA LUZ ALBARRACIN C.C.36.169.081
400.000
El comprobante No.237 no especifica la orden o contrato que se está cancelando, ni se encuentra firmado por la beneficiaria.
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caus, bambuco
162 (14/06/2016) folios 986 y
7921
YEINY MANRIQUE POLANIA C.C. 1075215325
600.000 El comprobante No.162 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Maestria 151
(11/06/2016), folios 74, 7945
ORLANDO JAVIER LEYTON ALVAREZ C.C. 7.698.238
500.000 $30.000
El comprobante No.162 no especifica la orden o contrato que se está cancelando. Se paga en efectivo $470,000 aplicado el descuento de retención. En el folio 72 constancia de $250.000
Reconocimiento 233
(21/06/2016) folio 839
NINI JOHANA RUBIANO RODRIGUEZ C.C.36.311.662
600.000 El comprobante No.233 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Maestria 144
(11/06/2016) folios 128, 7966
RAMON SILVA RODRIGUEZ C.C. 12.107.504
250.000 15.000
El comprobante No.144 no especifica la orden o contrato que se está cancelando. Se paga en efectivo $235.000 aplicado el descuento de retención. En el folio 115 constancia de $250.000.
Reconocimiento
203 (19/06/2016) folios 1079 y
7836
JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ C.C. 7.730.286
700.000 El comprobante No.203 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
163 (14/06/2016) folios 1039 y
7918
YULY ANDREA ROMERO GASPAR C.C. 1075272957
600.000 El comprobante No.163 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
227 (21/06/2016) folios 1361 y
7797
ISMAEL CAMARGO ESPINOSA C.C. 12.103.052
600.000 El comprobante No.227 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Maestria 152
(11/06/2016), folios 92, 7942
EDINSON FERNANDO CASTAÑO ROJAS C.C. 7.723.857
750.000 45.000
El comprobante No.152 no especifica la orden o contrato que se está cancelando. Se paga en efectivo $705.000 aplicado el descuento de retención.
Representación
147 (11/06/2016), folios 1583,
7957
LUIS ALFONSO CASTELLANOS RODRIGUEZ C.C. 4.898.227
1.400.000
El comprobante No.147 no especifica la orden o contrato que se está cancelando, ni se encuentra firmado por el beneficiario.
Reconocimiento 228
(21/06/2016) folio 1003
YORMEN SOLEDAD RUBIANO RODRIGUEZ C.C.26.429.974
600.000 El comprobante No.228 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
159 (13/06/2016) folios 1021, 1031, 7927
MARTHA JIMENEZ C.C. 36.178.574
400.000 El comprobante No.159 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
156 (13/06/2016), folios 1679,
7936
MAURICIO DIAZ RAMOS C.C. 7.700.291
700.000 El comprobante No.156 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
168 (18/06/2016) folios 1097 y
7903
CORPORACIÓN PA LAS ARTES ORGANIZACIÓN CULTURAL Nit.900216268
700.000 El comprobante No.168 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento 225
(20/06/2016) folios 1409
MARIA DEL CARMEN ALBARRAN VARGAS C.C.36.170.542
400.000 El comprobante No.225 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Apoyo económico reina popular 2015
149 (11/06/2016),
folios 781, 7951
VERONICA DEL PILAR HURTADO CORTEZ C.C. 1075296095
1.200.000 El comprobante No.149 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Apoyo económico señorita Neiva 2015
148 (11/06/2016),
folios 805, 7954
TIANNI BRIGITE LOSADA CALDERON
1.200.000 El comprobante No.148 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
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Servicio de edecanes
146 (11/06/2016),
folios 636, 7960
GRUPO DE PATRULLEROS CIVICOS DE TRANSITO DEL HUILA Nit.800069768
1.500.000 El comprobante No.146 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Presentación
153 (11/06/2016), folios 1455,
7939
AUDELINO CUMBE VARGAS
200.000 El comprobante No.153 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Maestria 150
(11/06/2016), folios 143, 7948
EDUARDO PERDOMO TORRES C.C. 12.121.661
500.000 30.000
El comprobante No.150 no especifica la orden o contrato que se está cancelando. Se paga en efectivo $470,000 aplicado el descuento de retención.
Maestria 145
(11/06/2016) folios 159, 7963
GUILLERMO ROJAS ARTUNDUAGA C.C. 12.113.632
500.000 30.000
El comprobante No.145 no especifica la orden o contrato que se está cancelando. Se paga en efectivo $470,000 aplicado el descuento de retención.
Reconocimiento 165
(14/06/2016) folio 7912
JULIO CESAR SILVA ORTIZ C.C. 7.711.883
700.000 El comprobante No.165 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Maestria
164 (14/06/2016) folios 110 y
7915
CELSO DUSSAN DUSSAN C.C. 12.129.235
750.000 45.000
El comprobante No.164 no especifica la orden o contrato que se está cancelando. Se paga en efectivo $705,000 aplicado el descuento de retención.
Reconocimiento
161 (13/06/2016) folios 1195 y
7924
ASOCIACIÓN FOCLÓRICA VIVA LA GENTE Nit. 900961077, firma Adriana Lucia Polanía Montenegro
700.000 El comprobante No.161 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
158 (16/06/2016) folios 1655,
7930
CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE ORQUESTAS SINFONICAS JUVENILES E Nit.800242951
700.000
En la relación de la señora BERENA se indica que estos recursos fueron para el grupo "BATUTA" y el Comprobante acredita que se entregó a una Corporación. El comprobante No.158 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
157 (13/06/2016) folios 1387,
7933
GRACIELA MENDEZ DE GALVIS C.C. 36.147.175
600.000 El comprobante No.157 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
224 (20/06/2016)
folio 1261, 1326 EFECTIVO
CESAR AUGUSTO RUEDA POLANIA C.C. 12.131.253
200.000 El comprobante No.224 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Participación 166
(17/06/2016) folio 1168, 7909
MARTHA CONSTANZA CUELLAR SOTO C.C. 36.174.959
700.000
BERENA relaciona que los recursos se entregaron a la CASA DE LA CULTURA, en el comprobante registra una persona natural. El comprobante No.166 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
235 (22/06/2016)
folios 864-885-905-923-941-
1296-1300
MARIA GRACIELA DUQUE DE GASPAR C.C. 26.417.075
1.400.000
El comprobante No.235 no especifica la orden o contrato que se está cancelando. (En la relación de la señora Berena Fabiola señala que estos recursos es para los beneficiarios DAVID MATEO, ANGIE CAROLINA, LUIS ERNESTO GASPAR, JESSICA LORENA, JORGE ALEJANDRO CORTES)
Reconocimiento
226 (20/06/2016) folios 1434 y
7800
NANCY AMPARO RODRIGUEZ TORO C.C. 36.160.333
1.100.000 El comprobante No.226 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento 167
(18/06/2016) folio 7906
NOEL FELIPE GONZALEZ SANTOS
400.000 El comprobante No.167 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
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Reconocimiento
234 (22/06/2016) folios 1286 y
7791
MARIA BETTY AMAYA VARGAS
200.000 El comprobante No.234 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento 238
(23/06/2016) folio 1254
MARTHA JIMENEZ C.C. 36.178.574
200.000 El comprobante No.238 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
Reconocimiento
243 (23/06/2016) folios 1317 y
7785
ROSARIO MORENO DE BARBOSA C.C. 36.147.270
245.000 El comprobante No.243 no especifica la orden o contrato que se está cancelando.
TOTAL RECURSOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGÚN INFORME
DE LA SEÑORA BERENA FABIOLA GARCÍA
$22.195.000 $195.000
Teniendo en cuenta que el Director Ejecutivo Dr. JOSE FABIAN TORRES CELIS de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila “CORPOSANPEDRO” autorizó mediante cheque de gerencia según oficio del 11 de junio de 2016 al Banco de Colombia para que de la Cuenta de Ahorros No. 45559295152 donde se manejaron los recursos girados por el Municipio de Neiva con destino para el Convenio de Cooperación No. 007 – 0563 de 2016, se entregara la suma de $22.000.000 a la señora Berena Fabiola García, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.799.403 expedida en Cartagena-Bolívar quien tenía un Contrato Individual de Trabajo con “Corposanpedro” desde el 6 de abril del 2015; revisado el listado de pagos de la señora Berena Fabiola García con los respectivos comprobantes de egreso, se evidenció las siguientes inconsistencias:
1. -Los comprobantes de egreso del cuadro anterior, registran gastos por la suma de $22.195.000, es decir, $195.000 por encima del valor que recibió del Banco de Colombia.
2. -Los comprobantes de egreso de Corposanpedro no indican el contrato o la orden de servicio que justifica el gasto de estos recursos a pesar que la mayoría en el concepto señalaron que son por: Reconocimiento, apoyo económico, presentación, servicio de edecanes, servicio de maestría.
3. -La suma de $1.800.000, no se encuentra soportada; al revisar los Comprobantes de Egreso números 147 y 237 de 2016 de Corposanpedro éstos no se encuentran firmados por ningún beneficiario.
4. -El comprobante de egreso No.166 de 2016 de Corposanpedro, acredita que se pagó $700.000 a la (persona natural), señora MARTHA CONSTANZA CUELLAR SOTO C.C. 36.174.959 y en el listado de pagos de la señora BERENA indica que este pago se efectuó a la CASA DE LA CULTURA (persona jurídica).
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5. -En el listado de pago y Comprobante de Egreso No. 226 de 2016 señala el pagó de $1.100.000 a la persona natural NANCY AMPARO RODRIGUEZ, en el listado indica que se pagó a la señora Nancy y GRUPO DE DANZAS DANZANDO POR LA PAZ, no hay control sobre el beneficiario real de estos recursos, ni se encontró el soporte de la labor ejecutada.
6. -El Comprobante de Egreso No. 235 de 2016 indica que se pagó $1.400.000 a la señora MARIA GRACIELA DUQUE DE GASPAR C.C. 26.417.075, y en el listado de pagos se señala como beneficiarios además de la señora GRACIELA a: DAVID MATEO, ANGIE CAROLINA, LUIS ERNESTO GASPAR, JESSICA LORENA, JORGE ALEJANDRO CORTES, sin que se acredite bajo que modalidad, representación o justificación se efectuó este pago a una sola persona, igual situación se presentó con los comprobantes 233, 159, 168, 225, 235.
Que revisado el objeto del Contrato Individual de Trabajo a Término Fijo suscrito el 6 de abril de 2015, se tiene que la señora BERENA FABIOLA GARCÍA tiene funciones específicas de:
“a) recepcionar la información básica de CORPOSANPEDRO, b)Proyectar y redactar cartas solicitadas por la directora, c) Organizar la agenda de la Directora Ejecutiva, d) Ejecuta trabajos mecanográficos, archivísticos y de cálculo, por cualquier medio, incluso informático, e)Organiza ficheros por cualquiera de los métodos, manuales o informáticos, que resulten más adecuados a los fines perseguidos, f) redactar y envía la correspondencia a las unidades que lo requieran, g)realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia, h)recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud, i)Archivar y llevar el control de los documentos del área y los que se deriven de estas labores…,”
B. -*$3.298.000 se giró cheque de gerencia al señor JOSE HUMBERTO BOCANEGRA según oficio del 23 de agosto de 2016 Folio AZ de Corposanpedro No.8115. (Para el mes de agosto de 2016 en la cuenta de ahorros No.45559295152 de Bancolombia, habían recursos girados por el Municipio de Neiva a Corposanpedro, así: $370.000.000 del SGP y $227.683.911 de recursos propios) MANEJO DE RECURSOS EN EFECTIVO, no se identificó ningún contrato o una orden de servicio para justificar este giro.
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Contrato o orden de
servicio y/o concepto del comprobante
No. del comprobantes y foliación de
Corposanpedro en AZ
Beneficiarios de los recursos del Municipio de
Neiva
Valor cancelado en efectivo con
recursos del Municipio de
Neiva
Retención ICA
5*1000
Retención en la fuente
Observación
No se encontró No se encontró JOSE HUMBERTO BOCANEGRA C.C.No.7.717.888
$3.298.000 No hay soporte de este giro.
C.-*$15.155.000 se giró cheque de gerencia para el mismo Director Ejecutivo de Corposanpedro, doctor JOSÉ FABIAN TORRES CELIS según oficio sin fecha Cont./2016-035 Folio AZ de Corposanpedro No.8228. (Para el mes de agosto de 2016 en la Cuenta de Ahorros No.45559295152 de Bancolombia, habían recursos girados por el Municipio de Neiva a Corposanpedro, así: $370.000.000 del SGP y $227.683.911 de recursos propios) MANEJO DE RECURSOS EN EFECTIVO:
Contrato o orden de
servicio y/o concepto del comprobante
No. del comprobantes y foliación de
Corposanpedro en AZ
Beneficiarios de los recursos del Municipio de
Neiva
Valor cancelado en efectivo con
recursos del Municipio de
Neiva
Retención ICA
5*1000
Retención en la fuente
Observación
Presentación 692
(31/08/2016) folio 8247
ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA CRUZ C.C. 36.301.242
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 660
(30/08/2016) folio 8288
MARÍA NUBIA LUCUARA DE RIVERA C.C. 36.159.579
$200.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 694
(31/08/2016) folio 8240, 8241
LUIS ALBERTO VARGAS PERDOMO C.C.7.697.967
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Participación 699
(01/09/2016) folio 8230
ROSARIO MORENO DE BARBOSA C.C.36.147.270
$155.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Participación 662
(30/08/2016) folio 8282
FABIO NOEL SANCHEZ TORRES C.C.7.730.341
$1.400.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 696
(01/09/2016) folio 8233
LUZ MARINA PEÑA FALLA C.C. 36.175.745
$400.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Participación 664
(33/08/2016) folio 8276
CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ RIVERA C.C.12.236.864
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 652
(30/08/2016) folio 8294
CORPORACIÓN CULTURAL YTAIMA Nit.813007543
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Participación 666
(30/08/2016) folio 8270
CORPORACIÓN CULTURAL JUVENTUD ARTE Y FOLCLOR
$1.400.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Participación 658
(30/08/2016) folio 8291
SONIA JULIANA GOMEZ VILLAMIZAR
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 693
(31/08/2016) folio 8244
HUGO ALBERTO ILES TOVAR
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
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Participación 663
(30/08/2016) folio 8279
GERMAN TIQUE REYES C.C.1075245845
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
MARIA EVANGELINA RUIZ DE MATEUS
$800.000 No se encontró soporte de este pago.
Servicio de Edecanes
695 (31/08/2016),
folio 8236, 8237
GRUPO DE PATRULLEROS CIVICOS DE TRANSITO DEL HUILA Nit.800069768
$1.500.000 No indica el contrato o la orden de servicio. (Factura No.0314/2016) no se encontró el soporte.
Participación 665
(30/08/2016) folio 8273
JOSE ERMILIO SUNCE QUESADA C.C.12.114.224
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 691
(31/08/2016), folio 8250
RICARDO CASTRO SILVA C.C. 12.122.058
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Participación 661
(30/08/2016) folio 8285
FREDDY MARTIN PARDO PASCUAS C.C.12.132.959
$400.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 700
(02/09/2016) folio 8227
ALBERTO PASCUAS MEDINA
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Apoyo económico reina infantil 2015
671 (31/08/2016) folio 8264
LINA MARCELA BONILLA RAMIREZ C.C.36.306.586
$1.200.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
Presentación 667
(30/08/2016) folio 8267
DEIVIR ALFONSO CARDONA C.C.1075212189
$700.000 No indica el contrato o la orden de servicio.
TOTAL $15.155.000
Presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de $15.155.000 por parte del Director Ejecutivo de Corposanpedro:
1. -No hay soporte de un contrato o una orden de servicio que respalde estos pagos, ya que el concepto del comprobante de egreso no hace mención sino a apoyos económicos y servicio de edecanes.
2. -En la relación de pagos con cheque de gerencia (folio 8229 del AZ de Corposanpedro) menciona un pago con destino a la AGRUPACIÓN VIVA LA DANZA y en el comprobante de egreso No. 692 de 2016 se cancela a una persona natural (ADRIANA MARÍA ARTUNDUAGA).
3. -No se encontró el Comprobante de Egreso No. 698 de 2016 que respalda el pago por la suma de $800.000 para la señora MARIA EVANGELINA RUIZ DE MATEUS según la relación de pagos con cheque de gerencia (folio 8229 del AZ de Corposanpedro).
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
29
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
D.-* Contratos suscritos por Corposanpedro presuntamente donde se comprometen recursos girados por el Municipio de Neiva a la Cuenta de Ahorros No.45559295152 de Bancolombia (cuenta bancaria donde hay recursos del S.G.P. y recursos propios) por valor de $125.828.000:
34 CONTRATOS DONDE PRESUNTAMENTE SE COMPROMETIERON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Cantidad de
contratos
Contratos suscritos por Corposanpedro
Objeto del Contrato
Valor comprometido en el Contrato
Pagos autorizados:
No. del comprobante de egreso y foliación de
Corposanpedro en AZ
CONTRATISTA
Valor cancelado
con recursos del Municipio
de Neiva
Retención ICA
5*1000
Retención en la fuente
Observación
1
CPS No.5 (22/abril/2016) folios 576-579, 2454-2457, POR $6,000,000
Servicios de chaperona
6.000.000
85 (27/05/2016) por $2.000.000 transferencia Bancolombia
folio 599
CLARA INES MOSQUERA BOTELLO C.C.36.145.470
2.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
2
CPS No.19 (22/abril/2016) folios 165-168
Prestar servicios de
logística
2.000.000
92 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 186, 7996
EDISSON STANFORD DIAZ IQUIRA CC.1.075.226.258
1.000.000
382(2/07/2016) por $1,000,000
folio 7713 trasferencia
Bancolombia
1.000.000 .
3 CPS No.20 (22/abril/2016) folios 204-207
Prestar servicios de
logística 2.000.000
93 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 221, 7993
ROBERTO JOSE DIAZ HOYOS C.C.98.657.127
1.000.000
El comprobante de egreso No.93 de 2016 no se encuentra firmado por el beneficiario. El $1.000.000 restante del contrato fue cancelado con el comprobante de egreso No.302 (29/06/2016) pagado con recursos del Banco de Colpatria.
4
CPS No.21 (22/abril/2016) folios 236-239
Prestar servicios de
logística 2.000.000
94 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 258, 7990
KELLY TORRES TRUJILLO C.C.7.726.756
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
383 (2/07/2016) folios 270 y
7710 por $1,000,000
transferencia Bancolombia
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
30
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
5
CPS No.26 (22/abril/2016) folios 287-290
Prestar servicios de
logística 2.000.000
99 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 307, 7987
BLANCA FANNY FALLA TELLEZ C.C.1.075.251.601
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
992 (16/09/2016)
por 1,000,000 transferencia Bancolombia
folio 8001
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
6
CPS No.27 (15/mayo/2016) folios 6483-6486 por $5,365,500
5.365.500
528 (30/07/2016)
por $2,682,750 transferencia Bancolombia
folio 8353
LIDIA ADEMIR QUINTERO ORTIZ C.C.55.179.676
2.682.750
344 (23/06/2016)
por $2,977,750 transferencia Bancolombia
folio 7716
2.977.750
7
CPS No.28 (22/abril/2016) folios 313-316
Prestar servicios de
logística 2.000.000
386 (02/07/2016)
folio 348, 7707 por $1,000,000
trasferencia Bancolombia
GINA PAOLA QUINTERO VELASQUEZ C.C.1.075.258.549
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
100 (27/05/2016)
por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 363, 7984
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
8 CPS No.29 (22/abril/2016) folios 376-379
Prestar servicios de logística
2.000.000
387 (2/07/2016) folio 395 y 7704 por $1,000,000
trasferencia Bancolombia
HENRY ANDRES ALMARIO QUINTERO C.C.1.075.241.860
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
101 (27/05/2016)
por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 407, 7981
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
9
CPS No.30 (22/abril/2016) folios 419-422
Prestar servicios de logística
2.000.000
102 (27/05/2016)
por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 430, 7978 ERICK FABIAN CHARRY BOLIVAR C.C.1.081.183.492
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
388 (02/07/2016)
por $1,000,000 trasferencia
Bancolombia folios 446 y
7701
1.000.000 El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
10 CPS No.33 (22/abril/2016) folios 465-468
Prestar servicios de logística
2.000.000
103 (27/05/2016)
por $1,000,000 transferencia Bancolombia
folios 480, 7975
DANIEL FELIPE MURCIA AYA C.C.1.075.298.015
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
31
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
389 (02/07/2016) folios 493 y
7698 por $1,000,000 del Bancolombia
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
11
CPS No.38 (22/abril/2016) folios 5131-5136 por $9,500,000
Prestar los servicios de presentación artística de la comparsa.
9.500.000
ASOCIACION ATHENEA Nit. representada por la señora NIDIA YOLANDA RIVERA RODRIGUEZ C.C.55.167.534
12
CPS No.42 (22/abril/2016) por $94,700,000 folios 6771-6777
Alquiler de sonido profesional, luces, escenografía y tarimas
94.700.000
PIXEL M&E SAS NIt.900453256-7 representada por el señor JOSE HUMBERTO BOCANEGRA CAMPOS C.C.7.717.888
13 CPS No.43 (22/abril/2016) folios 657-660 $4,800,000
Presentación artística de una banda de vientos sinfónica para rondas sanpedrinas.
4.800.000
259 (13/06/2016)
por $2,400,000 transferencia Bancolombia folios 687 y
7776 FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA Nit.813001599-3
2.400.000 El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
790 (24/08/2016)
por $2,400,000 se gira
$2,385,600 transferencia Bancolombia
folio 8111
2.400.000 14.400 El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
14 CPS No.44 (22/abril/2016) folios 691-694 $5,600,000
Presentación artística de una banda de vientos
5.600.000
263 (13/06/2016)
por $2,800,000 transferencia Bancolombia folios 710 y
7774
CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI Nit.813007181-6
2.800.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario
15
CPS No.46 (22/abril/2016) folios 3500-3504 por $22,080,000
Suministro de trajes de sanjuaneritos y trajes típicos al reinado popular.
22.080.000
111 (27/05/2017)
por $11,040,000
transferencia Bancolombia
folio 7969
DERLY ARTUNDUAGA ALMARIO C.C.55.062.795
11.040.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario
16 CPS No.51 (22/abril/2016) folios 507-509
Prestar servicios de logística
2.000.000
701 (23/08/2016)
por $2.000.000 transferencia Bancolombia
folio 8223
LEIDY TATIANA SEGURA TRUJILLO C.C.33.750.946
2.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
17
CPS No.52 (22/abril/2016) folios 6609-6612 por $16,600,000
Producción escenográfica y logística para realizar el gran cierre de Rondas
16.600.000
453 (30/07/2016)
por $4,600,000, descuenta
$664,000 de retención y $83,000 de
reteica, girando $3,853,000 con
cheque de gerencia de
Bancolombia
PIXEL M&E SAS NIt.900453256-7 representada por el señor JOSE HUMBERTO BOCANEGRA CAMPOS C.C.7.717.888
4.600.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
32
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
folio 7678
18
CPS No.53 (22/abril/2016) folios 542-544
Prestar servicios de logística
2.000.000
265 (13/06/2016) $1.000.000
transferencia Bancolombia
folio 553
JAIME ANDRES PRADA CORTES C.C.1.075.261.902
1.000.000
El comprobante de egreso no se encuentra firmado por el beneficiario.
584 (19/08/2016)
por $1,000,000 EFECTIVO folio
8311
1.000.000
Firma el comprobante de egreso y recibe el pago en EFECTIVO.
19
CPSNo.54 (22/abril/2016) folios 3595-3600 por $34.840,000
Suministro de trajes sanjuaneritos, trajes típicos al reinado popular y reinado Departamental
34.840.000
110 (27/05/2016)
por $17,420,000
transferencia Bancolombia
folio 7972
RODNEY REYES DE ROLDAN C.C.36.147.515
17.420.000
20
CPS No.58 (25/mayo/2016) folios 3451-3457 por $15,980,000
Suministro de silletería.
15.980.000 FLOR NELY ZULETA HERNANDEZ
21 CPS No.59 (2/junio/2016) folios 3059-3062
30.200.000 ISIDORO SUAREZ DIAZ Y/O SONIDO SUAREZ
22
CPS No.60 (2/jun/2016) folios 2037-2040 por $33,600,000
Presentación artística de una banda papayera para desfiles.
33.600.000
CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI Nit.813007181-6, representada por el señor ARCESIO BERMUDEZ GONZALEZ C.C.12.112.772
23
CPS No.64 (2/jun/2016) folios 2132-2134 por $29,000,000
Presentación artística de una banda papayera
29.000.000 FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA Nit.813001599-3
24
Contrato de pago de derechos de Autor No.071 (10/06/2016), folios 1970-1978
66.877.038
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA SAYCO
25
CPS No.81 (10/junio/2016) folios 6758-6760 por $8,000,000
Diseño, modelado, pintura y puesta en escena de 6 personas representativas mitológicas de la región a todo costo.
8.000.000
449 (29/07/2016)
por $4.000.000 el valor del
cheque gerencia
$3.496.000 Bancolombia
folio 7682
NANCY PAOLA FLOREZ BENAVIDES C.C.1.085.285.456
4.000.000 24.000 480.000
281 (17/06/2016)
por $4.000.000 menos cheque
gerencia Bancolombia
por $23.500 se giró 3,976.500
folio 7762
4.000.000
26
CPS No.83 (10/jun/2016) folios 6810-6812 por $58,000,000
Publicaciones 58.000.000
PUBLICACIONES SEMANA SA Nit.860.509.265-1 representado por el señor OMAR FELIPE
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
33
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
ROA MONROY C.C.80.028.793
27
CPS No.85 (10/junio/2016) por $36,000,000 folios 4717-4720
Presentación de banda papayera
36.000.000
410 (8/07/2016) por $7,976,500
cheque gerencia
Bancolombia folio 7696 -
7697
FUNDACION THAYU, Nit.900761025-3 representada por el señor CARLOS ANDRES ROJAS MALLUNGO C.C.12.211.044
7.976.500
El comprobante de egreso No.410 de 2016 dice que se da cheque de gerencia por $6.000.000 y en el valor a girar indica $7.976.500 (F.7696). Según oficio del 8 de julio de 2016 el Director Ejecutivo de Corposanpedro le indica a Bancolombia girar con cheque de gerencia a nombre de persona natural CARLOS ANDRES ROJAS MALLUNGO C.C.12.211.044, la suma de $7.976.500 (F.7697) Con el comprobante de egreso No.301 (28/06/2016) por $10,000,000 se paga con cheque de Colpatria folio 7756
28
CPS No.86 (10/junio/2016) folios 6654-6657 por $14,200,000
Servicio de patrulleros
14.200.000
GRUPO DE PATRULLEROS CIVICOS DE TRANSITO DEL HUILA Nit.800069768-7 representada por el señor JOSE FARITH SUAZA ALVARADO C.C.12.123.651
29 CPS 93 (10/jun/2016) folio 7073-7075 por $9,000,000
Presentación de show humorístico-musical EL COLOMBIANO CON LA BANDA AJI en los pablados populares.
9.000.000 ARMANDO OCTAVIO ALDANA CASTRO C.C.12.189.178
30
CPS No.94 (10/jun/2016) folios 6971-6974, por $116,000,000
Atender los diferentes eventos que se desarrollan en la ciudad capital dentro del marco del 56 festival
116.000.000
889 (23/08/2016) por $7,131,000 transferencia Bancolombia folio 8021-8022
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA Nit.891.180.262-7 representada por el señor ROBERTO LIEVANO PERDOMO C.C.4.869.378
7.131.000
525 (30/07/2016) marca X transferencia Bancolombia por
25.000.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
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“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
$12,500,000 y ordena el giro por $25,000,000 que es el valor de transferencia folios 8359 y 8360
31
CPS No.96 (10/junio/2016) por $14,800,000 folios 4754-4756, 4779-4782, 7387-7390
Presentación de banda papayera
14.800.000
708 (23/08/2016) marca con X transferencia de Bancolombia por $3,800,000 y ordena girar $7,400,000 que es el valor de la transferencia Bancolombia folio 8219 y 8220
CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI Nit.813007181-6 representada por el señor ARCESIO BERMUDEZ GONZALEZ C.C.12.112.772
7.400.000
32
CPS No.98 (10/jun/2016) por $60,000,000 folios 7552-7555
60.000.000
INTEGRACION RADIAL INDEPENDIENTE LTDA Nit.891102631-9 representada por HEIGEL ARMANDO CHARRY RUZ C.C.7.690.996
33
CPS No.99 (10/jun/2016) folios 3934-3936 por $6,000,000
Suministro de almuerzos
6.000.000
709 (23/08/2016) por $3,000,000 transferencia Bancolombia folio 8215
MARIA DILIA DE JESUS CERON CALDERON C.C.40.757.307
3.000.000
34
CPS No.100 (10/jun/2016) folios 3945-3951, por $28,455,000
Suministro de refrigerios para los artistas
28.455.000 FRANKLYN MURCIA GAITA C.C.83.182.132
VALOR TOTAL POR CONCEPTO DE CONTRATOS SUSCRITOS POR CORPOSANPEDRO PRESUNTAMENTE PARA QUE SEAN ASUMIDOS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
$745.597.538
Recursos económicos del Municipio de Neiva (girados a Bancolombia) cuyo manejo se ejecutó por Corposanpedro según los contratos relacionados.
$125.828.000
*-Se observa que hay comprobantes de egreso que indican que se le cancelan los servicios a una persona jurídica y al momento de efectuar el pago, cancela es a la persona natural, ejemplo: Ver el CPS No.85 de 2016 a nombre de la FUNDACION THAYU (f. 4717-4720) y según el comprobante No. 410 de 2016 (f. 7696 -7697) se paga a la FUNDACIÓN THAYU, ya al momento de autorizar el pago el Director Ejecutivo de Corposanpedro ordena el pago a la persona natural, en este caso, al señor CARLOS ANDRES ROJAS MALLUNGO C.C.12.211.044 (F.7697).
*-Se observó que el CPS No. 85 de 2016 fue cancelado con recursos del Municipio de Neiva y dineros que se encontraban en el Banco Colpatria. Ver comprobantes de
FORMATO
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FI-F-26/V3/20-04-2016
egreso Nros. 410 (8/07/2016) (Bancolombia) folio 7696 -7697 y No. 301 (28/06/2016) Colpatria, folio 7756.
E.-* Órdenes de Servicios suscritos por Corposanpedro presuntamente donde se comprometen recursos girados por el Municipio de Neiva a la Cuenta de Ahorros No.45559295152 de Bancolombia (cuenta bancaria donde hay recursos del S.G.P. y recursos propios) por un valor de $223.326.500:
Se aclara que la sumatoria de las Ordenes de Servicios da un valor de $226.976.500 pero se descuenta el valor de $3.650.000 de los comprobantes de No.412,462 y 544 de 2016 al ser recursos pagados en efectivo que se desconoce su procedencia y no afectó la cuenta bancaria mencionada.
153 ORDENES DE SERVICIO REPORTADOS POR CORPOSANPEDRO, DE LOS CUALES EN ALGUNOS DE ELLOS SE PAGÓ CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Cantidad de
órdenes.
Ordenes de Servicio suscritos por
Corposanpedro
Objeto de la Orden de Servicio
Valor comprometido en la Orden de
Servicio
Pagos autorizados:
No. del comprobantes y
foliación de Corposanpedro
en AZ
CONTRATISTA
Valor cancelado con recursos del Municipio de
Neiva
Retención ICA 5*1000
Retención en la fuente
Observación
1 No.01 (22/abril/2016) folios 727-729 $10,000,000
Servicio de transporte
10.000.000
142 (10/06/2016) por $4,800,000 Cheque de gerencia Bancolombia, descuento $350,000 retención y $50,00 Rete ICA, ordena el giro por $4,600,000 folio 733 Inconsistencia con el oficio del 10 de junio donde se autoriza el giro por $18,040,000 por encima de la orden de servicio No.001 de 2016 ver folio 735, este contrato también tuvo participación de recursos del Banco de Colpatria Comprobante No.63 (13/05/2016) por $5,000,000 Folio 730
CONSTANTINO CUELLAR SANTANILLA C.C.7.686.511
18.040.000
Con el comprobante de egreso No.63 (13/05/2016) se paga con cheque de COLPATRIA No.1451973-1 la suma de $5.000.000 restante del contrato. El comprobante no es firmado por el beneficiario.
2 No.10 (13/mayo/2016) folios 3698-3699 por $1,120,000
Suministro de bandas en
satín 1.120.000
MARIA BETTY AMAYA VARGAS C.C.36.183.393
3 No.48 (25/mayo/2016) por $4,520,000 folios 4711-4712
Suministro de bandas reflectivas, para reinas
4.520.000
BETTY TRUJILLO TOVAR C.C.36.183.393
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
36
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
4 No.51 (25/mayo/2016) folios 2487-2488, por $1,000,000
Acompañamiento como chaperona 1.000.000
169 (04/06/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 7900
LINA ANGELICA CASTAÑEDA MONTERO C.C.55.177.289
1.000.000 No está firmado el comprobante de egreso.
5 No.54 (25/mayo/2016) por $8,000,000 folios 4495-4496
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
185 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7891
ERIKA JULIETH TRUJILLO FAJARDO C.C.1.075.208.815
4.000.000
6 No.55 (25/mayo/2016) folios 5526-5527 por $3,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo.
3.500.000
213 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7809
CORPORACION PUERTO DEL CASTILLO Nit.900726475-6 representado por el señor SANTIAGO JOSE PUERTO DEL CASTILLO C.C.1.075.237.680
1.750.000
7 No.56 (25/mayo/2016) folios 4622-4623 por $11,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
11.500.000
194 (04/06/2016) por $5,750,000 transferencia Bancolombia folio 7863
JOSE ANTONIO TORRES LAVAO C.C.7.706.716
5.750.000
8 No.57 (25/mayo/2016) folios 5483-5484 por $3,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo.
3.500.000
214 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7806
CARLOS ANDRES FRANCO MUÑOZ C.C.7.732.026
1.750.000
9 No.58 (25/mayo/2016) folios 2777-2778 por $3,000,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
3.000.000
201 (04/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7842
JESUS DAVID BAHAMON C.C.1.075.273.043
1.500.000
10 No.59 (25/mayo/2016) folios 4677-4678 por $8,000,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
199 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7648
CARLOS ALBERTO BENAVIDES PUCHANA C.C.10.308.451
4.000.000
11 No.60 (25/mayo/2016) folios 5550-5551 por $3,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo. 3.500.000
211 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7815 (inconsistencia con el comprobante OS63)
CARLOS EDUARDO FRANCO QUILA C.C.19.428.354
1.750.000
12 No.61 (25/mayo/2016) folios 2826-2827 por $6,500,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
6.500.000
204 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7833
MARIA NAYLA ANDRADE AMAR C.C.36.162.035
3.250.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
37
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
13 No.62 (25/mayo/2016) por $11,500,000 folios 4512-4513
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
11.500.000
187 (04/06/2016) por $5,750,000 transferencia Bancolombia folio 7885
CARLOS ALBERTO VERNAZA ROA C.C.12.110.066
5.750.000
14 No.63 (25/mayo/2016) folios 5513-5514 por $3,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo.
3.500.000
212 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7812
MARIO EFREN CHAVES FAJARDO C.C.12.234.047
1.750.000
15 No.64 (25/mayo/2016) folios 3017-3018 por $6,500,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
6.500.000
208 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7821
JAIME CARDOSO ROJAS C.C.5.624.624
3.250.000
16 No.65 (25/mayo/2016) folios 2792-2793, 4465-4466 por $11,000,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
11.000.000
183 (04/06/2016) por $5,500,000 transferencia Bancolombia folio 7897
MANUEL ANTONIO FRANCO QUILA C.C.7.692.347
5.500.000
17 No.66 (25/mayo/2016) folios 4598-4599 por $11,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
11.500.000
193 (04/06/2016) por $5,750,000 transferencia Bancolombia folio 7866
HELLMUT PABLO SOLTAU AMAYA C.C.12.131.966 Autorizo para que su giro se efectuara al señor ALIRIO PARRA VEGA
5.750.000
18 No.68 (25/mayo/2016) folios 2979-2981 por $3,000,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
3.000.000
207 (04/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7824
RONAL FABIAN MILLAN CASTAÑEDA C.C.1.075.250.877
1.500.000
19 No.69 (25/mayo/2016) folios 2759-2761 por $6,500,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
6.500.000
200 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7845
MANUEL CESPEDES MATTA C.C.7.684.290
3.250.000
20 No.70 (25/mayo/2016) por $3,500,000 folios 5468-5470
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo.
3.500.000
ANDRES DAVID MEJIA ANDRADE C.C.1.075.299.163
21 No.71 (25/mayo/2016) folios 3035-3037 por $6,500,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
6.500.000
209 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7818
JAVIER TRUJILLO PASCUAS C.C.7.695.246
3.250.000
22 No.72 (25/mayo/2016) por $8,000,000 folios 4481-4483
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
184 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7894
ANA ELCY POLANIA VALDERRAMA C.C.55.150.850
4.000.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
38
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
23 No.73 (25/mayo/2016) folios 2995-2998 por $14,500,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
14.500.000
197 (04/06/2016) por $7,250,000 transferencia Bancolombia folio 7854
ALIRIO PARRA VEGA C.C.12.109.123
7.250.000
24 No.74 (25/mayo/2016) folios 4535-4536 por $8,000,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
188 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7882
ANGEL SEBASSTIAM BUCHELI GARZÓN C.C. 80,096,685
4.000.000
25 No.75 (25/mayo/2016) folios 2884-2886 por $3,000,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
3.000.000
206 (04/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7827
GABRIEL ANDRES CARREÑO POLANIA C.C.1.075.287.031
1.500.000
26 No.76 (25/mayo/2016) folios 2863-2865 por $6,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo.
6.500.000
205 (04/06/2016) por $3,250,000
FERNEY DIAZ C.C.12.122.244
3.250.000
27 No.77 (25/mayo/2016) folios 2953-2955 por $11,000,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
11.000.000
CORPORACION CULTURAL PUCARA Nit.900103136-0 representada por la señora OLGA EFIGENIA NAVARRATE C.C.55.168.612
28 No.78 (25/mayo/2016) folios 4574-4575 por $8,000,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
192 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7870
CARLOS ALIRIO NARANJO BEJARANO C.C.1.077.860.056
4.000.000
29 No.79 (25/mayo/2016) folios 4557-4559 por $8,000,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
190 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7876
MABEL NATHALY FRANCO MUÑOZ C.C.1.075.219.616
4.000.000
30 No.80 (25/mayo/2016) folios 2897-2899, por $11,000,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de
vehículo para desfile
folclórico nocturno.
11.000.000
189 (04/06/2016) por $5,500,000 transferencia Bancolombia folio 7879
HELI VARGAS MEDINA C.C.12.122.625
5.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
39
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
31 No.81 (25/mayo/2016) folios 4640-4642 por $8,000,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
195 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7860
NESTOR EMILIO MARAGUA PASCUAS C.C.12.139.732
4.000.000
32 No. 82 (25/mayo/2016) folios 2924-2926
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo en
el desfile folclórico
nocturno – reinado señorita
Neiva, desfile sanjuanerito “quintazo” y
Reina popular.
14.500.000
CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA VALLARTE Nit.900955301-5, representada por FRANCISCO VILLAZÓN ORTÍZ C.C.80.742.081
33 No.86 (25/mayo/2016) folios 4662-4663 por $8,000,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
8.000.000
198 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7651
GUSTAVO CORDOBA SOTO C.C.83.085.895
4.000.000
34 No.87 (25/mayo/2016) folios 5561-5562 por $3,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo.
3.500.000
266 (13/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7772
NILSA CORTES MORERA C.C.55.151.502
1.750.000
35 No.88 (25/mayo/2016) folios 5499-5500 por $3,500,000
Diseño, elaboración de carrozas, alquiler de vehículo.
3.500.000
267 (13/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7770
JESUS ALBERTO CARDOSO CASTRO C.C.1.075.269.131
1.750.000
36 No.89 (25/mayo/2016) folios 2845-2846 por $14,500,000
Servicio de diseño,
elaboración de carrozas, alquiler de vehículo
14.500.000
186 (04/06/2016) por $7,250,000 transferencia Bancolombia folio 7888
ANTONIO JOSE ARBELAEZ C.C.12.093.613
7.250.000
37 No.90 (25/mayo/2016) por $6,000,000 folio 6641
300 almuerzos típicos y
asado huilense
6.000.000
439 (17/06/2016) por $5,736,500 Cheque gerencia de Bancolombia folio 7688
FRANKLYN MURCIA GAITA C.C.83.182.132
5.736.500
38 No.91 (7/jun/2016) folios 3844-3845 por $3.000.000
Garantizar un opening y
presentación folclórica.
3.000.000
FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA Nit.813001599-3
La orden de servicio No.91/2016 señala en el literal a., unos servicios por $6.000.000 y el literal b., indica que el valor es por $3.000.000.
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
40
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
(F.3844). La orden no señala el cumplimiento de la seguridad social.
39 No.94 (7/junio/2016) folios 2069-2070 $14,625,000
Suministro de pólvora.
14.500.000
275 (18/06/2016) por $4,500,000 transferencia Bancolombia folio 7768
ALVARO HERNANDO LOZANO C.C.12.125.818
4.500.000
La licencia de funcionamiento No.000038 del 17/enero/2013 expedida por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y explosivos se encuentra vencida. Folio 2080
40
No.95 (7/jun/2016) folios 2680-2682, 3974-3976, 5740-5742 por $19,500,000
Garantizar un Opening
departamental,
sanjuaneritos,
presentación grupo
folclórico, de baile
19.500.000
SONIA JULIANA GOMEZ VILLAMIZAR C.C.55.161.249
41 No.99 (sin fecha) por $1,000,000 folio 6876,
Garantizar la transmisión
de los eventos del festival del
bambuco del Municipio de
Neiva por formato
STREAMIG.
1.000.000
PABLO ANDRES CASTAÑEDA C.C.7.726.670
42 No.100 (18/jun/2016) folios 3277-3278, 3927-3928, por $2,334,500
Suministro de sillas
rimax, mesón vestido, 80
almuerzos y 160
refrigerios
2.334.500
FRANKLYN MURCIA GAITA C.C.83.182.132
43 No.103 (10/jun/2016) folio 3101 por $800,000
Proveer elementos de
maquillaje para la
Gaitana para la noche de Gala Neiva
Respira Folclor y Tradición
800.000
LIZETH MARGARITA URIBE SAUMETH C.C.39.099.937
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
41
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
44 No.106 (10/jun/2016) por $3,000,000 folios 6676-6677
Apoyo técnico y
seguimiento de la
realización de las
carrozas en el desfile
Reina popular.
3.000.000
HERNANDO JORDAN PUENTES C.C.12.113.376
45 No.107 (10/jun/2016) por $1,000,000 folio 6554-6555
Apoyo técnico y
seguimiento de la
realización de las
carrozas en el desfile de
sanjuaneritos.
1.000.000
563 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8322
JUAN CARLOS PALACIO ENCISO C.C.7.710.894
500.000
46 No.110 (10/jun/2016) por $4,800,000 folios 2010-2011,
Servicio de transporte
4.800.000
CARLOS JULIO GARRIDO TRIANA C.C.12.104.256
47 No.113 (10/jun/2016) por $2,000,000 folios 3891-3892,
Garantizar un opening y show en el
desfile artesanal y prueba de
talento señorita
Neiva
2.000.000
570 (02/08/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 8313
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES, LA CIENCIA Y LA CULTURA “FORMANDO TALENTOS”. Nit.900649499-2 representada por la señora YICELA MORENO CABRERA C.C.36.375.898
1.000.000
48 No.114 (10/jun/2016) folios 3266-3267 por $1,200,000
Presentación musical de un dueto
1.200.000
462 (03/08/2016) por $600,000, efectúa descuento de RETENCIÓN $72,000 y RETEICA $3,600 valor a pagar $524,400 folio 7674 EFECTIVO
LUIS EDUARDO TAFUR CORTES C.C.12.116.951
600.000 3.600 72.000 PAGO EN
EFECTIVO. $600.000
310 (22/06/2016) por $600,000 transferencia Bancolombia folio 7745
600.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
42
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
49 No.116 (10/jun/2016) por $3,000,000 folio 6470-6471
Presentación grupo
musical telonero
3.000.000
566 (02/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8316
MAX DUQUE MUÑOZ HERNANDEZ C.C.12.114.508
1.500.000
50 No.117 (10/junio/2016) por $7,000,000 folios 5039-5042
Garantizar una
presentación de 4
comparsas
7.000.000
313 (23/06/2016) por $3,500,000 transferencia Bancolombia folio 7742
JAIME CARDOSO ROJAS C.C.5.624.624
3.500.000
51
No.118 (10/junio/2016) folios 4847-4850 por $9,000,000
Garantizar una
presentación de 5
comparsas 9.000.000
CORPORACION ESCUELA FOLCLORICA POPULAR JOSE KIRI CHAMIZAS Nit.813001631-1 representada por el señor JOSE OVERD TOLEDO C.C.12.138.582
52 No.119 (10/junio/2016) folios 5012-5014 por $3,000,000
Garantizar una
presentación de 2
comparsas 3.000.000
314 (23/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7739 inconsistencia con el comprobante OS118
FUNDACION LGTB DEL HUILA BARBA ROSA Nit.900375269-8 representada por el señor ROBERTO CARLOS GUALY C.C.17.658.111
1.500.000
53 No.120 (10/jun/2016) folios 5671-5673 por $3,500,000
Garantizar la presentación
de 2 comparsas
3.500.000
CORPORACION CULTURAL ARMONIA DE LAS GRANJAS Nit.900739724-1 representada por la señora ARGENIS ESQUIVEL SANCHEZ C.C.36.184.844
54 No.121 (10/jun/2016) folios 5643-5645 por $5,500,000
Garantizar la presentación
de 3 comparsas
5.500.000
316 (23/06/2016) marcado con
una X transferencia Bancolombia
por $750.000 y ordena girar
$2,750,000 que es el valor de de la transferencia
folios 7736 y 7737
FRANK CARDOZO TOVAR C.C.4.945.128
2.750.000
55 No.125 (10/junio/2016) folios 4796-4799 por $7,000,000
Garantizar una
presentación de 4
comparsas 7.000.000
320 (23/06/2016) por $3,500,000
cheque gerencia
Bancolombia folio 7727
CIRCO TEATRO LA BEMBA SAS Nit.900926568-0 representante de la señora EDNA LIZETH ROJAS SANCHEZ
3.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
43
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
C.C.1.075.249.158
56 No.127 (10/junio/2016) folios 4861-4864 por $7,000,000
Garantizar una
presentación de 4
comparsas 7.000.000
CORPORACION CULTURAL CASATEATRO Nit.800212480-4 representada por el señor ALVARO GASCA CORONADO C.C.12.108.462
57 No.128 (10/junio/2016) folios 4892-4895 por $7,000,000
Garantizar una
presentación de 4
comparsas 7.000.000
321 (23/06/2016) por $3.500.000
transferencia Bancolombia
folio 7724
CORPORACION CULTURAL TABLADOS Nit.813007457-3 representado por el señor RODRIGO EDUARDO DURAN
3.500.000 (inconsistencia comprobante
OS127)
58 No.129 (10/junio/2016) folios 4919-4922 por $7,000,000
Garantizar una
presentación de 4
comparsas
7.000.000
322 (23/06/2016) por $3,500,000
transferencia de Bancolombia
folio 7721
AGRUPACION ESCENICA GUADAJIRA Nit.813000336-9
3.500.000
59 No.130 (10/jun/2016) folios 2315-2317, 5595-5597 por $5,000,000
Presentación de 3
comparsas
5.000.000
517 (29/07/2016) por $2,500,000
transferencia Bancolombia
folio 8361
MARIA EUGENIA NARANJO PATIÑO C.C.36.189.220
2.500.000
No se encuentra firmado el
comprobante de egreso.
El comprobante marca con una
X la transferencia de
Bancolombia por $1.500.000 y termina girando
un total $2.500.000 folio
8361 AZ Corposanpedro.
60
No.144 (10/jun/2016) por $6,500,000 folios 2337-2340, 4986-4989, 5619-5622
Presentación de 4
comparsas
6.500.000
332 (23/06/2016) por $3,250,000
transferencia Bancolombia
folio 7718
NELSON RAMOS SANTOS C.C.12.126.926
3.250.000
No se encuentra firmado el comprobante de egreso. El comprobante marca con una X la transferencia de Bancolombia por $2.250.000 y termina girando un total $3.250.000 folio 27718 AZ
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
44
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Corposanpedro.
61
No.145 (10/jun/2016) folios 2260-2262 - 4826-4828 por $5,000,000
Presentación de 3
comparsas 5.000.000
MARTHA ROCIO DUSSAN ANDRADE C.C.36.178.178
62 No.146 (10/jun/2016) folios 2221-2223 por $5,500,000
Presentación de 3
comparsas 5.500.000
ROBERT LEONARDI CARVAJAL BARREIRO C.C.7.690.523
63 No.147 (10/jun/2016) folios 2366-2368 por $3,500,000
Presentación de 2
comparsas
3.500.000
ASOCIACION CULTURAL UN MUNDO MEJOR Nit.813012972-5 representada por el señor DIEGO LUIS CONDE MACÍAS C.C.7.686.940
64 No.148 (10/jun/2016) folios 2410-2412 por $5,500,000
Presentación de 3
comparsas 5.500.000
OMAIRA DIAZ LOZANO C.C.1.075.216.885
65 No.149 (10/jun/2016) folios 2391-2392 por $3,500,000
Presentación de 2
comparsas 3.500.000
KELY DAYANA MENDEZ CARDOSO C.C.1.075.232.634
66 No.150 (10/jun/2016) folios 2283-2285 por $3,500,000
Presentación de 2
comparsas
3.500.000
CORPORACION CULTURAL LA PUERTA MAGICA Nit.900460198, representada por la señora AMPARO VILLARREAL GUTIERREZ C.C.36.154.176
67 No.151 (10/jun/2016) folios 2181-2183 por $3,500,000
Presentación de 2
comparsas
3.500.000
CORPORACION CULTURAL LA CANDILEJA Nit.813010014-5 representada por la señora MERY ELCY CANO C.C.55.153.339
68 No.152 (10/jun/2016) folios 2157-2159, por $3,500,000
Presentación de 2
comparsas 3.500.000
ANDRES FELIPE YARA C.C.1.075.253.427
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
45
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
69 No.153 (10/junio/2016) folios 5087-5090 por $7,000,000
7.000.000
RUMICHACA - CORPORACIÓN CULTURAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE Nit.900.264.277-0, representada por el señor OMAR CUELLAR SILVA C.C.12.115.410
70 No.154 (10/junio/2016) folios 4953-4956 por $7,000,000
Garantizar una
presentación de 4
comparsas 7.000.000
CORPORACION CULTURAL GUIPONGO Nit.830502053-6 representada por la señora AURA STELLA ARCINIEGAS C.C.36.184.880
71 No.168 (10/jun/2016) folio 6922-6923, por $5,000,000
Transmisión de 20 cuñas diarias de 30 segundos de
lunes a domingo
5.000.000
FUNDACION SISTEMA INTEGRAL ALFA SIA Nit.900452377-5 representado por la señora SONIA ISABEL MORENO MORA C.C.30.738.279
72 No.172 (10/jun/2016) folio 6915, por $2,000,000
Transmisión de 3
comerciales hasta de 30
segundos en cada uno de
los programas
LINEA DIRECTA los
martes y sábados con repetición los
jueves y domingos.
2.000.000
JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ C.C.7.730.286
Repetidas las actividades con la orden de servicio No.177-2016 (F.6854)
73 No.177 (10/jun/2016) folios 6270-6271, por $2,000,000
Servicios de presentación
de música campesina
en los encuentros
tablados populares.
2.000.000
RICARDO CASTRO SILVA C.C.12.122.058
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
46
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
74 No.177 (10/jun/2016) folios 6854, por $1,500,000
Transmisión de 3
comerciales hasta de 30
segundos en cada uno de
los programas
LINEA DIRECTA los
martes y sábados con repetición los
jueves y domingos
1.500.000
JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ C.C.7.730.286
Repetidas las actividades con la orden de servicio No.172-2016 (F.6915)
75
No.178 (10/junio/2016) folios 5441-5442 por $3,000,000
Apoyo en la coordinación artística para cada uno de los eventos
del 56 Festival
Folclórico y Reinado
Nacional del Bambuco.
3.000.000
715 (23/08/2016) por $1,500,000
transferencia Bancolombia
folio 8211
CORP. NEIVA FUTURO SOCIAL CULTURAL EDUCATIVA TURISTICA Y DEPORTIVA Nit.900.532.950-1 representada por el señor WALTER ADOLFO SANCHEZ CAMARGO C.C.17.158.082
1.500.000
76 No.180 (10/jun/2016) folio 6943, por $1,000,000
Emisión de una mención.
1.000.000
ANA MARIA MOLINA CEDEÑO C.C.1.075.240.495
77 No.181 (10/jun/2016), por $1,000,000 folio 6900
Divulgación por la
emisora la Reina 93.6
FM de Garzón Huila.
1.000.000
LAURA STELLA CALDERON CANTILLO C.C.26.522.746
Servicio que se va a prestar en el Municipio de Garzón Huila?
78 No.182 (10/jun/2016) por $1,000,000 folio 6937,
Cubrimiento y 2 cuñas
publicitarias todos los
días durante la temporada del Festival
1.000.000
ALFONSO VELEZ JARAMILLO C.C.15.362.618
79 No.189 (10/jun/2016) folios 3244-3245 por $2,800,000
Presentación de
agrupación folclórica
LOS PERIGUEÑOS COLOMBIA
2.800.000
544 (18/08/2016), por
800,000 se giró 749,600
EFECTIVO descuenta $2,400 de Reteica y
$48,000 de retención. Folio
8341
LUIS ALFONSO CASTELLANOS RODRIGUEZ C.C.4.898.227
800.000 2.400 48.000 PAGO EN EFECTIVO $800.000.
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
47
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
80 No.196 (10/jun/2016) folios 7529-7530 por $500,000
Transporte de 40
personas para el
corregimiento de
Fortalecillas
500.000
480(09/08/2016) por $500.000
cheque de gerencia
Bancolombia folio 7666
ULISES SANCHEZ C.C.91.420.485
500.000
Según oficio del 9 de agosto de 2016 se paga con cheque de gerencia $476.500 (folio 76667)
81 No.203 (10/jun/2016) folios 6393-6394 por $4,200,000
Garantizar el suministro de refrigerios a
los participantes en el evento del Festival Folclórico.
4.200.000
292 (24/06/2016) por $2,100,000
Cheque gerencia
Bancolombia descuenta
cheque por $23,500 y gira
$2,076,500 folio 7758 ELA CECILIA
OTALORA ACOSTA C.C.55.167.222
2.100.000
720 (23/08/2016) por $2,100,000
se giro $1,932,000
transferencia Bancolombia,
descuenta $147,000 de retención y $21,000 de
reteica folio 8207
2.100.000 21.000 147.000
82
No.205 (10/junio/2016) folios 2710-2713 -5294-5297 por $7.000.000
Prestación de Servicios de 4 grupos de danzas para el desfile de sanjuanerito,
Señorita Neiva y desfile reinado
Departamental y Nacional
7.000.000
ASOCIACIÓN FOCLÓRICA VIVA LA GENTE Nit.900961077-4 representada por la señora ADRIANA LUCIA POLANIA MONTENEGRO C.C.36.306.702
83
No.206 (10/jun/2016) folios 2496-2499 - 5323-5326 por $11,000,000
Prestación de Servicios de 6 grupos de danzas para el desfile de sanjuanerito,
Señorita Neiva y desfile reinado
Departamental y Nacional
11.000.000
JULIO CESAR SILVA ORTIZ C.C.7.711.883
84 No.207 (10/jun/2016) folio 7092 por $500,000
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
613 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8301
ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR C.C.12.129.364
500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
48
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
85 No.208 (10/jun/2016) folio 7109 por $500,000
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
548 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8339
JAIME TAMAYO C.C.4.951.751
500.000
86 No.209 (10/jun/2016) folio 7125, 7135 por $500,000
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
610 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8307
JOSE EMILSON MORENO C.C.12.124.625 realizó cesión de derechos al señor Marco Fidel Tovar Sanmiguel folio 7133
500.000
87 No.211 (10/jun/2016) folio 7147 por $500,000
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
621 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8297
LUIS FRANCISCO BOBADILLA CARDOZO C.C.12.135.270
500.000
88 No.212 (10/jun/2016) folio 7155, 7163 por $500,000
Apoyo logístico para los diferentes
eventos
500.000
611 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8305
YESID CARONADO LEON C.C. 12.127.380 realizó cesión de derechos al señor Marco Fidel Tovar Sanmiguel C.C.7.700.796 Sanmiguel folio 7161
500.000
89 No.213 (10/jun/2016) folio 6953, por $500,000
20 horas de perifoneo
500.000
MARIA EVANGELINA RUIZ DE MATEUS C.C.36.152.910
90 No.214 (10/jun/2016) folio 7168 por $500,000
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
550 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8335
ALEXANDER BOHORQUEZ RAMON C.C.7.685.315
500.000
91 No.215 (10/jun/2016) por $500,000 folio 7178
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
549 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8337
ELIZABETH CASTILLO CHACON C.C.55.171.195
500.000
92 No.217 (10/jun/2016) folios 4145-4146 por $3,000,000
Presentación del grupo de
música
3.000.000
412 (22/07/2016) marca con una
X EFECTIVO por $1,500,000 y por
valor a pagar $2,250,000 folio 7694 EFECTIVO
RUMICHACA - CORPORACIÓN CULTURAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE Nit.900.264.277-0, representada por el señor OMAR
2.250.000 PAGO EN
EFECTIVO
$2.250.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
49
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
CUELLAR SILVA C.C.12.115.410
93 No.218 (10/junio/2016) folios 4277 4278 por $1,500,000
Garantizar la presentación del grupo de
música 1.500.000
848 (26/08/2016) por $1,000,000
transferencia Bancolombia por $997,000
folio 8055
CESAR IVAN BONILLA TOLE C.C.4.924.484
1.000.000 3.000
94 No.219 (10/jun/2016) folios 4002-4003 por $500,000
Tarima
500.0000
722 (23/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia
folio 8199
FUNDACION COLOMBIA EVOLUCIONA Nit.900509416-1 representada por el señor GERMÁN AUGUSTO MORENO SOLANO C.C.83.093.599
250.000
95 No.220 (10/jun/2016) folios 4047-4048 por $1,500,000
Presentación de música campesina 1.500.000
FABIO NOEL SANCHEZ TORRES C.C.7.730.341
96 No.221 (10/jun/2016) folios 4126-4127 por $1,000,000
Presentación de danzas
1.000.000
JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ C.C.7.730.286
97 No.222 (10/jun/2016) folios 4233-4234 por $1,500,000
Presentación de música campesina 1.500.000
HUGO ALBERTO ILES TOVAR C.C.12.143.381
98 No.223 (10/jun/2016) folios 4058-4059 por $1,500,000
Tarimas
1.500.000
777 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia
folio 8113
PABLO EMILIO SIERRA CHAVARRO C.C.12.188.034
750.000
99 No.224 (10/jun/2016) folios 4034-4035 por $1,500,000
Tarimas
1.500.000
767 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia
folio 8119
WILTON NOE VELASQUEZ TRUJILLO C.C.7.721.087
750.000
100 No.225 (10/jun/2016) folios 4019-4020 por $1,000,000
Tarimas
1.000.000
REINEL LUGO AVILA C.C.12.132.655
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
50
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
101 No.226 (10/jun/2016) por $6,000,000 folio 3916
Alquiler de stand
6.000.000
726 (23/08/2016) por $3,000,000
transferencia Bancolombia
folio 8183
ANGEL ESTEBAN PUENTES GARCIA C.C.7.710.821
3.000.000
102 No.228 (10/jun/2016) folios 6260-6261 por $2,000,000
Servicios de música
campesina en los
tablados populares.
2.000.000
871 (31/08/2016) por $1,000,000
transferencia Bancolombia
folio 8033
MIGUEL IGNACIO SILVA C.C.4.942.800
1.000.000
103 No.230 (10/jun/2016) por $500,000 folio 7205
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
551 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8333
JOSE EDUARDO VILLAREAL CARVAJAL C.C.1.075.240.743
500.000
104 No.231 (10/jun/2016) por $500,000 folio 7216
Apoyo logístico para los diferentes
eventos 500.000
552 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8331
ELIECER CABRERA CHAVARRO C.C.12.116.436
500.000
105 No.244 (10/jun/2016) folios 6294-6296 por $2,000,000
Servicios de presentación
de música campesina
en el tablado popular.
2.000.000
JAIME LISCANO C.C.4.893.290
106 No.245 (10/jun/2016) folios 6304-6305 por $2,000,000
Servicios de presentación
de música campesina
en los tablados
populares.
2.000.000
ADOLFO GERMAN HUEJE NUÑEZ C.C.12.144.577
256 (25/06/2016) por $2,000,000
Banco Colpatria folio 7781
107 No.264 (10/junio/2016) folios 2092-2094, 7495-7497 $5,200,000
Servicio de transporte
5.200.000
CONSTANTINO CUELLAR SANTANILLA C.C.7.686.511
La orden de servicio
No.264/2016 señala en el
literal b., unos servicios por
$5.900.000 y el literal c., indica que el valor es por $5.200.000.
(F.3844).
Con el comprobante de egreso No.542
(18/08/2016) por $4,600,000 se
giró $4,364,000 Cheque
COLPATRIA folio 8343.
108 No.265 (10/jun/2016) por $1,000,000 folios 4302-4303
Presentación de danzas 1.000.000
737 (23/08/2016) por $500,000 transferencia
CORPORACION CULTURAL ARMONIA DE LAS
500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
51
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Bancolombia folio 8179
GRANJAS Nit.900739724-1 representada por la señora ARGENIS ESQUIVEL SANCHEZ C.C.36.184.844
109 No.275 (10/junio/2016) folios 5256-5259 por $7,500,000
Representación de 4
grupos de danzas
7.500.000
510 (29/07/2016) por $750.000 se marca con una
X la transferencia bancaria y el
valor a girar se indica
$3.750.000 valor por el que se materializa la transferencia
folio 7634 transferencia
CLELIA PENAGOS CARDONA C.C.55.176.065
3.750.000
Inconsistencia con el
comprobante de egreso, se
marca con una X transferencia de Bancolombia por $750.000 y en el valor a
girar se indica $3.750.000 que es el valor de la
transferencia electrónica (ver
folios 7634 y 7635)
110
No.276 (10/jun/2016) folios 2535-2538 -5782-5785 por $7,000,000
Prestación de Servicios de 4 grupos de danzas para el desfile de sanjuanerito,
reina popular, desfile
Departamental y desfile
llegada de las candidatas.
7.000.000
CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA Nit.900404377, representada por la señora MARTHA C. CUELLAR SOTO C.C.36.174.959
111 No.278 (10/jun/2016) folios 2508-2510 por $1,500,000
Presentación de un grupo de baile para el desfile de sanjuanerito.
1.500.000
RUMICHACA-CORP.CULTURAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE Nit.900264277-0 representada por el señor Omar Cuellar Silva C.C.12.115.410
112
No.279 (10/junio/2016) folios 2743-2745 - 5896-5898 por $5,000,000
Prestación de Servicios de 3 grupos de danzas para el desfile de sanjuanerito,
reinado popular y
desfile reinado
nacional.
5.000.000
YORMEN SOLEDAD RUBIANO RODRIGUEZ C.C.26.429.974
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
52
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
113
No.280 (10/junio/2016) folios 2594-2597 - 5335-5337, por $3,000,000
Presentación de 2 grupos de danzas
3.000.000
512 (29/07/2016) por $1.500.000
transferencia Bancolombia
folio 7631
ASOCIACION ATHENEA Nit.813007155-4 representada por la señora NIDIA YOLANDA RIVERA RODRIGUEZ C.C.55.167.534
1.500.000 No está firmado el comprobante
de egreso.
114 No.283 (10/junio/2016) folios 5403-5405 por $5,500,000
Garantizar la presentación de 3 grupos de danzas.
5.500.000
501 (29/07/2016) marca con una X transferencia
Bancolombia por $750,000 y
el ordena el giro por $2,750,000
folio 7658 y 7659
OMAIRA DIAZ LOZANO C.C.1.075.216.885
2.750.000
Inconsistencia con el
comprobante de egreso, marcan
con una X transferencia Bancolombia por $750.000, luego indica
que el valor a girar es de $2.750.000
materializando el pago
electrónico por el último valor
(ver folios 7658-7659)
115 No.285 (10/junio/2016) folios 5208-5211 por $11,000,000
Representación de 6
grupos de danzas
11.000.000
502 (29/07/2016) marca con una X transferencia
Bancolombia por $1,500,000 y
ordena el giro por $5,500,000
folio 7655 transferencia
7656
MONICA MOSQUERA LOZANO C.C.55.178.517
5.500.000
Inconsistencia con el
comprobante de egreso se
marca con una X transferencia de Bancolombia por $1.500.000 y
en el valor a girar se indica $5.500.000 que es el valor de la
transferencia electrónica (ver
folios 7655 y 7656)
116 No.286 (10/junio/2016) por $9,000,000 folios 5272-5275
Presentación de 5 grupos de danzas 9.000.000
ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA CRUZ C.C.36.301.242
117 No.287 (10/junio/2016) por $7,000,000 folios 5389-5392
Garantizar la presentación de 4 grupos de danzas.
7.000.000
CORPORACION PA LAS ARTES Nit.900216268-1 representada por la señora VIVIANA ANDREA VELASQUEZ TRIANA C.C.36.312.222
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
53
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
118 No.293 (10/junio/2016) folios 5175-5177 por $3,500,000
Representación de 2
grupos de danzas
3.500.000
FUNDACION ARTISTICA RESCATANDO FUTURO COMUNA 10 Nit.900982954-9 representada por la señora MAYERLY ALDANA APACHE C.C.1.075.246.855
119 No.294 (10/junio/2016) folios 2625-2628, 5700-5703 por $5,000,000
Presentación de 3 grupos de danzas 5.000.000
ISMAEL BENITEZ C.C.12.122.982
120 No.295 (10/junio/2016) folios 5241-5244 por $7,000,000
Garantizar la presentación de 4 grupos de danzas.
7.000.000
DEIVIR ALFONSO CARDONA C.C.1.075.212.189
121 No.298 (10/jun/2016) folios 5822-5824, por $3,500,000
Garantizar la presentación de 2 grupos de danzas. 3.500.000
CORPORACION KANZLETEMPO Nit.900197610-3 representado por el señor REINEL LUGO AVILA C.C.12.132.655
122 No.299 (10/jun/2016) folio 6856, por $2,500,000
Una cuña diaria de 30
segundos en la primera
emisión del Noticiero Andino de
lunes a viernes. 6 cuñas
diarias de 30 segundos en programación general de
lunes a sábados.
2.500.000
PREFERENCIAL STEREO LTDA Nit.813001271-3 representada por la señora BERSALINA IMBACHI BOLAÑOS C.C.36.276.690
123 No.301 (10/jun/2016) por $500,000 folio 7238, 7248
Apoyo a los procesos
logísticos en la comparsa de mitos y
leyendas del Huila
500.000
612 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8303
JORGE ELIECER CABRERA OLAYA C.C.1.010.083.267 realizó cesión de derechos al señor Marco Fidel Tovar Sanmiguel C.C.7.700.796 folio 7246
500.000
124 No.302 (10/junio/2016) folios 2662-2664, 5722-5724 por $3,000,000
Presentación de 2 grupos de danzas
3.000.000
494 (29/07/2016) por $1.500.000
transferencia Bancolombia
folio 7661
CORPORACION NEIVA FUTURO SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA TURISTICA Y
1.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
54
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
DEPORTIVA Nit.900532950-1 representada por el señor WALTER ADOLFO SANCHEZ CAMARGO C.C.17.158.082
125 No.303 (10/jun/2016) folio 7255 por $500,000
Apoyo a los procesos
logísticos en la comparsa de mitos y
leyendas del Huila
500.000
555 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8329
ANA LILIA GOMEZ SALAZAR C.C.36.182.610
500.000
126 No.304 (10/jun/2016) folios 4218-4219 por $500,000
Presentación de danzas.
500.000
MONICA MOSQUERA LOZANO C.C.55.178.517
127 No.306 (10/jun/2016) por $2,000,000 folio 6458
Participación artística del Ballet del
Huila Tierra Viva
2.000.000
742 (23/08/2016) por $1,000,000
transferencia Bancolombia
folio 8171
DEIVIR ALFONSO CARDONA C.C.1.075.212.789
1.000.000
128 No.308 (10/jun/2016) por $1,500,000 folios 6683
Apoyo como chaperona
1.500.000
BEATRIZ EUGENIA VARGAS LIMA C.C.26.422.819
129 No.309 (10/jun/2016) por $500,000 folios 4319-4320
Presentación de danzas
500.000
744 (23/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia
folio 8167
ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA CRUZ C.C.36.301.242
250.000
130 No.311 (10/jun/2016) folios 5765-5767, por $3,500,000
Garantizar la presentación de 2 grupos de danzas.
3.500.000
509 (29/07/2016) marcado con
una X transferencia Bancolombia
por $750.000 y ordena girar
$1,750,000 que es el valor de de la transferencia
folios 7637 y 7638
GEMMA PEÑA RAMIREZ C.C.36.205.035
1.750.000
131 No.312 (10/jun/2016) folios 5855-5858, por $7,500,000
Garantizar la presentación de 4 grupos de danzas.
7.500.000
507 (29/07/2016) marcado con
una X transferencia Bancolombia
por $750.000 y ordena girar
$3,750,000 que es el valor de de la transferencia
folios 7643 y 7644
FUNDACION COLOMBIA EVOLUCIONA Nit.900509415-1 representado por el señor GERMAN AUGUSTO MORENO SOLANO C.C.83.093.599
3.750.000
132 No.313 (10/jun/2016) folios 5883-5884, por
Garantizar la presentación
1.500.000 745 (23/08/2016)
por $750,000 WILBERT ARLET VARGAS
750.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
55
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
$1,500,000 de 1 grupo de danza.
transferencia Bancolombia
folio 8163
LIBERATO C.C.7.718.256
133 No.316 (10/jun/2016) por $500,000 folio 7268
Apoyo a los procesos
logísticos en la comparsa de mitos y
leyendas del Huila
500.000
FERNANDO NARVAEZ VARGAS C.C.1.081.153.998
134 No.318 (10/jun/2016) por $500,000 folio 7279
Apoyo a los procesos
logísticos en la comparsa de mitos y
leyendas del Huila
500.000
557 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8327
CRISTIAN FABIAN GUTIERREZ WILIAMS C.C.1.075.277.237
500.000
135 No.319 (10/jun/2016) por $500,000 folios 4375-4376
Presentación de danzas
500.000
CORPORACION CASA DE LA CULTURA Nit.900404377-0 representada por la señora MARTHA CUELLAR C.C.36.174.959
136 No.320 (10/jun/2016) folios 4170-4171 por $1,500,000
Presentación de música campesina
1.500.000 JOSE ERMILO
SUNCE QUEZADA C.C.12.114.224
137 No.324 (10/jun/2016) folio 6742 por $4,000,000
Elaboración de 4
mascarones de icopor,
alambrón en la boca de un
canal
4.000.000
527 (30/07/2016) por $2,000,000
transferencia Bancolombia
folio 8355
ANTONIO JOSE ARBELAEZ ARBELAEZ C.C.12.093.613
2.000.000
138 No.325 (10/jun/2016) por $3,000,000 folio 6703
Garantizar un coordinador artístico en cada uno de los eventos
del 56 Festival
Folclórico Reina
Nacional del Bambuco y
Muestra Internacional del Folclor.
3.000.000
GILBERTO ROJAS TRUJILLO C.C.83.233.911
139 No.326 (10/jun/2016) por $500,000 folio 7291
Apoyo logístico para los diferentes
eventos
500.000
LUIS MIGUEL LASSO GALINDO C.C.1.080.293.466
140 No.327 (10/jun/2016) folio 7515 por $1,000,000
Apoyo operativo y
de seguridad en el evento
1.000.000
457 (0/08/2016) cheque de
gerencia de Bancolombia
IVAN PERDOMO BRAVO C.C.12.095.480
1.000.000
Según oficio del 2 de agosto de 2016 se paga
con cheque de
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
56
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Noche de Gala
por $1.000.000 folio 7676
gerencia $976.500 (folio
7677)
141 No. 331 (10/jun/2016) folio 7605 por $3,000,000
Apoyo artístico
3.000.000
989 (16/09/2016) por $3,000,000,
descuenta $180.000
retención, $9.000 reteica,
se gira $2,811,000
transferencia Bancolombia
folio 8003
JOSE GREGORIO YATE LOZADA C.C.7.710.947
3.000.000
9.000 180.000
142 No.332 (10/jun/2016) por $3,000,000 folio 7320
Apoyo a la realización
de la actividad de
la celebración
del san pedro
3.000.000
463 (03/08/2016) por $3,000,000
efectúa descuento por
$23,000 por cheque de
gerencia de Bancolombia y gira $2,976,500
folio 7673
ALVARO VARGAS GALINDO C.C.7.691.867
3.000.000
143 No.335 (10/jun/2016) por $3,500,000 folios 3709-3710,
Suministro de refrigerios
3.500.000
762 (23/08/2016) por $1,750,000
transferencia Bancolombia
folio 8141
ADRIANA LOPEZ ARISTIZABAL C.C.36.169.108
1.750.000
144 No.336 (10/jun/2016) por $1,000,000 folio 7346
Presentación artística
1.000.000
763 (23/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8137
CORPORACION FOLKLORICA DEL HUILA Nit.813013174-9 representada por la señora TERESA DE JESUS LIMA ANGEL C.C.36.164.728
500.000
145 No.342 (10/jun/2016) por $1,500,000 folios 6696
Apoyo como chaperona 1.500.000
LINA ANGELICA CASTAÑEDA MONTERO C.C.
146 No.343 (10/junio/2016) folios 4257-4258 por $1,500,000
Garantizar la presentación del grupo de
danza 1.500.000
768 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia
folio 8129
YORMEN SOLEDAD RUBIANO C.C.26.429.974
750.000
147 No.345 (10/junio/2016) folios 4267-4268 por $1,000,000
Garantizar la presentación del grupo de
música 1.000.000
769 (23/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia
folio 8125
MARCO ANTONIO ARAMBOLA GUTIERREZ C.C.7.688.748
500.000
148 No.349 (18/jun/2016) por $1,400,000 folio
Suministro de 4000
1.400.000 ANDRES FELIPE
JIMENEZ
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
57
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
6963 - 7452 tarjetas de invitación
tamaño postal
impresas full color para el
evento Noche de Gala.
GONZALEZ C.C.1.075.215.838
149 No.350 (18/jun/2016) por $3,000,000 folio 6533
Apoyo para la
celebración de San Pedro de la comuna
10
3.000.000
775 (23/08/2016) por $1,500,000
transferencia Bancolombia
folio 8116
GIAN PIER POOL PADOAN PEREZ C.C.7.727.030
1.500.000
150 No.351 (18/jun/2016) por $2,000,000 folio 7301
Apoyo logístico para los diferentes
eventos
2.000.000
JOSE FAIBER TAMAYO MENDEZ C.C.7.700.833
151 No.356 (18/jun/2016) folios 6282-6283 por $2,000,000
Servicio de presentación
de música rajaleña en
los tablados populares.
2.000.000
844 (26/08/2016) por $1,000,000
por transferencia Bancolombia
folio 8064
CORPORACION CUCAMBA GUAGÜEÑA Nit.900473952 representada por la señora DIANA CAROLINA VIVAS GASCA C.C.1.080.293.349
1.000.000
152 No.357 (18/junio/2016) por $5,500,000 folios 5365-5366
Garantizar la presentación de 1 grupo de
danza.
5.500.000
506 (29/07/2016) marca con una X transferencia
por $1,500,000 y ordena el giro por $3,500,000
folio 7646 y 7647
CORPORACIÓN CULTURAL YTAIMA Nit.813.007.543-9 representada por la señora ALBA MARCELA QUINTERO LOSADA C.C.55.165.514
3.500.000
153 No.360 (18/junio/2016) folios 4185-4187, 6371-6373 por $7,590,500
Suministro de sillas
rimax 7.590.500
FLOR NELY ZULETA HERNANDEZ C.C.26.592.698
VALOR TOTAL POR CONCEPTO DE ORDENES DE SERVICIOS CONTRATADOS POR CORPOSANPEDRO PRESUNTAMENTE PARA QUE SEAN ASUMIDOS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA
$663.965.000
Recursos económicos del Municipio de Neiva (girados de la cuenta Bancolombia) dineros ejecutados por Corposanpedro según las ordenes de servicio relacionadas.
$226.976.500
*-Existió manejo de recursos públicos en efectivo sin que se pudiera establecer de que cuenta bancaria (Bancolombia – Municipio de Neiva), o Colpatria, de Corposanpedro etc., son recursos diferentes de los que manejaron la señora BERENA FABIOLA y el Director de Corposanpedro (ejemplo de los siguientes comprobantes de egreso:
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
58
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
-No. 544 (18/08/2016), por $800.000. Folio 8341.
-No.462 (03/08/2016) por $600.000. Folio 7674.
-No. 412 (22/07/2016) marca con una X EFECTIVO por $1.500.000 y por valor a pagar $2.250.000. Folio 7694.
De la sumatoria del cuadro anterior por pagos realizados por $226.976.500, se descuenta el dinero en efectivo que se desconoce la procedencia $3.650.0005, queda un total de $223.326.500 de giros que se realizaron de la cuenta Bancolombia No.45559295152 (Recursos del Municipio de Neiva), para cancelar Órdenes de Servicios.
*-Inconsistencia con el comprobante de egreso No. 445 de 2016, marca con una X cheque de gerencia de Bancolombia por $1.500.000, luego indica que el valor a girar es de $4.476.500 materializando el pago por este último valor (ver folios 7686-7687)
*-Inconsistencia con el comprobante de egreso No. 501 de 2016, se marca con una X transferencia Bancolombia por $750.000, luego indica que el valor a girar es de $2.750.000 materializando el pago electrónico por el último valor (ver folios 7658-7659)
*- Inconsistencia con el comprobante de egreso No. 502 de 2016 de Corposanpedro, se marca con una X transferencia de Bancolombia por $1.500.000 y en el valor a girar se indica $5.500.000 que es el valor de la transferencia electrónica (ver folios 7655 y 7656)
*-Inconsistencia con la ejecución de actividades repetidas, por ejemplo ver las ordenes de servicio No. 172 y 177 de 2016 suscrita por Corposanpedro con el señor JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ, cuya obligación es transmisión de 3 comerciales hasta de 30 segundos en cada uno de los programas LINEA DIRECTA los martes y sábados con repetición los jueves y domingos una por $2.000.000 y la otra por $1.500.000.
*-Inconsistencia con la transferencia de Bancolombia y el comprobante No.749 de 2016 a nombre de una persona natural (MARTHA CONSTANZA CUELLAR SOTO
5 Comprobantes de egreso Nros.412, 462 y 544 de 2016 de Corposanpedro.
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
59
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
C.C.36.174.959) por valor de $250.000 (folio 8159), el cual debía ser girado a una persona jurídica esto es, a la CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA Nit., según la Orden de Servicio No.319 de 2016 (Ver folio 4375)
*-Inconsistencia con la transferencia de Bancolombia por $18.040.000 (f.735), el comprobante de egreso No.142 de 2016 ordena pagar de Bancolombia $4.800.000 (folio 733), con el comprobante de egreso No.63 de 2016 se ordena pagar del Banco de Colpatria $5.000.000 (folio 730), la orden de servicio No.001 de 2016 es por $10.000.000 (ver folio 727-728) y termina el Director Ejecutivo por cheque de gerencia de Bancolombia autorizando un valor de $18.040.000 (Ver folio 735)
VALORES PAGADOS POR CORPOSANPEDRO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA SEGÚN COMPROBANTES DE EGRESO CON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y CHEQUES DE BANCOLOMBIA QUE SE RELACIONAN:
CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO
COMPROBANTE DE CORPOSANPEDRO
CONTRATISTA VALOR MPIO
749 (23/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia, inconsistencia con la orden de servicio 319 (que corresponde a la Corporación Casa de la Cultura) que enuncia el comprobante folio 8159
MARTHA CONSTANZA CUELLAR SOTO 250.000
308 (21/06/2016) por $17,762,500 transferencia Bancolombia folio 7750
FABIO AYA PUENTES CC 12,097,297 17.762.500
814 (25/08/2016), por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8096 (Autorizo el giro a nombre de Nathaly Castaño Rojas folio 8098)
EDINSON FERNANDO CASTAÑO ROJAS
500.000
979 (06/09/2016) por $352,000 transferencia Bancolombia folios 8005-8006
EDUARDO PERDOMO C.C.12.121.661
352.000
CPS No.19 (22/abril/2016) folios 165-168
92 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 186, 7996
EDISSON STANFORD DIAZ IQUIRA
1.000.000
382(2/07/2016) por $1,000,000 folio 7713 trasferencia Bancolombia
1.000.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
60
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
CPS No.20 (22/abril/2016) folios 204-207
93 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 221, 7993
ROBERTO JOSE DIAZ HOYOS 1.000.000
CPS No.21 (22/abril/2016) folios 236-239
94 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 258, 7990
KELLY TORRES TRUJILLO
1.000.000
383 (2/07/2016) folios 270 y 7710 por $1,000,000 transferencia Bancolombia
1.000.000
CPS No.26 (22/abril/2016) folios 287-290
99 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 307, 7987
BLANCA FANNY FALLA TELLEZ
1.000.000
992 (16/09/2016) por 1,000,000 transferencia Bancolombia folio 8001
1.000.000
CPS No.28 (22/abril/2016) folios 313-316
386 (02/07/2016) folio 348, 7707 por $1,000,000 trasferencia Bancolombia
GINA PAOLA QUINTERO VELASQUEZ
1.000.000
100 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 363, 7984
1.000.000
CPS No.29 (22/abril/2016) folios 376-379
387 (2/07/2016) folio 395 y 7704 por $1,000,000 trasferencia Bancolombia
HENRY ANDRES ALMARIO QUINTERO
1.000.000
101 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 407, 7981
1.000.000
CPS No.30 (22/abril/2016) folios 419-422
102 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 430, 7978
ERICK FABIAN CHARRY BOLIVAR
1.000.000
388 (02/07/2016) folios 446 y 7701 por $1,000,000 Bancolombia
1.000.000
CPS No.33 (22/abril/2016) folios 465-468
103 (27/05/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folios 480, 7975
DANIEL FELIPE MURCIA AYA
1.000.000
389 (02/07/2016) folios 493 y 7698 por $1,000,000 del Bancolombia
1.000.000
CPS No.51 (22/abril/2016) folios 507-509
701 (23/08/2016) por $2,000,000 transferencia Bancolombia folio 8223
LEIDY TATIANA SEGURA TRUJILLO 2.000.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
61
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
CPS No.53 (22/abril/2016) folios 542-544
265 (13/06/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 553
JAIME ANDRES PRADA CORTES
1.000.000
CPS No.5 (22/abril/2016) folios 576-579, 2454-2457, POR $6,000,000
85 (27/05/2016) por $2,000,000 transferencia Bancolombia folio 599
CLARA INES MOSQUERA BOTELLO
2.000.000
CPS No.43 (22/abril/2016) folios 657-660 $4,800,000
259 (13/06/2016) por $2,400,000 transferencia Bancolombia folios 687 y 7776
FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA
2.400.000
790 (24/08/2016) por $2,400,000 se gira $2,385,600 transferencia Bancolombia folio 8111
2.400.000
CPS No.44 (22/abril/2016) folios 691-694 $5,600,000
263 (13/06/2016) por $2,800,000 transferencia Bancolombia folios 710 y 7774
CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI
2.800.000
TRANSPORTE DISCAPACITADOS
529 (30/07/2016) por $1,300,000 transferencia Bancolombia folio 8351
CONSTANTINO CUELLAR SANTANILLA 1.300.000
Orden de Servicio No.01 (22/abril/2016) folios 727-729 $10,000,000
142 (10/06/2016) por $4,800,000 Cheque de gerencia Bancolombia, descuento $350.000 retención y $50.000 ReteICA, ordena el giro por $4.600.000 folio 733 Inconsistencia con el oficio del 10 de junio donde se autoriza el giro por $18,040,000 por encima de la orden de servicio No.001 de 2016 ver folio 735, este contrato también tuvo participación de recursos del Banco de Colpatria Comprobante No.63 (13/05/2016) por $5,000,000 Folio 730
CONSTANTINO CUELLAR SANTANILLA C.C. 7,686,511
18.040.000
Orden 310
445 (29/07/2016) Inconsistencia: marca con una X transferencia por $1,500,000 de Bancolombia y señala el valor a girar $4.476.500 folio 7686, según oficio del 29 de julio de 2016 el cheque gerencia Bancolombia se ordena por $4,476,500 (Folio 7687)
ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA CRUZ 4.476.500
309 (22/06/2016) por $2,400,000 transferencia Bancolombia folio 7747
CARLOS JULIO GARRIDO TRIANA 2.400.000
BONO 526 (30/07/2016) por $1,625,000 transferencia Bancolombia folio 8357
ALVARO HERNANDO LOZANO 1.625.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
62
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.94 (7/junio/2016) folios 2069-2070 $14,625,000
275 (18/06/2016) por $4,500,000 transferencia Bancolombia folio 7768
4.500.000
Orden de Servicio No.130 (10/jun/2016) folios 2315-2317, 5595-5597 por $5,000,000
517 (29/07/2016) por $2,500,000 transferencia Bancolombia folio 8361
MARIA EUGENIA NARANJO PATIÑO 2.500.000
Orden de Servicio No.144 (10/jun/2016) folios 2337-2340, 5619-5622 por $6,500,000
332 (23/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7718
NELSON RAMOS SANTOS 3.250.000
Orden de Servicio No.51 (25/mayo/2016) folios 2487-2488, por $1,000,000
169 (04/06/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 7900
LINA ANGELICA CASTAÑEDA MONTERO 1.000.000
508 (29/07/2016) marca con una X transferencia Bancolombia por $1,500,000 y ordena girar $5,500,000 folios 7640, según transferencia de Bancolombia se registra la transferencia por $5,500,000 folio 7641 JULIO CESAR SILVA ORTIZ
5.500.000
503 (29/07/2016) marca con una X transferencia de Bancolombia por $1,500,000 y ordena girar $3,500,000 con destino a la Corporación Casa de la Cultura folios 7652, se confirma que la transferencia fue por $3,500,000 a nombre de una persona natural MARTHA CUELLAR SOTO C.C.36,174,959 folio 7653 CORPORACION CASA DE LA CULTURA
3.500.000
Orden de Servicio No.280 (10/junio/2016) folios 2594-2597, por $3,000,000
512 (29/07/2016) por $1,500,000 ASOCIACIÓN ATHENEA Nit.813007155 Transferencia de Bancolombia folios 7631 y 7633 ASOCIACION ATHENEA
1.500.000
Orden de Servicio No.302 (10/junio/2016) folios 2662-2664, 5722-5724 por $3,000,000
494 (29/07/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia CORP. NEIVA FUTURO SOCIAL CULTURAL
EDUCATIVA TURISTICA Y DEPORTIVA
1.500.000
505 (29/07/2016) marca X transferencia por $1,500,000 y ordena girar $3,500,000 folio 7649
ASOCIACIÓN FOCLÓRICA VIVA LA GENTE 3.500.000
Orden de Servicio No.80 (25/mayo/2016) folios 2897-2899, por $11,000,000
189 (04/06/2016) por $5,500,000 transferencia Bancolombia folio 7879
HELI VARGAS MEDINA 5.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
63
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.75 (25/mayo/2016) folios 2884-2886 por $3,000,000
206 (04/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7827
GABRIEL ANDRES CARREÑO POLANIA 1.500.000
Orden de Servicio No.69 (25/mayo/2016) folios 2759-2761 por $6,500,000
200 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7845
MANUEL CESPEDES MATTA 3.250.000
Orden de Servicio No.71 (25/mayo/2016) folios 3035-3037 por $6,500,000
209 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7818
JAVIER TRUJILLO PASCUAS 3.250.000
Orden de Servicio No.58 (25/mayo/2016) folios 2777-2778 por $3,000,000
201 (04/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7842
JESUS DAVID BAHAMON 1.500.000
Orden de Servicio No.83 (25/mayo/2016) folios 2813-2815 por $3,000,000
202 (04/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7839
JONATHAN AUGUSTO FRANCO MUÑOZ 1.500.000
Orden de Servicio No.64 (25/mayo/2016) folios 3017-3018 por $6,500,000
208 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7821
JAIME CARDOSO ROJAS 3.250.000
Orden de Servicio No.61 (25/mayo/2016) folios 2826-2827 por $6,500,000
204 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia folio 7833
MARIA NAYLA ANDRADE AMAR 3.250.000
Orden de Servicio No.68 (25/mayo/2016) folios 2979-2981 por $3,000,000
207 (04/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7824
RONAL FABIAN MILLAN CASTAÑEDA 1.500.000
Orden de Servicio No.65 (25/mayo/2016) folios 2792-2793, 4465-4466 por $11,000,000
183 (04/06/2016) por $5,500,000 transferencia Bancolombia folio 7897
MANUEL ANTONIO FRANCO QUILA 5.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
64
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.73 (25/mayo/2016) folios 2995-2998 por $14,500,000
197 (04/06/2016) por $7,250,000 transferencia Bancolombia folio 7854
ALIRIO PARRA VEGA 7.250.000
Orden de Servicio No.89 (25/mayo/2016) folios 2845-2846 por $14,500,000
186 (04/06/2016) por $7,250,000 transferencia Bancolombia folio 7888
ANTONIO JOSE ARBELAEZ 7.250.000
807 (25/08/2016) por $350,000 se gira $308,000 transferencia Bancolombia No. 8109
SILVIA LORENA ARTUNDUAGA MONTENEGRO
350.000
851 (29/08/2016) marca con una X transferencia de Bancolombia por $1,800,000 y ordena girar $3,879,000 transferencia Bancolombia folio 8052 y 8053
AGUA NAUTICA SAS, representada por INGRID VIVIANA ROJAS MORENO
3.879.000
Orden de Servicio No.114 (10/jun/2016) folios 3266-3267 por $1,200,000
310 (22/06/2016) por $600,000 transferencia Bancolombia folio 7745
LUIS EDUARDO TAFUR CORTES
600.000
808 (25/08/2016) marca con una X transferencia Bancolombia por $150,000 y ordena girar $400.000 folio 8107 la transferencia se efectúa por $400,000 folio 8108
EDUARDO PERDOMO TORRES
400.000
CPS No.46 (22/abril/2016) folios 3500-3504 por $22,080,000
111 (27/05/2017) por $11,040,000 transferencia Bancolombia folio 7969
DERLY ARTUNDUAGA ALMARIO 11.040.000
CPSNo.54 (22/abril/2016) folios 3595-3600 por $34.840,000
110 (27/05/2016) por $17,420,000 transferencia Bancolombia folio 7972
RODNEY REYES DE ROLDAN 17.420.000
615 (03/08/2016) por $1,120,000 se giró $1,077,200 transferencia Bancolombia folio 8299
BETTY TRUJILLO TOVAR 1.120.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
65
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.335 (10/jun/2016) folios 3709-3710, por $3,500,000
762 (23/08/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 8141
ADRIANA LOPEZ ARISTIZABAL 1.750.000
882 (06/09/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8026
DIGNORA MONTEALEGRE autoriza para que le consignen al señor Ramón Silva Rodríguez la bonificación del menor Juan David Montealegre parejo
500.000
872 (02/09/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8031
FLOR NELLY MORENO CANGREJO
250.000
878 (02/09/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8029
JHON FREDY FIERRO
250.000
258 (13/06/2016) por $3,000,000 Cheque gerencia Bancolombia folio 7778-7779
FUNDACION SOCIAL UTRAHUILCA 3.000.000
276 (18/06/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 7766
RUMICHACA-CORP.CULTURAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
750.000
Orden de Servicio No.113 (10/jun/2016) folios 3891-3892, por $2,000,000
570 (02/08/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 8313
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES, LA CIENCIA Y LA CULTURA FORMANDO TALENTOS.
1.000.000
Orden de Servicio No.226 (10/jun/2016) folio 3916, por $6,000,000
726 (23/08/2016) por $3,000,000 transferencia Bancolombia folio 8183
ANGEL ESTEBAN PUENTES GARCIA 3.000.000
CPS No.99 (10/jun/2016) folios 3934-3936 por $6,000,000
709 (23/08/2016) por $3,000,000 transferencia Bancolombia folio 8215
MARIA DILIA DE JESUS CERON CALDERON 3.000.000
Orden de Servicios No.219 (10/jun/2016) folios 4002-4003 por $500,000
722 (23/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8199
FUNDACION COLOMBIA EVOLUCIONA
250.000
Orden de Servicios No.224 (10/jun/2016) folios 4034-4035 por $1,500,000
767 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8119
WILTON NOE VELASQUEZ TRUJILLO
750.000
723 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8195
FABIO NOEL SANCHEZ TORRES
750.000
Orden de Servicios No.223 (10/jun/2016) folios 4058-4059 por $1,500,000
777 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8113
PABLO EMILIO SIERRA CHAVARRO
750.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
66
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
724 (23/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8191
JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ
500.000
973 (06/09/2016) por $150,000 se giró $132,000 transferencia Bancolombia folio 8015-8016 ARMANDO PARRA LONDOÑO
150.000
809 (25/08/2016) por $150,000 transferencia Bancolombia folio 8105
150.000
740 (23/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8175
MONICA MOSQUERA LOZANO
250.000
725 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8187 HUGO ALBERTO ILES TOVAR
750.000
974 (06/09/2016) por $150,000, se giró $132,000 transferencia Bancolombia folio 8012-8013 MAURICIO PASCUAS VIEDA
150.000
810 (25/08/2016) por $150,000, transferencia Bancolombia folio 8103
150.000
Orden de Servicio No.343 (10/junio/2016) folios 4257-4258 por $1,500,000
768 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8129
YORMEN SOLEDAD RUBIANO
750.000
750 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8155
750.000
Orden de Servicio No.345 (10/junio/2016) folios 4267-4268 por $1,000,000
769 (23/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8125
MARCO ANTONIO ARAMBOLA GUTIERREZ
500.000
721 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia por $750,000 folio 8203
CESAR IVAN BONILLA TOLE
750.000
Orden de Servicio No.218 (10/junio/2016) folios 4777-4278 por $1,500,000
848 (26/08/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia por $997,000 folio 8055
1.000.000
Orden de Servicio No.265 (10/jun/2016) folios 4302-4303 por $1,000,000
737 (23/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8179
CORPORACION CULTURAL ARMONIA DE LAS GRANJAS
500.000
Orden de Servicio No.309 (10/jun/2016) folios 4319-4320 por $500,000
744 (23/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8167
ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA CRUZ
250.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
67
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
975 (06/09/2016) por $150,000 transferencia Bancolombia se giró $132,000 folio 8010
ISAURO QUINTERO BARRERA
150.000
811 (25/08/2016) por $150,000 transferencia Bancolombia folio 8101
150.000
976 (06/09/2016) por $150,000 transferencia Bancolombia folio 8007-8008 JOSE LISARDO MORENO RAMIREZ
150.000
812 (25/08/2016) por $150,000 transferencia Bancolombia folio 8099
150.000
Orden de Servicio No.72 (25/mayo/2016) folios 4481-4483 por $8,000,000
184 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7894
ANA ELCY POLANIA VALDERRAMA 4.000.000
Orden de Servicio No.54 (25/mayo/2016) folios 4495-4496 por $8,000,000
185 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7891
ERIKA JULIETH TRUJILLO FAJARDO 4.000.000
Orden de Servicio No.62 (25/mayo/2016) folios 4512-4513 por $11,500,000
187 (04/06/2016) por $5,750,000 transferencia Bancolombia folio 7885
CARLOS ALBERTO VERNAZA ROA 5.750.000
Orden de Servicio No.74 (25/mayo/2016) folios 4535-4536 por $8,000,000
188 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7882
ANGEL SEBASSTIAM BUCHELI GARZÓN C.C. 80,096,685
4.000.000
Orden de Servicio No.79 (25/mayo/2016) folios 4557-4559 por $8,000,000
190 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7876
MABEL NATHALY FRANCO MUÑOZ 4.000.000
191 (04/06/2016) por $7,250,000 transferencia Bancolombia folio 7873
CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA VILLARTE 7.250.000
Orden de Servicio No.78 (25/mayo/2016) folios 4574-4575 por $8,000,000
192 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7870
CARLOS ALIRIO NARANJO BEJARANO 4.000.000
Orden de Servicio No.66 (25/mayo/2016) folios 4598-4599 por $11,500,000
193 (04/06/2016) por $5,750,000 transferencia Bancolombia folio 7866
HELLMUT PABLO SOLTAU AMAYA Autorizo para que su giro se efectuara al señor ALIRIO PARRA VEGA
5.750.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
68
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.56 (25/mayo/2016) folios 4622-4623 por $11,500,000
194 (04/06/2016) por $5,750,000 transferencia Bancolombia folio 7863
JOSE ANTONIO TORRES LAVAO 5.750.000
Orden de Servicio No.81 (25/mayo/2016) folios 4640-4642 por $8,000,000
195 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7860
NESTOR EMILIO MARAGUA PASCUAS 4.000.000
Orden de Servicio No.86 (25/mayo/2016) folios 4662-4663 por $8,000,000
198 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7651
GUSTAVO CORDOBA SOTO 4.000.000
Orden de Servicio No.59 (25/mayo/2016) folios 4677-4678 por $8,000,000
199 (04/06/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 7648
CARLOS ALBERTO BENAVIDES PUCHANA 4.000.000
CPS No.96 (10/junio/2016) folios 4754-4756, 4779-4782, 7387-7390 por $14,800,000
708 (23/08/2016) marca con X transferencia de Bancolombia por $3,800,000 y ordena girar $7,400,000 que es el valor de la transferencia Bancolombia folio 8219
CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI
7.400.000
CPS No.85 (10/junio/2016) folios 4717-4720 por $36,000,000
410 (8/07/2016) por $7,976,500 cheque gerencia Bancolombia folio 7696 -7697
FUNDACION THAYU, el cheque a nombre de CARLOS ANDRES ROJAS MALLUNGO C.C.12,211,044
7.976.500
Orden de Servicio No.125 (10/junio/2016) folios 4796-4799 por $7,000,000
320 (23/06/2016) por $3,500,000 cheque gerencia Bancolombia folio 7727
CIRCO TEATRO LA BEMBA SAS 3.500.000
Orden de Servicio No.128 (10/junio/2016) folios 4892-4895 por $7,000,000
321 (23/06/2016) por $3,500,000 transferencia Bancolombia folio 7724 (inconsistencia comprobante OS127)
CORPORACION CULTURAL TABLADOS 3.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
69
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.129 (10/junio/2016) folios 4919-4922 por $7,000,000
322 (23/06/2016) por $3,500,000 transferencia de Bancolombia folio 7721
AGRUPACION ESCENICA GUADAJIRA 3.500.000
Orden de Servicio No.119 (10/junio/2016) folios 5012-5014 por $3,000,000
314 (23/06/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 7739 inconsistencia con el comprobante OS118
FUNDACION LGTB DEL HUILA BARBA ROSA 1.500.000
Orden de Servicio No.117 (10/junio/2016) folios 5039-5042 por $7,000,000
313 (23/06/2016) por $3,500,000 transferencia Bancolombia folio 7742
JAIME CARDOSO ROJAS 3.500.000
319 (23/06/2016) por $3,750,000 transferencia Bancolombia folio 7730
MONICA MOSQUERA LOZANO 3.750.000
317 (23/06/2016) por $2,750,000 transferencia Bancolombia folio 7733
MAURICIO DIAZ RAMOS 2.750.000
929 (06/09/2016) por $600,000 transferencia Bancolombia folio 8018
JAIRO QUINTERO
600.000
751 (23/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8151
1.500.000
Orden de Servicio No.285 (10/junio/2016) folios 5208-5211 por $11,000,000
502 (29/07/2016) marca con una X transferencia Bancolombia por $1,500,000 y ordena el giro por $5,500,000 folio 7655 transferencia 7656
MONICA MOSQUERA LOZANO 5.500.000
Orden de Servicio No.275 (10/junio/2016) folios 5256-5259 por $7,500,000
510 (29/07/2016) marca con una X transferencia Bancolombia por $750,000 y ordena el giro por $3,750,000, folio 7634 transferencia
CLELIA PENAGOS CARDONA 3.750.000
Orden de Servicio No.357 (18/junio/2016) folios 5365-5366 por $5,500,000
506 (29/07/2016) marca con una X transferencia por $1,500,000 y ordena el giro por $3,500,000 folio 7646 y 7647
CORPORACIÓN CULTURAL YTAIMA 3.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
70
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.283 (10/junio/2016) folios 5403-5405 por $5,500,000
501 (29/07/2016) marca con una X transferencia Bancolombia por $750,000 y el ordena el giro por $2,750,000 folio 7658 y 7659
OMAIRA DIAZ LOZANO 2.750.000
Orden de Servicio No.178 (10/junio/2016) folios 5441-5442 por $3,000,000
715 (23/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8211
CORP. NEIVA FUTURO SOCIAL CULTURAL EDUCATIVA TURISTICA Y DEPORTIVA
1.500.000
Orden de Servicio No.57 (25/mayo/2016) folios 5483-5484 por $3,500,000
214 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7806
CARLOS ANDRES FRANCO MUÑOZ 1.750.000
Orden de Servicio No.88 (25/mayo/2016) folios 5499-5500 por $3,500,000
267 (13/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7770
JESUS ALBERTO CARDOZO CASTRO 1.750.000
Orden de Servicio No.63 (25/mayo/2016) folios 5513-5514 por $3,500,000
212 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7812
MARIO EFREN CHAVES FAJARDO 1.750.000
Orden de Servicio No.55 (25/mayo/2016) folios 5526-5527 por $3,500,000
213 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7809
CORPORACION PUERTO DEL CASTILLO 1.750.000
Orden de Servicio No.60 (25/mayo/2016) folios 5550-5551 por $3,500,000
211 (04/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7815 (inconsistencia con el comprobrante OS63)
CARLOS EDUARDO FRANCO QUILA 1.750.000
Orden de Servicio No.87 (25/mayo/2016) folios 5561-5562 por $3,500,000
266 (13/06/2016) por $1,750,000 transferencia Bancolombia folio 7772
NILSA CORTES MORERA 1.750.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
71
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.76 (25/mayo/2016) folios 2863-2865 por $6,500,000
205 (04/06/2016) por $3,250,000 transferencia Bancolombia Folio 7830
FERNEY DIAZ 3.250.000
Orden de Servicio No.121 (10/jun/2016) folios 5643-5645 por $5,500,000
316 (23/06/2016) marcado con una X transferencia Bancolombia por $750.000 y ordena girar $2,750,000 que es el valor de de la transferencia folios 7736 y 7737
FRANK CARDOZO TOVAR 2.750.000
Orden de Servicio No.311 (10/jun/2016) folios 5765-5767, por $3,500,000
509 (29/07/2016) marcado con una X transferencia Bancolombia por $750.000 y ordena girar $1,750,000 que es el valor de de la transferencia folios 7637 y 7638
GEMMA PEÑA RAMIREZ 1.750.000
Orden de Servicio No.312 (10/jun/2016) folios 5855-5858, por $7,500,000
507 (29/07/2016) marcado con una X transferencia Bancolombia por $750.000 y ordena girar $3,750,000 que es el valor de de la transferencia folios 7643 y 7644
FUNDACION COLOMBIA EVOLUCIONA 3.750.000
Orden de Servicio No.313 (10/jun/2016) folios 5883-5884, por $1,500,000
745 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8163
WILBERT ARLET VARGAS LIBERATO
750.000
846 (26/08/2016), por $3,000,000, gira $2,391,000 por transferencia Bancolombia, descuenta $600,000 de rentención y $9,000 de Reteica, folio 8061
WILTON NOE VELASQUEZ Autorizó para que los dineros se giraran a Luci Adriana Andrade Morales (folio 8136)
3.000.000
847 (26/08/2016), por $2,000,000, gira $1,594,000 por transferencia Bancolombia, descuenta $400,000 por retención y $6,000 de reteica, folio 8058
RUFINO PERDOMO VALDERRAMA 2.000.000
277 (18/06/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 7764
JULIO CESAR SILVA ORTIZ 1.000.000
815 (25/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8094
DIEGO MAURICIO ROJAS TORRES
500.000
816 (25/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8092
JHON ANDERSON MONGUI MONJE
250.000
995 (16/09/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 7999
MILTON OSWALDO NARVAEZ BUSTOS
250.000
817 (25/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8090
YOSMAN RICARDO PERDOMO PERDOMO
250.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
72
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
818 (25/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8087, 8088
JHON JARVI SIERRA GUTIERREZ AUTORIZÓ para que el giro se efectuara a la señora ALEJANDRA IBAGÓN RODRÍGUEZ folio 8889.
500.000
759 (05/09/2016) por $500,000, se giró $476,500, cheque $23,500 cheque gerencia de Bancolombia folio 8145
JULIO CESAR ROJAS MURCIA
500.000
819 (25/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8085
OSCAR FABIAN LOSADA LOSADA
250.000
820 (25/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8083
JULIAN ANDRES RODRIGUEZ CASTRO
500.000
821 (25/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8081
JAMES AMEZQUITA MENDEZ
500.000
822 (25/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8074
ANDREY ALEXANDER TEJADA BONILLA
250.000
823 (25/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8077
DANIEL ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ
250.000
824 (25/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8075
ALEXANDER SABOGAL MORALES
250.000
859 (30/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8049
JULIAN CAMILO LEBRO DELGADO
500.000
825 (25/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8073
JESUS FERNANDO TEJADA BONILLA
500.000
826 (25/08/2016) por $250,000 transferencia Bancolombia folio 8071
JEISSON ARMANDO TORREJANO DELGADO
250.000
827 (25/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8069
NICOLAS ARISMENDY FERIA BARRIOS
750.000
828 (25/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8067
VICTOR ALBERTO LOSADA GAITAN
750.000
861 (30/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8045
LAURA TATIANA GONZALEZ GARCIA 1.500.000
862 (30/08/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 8043
ERIKA ANDREA VALERO NIETO 1.000.000
564 (02/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8319
JHONATHAN CORTES SALAZAR 1.500.000
Orden de Servicio No.228 (10/jun/2016) folios 6260-6261 por $2,000,000
871 (31/08/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 8033
MIGUEL IGNACIO SILVA 1.000.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
73
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.356 (18/jun/2016) folios 6282-6283 por $2,000,000
844 (26/08/2016) por $1,000,000 por transferencia Bancolombia folio 8064
CORPORACION CUCAMBA GUAGÜEÑA 1.000.000
Orden de Servicio No.203 (10/jun/2016) folios 6393-6394 por $4,200,000 Orden de Servicio No.203 (10/jun/2016) folios 6393-6394 por $4,200,000
292 (24/06/2016) por $2,100,000 Cheque gerencia Bancolombia descuenta cheque por $23,500 y gira $2,076,500 folio 7758
ELA CECILIA OTALORA ACOSTA ELA CECILIA OTALORA ACOSTA
2.100.000
720 (23/08/2016) por $2,100,000 se giro $1,932,000 transferencia Bancolombia, descuenta $147,000 de retención y $21,000 de reteica folio 8207
2.100.000
860 (30/08/2016) por $2,500,000 transferencia Bancolombia folio 8047
ANDREA ESTEFANIA CABRERA ZAMBRANO 2.500.000
863 (30/08/2016) por $2,500,000 transferencia Bancolombia folio 8041
ANDREA ESTEFANIA CABRERA ZAMBRANO 2.500.000
864 (30/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8039
MARLA YISETH MUÑOZ COLLAZOS 1.500.000
865 (30/08/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 8037
LUISA FERNANDA QUIMBAYO SERRATO
1.000.000
870 (31/08/2016) por $4,000,000 transferencia Bancolombia folio 8035
4.000.000
Orden de Servicio No.306 (10/jun/2016) folio 6458 por $2,000,000
742 (23/08/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 8171
DEIVIR ALFONSO CARDONA 1.000.000
Orden de Servicio No.116 (10/jun/2016) folio 6470-6471 por $3,000,000
566 (02/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8316
MAX DUQUE MUÑOZ HERNANDEZ 1.500.000
CPS No.27 (15/mayo/2016) folios 6483-6486 por $5,365,500
528 (30/07/2016) por $2,682,750 transferencia Bancolombia folio 8353
LIDIA ADEMIR QUINTERO ORTIZ
2.682.750
344 (23/06/2016) por $2,977,750 transferencia Bancolombia folio 7716
2.977.750
Orden de Servicio No.350 (18/jun/2016) folio 6533 por $3,000,000
775 (23/08/2016) por $1,500,000 transferencia Bancolombia folio 8116
GIAN PIER POOL PADOAN PEREZ 1.500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
74
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.107 (10/jun/2016) folio 6554-6555 por $1,000,000
563 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8322
JUAN CARLOS PALACIO ENCISO
500.000
384.152.000
ADICIONALES
ADICIONAL No. 1
CPS No.52 (22/abril/2016) folios 6609-6612 por $16,600,000
453 (30/07/2016) por $4,600,000, descuenta $664,000 de retención y $83,000 de reteica, girando $3,853,000 con cheque de gerencia de Bancolombia folio 7678
PIXEL M&E SAS
4.600.000
Orden de Servicio No.90 (25/mayo/2016) folio 6641 por $6,000,000
439 (17/06/2016) por $5,736,500 Cheque gerencia de Bancolombia folio 7688
FRANKLYN MURCIA GAITA
5.736.500
Orden de Servicios No.308 (10/jun/2016) folios 6683 por $1,500,000
450 (29/07/2016) por $1,500,000 cheque de gerencia de Bancolombia folio 7680
BEATRIZ EUGENIA VARGAS LIMA
1.500.000
Orden de Servicios No.324 (10/jun/2016) folio 6742 por $4,000,000
527 (30/07/2016) por $2,000,000 transferencia Bancolombia folio 8355
ANTONIO JOSE ARBELAEZ ARBELAEZ
2.000.000
CPS No.81 (10/junio/2016) folios 6758-6760 por $8,000,000
449 (29/07/2016) por $4.000.000, se descontó $480,000 de retención, $24,000 de reteica, girando $3,496,000 con cheque gerencia Bancolombia folio 7682
NANCY PAOLA FLOREZ BENAVIDES
4.000.000
281 (17/06/2016) por $4,000,000 menos cheque gerencia Bancolombia por $23,5000 se giró $3.976.500 folio 7762
4.000.000
$ 21.836.500
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
75
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
ADICIONAL No. 2
Orden de Servicio No.349 (18/jun/2016) folio 7452, por $1,400,000
774 (23/08/2016) por $700,000 transferencia Bancolombia folio 8121
ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALEZ
700.000
CPS No.94 (10/jun/2016) folios 6971-6974, por $116,000,000
889 (23/08/2016) por $7,131,000 transferencia Bancolombia folio 8021-8022
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL HUILA
7.131.000
525 (30/07/2016) marca X transferencia Bancolombia por $12,500,000 y ordena el giro por $25,000,000 que es el valor de transferencia folios 8359 y 8360
25.000.000
Orden de Servicio 207 (10/jun/2016) folio 7092 por $500,000
613 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8301
ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR
500.000
Orden de Servicio 208 (10/jun/2016) folio 7109 por $500,000
548 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8339
JAIME TAMAYO
500.000
Orden de Servicio 209 (10/jun/2016) folio 7125, 7135 por $500,000
610 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8307
JOSE EMILSON MORENO realizó cesión de derechos al señor Marco Fidel Tovar Sanmiguel folio 7133
500.000
Orden de Servicio 211 (10/jun/2016) folio 7147 por $500,000
621 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8297
LUIS FRANCISCO BOBADILLA CARDOZO
500.000
Orden de Servicio 212 (10/jun/2016) folio 7155, 7163 por $500,000
611 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8305, 8306
YESID CARONADO LEON realizó cesión de derechos al señor Marco Fidel Tovar Sanmiguel folio 7161
500.000
Orden de Servicio 214 (10/jun/2016) folio 7168 por $500,000
550 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8335
ALEXANDER BOHORQUEZ RAMON
500.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
76
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio 215 (10/jun/2016) folio 7178 por $500,000
549 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8337
ELIZABETH CASTILLO CHACON
500.000
Orden de Servicio 230 (10/jun/2016) folio 7205 por $500,000
551 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8333
JOSE EDUARDO VILLAREAL CARVAJAL
500.000
Orden de Servicio 231 (10/jun/2016) folio 7216 por $500,000
552 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8331
ELIECER CABRERA CHAVARRO
500.000
Orden de Servicio 301 (10/jun/2016) folio 7238, 7248 por $500,000
612 (02/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8303
JORGE ELIECER CABRERA OLAYA realizó cesión de derechos al señor Marco Fidel Tovar Sanmiguel folio 7246
500.000
Orden de Servicio 303 (10/jun/2016) folio 7255 por $500,000
555 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8329
ANA LILIA GOMEZ SALAZAR
500.000
Orden de Servicio 318 (10/jun/2016) folio 7279 por $500,000
557 (01/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8327
CRISTIAN FABIAN GUTIERREZ WILIAMS
500.000
Orden de Servicio 332 (10/jun/2016) folio 7320 por $3,000,000
463 (03/08/2016) por $3,000,000 efectúa descuento por $23,000 por cheque de gerencia de Bancolombia y gira $2,976,500 folio 7673
ALVARO VARGAS GALINDO
3.000.000
Orden de Servicio 336 (10/jun/2016) folio 7346 por $1,000,000
763 (23/08/2016) por $500,000 transferencia Bancolombia folio 8137
CORPORACION FOLKLORICA DEL HUILA
500.000
753 (23/08/2016) por $750,000 transferencia Bancolombia folio 8147
NINI JOHANNA RUBIANO RODRIGUEZ
750.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
77
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Orden de Servicio No.327 (10/jun/2016) folio 7515 por $1,000,000
457 (0/08/2016) por $1.000.000 cheque de gerencia de Bancolombia, gira $976,500 folio 7676 y 7677
IVAN PERDOMO BRAVO
1.000.000
Orden de Servicio No.196 (10/jun/2016) folios 7529-7530 por $500,000
480(09/08/2016) por $500,000, descuenta por cheque de gerencia $23,500 y gira $476,500 folio 7666 - 7667
ULISES SANCHEZ
500.000
SUBTOTAL DEL ADICIONAL $ 44.581.000
ADICIONAL No. 4
Orden de Servicio No. 331 (10/jun/2016) folio 7605 por $3,000,000
989 (16/09/2016) por $3,000,000, descuenta $180.000 retención, $9.000 reteica, se gira $2,811,000 transferencia Bancolombia folio 8003
JOSE GREGORIO YATE LOZADA
3.000.000
SUBTOTAL DEL ADICIONAL $ 3.000.000
SUMATORIA DE COMPROBANTES DE EGRESO CON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y CHEQUES DE GERENCIA DE BANCOLOMBIA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA:
TOTAL POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y CHEQUE DE GERENCIA DE BANCOLOMBIA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA (RECURSOS PROPIOS Y DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN)
$453.569.500
EFECTIVO MANEJADO POR CORPOSANPEDRO SIN ESTABLECER LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:
No. CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO
COMPROBANTE DE CORPOSANPEDRO
CONTRATISTA VALOR MPIO
1
226 (20/06/2016) marca con una X EFECTIVO por $400.000 y ordena girar $1,100,000 folio 1154 EFECTIVO
NANCY AMPARO RODRIGUEZ TORO
1.100.000
2 228 (21/06/2016) por $600,000 folio 7794 EFECTIVO
YORMEN SOLEDAD RUBIANO RODRIGUEZ
600.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
78
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
3
Orden de Servicio No.217 (10/jun/2016) folios 4145-4146 por $3,000,000
412 (22/07/2016) marca con una X EFECTIVO por $1,500,000 y por valor a pagar $2,250,000 folio 7694 EFECTIVO
RUMICHACA - CORPORACIÓN CULTURAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE Nit.900.264.277-0
2.250.000
4
Orden de Servicio No.114 (10/jun/2016) folios 3266-3267 por $1,200,000
462 (03/08/2016) por $600,000, efectua descuento de RETENCIÓN $72,000 y RETEICA $3,600 valor a pagar $524,4000 folio 7674 EFECTIVO
LUIS EDUARDO TAFUR CORTES
600.000
5 486 (10/08/2016) folio 7664 EFECTIVO
JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ
500.000
6 534 (17/08/2016) por $350,000 EFECTIVO folio 8349
350.000
7 539 (18/08/2016) por $750,000 EFECTIVO folio 8347
ANGEL MAGIN SILVA ORTIZ
750.000
8 540 (18/08/2016) por $750,000 EFECTIVO folio 8345
MARIA ISABEL COLLAZOS
750.000
9
544 (18/08/2016), por 800,000 se giró 749,600 EFECTIVO descuenta $2,400 de Reteica y $48,000 de retención. Folio 8341
800.000
10 558 (19/08/2016) por $250,000 EFECTIVO folio 8325
MARIA CAROLINA SEPULVEDA GARCÍA C.C.26,421,453
250.000
11 CPS No.53 (22/abril/2016) folios 542-544
584 (19/08/2016) por $1,000,000 EFECTIVO folio 8311
JAIME ANDRES PRADA CORTES
1.000.000
12 588 (19/08/2016) por $800,000 EFECTIVO folio 8309
DIEGO FERNANDO PASCUAS ARIAS
800.000
13 672 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8263
EDITH JOOHANA SALAZAR GUILOMBO
150.000
14 673 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8262
YORMEN SOLEDAD RUBIANO RODRIGUEZ
150.000
15 674 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8261
ANDREA DEL PILAR SALAZAR GUILLOMBO
150.000
16 675 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8260
LINA CONSTANZA YEPES CASTELLANOS
150.000
17 676 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8259
ARGEMIRO RODRIGUEZ
150.000
18 677 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8258
DIANA MARCELA GUEVARA LOSADA
150.000
19 678 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8257
JOHN HAMIL DIAZ RODRIGUEZ
150.000
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
79
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
20 679 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8256
JHOANA ALVAREZ LOPEZ
150.000
21 680 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8255
NORMA YANETH HERRERA QUIMBAYA
150.000
22 682 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8254
BEVERLEY QUIROGA POPAYAN C.C.55,065,884
150.000
23 683 (31/08/2016) por $150,000 efectivo no marco folio 8253
MARIA EUGENIA LAVERDE DONATO
150.000
24 1026 (14/10/2016) folio 3839 EFECTIVO (No marco)
TOBIAS ARMANDO PARRA ORDOÑEZ
150.000
$11.550.000
PAGOS INTERBANCARIOS DONDE EL BENEFICIARIO ES LA CUENTA DE AHORROS
No.455-592951-52 BANCOLOMBIA, CUENTA QUE SEGÚN EL CONVENIO DE APOYO
Y COOPERACIÓN No.007 - 0563 DEL 15 DE ABRIL DE 2016 ERA DE USO EXCLUSIVO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
Nit del pagadorFecha de
TransmisionNombre del pagador
Proposito de
Tx
Nit
Beneficiario
Nro Cta
Beneficiario
Valor
Transaccion
891180009 20160516 TESORERIA MUNIC0 PROVEEDOR 900795395 45559295152 370.000.000,00
8001412350 20160516 FIDUCIARIA POPUL TRASLADOS 9007953951 45559295152 711.932.550,00
8001412350 20160516 FIDUCIARIA POPUL TRASLADOS 9007953951 45559295152 200.000.000,00
8001412350 20160630 FIDUCIARIA POPUL TRASLADOS 9007953951 45559295152 3.000.000,00
8001412350 20160630 FIDUCIARIA POPUL TRASLADOS 9007953951 45559295152 15.000.000,00
8001412350 20160630 FIDUCIARIA POPUL TRASLADOS 9007953951 45559295152 380.050.000,00
8911800091 20160727 TESO.MPAL DE NEI TRASLADOS 9007953951 45559295152 89.483.911,00
8911800091 20160727 TESO.MPAL DE NEI TRASLADOS 9007953951 45559295152 56.200.000,00
8911800091 20160727 TESO.MPAL DE NEI TRASLADOS 9007953951 45559295152 36.300.000,00
891180009 20160727 TESORERIA MUNIC0 PROVEEDOR 900795395 45559295152 45.700.000,00
8001412350 20160819 FIDUCIARIA POPUL PROVEEDOR 9007953951 45559295152 120.000.000,00
8001412350 20160819 FIDUCIAR FIDUCIA TRASLADOS 9007953951 45559295152 427.159.530,00
9007953951 20161110 CORPORACION PARA PROVEEDOR 900795395 45559295152 81.000.000,00
9007953951 20161110 CORPORACION PARA PROVEEDOR 9007953951 45559295152 5.000.000,00
8001412350 20161124 FIDUCIAR FIDUCIA TRASLADOS 9007953951 45559295152 284.773.020,00
8001412350 20161124 FIDUCIARIA POPUL PROVEEDOR 9007953951 45559295152 80.000.000,00
8911800091 20161221 TESO.MPAL DE NEI TRASLADOS 900795395 45559295152 170.000.000,00
8911800091 20161221 TESO.MPAL DE NEI TRASLADOS 900795395 45559295152 52.000.000,00
891180009 20170118 TESORERIA MUNIC0 PROVEEDOR 900795395 45559295152 125.681.000,00
3.253.280.011,00
Datos de las personas que han efectuado consignaciones a la cuenta de ahorros No.455-592951-52 de Corposanpedro Nit. 900795395, durante la vigencia del año 2016 y 2017:
Detalle Valor Fecha Depositante Identificación del depositante
Consignación local efectivo $40.000.000 18/06/2016 CORPOSANPEDRO 900795395
Consignación Nal efectivo $107.000.000 29/06/2016 Corsorcio Antioqueño del Oriente
804015955
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
80
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
Consignación local cheque $117.517.241 30/06/2016 Banco de Occidente 890300279
Consignación local cheque $38.137.931 06/07/2016 Corposanpedro 900795395
Consignación local efectivo $200.000 05/12/2016 Alejandro Ibagón Rodríguez 36.301.790
Fuente de la información CD anexo al oficio suscrito por la doctora Estefanía Moreno
Echeverri, Gerencia Requerimientos Legales e Institucionales de Bancolombia, Radicado en la Contraloría Municipal de Neiva con el No.1152 del 13/sep/2017.
Los recursos que recibió la cuenta bancaria No.455-592951-52, superan el valor de los
compromisos del Municipio de Neiva en el Convenio, presentándose un presunto
incumplimiento del numeral 27 de las Obligaciones de Corposanpedro con el Municipio de
Neiva que dice: “Constituir en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia
Financiera, una cuenta de ahorros exclusiva para el manejo de los recursos
aportados por el Municipio para este Convenio; donde los rendimientos financieros
derivados de la misma, sean restituidos al Municipio, una vez se efectúe el cierre financiero del presente Convenio.”
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE AHORROS No.455-592951-52
de BANCOLOMBIA (entidad Bancaria donde se giraron los recursos del Municipio de Neiva con destino al Convenio de Cooperación No.007-0563/2016:
Descripción TRNS No. Cuenta Vr. TRNS Fecha
Efectiva
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 38.422,85 20160516
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 276.159,31 20160524
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 69.045,94 20160526
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 125.755,75 20160530
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 21.667,89 20160531
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 43.337,26 20160602
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 21.107,85 20160603
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 50.945,16 20160606
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 15.037,83 20160607
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 15.004,81 20160608
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 14.951,76 20160609
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 14.506,91 20160610
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 27.929,20 20160612
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 13.065,81 20160613
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 12.197,95 20160614
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 12.130,46 20160615
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 8.226,00 20160616
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
81
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 4.213,08 20160617
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 30.300,25 20160621
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 3.174,65 20160622
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1.571,58 20160623
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 616,38 20160626
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 344,52 20160628
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1.878,59 20160629
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 4.328,37 20160630
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 9.548,75 20160701
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 853,20 20160702
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 571,08 20160704
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 109,32 20160705
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 881,63 20160707
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 6,52 20160711
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 5,20 20160724
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 3.419,71 20160727
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 3.359,11 20160728
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1.888,34 20160729
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 3.650,65 20160731
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1.105,27 20160801
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 164,59 20160802
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 67,40 20160803
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 28,45 20160804
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 62,10 20160807
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 2,70 20160808
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1,33 20160809
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 53.731,65 20160822
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 10.155,02 20160823
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 7.931,59 20160824
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 3.701,77 20160825
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 9.021,54 20160828
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 2.785,02 20160829
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 2.194,45 20160830
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 2.113,55 20160831
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1.150,91 20161101
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
82
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1.143,39 20161102
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 5.283,22 20161108
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 399,55 20161109
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 184,41 20161110
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 146,48 20161114
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 24,92 20161115
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 34,00 20161117
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 80,22 20161123
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 8.994,38 20161124
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 430,95 20161127
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 136,02 20161129
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 32,36 20161130
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 129,46 20161204
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 28,23 20161205
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 194,04 20161211
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 146,23 20161218
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1,26 20161220
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 3.259,75 20161221
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 2.710,86 20161222
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 232,53 20161225
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 23,16 20161226
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 39,88 20161228
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 53,55 20161231
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 178,50 20170110
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 93,52 20170117
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 1.911,34 20170118
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 355,25 20170122
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 59,04 20170123
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 44,34 20170124
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 2,17 20170125
ABONO INTERESES AHORROS 45559295152 $ 2,07 20170323
$11.703.937,41
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
83
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
PAGOS A PROVEEDORES DESDE LA CUENTA BANCARIA No.455-592951-52 donde
habían recursos del Municipio de Neiva con destino al CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN No.007 - 0563 DEL 15 DE ABRIL DE 2016.
Nit Beneficiario Nombre Nro de Cuenta Beneficiario Valor Transacción Fecha
Aplicación
1075273599 LISSETH ROMERO 00000045574090311 $ 833.333,00 20160527
1075226258 EDISSON DIAZ 24061947908 $ 1.000.000,00 20160531
98657127 ROBERTO DIAZ 00000045746409919 $ 1.000.000,00 20160527
7726756 KELLY TORRES 00000017647630022 $ 1.000.000,00 20160527
1075251601 BLANCA FALLA 00000045747220828 $ 1.000.000,00 20160527
1075258549 GINA QUINTERO 00000045463114246 $ 1.000.000,00 20160527
1075241860 HENRY ALMARIO 24050223594 $ 1.000.000,00 20160531
1081183492 ERICK CHARRY 6912034389 $ 1.000.000,00 20160531
1075298015 DANIEL MURCIA 24048271901 $ 1.000.000,00 20160531
12189486 LISANDRO SANCHEZ 00000045554417021 $ 1.250.000,00 20160527
33750946 LEIDY SEGURA 00000045758640497 $ 1.500.000,00 20160527
1126966758 MARIA MONTOYA 00000053458799144 $ 1.500.000,00 20160527
55177289 LINA CASTA?EDA 00000045783314600 $ 1.800.000,00 20160527
39691025 MARIA ACEVEDO 792020745 $ 2.000.000,00 20160531
33751104 LINA GARCIA 00000045417552956 $ 2.000.000,00 20160527
1075227511 MARIA CHAVARRO 00000045432757432 $ 2.000.000,00 20160527
51917725 GLORIA PERDOMO 704004563 $ 2.300.000,00 20160531
86074410 WILLIAM CORDOBA 00000045928790529 $ 2.500.000,00 20160527
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 2.500.000,00 20160531
55157320 ODETH SOLORZANO 00000081695240730 $ 2.500.000,00 20160527
12122244 FERNEY DIAZ 24518515605 $ 2.500.000,00 20160531
55150850 ANA POLANIA 24063118504 $ 3.000.000,00 20160531
12122625 HELI VARGAS 00000017642449591 $ 3.000.000,00 20160527
83085895 GUSTAVO CORDOBA 00000045933469976 $ 3.000.000,00 20160527
1075250877 RONAL MILLAN 6912034488 $ 3.000.000,00 20160531
900103136 CORPORACION PUCARA 411160161 $ 3.000.000,00 20160531
80096685 ANGEL BUCHELI 00000045457325049 $ 3.000.000,00 20160527
7723483 MARIO VERNAZA 00000045727115220 $ 3.000.000,00 20160527
7684083 ENRICO PE?ARANDA 076200064780 $ 3.000.000,00 20160531
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
84
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
7732026 CARLOS FRANCO 6912034489 $ 3.000.000,00 20160531
36166183 LOLA MOLANO 00000081695267799 $ 4.000.000,00 20160527
43030169 MARICEL HURTADO 6912032351 $ 5.000.000,00 20160531
36169201 CIELO RAMOS 00000087786746220 $ 5.500.000,00 20160527
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 5.500.000,00 20160527
900726475 CORPORACION PUERTO 00000045424356119 $ 5.500.000,00 20160527
1082214475 EDNA SANCHEZ 00000013624505047 $ 6.000.000,00 20160527
12093613 ANTONIO ARBELAEZ 411010937 $ 6.000.000,00 20160531
12093613 ANTONIO ARBELAEZ 411010937 $ 6.000.000,00 20160531
55067481 ANA GONZALEZ 6912034480 $ 8.000.000,00 20160531
19428354 CARLOS FRANCO 076200090090 $ 8.500.000,00 20160531
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 8.500.000,00 20160531
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 11.000.000,00 20160527
55062795 DERLY ARTUNDUAGA 0550076000766378 $ 11.040.000,00 20160531
36147515 RODNEY REYES 00000045442128913 $ 17.420.000,00 20160527
900036523 CALPES S A 076069997922 $ 26.823.811,00 20160531
900453256 PIXEL M E 380096883 $ 47.400.000,00 20160531
7700833 JOSE TAMAYO 00000045720283330 $ 500.000,00 20160604
55177289 LINA CASTA?EDA 00000045783314600 $ 1.000.000,00 20160604
1075273043 JESUS BAHAMON 442478301 $ 1.500.000,00 20160607
1075260901 JONATHAN FRANCO 7452005828 $ 1.500.000,00 20160607
1075287031 GABRIEL CARRE?O 00000007627597899 $ 1.500.000,00 20160604
1075250877 RONAL MILLAN 6912034488 $ 1.500.000,00 20160607
1075299163 ANDRES MEJIA 24063077153 $ 1.750.000,00 20160607
19428354 CARLOS FRANCO 076200090090 $ 1.750.000,00 20160607
12234047 MARIO CHAVEZ 076200090264 $ 1.750.000,00 20160607
900726475 CORPORACION PUERTO 00000045424356119 $ 1.750.000,00 20160604
7732026 CARLOS FRANCO 6912034489 $ 1.750.000,00 20160607
36183393 BETTY TRUJILLO 00000045559960202 $ 2.260.000,00 20160604
36314521 YANETH MOSQUERA 00000007628438948 $ 2.500.000,00 20160604
12234047 MARIO CHAVEZ 076200090264 $ 2.500.000,00 20160607
7692347 MANUEL FRANCO 412922630 $ 2.500.000,00 20160607
7690064 CRISTIAN GUARACA 00000045560698180 $ 2.500.000,00 20160604
80096685 ANGEL BUCHELI 00000045457325049 $ 3.000.000,00 20160604
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 3.250.000,00 20160604
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
85
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
36162035 MARIA NAYLA ANDRADE 00000045760524640 $ 3.250.000,00 20160604
12122244 FERNEY DIAZ 24518515605 $ 3.250.000,00 20160607
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 3.250.000,00 20160604
7695246 JAVIER TRUJILLO 6912032364 $ 3.250.000,00 20160607
55150850 ANA POLANIA 24063118504 $ 4.000.000,00 20160604
1075208815 ERIKA TRUJILLO 00000045760560646 $ 4.000.000,00 20160604
80096685 ANGEL BUCHELI 00000045457325049 $ 4.000.000,00 20160604
1075219616 MABEL FRANCO 6912034483 $ 4.000.000,00 20160607
1077860056 CARLOS NARANJO 00000028559858856 $ 4.000.000,00 20160604
12139732 NESTOR MARAGUA 00000081695194179 $ 4.000.000,00 20160604
83085895 GUSTAVO CORDOBA 00000045933469976 $ 4.000.000,00 20160604
10308451 CARLOS BENAVIDES 00000003119105144 $ 4.000.000,00 20160604
12139732 NESTOR MARAGUA 00000081695194179 $ 5.500.000,00 20160604
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 5.500.000,00 20160607
7692347 MANUEL FRANCO 412922630 $ 5.500.000,00 20160607
12122625 HELI VARGAS 00000017642449591 $ 5.500.000,00 20160604
900103136 CORPORACION PUCARA 411160161 $ 5.500.000,00 20160607
55177576 ANGELA MONTERO 00000045560624186 $ 5.750.000,00 20160604
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 5.750.000,00 20160604
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 5.750.000,00 20160607
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 5.750.000,00 20160607
12093613 ANTONIO ARBELAEZ 411010937 $ 7.250.000,00 20160607
900955301 CORPORACION VILLARTE 00000045560592861 $ 7.250.000,00 20160604
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 7.250.000,00 20160607
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 7.500.000,00 20160604
26592698 FLOR ZULETA 00000045560076669 $ 7.990.000,00 20160604
900955301 CORPORACION VILLARTE 00000045560592861 $ 11.000.000,00 20160604
76865111 CONSTANTINO CUELLAR 638000117 $ 14.000.000,00 20160607
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 14.000.000,00 20160604
813007181 CORPORACION SINFONICA 00000007608528206 $ 16.800.000,00 20160604
4935342 JOAQUIN GARCIA 00000045737086180 $ 31.650.000,00 20160604
12198171 ROBINSON MURCIA 000209544501 $ 500.000,00 20160614
12101869 EDGAR VALENZUELA 076270003148 $ 500.000,00 20160614
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 750.000,00 20160613
1075261902 JAIME PRADA CORTES 00000017669621639 $ 1.000.000,00 20160613
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
86
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
9005370333 DOSIS DE INNOVACION SAS 462800021885 $ 1.574.640,00 20160614
55159585 MARIA AMAYA REINA 076270034689 $ 1.750.000,00 20160614
1075269131 JESUS CARDOZO CASTRO 24062823656 $ 1.750.000,00 20160614
55151462 NILSA CORTES 076900012451 $ 1.750.000,00 20160614
5926441 PABLO SUAREZ 00000007666850437 $ 2.000.000,00 20160613
8130015993 FUNDAUTRAHUILCA 24507989888 $ 2.400.000,00 20160614
813007181 CORPORACION SINFONICA 00000007608528206 $ 2.800.000,00 20160613
8130015993 FUNDAUTRAHUILCA 24507989888 $ 3.000.000,00 20160614
11348378 HERNANDO GARNICA 00000020555950589 $ 3.000.000,00 20160613
96342854 HAROLD PERDOMO 361620040 $ 3.500.000,00 20160614
96342854 HAROLD PERDOMO 361620040 $ 4.000.000,00 20160614
900746316 IN GENIO SAS 00000045527423043 $ 4.500.000,00 20160613
7699036 GUILLERMO AVILES 00000017620195952 $ 6.000.000,00 20160613
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 7.500.000,00 20160613
900746316 IN GENIO SAS 00000045527423043 $ 8.937.500,00 20160613
8130015993 FUNDAUTRAHUILCA 24507989888 $ 14.500.000,00 20160614
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 750.000,00 20160615
1075212225 CRISTHIAN BAUTISTA 00000045561179828 $ 1.000.000,00 20160615
1075290804 JHONATHAN PARDO 00000045559887823 $ 1.000.000,00 20160615
7711883 JULIO CESAR SILVA 650352156 $ 1.000.000,00 20160616
52998311 DIANA BERNAL PINILLA 21002920121 $ 1.152.000,00 20160616
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 1.500.000,00 20160616
12125818 ALVARO HERNANDO LOZANO 076200049351 $ 4.500.000,00 20160616
890984107 ASOC COLOMBIANA DE INTERPRET
00000016798410702 $ 7.411.630,50 20160616
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A 00000020712178194 $ 17.368.000,00 20160616
7694976 RICARDO VEGA 00000007616427622 $ 25.000.000,00 20160616
41660233 CLAUDIA INES ROBLEDO 00000020525442160 $ 95.000.000,00 20160616
12097297 FABIO AYA 792129009 $ 17.762.500,00 20160621
12116951 LUIS EDUARDO TAFUR 076200099323 $ 600.000,00 20160622
12104256 CARLOS GARRIDO TRIANA 411172505 $ 2.400.000,00 20160622
900643681 FUND EVENTOS DEL MAÑANA 00000029112250261 $ 25.000.000,00 20160622
900643681 FUND EVENTOS DEL MAÑANA 00000029112250261 $ 51.000.000,00 20160622
55176517 DEIRA GENCY CERQUERA 00000017649515743 $ 500.000,00 20160623
1075219399 JONATHAN OVIEDO 230390203628 $ 750.000,00 20160623
900103136 CORPORACION PUCARA 411160161 $ 1.000.000,00 20160623
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
87
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12202147 JUAN PABLO AVILES LEON 439090019947 $ 1.000.000,00 20160623
55175404 MARIA LUISA RIOS VANEGAS 24043241967 $ 1.000.000,00 20160623
7714795 ESNEIDER MORENO 233119015 $ 1.000.000,00 20160623
52998311 DIANA BERNAL PINILLA 21002920121 $ 1.152.000,00 20160624
36293773 JANEX TORO 00000045560893144 $ 1.350.000,00 20160623
900375269 FUNDACION LGTB 00000045530618831 $ 1.500.000,00 20160623
900739724 CORP CULTURAL ARMONIA 076900013855 $ 1.750.000,00 20160623
1075232634 KELY DAYANA MENDEZ 398271692 $ 1.750.000,00 20160623
900460198 CORP CULTURAL LA PUERTA 00000045519564533 $ 1.750.000,00 20160623
813010014 CORP CULTURAL CANDILEJA 650231145 $ 1.750.000,00 20160623
1075253427 ANDRES FELIPE YARA 00000017643330903 $ 1.750.000,00 20160623
1072666340 STEFANIA LOSADA 00000045455417680 $ 1.750.000,00 20160623
813012972 ASOC CULTURAL UN MUNDO MEJOR
00000017674640692 $ 1.750.000,00 20160623
813007190 CORPORACION ARTE Y VIDA 411761849 $ 2.000.000,00 20160623
1079176920 CESAR JAVIER PERDOMO 24022668231 $ 2.000.000,00 20160623
1075280438 JOHAN SEBASTIAN GOMEZ 00000053461176727 $ 2.000.000,00 20160623
1075598836 JOHANNA KATHERINE CARDOZO 076000783456 $ 2.000.000,00 20160623
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 2.000.000,00 20160623
12120869 LUIS EDUARDO CABRERA 483169611 $ 2.000.000,00 20160623
36178178 MARTHA DUSSAN ANDRADE 076300057551 $ 2.500.000,00 20160623
12134506 MARTIN ROCHA GOMEZ 00000045562787171 $ 2.500.000,00 20160623
4945128 FRANK CARDOZO TOVAR 439802023210 $ 2.750.000,00 20160623
7700291 MAURICIO DIAZ RAMOS 00000045570115778 $ 2.750.000,00 20160623
12114577 ADOLFO HUEJE NU?EZ 442318986 $ 2.750.000,00 20160623
7690523 ROBERT LEONARDI CARVAJAL 650430184 $ 2.750.000,00 20160623
1075216885 OMAIRA DIAZ LOZANO 076200099943 $ 2.750.000,00 20160623
55179676 LIDIA QUINTERO ORTIZ 00000007644801033 $ 2.977.750,00 20160623
12126926 NELSON RAMOS SANTOS 00000045476346057 $ 3.250.000,00 20160623
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 3.500.000,00 20160623
900926568 CIRCO TEATRO LA BEMBA SAS 00000045453836090 $ 3.500.000,00 20160623
813007457 CORP CULTURAL TABLADOS 00000007607205145 $ 3.500.000,00 20160623
813000336 AGRUP ESCENICA GUADAJIRA 00000081692304583 $ 3.500.000,00 20160623
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 3.500.000,00 20160623
830502053 CORP CULTURAL GUIPONGO 26505536316 $ 3.500.000,00 20160623
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 3.750.000,00 20160623
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
88
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
55157913 MARIA EVA QUINTERO 24053601681 $ 3.750.000,00 20160623
12127209 ALDEMAR LIZCANO 00000007643139612 $ 4.000.000,00 20160623
813001631 ESCUELA JOSE KIRI CHAMIZAS 24011106423 $ 4.500.000,00 20160623
77092643 LUIS FERNANDO CUELLO 00000019798485493 $ 29.450.000,00 20160623
4898227 LUIS ALFONSO CASTELLANOS 442261970 $ 1.400.000,00 20160624
55177289 LINA CASTA?EDA 00000045783314600 $ 1.800.000,00 20160624
12122625 HELI VARGAS 00000017642449591 $ 2.500.000,00 20160624
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 2.500.000,00 20160624
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 2.500.000,00 20160624
7723483 MARIO VERNAZA 00000045727115220 $ 2.500.000,00 20160624
1019082449 JUAN DIEGO GIRALDO 00000045765714161 $ 2.500.000,00 20160624
80491173 FERNANDO ARAGON 00000020904693289 $ 8.004.300,00 20160624
900088915 EASYFLY SA 165348459 $ 12.875.000,00 20160624
77092643 LUIS FERNANDO CUELLO 00000019798485493 $ 29.450.000,00 20160624
79485693 LUIS HERNAN LIZARAZO 00000069496850963 $ 2.811.000,00 20160629
813001631 ESCUELA JOSE KIRI 24011106423 $ 4.500.000,00 20160630
900036523 CALPES S A 076069997922 $ 16.764.882,00 20160701
26421453 MARIA CAROLINA SEPULVEDA 00000045554908750 $ 250.000,00 20160729
4921912 SALVADOR DIAZ CORTES 076800008518 $ 1.000.000,00 20160729
55175404 MARIA LUISA RIOS VANEGAS 24043241967 $ 1.000.000,00 20160729
1075225558 JULIAN PATARROYO 24050560945 $ 1.000.000,00 20160729
813007190 CORPORACION ARTE Y VIDA 411761849 $ 1.000.000,00 20160729
813002556 FUND SOCIAL VIDA Y PAZ 638045450 $ 1.000.000,00 20160801
43632233 MARIA REBECA SANCHEZ 00000045750843160 $ 1.000.000,00 20160729
900532950 CORPORACION NEIVA FUTURO 076170238935 $ 1.500.000,00 20160729
813007155 ASOCIACION ATHENEA 380851428 $ 1.500.000,00 20160729
36205035 GEMMA PE?A RAMIREZ 076270009111 $ 1.750.000,00 20160729
12132959 FREDDY MARTIN PARDO PASCUAS 00000045561651683 $ 2.000.000,00 20160729
813002556 FUND SOCIAL VIDA Y PAZ 638045450 $ 2.000.000,00 20160729
7730286 JAVIER ANDRADE NU?EZ 00000053416398565 $ 2.000.000,00 20160729
1075228698 MAYRA ALEJANDRA ROCHA 00000045596258950 $ 2.000.000,00 20160729
36178574 MARTHA JIMENEZ 24053906456 $ 2.000.000,00 20160729
12136516 MANUEL FERNANDO JIMENEZ 00000045726354158 $ 2.000.000,00 20160729
17658111 ROBERTO GUALY 00000007687014191 $ 2.000.000,00 20160729
36173484 ISLANDIA MARIA BASTIDAS 00000045584208469 $ 2.000.000,00 20160729
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
89
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
900950139 CORP CULTURAL POLIMNIA 00000045557879467 $ 2.000.000,00 20160729
7718256 WILBERT ARLET VARGAS 071400022480 $ 2.000.000,00 20160801
83168277 IBAN DARIO LOSADA 00000045525358872 $ 2.000.000,00 20160729
12122982 ISMAEL BENITEZ 00000007661387992 $ 2.500.000,00 20160729
26429974 YORMEN SOLEDAD RUBIANO 00000045599885513 $ 2.500.000,00 20160729
36180220 MARIA EUGENIA NARANJO PATI?O 00000045561509941 $ 2.500.000,00 20160729
813013174 CORP FOLCLORICA CORFOLKHU 442457842 $ 2.750.000,00 20160729
1075216885 OMAIRA DIAZ LOZANO 076200099943 $ 2.750.000,00 20160729
813013007 CORP JUVENTUD ARTE Y FOLCLOR
00000045490288353 $ 3.500.000,00 20160729
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 3.500.000,00 20160729
900961077 ASOC FOLCLORICA VIVA LA GENTE 00000045561625828 $ 3.500.000,00 20160729
900216268 CORP PA LAS ARTES 00000045512321147 $ 3.500.000,00 20160729
800212480 CORP CULTURAL CASATEATRO 076000274670 $ 3.500.000,00 20160801
900509416 FUND COLOMBIA EVOLUCIONA 00000007683678826 $ 3.750.000,00 20160729
55176065 CLELIA PENAGOS CARDONA 00000045559410342 $ 3.750.000,00 20160729
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 5.500.000,00 20160729
7711883 JULIO CESAR SILVA 650352156 $ 5.500.000,00 20160729
800069768 GRUPO DE PATRULLEROS 00000007629342995 $ 7.100.000,00 20160729
7686511 CONSTANTINO CUELLAR 638000117 $ 1.300.000,00 20160801
12113376 HERNANDO JORDAN 00000045597126798 $ 1.500.000,00 20160730
12125818 ALVARO HERNANDO LOZANO 076200049351 $ 1.625.000,00 20160801
12093613 ANTONIO ARBELAEZ 411010937 $ 2.000.000,00 20160801
55179676 LIDIA QUINTERO ORTIZ 00000007644801033 $ 2.682.750,00 20160730
891180262 CRUZ ROJA COLOMBIANA 076969999879 $ 25.000.000,00 20160801
36152910 MARIA RUIZ DE MATEUS 00000045427411978 $ 470.000,00 20160801
4951751 JAIME TAMAYO 00000045497923291 $ 500.000,00 20160801
12135270 LUIS FRANCISCO BOBADILLA 00000007664752365 $ 500.000,00 20160801
7685315 ALEXANDER BOHORQUEZ RAMON 233922756 $ 500.000,00 20160801
55171195 ELIZABETH CASTILLO CHACON 00000007662707231 $ 500.000,00 20160801
1075240743 JOSE EDUARDO VILLARREAL 6912034622 $ 500.000,00 20160801
12116436 ELIECER CABRERA CHAVARRO 6912034624 $ 500.000,00 20160801
1080292764 ALFREDO GUTIERREZ PERDOMO 0550076000766626 $ 500.000,00 20160801
36182610 ANA LILIA GOMEZ SALAZAR 7452006480 $ 500.000,00 20160801
1081153998 FERNANDO NARVAEZ VARGAS 7452006626 $ 500.000,00 20160801
1075277237 CRISTIAN FABIAN GUTIERREZ 7452006628 $ 500.000,00 20160801
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
90
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1080293466 LUIS MIGUEL LASSO 00000003127967238 $ 500.000,00 20160801
12095480 IVAN PERDOMO BRAVO 210390123685 $ 1.000.000,00 20160801
12109725 JUAN DE JESUS BELTRAN 230390024453 $ 1.500.000,00 20160801
7691867 ALVARO VARGAS GALINDO 361065758 $ 3.000.000,00 20160801
36160333 NANCY AMPARO RODRIGUEZ 24048223700 $ 3.000.000,00 20160801
36152910 MARIA RUIZ DE MATEUS 00000045427411978 $ 200.000,00 20160802
6478394 JOSE DIEGO CARDOZA 00000081693192865 $ 250.000,00 20160802
12097236 LUCIO ANTONIO MENDEZ 442294807 $ 250.000,00 20160802
12102731 GILBERTO HOYOS BARRETO 361183429 $ 250.000,00 20160802
12274410 EDWARD LISANDRO LOSADA 398108407 $ 250.000,00 20160802
1214722839 ANA SOPHIA PERDOMO 00000045427294904 $ 300.000,00 20160802
36279987 LINDA BELTRAN LOPEZ 00000045503031659 $ 300.000,00 20160802
41592867 GLORIA ARIZABALETA 00000045706794500 $ 300.000,00 20160802
12109451 CARLOS ALBERTO HUEJE 361010176 $ 300.000,00 20160802
7709327 MAURICIO ARDILA PERDOMO 00000007613980681 $ 350.000,00 20160802
1081157339 CLAUDIA CATHERYNE PACHECO 00000045439444421 $ 400.000,00 20160802
12097038 ARMANDO SUAREZ ROJAS 24056758625 $ 400.000,00 20160802
900194507 CORP COLOM PARA LA GESTION 00000045455185517 $ 400.000,00 20160802
12135270 LUIS FRANCISCO BOBADILLA 00000007663341841 $ 500.000,00 20160802
7710894 JUAN CARLOS PALACIOS ENCISO 00000045438145391 $ 500.000,00 20160802
1075240495 ANA MARIA DEL PILAR MOLINA 077700005687 $ 500.000,00 20160802
15362618 ALFONSO VELEZ JARAMILLO 076000350033 $ 500.000,00 20160802
7716215 MAURICIO PASCUAS VIEDA 00000007619506264 $ 500.000,00 20160802
7708081 RANDY GABRIEL VELASQUEZ 00000007643959580 $ 500.000,00 20160802
7719127 BORIS ADRIAN TRUJILLO 00000053498746744 $ 500.000,00 20160802
7721356 OLIVERIO NU?EZ RODRIGUEZ 00000045708736523 $ 500.000,00 20160802
7700796 MARCO FIDEL TOVAR SANMIGUEL 00000007661031829 $ 500.000,00 20160802
7700796 MARCO FIDEL TOVAR SANMIGUEL 00000007661031829 $ 500.000,00 20160802
7700796 MARCO FIDEL TOVAR SANMIGUEL 00000007661031829 $ 500.000,00 20160802
12129364 ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR 7452006482 $ 500.000,00 20160803
813001907 TV SUR LTDA 380103903 $ 580.000,00 20160802
14219323 JOSE DARIO VAQUIRO 6912032430 $ 750.000,00 20160802
813001271 PREFERENCIAL STEREO LTDA 370003667 $ 750.000,00 20160802
12281817 JOHN JAIRO SARRIAS 000210558847 $ 1.000.000,00 20160802
900649499 CORP PARA EL FOMENTO ARTES 00000045412536308 $ 1.000.000,00 20160802
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
91
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
900007797 CORP CULTURAL COVALONGA 077200104477 $ 1.000.000,00 20160802
17633889 NORBERTO ANTONIO CASTA?O 00000045516798690 $ 1.000.000,00 20160802
830510716 ASOC COMUNIT ALTAMIRA STEREO
21003312684 $ 1.000.000,00 20160802
1075260625 BRENDA STEPHANIA YEPES 6912034725 $ 1.000.000,00 20160803
1075213970 JONATHAN CORTES SALAZAR 00000069188140548 $ 1.500.000,00 20160802
12114508 MAX DUQUE MU?OZ 076270003155 $ 1.500.000,00 20160802
891180201 FUND JORGE ELIECER GAITAN 244000410 $ 1.500.000,00 20160802
7708055 OSCAR CASTRO OLAYA 410470631 $ 1.600.000,00 20160802
900982954 FUND RESCATANDO FUTURO 170101657201 $ 1.750.000,00 20160802
900197610 CORPORACION KANZLETEMPO 24029174807 $ 1.750.000,00 20160802
12960692 ALVARO EDUARDO ZARAMA 00000081690040209 $ 1.800.000,00 20160802
7730286 JAVIER ANDRADE NU?EZ 00000053416398565 $ 2.000.000,00 20160802
7699124 ARMANDO AMEZQUITA 00000007642905907 $ 2.000.000,00 20160802
12236864 CARLOS ALBERTO ORDO?EZ 0570076170152730 $ 2.000.000,00 20160802
36309430 CATALINA SOLANO 483171385 $ 2.000.000,00 20160803
890903910 RADIO CADENA NACIONAL 008900158646 $ 2.100.000,00 20160802
900452377 FUND SISTEMA INTEGRAL ALFA 24028387585 $ 2.500.000,00 20160802
12109605 JOSE JAIRO PLAZAS 00000045559908472 $ 2.500.000,00 20160802
12132587 HERNAN VARGAS BAUTISTA 439030074183 $ 3.000.000,00 20160802
800212480 CORP CULTURA CASATEATRO 076000274670 $ 3.500.000,00 20160802
1075212189 DEIVIR ALFONSO CARDONA 00000045728832626 $ 3.500.000,00 20160802
36183393 BETTY TRUJILLO 00000045559960202 $ 1.077.200,00 20160803
83233911 GILBERTO ROJAS TRUJILLO 076070332440 $ 2.820.000,00 20160804
12123937 LUIS OCTAVIO SABI 7452000905 $ 300.000,00 20160810
98657127 ROBERTO DIAZ 00000045746409919 $ 100.000,00 20160823
17622310 SAMUEL GOMEZ CHARRY 00000087339858720 $ 200.000,00 20160823
19081906 JORGE ELIECER PE?A 24016305427 $ 200.000,00 20160823
1075226258 EDISSON DIAZ 24061947908 $ 200.000,00 20160823
1075241860 HENRY ALMARIO 24050223594 $ 200.000,00 20160823
7726756 KELLY TORRES 00000017647630022 $ 200.000,00 20160823
1081154788 DANIEL MAURICIO CRUZ 00000007631945800 $ 250.000,00 20160823
900509416 FUND COLOMBIA EVOLUCIONA 00000007683678826 $ 250.000,00 20160823
1075299627 MARIA ANDREA CABRERA 00000007641239491 $ 250.000,00 20160823
1075280635 CAMILO ANDRES RODRIGUEZ 6912034636 $ 250.000,00 20160823
1082882539 FREDDIS ANDRES RODRIGUEZ 6912034629 $ 250.000,00 20160823
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
92
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1075283376 CAMILA ANDREA CHAMORRO 00000045379438966 $ 250.000,00 20160823
7686298 FRANQUI TRUJILLO 6912034626 $ 250.000,00 20160823
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 250.000,00 20160823
36301242 ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA 077700020348 $ 250.000,00 20160823
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 250.000,00 20160823
33751104 LINA GARCIA 00000045417552956 $ 350.000,00 20160823
6818163 ANGEL GONZALEZ VILLADIEGO 076000662387 $ 400.000,00 20160823
1075217130 ALEX MAURICIO BERMUDEZ 00000007641077211 $ 400.000,00 20160823
26522746 LAURA STELLA CALDERON 00000045456812264 $ 500.000,00 20160823
7730286 JAVIER ANDRADE NU?EZ 00000053416398565 $ 500.000,00 20160823
12102371 JORGE PARGA VANEGAS 00000081695176207 $ 500.000,00 20160823
900739724 CORP CULTURAL ARMONIA 076900013855 $ 500.000,00 20160823
14233174 ERNESTO URBANO VARON 385122718 $ 500.000,00 20160823
813013174 CORP FOLCLORICA CORFOLKHU 442457842 $ 500.000,00 20160823
7688748 MARCO ANTONIO ARAMBULA 00000007643237941 $ 500.000,00 20160823
1075215838 ANDRES FELIPE JIMENEZ 00000007654869868 $ 700.000,00 20160823
7726576 ROGER LIZARDO SALAZAR 00000045534044031 $ 750.000,00 20160823
4924484 CESAR IVAN BONILLA TOLE 00000045575443641 $ 750.000,00 20160823
7730341 FABIO NOEL SANCHEZ 00000007657052102 $ 750.000,00 20160823
12143381 HUGO ALBERTO ILES 076170199848 $ 750.000,00 20160823
1123320534 LUCI ADRIANA ANDRADE 00000017686852113 $ 750.000,00 20160823
36293741 DIANNY MARCELA ALBORNOZ 00000045351034509 $ 750.000,00 20160823
813003481 SOCIEDAD SONOGLOBAL 000210020467 $ 750.000,00 20160823
7718256 WILBERT ARLET VARGAS 071400022480 $ 750.000,00 20160823
12114224 JOSE ERMILO SUNCE 442392692 $ 750.000,00 20160823
36311662 NINI JOHANNA RUBIANO 24056703740 $ 750.000,00 20160823
26429974 YORMEN SOLEDAD RUBIANO 00000045599885513 $ 750.000,00 20160823
12210203 ENER ANTONIO TRUJILLO 439180057961 $ 1.000.000,00 20160823
36167953 LUZ MARY MONTOYA 793005976 $ 1.000.000,00 20160823
1075212189 DEIVIR ALFONSO CARDONA 00000045728832626 $ 1.000.000,00 20160823
55114340 DEOSEVELIA JAIMES 439180076451 $ 1.000.000,00 20160823
1075269499 JOSE LUIS ROJAS YOQUE 00000007612584286 $ 1.250.000,00 20160823
900532950 CORPORACION NEIVA FUTURO 076170238935 $ 1.500.000,00 20160823
900422434 AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR 076069996452 $ 1.500.000,00 20160823
12108843 JAIRO QUINTERO 483036547 $ 1.500.000,00 20160823
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
93
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
900913651 GRUPO EDITORIAL CDN SAS 00000045454853646 $ 1.500.000,00 20160823
7727030 GIAN PIER POOL PADOAN 00000053412783219 $ 1.500.000,00 20160823
1075225817 GEORGINA CORTES 00000007629060761 $ 1.750.000,00 20160823
891100079 COOP DE AHORRO SAN MIGUEL 339130000096 $ 1.750.000,00 20160823
36169108 ADRIANA LOPEZ ARISTIZABAL 24064949408 $ 1.750.000,00 20160823
55167222 ELA CECILIA OTALORA 00000007640939413 $ 1.932.000,00 20160823
33750946 LEIDY SEGURA 00000045758640497 $ 2.000.000,00 20160823
7730003 HANDERSSON PARRA CORREA 00000045547267421 $ 2.000.000,00 20160823
7705246 VICTOR MANUEL GUZMAN 380098434 $ 2.500.000,00 20160823
3273411 DIEGO FERNANDO CALDERON 00000007650763011 $ 2.555.000,00 20160823
40757307 MARIA DILIA CERON 411176019 $ 3.000.000,00 20160823
7710821 ANGEL ESTEBAN PUENTES 00000007621797492 $ 3.000.000,00 20160823
7690004 JUAN CARLOS NOVOA 00000007676296101 $ 3.150.000,00 20160823
800069768 GRUPO DE PATRULLEROS 00000007629342995 $ 3.300.000,00 20160823
12122058 RICARDO CASTRO SILVA 650023351 $ 4.000.000,00 20160823
891180262 CRUZ ROJA COLOMBIANA 076969999879 $ 7.131.000,00 20160823
813007181 CORPORACION SINFONICA 00000007608528206 $ 7.400.000,00 20160823
12120649 LUIS FERNANDO CRUZ 00000007639283539 $ 7.840.000,00 20160823
7684083 ENRICO PE?ARANDA 076200064780 $ 8.500.000,00 20160823
91212279 PABLO CALA GIRON 442351722 $ 11.200.000,00 20160823
860509265 PUBLICACIONES SEMANA SA 000330738 $ 29.000.000,00 20160823
900615718 PRODUCCIONES MAJOSE SAS 00000045720315576 $ 200.000,00 20160824
12097038 ARMANDO SUAREZ ROJAS 24056758625 $ 349.600,00 20160824
1075219399 JONATHAN OVIEDO 230390203628 $ 750.000,00 20160824
12188034 PABLO EMILIO SIERRA 000209528843 $ 750.000,00 20160825
36167953 LUZ MARY MONTOYA 793005976 $ 1.000.000,00 20160825
891101933 EDITORA DEL HUILA LTDA 00000045600140193 $ 1.000.000,00 20160824
80833484 OSCAR EDUARDO RAMIREZ 00000004511378937 $ 1.500.000,00 20160824
1075296095 VERONICA HURTADO 076000802397 $ 1.750.000,00 20160824
900513088 TURISMO Y EVENTOS VIP 00000045481606342 $ 2.000.000,00 20160824
8130015993 FUNDAUTRAHUILCA 24507989888 $ 2.385.600,00 20160825
7699036 GUILLERMO AVILES 00000017620195952 $ 3.000.000,00 20160824
12122058 RICARDO CASTRO SILVA 650023351 $ 4.000.000,00 20160824
813012578 AFROCOLOMBIANOS HUILA 361048556 $ 7.500.000,00 20160825
8130015993 FUNDAUTRAHUILCA 24507989888 $ 9.413.000,00 20160825
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
94
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1007596716 GEINNER FABIAN MARTINEZ 00000045741201007 $ 20.000.000,00 20160824
860006810 SOCIEDAD AUTORES Y COMP 066063751 $ 20.000.000,00 20160825
891102631 INTEG RADIAL INDEPENDIENTE 00000007621450207 $ 25.000.000,00 20160824
900453256 PIXEL M E 380096883 $ 25.110.000,00 20160824
1080932514 ARMANDO PARRA LONDO?O 00000007666557021 $ 150.000,00 20160825
7716215 MAURICIO PASCUAS VIEDA 00000007619506264 $ 150.000,00 20160825
1075220929 ISAURO QUINTERO BARRERA 00000045444788716 $ 150.000,00 20160825
12137712 JOSE LISARDO MORENO 076070192786 $ 150.000,00 20160825
60420522 DINHORA DEL PILAR MONTA?EZ 076100166867 $ 250.000,00 20160825
26428400 ANA PATRICIA COLLAZOS 00000087347404134 $ 250.000,00 20160825
7696936 CARLOS ANDRES VARGAS TAMAYO
00000081695272672 $ 250.000,00 20160825
55168870 YOHANA MARIET ORTIZ 24009699193 $ 250.000,00 20160825
12113632 GUILLERMO ROJAS ARTUNDUAGA 6912034710 $ 250.000,00 20160825
55169677 SANDRA CONSTANZA GRIJALBA 00000007623139560 $ 250.000,00 20160825
1077842431 YEISON JAVIER ARTUNDUAGA 24060868259 $ 250.000,00 20160825
1075280319 JHON ANDERSON MONGUI 00000045424706713 $ 250.000,00 20160826
1075243892 YOSMAN RICARDO PERDOMO 00000045513648107 $ 250.000,00 20160826
1081155672 OSCAR FABIAN LOZADA 439302040658 $ 250.000,00 20160826
7714537 ANDREI ALEXANDER TEJADA 389044538 $ 250.000,00 20160826
1075257922 DANIEL ENRIQUE RAMIREZ 24046158242 $ 250.000,00 20160826
7713422 ALEXANDER SABOGAL 00000045564274431 $ 250.000,00 20160826
1075540363 JEISSON ARMANDO TORREJANO 00000010824217179 $ 250.000,00 20160826
36289799 SILVIA LORENA ARTUNDUAGA 7452000771 $ 308.000,00 20160825
12121661 EDUARDO PERDOMO TORRES 6912034886 $ 400.000,00 20160825
17633889 NORBERTO ANTONIO CASTA?O 00000045516798690 $ 470.000,00 20160825
33750782 NATHALY CASTAÑO ROJAS 00000007656362426 $ 500.000,00 20160825
17624839 LUIS HERNEY PERDOMO 6912034931 $ 500.000,00 20160825
12114494 JESUS MARIA BERNATE 00000081690048335 $ 500.000,00 20160825
7724503 DIEGO MAURICIO ROJAS TORRES 00000045563408395 $ 500.000,00 20160826
36301790 ALEJANDRA IBAGON RODRIGUEZ 00000045492334824 $ 500.000,00 20160826
7718196 JULIAN ANDRES RODRIGUEZ CASTRO
00000045586853345 $ 500.000,00 20160826
12135166 JAMES AMEZQUITA MENDEZ 076070191887 $ 500.000,00 20160826
7721460 JESUS FERNANDO TEJADA 411921088 $ 500.000,00 20160826
79983627 LUIS ANDRES SALAZAR LASSO 00000081695158232 $ 750.000,00 20160825
7691380 NICOLAS ARISMENDY FERIA 00000007663924928 $ 750.000,00 20160826
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
95
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1075234663 VICTOR ALBERTO LOSADA 7452004069 $ 750.000,00 20160826
7698238 ORLANDO JAVIER LEYTON 00000087337927597 $ 900.000,00 20160825
1083879150 CINDY LORENA HERMIDA 00000045380710041 $ 1.000.000,00 20160825
7700430 JULIO CESAR MANCHOLA 004200044602 $ 1.000.000,00 20160825
26431745 MARIA DEL MAR TOVAR 076300081189 $ 1.400.000,00 20160825
813010306 SOCIEDAD DE ORQUESTAS 076300019759 $ 12.720.000,00 20160825
891180262 CRUZ ROJA COLOMBIANA 076969999879 $ 340.000,00 20160826
900473952 CORP CUCAMBA GUAGUEÑA 00000017644765008 $ 500.000,00 20160826
17624839 LUIS HERNEY PERDOMO 6912034931 $ 500.000,00 20160826
36309430 CATALINA SOLANO 483171385 $ 800.000,00 20160826
4924484 CESAR IVAN BONILLA TOLE 00000045575443641 $ 997.000,00 20160826
36311665 MARIA YURANY VIDAL 6912034639 $ 1.000.000,00 20160826
36145470 CLARA MOSQUERA 00000081695225184 $ 1.000.000,00 20160826
1075272730 HELEN ESPA?A 00000045418740705 $ 1.000.000,00 20160826
1126966758 MARIA MONTOYA 00000053458799144 $ 1.000.000,00 20160826
36166183 LOLA MOLANO 00000081695267799 $ 1.000.000,00 20160826
900473952 CORP CUCAMBA GUAGUEÑA 00000017644765008 $ 1.000.000,00 20160826
12198171 ROBINSON MURCIA 000209544501 $ 1.250.000,00 20160826
12101869 EDGAR VALENZUELA 076270003148 $ 1.250.000,00 20160826
36293773 JANEX TORO 00000045560893144 $ 1.350.000,00 20160826
26431745 MARIA DEL MAR TOVAR 076300081189 $ 1.400.000,00 20160826
26430292 NINI SANCHEZ 361449796 $ 1.500.000,00 20160826
12134506 MARTIN ROCHA GOMEZ 00000045562787171 $ 1.500.000,00 20160826
12105898 RUFINO PERDOMO 6912034857 $ 1.594.000,00 20160826
1075227511 MARIA CHAVARRO 00000045432757432 $ 2.000.000,00 20160826
33751104 LINA GARCIA 00000045417552956 $ 2.000.000,00 20160826
1123320534 LUCI ADRIANA ANDRADE 00000017686852113 $ 2.391.000,00 20160826
1073504629 CLAUDIA MALPICA 00000045560396442 $ 2.400.000,00 20160826
7690004 JUAN CARLOS NOVOA 00000007676296101 $ 3.840.000,00 20160826
36170212 MARTHA FERNANDEZ RUIZ 442095170 $ 561.600,00 20160830
12143873 WILLIAM URBANO MURCIA 439520090111 $ 1.000.000,00 20160830
900577381 BERDEZ S A S 076900018268 $ 1.392.000,00 20160830
55157320 ODETH SOLORZANO 00000081695240730 $ 1.500.000,00 20160829
43030169 MARICEL HURTADO 6912032351 $ 3.000.000,00 20160830
11348378 HERNANDO GARNICA 00000020555950589 $ 3.000.000,00 20160829
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
96
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1143828217 INGRID VIVIANA ROJAS 00000039539054272 $ 3.879.000,00 20160829
891102323 COMPAÑIA OPITA DE FRIO 00000045507541866 $ 5.615.000,00 20160829
17624839 LUIS HERNEY PERDOMO 6912034931 $ 500.000,00 20160830
36166380 AURORA DELGADO CUTIVA 039120025639 $ 500.000,00 20160830
1077875067 LUIS CARDOZO MANRIQUE 24065513453 $ 1.000.000,00 20160830
1075307786 ERIKA ANDREA VALERO 00000053462436650 $ 1.000.000,00 20160830
1014272954 LUISA FERNANDA QUIMBAYO 00000045443252570 $ 1.000.000,00 20160830
1075305413 LAURA TATIANA GONZALEZ 7452006546 $ 1.500.000,00 20160830
1075303815 MARLA YISETH MU?OZ 24057893622 $ 1.500.000,00 20160830
1075285069 ANDREA ESTEFANIA CABRERA 00000053462311041 $ 1.750.000,00 20160830
1075285069 ANDREA ESTEFANIA CABRERA 00000053462311041 $ 2.500.000,00 20160830
1075285069 ANDREA ESTEFANIA CABRERA 00000053462311041 $ 2.500.000,00 20160830
1032457261 JULIANA MARCELA MAHECHA 457370162564 $ 2.500.000,00 20160830
1081158941 DANIELA SANTOFIMIO RODRIGUEZ 076100733211 $ 3.000.000,00 20160830
1122131161 JEYMY LIZETH SILVESTRE 00000089053879609 $ 4.000.000,00 20160830
4942800 MIGUEL IGNACIO SILVA 210390303360 $ 1.000.000,00 20160831
1014272954 LUISA FERNANDA QUIMBAYO 00000045443252570 $ 4.000.000,00 20160831
33751048 FLOR MORENO CANGREJO 00000045748691221 $ 250.000,00 20160902
7723731 JHON FREDY FIERRO 24060864536 $ 250.000,00 20160905
7710103 JUAN MANUEL MUÑOZ 00000087344526727 $ 800.000,00 20160902
7708055 OSCAR CASTRO OLAYA 410470631 $ 960.000,00 20160905
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 1.200.000,00 20160902
36301242 ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA 077700020348 $ 1.800.000,00 20160902
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 1.800.000,00 20160902
80375304 GUILLERMO MARTIN MORENO 233919265 $ 2.000.000,00 20160905
55177576 ANGELA MONTERO 00000045560624186 $ 3.450.000,00 20160902
1080932514 ARMANDO PARRA LONDO?O 00000007666557021 $ 132.000,00 20160906
7716215 MAURICIO PASCUAS VIEDA 00000007619506264 $ 132.000,00 20160906
1075220929 ISAURO QUINTERO BARRERA 00000045444788716 $ 132.000,00 20160906
12137712 JOSE LISARDO MORENO 076070192786 $ 132.000,00 20160906
60420522 DINHORA DEL PILAR MONTA?EZ 076100166867 $ 220.000,00 20160906
26428400 ANA PATRICIA COLLAZOS 00000087347404134 $ 220.000,00 20160906
7696936 CARLOS ANDRES VARGAS TAMAYO
00000081695272672 $ 220.000,00 20160906
55168870 YOHANA MARIET ORTIZ 24009699193 $ 220.000,00 20160906
12113632 GUILLERMO ROJAS ARTUNDUAGA 6912034710 $ 220.000,00 20160906
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
97
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1075234036 MONICA INES HERRERA 00000007662995368 $ 220.000,00 20160906
1077842431 YEISON JAVIER ARTUNDUAGA 24060868259 $ 220.000,00 20160906
12121661 EDUARDO PERDOMO TORRES 6912034886 $ 352.000,00 20160906
1081397329 VELCY JIMENA TRUJILLO 076070319058 $ 440.000,00 20160906
36311968 MAYJEN VIVIANA VARGAS 00000087342303186 $ 440.000,00 20160906
36279987 LINDA BELTRAN LOPEZ 00000045503031659 $ 440.000,00 20160906
17624839 LUIS HERNEY PERDOMO 6912034931 $ 440.000,00 20160906
12107504 RAMON SILVA RODRIGUEZ 380864140 $ 500.000,00 20160906
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 600.000,00 20160906
900739724 CORP CULTURAL ARMONIA 076900013855 $ 600.000,00 20160906
4945128 FRANK CARDOZO TOVAR 439802023210 $ 600.000,00 20160906
7700291 MAURICIO DIAZ RAMOS 00000045570115778 $ 600.000,00 20160906
12114577 ADOLFO HUEJE NU?EZ 442318986 $ 600.000,00 20160906
900926568 CIRCO TEATRO LA BEMBA SAS 00000045453836090 $ 600.000,00 20160906
800212480 CORP CULTURA CASATEATRO 076000274670 $ 600.000,00 20160906
813007457 CORP CULTURAL TABLADOS 00000007607205145 $ 600.000,00 20160906
813000336 AGRUP ESCENICA GUADAJIRA 00000081692304583 $ 600.000,00 20160906
36180220 MARIA EUGENIA NARANJO PATI?O 00000045561509941 $ 600.000,00 20160906
36173484 ISLANDIA MARIA BASTIDAS 00000045584208469 $ 600.000,00 20160906
813007190 CORPORACION ARTE Y VIDA 411761849 $ 600.000,00 20160906
55175404 MARIA LUISA RIOS VANEGAS 24043241967 $ 600.000,00 20160906
7714795 ESNEIDER MORENO 233119015 $ 600.000,00 20160906
1079176920 CESAR JAVIER PERDOMO 24022668231 $ 600.000,00 20160906
1075280438 JOHAN SEBASTIAN GOMEZ 00000053461176727 $ 600.000,00 20160906
1075598836 JOHANNA KATHERINE CARDOZO 076000783456 $ 600.000,00 20160906
813002556 FUND SOCIAL VIDA Y PAZ 638045450 $ 600.000,00 20160906
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 600.000,00 20160906
12120869 LUIS EDUARDO CABRERA 483169611 $ 600.000,00 20160906
12126926 NELSON RAMOS SANTOS 00000045476346057 $ 600.000,00 20160906
36178178 MARTHA DUSSAN ANDRADE 076300057551 $ 600.000,00 20160906
7690523 ROBERT LEONARDI CARVAJAL 650430184 $ 600.000,00 20160906
813012972 ASOC CULTURAL UN MUNDO MEJOR
00000017674640692 $ 600.000,00 20160906
1075216885 OMAIRA DIAZ LOZANO 076200099943 $ 600.000,00 20160906
1075232634 KELY DAYANA MENDEZ 398271692 $ 600.000,00 20160906
900460198 CORP CULTURAL LA PUERTA 00000045519564533 $ 600.000,00 20160906
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
98
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
813010014 CORP CULTURAL CANDILEJA 650231145 $ 600.000,00 20160906
1075253427 ANDRES FELIPE YARA 00000017643330903 $ 600.000,00 20160906
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 600.000,00 20160906
830502053 CORP CULTURAL GUIPONGO 26505536316 $ 600.000,00 20160906
43632233 MARIA REBECA SANCHEZ 00000045750843160 $ 600.000,00 20160906
900950139 CORP CULTURAL POLIMNIA 00000045557879467 $ 600.000,00 20160906
7718256 WILBERT ARLET VARGAS 071400022480 $ 600.000,00 20160906
12210203 ENER ANTONIO TRUJILLO 439180057961 $ 600.000,00 20160906
12108843 JAIRO QUINTERO 483036547 $ 600.000,00 20160906
83168277 IBAN DARIO LOSADA 00000045525358872 $ 600.000,00 20160906
12281817 JOHN JAIRO SARRIAS 000210558847 $ 600.000,00 20160906
813007190 CORPORACION ARTE Y VIDA 411761849 $ 600.000,00 20160906
55175404 MARIA LUISA RIOS VANEGAS 24043241967 $ 600.000,00 20160906
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 600.000,00 20160906
26429974 YORMEN SOLEDAD RUBIANO 00000045599885513 $ 600.000,00 20160906
900007797 CORP CULTURAL COVALONGA 077200104477 $ 600.000,00 20160906
1075216885 OMAIRA DIAZ LOZANO 076200099943 $ 600.000,00 20160906
900216268 CORP PA LAS ARTES 00000045512321147 $ 600.000,00 20160906
4921912 SALVADOR DIAZ CORTES 076800008518 $ 600.000,00 20160906
36178574 MARTHA JIMENEZ 24053906456 $ 600.000,00 20160906
12136516 MANUEL FERNANDO JIMENEZ 00000045726354158 $ 600.000,00 20160906
12122982 ISMAEL BENITEZ 00000007661387992 $ 600.000,00 20160906
813013174 CORP FOLCLORICA CORFOLKHU 442457842 $ 600.000,00 20160906
1075228698 MAYRA ALEJANDRA ROCHA 00000045596258950 $ 600.000,00 20160906
7730003 HANDERSSON PARRA CORREA 00000045547267421 $ 600.000,00 20160906
55114340 DEOSEVELIA JAIMES 439180076451 $ 600.000,00 20160906
813013007 CORP JUVENTUD ARTE Y FOLCLOR
00000045490288353 $ 600.000,00 20160906
1083879150 CINDY LORENA HERMIDA 00000045380710041 $ 880.000,00 20160906
7700430 JULIO CESAR MANCHOLA 004200044602 $ 880.000,00 20160906
1075260625 BRENDA STEPHANIA YEPES 6912034725 $ 880.000,00 20160906
813001631 ESCUELA JOSE KIRI 24011106423 $ 1.200.000,00 20160906
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 1.200.000,00 20160906
813007155 ASOCIACION ATHENEA 380851428 $ 1.200.000,00 20160906
55157913 MARIA EVA QUINTERO 24053601681 $ 1.200.000,00 20160906
900961077 ASOC FOLCLORICA VIVA LA GENTE 00000045561625828 $ 1.200.000,00 20160906
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
99
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
7711883 JULIO CESAR SILVA 650352156 $ 1.200.000,00 20160906
813002556 FUND SOCIAL VIDA Y PAZ 638045450 $ 1.200.000,00 20160906
55176065 CLELIA PENAGOS CARDONA 00000045559410342 $ 1.200.000,00 20160906
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 1.200.000,00 20160906
36160333 NANCY AMPARO RODRIGUEZ 24048223700 $ 1.200.000,00 20160906
12132959 FREDDY MARTIN PARDO PASCUAS 00000045561651683 $ 1.200.000,00 20160906
1075212189 DEIVIR ALFONSO CARDONA 00000045728832626 $ 1.200.000,00 20160906
36167953 LUZ MARY MONTOYA 793005976 $ 1.200.000,00 20160906
900509416 FUND COLOMBIA EVOLUCIONA 00000007683678826 $ 1.200.000,00 20160906
26431745 MARIA DEL MAR TOVAR 076300081189 $ 1.400.000,00 20160906
5926441 PABLO SUAREZ 00000007666850437 $ 1.760.000,00 20160906
1082214475 EDNA SANCHEZ 00000013624505047 $ 3.600.000,00 20160906
36147515 RODNEY REYES 00000045442128913 $ 5.000.000,00 20160906
55168495 LAURA CARDENAS TOLA 7452006665 $ 220.000,00 20160909
1075245845 GERMAN TIQUE REYES 00000045563558222 $ 1.000.000,00 20160909
813007543 CORPORACION YTAIMA 00000007641385144 $ 2.750.000,00 20160909
26431745 MARIA DEL MAR TOVAR GOMEZ 006301135890 $ 2.867.000,00 20160909
7699124 ARMANDO AMEZQUITA 00000007642905907 $ 600.000,00 20160913
900982954 FUND RESCATANDO FUTURO 170101657201 $ 600.000,00 20160914
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 1.000.000,00 20160913
12132587 HERNAN VARGAS BAUTISTA 439030074183 $ 1.200.000,00 20160914
12370818 FELIPE ANDRES LIMA 6912034627 $ 200.000,00 20160916
7705231 FRANCISCO AURELIO AMAYA 361347834 $ 250.000,00 20160919
12202147 JUAN PABLO AVILES LEON 439090019947 $ 600.000,00 20160916
1075251601 BLANCA FALLA 00000045747220828 $ 1.000.000,00 20160916
1075249833 CARLOS MAURICIO HOYOS 00000007630681281 $ 1.707.250,00 20160917
7710947 JOSE GREGORIO YATE 00000045723952046 $ 2.811.000,00 20160916
900036523 CALPES S A 076069997922 $ 10.335.886,00 20160919
900513088 TURISMO Y EVENTOS VIP 00000045481606342 $ 2.000.000,00 20160921
26430292 NINI SANCHEZ 361449796 $ 2.500.000,00 20160921
26422663 DIANA LORENA RAMIREZ JOVEN 00000007630908889 $ 500.000,00 20160926
4912333 ISRAEL JIMENEZ SANCHEZ 439202033336 $ 250.000,00 20161012
29226415 MARIA OLIVA ASPRILLA 6912034642 $ 250.000,00 20161012
1084922522 LUZ DARI LEGUIZAMO MELO 00000003203078412 $ 250.000,00 20161012
4935875 JULIAN DIAZ SAMBONI 439522001297 $ 250.000,00 20161012
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
100
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
36287500 CLAUDIA CARVAJAL ROCHA 439420138832 $ 329.000,00 20161012
7721916 ERMINSON RUBEN MARTINEZ 439520071689 $ 329.000,00 20161012
26567108 LISTBINA BECERRA RENGIFO 439520013573 $ 400.000,00 20161012
13813029 ANDELFO PE?A SERRANO 6912034621 $ 400.000,00 20161012
1083883436 LUIS HERNANDO GOMEZ ORTEGA 00000045562068213 $ 400.000,00 20161012
80047932 ELKIN DARIO GIRALDO 076100735471 $ 400.000,00 20161012
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 400.000,00 20161012
7690720 WLLIVER BETANCOURT HOYOS 24057892218 $ 400.000,00 20161012
12141045 SEGUNDO JESUS URBANO CERON 039520079754 $ 400.000,00 20161012
26541841 ARACELY MORALES CARVAJAL 24064335225 $ 400.000,00 20161012
12269202 LIBARDO MONJE CARDOZO 439270132679 $ 400.000,00 20161012
40776827 LUISA PATRICIA ARTUNDUAGA 410124506 $ 446.500,00 20161012
36313403 CAROLINA CARRILLO RODRIGUEZ 24056361069 $ 446.500,00 20161012
12143873 WILLIAM URBANO MURCIA 439520090111 $ 920.000,00 20161018
86074410 WILLIAM CORDOBA 00000045928790529 $ 1.250.000,00 20161014
36314521 YANETH MOSQUERA 00000007628438948 $ 1.250.000,00 20161014
12234047 MARIO CHAVEZ 076200090264 $ 1.250.000,00 20161018
12122244 FERNEY DIAZ 24518515605 $ 1.250.000,00 20161018
7692347 MANUEL FRANCO 412922630 $ 1.250.000,00 20161018
7690064 CRISTIAN GUARACA 00000045560698180 $ 1.250.000,00 20161014
83085895 GUSTAVO CORDOBA 00000045933469976 $ 1.500.000,00 20161014
7732026 CARLOS FRANCO 6912034489 $ 1.500.000,00 20161018
7684083 ENRICO PE?ARANDA 076200064780 $ 1.500.000,00 20161018
1075250877 RONAL MILLAN 6912034488 $ 1.500.000,00 20161018
900103136 CORPORACION PUCARA 411160161 $ 1.500.000,00 20161018
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 2.500.000,00 20161018
12139732 NESTOR MARAGUA 00000081695194179 $ 2.750.000,00 20161014
900726475 CORPORACION PUERTO 00000045424356119 $ 2.750.000,00 20161014
12122625 HELI VARGAS 00000017642449591 $ 2.750.000,00 20161014
7723483 MARIO VERNAZA 00000045727115220 $ 2.750.000,00 20161014
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 3.000.000,00 20161014
80096685 ANGEL BUCHELI 00000045457325049 $ 3.000.000,00 20161014
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 3.750.000,00 20161014
55067481 ANA GONZALEZ 6912034480 $ 4.000.000,00 20161018
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 4.250.000,00 20161018
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
101
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
19428354 CARLOS FRANCO QUILA 076200090090 $ 4.250.000,00 20161018
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 5.500.000,00 20161014
900955301 CORPORACION VILLARTE 00000045560592861 $ 5.500.000,00 20161014
7726756 KELLY TORRES 00000017647630022 $ 200.000,00 20161019
12269202 LIBARDO MONJE CARDOZO 439270132679 $ 400.000,00 20161019
1075212225 CRISTHIAN BAUTISTA 00000045561179828 $ 800.000,00 20161019
7708055 OSCAR CASTRO OLAYA 410470631 $ 1.000.000,00 20161019
860009578 SEGUROS DEL ESTADO S A 00000020712178194 $ 5.592.882,00 20161019
891105092 JUNTA ACCION COMUNAL GUACIRCO
00000007662495888 $ 7.000.000,00 20161019
12134506 MARTIN ROCHA GOMEZ 00000045562787171 $ 675.000,00 20161021
900509416 FUND COLOMBIA EVOLUCIONA 00000007683678826 $ 800.000,00 20161021
1083880912 CAMILO ANDRES SALINAS LEON 076900016031 $ 515.000,00 20161025
55114340 DEOSEVELIA JAIMES 439180076451 $ 515.000,00 20161025
12210203 ENER ANTONIO TRUJILLO 439180057961 $ 515.000,00 20161025
55163270 SANDRA JANET ROJAS 076300081825 $ 515.000,00 20161025
55114340 DEOSEVELIA JAIMES 439180076451 $ 515.000,00 20161025
12132587 HERNAN VARGAS BAUTISTA 439030074183 $ 515.000,00 20161025
55163270 SANDRA JANET ROJAS 076300081825 $ 515.000,00 20161025
36301790 ALEJANDRA IBAGON RODRIGUEZ 00000045492334824 $ 515.000,00 20161024
1075238669 FRANCY LORENA FORERO 6912035085 $ 515.000,00 20161025
12132587 HERNAN VARGAS BAUTISTA 439030074183 $ 515.000,00 20161025
12107504 RAMON SILVA RODRIGUEZ 380864140 $ 515.000,00 20161025
12107504 RAMON SILVA RODRIGUEZ 380864140 $ 515.000,00 20161025
36302632 DISNEY TORREJANO DELGADO 24054379552 $ 618.000,00 20161025
26428204 SILVIA MARCELA GUTIERREZ 24054380398 $ 618.000,00 20161025
7696507 NELSON ENRIQUE GUTIERREZ 00000007653988413 $ 618.000,00 20161024
36310698 SANDRA LILIANA MONROY 24054391406 $ 618.000,00 20161025
12132959 FREDDY MARTIN PARDO PASCUAS 00000045561651683 $ 618.000,00 20161024
36069270 MERCEDES PAOLA CONDE 00000045725482781 $ 618.000,00 20161024
36178574 MARTHA JIMENEZ 24053906456 $ 618.000,00 20161025
36175835 MARIA DEL ROCIO MORENO 24050692587 $ 618.000,00 20161025
1075283206 MAYRA ALEJANDRA SILVA 00000007633537911 $ 618.000,00 20161024
7696507 NELSON ENRIQUE GUTIERREZ 00000007653988413 $ 618.000,00 20161024
26428204 SILVIA MARCELA GUTIERREZ 24054380398 $ 618.000,00 20161025
7690917 LUIS PATRICIO CONDE 230390187318 $ 618.000,00 20161025
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
102
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12132959 FREDDY MARTIN PARDO PASCUAS 00000045561651683 $ 700.000,00 20161024
4873408 LUIS EDUARDO SANDOVAL 210390307817 $ 700.000,00 20161025
12103052 ISMAEL CAMARGO ESPINOSA 6912034760 $ 700.000,00 20161025
36178574 MARTHA JIMENEZ 24053906456 $ 700.000,00 20161025
4943950 ALEXANDER GOMEZ MEDINA 0570076270018914 $ 700.000,00 20161025
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 700.000,00 20161024
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 700.000,00 20161024
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 700.000,00 20161024
36301790 ALEJANDRA IBAGON RODRIGUEZ 00000045492334824 $ 700.000,00 20161024
7702950 JHON JAIRO MU?OZ PORTILLA 00000045458228969 $ 700.000,00 20161024
1075229183 MARIA ALEJANDRA CHARRY 244072575 $ 700.000,00 20161025
55114340 DEOSEVELIA JAIMES 439180076451 $ 700.000,00 20161025
900354411 FUNDACREDIFUTURO 361269947 $ 800.000,00 20161025
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 800.000,00 20161024
83241978 FABIAN CASTILLO GOMEZ 00000084559503974 $ 800.000,00 20161024
900473952 CORP CUCAMBA GUAGUEÑA 00000017644765008 $ 1.000.000,00 20161024
1075238981 OSCAR ARNULFO CORDOBA 483176202 $ 1.000.000,00 20161025
4898227 LUIS ALFONSO CASTELLANOS 442261970 $ 1.000.000,00 20161025
83256132 CAMPO ELIAS VARGAS 0550076200082535 $ 1.000.000,00 20161025
900007797 CORP CULTURAL COVALONGA 077200104477 $ 1.000.000,00 20161025
35260199 MARCELA MARIA ROJAS HENAO 24527505563 $ 1.000.000,00 20161025
36147815 ARCELIA ORTIZ DE LEMUS 24052306806 $ 1.000.000,00 20161025
900354411 FUNDACREDIFUTURO 361269947 $ 1.000.000,00 20161025
4918769 ELIECER GONZALEZ MAZABEL 439282043434 $ 1.000.000,00 20161025
12188034 PABLO EMILIO SIERRA 000209528843 $ 1.000.000,00 20161025
4903981 LUIS ALIRIO EMBUS 077300101340 $ 1.000.000,00 20161025
4949447 CARLOS ENRIQUE CHARRY 439802008319 $ 1.000.000,00 20161025
12278222 FREDY VARGAS TRUJILLO 00000045721371755 $ 1.000.000,00 20161024
4924484 CESAR IVAN BONILLA TOLE 00000045575443641 $ 1.000.000,00 20161024
7704878 ALEXANDER VALENCIA RAMIREZ 00000087710835622 $ 2.000.000,00 20161024
14252295 WILLIAM HERLEY AMEZQUITA 6912034950 $ 2.000.000,00 20161025
83234597 JULIO CESAR VIVAS 00000007643238106 $ 2.000.000,00 20161024
4908958 HERNAN MONTEALEGRE 039180076429 $ 2.000.000,00 20161025
14252295 WILLIAM HERLEY AMEZQUITA 6912034950 $ 2.000.000,00 20161025
55114340 DEOSEVELIA JAIMES 439180076451 $ 2.500.000,00 20161025
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
103
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
813007181 CORPORACION SINFONICA 00000007608528206 $ 3.000.000,00 20161024
18401047 FABER AUGUSTO CARDONA 136400105583 $ 3.000.000,00 20161025
12210203 ENER ANTONIO TRUJILLO 439180057961 $ 4.500.000,00 20161025
55130424 NORIS ENELIA VIDARTE 077200122560 $ 6.000.000,00 20161025
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 855.000,00 20161025
1082772624 WILFREN SMITH ASTUDILLO 6912034878 $ 1.000.000,00 20161025
12143381 HUGO ALBERTO ILES 076170199848 $ 1.000.000,00 20161025
7721372 ABDELKARIN FERNANDEZ 00000017645340272 $ 1.000.000,00 20161025
7697397 ARMEL CLAROS MENDEZ 24042934583 $ 1.000.000,00 20161025
76293849 JHON ALIRIO CORDOBA 496036682 $ 1.000.000,00 20161025
12137476 JUAN CARLOS SAMACA 00000083794351514 $ 1.000.000,00 20161025
813001631 ESCUELA JOSE KIRI 24011106423 $ 1.000.000,00 20161025
12143331 DURLANDY MALES JOAQUI 439520039181 $ 1.000.000,00 20161025
813005111 FUNDACION BARACOA 077300052089 $ 515.000,00 20161027
813005111 FUNDACION BARACOA 077300052089 $ 515.000,00 20161027
55217211 YENIFER CHARRY ROA 00000048536963408 $ 515.000,00 20161027
55217211 YENIFER CHARRY ROA 00000048536963408 $ 515.000,00 20161027
94522947 SANDRO JANET LOSADA 00000028932571911 $ 515.000,00 20161027
813005111 FUNDACION BARACOA 077300052089 $ 515.000,00 20161027
94522947 SANDRO JANET LOSADA 00000028932571911 $ 618.000,00 20161027
1075222957 YULY ANDREA ROMERO GASPAR 077700027640 $ 618.000,00 20161027
36066420 FANNY SOLORZANO TRUJILLO 24054384004 $ 618.000,00 20161027
36152332 MARIA BETTY AMAYA 24064504836 $ 700.000,00 20161027
12099948 EFRAIN AMAYA VARGAS 00000007601116078 $ 700.000,00 20161027
38877008 ANA CIELO SALDA?A DUQUE 24020749792 $ 700.000,00 20161027
55217211 YENIFER CHARRY ROA 00000048536963408 $ 700.000,00 20161027
38877008 ANA CIELO SALDA?A DUQUE 24020749792 $ 700.000,00 20161027
55157320 ODETH SOLORZANO 00000081695240730 $ 785.000,00 20161026
813005111 FUNDACION BARACOA 077300052089 $ 800.000,00 20161027
813005111 FUNDACION BARACOA 077300052089 $ 1.000.000,00 20161027
4894955 ISIDORO BAUTISTA MEDINA 00000045940650724 $ 1.000.000,00 20161027
1082772928 OSCAR RIVERA IBARRA 439520087641 $ 1.000.000,00 20161027
4731020 ARTURO NARVAEZ 398138750 $ 1.000.000,00 20161027
12263736 ALEJANDRO ZU?IGA MU?OZ 00000087782306241 $ 3.000.000,00 20161026
1085272389 OSCAR ARMANDO BENAVIDES 00000086811187285 $ 3.000.000,00 20161027
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
104
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
900007707 CORP TALENTO HUMANO 00000007660738759 $ 5.000.000,00 20161026
1077855618 LEYDI CASTIBLANCO ORTIZ 24052949854 $ 5.000.000,00 20161026
12115988 JOSE HERNANDO VARON 638114835 $ 5.000.000,00 20161027
900956724 FUNDACION GESTION 00000087758021449 $ 5.000.000,00 20161026
4922640 GERARDO ANGEL MONCALEANO 076800011488 $ 5.000.000,00 20161027
900007797 CORP CULTURAL COVALONGA 077200104477 $ 7.000.000,00 20161027
900261878 FUND ARTISTICA HUELLAS 370816142 $ 7.000.000,00 20161027
15362618 ALFONSO VELEZ JARAMILLO 076000350033 $ 500.000,00 20161102
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 855.000,00 20161103
36179751 MARIA NUBIA CEBALLOS 00000045766371454 $ 1.500.000,00 20161103
12169192 EDILSON SILVA ARGOTE 00000045322320501 $ 5.000.000,00 20161109
12169192 EDILSON SILVA ARGOTE 00000045322320501 $ 5.000.000,00 20161109
4873408 LUIS EDUARDO SANDOVAL 210390307817 $ 500.000,00 20161110
1075221705 HERNAN DIAZ CUBIDES 24044966409 $ 500.000,00 20161110
55217211 YENIFER CHARRY ROA 00000048536963408 $ 500.000,00 20161110
12247215 SERGIO SAENZ GUTIERREZ 00000045552283361 $ 500.000,00 20161110
26409112 ELVIA MENDOZA DE AVILA 24064603889 $ 500.000,00 20161110
1075229681 BERNARDO MONJE SANCHEZ 00000045594559651 $ 500.000,00 20161110
7708435 YADER GERARDO GUERRERO 076970030474 $ 500.000,00 20161110
80381527 FERNEY PLAZAS GUTIERREZ 24031730844 $ 500.000,00 20161110
7711477 NIKOL FREDY VARGAS 076170193643 $ 500.000,00 20161110
12189178 ARMANDO ALDANA CASTRO 24058303797 $ 500.000,00 20161110
1020714233 RICARDO MARTINEZ PUERTO 24522688432 $ 500.000,00 20161110
1071142089 JUAN PABLO SANCHEZ PE?A 00000024978688701 $ 500.000,00 20161110
1082772762 CLAUDIA GRACIELA ORDO?EZ 00000045788663661 $ 500.000,00 20161110
80381527 FERNEY PLAZAS GUTIERREZ 24031730844 $ 700.000,00 20161110
83092750 JHON HENRY GUTIERREZ 00000007643238203 $ 1.000.000,00 20161110
80381527 FERNEY PLAZAS GUTIERREZ 24031730844 $ 1.000.000,00 20161110
83254239 FREDY ALEJANDRO BRAND 0570076970029898 $ 1.000.000,00 20161110
7713366 FERNANDO ANDRES RODRIGUEZ 076000806448 $ 1.000.000,00 20161110
7707387 IVAN JOSE VANEGAS LUNA 411999985 $ 1.000.000,00 20161110
1075211116 OSMAN LEANDRO LIZCANO 230040123622 $ 1.000.000,00 20161110
1075297220 JUAN SEBASTIAN CARDOZO 00000045749707210 $ 1.000.000,00 20161110
12145520 JOAN RICARDO SILVA 00000045562648490 $ 1.000.000,00 20161110
1075265063 JUAN DAVID PERDOMO AVILES 00000045410609863 $ 1.000.000,00 20161110
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
105
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1075281328 ANDREA DEL CARMEN DUQUE 00000007636845587 $ 1.000.000,00 20161110
1075214415 ANDRES FELIPE CHAVARRO 00000045751970033 $ 1.000.000,00 20161110
12189178 ARMANDO ALDANA CASTRO 24058303797 $ 1.460.000,00 20161110
83092750 JHON HENRY GUTIERREZ 00000007643238203 $ 2.000.000,00 20161110
83234597 JULIO CESAR VIVAS 00000007643238106 $ 2.000.000,00 20161110
7731576 OSCAR JAVIER MOLINA 00000007956063536 $ 2.000.000,00 20161110
1075280119 MARIA MERCEDES GONZALEZ 24049577664 $ 2.000.000,00 20161110
12267754 LUIS ALFONSO LIZ 00000026428509543 $ 2.000.000,00 20161110
26592895 EYDI ALEXANDRA DELGADO 00000045346720968 $ 2.000.000,00 20161110
19246729 GABRIEL CASTRO ROUILLE 178081006 $ 2.000.000,00 20161110
36301469 CAROLINA RAMOS MOSQUERA 00209542943 $ 2.000.000,00 20161110
900761025 FUNDACION THAYU 00000045557028033 $ 3.000.000,00 20161110
79956326 DIEGO ALFONSO SANCHEZ 009200395391 $ 3.000.000,00 20161110
65750006 NORMA CONSTANZA HERNANDEZ 636167942 $ 3.000.000,00 20161110
38211799 JENNIFER SAAVEDRA TOVAR 00000052622450267 $ 3.000.000,00 20161110
7710443 VICTOR HUGO REINA 00000053479950811 $ 3.000.000,00 20161110
12236864 CARLOS ALBERTO ORDO?EZ 0570076170152730 $ 3.000.000,00 20161110
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 4.000.000,00 20161110
1071142089 JUAN PABLO SANCHEZ PE?A 00000024978688701 $ 4.000.000,00 20161110
1071142867 FELIPE ANDRES SANCHEZ PE?A 00000023241022226 $ 4.000.000,00 20161110
79627010 LUIS ALEJANDRO QUEVEDO 077261980 $ 4.000.000,00 20161110
891180262 CRUZ ROJA COLOMBIANA 076969999879 $ 42.069.000,00 20161110
1075241860 HENRY ALMARIO 24050223594 $ 200.000,00 20161111
7698238 ORLANDO JAVIER LEYTON 00000087337927597 $ 220.000,00 20161111
7698238 ORLANDO JAVIER LEYTON 00000087337927597 $ 220.000,00 20161111
79983627 LUIS ANDRES SALAZAR LASSO 00000081695158232 $ 220.000,00 20161111
79983627 LUIS ANDRES SALAZAR LASSO 00000081695158232 $ 220.000,00 20161111
79983627 LUIS ANDRES SALAZAR LASSO 00000081695158232 $ 220.000,00 20161111
12114494 JESUS MARIA BERNATE 00000081690048335 $ 220.000,00 20161111
12114494 JESUS MARIA BERNATE 00000081690048335 $ 220.000,00 20161111
55169677 SANDRA CONSTANZA GRIJALBA 00000007623139560 $ 220.000,00 20161111
6478394 JOSE DIEGO CARDOZA 00000081693192865 $ 250.000,00 20161111
12097236 LUCIO ANTONIO MENDEZ 442294807 $ 250.000,00 20161111
12224055 JOSE IGNACIO VALENCIA 210390315042 $ 250.000,00 20161111
12102731 GILBERTO HOYOS BARRETO 361183429 $ 250.000,00 20161111
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
106
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12274410 EDWARD LISANDRO LOSADA 398108407 $ 250.000,00 20161111
1075299627 MARIA ANDREA CABRERA 00000007641239491 $ 250.000,00 20161111
1075280635 CAMILO ANDRES RODRIGUEZ 6912034636 $ 250.000,00 20161111
1082882539 FREDDIS ANDRES RODRIGUEZ 6912034629 $ 250.000,00 20161111
1075283376 CAMILA ANDREA CHAMORRO 00000045379438966 $ 250.000,00 20161111
1081410161 REINEL ALBERTO GALLO 361355712 $ 250.000,00 20161111
7686298 FRANQUI TRUJILLO 6912034626 $ 250.000,00 20161111
1081154788 DANIEL MAURICIO CRUZ 00000007631945800 $ 250.000,00 20161111
36279987 LINDA BELTRAN LOPEZ 00000045503031659 $ 300.000,00 20161111
1214722839 ANA SOPHIA PERDOMO 00000045427294904 $ 300.000,00 20161111
98657127 ROBERTO DIAZ 00000045746409919 $ 300.000,00 20161111
7709327 MAURICIO ARDILA PERDOMO 00000007613980681 $ 350.000,00 20161111
33751104 LINA GARCIA 00000045417552956 $ 350.000,00 20161111
1075298015 DANIEL MURCIA 24048271901 $ 355.000,00 20161111
6818163 ANGEL GONZALEZ VILLADIEGO 076000662387 $ 400.000,00 20161111
1081157339 CLAUDIA CATHERYNE PACHECO 00000045439444421 $ 400.000,00 20161111
1075240495 ANA MARIA DEL PILAR MOLINA 077700005687 $ 500.000,00 20161111
26522746 LAURA STELLA CALDERON 00000045456812264 $ 500.000,00 20161111
7716215 MAURICIO PASCUAS VIEDA 00000007619506264 $ 500.000,00 20161111
12102371 JORGE PARGA VANEGAS 00000081695176207 $ 500.000,00 20161111
7719127 BORIS ADRIAN TRUJILLO 00000053498746744 $ 500.000,00 20161111
19361984 JORGE ENRIQUE MEDINA 7452078885 $ 500.000,00 20161111
813001907 TV SUR LTDA 380103903 $ 580.000,00 20161111
26417075 MARIA GRACIELA DUQUE DE GASPAR
076100725068 $ 618.000,00 20161115
36065409 ALEJANDRA MARIA BARRAGAN 00000045494154998 $ 700.000,00 20161111
12131253 CESAR AUGUSTO RUEDA 24067737217 $ 700.000,00 20161111
1075242084 DIEGO PASCUAS ARIAS 00000053490056366 $ 704.000,00 20161111
36293741 DIANNY MARCELA ALBORNOZ 00000045351034509 $ 750.000,00 20161111
1075290804 JHONATHAN PARDO 00000045559887823 $ 800.000,00 20161111
1110528046 FABIAN MAURICIO SANTANILLA 00000004247161771 $ 800.000,00 20161111
83242721 EDGAR HERNANDO BARRIOS 076900009499 $ 800.000,00 20161115
36301242 ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA 077700020348 $ 1.200.000,00 20161111
1072666340 STEFANIA LOSADA 00000045455417680 $ 1.540.000,00 20161111
33750782 NATHALY CASTAÑO ROJAS 00000007656362426 $ 440.000,00 20161118
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 185.600,00 20161125
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
107
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
29226415 MARIA OLIVA ASPRILLA 6912034642 $ 248.500,00 20161125
1084922522 LUZ DARI LEGUIZAMO MELO 00000003203078412 $ 248.500,00 20161125
4912333 ISRAEL JIMENEZ SANCHEZ 439202033336 $ 250.000,00 20161125
4935875 JULIAN DIAZ SAMBONI 439522001297 $ 250.000,00 20161125
7714795 ESNEIDER MORENO 233119015 $ 274.000,00 20161125
12281817 JOHN JAIRO SARRIAS 000210558847 $ 274.000,00 20161125
26429974 YORMEN SOLEDAD RUBIANO 00000045599885513 $ 274.000,00 20161125
36178178 MARTHA DUSSAN ANDRADE 076300057551 $ 274.000,00 20161125
36180220 MARIA EUGENIA NARANJO PATI?O 00000045561509941 $ 274.000,00 20161125
43632233 MARIA REBECA SANCHEZ 00000045750843160 $ 274.000,00 20161125
4921912 SALVADOR DIAZ CORTES 076800008518 $ 274.000,00 20161125
1075228698 MAYRA ALEJANDRA ROCHA 00000045596258950 $ 274.000,00 20161125
1075232634 KELY DAYANA MENDEZ 398271692 $ 274.000,00 20161125
1075253427 ANDRES FELIPE YARA 00000017643330903 $ 274.000,00 20161125
12210203 ENER ANTONIO TRUJILLO 439180057961 $ 274.000,00 20161125
12202147 JUAN PABLO AVILES LEON 439090019947 $ 314.000,00 20161125
7721916 ERMINSON RUBEN MARTINEZ 439520071689 $ 368.900,00 20161125
36287500 CLAUDIA CARVAJAL ROCHA 439420138832 $ 368.900,00 20161125
900216268 CORP PA LAS ARTES 00000045512321147 $ 391.000,00 20161125
813010014 CORP CULTURAL CANDILEJA 650231145 $ 394.000,00 20161125
813012972 ASOC CULTURAL UN MUNDO MEJOR
00000017674640692 $ 394.000,00 20161125
900460198 CORP CULTURAL LA PUERTA 00000045519564533 $ 394.000,00 20161125
900739724 CORP CULTURAL ARMONIA 076900013855 $ 394.000,00 20161125
900982954 FUND RESCATANDO FUTURO 170101657201 $ 394.000,00 20161125
12269202 LIBARDO MONJE CARDOZO 439270132679 $ 397.600,00 20161125
13813029 ANDELFO PE?A SERRANO 6912034621 $ 397.600,00 20161125
26541841 ARACELY MORALES CARVAJAL 24064335225 $ 397.600,00 20161125
26567108 LISTBINA BECERRA RENGIFO 439520013573 $ 397.600,00 20161125
1083883436 LUIS HERNANDO GOMEZ ORTEGA 00000045562068213 $ 397.600,00 20161125
12141045 SEGUNDO JESUS URBANO CERON 039520079754 $ 397.600,00 20161125
7730003 HANDERSSON PARRA CORREA 00000045547267421 $ 400.000,00 20161125
80047932 ELKIN DARIO GIRALDO 076100735471 $ 400.000,00 20161125
7690523 ROBERT LEONARDI CARVAJAL 650430184 $ 400.000,00 20161125
7690720 WLLIVER BETANCOURT HOYOS 24057892218 $ 400.000,00 20161125
12122982 ISMAEL BENITEZ 00000007661387992 $ 400.000,00 20161125
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
108
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12126926 NELSON RAMOS SANTOS 00000045476346057 $ 400.000,00 20161125
14233174 ERNESTO URBANO VARON 385122718 $ 437.000,00 20161125
7708055 OSCAR CASTRO OLAYA 410470631 $ 438.400,00 20161125
900473952 CORP CUCAMBA GUAGUEÑA 00000017644765008 $ 494.000,00 20161125
36313403 CAROLINA CARRILLO RODRIGUEZ 24056361069 $ 500.650,00 20161125
40776827 LUISA PATRICIA ARTUNDUAGA 410124506 $ 500.650,00 20161125
7691399 JUAN CARLOS GUTIERREZ 6912035288 $ 515.000,00 20161125
36160333 NANCY AMPARO RODRIGUEZ 24048223700 $ 548.000,00 20161125
36167953 LUZ MARY MONTOYA 793005976 $ 548.000,00 20161125
55157913 MARIA EVA QUINTERO 24053601681 $ 548.000,00 20161125
55175404 MARIA LUISA RIOS VANEGAS 24043241967 $ 548.000,00 20161125
12132959 FREDDY MARTIN PARDO PASCUAS 00000045561651683 $ 548.000,00 20161125
813001907 TV SUR LTDA 380103903 $ 580.000,00 20161125
36183779 YOLANDA ANDRADE PASTRANA 6912034874 $ 618.000,00 20161125
7726576 ROGER LIZARDO SALAZAR 00000045534044031 $ 660.000,00 20161125
900961077 ASOC FOLCLORICA VIVA LA GENTE 00000045561625828 $ 788.000,00 20161125
1075212189 DEIVIR ALFONSO CARDONA 00000045728832626 $ 800.000,00 20161125
1075273599 LISSETH ROMERO 00000045574090311 $ 833.334,00 20161125
1075225558 JULIAN PATARROYO 24050560945 $ 874.000,00 20161125
1075245845 GERMAN TIQUE REYES 00000045563558222 $ 874.000,00 20161125
1077875067 LUIS CARDOZO MANRIQUE 24065513453 $ 920.000,00 20161125
813007543 CORPORACION YTAIMA 00000007641385144 $ 994.000,00 20161125
12121077 JORGE LUIS PERDOMO 361606064 $ 997.000,00 20161125
1075214415 ANDRES FELIPE CHAVARRO 00000045751970033 $ 1.000.000,00 20161125
1075269499 JOSE LUIS ROJAS YOQUE 00000007612584286 $ 1.000.000,00 20161125
813010467 FUND DEL CAMPO Y SU GENTE 000209029818 $ 1.000.000,00 20161128
86074410 WILLIAM CORDOBA 00000045928790529 $ 1.035.000,00 20161125
36314521 YANETH MOSQUERA 00000007628438948 $ 1.035.000,00 20161125
7690064 CRISTIAN GUARACA 00000045560698180 $ 1.035.000,00 20161125
7692347 MANUEL FRANCO 412922630 $ 1.035.000,00 20161125
12122244 FERNEY DIAZ 24518515605 $ 1.035.000,00 20161125
12234047 MARIO CHAVEZ 076200090264 $ 1.035.000,00 20161125
7699124 ARMANDO AMEZQUITA 00000007642905907 $ 1.148.000,00 20161125
7700291 MAURICIO DIAZ RAMOS 00000045570115778 $ 1.148.000,00 20161125
7718256 WILBERT ARLET VARGAS 071400022480 $ 1.148.000,00 20161125
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
109
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
83168277 IBAN DARIO LOSADA 00000045525358872 $ 1.148.000,00 20161125
36173484 ISLANDIA MARIA BASTIDAS 00000045584208469 $ 1.148.000,00 20161125
36178574 MARTHA JIMENEZ 24053906456 $ 1.148.000,00 20161125
4945128 FRANK CARDOZO TOVAR 439802023210 $ 1.148.000,00 20161125
1075280438 JOHAN SEBASTIAN GOMEZ 00000053461176727 $ 1.148.000,00 20161125
1075598836 JOHANNA KATHERINE CARDOZO 076000783456 $ 1.148.000,00 20161125
1079176920 CESAR JAVIER PERDOMO 24022668231 $ 1.148.000,00 20161125
12114577 ADOLFO HUEJE NU?EZ 442318986 $ 1.148.000,00 20161125
12120869 LUIS EDUARDO CABRERA 483169611 $ 1.148.000,00 20161125
12136516 MANUEL FERNANDO JIMENEZ 00000045726354158 $ 1.148.000,00 20161125
813002556 FUND SOCIAL VIDA Y PAZ 638045450 $ 1.200.000,00 20161125
12280747 CARLOS ARMANDO LEIVA MEDINA 00000028582467236 $ 1.236.000,00 20161125
7732026 CARLOS FRANCO 6912034489 $ 1.242.000,00 20161125
83085895 GUSTAVO CORDOBA 00000045933469976 $ 1.242.000,00 20161125
36179751 MARIA NUBIA CEBALLOS 00000045766371454 $ 1.242.000,00 20161125
7684083 ENRICO PE?ARANDA 076200064780 $ 1.242.000,00 20161125
1075250877 RONAL MILLAN 6912034488 $ 1.242.000,00 20161125
7730286 JAVIER ANDRADE NU?EZ 00000053416398565 $ 1.248.000,00 20161125
12101869 EDGAR VALENZUELA 076270003148 $ 1.250.000,00 20161125
12198171 ROBINSON MURCIA 000209544501 $ 1.250.000,00 20161125
36183393 BETTY TRUJILLO 00000045559960202 $ 1.275.000,00 20161125
813007457 CORP CULTURAL TABLADOS 00000007607205145 $ 1.388.000,00 20161125
813013007 CORP JUVENTUD ARTE Y FOLCLOR
00000045490288353 $ 1.388.000,00 20161125
813013174 CORP FOLCLORICA CORFOLKHU 442457842 $ 1.388.000,00 20161125
830502053 CORP CULTURAL GUIPONGO 26505536316 $ 1.388.000,00 20161125
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 1.388.000,00 20161125
900926568 CIRCO TEATRO LA BEMBA SAS 00000045453836090 $ 1.388.000,00 20161125
900950139 CORP CULTURAL POLIMNIA 00000045557879467 $ 1.388.000,00 20161125
1032457261 JULIANA MARCELA MAHECHA 457370162564 $ 1.390.000,00 20161125
800212480 CORP CULTURA CASATEATRO 076000274670 $ 1.400.000,00 20161125
813000336 AGRUP ESCENICA GUADAJIRA 00000081692304583 $ 1.400.000,00 20161125
14219323 JOSE DARIO VAQUIRO 6912032430 $ 1.402.500,00 20161125
12202684 HECTOR IVAN ZAMBRANO 076170200554 $ 1.405.500,00 20161125
12114508 MAX DUQUE MU?OZ 076270003155 $ 1.410.000,00 20161125
55176065 CLELIA PENAGOS CARDONA 00000045559410342 $ 1.422.000,00 20161125
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
110
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12132587 HERNAN VARGAS BAUTISTA 439030074183 $ 1.422.000,00 20161125
26592895 EYDI ALEXANDRA DELGADO 00000045346720968 $ 1.500.000,00 20161125
55159585 MARIA AMAYA REINA 076270034689 $ 1.540.000,00 20161125
43030169 MARICEL HURTADO 6912032351 $ 1.570.000,00 20161125
12960692 ALVARO EDUARDO ZARAMA 81690040209 $ 1.660.000,00 20161125
12960692 ALVARO EDUARDO ZARAMA 00000081690040209 $ 1.660.000,00 20161125
12236864 CARLOS ALBERTO ORDO?EZ 0570076170152730 $ 1.739.000,00 20161125
1122131161 JEYMY LIZETH SILVESTRE 00000089053879609 $ 1.739.500,00 20161125
891100079 COOP DE AHORRO SAN MIGUEL 339130000096 $ 1.739.500,00 20161125
1081158941 DANIELA SANTOFIMIO RODRIGUEZ 076100733211 $ 1.750.000,00 20161125
813007190 CORPORACION ARTE Y VIDA 411761849 $ 1.782.000,00 20161125
813001631 ESCUELA JOSE KIRI 24011106423 $ 1.800.000,00 20161125
1082214475 EDNA SANCHEZ 00000013624505047 $ 1.800.000,00 20161125
55177576 ANGELA MONTERO 00000045560624186 $ 1.840.000,00 20161125
900950322 ASOC PADRES DE FAMILIA ESCUELA
439802025280 $ 2.000.000,00 20161125
83225005 LUIS ARTURO LADINO 439572025979 $ 2.000.000,00 20161125
12255285 REINEL BOLIVAR RIVERA 439352016782 $ 2.000.000,00 20161125
12277973 HUGO CERQUERA LEDESMA 077200133435 $ 2.000.000,00 20161125
1082776727 FABIAN ANDRES GOMEZ LOPEZ 00000045364012849 $ 2.000.000,00 20161125
12132655 REINEL LUGO 00000017639305074 $ 2.000.000,00 20161125
1193512574 ANDREA JULIETH ORDOÑEZ HORTA
00000045562495251 $ 2.000.000,00 20161125
12109605 JOSE JAIRO PLAZAS 00000045559908472 $ 2.200.000,00 20161125
7723483 MARIO VERNAZA 00000045727115220 $ 2.277.000,00 20161125
12122625 HELI VARGAS 00000017642449591 $ 2.277.000,00 20161125
12139732 NESTOR MARAGUA 00000081695194179 $ 2.277.000,00 20161125
900103136 CORPORACION PUCARA 411160161 $ 2.476.000,00 20161125
80096685 ANGEL BUCHELI 00000045457325049 $ 2.484.000,00 20161125
813005111 FUNDACION BARACOA 077300052089 $ 2.600.000,00 20161125
900726475 CORPORACION PUERTO 00000045424356119 $ 2.717.000,00 20161125
7711883 JULIO CESAR SILVA 650352156 $ 2.800.000,00 20161125
1075216885 OMAIRA DIAZ LOZANO 076200099943 $ 2.800.000,00 20161125
800236777 FOMCULTURA 076269998720 $ 3.027.000,00 20161128
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 3.200.000,00 20161125
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 3.218.000,00 20161125
55165514 ALBA MARCELA QUINTERO 076070236484 $ 3.290.000,00 20161125
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
111
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
55067481 ANA GONZALEZ 6912034480 $ 3.312.000,00 20161125
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 3.312.000,00 20161125
800069768 GRUPO DE PATRULLEROS 00000007629342995 $ 3.500.000,00 20161125
19428354 CARLOS FRANCO QUILA 076200090090 $ 3.519.000,00 20161125
813007155 ASOCIACION ATHENEA 380851428 $ 3.532.000,00 20161125
12122058 RICARDO CASTRO SILVA 650023351 $ 3.559.000,00 20161125
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 3.884.600,00 20161125
1084260257 MARIA ALEJANDRA MU?OZ JAMIOY 383056900 $ 4.270.000,00 20161125
36169201 CIELO RAMOS 00000087786746220 $ 5.060.000,00 20161125
900955301 CORPORACION VILLARTE 00000045560592861 $ 5.434.000,00 20161125
1007596716 GEINNER FABIAN MARTINEZ 00000045741201007 $ 5.480.000,00 20161125
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 5.533.000,00 20161125
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 5.954.000,00 20161125
12263736 ALEJANDRO ZU?IGA MU?OZ 00000087782306241 $ 6.000.000,00 20161125
900007797 CORP CULTURAL COVALONGA 077200104477 $ 7.000.000,00 20161125
813012578 AFROCOLOMBIANOS HUILA 361048556 $ 7.455.000,00 20161125
12115988 JOSE HERNANDO VARON 638114835 $ 7.462.500,00 20161125
900007707 CORP TALENTO HUMANO 00000007660738759 $ 7.500.000,00 20161125
4922640 GERARDO ANGEL MONCALEANO 076800011488 $ 7.500.000,00 20161125
1077855618 LEYDI CASTIBLANCO ORTIZ 24052949854 $ 7.500.000,00 20161125
900956724 FUNDACION GESTION 00000087758021449 $ 7.500.000,00 20161125
813007181 CORPORACION SINFONICA 00000007608528206 $ 8.000.000,00 20161125
900261878 FUND ARTISTICA HUELLAS 370816142 $ 8.000.000,00 20161125
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 8.000.000,00 20161125
813010306 SOCIEDAD DE ORQUESTAS 076300019759 $ 8.480.000,00 20161125
12169192 EDILSON SILVA ARGOTE 00000045322320501 $ 10.000.000,00 20161125
891102631 INTEG RADIAL INDEPENDIENTE 00000007621450207 $ 13.500.000,00 20161125
900761025 FUNDACION THAYU 00000045557028033 $ 14.910.000,00 20161125
36147515 RODNEY REYES 00000045442128913 $ 5.140.000,00 20161128
55113814 MARLY FERNANDA JIMENEZ 00000014766738304 $ 500.000,00 20161130
17182521 JAIRO ROJAS CORTES 230410336309 $ 1.410.000,00 20161130
800069768 GRUPO DE PATRULLEROS 00000007629342995 $ 2.000.000,00 20161130
26527663 YONIDED ARROYO GALLEGO 439282059977 $ 700.000,00 20161205
36170362 NOHORA SOLANO TOVAR 24068829924 $ 274.000,00 20161219
1143828217 INGRID VIVIANA ROJAS 00000039539054272 $ 2.027.500,00 20161219
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
112
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
4898227 LUIS ALFONSO CASTELLANOS 442261970 $ 110.200,00 20161223
36310698 SANDRA LILIANA MONROY 24054391406 $ 200.000,00 20161223
55158073 MARIA EUGENIA GUEVARA 24058312816 $ 200.000,00 20161223
7696507 NELSON ENRIQUE GUTIERREZ 00000007653988413 $ 200.000,00 20161222
1075222957 YULY ANDREA ROMERO GASPAR 077700027640 $ 200.000,00 20161223
4893290 JAIME LISCANO 076170134092 $ 248.800,00 20161223
7713422 ALEXANDER SABOGAL 00000045564274431 $ 250.000,00 20161222
7714537 ANDREI ALEXANDER TEJADA 389044538 $ 250.000,00 20161223
7723731 JHON FREDY FIERRO 24060864536 $ 250.000,00 20161223
7705231 FRANCISCO AURELIO AMAYA 361347834 $ 250.000,00 20161223
1075243892 YOSMAN RICARDO PERDOMO 00000045513648107 $ 250.000,00 20161222
1075257922 DANIEL ENRIQUE RAMIREZ 24046158242 $ 250.000,00 20161223
1075280319 JHON ANDERSON MONGUI 00000045424706713 $ 250.000,00 20161222
1075540363 JEISSON ARMANDO TORREJANO 00000010824217179 $ 250.000,00 20161222
1081155672 OSCAR FABIAN LOZADA 439302040658 $ 250.000,00 20161223
7698238 ORLANDO JAVIER LEYTON 00000087337927597 $ 318.100,00 20161222
7700291 MAURICIO DIAZ RAMOS 00000045570115778 $ 330.700,00 20161222
1075232634 KELY DAYANA MENDEZ 398271692 $ 375.000,00 20161223
1075234663 VICTOR ALBERTO LOSADA 7452004069 $ 375.000,00 20161223
4894955 ISIDORO BAUTISTA MEDINA 00000045940650724 $ 400.000,00 20161222
7710443 VICTOR HUGO REINA 00000053479950811 $ 400.000,00 20161222
1075238981 OSCAR ARNULFO CORDOBA 483176202 $ 400.000,00 20161223
4942800 MIGUEL IGNACIO SILVA 210390303360 $ 500.000,00 20161223
12107504 RAMON SILVA RODRIGUEZ 380864140 $ 500.000,00 20161223
7688748 MARCO ANTONIO ARAMBULA 00000007643237941 $ 500.000,00 20161222
7691380 NICOLAS ARISMENDY FERIA 00000007663924928 $ 500.000,00 20161222
7710894 JUAN CARLOS PALACIOS ENCISO 00000045438145391 $ 500.000,00 20161222
7718196 JULIAN ANDRES RODRIGUEZ CASTRO
00000045586853345 $ 500.000,00 20161222
7721460 JESUS FERNANDO TEJADA 411921088 $ 500.000,00 20161223
7724503 DIEGO MAURICIO ROJAS TORRES 00000045563408395 $ 500.000,00 20161222
36166380 AURORA DELGADO CUTIVA 039120025639 $ 500.000,00 20161223
12113376 HERNANDO JORDAN 00000045597126798 $ 500.000,00 20161222
1014272954 LUISA FERNANDA QUIMBAYO 00000045443252570 $ 594.000,00 20161222
1075307786 ERIKA ANDREA VALERO 00000053462436650 $ 594.000,00 20161222
12114224 JOSE ERMILO SUNCE 442392692 $ 611.400,00 20161223
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
113
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1075212189 DEIVIR ALFONSO CARDONA 00000045728832626 $ 625.000,00 20161222
1075216885 OMAIRA DIAZ LOZANO 076200099943 $ 625.000,00 20161223
36311662 NINI JOHANNA RUBIANO 24056703740 $ 636.600,00 20161223
1075215838 ANDRES FELIPE JIMENEZ 00000007654869868 $ 646.800,00 20161222
4924484 CESAR IVAN BONILLA TOLE 00000045575443641 $ 655.500,00 20161222
4945128 FRANK CARDOZO TOVAR 439802023210 $ 655.500,00 20161223
55176065 CLELIA PENAGOS CARDONA 00000045559410342 $ 655.500,00 20161222
7690523 ROBERT LEONARDI CARVAJAL 650430184 $ 655.500,00 20161223
7718256 WILBERT ARLET VARGAS 071400022480 $ 655.500,00 20161223
1123320534 LUCI ADRIANA ANDRADE 00000017686852113 $ 655.500,00 20161222
1075253427 ANDRES FELIPE YARA 00000017643330903 $ 655.500,00 20161222
7711883 JULIO CESAR SILVA 650352156 $ 750.000,00 20161223
1075213970 JONATHAN CORTES SALAZAR 00000069188140548 $ 750.000,00 20161222
1075250877 RONAL MILLAN 6912034488 $ 750.000,00 20161223
1075260901 JONATHAN FRANCO 7452005828 $ 750.000,00 20161223
1075273043 JESUS BAHAMON 442478301 $ 750.000,00 20161223
1075287031 GABRIEL CARRE?O 00000007627597899 $ 750.000,00 20161222
1075303815 MARLA YISETH MU?OZ 24057893622 $ 750.000,00 20161223
1075305413 LAURA TATIANA GONZALEZ 7452006546 $ 750.000,00 20161223
12114508 MAX DUQUE MU?OZ 076270003155 $ 750.000,00 20161223
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 765.600,00 20161222
7700833 JOSE TAMAYO 00000045720283330 $ 874.000,00 20161222
55151462 NILSA CORTES 076900012451 $ 875.000,00 20161223
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 875.000,00 20161223
1075269131 JESUS CARDOZO CASTRO 24062823656 $ 875.000,00 20161223
1075299163 ANDRES MEJIA 24063077153 $ 875.000,00 20161223
7721460 JESUS FERNANDO TEJADA 411921088 $ 997.700,00 20161223
12104256 CARLOS GARRIDO TRIANA 411172505 $ 1.200.000,00 20161223
40757307 MARIA DILIA CERON 411176019 $ 1.500.000,00 20161223
7710821 ANGEL ESTEBAN PUENTES 00000007621797492 $ 1.500.000,00 20161222
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 1.625.000,00 20161222
7695246 JAVIER TRUJILLO 6912032364 $ 1.625.000,00 20161223
36179751 MARIA NUBIA CEBALLOS 00000045766371454 $ 2.000.000,00 20161222
10308451 CARLOS BENAVIDES 00000003119105144 $ 2.000.000,00 20161222
1075208815 ERIKA TRUJILLO 00000045760560646 $ 2.000.000,00 20161222
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
114
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1075219616 MABEL FRANCO 6912034483 $ 2.000.000,00 20161223
1077860056 CARLOS NARANJO 00000028559858856 $ 2.000.000,00 20161222
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 2.375.000,00 20161222
7692347 MANUEL FRANCO 412922630 $ 2.750.000,00 20161223
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 2.875.000,00 20161223
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 2.875.000,00 20161222
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 3.625.000,00 20161223
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 4.000.000,00 20161222
12108843 JAIRO QUINTERO 483036547 $ 4.075.000,00 20161223
55062795 DERLY ARTUNDUAGA 0550076000766378 $ 5.520.000,00 20161223
891180262 CRUZ ROJA COLOMBIANA 076969999879 $ 11.000.000,00 20161223
860509265 PUBLICACIONES SEMANA SA 000330738 $ 15.000.000,00 20161223
12131253 CESAR AUGUSTO RUEDA 24067737217 $ 200.000,00 20161223
12132959 FREDDY MARTIN PARDO PASCUAS 00000045561651683 $ 200.000,00 20161223
26417075 MARIA GRACIELA DUQUE DE GASPAR
076100725068 $ 200.000,00 20161223
26422176 BIBIANA JOVEN GUTIERREZ 6912035089 $ 200.000,00 20161223
36069270 MERCEDES PAOLA CONDE 00000045725482781 $ 200.000,00 20161223
900509416 FUND COLOMBIA EVOLUCIONA 00000007683678826 $ 248.500,00 20161223
33751048 FLOR MORENO CANGREJO 00000045748691221 $ 250.000,00 20161223
900197610 CORPORACION KANZLETEMPO 24029174807 $ 375.000,00 20161223
900354411 FUNDACREDIFUTURO 361269947 $ 398.800,00 20161223
12121077 JORGE LUIS PERDOMO 361606064 $ 400.000,00 20161223
26428204 SILVIA MARCELA GUTIERREZ 24054380398 $ 400.000,00 20161223
26430113 MAYERLI ANDREA MOSQUERA 6912034733 $ 400.000,00 20161223
36169201 CIELO RAMOS 00000087786746220 $ 450.000,00 20161223
813013174 CORP FOLCLORICA CORFOLKHU 442457842 $ 497.000,00 20161223
900375269 FUNDACION LGTB 00000045530618831 $ 497.000,00 20161223
7726670 PABLO ANDRES CASTAÑEDA LOSADA
00000045455847056 $ 500.000,00 20161223
900649499 CORP PARA EL FOMENTO ARTES 00000045412536308 $ 500.000,00 20161223
12132655 REINEL LUGO 00000017639305074 $ 500.000,00 20161223
12135166 JAMES AMEZQUITA MENDEZ 076070191887 $ 500.000,00 20161223
26422663 DIANA LORENA RAMIREZ JOVEN 00000007630908889 $ 500.000,00 20161223
36145470 CLARA MOSQUERA 00000081695225184 $ 500.000,00 20161223
900739724 CORP CULTURAL ARMONIA 076900013855 $ 625.000,00 20161223
7730341 FABIO NOEL SANCHEZ 00000007657052102 $ 655.500,00 20161223
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
115
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12143381 HUGO ALBERTO ILES 076170199848 $ 655.500,00 20161223
12188034 PABLO EMILIO SIERRA 000209528843 $ 655.500,00 20161223
36178178 MARTHA DUSSAN ANDRADE 076300057551 $ 655.500,00 20161223
36205035 GEMMA PE?A RAMIREZ 076270009111 $ 655.500,00 20161223
900473952 CORP CUCAMBA GUAGUEÑA 00000017644765008 $ 700.000,00 20161223
813007543 CORPORACION YTAIMA 00000007641385144 $ 743.400,00 20161223
813000336 AGRUP ESCENICA GUADAJIRA 00000081692304583 $ 745.500,00 20161223
813001631 ESCUELA JOSE KIRI 24011106423 $ 745.500,00 20161223
813007457 CORP CULTURAL TABLADOS 00000007607205145 $ 745.500,00 20161223
813010014 CORP CULTURAL CANDILEJA 650231145 $ 745.500,00 20161223
813012972 ASOC CULTURAL UN MUNDO MEJOR
00000017674640692 $ 745.500,00 20161223
900460198 CORP CULTURAL LA PUERTA 00000045519564533 $ 745.500,00 20161223
900926568 CIRCO TEATRO LA BEMBA SAS 00000045453836090 $ 750.000,00 20161223
900961077 ASOC FOLCLORICA VIVA LA GENTE 00000045561625828 $ 750.000,00 20161223
900982954 FUND RESCATANDO FUTURO 170101657201 $ 750.000,00 20161223
7727030 GIAN PIER POOL PADOAN 00000053412783219 $ 750.000,00 20161223
7730286 JAVIER ANDRADE NU?EZ 00000053416398565 $ 750.000,00 20161223
800212480 CORP CULTURA CASATEATRO 076000274670 $ 750.000,00 20161223
813007155 ASOCIACION ATHENEA 380851428 $ 750.000,00 20161223
813013007 CORP JUVENTUD ARTE Y FOLCLOR
00000045490288353 $ 750.000,00 20161223
830502053 CORP CULTURAL GUIPONGO 26505536316 $ 750.000,00 20161223
900216268 CORP PA LAS ARTES 00000045512321147 $ 750.000,00 20161223
12122982 ISMAEL BENITEZ 00000007661387992 $ 750.000,00 20161223
36180220 MARIA EUGENIA NARANJO PATI?O 00000045561509941 $ 750.000,00 20161223
36183393 BETTY TRUJILLO 00000045559960202 $ 855.000,00 20161223
900726475 CORPORACION PUERTO 00000045424356119 $ 875.000,00 20161223
7732026 CARLOS FRANCO 6912034489 $ 875.000,00 20161223
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 875.000,00 20161223
12234047 MARIO CHAVEZ 076200090264 $ 875.000,00 20161223
19428354 CARLOS FRANCO QUILA 076200090090 $ 875.000,00 20161223
36169108 ADRIANA LOPEZ ARISTIZABAL 24064949408 $ 875.000,00 20161223
36301242 ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA 077700020348 $ 875.000,00 20161223
80375304 GUILLERMO MARTIN MORENO 233919265 $ 1.000.000,00 20161223
12122058 RICARDO CASTRO SILVA 650023351 $ 1.000.000,00 20161223
800069768 GRUPO DE PATRULLEROS 00000007629342995 $ 1.125.000,00 20161223
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
116
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12126926 NELSON RAMOS SANTOS 00000045476346057 $ 1.125.000,00 20161223
26429974 YORMEN SOLEDAD RUBIANO 00000045599885513 $ 1.125.000,00 20161223
900452377 FUND SISTEMA INTEGRAL ALFA 24028387585 $ 1.485.000,00 20161223
900532950 CORPORACION NEIVA FUTURO 076170238935 $ 1.500.000,00 20161223
12122244 FERNEY DIAZ 24518515605 $ 1.625.000,00 20161223
36162035 MARIA NAYLA ANDRADE 00000045760524640 $ 1.625.000,00 20161223
1143828217 INGRID VIVIANA ROJAS 00000039539054272 $ 1.692.000,00 20161223
80096685 ANGEL BUCHELI 00000045457325049 $ 2.000.000,00 20161223
83085895 GUSTAVO CORDOBA 00000045933469976 $ 2.000.000,00 20161223
12139732 NESTOR MARAGUA 00000081695194179 $ 2.000.000,00 20161223
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 2.075.000,00 20161223
891102323 COMPAÑIA OPITA DE FRIO 00000045507541866 $ 2.555.440,00 20161223
900103136 CORPORACION PUCARA 411160161 $ 2.750.000,00 20161223
12122625 HELI VARGAS 00000017642449591 $ 2.750.000,00 20161223
8130015993 FUNDAUTRAHUILCA 24507989888 $ 3.000.000,00 20161223
26592698 FLOR ZULETA 00000045560076669 $ 3.208.750,00 20161223
36147515 RODNEY REYES 00000045442128913 $ 3.210.000,00 20161223
900955301 CORPORACION VILLARTE 00000045560592861 $ 3.625.000,00 20161223
813010306 SOCIEDAD DE ORQUESTAS 076300019759 $ 4.000.000,00 20161223
12125818 ALVARO HERNANDO LOZANO 076200049351 $ 4.250.000,00 20161223
813007181 CORPORACION SINFONICA 00000007608528206 $ 6.034.000,00 20161223
891102631 INTEG RADIAL INDEPENDIENTE 00000007621450207 $ 10.000.000,00 20161223
36302632 DISNEY TORREJANO DELGADO 24054379552 $ 400.000,00 20161226
12108843 JAIRO QUINTERO 483036547 $ 2.175.000,00 20161226
1075305413 LAURA TATIANA GONZALEZ 7452006546 $ 141.000,00 20170119
36301242 ADRIANA MARIA ARTUNDUAGA 077700020348 $ 276.500,00 20170119
1075232634 KELY DAYANA MENDEZ 398271692 $ 280.500,00 20170119
4942800 MIGUEL IGNACIO SILVA 210390303360 $ 374.000,00 20170119
7721460 JESUS FERNANDO TEJADA 411921088 $ 415.800,00 20170119
12122982 ISMAEL BENITEZ 00000007661387992 $ 435.000,00 20170119
900649499 CORP PARA EL FOMENTO ARTES 00000045412536308 $ 500.000,00 20170119
36180220 MARIA EUGENIA NARANJO PATI?O 00000045561509941 $ 561.000,00 20170119
12114508 MAX DUQUE MU?OZ 076270003155 $ 561.000,00 20170119
900739724 CORP CULTURAL ARMONIA 076900013855 $ 617.500,00 20170119
1075273043 JESUS BAHAMON 442478301 $ 621.000,00 20170119
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
117
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
1075260901 JONATHAN FRANCO 7452005828 $ 621.000,00 20170119
1075250877 RONAL MILLAN 6912034488 $ 621.000,00 20170119
1075287031 GABRIEL CARRE?O 00000007627597899 $ 621.000,00 20170119
1075216885 OMAIRA DIAZ LOZANO 076200099943 $ 625.000,00 20170119
1075212189 DEIVIR ALFONSO CARDONA 00000045728832626 $ 625.000,00 20170119
900473952 CORP CUCAMBA GUAGUEÑA 00000017644765008 $ 682.000,00 20170119
12126926 NELSON RAMOS SANTOS 00000045476346057 $ 715.500,00 20170119
1075269131 JESUS CARDOZO CASTRO 24062823656 $ 724.500,00 20170119
12234047 MARIO CHAVEZ 076200090264 $ 724.500,00 20170119
55151462 NILSA CORTES 076900012451 $ 724.500,00 20170119
1075299163 ANDRES MEJIA 24063077153 $ 724.500,00 20170119
7732026 CARLOS FRANCO 6912034489 $ 724.500,00 20170119
19428354 CARLOS FRANCO QUILA 076200090090 $ 724.500,00 20170119
900216268 CORP PA LAS ARTES 00000045512321147 $ 738.900,00 20170119
813007155 ASOCIACION ATHENEA 380851428 $ 741.000,00 20170119
900961077 ASOC FOLCLORICA VIVA LA GENTE 00000045561625828 $ 741.000,00 20170119
900926568 CIRCO TEATRO LA BEMBA SAS 00000045453836090 $ 741.000,00 20170119
800212480 CORP CULTURA CASATEATRO 076000274670 $ 741.000,00 20170119
813013007 CORP JUVENTUD ARTE Y FOLCLOR
00000045490288353 $ 741.000,00 20170119
830502053 CORP CULTURAL GUIPONGO 26505536316 $ 742.500,00 20170119
7730286 JAVIER ANDRADE NU?EZ 00000053416398565 $ 750.000,00 20170119
7711883 JULIO CESAR SILVA 650352156 $ 750.000,00 20170119
7727030 GIAN PIER POOL PADOAN 00000053412783219 $ 750.000,00 20170119
12122058 RICARDO CASTRO SILVA 650023351 $ 820.000,00 20170119
26429974 YORMEN SOLEDAD RUBIANO 00000045599885513 $ 841.500,00 20170119
36174959 MARTHA CUELLAR SOTO 00000053433384900 $ 864.500,00 20170119
900726475 CORPORACION PUERTO 00000045424356119 $ 864.500,00 20170119
55178517 MONICA MOSQUERA 076200095990 $ 875.000,00 20170119
80375304 GUILLERMO MARTIN MORENO 233919265 $ 988.000,00 20170119
12104256 CARLOS GARRIDO TRIANA 411172505 $ 1.008.000,00 20170119
900452377 FUND SISTEMA INTEGRAL ALFA 24028387585 $ 1.015.000,00 20170119
800069768 GRUPO DE PATRULLEROS 00000007629342995 $ 1.125.000,00 20170119
7695246 JAVIER TRUJILLO 6912032364 $ 1.345.500,00 20170119
7684290 MANUEL CESPEDES 00000045533867395 $ 1.345.500,00 20170119
36162035 MARIA NAYLA ANDRADE 00000045760524640 $ 1.345.500,00 20170119
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
118
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
12122244 FERNEY DIAZ 24518515605 $ 1.345.500,00 20170119
900532950 CORPORACION NEIVA FUTURO 076170238935 $ 1.482.000,00 20170119
813010306 SOCIEDAD DE ORQUESTAS 076300019759 $ 1.488.800,00 20170119
5624624 JAIME CARDOSO 00000045588822838 $ 1.654.500,00 20170119
1075219616 MABEL FRANCO 6912034483 $ 1.656.000,00 20170119
12139732 NESTOR MARAGUA 00000081695194179 $ 1.656.000,00 20170119
10308451 CARLOS BENAVIDES 00000003119105144 $ 1.656.000,00 20170119
36179751 MARIA NUBIA CEBALLOS 00000045766371454 $ 1.656.000,00 20170119
80096685 ANGEL BUCHELI 00000045457325049 $ 1.656.000,00 20170119
1077860056 CARLOS NARANJO 00000028559858856 $ 1.656.000,00 20170119
1075208815 ERIKA TRUJILLO 00000045760560646 $ 1.656.000,00 20170119
83085895 GUSTAVO CORDOBA 00000045933469976 $ 1.656.000,00 20170119
12108843 JAIRO QUINTERO 483036547 $ 1.900.000,00 20170119
800236777 FOMCULTURA 076269998720 $ 1.973.000,00 20170119
900264277 RUMICHACA 00000045588595319 $ 2.042.300,00 20170119
7692347 MANUEL FRANCO 412922630 $ 2.277.000,00 20170119
900103136 CORPORACION PUCARA 411160161 $ 2.277.000,00 20170119
12122625 HELI VARGAS 00000017642449591 $ 2.277.000,00 20170119
12110066 CARLOS VERNAZA 00000045798264773 $ 2.380.500,00 20170119
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 3.001.500,00 20170119
12109123 ALIRIO PARRA 076070104468 $ 3.282.500,00 20170119
900955301 CORPORACION VILLARTE 00000045560592861 $ 3.581.500,00 20170119
12125818 ALVARO HERNANDO LOZANO 076200049351 $ 3.665.000,00 20170119
55161249 SONIA GOMEZ 00000045705470242 $ 4.000.000,00 20170119
55062795 DERLY ARTUNDUAGA 0550076000766378 $ 4.636.800,00 20170119
36147515 RODNEY REYES 00000045442128913 $ 5.000.000,00 20170119
813007181 CORPORACION SINFONICA 00000007608528206 $ 7.010.000,00 20170119
860509265 PUBLICACIONES SEMANA SA 000330738 $ 14.000.000,00 20170119
1075222957 YULY ANDREA ROMERO GASPAR 077700031410 $ 200.000,00 20170123
26433202 LINA CONSTANZA SALAZAR 24069438390 $ 200.000,00 20170123
26592698 FLOR ZULETA 00000045560076669 $ 3.208.750,00 20170123
1075303815 MARLA YISETH MU?OZ 24057893622 $ 141.000,00 20170125
12132655 REINEL LUGO 00000017639305074 $ 437.000,00 20170124
36145470 CLARA MOSQUERA 00000081695225184 $ 500.000,00 20170124
36169108 ADRIANA LOPEZ ARISTIZABAL 24064949408 $ 735.000,00 20170125
FORMATO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR
119
“Control Fiscal con Sentido Público”
FI-F-26/V3/20-04-2016
36183393 BETTY TRUJILLO 00000045559960202 $ 843.630,00 20170124
40757307 MARIA DILIA CERON 411176019 $ 1.260.000,00 20170125
7706716 JOSE TORRES 6912032354 $ 2.380.500,00 20170125
19292523 ANGEL MAGIN SILVA ORTIZ 00000045521838870 $ 750.000,00 20170126
12113376 HERNANDO JORDAN 00000045597126798 $ 500.000,00 20170301
$ 2.770.425.518,50
Fuente de la información CD anexo al oficio suscrito por la doctora Estefanía Moreno
Echeverri, Gerencia Requerimientos Legales e Institucionales de Bancolombia, Radicado en la Contraloría Municipal de Neiva con el No. 1152 del 13/sep/2017.
Mediante Circular No.03 del 23 de abril de 2016 el Director Ejecutivo de Corposanpedro,
doctor José Fabián Torres Celis, comunica al área de contratación y contabilidad los
requisitos para la legalización de la prestación de servicios suministro de bienes o
servicios, a efectos del Convenio de Apoyo y Cooperación No.007-0563 de 2016, donde reza:
“Con el ánimo de establecer los requisitos de la legalización de la prestación de servicio y/o suministro de productos o bienes, se requiere para efectos de la contratación que previamente exista una orden de servicios, contrato de prestación de servicio o requerimiento, donde se estipulen las condiciones del servicio a prestar.
Para el caso del componente artístico (grupos de danzas, parejas de bambuco tradicional adulto e infantil, grupos de Rajaleña, grupos de música campesina, maestro de ceremonia, entre otros) se requiere para efectos de la contratación que previamente exista el Acta de Selección donde se evidencie la participación en la convocatoria y la clasificación para la participación en los eventos que se determinen.
Así mismo se establece que todo servicio y/o suministro de productos o bienes debe ir soportado con la propuesta, el informe acorde al suministro y el certificado de cumplimiento de quien lo recibió.” (AZ 4 folio 1522)
Con la Circular No.02 del 22 de abril de 2016 el Director Ejecutivo de Corposanpedro,
doctor José Fabián Torres Celis, comunica al área de contratación y contabilidad los
requisitos para elaborar y celebración de contratos, a efectos del Convenio de Apoyo y
Cooperación No.007-0563 de 2016, donde dice:
“Requisitos para prestar servicios a CORPOSANPEDRO
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Cámara de Comercio (No aplica para todos los casos) Copia de RUT. (No aplica para extranjeros, no residentes en Colombia). Fotocopia de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Propuesta formal para el servicio a prestar. Certificado de cuenta bancaria o datos por escrito para el pago si es en el
exterior. Estar afiliado al sistema de seguridad social integral. ORDEN DE SERVICIOS, CONTRATO, CUENTA DE COBRO O FACTURA, Según
naturaleza del servicio a prestar conforme al Código de Comercio.
REQUISITOS PARA PAGO
Informe actividades conforme al servicio prestado. Certificado cumplimiento si aplica. Cuenta de cobro o factura conforme requisitos legales. Certificado de Cuenta Bancaria actualizado.”
OBSERVACIONES: 1.-OBSERVACIÓN:
El Convenio de Cooperación No.007-0563 de 2016 se celebró por un valor total con adicionales de $4.950.859.011,88, donde el Municipio de Neiva se comprometió aportar $987.683.911,88, distribuidos así: $487.283.911 (recursos propios) y $500.400.000 (S.G.P.).
Corposanpedro abrió la cuenta de ahorros No.455-592951-52 en Bancolombia presuntamente para uso exclusivo del Municipio de Neiva.
El Municipio de Neiva giró a la cuenta de ahorros No.455-592951-52 de Bancolombia $839.683.911 en la vigencia 2016 y en cuentas por pagar registraron los auxiliares de gastos del Municipio $148.000.000 para el año 2017.
Bancolombia remitió información de pagos interbancarios por $3.253.280.011; así mismo, se encontraron como depositante de la cuenta bancaria No.455-592951-52, a: CORPOSANPEDRO, Consorcio Antioqueño del Oriente, Alejandro Ibagón Rodríguez, es decir, en la cuenta bancaria mencionada ingresaron diferentes dineros de los girados por el Municipio de Neiva.
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Por PAGOS A PROVEEDORES DESDE LA CUENTA BANCARIA No.455-592951-52 por $2.770.425.518,50, donde se encuentran beneficiarios de los recursos del Municipio de Neiva personas naturales y jurídicas que no se encontró el contrato o la orden de servicio para justificar estos pagos.
De acuerdo a esta información, se observa un presunto incumplimiento de la Cláusula 10. Obligaciones de los cooperantes. Punto No. 4. OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO, numeral 27 del Convenio de Cooperación No.007-0563 de 2016, el cual dice: “27.Constituir en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera, una cuenta de ahorros exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el Municipio para este Convenio; donde los rendimientos financieros derivados de la misma, sean restituidos al Municipio, una vez se efectúe el cierre financiero del presente Convenio.”; teniendo en cuenta que en la cuenta Bancolombia mencionada, debía registrar por ingresos $839.683.911 para la vigencia 2016 que es el valor girado por el Municipio de Neiva y no valores superiores como lo reporta la entidad bancaria.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA:
“Respecto al punto uno del oficio de observaciones tenemos que efectivamente en el convenio referido, el municipio comprometió recursos por la suma de Novecientos Ochenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Once pesos ($987.683.911) distribuidos así:
PRESUPUESTO MUNICIPIO
DETALLE VALOR INICIAL $740.000.000
ADICIONAL 1 $56.200.000
ADICIONAL 2 $171.483.911
ADICIONAL 3 $20.000.000
TOTAL CONVENIO $987.683.911
Huelga reiterar que como quedo establecido en los términos del Convenio CORPOSANPEDRO aperturó la cuenta de ahorros No 455-592951-52 en Bancolombia para el manejo de los recursos que el Municipio girara en el marco de sus obligaciones, y como consta en los reportes de giro, efectivamente a esta cuenta se hicieron los pagos correspondientes una vez surtido el trámite de revisión de los informes de avance y ejecución presentados por CORPOSANPEDRO para esos
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fines, y así se hizo de manera rigurosa quedando solamente sin girar la suma de Veintidós Millones Trescientos Diecinueve Mil pesos ($22.319.000). , que como se dijo anteriormente no fue soportada en su ejecución, razón por la cual la supervisión descontó del último desembolso pendiente la suma no ejecutada.
Ahora bien, hasta corroborar la apertura de la cuenta No 455-592951-52 en el Banco de Colombia para los fines enunciados del convenio, la Secretaria de Cultura y supervisión tienen injerencia directa en el asunto, pero el manejo adicional que CORPOSANPEDRO en su tránsito administrativo interno pudiera darle en el sentido de ingresar además a esta los dineros provenientes del Departamento y otros aportantes, así fueran del mismo convenio, es un asunto que escapa a la capacidad de manejo del municipio y se sitúa muy por dentro del tránsito administrativo y financiero interno del equipo administrativo de CORPOSANPEDRO, y dentro de la presunción de la buena fe, el Municipio entendió el manejo de los dineros transferidos por este en la cuenta aperturada para tal fin por CORPOSANPEDRO, y en este sentido se actuó con diligencia por parte del Municipio, pues como consta en todos y cada uno de los desembolsos efectuados por la tesorería Municipal, precisamente a esta cuenta fueron transferidos los recursos que el municipio giro dentro de las obligaciones del convenio.
En esta acápite resulta también pertinente aclarar que el certificado de supervisión con el cual se ordena el último pago correspondiente del convenio por parte del Municipio se profirió el 16 de Diciembre en plena vigencia del año fiscal y habiéndose corroborado y efectivamente producido la terminación de la ejecución del convenio; luego entonces resulta lógico entender que dicho pago se haría antes de vencer la vigencia o cierre del año fiscal y se entendió concluido ese trámite, quedando solamente pendiente la liquidación del convenio que como se reitera a esa fecha ya había concluido totalmente su ejecución.
Huelga decir también que es lamentablemente que a la fecha de hoy no se ha podido hacer el definitivo cierre financiero y la liquidación del convenio por cuanto a pesar de reiteradas solicitudes elevadas en diferentes oficios a CORPOSANPEDRO, no se han hecho llegar los comprobantes de egreso solicitados para poder establecer con certeza, el pago a que orden, contrato o requerimiento se refiere motivo por el cual seguimos requiriendo hoy a CORPOSANPEDRO como ejecutor del convenio y en el mismo sentido hemos solicitado los extractos bancarios para lo pertinente a los rendimientos financieros, si los llegare a haber, no obstante tener conocimiento que los pagos se hicieron siempre con algún grado de retraso por la demora de CORPOSANPEDRO en presentar los informes y los recursos como entraban, iban saliendo debido a la incomodidad y reclamos que esta demora ocasiono a los gestores culturales.
NOTA: Para los efectos de la explicación anterior, los oficios remitidos en solicitud de la documentación enunciada se anexan a este oficio.
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CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA: Esta entidad comparte parcialmente con la respuesta de la administración, en lo que respecta al valor de los recursos comprometidos por el Municipio de Neiva en el Convenio de Apoyo y Cooperación No.007 – 0563 de 2016 esto es por $987.683.911, así mismo, que Corposanpedro abrió la Cuenta de Ahorros No.455-592951-52 en Bancolombia presuntamente para uso exclusivo del Municipio de Neiva según la cláusula de obligaciones de los cooperantes, donde el Municipio de Neiva realizó los giros respectivos en la vigencia 2016. Se aclara que para la vigencia 2016 el Municipio de Neiva relacionó dentro de la Resolución No.001 de 2017 las cuentas por pagar número 2469 por valor de $22.319.000 de los (rubros 0256 (Fondo de Aprov.,1001 S.G.P., 0101 recursos propios) y Número 2470 por $125.681.000 (rubro 1001 S.G.P.), para un total de $148.000.000, dinero reportado en cuentas por pagar para la vigencia 2017, lo que indica que el Municipio de Neiva canceló efectivamente en la vigencia 2016 a CORPOSANPEDRO la suma de $839.683.911 de los cuales $469.683.911 son de recursos propios y $370.000.000 del S.G.P. Ahora bien, según el Comprobante de Egreso No.266904 del 13 de enero de 2017, el Municipio de Neiva realizó un giro a la CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y TURISMO DEL HUILA “CORPOSANPEDRO”, por valor de $125.681.000 y de acuerdo con el soporte de consulta “Devolución de Órdenes” del emisor Tesorería Municipal, estos recursos fueron devueltos por “RECHAZO” de la misma fecha. Consultado el extracto de la cuenta de ahorros No.001303610200337504 del BBVA cuyo titular es el Municipio de Neiva con corte a 31 de enero de 2017, se observa la devolución de estos recursos de fecha 13 de enero de 2017, siendo aplicado nuevamente la transferencia electrónica el 18 de enero de 2017 materializándose el pago por la suma de $125.681.000 por recursos del S.G.P. Los anterior indica que el Municipio de Neiva canceló a Corposanpedro en la vigencia 2016 la suma de $839.683.911, quedando en cuentas por pagar para la vigencia 2017 $148.000.000, de los cuales pagó en el año 2017 $125.681.000, para un total de giros por valor de $965.364.911, quedando un saldo de $22.319.000.
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De los $965.364.911 trasferidos electrónicamente a la cuenta de ahorros de Bancolombia de Corposanpedro, $469.683.911 son de recursos propios y $495.681.000 son del S.G.P. En la parte de la respuesta que se indica el desconocimiento del manejo de la cuenta de ahorro de uso exclusivo para el Municipio de Neiva por parte de CORPOSANPEDRO, esto es, la presunta anomalía de consignar recursos de diferente procedencia en la cuenta No 455-592951-52 de Bancolombia y así mismo, se realizaron diferentes giros bancarios, no se comparte, ya que la Supervisión debía ser cuidadosa y diligente en la vigilancia de estos recursos para efectuar cada uno de los desembolsos, esto es, revisar los contratos y ordenes de servicios que se suscribieron, constatar los soportes de esos pagos (comprobantes de egreso), con los documentos exigidos por el Convenio para hacer estos desembolsos cada vez que se legalizaba un giro del Municipio de Neiva para la mencionada cuenta bancaria. Es más, no hay posibilidad de establecer con certeza cuales son los contratos y ordenes de servicios que se suscribieron con recursos del Municipio de Neiva porque la contratación no lo señala, por eso, un mismo contrato puede ser cancelado con recursos de Bancolombia, Colpatria, cooperativa o en efectivo, etc., según se evidencia de los comprobantes de egreso y de las transferencias bancarias. Prueba de lo anterior, se encuentran los siguientes ejemplos: comprobantes de egreso de Corposanpedro Números 249, 256, 286, 301, 302, 306, 414, 466, 474, 542 de 2016 (folios del AZ de Corposanpedro de la Contratación del Convenio No.7668, 7670, 7692, 7752, 7754, 7756, 7760, 7781, 7783, 8343)
No. No. y fecha del CPS o la Orden de Servicio
Valor del contrato o la Orden de Servicio.
Valor cancelado por Corposanpedro con recursos del Municipio de Neiva (Bancolombia)
Valor cancelado por Corposanpedro con otras cuentas bancarias.
1
CPS No.20 (22/abril/2016) para prestar servicios de logística.
$2.000.000
$1.000.000 soportado en el comprobante de egreso No. 93 (27/05/2016) por transferencia Bancolombia folios 221, 7993
$1.000.000 restante del contrato fue cancelado con el comprobante de egreso No.302 (29/06/2016) pagado con recursos del Banco de Colpatria.
2 CPS No.85 (10/junio/2016) por
$36.000.000
$7,976,500 soportado en el comprobante de egreso No. 410 (8/07/2016) por $7,976,500 cheque gerencia Bancolombia
$10.000.000 según el comprobante de egreso No.301 (28/06/2016) se paga con cheque de Colpatria.
3 Orden de Servicio No.01 (22/abril/2016) servicio de transporte
$10.000.000
Por valor de $4,800,000 se encuentra el comprobante de egreso No. 142 (10/06/2016) por Cheque de gerencia
$5.000.000 Comprobante No.63 (13/05/2016) del Banco de Colpatria.
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Bancolombia, descuentos de $350,000 retención y $50,000 Rete ICA y ordena el giro por $4,600,000. Inconsistencia con el oficio del 10 de junio donde se autoriza el giro por $18.040.000 a Bancolombia.
4
Orden de Servicio No.245 (10/jun/2016) Servicios de presentación de música campesina en los tablados populares
2.000.000
Según oficio SCDR-No. sin número y fecha suscrito por el Secretario de Cultura cuyo Asunto: Observaciones informe preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular Municipio de Neiva Vigencia 2016 anexo al Oficio No.881 del 3 de octubre de 2017, se encuentra dentro de la relación de los contratos cancelados con recursos del Municipio de Neiva la Orden de Servicio No.245 donde se indica que se pagó $2.000.000. Este ente de control no pudo evidenciar la materialización de este pago, de acuerdo con el concepto de los comprobantes de egreso remitidos por Corposanpedro.
$2.000.000 comprobante de egreso No. 256 (25/06/2016) Banco Colpatria.
5 Orden de Servicio No. No.264 (10/junio/2016) Servicio de transporte
5.200.000
Según oficio SCDR-No. sin número y fecha suscrito por el Secretario de Cultura cuyo Asunto: Observaciones informe preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular Municipio de Neiva Vigencia 2016 anexo al Oficio No.881 del 3 de octubre de 2017, se encuentra dentro de la relación de los contratos cancelados con recursos del Municipio de Neiva la Orden de Servicio No.264 por valor de $2.600.000 y a la vez señala que se pagó $2.600.000. Este ente de control no pudo evidenciar la materialización de este pago, de acuerdo con el concepto de los comprobantes de egreso remitidos por Corposanpedro.
$4.600.000 comprobante de egreso No.542 (18/08/2016) Cheque COLPATRIA.
6 Orden de Servicio No. No.175
Según oficio SCDR-No. sin número y fecha suscrito por el Secretario de Cultura cuyo Asunto: Observaciones informe preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular Municipio de Neiva Vigencia 2016 anexo al Oficio
$2.500.000 fue cancelado con el comprobante de egreso No. 446 (28/07/2016) por cheque No.C-0087, CUENTA No.2320-434 del BANCO COOPERATIVO CoopCentral folio 7654.
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No.881 del 3 de octubre de 2017, se encuentra dentro de la relación de los contratos cancelados con recursos del Municipio de Neiva la Orden de Servicio No.175 por valor de $2.500.000 sin haberse cancelado el servicio.
7
CPS No.100 (10/jun/2016) - Suministro de refrigerios para los artistas folios 3945-3951.
28.455.000
Revisado el oficio SCDR-No. sin número y fecha suscrito por el Secretario de Cultura cuyo Asunto: Observaciones informe preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular Municipio de Neiva Vigencia 2016 anexo al Oficio No.881 del 3 de octubre de 2017, se encuentra dentro de la relación de los contratos cancelados con recursos del Municipio de Neiva se encuentra tanto la Orden de Servicio No.100 y el Contrato de Prestación de Servicios No.100 suscritos con la misma persona natural (FRANKLIN MURCIA GAITA). Según este informe señala que por el CPS100 el Municipio canceló $700.000. Este ente de control no pudo evidenciar la materialización de este pago, de acuerdo con el concepto de los comprobantes de egreso remitidos por Corposanpedro.
El comprobante de egreso No.429 del 12/07/2016 indica que del Banco COOPCENTRAL de la cuenta No.2320-434, Cheque No.C-0086 $5.250.000 pero con valor a girar $13.000.000 y el valor del cheque es de $13.000.000
En igual sentido, se observó que de la cuenta de ahorros de Bancolombia No.455-592951-52 hay giros a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM Nit. 891100079 desconociéndose que servicio prestó, en este mismo orden se encuentra toda la relación que remitió Bancolombia de las personas naturales y jurídicas que recibieron pagos y que se desconoce las actividades ejecutadas. Es de reiterar que una de las obligaciones de Corposanpedro era abrir una cuenta bancaria para uso exclusivo del Municipio de Neiva y otra para el Departamento del Huila, situación que se incumplió para el caso de la cuenta de ahorros de Bancolombia de exclusividad de los recursos de la administración Municipal. De acuerdo a estas inconsistencias evidenciadas en la revisión de las 19 AZ aportados por Corposanpedro por concepto de gastos que se realizaron con
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recursos del Municipio de Neiva, información verificada con los soportes allegados en las visitas fiscales efectuadas en el Municipio de Neiva y la información suministrada en el oficio radicado en esta entidad con el número 1152 del 13 de septiembre de 2017 por Bancolombia, se remitirá por competencia esta investigación a la Contraloría General de la República teniendo en cuenta que el Municipio de Neiva efectuó giros con Recursos Propios y del Sistema General de Participación a la cuenta Bancolombia No. 455-592951-52, con destino al Convenio de Cooperación No. 007-0563 de 2016, dineros que se unieron en esta cuenta y al parecer con otros giros que se desconoce su procedencia, resultando imposible establecer que CONTRATOS u ORDENES DE SERVICIOS o pagos se realizaron con recursos PROPIOS y del S.G.P., razón por lo cual, la competencia de esta investigación radica en la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, con el fin de evitar un conflicto de competencia o que se generen dos investigaciones por los mismos hechos.
De esta investigación que se llegue adelantar en la CGR, se sugiere se realice una revisión de la totalidad de las obligaciones contraídas en el Convenio de Apoyo y Cooperación No.007 – 0563 de 2016 al haberse encontrado que un mismo contratista (persona natural o jurídica), tuvo a la vez varios contratos y ordenes de servicios sin poder establecer a cuales de las obligaciones contraídas por Corposanpedro le estaba cumpliendo al Municipio de Neiva, al Departamento del Huila y las propias de Corposanpedro como aportante de recursos, al existir pagos realizados a la misma contratación con recursos de Bancolombia, Colpatria o del Banco Cooperativo CoopCentral o en efectivo. De esta manera se pueda separar donde están los recursos que giró el Municipio de Neiva ($965.364.911), así como los comprometidos por el Departamento del Huila ($2.371.915.100) y Corposanpedro ($1.591.260.000).
HALLAZGO No. 01 FISCAL Y ADMINISTRATIVO
CONDICIÓN: Ausencia de controles por parte de los Cooperantes del Convenio, al no establecer criterios claros al momento en que Corposanpedro suscribiera los contratos y ordenes de servicios para estipular una cláusula donde se indicara que los recursos eran de procedencia del Municipio de Neiva o de tal cuenta bancaria, para cumplir determinaba obligación del Convenio o como serían invertidos los recursos,
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estos es, detallar la actividad con el valor a cancelar como si se discriminó en los Adicionales. Así mismo, falto vigilancia en los movimientos de la cuenta de ahorro de Bancolombia No.455-592951-52 para que se respetara la exclusividad en el manejo de los recursos de la administración municipal; contrario a lo anterior, este ente de control evidenció que existieron recursos de procedencia desconocida y así mismo, los giros de esta cuenta bancaria fueron superiores a los valores consignados por el Municipio de Neiva, por lo tanto, el valor del presunto detrimento patrimonial es por $965.364.911, más los rendimientos financieros de estos dineros. CRITERIO: Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, art.119 de la Ley 1474 de 2011, arts.112, 113 del Decreto 111 de 1996, art.120, 121 del Acuerdo No.002 de 2009. CAUSA: Ausencia de controles y herramientas eficaces y eficientes para efectuar seguimiento a la Contratación, los soportes y al manejo de los recursos de la cuenta bancaria para uso exclusivo del Municipio de Neiva. EFECTO: Riesgo patrimonial de la entidad, por ausencia de control. Hallazgo con connotación Fiscal y Administrativo. Se remite por competencia a la Contraloría General de la República ya que no hay posibilidad de identificar que contratos se pagaron con recursos propios y del S.G.P. por haberse unidos estos dos recursos en la cuenta de ahorros de Bancolombia. 2.-OBSERVACIÓN
En la Resolución No.001 de 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2016”, no se observó las cuentas por pagar No. 2469 y 2470 por valor de $148.000.000 del valor inicial del Convenio obligado por el Municipio, lo que significa que presuntamente la Alcaldía no contempló este gasto para la vigencia 2017 mediante acto administrativo. RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
“No obstante cabe advertir que por directriz expresa de la Secretaría de Hacienda Municipal y capacitación desarrollada a todos los responsables del presupuesto se indicó que para efectos de reservas presupuestales y cuentas por pagar de una vigencia a otra solamente se reportarían en formato diseñado para el efecto las reservas presupuestales pero en el caso de las cuentas por pagar si el contrato había concluido su ejecución en la vigencia y el trámite de supervisión y orden de desembolso se profería en ella misma., de manera automática que darían inmersos en el paquete de cuentas por pagar en los registros contables y financieros del ente municipal, razón
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suficiente para entender que como se ha dicho si el 16 de Diciembre de 2016, se profirió el visto bueno y orden de pago del ultimo desembolso, estando en plena vigencia fiscal 2016, resulta inocuo pensar que se reportara como reserva presupuestal por una parte y por la otra a tendiendo las instrucciones impartidas para el efecto se entendía que esta cuenta por pagar estando dentro de la vigencia sería cancelada en el resto de vigencia por transcurrir o en su defecto de manera automática paso al rubro cuentas por pagar para la vigencia 2017.”
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA. Revisada la segunda clasificación de cuentas por pagar de la Resolución No. 001 de 2017 se encontraron las cuentas No. 2469 y 2470 verificando que para la vigencia 2017 se registró la suma de $148.000.000 en cuentas por pagar para el Convenio de Cooperación No. 007 -0563 de 2016 con destino para la CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL TURISMO DEL HUILA, quedando desvirtuada esta observación.
3.-OBSERVACIÓN Se evidenciaron giros efectuados de la Cuenta de Ahorros No.455-592951-52 de Bancolombia a los beneficiaros: BERENA FABIOLA GARCÍA (quien tiene Contrato Individual de trabajo con Corposanpedro - correspondencia), JOSE HUMBERTO BOCANEGRA, al Director de Corposanpedro -doctor JOSE FABIAN TORRES CELIS-, entre otros, por valores de $22.000.000, $3.298.000, $15.155.000 respectivamente, de los cuales se encuentran comprobantes de egresos donde acredita pagos en efectivo para patrocinio, aportes, servicios, etc., sin registrar a que contrato u orden de servicio corresponde el pago, incluso hay comprobantes de egreso sin firma del beneficiario.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “…,
3. Con respecto al punto tres es procedente aclarar que el manejo de la parte administrativa y financiera de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo del Huila CORPOSANPEDRO es de su plena responsabilidad y autonomía y como se advierte en la información suministrada lo que prueba esta es que si Corposanpedro bajo su responsabilidad consigno a la cuenta del banco de Colombia de marras enunciada, además de los dineros del Municipio los dineros del departamento del mismo convenio y dineros de gestión privada a esta se puede deducir
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que los pagos a que hace referencia el numeral tres efectivamente fueron desembolsados con recursos de gestión privada de Corposanpedro y /o recursos del Departamento si se tiene en cuenta que el ente departamental es socio de la corporación pero no se puede indilgar bajo ningún soporte probatorio fehaciente que esto se haya hecho con recursos que el municipio consigno en la cuenta referida.”
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.
Se evidencia un presunto incumplimiento de la Cláusula 10, punto No.4,
numeral 27 de las Obligaciones de Corposanpedro con el Municipio de Neiva
que dice: “Constituir en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera, una cuenta de ahorros exclusiva para el
manejo de los recursos aportados por el Municipio para este Convenio; donde los rendimientos financieros derivados de la misma, sean
restituidos al Municipio, una vez se efectúe el cierre financiero del presente Convenio.”,
Lo anterior, al no haberse manejado la cuenta de ahorros con exclusividad para los recursos del Municipio de Neiva, ni hay posibilidad de establecer la procedencia de los pagos de los contratos, ordenes de servicios, los apoyos, la participación, las ayudas, bonos, etc., que se cancelaron con recursos de la cuenta de ahorros de Bancolombia No.455-592951-52, por haber dineros que se desconoce su procedencia según la respuesta del Municipio, Corposanpedro era autónomo en la disposición de estos dineros, existiendo un presunto desorden en el manejo de los recursos públicos.
Si se revisa la Cláusula 10 del Convenio, numeral 3.OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL DEPARTAMENTO, en el punto No.7 dice: “Aperturar una cuenta de ahorros en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los recursos aportados para el desarrollo del presente Convenio, y reintegrar al DEPARTAMENTO los recursos no invertidos en su ejecución, incluidos los rendimientos financieros que llegasen a generarse;…,”
Es decir, el Convenio obligaba a Corposanpedro a aperturar dos cuentas bancarias para el manejo exclusivo de los recursos provenientes del Municipio de Neiva y otra para el Departamento del Huila sin que existiera excusa para revolver o unir estos recursos con ningún otro y Corposanpedro se comprometió a realizar sus aportes por
un valor de $1.591.260.000, sin que este órgano de control pudiera constatarlo. Esta observación es fiscal y administrativa y se une con el hallazgo No.1.
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4.-OBSERVACIÓN Los Contratos y las órdenes de servicios que celebró Corposanpedro fueron pagados con diferentes recursos económicos, al evidenciar que un sólo contrato u orden de servicio, podía ser cancelado con recursos de Bancolombia, Colpatria o Cooperativas e incluso pagos en efectivo sin poderse registrar la procedencia de los recursos (diferentes a los pagos en efectivos del numeral anterior).
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “…,
4. Igualmente se deja claridad que dentro del giro, manejo administrativo y financiero, así, como la determinación de realizar pagos con recursos de diferentes banco o corporaciones a una misma orden de servicio, contrato o requerimiento es del resorte y responsabilidad de Corposanpedro dentro de su consabida autonomía dado que este es un manejo interno de la corporación sin que se pudiera advertir con anticipación el manejo de los recursos y las cuentas, sin embargo se presume que los servicios contratados con cargo al presupuesto del municipio fuero manejados y pagados de la cuenta que para ello se apertura…,”
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA Se comparte con la respuesta del Municipio de Neiva, esto es, que quien fue responsable directo del manejo de estos recursos del Estado fue Corposanpedro, por lo tanto esta observación se eleva a hallazgo fiscal y administrativo y se une dentro del Hallazgo No.1.
5.- OBSERVACIÓN No se evidenció reporte al Municipio de Neiva por concepto de reembolso por rendimientos financieros de los recursos girados por la administración, existiendo incumplimiento de la Cláusula 10 Obligaciones de los cooperantes. Punto No. 4. OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO, numeral 27 del Convenio de Cooperación No.007-0563 de 2016. (El Banco reporta unos rendimientos financieros por $11.703.937,41). RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
4. Es de aclarar que la liquidación del convenio no se ha llevado a cabo en razón a que a pesar de haberse solicitado los comprobantes de egreso y los extractos financieros de los recursos aportados por el municipio y ejecutados en virtud del 56 festival del bambuco no han sido entregados a la supervisión y por ende no se ha podido solicitar el reintegro de los rendimientos financieros por cuanto se requieren de
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estos soportes para determinar el monto. Valor que se reintegraran y se dejara la respectiva constancia y claridad en el acta de liquidación.
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
Es un hecho cierto que a la fecha no se ha liquidado el Convenio de Apoyo y Cooperación No.007 – 0563 de 2016, dejando este tema en seguimiento por parte de la Contraloría General de la República por competencia, se incluirá en el traslado fiscal del Hallazgo No.1-
6.- OBSERVACIÓN Teniendo en cuenta que una de las obligaciones de Corposanpedro con el Municipio de Neiva era “7.Disponer de todo el personal y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades que hacen parte del Convenio., 8. Garantizar la idoneidad del personal vinculado a la ejecución de las actividades del Festival. 9.Cumplir con las obligaciones laborales respecto del personal que ocupe en la ejecución del Convenio.”. Se pudo establecer que la planta de personal de Corposanpedro no contaba con personal para ejecutar el Convenio de Cooperación No.007-0563 de 2016, por lo tanto Corposanpedro efectuó contratos de prestación de servicio y ordenes de servicios con personas naturales y jurídicas, donde se observó presunta ausencia de control, al no discriminar cuales son los recursos económicos que se estaban comprometiendo (Municipio de Neiva o del Departamento del Huila o de Corposanpedro) y el cumplimiento a su vez de todas las obligaciones laborales (afiliación al sistema de seguridad, prestaciones sociales, etc.).
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “En cuanto a la contratación de personal es evidente que la responsabilidad es de Corposanpedro quien es el encargado de seleccionar y contratar y disponer del personal idóneo, así, como de los elementos necesarios para desarrollar las actividades que se enmarcaron dentro de 56 festival del bambuco 2016 en el entendido que él fue el operador y ejecutor de los recursos establecidos en el convenio, así como cumplir las obligaciones laborales respecto al personal que se ocupó. Dada que la administración municipal no tuvo ninguna injerencia en esta aspecto.”
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA El Municipio de Neiva señala la responsabilidad en cabeza de Corposanpedro, por lo tanto este tema se traslada por competencia a la Contraloría General de
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la República y se incluirá en el traslado fiscal y administrativo del Hallazgo No.1. 7.-OBSERVACIÓN A algunos contratos de prestación de servicios y órdenes de servicios se les efectuó descuento por concepto de retención en la fuente y reteica, sin evidenciar justificación para aquellos casos en los que no se aplicó este descuento. RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
“Ahora bien al análisis literal del punto 7 de la referencia se puede concluir diciendo que Corposanpedro en su aparato administrativo y equipos locativos y demás debió haber acreditado tal circunstancia para la suscripción y legalización del convenio y aun que no va a al caso es claro que si cuentan con dichos elementos y personal, en segunda instancia el numeral 8 habla del personal vinculado para la ejecución de las actividades del festival y en ese sentido la supervisión da fe y registró en sus informe de veeduría permanente que cada una de las actividades de la programación del festival fueron ejecutadas con personal idóneo para el efecto ya se en la ejecución de las diferentes artes musicales, visuales, teatrales, escénicas y de otra índole e igualmente se corroboro la idoneidad del personal de apoyo logístico y demás.
Respecto del cumplimiento de las obligaciones laborales y conexas a ella siendo responsabilidad en su exigencia del operador en reiteradas o ocasión se le ha exigido a Corposanpedro el aporte de dicha documentación y estamos a la espera de ella para su respectivo control
7. Este despacho igualmente desconoce la justificación por la cual se efectuó la retención en la fuente y reteica dado que la contratación y el manejo de la parte administrativa y financiera como ya se ha explicado en varias oportunidades es de responsabilidad de Corposanpedro sin que el municipio pudiera tener injerencia directa sobre el manejo interno los pagos o descuentos proferidos.
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
Esta observación se trasladará a la DIAN con el fin de que se verifique el cumplimiento de los giros del pago de la retención de este Convenio.
En lo que respecta al personal contratado por Corposanpedro se pudo detectar que con la Orden de Servicio No.94 (7/junio/2016) se contrató el suministro de pólvora por valor de $14.625.000, de los cuales se canceló $4.500.000 según el
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comprobante de egreso No. 275 (18/06/2016) transferencia Bancolombia de los recursos del Municipio de Neiva folio 7768, 2069-2070. En los soportes se observa que la licencia de funcionamiento No.000038 del 17/enero/2013 expedida por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y explosivos se encuentra vencida. Folio 2080, lo que indica que presuntamente no existió un control sobre la contratación, situación que se traslada a la Contraloría General de la República.
8.-OBSERVACIÓN
De acuerdo con los comprobantes de egreso aportados por Corposanpedro a la Contraloría Municipal de Neiva, se pudo identificar $453.569.500 por concepto de cheques de gerencia y transferencias electrónicas de la cuenta de ahorros No.455-592951-52 distribuidos así:
Concepto Recursos del Municipio de Neiva
Contratos $125.828.000
Ordenes de Servicio $223.326.500
Sin que el comprobante de egreso señale ningún contrato u orden de servicio para justificar estos pagos.
$104.415.000
Total $453.569.500
En igual sentido, se observó que se retiraron recursos de la cuenta de Bancolombia mencionada, para manejar estos dineros en efectivo sin señalar el contrato u orden de servicio que justificaran estos gastos, así:
BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS
Recursos del Municipio de Neiva
BERENA FABIOLA GARCÍA (Contrato Individual de Trabajo con Corposanpedro) quien registró en los comprobantes de egreso, gastos superiores a los $22.000.000 que manejó en efectivo.
$22.000.000
JOSE HUMBERTO BOCANEGRA (No se encontró contrato u orden de servicio para efectuar este pago)
$3.298.000
JOSE FABIAN TORRES CELIS $15.155.000
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(Director de Corposanpedro) manejó recursos en efectivo del Municipio de Neiva.
Total recursos manejados en efectivo de la cuenta Bancolombia (cuenta bancaria presuntamente con uso exclusivo de recursos del Municipio de Neiva).
$40.453.000
Nota: Se encontraron comprobantes de egreso con pagos en efectivo sin firma del beneficiario que recibió los dineros. La anterior información indica que entre transferencias electrónicas, cheques de bancos y los recursos girados para manejo en efectivo por Corposanpedro, ($453.569.500+$40.453.000) suma $494.022.500. En la vigencia 2016 el Municipio de Neiva giró a la cuenta Bancolombia No.455-592951-52 $839.683.911 de los cuales aportó Corposanpedro a la Contraloría Municipal de Neiva unos comprobantes de egreso con gastos por $494.022.500. Ahora bien, Bancolombia envió información por pago a PROVEEDORES DESDE LA CUENTA BANCARIA No.455-592951-52 por $2.770.425.518,50, siendo imposible establecer el real manejo de los recursos públicos que aportó el Municipio de Neiva.
9.-OBSERVACIÓN Se evidenció en los comprobantes de egreso que se manejó EFECTIVO por CORPOSANPEDRO SIN ESTABLECER LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS por la suma de $11.550.000 únicamente de los soportes que remitió Corposanpedro a la Contraloría Municipal de Neiva (19 AZ con 8695 folios). RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “…,
8. Que en relación a lo establecido en el punto ocho y nueve, es procedente aclarar que el manejo administrativo y financiero y por ende el manejo de las cuantas y los pagos realizados fue de la total responsabilidad de corposanpedro, sin que este hubiera tenido en cuenta lo establecidos en las obligaciones contractuales, luego acogiendo al principio de la buena fe y de acuerdo al informe
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presentado se presume que los recursos invertidos se pagaron con recursos del municipio advirtiendo una vez más que a la fecha no han sido entregados al municipio los comprobantes de egreso ni los extractos bancarios que nos permitan corroborar los pagos realizados y los rendimientos financieros para efectuar la correspondiente liquidación. Que para efectos legales y de acuerdo a la documentación anexa en las 19 carpetas AZ y a la matriz de ejecución presupuestal anexa, se puede evidenciar para efectos de legalidad y transparencia que los recursos invertidos por Corposanpedro con cargo al municipio se hicieron según lo presupuestado por el municipio advirtiendo una vez más que la liquidación de este contrato no se ha efectuado por cuanto a la fecha no se ha entregado por parte de Corposanpedro los comprobantes de pago y estratos bancarios que nos permitan evidenciar que cada pago corresponde a la persona natural o jurídica que presto el servicio.” 9. Con relación a lo enunciado en el punto 9 los recursos en efectivo no son recursos del municipio por cuanto no existió ninguna autorización por parte del municipio para el efecto, luego se reitera que Corposanpedro no ha entregado los comprobantes de egreso al municipio que nos permita establecer con claridad los correspondientes pagos realizados, razón por la cual el proceso de liquidación no se ha podido llevar acabo.”
8 y 9.-CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA El Municipio de Neiva señala la responsabilidad de estos manejos en cabeza de Corposampedro, es más la administración no cuenta con los comprobantes de pago y los extractos bancarios para la respectiva vigilancia, por lo tanto este tema se traslada por competencia a la Contraloría General de la República y se incluirá en el traslado fiscal y administrativo del Hallazgo No.1-
10.-OBSERVACIÓN Se evidenció inconsistencia con algunos comprobantes de egreso, donde indicaba el contrato o la orden de servicio que se suscribía el negocio con una persona jurídica y al momento de efectuar el comprobante de egreso y la transferencia electrónica o cheque de gerencia para el pago, se cancelaba a una persona natural o viceversa; así mismo, en el comprobante de egreso se marcaba con una X un valor y al momento de realizar el giro, este valor era diferente.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “…,
10. Se presume por cuanto este despacho no cuenta con los comprobantes de egreso que los pagos realizados por corposanpedro obedecen eventualmente a que se suscribió la orden de servicio con la persona jurídica y el pago se realizó a una persona natural que en la mayoría de las veces es el representante legal de la corporación o viceversa.”
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CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA La administración no cuenta con los comprobantes de pago para compararlos con las persona natural o jurídica o la cesión de los contratos de quienes en ultimas recibieron los dineros de la cuenta de Bancolombia, ni cuenta con los extractos bancarios para la respectiva vigilancia, por lo tanto este tema se traslada por competencia a la Contraloría General de la República y se incluirá en el traslado fiscal y administrativo del Hallazgo No.1-
11.-OBSERVACIÓN Corposanpedro emitió las Circulares Nros. 02 y 03 de 2016 para señalar el procedimiento interno para la contratación y pago de los servicios para el Convenio No.007 -0563 de 2016, sin embargo se evidenció que en la mayoría de los casos no se siguió este procedimiento, al existir comprobantes sin especificar a qué contrato u orden de servicio se efectuó el pago, ni los soportes del servicio prestado.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “…,
11. Es de aclarar que la supervisión reviso cada uno de los ítem establecidos en el presupuesto del municipio donde se revisó que cada servicio prestado tuviera su correspondiente orden de servicio, contrato o requerimientos y que cada uno de ellos tuviera los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento, estos documentos reposan en las AZ entregadas a la contraloría municipal mediante oficio No. 178, del 1 de marzo de 2017.
que la supervisión no ha recibido los comprobantes de pago realizados por Corposanpedro con cargo al presupuesto del municipio, sin embargo los soportes de los servicios prestados remitidos en el informe presentado por Corposanpedro al municipio de Neiva fueron revisados y cuentan con los respectivos soportes los cuales reposan en las AZ entregadas.”
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
La administración no cuenta con los comprobantes de pago para compararlos con las persona natural o jurídica o la cesión de los contratos de quienes en ultimas recibieron los dineros de la cuenta de Bancolombia, ni cuenta con los extractos bancarios para la respectiva vigilancia, por lo tanto este tema se traslada por competencia a la Contraloría General de la República y se incluirá en el traslado fiscal y administrativo del Hallazgo No.1-
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Se aclara que Corposanpedro entregó a la Contraloría Municipal de Neiva los soportes de la contratación en fotocopias, por lo tanto en Corposanpedro deben reposar los originales de esta contratación del Convenio que terminó su ejecución en la vigencia 2016, sin que ello signifique que en la vigencia 2017 el Municipio de Neiva no hubiera podido acceder a esta documentación antes de realizar las trasferencias electrónicas o hubiera realizado la vigilancia de la cuenta bancaria con Bancolombia.
12.-OBSERVACIÓN: Con la Orden de Servicio No. 94 (7/junio/2016) se contrató el suministro de pólvora por valor de $14.625.000, de los cuales se canceló $4,500,000 según el comprobante de egreso No. 275 (18/06/2016) transferencia Bancolombia de los recursos del Municipio de Neiva folio 7768, 2069-2070. En los soportes se observa que la licencia de funcionamiento No. 000038 del 17/enero/2013 expedida por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y explosivos se encuentra vencida. Folio 2080, lo que indica que presuntamente no existió un control sobre la contratación.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
12. Al respecto se establece que la responsabilidad de verificar la documentación anexa por el prestador del servicio y su posterior contratación es netamente de Corposanpedro quien es el contratante y operador del convenio.
Es evidente que no se puede indilgar en el municipio responsabilidad en el manejo interno de la contratación para la prestación del servicio ya que esto es una actividad exclusiva del operador que para el efecto al suscribir el convenio y en la propuesta se obliga al ejercicio prudente y concreto de revisión y aceptación o negación de documentos soportes para la contratación respectiva y como en la mayoría de los casos referenciados en este trabajo de respuesta esta documentación aún no ha sido allega para su verificación y liquidación del convenio.
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA El Municipio de Neiva señala la responsabilidad en cabeza de Corposampedro, por lo tanto este tema se traslada por competencia a la Contraloría General de la República y se incluirá en el traslado fiscal y administrativo del Hallazgo No.1-
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13.-OBSERVACIÓN: Se evidenció duplicidad en los servicios contratados. Ejemplo: Las Ordenes de Servicios Números 172 (folio 6915) y 177 (F.6854) donde el contratista es el señor JAVIER MAURICIO ANDRADE NUÑEZ cuyas actividades a ejecutar era la transmisión de 3 comerciales hasta de 30 segundos en cada uno de los programas LINEA DIRECTA los martes y sábados con repetición los jueves y domingos, situación que puede generar un presunto detrimento patrimonial por $1.500.000.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “…,
13.Efectivamente existen las ordenes mencionadas, a lo cual es pertinente aclarar que el programa line directa tiene dos secciones en horarios diferentes, con presentadores diferentes, y que el propósito central fue Promoción y divulgación en los diferentes medios escritos, televisivos y estratégicos de las comunicaciones con un alcance nacional e internacional lo cual nos permitirá acertar en ejecución a las metas y objetivos propuestos en el nuevo plan de desarrollo 2016 – 2019, en los que se haga potencializada la magnitud los eventos que se llevan a cabo en la versión 56 del festival folclórico, reinado nacional del bambuco , muestra internacional del folclor, encuentro de sanjueneritos y reinado popular y señorita Neiva.
Que en virtud de lo anterior se presume que por las cateréticas del programa se realizaron las dos órdenes para pagar las dos emisiones.
Al respecto se solicitara y se hará la respectiva aclaración.”
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA No se comparte con la respuesta del Municipio de Neiva ya que las dos órdenes de prestación de servicios señalan realizar las mismas actividades y con el mismo contratista, por lo tanto este tema se traslada por competencia a la Contraloría General de la República y se incluirá en el traslado fiscal del Hallazgo No.1-
14.-OBSERVACIÓN: En lo que respecta a la denuncia No.007-2017 del señor REINEL LUGO AVILA, en la parte que dice: “Denuncié, que además de $70 millones del contrato de cesión comercial de un evento por actividad específica y directa # 04 de 2016, celebrado entre la Corporación para la promoción de la Cultura y el Turismo del Huila y Andina del Casanare SAS, esta empresa además entregó $20 millones
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en un cheque al portador y que fueron cobrados por el abogado Luis E. Valenzuela…, finalmente tomó la palabra el abogado Valenzuela informando que él había tenido vínculos laborales con Andina del Casanare y que esos dineros eran para él y por eso los cobró y que después los ingresó a Corposanpedro…, se procedió a revisar el Contrato de Cesión Comercial No. 04 firmado entre ANDINA DEL CASANARE SAS Y CORPOSANPEDRO, el día 27 de abril de 2016, por valor de $70.000.000,oo, cuyo objeto consiste en la ejecución de actividades específicas para la realización, explotación y comercialización de licor e hidratación en los tablados populares en las comunas seis, nueve y diez, de la Ciudad de Neiva, soportado por la Factura de Venta No.111 del 27 de abril de 2016…, 3.En los registros contables de CORPOSANPEDRO, se pudo evidenciar el pago del contrato antes mencionado por parte de ANDINA DEL CASANARE SAS, mediante consignación realizada a la cuenta…, corriente del Banco Colpatria de la Corporación, por valor de $40.000.000 y $30.000.000, el día 29 de abril de 2016. 4. Adicionalmente, se estableció que la suma de $20.000.000 fueron ingresados en efectivo a la caja general de la CORPORACIÓN, según comprobante de ingreso No. 03, el día 10 de mayo de 2016…,”.
De acuerdo a lo anterior, se indica que los recursos denunciados fueron manejados en la cuenta del Banco de Colpatria diferente a los recursos girados por el Municipio de Neiva que es de Bancolombia; así mismo, no se encontró dentro de los documentos que remitió Corposanpedro, contratación suscrita con la firma “Corporación para la promoción de la Cultura y el Turismo del Huila y Andina del Casanare SAS”.
Así mismo se indica en la denuncia: “-Administración del Convenio: NO se cumplió a cabalidad con lo estipulado con los convenios y contratos, Corposanpedro NO ejecutó la totalidad de los dineros aportados por el Municipio de Neiva, por esto la administración de Neiva del valor total $987.683.911,88 solo giró $965’364.911,88 quedando un saldo a favor del Municipio de $22’319.000. (Anexo certificado cumplimiento). SE SUPONE QUE CORPOSANPEDRO PAGÓ LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS QUE TRANSFIRIO EL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL DEPARTAMENTO, ENTONCES POR QUE SE LE ESTÁ DEBIENDO DINEROS A LOS GESTORES CULTURALES EN ESTE MOMENTO RELACIONO A LAS PERSONAS QUE SE LES DEBE: JORGE LUIS PERDOMO- Aire de Pitojui RAJALEÑAS $1.400.000, Corporación sinfónica del Huila Bandas musicales desfiles $6’000.000, ISIDRO SUARES (SONIDO SUAREZ) más de $100millones.”
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Según Auxiliar de Compromisos –RP’S-1625, 2232, 2386, 2518 de 2016 y de Cuentas por pagar consecutivo: 2469 y 2470 del 1 de enero de 2017 se pudo establecer que en la vigencia 2016 el Municipio de Neiva giró a CORPOSANPEDRO la suma de $839.683.911 de los cuales $469.683.911 corresponde a recursos propios y $370.000.000 al S.G.P., quedando un saldo para la vigencia 2017 de $148.000.000, y en la vigencia 2017 el Municipio de Neiva giró a Corposanpedro la suma de $125.681.000 para un total de $965.364.911.
Según los soportes allegados por CORPOSANPEDRO no se evidenció el pago de la totalidad de las obligaciones adquiridas de la contratación remitida a este ente de control fiscal, tal como se registró en los cuadros de contratos y ordenes de prestación de servicio y en lo que respecta al pago de:
PERSONA QUE MANIFIESTA EL DENUNCIANTE QUE SE DEBEN LOS SERVICIOS:
CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO O COMPROBANTE DE EGRESO O REGISTRO DE LOS PAGOS
VALOR CANCELADO
JORGE LUIS PERDOMO- Aire de Pitojui RAJALEÑAS $1.400.000
Según oficio radicado con el con el No.1152 del 13/sep/2017 de Bancolombia, Corposanpedro realizó pagos a proveedores de la cuenta bancaria No.455-592951-52 (recursos del Municipio de Neiva).
Beneficiario: JORGE LUIS PERDOMO C.C. 12.121.077
Fecha del pago: 2016/11/25
Fecha del pago: 2016/12/23
No se encontró contrato u orden de servicio.
$ 997.000,00
$ 400.000,00
Total: $1.397.000
Corporación sinfónica del Huila Bandas musicales desfiles $6’000.000
Contrato de Prestación de Servicios No.96 (10/junio/2016) suscrito con la CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI Nit.813007181-6 representada por el señor ARCESIO BERMUDEZ GONZALEZ C.C.12.112.772 por $14.800.000 folios 4754-4756, 4779-4782, 7387-7390
Comprobante de Egreso No. 708 (23/08/2016), marca con X transferencia de Bancolombia por $3,800,000 y ordena girar $7,400,000 que es el valor de la transferencia Bancolombia folio 8219 y 8220
Según oficio radicado con el con el No.1152 del 13/sep/2017 de Bancolombia, Corposanpedro realizó pagos a proveedores de la cuenta bancaria No.455-592951-52 (recursos del Municipio de Neiva).
Fecha del pago 2016/06/04:
Fecha del pago 2016/06/13:
$ 16.800.000,00
$ 2.800.000,00
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Fecha del pago 2016/08/23:
Fecha del pago 2016/10/24:
Fecha del pago 2016/11/25:
Fecha del pago 2016/12/23:
Fecha del pago 20170119:
$ 7.400.000,00
$ 3.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 6.034.000,00
$ 7.010.000,00
$ 51.044.000,00
ISIDRO SUARES (SONIDO SUAREZ) más de $100millones
Con el CPS No.59 (2/junio/2016) por $30.200.000 suscrito entre CORPOSANPEDRO con el señor ISIDORO SUAREZ DIAZ representante legal
de SONIDO SUAREZ Nit.12123570-9 folios 3059-3062
No se registró pagos con recursos del Municipio de Neiva.
Dentro de la queja disciplinaria presentada por el honorable Concejal Deiby Martínez Cortes, el cual obra en oficio CN No.264 del 16 de noviembre de 2016 y que anexa el denunciante REINEL LUGO AVILA indican unas irregularidades relacionadas con la siguiente contratación:
Presunta irregularidad denunciada por el Concejal Deiby Martínez Cortes :
Pagos con recursos del Municipio de Neiva.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Orden de Servicio No.305 de 2016 sin firma.
No se encontró esta orden de servicio en la contratación que remitió Corposanpedro donde invirtió recursos del Municipio de Neiva.
Orden de Servicio No.354 de 2016 sin firma.
No se encontró esta orden de servicio en la contratación que remitió Corposanpedro donde invirtió recursos del Municipio de Neiva.
CONTRATO No.05 de 2016 “En el ítem 3 del contrato habla de una chaperona para el 56 Festival por valor $4.000.000 y en el presupuesto de la Secretaría se contempló dos chaperonas por valor de $1.500.000 cada una. No corresponde valores ni número de personas para prestar el servicio.”
$2.000.000 El CPS No.5 de fecha 22/abril/2016 suscrito con la señora CLARA INES MOSQUERA BOTELLO C.C.36.145.470 por la suma de $6.000.000, para Servicios de chaperona. folios 576-579, 2454-2457. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
ÍTEM CONCEPTO VALOR
1 ACOMPAÑANTE CHAPERONA EN LA RONDA SANPEDRINA
$1.000.000
2 ACOMPAÑANTE CHAPERONA PARA EL ENCUENTRO DE SANJUANERITOS.
$1.000.000
3 CHAPERONA DEL 56 FESTIVAL FOLCLÓRICO NACIONAL DE BAMBUCO
$4.000.000
Con el comprobante de egreso No. 85 (27/05/2016) se canceló $2.000.000 transferencia Bancolombia (Recursos del Municipio de Neiva) folio 599.
Revisado el Adicional No.001 del 3 de junio de 2016, OBLIGACIONES DE CORPOSANPEDRO CON EL MUNICIPIO, numeral 6, dice: “Garantizar el servicio de chaperona, para atender
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a todas las candidatas participantes en el REINADO POPULAR Y SEÑORITA NEIVA., cantidad 2, valor unitario $1.500.000, valor total $3.000.000”
Se advierte inconsistencia con esta contratación entre lo contratado por el Municipio con Corposanpedro y el CPS No.05 de 2016.
En igual sentido se encontró:
*Orden de Servicio No. No.51 (25/mayo/2016) contratista LINA ANGELICA CASTAÑEDA MONTERO C.C.55.177.289, por $1,000,000. Acompañamiento como chaperona para el encuentro de sanjuaneritos, folios 2487-2488, cancelado según el comprobante de egreso No. 169 (04/06/2016) por $1,000,000 transferencia Bancolombia folio 7900
*Orden de Servicio No. No.308 (10/jun/2016) contratista BEATRIZ EUGENIA VARGAS LIMA C.C.26.422.819, por $1.500.000. Apoyo como chaperona en el marco del 56 Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, folio 6683.
*Orden de Servicio No. No.342 (10/jun/2016) contratista LINA ANGELICA CASTAÑEDA MONTERO C.C.55.177.289, por $1.500.000. Apoyo como chaperona para atender a todas las candidatas participantes en el reinado popular y señorita Neiva, folio 6696.
CONTRATO Nros. 060 y 096 DE 2016 “Corporación Sinfónica del Huila Abel Valderrama Yusti – Arcesio Bermúdez González. TIENEN EXACTAMENTE EL MISMO OBJETO Y ESTÁN CONTRATADOS CON LA MISMA RAZÓN SOCIAL, PERO FRACCIONADO. PORQUE? NO HUBIESE SIDO MAS SANO HACER UNA ADICIÓN?
Bandas papayeras Desfile Candidatas al Reinado Popular: se contrataron 7 bandas según contratos 060 y 096 de 2016 y estaban presupuestadas 16 bandas.
Bandas papayeras Desfile Nocturno Candidatas a Señorita Neiva: se contrataron 6 bandas según contratos 060 y 096 de 2016 y estaban presupuestadas 16 bandas.
El show humorístico que se contrató en el Contrato 093 no estaba presupuestado según informe entregado por la Secretaría de Cultura Municipal.
…, cuales eventos fueron financiados con recursos del Municipio y cuales con dineros de la gobernación? Ejemplo evento Noche de Gala: Neiva respira folclor y Tradición (Acto
$2.800.000
$7.400.000
CPS No.44 (22/abril/2016) suscrito con la CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI Nit.813007181-6, representada por el señor ARCESIO BERMUDEZ GONZALEZ C.C.12.112.772 por $5.600.000. Presentación artística de una banda de viento. Folios 691-694. Con el Comprobante de Egreso No. 263 (13/06/2016) por $2,800,000 transferencia Bancolombia folios 710 y 7774.
CPS No.60 (2/jun/2016) suscrito con la CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI Nit.813007181-6, representada por el señor ARCESIO BERMUDEZ GONZALEZ C.C.12.112.772 por $33,600,000. Presentación artística de una banda papayera para desfiles. folios 2037-2040
CPS No.96 (10/jun/2016) suscrito con la CORPORACION SINFONICA DEL HUILA ABEL VALDERRAMA YUSTI Nit.813007181-6, representada por el señor ARCESIO BERMUDEZ GONZALEZ C.C.12.112.772 por $14.800.000. Presentación artística de una banda papayera para desfiles. Folios 4754-4756, 4779-4782, 7387-7390. Con el Comprobante de Egreso No.708 (23/08/2016) marca con X transferencia de Bancolombia por $3,800,000 y ordena girar $7.400.000 que es el valor de la transferencia Bancolombia folio 8219 y 8220
CPS No.64 (2/jun/2016) suscrito con la FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA Nit.813001599-3 por $29,000,000, Presentación
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apertura Villa Olimpica)
$7.976.500
artística de una banda papayera, folios 2132-2134.
CPS No.85 (10/junio/2016) suscrito con la FUNDACION THAYU, Nit.900761025-3 representada por el señor CARLOS ANDRES ROJAS MALLUNGO C.C.12.211.04 por $36.000.000. Presentación de banda papayera, folios 4717-4720. Con el comprobante de egreso No. 410 (8/07/2016) se cancela $7.976.500 con cheque gerencia Bancolombia (recursos del Municipio de Neiva) folio 7696 -7697 No fue posible establecer cuales contratos se suscribieron para cumplir las obligaciones del Municipio de Neiva, del Departamento del Huila o aporte de Corposanpedro teniendo en cuenta que ningún contrato u orden de servicio especifica esta situación.
ORDEN DE SERVICIO No. 95 de 2016: Se contrató ítem 4: “Garantizar presentación de grupos de baile 20 artistas desfile folclórico nocturno Reinado Señorita Neiva”. Esa actividad está presupuestada en $1.500.000 según informe de la Secretaría de Cultura Municipal, pero se contrató a través de esta orden por un valor unitario de $1.000.000. Se contrató ítem 7: Se contrataron 3 grupos de danza folclórica para el evento Encuentro Cultural Neiva Respira Folclor, pero el contrato no específica para que sitios estas tres bandas.
Orden de Servicio No.95 (7/jun/2016) suscrito con la señora SONIA JULIANA GOMEZ VILLAMIZAR C.C.55.161.249, por un valor de $19.500.000, para garantizar un Opening departamental, sanjuaneritos, presentación grupo folclórico, de baile, el numeral 7 de la orden de servicio no especifica en que sitio se presentará la danza folclórica. Folios 2680-2682, 3974-3976, 5740-5742.
No se encontró el valor individual por este servicio dentro del Convenio.
ORDEN DE SERVICIO No. 109 de 2016: Se presupuestó un artista como show central en el evento Desfile Artesanal y prueba de talentos Señorita Neiva por valor de $1.500.000 y finalmente se contrató por $2.500.000.
No se encontró esta orden de servicio en la contratación que remitió Corposanpedro donde invirtió recursos del Municipio de Neiva.
ORDEN DE SERVICIO No. 116 de 2016: Según informe de la Secretaria de Cultura Municipal se presupuestaron $4.000.000 para la contratación de un grupo musical telonero en la velada de elección y coronación Señorita Neiva, pero a través de esta orden se contrató este servicio por $3.000.000.
$1.500.000 Orden de Servicio No.116 (10/jun/2016) suscrito con el señor MAX DUQUE MUÑOZ HERNANDEZ C.C.12.114.508, por $3.000.000. Presentación grupo musical telonero, folio 6470-6471. Con el Comprobante de Egreso No.566 (02/08/2016) se cancela $1.500.000 con transferencia Bancolombia folio 8316. No se identificó en la contratación del Municipio con Corposanpedro.
ORDEN DE SERVICIO No. 306 de 2016: Se contrató participación artística Ballet Opening y Show Central en la Velada de elección y coronación de Señorita Neiva a pesar que según informe de la Secretaría de Cultura Municipal se presupuestó $1.500.000.
No.306 (10/jun/2016) suscrito con el señor DEIVIR ALFONSO CARDONA C.C.1.075.212.789 por $2,000,000. Participación artística del Ballet del Huila Tierra Viva, folio 6458. No.91 (7/jun/2016) suscrito con la FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA Nit.813001599-3 por $3.000.000. Garantizar un opening y presentación folclórica, folios 3844-3845. No.95 (7/jun/2016) suscrito con la señora SONIA JULIANA GOMEZ VILLAMIZAR C.C.55.161.249 por $19.500.000. Garantizar un Opening departamental, sanjuaneritos, presentación grupo folclórico, de baile, folios 2680-2682, 3974-3976, 5740-5742. No.113 (10/jun/2016) suscrito con la CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES, LA CIENCIA Y LA CULTURA “FORMANDO TALENTOS”. Nit.900649499-2 representada por la señora YICELA MORENO CABRERA C.C.36.375.898 por
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$2,000,000. Garantizar un opening y show en el desfile artesanal y prueba de talento señorita Neiva, folios 3891-3892.
ORDEN DE SERVICIO No. 331 de 2016: Se contrató “apoyo artístico a las festividades folclóricas y culturales del Corregimiento Fortalecillas y vereda San Jorge “por valor de $3.000.000 cuando estaba presupuestado por valor de $1.000.000.
$3.000.000 Orden de Servicio No. 331 (10/jun/2016) suscrito con el señor JOSE GREGORIO YATE LOZADA C.C.7.710.947, por $3,000,000 para apoyo artístico, folio 7605. Con el Comprobante de Egreso No.989 (16/09/2016) se cancela $3.000.000, con descuentos de $180.000 por retención, $9.000 por reteica, girando $2,811,000 transferencia Bancolombia folio 8003.
No se encontró el valor individual por este servicio.
Orden de Servicio No.336 de 2016:
“Presentación artística en el municipio de Neiva con un grupo de danzas en las actividades en el marco del 56 Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y muestra Internacional del Folclor” ¿en qué evento?”
Orden de Servicio No.336 (10/jun/2016) suscrito con la CORPORACION FOLKLORICA DEL HUILA Nit.813013174-9 representada por la señora TERESA DE JESUS LIMA ANGEL C.C.36.164.728 por $1.000.000 folio 7346.
La orden de servicio no especifica el sitio donde se presentará este grupo de danzas.
La totalidad de los hechos denunciados por el señor REINEL LUGO AVILA se le dio a conocer al Municipio de Neiva quien se pronunció con oficio No.0204 del 4 de octubre de 2017 y que obran en este informe.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE NEIVA “…,
14. Con relación a la denuncia presentada por el señor Reinal Lugo Ávila en la que advierte presuntas irregularidades en la contratación y manejo de los recursos por
parte de corposanpedro en lo que al municipio corresponde soy categórico en asegurar que en ejercicio de la supervisión de la ejecución de los recursos del Municipio, personalmente y con el apoyo de varios funcionarios de la secretaria con planilla en mano y presencia activa en cada uno de los eventos y actividades contratadas se corroboro la prestación del servicio en calidad, cantidad y oportunidad, además de que revisado por la supervisión los informes presentados por Corposanpedro para proceder a autorizar cada uno de los pagos, se estableció una matriz que se adjunta el punto 1 de este oficio, dónde se tomó uno a uno los ítems establecidos en el presupuesto en cuanto cantidad valor unitario y valor total a cargo del municipio y con base en ello se revisaron cada una de las ordenes de servicio, contrato o requerimiento realizado por Corposanpedro donde en la misma matriz se evidencia número de orden, fecha, contratista, cantidad y valor pagado por el municipio y una casilla de sobrantes para ir registrando los saldo que a favor del municipio se identifique.
En este orden de ideas precisamente fue que se evidencio la no ejecución de Veintidós Millones Trescientos Diecinueve Mil pesos ($22.319.000), los cuales no fueron autorizados como resulta lógico y se descontaron del último pago en la suma correspondiente no ejecutada.
Y en ese ejercicio de revisión, la ejecución presupuestal corresponde con lo girado por el municipio a Corposanpedro cuyos soportes reposan en la 19 carpetas AZ que fueron entregadas a la contralaría
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mediante oficio No. 178 de fecha 1 de marzo de 2017, luego entonces teniendo claro lo anterior me permito expresar que no es de mi competencia suponer o establecer o endilgar presuntos malos manejos en Corposanpedro como lo ha sugerido el denunciante mencionado, o por lo menos de acuerdo a nuestra actuación en el asunto, me permite con certeza más allá de toda duda asegurar que este no se dio respecto de los recursos del Municipio, y si se presentó retardo a los pagos con recursos del municipio, reitero que estuvo causado por el retardo en la presentación de los informes para supervisión, pero hoy habiéndosele girado la totalidad de los recursos del convenio por parte del Municipio a Corposampedro y verificado que el servicio se prestó efectivamente y en debida forma, cualquier otra situación o presunción corresponde a las autoridades competentes realizar la respectiva investigación.
No obstante lo anterior huelga decir que es de público conocimiento que debido a estos traumatismos en Festival en su versión 57 fue ejecutado de manera diferente y en convenio con el fondo mixto como ejecutor, la administración a través de la Secretaria de Cultura estuvo al frente de la organización, promoción, ejecución y evaluación del festival con unos resultados de éxito que también son de público conocimiento y en donde hoy, trancurridos tres meses del festival podemos informar que desde hace ya dos meses, se le cancelo a todos los gestores y actores culturales y se cancelaron todos los servicios prestados, con un saldo final a favor del municipio de Veintidós Millones Trescientos Diecinueve Mil pesos ($22.319.000). convenio cuya liquidación se hará en los próximos días.”
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA No se comparte con la respuesta del Municipio de Neiva ya que las dos órdenes de prestación de servicios señalan realizar las mismas actividades y con el mismo contratista, por lo tanto este tema se traslada por competencia a la Contraloría General de la República y se incluirá en el traslado fiscal y administrativo del Hallazgo No.1-