股票代碼：8359

錢櫃企業股份有限公司

一○二年度年報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw

行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網址：同上

本公司年報相關資料查詢網址：同上

中華民國一○三年五月三十一日

一、本公司發言人及代理發言人發 言 人：高心華

職 稱：財務處協理

電 話：02-2769-6006電子郵件信箱：eve@cashboxparty.com

代 理 發 言 人：呂嘉正

職 稱：法務長

電 話：02-2769-6006電子郵件信箱：duckeric@cashboxparty.com

二、本公司地址及電話公 司 別 地 址 電 話

總公司 台北市信義區忠孝東路5段293號5樓 (02) 2769-6006

台北松江分公司 台北市松江路193號、195號、197號、199號、201號 (02) 2503-1688

忠孝分公司 台北市忠孝東路四段22號 (02) 2771-5000

台北西門分公司 台北市中華路一段55號 (02)2361-9898

板橋館前分公司 新北市板橋區館前西路6號 (02) 2957-1000

永和分公司 新北市永和區永和路一段129號 (02) 2921-6688

桃園中華分公司 桃園市中華路3號 (03) 331-0000

桃園南崁分公司 桃園縣蘆竹鄉南崁路265號 (03)212-6905

新竹分公司 新竹市北大路230號 (03) 524-7777

台中中區分公司 台中市自由路二段111號 (04) 223-6666

嘉義分公司 嘉義市仁愛路397號、399號、401號 (05) 229-1100

台南分公司 台南市中西區和意路99號10-17樓 (06) 213-1100

高雄中華二分公司 高雄市中華三路151號 (07) 261-3333

三、股票過戶機構名 稱：統一綜合證券股份有限公司 股務代理部

地 址：台北市松山區東興路8號B1樓電 話：(02)2747-8266網 址：http://www.uni-psg.com/

四、最近年度財務報告簽證會計師事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：楊靜婷、張敬人 會計師

地 址：105台北市民生東路三段156號12樓電 話：(02)2545-9988網 址：http://www.deloitte.com.tw/

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、本公司網址http://www.cashboxparty.com

1

目 錄

壹、致股東報告書 ……………………… ..………………………………………………… . 1

一、去年度營業報告……………………………………………………… .……………… 1二、本年度營業計畫概要 ……… . ……………………………………………… .……… 2三、未來公司發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 …… .. 3

貳、公司簡介 …………………………… ..………………………………………………… ... 4

一、設立日期…………………………………………………………………… .………… 4二、公司沿革…………………………………………………………………… .………… 4

參、公司治理報告 …………………………… ..……………………………………… .… .... 6

一、組織系統…………………………………………………………………… .………… 6二、董事及監察人及主要經理人資料…………………………………………………… . 8三、公司治理運作情形… ..……………………………………………………… .……… .. 14四、會計師公費資訊……………………… ..…………………………………… .……… .. 22五、更換會計師資訊.…………………………………………………………… .……… ... 22六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業之期間…………………………………… .………… 22七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比率超過百分之

十之股東股權移轉及質押變動情形………………………………………………… .23

八、持股比例占前十大股東相互間為關係人等資訊………… ..…………………… .… . 24九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投

資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例……………………………………… .25

肆、募資情形 ………………………… ..…………………………………………………… ... 27

一、公司資本及股份記載事項………………………………… .………………………… 27二、公司債辦理情形…………………………………………………… .……………… .... 30三、特別股辦理情形………………………………………………… .……… .. ……… .... 30四、海外存託憑證辦理情形………………………………………… .…………………… 30五、員工認股權辦理情形………………………………………………………………… . 30六、限制員工權利新股辦理情形……………………………………………………… ..... 30七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形……………… .………………………… 30八、資金運用計畫執行情形…………………………………… .………………………… 30

伍、營運概況 ..………… ... ……… ..…………………………………………………… ... 31

一、業務內容.… .………………………… .……………………………………………… .. 31二、市場及產銷概況……………………………………………………………………… . 34

2

三、最近二年度從業員工資料…………………………………………………………… . 37四、環保支出資訊………………………………………………………………………… . 38五、勞資關係……………………………………………………………………………… . 38六、重要契約……………………………………………………………………………… . 38

陸、財務概況 ………………………… ..…………………………………………………… ... 39

一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表與簽證會計師姓名及其查核意見..… ... 39二、最近五年度之財務分析 ………………………………… .………………………… .. 43三、最近年度監察人審查報告……………………… .…………………………………… 47四、最近年度財務報表..…………………………………… .…………………………… .. 47五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 … .………… .…………… . 47六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止發生財務週轉困難情事及對公

司財務狀況之影響 … .……………………………………………………………… .. 47

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 …………………………………… . 50

一、財務狀況..……………………………………………… .…………………………… .. 50二、財務績效 ……………………………………………… .…………………………… .. 51三、現金流量 ……………………………………………… .…………………………… .. 52四、最近年度重大資本支出及對財務業務之影響 ………………………………… .… .. 52五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計

劃 … .………………………………………………………………………………… .. 53六、風險事項之分析評估………………………………………………… .……………… 53七、其他重要事項 ………………………………………… .…………………………… .. 55

捌、特別記載事項 ……………………………………………………………………… .... 56

一、關係企業相關資料 …………………………………… .…………………………… .. 56二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形…………………………… . 63三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形……………… . 63四、其他必要補充說明事項 …………………………………………………… .……… . 63

玖、最近年度及截至年報刊印日止證券交易法第36條第二項第二款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項…… . 63

1

壹、致股東報告書

一、102年度營業報告

（一）102年度營業計劃實施成果

本集團主要營業地區包含台灣及中國大陸兩部分，102年度集團合併營收為

5,108,136仟元，其中來自台灣地區為 3,351,623仟元，來自中國大陸地區為

1,756,513仟元。

102年度台灣地區批發、零售及餐飲之營業額據經濟部統計，僅微幅成長0.7

％，整體消費支出情形仍屬低迷，本集團台灣地區門市102年度營業收入為

3,351,623仟元，呈現1.5％的負成長；而中國地區門市，在中國經濟持續降溫，

2013年度經濟成長率來到14年來最低的7.7％，加上同業過度削價競爭，使本集團

中國地區門市的營收降至1,756,513仟元，較前一年度衰退幅度達32.4％；雖在全

員努力撙節開銷下，惟在租金成本、電費等固定費用仍呈增加影響下，致營業淨

利降為61,248仟元。而營業外收支主係因採用權益法認列關聯企業損益122,763仟

元，合併報表稅後淨利為133,967仟元；其中歸屬於母公司股東的淨利則為273,593

仟元。

（二）財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目 102年度 101年度

營業收入 5,108,136 6,001,961

營業利益 61,248 266,079財務收支

稅後淨利 133,967 326,221

資產報酬率（%） 1.75 3.73

股東權益報酬率（%） 2.38 5.54

佔實收資本額% 營業利益 4.49 19.49

佔實收資本額% 稅前純益 10.96 34.63

純益率（%） 2.62 5.44

獲利能力

每股盈餘（元） 2.00 2.69

（三）研究發展狀況：

1.技術層次本公司為使所提供之服務及設備達到客戶最大滿意，設有資訊處專司開發

各種軟硬體，包括資訊系統開發、點歌系統開發、視聽設備及周邊界面控制、

2

及音效處理機等。

另為滿足消費者聚會餐飲需求，本公司專業餐飲人員亦不斷推出各式美食

佳餚，利用時令食材元素開發出各種具特色的餐點。

2.研究發展因應國內高畫質技術的成熟，本公司亦先於上游內容產業發展，完成了高

畫質系統技術面開發，等上游內容產業成熟後能第一時間提供消費者最好的娛

樂畫面；此外，因應手機上網時代的來臨，我們也啟動了各項手持設備應用研

發，包括APP應用程式開發、平版電腦點歌應用及小額付款等，持續帶給消費者創新體驗及聚會歡樂新感受。

二、本年度營業計畫概要

有關本公司今年度所擬定之營運方針、營業目標及重要產銷政策說明如下：

（一）經營方針

在嚴峻的環境中，本公司以持續提升本業獲利為最大目標，台灣門市並逐步

更新改裝以擴大吸引消費者來客數，進一步提升獲利，中國子公司則努力發展與

競爭同業有明顯區隔的營運策略，以提升獲利能力，並因應商圈的變化調整營運

據點。

台灣地區面對各地大小型KTV業者的挑戰及市場消費型態的轉變，本公司未來將利用門市物業及所在地機能，朝複合式方向經營，在部分門市推出宴會及美

式速食餐飲，有效提升坪效，活用包廂與大廳空間，使顧客增加消費時數，把握

潛在銷售機會，並透過異業行銷，有效利用會員網絡及跨平台強化宣傳強度。

另本公司近年來陸續於宜蘭縣及桃園縣取得自有不動產，而於102年12月底桃園南崁店已正式加入營運，未來將陸續規劃新營業據點，以擴大台灣地區之營業

市佔率。

大陸地區門市的經營，藉由經營策略之轉變，調整腳步，期望能在競爭激烈

的市場中穩定成長，同時進行差異化行銷，創造高單客消費；公司也將持續朝複

合式經營方向前進，營運空間再利用為首要目標。

（二）預期銷售數量及其依據

本公司今年度將朝多角化經營之方針前進，運用現有餐飲及歡唱之資源，透

過異業結盟，延伸集團觸角，進軍餐飲及百貨事業，並善用各門市據點，使門市

轉化為通路，輔以行銷策略，販售業內外商品，本公司預期今年度營業額將小幅

成長，我們將更進一步提升獲利能力以維持股東最大權益。

（三）重要產銷政策

1.依據地區別之區域經濟狀況調整消費價格及門市餐飲供應內容。2.檢視門市營運情形，進行門市經營狀況調整。3.積極尋找及評估合適的商圈與物業大樓，持續開設新營運據點。4.落實數據考評，建立汰弱制度。5.運用本公司之通路優勢，進行異業結盟，創造更高之通路價值。6.加強錢櫃PARTY CARD會員的耕耘，提升消費者忠誠度與進行差異化行銷。

3

三、未來公司發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

就整體經營環境而言，全球經濟由於美國歐洲經濟恢復成長，台灣今年的經濟成長

率亦預期將較去年為高，惟中國消費市場因經濟降溫及政府打奢影響而不振，面對迥異

的經濟情形及競爭情形，本公司將持續提供差異化的服務、推出高品質的安心食材，以

穩健的經營策略及健全的財務結構因應挑戰。而台灣及中國大陸兩岸政府近年來亦認知

到擴大內需市場之重要性，鼓勵及刺激民間消費之相關友善法規亦陸續推出，相信將可

部分抵銷大環境之不利影響。

另由於網路科技不斷發展，網路業者推出線上KTV及3C業者將電視與點唱機結合

之All-in-one商品蔚為風潮，使以家庭為中心發展的宅經濟日漸發酵，本公司將持續注

意發展態勢，同時強化實體通路之優勢，藉由不同規模的KTV包廂，輔以推出具特色之

餐飲品牌，配合中央廚房及物流配送支援公司的會員行銷及網路購物，提高大型聚會

PARTY包廂比率，積極進軍餐飲品牌業務，並貫徹年度經營方針，強化區域管理能力，

增加門市經營之機動性與彈性。持續在服務品質與公共安全上更深入加強，以塑造一個

更健康安全的娛樂環境。

4

貳、公司簡介

一、設立日期

民國75年11月3日。

二、公司沿革

年 度 重 要 記 事

89年 89年度 購入錢京視聽歌唱股份有限公司、漢旌視聽歌唱企業股份有限公司、昌和視聽歌唱股

份有限公司、興鴻企業股份有限公司及錢澤企業股份有限公司等五家公司股權。

05月 正式成立桃園中華店，並於6月正式營運。

09月 將公司名稱由「錢櫃視聽顧問股份有限公司」變更為「錢櫃企業股份有限公司」。

12月 辦理現金增資3億元，資本額提高為4.99億元。

90年 03月 正式成立環亞店，並於6月正式營運。

04月 正式成立永和店，並於4月正式營運。

05月 正式成立新竹店，並於6月正式營運。

11月 辦理現金增資256,290仟元暨盈餘轉增資144,710仟元，資本額提高為9億元，並補辦公

開發行。

91年 02月 購入錢蔚企業股份有限公司股權。

03月 榮獲行政院勞委會「第二屆重視女性人力資源優良事業單位」。

04月 台北地區各分公司（營業門市），獲台北市政府頒發健康休閒場所標誌。

08月 辦理現金增資2億元，額定資本額提高為15億元，實收資本額達11億元。

09月 榮獲行政院青輔會遴選為大專院校學生暑期企業工讀媒合服務方案主要對象。

11月 正式成立台北中華新館、嘉義店、高雄中華新館。

12月 成立宏凱、裕銘、峻業、宏圖、瑞光、英皇等六家投資公司。

92年 03月 辦理現金增資4億元，實收資本額提高為15億元。

93年 01月 跨足大陸KTV市場，首家營業門市廣州店開始營業。

94年 06月 錢櫃會所正式營業。

10月 透過境外子公司取得上海黃浦店、蘆灣店、北京朝外店、首體店股權

12月 子公司峻業、宏凱及英皇合併，以峻業為存續公司。

95年 03月 子公司永正投資出售中國地區轉投資事業控股公司股權40%予Holiday Global Co.。

03月 透過境外子公司取得上海靜安店股權。

06月 透過境外子公司取得福州好樂迪股權。

09月 上海普陀店開始營業。

11月 子公司錢宏購買中華新館營運用不動產。

5

96年 01月 上海虹口店開始營業。

01月 北京雍和店開始營業。

04月 台北北華店結束營業。

07月 高雄一店結束營業，高雄新店增加包廂，擴大營業。

09月 北京惠新店開始營業。

09月 深圳福田店開始營業。

12月 上海徐匯店開始營業。

12月 深圳羅湖店開始營業。

12月 出售Holiday Pacific Co., Ltd(福州好樂迪控股公司)100%股權。

97年 02月 上海浦東店開始營業。

04月 台北環亞店結束營業。

08月 原董事長劉英先生辭任，董事模里西斯商Absolute Perfect Co.,Ltd.接任董事長，並指派

代表人練台生先生行使董事長職權。

09月 監察人富邦金控創業投資股份有限公司解任。

11月 武漢店開始營業。

98年 01月 辦理現金增資4.5億元，實收資本額提高為19.5億元。

01月 子公司錢興、錢灃及漢旌與錢櫃合併，並以錢櫃為存續公司。

03月 廣州天河店開始營業。

03月 子公司興鴻及錢櫃合併，以錢櫃為存續公司。

05月 子公司昌和國際(股)公司因租約到期結束營業。

08月 收購迪廣公司股權，取得錢櫃林森店。

99年 12月 子公司錢聲、錢育併入錢櫃母公司。

100年 05月 董事監察人全面改選 董事會選任練台生先生為本公司董事長。

07月 現金減資退回股款58,500仟元，實收資本額調整為13.65億元。

08月 購買Holiday Universal Co., Ltd公司100%股權。

101年 05月 登錄櫃買中心興櫃股票。

102年 12月 桃園南崁店開始營業。

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參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構

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(二) 各主要部門所營業務

部門名稱 工 作 執 掌

董事長室 依據董事會決定之方針，綜理公司業務。

稽核室負責確定公司已建立適當的管理程序並有效執行暨提出控管制度的缺失、各項

風險的潛在衝擊並建議改善方案。

安全衛生室 負責勞工安全衛生相關業務。

管理處

1.採購部：負責供應廠商詢比議價等相關業務。

2.工程部：負責門市工程裝潢設計及維修等相關業務。

3.人資部：負責召募、解雇、考核、獎懲、員工福利等相關業務。

營業處

1.店輔部：負責大北區、中南區營業門市績效管理、營運及服務品質督核、教

育訓練等相關業務。

2.餐飲部：負責營業門市、店中店、宴會廳餐飲業務開發、食品安全衛生管理

等相關業務。

3.企劃部：負責會員服務、行銷活動等相關業務。

4.分析部：負責營業績效分析、市調分析等相關業務。

財務處1.財務部：負責資金調度、銀行往來、股東事務等相關業務。

2.會計部：負責會計制度建構、帳務查核等相關業務。

資訊處

1.視聽部：負責視聽設備維護、音響設備研發、包廂音域調整作業等相關業

務。

2.產品部：負責營運及後台作業系統之開發、維護等相關業務。

3.系統部：負責網路系統、電腦硬體維修等相關業務。

8

二、董事及監察人及主要經理人資料

(一) 董事及監察人資料103年4月28日；單位：股

註1：兼任錢澤企業(股)公司、錢京視聽(股)公司、昌和國際(股)公司、錢蔚企業(股)公司、錢宏企業(股)公司、迪廣國際(股)公司、裕銘投資(股)公司、峻業投資(股)公司、宏圖投資(股)公司、瑞光投資(股)公司、年代網際事業(股)公司、洄瀾有線電視(股)公司及三禾資產管理(股)公司等公司董事長、台亞衛星通訊(股)公司副董事長、台灣土地開發股份有限公司副董事長。

選 任 時持有股份

現 在持有股數

配偶、未成年子女現在持有股份

利用他人名義持有股份

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

職 稱姓 名

初次選任日期

選 任日 期

任期

股數持股比率

股數持股比率

股數持股比率

股數持股比率

主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

職稱 姓名 關係

董事長 練 台 生 100.5.31 100.5.31 3年 9,228,148 4.73% 8,038,291 5.89% 8,031,891 5.88% - - 陸軍軍官學校畢業 註1 - - -

董事典藏藝術家庭股份有限公司

100.5.31 100.5.31 3年 1,160,000 0.59% 812,000 0.59% - - - - - - - - -

董事代表人

謝 金 河 100.5.31 100.5.31 3年 - - 175,000 0.13% 175,000 0.13% - - 政治大學東亞所碩士財訊快報社股份有限公司董事長精誠資訊(股)公司董事東友科技(股)公司董事

- - -

董事年代網際事業股份有限公司

97.12.18 100.5.31 3年 19,400,000 9.95% 13,580,000 9.95% - - - - - - - - -

董事代表人

嚴 智 徑 100.5.31 100.5.31 3年 - - - - - - - -

政治大學新聞研究所博士班研究東森國際網路新聞公司總經理

年代網際事業(股)公司董事

- - -

董事代表人

陳 勇 仁 100.5.31 100.5.31 3年 - - - - - - - - 東吳大學法律學系年代網際事業(股)公司董事艾比茲科技(股)公司董事長

- - -

董事 李 悅 誠 100.5.31 100.5.31 3年 200,000 0.10% 300,000 0.22% - - - -

Thunderbird School ofGlobal Management台灣寬頻股份有限公司營運副總裁

中嘉網路股份有限公司總經理 - - -

監察人 楊 佳 秀 100.5.31 100.5.31 3年 114,300 0.06% 80,010 0.06% - - - - 大專 - - - -

監察人 李 永 進 100.5.31 100.5.31 3年 1,350,000 0.69% 473,000 0.35% - - - - 逢甲大學會計學系

大禾多媒體(股)公司董事長洄瀾有線電視(股)公司監察人年代國際高科技媒體園區開發(股)公司監察人

- - -

監察人 施 定 遠 100.5.31 100.5.31 3年 90,801 0.05% 160,560 0.12% - - - - 大專台灣愛買有限公司負責人百事得利國際(股)公司負責人三禾資產管理(股)公司監察人

- - -

9

1.董監屬法人代表人者，其法人股東之主要股東

2.上表主要股東為法人者，其主要股東

法人股東名稱 法人股東之主要股東

和全開發(股)公司 練台生(50%)、蔡富女(49.9999%)

佳安開發(股)公司 練台生(50%)、蔡富女(50%)

同佳開發(股)公司 練台生(50%)、蔡富女(50%)

3.董事或監察人是否具有五年以上商務法律財務或公司業務所需之工作經驗並符合下列各目

所列之情事是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註）

條件姓名

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術

人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

練 台 生 典藏藝術家庭股份有限公司代表人:謝金河

年代網際事業股份有限公司代表人:嚴智徑

年代網際事業股份有限公司代表人:陳勇仁

李 悅 誠 楊 佳 秀 李 永 進 施 定 遠 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過

百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人

股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分

之五以上股東。（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機

構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。（9）未有公司法第 30 條各款情事之一。（10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

法人股東名稱 法人股東之主要股東

典藏藝術家庭股份有限公司 簡秀枝(62.5%)、謝金河(37.5%)

年代網際事業(股)公司

和全開發(股)公司(17.27%)、佳安開發(股)公司(17.27%)、同佳開發(股)公司(17.27%)、吳健強(12.6%)、蔡富女(7.37%)、練台生(4.73%)、練瀚中(4.11%)、吳克強(2.91%)

10

(二) 主要經理人資料103年4月28日

持有股份配偶、未成年子

女持有股份

利用他人名義

持有股份

具配偶或二親等以

內關係之總經理

、副總經理職稱 姓名 就任日期

股數持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率

主要(學)經歷

目前兼任

其它公司

之職務職稱 姓名 關係

執行長 連福財 96.05.01 30,302 0.02% 0 0.00% 0 0.00%協和高職畢

錢櫃企業副總經理註1 - - -

營業處

協理榮建勳 92.02.01 95,456 0.07% 0 0.00% 0 0.00%

南港高工畢

錢櫃企業經理- - - -

法務室

協理呂嘉正 95.03.01 7,000 0.01% 21,000 0.02% 0 0.00%

中興大學法律系畢

錢櫃企業經理註2 - - -

財務處

協理高心華 98.05.21 411,657 0.30% 0 0.00% 0 0.00%

東海大學經濟系畢

上市公司會計經理註3 - - -

協理 陳淑萍 100.01.01 46,909 0.03% 44,344 0.03% 0 0.00%銘傳商專商文系畢

錢櫃企業經理- - - -

協理 曾國芳 99.08.01 36,932 0.03% 0 0.00% 0 0.00%木柵高工畢

錢櫃企業經理- - - -

註1：兼任錢澤企業(股)公司、錢京視聽(股)公司、昌和國際(股)公司、錢蔚企業(股)公司、錢宏企業(股)公司、迪廣國際(股)公司、裕銘投資(股)公司、峻業投資(股)公司、宏圖投資(股)公司及瑞光投資(股)公司等公司董事。

註2：兼任錢澤企業(股)公司、錢京視聽(股)公司、昌和國際(股)公司、錢蔚企業(股)公司、錢宏企業(股)公司及迪廣國際(股)公司等公司董事。

註3：兼任錢澤企業(股)公司、錢京視聽(股)公司、昌和國際(股)公司、錢蔚企業(股)公司、錢宏企業(股)公司、迪廣國際(股)公司、裕銘投資(股)公司、峻業投資(股)公司、宏圖投資(股)公司及瑞光投資(股)公司等公司監察人。

11

(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

(1)董事之酬金(102年) 單位：仟元

董事酬金 兼任員工領取相關酬金

報酬(A)(註2) 退職退休金(B)

盈餘分配之酬勞(C)(註3)

業務執行費用(D)(註4)

A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例(註

11)薪資、獎金及特支費等(E) (註5) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G) (註6)

員工認股權憑證得認購股數

(H)(註7)

取得限制員工權利新股股數

(I)(註13)

A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註11)

本公司財務報告內所

有公司(註8)

職稱

姓名

本公司

財務報告內所有公司(註8)

本公司

財務報告內所有公司(註8)

本公司

財務報告內所有公司(註8)

本公司

財務報告內所有公司(註8)

本公司

財務報告內所有公

司(註8)

本公司

財務報告內所有公

司(註8)

本公司財務報告內所有公司(註8) 現金紅

利金額股票紅利金額

現金紅利金額

股票紅利金額

本公司

財務報告內所有公

司(註8)

本公司

財務報告內所有公

司(註8)

本公司

財務報告內所有公

司(註8)

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註12)

董事長

練台生

董事

典藏藝術家庭股份有限公司 代表人：謝金河

董事

李悅誠

董事

年代網際事業(股)公司代表人:嚴智徑

董事

年代網際事業(股)公司代表人:陳勇仁

3,000 3,000 0 0 4,357 4,357 270 270 2.79% 2.79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.79% 2.79% 無

酬金級距表董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)給付本公司各個董事酬金級距本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司

低於2,000,000元

典藏藝術家庭股份有限公司代表人：謝金河、李悅誠、年代網際事業(股)公司代表人:嚴智徑、代表人:陳勇仁

典藏藝術家庭股份有限公司代表人：謝金河、李悅誠、年代網際事業(股)公司代表人:嚴智徑、代表人:陳勇仁

典藏藝術家庭股份有限公司代表人：謝金河、李悅誠、年代網際事業(股)公司代表人:嚴智徑、代表人:陳勇仁

典藏藝術家庭股份有限公司代表人：謝金河、李悅誠、年代網際事業(股)公司代表人:嚴智徑、代表人:陳勇仁

2,000,000元（含）～5,000,000元（不含） 練台生 練台生 練台生 練台生5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）100,000,000元以上總計 5人 5人 5人 5人

12

(2)監察人之酬金(102年) 單位：仟元

註

(3)總經理及副總經理之酬金(102年) 單位：仟元

薪資(A)退職退休金

(B)獎金及

特支費等等(C) 盈餘分配之員工紅利金額(D)A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例（％）

取得員工認股權憑證數額（註5）

取得限制員工權利新股股數

本公司 財務報告內所有公司職稱 姓名本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

現金紅利金額

股票紅利金額

現金紅利金額

股票紅利金額

本公司財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公

司

本公司

財務報告內所有公司

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

執行長

連福財 1,920 1,920 108註 108註 252 252 0 0 0 0 0.83% 0.83% 0 0 0 0無

註：102年度實際支付退職退休金0仟元，提撥數則為108仟元。酬金級距表

總經理及副總經理姓名給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

本公司 財務報告內所有公司

2,000,000元（含）～5,000,000元 連福財 連福財

總計 1人 1人

(4) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 (102年)

職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純益之比例（％）

經理人 - - - - - -

註：本公司101年度並無配發員工紅利予經理人。

監察人酬金

報酬(A) 盈餘分配之酬勞(B) 業務執行費用(C)

A、B及C等三項總額占稅後純益之比例職

稱姓名

本公司

財務報告內所有公司

本公司財務報告內所有公

司本公司

財務報告內所有公司

本公司 財務報告內所有公司

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

施定遠 0 0 871 871 60 60 0.34% 0.34% 無

楊佳秀 0 0 871 871 20 20 0.33% 0.33% 無監察人

李永進 0 0 871 871 50 50 0.34% 0.34% 無

13

(四) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。(1) 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：仟元102年度 101年度

酬金總額 稅後純益 酬金總額佔稅後純益之比例 酬金總額 稅後純益 酬金總額佔稅後純益之比例

董事 7,627 273,593 2.79% 8,459 367,063 2.30%監察人 2,744 273,593 1.00% 3,238 367,063 0.88%總經理及副總經理 2,280 273,593 0.83% 2,426 367,063 0.66%

102年度因稅後淨利下滑，故董事、監察人酬金佔稅後淨利比例上升。所支給的金額較101年度則為呈現減少。

(2) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。A.依本公司章程第三十四條規定，本公司年度決算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後，應先依法提撥百分之

十法定盈餘公積，必要時酌提特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會決議分派數額並提盈餘分配案。該分派數額，經股東會承認後，按下列比率分配之：a.董監事酬勞：不高於百分之二。b.員工紅利：千分之一至百分之四。c.其餘為股東股利。

B.依本公司「薪資報酬委員會組織章程」，本公司薪資報酬委員會之職權包括a.訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。b.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

委員會履行前項職權時，並應依下列原則為之：a.董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險

之關連合理性。b.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。c.針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

C.董事監察人酬勞、總經理及副總經理之薪資、獎金及員工紅利係依章程規定、薪資報酬委員會審議及董事會決議而支給。

14

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：最近年度董事會開會 6 次，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)

席次數

委託出

席次數

實際出(列)席率(%)

備註

董事長 練台生 6 0 100%

董事典藏藝術家庭股份有限公司 代表人：謝金河

5 1 83%

董事 李悅誠 4 0 66%

董事年代網際事業股份有限公司代表人 嚴智徑

6 0 100%

董事年代網際事業股份有限公司代表人 陳勇仁

6 0 100%

其他應記載事項：

一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公

司對獨立董事意見之處理：本公司未有獨立董事。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原

因以及參與表決情形。

102.4.24「投資三禾資產管理股份有限公司案」及「投資盟肯股份有限公司案」，董事長練台生因係利害關係人依法迴避，其餘出席董事謝金河、嚴智徑、陳

勇仁全數表決通過。

102.6.10「資金貸與三禾資產管理股份有限公司案」，董事長練台生因係利害關係人依法迴避，其餘出席董事謝金河、嚴智徑、陳勇仁全數表決通過。

三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估。

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，已依「公開發

行公司董事會議事辦法」第二條訂定「董事會議事規則」以資遵循。

(二)1.審計委員會運作情形：本公司並未設立審計委員會。

2.監察人參與董事會運作情形：最近年度董事會開會 6 次，監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數(B) 實際列席率(%) 備註施定遠 6 100%楊佳秀 2 33%監察人

李勇進 5 83%

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

（一）監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）。

本公司對外網站設有投資人專區，股東可透過信箱陳述溝通意見予監察人。

（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形。

稽核主管於稽核項目完成之次月即會向監察人提報稽核報告；另監察人每季董

事會均會列席，稽核主管亦均有進行稽核業務報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會

決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理。

無。

15

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及其原因

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

（一）公司處理股東建議或糾紛等問

題之方式

（二）公司掌握實際控制公司之主要

股東及主要股東之最終控制

者名單之情形

（三）公司建立與關係企業風險控管

機制及防火牆之方式

(一) 本公司設有發言人以處理股東建議或糾紛等問題

。

(二) 本公司經營管理階層與實際控制公司之主要股東

皆有充分之溝通。

(三) 本公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易

作業辦法」以建立風險控管機制及防火牆方式。

符合規定。

符合規定。

符合規定。

二、董事會之組成及職責

（一）公司設置獨立董事之情形

（二）定期評估簽證會計師獨立性之

情形

(一) 本公司並未設置獨立董事。

(二) 本公司簽證會計師並未擔任公司董監事或為股東

，並遵守會計師法暨職業道德規範公報。

本公司目前尚未有規劃獨立董事之選任。

符合規定。

三、建立與利害關係人溝通管道之情

形

本公司與往來銀行、債權人、員工、消費者、供

應商及相關利害關係人皆有相對權責單位負責。

符合規定。

四、資訊公開

（一）公司架設網站，揭露財務業務

及公司治理資訊之情形

（二）公司採行其他資訊揭露之方式

（如架設英文網站、指定專

人負責公司資訊之蒐集及揭

露、落實發言人制度、法人

說明會過程放置公司網站等

）

(一) 本公司之入口網站設置有投資人專區（

http://www.cashboxparty.com/Investment/IR.htm）

，充分揭露財務業務及公司治理資訊之情形。

(二) 本公司有專人負責公司資訊之蒐集及揭露、並有

落實發言人制度。

符合規定。

16

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

五、公司設置提名或其他各類功能性

委員會之運作情形

本公司目前已設置薪酬委員會，定期檢評估討本公司

董事、監察人及經理人之薪資報酬與績效目標。

依規定設立薪酬委員會。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司並未訂定公司治理實務守則。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之

情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）

本公司「錢櫃」為國內知名KTV業領導品牌，以提供社會大眾品質卓越、健康安全的優質休閒娛樂場所為使命，本公司並全力配合政府單位

進行防制犯罪及反毒宣導，善盡企業社會責任；全集團台灣地區雇用員工近三仟人，員工福利制度完善，確實遵守勞基法之相關規定，勞資關

係和諧。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應 敍 明 其 自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形

：無。

17

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：1.薪資報酬委員會成員資料

103.5.31是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形（註2）

身份別

（註1）

條件

姓名

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家

數

備註

其他 蔡其昌 - -

其他 林東民 - -

其他 陳凝觀 - -註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。（2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董

事者，不在此限。（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事

（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。（8）未有公司法第 30 條各款情事之一。

註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定

2.薪資報酬委員會運作情形資訊A.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。B.本屆委員任期：101年3月20日至103年5月31日，102年度薪資報酬委員會開會2次，

委員出席情形如下：

職稱 姓名實際出席次數

(Ｂ)

委託出席次

數

實際出席率(%)

(Ｂ/Ａ)(註)

備註

召集人 陳守國 1 0 50% 102.6.28辭任委員 黃炳雲 1 0 50% 102.5.31辭任委員 李悅誠 2 0 100% 103.3.14辭任委員 蔡其昌 1 0 50% 102.6.10新任召集人 林東民 1 0 50% 102.8.12新任

委員 陳凝觀 0 0 - 103.3.31新任

其他應記載事項：

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事

會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資

報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

18

(五)履行社會責任情形：

項目 運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

一、落實推動公司治理（一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。（二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。（三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事

項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。

無本公司之行銷企畫部負責規劃推動社會責任活動。公司內部對於勞資倫理、工作倫理及經營倫理均甚為重視，人事管理辦法亦有相關規定。對外之客戶服務倫理更是深植公司每個人的服務血統內，該等指標亦為員工重要績效評鑑指標。

尚未明文訂定制度。無無

二、發展永續環境（一）公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低

之再生物料之情形。（二）公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。（三）設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。（四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室

氣體減量策略之情形。

營業單位均不斷致力提升各項資源之利用效率，可回收廢棄物資源皆委託專業廠商進行回收。本公司為服務業，對於營業場所之安全衛生皆訂有嚴格的管理規範。營業場所皆有專人負責環境衛生維護。管理階層相當重視節能減碳之政策，對於門市空調使用、耗能機具皆會定期檢修保養，並逐期汰換成節能產品。

無

無無無

三、維護社會公益（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障

員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。

（二）公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。

（三）公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。

（四）公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。

（五）公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。

（六）公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。

公司皆遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益。

公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育。

公司企業內部網站設有員工意見反應信箱，且本公司對於重大營運變動或規章修訂皆會於網站公告，每季亦有召開勞資會議以建立定期溝通機制。公司重視消費者權益，設立有專責客戶服務部門及專線專司客戶權益維護事宜。

本公司一直以來與供應商緊密合作，發展確保消費者健康與安全之產品，共同致力企業社會責任。公司一直利用機會善盡社會責任，亦曾多次與台北市衛生局、基隆地檢署、董氏基金會、唐氏症基金會、消防署、家扶基金會合作播放反毒、菸害防制、守護唐寶寶、口腔癌篩選等公益廣告，善盡企業社會責任。

無

無

無

無

無

無

四、加強資訊揭露（一）公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。（二）公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。

無無

尚未揭露未編製

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：無

七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無

19

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與

管理階層承諾積極落實之情形。（二）公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序

、行為指南及教育訓練等運作情形。（三）公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信

行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。

無尚未訂定

二、落實誠信經營（一）公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商

業契約中明訂誠信行為條款之情形。（二）公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運作情形，以及

董事會督導情形。（三）公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。

（四）公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。

本公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信原則精神。

目前未設置。

除透過本公司內控制度稽核外，若發現相關人員有違反利益衝突之規定時，得依循適當管道或內部稽核信箱檢舉。本公司會計制度及內部控制制度之執行均秉持誠信原則辦理，內部稽核人員查核時並注意相關人員有無違反誠信經營情形。

尚未設置推動企業誠信經營專職單位

三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。

1.公司檢舉管道暢通，如發現有違反誠信經營規定之情事時，得向董事、監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當主管檢舉。

2.如查證屬實，則依公司所訂工作規則之規範予以懲處。

-

四、加強資訊揭露（一）公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負

責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等）。

公司於年報揭露誠信經營守則執行情形。-

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：尚未訂定誠信經營守則六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之

誠信經營守則等情形）：公司確實遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、公開發行公司相關規章，以作為落實誠信經營；並切實規範員工廉潔守則，絕不會利用公司名義或職務圖謀私利，本人或本人之親屬亦不得在往來廠商的公司體系中兼職或入股，竭盡全力維護本公司之最大利益。董事亦秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不加入討論及表決。

20

(七)公司訂定之公司治理守則及相關規章：無。(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。(九)內部控制制度執行狀況應揭露事項

1.內部控制聲明書：請見49頁2.委託會計師專案審查：無

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：

公平交易委員會於103/4/28發函認定本公司違反公平交易法第11條第一項規定，對本公司處新台幣500萬元之罰鍰，本公司已提起行政訴願。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：日期 股東會重要決議

修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」

修訂本公司「背書保證管理辦法」

102.06.25

本公司資本公積發放現金案

日期 董事會重要決議總公司公司所在地地址遷移變更案

本公司擬新設立南崁分公司案

本公司「董事會議事規範」修訂案

擬合資設立「想像力媒體股份有限公司」案

擬申請中國信託商業銀行信用額度展期案

擬修正本公司「背書保證管理辦法」案

擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案

擬修正「子公司背書保證管理辦法」案

擬修正「子公司資金貸與他人作業辦法」案

擬修正「錢櫃集團中國事業總部資金貸與他人作業辦法」案，提請

102.03.12

擬定本公司102年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容

本公司民國101年度營業報告書及財務報表案

提報本公司101年度盈餘分配案

本公司資本公積發放現金案

本公司101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案

本公司102年度董事、監察人績效評估與薪資報酬暨各項津貼標準案

採用國際會計準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案

本公司南崁分公司(南崁店)設立預算及投資報告案

台北中華新館LED廣告外牆設備建置案

擬投資「三禾資產管理股份有限公司」案

102.4.24

擬投資「盟肯股份有限公司」案

21

日期 董事會重要決議擬由錢櫃企業(股)公司資金貸與子公司錢宏(股)有限公司等五公司案

本公司101年度內部控制制度聲明書

子公司盈餘分配案

擬辦理錢澤企業(股)公司等子公司資金貸與錢宏企業(股)公司案

薪資報酬委員會委員異動案(委任蔡其昌先生)

修訂本公司《內部控制制度》及《內部稽核實施細則》案

擬申請台新國際商業銀行授信展期案

擬申請永豐銀行中期放款及金融交易額度展期案

調整本公司可承作衍生性商品總額度案

辦理錢櫃集團各公司資金貸與錢宏額度申請案

102.6.10

資金貸與三禾資產管理股份有限公司案

薪資報酬委員會委員異動案(委任林東民先生)

本公司民國102年上半年度合併財務報表案

合作金庫商業銀行衍生性商品交易額度展期案

台北富邦銀行授信額度及及金融商品交易額度案

中華開發工業銀行中期保證額度展期案

本公司擬資金貸與子公司裕銘投資(股)公司等四公司案

102.8.12

擬辦理境外孫公司永正投資有限公司現金減資美金1680萬元案

上海錢運餐飲有限公司等二公司對合作金庫商業銀行之借款展期案

長沙店出售案

上海靜安店、北京雍和店結束清算案

102.10.9

對長沙店、北京雍和店資金貸與免除案

提報103年年度稽核計劃

上海商業儲蓄銀行壹億元授信額度案

本公司薪資報酬委員會審議之一○三年度董事、監察人績效評估與薪資報

酬暨各項津貼標準案

102.12.26

本公司薪資報酬委員會審議之一○三年度經理人績效評估與薪資報酬暨各項津貼標準案

本公司102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案

本公司103年度董事、監察人績效評估與薪資報酬暨各項津貼標準案

星展(台灣)商業銀行股份有限公司授信額度新台幣12億6仟800萬元展期案

合作金庫商業銀行中期擔保貸款額度新台幣4.5億元授信展期案

彰化商業銀行短期信用貸款額度5000萬元申請案

修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案

擬由錢櫃企業(股)公司資金貸與子公司錢宏(股)有限公司等五公司案

擬提列境外公司投資大陸子公司之商譽及固定資產減損案

本公司民國102年度營業報告書及財務報表案

103.3.31

提報本公司102年度盈餘分配案

22

日期 董事會重要決議本公司資本公積發放現金案

擬定本公司103年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容

擬辦理錢澤(股)公司等4子公司資金貸與錢宏企業(股)公司案

本公司102年度內部控制制度聲明書

薪資報酬委員會委員異動案(委任陳凝觀女士)

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

(十三)最近年度及截至年報刊印日起，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合會計師事務所 楊靜婷 張敬人 102.01~102.12

金額單位：新臺幣仟元

公費項目金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於2,000千元 V

2 2,000千元（含）～4,000千元 V V

3 4,000千元（含）～6,000千元

4 6,000千元（含）～8,000千元

5 8,000千元（含）～10,000千元

6 10,000千元（含）以上

(一)審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少

，其審計公費減少金額、比例及原因：不適用。(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：不適用。

五、更換會計師資訊：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構。本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內並未有任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者。

23

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相

對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名，與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形單位：仟股

102年度 當年度截至103/5/31

職 稱 姓 名 持 有 股 數

增 ( 減 ) 數

質 押 股 數

增 ( 減 ) 數

持 有 股 數

增 ( 減 ) 數質押股數增(減)數

備 註

董 事 長 練 台 生 0 0 0 0

董 事 年代網際事業 ( 股 ) 公司 0 700 0 0

董 事 典藏藝術家庭 ( 股 ) 公司 0 0 0 0

董 事 李 悅 誠 (495) 0 0 0

監 察 人 楊 佳 秀 0 0 0 0

監 察 人 李 永 進 0 0 0 0

監 察 人 施 定 遠 20 0 0 0

大 股 東 好 樂 迪 （ 股 ） 公 司 733 0 0 0

大 股 東 蔡 富 女 0 0 0 0

執 行 長 連 福 財 0 0 0 0

協 理 曾 國 芳 0 0 0 0

協 理 陳 淑 萍 0 0 0 0

協 理 呂 立 勝 0 0 0 0 102/4就任，102/9解任

營 業 處 協 理 榮 建 勳 0 0 0 0

財 務 處 協 理 高 心 華 0 0 0 0

法 務 室 協 理 呂 嘉 正 0 0 0 0

24

(二)股權移轉資訊：不適用。

(三)股權質押資訊：相對人皆非關係人。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。103年4月28日

本人持有股份配偶、未成年子女

持有股份

利用他人名

義持有股份

前十大股東相互間具有財務會計準則公

報第六號關係人或為配偶、二親等以內之

親屬關係者，其名稱或姓名及關係。職稱

股數持股

比率股數

持股

比率

股

數

持股

比率名稱 關係

備註

1.好樂迪(股)公司 35,574,075 26.06% 0 0.00% 0 0.00% 顏瓊章 該公司董事長 -

負責人：顏瓊章 8,950,109 6.56% 24,125 0.02% 0 0.00% -

2.年代網際事業(股)公司 13,580,000 9.95% 0 0.00% 0 0.00% -

負責人：練台生 8,038,291 5.89% 8,031,891 5.88% 0 0.00%

1.蔡富女2.年代網際事業(股)公司3.洄瀾有線電視(股)公司

1.配偶2.該公司董事長3.該公司董事長

-

3. 模 里 西 斯 商 Absolute

Perfect Co., Ltd.9,500,743 6.96% 0 0.00% 0 0.00% -

負責人：蔡富女 8,031,891 5.88% 8,038,291 5.89% 0 0.00%

1.練台生2. 模里西斯商Absolute PerfectCo., Ltd

1.配偶2.該公司董事長

-

4.顏瓊章 8,950,109 6.56% 24,125 0.02% 0 0.00% 好樂迪(股)公司 該公司董事長 -

5.練台生 8,038,291 5.89% 8,031,891 5.88% 0 0.00%

1.蔡富女2.年代網際事業(股)公司3.洄瀾有線電視(股)公司

1.配偶2.該公司董事長3.該公司董事長

-

6.蔡富女 8,031,891 5.88% 8,038,291 5.89% 0 0.00%

1.練台生2. 模里西斯商Absolute PerfectCo., Ltd

1.配偶2.該公司董事長

-

7.孫文雄 5,120,139 3.75% 0 0.00% 0 0.00% 鑫霙投資有限公司 該公司董事長 -

8.洄瀾有線電視(股)公司 4,429,000 3.24% 0 0.00% 0 0.00%

負責人：練台生 8,038,291 5.89% 8,031,891 5.88% 0 0.00%

1.蔡富女2.年代網際事業(股)公司3.洄瀾有線電視(股)公司

1.配偶2.該公司董事長3.該公司董事長

9.鑫霙投資有限公司 4,108,500 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 孫文雄 該公司董事長 -

負責人：孫文雄 5,120,139 3.75% 0 0.00% 0 0.00% -

10.國泰人壽保險(股)公司 3,500,000 2.56% 0 0.00% 0 0.00% -

負責人：蔡宏圖 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -

25

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合

併計算綜合持股比例。

單位：股；﹪ 102年12月31日

本公司投資董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資

綜合投資轉投資事業(採用權益法之投資)

股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例錢澤企業股份有限公司 500,000 100.00% － － 500,000 100.00%

錢蔚企業股份有限公司 100,000 100.00% － － 100,000 100.00%

昌和國際股份有限公司 64,319 100.00% － － 64,319 100.00%

錢京視聽股份有限公司 100,000 100.00% － － 100,000 100.00%

錢宏企業股份有限公司 50,000,000 100.00% － － 50,000,000 100.00%

迪廣國際股份有限公司 14,596,280 100.00% － － 14,596,280 100.00%

裕銘投資股份有限公司 39,200,000 100.00% － － 39,200,000 100.00%

瑞光投資股份有限公司 34,300,000 100.00% － － 34,300,000 100.00%

宏圖投資股份有限公司 32,400,000 100.00% － － 32,400,000 100.00%

峻業投資股份有限公司 36,710,000 100.00% － － 36,710,000 100.00%

想像力媒體股份有限公司 750,000 30.00% － － 750,000 30.00%

盟肯股份有限公司 900,000 45.00% － － 900,000 45.00%

好樂迪股份有限公司 （註1） － 47,726,400 32.39% 47,726,400 32.39%

永正投資有限公司 44,486,200 100.00% － － 44,486,200 100.00%

錢櫃集團有限公司(HK) （註2） － 1,092,716 100.00% 1,092,716 100.00%

金環國際有限公司 （註2） － 12,000 100.00% 12,000 100.00%

Golden Partner Inc. （註2） － 57,294,260 79.00% 57,294,260 79.00%

Global Party World Co. Ltd. （註3） － 88,461,995 79.00% 88,461,995 79.00%

Fun Party Holding Co.,Ltd. （註3） － 116,130 55.30% 116,130 55.30%

E-Box International Co., Ltd. （註4） － 500 79.00% 500 79.00%

Cash Smart Limited （註4） － 30,146,000 79.00% 30,146,000 79.00%

Cash Winner Limited （註4） － 31,630,560 79.00% 31,630,560 79.00%

Cash Good Limited （註4） － 1,025,000 79.00% 1,025,000 79.00%

上海朝代文化娛樂有限公司 （註5） － － 100.00% － 100.00%

上海尚格餐飲娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

上海錢源娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

上海錢億娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

上海錢匯文化娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

上海錢瑞娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

北京宜禾錢櫃娛樂有限公司 （註7） － － 79.00% － 79.00%

北京錢櫃娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

北京雍和錢櫃娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

北京吉祥錢櫃娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

西安錢櫃文化娛樂有限公司 （註6） － － 78.62% － 78.62%

26

本公司投資董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資

綜合投資轉投資事業(採用權益法之投資)

股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例武漢錢文娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

廣州錢櫃餐飲娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

廣州錢德娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

深圳錢仁娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

深圳錢櫃娛樂有限公司 （註6） － － 79.00% － 79.00%

上海錢茂餐飲有限公司 （註8） － － 100.00% － 100.00%

上海錢格餐飲管理有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

錢富餐飲(上海)有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

上海錢運餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

上海錢萊餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

上海錢博餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

北京錢興餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

北京錢京餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

北京雍和餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

北京如意錢櫃餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

西安錢聚餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

武漢錢櫃餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

廣州錢陽餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

廣州錢智餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

深圳錢愛餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

深圳錢鴻餐飲有限公司 （註9） － － 79.00% － 79.00%

錢恆企業管理諮詢(上海)有限公司 （註10） － － 79.00% － 79.00%

錢訊(上海)數碼音響設備有限公司 （註10） － － 79.00% － 79.00%

錢順電子技術諮詢(上海)有限公司 （註10） － － 79.00% － 79.00%

上海悅暢廣告有限公司 （註11） － － 79.00% － 79.00%註1：係由本公司之子公司裕銘、峻業、宏圖、瑞光等四家投資公司持有註2：係由本公司之子公司永正投資有限公司持有註3：係由本公司之玄孫公司Gloden Partner Inc.持有註4：係由本公司之玄孫公司Global Party World Co., Ltd.持有註5：係由本公司之孫公司金環國際有限公司持有註6：係由本公司之玄孫公司Cash Winner Limited持有註7：係由本公司之玄孫公司E-BOX International Co., Ltd.持有註8：係由本公司之孫公司錢櫃集團有限公司(HK)持有註9：係由本公司之玄孫公司Cash Smart Limited持有註10：係由本公司之玄孫公司Cash Good Limited持有註11：係由本公司之來孫公司錢順電子技術諮詢(上海)有限公司持有

27

肆、募資情形

一、公司資本及股份記載事項

(一)股本來源1. 股份種類

103年4月28日核 定 股 本

股份種類已發行股份（未上市櫃） 未發行股份 合 計

備 註

記名式普通股 136,500,000股 113,500,000股 250,000,000股 －

2. 股本形成經過單位：股，新台幣元

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

年/月發行價格 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源

以現金以外之財產抵充股款者

其他

75/11 10 120,000 1,200,000 120,000 1,200,000 設 立 無 －

77/10 10 345,000 3,450,000 345,000 3,450,000 現金增資 無 －

83/03 10 1,500,000 15,000,000 1,500,000 15,000,000 現金增資 無 －

85/10 10 7,500,000 75,000,000 7,500,000 75,000,000 現金增資 無 －

87/03 10 19,900,000 199,000,000 19,900,000 199,000,000 現金增資 無 註1

89/12 10 49,900,000 499,000,000 49,900,000 499,000,000 現金增資 無 註2

90/11 30 90,000,000 900,000,000 90,000,000 900,000,000盈餘轉增資144,710,000元現金增資256,290,000元

無 註3

91/08 40 150,000,000 1,500,000,000 110,000,000 1,100,000,000 現金增資200,000,000元 無 註4

92/03 40 150,000,000 1,500,000,000 150,000,000 1,500,000,000 現金增資400,000,000元 無 註5

98/01 22 250,000,000 2,500,000,000 195,000,000 1,950,000,000 現金增資450,000,000元 無 註6

100/07 10 250,000,000 2,500,000,000 136,500,000 1,365,000,000 現金減資585,000,000元 無 註7

註1：經87.03.04經濟部商業司經（87）商字第103350號函核准。註2：經90.01.12經濟部商業司經（90）商字第09001012080號函核准。註3：經90.07.09財政部證券暨期貨管理委員會（90）台財證（一）第141745號函核准。註4：經91.07.09財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第0910137070號函核准。註5：經92.01.09財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第09100169263號函核准。註6：經97.12.30行政院金融監督管理委員會金管證一字第0970070317號函核准。註7：經100.6.24行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000029063號函核准。

28

(二)股東結構103年4月28日

股東結構 政府機構 金融機構 其他法人 個人外國機構及外國人

合計

人數 0 0 36 738 1 775持有股數 0 0 75,162,418 51,836,839 9,500,743 136,500,000持股比例 0.0000% 0.0000% 55.0640% 37.9757% 6.9603% 100.0000%

(三)股權分散情形每股面額十元 單位：股 103年4月28日

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例%1 ~ 999 166 94,946 0.07%

1,000 ~ 5,000 302 646,816 0.47%5,001 ~ 10,000 76 555,631 0.41%

10,001 ~ 15,000 38 495,306 0.36%

15,001 ~ 20,000 18 317,798 0.23%

20,001 ~ 30,000 30 749,284 0.55%

30,001 ~ 50,000 42 1,617,096 1.18%

50,001 ~ 100,000 39 2,946,661 2.16%

100,001 ~ 200,000 26 3,737,858 2.74%

200,001 ~ 400,000 8 2,192,145 1.61%

400,001 ~ 600,000 7 3,302,972 2.42%

600,001 ~ 800,000 3 2,129,000 1.56%

800,001 ~ 1,000,000 3 2,603,585 1.91%

1,000,001以上 17 115,110,902 84.33%合計 775 136,500,000 100.00%

(四)主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱

103年4月28日 單位：股

股份主要股東名稱

持有股數 持股比例

好樂迪股份有限公司 35,574,075 26.06%年代網際事業股份有限公司 13,580,000 9.95%模里西斯商Absolute Perfect Co., Ltd. 9,500,743 6.96%顏瓊章 8,950,109 6.56%練台生 8,038,291 5.89%蔡富女 8,031,891 5.88%孫文雄 5,120,139 3.75%洄瀾有線電視股份有限公司 4,429,000 3.24%鑫霙投資有限公司 4,108,500 3.01%國泰人壽保險股份有限公司 3,500,000 2.56%

29

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料單位：新台幣元；股

年 度項 目

101年 102年103年截至3月

31日(註1)最高最低每股市價平均

未上市(櫃) 未上市(櫃) 未上市(櫃)

分配前 40.31 39.34 ─每股淨值

分配後(註2) 36.81 ─ ─加權平均股數 136,500,000 136,500,000 ─

調整前 2.69 2.00 ─每股盈餘每股盈餘

調整後(註2) 2.69 － ─現金股利(註2) 2.50 － ─

盈餘配股 － － ─無償配股(註2)

資本公積配股 － － ─每股股利

累積未付股利 － － －本益比本利比 未上市(櫃) 未上市(櫃)投資報酬分析現金股利殖利率

註1：本公司未上市、上櫃，故無每股市價及投資報酬分析資訊。註2：依據次年度股東會議決議分配之情形填列。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司股利政策依據公司法及金融監督管理委員會相關規定，具體訂於章程

，以達成公司永續經營目標為原則。

本公司將考量所處產業發展成長階段，並配合公司長期財務規劃，以求永續

經營、穩定發展。就可分配盈餘，本公司得依當年度實際營運狀況，並考量次一

年度之資本預算規劃，決定最適股利政策，現金股利以不低於當年度股利總額百

分之十為原則，惟最終盈餘分派之種類及比率，得依股東會決議調整之。

2. 本年度股東會擬(已)議定股利分配之情形

本公司102年度盈餘分配案，經103年3月31日董事會擬議股東會股利分配表議

案，將發放董事監察人酬勞5,577,119元及員工紅利278,856元，並擬配發股東現金

股利273,000,000元。

(七)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司董事會考量資本市場股利政策趨勢，故本次股東會並無擬議無償配股，對

公司營業績效及每股盈餘並無稀釋之影響。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

依章程所載，年度決算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損

後，應先依法提撥百分之十法定盈餘公積，必要時酌提特別盈餘公積，如尚有盈

餘，由董事會決議分派數額並提盈餘分配案。該分派數額，經股東會承認後，按

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下列比率分配之：

(1)董監事酬勞：不高於百分之二。

(2)員工紅利：千分之一至百分之四。

(3)其餘為股東股利。

2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計

算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本期估列分配總額278,855,975元，其中包括依章程規定提列0.1％配發員工紅

利278,856元，提列2%配發董事監察人酬勞5,577,119元，若屆時股東會決議配發

金額與估列數有差異，將做會計估計變動處理調整。

3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額，若與認列費用年度估

列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

依本公司103年3月31日董事會決議配發員工現金紅利278,856元及董事、監

察人酬勞5,577,119元，與認列費用年度估列金額並無差異。

(2)擬議配發員工股票紅利金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利

總額合計數之比例：

本公司本年度並未有擬議配發員工股票紅利。

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：

102年度財務報表之稅後淨利為已考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬

勞，每股盈餘為2.00元。

4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及

股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因

及處理情形：

前一年度實際配發員工紅利348,570元及董事、監察人酬勞6,971,399元，其與

認列員工分紅及董事、監察人酬勞並未有差異。

(九)至年報刊印日止公司申請買回本公司股份情形：無。

二、公司債（含海外公司債）辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：並無尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者。

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伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

一、 JE01010 租賃業。二、 J701030 視聽歌唱業。三、 J303010 雜誌 (期刊 )出版業。四、 F113020 電器批發業。五、 F213010 電器零售業。六、 F119010 電子材料批發業。七、 F219010 電子材料零售業。八、 F118010 資訊軟體批發業。九、 F218010 資訊軟體零售業。十、 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。十一、 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。十二、 F106010 五金批發業。十三、 F206010 五金零售業。十四、 F106020 日常用品批發業。十五、 F206020 日常用品零售業。十六、 F102030 菸酒批發業。十七、 F203020 菸酒零售業。十八、 F102040 飲料批發業。十九、 F501060 餐館業。二十、 F401010 國際貿易業。二十一、 F501030 飲料店業。二十二、 G202010 停車場經營業。二十三、 I103060 管理顧問業。二十四、 I301010 資訊軟體服務業。二十五、 I301020 資料處理服務業。二十六、 I301030 電子資訊供應服務業。二十七、 J602010 演藝活動業。二十八、 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。二十九、 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。三十、 F116010 照相器材批發業。三十一、 F216010 照相器材零售業。三十二、 IZ99990 其他工商服務業。三十三、 E601020 電器安裝業。三十四、 E605010 電腦設備安裝業。三十五、 E603050 自動控制設備工程業。三十六、 EZ05010 儀器儀表安裝工程業。三十七、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。三十八、 F601010 智慧財產權業。三十九、 I501010 產品設計業。四十、 IZ13010 網路認證服務業。四十一、 J399010 軟體出版業。四十二、 JA02010 電器及電子產品修理業。

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四十三、 F213030 電腦及事務性機器設備零售業。四十四、 F113070 電信器材批發業。四十五、 F213060 電信器材零售業。四十六、 IE01010 電信業務門號代辦業。四十七、 F399990 其他綜合零售業。四十八、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元營 業 收 入 一○二年度 比 重

銷貨收入 2,446,331 47.89%包廂收入 2,463,120 48.22%其他營業收入 198,685 3.89%營業收入淨額 5,108,136 100.00%

3.本公司目前之商品及服務項目

(1) 提供伴唱視聽設備供人歌唱。(2) 餐飲食品售賣。(3) 文具、玩具、娛樂用品、書籍、煙酒零售。

4. 計畫開發之新商品

本公司向以提供“優質服務”著稱，不斷提昇服務及產品品質是本公司一貫的

經營宗旨，未來除持續秉持這樣的精神，也將利用門市物業及所在地機能，朝複

合式經營方向前進，有效提升坪效，活用閒置包廂與樓層，使顧客增加消費時數

，把握潛在銷售機會，並透過異業行銷，有效利用會員網絡及跨平台強化宣傳強

度，以在實體及虛擬消費平台上產生綜效。

(二)產 業 概 况

1. 產業之現況與發展

本公司係以提供包括視聽、歌唱、餐飲及小型表演舞台等複合式服務，屬

KTV視聽歌唱行業，KTV產業自日本卡拉OK產業引進我國後，經本國業者改良

並發揚光大，成為我國獨特之文化服務產業。台灣地區共有16家直營門市，為台

灣KTV市場的領導品牌。

2. 產業上、中、下游關聯性

KTV產業主要係提供伴唱視聽設備及場地供消費者歌唱，以滿足其休閒娛樂

之需求，同時亦提供餐飲服務，以滿足消費者多樣化的需求。所以KTV行業的上

游包括伴唱帶版權代理業者、視聽設備供應廠商、餐飲食材供應廠商、一般消耗

品供應廠商等，下游即為一般消費者。

3.產品的各種發展趨勢

(1)服務多樣化

本公司因具規模經濟，在人員服務品質、餐飲品質、視聽品質及裝潢品

33

質上提供給消費者具有品質水準及競爭力的產品或服務；並推出一系列創意

行銷活動，變裝派對活動、派對包場與卡友生日好禮服務，結合媒體話題製

作特殊點歌清單，為消費者提供更多元的消費感受。

(2)增加異業合作與餐飲售賣服務

運用靈活的通路行銷策略，與金融、電信業者和酒商等相關商品合作廣

告交換活動互蒙其利，本公司利用餐飲優勢，不定期研發推出推薦菜單，輔

以社區零售服務，組成全台灣完整的通路。

4.產品競爭情形

本公司產品係屬大型連鎖經營KTV及餐飲服務，目前台灣地區僅好樂迪

亦屬台灣連鎖型KTV業者，惟其每間門市規模較小，經營客群較偏向學生族

群，與本公司專注中高消費端族群有所差異，而另有些地區型的小型KTV業

者，大都以價格低廉為訴求。惟隨著網路普及和伴唱設備小型化，網路KTV

、餐廳包廂卡拉OK等商家亦逐漸增加。

(三)技術及研發概況

1.截至年報刊印日止投入之研發費用：無。

2.開發成功之技術或產品：不適用。

3.未來年度研究發展計畫

本公司為使所提供之服務及設備達到客戶最大滿意，設立資訊處專司開發各

種軟硬體，包括資訊系統開發、點歌系統開發、視聽設備、周邊界面控制及音效

處理機等。

因應國內高畫質技術的成熟，我們亦先於上游內容產業發展，完成了高畫質

系統技術面開發，等上游內容產業成熟後能第一時間提供消費者最好的娛樂畫面

；此外，因應手機上網時代的來臨，我們也啟動了各項手持設備應用研發，包括

APP應用程式開發、平板電腦點歌應用及小額付款等，持續帶給消費者創新體驗

及聚會歡樂新感受。

(四)長短期業務發展計劃

1.短期發展計畫

(1)建立主動行銷組織，推展會員制度，持續提升消費者滿意度及忠誠度。

(2)持續提升餐飲供應品質，針對消費者口味開發新餐飲元素，打造美饌佳餚形

象。

(3)翻修改裝營業場所，營造新穎乾淨的聚會場地，增加大型聚會型態的包廂樣

式。

(4)積極培訓專業管理人才，持續精進訓練人員教育訓練，提升服務品質。

(5)拓展異業合作，引進適合商品，發揮通路效益。

(6)尋覓合適地點，增加門市經營據點。

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2.長期發展計