Актуальные проблемы

конкурентной (деловой) разведки

Институт проблем безопасности

Наш девиз: Выйти из толпы!

МагоЛего

Дисциплина для магистрантов

Андрощук Виктор Владимирович

Малеев Владимир Иванович

Седова Наталья Сергеевна

Рудченко Александр Дмитриевич

Юрченко Александр Васильевич

Шульц Владимир Леопольдович

Команда преподавателей

майнора

Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. 2016. М. Юрайт

Курабко Валерий Дмитриевич

Автор Руководитель Институт проблем безопасности

Пособие:

Безопасность предпринимательской деятельности Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов

Управление системами безопасности бизнеса Дисциплина по выбору Факультета менеджмента, 140 академических часов

Феномен терроризма и безопасность гражданского общества Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов

Риски и угрозы начального этапа экономической реформы в России (1991-1998 гг.)

Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов

Военные методы в современном бизнесе Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов

Противодействие коррупции Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов

Маголего и майнор «Безопасность предпринимательской деятельности» созданы на основе собственных дисциплин Института проблем безопасности (2012-2015 годы):

Комплексная безопасность

Тесная связь с практикой

Общая теория конфликтов

Общая теория управления

БПД

Информационная безопасность

Финансовая безопасность

Физическая безопасность

Инженерно-техническая безопасность

Экономическая безопасность

Стратегия национальной безопасности

Глобальная безопасность

Общая теория безопасности

Общая теория информации

Кадровая безопасность

Промышленная безопасность

Риск-менеджмент

Финансы

Аудит

Уголовное право

Административное право

Гражданское право

Информатизация

Управление персоналом

Социология

Психология

Бухгалтерский учет

Менеджмент

ОРД

Социальная психология

Государственное и муниципальное управление

Экономика

Философия Формирование единой дисциплины

История

Криминология

Криминалистика

Текущий контроль

Домашнее задание №1 (конец января),

Домашнее задание №2 (конец февраля)

Накопленная оценка (НО)

=

(ДЗ1+ДЗ2):2 Итоговый контроль (ИК)

(экзамен в форме защиты

реферата)

Результирующая оценка за

дисциплину= 0,5(НО)+0,5(ИК)

50% 50%

Методика оценивания обучения на дисциплине:

Рекомендуемые темы итоговых рефератов:

1. Мониторинг внешней среды компании как основа конкурентной активности; 2. Методы и средства деловой (конкурентной) разведки; 3. Автоматизированные информационные системы как инструментальные средства деловой разведки; 4. Возможные стандарты типового изучения контрагентов предприятия в интересах обеспечения текущей

производственной деятельности; 5. Способы получения информации о контрагентах через СМИ; 6. Оценка безопасности коммерческих предложений и договоров; 7. Правовые основания, позволяющие осуществлять изучение юридических лиц в интересах обеспечения

уставной деятельности компании; 8. Правовые основания, позволяющие осуществлять изучение физических лиц в интересах обеспечения

уставной деятельности компании; 9. Защита персональных данных при их обработке в информационных системах и относимость данных

ограничений к интересам деловой разведки; 10. Возможность использования института кредитных историй в интересах конкурентной (деловой) разведки; 11. Использование публичной информации акционерных обществ в целях деловой разведки; 12. Системный анализ факторов рыночной активности компаний; 13. Технологии анализа фактов участия компании в закупочной деятельности в интересах деловой разведки; 14. Человеческий фактор при сборе инсайдерской информации; 15. Нормы действующего российского законодательства о получении и использовании инсайдерской

информации; 16. Особенности использования биржевой информации в целях деловой разведки; 17. Специфика сбора деловой разведывательной информации в процессе осуществления выставочно-

конгрессной деятельности; 18. Взаимодействие американских спецслужб с национальными корпорациями в интересах деловой

(конкурентной) разведки; 19. Законодательство США о правилах взаимодействия аттестованного частного детектива с негласными

агентами в корпоративных интересах; 20. Методы защиты компании от утечки конфиденциальной информации; 21. Информационное взаимодействие негосударственных служб безопасности в ФРГ с государственными

правоохранительными органами; 22. Желательные компетенции персонала, осуществляющего функции деловой разведки.

МагоЛего

Актуальные проблемы

конкурентной (деловой)

разведки

Лекция,

2 часа

Теоретико-методологические основы

обеспечения безопасности

предпринимательской деятельности

1

Конфликты

Социальные Биологические Экологические Физические

В неживой природе В живой природе

Общая классификация конфликтов по Новосельцеву В.И. и Тарасову Б.В.

Экономические Политические

Религиозные Бытовые

Конфликты-игры

Финансовые

Военные Юридические Информационные

Этнические Психологические Духовные

Производственные

Социальные конфликты

Классификация социальных конфликтов по Новосельцеву В.И. и Тарасову Б.В.

За завоевание (захват) власти За удержание (сохранение) власти

Конфликты на уровне организации борьбы за власть

Конфликты-действия: демонстрации, митинги,

выборы, путчи, революции

Конфликты социальных доктрин

В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, Системная теория конфликта. 2011. М. Издатель Осипенко А.И., стр. 29

Политические конфликты

Классификация политических конфликтов

Публичность Институциональная организованность

Правовые коллизии политического конфликта

«Символическая» идентификация

Односторонняя «законность» насилия

Конфликт взаимных намерений сторон

Национальные и социокультурные особенности

Наличие легитимных лидеров

Возможность трагических последствий

Всеобщая значимость

Обусловленность властью

Идеологический характер

Особенности политического конфликта

Г.И. Козырев, Политическая конфликтология. 2013. М. Изд. «Форум» – «Инфра-М», стр. 40-44

Аграрные

Отраслевые Концептуальные Системные

Производственные Межконцептуальные

Внутриконцептуальные

Антагонистические

Неантагонистические

Внутрисистемные

Межсистемные

Классификация экономических конфликтов

Экономические конфликты

Сырьевые

Внешнеэкономические

Методологически конфликт рассматривается в рамках структуры социального конфликта, предложенной Г.И. Козыревым*

*Политическая конфликтология. 2013, М., изд. «Форум», стр. 40

Субъект 3

Инцидент

Конфликтная ситуация

+ = Конфликт

Среда

Субъект 1

Субъект 2 Объект

Экономический отраслевой конфликт

Промышленные месторождения хромитов встречаются редко и далеко не повсеместно. В данной отрасли наблюдалась определенная конкуренция между производителями. В СССР до 1991 г. разведанные запасы , в основном, были сконцентрированы в месторождении «Донское» (Казахстан).

Хромиты применяются в металлургии для создания качественных сортов стали: кислотоупорных, нержавеющих, жаропрочных, инструментальных и др., а также при производстве огнеупоров и в химической промышленности.

В 1960 году разведанные запасы хромитов за пределами СССР составляли*: Южно-Африканский Союз…….200 млн.т. Южная Родезия…………….…….50 млн.т. Филиппины……………………….20 млн.т. Турция……………………………..20 млн.т. США…………………………………5 млн.т. Канада……………………………….2 млн.т. Греция……………………………….1 млн.т. Австралия…………………………...0,5 млн.т. Япония……………………………….0,5 млн.т. *Быховер Н.А. Минеральные ресурсы капиталистических стран. 1960. М. Госпланиздат, стр. 71

Мировой рынок хромитов

Кейс

После 1991 года в России была разрушена государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность. Получив долгожданную свободу, наши предприятия активно вышли на международную арену и стали действовать, руководствуясь собственным пониманием конкуренции. Так, в бывшем СССР было одно крупное месторождение феррохромовых руд и 5 заводов по их переработке. После известных событий в России осталось 1 предприятие (на Урале), в Украине – 3, в Казахстане – 1 и единственное месторождение. Их уже никто не координировал. Уральцы, считая себя искушенными коммерсантами, вышли со своей продукцией на западноевропейский рынок и стали торговать по неприлично демпинговым ценам. При этом они сумели нанести настолько большой урон конкурентам из Южной Африки, что те были вынуждены на 20% свернуть объем производства и в таком же объеме сократить персонал. Наши земляки отвергли предложения о переговорах, а ущерб, нанесенный конкуренту, посчитали своей крупной победой над мировым капитализмом. В этих условиях африканцы пошли на тайную операцию. Они создали подставную компанию в Израиле, вывели ее на уральцев, сделали надежным партнером по бизнесу в Европе, а затем ввели в число участников приватизации, купив одного из замов гендиректора. Однако все было вовремя остановлено, в программу приватизации внесли коррективы и уральский завод купили россияне. Он продолжил работу. Так некорректное поведение на рынке вызывает встречную реакцию.

Демпинг на рынке сбыта сырья

Слс

Макродинамика конфликта на европейском рынке хромитов

А

Уровень противоречий

Хронология

S1

S2

Нестрогое соперничество

до 1991 г. 1991 г.

И

Строгое соперничество

Антагонизм

Детонатор – жесткий демпинг

1992 г. 1994 г. 1993 г.

S3

ПЦ

Объект конфликта

Доля европейского

рынка хромитов

Административное купирование

конфликта

Составление программы изучения конфликтов

Разработка методики анализа конфликтов

Определение конкретного объекта изучения

Пробное исследование, доработка программы и

методики

Сбор первичной информации

Качественная и количественная обработка

собранных данных

Анализ и объяснение полученных результатов

Обоснование и формулировка выводов и

практических рекомендаций

Основные этапы изучения конфликтов (по В.А. Ядову)

В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, Системная теория конфликта. 2011. М. Издатель Осипенко А.И.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года:

«Стратегия национальной безопасности –

Официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства

на долгосрочную перспективу…»

«Национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права,

свободы, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской

Федерации, оборону и безопасность государства…»

«Угроза национальной безопасности – прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни, суверенитету и

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства…»

Объект безопасности

Его безопасность обеспечивают Они обеспечивают

безопасность

Внешние угрозы Внутренние угрозы

Практические действия по обеспечению безопасности

Механизмы обеспечения безопасности

Субъекты обеспечения безопасности

Структура функции обеспечения безопасности объекта:

Объект безопасности (защиты) представляет собой в абсолютном большинстве случаев сложную систему. При этом в практической жизни мы, как правило, имеем дело со сложными системами, составленными в свою очередь не из простых элементов, а сложных систем. Таким образом, мы имеем дело со «сложными системами сложных систем».

Свойства сложных систем:

Наиболее вероятный отклик сложной системы на единичное воздействие – хаотический

Сложная система обладает новыми иными свойствами, нежели совокупность свойств элементов, составляющих эту систему

Отклик сложной системы на воздействие является нелинейным и изменяется в зависимости от силы этого воздействия. Новые свойства системы при слабых взаимодействиях могут не проявляться, поэтому нельзя сказать, что свойства конкретной сложной системы полностью изучены и ее поведение предсказуемо.

Фундаментальные свойства безопасности как объекта исследования:

I. Безопасность никогда не бывает абсолютной –

всегда есть риск ее нарушения; II. Измерить уровень безопасности невозможно,

можно лишь косвенно его оценить; III. Наступление рискового события предотвратить

невозможно, можно понизить вероятность его наступления;

IV. При любом вмешательстве в систему, в первую очередь страдает ее безопасность.

Условия быстрых перемен

Эффект глобализации

1 2 3 Проблема дефицита

информации

Ключевые факторы современной внешней макросреды бизнеса:

Осложняют реализацию функции безопасности!

o Глобальная безопасность

o Региональная безопасность

o Безопасность государства

o Безопасность региона в государстве

o Безопасность муниципального образования

o Безопасность предприятий

o Безопасность общественных объединений

o Безопасность семьи

o Безопасность человека

Вызовы глобальной безопасности Обострение противоречий и конфликтов

Факторы глобального потепления

Миграция и социальная нестабильность

Проблема повторяющихся циклов насилия

Проблема передела сфер влияния

Бельгия (1949)

Албания (2009)

Великобритания (1949)

Болгария (2004) Германия (1955) Венгрия (1999) Греция (1952)

Латвия (2004)

Дания (1949)

Исландия (1949)

Испания (1982)

Италия (1949)

Канада (1949)

Литва (2004)

Люксембург (1949)

Нидерланды (1949)

Норвегия (1949)

Польша (1999)

Португалия (1949)

Румыния (2004)

Словакия (2004)

Словения (2004)

США (1949)

Турция (1952)

Франция (1949)

Чехия (1999)

Эстония (2004)

Хорватия (2009)

НАТО

ГДР (1990)

Россия (1991)

1955-1991 гг.

Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты

Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются:

• в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности

национальной экономики;

• в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и

суверенитета Российской Федерации;

• в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях

многополярного мира.

Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением

основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на

следующих приоритетах устойчивого развития:

• повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а

также высоких стандартов жизнеобеспечения;

• экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной

инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;

• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем

укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства;

• экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается

за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного

воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны;

• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются

на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства.

Централизованная плановая экономика

экономический базис

Классовая идеология политическая надстройка

Социалистическая общественно-экономическая формация

Рыночная экономика экономический

базис

Плюрализм, демократия, право

политическая надстройка

Капиталистическая общественно-экономическая формация

Окончательный выбор

Правые Центр Левые

Демократическая Россия

Народное согласие

Трудовая Россия

Движение демократических реформ

Левая демократия

Объединенный фронт трудящихся

Российская коммунистическая

рабочая партия

Социалистическая партия трудящихся

Российская партия коммунистов

Конфедерация анархо-синдикалистов

Партия труда

Партия новых левых

Партия «зеленых»

Демократическая партия России

Народное согласие

Народное согласие

Социал-демократическая партия России

Российская партия свободного труда

Движение демократических реформ

Зарождение политического плюрализма

Предоставление экономической свободы

Не было дополнено перераспределением властных полномочий

Децентрализация приняла стихийный

характер

Центр

Регионы

Основные сферы борьбы между центром и регионами

Собственность Деньги Налоги Бюджеты

1992. Региональная политика – борьба за федерализм

Структура экономики СССР

Отраслевые пирамиды

Совет министров СССР

ЦК КПСС

Министерства и ведомства

Госплан СССР

В 1992 году в России не было собственных денежных ресурсов для проведения приватизации

10%

5%

Голосующие

Неголосующие (привилегированные)

1-й вариант

51%

Голосующие

Должностные лица администрации: директор предприятия, заместители директора, главный инженер, главный бухгалтер…

Не более 2000 МРОТ на одного

2-й вариант

Трудовой коллектив

25%

Голосующие

Не более 6 МРОТ на одного

Все работники предприятия вместе

Не более 20 МРОТ на

одного

Скидка 30%

В 1992 году применялись следующие варианты приватизации предприятий:

Олигархические группы

Лоббирование своих интересов

Приватизация промышленности

Приватизация финансов

Временное пренебрежение конкуренцией между собой и

объединение в интересах получения реальной власти

Прямое влияние на власть

Олигархический центр

Монополизация СМИ

Монополизация политических партий

Монополизация НПО

Монополизация сетей

Промежуточный итог. Превращение олигархических групп в олигархический центр по Шульцу В.Л.

Группа политических

задач

Группа экономических

задач

Реализация решения. Этапы мирного демонтажа олигархической системы по Шульцу В.Л.

Монополизация СМИ

Монополизация политических партий

Освобождение

Монополизация НПО

Ликвидация

Монополизация сетей

Минимизация влияния

Олигархический центр

Изолированные олигархи

Минимизация влияния

Удаление из общественной жизни

Ликвидация Прямое влияние на власть

Проблемы безопасности предпринимательской деятельности

Менеджмент

Наемные работники

Культура

Поставщики

Ко

нкур

енты

Ры

но

к тр

уда

Потребители

Технологическая

Среда задач

Общая среда

Внутренняя среда организации

Двухмерная модель 1

Внешняя и внутренняя среда предприятия по Ричарду Дафту: Менеджмент

Среда бизнеса:

Двухмерная модель 2

Внешняя и внутренняя среда предприятия по Ричарду Дафту: Теория организации

Поле деятельности

организации

e

f

d h

i

j

c

b

a

a) Промышленность b) Сырье c) Человеческие ресурсы d) Финансовые ресурсы e) Рынок f) Технология g) Экономические условия h) Правительство i) Социокультурные

факторы j) Международные

факторы

Окружающая среда состоит из ряда секторов, которые содержат сходные элементы. Каждой организации автором предложено контролировать 10 секторов.

g

Риск – это философская, историческая и экономическая категория. Сам термин появился в конце XV века и имеет испано-португальские корни, он означает «риф», «подводная скала», что ассоциируется с понятием «лавировать между скалами» и сопряжено с чувством опасности. В экономической деятельности отказ от учета факторов неопределенности и риска приводит к отказу от устойчивого развития бизнеса.

Не случайно, уже в XVI веке морское страхование получило широкое распространение в Европе и стало одной из первых технологий управления риском. Его стратегия в тот период сводилась к «размыванию риска», базировавшемуся на статистике морских потерь. Их было существенно меньше, чем успешных экспедиций. По этой причине торговые дома в Испании объединялись, вносили средства в общий страховой фонд, чем делали потери на море приемлемыми для каждого организатора морских экспедиций.

S – ожидаемая прибыль от конкретного проекта экспедиции (здесь 1) N – количество возможных исходов экспедиции P – вероятность исхода одной из экспедиций (здесь i) X – доход или убыток выбранного исхода экспедиции (здесь i)

Модель ожидаемой полезности:

История риска:

Природоестественные

Транспортные

Производственные

Политические

Имущественные

Экологические

Финансовые

Торговые Риски

ликвидности

Инфляционные и дефляционные

Валютные

Риски, связанные с покупательной способностью

денег

Риски упущенной выгоды

Риски снижения

доходности

Риски прямых финансовых

потерь

Ценовые

Процентные

Кредитные

Биржевые

Риск банкротства

Селективные

РИСКИ

Чистые Спекулятивные

Иерархическая система классификации хозяйственных рисков по Балабанову И.Т.

Коммерческие

Инвестиционные

1

Кредитный риск

Репутационный риск

Стратегический риск

Деловой риск

Риск ликвидности

Операционный риск

Юридический и регуляторный риски

Рыночный риск Риск изменения

цены акций

Риск процентных ставок

Валютный риск

Риск разрыва

Специфический риск

Общий рыночный риск

Риск изменения товарных цен

Риск концентрации

портфеля

Торговый риск

Риск контрагента

Риск эмитента

Риск эмиссии

Финансовые риски

РИСКИ

Иерархическая система рисков по М. Круи, Д. Галаю и Р. Марку

2

Ему приписывают высказывание, датированное 1964 г., о том, что «на совершенных рынках капитала бизнесменам нет смысла беспокоиться о рисках».

Статья: William F. Sharpe. Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal of Finance. September 1964. N 3, pp. 425-442

Уильям Шарп William F. Sharpe

Лауреат Нобелевской премии по экономике (1990)

Американский экономист и трейдер ливанского происхождения. Сфера научных интересов – изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами. Автор концепции «Черные Лебеди» – важные непредсказуемые случайности. По мнению автора, критерии таких событий: 1. Событие является неожиданным (для эксперта); 2. Событие производит значительные последствия; 3. После наступления, событие имеет рационалистическое

объяснение.

Насcим Николас Талеб Nassim Nicholas Taleb

1960 года рождения

Индюшку кормят каждый день. С каждой кормежкой птица укрепляется в убеждении, что в жизни существует общее правило: каждый день дружелюбные представители человеческого рода насыпают ей в кормушку зерно, заботясь о ее благе. Так будет до тех пор, пока не наступит День благодарения и реалии не перевернут сложившееся у индюшки мировоззрение.

Талеб как эмпирический скептик:

Можно ли использовать прошлый опыт для прогнозирования будущего?

Накануне Дня благодарения с индюшкой произойдет нечто неожиданное, что можно обобщить следующим образом: та рука, что вас кормит, может впоследствии свернуть вам шею.

0

20

40

60

80

100

120

140

200 400 600 800 1000

Пе

ре

ме

нн

ая

Дни

Сюрприз

Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. 2014. М. Колибри. Стр. 88-90

Индюшка до и после Дня благодарения. История процесса на протяжении более чем тысячи дней ничего не говорит о том, что произойдет дальше. Это наивное прогнозирование будущего по образу прошедшего может относиться к чему угодно.

Менеджмент

Наемные работники

Культура

Поставщики

Ко

нкур

енты

Ры

но

к тр

уда

Потребители

Технологическая

Среда задач

Общая среда

Внутренняя среда организации

Двухмерная модель 1

Внешняя и внутренняя среда предприятия по Ричарду Дафту: Менеджмент

Среда бизнеса:

Фокусирование

Изоляционистские

Комбинированные

Комплексные

Контрнаступательные конкурентные действия

Оборонительные конкурентные действия

Отступление

Согласительные конкурентные действия

Изоляционистские конкурентные действия

Комбинированные конкурентные действия

Отвлекающие конкурентные действия

Отступление – это не уход от конкуренции вообще, а всего лишь изменение делового

статуса субъекта бизнеса, при котором сохраняется его право на возвращение и

возможность возвращения на рынок в качестве предпринимателя.

Достигнув согласия, соперники не перестают противостоять друг другу. Просто теперь они

делают это в рамках взаимных договоренностей и уступок, т.е. в пределах

коридора применения других конкурентных действий, которые они установили сами для

себя

Видимость тех или иных действий используется для отвлечения внимания конкурентов от реализации подлинных

намерений компании

Виды конкурентных действий

Наступательные конкурентные действия

Внутренняя среда

Внешняя среда

Система мер по обеспечению безопасности бизнеса

Предпринимательские риски

Предприятие, группа

предприятий, бизнес

Угрозы линейные

Угрозы нелинейные

Риски реализованные

Хеджирование рисков

Здравый смысл

Соотношение рисков и угроз безопасности предприятия

ЭКОНОМИКА

БЮДЖЕТ Хищение

бюджетных средств

ЛЕГАЛЬНАЯ

Контролируемая ТЕНЕВАЯ

Некриминальная часть теневой

экономики

Криминальная часть теневой экономики

Операции по сокрытию

части оборотов

Неучтенные операции

Псевдо-операции

Операции незарегист-рированных

объектов

Операции без

отражения в бухгалтерско

м учете

Доходы от криминального бизнеса, корыстных

преступлений, коррупции, игорного бизнеса,

проституции, наркотиков и других преступлений

Выход из-под контроля

Криминальные банкротства

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

ОРГАНИЗОВАННАЯАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 2010. М. Альфа-М

Легализация доходов теневой экономики

Преступный бизнес Легальный бизнес

Грязные деньги Отмытые деньги

$ $

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

Точки выхода

Точки входа

Типовая схема отмывания денежных средств, полученных преступным путем

Белый бизнес

Серый бизнес

Черный бизнес

Товары, работы, услуги

Рынки, потребители

Время

Пространство

Оборот финансов

Финансовый оборот в легальном, полулегальном и нелегальном секторах экономики

Криминальная субкультура

Субкультура Организованной

преступности

Субкультура Наркоманов

Субкультура Общеуголовных

преступников

Субкультура Террористического

подполья

Субкультура Коррупционная

Тюремная субкультура

Некриминальные субкультуры

Общий анализ субкультур: Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. Антоняна. 2013. М. Логос. Стр. 53

Тюремная субкультура включает нормы, традиции, ритуалы, жаргон и жесты, принципиально отличные от тех, которые предполагает уголовно-исполнительное законодательство и внутренний распорядок тюрьмы.

Дуализм в поведении и отношении членов «сообщества» (своих), с одной стороны, и тех, кто находится вне сообщества (чужих)

Тотальные институты Гоффмана подразумевают солидарность внутри социальной группы и враждебность ее членов по отношению ко всему, находящемуся за ее пределами. «Теневая» жизнь существует и за стенами тюрьмы.

Свои Чужие

• Элементы клана • Сетевая структура • Персонификация отношений • Отсутствие четких границ

между сферами деятельности • Несовершенство контроля над

насилием • Дуализм норм • Незавершенная модернизация

Культурологические особенности

Тюремная субкультура

Сообщество Внешняя агрессивная среда

Субкультура вне профессиональной криминальной среды

Состав ОПГ можно поделить на четыре главных уровня. Бойцы, в состав которых входили молодые люди от 16 до 25 лет, были низшим звеном ОПГ и являлись непосредственными участниками силовых акций. Криминальные разборки ОПГ 90-х происходили в их присутствии, но они должны были только вовремя выполнять команды старших руководителей. Они собирали дань, выполняли различные поручения, сопровождали руководство при проведении важных мероприятий и встреч. Обычно их руками осуществлялись кровавые преступления и другая грязная работа. Бойцы получали от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц, в зависимости от выполненных заданий, и подчинялись строжайшей дисциплине под страхом суровых наказаний. В состав среднего звена входили люди, имевшие право получать небольшой процент из общей прибыли ОПГ от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов в месяц. Эти члены преступного сообщества непосредственно участвовали в разборках, назначали «стрелки», организовывали важные мероприятия, ликвидации и пр. Высшее звено ОПГ – от 3 до 7 человек. Они контролировали оборот средств ОПГ, который мог составлять от нескольких десятков, до нескольких сотен миллионов долларов в месяц. Отдельную группу в составе ОПГ составляли чиновники и некоторые правоохранители, которые обеспечивали информационное, административное, а иногда и судебное прикрытие деятельности банды. Эти члены ОПГ получали солидные отчисления от денежного оборота преступной организации.

Организованные преступные группировки появились в нашей стране в конце 1980-х годов. Они изначально базировались на культе физической силы, абсолютной безжалостности к оппонентам, неразборчивости в средствах, отрицании профессиональной среды, воровских законов и авторитетов. Многие из них были убиты за прошедшие годы, другие сумели после рэкета перейти в легальный сектор экономики…

Потомственный офицер, старший лейтенант, бывший военнослужащий ВВ МВД, руководил законспирированной группой Ореховской ОПГ, доказано убийство 12 человек, отбывает лишение свободы 23 года в колонии специального режима.

Отари Квантришвили бизнесмен

Андрей Исаев вор в законе «Роспись»

Александр Таранцев «Русское золото»

убил

убил

ранил

«Невозможно контролировать все и быть со всеми в хороших отношениях. Убить можно – запомните это! – любого человека, кем бы он ни был. Необходимо только три фактора: человек с мотивом, деньги (их количество зависит от величины фигуры и уровня ее охраны), а также исполнитель с соответствующим уровнем». Шерстобитов А. Ликвидатор. 2013. М. Книжный мир. Стр. 289

Киллер Алексей Шерстобитов – «Леша солдат»