المؤسسات إلتزام بمدى الخاصة المؤسساتي التقييم أداةالفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمدونة

اإلحتساب( 2ملحق ) آلية

الفلسطينية األهلية المؤسسات تطوير مركز

2015

0) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمة/ نطاق عمل المؤسسةااللتزام بالقوانين و المواثيق المحلية

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ1رقم البندتلتزم المؤسسة بالعمل وفق نظامها الداخلي وبما ينسجم مع رسالتها.البند:

شهادة تسجيل المؤسسةوسائل التحققالنظام الداخلينص برسالة المؤسسة الحاليةقائمة بمشاريع المؤسسة الحالية

آلية احتسابالنقاط

برامج ومشاريع المؤسسة مع النظام الداخلي ورسالةجميع - تتماشى 3المؤسسة.

برامج ومشاريع المؤسسة مع النظام الداخلي ورسالةمعظم - تتماشى 2)اختيار(المؤسسة.

برامج ومشاريع المؤسسة مع النظام الداخلي ورسالةيعض - تتماشى 1المؤسسة.

مالحظات

مجموع النقاط

1) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمة/ قانون العملااللتزام بالقوانين و المواثيق المحلية

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ2رقم البندتلتزم المؤسسة بقانون العمل الفلسطيني.البند:

الدليل اإلداري للمؤسسةوسائل التحققدليل الموارد البشرية للمؤسسةسياسات مكتوبة بهذا الخصوص

آلية احتسابالنقاط

– ال تقل اجازة الوضع للموظفات العامالت اللوتي امضين في العمل قبل الوالدة مدة1مائة و ثمانين يوما" عن عشرة اسابيع مدفوعة األجر.

ال تزيد ساعات العمل الفعلية االسبوعية للموظف عن خمس و أربعون ساعة. – 1

- يستحق الموظف اجازة مرضية سنوية مدفوعة االجر خالل السنه الواحدة مدتها1)مجموع نقاط(أربعة عشر يوما" على األقل.

شيكل1450 – ال يقل الراتب الراتب الشهري لجميع العاملين في المؤسسة عن 3- قابل للتعديل حسب القانون(.2012)الحد األدنى لالجور للعام

مالحظات

مجموع النقاط

2) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمة/ قانون الضريبةااللتزام بالقوانين و المواثيق المحلية

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ3رقم البندتلتزم المؤسسة بقوانين ضريبة الدخلالبند:

وصوالت اقتطاعات الضريبةوسائل التحققللمقارنة مع ما يصرح عليه ضريبيا"بكشف الروات

آلية احتسابالنقاط

- تلتزم المؤسسة بدفع اقتطاعات ضريبة الدخل من الراتب االساسي للموظف3والمستشارين شهريا وتحتفظ بسجالت االقتطاعات الضريبية.

مالحظات

مجموع النقاط

3) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةااللتزام بالقوانين و المواثيق المحلية / وثيقة االستقالل

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ4رقم البندتنسجم رسالة المؤسسة و أهدافها مع ما ورد في وثيقة االستقالل الفلسطينيةالبند:

النظام التأسيسوسائل التحققنص برسالة المؤسسة الحالية

آلية احتسابالنقاط

- تنسجم أهداف المؤسسة مع ما ورد في وثيقة االستقالل الفلسطينية1

- تنسجم رسالة المؤسسة مع ما ورد في وثيقة االستقالل الفلسطينية.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية بماهية وثيقة االستقالل الفلسطيني1

مالحظات

مجموع النقاط

الجزء األول: الحوكمةالمواثيق الدولية/ الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ5رقم البندتقوم المؤسسة على التوعية بهذا الميثاقالبند:

التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحققتقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

4) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذا الميثاق1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذا الميثاق / تزويد الموظفين بهذا الميثاق.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية ببنود هذا الميثاق ويتم دمج بعض جوانب الميثاق في انشطة2

المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

الجزء األول: الحوكمةالمواثيق الدولية/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ6رقم البندتقوم المؤسسة على التوعية بهذا الميثاقالبند:

التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحققتقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذا الميثاق1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذا الميثاق / تزويد الموظفين بهذا الميثاق.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية ببنود هذا الميثاق ويتم دمج بعض جوانب الميثاق في انشطة2

المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

5) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

6) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالمواثيق الدولية/ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ7رقم البندتقوم المؤسسة على التوعية بهذا الميثاقالبند:

التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحققتقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذا الميثاق1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذا الميثاق / تزويد الموظفين بهذا الميثاق.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية ببنود هذا الميثاق ويتم دمج بعض جوانب الميثاق في انشطة2

المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

7) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالمواثيق الدولية/ االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ8رقم البندتقوم المؤسسة على التوعية بهذا الميثاقالبند:

التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحققتقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذا الميثاق1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذا الميثاق / تزويد الموظفين بهذا الميثاق.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية ببنود هذا الميثاق ويتم دمج بعض جوانب الميثاق في انشطة2

المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

8) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالمواثيق الدولية/ اتفاقية حقوق الطفل

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ9رقم البندتقوم المؤسسة على التوعية بهذا الميثاقالبند:

التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحققتقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذا الميثاق1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذا الميثاق / تزويد الموظفين بهذا الميثاق.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية ببنود هذا الميثاق ويتم دمج بعض جوانب الميثاق في انشطة2

المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

9) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالمواثيق الدولية/ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ10رقم البندتقوم المؤسسة على التوعية بهذا الميثاقالبند:

التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحققتقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذا الميثاق1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذا الميثاق / تزويد الموظفين بهذا الميثاق.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية ببنود هذا الميثاق ويتم دمج بعض جوانب الميثاق في انشطة2

المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

10) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالمواثيق الدولية/ الميثاق العالمي حول حقوق المعاقين )أو ذوي االحتياجات الخاصة(

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ11رقم البندتقوم المؤسسة على التوعية بهذا الميثاقالبند:

التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحققتقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذا الميثاق1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذا الميثاق / تزويد الموظفين بهذا الميثاق.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية ببنود هذا الميثاق ويتم دمج بعض جوانب الميثاق في انشطة2

المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

11) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالهيئة العامة )الجمعية العمومية(

االلتزام بالمواثيق والقوانينالمبدأ12رقم البندالهيئة العامة على دراية بالنظام الداخلي للمؤسسة.البند:

نسخة من النظام الداخلي ومحضر جلسة االقرار.وسائل التحققرسالة موقعة من كل عضو باستالم نسخة من النظاممحضر جلسة لورشة عمل لمناقشة النظام الداخلي لألعضاء الجدد

آلية احتسابالنقاط

- لدى المؤسسة نظام داخلي مكتوب وموقع من الجهات المعنية ومقر من الهيئة1العامة بموجب محضر جلسة.

– تم عمل ورشة توعية بالنظام الداخلي للمؤسسة لالعضاء الجدد.1)مجموع نقاط( – لدى أعضاء الهيئة العامة نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة1

مالحظات

مجموع النقاط

12) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالهيئة العامة )الجمعية العمومية(

اإلدارة الرشيدةالمبدأ13رقم البندهناك تنوع في تشكيلة الهيئة العامة )الخبرات والفئات(.البند:

قائمة باسماء أعضاء الهيئة العامةوسائل التحقق/ الهيئة العامة مشكلة من فئات مختلفة من ناحية: العمر / التعليم / المهنة / الجنس

المناطق الجغرافيةسياسة مكتوبة لضمان التنوع الهيئة العامة

آلية احتسابالنقاط

- ال يقل عدد أعضاء الهيئة العامة عن ثالث أضعاف مجلس االدارة.1

- وجود ثالثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة من النساء1 – وجود تنويع في الهيئة العامة- )مشكلة من اماكن جغرافية/احياء مختلفة(1)مجموع نقاط(

- الهيئة العامة مشكلة من خلفيات ومهن مختلفة1 – وجود سياسة لضمان التنوع2

مالحظات

مجموع النقاط

13) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالهيئة العامة )الجمعية العمومية(

المساءلةالمبدأ14رقم البندتجتمع الهيئة العامة حسب ما ينص علية النظام الداخلي.البند:

محضر جلسات الهيئة العامة الخر ثالث سنواتوسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

– تجتمع الهيئة العامة على االقل مرة سنويا1

% من نصابها في معظم األحيان75 - تتم اجتماعات الهيئة العامة باكثر من 1)مجموع نقاط( - تقوم الهيئة العامة بمناقشة والمصادقة على التقرير اإلداري و المالي )الميزانية(1

السنوية للمؤسسة - تعرض مقترحات تعديل النظام الداخلي وسياسات المؤسسة على اجتماعات الهيئة1

العامة لمناقشتها وإقرارها. - يتم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي من خالل الهيئة العامة.1

مالحظات

مجموع النقاط

14) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالهيئة العامة )الجمعية العمومية(

اإلدارة الرشيدةالمبدأ15رقم البنديشارك أعضاء الهيئة العامة في أنشطة وفعاليات المؤسسةالبند:

محضر جلسات أو سجل المشاركةوسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

– يشارك جميع أعضاء الهيئة العامة في أنشطة المؤسسة )على االقل نشاط كل4سنة(

% من أعضاء الهيئة العامة في أنشطة المؤسسة )على االقل نشاط كل70 – يشارك 3)اختيار(سنة(

% من أعضاء الهيئة العامة في أنشطة المؤسسة )على االقل نشاط كل50 – يشارك 2سنة(

% من أعضاء الهيئة العامة في أنشطة المؤسسة )على االقل50 – يشارك أقل من 1نشاط كل سنة(

مالحظات

مجموع النقاط

15) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةمجلس اإلدارة

المساءلةالمبدأ16رقم البنديقوم مجلس اإلدارة بالمساءلةالبند:

محضر جلسات مجلس اإلدارة الخر سنتين)يجب أن يحتوي المحضر على نص واضح يشيروسائل التحقق أو يوثق عملية المساءلة – مثال: سؤال أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن سبب زيادة

المصاريف اإلدارية في السنة االخيرة.

آلية احتسابالنقاط

– يوجد نص واضح يشير أو يوثق عملية المساءلة )االشراف على عمل1 جلسات مجلس اإلدارة محاضرالمؤسسة( في

- يستعرض مجلس االدارة الموازنة السنوية للمؤسسة و يقوم بمقارتنها1بالتقرير المالي الفعلي

)تجميعنقاط(

- يستعرض مجلس االدارة الخطط التشغيلية السنوية و يقوم بمقارنتها بتقرير1االنجازات التنفيذية السنوية

- يستعرض مجلس االدارة االنجازات من منظور الخطة االستراتيجية1للمؤسسة بشكل سنوي

- يشارك مجلس االدارة بعمليات التقييم للبرامج و المشاريع1مالحظات

مجموع النقاط

16) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةمجلس اإلدارة

اإلدارة الرشيدةالمبدأ17رقم البنديقوم مجلس اإلدارة بوضع السياسات في المؤسسةالبند:

محضر جلسات أو سجل مشاركة اإلدارة آلخر سنتين يوثق أهم السياسات التي قام مجلسوسائل التحققاإلدارة بوضعها.

آلية احتسابالنقاط

– يقوم مجلس اإلدارة بسن السياسات في المؤسسة )أمثله على السياسات: سياسة2 التوظيف، سياسة المساواة و عدم التحيز في التعامل مع المستفيدين، سياسة خاصة

بمنع تضارب المصالح، سياسة حول نشر المعلومات الخاصة بالمؤسسة،...(

- يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة تنفيذ هذه السياسات2)مجموع نقاط(

مالحظات

مجموع النقاط

17) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةمجلس اإلدارة

اإلدارة الرشيدةالمبدأ18رقم البنديجتمع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل دوري؟البند:

محضر جلسات أو سجل المشاركة لمجلس اإلدارة الخر سنتين.وسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

مرات في السنة4على األقل – يجتمع مجلس اإلدارة 1

في معظم األحيانأعضائها - تتم اجتماعات مجلس اإلدارة بكامل 1)مجموع نقاط(- يتم ارسال دعوة مكتوبة وأجندة لكل أجتماع1 – يتم توثيق كل اجتماع و حفظ المحاضر لدى المؤسسة و لدى رئيس مجلس االدارة1 - تقدم التقارير التفصيلية الداخلية )المالية، اإلدارية، التشغيلية( الجتماعات مجلس1

اإلدارة لمناقشتها وإقرارها.مالحظات

مجموع النقاط

18) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةمجلس اإلدارة

المشاركةالمبدأ19رقم البنديلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بالمشاركة في انشطة المؤسسة باستمرارالبند:

محاضر الجلساتوسائل التحققسجالت تجنيد األموالخطة اعالمية لمجلس االدارة

آلية احتسابالنقاط

- مجلس االدارة يروج للمؤسسة ضمن االطر األهلية و الخاصة و الحكومية بطريقة1منظمة

- يوجد في المجلس لجنة برامج فاعله تعمل على مراقبة و تحديد لمجاالت عمل1)مجموع نقاط(المؤسسة

- يشارك أعضاء المجلس بتجنيد األموال للمؤسسة1مالحظات

مجموع النقاط

19) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةمجلس اإلدارة

اإلدارة الرشيدةالمبدأ20رقم البنديقيم مجلس اإلدارة أداءه سنوياالبند:

نسخة من التقييموسائل التحققمحضر جلسة لمناقشة تقييم مجلس االدارة

آلية احتسابالنقاط

– يتم تقييم أداء مجلس االدارة سنويا )تقييم مكتوب(2

– يتم مناقشة التقييم مع الهيئة سنويا"1)مجموع نقاط(مالحظات

مجموع النقاط

20) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةمجلس اإلدارة

اإلدارة الرشيدةالمبدأ21رقم البند يوجد نظام موثق ألعضاء مجلس االدارة يوضح المسؤوليات والمهمات لمجلس اإلدارةالبند:

ومبادىء المؤسسةنسخة من دليل عمل مجلس اإلدارةوسائل التحقق

.دليل عمل مجلس اإلدارة مقر وموقع من الهيئة العامة

آلية احتسابالنقاط

– يوجد دليل عمل/نظام لمجلس اإلدارة مقر و موقع2

ليات اللجان التي تراقب و تنظمو – يحتوي الدليل /نظام على تقسيمة /أدوار / مسؤ1)مجموع نقاط(عمل المؤسسة في عدة مجاالت

– يوجد في الدليل /النظام وثيقة سياسة عدم تضارب المصالح1 – يحدد الدليل /النظام المبادي العامة لتنظيم عضوية مجلس االدارة ) شروط1

العضوية، معايير االختيار،الترشيح، االقالة، االستقالة،...(مالحظات

مجموع النقاط

21) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالقيادة

المشاركةالمبدأ22رقم البند ال تعتمد المؤسسة على شخص أو مجموعة من األشخاص التنفيذيين والذي قد يؤديالبند:

غيابهم إلى إضعاف المؤسسةمقابالتوسائل التحقق

خطة إدارة المخاطركتب التفويض إلدارة المؤسسة أثناء غياب المدير/رئيس مجلس اإلدارة

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة خطة إدارة المخاطر توثق مدى خطورة غياب أحد االشخاص1التنفيذيين المهمين في المؤسسة.

– يوجد سياسة بامكانية تفويض الصالحيات إلدارة المؤسسة في حال غياب أحد1االشخاص التنفيذيين المهمين في المؤسسة

)مجموعنقاط(

- يوجد في المؤسسة اليات تواصل تيسر توصيل المعرفة لعدد أكبر من العاملين مما1ييسر التفويض في الحاالت الطارئة

-تشمل خطة ادارة المخاطر مصفوفة توزيع مهام و مسؤوليات بديله في حال غياب1أحد العاملين الفاعلين في المؤسسة

مالحظات

مجموع النقاط

22) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالقيادة

Bonusالمشاركةالمبدأ23رقم البند تتم مشاركة فئات أخرى مثل الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة في الهيئةالبند:

اإلدارية/واإلدارة العليا للمؤسسة(سجل عضوية مجلس اإلدارةوسائل التحقق

سجل الموظفين والوصوفات الوظيفية لهم

آلية احتسابالنقاط

الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة – يوجد سياسة تشجع على تولي 1مناصب في الهيئة اإلدارية/واإلدارة العليا للمؤسسة.

- يوجد سياسة تلزم تولي الشباب و النساء و االشخاص ذوي االعاقة مناصب1)مجموع نقاط(في الهيئة االدارية )كوتا محددة(

يوجد شخصين على االقل من االشخاص ذوي اإلعاقة / الشباب / النساء في مجلس1اإلدارة أو اإلدارة العليا

مالحظات

مجموع النقاط

23) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالقيادة

المشاركةالمبدأ24رقم البندتعزز قيادة المؤسسة العمل الجماعي والديمقراطي في صنع القرار بين الموظفينالبند:

محاضر اجتماع الموظفينوسائل التحققسياسات المؤسسة لتعزيز العمل الجماعي والديمقراطيمقابالت

آلية احتسابالنقاط

- يشارك الموظفين بمختلف مستوياتهم برسم السياسات /من خالل التوصيات1

– يشارك الموظفين بمختلف مستوياتهم بعمليات التقييم الخاصة بالمؤسسة\ البرامج\1المشاريع

- يشارك الموظفين بكافة مستوياتهم في التخطيط االستراتيجي للمؤسسة1 )مجموع نقاط(- يشارك الموظفين بكافة مستوياتهم في عمليات التخطيط الدورية للبرامج و االنشطة1

مالحظات

مجموع النقاط

24) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةالقيادة

المشاركةالمبدأ25رقم البندتعزز قيادة المؤسسة مشاركة أفراد المجتمع المحلي وذوي الشأنالبند:

محاضر اجتماع المؤسسة مع المجتمع المحلي وذوي الشأنوسائل التحققسياسات المؤسسة لتعزيز مشاركة أفراد المجتمع المحلي وذوي الشأنمقابالت

آلية احتسابالنقاط

– يشارك أفراد المجتمع المحلي بكافة فئاته في عملية تحديد االحتياجات و االولويات1التنموية الخاصة بهم

)مجموعنقاط(

- لدى المؤسسة أدوات مراقبة و تقييم تضمن مشاركة أفراد المجتمع المحلي بكافة1فئاته في عملية التقييم للبرامج و المشروعات

- تعمل المؤسسة على التبليغ االعالمي عن تدخل أو مشروع تنموي في منطقة محددة1قبل المباشرة بالتنفيذ لتمكين المجتمع المحلي من االعتراض او ابداء الرأي

مالحظات

مجموع النقاط

25) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةرؤيا ورسالة وقيم المؤسسة

التأثير و الفاعليةالمبدأ26رقم البندللمؤسسة رؤيا و رساله و أهداف واضحة ومنصوص عليها ومعلنةالبند:

نص برؤيا المؤسسةوسائل التحققالصفحة االلكترونيةكتيب المؤسسة

آلية احتسابالنقاط

– وجود نص واضح وموحد لرؤيا و رسالة المؤسسة في جميع وثائق المؤسسة.2

– يتم االعالن عن رؤية و رسالة و أهداف المؤسسة من خالل الصفحة اإللكترونية أو1)مجموع نقاط(كتيب المؤسسة

مالحظات

مجموع النقاط

26) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء األول: الحوكمةرؤية ورسالة وقيم المؤسسة

الشفافيةالمبدأ27رقم البندتعمل المؤسسة وفقا لمنظومة من القيم المنصوص عليها والمعلنة.البند:

نص لقيم المؤسسةوسائل التحققالصفحة االلكترونيةكتيب المؤسسة

آلية احتسابالنقاط

– وجود نص واضح وموحد و معلن حول قيم المؤسسة في جميع وثائق المؤسسة.1

– يتم تعريف الموظفين و أعضاء الهيئات الحاكمة في المؤسسة بقيم المؤسسة1 )مجموع

نقاط(- تتم ترجمة القيم الى ممارسات تعزز االلتزام بها في المؤسسة1

- تتم مسائلة الموظفين و أعضاء الهيئات الحاكمة عند مخالفة قيم المؤسسة1مالحظات

مجموع النقاط

27) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةالهيكلية

اإلدارة الرشيدةالمبدأ28رقم البندلدى المؤسسة هيكلية إدارية واضحة ومكتوبة.البند:

نسخة من هيكلية المؤسسةوسائل التحققاالطالع على الهيكلية االدارية الفعلية من خالل المقابالت

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة هيكلية ادارية مكتوبة تحدد مستويات السلطة وخطوط التواصل1

– مطابقة الهيكيلية لواقع المؤسسة1)مجموع نقاط( – يتم تعديل الهيكلية بشكل دوري بناءا على احتياجات المؤسسة1

مالحظات

مجموع النقاط

28) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةالهيكلية

المشاركةالمبدأ29رقم البندلدى المؤسسة خطوط إتصال وصالحيات واضحة.البند:

وصف وظيفي مكتوب لطاقم العمل.وسائل التحققاالطالع على شمل مهام ومسؤوليات ومناصب لطاقم العمل في الوصف الوظيفياالطالع على الوصوفات الوظيفية من منظور فصل واضح للصالحيات في المؤسسة تمنع

التضارب والتناقض بين الوظائف. آلية احتساب

النقاط – توفر وصف وظيفي واضح وشامل و معلن للرجوع إليه يشمل مهام الموظفين2

ومسؤولياتهم – الوصف الوظيفي يتماشى مع المهام الفعلية للموظف1)مجموع نقاط(

- يرفق الوصف الوضيفي للعاملين في المؤسسة مع عقد العمل1- يحدد الصف الوظيفي لكل من العاملين الصلالحيات المسندة اليه1

مالحظات

مجموع النقاط

29) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةالسياسات واإلجراءات

اإلدارة الرشيدةالمبدأ30رقم البنديوجد دليل إجراءات وسياسات إدارية محدثة للمؤسسة.البند:

الدليل اإلداري للمؤسسة مكتوب ومحدثوسائل التحقق.الدليل اإلداري موقع من مجلس االدارة.الدليل اإلداري معروض ومقر على المجلس االدارة وموثق بمحضر جلسة مجلس االدارة

آلية احتسابالنقاط

– يوجد دليل إداري متاح لدى لعاملين و االدارة2

– يتم تحديث الدليل اإلداري بشكل دوري مع مراعاة موافقة مجلس االدارة على1)مجموع نقاط(التعديل.

– الدليل اإلداري مقر و موقع من مجلس اإلدارة.1مالحظات

مجموع النقاط

30) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةانظمة المعلومات

النزاهةالمبدأ31رقم البندلدى المؤسسة نظام ألرشفة الوثائق.البند:

نظام مكتوب لألرشفة والتوثيق.وسائل التحققتحديد مفتاح لألرشيفات

آلية احتسابالنقاط

– وجود نظام لألرشفة و الوثائق و الحفاظ عليها1

– نظام األرشفة مكتوب وسهل االستعمال1)مجموع نقاط( – نظام االرشفة ورقي والكتروني1 لجميع ملفات المؤسسة بشكل دوري )اسبوعيا على االقل(Back up – يتم عمل 1

مالحظات

مجموع النقاط

31) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةانظمة المعلومات

افضل الممارساتالمبدأ32رقم البندلدى المؤسسة موقع الكتروني محدث بشكل دوري.البند:

الصفحة االكترونيةوسائل التحققسجل تحديث الصفحة االلكترونية

آلية احتسابالنقاط

– لدي المؤسسة صفحة االكترونية1

- تعلن المؤسسة اخبارها على الصفحة االلكتونية أو البديل عنها) مثل مصادر( مشكل1)مجموع نقاط(دوري

– الصفحة االكترونية تحدث بشكل دوري1- الصفحة االلكترونية غنية بالمراجع الخاصة بعمل المؤسسة1

مالحظات

مجموع النقاط

32) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةانظمة المعلومات

اإلدارة الرشيدةالمبدأ33رقم البند لدى المؤسسة بيانات مركزية محدثة )اسماء وعناوين الجهات المانحة وذوي الشأنالبند:

والمستفيدين والموظفين.(قائمة االتصالوسائل التحقق

اخر تحديث لقائمة االتصال آلية احتساب

النقاطبيانات مركزية للجهات المانحة –يوجد في المؤسسة 1

– يوجد في المؤسسة بيانات مركزية للمستفيدين1)مجموع نقاط( –يوجد في المؤسسة بيانات مركزية للموظفين1

مالحظات

مجموع النقاط

33) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةإدارة المخاطر

افضل الممارساتالمبدأ34رقم البندلدى المؤسسة خطة إدارة مخاطرالبند:

خطة إدارة المخاطر للمؤسسةوسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

– وجود خطة إلدارة المخاطر للمؤسسة معلنه للموظفين و الهيئات الحاكمة1

– يتم تحديث الخطة بشكل دوري و بمشاركة ذوي الشأن1)مجموع نقاط( – تشمل الخطة الية لمراقبة المخاطر المالية و التشغيلية للمؤسسة1

مالحظات

مجموع النقاط

34) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثاني: اإلدارةالشؤون اإلدارية

افضل الممارساتالمبدأ35رقم البند يوجد لدى المؤسسة التجهيزات والمعدات المكتبية والتكنولوجية الكافية للقيام بمهامهاالبند:

األساسيةالمقابالت والمالحظة.وسائل التحقق

المعدات المكتبية واالثاثأألجهزة و االدوات التكنولوجية

آلية احتسابالنقاط

– يوجد لدى المؤسسة المستلزمات المكتبية الكافية للقيام بمهامها األساسية1

– يوجد لدى المؤسسة أجهزة كمبيوتر وطابعات كافية للقيام بمهامها األساسية1)مجموع نقاط( - لدى المؤسسة خدمات االنترنت لدعم عملها وانشطتها.1 - جميع طاقم عمل المؤسسة لديهم عناوين بريد إلكتروني خاصة بهم.1

مالحظات

مجموع النقاط

35) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالموائمة /الخطط الوطنية

أولويات التنميةالمبدأ36رقم البندالمؤسسة على دراية بالخطط التنموية الوطنية.البند:

يوجد نسخة من الخطط الوطنية في المؤسسة.وسائل التحقق)ربط برامج المؤسسة بالخطط الوطنية )الخطة االستراتيجية

آلية احتسابالنقاط

– يوجد نسخة من الخطط الوطنية في المؤسسة )على االقل خطة من الخطط1الوطنية(

– تطلع االدارة و الموظفين على الخطة الوطنية بشكل دوري عند تطوير البرامج1- يوجد ربط واضح بين الخطط الوطنية وبرامج وأهداف المؤسسة.1)مجموع نقاط(

مالحظات

مجموع النقاط

36) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالموائمة /الخطط الوطنية

أولويات التنميةالمبدأ37رقم البندالمؤسسة مطلعة على خطة التنمية القطاعية.البند:

يوجد نسخة من الخطط القطاعية في المؤسسة.وسائل التحققالخطة االستراتيجية من منظور الخطط القطاعية

آلية احتسابالنقاط

- يوجد نسخة من الخطة القطاعية في المؤسسة )وفقا" لقطاع عمل المؤسسة(.1

– يتم االطالع على الخطة بشكل دوري عند تطوير الخطة االستراتيجية للمؤسسة1

- تلتزم المؤسسة بالخطط القطاعية بما يضمن عدم ازدواجية العمل مع القطاعات1)مجموع نقاط(االخرى )الحكومة و الخاصة(

مالحظات

مجموع النقاط

37) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجخطة المؤسسة االستراتيجية الموائمة /اإلدارة الرشيدةالمبدأ38رقم البند

لدى المؤسسة خطة استراتيجية تقود عملها.البند:خطة المؤسسة االستراتيجيةوسائل التحقق

خطة تنفيذية سنويةمحضر جلسات التقييم

آلية احتسابالنقاط

وخطة قيم وأهداف ورسالة ورؤيا - يوجد للمؤسسة خطة استراتيجية مكتوبة تحتوي على 2 لسنوات الخطة.موازنات وتنفيذية

– تلتزم المؤسسة بخططتها االستراتيجية )جميع برامج ومشاريع المؤسسة ضمن2)مجموع نقاط(الخطة االستراتيجية(

- تقيم المؤسسة عملها بشكل دوري من منظور خطتها االستراتيجية2مالحظات

مجموع النقاط

38) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجخطة المؤسسة االستراتيجية الموائمة /أولويات التنميةالمبدأ39رقم البند

تتم مراجعة الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري ويتم تطوير األهداف وفقا للمعطياتالبند:الجديدة الداخلية والخارجية

الخطط االستراتيجية المحدثة والقديمةوسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

- تتم مراجعة الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري )كل ثالثة ستوات على االقل(1

- يتم تطوير األهداف وفقا للمعطيات الجديدة الداخلية والخارجية )وفقا الحتياحات المؤسسة1)مجموع نقاط(وللخطط الوطنية(

مالحظات

مجموع النقاط

39) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجخطة المؤسسة االستراتيجية الموائمة /اإلدارة رشيدةالمبدأ40رقم البند

تلتزم المؤسسة في نطاق عمل برامجها ومشاريعها بالخطة االستراتيجية )نطاقالبند:عملها(

مطابقة برامج وأهداف المؤسسة مع الخطة االستراتيجية.وسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

– تطور المؤسسة البرامج والمشاريع بناء على األهداف االستراتيجية التي تم تحديدها في1الخطة.

- تقييم المؤسسة بشكل سنوي انجازاتها من منظور الخطة االستراتيجية1)مجموع نقاط(مالحظات

مجموع النقاط

40) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجخطة المؤسسة االستراتيجية الموائمة /المشاركةالمبدأ41رقم البند

يتم تطوير الخطة اإلستراتيجية بمشاركة أطراف مختلفة-)هيئة عامة/مجلسالبند:إدارة/متطوعين/موظفين/ مستفيدين(

سجل المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية.وسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

- تم تطوير الخطة اإلستراتيجية بمشاركة هيئة عامة1

- تم تطوير الخطة اإلستراتيجية بمشاركة مجلس اإلدارة1)مجموع نقاط( - تم تطوير الخطة اإلستراتيجية بمشاركة المتطوعين1 - تم تطوير الخطة اإلستراتيجية الموظفين1 - تم تطوير الخطة اإلستراتيجية بمشاركة المستفيدين(1

مالحظات

مجموع النقاط

41) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجاألهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة الموائمة /أولويات التنميةالمبدأ42رقم البند

تعمل المؤسسة على التوعية بهذه االهداف.البند:التقرير السنوي للمؤسسةوسائل التحقق

تقارير انشطة المؤسسة بهذا الخصوصنسخة من هذا الميثاقتقارير رصد االنتهاكات بهذا الميثاق

آلية احتسابالنقاط

– لدى المؤسسة نسخة من هذه االهداف1

– قامت المؤسسة بتوعية الموظفين بهذه االهداف / تزويد الموظفين بنسخ منها.1)مجموع نقاط( – المؤسسة على دراية بهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة ويتم دمج بعض جوانب الميثاق2

في انشطة المؤسسة.مالحظات

مجموع النقاط

42) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالتخطيطالمشاركةالمبدأ43رقم البند

تقوم المؤسسة بالتخطيط بشكل روتيني لبرامجها ومشاريعها المختلفة بطريقةالبند:تشاركية مع االشخاص ذوي العالقة.

نسخ من خطط المؤسسةوسائل التحققخطط المؤسسة السابقة.خطط المؤسسة محدثةمحاضر االجتماعات و سجل المشاركينتقارير المتابعة والتقيم

آلية احتسابالنقاط

- تقوم المؤسسة بالتخطيط بشكل روتيني لبرامجها ومشاريعها المختلفة بطريقة تشاركية مع1االشخاص ذوي االشأن.

- يتم االستفادة في عملية التخطيط من مراجعة نتائج الخطط السابقة بطريقة تشاركية مع1)مجموع نقاط(االشخاص ذوي االشأن

- يتم تحديث خطط التنفيذ أو تعديلها بناءً على نتائج عملية المراقبة بطريقة تشاركية مع1االشخاص ذوي االشأن.

- تعد المؤسسة خططاً سنوية بطريقة تشاركية مع االشخاص ذوي العالقة.1مالحظات

مجموع النقاط

43) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالتخطيطالشفافيةالمبدأ44رقم البند

تعلن المؤسسة عن خطط عملها قبل البدء في تنفيذها.البند:وسائل اإلعالنوسائل التحقق

آلية احتساب – تعلن المؤسسة عن خططها للفئات المستهدفة قبل البدء بالتنفيذ1النقاط

– تستخدم المؤسسة وسائل فعالة للوصول الى ذوي الشأن عند االعالن عن الخطط )مثل1)مجموع نقاط(التواصل المباشر مع المؤسسات، المجلس المحليةـ الجوامع،..(

- تستخدم المؤسسة الوسائل التكنولوجية في االعالن عن خططها ) الصفحة االلكترونية /البريد1.(smsااللكتروني/

مالحظات

مجموع النقاط

44) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالتخطيطالمشاركةالمبدأ45رقم البند

هناك مشاركة من ذوي الشأن )طاقم عمل المؤسسة والمتطوعون ..( في تطويرالبند:عمل المؤسسة.

وسائل المشاركة – اجتماعات موظفين / اجتماعات للمتطوعين /وسائل التحققمحاضر جلسات االجتماعات والمشاركة

آلية احتساب - يشارك العاملون )المتطوعون( في مراجعة خطط المؤسسة وتصويبها او تطويرها.1النقاط

- تعقد المؤسسة اجتماعات دورية للعاملين )للمتطوعين( لضمان مشاركتهم.1)مجموع نقاط( - يشارك العاملون )المتطوعون( في تقييم برامج عمل المؤسسة2

مالحظات

مجموع النقاط

45) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالتخطيطافضل الممارساتالمبدأ46رقم البند

تمتلك المؤسسة طواقم عمل مؤهلة في مجاالت برامجها ومشاريعها وخدماتهاالبند:الرئيسية.

قائمة بمؤهالت طاقم العملوسائل التحققسجل التدريبات و بناء القدراتسجالت التقييم السنوي

آلية احتساب – تحدد المؤسسة المؤهالت المطلوبة بشكل واضح قبل عملية التوظيف.1النقاط

- تلتزم المؤسسة بالمؤهالت المطلوبة عند التوظيف1 - تستهدف المؤسسة الموظفين من ذوي التحصيل العلمي الجيد و بالخبرات المالئمة و1)مجموع نقاط(

بالتخصصات الالزمة الدارة األنشطة. – تقييم المؤسسة أداء الموظفين بشكل سنوي1- تساهم المؤسسة في تأهيل الطواقم و بناء قدراتهم في المجاالت المستهدفة1

مالحظات

مجموع النقاط

46) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالبرامج

التأثير و الفاعليةالمبدأ47رقم البندتتوفر لدى المؤسسة سياسات وإجراءات تضمن جودة تنفيذ البرامج واالنشطة.البند:

دليل سياسات لجودة العملوسائل التحقق

آلية احتساب- تحدد المؤسسة معايير جودة التنفيذ قبل المباشرة في العمل1النقاط

- يتوفر لدى المؤسسة سياسات تحث على تطوير الجودة في تنفيذ البرامج واالنشطة1)مجموع نقاط(بشكل مستمر.

- يتوفر لدى المؤسسة إجراءات موثقة تضمن جودة تنفيذ البرامج واالنشطة.1- يتم تقييم جودة التنفيذ من منظورالمعايير المحددة مسبقا"1

مالحظات

مجموع النقاط

47) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالبرامج

التأثير والفاعليةالمبدأ48رقم البندلدى المؤسسة نظام رقابة وتقيم واضح، مكتوب وفعال.على مستوى البرامجالبند:

نظام الرقابة والتقييموسائل التحققتقارير التقييم في المؤسسةأهداف ومؤشرات البرامج/المشاريع

آلية احتساب - لدى المؤسسة خطة رقابة وتقييم مكتوبة.1النقاط

- تقوم المؤسسة بوضع أهداف قابلة للقياس ومؤشرات واضحة لقياس مدى نجاح1)مجموع نقاط(المشاريع/البرامج.

- تقوم المؤسسة بقياس أثر المشاريع بشكل دوري وبشكل ممنهج.1 - يتم إطالع الطاقم على نتائج المراقبة والتقييم وقياس األثر.1- يتم تطوير قدرات العاملين في المشاريع و البرامج حول أهمية ووسائل المراقبة و التقييم1

مالحظات

مجموع النقاط

48) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالبرامج

التأثير والفاعليةالمبدأ49رقم البندلدى المؤسسة القدرة الذاتية على تطوير المشاريعالبند:

نسخة من مشاريع المؤسسةوسائل التحققمراجعة مقترحات سابقة وقدرات الموظفين الحالية

آلية احتساب - لدى المؤسسة طاقم قادر على تطوير المشاريع2النقاط

– يتم تطوير المشاريع بما يضمن التنوع في مصادر التمويل1)مجموع نقاط(- يتم تطوير المشاريع تبعا" للدروس و العبر المستقاة من مراحل سابقة1

مالحظات

مجموع النقاط

49) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالبرامج

الشفافيةالمبدأ50رقم البند تلتزم المؤسسة باإلفصاح عن كافة نشاطاتها ومشاريعها وعن الجهة الممولة لهيئاتهاالبند:

المؤسسة المرجعية و للوزارة المعنية مع استقاللية على الحفاظ .ضماننسخ من الرسائل وكتب التواصل مع الوزارات المعنيةوسائل التحقق

آلية احتساب – تتواصل المؤسسة مع الوزارات المعنية عند تنفيذ االنشطة1النقاط

– تشارك المؤسسة الوزارة المعنية بخطة عملها السنوية1)مجموع نقاط( - تشارك المؤسسة الوزارة المعنية بتقاريرها الدورية في الوقت المحدد و بالتفاصيل1

المطلوبة تبعا" للقانون- تنسق المؤسسة مع الوزارة المعنية بعض انشطتها لتحقيق التكاملية1

مالحظات

مجموع النقاط

50) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالبرامج

األثر والفاعليةالمبدأ51رقم البندلدى المؤسسة قيم وتوجيهات واضحة للموظفين باحترام المجتمع.البند:

دليل سياسات المؤسسة.وسائل التحقققيم المؤسسةوسائل تعميم هذه القيم

آلية احتسابحترام المجتمع – لدى المؤسسة قيم وسياسات مكتوبة ال2النقاط

– قيم وسياسات المؤسسة بهذا الخصوص منشورة ومعممة )الصفحة اإللكترونية /1)مجموع نقاط(مدونة اخالقيات العاملين في المؤسسة ... على االقل وسيلتين للنشر(

– تقوم المؤسسة بمراقبة االلتزام بهذه السياسات1مالحظات

مجموع النقاط

51) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الثالث: البرامجالتقارير

الشفافيةالمبدأ52رقم البندتعد وتنشر المؤسسة وبشكل منتظم تقارير عمل وتقارير إنجاز.البند:

مراجعة منشورات المؤسسة و وسائل النشروسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

- تعد المؤسسة تقارير عمل وتقارير إنجاز للمستفيدين بشكل منتظم )سنويا على2االقل(

- تقوم المؤسسة بنشر هذه التقارير من خالل عدة وسائل لتضمن وصول المعرفة2)مجموع نقاط(الكبر عدد من المعنيين

مالحظات

مجموع النقاط

52) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةسياسات الموارد البشرية العامة

إدارة رشيدةالمبدأ53رقم البندلدى المؤسسة دليل موارد بشرية مكتوب ومعلن.البند:

دليل الموارد البشرية للمؤسسةوسائل التحققسياسات التوظيف والترقيات.الوصوفات الوظيفية للمؤسسةمقابالت

آلية احتساب - لدى المؤسسة دليل موارد بشرية مكتوب ومعلن.1النقاط

- الدليل محدث1)مجموع نقاط( - يحتوي الدليل على سياسات للتوظيف والترقيات – اليات تقييم الموظفين – الدوام –1

االجور – الوصف الوظيفي – التقييم السنوي – تطوير الكادر – االجازات و غيرها- تلتزم المؤسسة بالدليل المعتمد من مجلس االدارة في ادارة شؤون الموظفين1

مالحظات

مجموع النقاط

53) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةسياسات الموارد البشرية العامة

النزاهةالمبدأ54رقم البندلدى المؤسسة اجراءات صارمة لمنع التعامل بالرشوة والفساد ومحاسبة المخالفات.البند:

سياسسة و اجراءات المؤسسة بخصوص التعامل مع الرشاوى والفسادوسائل التحقق

آلية احتساب - لدى المؤسسة سياسة موثقة للحد من التعامل بالرشوة والفساد2النقاط

- لدى المؤسسة اجراءات واضحة و موثقة للمسائلة و المحاسبة في حالة عدم االتزام1)مجموع نقاط(مالحظات

مجموع النقاط

54) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةسياسات الموارد البشرية العامة

النزاهةالمبدأ55رقم البندتستبعد المؤسسة كافة أشكال استغالل الموظفينالبند:

مقابالت فرديةوسائل التحققسياسات وقيم المؤسسة

آلية احتساب – تلتزم المؤسسة بقانون العمل كحد ادني في صياغة السياسات الخاصة بالموظفين1النقاط

- تلتزم المؤسسة بالوصف الوظيفي للعاملين فيها )اال في الحاالت االضطرارية(1)مجموع نقاط(- يوجد الية واضحة و معنلة للتظلم في حاالت مخالفة المؤسسة للسياسات1

مالحظات

مجموع النقاط

55) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةسياسات الموارد البشرية العامة

النزاهةالمبدأ56رقم البندتعمل المؤسسة على تغطية الرواتب وفقا لسلم وظيفي واضح ومعلن.البند:

سلم رواتب المؤسسةوسائل التحققعقود العمل مرفقة بالسير الذاتية و مؤهالت الطاقم

آلية احتساب - يوجد للمؤسسة سلم رواتب مكتوب و معلن لجميع طاقم العمل1النقاط

- سلم الرواتب معتمد من مجلس االدارة1)مجموع نقاط( – سلم الرواتب مبني على الكفاءات مثل المستوى التعليمي و الخبرة العملية1- تلتزم المؤسسة بسلم الرواتب المعتمد في تعاقداتها مع الموظفين1

مالحظات

مجموع النقاط

56) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةسياسات الموارد البشرية العامة

النزاهةالمبدأ57رقم البند يتم االفصاح عن ممتلكات العاملين في االدارة العليا عند توليهم لمناصبهم بشكلالبند:

دوري.سياسسة المؤسسة بخصوص الكسب غير المشروعوسائل التحقق

آلية احتسابلدى المؤسسة سياسة لإلفصاح عن الممتلكات - 2النقاط

الممتلكات بشكل دوري للهيئة العامة و/أو المدقق – تلتزم اإلدارة العليا باإلفصاح عن 2)مجموع نقاط(الخارجي للمؤسسة.

مالحظات

مجموع النقاط

57) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةالتوظيفالمساواة والشمولالمبدأ58رقم البند

تعمل المؤسسة وفقا لنظام توظيف واختيار وتعاقد وترقية معلن.البند:دليل الموارد البشريةوسائل التحقق

دليل التوظيف والتعاقد والرقياتالوصوف الوظيفية للموظفين

آلية احتساب - تعمل المؤسسة وفقا لنظام توظيف واختيار مكتوب ومعلن.2النقاط

- عملية التوظيف شفافة ومبنية على المنافسة.1)مجموع نقاط( - تستوفي المؤسسة كافة المعامالت والعقود الرسمية للموظفين1 - يعمل الموظفون وفقا لوصف وظيفي واضح ومعلن1 - تعمل المؤسسة وفقا لنظام ترقية مكتوب ومعلن.2 - المؤسسة لديها نظام حوافز للعاملين مكتوب ومعلن1

مالحظات

مجموع النقاط

58) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةالتطوير الوظيفي

المساواة والشمولالمبدأ59رقم البندتعمل المؤسسة على تطوير كادر المؤسسةالبند:

دليل الموارد البشريةوسائل التحققخطة تطوير الكادرتقرير باالحتياجات التطويرية للكادراستمارة رضى الموظفينموازنات التدريبمقابالت

آلية احتساب - تعمل المؤسسة على تحديد االحتياجات التطويرية للكادر1النقاط

- لدى المؤسسة خطة عمل لتطوير الكادر1)مجموع نقاط( - خطة تطوير الكادر تتيح الفرص الالزمة لكافة الموظفين ودون تمييز او إقصاء1 - تراعي المؤسسة الخصوصيات االجتماعية لكال الجنسين عند تطوير الكادر وفي إتاحة1

الفرص - يتم إجراء تقييم االداء سنويا لكافة المستويات الوظيفية وحسب نظام واضح ومعلن1 - يقيم الموظفين عملية االشراف عليهم دوريا1 - يتم اجراء تحليل لرضى العاملين سنويا1 - تعتمد المؤسسة على التدريب واالرشاد في رفع كفاءة الموظفين والعاملين1 - تجند المؤسسة الموارد الالزمة لتطوير الكادر1

مالحظات

مجموع النقاط

59) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةحل الخالفات

حل الخالفاتالمبدأ60رقم البندلدى المؤسسة سياسات واجراءات واضحة ومكتوبة لشكاوى والتظلماتالبند:

الدليل الموارد البشريةوسائل التحققسياسات المؤسسة لحل وإدارة النزاعالمقابالت

آلية احتساب - لدى المؤسسة سياسة واضحة الدارة النزاعات.2النقاط

- تقوم المؤسسة بمواجهة وحل الخالفات حال نشوبها.1)مجموع نقاط( - تعتمد المؤسسة اسلوب التحكيم والوساطة لحل الخالفات.1 - تعتمد المؤسسة على النظم والقوانين في حل النزاعات الداخلية.1 - ال تمارس المؤسسة اساليب التهديد واالجبار أو شراء الذمم في حل النزاعات.1 - يقدم مجلس اإلدارة مساءلته إلدارة المؤسسة ويتابع الشكاوي والتظلمات.2 - لدى المؤسسة سياسة للتعامل مع شكوى المستفيدين1

مالحظات

مجموع النقاط

60) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةعدم تضارب المصالحسياسات

منع تضارب المصالحالمبدأ61رقم البندلدى المؤسسة سياسات واجراءات واضحة ومكتوبة لمنع تضارب المصالح.البند:

دليل الموارد البشريةوسائل التحقق.سياسات واجراءات المؤسسة لمنع تضارب المصالحنماذج االفصاح

آلية احتساب - لدى المؤسسة سياسات واجراءات واضحة ومكتوبة لمنع تضارب المصالح.1النقاط

- ال يشارك أعضاء مجلس اإلدارة في اتخاذ القرارات التي لها عالقة بتضارب المصالح.1)مجموع نقاط()سياسة المؤسسة(

- يتم اإلفصاح عن وجود مصلحة أو عدمها عند اتخاذ القرارات من قبل أعضاء مجلس1اإلدارة.

- يمأل اعضاء مجلس االدارة والهيئة العامة نماذج "تصريح العالقات".1 - ال يتمتع مدير عام المؤسسة بعضوية مجلس اإلدارة1 - هناك منع إلشغال عضوية مجلس اإلدارة من أي عضو تربطه عالقات قرابة1

بالمديرالعام أو بالمديرة العامة من الدرجتين األولى والثانية، أو عالقات مصاهرة.)سياسة المؤسسة(

- عدم جواز اكتساب أي امتيازات في الخدمات نتيجة عضوية مجلس اإلدارة، و من1ضمن ذلك األبحاث والتدريب واالستشارات مدفوعة األجر. )سياسة المؤسسة(

- يمنع مشاركة أي شخص له مصلحة في لجان المشتريات أو التوريدات. )سياسة1المؤسسة(

مالحظات

مجموع النقاط

61) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الرابع: الموارد البشريةالمتطوعين

التأثير و الفاعليةالمبدأ62رقم البندلدى المؤسسة سياسة واضحة ومعلنة في تجنيد المتطوعين.البند:

دليل الموارد البشريةوسائل التحققدليل التطوعسياسات التطوعالنماذج التي يستخدمها المتطوعون

آلية احتساب - لدى المؤسسة سياسة واضحة ومعلنة في تجنيد المتطوعين.2النقاط

- تعمل المؤسسة على تحديد احتياجاتها من العمل التطوعي.2)مجموع نقاط(- لدى المؤسسة وصف واضح ومكتوب لمهام وادوار المتطوعين.1 - تدير المؤسسة النشاطات التطوعية بشكل مبرمج ومنظم.1 - توثّق المؤسسة حجم ونوع العمل التطوعي ونتائجه.1 - تقيّم المؤسسة اثر العمل التطوعي على أدائها.1 - تحسب المؤسسة التكلفة الفعلية للعمل التطوعي وتقيم مردوده.1 - تمنح المؤسسة شهادات عن العمل التطوعي.1

مالحظات

مجموع النقاط

62) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الخامس: العالقات الخارجيةالتشبيك

التشبيك والتنسيقالمبدأ63رقم البندالتنسيق والتشبيك مع الشبكات واالتحادات المحليةالبند:

عضوية المؤسسةوسائل التحققسياسات المؤسسة المؤسسة بخصوص التشبيك مع االتحادات والشبكاتتقارير اجتماعات الشبكات

آلية احتساب - تنتسب المؤسسة إلى احدى الشبكات أو االتحادات المحلية.1النقاط

- تلتزم المؤسسة في المشاركة الفعالة في نشاطات الشبكة أو االتحاد.1)مجموع نقاط( - تعمل المؤسسة على المشاركة في اتخاذ القرار في الشبكة أو االتحاد.1 - تعمل المؤسسة على تطوير سياسات/ برامج وخطط عمل الشبكة/ االتحاد.1 - تلتزم المؤسسة بتطبيق القرارات الصادرة عن الشبكة أو االتحاد.1 - تقدم المؤسسة صورة واضحة عن نشاطاتها وتوجهات عملها للشبكة أو لالتحاد.1 - تمتلك المؤسسة سياسة تشبيك وعمل مشترك/ واضحة ومكتوبة.1 تنسق المؤسسة مع المؤسسات الشريكة )في الشبكات( عند عملية التخطيط والتنفيذ - 1

لضمان عدم االزدواجية والتكرار. - تعمل المؤسسة ضمن منظومة صالت برنامجية )برامج عمل او نشاطات مشتركة(1

للتعاون والعمل المشترك. - تعمل المؤسسة على تغذية الشبكة/ االتحاد بالمعلومات الالزمة لضمان فعالية1

العمل المشترك. - تعمل المؤسسة على عدم تكرار البرامج والنشاطات التي تقوم بها المؤسسات1

الشريكة في نفس المواقع. - تشارك المؤسسة في الفعاليات والنشاطات الضاغطة لمصلحة المجموعة التي1

تنتمي إليها. - تعمل المؤسسة على االستفادة من برامج وجهود رفع القدرات التي تقدمها1

الشبكة/ االتحاد.مالحظات

مجموع النقاط

63) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الخامس: العالقات الخارجيةالتشبيك

التشبيك والتنسيقالمبدأ64رقم البندلدى المؤسسة شراكات مع مؤسسات حكومية واهلية دولية /محلية /اقليميةالبند:

عضوية المؤسسةوسائل التحققشجل الشراكات/المشروعات المشتركة

آلية احتساب - لدى المؤسسة شراكات موثقة مع مؤسسات حكومية1النقاط

- لدى المؤسسة شراكات موثقة مع مؤسسات اهلية1)مجموع نقاط( - لدى المؤسسة شراكات موثقة مع مؤسسات اقليمية1

مالحظات

مجموع النقاط

64) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الخامس: العالقات الخارجيةالتشبيك

التشبيك والتنسيقالمبدأ65رقم البندلدى المؤسسة القدرة على الحصول على دعم القطاع الخاص.البند:

قائمة بالمشاريع الممولة من القطاع الخاصوسائل التحقق آلية احتساب

- تسعى المؤسسة للحصول على تمويل من صناديق المسؤولية االجتماعية2النقاط – تم تنفيذ مشروع على االقل من خالل القطاع الخاص خالل الثالث سنوات االخيرة.1)اختيار(

مالحظات

مجموع النقاط

65) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الخامس: العالقات الخارجيةالتشبيك

التشبيك والتنسيقالمبدأ66رقم البندلدى المؤسسة القدرة على تحريك وجذب مختلف أنواع الدعم.البند:

قائمة بالمشاريع الممولة موزعة حسب مصادرهاوسائل التحقق آلية احتساب

- لدى المؤسسة القدرة على تحريك وجذب الدعم المحلي1النقاط - لدى المؤسسة القدرة على تحريك وجذب الدعم المحلي االقليمي1)مجموع نقاط(

- لدى المؤسسة القدرة على تحريك وجذب الدعم الدولي1مالحظات

مجموع النقاط

66) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الخامس: العالقات الخارجيةالمناصرةالتشبيك والتنسيقالمبدأ67رقم البند

تمتلك المؤسسة استراتيجية للمناصرة في المجاالت الرئيسية لعملها.البند:استراتيجية المؤسسة للمناصرةوسائل التحقق

تقارير حمالت المناصرة آلية احتساب

- تمتلك المؤسسة استراتيجية مكتوبة للمناصرة في المجاالت الرئيسية لعملها.2النقاط )مجموع

نقاط( – قامت أو شاركت المؤسسة بتنفيذ حمالت مناصرة للتأثير على السياسات2

العامة)على االقل حملة سنوية( – تساهم المؤسسة بتنفيذ حمالت مناصرة على مستوى وطني )حملة سنوية على2

االقل( – تشارك المؤسسة في التخطيط لحمالت المناصرة للتأثير على السياسات العامة2

مالحظات

مجموع النقاط

67) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الخامس: العالقات الخارجيةالمناصرةالتشبيك والتنسيقالمبدأ68رقم البند

تعمل المؤسسة مع مؤسسات أخرى في مجال المناصرةالبند:محاضر اجتماعاتوسائل التحقق

سجل العضوية آلية احتساب

- تنتمي المؤسسة لشبكة أو ائتالف أو اتحاد )واحد على االقل(1النقاط - تشارك المؤسسة بفاعلية في انشطة الشبكة أو االئتالف أو االتحاد1)مجموع نقاط(

الشبكات - تشارك المؤسسة بفاعلية في 1 تنظمها التي المناصرة و الضغط حمالت- لدى المؤسسة وحدة بحوث و سياسات تدعم مشاركتها في عمليات المناصرة1

مالحظات

مجموع النقاط

68) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء الخامس: العالقات الخارجيةاإلعالم

التشبيك والتنسيقالمبدأ69رقم البندتستعمل المؤسسة اإلعالم للوصول بفاعلية إلى الجهات المستهدفة.البند:

قائمة بأنشطة المؤسسة اإلعالميةوسائل التحققالموقع اإللكتروني للمؤسسةقائمة بالتقارير اإلعالمية للمؤسسة

آلية احتساب - تستعمل المؤسسة الصحافة المكتوبة للوصول بفاعلية إلى الجهات المستهدفة.1النقاط

- تستعمل المؤسسة اإلعالم المرئي والمسموع للوصول بفاعلية إلى الجهات1)مجموع نقاط(المستهدفة.

- تستعمل المؤسسة المواقع اإللكترونية والتواصل االجتماعي للوصول بفاعلية إلى1الجهات المستهدفة.

مالحظات

مجموع النقاط

69) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةالسياسات المالية

الشفافيةالمبدأ70رقم البندأنظمة وسياسات المؤسسة الماليةالبند:

الدليل الماليوسائل التحققدليل المشترياتسياسات وإجراءات المؤسسة المالية

آلية احتسابالنقاط

- لدى المؤسسة سياسات وإجراءات مكتوبة تخص جوانب عمل المؤسسة4المختلفة

- للمؤسسة نظام مالي مكتوب ومطبق.2)مجموع نقاط( - للمؤسسة نظام مشتريات مكتوب ومطبق.2

مالحظات

مجموع النقاط

70) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

افضل الممارساتالمبدأ71رقم البندلدى المؤسسة نظام محاسبة محوسب.البند:

النظام المالي المحوسبوسائل التحقق آلية احتساب

- لدى المؤسسة نظام محاسبة محوسب.2النقاط أو يدويExcel sheet - لدى المؤسسة نظام محاسبة 1)اختيار(

مالحظات

مجموع النقاط

71) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

اإلدارة الرشيدةالمبدأ72رقم البند(Chart of Accountsلدى المؤسسة شجرة حسابات )البند:

نسخة من شجرة الحساباتوسائل التحقق آلية احتساب

النقاط )مجموع

نقاط(

( مبنيةChart of Accountsلدى المؤسسة شجرة حسابات متكاملة ) - 3داخل النظام

مالحظات

مجموع النقاط

72) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

اإلدارة الرشيدةالمبدأ73رقم البندتقوم المؤسسة بعمل تسويات بنكيةالبند:

نسخة من التسويات البنكية.وسائل التحققتحتوي التسويات البنكية على التواقيع المطلوية )توقيع الشخص الذي قام بإعداد المطابقة

وتوقيع الشخص المسؤول(عمل التسويات البنكية بشكل شهري

آلية احتسابالنقاط

- يقوم المحاسب باعداد التسويات البنكية و تتم مراجعتها من قبل المدير المالي /1المدير العام في حالة المؤسسات الصغيرة

- تحتوي التسويات البنكية على التواقيع المطلوية1)مجموع نقاط( - يتم عمل التسويات البنكية بشكل شهري )خالل اسبوع من انتهاء الشهر(1- يتم عمل التسويات البنكية لجميع حسابات المؤسسة1- يتم اعداد سند قيد بالمبالغ الظاهرة في البنك وغير المسجة في السجالت1

مالحظات

مجموع النقاط

73) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

اإلدارة الرشيدةالمبدأ74رقم البندتقوم المؤسسة بإجراء جرد سنوي وتبنيد للموجودات الثابتة.البند:

سجل الموجودات الثابتةوسائل التحقق آلية احتساب

- يتم ترميز الموجودات الثابتة1النقاط

- تلتزم المؤسسة بإجراء الجرد السنوي وتبنيد للموجودات الثابتة بشكل2)مجموع نقاط(دوري.

- تقوم المؤسسة بتحديث سجل الموجودات سنويا.1مالحظات

مجموع النقاط

74) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

اإلدارة الرشيدةالمبدأ75رقم البندلدى المؤسسة موازنة سنوية معتمدة من الهيئة العامة.البند:

موازنة المؤسسة السنويةوسائل التحقق)موافقة الهيئة العامة على الموازنة السنوية )محضر جلسة الهيئة العامة

آلية احتساب-يتم اعداد الموازنة قبل شهرين من انتهاء السنة المالية الحالية1النقاط

- يشارك الموظفين باعداد الموازنة السنوية كل وفقا" لمشروعه/برنامجة1)مجموع نقاط(-تشمل الموازنة السنوية المصروفا المركزية أضافة الى موازنات المشروعات1 – لدى المؤسسة موازنة سنوية معتمدة من الهيئة العامة1 – تقييم المؤسسة التزامها بموازنتها السنوية بشكل دوري / ربعي1

مالحظات

مجموع النقاط

75) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

المساءلةالمبدأ76رقم البندتتبع المؤسسة نظاماً الدارة النثرياتالبند:

سياسة المؤسسة لنظام ادارة النثرياتوسائل التحققسجل صندوق النثريات

آلية احتساب – يتم تحديد سقف صندوق النثرية والدفعة الواحدة حسب الدليل المالي1النقاط

– يدير صندوق النثرية موظف غير المحاسب و المدير المالي و المدير العام1)مجموع نقاط(- يتم عمل جرد موثق لصندوق النثرية بشكل دوري1- تصدر الدفعات من صندوق النثرية بموجب سند صرف خاص1

مالحظات

مجموع النقاط

76) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

المساءلةالمبدأ77رقم البند( وفقاً لعقود الموظفين.Timesheetالحفاظ على الجداول الزمنية )البند:

( وفقاً لعقود الموظفين.Timesheetيتم الحفاظ على الجداول الزمنية )وسائل التحقق.عينة من جداول الموظفين

آلية احتساب( وفقاً لعقود الموظفين.Timesheet - يوجد جداول زمنية )1النقاط

- يتم إعداد هذه الجداول لكل الموظفين بشكل دوري )شهريا( بناءا" على سجل1)مجموع نقاط(الدوام اليومي

- تحتوي الجداول على توقيع الموظف والمدير المباشر والمدير العام )على االقل1توقيع الموظف والمدير أو المدير المباشر(

- يتم توزيع الرواتب حسب نسبة الوقت الفعلي.1مالحظات

مجموع النقاط

77) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةاإلدارة المالية

التأثير و الفاعليةالمبدأ78رقم البند تصدر المؤسسة تقارير مالية وفقا لمركز التكلفة وعلى اساس البرنامج اوالمشروعالبند:

لمجلس اإلدارة والمؤسسات الحكومية والممولة )عند الطلب(.سجالت المؤسسة الماليةوسائل التحقق

آلية احتسابالنقاط

- تقوم المؤسسة بإصدار تقارير مالية توضح الوضع المالي لكل مشروع/برنامج على1حدة.

– تقوم المؤسسة بإصدار تقاريرمالية دورية توضح الوضع المالي للمؤسسة بشكل1)مجموع نقاط(عام

مالحظات

مجموع النقاط

78) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةالتقارير المالية

المساءلةالمبدأ79رقم البندتُصدر المؤسسة تقرير مالي مدقق من قبل شركة تدقيق معتمدة سنويا.البند:

نسخة من تقرير مدقق الحساباتوسائل التحقق آلية احتساب

- تُصدر المؤسسة تقرير مالي مدقق من قبل شركة تدقيق مستقله.2النقاط – يتم إصدار التقرير سنويا1)مجموع نقاط(

- يتم االلتزام بمبدأ االستحقاق عند اعداد البيانات المالية1مالحظات

مجموع النقاط

79) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةالتقارير المالية

الشفافيةالمبدأ80رقم البنديتم نشر التقرير المالي المدقق سنويا )على االقل(.البند:

آليات نشر التقريروسائل التحقق آلية احتساب

- يتم ارسال التقرير المالي المدقق سنويا للوزارات المعنية1النقاط - يتم نشر التقرير المالي المدقق للمجتمع المحلي من خالل الصحف ولوحات االعالن2)مجموع نقاط(

صفحة المؤسسة االكترونيةفي المؤسسة أو خارجها و - يتم نشر التقرير المالي المدقق ليصل الكبر عدد من ذوي الشأن من مؤسسات1

شريكة، شبكات، موظفين،..مالحظات

مجموع النقاط

80) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةالتقارير المالية

اإلدارة الرشيدةالمبدأ81رقم البندتلتزم المؤسسة بتنفيذ ما ذكر في رسالة )كتاب( التدقيق.البند:

تقرير بالتعديالت بناءا على توصيات مدقق الحساباتوسائل التحقق آلية احتساب

- تعمل المؤسسة على تنفيذ توصيات مدقق الحسابات2النقاط – يتم متابعة العمل بالتوصيات من مجلس اإلدارة1)اختيار(

مالحظات

مجموع النقاط

81) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةالكادر المالي

التأثير و الفاعليةالمبدأ82رقم البندلدى المؤسسة مسؤول مالي مؤهل.البند:

مؤهالت المسؤول الماليوسائل التحققخبرات المسؤول المالي

آلية احتسابالنقاط

- لدى المؤسسة مسؤول مالي مؤهل. )شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو1مجال العمل المحاسبي أو اإلداري(

– لدى المسؤول المالي خبرة عملية في حسابات المؤسسات االهلية )ثالث سنوات1)مجموع نقاط(على االقل(

مالحظات

مجموع النقاط

82) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع

الجزء السادس: الماليةالكادر المالي

Bonusالمساءلة-المبدأ83رقم البندلدى المؤسسة وظيفة مدقق داخلي.البند:

مسؤوليات المدقق الداخلي.وسائل التحقق آلية احتساب

- لدى المؤسسة وظيفة مدقق داخلي.1النقاط- لدى المؤسسة منظومة واضحة لعملية التدقيق الداخلي1)مجموع نقاط(

- يقدم المدقق الداخلي تقارير دورية للمؤسسة1 - يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير المدقق الداخلي بشكل دوري.1

مالحظات

مجموع النقاط

83) السلوك ) مدونة الفلسطينية األهلية المؤسسات سلوك بمبادىء اإللتزام نظام تفعيل مشروع