KALLELSE

Datum Sida

2018-10-08 1

Sammanträde

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Tid: Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 17:00

Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus

Justerare: Birgitta Ström

Förhandling enligt MBL § 11/AML: Kommunal den 11 oktober kl. 13:30 i rum Fagerhult,

kommunhuset, och övriga den 11 oktober kl. 08:00 i rum Fagerhult, kommunhuset.

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i

Thomas Werthéns rum.

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Dnr

1. Ekonomisk månadsrapport Besök av Mona Ljunggren, ekonom

BU17/84

2.

Aktuell kö till förskoleverksamhet

BU18/8

3.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2019

BU18/129

4.

Förändrade skolupptagningsområden

BU18/131

5.

Anmälningsärenden

6.

Informationsärenden

Nicklas Gustavsson Marie Skarp

Ordförande Sekreterare

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2018

Riktpunkt september 75%

Riktpunkt barnomsorgsavgifter 75%

Budget

2018

Utfall

2018

Förbrukat

%

Avvikelse

tkr

TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGAVGIFTSINTÄKTER -12 395 -8 783 70,9 -513

ÖVRIGA INTÄKTER -25 931 -22 819 88,0 3 371

TOTAL INTÄKT -38 326 -31 602 82,5 2 858

PERSONALKOSTNADER 209 806 157 718 75,2 -364

ÖVRIGA KOSTNADER 193 111 132 593 68,7 12 241

TOTAL KOSTNAD 402 918 290 311 72,1 11 877

NETTOKOSTNAD 364 592 258 709 71,0 14 735

4000 Barn/Utbildningsnämnd

PERSONALKOSTNADER 340 200 58,9 55

ÖVRIGA KOSTNADER 325 10 3,2 233

TOTAL KOSTNAD 665 211 31,7 288

NETTOKOSTNAD 665 211 31,7 288

4011 FörvaltningskansliÖVRIGA INTÄKTER -30 -93 310,4 71

TOTAL INTÄKT -30 -93 310,4 71

PERSONALKOSTNADER 4 914 3 654 74,4 31

ÖVRIGA KOSTNADER 2 708 1 763 65,1 268

TOTAL KOSTNAD 7 622 5 417 71,1 300

NETTOKOSTNAD 7 592 5 324 70,1 370

4110 FörskoleverksamhetAVGIFTSINTÄKTER -5 565 -4 165 74,8 -9

ÖVRIGA INTÄKTER -8 170 -5 883 72,0 -244

TOTAL INTÄKT -13 735 -10 049 73,2 -253

PERSONALKOSTNADER 64 718 47 581 73,5 958

ÖVRIGA KOSTNADER 50 923 42 274 83,0 -4 082

TOTAL KOSTNAD 115 641 89 855 77,7 -3 124

NETTOKOSTNAD 101 906 79 807 78,3 -3 377

4120 Familjedaghem

Sida 1

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2018

Riktpunkt september 75%

Riktpunkt barnomsorgsavgifter 75%

Budget

2018

Utfall

2018

Förbrukat

%

Avvikelse

tkrÖVRIGA INTÄKTER -100 -69 69,0 -6

TOTAL INTÄKT -100 -69 69,0 -6

ÖVRIGA KOSTNADER 2 000 1 149 57,5 351

TOTAL KOSTNAD 2 000 1 149 57,5 351

NETTOKOSTNAD 1 900 1 080 56,9 345

4130 FörskoleklassÖVRIGA INTÄKTER -50 -881 1 762,0 844

TOTAL INTÄKT -50 -881 1 762,0 844

PERSONALKOSTNADER 6 689 4 800 71,8 217

ÖVRIGA KOSTNADER 2 921 1 881 64,4 310

TOTAL KOSTNAD 9 610 6 681 69,5 526

NETTOKOSTNAD 9 560 5 800 60,7 1 370

4190 Interkommunal barnomsorgAVGIFTSINTÄKTER

ÖVRIGA INTÄKTER -1 901 -920 48,4 -506

TOTAL INTÄKT -1 901 -920 48,4 -506

ÖVRIGA KOSTNADER 6 828 4 471 65,5 650

TOTAL KOSTNAD 6 828 4 471 65,5 650

NETTOKOSTNAD 4 927 3 551 72,1 144

4210 FritidshemAVGIFTSINTÄKTER -6 230 -4 329 69,5 -344

ÖVRIGA INTÄKTER -2 238 -2 336 104,4 658

TOTAL INTÄKT -8 468 -6 665 78,7 314

PERSONALKOSTNADER 22 921 15 241 66,5 1 950

ÖVRIGA KOSTNADER 4 944 3 777 76,4 -69

TOTAL KOSTNAD 27 865 19 017 68,2 1 881

NETTOKOSTNAD 19 397 12 352 63,7 2 195

4310 Administration

Sida 2

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2018

Riktpunkt september 75%

Riktpunkt barnomsorgsavgifter 75%

Budget

2018

Utfall

2018

Förbrukat

%

Avvikelse

tkrPERSONALKOSTNADER 13 095 10 217 78,0 -396

ÖVRIGA KOSTNADER 170 85 50,0 43

TOTAL KOSTNAD 13 265 10 302 77,7 -353

NETTOKOSTNAD 13 265 10 302 77,7 -353

4320 LärarlönerÖVRIGA INTÄKTER -7 573 -7 184 94,9 1 504

TOTAL INTÄKT -7 573 -7 184 94,9 1 504

PERSONALKOSTNADER 77 607 60 297 77,7 -2 091

ÖVRIGA KOSTNADER 243 340 139,9 -158

TOTAL KOSTNAD 77 850 60 637 77,9 -2 249

NETTOKOSTNAD 70 277 53 453 76,1 -745

4325 PersonalfortbildningÖVRIGA INTÄKTER -284 284

TOTAL INTÄKT -284 284

PERSONALKOSTNADER 130 -130

ÖVRIGA KOSTNADER 873 1 047 120,0 -393

TOTAL KOSTNAD 873 1 177 134,9 -523

NETTOKOSTNAD 873 894 102,4 -239

4330 LäromedelÖVRIGA INTÄKTER -315 315

TOTAL INTÄKT -315 315

PERSONALKOSTNADER 256 -256

ÖVRIGA KOSTNADER 2 245 1 606 71,6 77

TOTAL KOSTNAD 2 245 1 863 83,0 -179

NETTOKOSTNAD 2 245 1 548 68,9 136

4340 Övrig verksamhetÖVRIGA INTÄKTER -75 75

TOTAL INTÄKT -75 75

Sida 3

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2018

Riktpunkt september 75%

Riktpunkt barnomsorgsavgifter 75%

Budget

2018

Utfall

2018

Förbrukat

%

Avvikelse

tkr

PERSONALKOSTNADER 78 -78

ÖVRIGA KOSTNADER 27 192 20 336 74,8 58

TOTAL KOSTNAD 27 192 20 414 75,1 -20

NETTOKOSTNAD 27 192 20 339 74,8 55

4350 Inventarier, underhåll

ÖVRIGA KOSTNADER 600 147 24,5 303

TOTAL KOSTNAD 600 147 24,5 303

NETTOKOSTNAD 600 147 24,5 303

4360 Särskola

PERSONALKOSTNADER 1 119 418 37,3 421

ÖVRIGA KOSTNADER 9 117 5 517 60,5 1 320

TOTAL KOSTNAD 10 236 5 935 58,0 1 742

NETTOKOSTNAD 10 236 5 935 58,0 1 742

4371 Skolmåltider

ÖVRIGA KOSTNADER 9 845 6 639 67,4 745

TOTAL KOSTNAD 9 845 6 639 67,4 745

NETTOKOSTNAD 9 845 6 639 67,4 745

4372 ElevvårdÖVRIGA INTÄKTER -1 001 1 001

TOTAL INTÄKT -1 001 1 001

PERSONALKOSTNADER 13 050 10 873 83,3 -1 085

ÖVRIGA KOSTNADER 96 765 796,5 -693

TOTAL KOSTNAD 13 146 11 637 88,5 -1 778

NETTOKOSTNAD 13 146 10 636 80,9 -776

4374 SkolskjutsarÖVRIGA INTÄKTER -4 4

TOTAL INTÄKT -4 4

Sida 4

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2018

Riktpunkt september 75%

Riktpunkt barnomsorgsavgifter 75%

Budget

2018

Utfall

2018

Förbrukat

%

Avvikelse

tkrÖVRIGA KOSTNADER 7 138 5 245 73,5 109

TOTAL KOSTNAD 7 138 5 245 73,5 109

NETTOKOSTNAD 7 138 5 240 73,4 113

4376 SkolbibliotekÖVRIGA INTÄKTER -8 8

TOTAL INTÄKT -8 8

PERSONALKOSTNADER 128 28 22,0 68

ÖVRIGA KOSTNADER 183 91 49,6 46

TOTAL KOSTNAD 311 119 38,2 114

NETTOKOSTNAD 311 111 35,6 122

4390 Interkommunal grundskolaÖVRIGA INTÄKTER -1 700 -773 45,5 -502

TOTAL INTÄKT -1 700 -773 45,5 -502

ÖVRIGA KOSTNADER 11 000 8 321 75,6 -71

TOTAL KOSTNAD 11 000 8 321 75,6 -71

NETTOKOSTNAD 9 300 7 548 81,2 -573

4410 GymnasieskolaÖVRIGA INTÄKTER -4 169 -1 988 47,7 -1 139

TOTAL INTÄKT -4 169 -1 988 47,7 -1 139

PERSONALKOSTNADER 537 79 14,8 323

ÖVRIGA KOSTNADER 50 563 24 566 48,6 13 356

TOTAL KOSTNAD 51 100 24 646 48,2 13 679

NETTOKOSTNAD 46 931 22 658 48,3 12 540

4500 Vuxenutbildning

PERSONALKOSTNADER 58 45 77,0 -1

ÖVRIGA KOSTNADER 1 747 1 273 72,9 37

TOTAL KOSTNAD 1 805 1 318 73,0 36

NETTOKOSTNAD 1 805 1 318 73,0 36

4910 Kommunal kulturskolaAVGIFTSINTÄKTER -600 -288 48,1 -162

Sida 5

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-04MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2018

Riktpunkt september 75%

Riktpunkt barnomsorgsavgifter 75%

Budget

2018

Utfall

2018

Förbrukat

%

Avvikelse

tkrÖVRIGA INTÄKTER -1 005 1 005

TOTAL INTÄKT -600 -1 294 215,6 844

PERSONALKOSTNADER 4 630 3 821 82,5 -348

ÖVRIGA KOSTNADER 1 451 1 289 88,9 -201

TOTAL KOSTNAD 6 081 5 110 84,0 -550

NETTOKOSTNAD 5 481 3 817 69,6 294

Sida 6

Barn- och elevavstämning 2018September - redovisad oktobermöte

Snitt Snitt Diff utfall

Budget Jan Feb Mars Apr Maj Juni Budget Juli Aug Sep Okt Nov Dec Budget Utfall Helår

Förskola 955 948 953 968 993 1001 1001 898 889 889 889 901 909 912 927 938 -11

Fritidshem 828 810 810 810 799 799 799 933 894 894 894 894 894 894 881 849 31

Skola 1882 1877 1877 1877 1876 1876 1876 1986 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1 934 1 899 35

Gymnasie 427 420 420 420 420 420 420 443 457 457 457 457 457 457 435 439 -4

Siffran osäker

Förskola Snitt vt Snitt ht Helår

Över/-underinskrivna 7 2 -13 -38 -46 -46 -22,33 9 9 9 -3 -11 -14 -0,16667 -11,3333

Fritidshem

Över/-underinskrivna 18 18 18 29 29 29 23,5 39 39 39 39 39 39 39 31,25

Grundskola

Över/-underinskrivna 5 5 5 6 6 6 5,5 64 64 64 64 64 64 64 34,75

AKTUELL KÖ TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET

Uppföljning 15 oktober 2018

Förskoleverksamhet Inskrivna barn Antal platser Nyttjandegrad Antal barn i kö Bränninge förskoleområde Bränninge förskola

70

80

87,5 &

5

Solhöjdens förskola

82

80 + 30

74,5 %

23

Hagens förskoleområde Bäckgatans förskola

36

36

100 %

8

Furusjö förskola

26

27

96 %

0

Kyrkbyns förskola

20

20

100 %

0 (8 omplac)

Kärrs förskoleområde Gullvivans förskola

40

40

100 %

5

Kärrs förskola

70

72

97 %

6

Nygatans förskola

16

16

100 %

3

Kråkeryds förskoleområde Brandstorps förskola

18

18

100 %

1

Fagerhults förskola

36

36

100 %

6

Laggets förskola

51

54

94 %

4

Slättens förskoleområde Bagaregatans förskola

79

80

98,7 %

7

Slättens förskola

74

80 + 16

77 %

8

Totalt kommunala förskolor

618

685

90,2 %

76

Fristående förskolor i Habo kommun

Förskolan Framtiden 31

Förskolan Solstrålen 33

Förskolan Äventyret 49

Förskolan Upptäckaren 39

Förskolan Oxdragaren 94

Placerade i annan kommun

40

Totalt antal barn 1-5 år i Habo kommun: 978 Inskrivna barn totalt folkbokförda i Habo kommun: 907 Servicegrad: 92,7 %

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr Sida

2018-09-24 BU18/129 1

POSTADRESS

Box 212

566 24 HABO

BESÖKSADRESS

Jönköpingsvägen 19

WEBBPLATS

www.habokommun.se

TELEFON

036-442 80 00(vx)

E-POST

bun@habokommun.se

Till

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2019

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till

sammanträdestider för 2019.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdestider för presidieberedning och barn- och

utbildningsnämnd har utarbetats. Följande sammanträdesdagar föreslås

för 2019:

Presidieberedning Barn- och utbildningsnämnd

Tisdag 8 januari Tisdag 22 januari

Tisdag 5 februari Tisdag 19 februari

Tisdag 5 mars Tisdag 19 mars

Tisdag 9 april Tisdag 23 april

Tisdag 7 maj Tisdag 21 maj

Tisdag 4 juni Tisdag 18 juni

Tisdag 13 augusti Tisdag 27 augusti

Tisdag 10 september Tisdag 24 september

Tisdag 8 oktober Tisdag 22 oktober

Tisdag 5 november Tisdag 19 november

Tisdag 3 december Tisdag 17 december

Barn- och utbildningsnämnden

Marie Skarp

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Förvaltningsekonom

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Dnr Sida

2018-10-08 BU18/131 1

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post

Box 211 Jönköpingsvägen 19 036-442 80 40 036-442 81 60 katarina.stahlkrantz@habokommun.se

566 24 Habo Telefon (vx) Webb

036-442 80 00 www.habokommun.se

Till

Barn- och utbildningsnämnden

Förändrade skolupptagningsområden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om förändrade

skolupptagningsområden enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag

från och med den 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att antalet elever i förskoleklass inom Hagenskolans

upptagningsområde ökar inom de närmaste åren, medan antalet elever i

förskoleklass samtidigt minskar inom Kråkerydskolans

upptagningsområde, föreslår barn- och utbildningsförvaltningen en

förändring av skolornas geografiska upptagningsområden. Denna

förändring, som inom de kommande åren beräknas påverka mindre än tio

elever årligen, innebär att elever från Storhagen/Lybäcksområdet från och

med den 1 juli 2019 tillhör Kråkerydskolans upptagningsområde istället för

Hagenskolans område. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att

barn- och utbildningsnämnden fattar beslut enligt förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämnden

Katarina Ståhlkrantz

Barn- och utbildningschef

Beslutet skickas till:

Intendent, barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Rektor, Hagenskolan

Rektor, Kråkerydskolan

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-23 1

Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a)

Delegationslistor från

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 36-41, 180901-180930

Intendent Marie Skarp nr 76-84, 180901-180930

Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 87-99, 180901-180930

Handläggare Ulla Gillblom nr 30-32, 180901-180930

b)

Dnr BU18/54 Skolinspektionen – Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella handels- och administrationsprogrammet vid Drottning Blankas gymnasieskola i Jönköping. Dnr BU18/50 Skolinspektionen – Skolinspektionen godkänner ThorénGruppen AB som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Jönköping. Dnr BU18/46 Skolinspektionen – Skolinspektionen godkänner ThorénGruppen AB som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Business School i Jönköping. Dnr BU18/51 Skolinspektionen – Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Academy of X and Business Education Jönköping AB som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet. ---