股票代碼:1336

台 翰 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司

TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

九十五年度

年 報

本年報資料可供查詢網址: http://www.thpt.com.tw及公開資訊觀測站網址: http://newmops.tse.com.tw

中 華 民 國 九 十 六 年 五 月 十 四 日 刊 印

http://www.thpt.com.tw/

一、 本公司發言人及代理發言人：

項目 發言人 代理發言人 姓名 盧皓偉 劉漢章 職稱 財務行政處協理 稽核室副理

連絡電話 (02) 22902258 (02) 22902258 電子郵件信箱 Jimmy_lu@thpt.com.tw Nomo_liu@thpt.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話 1.總公司：台北縣五股工業區五權六路 12 號 電 話：(02)2290-2258(代表號)

2.分公司：(無)

3.工 廠：台北縣五股工業區五權六路 12 號

電 話：(02)2290-2258(代表號)

三、辦理股票過戶機構：

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網址：http://www.sinotrade.com.tw

電話：02-23823336

四、最近年度財務報告簽證會計師： 會計師姓名：林宜慧會計師、李麗凰會計師

事務所名稱：勤業眾信會計師事務所

地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓

網 址：http://www.deloitte.com.tw

電 話：02-25459988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：無 六、本公司網址 http://www.thpt.com.tw

http://www.thpt.com.tw/

台翰精密科技股份有限公司 年報目錄

頁次

壹、致股東報告書 ....................................................................................................... 1

貳、公司簡介 ............................................................................................................... 4

一、設立日期 ...................................................................................................... 4 二、公司沿革 ...................................................................................................... 4

叁、公司治理報告 ....................................................................................................... 5

一、組織系統 ...................................................................................................... 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構

主管資料...................................................................................................... 7 三、公司治理運作情形 ...................................................................................... 16 四、會計師公費資訊 .......................................................................................... 36 五、更換會計師資訊.. ........................................................................................ . 36 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近

一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭

露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業

之期間費資訊 .............................................................................................. 36 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股

比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ..................... 36 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人

關係之資訊 .................................................................................................. 37 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之

事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............... 37

肆、募資情形 ............................................................................................................... 38

一、資本及股份 ................................................................................................... 38

二、公司債辦理情形 ........................................................................................... 41

三、特別股辦理情形 ........................................................................................... 41 四、海外存託憑證辦理情形............................................................................... 41

五、員工認股權憑證辦理情形 ........................................................................... 41

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ............................................... 41

七、資金運用計畫及執行情形 ........................................................................... 41

伍、營運概況 ............................................................................................................... 43

一、業務內容 ....................................................................................................... 43

二、市場及產銷概況 ........................................................................................... 46

三、從業員工資訊 ............................................................................................... 51

四、環保支出資訊 ............................................................................................... 52

五、勞資關係 ....................................................................................................... 52

六、重要契約 ....................................................................................................... 53

陸、財務概況 ............................................................................................................... 54

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見....................... 54

二、最近五年度財務分析 ................................................................................... 56

三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ....................................................... 58

四、最近年度財務報表 ....................................................................................... 59

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表........................... 122 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週

轉困難情事並列明其對本公司財務狀況之影響 ...................................... 159

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項................................................... 160

ㄧ、財務狀況比較分析 ....................................................................................... 160 二、經營成果比較分析 ....................................................................................... 160 三、現金流量分析 ............................................................................................... 161 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響............................................... 161 五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及

未來一年投資計劃 ...................................................................................... 162 六、最近年度及截至年報刊印日止風險管理及評估....................................... 162 七、其他重要事項 ............................................................................................... 164

捌、特別記載事項 ....................................................................................................... 165

一、關係企業相關資料 ....................................................................................... 165

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形....................... 169

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票

情形 ............................................................................................................... 169

四、其他必要補充說明事項 ............................................................................... 169

玖、最近年度及截至年報刊印日止，有無發生證券交易法第三十六條第

二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項........................... 169

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司九十五年度整體表現在全體經營團隊努力下，營收、獲利及經營績效持續

攀升，合併營收較九十四年度增加 38%、合併獲利較九十四年度增加 68%。面對全球

競爭的市場環境，台翰將依據客戶的需求，思考公司的永續經營與整體發展，以創造

最大利潤來回饋股東。

茲將九十五年度營業報告及本年度營業計劃概要，分項說明如下：

一、 九十五年度營業報告

（一） 營業計劃實施成果

本公司九十五年度合併營業收入為 1,513,644 仟元，較前一年度成長

38%；合併營業毛利 470,620 仟元，較前一年度成長 50%；合併營業利益為

356,895 仟元，較前一年度成長 60%，合併稅前淨利為 351,452 仟元，較前

一年度成長 73%；合併稅後淨利為 265,452 仟元，較前一年度成長 68%。

（二） 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目 95 年度實際

數

95 年財測數 達成率%

營業收入 1,513,644 1,601,000 95%

營業成本 1,043,024 1,068,500 98%

營業毛利淨額 470,620 532,500 88%

營業費用 113,725 128,080 89%

營業利益 356,895 404,420 88%

稅前淨利 351,452 384,420 91%

所得稅費用 86,000 96,105 89%

稅後淨利 265,452 288,315 92%

1

（三） 財務收支與獲利能力分析

1.財務收支：

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

項目 95 年度 94 年度 增(減)比率

%

營業利益 356,895 223,497 60%

營業外收益 26,280 13,190 99%

營業外支出 31,723 33,723 (6%)

稅前純益 351,452 202,964 73%

基本每股盈餘 6.06 4.53 34%

2.獲利能力：

項目 95 年度 94 年度

資產報酬率（%） 17.49 14.68

股東權益報酬率（%） 25.67 27.42

營業利益 81.48 62.08 佔實收資本比率

（%） 稅前純益 80.24 56.38

純益率（%） 17.54 14.82

（四） 研發狀況

本公司九十五年度主要研究發展成果如下：

(1)手機模具開發技術。

(2)精密沖壓模具製作技術。

(3)射出成型秒數縮減。

(4)真空濺渡技術。

2

二、 九十六年度營業計劃概要

(一)經營方針

為因應公司長期發展，本年度重要經營方針如下：

1. 積極拓展產品範疇，進軍通訊、消費性電子、家電用品等產品。 2. 加速產品開發速度，以提昇市場競爭力。 3. 提升產品品質，滿足客戶之需求。 4. 培育優秀管理及技術人才，充實經營團隊。 5. 多元管道募資，以充沛資金供應未來發展之所需。

(二)未來發展策略及受到外部環境、法規環境及總體經營環境之影響，本公司未

來發展策略如下：

1. 配合客戶需求，擴充生產產能與據點。 2. 努力提升模具技術之複雜度及精密度，跨入藍海領域。 3. 加速產品製程上下游整合能力，提供客戶一次購足之服務。 台翰長久以來所生產的產品都是以 3C 消費性電子產品為主，政府法令、政策

走向、外部環境及總體經營環境的優劣、景氣循環及復甦與否，對台翰的成

長，可說是息息相關。惟台翰一路走來秉持核心的技術、豐富的經驗、卓越

的成本管理，始終能在景氣谷底時咬牙苦撐並調整體質，在景氣高峰時，展

翅高飛，徵笑收成。

(三)預期銷售數量及其依據

隨著逐年來對日系大廠客戶的努力耕耘，本公司越發取得其信賴，成為供應

鍵上不可或缺的一環，今年將繼續開拓其他日系、歐美系及台系大廠之客

戶。配合今年景氣復甦力道強勁(歐美、日本股市皆重新站上高點)，通訊及

消費性電子產品之需求可望較去年大幅成長，我們審慎的預期，為滿足客戶

訂單需求無論建廠及資本支出的金額會持續增加，並與客戶建立更緊密的合

作關係，預計 2007 年集團合併營收將可持續成長。

今年是台翰精密成長的關鍵時刻，為提供客戶更完整、更便捷的供應鍊服務，台

翰精密預計將先後成立昆山廠、蘇州廠及越南廠，經營團隊將繼續秉持盡心盡力的精

神，除將海外投資效益予以發揮，更力求股東權益之極大化，以感謝所有股東的全力

支持。最後，敬祝各位身體健康，萬事如意。

董事長：楊劍平 謹啟

3

4

貳、公司簡介

(一)設立日期：中華民國七十六年八月二十八日 (二)公司沿革：

年份 公司沿革

1987/08 設立時公司名稱為台翰鋼模有限公司，資本額新台幣 50 萬元整，從事各種塑膠製品、塑膠材料、塑膠模具、電子零組件之製造加工及買賣業務

2000/06 變更公司名稱，原台翰鋼模股份有限公司變更為台翰精密科技股份有限

公司 2004/01 原樹林市三俊街遷址至五股工業區現址

2004/02 辦理現金增資計新台幣 2,200 萬元整，資本額累增至新台幣 1 億元，全廠並通過 ISO 認證

2004/02 台翰精密科技股份有限公司轉投資設立「TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) COMPANY LIMITED」，為台翰精密科技(股)公司百分之百投資控股持有之子公司

2004/08 辦理現金增資計新台幣 5,000 萬元整，資本額累增至新台幣 1 億 5 仟萬元，透過子公司轉投資「台翰模具制品(東莞)有限公司」30.94%之股權

2005/07 辦理盈餘轉增資新台幣 4000 萬元，現金增資新台幣 1 億 5000 萬元整，資本額累積至新台幣 3 億 6 仟萬元

2005/08 台翰精密科技(股)公司補辦公開發行 2005/09 透過子公司轉投資「台翰模具制品(東莞)有限公司」64.06%之股權 2005/12 台翰精密科技(股)公司申請興櫃掛牌交易

2006/02 透過子公司間接取得「台翰模具制品(東莞)有限公司」5%之股權，累積取得 100%之股權

2006/7 辦理盈餘轉增資新台幣 7200 萬元，員工紅利轉增資新台幣 600 萬元整，資本額累積至新台幣 4 億 3 仟 8 佰萬元

2006/08 透過子公司於越南河內海陽省福田工業區轉投資成立「永翰精密科技(越南)有限公司」並取得 100%之股權

2007/02 透過子公司間接投資「東翰電子科技(昆山)有限公司」並取得 33%之股權

2007/02 辦理現金增資新台幣 4900 萬元整，資本額累積至新台幣 4 億 8 仟 7 佰萬元

5

叁、公司治理報告

1.組織結構： 一、組織系統：

6

2.各主要部門所營業務：

部門 主要職掌

稽核室

查核內控、內稽與自評制度建立、執行與建議。

督導各項作業、流程之落實及合理化。

協助申請公開發行及辦理上市(櫃)作業。

東莞事業部 東莞廠經營績效分析與監督。

昆山事業部 昆山廠之籌設相關事宜。 海外事

業處 越南事業部 越南廠之籌設相關事宜。

會計部 帳務處理、成本控制、稅務處理、資料分析與報表編

製，適時提供財務資訊。

財務部 出納、資金規劃與金融機構往來、財務管理。 財務行

政處

管理部 資訊系統導入及維護、員工聘僱、出缺勤管理、年度績

效考核、教育訓練、總務行政。

IMD業務部 開發市場、客戶徵信、訂單報價與處理、客訴處理、市

場評估與報告、IMD委外加工管理。

IMD製造部 生產流程排定、生產計畫之執行、部品生產控制、生產

成本控制、進退料庫存管理、部品委外加工管理。

技術開發部 提供客戶產品開發諮詢、工業設計諮詢、零組件開發。

IMD 事

業處

IMD品保部 進料檢驗、產品品質控制、品質觀念教育與宣導、

ISO9001系統運作

模具業務部 開發市場、客戶徵信、訂單報價與處理、客訴處理、市

場評估與報告、模具委外加工管理。

模具製造部 生產流程排定、生產計畫之執行、模具生產控制、生產

成本控制、進退料庫存管理、部品委外加工管理。

模具設計部 模具設計 3D 圖之拆解及模流分析

模具程式設計 模具設計圖之 CNC 放電加工程式設計

模具

事業處

模具品保部 進料檢驗、產品品質控制、品質觀念教育與宣導、

ISO9001 系統運作

7

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 1.董事及監察人：

(1)姓名、主要經(學)歷、持有股份及性質 96 年 04 月 30 日

選任時 持有股份

現在 持有股數

配偶、未成年子女現在持有

股份 利用他人名義持有股份

具配偶或二親

等內關係之其

他主管、董事

或監察人 職稱 姓 名 初次選 任日期

選 任 日 期 任期

股數 持股比率 股數 持股比率 股數

持股 比率

股數

持股比率

主要經 (學)歷

目前兼任其他公司之職務

職

稱

姓

名 關

係

董事 楊劍平 77.12.12 94.06.10 3 3,740,000 22.00% 6,902,782 14.17% 373,531 0.76% － － 開南商工 台翰精密科技(股)公司董事長

徠爵生活休閒事

業(股)董事 － － －

董事 鄭烜儘 77.12.12 94.06.10 3 3,780,000 22.24% 6,984,979 14.34% 271,470 0.49% － － 開南商工 台翰精密科技(股)公司總經理 無 － － －

董事 楊國忠 79.10.20 94.06.10 3 630,000 3.71% 1,345,806 2.76% 271,470 0.49% － － 成功工商 台翰精密科技(股)公司廠長 無 － － －

中華開發工業銀行(股)公司 1,502,055 4.17% 1,983,938 4.07% － － － － － － － － －

董事 中華開發工業銀行(股)公司 代表人:鄒旭昇

95.02.07 95.02.07 2 － － － － － － － － 台灣大學商學研究所碩士

中華開發工業銀行(股)公司副理遠東精密化學(股)公司董事 － － －

董事 范光明 95.03.20 95.03.20 2 65,453 0.18% 108,464 0.22% 59,786 0.12% － － 國校畢業 宏知自動化有限公司負責人

徠爵生活休閒事業

(股)監察人 艾倫精密(股)董事

－ － －

董事 李明潔 95.11.30 95.11.30 1.5 － － － － － － － － 光啟高級中學 榮伸有限公司負責人

榮伸有限公司負責人 － － －

董事 林信雄 94.06.10 94.06.10 3 － － － － － － － － 省立台東高商 永豐餘紙業會計部副主任 無 － － －

監察人 葉順良 94.06.10 94.06.10 3 150,000 0.88% 419,552 0.86% － － － －

國立成功大學工管系 台灣功學社行銷專員 無 － － －

監察人 詹益茹 94.06.10 94.06.10 3 150,000 0.88% 419,552 0.86% － － － －

稻江商職 南山人壽業務專員

南山人壽業務專員 － － －

監察人 崔錦銓 94.06.10 94.06.10 3 － － － － － － － －

國立中正大學會計碩士 安侯建業會計師事務所經理

裕茂工業(有)顧問

喬琥實業(有)特助

－ － －

(2).法人股東之主要股東: 法人股東名稱 法人股東之主要股東

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股(股)公司 (3).法人股東之主要股東屬法人股東代表者: 法人股東之主要股東 法人股東之主要股東屬法人股東代表

中國人壽保險(股)公司 中信證券(股)公司 勞工保險局 台灣銀行 國家金融安定基金管理委員會 中國國際商業銀行(股)公司 跨世紀投資有限公司 耀華玻璃(股)公司管理委員會

中華開發金融控股(股)公司

寶來台灣卓越 50 基金專戶 (4).董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）

條件

姓名 （註 1）

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法 官 、 檢 察

官、律師、會

計師或其他與

公司業務所需

之國家考試及

格領有證書之

專門職業及技

術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

楊劍平

-

鄭烜儘

-

楊國忠

-

中華開發

工業銀行

(股)公司

-

8

9

范光明

-

林信雄

-

李明潔

-

詹益茹 - 葉順良 - 崔錦銓 -

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。 （2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百

分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 （3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然

人股東。 （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 （5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股

東之董事、監察人或受僱人。 （6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之

五以上股東。 （7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構

之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 （8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9）未有公司法第 30 條各款情事之一。 （10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

2.總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管 96 年 4 月 30 日

持有股份 配偶、未成年子

女持有股份

利用他人名

義持有股份

主要經

(學)歷

目前兼任其

他公司之職

務

具配偶或二親等

以內關係之經理

人 職 稱 姓 名 就 任

日 期

股數 持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 職稱 姓名 關係

經理人取

得員工認

股權憑證

情 形

總經理 鄭烜儘 76.08.28 6,984,979 14.34% 271,470 0.49% － － 開南商工模具科

台翰精密總經理 無 － － － －

模具事業處

協理 楊國忠 89.01.01 1,345,806 2.76% 271,470 0.49% － －

成功工商機工科

台翰精密廠長 無 － － － －

IMD 事業處

協理 范光明 95.03.20 108,464 0.22% 59,786 0.12% － －

國校畢業

宏知自動化有限公司負責人

徠爵生活休閒事業

(股)監察人

艾倫精密(股)董事

－ － － －

財務行政處

協理 盧皓偉 93.02.02 32,186 0.066% － － － －

台灣大學會計系

藍天電腦會計處主任無 － － － －

模具業務部

經理

二宮隆

義 90.01.29 92,116 0.19% － － － －

愛知中部大學電子工程系

日本國盛化學 無 － － － －

稽核室

副 理 劉漢章 94.02.14 7,740 0.015% － － － －

台北大學會計研究所

富邦證券承銷襄理 無 － － － －

10

3.最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：　 (1)董事之酬金

單 位 ： 新 台 幣 仟 元 董事酬金 兼任員工領取相關酬金

報酬(A) 盈餘分配之酬勞(B) 業務執行費用(C)

A、B 及 C 等三項總額占稅後純益

之比例(%) 薪資、獎金及特支

費等(D) 盈餘分配員工紅利(E) 員工認股權憑證得

認購股數(F)

A、B、C、D 及E 等五項總額占稅後純益之比例

(%)

本公司 合併報表內所有公司

職稱 姓名

本公司合併報表

內所有公司

本公司 合併報

表內所有公司

本公司合併報

表內所有公司

本公司合併報

表內所有公司

本公司合併報

表內所有公司 現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

本公司合併報

表內所有公司

本公司合併報

表內所有公司

有無領取

來自子公

司以外轉投資事業

酬金

楊劍平

鄭烜儘

楊國忠

吳孟軒（註 1）

范光明（註 2）

林信雄

中華開發工業

銀行（註 3）

董事

李明潔（註 4）

1,096 1,096 3,732 3,732 210 210 1.90 1.90 3,050 3,756 1,418 3,408 1,418 3,408 － － 4.86 5.13 －

註 1：係於 95 年 8 月份辭任董事 註 2:係於 95 年 5 月份選任董事 註 3:係於 95 年 2 月份選任董事 註 4:係於 95 年 2 月份選任董事

11

酬金級距表 董事人數

前三項酬金總額(A+B+C) 前五項酬金總額(A+B+C+D+E) 給付本公司各個董事酬金級距

本公司(註 9) 合併報表內所有公司

G 本公司

合併報表內所有公司

H 低於 2,000,000 元 7 7 4 4 2,000,000 元（含）～5,000,000 元 1 1 4 45,000,000 元（含）～10,000,000 元 － － － －10,000,000 元（含）～15,000,000 元 － － － －15,000,000 元（含）～30,000,000 元 － － － －30,000,000 元（含）～50,000,000 元 － － － －50,000,000 元（含）～100,000,000 元 － － － －100,000,000 元以上 － － － －總計 8 8 8 8

(2)監察人之酬金 單位：新台幣仟元

監察人酬金

報酬(A) 盈餘分配之酬勞(B) 業務執行費用(C) A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例

(%) 職稱 姓名 (註 1)

本公司 合併報表內所有公

司 本公司

合併報表內所有公

司 本公司

合併報表內所有公

司 本公司

合併報表內所有公

司

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

葉順良

詹益茹 監察人

崔錦銓

－ － 250 250 120 120 0.14 0.14 －

12

酬金級距表 監察人人數

前三項酬金總額(A+B+C) 給付本公司各個監察人酬金級距

本公司 合併報表內所有公司 D

低於 2,000,000 元 3 3

2,000,000 元（含）～5,000,000 元 － －

5,000,000 元（含）～10,000,000 元 － －

10,000,000 元（含）～15,000,000 元 － －

15,000,000 元（含）～30,000,000 元 － －

30,000,000 元（含）～50,000,000 元 － －

50,000,000 元（含）～100,000,000 元 － －

100,000,000 元以上 － －

總計 3 3

13

14

(3)總經理及副總經理之酬金 單 位 ： 除 市 價 為 元 外 ， 其 餘 為 新 台 幣 仟 元 ， 仟 股

薪資(A) 獎金及

特支費等等(B) 盈餘分配之員工紅利金額(C)

A、B 及 C 等三項

總額占稅後純益

之比例（％）

取得員工認股權

憑證數額

本公司 合併報表內所有公司職稱 姓名

本公司

合併報表

內所有公

司

本公司

合併報

表內所

有公司

現金紅利

金額

股票紅

利金額

現金紅利

金額

股票紅利

金額

本公司

合併報

表內所

有公司

本公司

合併報

表內所

有公司

有無領取來自

子公司以外轉

投資事業酬金)

總經理 鄭烜儘 1,029 1,735 － － 563 1,982 563 1,982 1.35 1.61 － － －

總經理及副總經理人數 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及

副 總 經 理 酬 金 級 距 本公司 合併報表內所有公司 低於 2,000,000 元 - -

2,000,000 元（含）～5,000,000 元 1 1

5,000,000 元（含）～10,000,000 元 - -

10,000,000 元（含）～15,000,000 元 - -

15,000,000 元（含）～30,000,000 元

30,000,000 元（含）～50,000,000 元

50,000,000 元（含）～100,000,000 元

100,000,000 元以上 - -

總 計 1 1

(4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

96 年 3月 31 日單位：新台幣仟元

職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計

總 額 占 稅後 純益 之

比 例 （ ％）

總經理 鄭烜儘

模具事業處

協理 楊國忠

IMD 事業處

協理 范光明

經

理

人

財務行政處

協理 盧皓偉

4,201 1,643 5,844 2.20

4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、

監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付

酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性:

職稱

94 年度

本公司及合併報表內所有公司支付本

公司董事、監察人、總經理及副總經

理酬金總額占稅後純益比例

95 年度

本公司及合併報表內所有公司支付本

公司董事、監察人、總經理及副總經

理酬金總額占稅後純益比例

董事

監察人

總經理及副總經理

3.06%

3.65%

(1)本公司董事長因參與公司業務執行，故經董事會通過每月領取新台幣

100,000 之薪資，與一般市場行情水準係屬中等。 (2)獨立董監為維持其獨立性，故經董事會通過不參與盈餘分配，每月僅

支領一萬元之車馬費。 (3)其餘董監則依公司章程規定，每年董監酬勞不低於提撥法定盈餘公積

後淨利的 1%，以 94、95 年度為例，董監酬勞按稅後淨利 1.5%提撥分配應屬合理。

(4)本公司總經理目前薪資而言，係參酌市場一般行情，約介於 12 萬~15萬之間，應屬合理水準。

15

16

三、公司治理運作情形： 1.董事會運作情形：

最近年度董事會開會 14 次(Ａ)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出

席次數 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】(註 2)

備註

董事長 楊劍平 14 0 100%

董事 鄭烜儘 13 0 93%

董事 楊國忠 3 0 21%

董事

中華開發工

業銀行(股)公司代表人鄒

旭昇

9 0 64% 95.2.7 就職

董事 范光明 11 0 100% 95.5.10 就職

獨立董事 林信雄 6 0 43%

獨立董事 吳孟軒 7 0 88% 95.8.3 辭任

獨立董事 李明潔 1 0 100% 95.11.30 就職

監察人 葉順良 2 0 14%

監察人 詹益茹 4 0 29%

監察人 崔錦銓 4 0 29%

其他應記載事項： 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事

會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意

見之處理。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參

與表決情形。 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執

行情形評估。 註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以

其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 (2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備

註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

2.審計委員會運作情形：本公司董事會並無此一編制，故不適用。

17

3.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

（一）公司處理股東建議或糾紛等問

題之方式

（二）公司掌握實際控制公司之主要

股東及主要股東之最終控制

者名單之情形

（三）公司建立與關係企業風險控管

機制及防火牆之方式

本公司召開股東會以面對面答覆股東的提問，會議以外

期間則有發言人處置股東建議或糾紛等問題。

本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單。

本公司訂有「子公司監理作業辦法」及「關係企業、關

係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」以

茲規範。

與上市上櫃公司治理實務守則第13條無重大差異。

與上市上櫃公司治理實務守則第19條無重大差異。

與上市上櫃公司治理實務守則第14及15條無重大差

異。

二、董事會之組成及職責

（一）公司設置獨立董事之情形

（二）定期評估簽證會計師獨立性之

情形

本公司目前設有獨立董事二席(林信雄及李明潔)。

現任簽證會計師(林宜慧及李麗凰)係95年9月勤業眾信

會計師事務所進行內部調整而改派，並無獨立性的問

題。

本公司獨立董事人數及資格合乎相關法令規定。

本公司現任簽任會計師服務本公司未滿一年，故董事

會尚無評估記錄。

三、監察人之組成及職責

（一）公司設置獨立監察人之情形

（二）監察人與公司之員工及股東溝

通之情形

本公司有監察人三名，其中崔錦銓先生為具獨立職能監

察人。

公司的員工及股東如有需求可隨時聯絡監察人。

本公司獨立職能監察人數量及資格合乎相關法令規

定。

與上市上櫃公司治理實務守則第53條無重大差異。

四、建立與利害關係人溝通管道之情

形

利害關係人如有需求可隨時聯絡公司各經辦窗口。 與上市上櫃公司治理實務守則第51條無重大差異。

五、資訊公開

18

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

（一）公司架設網站，揭露財務業務

及公司治理資訊之情形

（二）公司採行其他資訊揭露之方式

（如架設英文網站、指定專

人負責公司資訊之蒐集及揭

露、落實發言人制度、法人

說明會過程放置公司網站

等）

本公司已成立專屬網站http://www.thpt.com.tw，揭露與公司財務業務有關的資訊。

本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並

依法令規定落實發言人制度與公告申報。唯本公司成立

迄今並無舉辦任何法人說明會。

與上市上櫃公司治理實務守則第57條無重大差異。

與上市上櫃公司治理實務守則第55~57條無重大差

異。

六、公司設置提名或薪酬委員會等功

能委員會之運作情形

本公司並無設置此委員會。 不適用

七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

運作情形：本公司並無制訂公司治理實務守則或相關辦法。

八、請敘明公司對社會責任（如人權、員工權益、僱員關懷、環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權

利等）所採行之制度與措施及履行社會責任情形：

運作情形：本公司瞭解經營公司的成功因素不只是追求經營績效而已，還包括對社會應盡的責任。在產品材質的採用及生產過程的廢料處理上，皆

以符合環保法令的方式進行；與專案投資法人、主要供應商、客戶及銀行等利害關係人的關係維護上尚稱良好。

九、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政

策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：

運作情形：董監進修係依照櫃買中心「推薦證券商辦理股票申請上櫃案之評估查核程序」之規定執行；本公司的產品皆為電子產品零組件，而顧客

為產業下游的組裝廠而非消費者，與客戶的互動係依內部控制及相關作業辦法為之；目前本公司已評估於近期向保險公司投保董監責任保險。

十、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情

形：

運作情形：無自評報告及機構評鑑報告。

http://www.thpt.com.tw/

註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董

事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。

註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、

風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。

註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項

目中目前公司運作及執行情形之報告。

4.公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：不適用。

5.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

19

6.內部控制制度執行狀況應揭露下列事項： (1)內部控制聲明書:

台翰精密科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：96 年 2 月 16 日

本公司民國95年1月1日至95年12月31日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3. 控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國96年2月16日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台翰精密科技股份有限公司

董事長：楊劍平 簽章

總經理：鄭烜儘 簽章

20

(2)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告:本公司目前正委請會計師進行審查內部控制制度，惟因專審涵蓋期間與本年報印刷

截止日過於接近，目前尚未出具。 7.最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無此情事

8.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

台翰精密科技股份有限公司九十五年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國九十五年二月七日上午十時

地點：台北縣五股工業區五權六路 12 號 4 樓第一會議室

出席：出席股東及委託代理股份總數計 30,561,305 股，占本公司已發行股份總數

36,000,000 股之 84.89%。

主席：楊劍平 記錄：盧皓偉

一、 宣佈開會

二、 主席致詞：略 三、討論及選舉事項：

第一案:﹝董事會提﹞

案由：補選董事一席案，提請 補選。

說明：為使本公司董事會成員組成更為完整，擬於本次補選董事一席，任期

自九十五年二月七日至九十七年六月九日止。選舉辦法請參閱議事手

冊附錄三。

選舉結果：

九十五年第一次股東臨時會當選董事及當選權數

戶號或身份證統一編號 戶名或姓名 當選權數

222

中華開發工業銀行

﹝股﹞公司

30,561,305

第二案:﹝董事會提﹞

案由 : 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明 :一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

21

之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦

理。

二、本公司為開拓市場機會及促進業績成長，若董事有為自己或他人為屬於

公司業務範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請解除新任

董事及其代表人競業之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會

台翰精密科技股份有限公司 九十五年股東常會議事錄

時間：民國九十五年五月十日下午二時

地點：台北縣五股工業區五權六路 12 號 6 樓(員工餐廳)

出席：出席股東及委託代理股份總數計 30,264,355 股，占本公司已發行股份總數

36,000,000 股之 84.06%。

主席：楊劍平 記錄：楊國忠

四、宣佈開會

五、主席致詞：略

報告事項：

第一案：

案由：本公司九十四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：九十四年度營業報告請參閱附件一。

決議：洽悉。

第二案：

案由：監察人審查九十四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司九十四年度決算表冊報告業已送請監察人審查完竣，請參閱附件二。

決議：洽悉。

第三案：

案由：訂定本公司董事會議事規則報告，報請 公鑒。

說明：依據上市上櫃公司治理實務守則第三十一條規定，訂定本公司「董事會議事

規則」，請詳議事手冊附件四第 27~28 頁。

決議:洽悉。

22

二、承認事項：

第一案：［董事會提］

案由：本公司九十四年度營業報告書及財務報表﹝含合併報表﹞，提請 承認案。

說明：1.本公司九十四年度財務報表﹝含合併報表﹞業經勤業眾信會計師事務所池

瑞全會計師及陳慧銘會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告，請參

閱附件三。

2.上述九十四年度營業報告書及財務報表﹝含合併報表﹞業經九十五年三月

二十日董事會通過，並送交監察人查核完竣，謹依法提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：［董事會提］

案由：本公司九十四年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：1.本公司盈餘分配表請參閱附件四。

2.本案業經九十五年三月二十日董事會通過，謹依法提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項及選舉事項：

第一案：［董事會提］

案由：九十四年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：1.為強化公司競爭力及長期財務規劃，擬自 94 年度可分配盈餘中提撥股東紅

利 72,000,000 元及員工紅利 6,000,000 元，轉增資發行新股，每股面額 10

元，總計 78,000,000 元，分為 7,800,000 股。

2.本次盈餘轉增資發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿記載持有之股

數每仟股無償配發 200 股；配發不足一股之畸零股者，得由股東於停止過

戶日起 5 日內自行拼湊成 1 股配發之，不足部分按面額折發現金，計算至

元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

3.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同；除權基準日俟此

次股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：［董事會提］

案由：修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，提請 審議。

說明：1.依行政院金融監督管理委員會 94 年 12 月 29 日金管證六字第 0940006026

號函令辦理，修訂條文對照表請參閱本議事手冊附件六第 30 頁。

23

2.提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：［董事會提］

案由：討論本公司股票上櫃前公開承銷案，謹提請 討論。

說明：1.本公司依股票上櫃相關法令規定，並配合證券主管機關新股承銷制度之推

行，擬於公司辦理股票上櫃時以現金增資發行新股辦理公開承銷，除依公

司法第 267 條規定需保留 10%~15%供員工認購外，剩餘依原股東持股比率

優先認購之部分，擬於本次股東會提案請股東放棄優先認購權並同意全數

提撥公開承銷之用，且本公司辦理公開承銷之後續事宜亦提請股東會同意

在上述原則下授權董事會全權處理。

2.提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：［董事會提］

案由：修改本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：1.為配合本公司營運需要，擬修正本公司額定資本為肆億參仟捌佰萬元；並

修訂與股務運作及董事代理有關部分條文。

2.提請 審議。

決議：1.股東戶號【81】劉金定，提議:

(1).公司法第二百七十八條修正後，討論案第四案及第六案可合併討論，公

司股本由現行五億提高至七億，減少公司登記之往來申請程序。(2).公司

章程第二十一條，提議將章程中董監事酬勞不低於 1%，修正為 1%~3%。

(3).配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於 95.04.24 證櫃審字第

0950100354 號函，「應承諾修正公司章程將撤銷公開發行列為應提股東

會決議之事項」，提議加入公司章程。

2.經現場股東附議，並經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過，修正

後之公司章程對照表請參閱附件五。

第五案：［董事會提］

案由：修改本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 審議。

說明：1.為因應法令變動及符合運作實況，擬修改本公司「董事及監察人選舉辦

法」，其條文修正內容詳議事手冊附件八第 33~34 頁。

2.提請 審議。

24

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案：［董事會提］

案由：修改本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：1.為因應本公司未來發行新股及籌資運用之需要，擬修訂公司章程，將額定

資本由新台幣肆億參仟捌佰萬元提高為新台幣柒億元，得分次發行。

2.提請 審議。

決議：股東戶號【64】盧皓偉提議，因於第四案已併案討論通過，故本案已無需再

決議。

第七案：［董事會提］

案由：補選董事一席案，提請 補選。

說明：為使本公司董事會成員組成更為完整，擬於本次補選董事一席，任期自九十

五年五月十日至九十七年六月九日止。

選舉結果：

九十五年股東常會當選董事及當選權數

戶號或身份證統一

編號 戶名或姓名 當選權數

9 范光明 29,566,157

第八案：［董事會提］

案由：解除全體董事競業禁止之限制，提請 公決。

說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

2.本公司為開拓市場機會及促進業績成長，若董事有為自己或他人為屬於公

司業務範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請解除全體董

事競業之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會

25

台翰精密科技股份有限公司九十五年第二次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國九十五年十一月三十日上午九時整

開會地點：台北縣五股工業區五權六路12號6樓員工餐廳 出席：出席股東及委託代理股份總數計36,617,699股，占本公司已發行股份總數

43,800,000股之83.60%。 主席：楊劍平 記錄：盧皓偉

一、宣佈開會

二、主席致詞：略 三、討論及選舉事項：

第一案: ﹝董事會提﹞

案由：補選董事一席案，提請 補選。

說明：為使本公司董事會成員組成更為完整，擬於本次補選董事一席，任期

自九十五年十一月三十日至九十七年六月九日止。選舉辦法請參閱議

事手冊附錄三。

選舉結果：

九十五年第二次股東臨時會當選董事及當選權數

戶號或身份證統一編號 戶名或姓名 當選權數

F123374358 李明潔 36,612,699

第二案: ﹝董事會提﹞

案由 : 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明 :一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦

理。

二、本公司為開拓市場機會及促進業績成長，若董事有為自己或他人為屬於

公司業務範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請解除新任

董事競業之限制。

決議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案: ﹝董事會提﹞

案由 :本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說明 :一、為配合證券交易法於九十五年一月十一日修訂及公司實際需要，

26

擬修訂本公司「公司章程」。

二、有關「公司章程」修訂對照表請詳下頁。

台翰精密科技【股】公司章程修訂對照表 原章程條文 修正後章程條文 修訂理由

第十四條: 本公司設董事伍至柒人，

監察人參人，任期三年，

由股東會就有行為能力之

人選任，連選得連任。

第十四條: 本公司設董事伍至柒人，

監察人參人，任期三年，

由股東會就有行為能力之

人選任，連選得連任。 依證券交易法第十四條之

二並配合證券交易法第一

百八十三條之規定，前項

董事名額中，獨立董事人

數不得少於二人，且不得

少於董事席次五分之一，

其選任採公司法第一百九

十二條之一之候選人提名

制度。

因應證券交易法的修訂而

為之

第二十三條: 本章程訂立於民國七十六年八月

十九日。第一次修正於（以下省

略．．．．）

第十七次修正於中華民國

九十五年五月十日。

第二十三條: 本章程訂立於民國七十六年八月

十九日。第一次修正於（以下省

略．．．．） 第十七次修正於中華民國九十五

年五月十日。

第十八次修正於中華民國

九十五年十一月三十日。

增訂公司章程修訂時間

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四、臨時動議：無。 五、散會

27

台翰精密科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：民國九十六年四月二日上午十時

地點：本公司四樓第一會議室

出席董事姓名：楊劍平、鄭烜儘、范光明、中華開發工業銀行(股)法人代表鄒旭昇

共四名，已達法定開會人數。

缺席董事姓名：楊國忠、林信雄及李明潔 3 名，均有事缺席。

列席人員：台科大教授黃榮堂、財務長盧皓偉、稽核劉漢章、永豐金證券林育淦

等人。

主席：楊劍平 記錄：盧皓偉

六、 宣佈開會

七、 主席致詞：略

八、 報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：無

(二)重要財務業務報告：

1.本公司資金運用情形

說明：為增加現有資金之使用效率，於 3 月 15 日及 16 日經董事長核准，各

投資群益安利債券基金及富邦千禧龍債券基金新台幣 3 千萬元及 2 千

萬元。

(三)內部稽核業務報告：無

(四)其他重要報告事項：無

九、 討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議討論事項：

第一案

案由：依經濟部 96.3.22 經商字第 09602029250 號函，對獨立董事提名人選進

行審查，提請 討論。

說明：1.本公司已依公司法第 192 條之 1 規定，於股東會召開前之停止股票過

28

戶日(96 年 3 月 16 日)前公告受理獨立董事候選人提名期間、董事應選

名額、其受理處所及其他必要事項。然在提名期間(即 96 年 3 月 12 日

至 21 日)並無任何股東提出候選人名單。

2.本公司日前收到經濟部函令(96.3.22 經商字第 09602029250 號函)，表

示提名期間屆滿後，如無股東提名董事候選人，而董事會仍應於受理

期間屆滿後再召開董事會就審查作業過程作成紀錄，並保留一年。

3.本公司業已於 96 年 2 月 16 日召開董事會進行獨立董事人選之書面審

查，並通過提名黃榮堂先生及林信雄先生為獨立董事候選人，此次會

議則為配合經濟部 96.3.22 經商字第 09602029250 號函之規定，再度

進行書面審查(審查董事、監察人候選人提名檢查表詳附件，兩名候選

人之願任獨立董事之承諾書、符合主管機關所訂獨立董事資格之聲明

書及學經歷證明列於會場，請參考)。謹提請 審議。

決議：全體出席董事審議通過，並於九十六年股東常會中提名該兩位獨立董

事候選人。

五、臨時動議：無

六、散會

主席：楊劍平

記錄：盧皓偉

台翰精密科技股份有限公司

董事會議事錄

時間：民國九十六年二月十六日上午十時

地點：本公司四樓第一會議室

出席董事姓名：楊劍平、鄭烜儘、楊國忠、范光明、中華開發工業銀行(股)法人代

表鄒旭昇、李明潔、林信雄

列席人員：監察人詹益茹、財務長盧皓偉、稽核劉漢章、永豐金證券戴家偉副總

29

及北科大黃榮堂教授等人。

主席：楊劍平 記錄：盧皓偉

十、 宣佈開會

十一、 主席致詞：略

十二、 報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：無

(二)重要財務業務報告：

本公司 95 年度投資及背書保證作業情形

說明：1.投資部分：95 年上半年投資美金 569 仟元於東莞台翰，目的為購回

剩餘股份使該公司為本公司 100%持有之孫公司，下半年再增資美金

1,200 仟元予該公司以擴大其規模；又本公司於 95 年 7 月 17 日董事

會通過投資越南設立新公司，至 95 年底已匯出美金 2,500 仟元至

Yonghan Holding(SAMOA)CO.,LTD.。

2.背書保證部分：本公司 95 年底背書保證共有三筆，為(1)95 年二月

及六月分別以玉山銀行美金 100 萬元及 175 萬元之 STAND-BY L/C

為擔保，由台翰模具制品(東莞)有限公司向匯豐銀行深圳分行辦理

借款 (2)本公司以自身信用提供背書保證美金 880 萬元，由海外聯

貸 案 主 辦 中 國 信 託 商 銀 借 款 予 本 公 司 之 孫 公 司 － Yonghan

Holding(SAMOA)CO.,LTD.，以作為轉投資永翰精密科技(越南)有限

公司之用。

(三)內部稽核業務報告：

本公司 95 年度稽核計劃執行情形及發現缺失

說明：1.95 年度稽核計劃已執行完畢並做成稽核報告在案。

2.95 年度稽核所發現的缺失：(1)部門別財產清冊中保管人資訊登記不

實，已要求總務人員更正(2)發現生產日報表製表人欄漏簽名。除此

之外無重大缺失。

(四)其他重要報告事項：無

十三、 討論事項：

30

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議討論事項。

第一案

案由：本公司九十五年度營業報告書及財務報表﹝含合併報表﹞，提請 審

議。

說明：本公司九十五年度財務報表﹝含合併報表﹞(詳附件一)業經勤業眾信

會計師事務所林宜慧會計師及李麗凰會計師查核完峻並出具修正式無

保留意見查核報告在案。提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，送交監察人查核後，提九

十六年股東常會承認。

第二案

案由：本公司九十五年度盈餘分配案，提請 審議。

說明：1.本公司九十五年度稅後純益經結算為新台幣 265,451,802 元，加上期

初未分配盈餘新台幣 38,957,469 元，共計新台幣 304,409,271 元，依

公司章程規定擬具盈餘分配案如下： 單位：新台幣元

項目 金額 期初未分配盈餘 38,957,469本期稅後純益 265,451,802減：提列法定盈餘公積 (26,545,180)可供分配盈餘 277,864,091分配項目 董監酬勞－現金 3,981,777 員工紅利－現金 9,000,000

員工紅利－股票 6,000,000 股東紅利－現金 97,400,000 股東紅利－股票 48,700,000保留未分配盈餘 112,782,314

2.提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，送交監察人查核後，提九

十六年股東常會承認。

第三案

31

案由：本公司為配合未來成長之所需，擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資

發行新股案，提請 審議。

說明：1.為強化公司競爭能力及長期財務規劃，本次擬以 95 年度分配股東紅

利 48,700,000 元及員工紅利 6,000,000 元，共計 54,700,000 元，每股

10 元，計發行新股 5,470,000 股；增資前實收資本額為新台幣

487,000,000 元，增資後實收資本額為新台幣 541,700,000 元，分為

54,170,000 股，每股 10 元。

2.本次股東紅利轉增資發行新股部分，由原股東按配股基準日股東名簿

記載持有之股數每壹仟股無償配發盈餘 100 股；配股不滿一股者，得

由股東於停止過戶日起 5 日內自行拼湊成 1 股配發之，不足部分按面

額折發現金，其畸零股由董事會授權董事長洽特定股東認購之。

3.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同；配股除權基

準日俟股東會決議通過後由董事會訂定之。

4.提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提九十六年股東常會討

論。

第四案

案由：獨立董事補選案，提請 審議。

說明：1.本公司擬於今年申請上櫃，為使獨立董事符合法令及公司章程規

定，擬依候選人提名制度進行獨立董事之補選。原任獨立董事於新任

獨立董事當選後隨即辭任。

2.董事會擬提名黃榮堂先生及林信雄先生為獨立董事(學經歷如附件

二)。

3.本次股東常會補選獨立董事，係本公司依候選人提名制度辦理，並以

今年 3 月 12 日至 21 日為受理持股 1%以上股東以書面提名候選人之期

間。若此期間有股東提名人選，本公司將另擇期召開董事會審理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

32

案由：解除本次股東常會改選董事之競業禁止限制，提請 公決。

說明：擬依公司法第 209 條規定，於股東常會中提案解除新任董事競業禁止

之限制。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 審議。

說明：1.金融監督管理委員會於今年 1 月 19 日以金管證一字第 0960001463 號

發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，故本公司「取

得或處分資產處理程序」亦應配合修正。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂對照表詳附件三，提請 審

議後於日後股東會中提案通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報九十六年股東常會討

論。

第七案

案由：召開九十六年度股東常會，謹提請 討論。

說明：1.本公司九十六年度股東常會，擬於 5 月 14 日上午九時假本公司六樓

員工餐廳召開，股東常會議程詳附件四。

2.依公司法第 172 條之 1，擬訂今年 3 月 12 日至 21 日受理持股 1%以

上股東以書面提出股東會議案；預計停止股票過戶起訖期間為 3 月 16

日至 5月 14 日。

3.本公司為興櫃掛牌公司，依法應於停止過戶開始日前 12 個營業日於

公開資訊觀測站中輸入開會日期及事由，然若有特殊原因，股息、紅

利等權利內容至遲於開會前四十日公告申報。

4.謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：檢呈 95 年 1 月 1 日至 95 年 12 月 31 日內控聲明書，提請 討論。

說明：1.依據金融監督管理委員會訂頒「公開發行公司建立內部控制制度處

33

理準則」，其規範之內部控制有效性之判斷項目，判斷內部控制制

度之設計及執行是否有效。

2.本公司業已採用上述內部控制判斷項目，自我檢查內部控制制度之

設計及執行是否有效。

3.根據檢查結果，認為本公司 95 年 1 月 1 日至 95 年 12 月 31 日之內

部控制制度之設計及執行係屬有效，依相關法令出具內部控制聲明

書，請詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案由：大陸東莞及蘇州投資案，謹提請 討論。

說明：1.為配合大陸東莞廠塗裝生產線擴充產能之需求，本公司擬藉由第三

地控股公司轉增資台翰模具制品(東莞)有限公司美金 50 萬元。

2.目前國內電子系統大廠紛紛將生產組裝線移往大陸，本公司為掌握

更穩定的訂單來源，並與客戶建立更緊密之供應鍊關係，故擬出資美

金 100 萬元，經由第三地控股公司轉投資設立蘇州新公司，主要潛在

客戶為明基，其設定主要代工產品係投影機、液晶電視外殼、印表機

等。新設公司在主要客戶及產品線方面，與本公司現有海外子公司並

無重複之處。受限於台灣總公司對大陸投資上限 40%之限制，建廠資

金不足部分，由楊劍平、鄭烜儘及楊國忠三位董事以個人名義申請投

審會核准後投資，並負責當地融資借款等之背書保證責任。俟後，本

公司將依蘇州新廠淨值為對價，並配合大陸投資額度之增加而逐步向

上述董事買回股權。蘇州新廠與本公司或其子公司有業務往來時，交

易價格與條件係以市場行情為之，若往來涉及提供技術或人力協助，

供方將依公平市場行情向對方收取相關費用。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

十四、 臨時動議：

第一案

案由：擬自今年三月起每月固定召開董事會，謹提請 討論。

34

說明：為使本公司各董事能積極參與公司事務及落實公司治理，擬自今年三

月起每月召開董事會，召集事由、會議議程及相關資料依法於開會前

通知各董監及法人股東。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：討論本公司上櫃掛牌前股票公開承銷案，謹提請 討論。

說明：依股票上櫃相關法令規定，並配合證券主管機關新股承銷制度之推

行，本公司擬於辦理股票上櫃時以現金增資發行新股辦理公開承銷，

除依公司法第 267 條規定需保留 10%~15%供員工認購外，剩餘依原股

東持股比率優先認購之部分，擬於股東會提案請股東放棄優先認購權

並同意全數提撥公開承銷之用，且本公司辦理公開承銷之後續事宜亦

提請股東會同意在上述原則下授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報九十六年股東常會討

論。

六、散會

主席：楊劍平

記錄：盧皓偉

9.最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容:無此情事

10.最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總:無此情事

35

四、會計師公費資訊

單 位 ： 新 台 幣 仟 元

非 審 計 公 費會計師之查核期間是

否涵蓋完整會計年度 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 審計公費

制度設計 工商登記 人力資源 其 他 小 計 是 否 查 核 期 間

備 註

勤業眾信會計師

事務所 林宜慧 李麗凰 2,344 - 166 - 1,590 1756

ˇ 九十五年度 其他係內控審查及移

轉 訂 價 報 告 等 之 費

用，包括:

1.內控審查 1,000

2.移轉訂價報告 400

3.投審會申請 119

4.海外公司設立 71

五、更換會計師之資訊：除會計師事務所內人員組織調整外，本公司最近二年度

及其期後期間並無更換會計師之情事 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人、最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情事 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形: 1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：仟股 95 年度 截至 96 年 4 月 30 日止

職稱 姓名 持有股數增(減)數

質押股數增

(減)數 持有股數增

(減)數 質押股數增

(減)數 董事長 楊劍平 1,045 － 631 － 董事 鄭烜儘 1,120 － 638 － 董事 楊國忠 232 － 123 － 董事 李明潔 － － － － 董事 林信雄 － － － － 董事 中華開發工業銀行(股)公司 300 － 181 － 董事 范光明 33 － 9 － 監察人 詹益茹 63 － 38 － 監察人 葉順良 63 － 38 － 監察人 崔錦銓 － － － － 財務行政

處協理 盧皓偉 30 － － －

36

2.股權移轉資訊: 最近年度截至 96 年 4 月 30 日止，尚無股權移轉情事。

3.股權質押資訊：截至 96 年 4 月 30 日止，尚無股權質押情形。

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人之資訊: 無此情事

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一

轉投資事業之持股並合併計算綜合持股比例:

96 年 3 月 31 日

本公司投資 董事、監查人、經理人及直接或間接控制

事業之投資

綜合投資

轉 投 資 事 業(註)

股數 持股比例

股數 持股比例

股數 持股比例

Donghan Holding (SAMOA) Co., Ltd. USD 1,000,000 32.97% USD2,030,000 67.03% USD3,032,750 100%

註:轉投資公司皆係有限公司，故以出資額及出資比例列示之。

37

肆、募資情形

一、資本及股份 (一)股本來源

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

年月 發行 價格 股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源

以現金以

外財產抵

充股款者

其他

76/08 1000 500 500,000 500 500,000發起設立股本 無 註177/07 1000 2,000 2,000,000 2,000 2,000,000 現金增資1,500,000元 無 註277/12 1000 12,000 12,000,000 12,000 12,000,000 現金增資10,000,000元 無 註388/12 10 2,800,000 28,000,000 2,800,000 28,000,000 現金增資16,000,000元 無 註491/02 10 4,050,000 40,500,000 4,050,000 40,500,000 現金增資12,500,000元 無 註591/12 10 6,000,000 60,000,000 6,000,000 60,000,000 現金增資19,500,000元 無 註692/12 10 7,800,000 78,000,000 7,800,000 78,000,000 現金增資18,000,000元 無 註793/02 10 10,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 現金增資22,000,000元 無 註893/08 10 15,000,000 150,000,000 15,000,000 150,000,000 現金增資50,000,000元 無 註993/11 10 17,000,000 170,000,000 17,000,000 170,000,000 現金增資20,000,000元 無 註10

94/7 10 50,000,000 500,000,000 36,000,000 360,000,000現金增資150,000,000元 盈餘轉增資40,000,000元 無 註11

95/7 10 50,000,000 500,000,000 43,800,000 438,000,000 盈餘轉增資78,000,000元 無 註1296/3 10 50,000,000 500,000,000 48,700,000 487,000,000 現金增資49,000,000元 無 註13

註 1：76.08.28 第 275451 號 註 8：93.02.24 經授中字第 09331724360 號 註 2：77.07.19 第 322235 號 註 9：93.08.16 經授中字第 09332584560 號 註 3：77.12.12 第 424268 號 註 10：93.11.19 經授中字第 09333061170 號 註 4：88.12.18 經(88)中字第 88496170 號 註 11：94.07.14 經授中字第 09432463700 號 註 5：91.02.19 經授中字第 09131718200 號 註 12：95.07.20 經授中字第 09532527930 號 註 6：91.12.12 經授中字第 09133116150 號 註 13：96.03.02 經授中字第 09631747360 號 註 7：92.12.01 經授中字第 09233043730 號

(二)股東結構 96 年 3 月 16 日

股東結構 數量 政府機構 金融機構 其他法人

外國機構及外人 個人 合計

人數 - - 22 2 273 297持有股數 - - 18,479,724 166,232 30,054,044 48,700,000持股比例 - - 37.95% 0.34% 61.71% 100.00%

38

(三)股權分散情形 每股面額 10 元 96 年 3 月 16 日

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例(%) 1 ～ 999 11 5,468 0.01%

1,000 ～ 5,000 97 225,207 0.46% 5,001 ～ 10,000 38 308,316 0.63%

10,001 ～ 15,000 23 305,470 0.63% 15,001 ～ 20,000 17 293,308 0.60% 20,001 ～ 30,000 27 680,742 1.40% 30,001 ～ 40,000 14 487,637 1.00% 40,001 ～ 50,000 6 277,159 0.57% 50,001 ～ 100,000 19 1,520,255 3.12%

100,001 ～ 200,000 15 1,886,856 3.88% 200,001 ～ 400,000 7 1,813,076 3.72% 400,001 ～ 600,000 5 2,619,247 5.38% 600,001 ～ 800,000 4 2,756,981 5.66% 800,001 ～ 1,000,000 1 876,947 1.80%

1,000,001 以上 13 34,643,331 71.14% 合 計 297 48,700,000 100.00%

(四)主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股

東名稱、持有股數及比例)： 96 年 3 月 16 日

主要股東名稱 持有股數(股) 持有比例(%) 鄭烜儘 6,984,979 14.34% 楊劍平 6,902,782 14.17% 利通創業投資股份有限公司 3,569,148 7.33% 中華開發知識經濟創業投資（股）公司 3,371,957 6.92% 中華開發工業銀行股份有限公司 1,983,938 4.07% 第一創業投資股份有限公司 1,901,970 3.91% 古建忠 1,882,406 3.87% 李正祺 1,722,955 3.54% 永豐金證券股份有限公司 1,404,200 2.88% 楊國忠 1,345,806 2.76%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元 年度

項目

94 年度 95 年度 96 年度截至 3/31 止

最高 未上市/櫃 未上市/櫃 未上市/櫃 最低 未上市/櫃 未上市/櫃 未上市/櫃

每股 市價 (註 1) 平均 未上市/櫃 未上市/櫃 未上市/櫃

分配前 25.31 26.42 註 3 每股 淨值 分配後 21.59 註 2 註 3

39

年度

項目

94 年度 95 年度 96 年度截至 3/31 止

加權平均股數(仟股) 28,685 43,800 註 3 調整前 5.52 6.06 註 3

每股 盈餘 每股

盈餘 調整後 4.53 註 2 註 3 現金股利 1.00 註 2 －

盈餘配股 2.00 註 2 － 無償 配股 資本公積配股 － － －

每股 股利

累積未付股利 － － － 本益比 未上市/櫃 未上市/櫃 未上市/櫃 本利比 未上市/櫃 未上市/櫃 未上市/櫃

投資 報酬 分析 現金股利殖利率 未上市/櫃 未上市/櫃 未上市/櫃 註1.:本公司截至目前尚未上市(櫃)，故無市價可供參考。 註2.:95年度盈餘尚未經股東會決議 註3.:本公司於96年3月底仍為興櫃公司，故96年第一季財務報表尚未經會計師核

閱 (六)公司股利政策及執行狀況：

1.股利政策 本公司係基於公司營運需要暨保障股東權益之考量，依公司未來之資金

需求情形及財務結構，原則上股東盈餘分配至少提撥百分之二十發放現

金股利。但董事會得依當時整體營運狀況調整該比例，並提請股東會決

議。 2.本次股東會擬議股利分配之情形：股東股票股利 48,700,000 元(每股配發 1 元)轉增資發行新股及現金紅利 97,400,000 元(每股配發 2 元)。其中現金股利俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分派之；

股票股利則經股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會

另訂配股基準日分派之。 (七)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：在考量本公司

財務結構及未來股東權益報酬率等因素後，本年度擬議之無償配股包含員

工股票紅利 6,000,000 元及盈餘轉增資 48,700,000 元，對本公司 95 年度稅後每股盈餘將由 6.06 元追溯調整為 5.39 元，對公司營業績效及每股盈餘尚無重大影響。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞： 1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

(1)員工紅利不低於百分之一。 (2)董事、監察人酬勞不低於百分之一。

2.董事會通過之擬議配發員工紅利： (1)配發員工股票紅利、現金紅利及董監事酬勞金額：

本公司於 96 年 2 月 16 日董事會議討論通過 95 年度盈餘分配案，決

40

議配發員工股票紅利 6,000,000 元、現金紅利 9,000,000 元；董監事酬勞 3,981,777 元。

(2)擬議配發員工股票紅利者，所配發股數及其佔盈餘轉增資之比例： 配發員工股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 10.97%

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘： (稅後純益—員工分紅金額—董監酬勞)/當年度加權平均流通在外股數

265,451,802—15,000,000—3,981,777/43,800,000= 5.63 元 3.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形： 本公司 95 年度董事會通過自 94 年度可分配盈餘中分配員工紅利

8,000,000 元，及董監酬勞 2,359,758 元，均如數配發，並無差異發生。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫及執行情形 (ㄧ)96 年度現金增資

1.主管機關核准日期及文號：96.03.02 經授中字第 09631747360 號 2.計畫所需資金總額：294,000 仟元 3.資金來源：現金增資 49,000 仟股，每股溢價發行價格 60 元，總金額

294,000 仟元。 4.資金運用計畫:

單位:新台幣仟元 預定資金運用進度

96年度 計畫項目 預定完成日期 所需資金總額

第一季 第二季 第三季 第四季

海外投資(越南) 96年第四季 165,000 - 55,000 55,000 55,000

41

充實營運資金 96年第四季 129,000 32,250 32,250 32,250 32,250

合計 294,000 32,250 87,250 87,250 87,250

本公司辦理現金增資係用於海外投資(越南)及充實營運資金，已於 96 年第一季募集 294,000 仟元，將用以作為海外投資(越南)及充實營運資金之運用。以下就本次募集資金運用計劃分述之 :

A.海外投資(越南) 主係為配合現有客戶之海外供應鏈要求，並評估未來越南市場

發展趨勢，加入 WTO 的潛在商機、分散海外投資風險而設立之新廠，資金主要用途為供其建設廠房工程、購置機器設備及充實營

運資金，經評估公司營運方向、產能計劃、廠房工程及預計新增

設備訂購、安裝、試俥、驗收進度、付款條件等因素，編列於 96年第二季至 96 年第四季陸續執行，其資金運用計劃及預定進度應屬合理。

B.充實營運資金 由於本公司最近三年度營業收入快速成長，而在營運規模

快速擴張下，日常所需之營運資金需求亦大幅成長，加上存貨週

轉及收付現天數等落差，編列於 96 年第一季至 96 年第四季陸續執行，以填補或有之資金缺口，其資金運用計劃及預定進度

應屬合理。 (二)執行情形

1.如為併購或受讓其他公司、擴建或新建固定資產者，應就固定資產、營業收入、營業成本及營業利益等科目予以比較說明:不適用

2.如為轉投資其他公司，應就轉投資事業之營運情形、對公司投資收益之影響加以說明:目前此次資金尚未投入越南廠，且該廠目前正興建中，尚無法評估其投資收益

3.如為充實營運資金、償還債務者，應就流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等科目及每股盈餘予以比較說明，並

分析財務結構: 計劃項目尚未全數執行完畢，故未能詳細評估其效益

42

伍、營運概況 一、業務內容

(一)業務範圍 1.業務主要內容

(1)精密模具治具之設計製造及買賣業務。 (2)電器製品、運動器材、文具用品等所需之塑膠零組件製造及買賣業

務。 (3)前各項業務之進出口業務。

2.營業比重 95年度

主要產品種類 營業收入 營業比重

模 具 390,309 27.05% 塑膠製品 1,007,185 69.81% 其 他 45,221 3.14% 合計 1,442,715 100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目

為提供更強而有力之供應平台、人力成本之節省、就近滿足客

戶之需求及建立更完整的上下游垂直整合產業政策、策略聯盟伙伴

關係之建立，近年積極發展大陸布局，於廣東東莞及越南河內設

廠。台灣廠專精於筆記型電腦、鍵盤、家電產品之模具設計、製造

及手機週邊配件產品之生產；中國東莞廠及越南河內廠著重於從模

具設計、製造、塑膠射出、塗裝、組立之一條龍生產供應模式；生

產產品方面，除現有的多功能事務機器、手機、筆記型電腦週邊零

組件、鍵盤外，亦積極跨入其他日系大廠手機、數位相機之領域，

並分別就近提供日本、中國大陸、越南之客戶所需，以增加集團產

品之多樣化，並儘可能提供客戶一次購足的服務。 4. 計劃開發之新商品

本公司依據累積二十年之專業模具經驗及技術，積極配合客戶

之要求，不斷跨入新消費性電子產品之領域，持續創新，精益求

精。

(二)產業概況

在 80、90 年代，全球科技產業以消費電子為大宗，日本在當時成為市場全球消費性電子龍頭地位，如 Sony 所推出的 Walkman 品牌幾乎成為隨身聽的代名詞，談到全球電視機品牌，一般也會想到日本的

43

Panasonic、Sony、Sanyo 等品牌，不過在前一波 PC 與網路所建構的全球科技產業榮景中，日本科技廠商卻受到國內經濟衰退等因素影響而讓出全

球領導地位。 然而，隨著近年來日本經濟復甦腳步加快，加上消費性電子重新扮演未來全球科技業發展的重要角色，日本眾多科技廠商已紛紛重整旗鼓，

準備藉由消費性電子產品再度將日本品牌推上全球領導地位。 在全球消費性電子產業中，日本消費性電子品牌價值既深且廣，日本在

全球消費電子品牌的地位仍是其他國家難以輕易撼動的，包括 Sony、NEC 、 Sharp 、 Epson 、 JVC 、 Pioneer 、 Toshiba 、 Hitachi 、 Canon 、Panasonic 等多種知名品牌，其數量明顯多於其他國家，且皆已深入全球消費者品牌印象之中。以產品廣度來看，日本廠商在各種消費性電子皆

有著墨且佔據優勢，其中包括遊戲機、LCD TV、數位相機、手機、多功能事務機、印表機等，多數人對於日本品牌仍有相當高的評價。

1.產業之現況與發展

模具為產品之母，台翰精密二十年來專注於模具領域之鑽研，並致

力成為日系大廠的專業合作夥伴。目前我國模具廠商所面臨的產業環境

可歸納成三特點，包括：產品開發週期越來越短、模具精密度之要求越

來越高、設計開發期之模具仍留在台灣開發。目前國內模具產業的技術

能力已能配合趨勢產業的發展脈動。但是隨著模具材料多樣化與產品複

雜度、追求精細薄小等特性之要求