TCID Annual Report 2014

7/24/2019 TCID Annual Report 2014

1/166

Become The Real

Global Company

2014 Annual Report

mandom|Human & Freedom

Tahun Pertama |MID-4| First Year


2/166

Ikhtisar Keuangan

LAPORAN DEWANKOMISARIS & DIREKSILaporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi

PROFIL PERUSAHAAN

Misi dan Nilai-nilai Perseroan

Data Korporasi

Jejak Langkah

Struktur OrganisasiProfil Dewan Komisaris

Profil Direksi

Sumber Daya Manusia

Informasi Saham

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Penghargaan & Sertifikasi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Kondisi Umum dan Prospek Usaha

Tinjauan Operasional

Produksi

Tinjauan Keuangan

Penjualan Dosmestik

Penjualan InternasionalPengembangan Produk Baru

Produk Ekspor

Iklan dan Promosi

Struktur Permodalan

Kebijakan Dividen

Target 2015

Informasi Material

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan Kebijakan Akuntansi

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Dewan Komisaris

Direksi

Komite Audit

Sekretaris Perusahaan

Audit Internal

Sistem Pengendalian Internal

Risiko Usaha

Kode Etik Perusahaan

Budaya Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

LAPORAN KEUANGAN

TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN

Financial Highlights

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS& THE BOARD OF DIRECTORSReport of Board of Commissioners

Report of Board of Directors

COMPANY PROFILE

Mission and Values of The Company

Corporate Data

Milestones

Organization StructureProfile of The Board of Commissioners

Profile of The Board of Directors

Human Resources

Information on Shares

Capital Market Supporting Institution and Professional

Awards & Certification

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

General Condition and Business Prospects

Operational Review

Production

Financial Review

Domestic Sales

International SalesNew Product Development

Export Products

Advertisement and Promotions

Capitalization Structure

Dividend Policy

Targets in 2015

Material Information

Amendment to Laws and Regulations

Changes of Accounting Policy

CORPORATE GOVERNANCE

Annual General Meeting of Shareholders

Board of Commissioners

Board of Directors

Audit Committee

Corporate Secretary

Internal Audit

Internal Control System

Business Risks

Corporate Code of Ethics

Corporate Culture

Corporate Social Responsibility

FINANCIAL REPORT

RESPONSIBILITY OF THE ANNUAL REPORT

- 04 -

- 06 -

- 07 -

- 10 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 24 -

- 26 -- 28 -

- 32 -

- 40 -

- 42 -

- 45 -

- 46 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 53 -

- 54 -

- 56 -- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 61 -

- 61 -

- 62 -

- 62 -

- 63 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 84 -

- 164 -

DAFTAR ISI


3/166


4/166

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Laporan Laba Rugi Komprehensif 2014 2013 2012 Statements of Comprehensive Income

Penjualan Bersih 2.308.204 2.027.899 1.851.153 Net Sales

Laba Bruto 896.269 777.114 681.929 Gross Profit

Laba Usaha 254.496 225.889 210.086 Income from Operations

Laba Bersih 174.314 160.148 150.374 Net Income

Laba Komprehensif 174.908 160.564 150.803 Comprehensive Income

Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah) 867 796 748 Basic Earnings per Share (in Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan 2014 2013 2012 Statements of Financial Position

Aset Lancar 874.017 726.505 768.616 Current Assets

Aset Tidak Lancar 979.218 739.447 492.957 Noncurrent Assets

Jumlah Aset 1.853.235 1.465.952 1.261.573 Total Assets

Liabilitas Jangka Pendek 486.054 203.321 99.477 Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang 83.677 79.641 65.274 Noncurrent Liability

Ekuitas 1.283.504 1.182.991 1.096.822 Equity

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 1.853.235 1.465.952 1.261.573 Total Liabilities & Equity

Modal Kerja Bersih 387.963 523.184 669.139 Net Working Capital

Jumlah Saham Beredar (dalam jumlah saham) 201.066.667 201.066.667 201.066.667 Issued Shares (in number of shares)

Laporan Arus Kas 2014 2013 2012 Statements of Cash Flows

Belanja Modal 306.227 315.010 84.263 Capital Expenditure

Rasio-rasio 2014 2013 2012 Ratios

Laba Bersih/Jumlah Aset 9,4% 10,9% 11,9% Net Income/Total Assets

Laba Bersih/Ekuitas 13,6% 13,5% 13,7% Net Income/Equity

Laba Bersih/Penjualan Bersih 7,6% 7,9% 8,1% Net Income/Net Sales

Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 179,8% 357,3% 772,7% Current Assets/Current Liabilities

Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 30,7% 19,3% 13,1% Total Liabilities/Total Assets

Jumlah Liabilitas/Ekuitas 44,4% 23,9% 15,0% TotaL Liabilities/Equity

Liabilitas Jangka Pendek/Jumlah Aset 26,2% 13,9% 7,9% Currrent Liabilities/Total Assets

Ekuitas/Jumlah Aset 69,3% 80,7% 86,9% Equity/Total Assets

Penjualan Bersih/Jumlah Aset 1.25 1.38 1.47 Net Sales/Total Assets

Rasio Kenaikan Penjualan 13,8% 9,6% 11,9% Sales Increase Ratio

Rasio Kenaikan Laba Bersih 8,8% 6,5% 7,4% Net Income Increase Ratio

Dividen Kas/Laba Bersih 45,0% 46,5% 49,5% Cash Dividend/Net Income

Dalam jutaan Rupiah 31 DesemberIn million of Rupiah December 31


5/1665

FINANCIALHIGHLIGHTS

IKHITS

ARKEUANGAN

2012

2012 2012

2013

2013 2013

2014

2014 2014

1.851.153

1.261.573

1.283.504

2.027.899

1.465.952

1.182.991

2.308.204

1.853.235

1.096.822

2012 2013 2014

150.374

160.148

174.314

Penjualan Bersih

Net Sales

Jumlah Aset

Total Aset

Ekuitas

Equity

Laba Bersih

Net Income


6/166

LAPORAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

REPORTS OF THE BOARD OF

COMMISSIONERS AND THE

BOARD OF DIRECTORS


7/166

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT OF THE BOARD

OF COMMISSIONERS

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Honorable Shareholders,

Tahun 2014 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan

bagi Perseroan, seiring dengan semakin ketatnya persaingan

di industri kosmetik dan perlambatan pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Disamping itu biaya yang meningkat tinggi

dikarenakan melemahnya nilai tukar Rupiah, kenaikan tarif

dasar listrik (TDL) dan kenaikan biaya tenaga kerja, memberi

pengaruh pada kondisi usaha Perseroan. Namun demikian

seiring dengan stabilnya konsumsi dalam negeri yang

membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tetap

positif, Perseroan pada akhirnya dapat mencapai kinerja

yang memuaskan.

Penilaian Kinerja

Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih

sebesar 8,8% menjadi Rp 174 miliar pada akhir tahun 2014

dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 160 miliar. Penjualan

tercatat sebesar Rp 2,31 triliun atau tumbuh 13,8% dibandingRp 2,03 triliun di tahun 2013.

Pencapaian kinerja ini merupakan langkah awal yang baik

dalam rangka dimulainya tahun pertama Rencana Jangka

Menengah 3-Tahun yang ke-4 (MID-4). MID-4 dicanangkan

oleh Direksi untuk dijalankan selama periode tahun 2014

sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir periode

adalah pencapaian penjualan Rp 3 triliun.

Dalam menjalankan pengawasan atas persetujuan yang telah

diberikan kepada Direksi sehubungan dengan pembangunan

gedung baru untuk Kantor dan pabrik di tanah yang terletak

di Jl. Irian, Blok PP, Kawasan Industri MM2100, Bekasi, Dewan

Komisaris memandang bahwa pembangunan berjalan sesuai

rencana, dan diperkirakan akan selesai secara menyeluruh

serta dapat mulai beroperasi dan melakukan produksi

sepenuhnya pada pertengahan tahun 2015.

The year 2014 had been a challenging year for the

Company, along with the intense competition in cosmetic

industry and the slowdown of Indonesia economic

growth. In addition to that, the rising cost due to the

depreciation of Indonesia Rupiah to US Dollar, the

increase of electricity tariff and also labor cost, gave

an impact to the Companys business. Nevertheless,

along with the stability of domestic consumption which

supports positive economic growth of Indonesia, the

Company was able to record a fairly good performance.

Performance Assessment

The Company managed to record net income growth of

8.8% to Rp 174 billion at the end of 2014 compared to 2013

which was Rp 160 billion. Sales was recorded at Rp 2.31

trillion or grew by 13.8% compared to Rp 2.03 trillion in 2013.

This good performance is an agreeably starting point to

the commencement of the Fourth Stage of the 3-Year

Middle Range Management Planning (MID-4). This MID-4

was declared by the Board of Directors to be conducted

for the period of 2014 to 2016 with final target of sales

achievement by Rp 3 trillion.

In performing supervision functions towards approval of

Board of Directors with regards to the construction of new

office and factory located in Jl. Irian, Block PP, MM2100

Industrial Estate, Bekasi, the Board of Commissioners

deem the construction was conducted as planned and

the completion is estimated will be fully finalized and start

operation and production thoroughly in mid year of 2015.

7

REPORTOFTHEBOARDOFCOMM

ISSIONERLAPORANDEWANKOMISARIS


8/166

Kiri ke Kanan:

Left to Right:

Djasman, Motonobu Nishimura, Tatsuya Arichi, Lie Harjono, Joko Santoso Wigianto

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris berpandangan bahwa prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah hal yang

mutlak ditegakkan dalam proses bisnis Perseroan. Oleh

karenanya, Dewan Komisaris senantiasa memperbaiki dan

menyempurnakan pelaksanaannya dengan menguatkan

fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam

anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Sebagai salah

satu upaya dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut

Dewan Komisaris secara rutin menghadiri Rapat Direksi dan

Rapat Manajemen yang diselenggarakan oleh Direksi.

Implementation of Corporate Governance

The Board of Commissioners deemed implementation of the

principles of Good Corporate Governance is an obligatory in the

Companys business process. Thus, Board of Commissioners

constantly improves and enhances its implementation through

reinforcement of supervisory functions as mandated by

prevailing articles of association and regulations. As part of

the effort in conducting the supervisory functions, Board of

Commissioners regularly join Board of Directors Meetings and

Management Meetings held by Board of Directors.


9/166

In performing one of the supervisory functions, Board of

Commissioners had fully acknowledged the Companys

Financial Report for the period ended at December 31, 2014

which has been audited by Public Accountant Office Osman

Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu)

with unqualified opinion and Annual Report of the year 2014

which will be presented by Board of Directors to obtain

approval in the the Companys Annual General Meetings

of Shareholders which will be held on April 23, 2015.

Committee Under the Supervision of Board of Commissioners

The Board of Commissioners established Audit Committee

with duty to provide independent opinion to Board of

Commissioners toward reports submitted by Board of

Directors to Board of Commissioners, as well as identify issues

which requires the attention of Board of Commissioners,

including review the Companys compliance to laws and

regulations prevailing in the Capital Market field and other

laws relating to the Companys operations, internal control

by the Internal Audit Department, and also the presentation

of the Companys Financial Report in accordance with theFinancial Accounting Principles Standard in Indonesia.

Outlook on the Companys Business Prospects

Entering the year 2015, though still overshadowed by the

slowdown of Indonesia economic growth as the impact of

global economic situation, Board of Commissioners is optimistic

that the Company will be able to succeed in passing the said

situation. We are committed to make the Company as the

Real Global Company by continuously encouraging Board of

Directors to perform strategic initiatives.

The Board of Commissioners also had reviewed the

Companys annual working plan and budget for the year

2015. Based on the said review, Board of Commissioners

is confident that all members of Board of Directors together

with the Companys employees will be able to maintain

a sustainable business growth in 2015.

Acknowledgements

As mentioned earlier, the year 2014 has been a challenging

year for the Company. In this opportunity, once again, Board

of Commissioners would like to convey appreciation and

gratitude to all members of Board of Directors, employees,

and Shareholders as well as other related parties for

the continued supports which realized in a sustainableperformance. We are confident that with the sustained

supports rendered, the Company will be able to constantly

record growth in the future.

Dalam menjalankan salah satu fungsi pengawasan, Dewan

Komisaris telah menerima dengan baik Laporan Keuangan

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing

Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian dan Laporan Tahunan

Tahun 2014 yang akan disampaikan oleh Direksi untuk

memperoleh persetujuan pada Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan tanggal 23 April 2015.

Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan tugas

memberikan pendapat yang independen kepada Dewan

Komisaris terhadap laporan atas hal-hal yang disampaikan

oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi

hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,

diantaranya melakukan penelaahan kepatuhan Perseroan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha

Perseroan, pengendalian internal oleh Departemen InternalAudit, serta penyajian Laporan Keuangan Perseroan yang

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan

Memasuki tahun 2015, meskipun masih dibayangi situasi

perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai

dampak dari situasi ekonomi global, Dewan Komisaris

optimis bahwa Perseroan dapat melewatinya dengan

baik. Kami tetap pada komitmen kami untuk menjadikan

Perseroan sebagai The Real Global Companydengan terus

mendorong kepada Direksi untuk menjalankan berbagai

inisiatif strategis.

Dewan Komisaris juga telah melakukan penelaahan atas

rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan

untuk tahun 2015. Atas dasar tersebut, Dewan Komisaris

berkeyakinan bahwa seluruh anggota Direksi bersama-

sama dengan karyawan Perseroan dapat melanjutkan

pertumbuhan usaha yang berkesinambungan di tahun 2015.

Ucapan Terima Kasih

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa tahun 2014

adalah tahun penuh tantangan. Pada kesempatan ini, sekali

lagi Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih

kepada semua anggota Direksi, seluruh karyawan dan kepada

Pemegang Saham serta pihak-pihak yang terkait atas dukungan

secara terus-menerus yang menghasilkan kinerja yang baiksecara berkesinambungan. Kami yakin dengan dukungan yang

selalu diberikan, Perseroan akan dapat senantiasa mencatatkan

pertumbuhan di masa yang akan datang.

Jakarta, 10 Maret 2015

Jakarta, March 10, 2015

Tatsuya Arichi

Presiden Komisaris

President Commissioner

9

REPORTOFTHEBOARDOFCOMM

ISSIONERLAPORANDEWANKOMISARIS


10/166

LAPORAN DIREKSI

REPORT OF THE BOARD

OF DIRECTORS

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Honorable Shareholders,

Tahun 2014 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi

perekonomian dunia dan Indonesia khususnya. Secara

global, kecuali Amerika Serikat yang mulai menunjukkan

pemulihan ekonomi yang solid, perekonomian dunia belum

membaik secepat yang diharapkan. Sementara di dalam

negeri, terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan

program penghematan anggaran dan terbatasnya kegiatan

investasi membuat pertumbuhan ekonomi mengalami

perlambatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

Penurunan harga minyak dunia mendorong penurunan

harga komoditas dunia secara signifikan dan menyebabkan

turunnya nilai ekspor Indonesia. Selain itu, nilai tukar Rupiahterhadap Dolar AS mencatatkan depresiasi sehubungan

dengan kuatnya apresiasi Dolar AS terhadap hampir seluruh

mata uang utama sejalan dengan rilisnya data perbaikan

ekonomi AS. Namun demikian konsumsi rumah tangga masih

tetap solid dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi

domestik walaupun daya beli masyarakat mencatatkan

pelemahan paska Pemilihan Umum (Pemilu) dan adanya

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Kinerja Perusahaan dan Gambaran tentang Prospek Usaha

Perseroan di tahun 2014 berhasil mencatatkan pertumbuhan

penjualan double digit sesuai dengan target yang ditetapkan

sebesar 13,8% yaitu tumbuh dari Rp 2,03 triliun di tahun

2013 menjadi Rp 2,31 triliun. Penjualan domestik dan ekspor

The year 2014 was a challenging year for global

economy and Indonesia in particular. Globally, exclude

United States of America who have been showing a solid

economic recovery, world economy have not yet recover

as fast as expected. Meanwhile, in the country, limited

government consumption due to budget reduction and

restriction of investment activities causing a slowdown

in the economic growth compared to previous year.

The drop of world oil price pushed a significant decline

in world commodity prices and caused a decrease

in Indonesia exports. Besides that, Indonesia Rupiah

toward US Dollar recorded a depreciation as an impactof the strong appreciation of US Dollar toward almost

all major currencies along with the economic recovery

data releases of USA. However, household consumption

remains solid and was able to support domestic economic

growth although consumer purchasing power weakened

after the General Election and also due to price increase

of subsidized fuel (BBM).

The Companys Performance and Business Prospects

In the year 2014, the Company managed to record a double

digit growth as targeted, by 13.8% or grew from Rp 2.03

trillion in 2013 to Rp 2.31 trillion. Domestic and export sales

respectively grew by 10.7% and 21.7% compared to previous


11/166

masing-masing juga tumbuh dengan baik yaitu tumbuh

10,7% dan 21,7% dibanding tahun sebelumnya. Sementara

itu laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp 174 miliar atau

tumbuh 8,8% dibanding tahun sebelumnya.

Penjualan domestik mampu mencatatkan pertumbuhan di

tengah kondisi pasar yang sedikit banyak terpengaruh oleh

penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden. Seperti

telah disampaikan sebelumnya, konsumsi rumah tangga

terpengaruh oleh adanya kenaikan harga BBM bersubsidi di

akhir tahun lalu yang menyebabkan harga barang dan ongkos

transportasi mengalami kenaikan sehingga memberikan

pengaruh pada daya beli konsumen. Kesemuanya beserta

beberapa tekanan seperti pelemahan nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS, kenaikan biaya tenaga kerja, biaya

marketing, dan biaya bahan baku menjadi kendala yang

dihadapi oleh Perseroan di tahun 2014. Segenap manajemen

dan karyawan Perseroan berusaha sekuat tenaga dan bekerja

sama untuk dapat menjaga kinerja Perseroan.

Untuk pasar domestik, Perseroan meluncurkan dua produkandalan dari dua merek prioritas Gatsby dan Pixy yaitu

Gatsby Skin Tonic Cooling Face Wash dan Pixy BB Cream.

Kegiatan iklan dan promosi terutama difokuskan untuk

meningkatkan awarenesskonsumen terhadap dua produk

baru ini. Hasilnya, keduanya mampu mencatatkan kinerja

yang signifikan sebagai produk yang baru saja diluncurkan

di pasar. Penerimaan konsumen pun cukup baik walaupun

target market share untuk Gatsby belum bisa dicapai namun

Perseroan yakin bahwa potensi itu ada dan Perseroan akan

berusaha untuk mencapainya.

Di pasar internasional, kinerja Perseroan di negara-negara

tujuan ekspor seperti ASEAN termasuk Indochina, Uni Emirat

Arab, India, dan negara-negara NIES (Newly Industrialized

Economies) yaitu Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan

Singapura tumbuh dengan sangat baik. Perseroan meluncurkan

beberapa produk baru yang dapat diterima dengan baik

oleh konsumen di negara-negara tersebut. Bagi Perseroan,

penjualan ekspor memberikan kontribusi pada penjualan dan

keuntungan Perseroan dan juga memegang peranan penting

dalam upaya melindungi resiko kurs saat terjadi pelemahan

Rupiah terhadap Dolar AS.

Rencana Manajemen Jangka Menengah 3-Tahun yang ke-4

(MID-4) telah dimulai Perseroan di tahun 2014 dan akan

berlangsung sampai dengan tahun 2016. Selama periode ini

Perseroan telah menetapkan Mewujudkan The Real GlobalCompany sebagai tema dalam MID-4. Di akhir periode,

penjualan Rp 3 triliun menjadi target besar yang diharapkan

dapat dicapai oleh Perseroan. Untuk mencapainya,

Perseroan akan memperkuat posisi merek-merek prioritas,

Gatsby dan Pixy, di pasar serta meningkatkan kinerja

merek-merek lain yang mempunyai potensi di pasar seperti

Pucelle, Lucido-L, Glazelle de Pucelle, dan lain-lain. Selain itu

ekspansi area distribusi dan perluasan produk baik berupa

kategori, varian, maupun merek akan terus digalakkan,

baik di pasar domestik maupun internasional. Demikian

juga dengan peningkatan skill personel, kualitas, sistem

produksi, riset, dan product developmentyang akan terus

menjadi fokus pengembangan bagi Perseroan.

year. Net income of the Company was Rp 174 billion or grew

by 8.8% compared to previous year.

Domestic sales grew amid the market condition which was

fairly influenced by Presidential and Legislative General

Elections. As noted earlier, household consumption was

affected by the price increase of subsidized fuel (BBM)

at year end which led to the price increase of goods and

transportation cost and in the end weakened consumer

purchasing power. Altogether along with several pressures

such as depreciation of Indonesia Rupiah toward US Dollar,

the increase in labor cost, marketing cost, as well as raw

and packaging material cost, became constraints which

were faced by the Company in 2014. The Companys

management and employees worked hard hand in hand to

maintain the performance of the Company.

In terms of domestic market, the Company launched twomain products from two priority brands, Gatsby and Pixy,

namely Gatsby Skin Tonic Cooling Face Wash and Pixy

BB Cream. Advertising and promotion activities were

focussed on increasing consumer awareness toward these

two new products. As a result, both products were able

to record a significant performance as a newly launched

product. Consumer acceptance was good although

Gatsby has not been able to reach its market share target.

However, the Company believes that the potential exists

and the Company will strive hard to achieve it.

In the international market, the Companys performance

in export destination countries grew significantly such

as in ASEAN including Indochina, United Arab Emirates,

India, and NIES (Newly Industrialized Economies) countries

namely South Korea, Hong Kong, Taiwan, and Singapore.

The Company launched a number of new products which

were accepted satisfactorily by consumer in the said

countries. For the Company, export sales gives contribution

to the Companys sales and net income as well as holds

an important role in the effort of protecting currency risk

during Indonesia Rupiah depreciation toward US Dollar.

The Company had started the 3-Year Middle Range

Management Planning Stage 4 (MID-4) in 2014 and will

continue until 2016. During the period, the Company had

established Become The Real Global Company as thetheme in MID-4. At the end of the period, sales of Rp 3 trillion

will be the grand target to be achieved by the Company.

In order to accomplish the said target, the Company will

reinforce the position of priority brands, Gatsby and Pixy,

in the market as well as improve the performance of other

brands which have big potential in the market such as

Pucelle, Lucido-L, Glazelle de Pucelle, and others. Besides

that, the expansion of distribution area and products

in terms of category, variance, and brands will be enhanced,

both in domestic and international markets. Equally,

the improvement of personnel skills, quality, production

system, research, as well as product development will

continuously be focus of development of the Company.

11

REPORTOFTHEBOARDOFDIRECTORSLAPORANDIREKSI


12/166

Kiri ke Kanan:

Left to Right:

Norikazu Furubayashi, Muhammad Makmun Arsyad, Takeshi Hibi, Hiroaki Yagi, Herman Saleh, Shinya Nagai


13/166

Di tahun 2014 Perseroan masih melanjutkan tahapan

pembangunan gedung kantor dan pabrik baru di Kawasan

Industri MM2100, Bekasi yang telah dimulai sejak bulan

Juni 2013. Proses persiapan untuk relokasi juga telah

dimulai dari tahun 2014 meliputi persiapan relokasi kantor

dan pabrik termasuk pengamanan persediaan bahan baku

dan barang jadi untuk memastikan ketersediaan produk-

produk Perseroan di pasar. Proses relokasi dimulai di awal

tahun 2015 dan diharapkan pada pertengahan tahun 2015,

proses kerja operasional dan produksi di kantor dan pabrik

baru ini dapat dilakukan sepenuhnya.

Sehubungan dengan relokasi ini, Perseroan juga telah

memutuskan penjualan tanah dan bangunan kantor

serta pabrik Perseroan yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso

By Pass, Jakarta Utara. Proses penandatanganan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) telah dilakukan pada tanggal

1 Desember 2014 bersama dengan PT Temas Lestari selaku

pihak pembeli. Nilai transaksi dari penjualan tanah dan

bangunan ini sebesar Rp 500 miliar (tidak termasuk PPN)

dan serah terima tanah dan bangunan direncanakan akandilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juni 2015.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penguatan organisasi secara internal dalam kaitannya

dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik selalu

menjadi perhatian bagi Perseroan karena hanya organisasi

yang kuat secara internal yang mampu menunjukkan

kinerja dengan baik. Penerapan tata kelola perusahaan

di lingkungan Perseroan adalah landasan bagi Perseroan

dalam mengelola dan menjalankan bisnis Perseroan. Sejak

tahun 2008 Perseroan menerapkan sistem pengendalian

internal yang mengacu pada ketentuan J-SOX (Japan

Sarbanes-Oxley) yang tercantum dalam Financial Instrument

and Exchange Law. Penerapan sistem ini berlaku bagi

seluruh emiten yang tercatat di Bursa Efek Tokyo, termasuk

Mandom Corporation, Japan dan anak perusahaannya.

Di dalam pelaksanaannya, sistem ini mengharuskan

perusahaan untuk tidak hanya memiliki auditor internal

namun juga wajib diaudit oleh auditor eksternal. Dengan

demikian diharapkan pelaksanaan sistem pengendalian

internal dapat sepenuhnya berjalan dengan baik.

Informasi Tambahan

Di awal tahun 2015 tepatnya di bulan Februari, musibah

banjir menggenangi sebagian besar wilayah DKI Jakarta

termasuk sekitar Jalan Yos Sudarso By Pass, tempat

kedudukan kantor pusat dan pabrik utama Perseroan.Sejak hari Minggu (8 Pebruari 2015) sampai dengan Selasa

(10 Pebruari 2015), hujan turun dengan intensitas tinggi

sehingga air sungai meluap. Berdasarkan pengalaman

banjir sebelumnya, Perseroan telah memperkuat tembok

dan segera mengambil tindakan untuk mencegah masuknya

air ke area kantor dan pabrik. Walau kegiatan produksi

dan pengiriman produk sempat terhambat selama dua

hari, kejadian terburuk yaitu air masuk ke area kantor dan

pabrik, dapat dicegah. Hal ini berkat kerja keras karyawan

Perseroan yang siang dan malam berusaha keras untuk

mencegah hal tersebut. Sebagai hasilnya, kerugian dapat

diminimalisir dan mulai hari Rabu (11 Pebruari 2015), kegiatan

operasional dan produksi dapat berjalan normal.

In the year 2014, the Company has continued the construction

of new office and factory in MM2100 Industrial Estate, Bekasi,

which have been started since June 2013. The preliminaries for

relocation has also been started since 2014 which comprises

the preparation of factory and office relocation including

securing the inventory of raw and packaging materials and

finished goods in order to ensure the availaibility of the

Companys products in the market. The relocation process was

started in early 2015 and expected that in mid 2015, operational

and production process will be conducted in the new office

and factory completely.

In relation with the relocation, the Company had decided the

sale of the land and buildings of office and factory located

in Jl. Yos Sudarso By Pass, North Jakarta. The signing of

Sale and Purchase Commitment Agreement (PPJB) has

been carried out in December 1, 2014 with PT Temas Lestari

as the purchaser. The transaction value of the sale of land

and building is Rp 500 billion (exclude value added tax)

and the hand over of the land and buildings is planned

to be conducted by latest end of June 2015.

Implementation of Corporate Governance

The enhancement of organization internally, in relation with

the implementation of good corporate governance has

always been a concern of the Company because only an

organization which is strong internally, capable of showing

good performance. The implementation of corporate

governance in the Company is the foundation for the

Company to manage and run the business. Since 2008,

the Company had implemented an internal control system

which refers to the regulation of J-SOX (Japan Sarbanes-

Oxley) as stated in the Financial Instrument and Exchange

Law. The implementation of the said system is mandatory

for all listed companies in Tokyo Stock Exchange, including

Mandom Corporation, Japan, and subsidiaries. In the

implementation, this system requires company to not only

have internal auditor but also audited by external auditor.

Therefore, the implementation of internal control system

is expected to run properly.

Additional Information

In the beginning of 2015, February in particular, flood hit

most area in DKI Jakarta including Jalan Yos Sudarso

By Pass, where the Companys head office and main factory

is located. Since Sunday (February 8, 2015) until Tuesday(February 10, 2015), rain pouring down heavily and the

river overflowed. Based on previous flood experiences, the

Company reinforced the walls and took several measures

to prevent water from flooding the office and factory area.

Even though production activities and product delivery

was hampered for two days, the worst that could have

happened, which is water flooding the office and factory

areas, could be prevented. This is the result of big effort of

the Companys employees who had worked day and night

to prevent such situation. Thus, losses could be minimized

and starting Wednesday (February 11, 2015), operational and

production activities could run normally.

13



14/166

Kiri ke Kanan:

Left to Right:

Hideo Yamanaka, Sanyata Adi Saputra, Tugiyono, Tiurma Rondang Sari, Yasumasa Yoshida


15/166

Penutup

Seperti telah disampaikan diatas, periode MID-4 telah dimulai

di tahun 2014 dan ditutup dengan kinerja yang cukup baik.

Perseroan akan senantiasa melakukan riset untuk dapat

melihat kebutuhan konsumen yang terus berkembang serta

meningkatkan performa agar dapat terus beradaptasi dengan

perubahan pada kondisi pasar dan menawarkan produk-produk

berkualitas tinggi untuk menjawab kebutuhan konsumen.

Perseroan mempunyai target besar berupa pencapaian

target penjualan Rp 3 triliun di akhir tahun 2016. Namun ini

bukanlah akhir perjalanan Perseroan karena ada banyak target

besar lainnya yang ingin dicapai oleh Perseroan. Untuk itu,

manajemen dan segenap karyawan akan melipatgandakan

kekuatan untuk dapat mewujudkannya.

Atas nama Direksi, perkenankan saya mengucapkan terima

kasih kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris,

mitra usaha, dan pelanggan, serta seluruh manajemen dan

karyawan, atas dedikasi dan kepercayaannya. Saya mohon

agar dukungan dapat selalu diberikan sehingga kami,

manajemen dan karyawan, dapat menjaga tanggung jawabini dengan baik.

Closing

As noted earlier, the period of MID-4 had commenced

in 2014 and was completed with good performance.

The Company will constantly improve the performance,

quickly adapt with market changes and answer consumer

needs with high quality products. The Company has

major sales target of Rp 3 trillion sales at the end of 2016.

Nonetheless, this is not the end of the journey as there are

many other grand targets to be achieved by the Company.

Therefore, management and all employees will double the

power to be able to realize it.

On behalf of the Board of Directors, please allow me

to express our sincere appreciation to all Shareholders, Board

of Commissioners, business partners, and customer, as well

as the management and employee, for their dedication

and trust. We sincerely would like to ask for further assistance to

support us, the management and employee, in maintaining theresponsibility properly



Takeshi HibiPresiden Direktur/CEO

President Director/CEO

15



16/166

Kiri ke Kanan:

Left to Right:

Monalisa Octavia, Effendi Tandi, Liandhajani, Masahiro Ozaki


17/166

Additional to Report of Board of Directors

In March 19, 2015 the Company had received recommendation

letter from Mandom Corporation as the Controling

Shareholder of the Company with 122,319,485 shares

(60.84%), regarding the recommendation for new composition

of Board of Commissioners and Board of Directors with term

of office starting the adjournment of the Annual General Meeting

of Shareholders (AGM) in 2015 to adjournment of AGMS which

will be held in 2016. Details of the said letter is as follows:

Changes of Composition of Board of Commissioners and

Board of Directors

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which

was hel in 2014 had resolved on the appointment of member


of office until the adjournment of AGMS which will be held in

2016, as stipulated in the Companys Article of Association.

The composition of Board of Commissioners and Board

of Directors based on the said AGMS is as follows:

In July 21, 2014, Sastra Widjaja has submitted resignation

letter as the Companys Commissioner. Based on the

Companys Article of Association article 20 paragraph

Tambahan Laporan Direksi

Pada tanggal 19 Maret 2015 Perseroan telah menerima surat

rekomendasi dari Mandom Corporation selaku Pemegang

Saham Pengendali Perseroan dengan jumlah saham

122.319.485 lembar saham (60,84%), mengenai usulan

susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dengan

masa tugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2015

sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2016. Penjelasan

mengenai surat tersebut disampaikan sebagai berikut:

Perubahan Komposisi anggota Dewan Komisaris

dan Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2014

telah menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi yang bertugas sampai dengan ditutupnya

RUPS Tahunan tahun 2016, sesuai ketentuan Anggaran

Dasar Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

berdasarkan RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Juli 2014 Bapak Sastra Widjaja telah

mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris

Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal

Board of Commissioner / Dewan Komisaris Name / Nama

President Commissioner/ Presiden Komisaris Tatsuya Arichi

Commissioner / Komisaris Motonobu Nishimura

Commissioner/ Komisaris Lie Harjono

Commissioner / Komisaris Sastra Widjaja

Independent Commissioner/ Komisaris Independen Djasman

Independent Commissioner/ Komisaris Independen Joko Santoso Wigianto

Board of Directors / Direksi Name / Nama

President Director - CEO / Presiden Direktur - CEO Takeshi Hibi

Senior Managing Director - Independent

DIrektur Managing Senior - IndependenMuhammad Makmun Arsyad

Director - Senior Managing Director

Direktur - Direktur Managing SeniorHiroaki Yagi

Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Herman Saleh

Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Norikazu Furubayashi

Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Shinya Nagai

Director / Direktur Tugiyono

Director / Direktur Sanyata Adi Saputra

Director / Direktur Tiurma Rondang Sari

Director / Direktur Hideo Yamanaka

Director / Direktur Yasumasa Yoshida

Director / Direktur Effendi Tandi

Director / Direktur Liandhajani

Director / Direktur Monalisa Octavia

Director / Direktur Masahiro Ozaki

17



18/166

5 (b) and (c), his resignation is deemed effective as

of September 22, 2014 due to the Company did not held

General Meeting of Shareholders in 60 days after the receipt

of the resignation letter.

In the year 2015, along with the development of the

organization, changes in the above composition is required

in order to maximize the efforts to achieve the Companys

targets in the future. The Company will propose to the

AGMS which will be held in 2015, to appoint member


of office until the adjournment of AGMS in 2015 until the

adjournment of AGMS in 2016 with composition as follows:

Profile of the Board of Commissioners and the Board of

Directors is available in the Board of Commissioners and the

Board of Directos profile pages.

20 ayat 5 (b) dan (c), pengunduran diri beliau adalah efektif

sejak tanggal 22 September 2014 dalam hal Perseroan tidak

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu 60

hari sejak diterimanya surat pengunduran diri oleh Perseroan.

Di tahun 2015, seiring dengan pengembangan organisasi,

dibutuhkan adanya perubahan pada komposisi di atas dalam

rangka memaksimalkan usaha untuk mencapai target-target

Perseroan di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut,

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan tahun

2015 untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan

Direksi yang akan bertugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan

tahun 2015 sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2016

dengan susunan sebagai berikut:

Riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat

pada halaman Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi.

Board of Commissioner / Dewan Komisaris Name / Nama

President Commissioner/ Presiden Komisaris Tatsuya Arichi

Commissioner / Komisaris Motonobu Nishimura

Commissioner/ Komisaris Lie Harjono

Independent Commissioner/ Komisaris Independen DR. Marsetio

Independent Commissioner/ Komisaris Independen Sastra Widjaja

Independent Commissioner/ Komisaris Independen Dr. Bambang Rudyanto

Board of Directors / Direksi Name / Nama

President Director - CEO / Presiden Direktur - CEO Muhammad Makmun Arsyad

Vice President Director /Wakil Presiden Direktur Norikazu Furubayashi

Vice President Director /Wakil Presiden Direktur Shinya Nagai

Director - Senior Managing Director

Direktur - Direktur Managing SeniorHerman Saleh

Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Chin Choon Keng

Director - Senior Director / Direktur - Direktur Senior Masahiro Ueda

Director / Direktur Tugiyono

Director / Direktur Sanyata Adi Saputra

Director / Direktur Tiurma Rondang Sari

Director / Direktur Hideo Yamanaka

Director / Direktur Effendi Tandi

Director - Independent / Direktur - Independen Liandhajani

Director - Independent / Direktur - Independen Monalisa Octavia

Director / Direktur Masahiro Ozaki

Director / Direktur Hiroshi Ito


19/166

Penutup

Akhir kata, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas

dukungan yang selalu diberikan kepada saya selama

bertugas di Perseroan. Sesuai dengan penjelasan

sebelumnya, pada RUPS Tahunan tahun 2015 saya akan

mengajukan pengunduran diri untuk memegang peran

dan tanggung jawab baru di Mandom Corporation, Jepang.

Peran baru saya akan berkaitan erat dengan usaha

pengembangan Perseroan di masa depan. Oleh karena

itu, walaupun tidak lagi bertugas di Perseroan, saya akan

tetap memberikan dukungan secara maksimal kepada

manajemen Perseroan yang baru.

Closing

To finish this report, I personally would like to express

my heartfelt gratitude for the continued support given to

me during my assignment in the Company. As explained

earlier, in the AGMS in 2015, I am planning to propose my

resignation to take other role and responsibility in Mandom

Corporation, Japan. My new role will have close connection

with the Companys development in the future. Therefore,

though no longer posted in the Company, I will give my

biggest support to the Companys new management.



Takeshi Hibi

Presiden Direktur/CEO


19



20/166

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANYPROFILE


21/166

MISI DAN NILAI NILAI PERSEROAN

MISSION AND VALUES

OF THE COMPANY

MISI

Menghadirkan kehidupan yang lebih menyenangkan,

indah, dan sehat.

NILAI-NILAI

Menciptakan gaya hidup yang lebih bernilai, bersama

dengan konsumen dan untuk konsumen.

Dengan kata kunci Sehat, Bersih, dan Nikmat

untuk usaha, kami akan mewujudkan kebutuhan/

keinginan yang bertolak dari konsumen, dalam

bentuk produk/pelayanan yang menarik, menjadikannya

sebagai Nilai yang akan kembali pada konsumen.

Kami berusaha sekuat tenaga untuk menyajikannya

kepada sebanyak mungkin konsumen di dunia.

Partisipasi aktif dari karyawan.

Dalam iklim Perseroan yang menghargai manusia

dan kebebasan/keluhuran sebagaimana tertanam

dalam nama perusahaan Mandom, maka kami akan

berusaha membentuk komunitas manusia yang kaya

kreativitas, sehingga mendukung perkembangan

yang berkesinambungan bagi perseorangan maupun

organisasi agar dapat meningkatkan nilai Perseroan.

Tanggung jawab sosial dan sustainability

Mengusahakan komunikasi dua arah dengan

stakeholder, merespon tanggung jawab ekonomi

sosial yang dituntutnya dengan lurus hati dan tindakan

cepat. Berusaha mempertahankan dan meningkatkan

hubungan yang baik berdasarkan kepercayaan satu

sama lain sebagai sesama warga perusahaan yangbaik, berusaha menjalin keharmonisan dan solidaritas

dengan masyarakat sebagai bentuk kontribusi

bagi kemakmurannya.

MISSION

Aiming to provide a comfortable lifestyle supported

by health and beauty.

VALUES

Creating lifestyle value with consumers,

for consumers.

The words beauty, health, cleanliness, and fun

summarize our business. We will do our best to listen

to our consumers needs and wants and turn them

into attractive products and services, and to bring

those values to as many consumers as possible.

Active employee participation.

The corporate name Mandom, deriving from Human

and Freedom, represents the respect for human dignity

and a liberal atmosphere. At the core of the Mandom

Group is an environment where employees can freely

demonstrate their creativity through open and lively

discussions. The continuous growth of both the individuals

and the entire organization will enhance our value.

Social responsibility and sustainability.

We will try to establish mutual communication

with our stakeholders in order to build and sustain

favorable relationships with them. We aim to respond

quickly to their demands on our economic and social

responsibilities. We will also be a good corporate citizen

and dedicate ourselves to societys development.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

21

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


22/166

DATA KORPORASI

CORPORATE DATA

Nama Perusahaan Company Name

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Bidang Usaha:

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan

serta Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha

dalam bidang usaha pokok sebagai berikut:

industri; dan

perdagangan;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama

dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan izin

kegiatan usaha yang dimiliki dan yang diperoleh dari

instansi yang berwenang sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

pabrik untuk memproduksi berbagai rupa

produk kosmetika, wangi-wangian, toiletries,

bahan pembersih/perbekalan kesehatan

rumah tangga, kemasan plastik dan barang-

barang dari plastik lainnya;

bergerak dalam bidang perdagangan dalam

negeri maupun luar negeri dari produk-produk

sebagaimana dimaksud ayat 2 angka 1)

huruf (a) Pasal ini,

bergerak dalam bidang pembelian baik

dari dalam negeri maupun dari luar negeri

bahan baku, bahan penolong, mesin dan alat

produksi, suku cadang serta barang-barang

lain yang diperlukan untuk melakukan produksi

produk-produk sebagaimana dimaksud ayat 2

angka 1) huruf (a) Pasal ini;

Kegiatan usaha penunjang:impor barang-barang dagangan berbagai rupa

produk kosmetika, wangi-wangian, toiletries,

bahan pembersih/perbekalan kesehatan

rumah tangga;

distribusi barang - barang dagangan sebagaimana

dimaksud ayat 2 angka 2) huruf (a) Pasal ini; dan

ekspor barang-barang dagangan yang lain

dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlalu.

Business Line:

In accordance with Article 3 of the Companys Article of

Association, Purposes and Objectives and the Companys

Main Business Line are as follows:

The purposes and objectives of this Company are to

undertake businesses in the following line of business:

industry; and

trade;

In order to achieve such purposes and objectives,

the Company may perform its main line of business

activities and supporting business activities in

accordance with any required permits, licenses, or

approvals that the Company holds, and obtained from

the government competent authorities or agencies

as follows:

Main business activities:

To establish factories or plants for

manufacturing and producing various types

of cosmetics, perfumes, toiletries, household

cleaning materials/health supplies, plastic

packaging, and other items made of plastic;

To undertake both domestic and foreign trades

of the products as referred to in Paragraph 2

Number 1) Letter (a) of this Article;

To undertake purchases or procurements, both

domestic and foreign, of materials, supporting

materials, machinery and production

equipments, spare parts and other items

required to produce the products as referred to

in Paragraph 2 Number 1) Letter (a) of this Article;

Supporting business activities:Importation of merchandise in the form of various

types of cosmetic products, toiletries, and

household cleaning materials/health supplies;

Distribution of any merchandise or traded

goods as referred to in Paragraph 2 Number 2)

Letter (a) of this Article; and

Any export of other merchandise or goods that

do not violate the provisions of the prevailing

laws and regulations.

1.

(a)

(b)

2.

(1)

(a)

(b)

(c)

(2) (a)

(b)

(c)

1.

(a)

(b)

2

.

(1)

(a)

(b)

(c)

(2) (a)

(b)

(c)

2


23/166

ALAMAT / ADDRESS

Kantor Pusat/Pabrik Utama

Head Office/Main Factory

Jl. Yos Sudarso, By Pass

PO BOX 1072

Jakarta 14010, Indonesia

Telepon : (021) 651-0061

Faksimili : (021) 651-0069

E-mail : [email protected]

Website : www.mandom.co.id

Pabrik Cibitung

Cibitung Factory

Kawasan Industri MM2100Jl. Jawa Blok J-9

Cibitung - Bekasi 17520

Telepon : (021) 899-82270

Faksimili : (021) 899-82271

Kantor & Pabrik Baru

New Office & Factory

Kawasan Industri MM2100

Jl. Irian Blok PP

Bekasi 17520

Telepon : (021) 2980-9500

Faksimili : (021) 2980-9501

Perwakilan Marketing / Marketing

Representatives

Surabaya

Jl. Opak No. 6

Surabaya 60241

Telepon : 031-5678789

Faksimili : 031-5684459

Bandung

Jl.Terusan Pasirkoja No. 20

Bandung 40241

Telepon : 022-6076311Faksimili : 022-6126885

Medan

Jl. Putri Hijau, Komp. Graha Niaga No. 20

Blok 7 8 C,

Medan Sumatera Utara 20115

Telepon : 061-4560660

Faksimili : 061-4558612

23

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


24/166

JEJAK LANGKAH

MILESTONES

1969

Berdiri dengan nama

PT Tancho Indonesia Co. Ltd.

The Company is incorporated

bearing the name PT Tancho

Indonesia Co. Ltd.

1990

Berubah nama menjadi

PT Tancho Indonesia.

The name of the Company

changed into PT Tancho

Indonesia.

1995

Meresmikan bangunan baru di

Sunter yang digunakan untuk

Pabrik Kosmetik dan Kantor

Pusat Perseroan.

Inauguration of new building

in Sunter used as a Cosmetic

Factory and the Companys

Head Office.

1997


PT Tancho Indonesia Tbk.

The name of the Company

changed into PT Tancho

Indonesia Tbk.

1971

Mulai produksi komersial

di pabrik Sunter, Jakarta.

The commercial production of

the Companys factory

in Sunter, Jakarta started.

1993

Mencatatkan seluruh saham

di Bursa Efek Jakarta.

The Company listed all of its

shares on the Jakarta Stock

Exchange.

2000

Rights Issue I untuk membiayai

pembangunan pabrik baru

yang memproduksi kemasan

plastik di Kawasan Industri

MM2100, Cibitung, Bekasi,

Jawa Barat.

Rights Issue I to finance the

construction of a new plant

for manufacturing plastic

packaging products in the

MM2100 Industrial Estates,

Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

4


25/166

2001


PT Mandom Indonesia

Tbk dan diikuti denganpergantian logo perseroan.

Name of the Company

changed into PT Mandom

Indonesia Tbk with

a new logo.

Meresmikan pabrik baru

kemasan plastik

di Cibitung.

Inauguration of a new

plastic packaging factory

in Cibitung.

2006

Rights Issue II untuk membiayai

pembangunan pabrik dan pusat

logistik di Cibitung.

Rights Issue II to finance

construction of a factory

and a logistic center in Cibitung.

2008

Rights Issue III untuk

membiayai pembelian lahan

baru di Cibitung.

Rights Issue III to financethe land purchase in Cibitung.

2007

Menutup rangkaian

peringatan HUT 35

Perseroan dan Meresmikan

Pabrik dan Pusat

Logistik Cibitung.

Complete the series

of activities held in

commemorating the

Companys 35thanniversary

and official ceremony of

Cibitung Factory dan Logistic

Center.

Menutup periode Rencana

Manajemen Jangka

Menengah 3-tahun yang ke-1

(MID-1) dengan pencapaian

target penjualan Rp 1 triliun.Complete the period of First

Stage of the 3-Year Middle

Range Management Planning

(MID-1) by achieving

Rp 1 trillion sales target.

2010


Manajemen Jangka

Menengah 3-Tahun

yang ke-2 (MID-2) dengan

pencapaian target

penjualan Rp 1,5 triliun.

Complete the period of

Second Stage of the 3-YearMiddle Range Management

Planning (MID-2) by

achieving Rp 1.5 trillion

sales target.

2012

Memasuki kategori anak-anak

sebagai kategori bisnis baru.

Entering kids category asa new business category.

2013

Memulai pembangunan

gedung kantor dan pabrik

baru di Cibitung.

Started construction

of new office and factory

in Cibitung.


Manajemen Jangka

Menengah 3-Tahun

yang ke-3 (MID-3) dengan

pencapaian target

penjualan Rp 2 triliun.

Complete the period ofThird Stage of the 3-Year

Middle Range Management

Planning (MID-3) by

achieving Rp 2 trillion

sales target

25

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


26/166

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION

STRUCTURE AUDIT COMMITTEEJOKO SANTOSO WIGIANTO

DJASMAN

DRS. CHAIRUL MAROM Ak, CA, CPA

HERI MARTONO, SH

MANAGEMENT MEETING

PERSONNEL MANAGEMENT

MEETING

SUNTER FACTORY

DIRECTOR

TUGIYONO

CIBITUNG FACTORY

DIRECTOR

HIDEO YAMANAKA

PURCHASING

DIRECTOR

LIANDHAJANI

QUALITY CONTROL

DIRECTOR

LIANDHAJANI

TECHNOLOGY

DEVELOPMENT

CENTER

SHINYA NAGAI

DOMESTIC SALES

DIRECTOR

HERMAN SALEH

PACKAGING

DEVELOPMENT

DEPT. HEADSATOSHI FUKUDA

PRODUCT (MALE)

DEVELOPMENT

DIRECTOR

SHINYA NAGAI

PRODUCT (MALE)

DEVELOPMENT

DEPT. HEADHIROSHI ITO

PRODUCT (FEMALE)

DEVELOPMENT

DIRECTOR

TIURMA RONDANG SARI

MARKETING DIRECTOR

MASAHIRO OZAKI

MARKETING

DEPT. HEAD

MASAHIRO OZAKI

DOMESTIC SALES

SUPPORT DEPT. HEAD

ELISABETH HERLYNA

SENIOR DIRECTOR

SHINYA NAGAI

SENIOR DIRECTOR

HERMAN SALEH

SENIOR MANAGING

DIRECTOR

HIROAKI YAGI

SENIOR DIRECTOR

NORIKAZU

FURUBAYASHI

GENERAL CONTROL

DEPT. HEAD

TAKESHI DEMACHI

QUALITY CONTROL

DEPT. HEAD

LIANDHAJANI

DOMESTIC GENERAL

DEPT. HEAD

YOHANES KWANTORO

6


27/166

SHAREHOLDERS

MEETING

BOARD OF

COMMISSIONERS

TATSUYA ARICHIMOTONOBU NISHIMURA

LIE HARJONO

INDEPENDENT

COMMISSIONERS

JOKO SANTOSO WIGIANTO

DJASMAN

BOARD OF

DIRECTORS MEETING

INTERNATIONAL SALES

DIRECTOR

YASUMASA YOSHIDA

ACCOUNTING & FINANCE

DIRECTOR

MONALISA OCTAVIA

IT DIRECTOR

M MAKMUN ARSYAD

IT DIRECTOR

M MAKMUN ARSYAD

HRD DEPT. HEAD

SANYATA AS

GENERAL AFFAIRS

DEPT. HEAD KRIS

SUGIANTO

CORP SECRETARY

DEPT. HEAD

KAZUE YUNUS

GENERAL AFFAIRS

DIRECTOR

M MAKMUN ARSYAD

CORP SECRETARY

DIRECTOR

M MAKMUN ARSYAD

MGT PLANNING

DIRECTOR

EFFENDI TANDI

INTERNAL AUDIT

EFFENDI TANDI

HRD DIRECTOR

SANYATA AS

FINANCE DEPT HEAD

YULIANTI SUTANTO

ACCOUNTING & TAX DEPT

HEAD MONALISA OCTAVIA

INTERNATIONAL SALES

DEPT HEAD

DENNY TAN

SENIOR MANAGING

DIRECTOR

M MAKMUN ARSYAD

PRESIDENT DIRECTOR/ CEO

TAKESHI HIBI

DOMESTIC MODERN

DEPT. HEAD

RAZAMAN PURBA

27

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


28/166

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD

OF COMMISSIONERS

TATSUYA ARICHIPresiden Komisaris

President Commissioner

Warga Negara Jepang. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Fakultas

Business Administration, Konan University, Jepang. Memulai karirnya

di Mandom Corporation, Jepang sejak 1987. Berbagai posisi yang telah

dijabatnya di Mandom Group antara lain Direktur di Mandom Taiwan

Corporation, Presiden Direktur di Mandom Corp. (Singapore) Pte. Ltd.,

Presiden Direktur di Mandom China Corporation, dan saat ini menjabat

sebagai Managing Executive Officer di Mandom Corporation, Jepang.

Dasar hukum penunjukan sebagai Presiden Komisaris adalah keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014, sebagaimana dicantumkan

dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 17

tanggal 24 April 2014. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang

Saham Pengendali dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.

A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Faculty

of Business Administration, Konan University, Japan. He started his career

in Mandom Corporation, Japan since 1987. Previous senior posts in Mandom

Group include Director in Mandom Taiwan Corporation, President Director

in Mandom Corp. (Singapore) Pte. Ltd., President Director in Mandom

China Corporation, and currently serves as Managing Executive Officer

in Mandom Corporation, Japan. The legal basis of his appointment

as President Commissioner is the resolution of Annual General Meeting

of Shareholders (AGMS) 2014 as stated in the Deed of Minutes of Annual

General Meeting of Shareholders Number 17 dated April 24, 2014. He has

affiliation with the Companys Controlling and Major Shareholder namely

Mandom Corporation.

MOTONOBU NISHIMURAKomisaris

Commissioner

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Meiji Gakuin

University, Jepang. Saat ini beliau menjabat sebagai President Executive

Officer Mandom Corporation, Jepang. Dasar hukum penunjukan sebagai

Komisaris adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2000,

sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Nomor 27 tanggal 9 Mei 2000. Beliau memiliki hubungan

afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama Perseroan yaitu

Mandom Corporation.

A Japanese Citizen. Has undergone his latest education at Meiji Gakuin

University, Japan. He currently serves as President Executive Officer

of Mandom Corporation, Japan. The legal basis of his appointment

as Commissioner is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders

(AGMS) 2000 as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting

of Shareholders Number 27 dated May 9, 2000. He has affiliation with

the Companys Controlling and Major Shareholder namely Mandom Corporation.

8


29/166

LIE HARJONOKomisaris

Commissioner

Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhir di Woodbury

University, USA. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asia Paramita

Indah. Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham tahun 2001, sebagaimana dicantumkan dalam

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 6 tanggal

9 Mei 2001. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu Pemegang

Saham Perseroan yaitu PT Asia Paramita Indah.

An Indonesian Citizen. Has completed his studies at Woodbury University,

USA. Currently serves as President Director in PT Asia Paramita Indah.

The legal basis of his appointment as Commissioner is the resolution

of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2001 as stated in the

Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 6dated May 9, 2001. He has affiliation with the Companys Shareholder namely

PT Asia Paramita Indah.

JOKO SANTOSO WIGIANTOKomisaris - Independen

Independent - Commissioner

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya

di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Mulai bergabung dengan

Perseroan pada tahun 2004 sebagai General Manager Strategic Planning,

kemudian diangkat menjadi Direktur pada tahun 2006 sampai dengan

2007. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai

Presiden Direktur PT Tanesia. Kemudian, diangkat kembali menjadi Direktur

Perseroan pada tahun 2011 hingga 2014. Dasar hukum penunjukan sebagai

Komisaris adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014,


Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014 . Beliau tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya

dan Pemegang Saham Perseroan.

An Indonesian Citizen. Has undergone his latest education at Satya Wacana

Christian University, Salatiga. Joined the Company in 2004 as General

Manager of Strategic Planning, then appointed as Director in 2006 to 2007.

Afterward, in 2007 to 2011 he served as President Director of PT Tanesia.

Then, re-appointed as Director in the Company in 2011 to 2014. The legal

basis of his appointment as Commissioner is the resolution of Annual General

Meeting of Shareholders (AGMS) 2014 as stated in the Deed of Minutes

of Annual General Meeting of Shareholders Number 17 dated April 24, 2014.

He has no affiliation with the member of the Board of Commissioners

or the Board of Director, nor with the Shareholders of the Company.

29

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


30/166

DJASMANKomisaris - Independen

Independent - Commissioner

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas di Kutoarjo, Jawa Tengah. Mulai bergabung dengan

Perseroan pada tahun 1972 di Bagian Packing, kemudian menjabat sebagai

Direktur Tidak Terafiliasi pada tahun 2003 hingga 2010. Dasar hukum

penunjukan sebagai Komisaris adalah keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham tahun 2010, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 34 tanggal 22 April 2010.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris

maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.

An Indonesian Citizen. Has undergone his latest studies at a High School

in Kutoarjo, West Java. Started his career in the Company in 1972 in

Packing Division, then served as Non-affiliated Director from 2013 to 2010.

The legal basis of his appointment as Commissioner is the resolutionof Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2010 as stated in the Deed

of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 34 dated April

22, 2010. He has no affiliations with the members of the Board of Commissioners

or the Board of Directors, nor with the Shareholders of the Company.

0


31/166

DR. MARSETIOKomisaris Independen (Calon)

Independent Commissioner (Nominated)

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Program

Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012.

Sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan militer di Asia Pacific Strategy

Studies, Amerika Serikat tahun 2007. Beberapa posisi senior di bidang

militer yang pernah dijabatnya antara lain, sebagai Panglima Komando

Armada Republik Indonesia Kawasan Barat, Wakil Kepala hingga Kepala

Staf Angkatan Laut. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Advisor

to Coordinating Minister for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia

dan Chairman of Public Police Committe of the Ministry of Transportation

of the Republic of IndonesiaPada RUPS Tahunan tahun 2015 beliau diusulkan

untuk diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Beliau tidak

memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi

lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.

An Indonesian Citizen. Has completed his Doctoral Program at Gadjah

Mada University in 2012. Previously, had undergone his military studies

at Asia Pacific Strategy Studies, USA in 2007. Previous senior posts in military

include Fleet Commander for West Region of the Republic of Indonesia,

Deputy and the latest was Chief of the Indonesian Navy. He is currently

serving as Senior Advisor to Coordinating Minister for Maritime Affairs

of the Republic of Indonesia and Chairman of Public Police Committe

of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia In the AGMS 2015,

he will be nominated as Independent Commissioner of the Company. He has

no affiliations with the members of the Board of Commissioners or the Board

of Directors, nor with the Shareholders of the Company.

Dr. BAMBANG RUDYANTOKomisaris Independen (Calon)


Warga Negara Indonesia. Meraih gelar PhD in Advance Science

and Technology di Tokyo University, Jepang. Saat ini beliau masih aktif

menjabat sebagai Advisor untuk Kementerian Perindustrian Republik

Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang, IHI Enviro

Corporation & IHI Corporation. Selain menjadi Advisor untuk berbagai

lembaga dan perusahaan, beliau juga aktif sebagai Profesor di Wako

University, Jepang. Pada RUPS Tahunan tahun 2015 beliau diusulkan untuk

diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Beliau tidak memiliki



An Indonesian Citizen. Had achieved PhD in Advance Science and

Technology at Tokyo University, Japan. He currently serves as Advisor

for Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, Embassy of the Republicof Indonesia in Japan, IHI Enviro Corporation, & IHI Corporation. Besides

serving as Advisor for several institutions and corporations, he also actively

acts as Professor in Wako University, Japan. In the AGMS 2015, he will

be nominated as Independent Commissioner of the Company. He has



SASTRA WIDJAJAKomisaris Independen (Calon)


Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhir di Institute Business

Management Jayakarta, Jakarta. Mulai bergabung di Perseroan pada tahun

1971 di Bagian Marketing, setelah itu diangkat menjadi Direktur pada RUPS

tahun 1994. Menjabat sebagai Direktur Senior Tidak Terafiliasi pada tahun

2004 sampai dengan tahun 2006. Kemudian sebagai Wakil Presiden

Direktur Tidak Terafiliasi pada tahun 2006 hingga 2014 Pada RUPS Tahunan

tahun 2015 beliau diusulkan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen

Perseroan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan

Komisaris maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.

An Indonesian Citizen. Had undergone his latest education at Jayakarta

Institute of Business Management, Jakarta. Joined the Company in 1971 in

Marketing Division, then appointed as Director by AGMS 1994. Afterward he

served as Senior Director Not Affiliated from 2004 to 2006. Then appointedas Vice President Director Not Affiliated in 2006 to 2014. In the AGMS 2015,

he will be nominated as Independent Commissioner of the Company. He has



31

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


32/166

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD

OF DIRECTORS

TAKESHI HIBIPresiden Direktur/CEO


Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhirnya di Kansai

University, Jepang. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1990

sebagai Manajer Marketing. Pengalamannya di Mandom Group antara

lain, sebagai General Manager Departemen M-ZA di Mandom Corporation,

Jepang, Direktur di Perseroan pada tahun 2007 sampai tahun 2008, kemudian

sebagai Direktur Senior pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Dasar hukum penunjukan sebagai Presiden Direktur/CEO adalah keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2011, sebagaimana dicantumkan

dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 9

tanggal 20 April 2011. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang

Saham Pengendali dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.

A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Kansai University,

Japan. He started his career with the Company as Marketing Manager

in 1990. Several experiences in Mandom Group include General Manager

of M-ZA Department in Mandom Corporation, Japan, Director in the Company

in 2007 to 2008, and as a Senior Director in the Company in 2008 to 2011.

The legal basis of his appointment as President Director/CEO is the resolution


Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 9 dated

April 20, 2011. He has affiliation with the Companys Controlling and Major

Shareholder namely Mandom Corporation.

MUHAMMAD MAKMUN ARSYADDirektur Managing Senior - Independen

Senior Managing Director - Independent

Bertugas:

Finance, Accounting, GA, HRD, IT & Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas

Wiraswasta Indonesia, Jakarta. Mulai bergabung dengan Perseroan sejak

tahun 1986 di Bagian Pembukuan, kemudian di tahun 2006 hingga 2011 beliau

ditunjuk sebagai Direktur Tidak Terafiliasi. Dasar hukum penunjukan sebagai

Direktur Managing Senior adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014. Beliau tidak

memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi

lainnya dan Pemegang Saham Perseroan.

Served in:

Finance, Accounting, GA, HRD, IT & Corporate Secretary

An Indonesian Citizen. Has completed his latest education at Universitas

Wiraswasta Indonesia, Jakarta. Joined the Company since 1986

in Bookkeeping Department, then in 2006 to 2011 he was appointed

as Director Not Affiliated. The legal basis of his appointment as

Senior Managing Director is the resolution of Annual General Meeting





2


33/166

HIROAKI YAGIDirektur Managing Senior

Senior Managing Director

Bertugas:

Marketing

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhirnya di Nara

Prefectural, Nara Business High School, Jepang. Beliau memulai karirnya di

Mandom Corporation, Jepang sejak tahun 1986. Pengalamannya di Mandom

Group antara lain, pernah ditugaskan di Mandom Malaysia Sdn. Bhd pada

tahun 1992, kemudian pada tahun 1996 dipindah-tugaskan ke Mandom

Corporation, Jepang di Divisi International Sales, kemudian pada tahun

1997 beliau ditugaskan di Mandom Corporation Thailand Ltd. Dasar hukum

penunjukan sebagai Direktur Managing Senior adalah keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham tahun 2013, sebagaimana dicantumkan dalam Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 25 tanggal24 April 2013. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham

Pengendali dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.

Served in:

Marketing

A Japanese Citizen. Has undergone his latest education at Nara Prefectural,

Nara Business High School, Japan. He started his career in Mandom

Corporation, Japan since 1986. Previous experiences in Mandom Group

include assignment in Mandom Malaysia Sdn. Bhd in 1992, then in 1996

transferred back to Mandom Corporation, Japan in International Sales

Division, afterwards in 1997 he was transferred to Mandom Corporation

Thailand Ltd. The legal basis of his appointment as Senior Managing Director

is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2013

as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders

Number 25 dated April 24, 2013. He has affiliation with the Companys

Controlling and Major Shareholder namely Mandom Corporation.

HERMAN SALEHDirektur Senior

Senior Director

Bertugas:

Domestic Sales

Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas

Terbuka, Jakarta. Beliau memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 1993

sebagai Pimpinan Marketing Representative Surabaya. Dasar hukum

penunjukan sebagai Direktur Senior adalah keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham tahun 2011, sebagaimana dicantumkan dalam Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 9 tanggal

20 April 2011. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan


Served in:Domestic Sales

An Indonesian Citizen. Has undergone his latest education at Universitas

Terbuka, Jakarta. Joined the Company since 1993 as Chief of Marketing

Representative Surabaya. The legal basis of his appointment as Senior

Director is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders

(AGMS) 2011 as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting

of Shareholders Number 9 dated April 20, 2011. He has no affiliations with

the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors,

nor with the Shareholders of the Company.

33

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


34/166

NORIKAZU FURUBAYASHIDirektur Senior

Senior Director

Bertugas:

Produksi Pabrik Sunter/ Cibitung, Purchasing & Quality Control

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhirnya di Kogakuin

University, Jepang. Beliau memulai karir pertamanya di Naris Cosmetics Co.,

Ltd. di bagian Central Research Laboratory dan kemudian ditugaskan sebagai

kepala bagian di berbagai departemen seperti Product Control Department,

Overseas Business Department hingga Distribution Department. Kemudian,

pada tahun 1999 beliau mulai bergabung dengan Mandom Corporation,

Jepang, sebagai Kepala Divisi Packaging Development. Dasar hukum

penunjukan sebagai Direktur Senior adalah keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014.Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan

Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation.

Served in:

Production of Sunter/ Cibitung Factories, Purchasing & Quality Control

A Japanese Citizen. Has undergone his latest education at Kogakuin

University, Japan. He started his first career in Naris Cosmetics Co., Ltd.

in Central Research Laboratory, then afterward appointed as Department

Head in Product Control Department, Overseas Business Department,

and Distribution Department. Then, in 1999 he started joining Mandom

Corporation, Japan as a Division Head for Packaging Development Division.

The legal basis of his appointment as Senior Director is the resolution


Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 17

dated April 24, 2014. He has affiliation with the Companys Controlling

and Major Shareholder namely Mandom Corporation.

SHINYA NAGAIDirektur Senior

Senior Director

Bertugas:

Product Development (General, Cosmetics Men/Ladies) & Technology

Development Center

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Kwansei Gakuin

University, Jepang. Memulai karir pertamanya di Sunstar Inc. di bagian Marketing

pada tahun 1983, kemudian mulai bergabung dengan Mandom Corporation,

Jepang pada tahun 2004 di Departemen Product Planning. Beberapa posisi yang

pernah dijabatnya di Mandom Corporation, Jepang antara lain, sebagai Kepala

Departemen Product Planning, Marketing, Advertising & Promotion, hingga

menjadi Kepala Departemen International Business Operations. Dasar hukum

penunjukan sebagai Direktur adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Nomor 17 tanggal 24 April 2014. Beliau memiliki

hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama Perseroan

yaitu Mandom Corporation.

Served in:

Product Development (General, Cosmetics Men/Ladies) & Technology

Development Center

A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Kwansei Gakuin

University, Japan. Started his first career in Marketing Department Sunstar

Inc in 1983, then in 2004 he joined Mandom Corporation, Japan in Product

Planning Department. Previous posts in Mandom Corporation, Japan

include Head of Product Planning Department, Marketing Department,

Advertising & Promotion Department, and Head of International Business

Operations Department. The legal basis of his appointment as Senior Director

is the resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2014

as stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders

Number 17 dated April 24, 2014. He has affiliation with the Companys

Controlling and Major Shareholder namely Mandom Corporation.

4


35/166

TUGIYONODirektur

Director

Bertugas:

Produksi Pabrik Sunter

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya

di Universitas Wiraswasta, Jakarta. Bergabung dengan Perseroan sejak

tahun 1979 di Bagian Tissue. Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur

adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2006, sebagaimana

dicantumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Nomor 30 tanggal 25 April 2006. Beliau tidak memiliki hubungan

afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya


Served in:Production of Sunter Factory

An Indonesian Citizen. Has completed his latest education at Universitas

Wiraswasta, Jakarta. Joined the Company since 1979 in Tissue Department.

The legal basis of his appointment as Director is the resolution of Annual

General Meeting of Shareholders (AGMS) 2006 as stated in the Deed

of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Number 30 dated

April 20, 2006. He has no affiliations with the members of the Board

of Commissioners or the Board of Directors, nor with the Shareholders

of the Company.

SANYATA ADI SAPUTRADirektur

Director

Bertugas:

Human Resources Development


Pascasarjana Universitas Satyagama, Jakarta pada tahun 2008. Bergabung

dengan Perseroan pada tahun 1990 di bagian HRD, kemudian pada tahun

2010 hingga tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Departemen HRD & GA.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur adalah keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham tahun 2011, sebagaimana dicantumkan dalam Akta

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 9 tanggal

20 April 2011. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan


Served in:

Human Resources Development

An Indonesian Citizen. Has completed his latest studies at Postgraduate

Program in Satyagama University, Jakarta in 2008. Started his career

in the Company since 1990 in HRD Department, then in 2010 to 2011

served as Department Head of HRD & GA Department. The legal basis

of his appointment as Director is the resolution of Annual General Meeting





35

COMPANYPROFILE

PROFILPER

USAHAAN


36/166

TIURMA RONDANG SARIDirektur

Director

Bertugas:

Product Development (Ladies Cosmetics)


Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bergabung dengan

Perseroan pada tahun 2002 sebagai Manager Product Development,

kemudian pada tahun 2010 hingga 2011 menjabat sebagai Kepala

Departemen Product Development. Dasar hukum penunjukan sebagai

Direktur adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2011,


Saham Tahunan Nomor 9 tanggal 20 April 2011. Beliau tidak memiliki



Served in:

Product Development (Ladies Cosmetics)

An Indonesian Citizen. Has undergone her latest education at Postgraduate

Program in Gadjah Mada University, Yogyakarta. Joined the Company

in 2002 as Product Development Manager, then in 2010 to 2011 appointed

as Department Head of Product Development Department. The legal basis

of her appointment as Director is the resolution of Annual General Meeting


General Meeting of Shareholders Number 9 dated April 20, 2011. She has



HIDEO YAMANAKA

Direktur

Director

Bertugas:

Produksi Pabrik Cibitung

Warga Negara Jepang. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Osaka

Institute of Technology, Jepang. Mulai bergabung dengan Perseroan pada

tahun 2001 sebagai Manager Produksi, kemudian ditugaskan kembali

ke Mandom Corporation, Jepang sebagai Kepala Divisi Administrasi

Departemen Internasional pada tahun 2006, dan kembali ditugaskan

di Perseroan pada tahun 2012 sebagai Kepala Departemen Produksi.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur adalah keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham tahun 2012, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Berita

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 11 tanggal 24 April 2012.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali danUtama Perseroan yaitu Mandom Corporation.

Served in:

Production of Cibitung Factory

A Japanese Citizen. Has completed his latest education at Osaka Institute of

Technology, Japan. Assigned in the Company in 2001 as Production Manager,

then transferred back to Mandom Corporation, Japan as Division Head

of International Administration Department, then re-appointed to the

Company in 2012 as Depa

Documents

TCID Annual Report 2014