Caso Madoff, el lobo de Wall

Street

Integrantes

Melanie Cortés

Andrea Escalante

Jorge Morales

Gaston Romero

Elaboración: Jorge Morales

Nació un 29 de Abril de 1938 en

Nueva York, USA.

Estudió Derecho en la Universidad

de Yeshiva.

En el año 1960, decide fundar su

empresa la cual se llamaría

Bernard Madoff Investment

Securities.

En 1990 , fue nombrado Presidente

del Consejo de Administración del

Índice NASDAQ de EEUU.

Bernard Lawrence Madoff

Hechos principales

Nombramiento Madoff

Fue miembro activo de la National Association of

Securities Dealers (NASD) la cual es una organización

autoreguladora en las industria de activos financieros

norteamericanos.

Con el tiempo y el prestigio que había obtenido fue

nombrado presidente de la National Association of

Securities DealersAutomated Quotation (NASDAQ)

asociación apoyada por su compañia.

Sistema Ponzi

Madoff trabajaba bajo el esquema

Ponzi, que consistía en un sistema

piramidal con el cual las personas

invertían dinero y conforme mas

personas iban entrando al negocio,

se les iba pagando con los fondos de

los inversionistas, de tal modo que

mientras más personas o empresas

ingresaban, mayores eran las

ganancias de Madoff. El problema se

presenta cuando dejan de entrar

nuevos clientes ya que la pirámide se

derrumba.

Madoff (El lobo de Wall Street)

La Estafa

En 1960, con tal sólo 5000 dólares,

Bernard Madoff creo la compañía

llamada Bernard Madoff Investment

Securities la cual tenía como finalidad

crear fondos de inversión que ofrecían

10% y 15% al año de ganancia.

El sistema consistía en captar nuevos

inversionistas para utilizar su dinero en

el financiamiento de los intereses de

aquellos que ya estaban participando.

La pirámide se derrumbó cuando se

dejaron de percibir ingresos.

Bernard Madoff, fue acusado por

Fraude por un valor que supera los

$50,000 millones de dólares en

perdidas fraudulentas.

Estafa y burla a los organismos

reguladores

En la compañía de Madoff

se utilizaban dos tipos delibros contables. En uno de

ellos, mantenía la

información falsa que

mostraba a los inversionistas,

de tal forma que estos solo

veían grandes ganancias. En

el otro libro se registraban las

perdidas reales. De esta

manera, era así como se

lograba ocultar lainformación estafando no

solo a los clientes sino

también a los organismos

reguladores.

Burla a los inversionistas

Los inversores no se vieroninteresados en investigarlas practicas de Madoffdebido a que este losatraía con altas tasas derendimiento sobre suinversión, además dehaber tenido unaexcelente trayectoria porNASDAQ

Intentos por descubrir la

estafa1992:

La Security and Exchange Commission

(SEC), luego de haber recibido varias

denuncias, intervino a la compañía

pero sin encontrar ningún aparente

procedimiento ilegal.

2001:

Surgieron reportajes contra sus

métodos; sin embargo, cuando las

autoridades le preguntaban acerca

de la información que manejaban,

ellos respondían que no podía

entregarla porque formaba parte de

su “secreto profesional”, escondiendo

de esta forma el fraude.

Caída de Madoff

En el 2008, se inicio la crisis en los EE.UU, con el

colapso del sistema financiero. Esto dificultaba a

Madoff debido a que no podía conseguir nuevos

clientes. A su vez, los inversionistas decidían retirar

sus fondos debido al temor por futuras perdidas.

Madoff se declara culpable ante sus hijos, y ellos son

los que lo denuncian frente a las autoridades y estas

proceden a su detención dándose así la caída de

la pirámide

Sentencia a Madoff

150 años de cárcel, la mayor pena

posible, por haber cometido un fraude

piramidal de más de 50.000 millones de

dólares, considerado como la mayor

estafa individual de la historia en EEUU.

La sentencia fue dictada por el juez

federal Denny Chin.

El Departamento de Libertad

Condicional de Nueva York había

recomendado una condena de 50 años

de cárcel para Bernard Madoff, su

abogado había pedido clemencia para

su cliente teniendo en cuenta su edad,

71 años, pero finalmente el juez dictó

sentencia y condenó al ex presidente del

Nasdaq a 150 años de prisión, la máxima

pena que había solicitado la Fiscalía.

Principales Victimas

La asociación de fondos decobertura Alternative InvestmentManagement Association (AIMA)experimentó una desfalcomillonario que afectó a miles deinversores.

Japón. El Banco Nomura fuedespojado de 224,5 millones deeuros.

España. Banco Santander conuna pérdida de 3.117 millones dedólares, el BBVA con 404 millonesde dólares y la Caja de Madrid.

Bibliografía

http://www.cnnexpansion.com/especial

es/bernard-madoff-la-gran-estafa

http://www.youtube.com/watch?v=yUM

7UYp65qc

http://quiron.wordpress.com/2008/12/13/

bernard-madoff-y- la-mayor-estafa-en-

historia-de-los-eeuu/

http://www.elcultural.es/version_papel/LE

TRAS/26431/El_caso_Madoff_Los_secretos

_de_la_estafa_del_siglo