Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 15 - 3209 a 3308

8/2/2019 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 15 - 3209 a 3308

1/101

G R E O O D E J U S T I Aa 4 ' k4M I W S T R I O D A J U ST I A

D E PA R T A M E N T O D E P O L I C I A FE D ER A LS U PE R I N T E N D N C IA R E G IO N A L N O D IS T R I T O FE D E R A LSAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

Exmo. Sr. Juiz Federal, doutos Procuradores da Repblica, conforme jamplamente explicitado nas centenas de pginas dos autos da medida cautelar em epgrafe,existem inmeras (pelo menos oito) casas de jogos localizadas na regio deVALPARASO DE GOIS que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicasprogramveis - M.E.Ps). As casas constantemente mudam de local, em razo do receio deuma Operao Policial de fechamento das mesmas. s provas colhidas at o momentoindicam que os investigandos CARLINHOS CACHOEIRA, JOS OLIMPIO DEQUEIROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietrios dos "lojas" dascasas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON,DANILO, FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais.

Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter emfuncionamento as casas, sem interferncia do Estado, os donos das casas e/ou scios,continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis do Estado de Gois, queatuam na regio. identificamos tambm a participao de policiais do Distrito Federal eservidores e policiais federais de Braslia e Gois.

Cumpre mais uma vez consignar que, tendo em vista a enormequantidade de dilogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vo emanexo s presentes representaes, visando-se evitar repetio desnecessria da prova,apenas alguns exemplos da continuidade delitiva dos investigandos esto sendo inseridosnestas representaes, subsidiando a manuteno das investigaes. Outrossim, informoque um relatrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando,ser apresentado ao juzo, como de praxe em operaes policiais de inteligncia dessegrande porte, quando da representao final por prises e buscas.

Segue abaixo, breve relato das atuais aes desempenhadas por cadainvestigando, dentro da ORGCRIM.

4


2/101

S E G R E D O D E J U S T I PoM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUAD RA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

I)a) INVESTIGANDO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgoCARLINHOS CACHOEIRA)

Este investigando, como j amplamente identificado nos autos dainvestigao, o lder de toda a ORGCRIM. Decide quem pode ter bingo funcionando ouno na regio do entorno do DF e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares deGois, dentre outros. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas deligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado 12. anexo. Vejamos exemplo deconversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM.

No perodo, CARL1NHO em conversa com ANDRESSA, pessoa quegoza da intimidade de CARLINJ-IOS, o interlocutor expe a ANDRESSA seus aparentesproblemas, quando se coloca como dono dos negcios da organizao:

T EL EF ONEOM E DO ALVO316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALM EIDA RAM O S - M ON TE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOCARLINI-JOS X ANDRE5SA(AMX)@@ @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO17105/2011 16:01:18 17/05/2011 16:17:5! 00:16:33ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO T IPO3160100274450955-2-2989316010027445095DILOGOCARLINHOS -entendeu aANDRESSA - no, entendi noCARLINHOS -ento ( . . . ) ento o seguinte:eu Lo, eu to nen'osocom a s i tuao,Lo inseguro isso eu no deixei t, masf i rme ta bom, o resumo esseANDRESSA - voce La inseguro em que sent ido? que voce ta inseguro? insegurana coisa de m ulher pra comear, emque sent ido que voce ta inseguro?CARLINHOS - inseguro, no tanto de ataque que nos "am o Ler. voce vai ver v iu ,euj aqui na me, no s abe o que tacontecendo.GOIANIA fechou voce sab e n?ANDRESSA - que?CARLINHOS - o meu neg c io em GO IANIA j fechou, cm VALPARAISO essa semana qua ndo no, entra noFANTSTICO ai , ve o negc io l a gente va i ver que fa lou l do entorno, l tam bm ta fechado e ANPOLIS ta pracorrer semana que vem , to com 80% dos problemas aq ui fechado entendeuANDRESSA - e a i


3/101

S E G R E D O D E J U S T I Aoz\ , 4M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

S A I S - Q U A D R A 0 7 L O TE 2 3 - S E T OR P OL I C I A L S U L B R A S LI A - D F - C E P . 7 0 3 49 - 97 0

C A R L I N U O S - e ai , cai que to inseguro de tudo.to inseguro de tudo, fa le i pra voce, na vida tudo nava lha, eu sem pre toem c ima disso a , to tentando mudar eu d izendo pra voce e vo ce no inter resa. entra no fantstico de dom ingo noi te e vaiver que e les fa l a da d i v i sa de Bras i li a com Gois . li ga pro LENINE na sua f ren te , o LENINE va i te fa l a r . fechamo s tudo.aqui em GO IAf lA desde de quinta fe ira da semana p assada fecham os tudo,voce sabe o que isso, zero, entendeu, o queta func ionando ANPOLIS p recar iamente , po rque d ia v in te e t r es do ms que vem va i te r , en tendeu?ANDRESSA - ta en tend i, e a o que voce quer fazer , po r con ta d isso voce quer toma r uma ou t ra dec iso voce quer tom arum outro rumo co migo, voce quer que eu repense . o que voce quer , entende,voce tem que me fa lar , eu no tenho bola decr ista l ,entendeu. voce chego u com igo at aqui. ento vc tem que fa lar pra mim ( . . . ) e a todas as vez es voce d um je i tode fazer a lguma co isa, ento em c ima d isso que voce ta me con tando o que que que voce quer fazer?CARLINHOS - nada, eu to d izendo pra voce que eu no tenho con dies de fa lar nada pra voce agora que os negciosesto todos parados,entendeu s vivo em cima do f io da navalha isso que to te fa lando ta, to tentando muda rANDRE SSA - o que voce tem pra fa la r p ra m im issoCAR.LINI- IOS - o que voce quer que e u fa le? eu cansei de fa lar da insegurana que a minha v ida pra voce, se vocetopa?voce no topa? va mo adiante? tudo inseguro.hoje eu to te fa lando para vote que 80% do m eus negcios tao todosparadoentendeu ( ... ) que eu no aguento mais falar isso pra voceANDRE SSA - voce nu nca t i nha fa lado i sso pra m imCARLINUOS - eu no fa le i , porque eu no gos to e no quero mais entrar nesse assunto, e voce sabe com o a minhavida,voce quer ver , voce quer ver se verdade ou no vai l e pergunta pra vote, l iga pro ARESIO,] iga pra qualquer umque voce quiser perguntar a ,como que tu aqui, ta tudo fechado, l iga pro TIAGO,l iga pro pra quem voce quiser , l iga proM A R Q U I N HO p e r g u n taANDRESSA - no de ixa eu te fa la r , no p rec isa fazer uma l igao no , a dec iso que voce tomar vourespe i tar.independente de ser verdade .se m ent i ra , no vou ch ecar nada, entendeu, eu s implesmente vou respei tar essadeciso,vou respeitar e vou acatar o que qu e vou pode r fazer , no vai ser a pr imeira, que voce fez, ento, s que e u achoque as co isas tem que ser fa lada..

SEGUE CONVERSA, . . aos 05:58 m mCARLINHOS - no , tem que fazer o segu in te , eu tenho ce r teza que tem o dedo do M ARQUINHO no me io desse t r em.com ILDA porque esse cara che fe da Pol ic i a C iv i l esse ta l de EDMUND O que ent rou no l ugar do AR ESIO quemmand a ne le o MARQUINHO en tendeu ,pode te r ce rteza que re ta liao do MARQU INHOANDR ESSA - no ac red i toCARLINHOS - per i ta n, por que ta at rs desse ( . . . ) , ILDA. ma s eu vou sol tar uma nota t( . . . ) querem peg ar a s obras doestado para eons tru ir.SUSUKI (. . , ) e le tu procurando o secretr io do negcio do es tado pra que colocar a em presa dele,( . .. .) M A RCO NIANDRE SSA - tem cer teza que ele ta por t rs d isso? pra fazer issoCARLINI-IOS - eu? tenho cer teza absoluta, no quis te fa lar nada,no q uis te fa lar nada, ontem foram em ires lugares e saquela GT3 entendeu,os cara e ncapuzados ( . . . )esse ( . .. ) esse cara que com anda,esse cara que t l ele m e betesta e quemman da nele o MA RQUINHO e outra coisa.acha que ele no l por t rs d isso,cer teza absoluta, por isso que ele ces t icando a co rda em c ima de vo teS E G U E C O N V E R S A a o s 1 2 :25 m i nCARLINHOS - de ixa eu te fa la r um negc io p ra voce ,de ixa eu te fa la r , de ixa eu resum i r uma co isa que voce no sabe , eutava com vo te em S o Pau lo , eu acorde i aque le d ia de manh o VALMIR me l igou voce lembra?A N D R E S S A - lem b r aCARLINHOS - fo ram em do is loca is os me lhores aqu i em GO IANIA ,on te rn fo ram em ma is em do is .quer d ize r acabou ,que eu v i que e ra persegu io m esmo en tendeu , l no en to rno deu no FANTASTICO,en t ra no FANTSTICO a i voce va iver a matr ia ,v l que vo fa lar no entorno, f iquei at com me do de fa lar o meu no me na matr ia, a mulher a Lavajogando entendeu, f i ideu tambm , hoje no tem m ais nada l entendeu,vou ter que f icar uns dez d ias pa rados se vol tar , desse je i to ento o resumo , aquele d ia eu te fa le i, aquele d ia, de l pra c a vida desgr ingolou eu no tenho culpa p,. .. ..SEGUE CONVE RSA


4/101

REDO DE JUSTILA

(gi Ftsb

M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

I)b) INVESTIGANDO: DANILO DIAS DUTRA

Este investigando teria um cassino prprio e seria o responsvel, dentreoutras atribuies dentro da OROCRIM, pelos pagamentos de propina ao Delegado daPolcia Civil - HYLO, de guas Lindas-GO. Vejamos a seguinte ligao monitorada,nesta ligao DANILO fala em leitura das mquinas de aposta e dvida com o dono dasmquinas OLIMPIOTELEFONEO M E D O A L V O6184033201ANILO D IAS OUTRA - M ON TE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIODANILO X EL IONDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO09 / 05 /201 111 : 38 : 41 0 9 /05 / 201111 : 39 :38 0 0 : 00 :57A L V ONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO T IPOARESUMOT indo pra lo ja, vou fazer le i tura, ta devendo OLIMPIO se no pa gar e le vai desl igar a mqu ina.DILOGOELION: A lo !DANILO: O i . LEON!ELION: Oi . DANELO. Ta na l o ja?DANILO: No! 10 indo p ra la , daqu i a pouco vou manda r a chave .ELION: E ne !D A N I LO : !ELION: Que horas m a is ou menos c va i p ra Ia?DANILO: A i! Daqu i a uma hora ma i s ou men os .ELION: Ta bom!DANILO: Ou en to eu peo a lgum pra levar a chave . Eu quer ia te ped i r un i favor . ELION.ELION: Hun !DANILO: Eu m e enrole i todinho com aq uela le i tura da sema na passa da. Inc lusive eu to at devendo o O LIMPIO hoje,s a b e ?LEON: Sei !DANILO: Se eu no pa gar e le, e le vai desl igar minhas m quinas. Eu to cor rendo atrs aqui. Se t iver umas t rs machinhapos i t iva , tu tem com o de ixa r p ra semana que ve m pra m im no? Se fa la r como VALMIR Ia !EL ION: Eu fa lo com e le . Vou ver o q ue e le pode fazer la .DANILO: Se fa la com ele? Porque quan do fechar , c da um a olhada ai . Umas t rs a i que t iver posi t iva sopra m im paga rsemana que vem.ELION: Ta! Eu vejo com ele, ta! Beleza.DANILO: Ta bom ento. Fa lou! Tchau!


5/101

EGREDO DE JUST IA4wcM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERALS A I S - Q U A D R A 0 7 - L O T E 2 3 - S E T O R P O L I C IA L S U L B R A S L I A - D F - C E P . 7 0 3 4 9 - 9 7 0

( E N C E R R A D A )

I)e) INVESTIGANDO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOSDelegado de PoliciaFederal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia daPolcia Federal em Gois. Em tese, tal Delegado teria a incumbncia de auxiliar aORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polcia Federal quandodas investigaes realizadas sob sigilo. Diretamente, em seu celular no conseguimosmaiores elementos de indcios relacionados a este investigando, no entanto, como vimosanteriormente. GLEYB seria o contato intermedirio de DEUSELINO e estes

provavelmente devem utilizar meios mais seguros de comunicao, tal como skype.No entanto descobrimos que muito provavelmente DEUSELINO semprereferido pelo apelido de NEGUINHO. Os dilogos de DEUSELINO no elucidam os fatosa este imputados, mas nas ligaes de GLEIB abaixo mencionadas, observam-se fortesreferencias a DEUSELINO sendo que em uma ocasio .DEUSELINO utiliza o terminaltelefnico de GLEIB para tratar de um assunto de porte de arma na Delegacia de PolciaFederal de ANPOLIS.

I)d) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO(Delegado de Policia Federal SR/GO)

Este invest igando . Delegado de Pol ic ia Federal cont inua se enco ntrando comCARL INH OS C AC HOEIRA p ara tratar de assuntos da ORGCRIM, dentro outros, buscando informaes deO p e r a e s P o l ic ia i s . V e j a m o s :T E L E F O N EO M E . 0 0 A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e r n a n d o A n t o n i o I le r e d a B y T o n F i ll h o - M o n t e C a n o

8


6/101

G R E O O D E J U S T I A ]F I s -

M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

S A I S - Q U A D R A 0 7 L O T E 2 3 - S E T O R POLIC IAL SU L BRAS ILIA-DF - CEP. 70349-970

I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OB YRO N X C ARL I N HO SDATA/HORA INICIAI. DATA/HORA FINAL DURAO06/0512011 12:54:15 061 0512011 12:56:48 00:02:33A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3160100274492441601002744509516010027449244R E S U M OBYRON conta que m andou dar stand by em tudo e que quem v a i fazer o serv io ser e le , a inda no mo strou a l is ta (va ifa lar que a l is ta da conc orrnc ia) . 13IYRON ped e para que CAR LINHOS passe para ele 03 pontos para ele fazer.D I L O G O(...)CARLINHOS: o i dou to r tudo bem ?BYRON: [ tido be leza guer re i r o ve lho , fa le i como R ABELO ho je n . que o DR EX. e o ANGELINO vem sex ta fe i raaqui. A eu man dei e le d um stand by em tudo l e quem va i fazer sou eu o serv io ok. a , num t inha mostrado aquelal is ta an te r io r p ra o ANGELINO no , de ixe i e la rese rvada e a i vou d ize r que eu tenho um co labo rado r e que passou amesm a l i s ta , en to a l i s ta o pessoa l da concor rnc ia querendo que a gen te der rube un i l ado ou t ro en to a gen te t em quever a coisa com m ais t ranqi l idade ce r to. A i eu quero que v oc m e passe os qu e eu que ro fazer. Certo. E o que ... o dessal is ta aio qu qu e eu posso faze r e me passe t rs cer to daquele que a gen te vai fazer sem .., s pra pegar o negc ionac iona l e a i ( in in te lig ve l) a gen te va i sa i r dedo c i r cu i to no Estado , fa le i com o RA BELO que. . . j tenho no t c ia que amaior ia dos neg cios j so naciona is, certo. Ento a gente va i d como b urro na gua, ento pra ge nte f icar maist ranq ilo , num tem recu rso ago ra pra faze r e quem va i f aze r a SR de Go is . Nenhum AG ENTE l de Anpo l is va i Ihzc r.va i fazer minha equipe daqui de... de Gois ok.CARLIN1-IOS: ta bom! Ento o daqui j sabe n que num pode?BYRON: j sabe , te ra fe i ra e le va i sub i r , num va i mexe r em nada a e quem va i mexe r sou eu . 0k . i sso o rdem daDREX mesmo por que eu que L inha in ic iado as co isas. Fa lou guerre i ro ve lho, pode f icar t ranqi lo , depois eu quero terout ra conversa de novo con t igo pra voc me pas sar, os pontos pra de ixar j ... as co isas j preparad as certo , quando euchega r como Per i to s ve r i fi ca r , num deu nada num vou nem t ira r a mqu ina , num vou nem m exe r na mqu ina , e casoencon t ra r a lguma num va i se r n ingum preso em F lag ran te ok gue r re iro ve lho?CARLINHOS: mas que d ia que va i ser, , . . que d ia? Vai ser tera ou no? Voc va i esperar?BYRON: no, tera fe i ra e le va i sub ir , a i . .. quando a gente conse guir agendar a i eu passo p ra te certo? Ai voc me d iz a to dia.. . essa se man a.. . a eu vou d izer o dia que.. . que va i ser , lg ico que eu fa lo com m ui ta antecedn c ia ok. essasemana ago ra num va i da r p ra se r , ce r to , e le va i sub i r t e ra fe ira vou conve rsa r eu e le e o DRE X. o RABELO. E a i agente va i fazer a a r t icu lao de ver quando que va i f azer ok , mas essa sema na no va i t e r nada.CARLINHOS: ok en to b r igado.BYRON: qua lquer co isa l iga .CARLINHOS: Tchau.T E L E F ONEO M E D O A L VO316010027449244ernando An ton io Hereda Byron F i Ilho - Monte Car ioI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OB YRO N X C ARL I N HO SDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/05/201120:26:08 06/05/201120:29:49 00:02:41A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I P O3160100274492441601002744509516010027449244


7/101

EGREDO DE JUSTIA]fl3\V AM INI S T R I O DA .JUS TI AD E PA R T A M E N T O D E P OL C IA FE D ER A LS U PE R I N T E N D N C IA R E G IO N A L N O D I S T R IT O F ED E R A L

SAIS - QUADRA 07LOTE 23 - SETOR P OLICIAL SUL B RASLIA-DF - CEP. 70349-970

RESUMOCARLINHOS pergunta sobre a op erao das p refe i turas. BYRON fa la que esto qu ie tos por no Ler oram ento parad i r ias , CARLINHOS pede p ara que e le o lhe o qu e tem con t ra a p re fe i tu ra de AGUAS LINDAS, BYRON va i o lha r esegunda m eio dia passa para ele.DIALOGOBYRON: d iga a i g uer re i ro .CARLINHOS: doutor aqu ele negcio da... das Prefe ituras com o que ta hien?BYRON: por duas vezes eu en t re i na sa la , o DE LUCA ainda ta ana l isando o m ater ia l n. ento deve ser ud io dein terceptao, acred i to que se ja a lgum mater ia l assim de sse je i to n, s que... o computador f ica v i rado pra e le...( in inteligvel ) a gente num s e mete nas coisas pro pessoa l num pensa r que a gente ta fl iando n, mas l quie to , mas numtem d ir ia , vou te d ize r, num tem t tudo estanca do, certo , o que fo i fe i to aqu i , fo i fe i to aqu i por conta da ... doDEUSELINO n, da Opera o de droga d e le , por que j lava um ne gcio ad iantado e fo i fe i to aqu i dent ro da c idade, ma sesse a i , o e fe t ivo tem q ue ser m aior e a gente L quebrado, e tem u ma orde m jud ic ia l , uma deciso jud ic ia l , d izendo queningum sa i sem d ir ia , o Superin tendente responde cr imina lmente se e le desobed ecer a ordem do Ju iz, ok. eu fu i l na...na que le d ia . ., ab r i mo da d i r ia n , po r que eu fu i conve rsa r com o ANGELINO l em Anpo l i s , ab r i mo da d i r ia .Mas pra um a Operao, certo , Operao num tem n o, tem de ter d inhe iro no ca ixa, e no tem, certo , eu vou ver isso comoDE LUCA na segunda e j repasso pra te qua l a s i tuao que ta ness a, nessa co isa a i . Mas ta o negcio ta ... taestancado, ele ta, deve ta anal isando, f ica l t rancado n a sala dele, deve ta anal isando por qu e ele o Coordenad or n,anal isando l uma pa rte de mater ia l mais que previso d e rea l izao.., a i num tem no v iu?CARLINHOS: eu quer ia que voc o lhasse p ra m im, s um a c idade ta , pod ia fa la r com oDE LUCA ta l , Aguas L indas,o lha s Aguas L indas p ra m im se voc t i ve r je i to .BYRON: com certeza, segunda fe i ra j ... meio d ia eu pas so esse ne gcio pra te , ok. que a i eu tenho d i to que eu tenhocontato em Va lpara izo, tenho conta to nas co isas todas en to se t iver a lguma co isa pra l , eu fa lo , eu vou puxar assim prae le , e meio d ia eu te l igo na segun da fe i ra ok guerre i ro.CARLINF1OS: s Aguas L indas ta que eu que ro que voc o lha, num precisa o lhar Va lpara izo nada no, s Aguas L indas,se tem realm ente algum a coisa cont ra o pessoal de l ta. das Prefei turas.BYRON: 0k. segunda eu fa lo p ra te v iu . Ta tudo t r anq i lo v iu , pode co n f ia r ok guer re i r po ve lho , (mo aqu i e ram ojun tos, graas a Deus! F ica com Deus m eu i rmo.CARLINHOS: um a brao , t chau !(ENCERRADA)TELEFONEO M E D O A L V O316010027449244ernan do Anton io F lereda Byron Fi l lho - Mon te CartaINTERLOCUTORES/COMENTRIOB YR ON X C A F tL INH OSDATA/HORA INICIAL DA'IA/UORA FINAL DURAO09/05/2011 12:01:52 09/05/2011 12:04:50 00:02:58ALV ONTERLOCUTORR I GEM D A L I GA O T IPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOBYRON avisa que a prev iso d ia 22106 , e av isa que a pre fe i tura de AGUAS LINDAS est fora da operao dasprefe i turas. CARLINH OS pede para encon trar amanh a no i te .DILOGO

w


8/101

IS E G R E D O D E J U S T I A JoM IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SU L BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

BYRON : diga ai guerreiro. Falei agora de manh, o AN GELINO antecipou a vinda pra e hoje. Ai eu conversei l comoRABELO. Ele num quer largar o osso l. n ento vai f icar por conta dele mas a informao vai passar pra gente aqui. Ainteno dele fazer dia 22 de maio. corpos Crist n. ele quer por que quer prender o pessoal em flagrante. achando quese o Juiz segurar por trs dias, coisa que no vai segurar, ele tentou conversar com o Juiz, o Juiz, nem tocou no assuntomas ele vai tentar jogar o ne gcio n. Ento va i ser dia 22 seria numa quarta feira, quinta Corp os Crist e o pessoal vaiemendar, a justia vai emendar o feriado certo, ele ta levantando s sempre em Jundia , alguma coisa assim mais oumenos n, s naquela parte e que t iver uma quantidade razovel de mquina, tem lugar que tem duas mquinas, trsmquinas num vai ter, ele vai passar a lista pro DREX n, ta finalizando a... o levantamento agora, ele falou que daqui auns 10 dias ou m enos disso ele j ta passando a l ista pro RAB ELO n, ai o RA BELO com certeza vai puxar pra gente,que a gente vai fazer, vai ser feito por aqui, com alguns Po liciais dele L, eu num acredito que vai ter o pessoal dele no,vai ser com a gente aqui, mas ele num q uer nem, ele quer fazer como se fosse pra solucionar a coisa, ele c torcendo praque a... a justia acredita que s seja con traveno e tira a P olcia Federal do cerco n , tira a Policia Federal da rea, entoa previso 22, na sala s estava eu, ele e o RABEL O n, veja a informao ai com o que fica, como que n, faz um amatura o dela e eu vou fica r esperando ele pa ssar os locais de... de onde v ai ser feito a... a diligncia n, ento tem quever, se poder trocar algun s, (ininteligvel) deixar de um s, e ele vai querer puxar o cara n , e depois a gente conv ersa issomelhor pessoalmente ok .CAR.LINHOS: vamos conversar, voc olhou o trem de Aguas Lindas.BYRO N: num vai ter nada l no, a Prefeitura de l ta fora desse negcio. De Aguas Lindas, viu, num ta dentro no, ok .CARUNI1OS: certeza absoluta?BYR ON: certeza g uerreiro velho, por que caso se ela tivesse num ia ser a gente que iria fazer certo. E ele num faz, o DELUCA num faz levantamento pra passar pra frente ok ai ia pegar um a canseira da equipe nossa, tanto que a equipe napoca que lava fazendo, ela circunscrita aqui a G ois, num estendeu pra fora da circunscrio de Gois ok. com certeza,com certeza.CARUN HOS: no, ento ta bom, brigado, vamos ver se a gente encontra amanh a noite ta.BYRO N: ta beleza ai eu levo m ais algumas coisas pra te tambm, ok guerreiro velho, um abrao.(ENCERRADA)TELEFONEOME DO ALVO316010027449244emand o Antonio l-lereda Byron Fillho - Monte Ca rioINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOS @VZIDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO17/0512011 18:41:49 1710512011 18:43:13 00:01:24ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOBYRON fala que conversou com RABELO e est tudo tranquilo, que ele "ai entrar em contato com o pessoalresponsavel pelo levantamento de AN APOLIS pra ver se ele consegue os locais antes que nem sabe se ser em julho porfalta de dinheiro.DILOGO(...)CARLINHOS: doutor.BYRO N: beleza guerreiro velho. To chegando agora, acabei de chegar ainda vou tomar banho. Conversei comoRABELO l. Ta tudo tranqilo desse levantamento. Eu num disse a ele que eu ia entrar em contato com o pessoal deAN POLIS, eu vou entrar em contato mas vou entrar em contato eu mesmo, num vou.. , s vou falar com o SENA e comCLIO, so os responsveis pelo levantamento, pra verse eu consigo esses locais antes, eu to achando at que, num seinem se vai ser em julho. eles to querendo fazer prajulho, mas se tiver dinheiro, tanto que... RABELO ta esperando queele mande logo.. , a informao toda pra ver quantos locais so e pra ver a quantidade de AGE NTES, ok. ento ai, assimque eu souber o local, amanh com certeza eu vou conversar com o SEN A, hoje foi correria eu s falei com o R ABELO,

1 1


9/101

S E G R E D O D E J U S T I A ]F I s .

M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL


agente , a i eu j l igo am anh m e io d ia p ra te , amanh de m anh eu to l no se rv io e me io d ia e m e io eu j l igo p ra tedando informao ok. mas pode f icar t ranqi lo , eu to encaixado na co isa, a coordenao "ai ser dele l pelo cime, masquem v ai fazer o serv io sou eu e na hora m esm o a gente ver com o que vai f icar l , ok? m as ta tudo t ranqi lo, numtenha preocupao com porra nenhuma, com re lao a isso num tenha preocupao com nada, ok guerre iro.( E N C E R R A D A )

J)e) INVESTIGANDO: GLEYB FERREIRA DA CRUZ

GLEYB o intermedirio de contatos de CACHOEIRA entre policiaisfederais, civis e/ou militares, seu assessor direto para assuntos pessoais e profissionais.G.LEYB , por exemplo, o intermedirio nos contatos do Delegado de Polcia FederalDEUSELINO com CACHOEIRA. Tudo leva a crer que a pessoa que chamam de"NEGUINHO" seria DEUSELINO. Vejamos o que se apurou a partir de seumonitoramento telefnico:T E L E F O N EO M E D O A L V O6 2 9 2 0 8 5 3 3 6L E Y B F E R R E I R A D A C R U Z . M O N T E C A R L OI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OG L E Y B X J U N I O RlDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO05/05/2011 09:51:595105/2011 09 :55 :13 00 :03 :14A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P OAR E S U M OJun io r d i z que fo i um ca ra l com pu tador ' co i sas do Deuse l i no"D I L O G OJ U N IOR : fa l a GL E YBGLEYB; o i jun io, e a ar rumou o pedre i roJUNIOR: opedreiro vai o lhar, mas nsj est l impando l, sete e pouco eu j estava l hoje, o jard ineiro ta l impando o st rem, as coisas l . o pedreiro eu m arquei com e le, para derubar o m uro l , vam os por unia port inha, no vai ser m uitaco isa do ped re i ro no , vamos ten tar jo g ar para a imo bi l iar ia, seno ai a gente joga no ped reiro .G LEYH; v p ra e les p in ta rem j .JUN FOR: como que GLEYB: v pa ra e les j p in ta rem lJUNIO R: u a j vamos p o r para p in ta r , o MARCELO , fo i para o banc o ago ra , reso lver p r ime i ro aque le t rem, depo is nosvamos na imobi l ir ia .GL EYB: voce es t em casa .JUNIOR: no , es tou aqu i na SAGA , v im aq u i ve r um negc io , j vou onze horas , vou marca r como MARCELO , e le va ivol tar do banco on ze horas, l na empresa de no vo, organizando isso l vai ficar bom, fo i um cara l , contador, depois te

12


10/101

SEGREDO DE JUSTIP rGAs.MM IN IST R IO DA JUST IAD E PA R TA M E N TO D E PO LICIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

exp l ico , co isas do DEU SELINO , e s isso , a fes ta fo i on tem, convenc i o hom em a r , ag radce . d isse que tem de fazer omeio de campo (.... . . . . . . . .JUNIO R: vou o lha r a m oto a l i, usada v iu , vou comear a o lha r , no se i que va i pagar , acho que o CU PIM, ou quemGLE YB: v l e me fa l aJUN IOR: t vou fa lar o valor , se voc chel ia conseg uir t razer o me u pagam ento, eu ia f icar grato, estou duroG L E Y B : e u v o u v e rJUNIO R : voc es t aqu iG LE Y B : es t ou aqu i .JUNIO R : v iche mar ia , ve io cedo , en to ta h oG LE Y B : f a l ou um ab r a oJ U N I O R : um ab r ao :( l igao encer rada)

T E L E F O N EO M E D O A L V O6278123409L E Y 1 1 F E R R E IR A D A C R U Z - M O N T E C A R L OI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I ODEUSELINO X MONTALVO DZIDATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/051201109:25 :21 1010512011 09:28:12 00:02:51A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P OAR E S U M ODeuse l ino u t l izando o te le fone do GLEYB . DEUS ELINO pergun ta sobre por te de a rma de M A R I O C A E T A N O F O R L I N( d e A N A P OL IS )D I L O G OPLANTO : po l c ia Federa lD E U S E L I N O : b om d i a , i rm o , que r i a f a la r c om o H U M B E R T OPLANTAO: quer fa l a r com quemD E U S E L I N O : d e le lg a d o H U M B E R T OPLANTO: e le no se e ncontra, s na par te da tardeDEU SELINO : s a ta rde, mexe com reg i s t ro de ama qu emP L A N T O : M O N T A L V ODEU SELINO : pode t rans fer ir p ra l , por favorM O N T A L V A O : a lD E U S E L I N O : a l M O N T A L V OM O N T A L V O ; e leD E U S E L t N O : D I E U S E L L N O q u e t fa l a n doM O N T A LV A O : o D E U S E L1N O , ho m eu f il ho , que v oc m andaD E U S E L I N O : um r apaz de A N A P O L I S , t inha dado en t r ada num po r t e de a r m a . M A R I O C A E T AN OM O N T A L V AO : F O R L I ND E U S E L 1 N O : c o m o f ic o u o p r o c e s s o d e l eMO NTALVAO : o lha no s is tema, aqu i no tem nada , m e fa la ram q ue o por te de le j tinha e fe t ivado , s que aqu i nosistema no tem n ada, e aqu i no chegou p orte no, porque e le fe i to em Bras l ia .DEUS ELINO : mas e le deu en t rada a MO NTALVAO : fo i , deu en t rada aqu i .a i passa para o super in tende em GO I NIA, ce r to , o super in tende te au to r iza emanda para Bras l ia , para ser emit ido, , s que no chegou aqu i no.DEUSELINO: fo i dado ent rada a

1 3


11/101

EGREDO DE JUSTJjaM INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRA SLIA-DF - CEP. 70349-970

MONTALV O: foi deu entrada aqui, foi tudo feito aqui, mandou para G OIANIA, GOIANIA, foi tudo certinho. ai osuperintendente autorizou, mandou para Brasil ia, me falaram que estava pronto, aqui no chegou nada, no sistema notem nada.DEUSELINO: ento est em Brasilia, aguardando l.MON TALVAO: em brasl ia, s se pegar o protocolo e pedir o SINARM ver com o que l, porque aqui no tem como ver.porque o sistema no est atualizado, no tem com o ver.DEUSELINO: ento falou, obrigadoMON TALVO: qualquer coisa voce me fala, pego o protocolo, eu l igo em brasil ia e vejo com o estDEUSELINO: ta veja a, e um am igo meu, que amigo deleMON TALVAO: faz o seguinte vou olhar, qual o seu rama]DEUSELINO: 9677 , a eu ligo l em Braslia, vejo onde est parado, pra desenrolar,MONTALV O: t legal, eu te passo o protocolo tudo e voc v de l.DEUSELINO: um abrao.(ligao encerrada)

I)f) INVESTIGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETOComo j amplamente demonstrado em toda a investigao at o

momento, o investigando OLIMPIO um dos lderes da ORGCRIM, scio deCARLINHOS CACHOEIRA na explorao de bingos na regio de Valparaiso. Opagamento de propina a policiais continua, mesmo aps a mudana de governo e chefes depolcias locais. Vejamos exemplos de conversas telefnicas que demonstra que o mesmocontinua atuando em prol da O.RGCRIM.

Nos dilogos abaixo h um contexto que OLIMPIO atravs de REGINAacerta o pagamento de propina ao delegado da Polcia Civil do Estado de Gois MarceloMauadTELEFONEOME DO ALVO316010027451241ose Olimpio de Queiroga Neto - MON TE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOOLIMPIO X REGINADATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO051051201109 : 3 0 : 1 9 0 5105 / 2 011 09 : 3 1 :0 3 0 0 : 0 0 :4 4ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274512412400900061501616010027451241RRESUMOREGINA pede para ele ir mais cedo, PROFESSOR avisa que esta chegando m ais cedoDILOGO

1 4


12/101

F S E G R E D O D E J U S T I A


13/101

trp. ftS E G R E D O D E J U S T I A ] sesM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERALS A I S - Q U A D R A 0 7 - LO T E 2 3 S E T O R P O L I CI A L S U L B R A S L IA - D F - C E P . 70 3 49 - 97 0

D I L O G OOLIMPIO: oh s6 pra dar um t ique em voce, eue lava aqu i na LOUR A agora, a i o segu in te : o "MAU" . o "MAU, a par ted o "M A U " l. , do cheque dele l passou pra 3500 L . d o " M A U " .RO SALV O: t e era quanto o dele?OLIMPIO: era 2, passou pra 3500. Mas pra lanar na operao isso l, nao tem problema nenhuma t. ja ta conversado.R O S A L V O : l .(passam para outro assunto).

I)g) INVESTIGANDO: LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

Durante esse ltimo perodo de monitoramento, LENINE continua comsuas atividades dentro da Organizao Criminosa, pois o brao direito de CARLINHOSCACHOEIRA, no comando da OROCRIM, conforme se observa de todos os dilogos deenorme relevncia acostados no auto circunstanciado 12. anexo. Vejamos exemplo deconversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM:

T E L E F O N EO M E D O A LV O6196639223enine Araujo de Souza -Monte CarloI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N N E X C R I S T IA N O @@@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/0512011 17:51 :13 06/0512011 17:53:26 00:02:13A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I POAR E S U M OPagamento de DADA e JAIRO .D I L O G OLENIINE: oCRIST IANO : d iga meu chegado.LENINE: fa la doutorCRIST IANO : deixa eu te fa lar, o DAD A m e l igou aqui , d isse e le que tentou te l igar, mas n o tentou porra nenhumaLENINE: uai , se tentou, voc est fa lando comigo.CRIST IANO : ai amanha, tem, voc j t inha deixado l 1400,00 (mi i e quatrocentos) para oJAIRO . ai ele falou l iga aipara o BAIXINHO , v d para inte i rar pelo menos 1 000 (mi l) pra cada l, porque d ia das m es, tenho que comprarpresente pra dona LUR DES , no sei pra quem .., fa le i cara eu vou tentar fa lar com eles aqui .LENINE: e le vai pegar amanhCRISTIANO: amanha.LENINE: deixa ver amanha cedo, amanha cedo, peo a LU, para fazer um balano.CRIST IANO : porque es t che io de com promisso .


14/101

ISEGREDODE JUSTI Is.M INISTR IO DA JUSTIAD E PA R T A M E N TO D E PO LC IA FE D ER A LSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETO R POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

LENINE: exatamen te, est che io de comprom isso, comprom isso grande para pagar na segunda fe i ra .CRISTIANO: fo i isso que pens ei , no de ixe i nada gara nt ido com e le n o, eu fa le i com e le no ga rant i r nada no, porqu ea gen te es t che io de com promisso e o pessoa l es t f o ra , a i e le d i sse amanha voc me d um toque.LENINE: amanha ns , po r vo l t a das nove , dez ho ras .CRISTIANO: a i voc v d i re i t inho , en tendeu , po rque no ad ian ta cobr i r um san to e de scobr i r ou t ro .LENINE: no reso lve, d i re i to de receber e les tem, ma s ao longo do m s, estamos no com eo do m s a inda, vou ver, vouver amanhaCRISTIANO: beleza , voc e m e l igaLENINE: d isse pra e le que voc va i ver, deu um loque em mim , ped iu para voce ver se va i sobrar ou no, baseado nocompromisso que t em que pag ar na segunda f e i ra .CRISTIANO: m u i to comprom issoLENINE: en to be leza .CRISTIANO: qua lquer co isa cham o e le .( l igao encerrada)TELEFONEOME DO ALVO6196639223en ine A rau jo de Souza - Mon te Car loINTERLOCUTORES/COMENTRIOCRISTIANO X LINHARESDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/05/2011 14:30:07 1310512011 1 4:31:10 00:01:03ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO TIPOARESUMOLINHARES do CIOPS.DILOGOLINHARES: opa , p adr inho , L INHARES aqu i do CIOPSCRISTIANO: e a m eu am igoLINHARES: bom am igo , es t aqu i na que bradaCRISTIANO: agora, agora , no, mais tarde tLINH ARES: t a no VALCRISTIANO: t indo l p rs q ua t ro , ma is ou m enosLINEARES: mais ou menos e sse horr io , de ixa eu te fa lar onde que opostoCRISTIANO: aqu i em c ima?LINHARES: opos to que co loca a onde aq u i . ou a ?CRISTIANO: aq ui e aLINHARES: & vam os faze r o segu in te vou da r um pu lo pe r to do VAI ,, t e dou uma l igada en toCRISTIANO: mas qu e horas agora .LINHARES: duas e quarentaCRISTIANO: quatro horas, estou a . estou com um pessoal aqu i , na hora que eu descerLINHARES:ento be leza, estou a guardando ento.( l igao encenada )

Neste dilogo CRISTIANO utilizando o terminal telefnico de LENINEmarca encontro possivelmente com um delegado de polcia civil de nome NITEL

17


15/101

IEGREDO DE JUSTI4Is .M I N I S T R I O D A JU S T I AD E PA R T A M E N T O D E P OL I C I A F E DE R A LS U PE R I N T E N D N C IA R E G I ON A L N O D I S T R I T O F ED E R A L

S A I S - Q U A D R A 0 7 L O T E 2 3 - S E T O R P O L IC I A L S U L B R A S L I A - D F - C E P . 7 0 3 4 9 -9 7 0T E L E F O N EO M E D O A L V O6 1 9 6 6 3 9 2 2 3e n i n e A r a u j o d e Souza - M o n t e C a n oI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC R I S T IA N O X N IT E UC I O P S )DA T A /HOR A IN IC IA L DA T A /HOR A F INA L DURA O0 9 1 0 5 1 2 0 1 1 1 1 : 0 5 :1 8 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 1 1 : 0 6 : 3 0 0 0 :0 1 : 1 2ALV ON T E R L O C U T O RRIGEM DA L IGAO T IPOAR E S U M OC R I S T IA N O v a i a o C I O P S .H N I = > p o s s iv e lm e n t e D E L E G A D O N IT E U .D I L O G ON I T E U : a p a d r in h oC R I S T IA N O : a p a t r oN I T E U : c a d e o s p a d r in h o s , c a s a n d oC R I S T IA N O : e s t o l n a A R G E N T I N AN I T E U : A R G E N T I N A ?C R I S T I A N O : f o r a m c e r c a r u n s p e i x e s d i f e re n t e s l N I T E U : f o i p e s c a rC R I S T I A N O : fo iN I T E U : d p r a n s c o n v e r s a r h o j e d e p o i s d o a l m o o , l p r a s d u a s e m e i a , te m j e it o d e v o c i r lC R I S T I A N O : c a r a e u v o u e s t a r e m I u z i n ia u m a e p o u c o , m a s d u a s o u t r s h o r a s e u e s t o u a q u i .N I T E U : p o d e s e r t re s h o r a s v o c p a s s a n o C I O P S .C R I S T I A N O : b e l e z a , o n e g c i o s e u h o j e o u a m a n h , a m a n h n N I T E U : e r a a m a n h a , m a s e u q u e r o v e r s e d p a r a h o j e , q u a lq u e r c o i s a v o c m e f a la , p r e c is o a j e it a r u m m e i o d e c a m p o a h o j e .C R I S T I A N O : t ra n q u i lo , e n t o .( lig a o e n c e r r a d a )I)g) LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDO)

GRANDO atua como gerente do investigando LENINE na cidade deguas Lindas/GO, sendo responsvel pelos contatos com policiais para liberao demquinas apreendidas e pagamento de propinas. Vejamos algumas ligaes telefnicasrelevantes do perodo.

T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 3 1 4u i sm a r B o r g e s F e r re i ra - M O N T E C A R L OI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL IJ IS M A R X L E N I N E ( B I G O D I N H O ) c ? i c

1 8


16/101

SEGREDO DE JUSTIFis .M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO LICIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO05/0512011 09:26:45 05/051201109:27:18 00:00:33ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO31601002743131462337041116010027451314RESUMOBIGODINHO DEVE LIGAR AS DEZ HORAS.OLIMPIO.DILOGOLI3NINE: OiLUISMAR: O BIGODINH O deve m e Ligar as dez horas, na hora que ele me l igar eu vou falar que no conseguiencontrar com eles no, j viajaram, eu vou mandar ele sentar com o OLIMPIO pra lLENINE: Exatamente, exatamente! E d aquele toque, pede pra ajudar, fala porra f ica do lado dos caras l, que eu tenhocerteza que tem argum ento pra mim at cheg ar e Fazer a, (...)encerrado.TELEFONEOME DO ALVO6181025444uismar Borges Ferreira - MON TE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIO.LUISMAR X FABIANO QjDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13105/201111:14:44 131W201111:16:50 00:02:06ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO6181025444182228115RESUMOFALAM SOBRE MAQUINAS CAA NIQUEL,CLAUDIA DE SANTO ANTONIO.DILOGOFABIANO: Eu olhei aqui e o seguinte, f iz um oramento de tudo o que eu vou precisar aqui.LUISMAR: H?FAI3IANO: ... tem 6h, vou precisar de 3 m onitores, vou precisar de um as 12 interfacesLUISMAR: Certo.FABIANO : Calibrar os notems, n? Trazer os calibrador pra calibrar tudo direitinho, vou precisar de 2 fon tes pra trocar,tem duas mquinas que est com a fonte ruimLUISNIAR: CertoFAI3IANO: ... e parece que tem duas ou 3 placas mes pra trocar tambmLUISMAR: CertoFABIANO: A isso tudo deve f icar mais ou menos nuns 400 reais , isso tudoLUISMAR: As peas, n?FABIANO: As peas. Ai a minha m o-de-obra pra m im poder deixar tudo no jeito aqui eu vou te cobrar uns 300 reaisLUSMAR Trezentos, n?-FABIANO: Que ai eu venho m ais o meu funcionrio l de LUZIANIA. ns dois na segunda feira tando com as peastudoLUISMAR: CertoFAI3IANO: A gente va i limpar as mqu inas, aspirar, lubrificar os coolers delas tudo, entendeu?LUISMAR: Deixar redondinha? 1 9


17/101

REDO DE JUSTIAjs.' 3 2 2M IN IST R IO DA JUST IAD E PA R TA M E N TO D E PO LICIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETO R POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

FABIANO: L imparas m em r ia, , bater l impa r contato, l impar v idro, elas vo f icar zero, t rz t inta, pinta elas, entendeu ?LUISMAR: Cer toFABIANO: Tem uns bo to que tem q ue trocar tamb m, j compra r os boto, j trocar , j deixar tudo no jei toLU.ISMAR: No, pode arrocharFABIANO: Aio que a gente po de fazer o seg uinte: pra diminuir os custos dessas peasLUISMAR: HFABIANO: Ao invs da ge nte comprar os m oni to r p ra t rocar , eu posso pegar em prestado l era GUAS L INDASLUISMAR: CertoFABIANO: Entendeu? Troca e a pega os monitor manda ar rumar e depois man da a despesa separada. entedeu?LUISMAR: Pode ser, t ranqui loFABIANO: E a pode co mprar as peas l en to e ar rochar aqui. n?LUISMAR: Pode, pode! Pode arrocha r , tranqui lo?FAE3IANO: Ento l. ai eu to indo pra GOINIA agora , que eu vou l reso lver uns pen inos lLUISMAR: Cer toFABIANO: E a i eu j comp ro essas peas, segunda fe i ra eu j marque i com a CLAUDIA. urnas o i to horas da manh euchego aqui eu j com eo j. ai segunda feira mesmo eu terminoLUISMAR: No, beleza ento, t ranqui lo entoFABIANO: Be leza?LUISMAR: T cer to entoFABIANO: Ai eu pego as not inhas tudo l separadinha e acer to com voc segund a feira de tardez inhaLUISMAR: Tranqui lo ento! Combinado e nto! be lezaencerrado.TELEFONEO M E D O ALVO6185186371u ismar Borges Pene i ra - MONTE CAPtOINTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X JOO PAULO @ @@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO1310512011 14:21:50 1310512011 1 4:23:41 00:01:51ALVONTERLOCUTORR IG E M D A L IG A O T IP O6185186371186112123RESUMOLU ISM AR FALA PR A C O LO C AR M AQ U INA N O NELSO N.F O R A N A C I O N A LD ILO GOJOO PAULO: OiLUISMAR: O i JOO PAULOJOO PAULO: OiLUISMAR: Tudo bem ?JOO PAULO: BelezaLUISMAR: Voc co locou mqu ina l no N ELSON?JOO PAULO: H?LUISMAR: Co locou mqu ina l no N ELSON?JOO PAULO: NoLUISMAR: A lgu co locou l?JOO PAULO: N ingumLUISMAR: Tem que i r l pra ns co locar 20


18/101

GREDO DE JUSTISAis . 4M IN IST R IO DA JUST I A

D E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA LSAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SU L BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

JOO PA ULO: Eles esto de alvar l uaiLUISMAR: N o, mas fica de olho seno ele pega de outro uJOO PA ULO: J falei com ele jLUISMAR: Ah ti ns ajuda ele arrumar esse alvar l uai! V l quanto fica esse alvar? Conversa com ele lJOO PAULO : O LOURO me ligou aquiLUISMAR: HJOO PA ULO: Ai falou o seguinte: Uns POLICIAL conhecido l falou que deu uma batida ai pegou e escondeu amquina lLUIMAR: Deu o que? A batida?JOO PA ULO: Diz que deu um a batida ontem a noite a ele pegou e escondeu a mquinaLUISMAR: Ontem a noite?JOO PAULO: LUISMAR: N o! Pode botar pra rodar, no tem batida nenhuma noJOO PAULO: Entendeu? O s POLICIAL colega dele l que falou pra ele t irarLUISMAR: No, no! Quem que os caras? Como o nom e dos caras?JOO PA ULO: A eu perguntei pra ele e ele no quer falarLUSMAR: Poi s JOO PAULO: E quem os caras que falou isso a? Ele falou "no uns policial amigo nosso aqui", que era melhoresconder a mquina que ia ter uma batida ontem, no sei o que, a ele pegou e escondeu a m aquinaLUISMAR: Ai no colocou m ais pra rodar no?JOO PA ULO: No, rodou, mas escondido. n? Escondido no d noLUISMA R: Pois , ia ter ontem, ontem no tev e, no vai ter no. Fala pra ele botar pra rodarJOO PA ULO: Vou ligar pra ele lLUISMAR: Falou? S no dia que a FOR A NAC IONAL tiver ai que pede pra ele pra guardar. t bom?JOO PAULO: T(...)encenado.TELEFONEOME DO ALVO6181025444uismar Borges Ferreira - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X JAIRO2iJDATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL DURAO13/05/201114:27:24 13/051201114:27:41 00:00:17ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO6181025444191578371RESUMOJAIRO DIZ PRA COLOCAR M AQUINAS CAA NIQUEL.LUISMAR DIZ QUE VAI TIRAR UM ALVAR PRA ELE (NELSON)DILOGOJAIRO: tem no. vi equipamento, mas no mquina noLUISMAR: beleza ento, certinho entoJAIRO: aqui ta s o ouro, tac aquiLUISMAR: no (, pensei que voc ia pegar o alvar deleJAIRO: ento falou, ele falou pra mim.(ligao encerrada)

2 1


19/101

I S E G R E D O D E J U S T I A ]' F s . M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERA L


Di) INVESTIGANDO: RITA DE C SSIA M OREIRA DA SILVA

Essa mulher a responsvel pela montagem das maquinas caa-nqueisexploradas por OLMP IO e seus irmos, conforme podemos notar, por exemplo, a fis. 127do auto circunstanciado 09, anexo - Seguem as principais conversas desse ltimo perodo demonitoramento:T E L E F O N EO M E D O A L V O724009030471121i ta de Cass ia More i ra da S i lva - MONT E C ARLOI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC S S I A X O L I M P IODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/05/201110:56:25 0610512011 10 :57 :26 00 :01 :01A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A LIGAO TIPO72400903047112116 01002745 124124009030471121D I L O G OOLIMPIO : de ixa eu te contar , l no VALMIR . est tudo bem, t. botar , melhorar pra e le l os equipam entos tudo.CS SIA : deu velho, agente t l. fi rme dando a ssistncia, a lo ja dele que.) mais, e e le ta com cara de quem comeu eno gostou.OLIMPIO: ento t . mas ta boni t inha. n, l tem \V2C S S I A : t e m , d e z W 2 .OLIMPIO: ento t, eu vou m andar desl igar e las. tombem l, segunda fe i ra vou desl igar todas e las, pro l a genteconversar .CASSIA: ento t, l est redondinha a loja dele, assistncia foi fei ta, est redonda.OLIMPIO: be leza, era isso que eu quer ia saber, va leuCA SS IA: fa lou che fe ,( l igao encen ada)T E L E F O N EO M E D O A L VO724009030471121i ta de Cass io More i ra da S i lva - MONTE CAR LOI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR I T A X E L I O NDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11 / 05 / 201114 : 43 : 47 11 / 05 /2011 1 4 : 45 : 43 00 : 01 : 5 6A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A LIGAO TIPOAR E S U M OE L IO N V A I LI G A R P R O A M I G O D E S O P A U L O P R A P E D I R O P R O G R A M A N O V O .F A L A R P A R A C I C E R O T I R A R A S M A Q U I NA S D O J U N IO R .O L I M PI O M A N D O U T I R A R . 22


20/101

F S E G R E D O D E JU S T I L A?'fi s .51MINISTRIO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SU L BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

TELEFONEOME DO ALVO724009030471121ita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOCASSIA X JUNIORDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/05/201116:23:10 11/05/20111 6:25:33 00:02:23ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090304711212400903035435224009030471121DILOGOCASSIA: oi JUNIORJUNIOR: deixa eu te falar, t ive uma conversa com o MA RCELO, agora e dei um toque no O LIMPIO, estava querendotirar os meus equipamentos hoje, NEGUINHA , o que voc acha? POLICIA FEDERAL, foi na m inha loja ontem, foi nado EDSON, foi na do ANTON IO, i na do WA SHINGTON , todo inundoCASSIA: mesmo, FEDERAl.DANILO: o cara que me prendeu, prendeu e o WASH INGTON, t mandando m otoboy bater , ta ficando na esquina,ontem botei um policial pr f icar de olho, POLICIA FEDERAL m esmo.CASSIA: . voc que sabe, segunda a ROSIMERE.DANILO: CA SSIA, ele esteve ontem em todas as lojas , acha que eu vou esperar , melhor guardar esses equipamentos, euperco um pouco, mas garantia que eles vo dar o bole, POLICIA FEDERAL, mesm o.CASStA: melhor guardar ento, ento chamar o DEDE. cabe de um a vez.DANILO: vou fazer o seguinte, eu vou l no DEDE daqui um pouco, estou com um cano quebrado aqui. a BMW fundiuo motor, sabe, estou indo l no VALPARA IZO agora e vou com binar com o DED E, a eu combino com voc e te l igo ohorrio certinho, vou tirar filha, no vou encanar isso no.CASSIA: ento est bom, l no bom ficar andando de caminho a noite por causa da FORA NACIONA L, ou deixadentro do cam inho dele, sei l, dependendo do horrio que voc lbr t i rar, porque a noite no bom ficar t ransi tandocaminho l a noite, por causa da FORA NACIONAL, que est l do lado.CASSIA:deixa eu falar, s chegando na loja vou tomar essa deciso, e vou te ligar, tendo cliente pesado ou no, no vouariscar no, acho que eles vo pra l s 8horas, ento vou prevenir , no adianta eu querer correr , o acumulado doMARC ELO saiu, o meu acumulado est al to, mas eu no vou encanar Isso no.CASSIA: ento voc me d um toque.TELEFONEOME DO ALVO724009030471121i ta de Cassia Moreira da Silva - MO NTE CARL OINTERLOCUTORES/COMENTRIOCSSIA x ELtON @c@ @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO12/05/201111:46:31 121051201111:48:51 00:02:20ALVONTERLOCUTORRIGE M DA L IGA O T IPOARESUMOELION pediu os negcios de SO PAULO , JNIOR tirou as mquinas e ANTON IO ia t iniras duas da manh. Tem um aviatura parada na porta do galpo de CA SSIA e JUCELIO est trancado l dentro. Uma viatura da Policia do Goias.DILOGOELION: oi

23


21/101

SEGREDO DE JUSTIA (VA t'M INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

CASS IA: o l EL IONELION: o fCASSI: oi,voc ligouELION: liguei, liguei, j pedi papai, o negcio l de SO PAU LO, ele vai me ma ndar, mand ar tudoCASSIA: L beleza ento.ELION: l outra coisa, o JtJNIOR t i rou as mquinas ontem ?CSSIA: t i rou, ele e o tamb m ANT ONIO t iraram dua s horas da m anh, fa lo acho que t irou, porque no fu i l, estouindo para NIQULAN DIA, ai voc avisa o pessoal a, meu tio faleceu lELION: nossa senhora, me smoCSSIA: estou indo pra lELION: tudo bem entoCASSIA: ns tam os com um a v iatura parada na por ia do galpoELION: fazen do o queCASSIA: tem um a v iatura parada na por ta do meu galpo.ELION: da pol ic ia do goisCASSIA: da pol ic ia do goisELION: mas no deve ser nada no, ma s bom n o mexer l no.CASSIA: o JUCELIO, est t rancado l den troELION: coitado, oh meu D eus do cuCASSIA: no se i o que e les querem l no, mas no d para aver iguar no.ELION: esto na f rente, na entrada do por to mesm oCASSIA: ,eu vou descer l para as duas horas, a i eu vou l igar para eles para ver o que ELION: l belezaCSSIA: e o home m es t v ia jando.ELION: no se i , faz um temp o que n o fa lo como OLIMPIO, fa le i na formatu ra da m inha f i lha , tem um mes m ais oumenosCASSI: vou tentar passa r um rdio pra ele, s pr avisar pr ele que e u t indo lELION: beleza, ento taCASSIA: ento fa lou a ge nte se fa la, o celeu lar funciona l. tchau.ELION: ta, t, qualquer coisa l igo para voc, tcha u

i)h) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

Como j mencionado nas investigaes e do que tudo consta do autocircunstanciado 12, anexo, ROSALVO. um dos controladores da movimentaofinanceira das mquinas de jogos do investigando OLTMPIO e outros. Vejamos algumasdas conversas mais importantes, deste perodo em anlise, que fazem prova do seuenvolvimento nas atividades da ORCRIM:

TELEFONEO M E D O A L V O55975583OSALVO SIMP RINI CRUZ - Mon te Car ioI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR OSAL V O X NETO 03

24


22/101

SEGREDO DE JUSTIAj

:tefl1


23/101

SEGREDO DE JUSTI IA /Zb1k'\t4W

M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRA SLIA-DF - CEP. 70349-970

559755832400903035435324009030354353RESUMOROSALVO fala que OLIMPIO esta querendo fechar a loja dele por falta de pagamento.TELEFONEOME DO ALVO55975583OSALVO SIMPRIN I CRUZ - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X FERNANDO @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/0512011 10:59:38 0610512011 11:00:48 00:01:10ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO559755832400000400564924000004005649RESUMOPGX Acertos financeiros. Deposito de cheque de 20.000.TELEFONEOME DO ALVO55975583OSALVO SIMPRINI CRUZ - M onte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X RENATADATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/0512011 11:25:44 06/05/2011 11:27:05 00:01:21ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO559755832400905025974424009050259744RESUMOAcertos. Dia 02 - ultimo pagamento foi de 6.100. ROSA LVO vai passar m ais cheques.TELEFONEOME DO ALVO55975583OSALVO SIMPRIN ! CRUZ - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X DANILODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/05/201111:29:55 06/0512011 11:30:16 00:00:21ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGA O TIPO559755832400903035435324009030354353RESUMOPDX DN X DAN ILO vai sacar dinheiro para entregar para ROSALVO.

2 6


24/101

S E G R E D O D E J U S T I A /' As. 'P\Zr)IIM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA LS A IS - Q U A D R A 07 - LOT E 23 - S E T OR POLIC IA L S U L BR A S L IA -D F - C E P. 70349-970

T E L E F ONEO M E D O A L V O55975583OS ALVO SIMPRINI CRUZ - Monte CanoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR O S A L V O X D A N I L ODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/0512011 11:30:48 06/05/2011 11:32:18 00:01:30A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O55975583240090303543535975583R E S U M ORO SALVO fala que OLIMPIO vai querer i r fazenda e vai querer d inhei ro. DAN ILO vai entregar d inhei ro paraR O S A L V OI )s) INVESTIGANDO : S I L V I O

Este investigando seria um dos fornecedores de peas de m quinas caa-nqueis da ORG CRIM. Ressal tando-se que o desvio das comunica es te lefnicas desteinvest igado som ente t iverem in ic io em 16 de m aio de 2011, por m ot ivos no es c larec idospela operadora NEXTEL:T E L E F ONEO M E D O A L VO7 2 4 00 9 0 02 7 5 4 4 25 S I L V IO - M O N T E C A R L OI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OSI L VIO x RO S AL VODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO16105 12011 13:31:57 16105 12011 13:33:02 00:01:05A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I P O7240090027544252400902004583924009020045839R E S U M OSILVIO pergunta a ROSA LVO se tem previso de ki ts. Rosalvo d iz que a previso 20 para esta semana e 13 paradaqui a 30 diasT E L E F ONEO M E D O A L V O72400900275 4425 S ILV IO - M ONT E C A R LOI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OSI L VIO x C ARL O S ( UB ERA B A)DATA/HORA INICIAL DATA/li ORA FINAL DURAO 27


25/101

SEGREDODE JUSTIA

M'c5 fls3Z12

F

I IfLW sTRI0 DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QU AD RA 0 7 LOTE 23 - S ETOR POLI CIA L S UL BRA SLIA-DF - CEP. 70349-970

17105/201 1 11:29:26 17/05/2011 11:35:17 00:05:51ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO TIPO7240090027544252400900084039724009002754425RESUMOCA RLOS d e UBE RAB A fornece material que compra l fora, tem navio que traz mais barato. SILVIO criou umsimulador de formula 1 e necessita de um volante. A DIVERBRAS Diverses Brasileira de RIBEIRO PRET O.

1)1) INVESTIGANDO; SOMA REGINA DE MELO

REGINA, pelas interceptaes telefnicas at ento realizadas servidora da prefeitura, cedida Policia Civil de Gois, e trabalha na Delegacia Regionalem Luzinia/GO, ao lado do Delegado Regional, hoje Dr. JURACY. REGINA alm dereceber propina da ORGCRIM, atuaria como uma espcie de intermediria entre aOrganizao chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio deValparaso, para que estes dem total apoio ao funcionamento das casas ilegais. Vejamosexemplo de conversa telefnica que demonstra que a mesma continua atuando em prol daORGCR1M.TELEFONEOME DO ALVO72400 90006150 16 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X LENINE @@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO05105 / 201108 : 15 :17 05 / 0512011 08 : 16 :49 00 : 01 : 32ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO TIPO7240090006150162400900009366224009000615016RESUMOEste rdio do cristiano. Ele vai tera feira. qulaquer problema voc liga nesse rdio. O GRANDE (OLIMPIO) ligoup a r a ue o TURC O (MAUAD) quer falar com ele. REGINA marcou pra hoje (051 051 201 1) m eio dia, na casad e l a .DILOGOREGINA: bom diaLENINE: bom dia, tudo bem, este o rdio do CR ISTIANO, meu g erente, l.REGINA : tudo bem, voee falou que ele que dia?LENINE : tera, tera feira, ou vai ele, ou vai aquele menino que leva a toda vez.

28


26/101

F S E G R E D O D E J U S T I Ac,F i soM IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

S A I S - Q U A D R A 0 7 L O T E 2 3 - S E T O R P O L I C IA L S U L B R A S L IA - D F - C E P . 7 03 49 -9 70

REG INA: a i voce fa la para me l igar antes, no se i onde eu estou, a i mi l iga se eu no est iverem ca sa, venho esperar aqu i.L E NINE : en to es t bom , qua lque r p rob lem a , voce l i ga nesse rd io de le aqu i . t . CRIS T IA NO .RE G INA : pode de ixa r , na ho ra , va i com D eus , t udo de bomL E NINE : on tem o g rande aqu i m e l igou , po rque o TURCO que r f a la r com e le , aque le negc io n , " e a o que que " m aseu fa le i pra ele, no vai l conversa, e le fa lou no , no t cer to porque eu esqu ec i . eu vou vo l t a r , vou conve rsa r com e le .RE G INA : eu m arque i p r ho je aqu i em casa , m e io d iaL E N I N E : e n t o ta bom , e l e va i vo l ta r , t iREG INA: tudo bem, ento, ento fa lou, va i com D eus, L tudo de bom, pode despreocu pado, qua lquer co isa eu tentoreso lve r da m e lho r m ane i ra pos ive l.L E N1NE : en toRE GINA : no va i dar nada, no, graa a Deus. L tudo t ranqui lo .LENINE : obr igado en to , f i c a c om D eus .( l igao encerrada)T E L E F O N EO M E D O A L VO7 2 40 0 90 0 06 1 5 01 6 S O N I A R E G I N A D E M E L O - M O N T E C A R L OI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR E G I N A X M A U A DDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO051051201109:31:37 05/05/201109:32:42 00:01:05A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I PO7240090006150162400901033414424009010334144R E S U M OTem co m o v i r m a is cedo , seu ex che fe l e m V I A N O I O L I S e q u e r v ir a l m o a r a q u i .D I L O G OM A U A D : F a la R E G I .R E G I N A : b o m d i a , j a c o rd o u ?MAUAD: a inda nao ( r i s adas ) .RE G INA : de ixa eu te f a la r , en to voce pod ia da r um a ape r tad inha p ra voce v i r m a is cedo , po rque o seu ex che fe f a lou p ram im que que r ia v i r a lm oa r . E u fa le i en to que a gen te a lm oa r ia jun to . E le t a I aem V ianpo l i s , en to voce vem m a iscedo um p ouqu inho a i , posso marcar p ra onz e horas , onz e e me ia?M A U A D : m e i o - d i a p o d e s e r?RE G INA : t e r ia que se r m a is cedo um pouqu inho , po rque eu t inha fa lado com seu che fe que t inha um com prom isso m e io -d ia e meio. V se voce d uma , no seu horr io br i tn ico, d uma ad iantad inha a . porque e le quer ia v i r aqu i .MA UA D : A h , en to tem que se r onze e m e ia , onze e m e ia .REGINA: pos i t i v o en to , be i j o .M A U A D : v o c e m e c o n f ir m a ?R E G I N A : T a c o n f ir m a d o .M A U A D : A h , e n t o t b o m .( l igao encenada )7 2 40 0 90 0 06 1 5 01 6 S O N I A R E G I N A D E M E L O - M O N T E C A R L OI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OR E G I N A X CR I S T I A N O @ )@ operao 20 maqDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO0910512011 13:18:00 0910512011 13:19:16 00:01:16

2 9


27/101

I S E G R E D O D E J U S T I A Fis.323

M IN IST RIO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D ER A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090006150162400900009366224009000615016RESUMOCRISIIANO quer saber o m otivo da operao de sbado Ievaou 20 m quinas. REGINA diz que vai descobrir coma"menina" l de cima.DILOGO(...)CRISTIANO: Opa, beleza. Deixa eu te falar, no sei se voc l sabendo, uma operao que teve ai ontem, ontem no,sbado, que levaram 20 equipamentosREGINA : Sei , 20 meninas, eu sei. Foi sbado a noite, foi o pessoal da for a (?). J sei ej teu olhandoj aqui com omeninoj daqui. Mas foi s daqui s.CRISTIAN O: Foi, s daqui. Ai eu falei como ba ixinho, ele falou d uma ligada na menina l, pede pra ela dar um aolhada pra gente, ver o mo tivo, porque e tal. Ele falou pra voc ve r a e me d um toque d o que foi, e ele vai me ligarmais tarde pra saberREGIN A: J falei com a menina qu e chefe l de cima, ela l olhando e ela vai me passar mais tarde dep ois que verLodos os procedimentos. Inclusive o menino que dono das meninas l esperando a resposta. A hora que eu tiver eu teligo.CRISTIANO: Beleza ento viu, valeu brigado.TELEFONEOME DO ALVO724009000615016 SONIA REGINA DE M ELO - MON TE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X OLIMPIODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO09/05/201114:48:09 0910512011 1 4:48:47 00:00:38ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090006150161601002745124124009000615016RESUMOO pessoal da FN c tocando terrozinho, REGINA diz que aconteceu sbado,j liguei pro raqpaz pra ver o que lacontecendo, ai depois diz o que aconteceuDILOGOREGINA: oiOLIMPIO: minha amiga, tudo bem, deixa eu te contar, o pessoal da FN(fora nacional) est tocando um terrozinho, nREGINA: t, aconteceu no sabado, mas eu l iguei para o rapaz pra ele conversar comigo a tarde, vou ver o que estacontecen do, ai depois eu te ligo para falar, no te liguei antes porque eu n o conversei com o que trabalhou no sb ado, aieu te faloOLIMPIO: ta bom, valeuREGINA: um abrao.(ligao encerrada)TELEFONEOME DO ALVO724009000615016 SONIA REGINA DE M ELO - MON TE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X CRISTIANO 0 a ODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

3 0


28/101

SEGREDO D E JUSTISAJ(:? R.7yJ__4I

M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL B RASLIA-DF - CEP. 70349-970

101051201109:56:15 1 0/0512011 09:58:12 00:01:57ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO TIPO7240090006150162400900009366224009000093662RESUMOQue horas va i mandar o m enino " i r aqui .daquele nego cio l eu preciso fa lar como COMANDANTE.DILOGOCRISTIANO: oiREGINA: bom dia, tudo bemCRISTIANO: bom dia, tudo bemREGINA: que horas vo c vai v i r aqui , ou vai man dar o men ino vi r .CRISTIANO: umas t rs e meia est bom .REGINA: no t inha je i to de ser agora de m anh, noCRISTIANO: na par te da manh no Leni como, sabe porque. porque o pessoal est fazendo um serv io de ma. ele chegapor vo l ta de um a hora, pra mim pegar e levar por voc.REGINA: o m enino que va i v i r , aquele que est acostumado, ou voc.CRISTIANO: a inda no se i , porque no v i e le ho je cedo a inda, provavelmente ou e le ou eu, um dos do isREGINA: faz assim ento, voc m e l iga quando t iver v indo porque ento eu vou t rabalhar, porque eu ent ro m eio d ia , a eu s saio seis horas, mas a voc me l iga e eu venho aqui em casa para a gente ver .CRISTIANO: tudo bem, eu no se i onde f ica a sua casa.REGINA: o menino te expl ica se for voc, se for ele, j sabe onde fica, s m e dar um Loque, eu deso p ra c, rapidinho.CRISTIANO: beleza,e daquele negcio, tem uma p osio, uma resp osta.REGINA: no, porque eu p reciso conversar com o COMANDANTE ainda pra ver, s conversei com o DELEGADO, aieu tenho que conversar com o COMANDANTE, a a hora que eu t iver , a t o pessoal est esperando tambm , ontem noconsegui Falar com ele, estava para GOIANIA, a hora que eu conseg uir falar com ele, eu dou um toque pra voc.CRISTIANO: beleza, ento , pode ficar tranqui lo, daqui pra mais tarde a ge nte se fala.(l igao encerrada)

Assim, os objetivos principais do incio da investigao continuam sendocumpridos: a) identificar os reais donos das casas; b) identificar os empregados/scios dosme smos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que rece bem propinas de taisexploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas,envolvidos visando seqestro, apreenso e perdim ento dos bens; e) identificar a ocorrnciade crimes correlatos da corrupo (ativa e passiva) e explorao de jogos, tais como:lavagem de dinheiro, sonegao fiscal/tributria, formao de quadrilha, violao de sigilofuncional.

3 1


29/101

S E G R E D O D E J U S T I A rC.2i sz iM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970

Deve-se relembrar, mais uma vez, que em razo da participao depoliciais militares no fornecimento de segurana p ara as casas onde esto instaladas asmquinas de jogos, com o constante monitoramento de possveis operaes de represso asatividade ilcitas da organizao, a presente investigao encontra srios obstculos para arealizao de diligncias iii loco, tais como o acesso aos locais (casas de jogos) ou amanuteno de viaturas e/ou policiais nas proximidades com o objetivo de identificar osenvolvidos por meios fotogrficos e filmagens.

Desta forma, restam preenchidos todos os pressupostos para a adoo damedida extrema d e interceptao telefnica e telemtica, conforme disposto nos incisos doartigo 2 da Lei 9.29 6/96, tendo em vista os fortes indcios da prtica reiterada de crimespunidos com pena de recluso (corrupo ativa e passiva) cuja inviabilidade da produodos elementos de prova por outros meios disponveis demonstra-se evidente.

II - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAOCRIM INOSA (para efeito do inciso VII, do art. 1, da Lei 9.613/98)

Conforme m encionado nas representaes anteriores, pode-se afirmar quea presente investigao ve rsa sobre grupo detentor de toda s as caractersticas peculiares deuma ORG ANIZ A O CRIM INOSA , segundo o conceito exposto na aliena "a", do art. 2da Conv eno das Naes U nidas Contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada

(vide:in

pelorasiltravsoecreto.015/2004),verbis:a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou maispessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamenle com o

32


30/101

SEGREDO D E JUSTIAi s .aM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL


propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas napresente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, umbeneficio econmico ou outro beneficio material;

Ou seja, a) j foram identificadas mu ito mais de trs pessoas de um grupoestruturado (que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores daspropinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas e inform antes de aespoliciais, servidor da justia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz meses, at anosque agem concertadamente e continuam em atividade; c) possuem o propsito de com etercrimes de co rrupo (passiva e ativa), lavagem de d inheiro, violao de sigilo funcional e;d) possuem clara inteno de obter vantagem econmica. Portanto, os envolvidos nessainvestigao fazem parte sim, salvo melhor juzo, de uma ORGANIZAOCRIMINOSA - ORGCRIM.

III DO PEDIDO DAS INTERCEPTAES TELEFNICAS

Consigno a este digno Juzo, nos termos d o Art. 2, da Lei n 9.296/96,que impera a m edida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena d e indciosrazoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pelaorganizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra m edida que nospermita investigar, de forma satisfatria, os crimes em apurao; c) bem com o a gravidadedas condutas, cujas penas previstas demo nstram a expresso da repugnnc ia social (crimespunidos com recluso).

Portanto, por tudo que consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296,de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente oficio,33


31/101

I SEGREDO D E J U S T I A Is.aeM INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL


REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO, pelo prazode 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitardiretamente s respectivas empresas de telefonia:

a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas(inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixocitadas, extratos telefnicos, bem como providenciar todos os meios necessriose eficientes para implementao das medidas;b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos(ERB5);e) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para aconsulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos,terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados;d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhasmonitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais;e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelhoento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial doaparelho, IMEI, IMSl ou da nova linha, fornecendo os novos dados PoliciaFederal.

PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEFNICA:PRORROGAO DO MONITORAMENTO

1- PRORROGAO DO MONITORAMENTO DE VOZ:

34


32/101

4

S E G R E D O D E J U S ToM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POL ICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOSSI: 31601002744509521052011EXTELCARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOS62)9339-16611/05/2011laroDANILO DIAS DUTRA61) 8403-32011/05/20111 MvelDANILO DIAS DUTRAMSI: 724009001082701 21/05/2011EXTELDANILO DIAS DUTRAMSI: 724009030354353 21/05/2011EXTELDEUSELINO VALADARESDOS SANTOS62) 8416-62781/05/20111 MvelDEUSELINO VALADARESDOS SANTOS62) 9688-92391/05/2011ivoDEUSELINO VALADARESDOS SANTOS62) 8220-40841/0512011iroMvelFERNANDO ANTONIO (62) 9649-98891/05/2011ivoHEREDA BYRON FILHOFERNANDO ANTONIOSI 31601002744924421052011EXTELHEREDA BYRON FILHOGLEYB FERREIRA DA CRUZ IMSI:

72400900078442051/05/2011EXTEL(62)7812-3409GLEYB FERREIRA DA CRUZ (62) 9208-53361/05/2011iv oJOS OLMPIO DESI:31601002745124121052011EXTELQUEIROGA NETOJOS OLMPIO DE (61) 9672-42621/05/2011iv oQUEIROGA NETOLENINE ARAJO DE SOUZA IMSI: 316010027447655 21/05/2011EXTEL162*33704*11LENINE ARAJO DE SOUZA / (61)9663-92231/05/2011ivoCRISTIANO.LUISMAR BORGESSI316010027451314210512011EXTELFERREIRA (vulgo GRANDO)LUISMAR BORGES (61)8102-54441/05/2011iro MvelFERREIRA (vulgo GRANDO)LUISMAR BORGES (61)8518-63711/05/20111 MvelFERREIRA (vulgo GRANDO)RITA DE CSSIA MOREIRA IMSI: 724009030471121 21/05/2011EXTELDA SILVAROSALVO SIMPRINI CRUZMSI: 724009020045839 21/05/2011EXTELID: 55*97*5583SILVIOMS!: 724009002754425 1 21/05/2011EXTELSNIA REGINA DE MELO IMSI: 724009000615016 21105/2011EXTELSNIA REGINA DE MELO (61)9663-70311/05/2011ivo

35


33/101

ISEGREDO DE J USTIAJC^ N9F, -PM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

Alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebrainicial de outros te lefones, ut i li zados por pessoas v inculadas Organizao Criminosa,conforme a participao de cada um abaixa descrita, quais sejam:

- INCLUSO DE MONITORAMENTO

1) DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - diligencias (trabalho decampo) trouxeram o conhecimento de novos nmeros te lefnicos dos invest igados (62)81186546, (62) 9215 4628 e (62) 9178 7 195.

2) SNIA REGINA DE MELO. REGINA - As anlises das ligaestelefnicas trouxeram o nmero telefnico (61) 8424-6256, como sendo da investigadaREGINA.

3) GEOVANJ PEREIRA DA SILVA - o acompanhamento e analise dasaes da Organizao Criminosa, fez emergir a necessidade de retorno de monitoramentodos invest igados: GEOVAN1, possivelmente, contador da organizao vinculado, segundoanlise de monitoramento, diretamente a CARLINHOS CACHOEIRA.

4) UZIEL NUNES DOS REIS - apareceu, algumas vezes, como interlocutordos integrantes da Organizao Criminosajunto aos lderes LENINE e OLIMPIO, havendomeno de que UZIEL est recebendo regularmente "propina" da Organizao. Pesquisasindicam que UZIEL NUNES DOS REIS Oficial Superior da Polcia Militar do Estado deGois. Objetivando o robustecimento das provas destas suspeitas, sugere-se a incluso dosterminais telefnicos utilizado por este militar na interceptao (62) 9911-1227 e (62)9622-8562

5) CRISTIANO RUFINO - Conforme j exposto no AUTOCIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEFNICA N. 11/201 1-OperaoMonte Cano, de 06/05/2011, o terminal (61) 9663-9223 utilizado pelo investigado3 6


34/101

S E G R E D O D E JU S T I fl\.

M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUAD RA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DE - CEP. 70349-970

LEN[NE ARA JO D E SO UZA , tambm, utilizado por CRISTIANO, pessoa que asinvestigaes o indicam como gerente de LENINE na execuo de atividades daorganizao da criminosa. A partir da anlise dos dilogos de C RISTIAN O este se reveloupessoa importante na estrutura da organizao, deste feita sugere-se a interceptao deCR ISTIAN O R UFINO no terminal (61) 99223686, como tambm se solicita o extratotelefnico pretrito de 01/05/2011 a 19/05/2011 deste terminal.

6) RITA DE CSSIA MOREIRA DA SILVA - A investigada CSSIAmencionou em um de seus dilogos que tambm vem utilizando um outro terminaltelefnico de nmero (61) 9350-9426, motivo pelo qual tambm solicita-se o seumonitoramen to, conforme indicado pelos analistas da presente investigao.

QUEBRA INICIAL DO SIGILO TELEFNICO:

OUTRAS M EDIDAS NECESSRIASObjetivando aprimoramento dos recursos de investigao a disposio daequipe de anlise que subscreve este, tambm representamos pelas seguintes medidas:

37


35/101

REDO DE JUSTIAJ

-ci sM INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POL ICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

1 - Que seja determinado s Operadoras CLAR O, 01, VIVO e uM BR ASIL,a pedido dos responsveis pela investigao, o fornecimento de LOCALIZAO eidentificao de chamadas realizadas e recebidas (extrato ou E RB em Tempo Real e/ouVigia Virtual) atravs do sistema VIG IA, dos terminais que mantiverem c ontato com osnmeros monitorados ou que tenham sido identificados por meio das atividades deacompanhamento telefnico. No caso das Operadoras N EX TEL, para que disponibilize asmesmas informaes por outro sistema afim.

2 - Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM D OBRASIL e NEXTEL o fornecimento de INFORMAES CADASTRAIS de seusrespectivos assinantes, a pedido dos responsveis pela investigao, por m eio de filtros depesquisa como o nmero do chip, nome, endereo ou CPF do assinante. D a mesma form a,para que as m esmas operadoras realizem pesquisas por meio dos cdigos utilizados para arecarga de crditos em telefones pr-pagos, informando o n mero dos telefones nos quaisos crditos foram inseridos, quando solicitado pelos responsve is pela investigao.

3 - Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM D OBRASIL e NEXTEL, o fornecimento de EXTRATOS passados dos terminais quemantiverem contato com os nmeros monitorados ou que tenham sido identificados pormeio das atividades de acompanham ento telefnico, por um perodo de at dois mesesantes da data da solicitao, a pedido dos responsveis pela investigao.

4 Que em razo da nova sistemtica da PORTAB ILIDAD E NU MRICA , sejadeterminado s empresas que comuniquem imediatamente aos encarregados dainvestigao as eventuais alteraes com mudana de habilitao dos telefones cujo sigiloesto suspenso, conform e as possibilidades disponveis na portabilidade.

5Que seja determinado operadora CLAR O. VIVO, 01 CELU LAR e TIMDO BRASIL e o fornecimento no sistema VIGIA, para todos nmeros com sigilosuspenso, das informaes dos seguintes servios: M M S , WA P, WEB, FOTOS, No caso

38


36/101

E G R E D O D E J U S T I A jc/' 4fGh .ia(-'3aM INISTR IO DA JUSTIADEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

da Operadora N EXTE L, para que disponibilize as mesm as informaes por outro sistemaafim.

6Que as SENHAS aqui indicadas, assim como todas as informaessupracitadas sejam transmitidas, direta e reservadamen te ao Delegado d e Polcia FederalMATH EUS MEL A ROD RIGUES ou aos Agentes de Polcia Federal LUIS CARLO SPIMENTEL D A GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA,KELLEN K EUFFER MENDONA e PAULO GERARDO W ALRAVEN ARAJO ououtro autorizado pela Autoridade Policial, por escrito ou atravs do e-mail:montecarlodpf.gov.br .

7- Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM DOBRASIL, NEX TEL. GV T e N ET que forneam as informaes sobre a disponibilidade deservios de internet fixa ou m vel dos investigados a partir de solicitao da A utoridadePolicial presidente deste feito, DPF MATHEUS MELA RODRIGUES; tendo comoparmetro de pesquisa CPF, telefone fixo, telefone mvel, IP ou logradouro de instalao.A m edida, objetiva, se necessrio, posterior solicitao de interceptao telem tica.CONCLUSO

Assim, tambm solicitamos que:a) que todos os ofcios expedidos pelo juzo sejam entregues nas mos

deste subscritor ou e-mail ou fax utilizado (ou policial que o represente), para queseja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a maior segurana dosigilo;

b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/oupessoa de sua absoluta confiana e dos membros do Ministrio Pblico;

39


37/101

E DO DE J U A

$1M IN IST R IO DA JUST I A

DE PA RT A ME N T O DE POL CIA FEDERALSUPE RIN T E N D N CIA R E G ION A L N O DIST RIT O FE DE RA LSAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRA SLIA-DF - CEP. 70349-970

Aprovei tamo s a opor tunidade para protestar- lhe os m ais s inceros votos d eest ima e apreoz perma necendo esta autor i& ide po l ic ia l dkposic para qua isquer outrosesclarecimentos.

Nes tes Icr i i ios.

Pede deer imenn,

.Bras lia-DF . 19 de m aio de 2W 1 ;

W E S L E Y S O A R & Seder a le le ga do de P o l c ia Fe de ra lChefe d a De leg . Reg . de C on,b t i leC r i m e O r g a n i za d o4 0


38/101

SEGREDO D E JUSTIA7.& v AM J - M I N I ST RI O DA J UST I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C IA D A P O L C IA F E D E R A L N O D I ST R I T O F E D E R A L

PRESIDENTE DA INVESTIGAO: DPFs MATHEUS RODRIGUES e WESLEYSOARESINVESTIGANTES: APF Pimentel, APF Fbio, APF Guerra, APF Rabelo, PPF Silveira,APF Kelen, APF Tapajs, APF Paradas, APF Mrcio APF Herman.REFERENCIA: Processo n. 12023-03.2011.4.01.3500VARA JUDICIAL: iP Vara Federal de Goiania-GODATA: Braslia-DF, 19/05/2011

1 . DOS TERMINAIS TELEFNICOS MONITORAD OSO presente auto circunstanciado destina-se a apresentar ao rgo

competente o resultado referente s interceptaes telefnicas realizadas no perodocompreendido entre os dias 05 de maio de 2011 ao dia 17 de maio de 2011, conformetabela abaixo.1 NAL MONIDODSURIOE N T1. !MSI: 316010027445095E1/05/2011ALMEIDA RAMOSCARLOS AUGUSTO DE2. (62) 9jj9-1661LMEIDA RAMOS1/cbJ2Ol 13. (61) 8403-3201ANILO DIAS OUTRA1/05/20114. IMS!: 724009001082701ANILO DIAS OUTRA1/05/2011

5. IMSI: 724009030354353ANILO DIAS OUTRA1/05/201162 8416-6278EUSELINO VALADARES1/05/2011OS SANTOSDEUSELINO VALADARES7 .62) 9688929OS SANTOS1/05/201182' 8220-4084 DEUSELINOVALADARES1 /05/2011DOS SANTOS92' 9649-9889ERNANDO ANTONIO1 /0512011HEREDA BYRON FILHOlo MSI 316010027449244ERNANDO ANTONIOHEREDA BYRON FILHO1/05/20)1IMSI: 7240090007844205LEYB FERREIRA DA1 /05/2011(62)7812-3409RUZ


39/101

SEGREDO DE JUSTIA

*W

" Fi s.5 .. 4R P

M J - M I N I S T R IO D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D NI A D A P O L I C IA F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

12. (62) 9208-5336LEYB F ERREIRA DA110512011C R UZ11 IMSI: 3 16010027451241OS O LM PI O D E1/05/2011___________________ Q UEI R O G A NETO14. (61) 9672-4262OS O LM PI O D E 21/05/2011___________________ QU EIROCA N ETOIMSI: 316010027447655ENI NE A R A J O D E SO UZA 21/05/201115. 162*33704*11(61) 9663-9223ENI NE A R A ( JJ O D E SO U ZA/ CRISTIANO.1/05/2011LUI SM A R BO R G ES17. IMSI: 316010027451314ERREIRA (vulgo1/05/2011G R A N D O )LUI SM A R BO R G ES18. (61)8102-5444ERREIRA (vulgo1/05/2011G R A N D O )LUI SM A R BO R G ES19. (61) 85 18-6371ERREIRA (vulgo1/05/2011G R A N D O )

20. IMSI : 724009030471121ITA DE CAS S IA MOREIRA 21/05/2011DA SILVA21. IMSI; 724009020045839OS ALVO S IMPRIN I CRU Z1/05/2011ID:_55*97*55322. IMSI: 724009002754425ILVIO1 /05 /201123. IMSI: 724009000615016NIA REGINA DE MELO1 /05 /201124. (61) 9663-7031NIA REGINA DE MELO1 /05 /2011No AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEFNICAN. 11/2011-Operao Monte Cano, de 06/05/2011, solicitou-se a interceptao telefnica doIMSI: 724009001082701, terminal utilizado por DANILO DIAS DUTRA. A operadora

NEXTEL. em 07 MAl de 2011, informou que este terminal, foi desativado na data de08/02/2011; por este motivo no h ligaes analisadas neste perodo.As ligaes do investigado SILVIO s foram disponibilizadas para anlisea partir do dia 16/05/2011, questionado a razo a operadora NEXTEL, est informou nosaber o motivo.II. Transcries e/ou resumos dos dilogos monitorados, especificadospor investigado e em ordem cronolgica.IN VES TIGADO: CARLOS AU GU S TO DE ALMEIDA RAMO STELEFONEOME DO ALVO316010027445 095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO


40/101

SEGREDO DE JUSTIAICeJ - M I N I S T R I O D A J U S T I AD E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A L

S U P E R I N T E N D N C I A D A P O L C I A F E D E R A L N O D I S T R I T O F E D E R A LI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC A R L I N H O S X C L A U I J IODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO051051201109:25:15 05/05/201109:25:53 00:00:38A L V ON T E R L O C U T O RR IGE M DA L IGA O T IPO3160100274450951601002745980416010027459804R E S U M OC LAU DIO pergunta se o GLEYB est indo a BRASILIA para ver como DADA o negcio da IDEAL.TELEFONEO M E D O A L V O3160100274 4 5095 CARLOS AUG US TO D E ALM EID A RAM O S - M ONTE C ARLOI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OCARLINF IOS X ANDRESSA@(AMX)(LDX)DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO05/0512011 11:12:44 05/0512011 11:14:32 00:01:48ALVON T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274450952400000167976624000001679766RESUMOC onversam sobre aquisio de casa. CA RUNH OS diz que pediu para rasgar o contrato que estava em nom e dele epassar para a empresa de DECA.T E L E F O N EO M E D O A L V O3160100274 4 5095 CARLOS AUG US TO D E ALM EID A RAM O S - M ONTE C ARLO1 N T E R L O C U T O R E S C

Documents

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 15 - 3209 a 3308