Univesritatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie i Filosofie

Studii licen

CURS

nr. 5

Investigatorul sub acoperire

1. Terminologie: investigator-persoan care face cercetri ori care

investigheaz;

2. Noiuni generale : actualul cod de procedur penal al Romniei actualizat

prin Legea nr. 28 din 2012, prevede la art. 224 acte premergtoare, prevede c:

n vederea nceperii urmririi penale, organul de urmrire penal poate

efectua acte premergtoare;

n vederea strngerii datelor necesare organelor de urmrire penal pentru nceperea urmririi penale, pot efectua acte premergtoare i lucrtorii operativi din Ministerul de Interne, precum i din celelalte organe de stat cu atribuii n domeniul siguranei naionale, anume desemnai n acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, ameninri la adresa siguranei naionale.

Procesul-verbal prin care se constat efectuarea unor acte premergtoare poate constitui mijloc de prob.

3. Actele premergtoare (art. 2241) efectuate de investigatorii sub acoperire:

3.1. Limitri:

n cazul n care exist indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau c se pregtete

svrirea unei infraciuni contra siguranei naionale prevzute n Codul penal i n legi special;

n cazul infraciunilor de trafic de stupefiante i de arme;

trafic de persoane;

acte de terrorism;

splare a banilor;

falsificare de monede ori alte valori;

infraciunilor prevzute n Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,

descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare;

a altor infraciuni grave care nu poat fi descoperite sau ai cror

fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii, n vederea strngerii datelor privind existena infraciunii i identificarea persoanelor fa de care exist presupunerea c au svrit o infraciune, investigatori sub o alt identitate dect cea real.

3.2. Cerine calitative:

investigatorii sub acoperire sunt lucrtori operativi din cadrul

poliiei judiciare i pot fi folosii numai pe o perioad determinat, n condiiile prevzute n art. 2242i 2243;

s aib calitatea de poliist judiciar;

s fie special desemnat de structura din cadrul MAI la care activeaz n calitate de poliist judiciar;

s consimt n acest sens;

s existe autorizarea procurorului.

3.3. Cadrul de efectuare:

investigatorul sub acoperire culege date i informaii n baza

autorizaiei emise potrivit dispoziiilor prevzute n art. 2242, pe care le pune, n totalitate, la dispoziia procurorului. (cadrul normativ a fost modificat prin legea nr. 356/2006 - pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal, precum i pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, M. Of. 677/2006, legea nr. 281/2003 - privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i a unor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003;

3.4. Condiii de form i fond (art. 2242)

Autorizarea folosirii investigatori lor sub acoperire

Lucrtori operativi din cadrul poliiei judiciare pot

efectua investigaii numai cu autorizarea motivat a procurorului care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal;

Autorizarea este dat prin ordonan motivat, pentru o

perioad de cel mult 60 de zile i poate fi prelungit pentru motive temeinic justificate. Fiecare prelungire nu poate depi 30 de zile, iar durata total a autorizrii, n aceeai cauz i cu privire la aceeai persoan, nu poate depi un an.

n cererea de autorizare adresat procurorului se vor

meniona datele i indiciile privitoare la faptele i persoanele fa de care exist presupunerea c au svrit o infraciune, precum i perioada pentru care se cere autorizarea.

Ordonana procurorului prin care se autorizeaz

folosirea investigatorului sub acoperire trebuie s cuprind, pe lng meniunile prevzute la art. 203, urmtoarele:

1. a)indiciile temeinice i concrete care justific msura i motivele pentru care msura este necesar;

2. b)activitile pe care le poate desfura investigatorul sub acoperire;

3. c)persoanele fa de care exist presupunerea c au svrit o infraciune;

4. d)identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaz s desfoare activitile autorizate;

5. e)perioada pentru care se d autorizarea;

6. f)alte meniuni prevzute de lege.

n cazuri urgente i temeinic justificate se poate solicita autorizarea i a altor activiti dect cele pentru care exist autorizare, procurorul urmnd s se pronune de ndat. (Norm legal modificat prin legea nr. 356/2006 - pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal, precum i pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, M. Of. 677/2006 i legea nr. 281/2003 - privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i a unor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003.

4. Folosirea datelor obinute de investigatorii sub acoperire-(Art. 2243)

4.1. Limitri:

Datele i informaiile obinute de investigatorul sub

acoperire pot fi folosite numai n cauza penal i n legtur cu persoanele la care se refer autorizaia emis de procurer;

Aceste date i informaii vor putea fi folosite i n alte cauze

sau n legtur cu alte persoane, dac sunt concludente i utile (modificat de lege nr. 281/2003 - privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i a unor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003);

5. Msuri de protecie a investigatorilor sub acoperire (Art. 2244)

5.1.Msuri Juridice:

Identitatea real a investigatorilor sub acoperire nu poate

fi dezvluit n timpul ori dup terminarea aciunii acestora;

Procurorul competent s autorizeze folosirea unui

investigator sub acoperire are dreptul s-i cunoasc adevrata identitate, cu respectarea secretului professional (modificat de lege nr. 281/2003 - privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i a unor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003);

6. Noul Cod de Procedura Penala al Romaniei

publicat n M. Of., Partea I nr. 486 din 15/07/2010

n capitolul IV - tehnici speciale de supraveghere sau cercetare, sunt strict deliminate, astfel, art. 138 (1) prevede faptul c sunt constituite i folosite ca tehnici speciale de supraveghere sau cercetare urmtoarele:

interceptarea convorbirilor i comunicrilor;

accesul la un sistem informatic;

supravegherea video, audio sau prin fotografiere;

localizarea sau urmrirea prin mijloace tehnice;

obinerea listei convorbirilor telefonice;

reinerea, predarea sau percheziionarea trimiterilor potale;

solicitarea i obinerea, potrivit legii, a datelor referitoare la tranzaciile financiare, precum i a datelor financiare ale unei persoane;

utilizarea investigatorilor sub acoperire;

constatarea unei infraciuni de corupie sau a ncheierii unei convenii;

livrarea supravegheat;

identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer.

6.1. Utilizarea investigatorilor sub acoperire

art. 148 (1)

CERINE : autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procuror, pe o perioada de maximum 60 de zile, daca:

exista o suspiciune rezonabila cu privire la pregatirea sau savarsirea

unei infractiuni contra securitatii nationale prevazute de Codul penal si de alte legi speciale, precum si in cazul infractiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, falsificare de instrumente de plata electronica, santaj, lipsire de libertate, evaziune fiscala, in cazul infractiunilor de coruptie, al infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infractiunilor care se savarsesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronica ori in cazul unor alte infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 7 ani sau mai mare ori exista o suspiciune rezonabila ca o persoana este implicata in activitati infractionale ce au legatura cu infractiunile enumerate mai sus;

masura este necesara si proportionala cu restrangerea drepturilor si

libertatilor fundamentale, date fiind particularitatile cauzei, importanta informatiilor sau a probelor ce urmeaza a fi obtinute ori gravitatea infractiunii;

probele sau localizarea si identificarea faptuitorului, suspectului ori

inculpatului nu ar putea fi obtinute in alt mod sau otinerea lor ar presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exista un pericol pentru siguranta persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

DISPUNERE: masura revine procurorului, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penala, prin ordonanta care trebuie sa cuprinda i:

indicarea activitatilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat sa le desfasoare;

perioada pentru care s-a autorizat masura;

identitatea atribuita investigatorului sub acoperire.

CONEXIUNI: n cazul in care procurorul apreciaza ca este necesar ca investigatorul sub acoperire sa poata folosi dispozitive tehnice pentru a obtine fotografii sau inregistrari audio si video, sesizeaza judecatorul de drepturi si libertati in vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnica.

CERINE CALITATIVE:

investigatorii sub acoperire sunt lucratori operativi in cadrul politiei judiciare in cazul investigarii infractiunilor contra securitatii nationale si infractiunilor de terrorism;

pot fi folositi ca investigatori sub acoperire si lucratori operativi din cadrul organelor de stat care desfasoara, potrivit legii, activitati de informatii in vederea asigurarii securitatii nationale;

ACTELE NTOCMITE

investigatorul sub acoperire culege date si informatii in baza ordonantei emise de procurer pe care le pune, in totalitate, la dispozitia procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, intocmind un proces-verbal.

MSURI PROCEDURALE I DE PROTECIE:

activitatile pentru care investigatorul sub acoperire este autorizat nu constituie contraventii sau infractiuni.

organele judiciare pot folosi sau pune la dispozitia investigatorului sub acoperire orice inscrisuri ori obiecte necesare pentru desfasurarea activitatii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispozitie sau foloseste inscrisurile ori obiectele nu constituie infractiune.

investigatorii sub acoperire pot fi audiati ca martori in cadrul procesului penal in aceleasi conditii ca si martorii amenintati.

durata masurii poate fi prelungita pentru motive temeinic justificate, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), fiecare prelungire neputand depasi 60 de zile. Durata totala a masurii, in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi un an, cu exceptia infractiunilor contra vietii, securitatii nationale, infractiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, precum si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvaluita. Procurorul, judecatorul de drepturi si libertati sau instanta de judecata are dreptul de a cunoaste adevarata identitate a investigatorului sub acoperire, cu respectarea secretului profesional.

CONDIII pentru utilizarea investigatorilor sub acoperire: utilizarea investigatorilor sub acoperire este grevat pe lng condiiile referitoare la persoan i de urmtoarele condiii:

s existe indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau se pregtete svrirea unei infraciuni;

s priveasc o fapt care s figureze n lista de infraciuni coninut de lege;

fptuitorii s nu poat fi identificai prin alte mijloace.

7. Aspecte controversate i de polemic

n situaii diverse se pune ntrebarea: trebuie investigatorul trebuie sa aib o atitudine pasiv sau s i asume un rol activ ? Este el ndreptit s comit infraciuni sau contravenii n executarea autorizrii date de procuror ?

Elemente de comparaie:

Frana, prin procedura penal francez modificat prin legea din 2004 referitoare la adaptarea actului de justiie la evoluiile criminalitii, a operat o reform marcant.

Textul de lege prevede care sunt tehnicile moderne de investigaii care pot fi autorizate n lupta mpotriva criminalitii precum i care sunt categoriile de infraciuni pentru care pot fi autorizate aceste proceduri particulare.

Spania - n procedura penal spaniol, ncepnd cu reforma din 1999 prin modificarea codului de procedur penal spaniol prin legea nr. 5 din 13 ianuarie 1999 referitoare la crima organizat, prin art. 282 bis s-a dat o definiie clar criminalitii organizate.

Este vorba de asocierea a trei sau mai multe persoane pentru a face, fie permanent sau ntr-un mod repetat, una sau mai multe din infraciunile menionate expres n lege. Astfel, conform acestui articol n cazul investigaiilor care implic activiti de criminalitate organizat, judectorul de instrucie sau procurorul competent a realiza imediat judecata poate autoriza ofieri de poliie judiciar printr-o decizie motivat i innd seama de nevoile i scopurile cercetrii, de a aciona n conformitate cu o identitate asumat i de a dobndi i de a transporta obiecte, efecte si instrumente de criminalitate.

n rezoluia procurorului se va consemna att identitatea real a investigatorului ct i cea fals.

Identitate asumat va fi acordat de Ministerul de Interne pentru o perioad de ase luni care poate fi prelungit pentru perioade similare, fiind autorizat legal s acioneze n toate aspectele legate de cercetare specific i de a participa n cadrul juridic i social pe care il atribuie identitatea.

Germania - conform seciunii 110 a din C.proc.pen. german, investigatorii sub acoperire pot fi folosii pentru a documenta svrirea unei infraciuni n cazul n care exist suficiente indicii concrete care arat c o infraciune semnificativ a fost comis, n urmtoarele situaii:

n domeniul comerului ilegal cu droguri sau arme, a falsificrii de

bani sau a tampilelor oficiale, in domeniul securitii naionale , pentru a documenta anumite infraciuni grave acolo unde exist riscul ca acestea s se repete din perspectiva unor anumii factori.

Utilizarea lor este admisibil numai dac, documentarea svririi infraciunilor grave prin mijloacele normale nu ofer nici o perspectiv de succes sau s-ar ngreuna aflarea adevrului.

Investigatorii sub acoperire pot fi, de asemenea, folosii pentru a documenta anumite infraciuni grave acolo unde gravitatea face operaiunea necesar i unde alte msuri nu ofer nici o perspectiv de succes. Investigatorii sub acoperire sunt funcionari n forele de poliie care efectueaz investigaii folosind o identitate schimbat i de durat (legend), care le este conferit.

Identitatea le d dreptul s ia parte la tranzacii juridice prin folosirea legendei.

Belgia - art. 47 pct. 3 din Codul de procedur penal belgian prevede ca principale metode specifice de investigare observarea i infiltrarea.

Aceste metode sunt puse n practic n cadrul documentrii unei informaii sau n cadrul unei anchete, de ctre ofierii desemnai de ministrul justiiei sub controlul ministerului public n conformitate cu prevederile articolelor 28 bis alin. 1 i 2, 55, 56, alin. 1, i 56bis, din codul de procedur penal n vederea urmririi autorilor infraciunii, colectarea, cutarea, nregistrarea datelor i informaiilor, pe baza indiciilor serioase referitoare la fapte pedepsibile care s-au produs sau care urmeaz s se produc i care sunt cunoscute ori nu.

Procurorul exercit un control permanent asupra modului de punere n practic a metodelor specifice de investigare de ctre serviciile de poliie din jurisdicia sa, informnd totodat procurorul federal. n cadrul direcilor judiciare deconcentrate de poliie, un ofier este nsrcinat cu controlul permanent al metodelor specifice de investigare n zona sa de responsabilitate.

Acest ofier este desemnat de directorul general al poliiei judiciare federale cu avizul procurorului general. El poate s fie asistat n executarea acestei sarcini de unul sau mai muli ofieri desemnai n acelai mod.

Procedura penal belgian prevede clar principiul interzicerei provocrii poliieneti, n art. 47 pct. 4, n cadrul executrii unei metode particulare de investigare, un funcionar de poliie nu poate provoca un suspect s comit o infraciune ca cea pe care o avea n intenie s o comit.

Italia - investigatorul sub acoperire a fost reglementat pentru prima dat n legislaia italian de art. 25 din legea 162 din 1990 modificat de decretul 309 din 1990, instituie care a acionat pentru a reformarea sistemului juridic privind drogurile.

n scopul de a suprima traficului ilicit de astfel de substane, legiuitorul a stabilit o serie de norme cu privire la investigaiile efectuate de poliia judiciar pentru a face mai eficient activitatea de poliie i a instrumentelor de intervenie.

Baza legal pentru activitile sub acoperire care solicit svrirea unor fapte prevzute de legea penal n scopul adunrii de probe pentru tragerea la rspundere penal a fptuitorilor este reprezentat de art.41 din Codul penal.

n scopul documentrii activitii infracionale i tragerea la rspundere

penal a fptuitorilor, instana poate decide ntrzierea msurilor de prindere n flagrant sau de arestare.

CEDO- cauzaTeixeira de Castro contra Portugalia(nr. 44/1997/828/1034

Activitatea de aplicare a legii impune investigatorilor acoperii un comportament care le interzice s determine sau s instige o persoan s svreasc o fapt prevzut de legea penal pentru ca mai apoi s o trag la rspundere penal n baza probelor astfel obinute.

n acest sens s-a pronunat i Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauzaTeixeira de Castro contra Portugalia(nr. 44/1997/828/1034). In speta, reclamantul fusese arestat si condamnat pentru trafic de droguri. Doi ofiteri de politie sub acoperire, impreuna cu o alta persoana, V.S., cunoscut consumator de droguri, l-au contactat pe reclamant, aratand ca sunt interesati de achizitionarea unei cantitati de 20 g de heroina. Teixeira de Castro a acceptat sa ii ajute si, insotit de cei doi politisti sub acoperire si de V.S., s-au deplasat la locuinta unei terte persoane, J.P.O., de unde Teixeiraa procurat trei pachetele cu heroina avand in total 20 de g, asa cum i se ceruse. In momentul in care le-a inmanat unul din pachetele de heroina, politistii si-au declinat calitatea si l-au retinut.

In baza probelor astfel obtinute, Teixeira de Castro a fost condamnat de catre instantele nationale portugheze la sase ani de inchisoare, in ciuda obiectiilor formulate de catre acesta, care a sustinut in mod constant ca a savarsit infractiunea doar in urma instigarii exercitate de catre cei doi politisti sub acoperire.

Dupa epuizarea fara succes a cailor de atac interne, Teixeira de Castro s-a adresat cu o plangere Curtii Europene a Drepturilor Omului, invocand incalcarea articolelor 3, 6 si 8 din Conventie. La data de 9 iunie 1998, Curtea a constatat printr-o decizie incalcarea de catre statul portughez a dispoztiilor articolului 6 parag. 1 al Conventiei si l-a obligat la plata sumei de 10.000.000 escudos cu titlu de daune si 1.800.000 escudos cheltuieli de judecata.

Motivandu-si decizia, Curtea a aratat ca desi dezvoltarea crimei oraganizate necesita luarea de masuri adecvate, dreptul la o administrare echitabila a justitiei ocupa un loc atat de important, incat nu poate fi inlaturat in favoarea celeritatii. Cerintele unui proces echitabil reglementate de art. 6 sunt aplicabile procedurile referitoare la toate genurile de infractiuni, de la cele mai simple la cele mai complexe. Interesul public nu poate justifica folosirea unor probe obtinute ca urmare a instigarii de catre politie.()

Nu rezulta de nicaieri ca autoritatile ar fi avut vreun motiv sa il suspecteze de dl. Teixeira de Castro de trafic de droguri; dimpotriva, acesta nu avea antecedente penale si nici nu fusese declansata impotriva sa vreo ancheta preliminara. ()

Mai mult decat atat, drogurile nu se aflau in domiciliul reclamantului, acesta procurandu-le de la o terta persoana () Nu exista nicio dovada care sa sprijine afirmatia Guvernului(portughez n.n.)in sensul ca reclamantul ar fi fost predispus la comiterea de infractiuni. Concluzia fireasca ce rezulta din aceste circumstante este ca cei doi ofiteri de politie nu s-au limitat la a cerceta activitatea infractionala a dl. Teixeira de Castro intr-o maniera pasiva, ci au exercitat o influenta ce a rezultat in instigarea la comiterea infractiunii.

Decizia apare ca fiind in concordonata si cu prevederile interne din legislatia procesuala romana, care interzice, la art. 68 C.P.P., instigarea unei persoane in vederea savarsirii sau continuarii unei infractiuni.

8. BIBLIOGRAFIE:

1. Alexandru Boroi, Gheorge Nistoreanu Drept Penal i Drept Procesual Penal, Editura All Back 2005;

2. Alexandru Boroi, Gheorge Nistoreanu - Drept penal. Partea special, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002;

3. Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionu Andrei Barbu Dreptul penal al afacerilor, ediia 5, ed. C.H.Beck, Bucureti 2011

4. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Cooperarea judiciar internaional n materie penal,Ed.C.H.Beck,Bucureti 2008

5. Alexandru Boroi, Norel Neagu, Valentin Radu Sultnescu Infraciuni prevzute n Legea nr. 143/2000 privind traficul i consumului ilicit de droguri Ed. Rosetti, Bucuresti 2001

6. Alexandru Boroi Drept Penal, Partea General, Ediia 2 Ed. C.H. Beck, Bucureti 2008;

7. Alexandru Boroi Drept penal partea special, partea II, ed. CH Beck 2006

8. Alexandru Vasiliu Teoria general a actelor de procedur penal, Ed. All Beck 2003;

9. Anastasiu Criu Drept Procesual Penal, Proceduri Speciale - Ed. All Beck, Bucureti, 2004;

10.Anastasiu Criu- Drept procesual penal, ed. II revizuit i actualizat, ed. Hamangiu, Bucureti 2011

11.Augustin Lazr Ancheta antifraud n mediul afacerilor, Ed. Lumina Lex 2008;

12.Adina Vlceanu Eroarea asupra normei juridice Ed. Hamangiu, Bucureti, 2006;

13.Adrian Petre nregistrrile audio i audio-video, mijloace de prob n procesul penal Ed. C.H. Beck, Bucureti 2008;

14.Constantin Criu Codul Penal, 40 legi speciale, jurispruden selectiv Ed. Juris Argessis 2008;50

15.Costic Voicu Teoria General a Dreptului, curs universitar Ed. Universul Juridic, Bucureti 2008;

16.Costic Voicu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Mirela Gorunescu, Sorin Corleanu Dreptul Penal al Afacerilor, Ediia 4 Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008;

17.Constantin Mitrache, Cristian Mitrache Drept Penal Romn, Partea General - Ed. Universul Juridic, Bucureti 2007;

18.Curtea de Apel Bucureti Culegere de practic judiciar penal, Ed. All Beck, 1998;

19.Damian Miclea Crima Organizat , Ed. MAI , Bucureti 2003;

20.Dan Lupacu i colaboratorii Ghid de bune practici n materie penal, ediia a-II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007;

21.Elena Cherciu Corupia, caracteristici i particulariti n Romnia, Ed. Lumina Lex 2004;

22.Eliodor Tanislav, Nicolae Cornea, Eliodor Tanislav jr. Infraciuni pervzute n legi speciale, legislaie, doctrin, jurispruden - Ed. Semne, 2006;

23.George Antoniu, Adina Vlceanu, Alina Barbu Codul de procedur penal, texte, jurispruden, hotrri C.E.D.O., Ed. Hamangiu 2006;

24.Gheorghe Nistoreanu, Costic Pun Criminologie, Ed. Didactic i Pedagogic, 1995;

25.Gheorghe Nistoreanu, Mihai Apetrei, Laureniu Nae, Carmen Silvia Paraschiv, Anca Lelia Dumitru Drept Procesual Penal, Ed. Europa Nova Bucureti, 1996;

26.Gheorghe Popescu Infraciuni prevzute n legi speciale, Ed. CH Beck 2003;

27.Ion Neagu Drept Procesual Penal Editura Academiei Romne;

28.Iulia Ciolc Probele n procesul penal, Practic Judiciar, Ed. Hamangiu 2007;

29.Legislaia privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, Ed. C.H. Beck, 2007;

30.Mateu Gheorghe Procedur Penal. Partea General, vol.II. Ediia a-II-a, revizuit i adugat Iai; Ed. Chemarea 1997;.

31.Mateu Gheorghe Protecia Martorilor, utilizarea martorilor anonimi n faa organelor procesului penal, ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003

Acte normative

1. Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone privind colaborarea n combaterea criminalitii organizate, a terorismului i a altor categorii de infraciuni, semnat la Varovia la 11 iulie 2001 i ratificat prin Legea

188 din 16 aprilie 2002;

2. Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea n domeniul combaterii criminalitii organizate, traficului ilicit de stupefiante i a terorismului internaional semnat la Bucureti la 5 iulie 2007 i ratificat prin Legea 17/2008;

3. Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea n combaterea criminalitii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i precursori, a terorismului i a altor infraciuni grave, semnat la Bucureti la 16 octombrie 2003 i ratificat prin Legea nr. 202 din 25 mai 2003;

4. Acordul dintre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii Moldova i Cabinetul de Minitrii ai Ucrainei, privind colaborarea n lupta mpotriva criminalitii, semnat la Kiev la 6 iulie1999 i ratificat prin Legea nr. 70 din 16.03.2001

5. Acordul dintre Romnia i Republica Ceh privind cooperarea n combaterea criminalitii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i precursori, a terorismului i a altor infraciuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2002, ratificat prin Legea 465 din 09 iulie 2002;

6. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate adoptat la New York la 15 noiembrie 2000;

7. LEGEA nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei - Monitorul Oficial nr.279 din 21 aprilie 2003

8. LEGEA nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protecia informaiilor clasificate -Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2002;

9. LEGEA 51 din 29 iulie 1991 privind sigurana naional a Romniei - Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991;

10.LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003;

11.LEGEA nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcii de conducere - Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996;

12.LEGEA nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al Romniei - Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august 1997

13.LEGEA nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri - Monitorul Oficial nr. 362 din 3 august 2000;

14.LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate - Monitorul Oficial nr. 359 din 25 mai 2007;47

15.LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 ( * republicat*) privind statutul funcionarilor publici - Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007;

16.LEGEA nr. 236 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Conveniei Europene de asisten judiciar n materie penal, adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 i a protocolului adiional la Convenia European de asisten judiciar n materie penal, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 - Monitorul Oficial nr. 492 din 21

decembrie 1998;

17.LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea i completarea Codului de Procedur Penal i a unor legi speciale - Monitorul Oficial nr.468 din 1 iulie 2003;

18.LEGEA nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor i al muniiilor Monitorul Oficial nr. 583 din 30 iunie 2004;

19.LEGEA nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor - Monitorul Oficial nr.409 din 13 iunie 2002;

20.LEGEA nr. 34 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Conveniei europene privind transferul de proceduri n materie penal, adoptat la Strasbourg la 15 mai 1972 - Monitorul Oficial nr. 158 din 17 aprilie 2000;

21.LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i pentru modificarea altor legi - Monitorul Oficial nr. 677 din 7 august 2006;

23.LEGEA nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Monitorul Oficial nr. 1089 din 23

noiembrie 2004;

24.LEGEA nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea i combaterea terorismului - Monitorul Oficial nr.1161 din 8 decembrie 2004;

25.LEGEA NR. 565/2002 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, precum i a Protocolului mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000 Monitorul Oficial nr. 813 din 8 noiembrie 2002;

26.LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea i sancionarea splrii banilor - Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002;

27.LEGEA nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane - Monitorul Oficial nr.783 din 11 decembrie 2001;

28.LEGEA nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecia martorilor - Monitorul Oficial nr. 964 din 28 decembrie 2002;48

29.LEGEA nr. 704 din 3 decembrie 2001 privind asistena judiciar internaional n materie penal - Monitorul Oficial nr. 807 din 17 decembrie 2001;

30.LEGEA nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie - Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000 cu completrile i modificrile pn la 1 aprilie 2007

31.LEGEA nr.14 din 24 februarie 1992 privind organizarea i funcionarea Serviciului Romn de Informaii - Monitorul Oficial nr. 33 din 3 martie 1992;

32.LEGEA nr.191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea i funcionarea Serviciului de Protecie i Paz - Monitorul Oficial nr. 402 din 22 octombrie 1998;

34.LEGEA nr.69 din 26 martie 2007 privind modificarea lit. b) i c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie - Monitorul Oficial nr.215 din 29 martie 2007;

37.ORDONANA DE URGEN nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism - Monitorul Oficial nr. 802 din 14 decembrie 2001;

39.ORDONANA DE URGEN nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea i completarea Legii 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor

de Criminalitate Organizat i Terorism - Monitorul Oficial nr. 1046 din 239 decembrie 2004;

40.ORDONANA DE URGEN nr. 43 din 11 aprilie 2002 privind Parchetul Naional Anticorupie Monitorul Oficial nr. 244 din 11 aprilie 2002;

41.ORDONANA DE URGEN nr. 53 din 21.04.2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire si combatere a finanrii actelor de terorism - Monitorul Oficial nr. 333 din 30 aprilie 2008;

42.ORDONANA GUVERNULUI nr. 77 din 30 august 1999 pentru ratificarea Conveniei europene privind transferul de proceduri n materie penal, adoptat la Strasbourg la 15 mai 1972- Monitorul Oficial , nr. 420 din 31 august 1999

43.Protocolul mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000;4944.Recomandarea Rec (2005) 10 a Comitetului de Minitri ctre statele membre cu privire la "Tehnici speciale de investigaie" n legtur cu infraciuni grave, inclusiv actele de terorism.

45.Recomandarea Rec (2005) 9 a Comitetului de Minitri ctre statele member privind protecia martorilor i a colaboratorilor de justiie.

46.CONVENIA EUROPEAN privind transferul de proceduri n materie penal.

47.CONVENIA PRIVIND EUROPOL (26 iulie 1995 Bruxelles) Convenie bazat pe Articolul K3 al Tratatului Uniunii Europene, de nfiinare a unui Oficiu de Poliie European O.J C316/2

48.STRATEGIA din 18 decembrie 2001 de securitate naional a Romniei -Monitorul Oficial nr.822 din 20 decembrie 2001;

Journal Officiel 59 / 2004;