PE: บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพร ... · 2016. 12. 11. · 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้

บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) แบบ 56-1

…………………………….รบรองความถกตอง หนา i

-ราง-

แบบแสดงรายการขอมลประจาป

ส#นสดวนท& 31 ธนวาคม 2556

บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน)


…………………………….รบรองความถกตอง หนา ii

สารบญ

หนา

สวนท� 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1-2 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 3-6 3. ปจจยความเส&ยง 7 4. ทรพยสนท&ใชในการประกอบธรกจ 8 5. ขอพพาททางกฎหมาย 9 6. ขอมลท&วไปและขอมลสาคญอ&น 10-12 สวนท� � การจดการและการกากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 13 8. โครงสรางการจดการ 14-23 9. การกากบดแลกจการ 24-48 10. ความรบผดชอบตอสงคม 49-57 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส&ยง 58-60 12. รายการระหวางกน 61-64 สวนท� � ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนท&สาคญ 65-72 14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 73-74 การรบรองความถกตองของขอมล 75

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก&ยวกบกรรมการ ผบรหารผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท 76-89 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก&ยวกบกรรมการของบรษทยอย 90 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเก&ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน 91 และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท (compliance) เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเก&ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 92


…………………………….รบรองความถกตอง หนา 1

สวนท� 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) เปนบรษทหน( งในกลมบรษทพรเมยร เดมช(อ บรษท พรเมยร ซพพลาย จากด จดทะเบยนกอต/งเม(อป พ.ศ. 2517 บรษทแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจากด และดาเนนการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เม(อวนท( 8 ตลาคม 2536 ตอมาในป 2543 บรษทไดปรบโครงสรางธรกจใหมเปนบรษทประกอบธรกจเพ�อการลงทนหรอ Holding Company โดยลงทนในธรกจบรการทางการเงน (Specialty Finance) ตางๆ ท�สาคญไดแก ธรกจใหบรการรถเชารถยนตประเภทตางๆ เพ�อการดาเนนงาน (Operating Lease) ธรกจดานการเปนท�

ปรกษาและตวแทนประกนภย บรษทมการลงทนในบรษทยอย 4 แหง ดงน/ 1) บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ( ง จากด ดาเนนธรกจใหบรการรถเชาเพ(อการดาเนนงาน (Operating Lease) พรอมท/งบรการพนกงานขบรถ บรการบารงรกษา และบรการตอเน(องอ(นๆ 2) บรษท พรเมยรโบรคเคอรเรจ จากด ดาเนนธรกจเปนนายหนาประกนวนาศภย ใหบรการแนะนาและเปนท(ปรกษาดานการประกนแกลกคา T) บรษท พรเมยร แคปปตอล (2000) จากด ดาเนนธรกจใหบรการสนเช(อเพ(อธรกจตางๆ และใหเชาอปกรณคอมพวเตอร 4) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด ดาเนนธรกจใหบรการจดการสนทรพย หน/ อสงหารมทรพยและหน/ เชาซ/อ ใหกบสถาบนการเงนตางๆ โดยในปจจบนบรษทไมไดขยายธรกจในสวนน/แลว ดาเนนงานเฉพาะสวนท(ยงคงเหลออยเทาน/น ในปท(ผานมาบรษทยงคงมงเนนการขยายตวในธรกจใหบรการรถเชารถยนตประเภทตางๆ เพ(อการดาเนนงาน(Operating Lease) ซ( งเปนธรกจท(บรษทดาเนนการผานทางบรษทยอยคอ บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด ท/ งน/ เพ(อรองรบความตองการท(เพ(มข/นจากการขยายฐานลกคาผานชองทางใหมๆ การขยายกลมลกคาเปาหมาย รวมท/งบรการใหมๆเพ(อเปนทางเลอกใหกบลกคามากข/น

1.1 วสยทศน พนธกจ และเปาหมาย วสยทศน เปนบรษทไทยท(มงม(นในการเปนผนาดานธรกจบรการท(ครบวงจรอยางตอเน(องและมคณภาพ และมงม(น

สรางความสมดลใหกบธรกจ พนกงาน และสงคม พนธกจ

• ใหบรการอยางมคณภาพไดระดบมาตรฐานสากล

• นาเสนอแนวความคดใหม พฒนาคณภาพชวต สงคม และส(งแวดลอม

• ดาเนนธรกจในรปแบบท(ไดประโยชนรวมกนท/ง พนกงาน องคกร และสงคม

• ผสมผสานความรและความสามารถเพ(อรวมคดรวมสรางงานบรการ

• ดาเนนงานตามหลกธรรมาภบาล และยดหลกคณธรรมจรรณยาบรรณ ดวยวถแบบไทยท(ดงาม



เปาหมายของบรษท

• สรางรปแบบการใหบรการท(ครบวงจร และสรางความแตกตางท(ชดเจนในงานบรการ

• เนนการรกษาฐานลกคาเดมและสรางมลคาเพ(มของการบรการท/ งกบลกคาเดมและลกคาใหมเพ(อใหไดรบความพอใจสงสด

• มงพฒนาและสงเสรมบคลากรใหมความความรความเช(ยวชาญในงานบรการมากข/นเพ(อรองรบการขยายตวทางธรกจของบรษทในอนาคต

• ปรบโครงสรางทางการเงนใหมความเหมาะสมมากข/นอนจะนาไปสการลดตนทนทางธรกจ

1.2 การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญในป 2556 มดงน/

• บรษทไมมการเปล(ยนแปลงโครงสรางการถอหน การจดการ หรอการประกอบธรกจอยางมนยสาคญในชวง 3 ปท(ผานมา

• บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด มการขยายการบรการในรปของรถโดยสารรบ-สงพนกงาน และรถรบ-สงนกเรยน รวมถงการพฒนาการใหบรการโดยคานงถงความปลอดภยของพนกงานและนกเรยนเปนหลก ซ(งทาใหผใชบรการสามารถทราบเสนทางเดนรถและระยะเวลาท(ใช

• บรษทไดรบการประเมนจาก สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) รวมกบสมาคมบรษทจดทะเบยนและสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ในเร(องการจดการประชมสามญผถอหน (AGM) ประจาป พ.ศ. 2556 อยในเกณฑ “ ดเลศ ” ดวยคะแนนเตม 100 คะแนน โดยบรษทเปน 1 ใน 87 บรษท ท(ไดคะแนนเตม 100 คะแนน ซ(งมบรษทจดทะเบยนท(เขารวมโครงการท/งส/น 526 บรษท

• บรษทอยระหวางดาเนนการย(นขอรบประกาศนยบตรรบรองฐานะสมาชกแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตจากคระกรรมการแนวรวมปฎบตในการตอตานการทจรตในภาคเอกชนไทยภายใน ไตรมาสแรกป 2557

1.3 โครงสรางการถอหน ณ วนท� 45 ธนวาคม 6778 เปนดงน/

PE = บมจ. พรเมยร เอนเตอรไพรซ PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED PC2000 = บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000) PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED PIL = บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED PB = บจ. พรเมยรโบรคเคอรเรจ PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED PLMS = บจ. พรเมยร แอลเอมเอส PREMIER LMS COMPANY LIMITED


บรษท พรเมยร แคปปตอล (pqqq) จากด rqq%

บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด rqq %

บรษท พรเมยรโบรคเคอรเรจ จากด tt.tt %

บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด tt.tu %



2. ลกษณะการประกอบธรกจ 6.5 โครงสรางรายไดของบรษทและบรษทยอย บรษทมรายไดสวนใหญมาจากธรกจใหบรการรถเชาเพ(อการดาเนนงาน (Operation Lease) ซ( งดาเนนงานโดยบรษทยอย คอ บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด

สายผลตภณฑ / กลมธรกจ

ดาเนนการ โดยบรษท

% การถอหน ของบรษท ในปจจบน

ป 2556 รายได

(ลานบาท)

%



%



%

บรการสนเช(อธรกจและใหเชาอปกรณ - คอมพวเตอร บรการรถเชาเพ(อการดาเนนงาน

PC2000 PIL /1

100.00 100.00

12.17

507.57

2.23

93.03

13.66

523.10

2.44

93.56

9.37

487.79

1.80

93.95 นายหนาประกนวนาศภย PB /1 99.99 18.25 3.34 17.19 3.07 15.45 2.97 บรการจดการสนเช(อ คาบรการอ(น

PLMS /1

PE 99.94 2.05

5.57 0.38 1.02

1.97 3.20

0.35 0.58

3.34 3.27

0.64 0.64

รวมรายได 545.61 100.00 559.12 100.00 519.22 100.00

หมายเหต /1 บรษทยอยลงทนโดย บจ.พรเมยร แคปปตอล (2000)

2.2 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

2.2.1 ธรกจการใหบรการรถเชาเพ�อการดาเนนงาน (5) ลกษณะของการบรการ เปนการใหบรการจดหายานพาหนะใหกบผประกอบการท(เปนนตบคคล หนวยงานราชการ และกลมรฐวสาหกจ ในรปแบบการให “เชา”(Leasing) โดยมลกษณะเปนสญญาเชาดาเนนงาน (Operating Lease) อาท รถยนตสาหรบผบรหาร รถยนตเพ(อการขนสง รถยนตสาหรบรบสงผโดยสาร และรถยนตเพ(อการพาณชยอ(นๆ อายสญญาอยระหวาง 3-5 ป การใหบรการมท/งการใหบรการตามสญญาเชาระยะยาวและการใหบรการรถเชาพรอมพนกงานขบรถ โดยบรษทมประเภทรถยนตเชาหลากหลายประเภท ไดแก รถยนตน(งขนาด ต/งแต 1,500 CC ข/นไป รถยนตน(งอเนกประสงค รถกระบะ รถต และรถโดยสารสาธารณะปรบอากาศ บรษทใหบรการในลกษณะครบวงจร โดยเร(มต/ งแต การจดหารถตามความตองการของผเชา การจดทาประกนรถยนตประเภทช/น 1 การจดทะเบยนและตอภาษรถยนต การบารงรกษาและการซอมแซมตามกาหนดระยะทาง รวมท/ งการจดรถทดแทนใหใชในกรณรถขดของหรอเกดอบตเหต บรษทมศนยประสานงาน (Call Center) ใหบรการ ประสานงาน และใหคาแนะนาในเร(องตางๆ พรอมทมชางมออาชพ และรถซอมบารงเคล(อนท(เพ(อความสะดวก รวดเรวและความปลอดภยตลอด pu ช(วโมง (2) การตลาดและการแขงขน ธรกจลสซ(งในประเทศไทยแบงลกษณะผประกอบการออกไดเปน 2 กลมหลก คอ กลมท(มงเนนใหเชาทรพยสนแบบสญญาเชาทางการเงน (Finance Lease) และสญญาเชาซ/อ กบกลมท(มงเนนการใหเชาแบบสญญาเชาดาเนนงาน (Operating Lease) โดยบรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด จดอยในกลมหลงและอยในฐานะบรษทช/นนาของธรกจลสซ(ง



ขอมลจากสมาคมรถเชาไทย เปดเผยภาพรวมตลาดรถเชาในป 2556 ท(ผานมาหดตวลงประมาณ rq - ry% จากปกตท(เตบโตประมาณ 7-12% โดยมผลกระทบมาจากสภาพเศรษฐกจโดยรวม และปจจยเร(องนโยบายรถคนแรกของภาครฐ สงผลใหเกดการแขงขนดานราคาใหเชา นอกจากน/ ผ ประกอบการรถเชาใชกลยทธทางดานราคาแลว กลมผประกอบการรายใหญมการผลกดนแผนการสงเสรมทางการตลาดดานอ(นๆเพ(อสรางยอดขายของตน การดาเนนงานของบรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด ในป 2556 มแผนการลงทนในธรกจรถรบ-สงพนกงาน รวมท/ งบรษทมการวางแผนดานการพฒนาคณภาพเพ(อยกระดบมาตรฐานรถเชาใหสงข/นโดยเฉพาะการใหเชารถยนตพรอมพนกงานขบรถท(ผานหลกสตรการอบรมการขบข(จากโรงเรยนสอนขบรถท(ไดมาตรฐานโดยตรง เพ(อเพ(มทกษะในการขบข(อยางมออาชพและสามารถบรการลกคาใหเกดความพงพอใจสงสดในการบรการ (4) กลยทธในการแขงขน บรษทไดเตรยมความพรอมสาหรบการแขงขนในทกดาน ท/งการลงทนทางเทคโนโลย รปแบบการใหบรการ การหม(นอบรมฝกฝนพนกงานอยางสม(าเสมอ การใหบรการท(ครบวงจร ต/งแตการเลอกใชรถยนตใหเหมาะกบความตองการของลกคา ไปจนถงรายละเอยดปลกยอย เชน การจดทะเบยน การประกนภย ตลอดจนการขยายเครอขายศนยบรการท(ครอบคลมท(วประเทศ โดยทางบรษทใหบรการทกวน ตลอด 24 ช(วโมง บรษทมความพรอมท(จะใหบรการปลอยเชารถท(เหมาะสมกบการดาเนนธรกจของลกคาท/งการเชาแบบระยะยาว การเชาแบบรายวน และการเชาแบบรายเท(ยว รวมถงรถยนตท(ใหเชามครอบคลมหลากหลายประเภทท/ ง รถเกง รถกระบะ รถต รถบรรทกและรถโดยสารขนาดใหญ สาหรบพนกงานขบรถของบรษทไดมการจดฝกอบรมพนกงานขบรถอยางสม(าเสมอเพ(อสามารถบรการลกคาอยางมออาชพ บรษทยงมบรการจดหลกสตรการขบข(อยางปลอดภยโดยผเช(ยวชาญมออาชพใหกบลกคาท(สนใจเพ(อใหลกคาใชรถยนตไดอยางปลอดภย เปนการสรางความแตกตางอยางชดเจน และสรางความไววางใจเพ(อใหเกดประโยชนสงสดใหกบลกคา ซ( งจะชวยเสรมความสามารถในการแขงขนของบรษทใหคงอยในระดบบรษทช/นนาของธรกจตอไป (F) ลกษณะลกคาและกลมลกคาเปาหมาย เนนการใหบรการกลมลกคาผประกอบธรกจเปนหลก รวมถงหนวยงานราชการและรฐวสาหกจ โดยกลมลกคาหลก T อนดบแรกในปจจบน คอ กลมธรกจอตสาหกรรมเกษตร กลมธรกจพลงงาน และกลมบรษทพรเมยร (7) การจาหนายและชองทางการจาหนาย บรษทใชการนาเสนอบรการโดยตรงกบลกคา และจดใหมศนยบรการท(วประเทศ เพ(อใหลกคาสามารถเขารบบรการไดสะดวกย(งข/น รวมท/งจดทาเวบไซต http://pil.premier.co.th ไวสาหรบบรการลกคา ท/งในการตออายสญญา หรอพจารณาสนคาและบรการอ(นๆ เพ(มเตมได (8) การจดหาผลตภณฑหรอบรการ บรษทไดจดหารถยนตตามความตองการของลกคา จากตวแทนจาหนายรถยนตอยางเปนทางการท(ไดรบการแตงต/งจากผผลตรถยนตจงทาใหบรษทจดหาผลตภณฑท(มคณภาพรวมท/งไดรบการรบประกนผลตภณฑโดยตรงจากผผลตรถยนต 6.6.6 ธรกจการใหบรการเปนนายหนาประกนวนาศภย เปนการใหบรการจดหาประกนภยประเภทตางๆ ท(ใหความคมครองเหมาะสมสอดคลองกบความตองการของลกคา โดยคดเลอกบรษทประกนภยท(มสถานะม(นคง มหลกการชดใชคาสนไหมอยางยตธรรมและรวดเรว ใหคาแนะนาในการทาประกนภยท(จาเปนกบความเส(ยงภยเพ(อใหลกคาเลอกตามความตองการ และใหบรการเก(ยวกบการเรยกรองคาสนไหมทดแทนแกลกคา ท/งกลมลกคาท(เปนผประกอบการธรกจ (นตบคคล) และบคคลท(วไป



(1) ลกษณะของการบรการ ใหคาปรกษาเก(ยวกบการทาประกนภยประเภทตาง ๆ ท(เหมาะสมและตรงตามความตองการของลกคา และใหบรการดานการเรยกรองคาสนไหมทดแทนจากบรษทประกนภย ประกอบดวยประกนภยหลก y ประเภท ดงน/

- ประกนภยรถยนต - ประกนอคคภย - ประกนภยทางทะเลและขนสง - ประกนภยเบดเตลด - ประกนสขภาพ

(6) ภาวะการตลาดและภาวะการแขงขน

แนวโนมธรกจประกนวนาศภย ป pyy~ มอตราเตบโตลดลงจากปท(ผานมา หลงจากการสงมอบรถยนตในโครงการรถคนแรกหมดลง มปญหาภาระหน/ สนครวเรอน คาครองชพท(ยงสง ปญหาการเมอง โดยศนยวจยกสกรไทย (ขอมล ณ วนท( pt พฤศจกายน pyy�) คาดวาป pyy~ จะมยอดขายรถยนตประมาณ r.rq-r.r~

ลานคน หรอหดตวกวารอยละ rq-ry การชลอตวของตลาดรถยนต สงผลกระทบตอธรกจประกนวนาศภยเพราะเบ/ยประกนภยรถยนตสดสวนถงรอยละ 57.9 ของธรกจประกนภย

ดงน/น ทศทางการแขงขนในธรกจประกนภยทางทะเลและการขนสงดานราคาจะสงข/นอนเน(องมาจากสถานการณการสงออกในป 2557 มสญญาณทยอยดข/นและระดบของคาเงนบาทท(เคล(อนไหวในกรอบท(ออนคากวาปท(ผานมา จงสงผลใหมผสนใจทาประกนมากข/น จะเปนประโยชนและเพ(มความสามารถในการแขงขน ซ( งศนยวจยกสกรไทยคาดวาอตราการขยายตวการสงออกป 2557 จะอยประมาณ 5% ในขณะเดยวกนปจจบนสาธารณชนเปดรบและมมมมองตอประกนดข/น และใหความสาคญในการทาประกนภยมากข/นซ( งจะเปนปจจยบวกของตลาดประกน

(4) กลยทธในการแขงขน 1) มงเนนในการใหบรการท(มคณภาพและประสทธภาพ รวมท/งความเปนมออาชพใหแกลกคา

โดยเสรมสราง พฒนาบคลากรใหมความรและทกษะในดานวชาการ การบรการรวมท/งดานภาษาตางประเทศใหมากย(งข/นเพ(อรองรบการขยายตวของตลาดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

2) พฒนากระบวนการทางานโดยนาเทคโนโลยและระบบการทางานใหมๆ มาชวยเพ(มประสทธภาพในการทางาน เพ(อใหการบรการมคณภาพ นาเช(อถอและรวดเรว ท/งงานดานการขาย และบรการหลงการขายในการเรยกรองคาสนไหมทดแทนท(เปนธรรมและรวดเรว

3) จดหาผลตภณฑท(สอดคลองและเหมาะสมกบความตองการของกลมลกคา

4) สรางพนธมตรทางธรกจท(เปนปจจยหลก สรางความเช(อม(น จดหาพนธมตรท(มความ

ม(นคงมเสถยรภาพ เพ(อสรางความม(นใจใหกบลกคา

(F) ลกษณะลกคาและกลมลกคาเปาหมาย เนนใหบรการกบกลมบรษทพรเมยร รวมท/งกลมลกคาท(วไปท(อยในดานธรกจภาคอตสาหกรรม ภาคการคา ภาคการขนสง และภาคการบรการ



(7) การจดจาหนายและชองทางการจาหนาย มชองทางการจดจาหนาย 4 ทางหลก ๆ ในการเขาถงลกคาดงน/

1) เจาหนาท(การตลาดของบรษท 2) การแนะนาจากบรษทในเครอ 3) ตวแทนอสระภายนอก 4) เวบไซตของบรษท

(8) การจดหาผลตภณฑหรอบรการ บรษทมนโยบายในการจดหาผลตภณฑท(จาเปนตอการปองกนความเส(ยงภยและเปนประโยชนแกลกคา มความคมครองภยท(เหมาะสม สอดคลองกบความตองการของลกคา โดยคดเลอกบรษทประกนภยท(ม(นคง มหลกการชดใช คาสนไหมอยางยตธรรมเพ(อใหลกคาเลอกใชบรการตามความตองการ



3. ปจจยความเส�ยง ปจจยความเส(ยงท(มนยสาคญซ( งเกดจากท/งปจจยภายนอกและปจจยภายในท(อาจมผลกระทบตอการดาเนนธรกจ ของบรษทสรปไดดงน/ 4.1 ความเส�ยงดานการตลาดและการแขงขน เน( องจากธรกจใหบรการรถเชาเพ(อใชในการดาเนนงานเปนธรกจหลกของบรษท เปนธรกจท( มผประกอบการท/งท(เปนสถาบนการเงน ผแทนจาหนายรถยนต ผผลตรถยนต และผประกอบการท(วไป สนใจธรกจใหเชารถยนตและมเงนทนจานวนมากจากตางประเทศมาลงทนในธรกจน/ ทาใหมการแขงขนสงในตลาดอตสาหกรรมรถเชา โดยเฉพาะการแขงขนดานราคา ลกคาสามารถเลอกใชบรการหรอเปล(ยนไปใชบรการของผประกอบการท(เสนอราคาต(าท(สด และยงทาใหบรษทมความเส(ยงท(จะสญเสยลกคารายใหญจากการไมตอสญญาเชา สงผลใหผลประกอบการลดต(าลง เพ(อลดความเส(ยงดงกลาว บรษทจงเนนหาตลาดท(มความตองการเฉพาะ โดยการคดเลอกลกคาท(ใหความสาคญในการบรการท(มคณภาพมากกวาราคาคาเชา กระจายกลมลกคาไปยงหลากหลายภาคอตสาหกรรม บรษทพยายามเพ(มมลคาของสนคาและบรการใหมากข/ นเพ(อสรางความแตกตางจากคแขง เชน การปลอยเชารถพรอมผ ประสานงานดแลรถใหกบลกคารายใหญ พรอมท/งนาเสนอในบรการตรวจสอบและจดทารายงานการใชรถยนตผานระบบ GPS Tracking รวมท/งการใหบรการหลงการขายอยางมคณภาพและรวดเรว เชน การนาระบบคอมพวเตอรท(ทนสมยและมประสทธภาพในการบรหารจดการ(Integrated Rental Information Management System) มาใช การบรการรถทดแทนท(มคณภาพและรวดเรว การจดกจกรรมลกคาสมพนธอยางตอเน(อง ในเวลาเดยวกนบรษทพยายามลดตนทนการดาเนนงานดานการจดหารถยนตและตนทนทางการเงน 3.2 ความเส�ยงดานการบรหารทรพยสนท�หมดอายสญญาใหเชา รถยนตท(ครบอายสญญาเชาซ( งมระยะเวลา 3–5 ป รถยนตเหลาน/ สวนใหญจะถกจาหนายออกไปโดยผาน บรษทประมลรถยนต อกท/งในชวงปท(ผานมาราคารถยนตใชแลวไดรบผลกระทบจากนโยบายคนภาษสาหรบรถยนตคนแรก ประกอบกบสภาพเศรษฐกจตกต(า หน/ สนภาคครวเรอนเพ(มสงข/น ทาใหเกดความเส(ยงในราคาขายตอของรถยนตท(ครบอายสญญาเชาเปนอยางมาก บรษทอาจไมไดรบกาไรจากการจาหนายทรพยสน ซ(งสงผลใหผลประกอบการต(าลง อยางไรกตาม บรษทไดดาเนนการลดความเส(ยงดงกลาวโดยการเพ(มรปแบบการจาหนายรถยนตใชแลว มการเจรจากบลกคาเพ(อขยายอายสญญาเชาเดมออกไปอก 6-12 เดอน มการนารถท(ครบสญญาเชาท(มคณภาพดมาปลอยเชาใหมในลกษณะเชาแบบรายวนและรายเท(ยว โดยเนนปลอยเชาใหลกคาปจจบนท(มความตองการใชงานลกษณะน/ เปนประจา ซ( งบรษทมพนกงานขบรถมออาชพไวรองรบธรกจดงกลาวอกดวย นอกจากน/ ประสบการณในการบรหารท(ยาวนาน ความชานาญในธรกจเปนอยางด มการสารวจและเกบขอมลเก(ยวกบราคาทรพยสนดงกลาวในตลาดอยางสม(าเสมอ เพ(อนามาวเคราะหและทาใหสามารถบรหารรถท(หมดอายสญญาใหเชาท(มอยไดอยางมประสทธภาพ



4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ 4.1 ทรพยสนหลกท�บรษทและบรษทยอยใชในการประกอบธรกจ ทรพยสนถาวรหลกท(ใชในการประกอบธรกจ ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 มดงน/

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะ

กรรมสทธH มลคา

(ลานบาท) ภาระผกพน

บรษทและบรษทยอย

1. พ/นท(เชาจานวน 2 แหง ดงน/ :- 1.1 อาคารสานกงาน p ช/น ท(ต /งเลขท( r ซอยพรเมยร p

ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพฯ (พ/นท(เชารวม ~�u.�t ตารางเมตร ทาสญญาเชาระยะเวลายาว T ป ต/งแต r มกราคม pyyy ถง Tr พฤษภาคม pyy� )

1.2 อาคารสานกงานช/นเดยว ท(ต /งสานกงานท(จงหวดชลบร เลขท( ru/r หมท( u ตาบล / อาเภอบางละมง จงหวดชลบร (พ/นท(เชา r ไร ทาสญญาเชาระยะเวลายาว T ป ต/งแต r มถนายน pyy� ถง Tr พฤษภาคม pyyt )

สญญาเชา

PIL / PB

PIL

5.90 ไมม

2. รถยนตสาหรบใหเชา รวม 1,899 คน

เปนเจาของ

PIL

1,430.02

เปนรถยนตภายใตสญญาเชาซ/อ / ลสซ(ง และเปนหลกประกนเงนก ระยะเวลายาว T-y ป1,296.07 ลานบาท

T. คอมพวเตอรสาหรบใหเชา รวม 844 เคร(อง

เปนเจาของ PC(2000)

20.06

ไมม

ทรพยสนไมมตวตนท�สาคญในการประกอบธรกจ บรษทและบรษทยอยมเคร(องหมายการคาท(กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชยรบจดทะเบยนไวแลว 8 เคร(องหมาย ครอบคลมธรกจและผลตภณฑท(ดาเนนการไดทกประเภท โดยมเคร(องหมายท(สาคญคอ เคร(องหมายบรการ PIL ประเภทบรการ (จาพวก Tt การบรการใหเชารถ) เลขทะเบยนและเลขท(คาขอ บ rru��/uqyr�p เพ(อใชในธรกจการบรการ ใหเชารถ การจดทะเบยนเคร(องหมายการคามอาย 10 ป นบแตวนท(จดทะเบยน และอาจตออายไดทกๆ 10 ป ซ(งท(ผานมาบรษทและบรษทยอยไดทาการตออายมาโดยตลอด 4.2 นโยบายการลงทน นอกจากบรษทยอยท(มอยในปจจบนแลว บรษทยงไมมนโยบายท(จะลงทนเพ(มเตมในธรกจอ(น



5. ขอพพาททางกฎหมาย ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมายท(อาจมผลกระทบตอสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอยสงกวารอยละ 5 ของสวนผถอหน และไมมคดท(กระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางมนยสาคญ



6. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น 6.1 ขอมลท�วไป บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) : เลขทะเบยนบรษท qrq~yT�qqrryq ประเภทธรกจ : ดาเนนธรกจดานการลงทนในธรกจบรการทางการเงนไดแก ธรกจการบรการรถเชาเพ(อการดาเนนงาน (Operating Lease) ธรกจนายหนาประกนวนาศภย ธรกจการใหบรการสนเช(อเพ(อ ธรกจตางๆ และธรกจการใหบรการจดการสนเช(อ ท�ต/งสานกงานใหญ : เลขท( 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร p ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1569 โทรสาร : 0-2748-2063 Homepage : www.pe.premier.co.th ทนจดทะเบยน : 1,612,152,709 บาท จานวนหนสามญท�ออกจาหนายแลว : 800,000,000 หน

นตบคคลท�บรษทถอหนต/งแตรอยละ 10 ข/นไป 1) บรษท พรเมยร แคปปตอล (2000) จากด : เลขทะเบยนบรษท 0105543016793 สถานท�ต/ง : เลขท( 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1000 โทรสาร : 0-2301-2098 ประเภทธรกจ : ธรกจใหบรการสนเช(อเพ(อธรกจตางๆ ทนจดทะเบยน : 480,000,000 บาท จานวนหนสามญท�ออกจาหนายแลว : 2,300,000 หน จานวนหนสามญท�บรษทถออย : 2,299,996 หน

2) บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ�ง จากด : เลขทะเบยนบรษท 0105529047547 สถานท�ต/ง : เลขท( 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1900 โทรสาร : 0-2301-1927 ประเภทธรกจ : ใหบรการรถเชาเพ(อการดาเนนงาน (Operating Lease) ทนจดทะเบยน : 200,000,000 บาท



จานวนหนสามญท�ออกจาหนายแลว : 40,000,000 หน จานวนหนสามญท�ถอโดย : 39,999,998 หน บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000)

3) บรษท พรเมยรโบรคเคอรเรจ จากด : เลขทะเบยนบรษท 0845527000059 สถานท�ต/ง : เลขท( 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1274 - 1281 โทรสาร : 0-2399-1055 ประเภทธรกจ : นายหนาประกนวนาศภย ทนจดทะเบยน : 7,000,000 บาท จานวนหนสามญท�ออกจาหนายแลว : 70,000 หน จานวนหนสามญท�ถอโดย : 69,994 หน บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000)

4) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด : เลขทะเบยนบรษท 0105541011662 สถานท�ต/ง : เลขท( 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1000 โทรสาร : 0-2301-2098 ประเภทธรกจ : บรการจดการสนเช(อ ทนจดทะเบยน : 1,000,000 บาท จานวนหนสามญท�ออกจาหนายแลว : 10,000 หน จานวนหนสามญท�ถอโดย : 9,994 หน บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000)

6.2 ขอมลสาคญบคคลอ�นๆ 5) นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เลขท( 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2229-2800 โทรสาร q-pTyt-rpyt Call center q-pppt-p�� Website: http://www.tsd.co.th E-mail: [email protected]



p) ตวแทนผถอหนก - ไมม -

4) ผสอบบญช นางชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท( 4523 หรอ นางสาวทพวลย นานานวฒน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท( 3459 หรอ นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท( 4498 บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด อาคารเลครชดา ช/น 33 เลขท( 193/136-137 ถนนรชดาภเษกตดใหม กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร q-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

u) ท�ปรกษาทางการเงน - ไมม -

7) ท�ปรกษากฎหมาย - ไมม -

8) ท�ปรกษาหรอผจดการภายใตสญญาการจดการ สญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ

บรษท พรเมยร ฟชช(น แคปปตอล จากด เลขท( r พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร p ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพฯ rqpyq โทร. 0-2301-1000 โทรสาร. 0-2398-1188

บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) แบบ��-!

…………………………. รบรองความถกตอง หนาท( 13

สวนท� 2

การจดการและการกากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 บรษทมทนจดทะเบยน 1,�!3,!�3,456 บาท เปนหนสามญ 1,�!3,!�3,456 หน มลคาหนละ 1 บาท ทนเรยกชาระแลว 800,000,000 บาท เปนหนสามญ 800,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 7.2 ผถอหน 1) รายช(อผถอหนใหญ (ก) กลมผถอหนท(ถอหนสงสด 10 รายแรก ท(มช(อปรากฏตามทะเบยนบญชผถอหน ณ วนท( !! มนาคม 2557 มดงตอไปนC (ตามวนปดสมดประชมผถอหน)

ช�อ จานวนหน % การถอหน 1. นายทวฉตร จฬางกร 198,000,000 24.75 2. บรษท พรเมยร มารเกตตCง จากด (มหาชน) 145,731,770 18.22 3. บรษท พรเมยร โกลเบล คอรเปอเรช(น จากด 42,439,226 5.30 4. บรษท พรเมยร แพลนเนอร จากด 41,587,945 5.20 5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH 22,974,780 2.87 6. บรษท บรหารสนทรพยสขมวท จากด 22,822,936 2.85 7. บรษท พ. เอม. ฟด จากด 14,929,937 1.87 8. บรษท ลควเดช(น [ จากด 14,056,022 1.76 9. นางวมลทพย พงศธร 13,377,775 1.67 10. ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) 11,964,495 1.50 รวมผถอหนรายใหญ 527,884,886 65.99

หมายเหต * การถอหนของ บจ.พรเมยร แพลนเนอร เปนการถอหนแทนและเพ(อประโยชนของเจาหนC ในมลหนCค Cาประกน ตามแผนฟC นฟกจการของบรษท

(ข) สดสวนการถอหนของผถอหนรายยอย ( Free float) เทากบรอยละ 41.15 (ค) กลมผถอหนรายใหญท(มบคคลท(เก(ยวโยงกนเขารวมในการบรหารจดการของบรษทมดงนC

ช�อ ประกอบธรกจประเภท บคคลท�เก�ยวโยงกน 1. บรษท พรเมยร มารเกตตCง จากด (มหาชน) 2.บรษท พ.เอม.ฟด จากด 3. นางวมลทพย พงศธร

ธรกจจดจาหนายและเปนตวแทนจาหนายสนคาอปโภคและบรโภค ธรกจผลตและจาหนายสนคาประเภทปลาเสนและปลาแผน

-

มนายวเชยร พงศธร และนางดวงทพย เอ(ยมรงโรจน นางแนงนอย บณยะสาระนนท นายวชย หรญวงศ เปนกรรมการรวม มนายวเชยร พงศธร และนางดวงทพย เอ(ยมรงโรจน เปนกรรมการรวม คสมรส นายวเชยร พงศธร เปนประธานกรรมการของบรษท

7.3 การออกหลกทรพยอ�น - ไมม - 7.4 นโยบายและการจายเงนปนผล

บรษทและบรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนโดยพจารณาจากผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดของบรษทโดยคณะกรรมการบรษทจะเสนอใหท(ประชมผถอหนพจารณาเปนปๆไป



8. โครงสรางการจดการ 8.1 คณะกรรมการบรษท ณ วนท( [! ธนวาคม 3�� คณะกรรมการบรษทมจานวน 8 ทาน ประกอบดวย

รายช�อคณะกรรมการบรษท ตาแหนง

การเขารวมประชม/

การประชม

ท6งหมด(คร6ง)

การเขารวมประชม

ผถอหน/การประชม

ท6งหมด(คร6ง)

1. นายวเชยร พงศธร ประธานกรรมการ 5/6 2/2 2. นางดวงทพย เอ(ยมรงโรจน กรรมการ 5/6 2/2 3. นายกตตศกดi เบญจฤทธi กรรมการ 6/6 2/2 4. นางแนงนอย บณยะสาระนนท กรรมการ 6/6 2/2 5. นายสมชาย เลศสทธรศมวง กรรมการ 6/6 2/2 6. นางสาวชนดา สวรรณจฑะ �

(ไดรบการแตงตCงเปนกรรมการ เม(อวนท( 35 ธนวาคม 3��)

กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

7. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

6/6 2/2

8. นายวชย หรญวงศ กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

6/6 2/2

โดยมนายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท เปนเลขานการคณะกรรมการบรษทและเลขานการ คณะกรรมการตรวจสอบ � หมายเหต : นางสาวชนดา สวรรณจฑะ ไดรบการแตงตCงเปนกรรมการทดแทน ตาแหนงท(วางลงเน(องจากการถงแกกรรมของนายอดม ชาตยานนท เม(อวนท( [! กรกฎาคม 3�� ทCงนC ในป 3�� นายอดม ชาตยานนท ไดเขารวมประชมคณะกรรมการจานวน [ ครC ง จากการประชมทCงหมด � ครC ง และเขารวมประชมสามญผถอหนจานวน 3 ครC ง

คณะกรรมการบรษท


คณะกรรมการบรษท

บรษท พรเมยร แคปปตอล (3555) จากด

กรรมการผจดการ

บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด

คณะกรรมการตรวจสอบ


ผชวยกรรมการผจดการ ผชวยกรรมการผจดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

เลขานการบรษท

กรรมการผจดการ

บรษท พรเมยร โบรคเคอรเรจ จากด



กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท ประกอบดวย นายวเชยร พงศธร นางดวงทพย เอ(ยมรงโรจน และ นายกตตศกดi เบญจฤทธi นางแนงนอย บณยะสาระนนท และนายสมชาย เลศสทธรศมวง โดยกรรมการสองในหาทานนCลงลายมอช(อรวมกนพรอมประทบตราสาคญของบรษท วาระการดารงตาแหนงกรรมการบรษท ในการประชมสามญประจาปทกครC ง กรรมการตองออกจากตาแหนงหน(งในสาม ถาจานวนกรรมการท(จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท(สดกบสวนหน( งในสาม กรรมการท(จะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปท(สองภายหลงจดทะเบยนบรษทนCน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆตอไปใหกรรมการคนท(อยในตาแหนงนานท(สดนCนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการท(ออกตามวาระนCนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรษท !) จดการบรษทเพ(อใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตท(ประชม ผถอหน เวนแตในเร(องท(ตองไดรบอนมตจากท(ประชมผถอหนกอนดาเนนการ เชน เร(องท(กฎหมายกาหนดใหตองไดรบมตท(ประชมผถอหน การทารายการท(เก(ยวโยงกนและการซCอหรอขายสนทรพยท(สาคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตามท(หนวยงานราชการอ(นๆ กาหนด เปนตน 2) ทบทวนและใหความเหนชอบเร(องท(มสาระสาคญ เชน นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสรางการบรหาร อานาจการบรหาร นโยบายเก(ยวกบการกากบดแลกจการ และรายการอ(นใดท(ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอท(กฎหมายกาหนด [) กากบดแลใหฝายบรหารดาเนนการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท(ไดรบอนมต q) พจารณาอนมตแตงตCงบคคลท(มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามท(กาหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทC งฉบบท( มการแกไขเพ(มเตม) และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบท(เก(ยวของ ในกรณท(ตาแหนงกรรมการท(วางลงเพราะเหตอ(นนอกจากการออกตามวาระ �) พจารณาแตงตCงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ 6) จดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชท(เช(อถอได รวมทCงดแลใหมระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล 7) กากบดแลใหบรษทมระบบบรหารความเส(ยงท(ครอบคลม และมกระบวนการบรหารจดการความเส(ยง การรายงาน และการตดตามผลท(มประสทธภาพ 8) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ในการจดทารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจาป 9) ดแลผลประโยชนของผถอหนทCงรายใหญและรายยอยตามสทธอยางเปนธรรม ปฏบตตอผถอหนและ ผมสวนไดเสยอยางเปนธรรม และคานงถงความขดแยงทางผลประโยชน มความโปรงใสในการดาเนนงาน และมการเปดเผยขอมลอยางถกตองเพยงพอ



!5) อานาจในการดาเนนการดงตอไปนC จะกระทาไดกตอเม(อไดรบอนมตจากท(ประชมผถอหนกอน ทCงนC กาหนดใหรายการท(กรรมการหรอบคคลท(อาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอ(นใดของบรษท หรอบรษทยอย (ถาม) ใหกรรมการท(มสวนไดเสยในเร(องนCนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเร(องนCน (ก) เร(องท(กฎหมายกาหนดใหตองไดมตท(ประชมผถอหน (ข) การทารายการท(กรรมการมสวนไดเสย และอยในขายท(กฎหมายหรอขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยระบใหตองไดรบอนมตจากท(ประชมผถอหน

11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน(งหรอหลายคนหรอบคคลอ(นใดปฏบตการอยางหน( งอยางใดแทนคณะกรรมการกได ทCงนCการมอบอานาจแกกรรมการดงกลาวขางตน จะไมรวมถงการมอบอานาจหรอการมอบอานาจชวงท(ทาใหกรรมการหรอผรบมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนมตรายการท(ตนหรอบคคลท(อาจ มความขดแยง มสวนไดเสย หรอมผลประโยชนในลกษณะอ(นใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย รวมทCงกาหนดใหตองขอความเหนชอบจากท(ประชมผถอหนในการทารายการท(เก(ยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายไปซ(งสนทรพยท(สาคญของบรษท ตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทน

8.2 คณะผบรหาร รายช(อผบรหารบรษทยอยท(เปนบรษทท(ประกอบธรกจหลก : บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด และ พรเมยรโบรคเคอรเรจ จากด ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยมผบรหารจานวน 4 ทาน ดงนC

รายช�อผบรหาร ตาแหนง

นายสมชาย เลศสทธรศมวง กรรมการผจดการ นางสาววราวรรณ รงคพรรณ ผเช(ยวชาญพเศษ นายไพโรจน ฉนทศลป ผชวยกรรมการผจดการ นางวไล ทวทองคา ผชวยกรรมการผจดการ

อานาจหนาท�และความรบผดชอบของกรรมการผจดการ กรรมการผจดการมอานาจและหนาท(ในการบรหารกจการของบรษท ตามท(คณะกรรมการบรษทมอบหมาย รวมถงเร(องหรอกจการตางๆ ดงตอไปนC !) ดาเนนกจการ และ/หรอบรหารงานประจาวนของบรษท 3) จดเตรยมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรางการบรหารงานและอานาจการบรหารตางๆของบรษท เสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ(อใหความเหนชอบ [) ดาเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท(ไดรบอนมต q) อนมตการลงทนตามงบประมาณเปนจานวนเงนไมเกน !5 ลานบาทตอโครงการ และอนมตการลงทนนอกงบประมาณหรอคาใชจายท(เกนงบประมาณไมเกน 3 ลานบาทตอป �) พฒนาองคกรและบคลากรใหมคณภาพและประสทธภาพอยางตอเน(อง



�) เปนผรบมอบอานาจของบรษทในการบรหารกจการของบรษทใหบรรลตามวตถประสงค ขอบงคบ นโยบาย ระเบยบ ขอกาหนด คาส(ง มตท(ประชมผถอหน และ/หรอมตท(ประชมคณะกรรมการบรษท 4) ดแลและรกษาภาพลกษณท(ดขององคกร r) ปฏบตหนาท(อ(นใดตามท(ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการตรวจสอบ ทCงนC อานาจกรรมการผจดการ ตลอดจนการมอบอานาจแกบคคลอ(นท(กรรมการผจดการเหนสมควร จะไมรวมถงอานาจหรอการมอบอานาจในการอนมตรายการใดท(ตนหรอบคคลท(เก(ยวของซ( งอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอผลประโยชนในลกษณะอ(นใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย หรอรายการท(ไมอยภายใตการดาเนนธรกจปกตท(วไปของบรษท ซ( งการอนมตรายการดงกลาวจะตองเสนอตอท(ประชมคณะกรรมการ และ/หรอท(ประชมผถอหนของบรษท เพ(อพจารณาและอนมตตามท(ขอบงคบของบรษทหรอกฎหมายท(เก(ยวของกาหนด 8.3 เลขานการบรษท บรษทกาหนดใหมการแตงตCงเลขานการบรษทเพ(อทาหนาท(เก(ยวกบการประชมของคณะกรรมการบรษทและการประชมผ ถอหน รวมทC งสนบสนนใหการกากบดแลกจการเปนไปตามมาตรฐานบรรษทภบาลท( ด โดยใหคณะกรรมการบรษทเปนผแตงตCงบคคลผมความรความสามารถมาทาหนาท(ดงกลาว ทCงนC เลขานการบรษทตองมคณสมบตและหนาท(ความรบผดชอบดงตอไปนC คณสมบต !) ตองมความรขCนพCนฐานในหลกการของกฎหมายและกฎระเบยบของหนวยงานกากบดแลท(เก(ยวของกบกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 3) ตองมความรความเขาใจในหลกการกากบดแลกจการท(ด และขอพงปฏบตท(ดในเร( องการกากบดแลกจการ [) ตองมความรในธรกจประเภทตางๆ ของบรษท และความสามารถในการส(อสารท(ด เปนคณสมบตเสรมท(ชวยใหการทาหนาท(เลขานการบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ หนาท�ความรบผดชอบ หนาท(ความรบผดชอบหลกของเลขานการบรษท คอ การสนบสนนคณะกรรมการในดานท( เก(ยวของกบกฎระเบยบ สาหรบหนาท(รบผดชอบโดยเฉพาะของเลขานการบรษทรวมถงหนาท(ดงตอไปนC !) จดการเร( องการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการท(แตงตCงโดยคณะกรรมการบรษทท(เก(ยวของและการประชมผถอหนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และกฎบตรของคณะกรรมการแตละชด และขอพงปฏบตท(ด 3) แจงมตและนโยบายของคณะกรรมการและผถอหนใหผบรหารท(เก(ยวของและตดตามการปฏบตตามมตและนโยบายดงกลาวผานกรรมการผจดการใหญ [) ใหคาปรกษาและขอเสนอแนะเบCองตนแกคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการท(แตงตC งโดยคณะกรรมการบรษท ในประเดนกฎหมายระเบยบปฏบตและขอพงปฏบตดานการกากบดแลกจการ



q) ดแลใหหนวยงานเลขานการบรษทเปนศนยกลางของขอมลองคกร อาท หนงสอจดทะเบยนนตบคคล บรคณหสนธ ขอบงคบ ทะเบยนผถอหน และใบอนญาตประกอบธรกจประเภทตางๆ �) ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนท(รบผดชอบตอหนวยงานกากบดแลโดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบและนโยบายการเปดเผยขอมลขาวสารของบรษท �) ตดตอและส(อสารกบผถอหนท(วไป ใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผถอหน 4) ใหขาวสารและขอมลแกกรรมการในประเดนท( เก(ยวของกบการประกอบธรกจของบรษทเพ(อประกอบการปฏบตหนาท(ของกรรมการ r) จดใหมการใหคาแนะนาแกกรรมการท(ไดรบการแตงตCงใหม ทC งนC คณะกรรมการบรษทไดแตงตC งให นายธระพล จฑาพรพงศ ดารงตาแหนงเลขานการบรษทและ เลขานการคณะกรรมการ ตCงแตวนท( !6 กมภาพนธ 3�� แทนเลขานการบรษทและเลขานการคณะกรรมการทานเดมท(เกษยณอาย โดยประวตของ นายธระพล จฑาพรพงศ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผบรหารในระดบท(เหมาะสม โดยคานงถงผลการดาเนนงานของบรษทและเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบหนาท(ความรบผดชอบของกรรมการและผบรหารแตละทาน โดยคาตอบแทนกรรมการอยในรปบาเหนจประจาป และเบC ยประชม สาหรบคาตอบแทนผบรหารอยในรปเงนเดอน โบนส และเงนสมทบกองทนสารองเลCยงชพ (1) คาตอบแทนท�เปนตวเงน

(ก) คาตอบแทนกรรมการ ท(ประชมสามญผถอหนประจาป 3�� เม(อวนท( 6 พฤษภาคม 3�� มมตอนมตจายคาตอบแทนกรรมการ ดงนC คณะกรรมการ เบCยประชม - ประธาน !6,�55 บาท/คน/ครC ง - กรรมการ !�,555 บาท/คน/ครC ง บาเหนจกรรมการ 335,555 บาท/คน/ป คณะกรรมการตรวจสอบ เบCยประชม - ประธาน !6,�55 บาท/คน/ครC ง - กรรมการ !�,555 บาท/คน/ครC ง ในป 3�� บรษทมการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการในรปเบC ยประชมตามจานวนครC งท( เขาประชมและบาเหนจกรรมการ และจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจสอบในรปเบC ยประชมตามจานวนครC งท(เขาประชม ดงนC



ช�อ-สกล

ตาแหนง

เบ6ยประชม (บาท) บาเหนจ

กรรมการ

(บาท)

คาตอบแทน

รวม

(บาท) คณะกรรมการ

บรษท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

!. นายวเชยร พงศธร * ประธานกรรมการ

- - - -

3.นางดวงทพย เอ(ยมรงโรจน * กรรมการ

- - - -

[.นายกตตศกดi เบญจฤทธi กรรมการ

rr,555 - 335,555 [5r,555

q.นางแนงนอย บณยะสาระนนท กรรมการ

rr,555

-

335,555 [5r,555

�.นายสมชาย เลศสทธรศมวง * กรรมการ

- - - -

�.นายอดม ชาตยานนท * * กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

[4,�55 q[,555 !3r,[[q 35r,r[q

4.นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

�6,555 rr,555 335,555 [�4,555

r.นายวชย หรญวงศ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

�6,555 rr,555 335,555 [�4,555

รวม ;,==>,>?@

หมายเหต : *กรรมการท(ไมขอรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท **ถงแกกรรมเม(อวนท( [! กรกฎาคม 3�� (ข) ผบรหาร ป 3�� บรษทจายคาตอบแทนใหผบรหาร ในรปของเงนเดอนและเงนรางวล ใหกบผบรหารจานวน q ราย เปนเงนทCงสCน r.r6 ลานบาท (2) คาตอบแทนอ�น

(ก) คาตอบแทนอ�นของกรรมการ - ไมม - (ข) คาตอบแทนอ�นของผบรหาร

เงนกองทนสารองเล6ยงชพ บรษทไดจดใหมกองทนสารองเลC ยงชพใหแกผบรหารและพนกงาน โดยบรษทไดสมทบในอตราสวนรอยละ � ของเงนเดอน โดยในป 3�� บรษทไดจายเงนสมทบกองทนสารองเลCยงชพสาหรบผบรหาร q ราย รวมทCงสCน 5.q5 ลานบาท



การวาจางดานการบรหารและใหคาปรกษาธรกจ บรษทและบรษทยอยไดมการวาจางบรษท พรเมยร ฟชช(น แคปปตอล จากด (PFC) ใหดาเนนการดานงานบรหารและงานสนบสนนแกบรษทและบรษทยอย ตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ โดยขอบเขตการใหบรการของ PFC ครอบคลมงานดานตางๆ ไดแก งานดานการบรหารและนโยบาย งานสนบสนนดานบญชและการเงน ดานการพฒนาธรกจและการลงทน ดานระบบงานและขอมล ดานทรพยากรบคคลและงานประชาสมพนธ การวาจางดงกลาวมวตถประสงคเพ(อเปนการแยกงาน(outsourcing) ดานบรหารและงานสนบสนนออกไปเพ(อใชบรการจากหนวยงานกลางของกลมบรษทพรเมยร ซ( งเปนลกษณะของการรวมศนยและแบงรบภาระคาใชจายรวมกน (sharing cost) ตามขนาดและปรมาณธรกรรมของแตละบรษท เพ(อลดคาใชจายโดยรวมท(บรษทจะตองจดหาบคลากรท(เพ(มขCน เพ(อมารองรบงานสนบสนนใหครอบคลมในทกๆดาน บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนใหแก PFC เปนรายเดอนโดย PE จายในอตราเดอนละ !3�,555 บาท PIL จายในอตราเดอนละ q55,555 บาท PC(2000) จายในอตราเดอนละ 65,555บาท และ PB จายในอตราเดอนละ �5,555 บาท ซ( งคาใชจายดงกลาว PFC กาหนดอตราคาบรการโดยคานวณบนหลกเกณฑการกระจายตนทนและคาใชจายของ PFC ไปยงกลมบรษทผวาจางโดยพจารณาจากปจจยตางๆ ไดแก รายไดรวม สนทรพยรวม และจานวนบคลากรของแตละบรษท ทCงนC ตามเง(อนไขของสญญา บรษทมสทธบอกเลกสญญากอนถงกาหนดระยะเวลาตามสญญาได ถา PFC ดาเนนการไมเปนไปตามวตถประสงค และ PFC จะเรยกรองคาจางสวนท(เหลอตามระยะเวลาจางหรอคาเสยหายใดๆ แกบรษทไมไดทCงสCน และเม(อครบกาหนดอายสญญาแลว ใหถอวาสญญามผลใชบงคบตอไปอกคราวละ ! ป โดยถอขอตกลงเดมจนกวาจะมการบอกเลกสญญา โดยฝายท(บอกเลกสญญาจะตองแจงลวงหนาเปนหนงสอใหอกฝายหน(งทราบกอนวนหมดอายสญญาไมนอยกวา 90 วน อยางไรกตาม การทาสญญากบ PFC ดงกลาว ถอเปนการทารายการระหวางกนกบบคคลท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ซ( งบรษทตองปฏบตตามนโยบาย มาตรการ และขCนตอนการทารายการระหวางกนอยางเครงครด นอกจากนCหาก PFC มการเปล(ยนแปลงรายละเอยดของสญญา หรอเง(อนไขในการคดคาบรการกบบรษทและบรษทยอย บรษทจะนารายละเอยด และเง(อนไขการเปล(ยนแปลงดงกลาวเขาท(ประชมคณะกรรมการตรวจสอบเพ(อพจารณาและใหความเหนของความเหมาะสมของสญญาท(เปล(ยนแปลงไปทกครC งกอนเขาทาสญญาใหม

8.5 บคลากร บรษทยอยมพนกงานทCงหมด !�! คน โดยในป 3�� บรษทไดจายผลตอบแทนใหแกพนกงานจานวนทCงสCน

�!.5q ลานบาท ซ( งผลตอบแทนไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนชวยเหลอคาครองชพ เงนรางวล เงนชวยเหลอพเศษ เงนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนสารองเลCยงชพ เปนตน



จานวนพนกงานและคาตอบแทน

ป D==E

PE PIL

(บรษทยอย)

PB

(บรษทยอย)

รวม

ผบรหาร - ชาย (คน) - หญง (คน)

- 2 4

- 1

2 5

พนกงานปฏบตการและสนบสนน - ชาย (คน) - หญง (คน)

-

119 25

3 7

122 32

รวม (คน) - 150 11 161 คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) - 46.27 4.77 51.04

นโยบายการพฒนาบคลากร บรษทมนโยบายสงเสรมและพฒนาบคลากรทกระดบอยางตอเน(อง โดยไดจดทาแนวทางการพฒนาบคลากรใหสอดคลองกบแผนและทศทางการเตบโตของธรกจ โดยแตละตาแหนงงาน แตละหนาท( จะไดรบการวเคราะะหศกยภาพ (Competency) ท( จ าเปนตอการปฏบตงานใหสมฤทธi ผลเปนรายบคคล เพ(อกาหนดแผนพฒนาใหสอดคลองกบภาระงานในหนาท( รวมถงเพ(อเปนการพฒนา/เตรยมความพรอมของบคลากรโดยการจดทาแผนความกาวหนา/แผนสบทอดตาแหนงงาน (Career Path & Succession Plan) ทCงนC เพ(อใหสอดคลองกบวสยทศนและคานยมของบรษทท(มงดาเนนธรกจแบบองครวม โดยมงสรางความสมดลใหกบ ธรกจ พนกงาน และสงคม ตามปรชญาการดาเนนธรกจ “ธรกจกาวหนา พนกงานม�นคง สงคมย�งยน” และคณคาหลก (Core Value) ทCง � ประการของกลมพรเมยรท(บรษทยดถอเปนแนวทางในการดาเนนธรกจ ไดแก !. ผลตสนคาและบรการคณภาพ 3. นาเสนอแนวคดใหม พฒนาคณภาพชวต สงคมและส(งแวดลอม [. ดาเนนธรกจในรปแบบท(ไดประโยชนรวมกนทCงพนกงาน องคกร และสงคม q. ผสมผสานความร และความสามารถ เพ(อรวมกนคดรวมกนสราง �. ยดหลกคณธรรม จรรยาบรรณ ดวยวถไทยท(ดงาม เพ(อเปนการเตรยมความพรอมดานบคลากรใหตอบสนองตอแนวนโยบายหลกของบรษท บรษทจงใหความสาคญตอการพฒนาบคลากรทกระดบใน 3 แนวทางหลก ดงนC 1. ดานความสามารถหลก (Core Competency)

พนกงานไดรบการพฒนาและหลอหลอมในดาน พฤตกรรม ความเช�อ ทศนคต อนเปนไปในทศทางท(ตอบสนอง/สนบสนนตอการบรรลคานยมขององคกรรวมกนของบรษทท(มงดาเนนธรกจแบบองครวม โดยมงสรางความสมดลใหกบ ธรกจ พนกงาน และสงคม ตามปรชญาการดาเนนธรกจ “ธรกจกาวหนา พนกงานม�นคง สงคม

ย�งยน” และคณคาหลกขององคกร (Core Value)

2. ความสามารถทางดานการจดการ (Managerial Competency) ทกษะและความสามารถทางดานการบรหารจดการ ถอเปนความจาเปนและเปนเคร( องมออนสาคญสาหรบพนกงานระดบ บงคบบญชา พนกงานระดบบรหาร รวมถงระดบจดการ บรษทไดใหความสาคญ โดยการ



กาหนดแนวทางการพฒนาใหสอดคลองกบสถานการณในปจจบนและกาลงเกดขCนในอนาตค ทCงนC เพ(อใหผบรหารมเคร(องมอท(ดพอในการนาพาองคกร ทมงาน ใหบรรลซ(ง ปรชญา วสยทศนและคณคาหลกของบรษท 3. ความสามารถตามหนาท�รบผดชอบ (Functional Competency) บคลากรแตละคนแตละหนาท(จะไดรบการพฒนาความร ทกษะ ความสามารถใหสอดคลองกบภาระงาน เพ(อใหสามารถปฏบตงานในหนาท(ไดอยางเตมประสทธภาพ เตมกาลงความสามารถ เพ(อใหบรรลซ( งประสทธผลของการทางานและ มมาตรฐานไปในทศทางเดยวกน ในปนCบรษทไดมการเร(มดาเนนการจดทาเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) เพ(อเปนการรกษาคนเกงและคนดใหอยกบองคกรอกทCงยงสงผลใหพนกงานสามารถมความเจรญกาวหนาในเสนทางสายอาชพของตนเอง และเปนการพฒนาขดความรความสามารถของพนกงานทกระดบชCน ใหการทางานบรรลเปาหมาย ท(วางไวเพ(อท(จะสามารถแขงขนในธรกจได ป3�� บรษทและบรษทยอย ไดมการสงเสรมผบรหารและพนกงานเขารวมสมมนาดงตอไปนC

ประเภท Competency

ช�อหลกสตร จานวนช�วโมง

จานวน

พนกงาน(คน)

Core

Competency

Managerial

Competency

(หลกสตรท(คาดหวงใหพนกงานทกคนทกระดบตองเรยน) - ปฐมนเทศพนกงานใหมของกลมบรษทพรเมยร - การมจตใจในการใหบรการท(ด (Service Mind) - วถไทย วถพรเมยร - ปลกปา..ปลกใจ : ปลกปาดวยตนไม ปลกใจดวยธรรมะ

(หลกสตรการบรหารจดการท(คาดหวงใหผบรหารท(มผใตบงคบบญชาจะตองเรยน)

- ทศทางภาษกบ AEC - ประชมบรษทผออกตราสารตลาดหลกทรพยประจาป 2555 - การวางกลยทธองคกรในการรบมอกบ AEC - การส(อสารและขCนตอนการกาหนดนโยบายท(เก(ยวของฯ - 200 บรษทกบอนาคตความรวมมอของภาคเอกชนไทยฯ - หลกเกณฑการจดทางบการเงนและรายงานฐานะการเงน - แนวทางออกขอบงคบการทางานใหถกตอง ถกกฎหมายและถกใจ - การเช(อมโยงผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder Engagement) - โจทยใหญเศรษฐกจไทย ทาอยางไรใหไปโลด - การจดขอมลและการบรหารความรเพ(อการพฒนาท(ย (งยน - Career Path & Succession Planning รน 34 - มอะไรใหมในหลกการกากบดแลกจการท(ดสาหรบบรษทจดทะเบยน - AEC Premier Conference : Tracking from private sector perspective - FRU Day : เร(องเคร(องมอทางการเงน-การบญชปองกนความเส(ยง - มาตรฐานการรายงานทางการเงน TFRS ผลกระทบตอกลมธรกจอตสาหกรรม

6 6 8 8

6 6 6 6 4 4 4 6 12 6 6 12 4 4 6

15 70 22 52

1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1



Functional

Competency

- เตรยมความพรอมสาหรบมาตรฐานการรายงานทางการเงนและภาษอากร ป 2557

(หลกสตรเฉพาะงานท(คาดหวงใหพนกงานในแตละหนวยงานจะตองเรยน)

- การใชคอมพวเตอรเบCองตน - การขบรถเชงปองกนอบตเหต และการบารงดแลรกษารถยนตเบCองตน - จะทาอยางไรเม(อเกดอบตเหต –VIB - เพ(มลกคาเปนลกคาประจาดวยวธสรางประสบการณแบบ CEM - เจาะลกปญหาการรบประกนภย - ผลตภณฑประกนรถยนต - สนง.คปภ. กบการคมครองสทธประโยชนของผเอาประกนภย - ความเส(ยงตอความรบผดในฐานะตวแทน และนายหนา

4 4

12 6 6 6 r 8 6

1

46 10

2 1 2 4 2 4

แผนงาน/แนวทางการพฒนาบคลากร ป 2557 การพฒนาบคลากรเนนคณคาหลกในการดาเนนธรกจในรปแบบท(ไดประโยชนรวมกนคอ พนกงาน องคกร และสงคม แนวทางการบรหารงานบคคล มดงนC

• พฒนาความสามารถของบคลากร กาหนดการพฒนาสงเสรมคณภาพทCงความร ความสามารถ คณภาพงานบรการและความปลอดภย ใหกบพนกงานอยางตอเน( อง เพ(อใหบคลากรท( มคณสมบตและความสามารถท(ดในแตละดาน มโอกาสกาวหนาในสายอาชพท(ทา นอกจากนC มงเนนการพฒนาทCง 3 ดาน (ทกษะ,ทศนคต, เทคนค) อยางเปนระบบตามแผนการอบรมบคลากร (Training Roadmap) ซ( งครอบคลมและสอดคลองกบ Competency หลกขององคกร เพ(อทาใหมความร ความเช(ยวชาญเฉพาะดานในการปฏบตงาน (Technical Skills) ใหเปนท(ยอมรบเพ(อสรางความเช(อม(นใหกบลกคา

• ยดหลกคณธรรมและจรยธรรม สงเสรมและเขารวมในกจกรรมท(สนบสนนตามหลกวถไทยท(ด และกจกรรมท(เปนประโยชนตอสงคมและส(งแวดลอม รวมทCงการยดถอปฏบตตามคมอนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปช(น



9. การกากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทใหความสาคญในการกากบดแลกจการท(ด โดยเช(อม(นวากระบวนการกากบดแลกจการท(ดและการบรหารจดการในกรอบของการมจรยธรรมท(ด มความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกบผท(เก(ยวของทกฝายจะชวยสงเสรมใหบรษทเตบโตอยางม(นคงและย(งยน เพ(มความเช(อม(นใหแกผถอหน ผ ลงทนและผท(เก(ยวของทกฝาย คณะกรรมการบรษทจงกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการท(ดเปนลายลกษณอกษร เพ(อใหผบรหารและพนกงานยดถอเปนแนวทางในการปฏบต ดงนC 1. ดาเนนธรกจดวยความซ(อสตย เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผท(เก(ยวของทกฝาย 2. จดใหมระบบการควบคมภายใน การบรหารความเส(ยง และการตรวจสอบภายในท(เหมาะสมและมประสทธผล 3. ใหความสาคญตอสทธของผถอหน และปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝาย 4. ปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมาย กฎระเบยบตางๆ ท(เก(ยวของ และจรรยาบรรณทางธรกจ เพ(อใหสทธของผมสวนไดเสยทกกลมไดรบการดแลอยางด 5. จดโครงสราง บทบาทหนาท(ความรบผดชอบของกรรมการแตละกลมอยางชดเจน โดยหลกการกากบดแลกจการท(ดของบรษทสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท(ดสาหรบบรษท จดทะเบยนป 3�� ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซ(งครอบคลมหลกการ � หมวด ดงนC หมวดท� 1 สทธของผถอหน บรษทตระหนกและใหความสาคญในสทธพCนฐานตางๆ ของผถอหนทC งในฐานะของนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของบรษท โดยกาหนดแนวปฏบตการใหสทธของผถอหน ดงนC ;. การประชมผถอหน !.! คณะกรรมการมนโยบายในการสนบสนนหรอสงเสรมผถอหนทกกลมรวมถงผถอหนประเภทสถาบนใหเขารวมประชมผถอหนและใชสทธของตน โดยครอบคลมสทธพCนฐานตามกฎหมาย ไดแก การมสวนแบงในกาไรของกจการ การซCอขายหรอโอนหน การไดรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพ(อใชสทธออกเสยงในท(ประชมผถอหนเพ(อแตงตCงหรอถอดถอนกรรมการ กาหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงตCงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช และเร(องท(มผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอการแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพ(มทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน !.3 บรษทมการใหขอมล วน เวลา สถานท( และวาระการประชม โดยมคาชC แจงและเหตผลประกอบในแตละวาระหรอประกอบมตท(ขอตามท(ระบไวในหนงสอเชญประชมสามญและวสามญผถอหน หรอในเอกสารแนบวาระการประชม และละเวนการกระทาใดๆ ท( เปนการจากดโอกาสของผถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษทโดยมรายละเอยดในการปฏบตดงนC



!.3.! บรษทไมมการลดรอนสทธของผถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษทท(ตองเปดเผยตามขอกาหนดตางๆ และการเขาประชมผถอหน เชน ไมแจกเอกสารท(มขอมลสาคญเพ(มเตมในท(ประชมผ ถอหนอยางกะทนหน ไมเพ(มวาระการประชมหรอเปล(ยนแปลงขอมลสาคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา ใหสทธในการซกถามคณะกรรมการในท(ประชม ไมจากดสทธในการเขาประชมของผถอหนท(มาสาย เปนตน !.3.3 บรษทไดใหขอมลวน เวลา สถานท( และวาระการประชม โดยกาหนดวาระการประชมผถอหนไวเปนเร( องๆ และมการระบวตถประสงคและเหตผลของแตละวาระท(เสนอไวชดเจน รวมถงมขอมลเพยงพอตอการตดสนใจดงตอไปนC ก. วาระการแตงตCงกรรมการ !) ขอมลเบCองตนของบคคลท(เสนอแตงตCง เชน คานาหนาช(อ ช(อ อาย ประเภท

กรรมการ การศกษา ประสบการณ เปนตน 3) การดารงตาแหนงในกจการอ(น โดยหากกจการใดเปนกจการท(อาจกอใหเกด

ความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทกไดระบไวชดเจนแลว [) หลกเกณฑและวธการสรรหา (กรณแตงตCงกรรมการใหม) q) จานวนปท(ดารงตาแหนงและผลการปฏบตงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณแตงตCงกรรมการเดม) �) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการท(ทาหนาท(คณะกรรมการสรรหา �) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนท(จะใหผถอหนตดสนใจลง

มตได ข. วาระการพจารณาคาตอบแทนกรรมการ !) จานวนเงนและรปแบบคาตอบแทนแยกตามตาแหนงหรอภาระหนาท(ของ

กรรมการ 3) นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ [) หลกเกณฑและวธการพจารณาคาตอบแทน q) สทธประโยชนอ(นๆ ท(ไดรบในฐานะกรรมการ (ปจจบนกรรมการไมมสทธ

ประโยชนอ(นใด นอกจากเบCยประชมและบาเหนจประจาป) �) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการท(ทาหนาท(คณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทน �) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนท(จะใหผถอหนตดสนใจลง

มตได ค. วาระการแตงตCงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช !) ช(อผสอบบญชและสานกงานสอบบญช 3) ประสบการณ ความสามารถของผสอบบญช [) ความเปนอสระของผสอบบญช q) จานวนปท(ทาหนาท(ใหบรษท (กรณแตงตCงผสอบบญชคนเดม) หรอเหตผลท(

เปล(ยนตวผสอบบญช (กรณแตงตCงผสอบบญชคนใหม)



�) วธการพจารณาความเหมาะสมของคาสอบบญช รวมทCงคาบรการอ(นของ ผสอบบญช �) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 4) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนท(จะใหผถอหนตดสนใจลง

มตได ง. วาระการจายเงนปนผล !) นโยบายการจายเงนปนผล 3) จานวนเงนท(จายจรงเทยบกบนโยบาย [) เหตผลหากการจายเงนปนผลไมเปนไปตามนโยบาย q) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนท(จะใหผถอหนตดสนใจลงมตได จ. วาระเพ(อพจารณาเร(องสาคญของบรษท เชน การเพ(ม/ลดทน การแกไขขอบงคบ การขาย/ เลก/ โอนกจการ / การควบรวมกจการ เปนตน !) รายละเอยดของเร(องท(เสนอ 3) วตถประสงค เหตผลหรอความจาเปน [) ผลกระทบตอบรษทและผถอหน q) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนท(จะใหผถอหนตดสนใจลงมตได !.[ คณะกรรมการอานวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมท( และควรละเวนการกระทาใดๆ ท(เปนการจากดโอกาสการเขาประชมของผถอหน การเขาประชมเพ(อออกเสยงลงมตไมมวธการท(ยงยากหรอมคาใชจายมากเกนไป และสถานท(จดประชมผถอหนสะดวกตอการเดนทาง !.q บรษทเปดโอกาสใหผถอหนสงคาถามลวงหนากอนวนประชม โดยกาหนดหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาใหชดเจน และแจงใหผถอหนทราบพรอมกบการนาสงหนงสอเชญประชมผถอหน นอกจากนC บรษทยงเผยแพรหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทดวย คณะกรรมการไดมการกาหนดการกล(นกรองคาถามลวงหนาและกาหนดใหบรษทตอบคาถามใหผถอหนทราบลวงหนา พรอมกบมการชCแจงในท(ประชมผถอหนทราบ โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงนC !.q.! บรษทเปดโอกาสใหผถอหนสงคาถามท(เก(ยวของกบวาระการประชมถงคณะกรรมการลวงหนาไดตลอดระยะเวลา โดยในสวนของการประชมสามญผถอหนนCน คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถง วนท( 31 ธนวาคม ของปปฏทนกอนหนาวนประชม โดยบรษทปฏบตตามแนวปฏบต ดงตอไปนC !) กาหนดหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาใหชดเจน 3) แจงใหผถอหนทราบพรอมกบการนาสงหนงสอเชญประชมผถอหน [) วธการสงคาถามลวงหนา เชน ใหผถอหนสงคาถามผานเวบไซตของบรษท หรอ

อเมล หรอสงจดหมายถงคณะกรรมการ เปนตน q) ชวงเวลาท(เปดใหสงคาถามลวงหนา กอนถงวนประชมผถอหน �) มกระบวนการกล(นกรองคาถามลวงหนาท(ผถอหนถาม เพ(อใหคณะกรรมการ

พจารณาในการตอบคาถามเหลานCน �) บรษทไดตอบคาถามใหผถอหนทราบลวงหนากอนวนประชม 4) บรษทไดตอบคาถามใหผถอหนทราบในวนประชม



r) บรษทไดแจงใหท(ประชมผถอหนทราบถงคาถามท(มผถอหนถามมาลวงหนา และคาตอบของคาถามเหลานCน

!.� คณะกรรมการสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบท(ผถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได และเสนอช(อกรรมการอสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผถอหน D. การดาเนนการในวนประชมผถอหน 3.! คณะกรรมการสงเสรมใหบรษทนาเทคโนโลยมาใชกบการประชมผถอหน ทCงการลงทะเบยนผถอหน การนบคะแนนและแสดงผล เพ(อใหการดาเนนการประชมสามารถกระทาไดรวดเรว ถกตอง แมนยา 3.3 การเขารวมประชมผถอหนของกรรมการ 3.3.! กรรมการทกคนควรเขารวมประชมผถอหน 3.3.3 ในกรณท(กรรมการไมสามารถเขารวมประชมครบทกทานอยางนอยมบคคลดงตอไปนC

เขาประชมผถอหน !) ประธานกรรมการ 3) กรรมการผจดการ [) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3.3.[ เปดโอกาสใหผถอหนสามารถซกถามประธานคณะกรรมการชดยอยตางๆ ในเร(องท(

เก(ยวของได 3.[ ในการประชมผถอหนไดจดใหมการลงมตเปนแตละรายการในกรณท(วาระนCนมหลายรายการ เชน วาระการแตงตCงกรรมการ 3.q บรษทจดใหมกระบวนการตรวจนบ การจดเกบเอกสารการลงคะแนนในทกๆวาระ และการบนทกวดทศนการประชมอยางสมบรณครบถวน และมการเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษท ทCงนC ในการประชมและการนบคะแนนเสยงในทกๆ วาระ เปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได 3.� ประธานในท(ประชมไดจดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมใหผถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตCงคาถามตอท(ประชมในเร(องท(เก(ยวของกบบรษท ?. การจดทารายงานการประชมและการเปดเผยมตการประชมผถอหน [.! รายงานการประชมผถอหนบนทกการชC แจงขCนตอนการลงคะแนนและวธการแสดงผลคะแนนใหท(ประชมทราบกอนดาเนนการประชมรวมทCงการเปดโอกาสใหผถอหนตCงประเดนหรอซกถาม พรอมทCงมบนทกคาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามผถอหนเหนดวยคดคานและงดออกเสยงเปนอยางไร รวมถงบนทกรายช(อกรรมการผเขารวมประชมและกรรมการท(ลาประชมดวย [.3 บรษทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงผลการลงคะแนน และรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงนC [.3.! เปดเผยมตท(ประชมโดยแยกเปนคะแนนท(เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใน

วนทาการถดไป [.3.3 เผยแพรรายงานการประชมภายใน 14 วนนบจากวนประชมผถอหน เพ(อใชเปน

ชองทางใหผถอหนแสดงความเหนโดยไมตองรอถงการประชมครC งตอไป [.3.[ เผยแพรวดทศนการประชมผถอหนบนเวบไซตของบรษท



@. บรษทใหการดแลผถอหนมากกวาสทธตามกฎหมาย โดยการใหขอมลสาคญท(เปนปจจบนผานบนเวบไซตของบรษท สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 3�� บรษทไดจดการประชม 3 ครC ง ดงนC ในวนพธท( 3q เมษายน 3�� เวลา !q.55 น. ณ หองประชม �5! ชCน � พรเมยรคอรเปอเรทปารค เลขท( ! ซอยพรเมยร 3 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร โดยมผถอหนมารวมประชมดวยตนเองและผรบมอบฉนทะรวมจานวน �4 ราย คดเปนรอยละ [!.445q ซ( งไมถงหน(งในสามของหนท(จาหนายไดทCงหมด จงถอวาไมครบองคประชม ทาใหไมสามารถดาเนนการประชมได คณะกรรมการจงไดกาหนดใหจดการประชม(ครC งใหม)ในวนพฤหสบดท( 6 พฤษภาคม 3�� ซ( งตามขอบงคบของบรษทท(เก(ยวของกบการประชมผถอหน ขอ[[ วรรค3 การประชมครC งนCไมบงคบวาตองครบองคประชม โดยมผถอหนมารวมประชมดวยตนเองจานวน 3q รายและผรบมอบฉนทะจานวน qq ราย รวมทCงหมด �rราย คดเปนรอยละ [!.q�rq ของจานวนหนท(จาหนายแลวทCงหมด มกรรมการบรษทเขารวมประชม r ทานจากกรรมการทCงหมด r ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผจดการ และกรรมการทานอ(นอก � ทาน นอกจากนCยงมผบรหารระดบสงของบรษท เลขานการบรษท และผสอบบญชเขารวมประชมดวย บรษทไดมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซ( งเปนนายทะเบยนหนของบรษทดาเนนการจดสงหนงสอนดประชมพรอมหลกเกณฑวธการเขารวมประชม และขอมลประกอบการประชมตามวาระตางๆ ซ( งในแตละวาระมความเหนของคณะกรรมการประกอบอยางเพยงพอและชดเจนใหผถอหนรบทราบลวงหนากอนวนประชม [q วน และเผยแพรขอมลดงกลาวทCงภาษาไทยและภาษาองกฤษบนเวบไซตของบรษท www.pe.premier.co.th ลวงหนากอนวนประชม [6 วน เพ(อใหผถอหนไดมเวลาในการศกษาขอมลเปนการลวงหนากอนวนประชม และไดจดทารายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยพรอมทCงเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษทภายใน !q วนนบจากวนประชม เพ(อใหผถอหนสามารถตรวจสอบได ในป 3�� บรษทไดรบการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผถอหนประจาป ภายใตโครงการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผถอหน ซ( งจดโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย รวมกบสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และสมาคมบรษทจดทะเบยน โดยหลกเกณฑท(ใชในการประเมนคณภาพครอบคลมขCนตอนตางๆในการจดการประชมผถอหนตC งแตกอนวนประชม วนประชม และภายหลงวนประชมในระดบ “ดเลศ” ดวยคะแนนเตม !55 คะแนน ตดตอกนเปนปท( 3 หมวดท� 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน คณะกรรมการบรษทไดกากบดแลและปกปองสทธขCนพCนฐานของผถอหนทกรายทกกลมอยางเทาเทยมกนทCงเร(องกระบวนการจดประชมผถอหน การมมาตรการปองกนกรรมการผบรหารและพนกงานใชขอมลภายในเพ(อหาผลประโยชนในทางมชอบ รวมทCงใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเก(ยวกบสวนไดเสยของตนและผเก(ยวของ บรษทไดกาหนดแนวปฏบตในการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน ดงนC ;. การใหขอมลกอนการประชมผถอหน !.! บรษทแจงกาหนดการประชมพรอมระเบยบวาระ และความเหนของคณะกรรมการตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงนC



!.!.! บรษทเปดโอกาสใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมลวงหนาผานบนเวบไซตของบรษทอยางนอย [5 วน กอนวนประชมผถอหน

!.!.3 ขอมลประกอบการประชมท( เผยแพรผานบนเวบไซตของบรษทมขอมลเหมอนกบขอมลท(บรษทจะสงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร

!.!.[ บรษทจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบใหผถอหนลวงหนากอนวนประชมผถอหนมากกวาท(กฎหมายกาหนด (อยางนอย 30 วนกอนวนประชม)

!.3 บรษทแจงใหผถอหนทราบกฎเกณฑตางๆ ท(ใชในการประชม ขCนตอนการออกเสยงลงมต รวมทCงสทธการออกเสยงลงคะแนนตามแตละประเภทของหนทราบทCงในหนงสอเชญประชมและในท(ประชมผถอหน !.[ หนงสอเชญประชมผถอหนดงกลาวขางตนไดจดทาเปนภาษาองกฤษทCงฉบบ และเผยแพรพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนท(เปนฉบบภาษาไทย

ในการประชมสามญผถอหนประจาป 3�� ไมมการเปล(ยนแปลงลาดบระเบยบวาระการประชม หรอเพ(มเตมวาระการประชมและไมมการขอใหท(ประชมพจารณาเร(องอ(นนอกเหนอจากท(ระบไวในหนงสอนดประชม D. การคมครองสทธของผถอหนสวนนอย 3.! คณะกรรมการกาหนดหลกเกณฑการใหผถอหนสวนนอยเสนอเพ(มวาระการประชมลวงหนากอนวนประชมผถอหนอยางชดเจนเปนการลวงหนา เพ(อแสดงถงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพจารณาวาจะเพ(มวาระท(ผถอหนสวนนอยเสนอ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปนC !) ผถอหนทกรายมสทธเสนอวาระ 3) รายละเอยดของขอมลประกอบการพจารณา [) เกณฑการพจารณาบรรจ/ไมบรรจเร(องท(เสนอเปนวาระการประชม q) ชองทางรบเร(อง เชน สงหนงสอถงคณะกรรมการ โดยอาจสงเร(องผานบนเวบไซต หรอ

อเมลมากอน เปนตน �) ชวงเวลาท(เปดรบเร(อง ตCงแต ! มกราคม ถง [! ธนวาคม ของทกป �) คณะกรรมการแจงใหผถอหนทราบหลกเกณฑเสนอเร(องเพ(อบรรจเปนวาระการประชมไว

บนเวบไซตของบรษท 4) มกระบวนการกล(นกรองเร( องท(ผถอหนเสนอ เพ(อใหคณะกรรมการพจารณาในการ

ประชมคณะกรรมการ r) แจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผถอหนทราบโดยแจงไปยงผถอ

หนผเสนอวาระและแจงในท(ประชมผถอหน 3.3 คณะกรรมการกาหนดวธการใหผถอหนสวนนอยเสนอช(อบคคลเพ(อเขาดารงตาแหนงกรรมการกอนวนประชมผถอหน พรอมขอมลประกอบการพจารณาดานคณสมบตและการใหความยนยอมของผ ไดรบการเสนอช(อ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปนC !) ชองทางรบเร(อง โดยการสงหนงสอถงคณะกรรมการ 3) ชวงเวลาท(เปดรบเร(อง ตCงแต 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม ของทกป [) ขอมลประกอบการพจารณา เชน ขอมลคณสมบตโดยละเอยดของผไดรบเสนอช(อ

หนงสอยนยอมของผไดรบการเสนอช(อ เปนตน



q) คณะกรรมการแจงใหผถอหนทราบหลกเกณฑท(กาหนดผานชองทางการเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และบนเวบไซตของบรษท

�) คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลท(ผถอหนสวนนอยเสนอตามหลกเกณฑท(บรษทกาหนดไว

�) เลขานการบรษทแจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผถอหนทราบโดยแจงไปยงผถอหนผเสนอ และประธานกรรมการแจงในท(ประชมผถอหน

3.[ ผถอหนท( เปนผบรหารไมมการเพ(มวาระการประชมท(ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาเปน โดยเฉพาะวาระสาคญท(ผถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนตดสนใจ 3.q คณะกรรมการเปดโอกาสใหผถอหนไดใชสทธในการแตงตCงกรรมการเปนรายคน ?. การปองกนการใชขอมลภายใน [.! คณะกรรมการกาหนดแนวทางในการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในของบรษทเปนลายลกษณอกษร และแจงแนวทางดงกลาวใหทกคนในองคกรถอปฏบต รวมทCงแนวปฏบตเร(องการซCอขายหลกทรพยของบรษทเพ(อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานท(มสวนรขอมลภายในใชเปนแนวปฏบต [.3 กาหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารท( มหนาท(รายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจา รวมทCงใหมการเปดเผยในรายงานประจาป @. การมสวนไดเสยของกรรมการ q.! คณะกรรมการมขอกาหนดใหกรรมการและผบรหาร รายงานการมสวนไดเสยอยางนอยกอนการพจารณาวาระนCน และมการบนทกไวในรายงานการประชมคณะกรรมการ ดงนC !) คณะกรรมการกาหนดแนวทางใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลสวนไดเสยของตน

และผเก(ยวของตอคณะกรรมการ เพ(อใหคณะกรรมการสามารถตดสนใจเพ(อประโยชนโดยรวมของบรษท

3) แนวทางดงกลาวสอดคลองกบลกษณะของธรกจและขอกาหนดของหนวยงานท(เก(ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน

[) กาหนดใหเลขานการบรษทเปนผ รบขอมลสวนไดเสยของกรรมการ ผ บรหารและผเก(ยวของ

q) เลขานการบรษททาหนาท(ในการรายงานขอมลสวนไดเสยใหคณะกรรมการทราบ ขอมลของกรรมการและผบรหาร รวมทCงผเก(ยวของ โดยเฉพาะเม(อคณะกรรมการตองพจารณาธรกรรมระหวางบรษทกบกรรมการหรอผบรหารท(มสวนไดเสยหรอมสวนเก(ยวของ

q.3 คณะกรรมการดแลใหกรรมการท(มสวนไดเสยอยางมนยสาคญในลกษณะท(อาจทาใหกรรมการรายดงกลาวไมสามารถใหความเหนไดอยางอสระ งดเวนจากการมสวนรวมในการประชมพจารณาในวาระนCน



หมวดท� 3 บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทดาเนนธรกจภายใตวสยทศน “ธรกจกาวหนา พนกงานม(นคง สงคมย(งยน” โดยมงท(จะประสบความสาเรจอยางย (งยนโดยคานงถงสทธความถกตองและความเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกกลม รวมถงไมกระทาการใดๆ อนเปนการละเมดสทธของผมสวนไดเสยเหลานCนดวย และเพ(อเปนแนวปฏบตสาหรบผบรหารและพนกงาน บรษทไดกาหนดจรรยาบรรณธรกจไวเปนลายลกษณอกษรซ( งครอบคลมการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกกลมทCงผถอหน ลกคา คคา ผมความสมพนธทางธรกจ พนกงานและสงคม บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเก(ยวกบบทบาทของผมสวนไดเสย ดงนC ;. การกาหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสย !.! คณะกรรมการกาหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสยแตละกลม พรอมมาตรการดาเนนการท(เปนรปธรรม มการแถลงนโยบายและมมาตรการเก(ยวกบการปฏบตท(เปนธรรม ท(ทาใหม(นใจไดวาบรษทและหวงโซอปทาน (Value Chain) ของบรษทมความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย ดงนC ;) ผถอหน ปฏบตหนาท(ดวยความซ(อสตยสจรต โปรงใส และเปนประโยชนแกบรษทและผถอหน บรหารงานดวยความระมดระวงและรอบคอบ เพ(อปองกนความเสยหายตอผถอหน ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผ เก(ยวของ โดยใชขอมลใดๆ ของบรษทท(ยงไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมดาเนนการใดๆ ในลกษณะท(อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท รวมถงไมเปดเผยขอมลลบของบรษทตอบคคลภายนอกโดยเฉพาะคแขงขนของบรษท D) พนกงาน บรษทเลงเหนถงความสาคญของพนกงานซ( งถอเปนทรพยากรท(มคณคา จงปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกนและเปนธรรมบนหลกสทธมนษยชน ไมมการเลอกปฏบตทCงการแบงแยก สผว เชCอชาต เพศ ศาสนา ไมมการใชแรงงานเดกหรอแรงงานท(ผดกฎหมาย มนโยบายการบรหารคาจางและคาตอบแทนโดยยดหลกความเปนธรรม เหมาะสมกบลกษณะงาน หนาท(ความรบผดชอบและความสามารถของพนกงานแตละคน สามารถเทยบเคยงกบบรษทท(อยในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนมนโยบายการพฒนาและสงเสรมความรความสามารถใหกบพนกงานอยางตอเน(อง เพ(อพฒนาทกษะและความสามารถของพนกงานใหไดรบความกาวหนาในอาชพ สาหรบนโยบายดานสวสดการบรษทจดใหมสวสดการสาหรบพนกงาน เชน กองทนสารองเลCยงชพพนกงาน กองทนประกนสงคม การประกนสขภาพกลม การประกนชวตกลม การประกนอบตเหตกลม การตรวจสขภาพประจาป หองพยาบาลของบรษท รถรบสงพนกงาน และสวสดการเก(ยวกบเงนชวยเหลอพนกงานในโอกาสตางๆ บรษทไดกาหนดนโยบายดานความปลอดภย โดยจดใหมคณะกรรมการดแลดานความปลอดภย ชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน เพ( อดาเนนการให เปนไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและตดตามการปฏบตงานอยางใกลชด มการใหความรและฝกอบรมเก(ยวกบความปลอดภย ชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางานแกพนกงานและผท( เก(ยวของ พรอมทC งสงเสรมในการสรางจตสานกใหพนกงานทกคนตระหนกถงความปลอดภยและยดถอปฏบต และกาหนดใหมการตรวจสอบระบบปองกนภยใน



อาคารสานกงาน การซอมหนไฟเปนประจาทกป รวมถงการตรวจวเคราะหระดบแสงสวาง และตรวจวดระดบความดงเสยง ?) ลกคา บรษทไดมการกาหนดนโยบายท(จะตอบสนองความพงพอใจของลกคา โดยนาเสนอผลตภณฑท(มคณภาพและไดมาตรฐานมความปลอดภย เพ(อใหตรงกบความตองการของลกคา มการเปดเผยขอมลเก(ยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทCงการใหขอมลขาวสารท(ถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอลกคา และมกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเก(ยวกบคณภาพสนคา @) คคาและเจาหน6 บรษทมการคดเลอกคคาอยางเปนธรรม ดาเนนธรกจตอกนดวยความยตธรรม ไมเอารดเอาเปรยบ เคารพและปฏบตตามเง(อนไขสญญาท(กาหนดไว ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆท(ไมสจรตในการตดตอกบคคาหรอเจาหนC หากในกรณท(ขอมลปรากฏวามการจายผลประโยชนใดๆ ท(ไมสจรต บรษทจะหารอกบคคาหรอเจาหนC เพ(อรวมกนแกไขปญหาใหรวดเรวเเละเกดความยตธรรมตอทกฝาย =) คแขง บรษทมการดาเนนธรกจอยางมจรยธรรม โปรงใส มการแขงขนอยางเปนธรรมกบคแขงขน มการแขงขนทางการคาภายใตกรอบกตกาการแขงขนท(ด ไมแสวงหาขอมลท(เปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการท(ไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมทาลายช(อเสยงคแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรอกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจรงและไมเปนธรรม E) ชมชน/สงคม บรษทกาหนดแนวปฏบตตอชมชน สงคม ไวในจรรยาบรรณธรกจ เพ(อเปนหลกปฏบตแกพนกงานทกคน ดงนC

1) สนบสนนกจกรรมท(เปนประโยชนตอชมชนและสงคมสวนรวม และสรางปฏสมพนธอนดกบชมชนท(สถานประกอบการของบรษทตCงอย

2) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบท(เก(ยวของ 3) ไมสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดท(เปนภยตอชมชน สงคม 4) ใสใจและรบผดชอบแกไขในภยอนตรายท(สงคมหว(นวตก อนอาจเกดจากผลตภณฑ/

บรการหรอการดาเนนงานของบรษท 5) มสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตท(ด สรางสงคมท(อยรวมกนอยางมความสข

พฒนาคณธรรม จรยธรรม รกษาวฒนธรรมท(ดงาม รวมถงปลกฝงจตสานกของความรบผดชอบตอสงคมและการมจตอาสาใหเกดขCนในหมพนกงาน

f) ส�งแวดลอม !) ไมกระทาการใดๆ ท(จะมผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอม 3) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบท( เก( ยวของกบ

ส(งแวดลอม [) ไมใหการสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดท(เปนภยตอสภาพแวดลอมสวนรวม



q) สงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ มนโยบายในการประหยดพลงงานและ ทรพยากรอ(นๆ โดยการนาเทคโนโลยท(สามารถประหยดพลงงานมาใชภายในบรษท

!.3 คณะกรรมการกาหนดใหเลขานการบรษทเปนผรบขอรองเรยน และจดการกบขอรองเรยนของ ผมสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซต หรอรายงานประจาปของบรษท !.[ มกลไกการคมครองผแจงเบาะแส และมมาตรการชดเชยในกรณท(ผมสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการท(บรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผมสวนไดเสย

D. การเปดเผยการปฏบตตามนโยบายและการจดทารายงานแหงความย�งยน (Sustainability Report)

ดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR Report) 3.! บรษทเปดเผยกจกรรมตางๆ ท(แสดงใหเหนถงการดาเนนการตามนโยบายดงกลาวขางตน และเปดเผยกลไกในการสงเสรมการมสวนรวมของพนกงานในการปฏบตตามนโยบายดงกลาวขางตนดวย 3.3 คณะกรรมการดแลใหบรษทจดทารายงานแหงความย(งยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการไวในรายงานประจาปหรอจดทาเปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจาป

[. บรษทมนโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปช�น รวมถงการสนบสนนกจกรรมท(สงเสรมและปลกฝงใหพนกงานทกคนปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบท(เก(ยวของ

q. บรษทมการกาหนดนโยบายทางดานทรพยสนทางปญญา หามพนกงานละเมดตอทรพยสนทางปญญาของผอ(น ไมวาจะเปนทรพยสนทางปญญาในประเทศหรอตางประเทศและหามการนาซอฟตแวรท(ละเมดลขสทธi มาใชงานในบรษท รวมทCงมนโยบายการตอตานการทจรตและหามจายสนบนเพ(อประโยชนทางธรกจ ซ( งไดแจงใหพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบตตลอดมา นอกจากนC บรษทยงไดเขารวมลงนามในการแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตดวย

หมวดท� 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลท(มความถกตองครบถวนและโปรงใสทC งรายงานขอมลทางการเงนและขอมลท(วไปตามหลกเกณฑของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลอ(นท(สาคญท(มผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทซ( งลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผลงทนและผมสวนไดเสยของบรษทโดยบรษทไดเผยแพรขอมลสารสนเทศของบรษทตอผถอหนนกลงทนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบนเวบไซตของบรษททCงภาษาไทยและภาษาองกฤษและมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสม(าเสมอ บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเก(ยวกบการเปดเผยขอมลและความโปรงใส ดงนC ;. การเปดเผยขอมล !.! คณะกรรมการมกลไกท(จะดแลใหม(นใจไดวาขอมลท(เปดเผยตอนกลงทนถกตอง ไมทาใหสาคญผดและเพยงพอตอการตดสนใจของนกลงทน ทCงนC



!.!.! มการเปดเผยขอมลสาคญของบรษททCงขอมลทางการเงนและขอมลท(มใชขอมลทางการเงนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑท(สานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด

!.!.3 มการประเมนประสทธภาพของกระบวนการเปดเผยขอมลเปนประจา !.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากบดแลกจการ จรรยาบรรณธรกจ นโยบายดานการบรหารความเส(ยง และนโยบายเก(ยวกบการดแลส(งแวดลอมและสงคม ท(ไดใหความเหนชอบไวโดยสรป และผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว รวมทCงกรณท(ไมสามารถปฏบตตามนโยบายดงกลาวไดพรอมดวยเหตผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชนรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท เปนตน !.[ คณะกรรมการจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจาป โดยครอบคลมในเร(องดงตอไปนC !) การปฏบตตามหลกการบญชท(รบรองโดยท(วไป เหมาะสมกบธรกจ ใชนโยบายบญชท(

เหมาะสมและถอปฏบตโดยสม(าเสมอ 3) รายงานทางการเงนมขอมลถกตอง ครบถวน เปนจรงตามมาตรฐานการบญช [) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนลงนามโดยประธาน

กรรมการและกรรมการผจดการ !.q คณะกรรมการสนบสนนใหบรษทจดทาคาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพ(อประกอบการเปดเผยงบการเงนทกไตรมาส ทCงนC เพ(อใหนกลงทนไดรบทราบขอมลและเขาใจการเปล(ยนแปลงท( เกดขC นกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน การเปล(ยนแปลงท(มนยสาคญของบรษท รวมถงปจจยและเหตการณท(มผลตอฐานะการเงนหรอผลการดาเนนงาน นอกเหนอจากขอมลตวเลขในงบการเงนเพยงอยางเดยว !.� คณะกรรมการกาหนดใหมการเปดเผยคาสอบบญชและคาบรการอ(นท(ผสอบบญชใหบรการไวในรายงานประจาปของบรษท !.� คณะกรรมการกาหนดใหมการเปดเผยในรายงานประจาป !) บทบาท หนาท( และความเหนจากการปฏบตหนาท(ในปท(ผานมาของคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาท( และความเหนจากการปฏบตหนาท(ในปท(ผานมาของคณะกรรมการชดยอย [) จานวนครC งของการประชม และจานวนครC งท(กรรมการแตละทานเขารวมประชมในปท(ผานมา q) ประวตการอบรมและพฒนาความรดานวชาชพอยางตอเน(องของกรรมการ !.4 คณะกรรมการเปดเผย นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหารระดบสงท(สะทอนถงภาระหนาท(และความรบผดชอบของแตละคน รวมทCงรปแบบหรอลกษณะของคาตอบแทนดวย ทCงนC จานวนเงนคาตอบแทน รวมถงคาตอบแทนท(กรรมการแตละทานไดรบจากการเปนกรรมการของบรษทยอยดวย

D. ขอมลข6นต�าท�เปดเผยบนเวบไซตของบรษท 3.! นอกจากการเผยแพรขอมลตามเกณฑท(กาหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาปแลว คณะกรรมการพจารณาใหมการเปดเผยขอมลทCง



ภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอ(นดวย เชนบนเวบไซตของบรษท โดยกระทาอยางสม(าเสมอ พรอมทCงนาเสนอขอมลท(เปนปจจบน อน( ง ขอมลบนเวบไซตของบรษท อยางนอยตองประกอบดวยขอมลตอไปนC และปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน

(1) วสยทศนและพนธกจของบรษท (2) ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท (3) โครงสรางองคกร รายช(อคณะกรรมการและผบรหาร (4) คณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษท (5) งบการเงนและรายงานเก(ยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานทCงฉบบปจจบนและ

ของปกอนหนา (6) แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป ท(สามารถใหดาวน

โหลดได (4) ขอมลหรอเอกสารอ(นใดท(บรษทนาเสนอตอนกวเคราะห ผจดการกองทน หรอส(อตางๆ (8) โครงสรางการถอหนทCงทางตรงและทางออม (9) โครงสรางกลมบรษท รวมถงบรษทยอย บรษทรวม บรษทรวมคา และบรษทท(จดตCง

ขC น ม า เพ( อ ว ต ถ ป ร ะ ส งค /ก จก าร เฉ พ าะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)

(10) กลมผถอหนรายใหญทCงทางตรงและทางออมท(ถอหนตCงแตรอยละ 5 ของจานวนหนท(จาหนายไดแลวทCงหมดและมสทธออกเสยง

(11) การถอหนทCงทางตรงและทางออมของกรรมการ ผถอหนรายใหญ ผบรหารระดบสง (12) หนงสอเชญประชมสามญและวสามญผถอหน (13) ขอบงคบบรษท หนงสอบรคณหสนธ และขอตกลงของกลมผถอหน (ถาม) (14) นโยบายและแนวปฎบตตามหลกการกากบดแลกจการท(ดของบรษท (15) นโยบายดานบรหารความเส(ยง รวมถงวธการจดการความเส(ยงดานตางๆ (16) กฎบตร ห รอห นาท( ความรบ ผดชอบ คณ สมบต วาระการดารงตาแห นงของ

คณะกรรมการรวมถงเร(องท(ตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ (17) กฎบตร หรอหนาท(ความรบผดชอบ คณสมบต วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการชดยอย (18) จรรยาบรรณสาหรบพนกงานและกรรมการของบรษท (19) จรรยาบรรณของนกลงทนสมพนธ (20) ขาวของบรษทและบรษทยอย (21) ขอมลตดตอหนวยงาน หรอบคคลท(รบผดชอบงานนกลงทนสมพนธ เชน ช(อบคคลท(

สามารถใหขอมลได หมายเลขโทรศพท (22) แผนงานนกลงทนสมพนธประจาป



ในป 3�� บรษทไดมการนาเสนอผลการดาเนนงาน ทCงขอมลทางการเงนและขอมลท(ไมใชทางการเงนแกนกวเคราะห นกลงทนรายยอย นกลงทนสถาบน และผถอหนผานชองทางตางๆ นอกจากนCยงมการตอบคาถามทางอเมลและทางโทรศพทอยางสม(าเสมออก

หมวดท� 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมหนาท(กากบดแลการทางานของฝายจดการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทCงความรบผดชอบตามหนาท(ของคณะกรรมการท(มตอบรษทและผถอหน บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเก(ยวกบความรบผดชอบของคณะกรรมการ ดงนC ;. โครงสรางคณะกรรมการ !.! คณะกรรมการกาหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการท(มคณสมบตหลากหลาย ทCงในดานทกษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท(เปนประโยชนกบบรษท เพศ และควรมกรรมการท(ไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คนท(มประสบการณในธรกจหรออตสาหกรรมหลกท(บรษทดาเนนกจการอย !.3 คณะกรรมการจดใหมการเปดเผยนโยบายในการกาหนดองคประกอบของคณะกรรมการท(มความหลากหลาย รวมถงจานวนปการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท ทCงนC !.3.! เปดเผยวธการสรรหากรรมการท( เปนทางการและโปรงใส และจานวนปการดารง

ตาแหนงกรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท

!.3.3 เปดเผยรายช(อกรรมการ ประวต คณวฒ ประสบการณ และการถอหนบรษทท(แสดงใหเหนวาคณะกรรมการมความร ความสามารถ คณสมบตและประสบการณท( เปนประโยชนตอบรษทผานชองทางรายงานประจาปและบนเวบไซตของบรษท

!.3.[ เปดเผยขอมลในรายงานประจาปอยางชดเจนวากรรมการรายใดเปนตวแทนผถอหน / กรรมการท(ไมเปนผบรหาร / กรรมการอสระ / กรรมการท(เปนผบรหาร

!.[ คณะกรรมการมขนาดท(เหมาะสม ประกอบดวยบคคลท(มความร ประสบการณ และความสามารถท(เพยงพอท(จะปฏบตหนาท(ไดอยางมประสทธภาพ โดยมจานวนไมนอยกวา 5 คน และไมควรเกน 12 คน !.q คณะกรรมการมกรรมการอสระท(สามารถใหความเหนเก(ยวกบการทางานของฝายจดการไดอยางอสระในจานวนท(สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด !.� สดสวนของกรรมการเปนไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใชหลกเกณฑเร(องความรความสามารถและความเหมาะสมของบคคลท(จะมาดารงตาแหนงกรรมการเปนหลก มากกวาท(จะใชหลกเกณฑในเร(องสดสวนของเงนลงทน !.� บรษทคานงถงประโยชนการบรหารกจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท(บรษทกาหนดมากกวาจานวนหรอสดสวนของกรรมการอสระ



!.4 คณะกรรมการมการกาหนดจานวนปท(ดารงตาแหนงในแตละวาระ แตไมมการกาหนดจานวนวาระท(ดารงตาแหนงตดตอกนไดนานท(สด !.r คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลท(จะเปน “กรรมการอสระ” เพ(อใหกรรมการอสระของบรษทมความเปนอสระอยางแทจรงเหมาะสมกบลกษณะเฉพาะของบรษทโดยความเปนอสระอยางนอยตองเปนไปตามหลกเกณฑท(สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด !.6 วาระการดารงตาแหนงของกรรมการอสระอยางตอเน(องจะเปนประโยชนตอการบรหารกจการและการดาเนนธรกจของบรษท ประกอบกบการสรรหาบคคลท(มความรความสามารถมาดารงตาแหนงกรรมการอสระนCนไมสามารถดาเนนการไดโดยทนท !.!5 ประธานกรรมการและกรรมการผจดการมหนาท(ความรบผดชอบตางกน คณะกรรมการกาหนดอานาจหนาท(ของประธานกรรมการและกรรมการผจดการใหชดเจนและแยกบคคลท(ดารงตาแหนงประธานกรรมการออกจากบคคลท(ดารงตาแหนงกรรมการผจดการ เพ(อไมใหคนใดคนหน(งมอานาจโดยไมจากด !.!! บรษทเคารพในวจารณญาณของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงของบรษท ในการท(จะไมไปดารงตาแหนงกรรมการของบรษทอ(นท(มธรกจอยางเดยวกน หรอมลกษณะแขงขนกนกบธรกจของบรษท หรอมลกษณะท(ขดกนกบผลประโยชนของบรษท !.!3 บรษทมเลขานการบรษทซ( งทาหนาท( ใหคาแนะนาดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท(คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาท(ในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมทCงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ คณะกรรมการมการกาหนดคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษทท(เหมาะสมท(จะปฏบตหนาท(ในฐานะเลขานการบรษท และเปดเผยคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษทในรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท !.![ เลขานการบรษทไดรบการฝกอบรมและพฒนาความรอยางตอเน(องดานกฎหมาย การบญชหรอการปฏบตหนาท(เลขานการบรษท บรษทกาหนดคณสมบตและแตงตCงบคคลมาดารงตาแหนงเลขานการบรษทโดยคานงถงความรความสามารถและประสบการณในการทางานเปนหลก ไมวาบคคลดงกลาวจะเปนพนกงานประจาของบรษทหรอไม

D. คณะกรรมการชดยอย 3.! คณะกรรมการบรษทไดแตงตCงคณะกรรมการตรวจสอบตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ปเพ(อปฏบตหนาท(เฉพาะเร(องและเสนอเร(องใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ ซ( งคณะกรรมการตรวจสอบมสทธหนาท(ตามท(ไดกาหนดไวในอานาจหนาท(ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมคณสมบตตามหลกเกณฑท(สานกงาน ก.ล.ต. กาหนด 3.3 คณะกรรมการจดใหมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดยท(คณะกรรมการทCงคณะยกเวนกรรมการท(มสวนไดเสยจะพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพ(อเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนาเสนอท(ประชมผถอหนให



เปนผอนมตและทาหนาท(พจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลท(มคณสมบตเหมาะสมเพ(อดารงตาแหนงกรรมการ รวมทC งคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาท(กาหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซ(ง จะนาเสนอท(ประชมผถอหนใหเปนผแตงตCงกรรมการ

?. บทบาทหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการ [.! หนาท(ความรบผดชอบของคณะกรรมการตองครอบคลมในเร(องดงตอไปนC !) การพจารณาและใหความเหนชอบในเร(องท(สาคญเก(ยวกบการดาเนนงานของบรษท เชน

วสยทศนและภารกจ กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเส(ยง แผนงานและงบประมาณ เปนตน

3) การตดตามและดแลใหฝายจดการดาเนนงานตามนโยบายและแผนท(กาหนดไวอยางม ประสทธภาพและประสทธผล

[) การควบคมภายในและการบรหารความเส(ยงรวมทCงกลไกในการรบเร(องรองเรยนและการดาเนนการกรณมการชC เบาะแส

q) การดแลใหการดาเนนธรกจตอเน( องในระยะยาว รวมทC งแผนการพฒนาพนกงาน แผนพฒนาผสบทอดตาแหนงงาน (Succession Plan)

[.3 คณะกรรมการมการกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร ดงนC !) คณะกรรมการกาหนดใหมและใหความเหนชอบนโยบายการกากบดแลกจการท( เปน

ลายลกษณอกษร 3) ส(อสารใหทกคนในองคกรเขาใจ [) มวธการสงเสรมใหทกคนในองคกรปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการท(กาหนด q) ประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการและทบทวนนโยบายดงกลาวอยางนอย ปละ ! ครC ง

[.[ คณะกรรมการสงเสรมใหจดทาจรรยาบรรณธรกจท(เปนลายลกษณอกษรเพ(อใหกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมท(บรษทใชในการดาเนนธรกจ และตดตามใหมการปฏบตตามจรรยาบรรณดงกลาวอยางจรงจง [.q คณะกรรมการไดพจารณาเร(องความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพจารณาการทารายการท(อาจมความขดแยงของผลประโยชนควรมแนวทางท(ชดเจนและเปนไปเพ(อผลประโยชนของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนสาคญโดยท(ผมสวนไดเสยไมควรมสวนรวมในการตดสนใจ และคณะกรรมการควรกากบดแลใหมการปฏบตตามขอกาหนดเก(ยวกบขCนตอนการดาเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการท(อาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตองครบถวน [.� คณะกรรมการจดใหมระบบการควบคมดานการดาเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎระเบยบและนโยบาย คณะกรรมการจดใหมบคคลหรอหนวยงานท(มความเปนอสระในการปฏบตหนาท(เปนผรบผดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมดงกลาวและทบทวนระบบท(สาคญอยางนอยปละ 1 ครC ง และใหเปดเผยไวในรายงานประจาป



[.� คณะกรรมการกาหนดนโยบายดานการบรหารความเส( ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลมทCงองคกรโดยใหฝายจดการเปนผปฏบตตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจา มการทบทวนระบบหรอประเมนประสทธผลของการจดการความเส(ยงอยางนอยปละ 1 ครC งและเปดเผยไวในรายงานประจาป และในทกๆ ระยะเวลาท(พบวาระดบความเส(ยงมการเปล(ยนแปลงซ( งรวมถงการใหความสาคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตทCงหลาย [.4 คณะกรรมการหรอคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนถงความเพยงพอของระบบการควบคมภายในและการบรหารความเส(ยงไวในรายงานประจาป [.r คณะกรรมการจดใหมแนวทางดาเนนการท(ชดเจนกบผท(ประสงคจะแจงเบาะแส หรอผมสวนไดเสยผานทางเวบไซตของบรษทหรอรายงานตรงตอบรษท โดยคณะกรรมการกาหนดใหเลขานการบรษทเปนผรบขอรองเรยนและจดการกบขอรองเรยนของผมสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซตหรอรายงานประจาปของบรษท มกลไกการคมครองผแจงเบาะแสและมมาตรการชดเชยในกรณท(ผมสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการท(บรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผมสวนไดเสย [.6 คณะกรรมการมกลไกกากบดแลบรษทยอยเพ(อดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท โดยคณะกรรมการมหนาท(ในการพจารณาความเหมาะสมของบคคลท(จะสงไปเปนกรรมการในบรษทยอยเพ(อควบคมการบรหารใหเปนไปตามนโยบายของบรษท และการทารายการตางๆ ใหถกตองตามกฎหมาย และหลกเกณฑของกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

@. การประชมคณะกรรมการ q.! บรษทจดใหมกาหนดการประชมและวาระการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาและแจงใหกรรมการแตละคนทราบกาหนดการดงกลาว เพ(อใหกรรมการสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได q.3 จานวนครC งของการประชม คณะกรรมการพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาท(และความรบผดชอบของคณะกรรมการและลกษณะการดาเนนธรกจของบรษท ในกรณท(บรษทไมไดมการประชมทกเดอน บรษทจะสงรายงานผลการดาเนนงานใหคณะกรรมการทราบในเดอนท(ไมไดมการประชมเพ(อใหคณะกรรมการสามารถกากบควบคมและดแลการปฏบตงานของฝายจดการไดอยางตอเน(องและทนการณ q.[ ประธานกรรมการและกรรมการผจดการรวมกนพจารณาการเลอกเร(องเขาวาระการประชมคณะกรรมการ โดยดใหแนใจวาเร(องท(สาคญไดนาเขารวมไวแลวโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมอสระท(จะเสนอเร(องท(เปนประโยชนตอบรษทเขาสวาระการประชม q.q เอกสารประกอบการประชมสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วนทาการกอนวนประชม q.� กรรมการทกคนเขารวมประชมไมนอยกวารอยละ 75 ของจานวนการประชมคณะกรรมการบรษททCงหมดท(ไดจดใหมขCนในรอบป q.� ประธานคณะกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอท(ฝายจดการจะเสนอเร(องและมากพอท(กรรมการจะอภปรายปญหาสาคญกนอยางรอบคอบโดยท(วกน ประธานกรรมการสงเสรมใหมการใชดลยพนจท(รอบคอบ กรรมการทกคนใหความสนใจกบประเดนทกเร(องท(นาสท(ประชม รวมทCงประเดนการกากบดแลกจการ



q.4 คณะกรรมการสนบสนนใหกรรมการผ จดการเชญผ บรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการเพ(อใหสารสนเทศรายละเอยดเพ(มเตมในฐานะท(เก(ยวของกบปญหาโดยตรงและเพ(อมโอกาสรจกผบรหารระดบสงสาหรบใชประกอบการพจารณาแผนการสบทอดงาน q.r คณะกรรมการเขาถงสารสนเทศท(จาเปนเพ(มเตมไดจากกรรมการผจดการ เลขานการบรษทหรอผบรหารอ(นท(ไดรบมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท(กาหนด และในกรณท(จาเปนคณะกรรมการอาจจดใหมความเหนอสระจากท(ปรกษาหรอผประกอบวชาชพภายนอกโดยถอเปนคาใชจายของบรษท q.6 คณะกรรมการถอเปนนโยบายใหกรรมการท(ไมเปนผบรหารมโอกาสท(จะประชมระหวางกนเองตามความจาเปนเพ(ออภปรายปญหาตางๆ เก(ยวกบการจดการท(อยในความสนใจโดยไมมฝายจดการรวมดวย และแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย q.!5 รายงานการประชม ประกอบดวยขอมลตอไปนC เปนอยางนอย และมระบบการจดเกบด สบคนงาย แตไมสามารถแกไขโดยไมผานท(ประชมคณะกรรมการ

• วน เวลาเร(ม-เวลาเลกประชม

• ช(อกรรมการท(เขาประชมและกรรมการท(ขาดประชม

• สรปสาระสาคญของเร(องท(เสนอคณะกรรมการ

• สรปประเดนท(มการอภปรายและขอสงเกตของกรรมการ

• มตคณะกรรมการและความเหนของกรรมการท(ไมเหนดวย (ถาม)

• ผจดรายงาน – เลขานการคณะกรรมการ

• ผรบรองรายงาน – ประธานกรรมการ

=. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ �.! คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยไดประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครC งเพ(อใหคณะกรรมการรวมกนพจารณาผลงานและปญหา เพ(อการปรบปรงแกไขตอไป โดยกาหนดบรรทดฐานท(จะใชเปรยบเทยบกบผลปฏบตงานอยางมหลกเกณฑ �.3 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการเปนการประเมนทCงคณะ รวมทCงเปดเผยหลกเกณฑขCนตอนไวในรายงานประจาปของบรษท บรษทมคณะกรรมการเปนผมอานาจสงสดและตองรบผดชอบตอการบรหารกจการ และการดาเนนธรกจของบรษท ซ( งคณะกรรมการประกอบไปดวยบคคลท(มความรความสามารถอยแลว ดงนCน การประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการทCงคณะเปนการประเมนตนเองท(ทาอยแลวทกป

E. คาตอบแทน คาตอบแทนของกรรมการไดจดใหอยในลกษณะท( เปรยบเทยบไดกบระดบท(ปฏบตอยในอตสาหกรรมประสบการณ ภาระหนาท( ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงประโยชนท(คาดวาจะไดรบจากกรรมการแตละคน กรรมการท(ไดรบมอบหมายหนาท(และความรบผดชอบเพ(มขCนเชน เปนสมาชกของคณะกรรมการชดยอยควรไดรบคาตอบแทนเพ(มท(เหมาะสมดวย



f. การพฒนากรรมการและผบรหาร 4.! คณะกรรมการสงเสรมและอานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผเก(ยวของในระบบการกากบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพ(อใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเน(อง การฝกอบรมและใหความรอาจกระทาเปนการภายในบรษท หรอใชบรการของสถาบนภายนอก 4.3 ทกครC งท(มการแตงตCงกรรมการใหม ฝายจดการจดใหมเอกสารและขอมลท(เปนประโยชนตอการปฏบตหนาท(ของกรรมการใหม รวมถงการจดแนะนาลกษณะธรกจและแนวทางการดาเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม 4.[ คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการผจดการรายงานเพ(อทราบอยางนอยปละ 1 ครC งถงแผนการพฒนา และสบทอดงาน ซ( งกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงมการเตรยมใหพรอมเปนแผนท(ตอเน(อง ถงผ สบทอดงานในกรณท(ตนไมสามารถปฏบตหนาท(ได 4.q คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการผจดการจดทาโครงการพฒนาผบรหารและเปดเผยในรายงานประจาปของบรษท

ในป 2556 มกรรมการและผบรหารของบรษท และบรษทยอยเขาอบรมหลกสตรตางๆ ดงนC หลกสตร ช(วโมง / คน จานวน / คน

- หลกสตรเทคนคและขอควรระวงในการจางเหมาคาแรง การจางเหมาชวง การจางแรงงานท(สอดคลองกบกฎหมายใหม The Techniques and Corrective Action for Sub-contract, Out-source and other - Chartered Director Class ( CDC7 )

8

!�

1

! - Director Accreditation Program Class 102/2013 On the 1st April 2013 8 1 - Working Models for Governance in Corporate Operations and Infrastructure Projects 8 1 นอกจากนC คณะกรรมการบรษทยงไดกาหนดแนวทางใหมการทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการท(ดเปนประจาทกป เพ(อใหสอดคลองกบสภาพการณของบรษท 9.2 คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทไดมการแตตCงคณะกรรมการชดยอย ดงนC คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท( [! ธนวาคม 3�� คณะกรรมการตรวจสอบมจานวน 3 ทาน ประกอบดวย

รายช(อกรรมการตรวจสอบ ตาแหนง

การประชม/ การเขารวมประชม

(ครC ง)

การเขารวมประชม ผถอหน/การประชม

ทCงหมด(ครC ง)

!. นางสาวชนดา สวรรณจฑะ * (ไดรบการแตงตCง เม(อวนท( 35 ธนวาคม 3�� )

กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

- -

3. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

q/q 3/3

[. นายวชย หรญวงศ กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

q/q 3/3

* เปนผมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษท



หมายเหต : นางสาวชนดา สวรรณจฑะ ไดรบการแตงตCงเปนกรรมการทดแทนตาแหนงท(วางลง เน(องจากการถงแกกรรมของนายอดม ชาตยานนท เม(อวนท( [! กรกฎาคม 3�� ทC งนC ในป 3�� นายอดม ชาตยานนท ไดเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ครC ง จากการประชมทCงหมด q ครC ง และเขารวมประชมสามญผถอหน จานวน 3 ครC ง

โดยม นายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ทC งนC คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตCงให นายธระพล จฑาพรพงศ ดารงตาแหนงเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ตCงแตวนท( !6 กมภาพนธ 3�� แทนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบทานเดมท(เกษยณอาย โดยประวตของ นายธระพล จฑาพรพงศ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1

วาระการดารงตาแหนงของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมวาระในการดารงตาแหนงคราวละ [ ป กรรมการตรวจสอบซ( งพนจากตาแหนงตามวาระ อาจไดรบการแตงตCงใหมได ในกรณท(กรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระ กรรมการท(ไดรบแตงตCงแทนจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท(เหลออยของกรรมการตรวจสอบท(ลาออก ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมขอบเขต หนาท( และความรบผดชอบตามท( ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ดงนC !) สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 3) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท(เหมาะสมและมประสทธผล พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตCง โยกยาย เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอ(นใดท(รบผดชอบเก(ยวกบการตรวจสอบภายใน [) สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของ ตลาดหลกทรพย และกฎหมายท(เก(ยวของกบธรกจของบรษท q) พจารณา คดเลอก เสนอแตงตCง เลกจาง บคคลซ(งมความเปนอสระเพ(อทาหนาท(เปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนบคคลดงกลาว รวมทC งเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ ! ครC ง �) พจารณาและอนมตรายการท(เก(ยวโยงกนหรอรายการท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ทCงนC เพ(อใหม(นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท �) จดทารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ( งรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปนC

• ความเหนเก(ยวกบความถกตอง ครบถวน เปนท(เช(อถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท • ความเหนเก(ยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท



• ความเหนเก(ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายท(เก(ยวของกบธรกจของบรษท

• ความเหนเก(ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช • ความเหนเก(ยวกบรายการท(อาจมความขดแยงทางผลประโยชน • จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน • ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมท(คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบจากการปฏบตหนาท(ตามกฎ

บตร (charter) • รายงานอ(นท( เหนวาผถอหนและผลงทนท(วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท(และความ

รบผดชอบท(ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 4) ปฏบตการอ(นใดตามท(คณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ r) สอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเส(ยงของบรษท 6) ทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการ และตดตามการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจาอยางนอยปละ ! ครC ง ในป 3�� นอกจากการประชมคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชมดวย ! ครC งในเดอนกมภาพนธ 3�� และมการประชมรวมกบผบรหารของบรษทและบรษทยอยเพ(อสอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเส(ยงของบรษทและบรษทยอย คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดยท(คณะกรรมการทC งคณะยกเวนกรรมการท(มสวนไดเสยจะพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพ( อเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนาเสนอท(ประชมผถอหนใหเปนผอนมต และทาหนาท(พจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลท(มคณสมบตเหมาะสมเพ(อดารงตาแหนงกรรมการ รวมทCงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาท(กาหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซ(งจะนาเสนอท(ประชมผถอหนใหเปนผแตงตCงกรรมการ

9.3 การสรรหาและการแตงต6งกรรมการและผบรหารระดบสงสด คณะกรรมการจดใหมคณะกรรมการสรรหาโดยท(คณะกรรมการทCงคณะยกเวนกรรมการท(มสวนไดเสย ทาหนาท(พจารณา โดยมหลกเกณฑการคดเลอก แตงตCงกรรมการและผบรหารระดบสงสดดงนC (1) กรรมการอสระ คณะกรรมการบรษท หรอท(ประชมผถอหน (แลวแตกรณ) เปนผแตงตCงกรรมการอสระ เขารวมในคณะกรรมการบรษท ทC งนC บรษทมนโยบายแตงตCงกรรมการอสระไมนอยกวา ! ใน [ ของกรรมการทC งคณะ และมกรรมการตรวจสอบอยางนอย [ คน โดยปจจบนบรษทมกรรมการอสระจานวน [ คน บรษทไดกาหนดนยามกรรมการอสระไวเทากบขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท( ทจ.q/3��3 ลง



วนท( 35 กมภาพนธ 3��3 เร( อง คณสมบตของกรรมการอสระ กลาวคอ กรรมการอสระ หมายถง กรรมการท(มคณสมบต ดงนC !. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนท(มสทธออกเสยงทCงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทCงนC ใหนบรวมการถอหนของผท(เก(ยวของของกรรมการอสระรายนCนๆดวย 3. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท(มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท(ปรกษาท(ไดเงนเดอนประจา หรอ ผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 3 ปกอนไดรบการแตงตCง ทCงนCลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณท(กรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอท(ปรกษาของสวนราชการซ(งเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท [. ไมเปนบคคลท(มความสมพนธทางสายโลหต หรอ โดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท(เปน บดามารดา คสมรส พ(นอง และบตร รวมทCงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท(จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย q. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะท(อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทCงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนท(มนย หรอผมอานาจควบคมของผท(มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว ไมนอยกวา 3 ปกอนไดรบการแตงตCง ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหน( ง รวมถงการทารายการทางการคาท(กระทาเปนปกตเพ(อประกอบกจการการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเก(ยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม คC าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนC สน รวมถงพฤตการณอ(นทานองเดยวกน ซ( งเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนC ท(ตองชาระตออกฝายหน(งตCงแตรอยละ [ ของสนทรพยท(มตวตนสทธของบรษท หรอตCงแต 35 ลานบาทขCนไปแลวแตจานวนใดจะต(ากวา ทCงนC การคานวณภาระหนC ดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการท(เก(ยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการเก(ยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนCดงกลาว ใหนบรวมภาระหนC ท(เกดขCนในระหวางปกอนวนท(มความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน �. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ ผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนท(มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกสอบงานบญช ซ( งมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 3 ปกอนวนท(ไดรบการแตงตCง �. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ( งรวมถงการใหบรการเปนท(ปรกษากฎหมายหรอ ท(ปรกษาทางการเงน ซ( งไดรบคาบรการเกนกวา 3 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนท(มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนCนดวยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 3 ปกอนวนท(ไดรบการแตงตCง



4. ไมเปนกรรมการท(ไดรบการแตงตCงขCนเปนตวแทนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซ(งเปนผท(เก(ยวของกบผถอหนรายใหญ r. ไมประกอบกจการท(มสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนท(มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนท(มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท(มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท(ปรกษาท(รบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ ! ของจานวนหนท(มสทธออกเสยงทCงหมดของบรษทอ(น ซ( งประกอบธรกจท(มสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนท(มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

6. ไมมลกษณะอ(นใดท(ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก(ยวกบการดาเนนงานของบรษท

(2) กรรมการและผบรหารระดบสง

ก. กรรมการบรษท การคดเลอกบคคลท(จะแตงตCงเปนกรรมการ คณะกรรมการบรษทซ( งไมรวมกรรมการท(มสวนไดเสยเปนผสรรหาและพจารณาคดเลอกผท( มคณสมบตเหมาะสมนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพ(อใหความเหนชอบและเสนอตอท(ประชมผถอหน เพ(อลงมตแตงตCงเปนกรรมการตอไป โดยการแตงตCงกรรมการบรษทเปนไปตามหลกเกณฑท(ระบในขอบงคบของบรษท ดงนC !. คณะกรรมการของบรษทมจานวนไมนอยกวา � คน ซ( งท(ประชมผถอหนเปนผอนมต และกรรมการไมนอยกวาก(งหน(งของจานวนกรรมการทCงหมดตองมถ(นท(อยในราชอาณาจกร 3. ท(ประชมผถอหนเลอกตCงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปนC (!) ผถอหนคนหน(งมคะแนนเสยงเทากบหน(งหนตอหน(งเสยง (3) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท(มอยท Cงหมดตาม (!) เลอกตCงบคคลคนเดยวหรอ

หลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได ([) บคคลซ( งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตCงเปนกรรมการ

เทาจานวนกรรมการท(จะพงมหรอพงเลอกตC งในครC งนCน ในกรณท(บคคลซ( งไดรบการเลอกตCงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยเทากนเกนจานวนกรรมการท(จะพงมหรอพงเลอกในครC งนCน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชCขาด

[. ในการประชมสามญประจาปทกครC ง ใหกรรมการออกจากตาแหนงหน( งในสาม ถาจานวนกรรมการท(จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท(สดกบสวนหน(งในสาม กรรมการท(จะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปท(สองภายหลงจดทะเบยนบรษทนCน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนท(อยในตาแหนงนานท(สดนCนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการท(ออกตามวาระนCนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได q. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหย(นใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนท(ใบลาออกไปถงบรษทกรรมการท(ลาออกตามวรรคหน(ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกได �. ในกรณ ท( ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ(นนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลใดบคคลหน(ง ซ( งมคณสมบตตามกฎหมายกาหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชม



คณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 3 เดอน บคคลซ( งเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระท(ยงเหลออยของกรรมการท(ตนแทน มตของคณะกรรมการตามวรรคหน( งตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส(ของจานวนกรรมการท(ยงเหลออย �. ท(ประชมอาจลงมตใหกรรมการคนใดคนหน(ง ออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส(ของจานวนผถอหนซ( งมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาก(งหน(งของจานวนหนท(ถอ โดยผถอหนท(มาประชมและมสทธออกเสยงในการประชมนCน

ข. กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษท เปนผแตงตC งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอสระอยางนอย [ ทาน เพ(อทาหนาท(ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบรษท โดยกรรมการตรวจสอบตองมคณสมบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยท(กาหนดวาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผบรหาร บรษทมนโยบายท(จะสรรหาผบรหารโดยคดเลอกบคคลท(มความร ความสามารถ ทกษะ และมประสบการณเปนประโยชนตอการดาเนนงานบรษทและเขาใจธรกจของบรษทเปนอยางด และสามารถบรหารงานใหบรรลวตถประสงค เปาหมายท(คณะกรรมการบรษทกาหนดไวได โดยดาเนนการคดเลอกตามระเบยบเก(ยวกบการบรหารทรพยากรบคคล และจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท/หรอบคคลท(คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอย บรษทมนโยบายใหบรษทยอยยดถอและปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการของบรษทตามแนวทางท(บรษทไดกาหนดไว และมการกาหนดไวในคมออานาจดาเนนการของบรษทยอยดวยวา การดาเนนกจการท(สาคญหรอมขนาดรายการท( เปนสาระสาคญจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทกอน นอกจากนCคณะกรรมการจานวนขางมากของบรษทยอยกเปนกรรมการของบรษท ทาใหการดาเนนงานตางๆ ของบรษทยอยจะคานงและยดถอแนวทางการดาเนนงานของบรษทเปนสาคญ

9.5 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน บรษทมการดแลและการปองกนการใชขอมลภายในตามหลกการกากบดแลกจการท(ด รวมถงการใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเก(ยวกบสวนไดเสยของตนและผเก(ยวของ โดยมแนวปฏบต ดงนC !) กาหนดนโยบายเก(ยวกบการรกษาความปลอดภยของระบบขอมล เพ(อรกษามาตรฐานเก(ยวกบระบบงาน ระบบคอมพวเตอร และระบบการส(อสารขอมล ซ( งเปนพCนฐานท(สาคญในการสรางระบบการควบคมท(มคณภาพ



3) กาหนดนโยบายความลบทางธรกจและทรพยสนทางปญญา มการจดทาบนทกขอตกลงการรกษาความลบของบรษทสาหรบพนกงาน ผรบจาง ผขายสนคา / ผใหบรการ รวมทCงผท(เขาเย(ยมชมกจการของบรษท เพ(อปองกนการเปดเผยขอมลหรอขาวสารอนเปนความลบของบรษทและบรษทยอย รวมทCงหามมใหพนกงานละเมดทรพยสนทางปญญาของผอ(น [) คณะกรรมการบรษทไดกาหนดระเบยบปฏบตเร(องการใชขอมลภายในบรษทเปนลายลกษณอกษร เพ(อใหเกดความโปรงใส ความเสมอภาคและยตธรรมตอผถอหนอยางเทาเทยมกน และปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในท(ยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน รวมทCงหลกเล(ยงขอครหาเก(ยวกบความเหมาะสมการซCอขายหลกทรพยของบรษท โดยใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทตองรกษาความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท ไมนาไปเปดเผยหรอแสวงหาประโยชนแกตนเองหรอเพ(อประโยชนแกผอ(น ไมวาทางตรงหรอทางออม รวมทCงตองไมทาการซCอขายโอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท โดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท เวนเสยแตวาขอมลดงกลาวไดเปดเผยตอสารธารณชนแลว และไมเขาทานตกรรมอนใดโดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษทอนอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทไมวาทางตรงหรอทางออม และจะตองไมทาการซCอขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษทในชวงระยะเวลา ! เดอน กอนมการเปดเผยงบการเงน ขอกาหนดดงกลาวนC ใหรวมถงคสมรสและบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทดวย หากผใดฝาฝนขอกาหนดดงกลาวจะตองถกลงโทษทางวนยและ/หรอตามกฎหมายแลวแตกรณ q) บรษทใหขอมลแกกรรมการและผบรหารเก(ยวกบหนาท(ท(ผบรหารตองรายงานการถอหลกทรพยของบรษท และบทกาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 3�[� และตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และในกรณท(กรรมการหรอผบรหารซCอขายหลกทรพยของบรษทตองรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรท(ยงไมบรรลนตภาวะ ตามมาตรา �6 แหง พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.3�[� ภายใน [ วนทาการใหสานกงาน ก.ล.ต. ทราบเพ(อเผยแพรตอสาธารณชนตอไป รวมทCงไดกาหนดใหมการรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทของกรรมการใหท(ประชมคณะกรรมการทราบทกครC งดวย �) คณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกเกณฑและวธการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ และผบรหารตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท( q ) พ.ศ.3��! มาตรา r6/!q และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนท( ทจ.3/3��3

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

(;) คาตอบแทนจากการสอบบญช บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกบรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด ซ( งเปนสานกงานสอบบญชท(ผสอบบญชสงกด บคคล หรอ กจการท(เก(ยวของกบผสอบบญช ในรอบปบญชท(ผานมา ดงนC



รายการท( บรษทผจาย ช(อผสอบบญช คาสอบบญช ! บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) นางชลรส สนตอศวราภรณ !,355,555 3 บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ(ง จากด นางชลรส สนตอศวราภรณ r55,555 [ บรษท พรเมยร โบรคเคอรเรจ จากด นางชลรส สนตอศวราภรณ [65,555 q บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด นางชลรส สนตอศวราภรณ 3!�,555 � บรษท พรเมยร แคปปตอล (3555) จากด นางชลรส สนตอศวราภรณ [55,555

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 3,65�,555 (2) คาบรการอ�น - ไมม-

n.f การปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร�องอ�นๆ มาตรการการแจงเบาะแสและการคมครองผแจงเบาะแส บรษทกาหนดใหผบรหารทกระดบในองคกร ดแลรบผดชอบและถอเปนเร(องสาคญท(จะดาเนนการใหพนกงานภายใตสายบงคบบญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏบตตามจรรยาบรรณธรกจ นโยบาย/ระเบยบปฏบต/ขอกาหนดของบรษท หลกการกากบดแลกจการท(ด รวมทCงกฎหมายตางๆอยางจรงจง และไดกาหนดแนวปฏบตในการพจารณาและสอบสวนเร(องราวรองทกขหรอรองเรยนท(เปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได เพ(อใหผรองทกขหรอ ผรองเรยนไววางใจและเช(อม(นในกระบวนการสอบสวนท(เปนธรรม เพ(อใหมการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝายอยางเทาเทยมกนและมความเปนธรรม บรษทไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดท(แสดงวาผมสวนไดเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเส(ยงท(จะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดเสยทกกลมจาการดาเนนธรกจของบรษท หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทเก(ยวกบการทาผดกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมท(อาจสอถงการทจรต การปฏบตท(ไมเทาเทยมกน หรอการกระทาท(ขาดความระมดระวง และขาดความรอบคอบ สามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆไดในชองทาง ดงนC

• คณะกรรมการตรวจสอบ • เลขานการบรษท บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) เลขท( ! อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 3 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร !53�5 โทรศพท : 02-301-1569 แฟกซ : 02-748-2063 อเมล : [email protected]

โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทCงท(เปนพนกงาน ลกคา บคคลท(รบจางทางานใหแกบรษท หรอผมสวนไดเสยกลมอ(นท(เปนผแจงเบาะแส จะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางท(บรษทไดกาหนดไว ทCงนC ในป 3�� บรษทไมมขอพพาทใดๆ ท(มนยสาคญกบผมสวนไดเสย



10. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) บรษทเหนวาธรกจเอกชนเปนภาคสวนท(มความสาคญตอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และถอเปนหนาท(ในการดแลใหเกดความอยรอดและย(งยนของสงคมรวมกน ดงนCน บรษทและบรษทยอยยดม(นเจตนารมณของการดาเนนธรกจใหประสบความสาเรจอยางย (งยนโดยตระหนกและใหความสาคญกบผมสวนไดเสยทกภาคสวน ภายใตปรชญาของกลมบรษทพรเมยร น(นคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานม�นคง สงคมย�งยน” เพราะเช(อม(นวาการคงไวซ( งความสมดลระหวางธรกจ พนกงาน และสงคมนCน จะสงเสรมใหทCงบรษท สงคม และส(งแวดลอมเตบโตไปพรอมๆกนอยางเขมแขงและย(งยน

ดวยเหตนC ความย�งยน จงเปนกลยทธการขบเคล(อนหลกของบรษทและบรษทยอยในการพฒนา ขดความสามารถทC งการผลตสนคาและบรการท( เปนประโยชนกบสงคม การพฒนากระบวนการทางานอยางตอเน(องสม(าเสมอไมหยดน(ง สงเสรม ผลกดน พรอมทCงสอดแทรกแนวคดความรบผดชอบตอสงคมและการพฒนาอยางย (งยนเปนสวนหน( งของกระบวนการทางานอนเปนวฒนธรรมองคกร ควบคไปกบการเสรมสรางมลคาตอเศรษฐกจ สงคม และส(งแวดลอม ไมวาจะเปนผถอหน พนกงาน ลกคา คคา พนธมตรของบรษท ชมชน และสงคมสวนรวมใหไดประโยชนรวมกนทCงในระยะสCนและระยะยาว

บรษทและบรษทยอยมการสนบสนนและทางานรวมกบหนวยงานพฒนาความย(งยนของสงคมของกลมบรษทพรเมยร อนไดแก มลนธยวพฒน มลนธเพ(อ“คนไทย” และมลนธเอนไลฟ ในกจกรรมเพ(อการพฒนาดานศกษาของ เยาวชนท(ดอยโอกาส การสรางสงคมแหงการแบงปน การสนบสนนคนพการท(ดอยโอกาส การสรางใหเกดการมสวนรวมในการรวมพฒนาสงคมและส(งแวดลอมอยางย (งยน โดยยดหลกในการกอประโยชนทCงโดยตรงและการสรางเคร(องมอหรอองคกร ใหผอ(นสามารถเขามามสวนรวมและนาไปทาซC าได อนจะกอใหเกดผลลพทท(ย (งยนอยางเปนทวคณ

โดยมรายละเอยดทCงในสวนท(เก(ยวของกบการดาเนนธรกจ กจกรรมพนกงาน คคา และสวนของมลนธตางๆ ดงท(กลาวไวขางตน ดงนC



1. การประกอบธรกจดวยความเปนธรรม บรษทและบรษทยอยมงม(นดาเนนธรกจโดยยดถอความถกตอง เสมอภาคและเปนธรรม ซ(อสตยสจรต

เคารพสทธในทรพยสนทางปญญา การสงเสรมสทธทางการเมอง ตลอดจนการปฏบตตามพนธสญญาตอผมสวนไดเสยของบรษทและบรษทยอย ดงนC การแขงขนท�เปนธรรม :

• ดาเนนธรกจตอกนดวยความยตธรรม ไมเอารดเอาเปรยบ เคารพและปฏบตตามเง(อนไขสญญาท( กาหนดไวอยางเครงครด

• ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆท(ไมสจรตในการตดตอกบคคาหรอเจาหนC หากในกรณท(ขอมลปรากฏวามการจายผลประโยชนใดๆท(ไมสจรต บรษทจะหารอกบคคาหรอเจาหนC เพ(อรวมกนแกไขปญหาใหรวดเรวเเละเกดความยตธรรมตอทกฝาย

• เปดเผยขอมลเก(ยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทCง การใหขอมลขาวสารท(ถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอลกคา และมกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเก(ยวกบคณภาพสนคา

• แขงขนอยางเปนธรรมกบคแขงขน มการแขงขนทางการคาภายใตกรอบกตกาการแขงขนท(ด ไมแสวงหาขอมลท(เปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการท(ไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมทาลายช(อเสยง คแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรอกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจรงและไมเปนธรรม สงเสรมความรบผดชอบตอสงคมรวมกบคคา :

• เปดโอกาสใหคคา ลกคา พนธมตรทางการคาเขามามสวนรวมในการดาเนนกจกรรมเพ(อสงคมของบรษทและบรษทยอยทC งทางตรงและทางออม โดยการเขารวมกจกรรมเพ(อสงคมตางๆของบรษท หรอดวยการสนบสนนทนทรพยหรอส(งของตามความประสงค การเคารพตอสทธในทรพยสน :

• สงเสรมและปฏบตตามสทธในทรพย ทรพยสนทางปญญา ลขสทธi สทธบตร สทธทางศลธรรมอยางเครงครด โดยกาหนดนโยบายไวในคมอนโยบายกลมบรษทพรเมยร เร( องนโยบายความลบทางธรกจและทรพยสนทางปญญา

• สงเสรมใหผบรหาร พนกงาน ใชทรพยากรและทรพยสนของบรษทอยางมประสทธภาพใชสนคา และบรการท(มลขสทธi ถกตองและไมสนบสนนสนคาหรอการกระทาท(เปนการละเมดทรพยสนทางปญญา การเก�ยวของกบการเมองอยางมความรบผดชอบ :

• บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจดวยความเปนกลางทางการเมอง ไมฝกใฝพรรคหรอกลมการ เมองใด ไมใหการสนบสนนการดาเนนกจกรรมของพรรคการเมองพรรคหน(งพรรคใด ไมใหความชวยเหลอผสมครรบเลอกตCงทางการเมองคนหน(งคนใดโดยเฉพาะ

• เปดโอกาสใหพนกงานใชสทธและหนาท(ในระบอบประชาธปไตยท(จะเขาไปมสวนรวมหรอสนบสนนกจกรรมทางการเมองตางๆไดอยางอสระเปนการสวนตว โดยไมสงผลกระทบตอบรษท



D. การตอตานการทจรตคอรรปช�น บรษทใหความสาคญในการกากบดแลกจการท(ด โดยเช(อม(นวาการกากบดแลกจการท(ด และการบรหารจดการในกรอบของการเปนบรรษทภบาลท(มความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จะมสวนชวยรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย บรษทจงกาหนดนโยบาย “การตอตานทจรตคอรรปช�น” และประกาศเปนนโยบายเพ(อใหผบรหารและพนกงานทกระดบยดถอปฏบต มขอบเขต ระบบบรหารจดการการตอตานทจรตคอรรปช(นครอบคลมทกขCนตอน ทกกระบวนการทางานของบรษทและบรษทยอยท(มสวนเก(ยวของกบงาน จดซCอ จดจาง จดจาหนาย จดใหม รวมถงขCนตอนการทางานอ(นๆ ท(มความเส(ยงตอการเกดการทจรตคอรรปช(น ทCงนCกาหนดเปนความรบผดชอบดานการบรหาร (Management Responsibility) ไวอยางชดเจนมดงนC 3.! ความมงม(นของฝายบรหาร (Management Commitment) บรษทมความมงม(นตอการนาระบบมาตรการการตอตานทจรตคอรรปช(นมาใชในกระบวนการทางาน และปรบปรงระบบบรหารใหมความโปรงใสตามหลกบรรษทภบาล โดยกรรมการผจ ดการไดวางนโยบาย และมความมงม(นท(จะทาใหบรษทดาเนนธรกจโดยปราศจากการทจรตคอรรปช(นตามขอกาหนดของมาตรการการตอตานการคอรรปช(น พรอมทCงไดสนบสนนทรพยากรอยางครบถวน ไดชC แจงทาความเขาใจกบพนกงานทกคนภายในบรษทและบรษทยอยและบคคลภายนอกท(เก(ยวของ ใหตระหนกถงความสาคญของการดาเนนกระบวนการตางๆ อยางโปรงใสสอดคลองกบระเบยบนโยบาย ขอกาหนด ของกฎหมายและขอกาหนดอ(นๆ ท(เก(ยวของ

3.3 นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปช(น

• หามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทและบรษทในสายธรกจดาเนนการหรอยอมรบหรอใหการสนบสนนการทจรตคอรรปช(นในทกรปแบบทCงทางตรงและทางออม โดยครอบคลมถงบรษทยอยทกบรษท พรอมใหการสนบสนนหรอสงเสรมใหผมสวนไดเสย ลกคา คคา ผรบจางหรอผรบจางชวงมแนวปฏบตเชนเดยวกบบรษท และกาหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปช(นนC อยางสม(าเสมอ ตลอดจนมการทบทวนแนวทางการปฏบตใหสอดคลองกบนโยบาย ระเบยบปฏบต ขอกาหนด ขอบงคบ ประกาศ กฎหมาย และการเปล(ยนแปลงทางธรกจ

• มาตรฐานการตอตานการทจรตคอรรปช(น เปนสวนหน(งของการดาเนนธรกจและเปนหนาท(ความรบผดชอบของคณะกรรมการของบรษท ผบรหาร ผบงคบบญชา พนกงานทกคนทกระดบ ลกคา คคา ผรบจางหรอผรบจางชวง ท(จะมสวนในการแสดงความคดเหนเก(ยวกบการปฏบตเพ(อใหการดาเนนการดานการตอตานทจรตคอรรปช(นบรรลผลตามนโยบายท(กาหนด

• บรษทพฒนามาตรการการตอตานทจรตและคอรรปช(นใหสอดคลองกบกฎหมายท(เก(ยวของรวมถงหลกปฏบตดานจรยธรรม โดยจดใหมการประเมนความเส(ยงในกจกรรมท(เก(ยวของหรอสมเส(ยงตอการทจรต และคอรรปช(นและนามาจดทาเปนคมอแนวทางในการปฏบตแกผเก(ยวของ

• บรษทไมกระทาหรอสนบสนนการใหสนบนในทกรปแบบ ทกกจกรรมท(อยภายใตการดแลรวมถงการควบคม การบรจาคเพ(อการกศล การบรจาคใหแกพรรคการเมอง การใหของขวญทางธรกจ และสนบสนนกจกรรมตาง ๆ ใหมความโปรงใสและไมมเจตนาเพ(อโนมนาวใหเจาหนาท(ภาครฐหรอเอกชนดาเนนการท(ไมเหมาะสม

• บรษทจดใหมการควบคมภายในท(เหมาะสม สม(าเสมอเพ(อปองกนไมใหพนกงานมการปฏบตท(



ไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย(งงานดานการขาย การตลาด และการจดซCอ

• บรษทจดใหความรดานการตอตานการทจรตและคอรรปช(นแกคณะกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงานเพ(อสงเสรมความซ(อสตย สจรต และความรบผดชอบในการปฏบตตามหนาท( รวมถงส(อใหเหนถงความมงม(นของบรษท

• บรษทจดใหมกลไกการรายงานสถานะการเงนท(โปรงใสและถกตองแมนยา

• บรษทสงเสรมใหมการส(อสารท(หลากหลายชองทางเพ(อใหพนกงาน และผมสวนเก(ยวของสามารถแจงเบาะแสอนควรสงสยโดยม(นใจไดวาผแจงเบาะแสจะไดรบการคมครอง โดยไมใหถกลงโทษ โยกยายท(ไมเปนธรรมหรอกล(นแกลงดวยประการใด และรวมถงการแตงตCงบคคลเพ(อตรวจสอบตดตามทกเบาะแสท(มการแจงเขามา บรษทไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดท(แสดงวา ผมสวนไดเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเส(ยงท(จะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดเสย ทกกลมจากการดาเนนธรกจของบรษท หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทเก(ยวกบการทาผดกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมท(อาจสอถงการทจต การปฏบตท(ไมเทาเทยมกน หรอการกระทาท(ขาดความระมดระวงและขาดความรอบครอบ โดยผรองทกขหรอผรองเรยนสามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ตามชองทางตางๆ ดงนC

• คณะกรรมการตรวจสอบ • เลขานการบรษท บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) เลขท( ! อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 3 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร !53�5 โทรศพท : 53 - [5!!��6 แฟกซ : 53 - 4qr35�[ อเมล : [email protected]

โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทCงท(เปนพนกงาน ลกคา บคคลท(รบจางทางานใหแกบรษท หรอผมสวนไดเสยกลมอ(นท(เปนผแจงเบาะแสจะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางท(บรษทไดกาหนดไว ทC งนC บ รษทอยระหวางดาเนนการย(นขอรบประกาศนยบตรรบรองฐานะสมาชกแนวรวมปฏบต ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตในการตอตานการทจรตในภาคเอกชนไทยภายในไตรมาสแรกป 3��4 3. การเคารพสทธมนษยชน บรษทตระหนกและใหความสาคญตอคณคาของความเปนมนษย จงไดกาหนดเปนนโยบายใหผบรหาร และพนกงานทกคนตองใหความเคารพในเร(องสทธมนษยชนและใหความเคารพในศกดi ศรความเปนมนษย ทCงของพนกงานทกคนและผมสวนไดเสยอนเปนหลกการตามมาตรฐานสากล ซ( งถอเปนรากฐานท(สาคญในการดาเนนธรกจ บรษทมนโยบายอยางชดเจนท(จะรวมรบผดชอบตอสงคมภายใตคณคาหลก ( Core Value ) “ธรกจกาวหนา พนกงาน

ม�นคง สงคมย�งยน”



• บรษทสนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน โดยจะดแลมใหธรกจและพนกงานของ บรษทเขาไปมสวนเก(ยวของกบการละเมดสทธมนษยชน เชน ไมใชแรงงานบงคบ ไมใชแรงงานเดก พรอมทCงดแลใหมการปฎบตตามมาตรฐานของกฎหมายคมครองแรงงานอยางเครงครด

• บรษทจะใหความเคารพและปฎบตตามหลกสากล ในการจางงาน ในการปฏบตตอผมสวนไดเสย ทกฝาย ดวยความเปนธรรมบนพCนฐานของศกดi ศรความเปนมนษย โดยใหโอกาสทกคนอยางเทาเทยมกน ไมเลอกปฏบตและไมละเมดสทธขC นพCนฐานทC งในเร( องเพศ อาย ศาสนา เชC อชาต ภ มภาค ฐานะ สภาพทางรางกาย ความคดเหนทางการเมอง

• บรษทเฝาระวงและตดตามใหบรษทยอย คคา และผมสวนไดเสย ไดถอปฏบตตามหลกการสากลวา ดวยเร(องสทธมนษยชนอยางเครงครด รวมถงจะใหการคมครองสทธของผมสวนไดเสยท(ไดรบความเสยหายอนเกดจากการละเมดสทธอนสบเน(องมาจากการดาเนนธรกจของบรษทตามท(กฎหมายกาหนด

• บรษทไดจดสถานท(ทางานโดยคานงสภาพแวดลอมท(นาอยนาทางาน และใหความสาคญในเร(อง ความปลอดภยและอาชวอนามยในการทางานของพนกงาน

• บรษทไดเปดโอกาสใหพนกงานเขามามสวนรวม ในการบรหารจดการและแสดงความคดเหน เก(ยวกบการดาเนนกจการหรอกระบวนการทางานของบรษท โดยผานชองทาง “กจกรรมขอเสนอแนะ” คณะทางานชดตางๆ อาท คณะทางานสวสดการ คณะทางานการตอตานทจรตคอรรปช(น เปนตน

• บรษทกาหนดมาตรการในการใหมความคมครองพนกงานท(แจงเบาะแสเก(ยวกบการละเมดสทธ มนษยชน หรอการปฏบตตอพนกงานอยางไมเทาเทยมกน โดยจะไดรบความคมครองไมใหถกลงโทษ หรอกล(นแกลงหรอกระทาดวยประการใดๆ ท(จะทาใหผแจงเบาะแสไมสามารถทนทางานอยตอไปได @. การปฏบตตอแรงงานอยางแปนธรรม พนกงานถอเปนทรพยากรท(ทรงคณคาของบรษท บรษทจงตระหนกและใหความสาคญตอการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรมและใหความเคารพตอศกดi ศรของความเปนมนษย โดยอยบนพCนฐานของความเทาเทยมกน ทCงนC เพ(อมงหวงใหเกดความสงบสขทCงในบรษท และในสงคม อยางย (งยน กลาวคอ

• บรษทใหความสาคญในการปฏบตตอพนกงานบนพCนฐานของความเปนธรรมและความเทาเทยมกนทC งในเร( องของโอกาสในการเล(อนขCน เล(อนตาแหนง การโยกยาย การดแลสวสดภาพและการใหผลตอบแทน รวมตลอดถงการใหโอกาสในการไดรบการพฒนา โดยไมเลอกปฏบตอนเกดจากความแตกตางในเร(อง เพศ อาย ศาสนา เชCอชาต ภมภาค ความคดเหนทางการเมอง ฐานะ สภาพรางกาย

• บรษทกาหนดใหผบงคบบญชาทกระดบชCน มหนาท(ดแลใหเกดความเปนธรรมขCนในทกหนวยงาน โดยหลกเล(ยงการกระทาท(ไมเปนธรรมอนสงผลกระทบตอความรสกไมม(นคงในหนาท(การทางานของพนกงาน หรอกระทาการใดๆอนเปนการคกคามสรางแรงกดดนตอสภาพจตใจของพนกงานอยางอนไมเปนธรรม

• บรษทใหความสาคญกบการพฒนาพนกงานเพ(อฝกทกษะและเพ(มพนศกยภาพอยางสม(าเสมอ

• บรษทจดใหมสวสดการ การรกษาพยาบาล การตรวจสขภาพประจาป การทาประกนสขภาพและการประกนชวตใหพนกงานอยางเทาเทยมกนทกระดบชCน

• บรษทเปดโอกาสใหพนกงานท(ไมไดรบความเปนธรรม หรอพบเหนการกระทาท(ไมเปนธรรม สามารถสงความคดเหนหรอรองเรยนไดโดยตรงถงผบงคบบญชาท(มสวนรบผดชอบ ตลอดจนไปถงกรรมการ



ผจดการ โดยผานชองทาง การเขาพบเปนการสวนตว / รองเรยนผานจดหมาย / เอกสาร / อเมล เปนตน

• บรษทกาหนดแนวทางการปฏบตไวอยางชดเจนวา ขอรองเรยน / ขอเสนอแนะ ของพนกงานตอง ไดรบการชCแจง / แกไข หรอนาไปปฏบต

• บรษทกาหนดมาตรการในการใหมความคมครองพนกงานท(รองเรยน / แจงเบาะแสเก(ยวกบการ ปฏบตตอพนกงานอยางไมเปนธรรม / ไมเทาเทยมกน โดยจะไดรบความคมครองไมใหถกลงโทษ หรอกล(นแกลงหรอกระทาดวยประการใดๆ ท(จะทาใหผรองเรยน / ผแจงเบาะแสไมสามารถทนทางานอยตอไปได 5. ความรบผดชอบตอผบรโภค บรษทมพนธสญญาท(จะ “ใหบรการอยางมคณภาพไดระดบมาตรฐานสากล” มงเนนในการใหบรการท(มคณภาพและประสทธภาพ รวมทCงความเปนมออาชพใหแกผบรโภค เพราะการบรการท(ไดมาตรฐาน สรางคณคาทางจตใจเพ(อคณภาพชวตท(ดใหกบผบรโภคไปพรอมๆกน บรษทและบรษทยอยเช(อวาคณคาท(แทจรงยอมมากบการบรการท(มคณภาพ บรษทจงไดมการกาหนดนโยบายและแนวทางท(จะตอบสนองความพงพอใจของผบรโภค

• นาเสนอสนคาและบรการท(มคณภาพและไดมาตรฐาน มความปลอดภย เพ(อใหตรงกบความตองการของผบรโภค

• มกระบวนการดาเนนงานตามมาตรฐานสากล มประสทธภาพในทกขCนตอน ตCงแตการคดเลอก สนคา การตรวจสอบคณภาพอยางเขมงวด รวมถงมระบบการจดสงสนคาท(มความคลองตว รวดเรว

• มการกาหนดหลกเกณฑตางๆเก(ยวกบคณภาพสนคาท(บรษทจะคดเลอกมาจดจาหนาย และถอปฎบตอยางเครงครด

• มการเปดเผยขอมลเก(ยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง

• ใหขอมลขาวสารท(ถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอผบรโภค • มกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเก(ยวกบคณภาพ

บรษทไดมการรวมจดกจกรรมกบบรษทคคาซ( งเปนผผลตและจาหนายยางรถยนต เพ(อสรางความม(นใจกบลกคาในการใชยางท(มคณภาพขบข(ปลอดภย

• บรษท บรดจสโตน เอซท (ประเทศไทย) จากด (A.C.T.) ซ( งเปนผผลตยางรถยนต จดหลกสตร “ การบารงรกษารถยนตและการขบข(อยางปลอดภย ” ใหกบลกคาของบรษทในภาคตะวนออก

• บรษท บควก จากด (B-quik) ซ( งเปนผจาหนายยางรถยนต จดกจกรรมทดสอบยางรนตาง ๆ “Test Drive Experience & Tyre Expo Year 2013 in Kaoyai” E. การดแลรกษาส�งแวดลอม บรษทและบรษทยอยตระหนกถงความสาคญของการอนรกษส( งแวดลอมและความหลากหลายทางชวภาพ การใชทรพยากรอยางมประสทธภาพควบคกบการดาเนนธรกจมาโดยตลอด บรษทและบรษทยอยจงไดกาหนดแนวปฏบตดานส(งแวดลอมไวในจรรยาบรรณธรกจเพ(อเปนหลกปฏบต ดงนC

• ไมกระทาการใดๆ ท(จะมผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอม

• ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบท(เก(ยวของกบส(งแวดลอม

• ไมใหการสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดท(เปนภยตอสภาพแวดลอมสวนรวม



• สงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ มนโยบายในการประหยดพลงงานและ ทรพยากรอ(นๆ โดยการนาเทคโนโลยท(สามารถประหยดพลงงานมาใชภายในบรษท และดวยความตระหนกดงกลาวขางตน ในป 3�� บรษทและบรษทยอยไดรวมกบจตอาสาพนกงาน ชมชน และพนธมตรเครอขาย ฟC นฟและอนรกษแหลงทรพยากรธรรมชาต ดงนC

• สนบสนนใหลกคาหนมาใชบรการรถเชาในกลมรถท(ประหยดพลงงาน และเปนมตรตอส(งแวดลอม อาท รถ TOYOTA CAMRY HYBRID ท(ใชพลงงานจากนC ามนและไฟฟา เพ(มขCน ซ( งเปนการชวยลดการปลอยมลพษทางอากาศ

• จดกจกรรม “ปลกปา...ปลกใจ : ปลกปาดวยตนไม ปลกใจดวยธรรมะ” เพ(อเพ(มปรมาณตนไมในธรรมชาตและชวยลดภาวะโลกรอน พรอมกบฟงการบรรยาย “ธรรมะกบการใชชวตประจาวน”

• รณรงคใหพนกงานใชส(ออเลคทรอนค เชน อเมล(E-mail) ในการส(อสารขอมลแทนการใชกระดาษ และการใชกระดาษหนา 2 เพ(อลดปรมาณขยะ บรษทและบรษทยอยยงไดใหการสนบสนนกจกรรมดานการดแลส(งแวดลอมโดยเฉพาะส(งแวดลอมชายฝ(งผานมลนธเอนไลฟ ของกลมพรเมยร ซ( งมภารกจและเปาหมายหลกในการสรางความเปนอนหน(งอนเดยวกนระหวางส(งแวดลอมและมนษย โดยการศกษาระบบนเวศนท(ย (งยนเพ(อนาไปใชในการบรหารจดการอยางมประสทธภาพ เพ(อดแลฟC นฟธรรมชาตและส(งแวดลอมอยางย (งยน ประกอบดวยกจกรรมตางๆ ดงนC

• รวมกบจงหวดกระบ(และสมาคมเรอพายแหงประเทศไทยจดการแขงขนซคยค กระบ( เอนไลฟ ชงชนะเลศแหงประเทศไทย ชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร และการแขงขนซคยค เอเชย คพ ครC งท( 2 ประจาป 2556 เพ(อเปนการรณรงคและปลกจตสานกการทองเท(ยวเชงอนรกษ และการทองเท(ยวท(เปนมตรกบส(งแวดลอมอยางย (งยน

• รวมกบกรมทรพยากรทางทะเลและชายฝ(ง กองทพเรอ จดสรางอทยานการเรยนรใตทองทะเล จงหวดกระบ( ท(บรเวณเกาะพพเล และ เกาะยาวาซา เพ(อการอนรกษและฟC นฟทรพยากรทางทะเลและ เพ(อเปนแหลงศกษาเรยนรชวตสตวนC าใตทองทะเล โดยการวางเรอรบท(ปลดระวางประจาการ ไดแก เรอตะลบง เรอโกลา และเรอราว ในป 2556 และจะวางเรอรบท(ปลดประจาการอก 1 ลา ไดแก เรอเกลดแกว ในป 2557

• รวมกบการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย อบต.อาวนาง อทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา - หมเกาะพพ หนวยเฉพาะกจนาวกโยธน ศนยอนรกษทรพยากรทางทะเลและชายฝ(ง ชมรมผประกอบการดานC า รวมจดกจกรรมเกบขยะใตทะเลบรเวณหมเกาะพพ f. การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม บรษทและบรษทยอยจะตระหนกถงความสาคญของการอนรกษส(งแวดลอมและความหลากหลายทางชวภาพแลว บรษทและบรษทยอยยงมการดาเนนงานท( เปนมตรตอสงคมและส( งแวดลอมดวยความรบผดชอบ และใหการดแลชมชนท(อยรอบตว ซ( งเปนการสะทอนถงจดยนขององคกร ท(ตองการดาเนนกจการใหเกดผลสาเรจอยางย (งยนรวมกน ระหวางธรกจ พนกงานและสงคม ดงนC ดานการศกษา

• บรษทและบรษทยอย รวมถงกลมบรษทพรเมยร มงท(จะสงเสรมการเรยนรเพ(อการพฒนาท(ย (งยน ของเดกเยาวชน และคนไทย โดยสนบสนนและเพ(มโอกาสทางการศกษาใหเดกๆ ท(ขาดแคลน อนจะเปนกาลงท(สาคญใน



การพฒนาประเทศ และเปนแนวทางสาคญท(จะนาไปสการพฒนาสงคมอยางย (งยน บรษทและบรษทยอยจงไดกาหนดนโยบายใหมการจดสรรกาไรจานวนรอยละ � ของกาไรสทธในแตละป บรจาคเปนทนการศกษาแกเยาวชนท(มฐานะยากจนหรอดอยโอกาส ผาน มลนธยวพฒ น ซ( งเปนองคกรสาธารณกศลตามประกาศกระทรวงการคลง มวตถประสงคและกจกรรมหลกในการสนบสนนการศกษา โดยมงใหความชวยเหลอแกนกเรยนท(ขาดแคลน แตมความมงม(นในการเลาเรยนทCงในสายสามญและสายอาชพ โดย ณ สCนป 3�� มลนธมนกเรยนทนจานวนทCงสCน �,�45 คน โดยแบงเปนนกเรยนท(อยระหวางการศกษาจานวนทCงสCน !,43r คน และเปนนกเรยนทนท(จบการศกษา อกจานวน [,6q3 คน โดยทนการศกษาท(มอบใหเดกนกเรยนนCนจะมอบใหเปนระยะเวลา � ป จนกระท(งเดกเรยนจบชCนมธยมศกษาปท( � หรอ ปวช. โดยมลนธจะมระบบการดแลนกเรยนทนรวมกบทางโรงเรยนและผปกครอง และมการตดตามผลการเรยนโดยสม(าเสมอผานกจกรรมตางๆ อาท กจกรรมพบปะนกเรยนทน การเย(ยมนกเรยนทนถงท(แตละโรงเรยน เวรคชอปโครงการ “ครยวพฒนสรางเดกดคนสสงคม” และ “เยาวชนยวพฒน รคดเพ(ออนาคต” ปจจบนทนท(มอบใหมมลคา 4,555 บาทตอคนตอปสาหรบระดบมธยม และ !q,555 บาทตอคนตอปสาหรบระดบ ปวช.

นอกจากการมอบทนการศกษาแลว มลนธยวพฒน ยงมกจกรรมเพ(อสงเสรมการพฒนาการเรยนการสอน การเรยนรดานจรยธรรม ศลปวฒนธรรม และการปลกสรางจตสานกท(ดและถกตอง การรวมสรางสงคมแหงการแบงปนผานโครงการตางๆ อาท

• โครงการรานปนกน – ธรกจเพ�อสงคม เพ(อใหเกดความย(งยนและตอเน(องในการดาเนนการสนบสนนทนการศกษาแกเยาวชนผขาดแคลนผานมลนธยวพฒน จงไดเปดรานแฟรนไชสแหงแรก “รานโคราชปนกน” โดยมวตถประสงคนารายไดหลงจากหกคาใชจายเขามลนธชมชนโคราช เพ(อจดสรรเปนทนการศกษาสาหรบเดกและเยาวชนท(ขาดแคลน

• โครงการประกวดศลปกรรมและวรรณกรรมยวพฒน : รวมกบคณะจตรกรรมประตมากรรมและภาพพมพ มหาวทยาลยศลปากร จดประกวดศลปกรรมยวพฒนครC งท( 20 ในหวขอ ‘เดกไทยขอมอหนอย คนละไม คนละมอ ชวยกนทาเพ(อชมชนของเรา’ โดยมผลงานภาพวาดจากเดกและเยาวชนท(วประเทศกวา !,[55 ภาพ จาก �3 จงหวดสงเขาประกวด ดานการพฒนาคณภาพชวต

• บรษทและบรษทยอยไดใหการสนบสนนกจกรรม มลนธเพ(อ “ คนไทย ” ท(รณรงคใหคนไทยทกภาคสวนไดตระหนกถงหนาท(พลเมองท(พงมตอประเทศชาต เขามามสวนรวมในการสรางความอยดมสขในสงคมไทย โดยการ ฟง พด คด ทา อยางมระบบ และเปนการสรางชองทางท(ใหคนไทยไดมโอกาสแสดงความคดเหน เพ(อสะทอนสภาวะความเปนอยท(แทจรง ผานโครงการ “คนไทย มอนเตอร เสยงน6มพลง” ซ( งปนงานวจยท(เปดชองทางใหคนไทยไดสะทอนความคด บอกเลาปญหา และความรสกตอสภาวะความเปนในดานตางๆ ของครอบครว ของชมชนเพ(อนาไปสการแกไขอยางเปนระบบ การสารวจดงกลาวไดรวบรวมความคดเหนจากกลมตวอยาง !55,5555 คน ใน 44 จงหวดท(วประเทศ จากนCนจะนาผลสารวจจะนาไปเช(อมตอเพ(อผลกดนการมสวนรวมของคนไทยในภาคสวนตางๆ ทCงหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม เพ(อสรางสงคมใหอยดมสขย(งขCน นอกจากนCแลว มลนธเพ(อ “คนไทย” ยงไดดาเนนกจกรรมอ(นๆ ดงนC

• มลนธเพ(อ “คนไทย” รวมกบมหามวลมตรการพฒนาประเทศไทย สานกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.) และภาคเครอขาย กวา 128 องคกร รวมจดงาน “คนไทยขอมอหนอย คนละไม คนละมอ



เพ�อสงคมนาอย” เพ(อเปดโอกาสใหคนไทยไดมสวนรวมในการสรางสงคมนาอยผานการ “ลงมอ-ลงแรง-ลงสมอง” โดยมผ ใหความสนใจและรวมลงทะเบยนในงาน q,5�r คน

• โครงการ “Khon Thai Monitor: Youth Today” ดาเนนการสารวจตอเน(องจากผลการสารวจความคดเหนโครงการ “คนไทย” มอนเตอร เสยงนC มพลง โดยเปนงานสารวจเชงลกกบเยาวชนไทยอาย !� – 3q ป จานวน 4,555 คน จากทกภาคของประเทศ

• โครงการเวบไซตเทใจ www.taejai.com มจดเร(มตนจากความตองการท(จะชวยเหลอกลมคนท(ทาโครงการเพ(อสงคม เชน กลมอาสาสมคร และ กจการเพ(อสงคม เพ(อใหพวกเขาเหลานCนสามารถทาโครงการเพ(อสงคมใหเกดขCนจรงและขยายผลได มลนธเพ(อ “คนไทย”และ สถาบน Change Fusion จงรวมกนสรางพCนท(ออนไลนเพ(อชกชวนใหกลมคนรนใหมและบคคลท(สนใจเขามาเปนสมาชกของเวปไซตเทใจ และใหการสนบสนนทางดานการเงนกบองคกรเหลานCน โดยสมาชกของเทใจสามารถตดตามผลการดาเนนโครงการท(ตนสนบสนนและตดตอพดคยกบเจาของโครงการไดโดยตรง โดยณ วนท( [! ธนวาคม 3�� เวปไซตเทใจมสมาชก 3,qq� คน มโครงการท(ระดมทนสาเรจ 35 โครงการ สามารถระดมเงนบรจาคได 653,645.5� บาท โดยรวมยอดตCงแตเร(มโครงการ เปนเงนทCงสCน !,5q�,r[4.5� บาท นอกจากนC ยงมกจกรรมดานการพฒนาคณภาพชวตตางๆท(ดาเนนการโดยบรษทและบรษทยอย ดงนC

• บรษทรวมกบกลมบรษทพรเมยรจดกจกรรม“สานสมพนธวนปดเทอม” เพ(อสรางความร ความสามคค จนตนาการ และเกดการเรยนรรวมกน โดยมบตร-หลานของพนกงานกวา 45 คน และพนกงานพ(เลCยงกวา 35 คนรวมกนทากจกรรมการแตงหนาคพเคท เลนเกมพรมอาลาดนและเกมตอภาพ

• บรษทไดรวมกบสมาคมรถเชาไทย ในการจดแรลล(การกศล ชงถวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลพระวรราชาทนดดามาต เพ(อมอบรายไดใหกบสภากาชาดไทย และ มลนธเมาไมขบ 8. การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซ�งไดจากการดาเนนงานท�มความรบผดชอบตอสงคม ส�งแวดลอม

และผมสวนไดเสย เพ(อใหการทางานของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ และเกดประสทธผลอยางตอเน(อง บรษทจงสงเสรมใหพนกงานทกหนวยงาน ดาเนนการปรบปรงประสทธภาพการทางาน รวมถงการลดขCนตอนความซC าซอนในการทางาน โดยจดใหมการแลกเปล(ยนเรยนร ส(งสมและถายทอดความรรวมกน ภายใตโครงการ “Knowledge Sharing

Management”

การดาเนนการและการจดทารายงาน บรษทและบรษทยอยไดลงมอดาเนนการศกษาขCนตอนของการจดทารายงาน และคาดวาจะสามารถดาเนนการจดทารายงานความรบผดชอบตอสงคมไดในปถดไป

การดาเนนธกจท�มผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม ในปจจบนการดาเนนกจการของบรษทและบรษทยอยไมไดสงผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม

แตอยางใด



11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

;;.; การควบคมภายใน คณะกรรมการของบรษทและบรษทยอยไดใหความสาคญตอการควบคมภายในอยางตอเน(อง โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซ(งประกอบไปดวยกรรมการอสระ เปนผสอบทานการประเมนระบบการควบคมภายใน โดยมฝายตรวจสอบภายในท(มความเปนอสระจากฝายบรหาร รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาท(สอบทานการปฏบตงานในฝายตางๆ ของบรษทและบรษทยอยตามแผนงานตรวจสอบประจาปท(ไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนC คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหมการประเมนตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยใหพนกงานมความรบผดชอบในการประเมนและพฒนาระบบการควบคมภายในของระบบงานท(รบผดชอบดวยตนเอง เพ(อสรางความแขงแกรงของระบบการควบคมภายในใหสามารถตอบสนองสอดคลองตามสถานการณท(เปล(ยนแปลงไปอยางทนทวงท( เพ(อกอใหเกดความม(นใจอยางสมเหตสมผลวาผลสาเรจของงานจะสามารถบรรลวตถประสงคของบรษทและบรษทยอย

บรษทและบรษทยอย ประเมนระบบการควบคมภายในตามกรอบโครงสรางการควบคมภายใน ซ( งอางองตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท(ไดปรบปรง framework ใหม เม(อเดอนพฤษภาคม 2556 และไดขยายความใน 5 องคประกอบเดมแตละสวนออกเปน หลกการยอยรวม 17 หลกการ มสาระสาคญ ดงนC

1. การควบคมภายในองคกร บรษทและบรษทยอยมการกาหนดเปาหมายการดาเนนธรกจและการปฏบตงานท(ชดเจน สามารถวดผลได

มการทบทวนเปาหมายและเปรยบเทยบผลการดาเนนงานจรงกบเปาหมายทกระยะ จดใหมโครงสรางสายการรายงาน การจดทาผงองคกรแบงแยกหนาท(ตามสายงาน การกาหนดอานาจในการส(งการและความรบผดชอบท(เหมาะสมเพ(อใหบรรลวตถประสงค ภายใตการกากบดแล (oversight) ของคณะกรรมการ และกาหนดเก(ยวกบเร(องจรรยาบรรณ นโยบายในเร(องการกากบดแลกจการ การขดแยงเก(ยวกบผลประโยชนและนโยบายตอตานการทจรตและคอรรปช(น แสดงถงความยดม(นในคณคาของความซ(อตรง (integrity) และจรยธรรม รวมทC งจดทาอานาจดาเนนการเปนลายลกษณอกษร และมคมอการปฏบตงานหลกท(สาคญซ(งมการทบทวนเพ(มเตมใหสอดคลองกบมาตรฐานใหมอยเสมอ นอกจากนC บรษทและบรษทยอยไดพฒนาระบบการประเมนผลการปฏบตงานโดยใชดชนชCวด KPI สาหรบผบรหารระดบหวหนาแผนกขCนไป และสงเสรมใหผบรหารปฏบตงานใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการท(ดตามท(บรษทและบรษทยอยกาหนดไว

คณะกรรมการบรษทมความเปนอสระจากฝายบรหาร และทาหนาท(กากบดแล (Oversight) และพฒนาการดาเนนการดานการควบคมภายใน แสดงถงความมงม(นในการจงใจ พฒนาและรกษาบคลากรท(มความรความสามารถ กาหนดใหบคลากรมหนาท(และความรบผดชอบในการควบคมภายใน เพ(อใหบรรลตามวตถประสงคขององคกร

2. การประเมนความเส�ยง บรษทและบรษทยอยมการกาหนดวตถประสงคไวอยางชดเจนเพยงพอ เพ(อใหสามารถระบและประเมนความเส(ยงตาง ๆ ท(เก(ยวของกบการบรรลวตถประสงคขององคกร คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกบฝายบรหารของบรษทและบรษทยอย ในการพจารณาประเมนปจจยความเส(ยงทCงจากภายในและภายนอกองคกร ท(จะมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษท โดยระบและวเคราะหความเส(ยงทกประเภท รวมทCงความเส(ยงดานการทจรตและคอรรปช(นท(อาจกระทบตอการบรรลวตถประสงคไวอยางครอบคลมท(วทC งองคกร และจดระดบความเส(ยงท(สาคญตามผลกระทบและโอกาสท(จะเกดขCนในแตละกระบวนการทางธรกจเพ(อกาหนดแผนงานการบรหารความเส(ยง บรษทและบรษทยอยไดกาหนดนโยบายและกลยทธสาคญในการบรหารความเส(ยง โดยการเช(อมโยงการบรหารความเส(ยงเขากบแผนธรกจ รวมทCงไดพจารณาถงโอกาสท(จะเกดการทจรต สามารถระบและประเมนความเปล(ยนแปลงท(อาจมผลกระทบตอระบบการควบคมภายใน



นอกจากนC บรษทและบรษทยอยย งมการตดตามเหตการณหรอปจจยความเส( ยงจากการประเมนตนเอง (CSA) อยางสม(าเสมอ

3. การควบคมการปฏบตงาน บรษทและบรษทยอยไดกาหนดนโยบายท(สาคญในการดาเนนธรกจ เพ(อใชเปนแนวทางในการดาเนนงานของบรษทฯใหเปนไปอยางมระบบและมประสทธภาพสามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายท(ตCงไว มมาตรการควบคมท(ชวยลดความเส(ยงท(จะไมบรรลวตถประสงคขององคกรใหอยในระดบท(ยอมรบได และเลอกพฒนากจกรรมการควบคมท(วไปดวยระบบเทคโนโลยเพ(อชวยสนบสนนการบรรลวตถประสงคองคกร จดใหมกจกรรมการควบคมผานทางนโยบายซ(งไดกาหนดส(งท(คาดหวงและขCนตอนการปฏบตเพ(อใหนโยบายท(กาหนดไวนCนสามารถนาไปสการปฏบตได มการจดทาคมออานาจดาเนนการเพ(อกาหนดขอบเขตอานาจหนาท(และวงเงนอานาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบอยางชดเจนและเปนลายลกษณอกษร การจดทาคมอมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชช(นใหสอดคลองกบนโยบายท(กาหนด และจดโครงสรางการทางานโดยใหมการแบงแยกหนาท(การอนมต การบนทกรายการบญช และการดแลจดเกบทรพยสนออกจากกน รวมทCงตดตามใหมการปฏบตท(สอดคลองกบกฎหมายและกฎระเบยบท(มผลบงคบใชอยางเครงครด

4. ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล บรษทและบรษทยอยไดจดใหมระบบขอมลสารสนเทศท(สาคญไดแกการจดหาขอมลทCงจากภายในและภายนอก

อยางครบถวน ถกตอง ทนเวลาและมคณภาพ เพ(อสนบสนนใหการควบคมภายในสามารถดาเนนไปไดตามท(กาหนดไวมการปฏบตงานใหบรรลวตถประสงคและมการจดทารายงานขอมลของหนวยงานตางๆเสนอผบรหารเพ(อใชประกอบการตดสนใจ รวมทCงรายงานทางบญชและการเงน บรษทจดใหม ชองทางการส(อสารท( มความเหมาะสม เพ(อส(อสารหนาท(และความรบผดชอบ รวมทC งเร( องตางๆ ใหพนกงานรบทราบ การกาหนดชองทางท(ปลอดภยสาหรบการแจงเบาะแสหรอรองเรยนเก(ยวกบการทจรตและคอรรปช(น มการส(อสารระหวางหนวยงานภายในบรษทฯและกบบคคลภายนอก เก(ยวกบประเดนท(อาจมผลกระทบตอการควบคมภายใน

5. ระบบการตดตาม บรษทและบรษทยอยมการตดตามและประเมนผลการควบคมภายใน เพ(อใหม(นใจไดวาการควบคมภายในยงดาเนน

ไปอยางครบถวนเหมาะสม มการประเมนและส(อสารขอบกพรองของการควบคมภายในอยางทนเวลาตอบคคลท(รบผดชอบซ(งรวมถงผบรหารระดบสงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม ตดตามดแลการดาเนนงานอยางสม(าเสมอ โดยเปรยบเทยบผลงานจรงกบประมาณการท(กาหนดไว ในกรณท(ผลการดาเนนงานจรงมความแตกตางจากประมาณการกจะใหแตละหนวยงานวเคราะหหาสาเหตท( ทาให เกดผลแตกตางเพ(อกาหนดแนวทางปรบปรงการดาเนนงาน ใหมประสทธภาพย(งขC น พรอมทC งกาหนดระยะเวลาการตดตามผลไวโดยชดเจน มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอครบถวน ถกตอง มการเปดเผยรายการท(เก(ยวโยงหรอรายการท(มความขดแยงทางผลประโยชนอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ในการประชมคณะกรรมการครC งท( 1/2557 เม(อวนท( 18 กมภาพนธ 2557 โดยมกรรมการตรวจสอบทC ง 3 ทาน เขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทไดประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทโดยการซกถามขอมลจากฝายบรหารและอนมตแบบประเมนท(ฝายบรหารจดทาและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเส(ยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการส(อสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอท(จะดาเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทCงมระบบควบคมภายในในเร(องการตดตามควบคมดแลการดาเนนงานของบรษทยอย



ใหสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการท(กรรมการหรอผบรหารนาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจ รวมถงการทาธรกรรมกบบคคลท(อาจมความขดแยงและบคคลท(เก(ยวโยงกนอยางเพยงพอแลว สาหรบการควบคมภายในในหวขออ(น คณะกรรมการเหนวาบรษทมการควบคมภายในท(เพยงพอแลวเชนกน คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายให นายเอกพนธ นวลเมอง ตาแหนง ผอานวยการงานตรวจสอบภายในเปนผรบผดชอบหลกในการปฏบตหนาท(ผตรวจสอบภายในของบรษท ซ( งไดพจารณาคณสมบตของ นายเอกพนธ นวลเมอง แลวเหนวา มความเหมาะสมกบการปฏบตหนาท(ดงกลาว เน(องจากมความเปนอสระ และมประสบการณในการปฎบตงานดานการตรวจสอบภายในในธรกจ เคยเขารบการอบรมในหลกสตรท( เก(ยวของกบการตรวจสอบภายในรายละเอยดตามท(ปรากฎในเอกสารแนบ [ ทCงนC การพจารณาและอนมต แตงตCง ถอดถอน โยกยายผดารงตาแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทจะตองผานการเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณสมบตของผดารงตาแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ;;.D การบรหารจดการความเส�ยง คณะกรรมการบรษทใหความสาคญในดานการบรหารความเส( ยงในภาพรวมทC งองคกร ซ( งอางองตามมาตรฐานสากลท(องคกรท(วโลกนยมใชอยางแพรหลายและเปนท( ยอมรบของ ISO [!555:3556 และCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพ(อจดการความเส(ยงใหอยในระดบท(สามารถยอมรบได และตดตามการบรหารความเส(ยงอยางสม(าเสมอ โดยบรษทไดมการจดทาการประเมนการควบคมดวยตนเอง (Control Self Assessment) ทCงในระดบผบรหารและระดบผปฏบตการของบรษท เพ(อรวมกนประเมนความเส(ยง/ปญหาอปสรรค ความไมแนนอนท(อาจมผลกระทบตอการดาเนนงานใหบรรลตามวตถประสงคของบรษท เหตการณท(อาจทาใหองคกรเสยโอกาสในเชงธรกจ ความเส(ยงท(อาจเกดขCนจากสาเหตทC งภายในและภายนอกองคกรโดยมหลกการกาหนดวา หากมความเส(ยงใดท(จะเปนอปสรรคตอการดาเนนธรกจไมใหบรรลเปาหมายตามแผนท(กาหนดแลว บรษทจะตองมมาตรการในการควบคมความเส(ยงเหลานCนใหได บรษทไดมการกาหนดนโยบายการบรหารความเส(ยง ท(ผบรหารและพนกงานทกคนตองปฏบตตาม ดาเนนการปลกฝงใหการบรหารความเส(ยงเปนวฒนธรรมองคกร และมการจดตCงคณะทางานดานบรหารความเส(ยง ซ( งประกอบดวยผบรหารระดบสงของบรษทเพ(อทาหนาท(บรหารความเส(ยงในภาพรวม และพฒนากระบวนงานภายในและรายงานผลการดาเนนงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบรษท นอกจากนC บรษทไดมการประเมนความเส(ยงและปญหาอปสรรคท(อาจมผลกระทบตอการดาเนนงานพรอมกบประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในท(มอย เพ(อพจารณาหาแนวทางในการปรบปรงแกไขการปฏบตงาน โดยมอบหมายและตดตามใหผบรหารท( รบผดชอบในแตละสวนงานดาเนนการตามแนวทางการปรบปรงแกไขการปฏบตงานตามท(ไดกาหนดไว รวมทCงใหผท(เก(ยวของยดถอเปนแนวทางปฏบต เพ(อใหผลการดาเนนงานมประสทธภาพมากย(งขCน ในป 2556 มการประชมคณะทางานดานการบรหารความเส(ยง [ ครC ง มการประชมระหวางหนวยงานทCงท(เปนการประชมรายเดอน และการประชมยอยตามเพ(อตดตามและหาขอสรปรวมกนตามสถานการณ ทC งนC เพ(อใหเกดความรวดเรวในการแกไขปรบปรงไดทนทวงท

บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) แบบ ��-!


12. รายการระหวางกน

12.1 รายการระหวางกนของ บรษทและบรษทยอย กบ บรษทท�เก�ยวของ ในป 2556

นตบคคลท(เก(ยวของ

ประเภทรายการ

ลกษณะรายการ

ความสมพนธ มลคารายการ

ป 3�� (ลานบาท)

ความจาเปนและความสมเหตสมผล

บมจ.พรเมยร มารเกตตCง บจ. พ.เอม.ฟด บจ. พรเมยร แคนน(ง อนดสตรC บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส บจ. ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส บมจ. พรเมยร โพรดกส บจ. พรเมยร มอเตอร บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮลเทลส บจ. รายา เฮอรเทจ บจ. เสร พรเมยร บจ. หมบานเสร บจ. พรเมยร ฟชช(น แคปปตอล บจ. พรเมยร เมโทรบส บจ. เสร พรอพเพอรตCส โฮลดCง บจ .อนฟนท กรน

ธรกจปกต บรษทและบรษทยอย -บรษทมรายไดคาสทธการเชา อาคาร พรเมยรคอรเปอเรทปารค ตามสญญา ระยะยาว -บรษทยอยใหบรการรถเชาประเภท สญญาเชาดาเนนงาน -บรษทยอยใหเชาคอมพวเตอรและ อปกรณท(เก(ยวของ -บรษทยอยใหบรการสนเช(อทางการเงน ประเภทสนเช(อรบซCอลดลกหนC และสนเช(อท(มสนคาเปนหลกประกน ลกหนCการคากจการท(เก(ยวของ ลกหนC สนเช(อการเงน/ดอกเบCยคางรบ

มกรรมการ รวมกน

!.55

63.33

7.65

!.4r

5.[4 !3.55

ราคาเปนไปตามสญญาเชาระยะยาวอาย [5ป สCนสดป3�� เร(มทาสญญาป3�[! ซ( งขณะนCนบรษทเปนเจาของอาคาร ราคาเชาเปนไปตามเง(อนไขการคาท(วไป ราคาเชาเปนไปตามเง(อนไขการคาท(วไป อตราคาตอบแทนเทยบเคยงกบผใหสนเช(อรายอ(นตามเง(อนไขการคาท(วไป






ความสมพนธ

มลคารายการ ป 3��



บจ. ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส บจ. พรเมยร มอเตอร

ธรกจปกต

ธรกจปกต

บรษทยอย -คาจางใหบรการเก(ยวกบงานบรการ บารงรกษา อปกรณคอมพวเตอรท(ลกคาของบรษทยอยเชา บรษทยอย -ใชบรการเตมกาซNGV โดยบจ.พรเมยร มอเตอร เปนผจาหนาย -ใหบรการซอมบารงรถประเภท Microbus -เจาหนC กจการท(เก(ยวของ



5.q!

5.53

5.�!

5.54

คาจางเปนไปตามเง(อนไขการคาท(วไป ราคาคากาซ NGV เปนไปตามประกาศราคาขายปลกของ ปตท. คาจางเปนไปตามเง(อนไขการคาท(วไป

บจ. พรเมยร ฟชช(น แคปปตอล

สนบสนนธรกจปกต บรษทและบรษทยอย -คาท(ปรกษาตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ


4.qq

คาท(ปรกษาคานวณจากตนทนท(เกดขCนจรง และเฉล(ยตามโครงสรางธรกจของแตละบรษทในกลมท(บจ. พรเมยร ฟชช(น ใหบรการ

บจ. ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส

สนบสนนธรกจปกต

บรษทยอย -คาบรการสารสนเทศ ในสวนของ Software, e-mail, Internet และบรการอ(นท(เก(ยวของกบระบบสารสนเทศ เจาหนC กจการท(เก(ยวของ

มกรรมการ

รวมกน

�.![

5.5[

ราคาคาบรการเปนไปตามแนวทางการคาปกตท(วไปของธรกจ






ความสมพนธ

มลคารายการ ป 3��



บจ. เสร พรอพเพอรตCส โฮลดCง สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย -คาเชาพCนท(สานกงาน, คาบรการสวนกลาง, คาไฟฟาและคาโทรศพท เจาหนC กจการท(เก(ยวของ เงนประกนตามสญญาเชา


q.35

5.5! !.5[

ราคาคาเชาและคาบรการสวนกลางเปนไปตามแนวทางการคาปกตท(วไปของธรกจ สวนคาไฟฟาและคาโทรศพทตามท(เกดขCนจรง

บจ. พรเมยร เมโทรบส บมจ. พรเมยร มารเกตตCง

ความชวยเหลอทางการเงน

ความชวยเหลอทางการเงน

บรษทยอย - รายไดคาธรรมเนยมในการคCาประกนเงนกยมของ บจ. พรเมยร เมโทรบส จากโครงการท( ปตท.ใหการสนบสนน ผประกอบการขนสงรถโดยสารใช กาซ NGV โดยบรษทยอยเปนผใหเชา รถโดยสารดงกลาว - คาธรรมเนยมจายใหกบ บจ. พรเมยร เมโทรบส ในการคCาประกนวงเงนสนเช(อลสซ(งท(บรษทยอยทากบสถาบนการเงน บรษท -สถาบนการเงนแหงหน(งไดขายลกหนC(บรษท) ใหกบ บมจ. พรเมยร มารเกตตCง หนC สนระยะยาว



5.55

5.53

15.96

บจ.พรเมยร เมโทรบส ชาระหนC ในโครงการของ ปตท. ครบถวนแลว อตราคาธรรมเนยมคCาประกน ใขอตราเดยวกบสถาบนการเงนท(วไป 5.�% ตอป เง(อนไขการชาระเงนตนและดอกเบCย เปนไปตามขอกาหนดเดมท(กาหนดไวในแผนฟC นฟกจการของบรษท



12.2 นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

บรษทและ/หรอบรษทยอยคาดวาในอนาคตจะยงคงมรายการระหวางกนเกดขCนอก ซ( งเปนไปตามลกษณะการประกอบธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกต ไดแก รายไดจากการขายและบรการ การเชาพCนท(สานกงาน การใหเชาพCนท(สานกงาน การวาจางบรหารตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ การเชารถยนตเพ(อใชในการประกอบธรกจ คาเชาและบรการอ(นๆ เปนตน ซ( งรายการระหวางกนทCงหมดจะเกดขCนตามความจาเปนและเพ(อประสทธภาพในการดาเนนธรกจภายในกลมบรษท โดยมการกาหนดนโยบายการคดราคาระหวางกนอยางชดเจน ตามราคาและเง(อนไขตลาดท(เหมาะสม และเปนธรรม โดยคานงถงผลประโยชนของบรษทเปนสาคญ ทCงนC คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทจะสอบทานรายการระหวางกนเปนรายไตรมาส

ทC งนC รายการระหวางกนท(อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนท( อาจเกดขC นในอนาคตนC น คณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ คาส(ง หรอขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอกาหนดเก(ยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการเก(ยวโยงและการไดมาหรอจาหนายทรพยสนของบรษทและบรษทยอย รวมทCงปฏบตตามมาตรฐานการบญชท(กาหนดโดยสภาวชาชพบญช



สวนท� 3

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ 13.1 ขอมลทางการเงนท�สาคญ (ก) สรปรายงานการสอบบญช งบการเงนในระยะเวลา 3 ป ท&ผานมาผสอบบญชไดแสดงความเหนในรายงานการสอบบญชแบบไมมเง&อนไข (ข) ในป 2556 มการเปล&ยนแปลงนโยบายบญชจากการนามาตราฐานการบญชฉบบท& 12 เร&องภาษเงนได มาถอปฏบต จงม

การปรบยอนหลงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการสาหรบปส;นสดวนท& 31 ธนวาคม 2555 เพ&อสะทอนรายการปรบปรงจากการเปล&ยนแปลงนโยบายบญชดงกลาว ซ& งความเหนในรายงานของผสอบบญชวรรคขอมลและเหตการณท&เนน มไดแสดงความเหนอยางมเง&อนไขตอกรณน;แตอยางใด

(ค) งบการเงนป 2554 ท&นามาเปรยบเทยบยงคงแสดงขอมลตามท&ผสอบบญชรบรองโดยไมไดปรบปรงในเร&องภาษเงนไดตามมาตรฐานการบญชฉบบท& 12 ซ& งมผลบงคบใชในป 2556

(ง) ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) และบรษทยอย

(หนวย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงน 2556 2555

(ปรบปรงใหม) 2554

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 32,931,821 39,308,353 16,137,638

เงนลงทนช&วคราว 153,970,289 - 1,780,100

ลกหน;การคาและลกหน; อ&น 38,894,084 40,723,272 45,521,069

คาใชจายจายลวงหนา 23,602,305 22,760,477 21,622,950

เงนใหกยมระยะส;นแกกจการท&เก&ยวของกน 12,000,000 116,505,000 86,425,824

สนทรพยหมนเวยนอ&น 6,059,748 7,622,774 20,687,020

รวมสนทรพยหมนเวยน 267,458,247 226,919,876 192,174,601

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากสถาบนการเงนท&มภาระค;าประกน 7,063,847 4,636,126 3,755,862

เงนลงทนในลกหน; - - -

เงนลงทนในบรษทยอย - - -

อปกรณ 1,451,532,562 1,364,148,283 1,296,699,982

สนทรพยท&ไมไดใชดาเนนงาน 1,577,500 2,641,759 10,212,938

ลกหน; อ&น – กจการท&เก&ยวของกน - - -

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 481,362 707,806 -

สนทรพยไมหมนเวยนอ&น 5,142,818 5,156,574 21,553,214

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,465,798,089 1,377,290,548 1,332,221,996

รวมสนทรพย 1,733,256,336 1,604,210,424 1,524,396,597



งบแสดงฐานะการเงน 2556

2555 (ปรบปรงใหม)

2554

หน'สนและสวนของผถอหน

หน'สนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชธนาคาร - - 3,622,515

เจาหน;การคาและเจาหน; อ&น 27,004,144 22,064,287 19,225,703

หน; สนตามสญญาเชาซ;อท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 256,711,924 204,948,745 148,267,931

หน; สนตามสญญาเชาการเงนท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 48,671,150 74,255,554 82,058,390

สวนของเงนกยมระยะยาวท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 3,574,080 65,480,165 93,227,798

สวนของหน; สนระยะยาวท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 413,486 413,486 413,486

สวนของหน; สนระยะยาว - กจการท&เก&ยวของกน

ท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 7,980,272 7,980,272 7,980,272

ภาษเงนไดคางจาย - 40,598 5,162,879

หน; สนหมนเวยนอ&น 2,761,259 6,183,086 7,680,851

รวมหน'สนหมนเวยน 347,116,315 381,366,193 367,639,825

หน'สนไมหมนเวยน

หน; สนตามสญญาเชาซ;อ - สทธจากสวนท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 650,834,559 534,929,199 429,898,143

หน; สนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากสวนท&

ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 121,920,831 136,115,312 165,854,785

เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวนท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 6,925,680 10,499,760 93,924,332

หน; สนระยะยาว - สทธจากสวนท&ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 413,486 826,972 1,240,457

หน; สนระยะยาว – กจการท&เก&ยวของกน-สทธจาก

สวนท& ถงกาหนดชาระภายในหน&งป 7,980,272 15,960,544 23,940,817

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 19,256,930 22,195,063 22,096,719

กาไรจากการปรบโครงสรางหน;รอตดบญช 4,719,593 6,565,230 9,047,136

หน; สนภาษเงนไดรอการตดบญช JK,LLK,MNO PK,QLL,LMJ -

หน; สนไมหมนเวยนอ&น 38,775,168 36,441,965 38,795,558

รวมหน'สนไมหมนเวยน 898,054,320 801,456,329 784,797,947

รวมหน'สน 1,245,170,635 1,182,822,522 1,152,437,772




งบแสดงฐานะการเงน 2556 2555


สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 1,612,152,709 หน มลคาหนละ 1 บาท 1,612,152,709 1,612,152,709 1,612,152,709

ทนออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว

หนสามญ 800,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 800,000,000 800,000,000 800,000,000

หนท&ออกสาหรบภาระค;าประกนท&เจาหน;ยงไมมา

ใชสทธเรยกชาระกบบรษทฯ (20,383,918) (20,383,918) (20,383,918)

ขาดทนสะสม (518,689,556) (547,289,675) (555,916,975)

องคประกอบอ&นของสวนของผถอหน - กาไรจากผลแตกตาง

จากการจดโครงสรางการดาเนนธรกจของกลมบรษท 227,157,994 189,060,314 148,258,537

สวนของผถอหนของบรษทฯ 488,084,520 421,386,721 371,957,644

สวนของผมสวนไดเสยท&ไมมอานาจควบคมของบรษทยอย 1,181 1,181 1,181

รวมสวนของผถอหน 488,085,701 421,387,902 371,958,825

รวมหน'สนและสวนของผถอหน 1,733,256,336 1,604,210,424 1,524,396,597




งบกาไรขาดทนเบดเสรจ 2556 2555


กาไรขาดทน

รายได

รายไดคาเชาและการบรการ 519,593,277 507,150,495 469,438,079

รายไดอ&น

กาไรจากการจาหนายยานพาหนะใหเชา 9,733,261 39,796,357 38,753,801

อ&น ๆ 16,288,659 12,176,743 11,026,255

รวมรายได 545,615,197 559,123,595 519,218,135

คาใชจาย

ตนทนคาเชาและบรการ 359,636,683 352,525,334 317,934,003

คาใชจายในบรหาร 88,714,368 91,461,846 86,422,554

รวมคาใชจาย 448,351,051 443,987,180 404,356,557

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนไดนตบคคล 97,264,146 115,136,415 114,861,578

คาใชจายทางการเงน (58,296,872) (64,942,836) (65,397,967)

กาไร (ขาดทน) กอนภาษเงนไดนตบคคล 38,967,274 50,193,579 49,463,611

ภาษเงนไดนตบคคล (10,117,609) (12,424,826) (9,260,321)

กาไร (ขาดทน) สาหรบป 28,849,665 37,768,753 40,203,290

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�น

ผลกาไร(ขาดทน)จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรฯ (311,932) - -

ผลกระทบของภาษเงนได 62,386 - -

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�นสาหรบป (249,546)

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 28,600,119 37,768,753 40,203,290

กาไรตอหนข'นพ'นฐาน

กาไร (ขาดทน) สาหรบป 0.036 0.047 0.050



งบแสดงการเปล�ยนแปลงสวนของผถอหน สวนของผถอหนของบรษทฯ

องคประกอบอ&นของ สวนของผถอหน

ทนเรอนหนท&ออก

และเรยกชาระ เตมมลคาแลว

หนท&ออกสาหรบภาระ ค ;าประกนท&เจาหน;

ยงไมมาใชสทธ เรยกชาระกบบรษทฯ

ขาดทนสะสม

กาไรจากผลแตกตาง จากการจดโครงสราง

การดาเนนธรกจ ของกลมบรษท

รวมสวนของ

ผถอหน ของบรษทฯ

สวนของผม สวนไดเสยท&

ไมมอานาจควบคม ของบรษทยอย

รวมสวนของ ผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ 1 มกราคม 2554 800,000,000 (20,383,918) (596,120,265) 107,456,761 290,952,578 1,181 290,953,759 รบรกาไรจากผลแตกตางจากการจดโครงสราง การดาเนนธรกจของกลมบรษท - - - 40,801,776 40,801,776 - 40,801,776 กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - 40,203,290 - 40,203,290 - 40,203,290

ยอดคงเหลอ ณ 31 ธนวาคม 2554 800,000,000 (20,383,918) (555,916,975) 148,258,537 371,957,644 1,181 371,958,825

ยอดคงเหลอ ณ 1 มกราคม 2555 - ตามท�รายงานไวเดม 800,000,000 (20,383,918) (555,916,975) 148,258,537 371,957,644 1,181 371,958,825 ผลสะสมจากการเปล&ยนแปลงนโยบายการบญช เก&ยวกบภาษเงนได - - (29,141,453) - (29,141,453) - (29,141,453)

ยอดคงเหลอ ณ 1 มกราคม 2555 - หลงการปรบปรง 800,000,000 (20,383,918) (585,058,428) 148,258,537 342,816,191 1,181 342,817,372 รบรกาไรจากผลแตกตางจากการจดโครงสราง การดาเนนธรกจของกลมบรษท - - - 40,801,777 40,801,777 - 40,801,777 กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป (ปรบปรงใหม) - - 37,768,753 - 37,768,753 - 37,768,753

ยอดคงเหลอ ณ 31 ธนวาคม 2555 - หลงการปรบปรง 800,000,000 (20,383,918) (547,289,675) 189,060,314 421,386,721 1,181 421,387,902

ยอดคงเหลอ ณ 1 มกราคม 2556 - ตามท�รายงานไวเดม 800,000,000 (20,383,918) (510,075,197) 189,060,314 458,601,199 1,181 458,602,380 ผลสะสมจากการเปล&ยนแปลงนโยบายการบญช เก&ยวกบภาษเงนได - - (37,214,478) - (37,214,478) - (37,214,478)

ยอดคงเหลอ ณ 1 มกราคม 2556 - หลงการปรบปรง 800,000,000 (20,383,918) (547,289,675) 189,060,314 421,386,721 1,181 421,387,902 รบรกาไรจากผลแตกตางจากการจดโครงสราง การดาเนนธรกจของกลมบรษท - - - 38,097,680 38,097,680 - 38,097,680 กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - 28,600,119 - 28,600,119 - 28,600,119

ยอดคงเหลอ ณ 31 ธนวาคม 2556 800,000,000 (20,383,918) (518,689,556) 227,157,994 488,084,520 1,181 488,085,701




งบกระแสเงนสด 2556 2555 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร (ขาดทน) กอนภาษ 38,967,274 50,193,579 49,463,611

รายการปรบกระทบกาไร (ขาดทน) กอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย)

จากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรจากการขายเงนลงทนช&วคราว - หนวยลงทน (1,084,208) (21,977) (12,622)

กาไรจากการเปล&ยนแปลงมลคาเงนลงทนในหลกทรพยเพ&อคาท&ยง ไมเกดข;นจรง

(QPK,KTU) - -

คาเผ&อหน;สงสยจะสญเพ&มข;น (ลดลง) (663,141) (896,498) (1,909,441)

คาเผ&อการดอยคาของเงนลงทนในลกหน; (โอนกลบ) (164,277) (146,393) (260,241)

คาเส&อมราคาและคาตดจาหนาย 248,824,357 241,043,323 218,005,109

คาเผ&อการดอยคาของสนทรพย (โอนกลบ) - (4,704,693) 4,704,693

รายไดคาเชารบลวงหนาตดบญช (999,361) (1,007,575) (999,361)

กาไรจากการจาหนายอปกรณ (10,010,400) (39,832,558) (38,775,631)

กาไรจากการจาหนายสนทรพยท&ไมไดใชดาเนนงาน (835,740) - -

(กาไร) ขาดทนจากอตราแลกเปล&ยนท&ยงไมเกดข;นจรง (120,084) 167,710 (242,694)

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 1,853,926 1,869,844 1,905,583

ตดจาหนายภาษเงนไดหก ณ ท&จาย 14,027 3,036,811 2,966,540 สารองประมาณการหน; สน - 1,926,677 - ตดจาหนายสนทรพยอ&น - 3,291,667 - โอนกลบหน; สน (2,844,786) (1,293,023) - ดอกเบ;ยรบ (2,043,504) (5,706,538) (1,913,965) คาใชจายดอกเบ;ย 58,150,642 64,717,027 65,279,678 กาไร (ขาดทน) จากการดาเนนงานกอนการเปล&ยนแปลงใน สนทรพยและหน; สนดาเนนงาน 328,106,969 312,637,383 298,211,259 สนทรพยดาเนนงาน (เพ&มข;น) ลดลง

ลกหน;การคาและลกหน; อ&น 2,134,974 4,577,655 (9,058,362) คาใชจายจายลวงหนา (1,021,556) (1,471,781) (16,661) สนทรพยหมนเวยนอ&น 2,808,958 13,707,997 15,692,836 เงนลงทนในลกหน; 164,277 146,393 260,241 สนทรพยไมหมนเวยนอ&น 2,764,054 11,431,685 2,580,591 หน; สนดาเนนงานเพ&มข;น (ลดลง)

เจาหน;การคาและเจาหน; อ&น 4,996,019 2,855,763 (2,939,487) หน; สนหมนเวยนอ&น (338,634) (935,603) 1,391,368 สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (5,103,991) (1,771,500) - หน; สนไมหมนเวยนอ&น 3,332,565 4,209,577 2,656,402




งบกระแสเงนสด 2556 2555 2554

เงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 337,843,635 345,387,569 308,778,187

จายดอกเบ;ย (60,052,870) (67,216,112) (68,218,252)

จายภาษเงนได (4,037,216) (9,932,749) (4,679,621)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 273,753,549 268,238,708 235,880,314

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากสถาบนการเงนท&มภาระค;าประกนเพ&มข;น (2,427,721) (880,264) (58,402)

ซ;อหนวยลงทน (326,020,000) (11,500,000) (18,300,000)

เงนรบจากการจาหนายหนวยลงทน 174,071,676 13,302,077 18,287,212

เงนรบการจาหนายเงนลงทน 38,097,680 40,801,777 40,801,776

เงนใหกยมระยะส;นแกกจการท&เก&ยวของกนลดลง (เพ&มข;น) 104,505,000 (30,079,176) (86,425,824)

ดอกเบ;ยรบ 2,046,454 5,926,629 1,554,125

ซ;ออปกรณ (PJ,QLM,UMU) (LK,UPP,JKN) (LJ,KJT,OUM)

เงนรบจากการจาหนายอปกรณ 161,181,898 186,196,885 169,052,304

เงนรบจากการจาหนายสนทรพยท&ไมไดใชดาเนนงาน 1,600,000 - -

เงนสดสทธจากกจกรรมลงทน 118,126,301 176,134,458 100,166,023

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชธนาคารเพ&มข;น(ลดลง) - (3,622,515) 3,622,515

ชาระคนหน; สนตามสญญาเชาซ;อ (234,497,752) (195,640,240) (126,530,438)

ชาระคนหน; สนตามสญญาเชาการเงน (89,884,707) (102,373,733) (91,139,988)

ชาระคนเงนกยมระยะยาว (65,480,165) (111,172,205) (146,855,103)

ชาระคนหน; สนระยะยาว (413,485) (413,485) (413,485)

ชาระคนหน; สนระยะยาวจากกจการท&เก&ยวของกน (7,980,273) (7,980,273) (7,980,273)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (398,256,382) (421,202,451) (369,296,772)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข'น (ลดลง) สทธ (6,376,532) 23,170,715 (33,250,435)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 39,308,353 16,137,638 49,388,073

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนปลายป 32,931,821 39,308,353 16,137,638

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพ�มเตม

รายการท�มใชเงนสด

ซ'อสนทรพยโดยการทาสญญาเชาซ'อระหวางป 402,166,290 357,352,110 311,200,369

ซ'อสนทรพยโดยการทาสญญาเชาการเงนระหวางป 50,105,823 64,831,424 78,784,471



อตราสวนทางการเงน ตารางอตราสวนทางการเงนท&สาคญท&สะทอนถงฐานะการเงนและผลการดาเนนงานในธรกจหลกของบรษทและบรษทยอยในระยะ 3 ปท&ผานมา

อตราสวนทางการเงน 2556 2555 2554

อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.77 0.60 0.52

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.65 0.21 0.17

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.75 0.72 0.61

อตราสวนหมนเวยนลกหน;การคา (เทา) 13.05 11.76 11.83

ระยะเวลาเกบหน; เฉล&ย (วน) 28 31 30

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

อตรากาไรข;นตน 30.78% 30.49% 32.27%

อตรากาไรจากการดาเนนงาน 13.71% 12.45% 13.86%

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร 3.84% 4.25% 3.62%

อตรากาไรสทธ 5.29% 6.76% 7.74%

อตราสวนผลตอบแทนผถอหน 6.34% 9.52% 11.90%

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย(ROA) 1.73% 2.41% 2.73%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (EBIT) 5.83% 7.36% 7.81%

อตราสวนผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร 19.72% 20.96% 20.41%

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.33 0.36 0.35

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตราสวนหน; สนตอสวนของผถอหน (เทา) 2.55 2.81 3.10

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ;ย (เทา) 4.56 3.99 3.46

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน(Cash basis) (เทา) 0.62 0.61 0.54

อตราการจายเงนปนผล (%) na na na

อตราสวนการเตบโตทางเศรษฐกจ

อตราการเตบโตของขายและบรการ อตราการเตบโตของรายไดรวม

2.45% (2.42)%

8.03% 7.69%

8.20% 8.98%

* การคานวณอตราสวนทางการเงนเปนไปตาม “คมอจดทาแบบแสดงรายการขอมล แบบ TU-O และ 69-1” ของสานกงานคณะกรรมการ กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย



AB. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ จากโครงสรางทางธรกจ ธรกจหลกท&บรษทยอยดาเนนการ คอ ธรกจใหเชายานพาหนะ มสดสวนรายไดประมาณ 93.0% ของรายไดรวม และยงคงมการเตบโตและแขงขนกนอยางตอเน&อง แตอยางไรกตามผลกระทบจากนโยบายรถคนแรกของภาครฐ ทาใหตลาดรถยนตใชแลวมการแขงขนดานราคาสง เปนปจจยท&ทาใหราคาขายตอของรถยนตท&ครบสญญาเชาตกต&า และคาดการณวาผลกระทบน;ยงคงมอยในป 2557

(1) ผลการดาเนนงานสาหรบป 2556 บรษทและบรษทยอยมกาไรสทธสาหรบป 28.85 ลานบาท ลดลงจากปกอน จานวน 8.92 ลานบาท มาจากรายการเปล&ยนแปลงดงน;

• รายได รายไดรวมมจานวน 545.62 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอนจานวน 13.51 ลานบาทคดเปนอตราลดลง รอยละ 2.42 เปนผลมาจากการเปล&ยนแปลงท&สาคญดงน;

- รายไดจากคาเชาและบรการมจานวนเพ&มข;น 12.44 ลานบาทคดเปนอตราเพ&มข;นรอยละ 2.45 จากรายได คายานพาหนะใหเชาเพ&มข;น 12.02 ลานบาท เน&องจากสดสวนรถยนตท&ปลอยเชาเปนรถยนตขนาดใหญ (มากกวา 1500 CC.) มากข;นจากปกอน ทาใหอตราคาเชาเฉล&ยสงข;นรอยละ 4.93

- กาไรจากการจาหนายยานพาหนะใหเชาลดลง 30.06 ลานบาท คดเปนอตราลดลงรอยละ 75.54 ซ&งเปน ผลจากนโยบายรถคนแรกของภาครฐ ทาใหเกดการแขงขนดานราคาเพ&อระบายรถ สงผลตอราคารถยนตใชแลวมราคาตลาดลดลง

• คาใชจาย ตนทนคาเชาและบรการ ป 2556 เทากบ 359.64 ลานบาท เพ&มข;น 7.12 ลานบาทจากปกอน ซ&งเกดจากมลคารถยนต ท&ซ;อมาเพ&อใหเชามระดบราคาสงข;น เปนผลทาใหคาเส&อมราคาเพ&มข;น 8.08 ลานบาท และคาเบ; ยประกนลดลง 0.63 ลานบาท แตอยางไรกตามอตราตนทนคาเชาและบรการคดเปนอตรารอยละ 69.21 ลดลงจากปกอนรอยละ 0.3 คาใชจายในการบรหารลดลง 2.75 ลานบาท เน&องจากในป 2555 มรายการตดจาหนายทรพยสนจานวน 6.33 ลานบาท สวนป 2556 มคาใชจายในการตดตามหน; เพ&มข;น 1.18 ลานบาท คาใชจายบคคลากรเพ&มข;น 3.01 ลานบาท

• คาใชจายทางการเงน คาใชจายทางการเงนลดลง 6.65 ลานบาท เปนผลจากตนทนอตราดอกเบ;ยโดยเฉล&ยลดลงจากปกอน ทาใหจานวน ดอกเบ;ยจากหน; สนตามสญญาเชาซ;อและสญญาเชาทางการเงนลดลง และดอกเบ;ยจากเงนกยมระยะยาวลดลง

• คาใชจายภาษเงนได คาใชจายภาษเงนไดลดลง 2.31 ลานบาท แยกเปนภาษเงนไดตามการคานวณตามประมวลรษฎากรลดลงจานวน 3.83 ลานบาท และจากการบนทกคาใชจายภาษเงนไดรอการตดบญชเพ&มข;นจานวน 1.52 ลานบาท เพ&อใหเปนไปตามมาตรฐานการบญชท&ใชในปจจบน (2) ฐานะการเงน ดานสนทรพย บรษทและบรษทยอยมสนทรพยรวมจานวน 1,733.26 ลานบาท เพ&มข;นจากปกอนจานวน 129.05 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 8.04 มาจากรายการเปล&ยนแปลงท&สาคญ ดงน;



• เงนลงทนช�วคราวและเงนใหกยมระยะส'นแกกจการท�เก�ยวของกน เงนลงทนช&วคราวเพ&มข;น 153.97 ลานบาท มาจากบรษทไดรบชาระเงนจากการขายสนทรพยใหกบบรษทท&เก&ยวของกนสทธจากการชาระหน;ตามแผนฟ; นฟกจการจานวน LU ลานบาท และบรษทยอยนาเงนท&ไดรบชาระจากลกหน; เงนใหกยมระยะส;นจานวน 127.97 ลานบาทไปลงทนในกองทนเปดวรรณพนธบตรไทยและกองทนเปดวรรณเดล& ณ วนท& 31 ธนวาคม 2556 เงนลงทนดงกลาวมมลคาเพ&มข;นจากกาไรจากการปรบมลคาเงนลงทนจานวน 0.94 ลานบาท

• ท�ดน อาคารและอปกรณสทธ ท&ดน อาคารและอปกรณสทธเพ&มข;น 87.38 ลานบาท โดยในป 2556 บรษทยอยซ;อสนทรพยประเภทยานพาหนะ ใหเชาและอปกรณคอมพวเตอรใหเชาเพ&มข;นจานวน 487.85 ลานบาท และจาหนายทรพยสนใชแลวดงกลาวเปนเงนจานวน 161.18 ลานบาท โดยมกาไรจากการจาหนายทรพยสนจานวน 10.01 ลานบาท และมคาเส&อมราคาในระหวางปจานวน 248.82 ลานบาท ดานหน'สน บรษทและบรษทยอยมหน; สนรวมมจานวน 1,245.17 ลานบาท เพ&มข;นจากปกอนจานวน 62.35 ลานบาท มาจากรายการเปล&ยนแปลงท&สาคญ ดงน;

• หน'สนตามสญญาเชาซ'อ, หน'สนตามสญญาเชาการเงนและหน'สนระยะยาว หน; สนตามสญญาเชาซ;อ หน; สนตามสญญาเชาการเงนและหน; สนระยะยาวเพ&มข;น 54.02 ลานบาท โดยหน; สนตามสญญาเชาซ;อ, หน; สนตามสญญาเชาการเงนเพ&มข; น 127.89 ลานบาทจากการท&บรษทยอยไดทาสญญาเชาซ;อยานพาหนะ และสญญาเชาการเงนกบบรษทลสซ&งเพ&อเชายานพาหนะใหกบลกคา เงนกยมระยะยาวลดลง 65.48 ลานบาทจากการชาระคนเงนกตามกาหนด และหน; สนระยะยาวลดลง 8.39 ลานบาทจากการชาระหน;ตามแผนฟ; นฟกจการ

• หน'สนอ�นๆ ไดแก สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานลดลง 2.94 ลานบาท และหน; สนภาษเงนไดรอตดบญชเพ&มข;น 9.31 ลานบาท มาจากผลแตกตางรายการสญญาเชาทางการเงน ดานสวนของผถอหน บรษทและบรษทยอยมสวนของผถอหนรวม 488.09 ลานบาท เพ&มข; นจากป 2555 จานวน 66.70 ลานบาท รายการเปล&ยนแปลงในสวนของผถอหนท&สาคญมดงน;

• ขาดทนสะสมจานวน 518.69 ลานบาท ลดลง 28.60ลานบาท คดเปนอตราลดลงรอยละ5.23 ซ& งเปนผลมาจากกาไรสทธในปของบรษทและบรษทยอย

• องคประกอบอ&นของสวนผถอหนมจานวนเพ&มข;นเปน 227.16 ลานบาท เปนรายการผลแตกตางจากการจดโครงสรางการดาเนนธรกจของกลมบรษทซ& งมจานวนเพ&มข;น 38.10 ลานบาท จากการท&บรษทและบรษทยอย ขายเงนลงทนและสนทรพยอ&นใหกบบรษทท&เก&ยวของกนตามแผนฟ; นฟกจการของบรษท เน&องจากรายการซ;อขายเงนลงทนน;จดเปนการจดโครงสรางองคกรภายในกลมบรษท ดงน;นบรษทฯจงรบรกาไรดงกลาวเปน “กาไรจากผลแตกตางจากการจดโครงสรางการดาเนนธรกจของกลมบรษท” และแสดงไวในสวนของผถอหนในงบแสดงฐานะการเงน ซ&งรายการดงกลาวบรษทและบรษทยอยไดชะลอการรบรกาไรจากการขายเงนลงทนเทากบจานวนหน; ท&ยงไมไดรบชาระตามสญญาซ;อขาย



การรบรองความถกตองของขอมล

"บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน3 แลวดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ7นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท7ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน3บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท7สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก7ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท7ด เพ7อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท7เปนสาระสาคญท3งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท3งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท7ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท7 18 กมภาพนธ 2557 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ7งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล7ยนแปลงท7สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท3งการกระทาท7มชอบท7อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน3 เพ7อเปนหลกฐานวาเอกสารท3งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท7บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางดวงทพย เอ7ยมรงโรจน เปนผลงลายมอช7อกากบเอกสารน3ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช7อของ นางดวงทพย เอ7ยมรงโรจน กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท7บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน" ช7อ ตาแหนง ลายมอช7อ

1. นายวเชยร พงศธร กรรมการ 2. นางดวงทพย เอ7ยมรงโรจน กรรมการ

ผรบมอบอานาจ นางดวงทพย เอ7ยมรงโรจน กรรมการ


………………………….รบรองความถกตอง หนา 76

เอกสารแนบ �

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556

ช,อ-สกล อาย (ป)

วนท,ไดรบการแตงต2ง

เปนกรรมการของบรษท

คณวฒทางการศกษา สดสวนการถอ หนในบรษท

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ตาแหนง ช,อหนวยงาน/บรษท/ประเภทธรกจ

1. นายวเชยร พงศธร ประธานกรรมการและกรรมการผมอานาจลงนาม

57 8 ต.ค. 2536 - ปรญญาโท บรหารธรกจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.

- ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมนวเคลยร Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.

1.67 % - 2531 – ปจจบน 2533 – ปจจบน 2535 – ปจจบน 2541 – ปจจบน 2543 – ปจจบน 2547 – ปจจบน 2550 – ปจจบน ปจจบน ปจจบน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการใหญ

บรษท พรเมยรโบรคเคอรเรจ จากด บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ,ง จากด บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด บรษท พรเมยร แคปปตอล (àaa) จากด บรษท พรเมยร ฟชช,น แคปปตอล จากด บรษท พรเมยร มารเกตต2ง จากด (มหาชน) บรษทในกลมบรษทพรเมยร กลมบรษทพรเมยร






วนท,ไดรบ การแตงต2งเปน

กรรมการ ของบรษท

คณวฒทางการศกษา สดสวนการ

ถอหนในบรษท


ผบรหาร



2. นางดวงทพย เอ,ยมรงโรจน กรรมการและกรรมการผม

อานาจลงนาม

58 30 เม.ย. 2544 - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France

- ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร สาขา วศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณ มหาวทยาลย

- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมจาก IOD - หลกสตร Directors

Accreditation Program (DAP) รนท, 22 ป 2547

0.0069 % - 2535 – ปจจบน `stu – ปจจบน 2542 – ปจจบน `s42 – ปจจบน 2543 – ปจจบน 2547 – ปจจบน 2550 – ปจจบน 2555 – ปจจบน ปจจบน ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผอานวยการใหญ

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ,ง จากด บรษท พรเมยรโบรคเคอรเรจ จากด บรษท พรเมยร แคปปตอล (àaa) จากด บรษท พรเมยร ฟชช,น แคปปตอล จากด บรษท พรเมยร มารเกตต2ง จากด (มหาชน) บรษท พรเมยร โพรดกส จากด (มหาชน)บรษทในกลมบรษทพรเมยร สายงานสนบสนน กลมบรษทพรเมยร











ผบรหาร



3. นายกตตศกดv เบญจฤทธv กรรมการและกรรมการผม


64 26 เม.ย. 2555 - ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตรและบรหารธรกจ มหาวทยาลยวสคอนซน สหรฐอเมรกา


Certification Program (DCP) รนท, 70 ป 2549

- หลกสตร Audit Committee Program (ACP) รนท, 32 ป 2553

- - 2542 – ปจจบน 2542 – ปจจบน 2543 – ปจจบน 2543 – ปจจบน 2552 – 2556 2552 – ปจจบน 2556 – ปจจบน 2556 – ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการ ท,ปรกษากรรมการผจดการใหญ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ,ง จากด บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด บรษท พรเมยร แคปปตอล (àaa) จากด บรษท พรเมยรโบรคเคอรเรจ จากด กลมบรษทพรเมยร บรษทหลกทรพย สนเอเซย จากด บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) บรษท ธนบร เมดเคล เซนเตอร จากด (มหาชน) บรษท เอกโซตค ฟ ด จากด











ผบรหาร



4. นางแนงนอย บณยะสาระนนท กรรมการและกรรมการผม


68 26 เม.ย. 2555 - ปรญญาตร สาขาบญชการเงน จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, USA

- Senior Executive Program, (SEP) SASIN



- - 2551-2553 2551 – ปจจบน 2554-2555

กรรมการท,ปรกษา กรรมการ ท,ปรกษากรรมการผจดการใหญ

สายธรกจการเงน กลมบรษทพรเมยร บรษท พรเมยร มารเกตต2ง จากด (มหาชน) กลมบรษทพรเมยร











ผบรหาร



5. นายสมชาย เลศสทธรศมวง กรรมการและกรรมการผม


57

26 เม.ย. 2555

- ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ TARLETON STATE UNIVERSITY, U.S.A.

- ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- - 2541 – 2553 2553 – ปจจบน

รองกรรมการผจดการ กรรมการผจดการ

บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด บรษท พรเมยร อนเตอร ลซซ,ง จากด











ผบรหาร



6. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ

73 4 ก.ค. 2554 - ปรญญาตรการศกษาศาสตร ม.ศรนครนทรวโรฒ การอบรมจาก IOD - หลกสตร Directors


0.0009 %

- 2540 – ปจจบน ปจจบน ปจจบน

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ท,ปรกษาอสระ กรรมการ

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ธรกจใหคาปรกษา พฒนา และออกแบบการจดวางระบบการบรหารคาตอบแทน/เงนเดอน/คาจาง และการจดองคกร บรษท รเทล เทรนน,ง จากด











ผบรหาร

ประสบการณทางานในระยะ s ป ยอนหลง


{. นายวชย หรญวงศ กรรมการอสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

67

4 ก.ค. 2554 - เศรษฐศาสตรมหาบณฑต Pittsburg State University, U.S.A.

- เศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร - นตศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมจาก IOD - หลกสตร Directors

Accreditation Program (DAP) รนท, ~{ ป `ssa

- หลกสตร Financial Statement for Directors (FSD) รนท,3 ป 2551

- หลกสตร Directors Certification Program (DCP) รนท, 110 ป 2551

- หลกสตร Audit Committee Program (ACP) รน 34 ป 2554

- - 2550 – ปจจบน 2553 2553 - พ.ย. 2554 2540-2555 ปจจบน ปจจบน ปจจบน ปจจบน

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการจดวางประเดนขอคดเหนในประเดนสาธารณะเรงดวน เพ,อเสนอตอคณะทางาน ท,ปรกษาคณะกรรมการกากบดแลกจการท,ดและความรบผดชอบตอสงคมและส,งแวดลอม (CG & CSR) กรรมการประจาคณะ กรรมการและเหรญญก อปนายก อนกรรมาธการนโยบายการเงน การคลง และงบประมาณ ท,ปรกษากตตมศกดvคณะกรรมาธการการเงน การคลง การธนาคาร และสถาบนการเงน

บรษท พรเมยร มารเกตต2ง จากด (มหาชน) สภาท,ปรกษาเศรษฐศาสตรและสงคมแหงชาต ธนาคารอาคารสงเคราะห สานกบณฑตอาสาสมครแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร สถาบนปวยอ�งภากรณ สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร วฒสภา วฒสภา










ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางผบรหาร



{. นายวชย หรญวงศ กรรมการอสระและ

กรรมการตรวจสอบ (ตอ)

การอบรมกบ IOD (ตอ) - หลกสตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รน 10 ป 2554 - หลกสตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รน 5 ป 2554 - หลกสตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รน uu ป 2554 - หลกสตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รน 13 ป 2554 - หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รน 8 ป 2553

- ปจจบน กรรมการและผชวยเลขานการ มลนธอาจารยปวย














�. นางสาวชนดา สวรรณจฑะ กรรมการอสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

72 19 ธ.ค. 2556 - ปรญญาโท บรหารธรกจสาขาการเงน สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

- Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, The Victoria University of Manchester England

- ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร พาณชศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาบตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร หลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน

รน 37 วทยาลยปองกนราชอาณาจกร - ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน

1495

- - 2544 – 2553 2544 – ปจจบน 2545s – 2550 2547 – ปจจบน 2550 – 2554 2550 – ปจจบน 2551 – 2554 2551 – ปจจบน 2557 – ปจจบน ปจจบน

ผพพากษาสมทบ ศาลทรพยสนทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ผประนประนอม ศาลทรพยสนทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ท,ปรกษาสถาบนท,ปรกษาเพ,อพฒนาประสทธภาพในราชการ (สปร.) กรรมการในคณะกรรมการตดตามตรวจสอบและประเมนผลงาน ประธานกรรมการ อนกรรมการพจารณาคณสมบตของผขอข2นทะเบยนเปนผสอบบญชรบอนญาต กรรมการผทรงคณวฒ สาขาการเงนและการบญช คณะกรรมการทดสอบผสอบบญชภาษอากร กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทดสอบผสอบบญชภาษอากร คณบด

กระทรวงยตธรรม กระทรวงยตธรรม สานกงาน ก.พ. มหาวทยาลยราชภฎสวนดสต สภาวชาชพบญช สานกงาน ก.พ. กรมสรรพากร บมจ. พรเมยร โพรดกส กรมสรรพากร คณะบญช วทยาลยเทคโนโลยสยาม



รายช,อบรษทในกลมบรษทพรเมยร

PFC บจ. พรเมยร ฟชช,น แคปปตอล SPH บจ. เสร พรอพเพอรต2 ส โฮลด2ง PM บจ. พรเมยร มารเกตต2ง PGCAP บจ. พรเมยร โกลเบล แคปปตอล PMF บจ. พ.เอม.ฟด SRS บจ. สาระสข PCI บมจ. พรเมยร แคนน,ง อนดสตร2 PTDO บจ. พรเมยร ทดโอ PFP บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส LQ5 บจ. ลคควเดชน 5 PPP บมจ. พรเมยร โพรดกส P-Pet บจ. พรเมยร เพท โพรดกส PHA บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ Seto บจ. ภตตาคาร เซโต IGC บจ. อนฟนท กรน PSC บจ. ศนยพรเมยรสขมวท PPW บจ. พพ วนด เอนเนอรจ SA บจ. เสร แอสเซทส PT บมจ. พรเมยร เทคโนโลย PAM บจ. พรเมยร อลเทอรเนทฟ มอเตอรส DCS บจ. ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส PMN บจ. พรเมยร แมนแฟคเจอร,ง PMC บจ. พรเมยร มอเตอร IME บจ. อมพเรยล อเก2ล PMB บจ. พรเมยร เมโทรบส PPlanner บจ. พรเมยร แพลนเนอร PRH บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส PCE บจ. พรเมยร ซอ RYH บจ. รายาเฮอรเทจ LPCE บจ. แอลพซอ SHR บจ.ซ แฮรเออร PID บจ. พรเมยร อนฟราสตรคเจอร ดเวลลอปเมนท SP บจ. เสรพรเมยร SNE บจ. เสนาน MS บจ. หมบานเสร




ประวตผบรหาร



คณวฒทางการศกษา สดสวนการถอ หนในบรษท


ผบรหาร



-- ไมม --



รายละเอยดกรรมการ ผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) ท,เปนผบรหารในบรษทยอย บรษทรวม และบรษทท,เก,ยวของ

รายช,อบรษท บรษท บรษทยอย บรษทรวม

รายช,อ PE PC2000 PIL PB PLMS ไมม PFC PM PMF PCI PFP PPP PHA IGC PPW PT DCS PMC PMB PRH RYH

1. นายวเชยร พงศธร X, // X, // X, // X, // X, // // X, // X, // X, // X, // // X, // X, // X, // // // // //

2. นางดวงทพย เอ,ยมรงโรจน // // // // // // // // // // // // // // // // // //

3. นายสมชาย เลศสทธรศมวง // //

4. นายกตตศกดv เบญจฤทธv // / // // /

5. นางแนงนอย บณยะสาระนนท / /

6. นายวชย หรญวงศ / /

7. นายสชาย วฒนตฤณากล / /

8. นางสาวชนดา สวรรณจฑะ / /

รายช,อบรษท

รายช,อ SHR SP MS SPH PGCAP SRS PTDO P-PET Seto PSC SA PAM PMN IME PPlanner TDMR Nature

1. นายวเชยร พงศธร // // // // // // // // // // // // // // // // //

2. นางดวงทพย เอ,ยมรงโรจน // // // // // // // // // // // // // // //

3. นายสมชาย เลศสทธรศมวง

4. นายกตตศกดv เบญจฤทธv

5. นางแนงนอย บณยะสาระนนท

6. นายวชย หรญวงศ

7. นายสชาย วฒนตฤณากล

8. นางสาวชนดา สวรรณจฑะ

บรษทท,เก,ยวของ *

บรษทท,เก,ยวของ *

หมายเหต : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบรหาร * บรษทท,เก,ยวของ หมายถง บรษทท,กรรมการผมอานาจและผบรหารเขาไปดารงตาแหนงเปนผบรหารหรอเปนกรรมการผมอานาจ



รายช,อบรษทท,เก,ยวของ

PFC บจ. พรเมยร ฟชช,น แคปปตอล MS บจ. หมบานเสร PM บจ. พรเมยร มารเกตต2ง SPH บจ. เสร พรอพเพอรต2 ส โฮลด2ง PMF บจ. พ.เอม.ฟด PGCAP บจ. พรเมยร โกลเบล แคปปตอล PCI บมจ. พรเมยร แคนน,ง อนดสตร2 SRS บจ. สาระสข PFP บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส PTDO บจ. พรเมยร ทดโอ PPP บมจ. พรเมยร โพรดกส LQ5 บจ. ลคควเดชน 5 PHA บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ P-Pet บจ. พรเมยร เพท โพรดกส IGC บจ. อนฟนท กรน Seto บจ. ภตตาคาร เซโต PPW บจ. พพ วนด เอนเนอรจ PSC บจ. ศนยพรเมยรสขมวท PT บมจ. พรเมยร เทคโนโลย SA บจ. เสร แอสเซทส DCS บจ. ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส PAM บจ. พรเมยร อลเทอรเนทฟ มอเตอรส PMC บจ. พรเมยร มอเตอร PMN บจ. พรเมยร แมนแฟคเจอร,ง PMB บจ. พรเมยร เมโทรบส IME บจ. อมพเรยล อเก2ล PRH บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส PPlanner บจ. พรเมยร แพลนเนอร RYH บจ. รายาเฮอรเทจ TDMR บจ. ไทย ดเอมอาร รเทล SHR บจ.ซ แฮรเออร Nature บจ. เนเจอร ทช SP บจ. เสรพรเมยร



รายละเอยดของเลขานการบรษท



วนท,ไดรบการแตงต2งเปน

เลขานการบรษทของบรษท







นายธระพล จฑาพรพงศ 49 u� ก.พ. `ss~ - บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ประกาศนยบตรบณฑตทาง กฎหมายธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร - เนตบณฑตไทย สานกอบรม การศกษากฎหมายแหงเนต- บณฑตยสภา - นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลย รามคาแหง การอบรมจาก IOD - หลกสตร Company Secretary Program (CSP) รนท, ~/`st{

- - `s`� – `s�s `s�s - `stt `stt - `sts `sts - ปจจบน

ท,ปรกษากฎหมาย ทนายความ ทนายความหนสวน ผอานวยการงานกฎหมาย/ทะเบยน

บรษท ดทแฮลม จากด บรษท พบเอสลอว จากด บรษท สานกกฎหมายนทอนเตอรเนช,นแนล จากด กลมบรษทพรเมยร

บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) แบบ �� - !

.................................................รบรองความถกตอง หนา 90

PC2000 PIL PB PLMS

1. นายวเชยร พงศธร X, // X, // X, // X, //

2. นางดวงทพย เอ"ยมรงโรจน // // // //

3. นายกตตศกด, เบญจฤทธ, / // // /

4. นางวไลรตน ผองจตต // // // //

5. นางเพญศร เดชต"งเอง // // // //

6. นายสมชาย เลศสทธรศมวง - // - -

หมายเหต : / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร

PC2000 บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000)

PIL บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซ"ง

PB บจ. พรเมยร โบรคเคอรเรจ

PLMS บจ. พรเมยร แอลเอมเอส

รายช"อกรรมการรายช"อบรษทยอย

เอกสารแนบ �

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย



เอกสารแนบ 3

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน


ช�อ-สกล อาย (ป)

วนท�ไดรบการแตงต&งเปนหวหนางาน

ผตรวจสอบภายในของบรษท

คณวฒทางการศกษา สดสวน

การถอหนในบรษท


ผบรหาร


ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน/บรษท/ประเภทธรกจ

นายเอกพนธ นวลเมอง

50 30 ส.ค.=>>? - บรหารธรกจบณฑต สาขาการ บญช มหาวทยาลยรามคาแหง - ประกาศนยบตรบณฑตช&นสง (การสอบบญช) จฬาลงกรณมหาวทยาลย - MINI MBA จฬาลงกรณมหาวทยาลย - บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยบรพา การฝกอบรมท�เก�ยวของ - Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 - Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009 - Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO - ERM

- - 2538 - 2555 2555 - ปจจบน

ผจดการฝายตรวจสอบ ผอานวยการงานตรวจสอบภายใน

บรษท พรเมยร ฟชช�น แคปปตอล จากด บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด บรษท พรเมยร โกลเบล แคปปตอล จากด บรษท พรเมยร ฟชช�น แคปปตอล จากด

หมายเหต : * คณะกรรมการตรวจสอบเปนผมอานาจในการแตงต ง ถอดถอน โยกยาย และเลกจาง หวหนางานผตรวจสอบภายใน




รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน


-ไมม-




อ นๆ

-ไมม-

Documents

PE: บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพร ... · 2016. 12. 11. · 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้