1
CNG TY C PHN VN PHT HNG 89 Hong Quc Vit, phng Ph Thun, Qun 7, TP.HCM
Tel: 84-8 3785 0011 Fax: 84-8 3785 4422
TI LIU
I HI NG C NG THNG NIN 2017
TP.HCM, thng 03 nm 2017
2
CHNG TRNH I HI NG C NG THNG NIN NM 2017
CNG TY C PHN VN PHT HNG
Thi gian: T 7gi30 - 12gi00, ngy 23 thng 3 nm 2017
a im: Crystal Palace C17/1/2 Nguyn Lng Bng, Ph M Hng, Qun 7, TP.HCM.
THI
GIAN NI DUNG
07h30 08h30 n khch v ng k c ng Cc c ng ng k vi Ban kim tra t cch c ng v nhn ti liu.
08h30 08h45 I. Khai mc
1. Tuyn b l do c bo co thm tra t cch c ng v gii thiu thnh phn
tham d i hi.
2. Trnh i hi thng qua Chng trnh i hi v D tho Quy ch lm
vic ti i hi.
3. Trnh i hi thng qua Danh sch Ch Tch on, Ban th k, Ban Kim
phiu ti i hi.
8h45 - 10h30 II. Ni dung 1. T trnh bo co kt qu kinh doanh 2016 v k hoch kinh doanh 2017.
2. T trnh bo co hot ng ca HQT nm 2016 v k hoch hot ng 2017.
3. T trnh bo co ti chnh nm 2016 c kim ton.
4. T trnh bo co ca BKS nm 2016 v phng hng hot ng 2017.
5. T trnh bo co phn phi li nhun 2016 v phng n phn phi li nhun
2017.
6. T trnh thng qua phng n pht hnh c phiu tng vn iu l.
10h30 10h50 Gii lao 20 pht 10h50 11h30 i hi tip tc 7. T trnh xin mua li c phn Cty C.T.C v thnh lp thm mt php nhn mi.
8. T trnh bo co th lao ca HQT v BKS nm 2016 v d kin mc th lao
nm 2017.
9. T trnh xut la chn Cng ty Kim ton nm 2017.
10. T trnh y quyn cho HQT chuyn nhng mt phn d n La Casa.
11. T trnh v vic tng vn iu l v sa i iu l Cng ty.
12. T trnh v tng s lng thnh vin HQT nhim k 2016-2021.
11h30 12h00 III. B mc
1. Thng qua bin bn i hi.
2. Thng qua d tho ngh quyt i hi.
3. Din vn b mc.
3
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c Lp - T Do - Hnh Phc
----------
S: 03 /2017/TT-VPH TP.HCM, ngy 15 thng 03 nm 2017
T TRNH I HI NG C NG THNG NIN NM 2017
V/v: Thng qua Quy ch lm vic ti HC nm 2017 Cng ty C phn Vn Pht Hng
----- o -----
Knh gi: I HI NG C NG CNG TY C PHN VN PHT HNG
- Cn c Lut Doanh Nghip s 68/2014/QH13 ngy 26/01/2014 (Lut doanh nghip) ;
- Ban T chc i hi ng C ng nm 2017 knh trnh i hi ng c ng thng
qua Quy ch lm vic ti i hi ng c ng nm 2017 ca Cng ty C phn Vn
Pht Hng nh sau:
I/ BIU QUYT THNG QUA CC VN TI I HI NG C NG
1. Nguyn tc
Cc vn phi thng qua trong i hi theo quy nh, u phi c thng qua bng cch
ly kin biu quyt ca C ng. Mi C ng hoc ngi i din c y quyn s c
cp mt phiu biu quyt, trong c ghi tn, m s c ng tham d i hi v s c phn
c quyn biu quyt.
2. Cch thc biu quyt
- C ng hoc Ngi i din c y quyn thc hin vic biu quyt ng ,
hoc khng ng mt vn cn phi thng qua trong i hi, bng cch gi cao
phiu biu quyt.
- Khi biu quyt, mt trc ca phiu biu quyt (Ghi m s biu quyt) phi c
gi cao hng v pha on Ch tch. Nhng C ng khng gi cao phiu biu
quyt c xem l khng c kin v vn cn biu quyt.
- Ghi nhn kt qu biu quyt ca C ng hoc Ngi i din c y quyn, c
thc hin bi Ban kim phiu ca i hi.
3. Nguyn tc thng qua ti i Hi ng c ng
Theo quy nh ti khon 1, Khon 2 iu 144 Lut Doanh Nghip v iu 20 iu l
Cng ty th quyt nh ca i hi ng c ng s c thng qua nh sau:
3.1 Cc vn sau y s c thng qua khi c t 65% tng s phiu biu quyt chp
thun.
4
- Bo co ti chnh hng nm;
- K hoch pht trin ngn v di hn ca cng ty;
- Bu, bi min v thay th thnh vin Hi ng qun tr v Ban kim sot v ph chun
vic Hi ng qun tr b nhim Gim c hoc Tng gim c iu hnh.
- D n u t hoc bn ti sn c gi tr bng hoc ln hn 35% tng gi tr ti sn c
ghi trong bo co ti chnh gn nht ca cng ty, hoc t l, gi tr khc nh hn do
iu l cng ty quy nh.
3.2 Cc quyt nh ca i hi ng c ng lin quan n vic sa i v b sung iu l,
loi c phiu v s lng c phiu c cho bn, sp nhp, ti t chc v gii th Cng ty,
giao dch bn ti sn Cng ty hoc chi nhnh hoc giao dch mua do cng ty hoc cc chi
nhnh thc hin c gi tr t 50% tr ln tng gi tr ti sn ca Cng ty v cc chi nhnh ca
Cng ty tnh theo s sch k ton c kim ton gn nht s ch c thng qua khi c t
75% tng s phiu biu quyt chp thun.
3.3 Cc vn cn li s c thng qua nu s c ng i din t nht 51% tng s phiu
biu quyt chp thun.
II/ PHT BIU KIN TI I HI
Cc C ng hoc Ngi i din c y quyn tham d i hi mun pht biu kin phi:
1. c s chp thun ca on Ch tch.
2. Ni dung pht biu phi ngn gn v ph hp vi Chng trnh i hi.
3. Thi gian pht biu khng qu 05 pht cho 01 ln pht biu.
III/ ON CH TCH
- Danh sch on Ch tch c i hi thng qua bng biu quyt.
- Trch nhim ca on Ch tch:
1. iu khin i hi theo chng trnh v quy ch c i hi thng qua, on Ch
tch lm vic theo nguyn tc tp th v quyt nh theo a s.
2. Hng dn i hi tho lun, biu quyt cc vn trong chng trnh i hi v cc
vn c lin quan trong sut qu trnh i hi.
3. Gii quyt cc vn pht sinh trong thi gian i hi tin hnh.
IV/ TH K I HI
- Danh sch Ban th k c i hi thng qua bng biu quyt.
- Trch nhim ca Ban th k:
- Ghi chp y nhng kin pht biu, tham lun ca i hi v tng hp cc bo
co ca on Ch tch.
- Son tho cc Ngh quyt c thng qua ti i hi.
- Lp v thng qua Bin bn i hi.
5
V/ BAN KIM PHIU
- Danh sch Ban kim phiu c i hi thng qua bng biu quyt.
- Trch nhim ca Ban kim phiu:
Xc nh kt qu biu quyt ca c ng v cc vn thng qua ti i hi.
Trn y l Quy ch lm vic ti i hi ng c ng thng nin nm 2017 ca Cng ty C
phn Vn Pht Hng, knh trnh i hi thng qua.
Xin trn trng cm n i hi.
TRNG BAN T CHC
( k)
NGUYN TH HNG THO
6
CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
c Lp - T Do - Hnh Phc
----------
S: 04 /2017/TT-VPH TP.HCM, ngy 15 thng 3 nm 2017
T TRNH I HI NG C NG THNG NIN NM 2017
(V/v: Thng qua danh sch on Ch tch, Ban Th k, Ban Kim phiu)
----- o -----
Knh gi: I HI NG C NG CNG TY C PHN VN PHT HNG
i hi bt u tin hnh, Ban T chc i hi ng c ng thng nin Cng ty C
phn Vn Pht Hng knh trnh i hi thng qua nhn s on Ch tch, Ban Th k, Ban
Kim phiu nh sau:
I. ON CH TCH:
1. ng V Anh Tun Chc v: Ch tch HQT lm Ch tch on
2. ng Trng Thnh Nhn Chc v: TV. HQT kim TG lm TV on Ch tch
3. ng V Ngc Nam Chc v: TV. HQT kim GTC lm TV on Ch tch
II. BAN TH K:
1. B V Th Hng Mai Trng ban
2. B Phm Th Kim Thy Thnh vin
3. B Nguyn Phan Bo Th Thnh vin
III. BAN KIM PHIU:
1. B L Th Hng Phng Trng ban
2. B L Th Kim Luyn Thnh vin
3. B V Th Thy Trinh Thnh vin
Knh ngh cc c ng cho kin biu quyt thng qua.
TRNG BAN T CHC
( k)
NGUYN TH HNG THO
7
CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T do Hnh phc
----------
S: 05 /2017/TT-VPH Tp.HCM, ngy 15 thng 03 nm 2017
BO CO I HI NG C NG
THNG NIN NM 2017 (V/v Kt qu hot ng kinh doanh nm 2016 K hoch mc tiu ti chnh nm 2017)
----- o -----
Knh gi: I HI NG C NG CNG TY C PHN VN PHT HNG
Cn c iu l T chc v hat ng ca Cng ty C phn Vn Pht Hng.
Cn c Bo co Ti chnh v Bo co kt qa hat ng sn xut kinh doanh nm 2016 ca Cng ty C phn Vn Pht Hng c Cng ty TNHH Kim ton & T vn
RSM Vit Nam kim tan.
Cn c tnh hnh hot ng thc t ca Cng ty hin nay v mc tiu ti chnh nm 2017 do Ban Tng Gim c ra.
Tng Gim c Cng ty C Phn Vn Pht Hng knh trnh i hi ng c ng bo co
kt qu hat ng kinh doanh nm 2016 v k hoch mc tiu ti chnh nm 2017 nh sau:
A. KT QU HOT NG KINH DOANH NM 2016;
Nm 2016 kinh t v m dn n nh, th trng bt ng sn ang trong giai on khi
sc, gi bn bt ng sn tng i tt (nht l th trng bt ng sn t nn cc qun tip
gip trung tm c mc tng gi cao) v thanh khon ca sn phm cng kh tt. Tuy nhin
nm 2016 vn cn nhiu kh khn i vi nhiu Cng ty bt ng sn v tnh cnh tranh ca
sn phm ngy cng rt cao, nht l th trng cn h. Tnh thanh khon cao cng ch tp
trung phn khc cc sn phm c din tch nh hoc gi r hoc nhng d n nm v tr
p v ch u t c uy tn cao. Chi ph gi thnh vn rt cao (c bit l tin s dng t),
hng tn kho tng, trong khi iu kin cp tn dng cho bt ng sn kh khn hn, dn n
vic nhiu ch u t thiu vn phc v hot ng sn xut kinh doanh hoc thanh ton cc
khon n n hn nn kt qu hot ng cn thp, nhiu cng ty bt ng sn phi ng ca,
8
hoc ang phi hot ng cm chng, v ch c mt s t cng ty c uy tn, tim lc
ti chnh, c th trng u ra tt th mi tn ti v c kh nng pht trin.
Trc bi cnh trn, bng s on kt v n lc ca ca ban iu hnh, s ch o kp thi
ca Hi ng Qun tr, v s ng lng gia cc phng ban/b phn ca Cng ty, Cng ty
vt qua c thi im kh khn ng thi t c mt s kt qu kinh doanh nh sau:
- V kt qu kinh doanh nm 2016:
n v tnh: ng
Stt Ch tieu S tien
1 Doanh thu 429.248.777.496
2 Cac khoan giam tr
3 Doanh thu thuan (3 = 1-2) 429.248.777.496
4 Gia von hang ban 347.868.233.109
