แบบแสดงราย าร oอมูลประจําปี แบบ ...แบบแสดงราย าร oอม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส

แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1)

สนสด วนท 31 ธนวาคม 2561

บรษท อามา มารน จากด (มหาชน)

สารบญ

หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 7

3. ปจจยความเสยง 20

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 31

5. ขอพพาททางกฎหมาย 44

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 45

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 46

8. โครงสรางการจดการ 51

9. การก ากบดแลกจการ 69

10. ความรบผดชอบตอสงคม 117

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 131

12. รายการระหวางกน 136

สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการดาเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 160

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ ป 2560 162

การรบรองความถกตองของขอมล 168

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 171 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 188 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (Compliance) 190 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 191

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2561

1

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1.1. ภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) กอตงขนเมอวนท 10 พฤษภาคม 2539 ดวยทนจดทะเบยนเรมตน 1 ลานบาท เพอประกอบธรกจขนสงสนคาทางเรอ และไดจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด เมอวนท 18 พฤษภาม 2559 โดยในชวงแรก บรษทใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบผ คาน ามนขนาดใหญ (ผ คาน ามนตามมาตรา 7) ในประเทศ โดยขนสงน ามนเชอเพลงจากโรงกลนน ามนทอยทางภาคตะวนออกมายงคลงน ามนของลกคา ทตงอยรมแมน าหรอชายทะเล ตอมา บรษทไดอาศยความร ความช านาญ และประสบการณในการใหบรการขนสงสนคาเหลว (Liquid Product) ทางเรอ ในการขยายการใหบรการไปยงกลมลกคาอนนอกเหนอจากกลมผ คาน ามนเชอเพลงขนาดใหญในประเทศ บรษทไดใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ใหกบผผลตและจ าหนายในตางประเทศ หลงจากนนความตองการขนสงน ามนเชอเพลงทางเรอของลกคาในประเทศเรมลดลง เนองจากลกคาไดเปลยนไปใชการขนสงสนคาทางรถเปนหลก บรษทจงใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ทางเรอในตางประเทศเพยงอยางเดยว ปจจบน บรษทเปนหนงในผ ใหบรการขนสงสนคาทางเรออนดบตนๆ ทใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนด ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ไดแก ประเทศเมยนมา ประเทศเวยดนาม และประเทศฟลปปนส ในภมภาคเอเชยตะวนออก ไดแก ประเทศจน และประเทศเกาหลใต และภมภาคเอเชยใต ไดแกประเทศอนเดย และประเทศบงคลาเทศ

ตอมา บรษทไดจดตงบรษทยอยในชอ บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) เมอวนท 10 กรกฎาคม 2557 โดยมทนจดทะเบยนเรมตน 5 ลานบาท เพอด าเนนธรกจขนสงสนคาทางรถภายในประเทศไทย เนองจาก บรษทตองการขยายธรกจไปยงธรกจอนในกลมธรกจการใหบรการดานโลจสตกส และตองการขยายลกษณะการใหบรการขนสงสนคาออกไปยงเสนทางใหม และลกคาใหม เพอลดความเสยงจากการด าเนนธรกจขนสงสนคาทางเรอเพยงธรกจเดยว ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 กองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มจ านวนเรอทงหมด 11 ล า คดเปนน าหนกบรรทกรวม 96,202 เมตรกตน และกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มจ านวนรถทงหมด 150 คน คดเปนปรมาณการบรรทกรวม 6.75 ลานลตร

ลกษณะการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย

บรษท จดตงขนโดยมวตถประสงคเพอด าเนนธรกจดานโลจสตกส (Logistic) ปจจบน บรษทด าเนนธรกจขนสงสนคาทางเรอและรถ โดยบรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) (“AMA”) ใหบรการขนสงสนคาทางเรอในตางประเทศ และบรษท เอ เอม เอ โลจสตกส (จ ากด) (“AMAL”) ใหบรการขนสงสนคาทางรถในประเทศ

ด าเนนธรกจขนสงสนคาเหลว (Liquid Product) โดยใชเรอบรรทกน ามนและสารเคม (Oil and Chemical Tanker) สนคาทบรษท ใหบรการขนสงในปจจบน คอ ผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในการใหบรการขนสงสนคาทางเรอ บรษท บรรทกสนคาจากผผลตและจ าหนายทอยตางประเทศ (สวนใหญอยในประเทศมาเลเซยและประเทศอนโดนเซย) และสงมอบใหผน าเขาผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชทอยภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต และเอเชยตะวนออก ดงนน การขนสงสนคาทางเรอของบรษท จงมลกษณะเปนการขนสงสนคาระหวางประเทศ

AMA


2

วสยทศน และพนธกจ วสยทศน หนงในบรษทชนน าทใหบรการดานการขนสงสนคาเหลวในเอเชย พนธกจ 1. การด าเนนธรกจภายใตธรรมาภบาลทด 2. การใหบรการทมประสทธภาพ มความนาเชอถอ และเปนทพงพอใจของลกคา 3. ปฏบตตามขอบงคบสากล กฎและระเบยบปฏบตเพอใหมนใจวาบรษทใหความส าคญเรองความปลอดภย

และใสใจตอสงแวดลอม 4. สรางมลคาใหกบบรษทเพอการพฒนาอยางยงยน 5. สภาพแวดลอมทดในสถานทท างาน พนกงานท างานอยางมความสข และมการพฒนาบคลากรอยาง

ตอเนอง เปาหมายและกลยทธขององคกร

บรษทมความประสงคทจะเปนหนงในผน าในการใหบรการดานการขนสงสนคาเหลวทงทางเรอและทางรถ ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต เอเชยตะวนออก และเอเชยใต ทงน ในระยะเวลา 5 ปขางหนา บรษท จะมงเนนการขยายฐานลกคาอยางตอเนอง ส าหรบการขนสงสนคาทางเรอ บรษท มแผนทจะเพมสดสวนการขนสงสนคาเหลว (Liquid Product) โดยเฉพาะผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ไปยง ภมภาคเอเชยตะวนออก อาท ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น เปนตน และภมภาคเอเชยใต ไดแก ประเทศอนเดย ประเทศศรลงกา และประเทศบงคลาเทศ เปนตน

และส าหรบการขนสงสนคาทางรถ บรษทมแผนทจะขยายขอบเขตการใหบรการขนสงสนคาไปยงสนคาเหลวอนนอกเหนอจากน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 เชน ผลตภณฑน ามนปาลม และเอทานอล เปนตน เพอเขาถงกลมทมความตองการขนสงสนคารายใหมๆ

ดงนน การลงทนทส าคญของบรษท จงเปนการลงทนในเรอบรรทกน ามนและสารเคม และรถบรรทกน ามน เพอรองรบการขยายธรกจ

ด าเนนธรกจขนสงสนคาเหลว (Liquid Product) โดยใชรถบรรทกน ามน (Tanker Truck) สนคาท AMAL ใหบรการขนสงในปจจบน คอ น ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 ในการขนสงสนคาทางรถ AMAL บรรทกสนคาจากผผลตและจ าหนายในประเทศ และสงมอบใหผซอน ามนเชอเพลงหรอไบโอดเซล B100 ยงจดหมายปลายทางในประเทศทตกลงกน ดงนน การขนสงสนคาทางรถของ AMAL จงมลกษณะเปนการขนสงสนคาในประเทศ

AMAL


3

1.2. การเปลยนแปลง และพฒนาการทส าคญของบรษท

ป 2562 o เดอนกมภาพนธ AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 11 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล

B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 161 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 7.25 ลานลตร ป 2561

o เดอนมกราคม บรษทซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมเพมขน 1 ล า ไดแก เรอ “เอลฌา” น าหนกบรรทก 13,221 เมตรกตน เพอใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมไปในภมภาคเอเชยตะวนออก อาทเชน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น เปนตน และภมภาคเอเชยใต ไดแก ประเทศอนเดย ประเทศศรลงกา และประเทศบงคลาเทศ เปนตน สงผลใหกองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มเรอเพมขนเปน 11 ล า และมน าหนกบรรทกรวมเพมขนเปน 96,202 เมตรกตน

ป 2560 o เดอนกมภาพนธ บรษทซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมเพมขน 1 ล า ไดแก เรอ “อลญญา” น าหนกบรรทก 12,999 เมตรกตน

เพอใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมไปในภมภาคเอเชยตะวนออก อาทเชน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และ ประเทศญป น เปนตน และภมภาคเอเชยใต ไดแก ประเทศอนเดย ประเทศศรลงกา และประเทศบงคลาเทศ เปนตน สงผลใหกองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มเรอเพมขนเปน 9 ล า และมน าหนกบรรทกรวมเพมขนเปน 59,660 เมตรกตน

o เดอนกมภาพนธ AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 20 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 115 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 5.17 ลานลตร

o เดอนมนาคม บรษทขายเรอญาณ ซงเปนไปตามนโยบายของบรษททก าหนดอายการใชงานเรอบรรทกน ามนและสารเคมไวประมาณ 30 ป สงผลใหกองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มจ านวนเรอ 8 ล าและมน าหนกบรรทกรวมเปน 56,730 เมตรกตน

o เดอนมนาคม AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 15 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 130 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 5.85 ลานลตร

o เดอนพฤษภาคม บรษทซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมเพมขน 1 ล า ไดแก เรอ “อณณกา” น าหนกบรรทก 13,250 เมตรกตน เพอใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมไปในภมภาคเอเชยตะวนออก อาทเชน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น เปนตน และภมภาคเอเชยใต ไดแก ประเทศอนเดย ประเทศศรลงกา และประเทศบงคลาเทศ เปนตน สงผลใหกองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มจ านวนเรอเพมขนเปน 9 ล า และมน าหนกบรรทกรวมเพมขนเปน 69,980 เมตรกตน

o เดอนกรกฎาคม บรษทซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมเพมขน 1 ล า ไดแก เรอ “สลณา” น าหนกบรรทก 13,001 เมตรกตน เพอใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมไปในภมภาคเอเชยตะวนออก (เชน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น เปนตน) และภมภาคเอเชยใต อาทเชน ประเทศอนเดย ประเทศศรลงกา และประเทศบงคลาเทศ เปนตน สงผลใหกองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มเรอเพมขนเปน 10 ล า และมน าหนกบรรทกรวมเพมขนเปน 82,981 เมตรกตน

o เดอนกรกฎาคม AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 10 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 140 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 6.30 ลานลตร

o เดอนกนยายน AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 10 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 150 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 6.75 ลานลตร


4

ป 2559 o เดอนกมภาพนธ บรษทเพมทนจดทะเบยนเปน 161.80 ลานบาท โดยออกหนสามญเพมทนจ านวน 518,000 หน มลคาทตรา

ไว 100.00 บาทตอหน และเสนอขายหนทงหมดใหกบ บรษท พทจ โลจสตกส จ ากด (“PTGLG”) ซงเปนบรษทยอยท บรษท พทจ เอนเนอย จ ากด (มหาชน) (“PTG”) ถอหนในสดสวนรอยละ 99.97 ของทนจดทะเบยนช าระแลว (ณ ขณะนน) สงผลให PTGLG เขามาเปนผ ถอหนของบรษท ในสดสวนรอยละ 32.01 ของทนจดทะเบยนช าระแลว การเพมทนในครงนชวยใหบรษท น าเงนทไดไปใชในการลงทนขยายธรกจขนสงสนคาทางเรอ โดยลงทนซอเรอบรรทกน ามนและสารเคม เพอขยายเสนทางการใหบรการไปในภมภาคเอเชยตะวนออก และน าไปเพมทนใน AMAL เพอขยายธรกจขนสงสนคาทางรถ นอกจากน การเสนอขายหนสามญเพมทนใหกบ PTGLG ยงชวยใหเกดความรวมมอทางธรกจระหวางบรษท และ PTG ภายใตเงอนไขทางการคาทเปนธรรมและเกดประโยชนกบทงสองฝาย (รายละเอยดเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษททเกยวของกบ PTG แสดงอยในสวนท 2.2 ขอท 1. เรองนโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ ภายใตหวขอท 1.4 เรองความสมพนธกบกลมธรกจของผ ถอหนรายใหญ)

o เดอนกมภาพนธ AMAL ไดท าสญญาจางขนสงน ามนเชอเพลงกบ PTG (ฉบบท 2) ตามสญญาดงกลาว AMAL ท าหนาทขนสงน ามนเชอเพลงท PTG สงซอจากโรงกลนน ามนของ TOP ไปยงคลงน ามนของ PTG ซงตงอยในจงหวดชมพร จงหวดนครราชสมา จงหวดขอนแกน และจงหวดล าปาง

o ในเดอนมนาคม AMAL เพมทนจดทะเบยนเปน 140.00 ลานบาท โดยออกหนสามญเพมทนจ านวน 1,000,000 หน มลคาทตราไว 100.00 บาทตอหน และเสนอขายใหกบผ ถอหนเดม ทงน บรษท ไดจองซอหนสามญเพมทนทงจ านวน ท าใหสดสวนการถอหนใน AMAL เทารอยละ 100.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว การเพมทนในครงน AMAL ตองการน าเงนทไดไปใชในการลงทนขยายธรกจขนสงสนคาทางรถ โดยลงทนซอทดนพรอมสงปลกสรางในอ าเภอศรราชาเพอใชเปนจดจอดรถบรรทกน ามน ศนยซอมบ ารงรถบรรทก และส านกงานยอยเพอประสานงานการรบและสงสนคาใหกบลกคาของ AMAL และเพมจ านวนรถบรรทกน ามนเพอรองรบปรมาณการขนสงสนคาทเพมขน รวมถงใชเปนเงนทนหมนเวยนในกจการ

o ไตรมาส 1 AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพม 10 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 53 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 2.39 ลานลตร

o เดอนเมษายน ทประชมผ ถอหนมมตใหด าเนนการจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด และเปลยนแปลงมลคาทตราไวจากเดม 100.00 บาทตอหน เปน 0.50 บาทตอหน สงผลใหจ านวนหนสามญทออกและเรยกช าระแลวเพมขนจาก 1,618,000 ห น เปน 323,600,000 ห น และเพมทนจดทะเบยนจ านวน 54.00 ลานบาท แบงออกเปนห นสามญจ านวน 108,000,000 หน มลคาทตราไว 0.50 บาทตอหน โดยใหเสนอขายตอประชาชนทงจ านวน

o เดอนพฤษภาคม บรษทจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด o ไตรมาส 2 บรษทซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมเพมขน 1 ล า ไดแก เรอ “เมญา” น าหนกบรรทก 9,942 เมตรกตน สงผลให

กองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มเรอเพมขนเปน 7 ล าและมน าหนกบรรทกรวมเพมขนเปน 33,641 เมตรกตน การซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมในครงนเพมความสามารถในการใหบรการแกลกคาโดยเฉพาะเปนการขยายเสนทางการใหบรการไปยงภมภาคเอเชยตะวนออก (เชน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น เปนตน)

o ไตรมาส 2 AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 27 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 80 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 3.60 ลานลตร

o เดอนกรกฎาคม AMAL เพมทนจดทะเบยนเปน 190 ลานบาท โดยออกหนสามญเพมทนจ านวน 500,000 หน มลคาทตราไว 100.00 บาทตอหน และเสนอขายใหกบผ ถอหนเดม โดยบรษท จองซอหนสามญเพมทนทงจ านวน บรษท ถอหน AMAL คดเปนสดสวนรอยละ 100.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว การเพมทนในครงน AMAL ตองการน าเงนทไดไปใชในการลงทนขยายธรกจขนสงสนคาทางรถ โดยเพมจ านวนรถบรรทกน ามนเพอรองรบปรมาณการขนสงสนคาทเพมขน และใชเปนเงนทน


5

หมนเวยนในกจการ o เดอนตลาคม ทประชมผ ถอหนมมตใหยกเลกการจดสรรหนสามญเพมทน จ านวน 108,000,000 หน ทไดมมตอนมตการ

จดสรรในเดอนเมษายน และใหจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว ดงน 1) หนสามญ จ านวน 102,000,000 หน ใหเสนอขายตอประชาชน

2) หนสามญ จ านวน 6,000,000 หน ใหเสนอขายตอ กรรมการ ผบรหาร และ/หรอ พนกงานของบรษท และ/หรอ บรษทยอย โดยหากมหนทเหลอจากการจองซอตามขอ 2) ใหน าหนทเหลอจากการจองซอดงกลาวมาเสนอขายตอประชาชนพรอมกบหนตามขอ 1)

o เดอนตลาคม บรษทซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมเพมขน 1 ล า ไดแก เรอ “อลญา” ทมน าหนกบรรทก 13,020 เมตรกตน สงผลใหกองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มเรอเพมขนเปน 8 ล าและมน าหนกบรรทกรวมเพมขนเปน 46,661 เมตรกตน การซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมในครงนเพมความสามารถในการใหบรการแกลกคาโดยเฉพาะเปนการขยายเสนทางการใหบรการไปยงภมภาคเอเชยตะวนออก (เชน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น เปนตน) และภมภาคเอเชยใต (เชน ประเทศอนเดย ประเทศปากสถาน ประเทศศรลงกา และประเทศบงคลาเทศ เปนตน)

o เดอนตลาคม AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 15 คน เพอเพมความสามารถในการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 95 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 4.28 ลานลตร

o เดอนธนวาคม บรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ โดยท าการซอขายหลกทรพยในวนแรกในวนท 22 ธนวาคม 2559 ดวยทนจดทะเบยน จ านวน 215,800,000 บาท แบงเปนหนสามญจ านวน 431,600,000 หน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท และมทนจดทะเบยนช าระแลว จ านวน 215,800,000 บาท

ป 2558 o เดอนมกราคม AMAL ไดเขาท าสญญาจางขนสงน ามนเชอเพลงกบ PTG ตามสญญาดงกลาว AMAL ท าหนาทขนสงน ามน

เชอเพลงท PTG สงซอจากโรงกลนน ามนของ บรษท ไทยออยล จ ากด (มหาชน) (“TOP”) ไปยงคลงน ามนของ PTG ซงตงอยในจงหวดสมทรสงคราม จงหวดสระบร จงหวดนครสวรรค และจงหวดพษณโลก

o ไตรมาส 1 AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพม 30 คน เพอรองรบการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTG สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 35 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 1.58 ลานลตร

o ไตรมาส 2 AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพมขน 3 คน เพอรองรบการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 ไดอยางเหมาะสม สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมขนเปน 38 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 1.71 ลานลตร

o ไตรมาส 3 บรษทซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมเพม 1 ล า เพอเพมความสามารถในการบรรทกสนคา ไดแก เรอ “เมซอนร” มน าหนกบรรทก 4,823 เมตรกตน สงผลใหกองเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท มเรอ 6 ล าและมน าหนกบรรทกรวมเปน 23,699 เมตรกตน

o ไตรมาส 4 AMAL ซอรถบรรทกน ามนเพม 5 คน เพอใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 ไดอยางเหมาะสม สงผลใหกองรถบรรทกน ามนของ AMAL มรถเพมเปน 43 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 1.94 ลานลตร

ป 2557 o เดอนกรกฎาคม บรษทจดตงบรษทยอยในชอบรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) เมอวนท 10 กรกฎาคม 2557 มทน

จดทะเบยนเทากบ 5.00 ลานบาท (แบงออกเปนหนสามญจ านวน 50,000 หน มลคาทตราไว 100.00 บาทตอหน) และบรษทถอหนใน AMAL ในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนช าระแลว

o เดอนกนยายน AMAL ท าสญญาจางขนสงไบโอดเซล B100 กบผผลตไบโอดเซล B100 แหงหนง ตามสญญาดงกลาว AMAL ท าหนาทขนสงไบโอดเซล B100 จากโรงงานผลตของผผลต ไบโอดเซล B100 ดงกลาว ไปสงใหกบโรงกลนน ามนทซอไบโอดเซล B100


6

o เดอนกรกฎาคม AMAL ซอรถบรรทกน ามน 5 คน (โดยรถบรรทกน ามน 1 คน (ชด) ประกอบไปดวย รถหวลากจง (หวลาก) 1 คน และรถหางพวงบรรทกน ามน (หางลาก) ปรมาณบรรทก 45,000 ลตร 1 คน) เพอรองรบการขนสงไบโอดเซล B100 ใหกบผผลตไบโอดเซล B100 รายดงกลาว กองรถบรรทกน ามนของ AMAL ในชวงแรก จงมรถทงหมด 5 คน และมปรมาณการบรรทกรวม 0.23 ลานลตร

o เดอนธนวาคม AMAL เพมทนจดทะเบยนเปน 40.00 ลานบาท โดยออกหนสามญเพมทนจ านวน 350,000 หน มลคาทตราไว 100.00 บาทตอหน และเสนอขายใหกบผ ถอหนเดม ทงน บรษทไดจองซอหนสามญเพมทนทงหมด สงผลใหบรษทถอหนใน AMAL ในสดสวนรอยละ 100.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว การเพมทนในครงน AMAL ตองการน าเงนทได ไปใชในการลงทนขยายธรกจขนสงสนคาทางรถ โดยเพมจ านวนรถบรรทกน ามนเพอรองรบปรมาณการขนสงสนคาทเพมขน และใชเปนเงนทนหมนเวยนในกจการ

1.3. โครงสรางการถอหน

หมายเหต: 1/ มลคาหลกทรพยตามราคาตลาด ณ วนท 28 ธนวาคม 2561

1.4. ขอมลทวไปของบรษทยอย

ชอบรษท ประเภทธรกจ ทนจดทะเบยน

(ลานบาท) จ านวนหนทงหมด

หนทบรษทถอ จ านวนหน รอยละ

บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด 33/4 อาคารแดอะไนนทาวเวอร ชนท 33 ทาวเวอรเอ หองเลขท TNA02 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310 โทรศพท 0-2001-2801 โทรสาร 0-2001-2800

ใหบ รการขนสงสน คาเหลว (น ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100) ภายในประเทศ โดยใชร ถ บ ร ร ท ก น า ม น ก ง พ ว ง (Tanker Truck)

190 1,900,000 1,899,997 99.99

99.99%

บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) ธรกจใหบรการขนสงสนคาเหลวโดยเรอ ทนจดทะเบยน 258.96 ลานบาท จ านวนหน 517.92 ลานหน (พาร 0.5 บาท) มลคาหลกทรพยตามราคาตลาด1/ 2,340.98 ลานบาท จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ป 2559

บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส (จ ากด) ธรกจใหบรการขนสงสนคาเหลวโดยรถบรรทก ทนจดทะเบยน 190 ลานบาท จ านวนหน 1.9 ลานหน


7

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษท จดตงขนโดยมวตถประสงคเพอด ำเนนธรกจดำนโลจสตกส (Logistic) ปจจบน บรษทด ำเนนธรกจขนสงสนคำทำงเรอและรถ โดยบรษท อำมำ มำรน จ ำกด (มหำชน) (“AMA”) ใหบรกำรขนสงสนคำทำงเรอในตำงประเทศ และบรษท เอ เอม เอ โลจสตกส (จ ำกด) (“AMAL”) ซงเปนบรษทยอยทบรษท ถอหนรอยละ 99.99 ใหบรกำรขนสงสนคำทำงรถในประเทศ

ชอบรษท ลกษณะการด าเนนธรกจ สดสวนรายได* AMA ด ำเนนธรกจขนสงสนคำเหลว (Liquid Product) โดยใชเรอบรรทกน ำมนและ

สำรเคม (Oil and Chemical Tanker) สนคำทบรษท ใหบรกำรขนสงในปจจบน คอ ผลตภณฑน ำมนปำลมและน ำมนพชชนดตำงๆ ในกำรใหบรกำรขนสงสนคำทำงเรอ บรษท บรรทกสนคำจำกผ ผลตและจ ำหนำยทอยตำงประเทศ (สวนใหญอยในประเทศมำเลเซยและประเทศอนโดนเซย) และสงมอบใหผน ำเขำผลตภณฑน ำมนปำลมและน ำมนพชทอยภมภำคเอเชยตะวนออกเฉยงใต และเอเชยตะวนออก ดงนน กำรขนสงสนคำทำงเรอของบรษท จงมลกษณะเปนกำรขนสงสนคำระหวำงประเทศ

72.59%

AMAL ด ำเนนธรกจขนสงสนคำเหลว (Liquid Product) โดยใชรถบรรทกน ำมน (Tanker Truck) สนคำท AMAL ใหบรกำรขนสงในปจจบน คอ น ำมนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 ในกำรขนสงสนคำทำงรถ AMAL บรรทกสนคำจำกผ ผลตและจ ำหนำยในประเทศ และสงมอบใหผซอน ำมนเชอเพลงหรอไบโอดเซล B100 ยงจดหมำยปลำยทำงในประเทศทตกลงกน ดงนน กำรขนสงสนคำทำงรถของ AMAL จงมลกษณะเปนกำรขนสงสนคำในประเทศ

27.41%

หมายเหต : *มสดสวนรำยไดคดเปน สดสวนของรำยไดรวมจำกกำรขนสงของบรษท ในป 2561

บรษท อำมำ มำรน จ ำกด (มหำชน) มรำยไดจำกกำรขนสงใน ป 2561 เทำกบ 1,287.71 ลำนบำท ประกอบดวยก ำไรขนตน 227.01 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 17.63 ของยอดขนสง โดยมคำใชจำยในกำรขนสงเทำกบ 1,060.70 ลำนบำท หรอเทำกบรอยละ 82.37 ของรำยไดทงหมด และมคำใชจำยทำงกำรเงน 59.57 ลำนบำท ขณะทคำใชจำยภำษเงนไดเทำกบ 0.63 ลำนบำท โดยใน ป 2561 บรษทฯ มก ำไรสทธ 41.15 ลำนบำท

บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส (จ ำกด) มรำยไดจำกกำรขนสงใน ป 2561 เทำกบ 486.26 ลำนบำท ประกอบดวยก ำไรขนตน 98.78 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 20.31 ของยอดขนสง โดยมคำใชจำยในกำรขนสงเทำกบ 387.48 ลำนบำท หรอเทำกบรอยละ 79.69 ของรำยไดทงหมด และมคำใชจำยทำงกำรเงน 22.96 ลำนบำท ขณะทคำใชจำยภำษเงนไดเทำกบ 11.02 ลำนบำท โดยใน ป 2561 บรษทฯ มก ำไรสทธ 49.82 ลำนบำท

บรษท จ ำแนกกำรใหบรกำรขนสงสนคำตำมลกษณะยำนพำหนะทใชในกำรขนสงสนคำเปน 2 ลกษณะ ไดแก

(1) กำรใหบรกำรขนสงสนคำทำงเรอ (AMA) (2) กำรใหบรกำรขนสงสนคำทำงรถ (AMAL)

โดยมรำยละเอยดกำรประกอบธรกจของแตละบรษทดงน


8

2.1 ธรกจขนสงสนคาทางเรอ

ก. ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

ผลตภณฑ (สนคา) ทบรษทใหบรการขนสง

บรษทเนนกำรใหบรกำรขนสงสนคำเหลว (Liquid Product) เปนหลก โดยสนคำทบรษทใหบรกำรขนสงในปจจบนเปนผลตภณฑน ำมนพช (Vegetable Oil Product) และน ำมนปำลมบรโภค, น ำมนปำลมเพอใชในอตสำหกรรม(Crude Palm Oil, Palm Fatty Acid Distillate, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin) (Palm Olein)

ลกษณะการใหบรการขนสงสนคา

ปจจบนบรษทใหบรกำรขนสงสนคำในลกษณะเปนรำยเทยว (Voyage Charter หรอ Spot Charter) โดยบรษทเปนผ รบผดชอบคำใชจำยในกำรด ำเนนกำรขนสงสนคำทงหมด

เสนทางการขนสงสนคาทางเรอสามารถแบงออกไดเปน 5 เสนทางหลก ดงน

เสนทางการเดนเรอ รายละเอยด

เสนทำงเมยนมำ เรอของบรษท จะรบสนคำจำกทำเรอตนทำงในประเทศมำเลเซย หรอในประเทศอนโดนเซยทำงฝงตะวนตก และไปสงสนคำททำเรอปลำยทำงในประเทศเมยนมำ

เสนทำงเวยดนำม เรอของบรษท จะรบสนคำจำกทำเรอตนทำงในประเทศมำเลเซยทำงฝงตะวนออก หรอในประเทศอนโดนเซย และไปสงสนคำททำเรอปลำยทำงในประเทศเวยดนำม

เสนทำงฟลปปนส เรอของบรษท จะรบสนคำจำกทำเรอตนทำงในประเทศมำเลเซย หรอในประเทศอนโดนเซย และไปสงสนคำททำเรอในประเทศฟลปปนส โดยในบำงครงอำจรบสนคำจำกทำเรอตนทำงในประเทศอนโดนเซยทำงฝงตะวนออก เพอไปสงทประเทศฟลปปนส

เสนทำงเอเชยตะวนออก เรอของบรษท จะรบสนคำจำกทำเรอตนทำงในประเทศมำเลเซยหรอประเทศอนโดนเซย และไปสงสนคำททำเรอปลำยทำงในประเทศจน และประเทศเกำหลใต

เสนทำงเอเชยใต เรอของบรษท จะรบสนคำจำกทำเรอตนทำงในประเทศมำเลเซยหรอประเทศอนโดนเซย และไปสงสนคำททำเรอปลำยทำงในประเทศอนเดย และประเทศบงคลำเทศ

นอกจำกน บรษทอำจใหบรกำรขนสงสนคำในลกษณะอน เชน

- กำรขนสงผลตภณฑน ำมนปำลมในระยะใกลจำกทำเรอตนทำงในประเทศอนโดนเซยไปทำเรอปลำยทำงในประเทศมำเลเซย

- กำรขนสงผลตภณฑน ำมนมะพรำวจำกทำเรอตนทำงในประเทศอนโดนเซยไปยงทำงเรอปลำยทำงในประเทศสงคโปร

- กำรขนสงน ำมนพชจำกประเทศไทยไปใหผซอสนคำในตำงประเทศ เชน กำรขนสงน ำมนปำลมเมลดในดบ (Crude Palm Kernel Oil) ไปใหผผลตน ำมนปำลมในประเทศมำเลเซย หรอ กำรขนสงน ำมนถวเหลองดบแยกยำงเหนยว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปใหผผลตน ำมนถวเหลองในประเทศเวยดนำม


9

สดสวนกำรขนสงสนคำทกประเภท (ทงผลตภณฑน ำมนปำลมและน ำมนพชชนดตำงๆ) ในป 2559 ถงป 2561 จ ำแนกตำมเสนทำงกำรขนสงทส ำคญ แสดงไดดงน

เสนทางการขนสง ป 2559 (%) ป 2560 (%) ป 2561 (%)

เสนทำงเมยนมำ 43.67 26.18 21.00 เสนทำงเวยดนำม 21.98 12.06 13.42 เสนทำงฟลปปนส 11.25 4.46 9.84 เสนทำงเอเชยตะวนออกเฉยงใต - อนๆ 1/ 8.39 3.45 1.84 เสนทำงจน 14.71 19.35 19.40 เสนทำงอนเดย - 34.5 34.50 รวมทงหมด 100 100 100 หมำยเหต: 1/ ในภมภำคเอเชยตะวนออกเฉยงใต นอกจำกเสนทำงหลกทบรษท ใหบรกำรขนสง (ไดแก เสนทำงเมยนมำ

เสนทำงเวยดนำม และเสนทำงฟลปปนส) กำรขนสงสนคำในภมภำคเอเชยตะวนออกเฉยงใตทเหลอเปนกำร ขนยำยสนคำในระยะใกล เชน กำรขนสงสนคำภำยในประเทศมำเลเซย หรอภำยในประเทศอนโดนเซย หรอ กำรขนสงสนคำระหวำงประเทศมำเลเซยและประเทศอนโดนเซย เปนตน

ยานพาหนะทใชในการขนสงสนคา

เรอของบรษท เปนเรอบรรทกน ำมนและสำรเคม (Oil and Chemical Tanker) ทงหมด ซงตองมเปลอกเรอสองชน (Double Bottom & Double Hull) เนองจำกผลตภณฑน ำมนพช (Vegetable Oil Product) ทบรษทขนสงเปนสนคำในกลมเดยวกบน ำมนเชอเพลงและสำรเคม ซงตำมอนสญญำวำดวยกำรปองกนมลภำวะจำกเรอ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ทออกโดยองคกำรทำงทะเลระหวำงประเทศ (IMO) ก ำหนดใหเรอทบรรทกสนคำในกลมนตองมเปลอกเรอสองชนเพอปองกนสนคำรวไหลลงทะเลเมอเกดอบตเหต

ข. ตลาดและการแขงขน

กลมลกคาเปาหมาย

ส ำหรบธรกจขนสงสนคำทำงเรอ บรษทเนนกำรใหบรกำรขนสงผลตภณฑน ำมนปำลมและน ำมนพชชนดตำงๆ กบผผลตและจ ำหนำยในตำงประเทศเปนหลก เนองจำกบรษทมประสบกำรณและควำมช ำนำญในกำรขนสงผลตภณฑน ำมนปำลมและน ำมนพชชนดตำงๆ มำเปนเวลำนำน ประกอบกบบรษทไดรบกำรยอมรบจำกลกคำ ซ งเปนผผลตและจ ำหนำยน ำมนพชชนดตำงๆ (โดยเฉพำะน ำมนปำลม) รำยใหญของโลก และมควำมตองกำรขนสงผลตภณฑน ำมนปำลมและน ำมนพชชนดตำงๆ ไปในหลำยประเทศ โดยเฉพำะประเทศในภมภำคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ภมภำคเอเชยตะวนออก และภมภำคเอเชยใต

โดยประเภทของลกคำแบงเปนกลม ไดดงน คอ Wilmar, Astra-KLK,ICOF, Denali และลกคำรำยอนๆ


10

กลยทธทางการตลาด

บรษทมงเนนกำรขยำยขอบเขตกำรใหบรกำรขนสงสนคำทำงเรอ เพอตอบสนองควำมตองกำรของลกคำหลกของบรษททมควำมตองกำรขนสงผลตภณฑน ำมนปำลมและน ำมนพชชนดตำงๆ ไปยงภมภำคตำงๆ และตอบสนองควำมตองกำรของลกคำใหม ทมควำมตองกำรขนสงสนคำเหลว (Liquid Product) ประเภทตำงๆ กลบมำยงภมภำคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ดงนน ในป 2560 บรษทยงคงขยำยเขตเสนทำงกำรขนสงสนคำออกไปยงภมภำคเอเชยตะวนออก และเอเชยใต เพอตอบสนองควำมตองกำรของลกคำหลกของบรษทและลกคำใหมทจะเพมขน

บรษทยงใหควำมส ำคญกบกำรใหบรกำรขนสงทมคณภำพ เพอสรำงควำมเชอมนและควำมพงพอใจของลกคำทมตอกำรขนสงสนคำของบรษท โดยบรษทยงคงเนนกำรใหบรกำรขนสงทถกตองและตรงตอเวลำ กำรควบคมคณภำพและปรมำณสนคำ รวมถงกำรรกษำควำมปลอดภยในกำรขนสงสนคำ ทงน บรษทก ำหนดใหฝำยปฏบตกำรท ำหนำทประสำนงำนกบนำยเรอ (Master) ในแตละวน เพอตดตำมควำมคบหนำในกำรเดนเรอและแผนกำรเดนเรอ และประสำนกบนำยหนำจดหำผ เชำเรอเพอยนยนก ำหนดกำรทเรอจะเขำเทยบทำ กอนกำรน ำเรอเขำรบสนคำแตละครง เจำหนำทฝำยปฏบตกำรตองประสำนกบนำยเรอ (Master) เพอสอบทำนขอมลกำรรบสนคำเพอใหมนใจไดวำเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมจะรบสนคำโดยไมเกดขอผดพลำด รวมถงก ำหนดใหมเวรยำมเพอตรวจควำมเรยบรอยในระหวำงกำรเดนเรอ ซงรวมถงกำรตรวจสอบควำมเรยบรอยของทอรบ/จำยสนคำ ฝำปดถงสนคำ เพอใหมนใจไดวำสนคำทขนสงจะไมเกดกำรสญหำยหรอเกดกำรปนเปอน(Contamination)

นโยบายการก าหนดราคา

เปนรปแบบ ประมำณกำรตนทนบวกก ำไร ภำยใตกลไกรำคำตลำด

ภาวะเศรษฐกจและอตสาหกรรม

ผลผลตปำลมน ำมนของมำเลเซยและอนโดนเซย เพมขน โดย

สภำอตสำหกรรมน ำมนปำลมมำเลเซย (MPOC) ใหขอมลวำผลผลตปำลมน ำมนของมำเลเซยลดลงกวำปทผำนมำประมำณ -1.8%

และตำมรำยงำนจำกสมำคมผ คำปำลมน ำมนอนโดนเซย (GAPKI) ไดประมำณกำรผลผลตปำลมน ำมนในป 2561 อยท 43 ลำนตน เพมขนจำกปทผำนมำประมำณ 1 ลำนตน

ประเทศผน ำเขำน ำมนปำลมทส ำคญ ไดแก จนและอนเดย ในป 2561 จำกตวเลขประมำณกำรแมวำอนเดยจะขนภำษน ำเขำน ำมนปำลมในชวงกลำงป 2561 อยำงไรกตำม อนเดยยงคงเปนประเทศผน ำเขำอนดบหนง และในวนท 01 มกรำคม 2562 อนเดยประกำศลดภำษน ำเขำน ำมนปำลมจำก ประเทศมำเลเซย อนโดนเซย และ กลมประเทศ อำเซยน ซงจะสงเชงบวกตอผผลตและผสงออกน ำมนปำลมไปยงอนเดย

ในสวนของประเทศจนมกำรน ำเขำในป 2561 สงกวำปทผำนมำ 2.8% เนองจำกผลกระทบของสงครำมกำรคำระหวำงสหรฐฯ และจน ท ำใหกำรน ำเขำน ำมนปำลมเปนทำงเลอกทดแทนถวเหลองทมกำรตงก ำแพงภำษสงขน


11

กำรเปลยนแปลงคำเงนบำทสงผลตอผลประกอบกำรของบรษท จำกควำมแตกตำงของสกลเงนทใชในกำรยนภำษกบสกลเงนทใชในกำรบนทกบญชตำมมำตรฐำนกำรบญช คำเงนบำทเมอเทยบกบดอลลำรสหรฐ ยงคงปรบตวแขงคำขนจำกปกอนหนำ

กำรเปลยนแปลงรำคำน ำมนดบเปนอกหนงปจจยส ำคญทมผลตอผลประกอบกำรของบรษท สงผลใหบรษทมตนทนในกำรขนสงสนคำสงขน

สวนแบงการตลาด

สดสวนกำรใหบรกำรขนสงน ำมนพชทำงทะเล อยในอนดบท 2 ของภมภำคเอเชยตะวนออกเฉยงใต และมสดสวนโดยรวมทงหมดประมำณ 6.73% ของปรมำณกำรน ำเขำในทวปเอเชย (ไดแก เอเชยตะวนออกเฉยงใต เอเชยตะวนออก และเอเชยใต) แนวโนมการแขงขนและคแขงในตลาดปจจบน

มกำรแขงขนสงขน ทำงบรษทจงตองมกำรรกษำคณภำพและมำตรฐำนในกำรใหบรกำรทดยงขน เพอเพมควำมสำมำรถในกำรแขงขน

ค. การจดหาผลตภณฑและบรการ

การจดหาเรอบรรทกน ามนและสารเคม

กองเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมถอเปนสนทรพยหลกทใชในกำรประกอบธรกจขนสงสนคำทำงเรอ ซงตองใชเงนลงทนคอนขำงมำก บรษท ก ำหนดอำยกำรใชงำนเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมไวประมำณ 30 ป ดงนน บรษท จ ำเปนตองจดหำเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมล ำใหมเพอทดแทนเรอทปลดระวำงลง และจดหำเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมเพม หำกบรษท ตองกำรเพมศกยภำพในกำรใหบรกำรขนสงสนคำเพอรองรบกำรขยำยฐำนลกคำหรอเพมเสนทำงกำรขนสงสนคำ

บรษท มนโยบำยในกำรจดหำเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมทเปนเรอมอสอง ทมอำยประมำณ 10 ป นบจำกวนทสรำง บรษท จงสำมำรถเลอกซอเรอมอสองทมสภำพและรำคำทเหมำะสมได ท ำใหบรษท สำมำรถจดหำเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมทตองกำรไดภำยในเวลำทก ำหนดโดยใชเงนลงทนไมสงมำก

ในกำรซอเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมแตละครง บรษท จะก ำหนดคณสมบตเรอมอสองทตองกำร เชน ขนำดระวำงบรรทกสนคำ อำยกำรใชงำนเรอ (ปทสรำง) อตอเรอ และ ประเภทเครองยนตของเรอ เปนตน จำกนนจงคนหำเรอทตองกำรจำกรำยงำนกำรซอขำยเรอมอสองทจดท ำโดยนำยหนำซอขำยเรอ ซงท ำหนำทประสำนงำนระหวำงผซอเรอและผขำยเรอ เพอขอขอมลและรำยละเอยดกำรซอขำย ตอรองรำคำ และขอนดเขำไปประเมนสภำพเรอโดยตรง ทงน กอนกำรซอเรอมอสองแตละครง บรษท จะจดหำทมงำน (โดยอำจจะเปนเจำหนำทฝำยปฏบตกำรของบรษทและเจำหนำทฝำยเทคนค หรอผประเมนภำยนอก) ใหเขำไป ประเมนสภำพของเรอโดยเทยบกบอำยกำรใชงำนรวมทง ประเมนคำใชจำยในกำรซอมแซมเพอใหพรอมใชงำน ตรวจสอบเอกสำรทเกยวกบเรอบรรทกน ำมนและสำรเคม ซงบรษท จะน ำขอมลทไดมำใชประกอบกำรพจำรณำซอเรอในแตละครง


12

การจดหาผใหบรการซอมบ ารงเรอบรรทกน ามนและสารเคม

เพอใหเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมของบรษท สำมำรถเดนเรอไดอยำงปลอดภยและสำมำรถใหบรกำรขนสงสนคำไดตอเนอง รวมถงใหเปนไปตำมขอก ำหนดมำตรฐำน และแนวทำงปฏบตเกยวกบควำมปลอดภย ในกำรเดนเรอ และกำรคมครองสงแวดลอมทำงทะเลขององคกำรทำงทะเลระหวำงประเทศ (IMO) และกรมเจำทำของประเทศไทย

บรษทจงก ำหนดและปฏบตตำมวงรอบกำรซอมบ ำรงเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมทใชงำนมำแลวในระยะเวลำประมำณ 30 เดอน ตองขนอแหง (Dry Dock) เพอตรวจสอบโครงสรำงเหลกของตวเรอ ,ถงบรรจสนคำ ,อปกรณเดนเรอ และระบบปฏบตกำรทจ ำเปนตำงๆ บนเรอ เชน ระบบเครองยนตขบเคลอนเรอ ระบบไฟฟำและระบบอปกรณทจ ำเปนตอกำรขนถำยสนคำบนเรอ เปนตน โดยเจำหนำทของหนวยงำนตำงๆ ไดแก สถำบนจดชนเรอ กรมเจำทำ จะตรวจสอบสภำพโคลงสรำงตวเรอสนคำ กำรบ ำรงรกษำอปกรณทจ ำเปนตอกำรเดนเรอ ใหอยในมำตรำฐำนและมควำมคงทนทะเล กำรขนอแหง (Dry Dock) แตละครงจะใชระยะเวลำในกำรซอมบ ำรงโดยประมำณท 1 ถง 1.5 เดอน

การจดหาอะไหลเครองจกรและอปกรณทส าคญในเรอบรรทกน ามนและสารเคม

บรษทก ำหนดใหมกำรส ำรองอะไหลเครองจกรและอปกรณทส ำคญอยภำยในเรอบรรทกน ำมนและสำรเคม เชน ฝำสบ (Cylinder Cover) กระบอกสบ (Cylinder Liner) ชดลกสบ(Piston, Piston rod) แหวนลกสบ (Piston Ring) หรอ อปกรณทส ำคญไวประจ ำบนเรอ ฯลฯ โดยสำมำรถน ำมำใชงำนไดทนท เมอเกดเหตกำรณฉกเฉน เปนตน

ในกำรสงซออะไหลและอปกรณตำงๆ รวมถงกำรเขำรบบรกำรจำกผใหบรกำรเฉพำะดำน บรษทจะคดเลอก

จำกผจ ำหนำยหรอผ ใหบรกำรทมรำยชออยในทะเบยนรำยชอผขำยสนคำหรอใหบรกำร (Approved Vender List) ซงเปนผทผำนกำรพจำรณำคณสมบตและผำนกำรประเมนตำมทก ำหนดของบรษท โดยเปรยบเทยบรำคำสนคำหรอบรกำรและเงอนไขในกำรจ ำหนำยของผจ ำหนำยหรอผ ใหบรกำรตงแต 2 รำยขนไป ยกเวนในกรณซอโดยตรงกบผผลตสนคำ (Maker) หรอกรณเรงดวน และมผใหบรกำรเพยงรำยเดยวหรอผช ำนำญกำรเฉพำะทำง ใหด ำเนนกำรไดทนท

การจดหาน ามนเชอเพลงส าหรบเรอบรรทกน ามนและสารเคม

ในกำรซอน ำมนเชอเพลงแตละครง บรษท คดเลอกผจ ำหนำยน ำมน (Bunker Trader) และก ำหนดรำคำและปรมำณน ำมนเชอเพลงทสงซอจำกปจจยตอไปน

(1) ผ จ ำหนำยน ำมนตองมรำยชออยในทะเบยนรำยชอผ ขำยสนคำ (Approved Vender List) ทงน ผจ ำหนำยน ำมนทอยในทะเบยนรำยชอผขำยสนคำจะตองผำนกำรพจำรณำคณสมบตและผำนกำรประเมนตำมทบรษทก ำหนด

(2) ผ จ ำหนำยน ำมน(Bunker Trader) ตองสรรหำ ผ ขำย (Physical Suppliers) ทเชอถอไดของแตละเมองทำ (Port) ทเรอไดเดนทำงไป และรองขอกำรเตมน ำมน โดยตองอยใกลหรออยบนเสนทำงกำรเดนเรอในปจจบนหรอเสนทำงกำรเดนเรอในล ำดบถดไป เพอใหเรอบรรทกน ำมนและสำรเคมไมตองเดนเรอออกนอกเสนทำงไปไกลเพอรบน ำมน (ท ำใหเสยเวลำและคำน ำมนเชอเพลงในกำรเดนทำง)

(3) รำคำจ ำหนำยน ำมน และเงอนไขกำรสงซอ รวมถงคณภำพและปรมำณ ตองถกคดสรรและ เปรยบเทยบกนระหวำงผจ ำหนำยน ำมนตำมขอ (2)


13

(4) หำกมควำมตองกำร สงซอแบบลวงหนำ FFP (Fixed Forward Price) ฝำยบรหำร จะเปนผก ำหนดปรมำณ และก ำหนดชวงเวลำ ใหทำงฝำยจดซอสอบถำมผจ ำหนำยน ำมน (Bunker Trader) เพอสรรหำรำคำทเหมำะสมตอไป

(5) ปรมำณน ำมนเชอเพลงทสงซอตองเพยงพอส ำหรบกำรเดนเรอจนถงจดรบน ำมนครงถดไป ในบำงครงบรษท อำจซอน ำมนปรมำณในระดบทเพยงพอส ำหรบเดนเรอในเทยวเรอนน ๆ เพอรอไปรบน ำมนในจดถดไปทมรำคำจ ำหนำยต ำกวำหรอสะดวกกวำ

ทงน รำคำจ ำหนำยน ำมนของผจ ำหนำยน ำมนในแตละประเทศทเรอบรรทกน ำมนผำน อำจมรำคำแตกตำงกนไดมำก โดยขนอยกบหลำยๆ ปจจย เชน สภำวะรำคำน ำมนในตลำดโลก ตนทนรำคำน ำมนเชอเพลงน ำมนในแตละประเทศ และคำใขจำยในกำรด ำเนนงำนของผจ ำหนำยน ำมนในแตละเมองทำนน ๆ เปนตน

การจดหาและฝกอบรมผท าการในเรอ

ในกำรด ำเนนธรกจขนสงสนคำทำงเรอ บรษทฯ ตองปฏบตตำมกฎระเบยบและขอบงคบทเกยวของกบกำรเดนเรอและงำนสนคำทก ำหนดโดยหนวยงำนตำงๆ เชน องคกำรทำงทะเลระหวำงประเทศ (IMO), แนวทำงกำรปฏบตของอตสำหกรรมเรอและสนคำประเภทน ำมน และหนวยงำนรำชกำรทก ำกบดแลทำเรอและกำรขนสงทำงเรอในแตละประเทศ

บรษทฯ จดหำผท ำกำรในเรอโดยกำรเปดรบสมครและแจงขำวสำรกำรรบสมครไปยงชองทำงตำงๆ เชน แจงผำนพนกงำนของบรษท ,แจงขอมลผำนศนยฝกพำณชยนำวและโรงเรยนกำรเดนเรอตำงๆ ,ลงประกำศในวำรสำรทเกยวกบกำรเดนเรอ เปนตน บคคลทจะไดรบกำรบรรจใหท ำหนำทผท ำกำรในเรอจะตองผำนเกณฑกำรคดเลอกทส ำคญ เชน

- ตองมใบอนญำตหรอประกำศนยบตรตำมต ำแหนงทออกโดยหนวยงำนทเกยวของ - ตองผำนกำรอบรมหลกสตรทอนมตโดยกรมเจำทำ เพอใหเปนไปตำมกฎขอบงคบกำรเดนเรอสำกลท

เกยวของ - ควรมประสบกำรณในต ำแหนงทจะเขำรบกำรบรรจไมนอยกวำ 2 ป - ผำนกำรทดสอบควำมรทจดโดยบรษทฯ และผำนกำรสมภำษณจำกผบงคบบญขำตำมสำยงำน - สำมำรถสอสำรภำษำองกฤษไดด (ส ำหรบต ำแหนงนำยเรอและนำยประจ ำเรอ) - ไมเคยตองโทษในคดทเกยวกบกำรลกทรพย ฉอโกงเงนนำยจำง คดท ำรำยรำงกำยหรอใชควำมรนแรง

และคดทเกยวกบกำรใชสำรเสพตด

ภำยหลงกำรบรรจใหเปนผท ำกำรในเรอ บรษทฯ จะจดใหมกำรอบรมเพอใหผท ำกำรในเรอทกคนรบทรำบและเขำใจระเบยบและวธกำรปฏบตงำนทถกตอง ซงรวมถงกำรอบรมในเรองระบบปฏบตงำนตำมระบบบรหำรงำนควำมปลอดภยของเรอ (International Safety Management System) โดยฝำยปฏบตกำรและฝำยควบคมคณภำพและควำมปลอดภย บรษทฯ ยงก ำหนดใหผ ท ำกำรในเรอใหมตองปฎบตงำนรวมกบผ ท ำกำรในเรอทท ำหนำทมำนำนและมประสบกำรณ เพอใหสำมำรถเรยนรกำรปฏบตงำนจำกกำรท ำงำนจรง (On the Job Training)


14

2.2 ธรกจขนสงสนคาทางรถ

ก) ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

ผลตภณฑ (สนคา) ทบรษทใหบรการขนสง

บรษท ยงคงเนนกำรใหบรกำรขนสงสนคำเหลว (Liquid Product) เปนหลก สนคำท AMAL ใหบรกำรขนสงปจจบนไดแก กลมผลตภณฑน ำมนเชอเพลง และไบโอดเซล B100

ลกษณะการใหบรการขนสงสนคา

ในกำรขนสงสนคำทำงรถ AMAL ใหบรกำรขนสงสนคำในลกษณะเปนรำยเทยว โดยบรษทเปนผ รบผดชอบคำใชจำยในกำรด ำเนนกำรขนสงสนคำทงหมด

เสนทางการขนสงสนคาทางรถสามารถแบงออกไดเปน 2 กลม ดงน

เสนทางการเดนรถ รายละเอยดเสนทาง

เสนทำงทขนสงสนคำเทยวเดยว (One Trip)

รถบรรทกน ำมนของบรษท จะรบน ำมนเบนซนหรอน ำมนดเซลจำกโรงกลนน ำมนของ บมจ. ไทยออยล (“TOP”) และไปสงยงคลงน ำมนของ บมจ. พทจ เอนเนอย (“PTG”) จำกนน จะกลบไปยงโรงกลนน ำมนของ TOP เพอเรมขนสงสนคำในเทยวถดไป

เสนทำงทขนสงสนคำทงไปและกลบ (Round Trip) New bio diesel

รถบรรทกน ำมนของบรษท จะรบไบโอดเซล B100 จำกโรงงำนผลตน ำมนพชปทม และไปสงยงโรงกลนน ำมนของ TOP พรอมรบน ำมนดเซลจำกโรงกลนน ำมนของ TOP ไปสงยงคลงน ำมนของ PTG จำกนน รถบรรทกน ำมนจะกลบไปยงโรงงำนผลตของน ำมนพชปทมเพอเรมขนสงสนคำในเทยวถดไป รถบรรทกน ำมนของบรษท จะรบไบโอดเซล B100 จำกคลงนวไบโอดเซล จ.สรำษฏรธำนและคลงพเอส สมทรสำคร ไปสงยงคลงทำจน และคลงไออำรพซ ระยอง จำกนนจะกลบไปยงโรงกลนน ำมนของTOP เพอเรมขนสงสนคำในเทยวถดไป

AMAL ใหบรกำรขนสงสนคำในป 2559 - 2561 เมอจ ำแนกตำมประเภทสนคำ และลกษณะกำรใหบรกำรขนสง ดงน

ประเภทสนคา / ลกษณะการใหบรการ

ป 2559 ป 2560 ป 2561 จ านวนเทยววง รอยละ จ านวนเทยววง รอยละ จ านวนเทยววง รอยละ

เทยววงทขนสงไบโอดเซล B100 1,783 9.75 2,286 8.62 3,205 11.79 เทยววงทขนสงน ำมนเชอเพลง 16,512 90.25 24,223 91.38 24,223 91.38 รวม 18,295 100.00 26,509 100.00 26,509 100.00 เสนทำงท ขนสงสนคำเท ยวเดยว (One Trip)

16,512 90.25 24,223 91.38 24,223 91.38

เสนทำงทขนสงสนคำทงไปและกลบ (Round Trip) 1/

1,783 9.75 2,286 8.62 2,286 8.62

รวม 18,295 100.00 26,509 100.00 26,509 100.00


15

หมายเหต: 1/ ในการขนสงสนคาในลกษณะทงไปและกลบ (Round Trip) 1 เทยว จะประกอบไปดวย การขนสงไบโอดเซล B100 ในเทยวไป (การขนสนนคา 1 เทยว ไปยงโรงกลนน ามน) และการขนสงน ามนเชอเพลง ในเทยวกลบ (ขนสนคา 1 เทยว กลบมาจากโรงกลนน ามน)

ยานพาหนะทใชในการขนสงสนคา

รถบรรทกน ำมนของ AMAL ทเปนรถเทรลเลอรพวง 22 ลอ สนคำทบรรทกตองมน ำหนกไมเกน 30 ตน ท ำใหรถบรรทกน ำมนสำมำรถบรรทกน ำมนเบนซนได 45,000 ลตร บรรทกน ำมนดเซลได 42,000 ถง 43,000 ลตร และบรรทกไบโอดเซลได 40,000 ลตร เนองจำกสนคำแตละชนดมควำมหนำแนน (Density) ไมเทำกน กองรถบรรทกน ำมนของ AMAL มอำยเฉลยประมำณ 1 ป

ข. การตลาดและการแขงขน

กลมลกคาเปาหมาย

บรษท เนนกำรใหบรกำรขนสงสนคำเหลว (Liquid Product) ชนดตำงๆ เปนหลก เนองจำกเปนสนคำทบรษท มประสบกำรณและควำมช ำนำญในกำรขนสง และเปนสนคำทสำมำรถใชรถบรรทกน ำมนขนสงไดเชนเดยวกน ดงนน บรษท จงก ำหนดกลมเปำหมำยไปยงกลมผประกอบกำรในธรกจตำงๆ ทมควำมตองกำรขนสงสนคำเหลวชนดตำงๆ เชน

(1) กลมผ คำน ำมนเชอเพลงทมควำมตองกำรขนสงน ำมนเชอเพลงประเภทตำงๆ จำกโรงกลนน ำมนหรอคลงน ำมนของผ คำน ำมนรำยใหญ ไปยงคลงน ำมนหรอจดจ ำหนำยน ำมนของตนเอง

(2) กลมผผลตและจ ำหนำยไบโอดเซล B100 ทมควำมตองกำรขนสงไบโอดเซล B100 จำกโรงงำนผลต ไปยงโรงกลนน ำมนหรอคลงน ำมนทผซอ/ผขำยไบโอดเซล B100 ตกลงกนไว

(3) กลมผผลตและจ ำหนำยผลตภณฑน ำมนปำลม (หรอกลมผซอผลตภณฑน ำมนปำลม) ทมควำมตองกำรขนสงผลตภณฑน ำมนปำลมจำกโรงสกดน ำมนปำลมหรอโรงกลนน ำมนปำลม ไปยงโรงงำนอตสำหกรรมตำงๆ (เชน โรงงำนผลตอำหำรสตว โรงงำนผลตอำหำรทใชกำรทอด โรงงำนผลตผลตภณฑท ำควำมสะอำด โรงงำนผลตไบโอดเซล B100 เปนตน)

(4) กลมผผลตและจ ำหนำยเอทำนอล (Ethanol) หรอ เอทลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ทมควำมตองกำรขนสงเอทำนอลจำกโรงงำนผลต ไปยงโรงกลนน ำมนหรอคลงน ำมนทผซอ/ผขำยเอทำนอลตกลงไว

อยำงไรกตำม บรษท อำจจะใหบรกำรขนสงสนคำประเภทอนนอกเหนอจำกสนคำเหลวได หำกบรษท พจำรณำแลวเหนวำกำรใหบรกำรขนสงดงกลำวมโอกำสในกำรเตบโตและสรำงรำยไดและผลก ำไรทดใหกบบรษทในระยะยำว

กลยทธทางการตลาด

ในชวงเรมตน บรษท เนนกำรใหบรกำรขนสงสนคำเหลว (Liquid Product) เปนหลก เนองจำกเปนตลำดเฉพำะกลม (Niche Market) และเปนสนคำทบรษท มควำมคนเคยในกำรบรหำรจดกำร บรษท เนนกำรสรำงควำมเชอมนของลกคำทมตอกำรใหบรกำรขนสงสนคำของบรษท เชน

1) กำรใชรถบรรทกน ำมนใหมในกำรใหบรกำรขนสง โดยเฉพำะกำรใหบรกำรขนสงน ำมนเชอเพลงซงเปนสนคำอนตรำยทตองใชควำมระมดระวงเปนอยำงมำก

2) กำรตดตงอปกรณแสดงพกดผำนดำวเทยม (GPS) เพอควบคมควำมปลอดภยในกำรเดนรถ


16

3) กำรน ำขอมลต ำแหนงรถบรรทกน ำมนมำใชในกำรวำงแผนกำรเดนรถเพอใหมนใจไดวำรถบรรทกน ำมนสำมำรถสงมอบสนคำไดภำยในเวลำทลกคำก ำหนด

4) กำรก ำหนดใหพนกงำนขบรถมหนำทตรวจทำนควำมถกตองของขอมลทระบในเอกสำรขนสงสนคำ (ไดแก ชนดและปรมำณสนคำทรบ/สง สถำนทรบ/สงสนคำ เปนตน) กบขอมลทไดรบแจงจำกเจำหนำทฝำยปฎบตกำรเพอปองกนควำมผดพลำด

5) กำรก ำหนดใหมกำรใชซล (Seal) ในกำรปดผนกวำลวจำยสนคำและชองรบสนคำ เพอใหลกคำมนใจไดวำจะไมมกำรปลอมปนหรอขโมยสนคำในระหวำงกำรขนสงสนคำ

6) ระบบ NAVERP แมนย ำ เทยงตรง และซอสตย ตรงไปตรงมำกบลกคำ

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

กำรสนบสนนจำกภำครฐตำมแผนยทธศำสตร กำรพฒนำโลจสตกสของประเทศไทย โครงกำรพฒนำระเบยงเศรษฐกจพเศษภำคตะวนออก (EEC) ตำมแผนยทธศำสตรภำยใตไทยแลนด 4.0 และขอไดเปรยบทำงภมศำสตรทเหมำะสมในกำรเปนศนยกลำงโลจสตกสในอำเซยนของประเทศไทย เปนปจจยหลกทสนบสนนกำรเตบโตของธรกจโลจสตกสไทย

ขอมลจำกกระทรวงคมนำคมพบวำ กำรขนสงสนคำทำงถนนเปนเสนทำงทถกใชมำกทสดภำยในประเทศ โดยคดเปนรอยละ 80.83 ในป 2558 และรอยละ 81.07 ในป 2559 ของปรมำณกำรขนสงทงหมด

ขอมลกำรจ ำหนำยน ำมนเบนซนและดเซลในประเทศไทยพบวำในชวง 5 ปทผำนมำ กำรจ ำหนำยน ำมนเชอเพลงเพมขนทกๆ ป โดยป 2554 มกำรจ ำหนำยกลมน ำมนเบนซนทงหมด 7,331.14 ลำนลตร และในป 2560 เพมขนเป 11,029.50 ลำนลตร เพมขนจำกป 2554 เทำกบ 3,698.36 ลำนลตร หรอเพมขนรอยละ 50.45 สวนกำรจ ำหนำยน ำมนดเซลในป 2554 มกำรจ ำหนำยทงหมด 19,192.14 ลำนลตร และในป 2560 เพมขนเปน 22,687.10 ลำนลตร เพมขนจำกในป 2554 เทำกบ 3,494.96 ลำนลตร หรอเพมขนรอยละ 18.21 ซงสะทอนถงควำมตองกำรขนสงน ำมนเชอเพลงไปยงสถำนบรกำรน ำมนและผ ใชน ำมนทเพมขน สงผลใหธรกจขนสงสนคำเหลวทำงรถมแนวโนมเตบโตขน อกทงรำคำน ำมนทวโลกมกำรปรบตวลงสงผลใหปรมำณกำรใชน ำมนเชอเพลงเพมขน

สดสวนกำรผสมไบโอดเซล B100 เปนอกปจจยทสงผลกระทบตอควำมตองกำรใชไบโอดเซล B100 ซงทผำนมำภำครฐเปนผก ำกบดแลใหสอดคลองกบปรมำณกำรผลตปำลมและควำมตองกำรบรโภคน ำมนปำลมในประเทศ ซงภำครฐมนโยบำยผลกดนกำรใชพลงงำนทดแทน (Renewable energy) มำกขนในอนำคต รวมถงกำรเพมสดสวนกำรผสมไบโอดเซล B100 ในน ำมนดเซลเพมขน

กระทรวงพลงงำนไดวำงเปำหมำยสงเสรมกำรใชไบโอดเซลไวในแผนพฒนำพลงงำนทดแทนและพลงงำนทำงเลอก หรอ AEDP 2015 (Alternative Energy Development Plan) วำ ภำยในป 2579 จะมควำมตองกำรใช B100 เพมเปน 14 ลำนลตร/วน จำกปจจบนทมกำรใชเพยง 3 ลำนลตร/วนเทำนน และแผนดงกลำวมงเนนกำรบรหำรจดกำรแบบครบวงจร ตงแตกำรปลกปำลมน ำมน จนถงกำรผลตน ำมนพชบรโภคและไบโอดเซล กำรน ำเขำ – สงออก และกำรวจยและพฒนำ จงสงเสรมใหมควำมตองกำรขนสงผลตภณฑน ำมนปำลมและไบโอดเซล B100 ในประเทศเพมขน


17

จำกสถตของกรมกำรขนสงทำงบก พบวำ ปรมำณรถบรรทกเพมขนอยำงตอเนองในระยะเวลำ 3 ปทผำนมำ โดยมปรมำณรถบรรทกจดทะเบยนสะสม 1,030,746 คน ณ สนป 2558 และเพมขนเปน 1,089,621 คน ณ สนป 2560 คดเปนกำรเพมขนโดยเฉลยตอป (CAGR) เทำกบรอยละ 1.87 ตอป

เพมกำรขนสงขำกลบ BH ใหไดมำกขน เพอเพมก ำไรและลดคำใชจำย

ค. การจดหาผลตภณฑและบรการ

การจดหารถบรรทกน ามน

บรษท มนโยบำยในกำรจดหำรถบรรทกน ำมนใหมเพอใหบรกำรขนสงสนคำ แมวำรถบรรทกน ำมนใหมจะมรำคำและคำเสอมรำคำสงกวำรถบรรทกน ำมนมอสอง แตรถบรรทกน ำมนใหมมอตรำกำรบรโภคน ำมนต ำกวำเพรำะเครองยนตใชเทคโนโลยททนสมยกวำและยงไมเกดกำรสกหรอ รถบรรทกน ำมนใหมมโอกำสเสยหำยจนตองหยดซอมนอยกวำ บรษทจงสำมำรถใหบรกำรขนสงสนคำไดตอเนองกวำ นอกจำกน บรษท มนโยบำยในกำรสงซอรถบรรทกน ำมนในสวนทเปนหวลำกจำกผผลตหวลำกเพยง 2 รำย เพอลดควำมยงยำกในกำรบ ำรงรกษำทหลำกหลำยและกำรเกบรกษำอะไหลรถบรรทกน ำมนจ ำนวนมำกจำกกำรใชรถหวลำกจำกผผลตหลำยรำย เมอบรษท ตองกำรสงซอรถบรรทกน ำมน เจำหนำทฝำยจดซอจะประสำนงำนไปยงตวแทนจ ำหนำยของผ ผลตรถหวลำกเพอสงซอรถหวลำกจ งโดยตรง และประสำนงำนไปยงผผลตรถหำงลำกเพอสงประกอบรถหำงพวงบรรทกน ำมน

การจดหาผใหบรการซอมบ ารงรถบรรทกน ามน

บรษท จงก ำหนดใหเจำหนำทฝำยปฏบตกำรจดท ำแผนกำรตรวจเชคสภำพรถตำมก ำหนดระยะเวลำ/ระยะทำงทผผลตรถหวลำกก ำหนด และแจงใหพนกงำนขบรถแตละคนทรำบถงก ำหนดกำรในกำรตรวจเชคสภำพครำวถดไป บรษท จงก ำหนดใหน ำรถบรรทกน ำมนเขำตรวจเชคสภำพทศนยบรกำรของผผลตรถหวลำกเทำนน เพอใหมนใจไดวำกำรตรวจเชคสภำพจะครบถวนและเปนไปตำมมำตรฐำนทผผลตรถหวลำกก ำหนด

การจดหาอะไหลและอปกรณทส าคญของรถบรรทกน ามน

บรษท ก ำหนดใหมกำรส ำรองอะไหลและอปกรณทส ำคญของรถบรรทกน ำมน เฉพำะรำยกำรทมกำรใชบอยครง เชน ยำงรถยนต น ำมนเครองและใสกรอง ฯลฯ เปนตน ในกำรสงซออะไหลและอปกรณตำงๆ รวมถงกำรเขำรบบรกำรจำกผ ใหบรกำรเฉพำะดำน บรษท คดเลอกจำกผจ ำหนำยหรอผ ใหบรกำรทมรำยชออยในทะเบยนรำยชอผขำยสนคำหรอผ ใหบรกำร (Approved Vender List) ซงเปนผขำยหรอผ ใหบรกำรทผำนกำรพจำรณำคณสมบตและผำนกำรประเมนตำมทบรษท ก ำหนด โดยเปรยบเทยบรำคำจ ำหนำย สนคำหรอบรกำรทจ ำหนำย และเงอนไขในกำรจ ำหนำยอนๆ ของผจ ำหนำยหรอผใหบรกำรตงแต 2 รำยขนไป ยกเวนในกรณ เรงดวน หรอมผจ ำหนำยหรอผใหบรกำรเพยงรำยเดยว

การจดหาน ามนเชอเพลงส าหรบรถบรรทกน ามน

ในกำรจดหำน ำมนเชอเพลง ใหกบรถบรรทกน ำมน โดยทำงบรษทฯ ไดจดสรำง ถงน ำมน ขนำดถงละ 21,000 ลตร จ ำนวน 2 ถง ไวทหนวยงำนศรรำชำ โดยในป 2561 ไดสรำงถงน ำมนขนำด 16,000 ลตร เพมอก 1 ถง รวมเปน 3 ถง เพอรองรบปรมำณรถทเพมขน โดยจะตกลงรำคำทซอขำยกบผขำย เปนครง ๆ ไปตำมสภำวะรำคำน ำมนทตลำดสงคโปร แตทงนรำคำทซอขำยกนนนเปนรำคำชำยสง (Wholesale) ท ำใหตนทนรำคำน ำมนของบรษท ถกกวำกำรน ำรถไปเตมทปม


18

ทวไปอยประมำณ 1.50 – 1.75 บำท/ลตร โดยรถทเขำมำแวะพก หรอจอดทหนวยงำนศรรำชำ สำมำรถเตมน ำมนทหนวยงำน กอนออกไปวงรบงำนตำมทไดรบมอบหมำย สวนรถบรรทกน ำมนทไมไดมเสนทำงวงกลบมำท หนวยงำน ศรรำชำ สำมำรถเตมน ำมนจำกสถำนบรกำรน ำมนรำยใดกไดทอยบนเสนทำงกำรเดนรถ (ยกเวน กำรขนสงน ำมนเชอเพลงใหกบ PTG ทมขอตกลงใหรถบรรทกน ำมนทใหบรกำรตองเตมน ำมนจำกสถำนบรกำรน ำมน PT) เทำนน ทงน บรษท คดเลอกสถำนบรกำรน ำมนจำก 1) สถำนบรกำรน ำมนทอยบนเสนทำงกำรขนสงสนคำ 2) ระยะหำงจำกจดเรมเดนรถหรอจดพก รถก อนหน ำท เหมำะสม เพ อ ใหพนก งำนขบ รถสำมำรถหยดพก ไดต ำม เวลำท กฎหมำยก ำหนด 3) สถำนบรกำรน ำมนมพนทเหมำะสมส ำหรบกำรเตมน ำมนของรถบรรทกขนำดใหญ และมสงอ ำนวยควำมสะดวกทเหมำะสมส ำหรบกำรหยดพกรถ

การจดหาและฝกอบรมพนกงานขบรถ

บรษทจดหำพนกงำนขบรถโดยกำรเปดรบสมครและแจงขำวสำรกำรรบสมครไปยงชองทำงตำงๆ เชน แจงผำนพนกงำนของบรษท (โดยเฉพำะพนกงำนขบรถ) ลงประกำศในเวบเซตจดหำงำนและหนงสอพมพ เปนตน บคคลทจะไดรบกำรบรรจใหท ำหนำทพนกงำนขบรถจะตองผำนเกณฑกำรคดเลอกทส ำคญ เชน

- ตองมใบอนญำตขบขรถยนตประเภทท 4 ซงเปนใบอนญำตส ำหรบขบขรถทใชขนสงวตถอนตรำย - ตองมประสบกำรณในกำรขบรถบรรทกขนำดใหญ โดยเฉพำะรถขนสงวตถอนตรำย ไมนอยกวำ 2 ป - ผำนกำรทดสอบควำมรเกยวกบกำรขบขรถบรรทกขนำดใหญและกำรทดสอบกำรขบขรถบรรทกใน

ภำคปฏบต รวมถงผำนกำรสมภำษณจำกผบงคบบญชำ - ไมเคยตองโทษในคดทเกยวกบกำรลกทรพย ฉอโกงเงนนำยจำง คดท ำรำยรำงกำยหรอใชควำมรนแรง และ

คดทเกยวกบกำรใชสำรเสพตด - กำรอบรมกบกรมธรกจพลงงำน

ภำยหลงกำรบรรจใหเปนพนกงำนขบรถ บรษทฯ จะจดใหมกำรอบรมเพอใหพนกงำนขบรถทกคนรบทรำบและเขำใจระเบยบและวธกำรปฏบตงำนทถกตอง ซงรวมถงกำรอบรมกำรขบขทปลอดภย และกำรระงบเหตฉกเฉนเบองตนอนเกดจำกผลตภณฑทบรรทก บรษท ก ำหนดใหพนกงำนขบรถใหมตองปฏบตงำนรวมกบพนกงำนขบรถทท ำหนำทมำนำน เพอใหสำมำรถเรยนรกำรปฏบตงำนจำกกำรท ำงำนจรง (On the Job Training)และเปนกำรประเมนควำมสำมำรถในกำรปฏบตงำน


19

โครงสรางรายได

โครงสรางรายได ป 2559 ป 2560 ป 2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการใหบรการ 1.1 กำรขนสงสนคำทำงเรอ (บมจ. อำมำ มำรน)

702.51 72.29 1,097.77 70.83 1,287.71 72.84

1.2 กำรขนสงสนคำทำงรถ (บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส )

261.94 26.95 402.88 25.99 486.26 27.51

รวมรายไดจากการใหบรการ 964.45 99.24 1,500.65 96.82 1,773.97 100.35 รายไดอน 1/ 7.40 0.76 49.22 3.18 (6.21) (0.35) รวมรายได 971.85 100.00 1,549.87 100.00 1,767.76 100.00

หมายเหต: 1/ รายไดอนทส าคญ ไดแก ก าไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน ซงเกดขนจากความแตกตางของอตราแลกเปลยน ณ วนทรบรรายไดหรอคาใชจาย กบ วนทรบเงนหรอจายเงน ทงน รายไดและคาใชจายทจะสงผลใหเกด ก าไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน เปนรายไดและคาใชจายทไมใชสกลเงนดอลลารสหรฐ ซงเปนสกลเงนทบรษทฯ ก าหนดใหเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงาน (Functional Currency)


20

3. ปจจยความเสยง

ความเสยงทอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษท มดงน

1. ความเสยงทเกดจากปจจยมหภาค

1.1 ความเสยงจากความผนผวนของราคาน ามนเชอเพลง

ตนทนน ามนเชอเพลงส าหรบเรอบรรทกน ามนและสารเคมและรถบรรทกน ามน ถอเปนตนทนหลกทส าคญส าหรบธรกจการใหบรการขนสงสนคาทงทางเรอและทางรถ ส าหรบการใหบรการขนสงสนคาทางเรอ บรษทใหบรการขนสงสนคาในลกษณะรายเทยว (Voyage Charter) โดยบรษทจะตกลงอตราคาขนสงสนคากบผ เชาเรอ (Charterer) ผานนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) และนายหนาจะแจงใหลกคาพจารณาและเจรจาอตราคาขนสงสนคาตอไป เมอลกคาตกลงรบอตราคาบรการขนสงสนคาทบรษทเสนออตราคาบรการขนสงดงกลาวกจะใชอางองในการใหบรการขนสงสนคาตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลง ทงน หากราคาน ามนเชอเพลงและ/หรออตราแลกเปลยนระหวางสกลเงนบาทกบสกลเงนดอลลารสหรฐมการปรบเพมขนหรอลดลงอยางมนยส าคญ บรษทกบผ เชาเรอจะรวมกนเจรจา (ผานนายหนาจดหาผ เชาเรอ) เพอปรบเพมหรอลดอตราคาขนสงสนคาเพอใหอยในระดบทเหมาะสม

ส าหรบการใหบรการขนสงสนคาทางรถ บรษทไดท าสญญาการใหบรการขนสงสนคากบผวาจางโดยก าหนดอตราคาขนสงสนคาอางองตามราคาขายปลกน ามนเชอเพลงหนาสถานบรการน ามน สงผลใหอตราคาขนสงสนคาปรบเพมขนหรอลดลง ตามราคาขายปลกน ามนเชอเพลงหนาสถานบรการน ามน โดยอางองตามตารางคาขนสงทก าหนดไวในสญญาวาจางขนสง

ดงนน การปรบอตราคาขนสงสนคาเพมขนหรอลดลงตามราคาน ามนเชอเพลง ท าใหบรษทและผวาจางมนใจไดวาอตราคาขนสงสนคาจะอยในระดบทเหมาะสมและเปนธรรมส าหรบบรษทและผวาจาง

1.2 ความเสยงจากภยธรรมชาต – ส าหรบธรกจขนสงสนคาทางเรอ

ส าหรบการเดนเรอในทะเล พายฝนเปนภยธรรมชาตทส าคญทอาจกอใหเกดความเสยหายตอชวตและทรพยสนหรออาจสงผลใหการขนสงสนคาเกดความลาชาได บรษทจงก าหนดใหเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษททกล าตองตดตงอปกรณโทรพมพส าหรบรบขอมลการเตอนภยและพยากรณอากาศทเรยกวา NAVTEX (Navigational Telex) และการตดตอสอบถามขอมลสภาพอากาศกบชายฝงหรอเรอล าอนทอยในบรเวณใกลเคยงผานวทยสอสารยานความถ VHF และ MF/HF ทงนนายเรอ (Master) จะน าขอมลพยากรณอากาศทไดในแตละวนมาใชประกอบการจดท าแผนการเดนทาง (Passage Planning) และทบทวนแผนการเดนทางในแตละวน หากเสนทางเดนเรอมความเสยงทจะเผชญกบสภาพอากาศทผดปกต นายเรอสามารถปรบเสนทางการเดนเรอเพอหลกเลยงพายฝนและลมมรสมทรนแรง ในกรณทนายเรอเหนวาไมสามารถหลกเลยงพายฝนและลมมรสมได อาจจอดพกเรอใกลเกาะขนาดใหญทอยใกลทสด หรออาจเดนเรอยอนกลบเสนทางทผานมาได ทงน นายเรอตองแจงใหผ จดการฝายปฏบตการทประจ าอยทบรษททราบขอมลการเปลยนแปลงเสนทางเดนเรอและชวงเวลาทคาดวาจะถงทาเรอปลายทาง

บรษทเชอมนวาประสบการณการเดนเรอของบรษทมากกวา 20 ป สามารถบรหารจดการการเดนเรอ


21

ในกรณทสภาพอากาศผดปกตไดอยางเหมาะสม ทผานมาบรษทไมเคยไดรบความเสยหายจากภยธรรมชาต อยางมนยส าคญกบทรพยสนและสนคาทขนสง

1.3 ความเสยงจากมาตรการและขอก าหนดของหนวยงานราชการในประเทศทตงทาเรอ ทอาจสงผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษท

การใหบรการขนสงสนคาทางเรอของบรษททงหมดเปนการใหบรการในตางประเทศ โดยบรษทรบสนคาจากทาเรอตนทางในประเทศหนงและน าไปสงยงทาเรอปลายทางในอกประเทศหนง ซงแตละประเทศทบรษทน าเรอเขาเทยบทาจะมสวนควบคมเรอในเมองทา (Port State Control) ท าหนาทตรวจเรอทเขามายงเมองทานนๆ โดยจะพจารณาทงสวนของโครงสรางตวเรอ อปกรณความปลอดภยประจ าเรอ ผท าการในเรอ และเอกสารการเดนเรอ วาถกตองตามกฎระเบยบขอบงคบสากล เชน อนสญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภยแหงชวตในเรอ (SOLAS) อนสญญาวาดวยการปองกนมลภาวะจากเรอ (MARPOL) และอนสญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนยบตร และการเขาเวรยามของผท าการในเรอ (STCW) เปนตน หากมขอบกพรองรายแรงอาจท าใหเรอบรรทกน ามนและสารเคมล านนไมสามารถจอดเทยบทาได หรอไมสามารถรบสงสนคา หรอไมสามารถเดนเรอออกจากท าได บรษทอาจมความเสยงทไมสามารถใหบรการขนสงสนคาไดตามทตกลงไวกบลกคา หากบรษทไมสามารถปฏบตไดตามกฎ ระเบยบ และขอบงคบสากลดงกลาว

ทงน บรษทตระหนกถงความส าคญในการปฏบตตามกฎระเบยบและขอบงคบตางๆ ทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท โดยฝายปฏบตการท าหนาทตดตามการเปลยนแปลงกฎระเบยบและขอบงคบสากล และ กฎระเบยบและขอบงคบเฉพาะทก าหนดโดยแตละประเทศ (ถาม) เพอใหบรษทสามารถปฏบตตามกฎระเบยบและขอบงคบตางๆ อยางตอเนอง ทผานมา ในการสมตรวจเรอของเจาหนาทสวนควบคมเรอในเมองทา (Port State Officer) ในแตละประเทศ บรษทไมเคยถกตรวจพบวาปฏบตผดกฎระเบยบและขอบงคบรายแรงจนเปนเหตใหถกหามไมใหเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษทเดนเรอเขา/ออกทาเรอ หรอหามไมใหรบ/สงสนคา

1.4 ความเสยงจากเหตโจรกรรมและการปลนสะดมของโจรสลด – ส าหรบธรกจขนสงสนคาทางเรอ

ในการใหบรการขนสงสนคาทางเรอโดยทวไป เรอบรรทกสนคามความเสยงทจะถกโจรสลดเขาโจมตเพอปลนสะดมสนคาในเรอหรอสงของมคาของลกเรอ หรอจบตวลกเรอและยดเรอบรรทกสนคาเพอเรยกคาไถ ทผานมามรายงานการโจมตของโจรสลดในหลายพนท เชน บรเวณอาวโซมาเลย บรเวณทะเลอาราเบยน บรเวณมหาสมทรอนเดย และบรเวณชองแคบมะละกา เปนตน นอกจากน การจอดเรอบรรทกสนคาททาเรอในเมองตางๆ มความเสยงทจะเกดเหตโจรกรรมสนคาหรอสงของมคาของลกเรอไดเชนกน

แมวาบรเวณชองแคบมะละกาซงเปนพนททเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษทเดนเรอผานเปนประจ า จะเกดเหตไมบอยและไมรนแรงเทากบพนทอน ประกอบกบสนคาทบรษทขนสงเปนผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ซงไมเปนทตองการของกลมโจรสลดเทากบน ามนเชอเพลง อยางไรกตาม บรษทไดก าหนดใหมแผนการรกษาความปลอดภยของเรอ (Ship Security Plan: SSP) ซงระบถงวธปฏบตในการรกษาความปลอดภยในเรองตางๆ รวมถงการปองกนเหตโจรกรรมและการปลนสะดมของโจรสลด โดยแผนดงกลาวจะตองไดรบความเหนชอบจากเจาพนกงานตรวจเรอของกรมเจาทา และสอดคลองกบมาตรฐาน ขอบงคบ และแนวปฏบตทก าหนดโดยองคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ทงน ตามแผนการรกษาความปลอดภยของเรอ (SSP) บรษท


22

ก าหนดใหมการจดเวรยามเฝาระวงและเตอนภยเมอตรวจพบความผดปกตของเรอล าอนทอยในรศมโดยรอบและมการก าหนดขนตอนและวธปฏบตเมอตรวจพบความผดปกต เชน

1) การแจงผท าการในเรอเพอเตรยมพรอมรบมอกบเหตการณ 2) การแจงเตอนเรอทเคลอนทเขาหาเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษทเพอสงสญญาณใหเรอดงกลาวทราบวาผท าการในเรอไดสงเกตถงความผดปกตและเตรยมเฝาระวงแลว

3) การเคลอนทออกจากเรอทเคลอนทเขาหา 4) การแจงขอมลกลบมายงบรษท และ 5) การขอความชวยเหลอจากเจาหนาทหนวยงานราชการทดแลรกษาชายฝงในนานน าทเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษทเดนเรออย เปนตน

นอกจากน บรษทยงศกษาและก าหนดใหเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษทเดนเรอในเสนทางและชวงเวลา

ทมความปลอดภย เชน การไมเดนเรอเขาพนทเสยงในเวลากลางคน เนองจากการสงเกตสงผดปกตจะท าไดยาก เปนตน ส าหรบการจอดเรอบรรทกน ามนและสารเคมททาเรอในเมองตางๆ บรษทก าหนดใหมการจดเวรยามเฝาระวงและเตอนภยเมอตรวจพบความผดปกตของบคคลทไมเกยวของทเขาใกลเรอ

บรษทยงไดตดตามขอมลเกยวกบการปลนสะดมของโจรสลดทเผยแพรโดยศนยประสานการปฏบตในการรกษาผลประโยชนของชาตทางทะเล (“หนวยงาน ศรชล.”) ซงเปนหนวยงานทจดตงขนตามมตของสภาความมนคงแหงชาต เพอท าหนาทปองกนและปราบปรามการกระท าผดกฎหมายทางทะเลตางๆ (ซงรวมถง การปองกนและปราบปรามการกระท าอนเปนโจรสลด) และปฏบตภารกจอนตามทไดรบมอบหมายจากรฐบาล ทงน บรษทไดน าขอมลและสถตการเกดเหตมาใชประกอบการวางแผนการเดนเรอ โดยบรษทไดสงตวแทนฝายบรหารเขารวมประชมกบทาง ศรชล. เมอมการจดประชมหารอทกครง

ดงนน บรษทเชอมนวาการบรหารจดการการเดนเรอในปจจบนเพยงพอส าหรบการปองกนความเสยงจากเหตโจรกรรมและการปลนสะดมของโจรสลด ทงน ตลอดระยะเวลาทผานมา บรษทไมเคยไดรบความเสยหายในทรพยสนและสนคาทขนสง และไมเคยสญเสยเจาหนาทประจ าเรอจากเหตโจรกรรมและการปลนสะดมของโจรสลด

2. ความเสยงจากการประกอบธรกจและการด าเนนงานของบรษท

2.1 ความเสยงจากการพงพงนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) – ส าหรบธรกจขนสงสนคาทางเรอ

ในธรกจการใหบรการขนสงสนคาทางเรอ นายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) เปนบคคลทมบทบาทส าคญ ท าหนาท เปนตวกลางระหวางผ เชาเรอ (Charterer) ซงหมายถงลกคาของบรษทและเจาของเรอ (Ship Owner) ซงหมายถง บรษทเนองจากนายหนาจดหาผ เชาเรอจะทราบความตองการของทง 2 ฝาย โดยทราบวาผ เชาเรอตองการขนสงสนคาอะไร ปรมาณเทาไร ในชวงเวลาใด และทราบวาเจาของเรอมเรอทพรอมบรรทกสนคาในชวงเวลาดงกลาวหรอไม การตดตอและประสานงานผานนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) ของผ เชาเรอ (Charterer) และเจาของเรอ (Ship Owner) จงชวยลดขนตอนการด าเนนงานเมอเทยบกบการตดตอและประสานงานระหวางผ เชาเรอกบเจาของเรอหลายรายโดยตรง อกทงหากเกดกรณพพาทระหวางผ เชาเรอและเจาของเรอ นายหนาจดหาผ เชาเรอกสามารถท าหนาท เปนคนกลางในการไกลเกลยหรอเปนพยานเมอมการฟองรอง ดงนน การตดตอและประสานงานผานนายหนาจดหาผ เชา


23

เรอจงถอเปนธรรมเนยมปฏบตส าหรบการขนสงสนคาทางเรอ อยางไรกตาม ผ เชาเรอและเจาของเรอสามารถตดตอ กบนายหนาจดหาผ เชาเรอมากกวา 1 รายได เพอใหสามารถเขาถงผ เชาเรอหรอเจาของเรอไดหลากหลายขน

ปจจบนบรษทมนายหนาจดหาผ เชาเรอทบรษทตดตอเปนประจ า 1 ราย ไดแก กลมบรษท MEGAPORTS ซงประกอบดวย บรษท Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บรษท Gesuri Maritime Pte. Ltd. (“GESURI”) (รวมทง 2 บรษท เรยกวา “กลมบรษท MEGAPORTS”) โดยกลมบรษท MEGAPORTS ไมเปนบคคลเกยวโยงกบบรษท บรษทจงถอไดวามความเสยงจากการพงพงนายหนาจดหาผ เชาเรอเพยงรายเดยว เนองจากบรษท อาจสญเสยลกคาทตดตอผานกลมบรษท MEGAPORTS ไดหากกลมบรษท MEGAPORTS ไมแนะน าใหลกคาใชบรการขนสงสนคากบบรษทตอไป

สาเหตทบรษทตดตอกลมบรษท MEGAPORTS เปนนายหนาจดหาผ เชาเรอเพยงรายเดยว เนองจากในอดตบรษทเคยตดตอกบนายหนาจดหาผ เชาเรอหลายราย ซงแตละรายกจะมความสามารถหรอศกยภาพในการจดหาสนคาและตดตอลกคาทแตกตางกน รวมถงมการใหความชวยเหลอและอ านวยความสะดวกทแตกตางกนไป ทผานมา บรษทเลอกทจะพฒนาความสมพนธกบกลมบรษท MEGAPORTS เพราะมศกยภาพในการใหบรการและสามารถท าหนาทใหบรษทไดดงตอไปน

1) สามารถตดตอกบลกคาไดเปนจ านวนมาก ท าใหบรษทสามารถเลอกใหบรการกบลกคาทใหอตราคาขนสงทดได และสามารถวางแผนการจดหาสนคาและลกคาใหอยางตอเนอง

2) มประสบการณในธรกจการใหบรการขนสงสนคาทางเรอเปนเวลานานจงสามารถคดเลอกและแนะน าลกคาทมฐานะทางการเงนทดใหกบบรษทได ท าใหบรษทลดความเสยงทจะไมสามารถเรยกเกบเงนคาบรการขนสงสนคาจากลกคาลงได

3) ท าหนาทประสานงานกบตวแทนเจาของเรอ (Ship Agent) ททาเรอตนทางและปลายทางไดดท าใหการน าเรอเขาเทยบทาและการรบ/สงสนคาเปนไปอยางราบรน

4) ด าเนนการช าระคาใชจายในการน าเรอเขาเทยบทาตามทตวแทนเจาของเรอเรยกเกบ แลวจงเรยกเกบกบบรษทในภายหลง ซงจะชวยอ านวยความสะดวกและประหยดคาธรรมเนยมธนาคารใหกบบรษทได

อยางไรกตาม บรษทเชอมนวาการมกลมบรษท MEGAPORTS เปนนายหนาจดหาผ เชาเรอเพยงรายเดยว ไมกอใหเกดผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทในระยะยาว เนองจากทผานมาบรษทและกลมบรษท MEGAPORTS มการพฒนาความสมพนธทางการคากนมาอยางตอเนอง โดยกลมบรษท MEGAPORTS ไดแนะน าลกคาใหใชบรการขนสงสนคาของบรษทเพมขนในแตละป

แมวานายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) จะเปนผ เสนอชอเรอทสามารถใหบรการกบผ เชาเรอ (Charterer) แตนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) ไมไดเปนผ ตดสนใจเชาเรอ ผ เชาเรอ (Charterer) เปนผ ตดสนใจวาจะใชเรอ ของเจาของเรอ (Ship Owner) รายใดในการขนสงสนคา โดยทวไปผ เชาเรอ (Charterer) จะตดสนใจโดยอางองจากคณภาพการใหบรการขนสงสนคา

1) การจดสงสนคาไดตามก าหนดระยะเวลาทตกลงไวกบลกคา 2) การเกบรกษาสนคาไมใหเกดการปนเปอน 3) การควบคมดแลสนคาไมใหเกดการสญหายเกนกวาทก าหนด


24

4) การดแลรกษาเรอ เครองจกรกลภายในเรอ และถงสนคาใหอยในสภาพดและพรอมใหบรการอยตลอดเวลา ซงผ เชาเรอ (Charterer) สามารถประเมนไดจากผลการปฏบตงานในชวงทผานมา รวมถงขอรองเรยนจากผ รบสนคา (Consignee) ททาเรอปลายทาง

ทงน บรษทมนใจวาลกคาของบรษท (รวมถงลกคาทตดตอผานกลมบรษท MEGAPORTS) เชอมนในคณภาพ การใหบรการของบรษท

2.2 ความเสยงจากการพงพงลกคารายใหญ – ส าหรบธรกจขนสงสนคาทางเรอ

ปจจบน บรษทใหบรการขนสงสนคาทางเรอกบผ เชาเรอ (Charterer) รายใหญ 4 ราย ไดแก

1) บรษท Inter-Continental Oils and Fats Pte Ltd (“ICOF”) ผ คาน ามนปาลมรายใหญของโลก

2) บรษท Astra–KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) บรษทรวมทนระหวาง บรษท Kuala Lumpur Kepong Berhad ซงเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยประเทศมาเลเซย และ PT Astra Agro Lestari ซงเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยประเทศอนโดนเซย เพอคาผลตภณฑน ามนปาลมในภมภาคเอเชยใตและเอเชยตะวนออก

3) บรษท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ผผลตและจ าหนายน ามนปาลมรายใหญของโลก 4) บรษท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) ผ คาน ามนปาลมรายใหญในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

และเอเชยตะวนออก

บรษทจงถอไดวามความเสยงจากการพงพงลกคารายใหญ หากลกคารายใหญรายใดรายหนงไมใชบรการขนสงสนคาทางเรอกบบรษทตอไป บรษทอาจไมสามารถหาลกคารายใหมทดแทนได สงผลใหรายไดจากการใหบรการขนสงสนคาทางเรอลดลงอยางมนยส าคญได

บรษทเชอวาการใหบรการขนสงสนคากบผ เชาเรอรายใหญนอยราย ไมกอใหเกดผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทในระยะยาว เนองจากลกคารายใหญดงกลาวเปนผจ าหนายน ามนปาลมทส าคญในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต เอเชยตะวนออก และเอเชยใต จงมความตองการใชบรการขนสงสนคาทางเรออยางตอเนอง นอกจากน บรษทเชอมนวาทผานมาบรษทสามารถใหบรการทมคณภาพกบลกคาไดอยางสม าเสมอ เชน

1) บรษทจดสงสนคาไดตามก าหนดระยะเวลาทตกลงไวกบลกคา เพราะการสงมอบทลาชากวาแผนอาจท าใหลกคาเสยคาปรบหรอสญเสยความเชอมนจากผซอสนคาของลกคาได

2) บรษทเกบรกษาสนคาไมใหเกดการปนเปอน (Contamination) ระหวางการขนสง เนองจากสนคาทบรษทขนสงเปนน ามนปาลมและน ามนพชทใชในการบรโภค (Food Grade) การปนเปอนของสงแปลกปลอมตางๆ อาจท าใหน ามนปาลมและน ามนพชมคณสมบตต ากวาทลกคาตกลงไวกบผซอของลกคา จงอาจถกปฏเสธการรบสนคาและสรางความเสยหายใหกบลกคาได

3) บรษทมการควบคมและดแลสนคาไมใหเกดการสญหายเกนกวาปรมาณทก าหนด โดยทผานมาบรษทไมเคยไดรบการรองเรยนเรองการสญหายของสนคาจากลกคา ท าใหลกคามนใจไดวาสนคาทบรษทขนสงจะสงถงผซอสนคาของลกคาไดตามจ านวนทตกลงกนไว


25

4) บรษทดแลรกษาเรอ เครองจกรกลภายในเรอ และถงสนคาใหอยในสภาพดและพรอมใหบรการ ท าใหเกดความมนใจของผ รบสนคาปลายทาง

นอกจากน บรษทยงมความช านาญและมประสบการณยาวนานในการขนสงสนคาในเสนทางเมยนมา ซงเปนหนงในตลาดหลกของลกคารายใหญในเอเชยตะวนออกเฉยงใต ดงนนบรษทเชอวาลกคาของบรษทจะใชบรการขนสงสนคาของบรษทอยางตอเนอง รวมถงมแนวโนมทจะใชบรการขนสงสนคาเพมขนตามความตองการน าเขาผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ทเพมขนในแตละป

2.3 ความเสยงจากการพงพงลกคานอยราย – ส าหรบธรกจขนสงสนคาทางรถ

ปจจบน AMAL ใหบรการขนสงสนคาทางรถกบลกคาเพยง 2 ราย ไดแก

1) บรษท พทจ เอนเนอย จ ากด (มหาชน) (“PTG”) ซงเปนผ คาปลกและคาสงน ามนเชอเพลง โดยขนสงน ามนเชอเพลงจากโรงกลนท PTG ซอน ามนไปยงคลงน ามนของ PTG

2) ผผลตไบโอดเซล B100 ขนาดใหญรายหนง โดยขนสงไบโอดเซล B100 จากโรงงานผลตไปยงโรงกลนน ามนทสงซอไบโอดเซล B100

บรษทจงถอไดวามความเสยงจากการพงพงลกคานอยราย หากลกคารายใดรายหนงไมใชบรการขนสงสนคากบ AMAL และไมสามารถหาลกคารายใหมทดแทนได รายไดจากการใหบรการขนสงสนคาทางรถอาจลดลงอยางมนยส าคญ

บรษทมแผนทจะให AMAL เพมจ านวนลกคาโดยขยายการใหบรการขนสงไปยงสนคาประเภทอน นอกเหนอจากน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 เชน ผลตภณฑน ามนปาลม ไดแก น ามนปาลมดบ (CPO) น ามนปาลมกงบรสทธ (RBDPO) และน ามนปาลมบรโภค (Palm Olein) เปนตน และ เอทานอล (Ethanol) รวมถงสนคาเหลวประเภทอนๆ เพอใหขนสนคาทหลากหลายมากขน และสามารถเพมอตราการใชรถไดมากขน ทงน การขนสนคาเหลวเพยงอยางเดยวท าใหบรษทไมจ าเปนตองลงทนซอรถบรรทกสนคาหลายประเภท ดงนน บรษทคาดวาจ านวนลกคาของ AMAL จะทยอยเพมขนตามการเตบโตของธรกจและลดการพงพงลกคารายใดรายหนงลงได

2.4 ความเสยงจากการทไมมสญญาวาจางขนสงสนคาระยะยาว – ส าหรบธรกจขนสงสนคาทางเรอ

ส าหรบธรกจการใหบรการขนสงสนคาทางเรอ บรษทใหบรการขนสงสนคากบผ เชาเรอ (Charterer) ในลกษณะเปนรายเทยว (Voyage Charter) คอ การใหบรการขนสงสนคาจากทาเรอตนทางไปยงทาเรอปลายทางแตละครง ตามทผ เชาเรอไดแจงความตองการใชบรการขนสงสนคาใหบรษททราบผานทางนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Ship Broker) ทงน การทบรษทไมมการท าสญญาวาจางขนสงสนคาระยะยาว ในขณะทบรษทมการลงทนเพอเพมจ านวนเรอบรรทกน ามนและสารเคมหลายล าในชวงทผานมาและทคาดวาจะลงทนเพมในอนาคต สงผลใหบร ษทมความเสยงทผลการด าเนนงานจะลดลงอยางมนยส าคญ หรออาจไมสามารถช าระเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทกยมเพอลงทนซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมได ในกรณบรษทไมสามารถใหบรการขนสงสนคากบผ เชาเรอไดมากเพยงพอ

อยางไรกตาม ผ เชาเรอทเปนลกคาหลกของบรษทไดแก 1) ICOF 2) ASTRA-KLK 3) WILMAR และ 4) DENALIเปนผ คาน ามนปาลมขนาดใหญ จงมความตองการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมใหกบผน าเขาน ามนปาลมอยางตอเนอง


26

บรษทไดพฒนาความสมพนธกบผ เชาเรอมาเปนเวลานานจากการใหบรการทมคณภาพกบลกคาอยางสม าเสมอ สงผลใหผ เชาเรอทเปนลกคาหลกของบรษทใชบรการขนสงสนคาทางเรอกบบรษทอยางตอเนองและเพมขนในชวงทผานมา บรษทจงเชอมนวาผ เชาเรอทเปนลกคาหลกของบรษทจะใชบรการขนสงสนคาของบรษทตอไปในระยะยาว แมวาบรษทจะไมมการท าสญญาวาจางขนสงสนคาระยะยาวกบผ เชาเรอ

นอกจากน การทธรกจขนสงสนคาทางเรอมนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) ซงท าหนาทเปนตวกลางระหวาง ผ เชาเรอและบรษทโดยท าหนาทตดตอและประสานงานระหวางผ เชาเรอหลายราย ท าใหนายหนาจดหาผ เชาเรอทราบถงความตองการใชบรการขนสงสนคาของผ เชาเรอทหลากหลาย ณ ขณะนน ทผานมาบรษทไดพฒนาความสมพนธกบกลมบรษท MEGAPORTS ทเปนนายหนาจดหาผ เชาเรอทมชอเสยงส าหรบการขนสงผลตภณฑน ามนปาลม และเปนนายหนาจดหาผ เชาเรอของบรษทมาเปนเวลานาน บรษทจงเชอวาในกรณทผ เชาเรอทเปนลกคาหลกของบรษทรายใดใชบรการขนสงสนคาทางเรอของบรษทลดลง กลมบรษท MEAGAPORTS จะสามารถแนะน าผ เชาเรอรายอนใหกบบรษท เพอทดแทนได

2.5 ความเสยงจากการขนสนคาเฉพาะกลม

สนคาท AMA ใหบรการขนสงทางเรอสวนใหญเปนกลมผลตภณฑน ามนปาลม เชน น ามนปาลมดบ (CPO) น ามนเมลดในปาลมดบ (CPKO) น ามนปาลมกงบรสทธ (RBDPO) และน ามนปาลมบรโภค (Palm Olein) เปนตน ในขณะทสนคาท AMAL ใหบรการขนสงทางรถเปนกลมผลตภณฑน ามนเชอเพลง ซงไดแก น ามนเชอเพลง และไบโอดเซล B100 ซงเปนสวนผสมในน ามนดเซลทจ าหนายภายในสถานบรการน ามน บรษทจงถอไดวามความเสยงจากการขนสงสนคาเฉพาะกลม โดยรายไดจากการใหบรการขนสงสนคาอาจเปลยนแปลงอยางมนยส าคญ

อยางไรกตาม ถงแมวาในสถานการณปจจบนปรมาณการบรโภคน ามนปาลม ไบโอดเซล B100 และน ามนเชอเพลง มแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง บรษทกตระหนกถงความเสยงจากการขนสงสนคาเฉพาะกลมเปนอยางด บรษทก าลงศกษาและวางแผนความเปนไปไดทจะขยายการใหบรการขนสงสนคาไปยงสนคากลมอนๆ ทนอกเหนอจากทขนสงอยในปจจบน รวมถงการใหบรการในรปแบบอนเพอมงสการเปนผ ใหบรการโลจสตกสอยางครบวงจร บรษทเชอวาจะสามารถลดผลกระทบความเสยงดงกลาวใหอยในระดบทบรหารจดการได

2.6 ความเสยงจากการพงพงบคลากรทมประสบการณเฉพาะดานของบรษท

ธรกจการใหบรการขนสงสนคาของบรษทและ AMAL เปนธรกจท ตองอาศยบคลากรทมความรและ ความช านาญเฉพาะทาง เนองจากสนคาทบรษทและ AMAL ขนสงจดเปนสนคาประเภทสารเคมและวตถอนตราย การขนสงสนคาดงกลาวทงทางเรอและทางรถตองอาศย ผ ท าการในเรอ (ส าหรบการขนสงทางเรอ) และพนกงานขบรถ (ส าหรบการขนสงทางรถ) ทผานการฝกอบรมและทดสอบเพอรบใบอนญาตในการท างานในเรองตางๆ เชน ใบอนญาตเดนเรอของนายประจ าเรอ หรอใบอนญาตขบรถประเภทท 4 ส าหรบขบรถบรรทกวตถอนตราย เปนตน รวมถงผมความรและความช านาญในเรองทเกยวของกบการขนสงสนคา เชน การเดนเรอและรถอยางปลอดภย การรบ/จายสนคาอยางปลอดภย การดแลรกษาสนคา และการปองกนภยและระงบเหตฉกเฉน เปนตน เนองจากความผดพลาดในระหวางการปฏบตงานอาจน ามาซงความเสยหายตอชวตและทรพยสนรวมถงสงแวดลอม

บรษทตระหนกถงความเสยงจากการพงพงบคลากรทมประสบการณเฉพาะดาน บรษทจงใหความส าคญกบการพฒนาบคลากรเพอเพมพนความร ทกษะ และประสทธภาพในการท างาน โดยบรษทจดใหมการฝกอบรมพนกงานในแต


27

ละหนวยงานอยางตอเนอง และสงเสรมใหพนกงานภายในหนวยงานแลกเปลยนความรและประสบการณท างาน รวมถงก าหนดใหเจาหนาทแผนกทรพยากรบคคลวางแผนและตดตามการอบรมและเขารบการทดสอบเพอรบใบอนญาตหรอตออายใบอนญาตของพนกงาน เพอใหมนใจไดวาพนกงานของบรษทเขาใจและสามารถปฏบตตามกฎระเบยบและวธปฏบตใหมๆ ทปรบเปลยนในแตละปได

นอกจากการพฒนาบคลากรใหมความรความช านาญ บรษทยงตระหนกถงความส าคญในการรกษาบคคลากรทมความรความสามารถ บรษทจงไดมการพจารณาและก าหนดคาตอบแทนทเหมาะสมใหกบพนกงาน โดยอางองจากอตราคาตอบแทนในอตสาหกรรมเดยวกน เพอจงใจใหบคลากรของบรษทท างานรวมกบบรษทในระยะยาว และพจารณาเลอนขนใหกบพนกงานทมความรความสามารถใหอยในต าแหนงทเหมาะสม ใหสามารถใชความรความสามารถในการพฒนาบรษทไดเตมความสามารถ ดงนนบรษทคาดวาความเสยงจากการพงพงบคลากรทมประสบการณเฉพาะดานของบรษทจะไมสงผลกระทบตอการด าเนนธรกจในอนาคต

2.7 ความเสยงจากอบตเหตทอาจเกดขนในระหวางการขนสงสนคา

เนองจากบรษทด าเนนธรกจการใหบรการขนสงสนคาทงทางเรอและทางรถ โดยสนคาทบรษทขนสงเปนสนคาทมมลคาสง จากปรมาณการขนสงตอเทยวสง และเปนสนคาประเภทสารเคมและวตถอนตราย ดงนน หากเกดความผดพลาดหรออบตเหตในระหวางการขนสงสนคา อาจท าใหเกดความเสยหายอยางรายแรงตอบรษทเชน การเรยกรองคาเสยหายหรอคาชดเชยจากอบตเหตทเกดขน เชน คาชดเชยการเสยชวตของพนกงานบรษทและบคคลทไดรบผลกระทบ คาสนคาทเสยหาย คาใชจายในการซอมแซมทรพยสนของบคคลทไดรบผลกระทบ และคาใชจายในการฟนฟสงแวดลอมในบรเวณทเกดอบตเหต เปนตน หรอความเสยหายตอภาพลกษณและความนาเชอถอของบรษทซงอาจท าใหลกคายกเลกการใชบรการขนสงจากบรษทได

บรษทตระหนกถงความเสยงจากอบตเหตทอาจเกดขนในระหวางการขนสงสนคา บรษทจงก าหนดและปรบปรงมาตรการปองกนอบตเหตอยางตอเนองเพอลดปจจยทอาจกอใหเกดอบตเหตได ส าหรบการขนสงสนคาทางเรอ บรษทก าหนดใหผท าการในเรอ (ไดแก นายเรอ นายประจ าเรอ และลกเรอ) ทกคนตองปฏบตตามกฎระเบยบและขอบงคบการเดนทะเลทก าหนดโดยองคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) เชน

1) การเดนยามเพอตรวจดความเรยบรอยของจดเสยงทอาจเกดเพลงไหมทกๆ 4 ชวโมง 2) การสมตรวจเจาหนาทประจ าเรอและลกเรอเพอตรวจวดระดบแอลกอฮอลหรอตรวจหาสารเสพตดอยางสม าเสมอ 3) การตรวจสอบและทดสอบเครองมอและอปกรณการเดนเรอเปนประจ าทกเดอน 4) การตรวจสอบสภาพอากาศและความพรอมของเรอกอนออกจากทาเรอตนทางและกอนเขาทาเรอปลายทาง เปนตน

ส าหรบการขนสงสนคาทางรถ บ รษทก าหนดนโยบายดานความปลอดภยในการขนสงสนคาทางรถ โดยก าหนดใหพนกงานขบรถตองปฏบตตามอยางเครงครด เชน

1) การก าหนดใหพนกงานขบรถตองเดนรถไมเกน 8 ชวโมงตอวน และตองหยดพกรถเปนเวลา 30 นาท เมอเดนรถตอเนองครบทกๆ 4 ชวโมง และกรณเสนทางทไกลเกน 8 ชวโมง บรษทก าหนดใหมพนกงานขบรถ 2 คน ท าหนาทขบรถบรรทกน ามน โดยสลบกนเดนรถและพกผอน เพอใหพนกงานขบรถแตละคนเดนรถไมเกน 8 ชวโมงตอวน


28

2) การสมตรวจความพรอมของพนกงานขบรถโดยพจารณาจากสภาพรางกาย ตรวจวดระดบแอลกอฮอล และตรวจหาสารเสพตด กอนเรมปฏบตงานในแตละวน 3) การตรวจเชคสภาพรถและระบบความปลอดภยของรถบรรทกน ามนกอนเรมปฏบตงานในแตละวน 4) การก าหนดใหเจาหนาทฝายปฏบตการตดตามการเดนรถผานระบบ GPS เพอคอยตรวจสอบความเรวของรถ การจอดตามจดจอดทก าหนด รวมถงเฝาดสภาพและพฤตกรรมของพนกงานขบรถผานกลองวงจรปดทตดตงในรถบรรทกน ามน เปนตน

บรษทยงไดจดตงฝายบรหารงานคณภาพและความปลอดภย โดยมเจาหนาทความปลอดภยวชาชพ คอยจดอบรมพนกงานขบรถเรองการปฏบตงานอยางปลอดภย การสมตรวจสอบพนกงานขบรถระหวางปฏบตหนาท เชน การวดปรมาณแอลกอฮอล ณ จดจอดรถ เสนอมาตรการเพอลดการเกดอบตเหต จดท าแผนฉกเฉน เปนตน

นอกจากน บรษทไดท าประกนภยทเกยวเนองกบการด าเนนธรกจของบรษทและ AMAL ส าหรบการใหบรการขนสงทางเรอ บรษทไดท าประกนภยเรอและเครองจกร (Hull & Machinery Insurance: H&M Insurance) ซงคมครองอบตเหตทกชนดทอาจเกดกบเรอและเครองจกร เชน การเกดเพลงไหม และการชนกระแทก เปนตน บรษทยงไดจดท าประกนภยส าหรบความรบผดตอบคคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซงครอบคลมความเสยหายทเกดขนกบบคคลภายนอกทไดรบผลกระทบจากเรอ เชน ความเสยหายตอชวตและทรพยสนของบคคลภายนอก ความเสยหายของสนคาทขนสง (การปนเปอน และการสญหาย) และความเสยหายจากสนคาทรวไหลออกจากเรอแลวกอใหเกดมลภาวะ เปนตน ทงน บรษทตกลงวงเงนประกนภยแตละประเภทกบผ รบประกนภย โดยพจารณาจากโอกาสในการเกดอบตเหตและมลคาความเสยหายทจะเกดขน ทผานมาเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษทไมเคยประสบอบตเหตรายแรงใดๆ

ส าหรบการใหบรการขนสงทางรถ บรษทไดท าประกนภยรถบรรทกน ามนทกคน โดยคมครองความเสยหาย ตอรถยนต และตอชวตของพนกงานขบรถและผ โดยสาร รวมถงการท าประกนภยสนคาทรถบรรทกน ามนขนสง โดยคมครองความสญหาย เสยหาย หรอการสงมอบสนคาลาชา นอกจากน บรษทก าหนดใหมการตดตงกลองวงจรปดภายในรถบรรทกน ามน เพอตดตามพฤตกรรมการเดนรถของพนกงานขบรถ หากเจาหนาทฝายปฏบตการ เหนความผดปกต เจาหนาทฝายปฏบตการจะรบตดตอพนกงานขบรถเพอแจงเตอนทนท

บรษทเชอวามาตรการตางๆ ทกลาวมาขางตน จะชวยลดความเสยงและความเสยหายจากอบตเหตทอาจเกดขนในระหวางการขนสงสนคาใหอยในระดบท ไมกอใหเกดผลกระทบตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของ บรษทอยางมนยส าคญ

2.8 ความเสยงจากการจอดรอรบ/สงสนคาจากความไมพรอมของทาเรอหรอลกคา

การใหบรการขนสงสนคาทางเรอในบางครง อาจเกดเหตการณทเรอบรรทกน ามนและสารเคมไมสามารถรบ /สงสนคาไดเมอไปถงทาเรอ จากหลายสาเหต เชน

1) ลกคาไมพรอมรบ/สงสนคา เนองจากสนคาไมพรอมสง หรอเอกสารทเกยวกบการรบ/สงสนคาไมครบถวน 2) ทาเรอทก าหนดใหเรอบรรทกน ามนและสารเคมไปรบ/สงไมพรอมใหเรอเขาเทยบทา ซงอาจเกดจากขอจ ากดของทาเรอทไมสามารถรองรบการรบ/สงสนคาจากเรอบรรทกน ามนและสารเคมจ านวนมากได


29

3) ถงส าหรบบรรจสนคาททาเรอปลายทางเตมจงไมสามารถรบสนคาจากเรอได เปนตน ทงน ในกรณทเรอบรรทกน ามนและสารเคมตองจอดรอททาเรอเปนเวลานาน บรษทจะไดรบผลกระทบจากคาใชจายทเพมสงขน จากการจอดรอ นอกจากน การจอดรอททาเรอเปนเวลานานอาจสงผลกระทบตอแผนการรบสงสนคาในเทยวถดไปจนอาจท าใหบรษทเสยโอกาสในการใหบรการขนสงสนคากบลกคารายอนทเปลยนไปใชเรอบรรทกน ามนและสารเคมจากเจาของเรอรายอน เนองจากไมสามารถรอเรอของบรษทได

บรษทตระหนกถงความเสยหายทอาจเกดขนจากการจอดรอรบ/สงสนคาจากความไมพรอมของทาเรอหรอลกคา บรษทจงเรยกเกบคาเสยเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกนเวลาทก าหนด โดยคดในอตราคาเสยเวลาตอวน หรอตอชวโมงทตองจอดรอ ทผานมาการจอดรอรบ/สงสนคาเกนกวาก าหนดสวนใหญเกดขนททาเรอในประเทศเมยนมา บรษทจงไดเจรจากบผ เชาเรอผานนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) เพอก าหนดอตราคาเสยเวลา (Demurrage Charge) ใหเหมาะสมกบความลาชาทเกดขนจรง ดงนน บรษทเชอวาบรษทสามารถบรหารจดการความเสยงจากการจอดรอรบ /สงสนคาจากความไมพรอมของทาเรอหรอลกคาใหอยในระดบทเหมาะสมได

3. ความเสยงดานการเงน

3.1 ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน

ในการด าเนนธรกจขนสงสนคาทางเรอ บรษทตดตอลกคาผานนายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) ทอย ในตางประเทศ ท าใหอตราคาขนสงสนคาทบรษทตกลงกบลกคาเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ บรษทจงมความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนทอาจท าใหบรษทไดรบเงนคาขนสงสนคาในสกลเงนบาทแตกตางจากทตงใจไว จนอาจสงผลตอความสามารถในการด าเนนธรกจและการลงทนขยายธรกจ รวมถงความสามารถในการจายเงนปนผลใหกบผ ถอหนของบรษท

อยางไรกตาม บรษทม ตนทนและคาใชจายทส าคญในการด าเนนงาน (เชน ตนทนคาน ามนเชอเพลง คาธรรมเนยมและคาใชจายในการเทยบทา และคานายหนาจดหาผ เชาเรอ (Commission Fee) เปนตน เปนสกลเงนดอลลารสหรฐ การทบรษทมตนทนและคาใชจายบางสวนเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ จงเปนการบรหารความเสยงแบบธรรมชาต (Natural Hedge) ทชวยลดความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนไดบาง

นอกจากน บรษทยงก าหนดใหการก ยมเงนจากสถาบนการเงนส าหรบลงทนซอเรอบรรทกน ามนและสารเคม ล าใหมก ยมเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ เพอใหดอกเบยและเงนตนทช าระเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ เพอชวยลด ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนใหนอยลงได

3.2 ความเสยงจากการเรยกเกบคาขนสงจากลกคาผานทางนายหนาจดหาผ เชาเรอ

ในธรกจการขนสงสนคาทางเรอ ลกคาเกอบทงหมดทบรษทใหบรการขนสงสนคาเปนผ เชาเรอ (Charterer) ทอยตางประเทศ ท าใหการตดตอและประสานงานกบลกคาโดยตรงท าไดยาก นายหนาจดหาผ เชาเรอ (Broker) จงท าหนาทชวยบรษทในการเรยกเกบเงนคาบรการขนสงสนคาจากทางผ เชาเรอ อยางไรกตาม นายหนาจดหาผ เชาเรอทบรษทใชบรการเปนบรษททอยในตางประเทศเชนเดยวกน ท าใหบรษทมขนตอนและคาใชจายในการตดตามหนสนมากกวาการด าเนนธรกจกบบคคลในประเทศ บรษทจงถอไดวามความเสยงจากการตดตามหนจากลกหนในตางประเทศ


30

ปจจบน บรษทก าหนดใหกลมบรษท MEGAPORTS ท าหนาทเรยกเกบเงนคาขนสงสนคาจากลกคาของ บรษททงหมด โดยบรษทก าหนดใหนายหนาจดหาผ เชาเรอรวบรวมเงนคาขนสงสนคาทเรยกเกบจากลกคาในแตละเทยวและโอนใหบรษทรวมกนเปนครงเดยว เพอลดคาใชจายทเกยวกบคาธรรมเนยมธนาคาร อยางไรกตาม บรษทตระหนกถงความเสยงทอาจจะไมสามารถเรยกเกบเงนคาขนสงทนายหนาจดหาผ เชาเรอไดเรยกเกบจากลกคาได บรษทจงก าหนดใหการโอนเงนแตละครงเกดจากการรวมเงนคาขนสงสนคาไมเกน 2 ถง 3 เทยว เพอใหระยะเวลาในการโอนเงนแตละครงไมนานเกนไปหรอจ านวนเงนไมสงเกนไป จงชวยจ ากดความเสยงจากการเรยกเกบคาขนสงจากนายหนาจดหาผ เชาเรอได ในขณะทยงสามารถบรหารคาใชจายในการโอนเงนไดอยางเหมาะสม ส าหรบเงนคาขนสงสนคาทเกดจากการใหบรการขนสงโดยเรอบรรทกน ามนและสารเคมขนาดใหญ บรษทก าหนดใหนายหนาจดหาผ เชาเรอโอนเงนคาขนสงสนคาใหทกครงทเรยกเกบจากลกคา ทผานมาบรษทตดตอธรกจกบกลมบรษท MEGAPORTS มาเปนเวลานานกวา 10 ป โดยนายหนาจดหาผ เชาเรอชวยท าหนาทดงกลาวมาเปนเวลานานโดยไมเคยเกดปญหาเรองการเรยกเกบเงนจากนายหนาจดหาผ เชาเรอ

นอกจากน บรษทยงไดมการตดตามฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของกลมบรษท MEGAPORTS จากขอมลทางการเงนทปรากฏในงบการเงนของกลมบรษท MEGAPORTS โดยบรษทพบวากลมบรษท MEGAPORTS มผลการด าเนนงานทดและมฐานะการเงนทมนคง บรษทจงเชอวาการก าหนดใหนายหนาจดหาผ เชาเรอรวบรวมเงน คาขนสงสนคาและโอนใหบรษทเปนครงเดยวจะไมกระทบตอฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทเนองจากระยะเวลาและจ านวนเงนทบรษทก าหนดใหโอนตอครงไมสงมาก

4. ความเสยงดานการบรหารจดการ

4.1 ความเสยงจากการมกลมผ ถอหนรายใหญทมอ านาจก าหนดนโยบายการบรหาร

บรษทตระหนกถงความส าคญในเรองดงกลาว จงไดก าหนดโครงสรางการบรหารจดการทชวยใหการด าเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม โดยบรษทก าหนดใหมการแตงตงบคคลภายนอกเปนกรรมการอสระจ านวน 4 คนจากกรรมการบรษททงหมด 10 คน เพอท าหนาทตรวจสอบ ถวงดลการตดสนใจ และพจารณาอนมตรายการตางๆ กอนน าเสนอตอทประชมผ ถอหน และแตงตงกรรมการอสระทง 4 คน ท าหนาทกรรมการตรวจสอบ เพอตรวจสอบการท ารายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน และสอบทานใหบรษทมระบบควบคมภายในทเหมาะสม รวมถงสอบทานใหบรษทมการจดท าและเปดเผยรายงานทางการเงนทถกตองและทนเวลา บรษทยงก าหนดใหมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เพอท าหนาทสรรหาบคคลทมความรความสามารถเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตางๆ รวมถงพจารณาและก าหนดรปแบบและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนใหกบคณะกรรมการบรษทโดยแตงตงกรรมการอสระ 4 คน เปนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจากกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทงหมด 3 คน และแตงตงกรรมการอสระ 1 คน เปนประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


31

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 รายละเอยดทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 สนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตนทบรษท และบรษทยอยใชในการประกอบธรกจมมลคาสทธหลงหลกคาเสอมราคาสะสมและคาตดจ าหนายสะสม เทากบ 3,222.82 ลานบาท รายละเอยดสนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตนแสดงไดดงน

ประเภท/ลกษณะสนทรพย มลคาสทธทางบญช (ลานบาท)

ลกษณะกรรมสทธ ภาระผกพน

ทดน 40.00 AMAL เปนเจาของ ไมม

เรอบรรทกน ามนและสารเคมและอปกรณเรอ 1/ - เรอเดนทะเล 2,360.19 บรษท เปนเจาของ เ ร อ บ ร รท ก น า ม น แ ล ะ

สารเคมสวนใหญ ปลอดภาระจ านองแลว ยกเวนเรอบรรทกน ามนทบรษท ลงทนซ อ ใน ช ว ง ป 2558 ถ ง ป 25611/

- รายจายในการซอมแซมและส ารวจเรอรอตดจาย

58.74 บรษท เปนเจาของ

- อปกรณประจ าเรอ 11.73 บรษท เปนเจาของ

รถบรรทกน ามนมนและอปกรณรถ 695.01 AMAL เปนเจาของ รถบรรทกน ามนทงหมดตดภาระตามสญญาเชาซอ

ส านกงานและอปกรณส านกงาน - อาคารและโรงงาน 24.31 AMAL เปนเจาของ ไมม - ส านกงานส าเรจรป 0.87 AMAL เปนเจาของ ไมม - สวนปรบปรงอาคารส านกงาน 7.71 บรษท และ AMAL เปนเจาของ ไมม - เครองตกแตงส านกงาน 1.39 AMAL เปนเจาของ ไมม - อปกรณและเครองใชส านกงาน 8.98 บรษท และ AMAL เปนเจาของ ไมม - เครองจกร 1.69 AMAL เปนเจาของ ไมม - ยานพาหนะ 2.06 บรษท และ AMAL เปนเจาของ ไมม

งานระหวางกอสราง 3.75 บรษท และ AMAL เปนเจาของ

โปรแกรมคอมพวเตอร 6.39 บรษท และ AMAL เปนเจาของ ไมม รวมทงหมด 3,222.82

หมายเหต: 1/ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทไดจดจ านองเรอ “เมซอนร” เรอ “อลญา” เรอ “อลลญา” เรอ “อณณกา” เรอ “สลณา”และเรอ “เอลฌา” ทลงทนซอในชวงป 2558 ป 2559 ป 2560 และป 2561 ไวเปนหลกทรพยค าประกนเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนรวม 2 แหง

2/ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมรถบรรทกน ามนจ านวน 149 คน (โดยรถบรรทกน ามน 1 คน (ชด) ประกอบไปดวย รถหวลากจง (หวลาก) 1 คน และรถพวงบรรทกน ามนปรมาณบรรทก 45,000 ลตร อก 1 คน) และมรถหวลากจง 1 คน (ส ารองไวใชใน


32

ระหวางการซอมแซมรถหวลากจงคนอน) โดยรถบรรทกน ามนทงหมดและรถหวลากจงอก 1 คน อยภายใตสญญาเชาการเงนกบสถาบนการเงนแหงหนง โดยมก าหนดการช าระคาเชาเปนรายเดอน

ทงน สนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตนทส าคญสามารถแบงตามลกษณะการใชงานของสนทรพยส าหรบการด าเนนธรกจของกลมบรษท ไดดงน

4.1.1 เรอบรรทกน ามนและสารเคม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมเรอบรรทกน ามนและสารเคม จ านวน 11 ล า ส าหรบการ

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต (ไดแก ประเทศเมยนมา ประเทศเวยดนาม และ ประเทศฟลปปนส) ภมภาคเอเชยตะวนออก (เชน ประเทศจน ประเทศเกาหลใต และประเทศญป น เปนตน) และภมภาคเอเชยใต (เชน ประเทศอนเดย ประเทศปากสถาน ประเทศศรลงกา และประเทศบงคลาเทศ เปนตน) รายละเอยดทส าคญของเรอบรรทกน ามนและสารเคมของบรษท สรปไดดงน

ชอเรอ ขอมลเรอทส าคญ การใหบรการ 1/

พรมโรส - สญชาต: ไทย - ปทบรษท ลงทนซอ: 2555 - ปทสราง: 2535 - อายการใชงานคงเหลอ: 6 ป - น าหนกบรรทก: 4,908 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเมยนมา

เบกไพร - สญชาต: ไทย - ปทบรษท ลงทนซอ: 2555 - ปทสราง: 2536 - อายการใชงานคงเหลอ: 7 ป - น าหนกบรรทก: 3,165 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเวยดนามและ/หรอ เสนทางฟลปปนส

อามา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2555 - ปทสราง: 2537 - อายการใชงานคงเหลอ: 8 ป - น าหนกบรรทก: 3,110 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเวยดนามและ/หรอ เสนทางฟลปปนส


33


จาวอโนมา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2553 - ปทสราง: 2538 - อายการใชงานคงเหลอ: 9 ป - น าหนกบรรทก: 4,763 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเมยนมาและ/หรอ เสนทางฟลปปนส

เมซอนร - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2558 - ปทสราง: 2546 - อายการใชงานคงเหลอ: 17 ป - น าหนกบรรทก: 4,823 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเมยนมาและ/หรอ เสนทางฟลปปนส

เมญา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2559 - ปทสราง: 2550 - อายการใชงานคงเหลอ: 21 ป - น าหนกบรรทก: 9,942 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเอเชยตะวนออก และ/หรอเอเชยใต และ/หรอเสนทางเวยดนาม และ/หรอเสนทางฟลปปนส

อลญา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2559 - ปทสราง: 2552 - อายการใชงานคงเหลอ: 23 ป - น าหนกบรรทก: 13,020 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเอเชยตะวนออก และ /หรอเสนทางเอเชยใต และ/หรอเสนทางฟลปปนส

อลลญา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2560 - ปทสราง: 2552 - อายการใชงานคงเหลอ: 23 ป - น าหนกบรรทก: 13,020 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)



34


อณณกา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2560 - ปทสราง: 2552 - อายการใชงานคงเหลอ: 23 ป - น าหนกบรรทก: 13,020 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)

ใหบรการขนสงผลตภณฑน ามนปาลมและน ามนพชชนดตางๆ ในเสนทางเอเชยตะวนออก และ/หรอเสนทางเอเชยใตและ/หรอเสนทางฟลปปนส

สลณา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2560 - ปทสราง: 2552 - อายการใชงานคงเหลอ: 23 ป - น าหนกบรรทก: 13,020 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)


เอลฌา - สญชาต: ไทย - ปทบรษทลงทนซอ: 2561 - ปทสราง: 2551 - อายการใชงานคงเหลอ: 20 ป - น าหนกบรรทก: 13,020 เมตรกตน - ประเภทเรอ: เรอบรรทกน ามนและสารเคม (IMO

II/III)


หมายเหต: 1/ เสนทางการใหบรการขนสงสนคาส าหรบเรอแตละล าในบางชวงอาจแตกตางจากทแสดงไวในตาราง เนองจากบรษทมการบรหารจดการเสนทางเดนเรอ โดยปรบเปลยนเสนทางการเดนเรอบางล าบางชวงเวลาเพอใหสอดคลองและเหมาะสมกบการใหบรการลกคา หรอการรบน ามนเชอเพลงส าหรบเรอ เปนตน

รถบรรทกน ามน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษท มรถบรรทกน ามน จ านวน 150 คน ส าหรบการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงและไบโอดเซล B100 ในประเทศ รายละเอยดทส าคญของรถบรรทกสนคาเหลวของบรษท สรปไดดงน

ประเภทรถ ขอมลรถทส าคญ การใหบรการ 1/

รถบรรทกน ามน (150 คน)

รถบรรทกน ามน 1 คน (ชด) ประกอบไปดวย - รถหวลากจง (หวลาก) ทตอพวงกบรถพวงบรรทกน ามนเพอการลากจง

- รถพวงบรรทกน ามน ซงมลกษณะเปนถงบรรจของเหลวทท าจากอลมเนยม โดยมปรมาณบรรจสงสด 45,000 ลตร

ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลง (ไดแก น ามนเบนซน และน ามนดเซล) และไบโอดเซล B100 ในประเทศ โดยขนสงใน 3 ลกษณะ ไดแก - การขนสงน ามนจากโรงกลนน ามนไปยงคลงน ามนของ PTG

- การขนสงไบโอดเซลจากผผลตไบโอดเซล B100


35

ประเภทรถ ขอมลรถทส าคญ การใหบรการ 1/

(ลกคา) ไปยงโรงกลนน ามน และรบน ามนจากโรงกลนน ามนไปยงคลงน ามนของลกคา

- การขนสงไบโอดเซลจากคลงน ามนทหนงไปยงอกทหนง และกลบมายงโรงกลนน ามน

4.1.2 ส านกงานใหญ

นอกจากทรพยสนทใชในการประกอบธรกจของบรษท ดงกลาวขางตนแลว บรษท ไดเชาพนทส านกงาน เพอใชเปนส านกงานใหญของบรษท ทงน สญญาเชาพนทส านกงานมรายละเอยดทส าคญ ดงน

(1) สญญาเชาพนทส านกงาน - อาคาร เดอะ ไนน ทาวเวอร ชน 33

คสญญา : 1. บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ในฐานะผ เชา 2. บรษท แกรนด คาแนล แลนด จ ากด (มหาชน) ในฐานะผใหเชา

ระยะเวลา : วนท 1 ตลาคม 2560 ถงวนท 30 กนยายน 2563 พนทส านกงานทเชา : พนทขนาด 361.34 ตารางเมตร

เลขท TNA02 ชน 33 ทาวเวอรเอ โครงการ เดอะ ไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 เลขท 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

อต ราค า เช า และคาบรการ

: บรษทตกลงช าระคาเชาและคาบรการใหกบผ ใหเชาเปนรายเดอน ตามอตราทตกลงไวในสญญาเชาพนทส านกงาน

การตอสญญา : ผ ใหเชาใหสทธแก บรษท ตอระยะเวลาเชาไปอก 3 ป โดยตองแจงผ ใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วน กอนวนสนสดสญญา โดยอตราคาเชาและคาบรการเปนไปตามทระบไวในสญญาเชาพนทส านกงาน

(2) สญญาเชาพนทส านกงาน - อาคาร เดอะ ไนน ทาวเวอร ชน 34

คสญญา : 1. บรษท อามา มารน จ ากด (มหาขน) (“บรษท”) ในฐานะผ เชา 2. บรษท แกรนด คาแนล แลนด จ ากด (มหาชน) ในฐานะผใหเชา

ระยะเวลา : วนท 1 เมษายน 2559 ถงวนท 31 มนาคม 2562 พนทส านกงานทเชา : พนทขนาด 386.60 ตารางเมตร

เลขท TNA01 ชน 34 ทาวเวอรเอ โครงการ เดอะ ไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 เลขท 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

อ ต ร า ค า เช า แ ล ะคาบรการ

: บรษท ตกลงช าระคาเชาและคาบรการใหกบผ ใหเชาเปนรายเดอน ตามอตราทตกลงไวในสญญาเชาพนทส านกงาน

การตอสญญา : ผ ใหเชาใหสทธแก บรษท ตอระยะเวลาเชาไปอก 3 ป โดยตองแจงผ ใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วน กอนวนสนสดสญญา โดยอตราคาเชาและคาบรการเปนไปตามทระบไวในสญญาเชาพนทส านกงาน


36

ในเดอนมกราคม 2562 ไดมการยายพนทส านกงานจากชน 34 มายงชน 33 บรษทไดเชาพนทส านกงาน เปนพนทขนาด 398.96 ตารางเมตร ระยะเวลา 16 มกราคม 2562 ถงวนท 15 มกราคม 2565

4.1.3 ส านกงานยอยและศนยซอมบ ารง

AMAL ยงไดเชาพนทสถานบรการน ามน PT ในอ าเภอลาดหลมแกว จงหวดปทมธาน และซอทดนพรอมสงปลกสราง ในอ าเภอศรราชา จงหวดชลบร เพอใชเปนส านกงานยอยของ AMAL เปนจดจอดรถ และศนยซอมบ ารง เพออ านวยความสะดวกในการบรหารจดการการขนสงสนคาทางรถ ทงน สญญาเชาพนทและสญญาซอขายทดนมรายละเอยดทส าคญ ดงน

(1) สญญาเชาพนทสถานบรการน ามน PT (แหงท 2)

คสญญา : 1. บรษท ปโตรเลยมไทยคอรปอเรชน จ ากด ในฐานะผใหเชา ระยะเวลา : วนท 1 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 31 ตลาคม 2562 พนททเชา : พนทขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 5 เมตร

(พนทพรอมสงปลกสรางบางสวนภายในสถานบรการน ามน PT ในอ าเภอลาดหลมแกว จงหวดปทมธาน)

อ ต ร า ค า เช า แ ล ะคาบรการ

: AMAL ตกลงช าระคาเชาใหกบผ ใหเชาเปนรายเดอน ตามอตราทตกลงไวในสญญาเชาพนทส านกงาน รวมถงช าระคาภาษโรงเรอนและทดนใหกบผใหเชา

เงนประกนการเชา : AMAL ตกลงมอบเงนประกนตามทก าหนดไวในสญญาใหกบผใหเชา เพอเปนหลกประกนการเชา หาก AMAL เชาจนครบก าหนดระยะเวลาตามสญญา โดยมไดประพฤตผดสญญา และมไดคางช าระเงนตางๆ ตามสญญา ผใหเชาจะคนเงนจ านวนนใหโดยไมมดอกเบย

การตอสญญา : AMAL สามารถตออายสญญา โดยสงหนงสอแจงไปยงผ ใหเชาภายในเวลาไมเกนกวา 3 เดอนและไมต ากวา 1 เดอนกอนวนทครบก าหนดตามสญญา

4.2 สญญาส าคญทเกยวของในการด าเนนธรกจ

ในการด าเนนธรกจขนสงสนคาทางรถ AMAL และลกคาจะลงนามในสญญาวาจางขนสงสนคา เพอตกลง

เงอนไขทส าคญในการใหบรการขนสงสนคา ทงน สญญาวาจางขนสงสนคาใหกบลกคาทง 3 ราย มรายละเอยดทส าคญ ดงน


37

4.2.1 สญญาวาจางขนสงน ามนเชอเพลง (ฉบบท 1)

คสญญา : 1. บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ในฐานะผ รบจาง 2. บรษท พทจ โลจสตกส จ ากด ในฐานะผวาจาง 1/

วนทลงนาม : วนท 1 มกราคม 2558 ระยะเวลา : 5 ป นบตงแตวนท 1 มกราคม 2558 ทงน ระยะเวลาทสญญามผลบงคบใชอาจถกปรบเพม

หรอปรบลดระยะเวลาตอไปไดในภายหนาขนอยกบการประเมนผลงานตามสญญา การบอกเลกสญญา : สญญาสามารถยกเลกไดทนทเมอเกดเหตการณตอไปน

- หาก AMAL กระท าผดสญญาขอใดขอหนงหรอหลายขอรวมกน หรอ - คสญญาไมสามารถท างานใหเสรจเรยบรอยภายในเวลาทก าหนด หรอ - คสญญาไมปฏบตตามค าสง หรอ - คสญญาละทงการท างาน ไมแกไขงานสวนหนงสวนใดใหแลวเสรจภายในระยะเวลาท

ก าหนดไวตามสญญา หรอ - คสญญาเปนบคคลลมละลาย กอนครบก าหนดระยะเวลาทสญญามผลบงคบใช สญญาสามารถยกเลกไดโดยการแจงเปนลายลกษณอกษรใหคสญญาทราบลวงหนากอนถงวนสนสดไมนอยกวา 30 วน

คาขนสงสนคา : ผวาจางตกลงช าระคาขนสง โดยคดค านวณ จากปรมาณน ามนเชอเพลงท AMAL ขนสง และอตราคาขนสงทอางองจากระยะทางทขนสงและราคาขายปลกของน ามนดเซลภายในสถานบรการน ามนในเขตพนทกรงเทพฯ และปรมณฑล

สรปสาระส าคญของสญญา

: - AMAL ตกลงรบจางขนสงน ามนเชอเพลงทกประเภทของผวาจางจากโรงกลนน ามนของ TOP ไปยงคลงน ามนตามทก าหนด เพอสงมอบน ามนเชอเพลงใหกบผ วาจาง ใหแลวเสรจตามวน เวลา ปรมาณ และสถานท ซงผวาจางไดก าหนดและแจงให AMAL ทราบลวงหนาในแตละคราว

- ผวาจางตกลงรบประกนปรมาณงานขนต าของการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ AMAL ไวทอตรารอยละ 80 ของประมาณการปรมาณงานขนสงน ามนเชอเพลงทงหมดทผวาจางไดด าเนนการแจงเปนหนงสอให AMAL รบทราบ

- AMAL มหนาทจดหารถบรรทกน ามนจ านวน 30 คน ซงมคณสมบตตามทผ วาจางก าหนด โดยเขาเรมปฏบตงานตามสญญาภายในเดอนมนาคม 2558 หากเกนก าหนดระยะเวลาดงกลาว AMAL ตกลงช าระคาปรบใหกบผ วาจางตามอตราทก าหนดไวในสญญา

- AMAL ตองน าหนงสอค าประกนของธนาคารพาณชย (Letter of Guarantee) ซงไมมก าหนดระยะเวลาสนสดของการค าประกน ในวงเงน 4.0 ลานบาท มามอบใหกบผวาจาง เพอเปนหลกประกนการปฏบตตามสญญา

- AMAL ตกลงชดใชคาเสยหายทเกดขน ตามมลคา ประเภทและชนดของน ามนเชอเพลงทเสยหาย สญหาย หรอช ารดบกพรอง โดยการคดค านวณราคาของผลตภณฑตามราคาทระบในเอกสารก ากบการขนสงหรอใบก ากบภาษ ณ วนทเกดเหต


38

- ในกรณทปรากฎวาน ามนเชอเพลงทขนสงเกดการเสอมสภาพหรอมคณภาพลดลง AMAL ตกลงช าระเงนคาน ามนเชอเพลงทเสอมสภาพ สญหาย สญเสย หรอมคณภาพลดลง รวมทงคาใชจายทเกดขนทงปวงใหกบผวาจางจนครบถวนในทนท

หมายเหต: 1/ เมอวนท 10 สงหาคม 2559 บรษท และ PTG (คสญญาเดม ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญา โดยตกลงใหเปลยนแปลงตวผวาจางตามสญญาวาจางขนสงน ามนเชอเพลง จาก PTG มาเปน PTGLG และใหมผลนบตงแตวนทท าบนทกขอตกลงเพมเตม

2/ เดอน พฤศจกายน 2560 บรษท และ PTGLG (คสญญาเดม ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญา โดยตกลงใหเปลยนแปลงตวผวาจางตามสญญาวาจางขนสงน ามนเชอเพลง จาก PTGLG มาเปนบรษทในกลม PTG และใหมผลนบตงแตวนทท าบนทกขอตกลงเพมเตม


คสญญา : 1. บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ในฐานะผ รบจาง 2. บรษท พทจ โลจสตกส จ ากด ในฐานะผวาจาง 1/

วนทลงนาม : วนท 25 กมภาพนธ 2559 ระยะเวลา : 5 ป นบตงแตวนท 1 มนาคม 2559 ทงน ระยะเวลาทสญญามผลบงคบใชอาจถกปรบเพม

หรอปรบลดระยะเวลาตอไปไดในภายหนาขนอยกบการประเมนผลงานตามสญญา

การบอกเลกสญญา : สญญาสามารถยกเลกไดทนทเมอเกดเหตการณตอไปน - หาก AMAL กระท าผดสญญาขอใดขอหนงหรอหลายขอรวมกน หรอ - คสญญาไมสามารถท างานใหเสรจเรยบรอยภายในเวลาทก าหนด หรอ - คสญญาไมปฏบตตามค าสง หรอ - คสญญาละทงการท างาน ไมแกไขงานสวนหนงสวนใดใหแลวเสรจภายในระยะเวลาท






- AMAL มหนาทจดหารถบรรทกน ามนจ านวน 50 คน ซงมคณสมบตตามทผ วาจาง


39

ก าหนด โดยเขาเรมปฏบตงานตามสญญาภายในเดอนมนาคม 2559 หากเกนระยะเวลาดงกลาว AMAL ตกลงช าระคาปรบใหกบผวาจางตามอตราทก าหนดไวในสญญา




หมายเหต: 1/ เมอวนท 4 สงหาคม 2559 บรษท และ PTG (คสญญาเดม ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญา โดยตกลงใหเปลยนแปลงตวผวาจางตามสญญาวาจางขนสงน ามนเชอเพลง จาก PTG มาเปน PTGLG และใหมผลนบตงแตวนทท าบนทกขอตกลงเพมเตม

2/ เดอน พฤศจกายน 2560 บรษท และ PTGLG (คสญญาเดม ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญา โดยตกลงใหเปลยนแปลงตวผวาจางตามสญญาวาจางขนสงน ามนเชอเพลง จาก PTGLG มาเปนบรษทในกลม PTG และใหมผลนบตงแตวนทท าบนทกขอตกลงเพมเตม


คสญญา : 1. บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ในฐานะผ รบจาง

2. บรษท พทจ โลจสตกส จ ากด ในฐานะผวาจาง 1/ วนทลงนาม : วนท 20 มนาคม 2560 ระยะเวลา : 5 ป นบตงแตวนท 24 กมภาพนธ 2560 ทงน ระยะเวลาทสญญามผลบงคบใชอาจถกปรบ

เพมหรอปรบลดระยะเวลาตอไปไดในภายหนาขนอยกบการประเมนผลงานตามสญญา การบอกเลกสญญา : สญญาสามารถยกเลกไดทนทเมอเกดเหตการณตอไปน

- หาก AMAL กระท าผดสญญาขอใดขอหนงหรอหลายขอรวมกน หรอ - คสญญาไมสามารถท างานใหเสรจเรยบรอยภายในเวลาทก าหนด หรอ - คสญญาไมปฏบตตามค าสง หรอ - คสญญาละทงการท างาน ไมแกไขงานสวนหนงสวนใดใหแลวเสรจภายในระยะเวลาท




40




- AMAL มหนาทจดหารถบรรทกน ามนจ านวน 70 คน ซงมคณสมบตตามทผ วาจางก าหนด โดยเขาเรมปฏบตงานตามสญญาภายในเดอนมนาคม 2560 หากเกนระยะเวลาดงกลาว AMAL ตกลงช าระคาปรบใหกบผวาจางตามอตราทก าหนดไวในสญญา




หมายเหต: 1/ เดอน พฤศจกายน 2560 บรษท และ PTGLG (คสญญาเดม ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญา โดยตกลงใหเปลยนแปลงตวผวาจางตามสญญาวาจางขนสงน ามนเชอเพลง จาก PTGLG มาเปนบรษทในกลม PTG และใหมผลนบตงแตวนทท าบนทกขอตกลงเพมเตม

4.2.4 สญญาวาจางขนสงไบโอดเซล B100

คสญญา : 1. บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ในฐานะผ รบจาง

2. ผผลตและจ าหนายไบโอดเซล B100 ในฐานะผวาจาง(บรษท น ามนพชปทม จ ากด) วนทลงนาม : วนท 15 กนยายน 2557 ระยะเวลา : 1 ป นบตงแตวนท 15 กนยายน 2557 หากคสญญามไดบอกเลก สญญากบอกฝายหนงจะม

ผลท าใหสญญาถกตอออกไปคราวละ 1 ป การบอกเลกสญญา : คสญญาทงสองฝายมสทธบอกเลกสญญาโดยตองแจงใหอกฝายหนงทราบลวงหนาเปนลาย

ลกษณอกษร โดยผวาจางจะตองแจงให AMAL ทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วน และ AMALจะตองแจงใหผวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 180 วน

คาขนสงสนคา : ผวาจางตกลงช าระคาขนสง โดยคดค านวณ จากปรมาณไบโอดเซล B100 ท AMAL ขนสง และอตราคาขนสงทอางองจากราคาขายปลกของน ามนดเซลภายในสถานบรการน ามนในเขตพนทกรงเทพฯ และปรมณฑล

สรปสาระส าคญของ : - AMAL ตกลงรบจางขนสงไบโอดเซล B100 ใหกบผ วาจาง ตามชนด ปรมาณ เวลา


41

สญญา สถานท และจดหมายปลายทางตามทผวาจางก าหนดใหในใบสงสนคาหรอใบแจงหน - AMAL จะตองเปนผ ขนสงน ามนเชอเพลง ตามมาตรา 12 แหงพระพระราชบญญตคา

น ามนเชอเพลง โดยรถบรรทกน ามนตองมคณสมบตตามทผวาจางก าหนด และพนกงานขบรถตองมคณสมบตและปฏบตตามขอก าหนดทผ วาจางก าหนด รวมทงตองท าประกนภยรถบรรทกน ามนทกคนตาม พ.ร.บ. ค มครองผ ประสบภยจากรถยนตและประกนรถยนตคมครองบคคลท 3 หรอความรบผดตอบคคลภายนอก โดยมวงเงนชดเชยตามทผวาจางก าหนด

- AMAL ตองรบผดชอบในความเสยหาย สญหาย หรอขาดตกบกพรอง หรอการปลอมปนของสนคาทงในดานคณภาพและปรมาณ เนองจากการควบคมรกษาหรอการขนสงสนคาของ AMAL ทนทนบตงแต รถบรรทกน ามนของ AMAL ออกจากสถานทจายสนคาของผวาจางจนถงผ รบสนคาไดลงชอตรวจรบสนคาในใบสงของหรอใบแจงหน

- AMAL ตองรบผดชอบตอความเสยหายทงหมด หากพนกงานขบรถของ AMAL กระท าการทจรต ยกยอก ขโมย หรอผสมปลอมปนสนคาในระหวางการขนสงสนคาใหผวาจาง โดยมหลกฐานชดเจน

4.2.5 สญญาวาจางขนสงผลตภณฑเหลวทางรถยนต

คสญญา : 1.บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ในฐานะผ รบจาง

2.บรษท นว ไบโอดเซล จ ากด ในฐานะผวาจาง วนทลงนาม : วนท 11 มกราคม 2561 ระยะเวลา : 3 เดอน นบตงแตวนท 1 มกราคม 2561 ถง 31 มนาคม 2561 การบอกเลกสญญา : คสญญาทงสองฝายมสทธบอกเลกสญญาโดยตองแจงใหอกฝายหนงทราบลวงหนาเปนลาย

ลกษณอกษร โดยผวาจางจะตองแจงให AMAL ทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดอนและ AMALจะตองแจงใหผวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดอน เงอนไขดงกลาวจะตองมการพสจนไดวาคสญญาฝายทถกบอกเลกสญญานนไดกระท าผดขอสญญาอยางรายแรง และยงคงใหเวลาแกไขปรบปรงภายในระยะเวลา 1 เดอน

คาขนสงสนคา : ผวาจางตกลงช าระคาขนสง โดยคดค านวณ จากปรมาณไบโอดเซลท AMAL ขนสง และอตราคาขนสงทอางองจากราคาขายปลกของน ามนดเซลภายในสถานบรการน ามนในเขตพนทกรงเทพฯ และปรมณฑล และหากรถบรรทกจอดเพอรอลงน ามนมกกวา 6 ชวโมง สามารถเรยกเกบคาเสยเวลาได 2,500/วน


: - AMAL ตกลงรบจางขนสงไบโอดเซล ใหกบผวาจาง ตามชนด ปรมาณ เวลา สถานท และจดหมายปลายทางตามทผวาจางก าหนดใหในใบสงสนคา

- AMAL จะจดการเตรยมรถและอปกรณสวนควบทจ าเปนตองใชขนสงใหพรอมและมสภาพสมบรณปลอดภยและเปนไปตามขอกฎหมายก าหนด

- AMAL ตองรบผดชอบสนคาของผ วาจาง นบตงแตการรบสนคาจากกสถานทรบสนคาจนกระทงสงมอสนคา ณ สถานทสงสนคาตามทผวาจางก าหนด

- AMAL ตองควบคมดแลพนกงานของผวาจางใหปฎบตตามระเบยบดานความปลอดภย


42

รวมทงรกษาทรพยสนของผวาจางและลกคาของผวาจางและหากพนกงานของผ รบจางกอความเสยหายใหแกผวาจาง ผ รบจางตองชดใชคาเสยหาย

- หากคสญญาฝายใดฝายหนง ไมสามารถปฎบตตามเงอนไขขอหนงขอใดตามทระบไวในสญญาฉบบน อนเปนผลเนองมาจากเหตสดวสยไมถอวาฝายนนประพฤตผดสญญา

4.2.6 สญญาวาจางขนสงผลตภณฑเหลวทางรถยนต

คสญญา : 1.บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ในฐานะผ รบจาง

2.บรษท นว ไบโอดเซล จ ากด ในฐานะผวาจาง วนทลงนาม : วนท 26 ,มนาคม 2561 ระยะเวลา : 3 เดอน นบตงแตวนท 1 เมษายน 2561 ถง 30 มถนายน 2561 การบอกเลกสญญา : คสญญาทงสองฝายมสทธบอกเลกสญญาโดยตองแจงใหอกฝายหนงทราบลวงหนาเปนลาย

ลกษณอกษร โดยผวาจางจะตองแจงให AMAL ทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดอนและ AMALจะตองแจงใหผวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดอน เงอนไขดงกลาวจะตองมการพสจนไดวาคสญญาฝายทถกบอกเลกสญญานนไดกระท าผดขอสญญาอยางรายแรง และยงคงใหเวลาแกไขปรบปรงภายในระยะเวลา 1 เดอน

คาขนสงสนคา : ผวาจางตกลงช าระคาขนสง โดยคดค านวณ จากปรมาณไบโอดเซลท AMAL ขนสง และอตราคาขนสงทอางองจากราคาขายปลกของน ามนดเซลภายในสถานบรการน ามนในเขตพนทกรงเทพฯ และปรมณฑล และหากรถบรรทกจอดเพอรอลงน ามนมกกวา 6 ชวโมง สามารถเรยกเกบคาเสยเวลาได 2,500/วน


: - AMAL ตกลงรบจางขนสงไบโอดเซล ใหกบผวาจาง ตามชนด ปรมาณ เวลา สถานท และจดหมายปลายทางตามทผวาจางก าหนดใหในใบสงสนคา

- AMAL จะจดการเตรยมรถและอปกรณสวนควบทจ าเปนตองใชขนสงใหพรอมและมสภาพสมบรณปลอดภยและเปนไปตามขอกฎหมายก าหนด

- AMAL ตองรบผดชอบสนคาของผ วาจาง นบตงแตการรบสนคาจากกสถานทรบสนคาจนกระทงสงมอสนคา ณ สถานทสงสนคาตามทผวาจางก าหนด

- AMAL ตองควบคมดแลพนกงานของผวาจางใหปฎบตตามระเบยบดานความปลอดภย รวมทงรกษาทรพยสนของผวาจางและลกคาของผวาจางและหากพนกงานของผ รบจางกอความเสยหายใหแกผวาจาง ผ รบจางตองชดใชคาเสยหาย

- หากคสญญาฝายใดฝายหนง ไมสามารถปฎบตตามเงอนไขขอหนงขอใดตามทระบไวในสญญาฉบบน อนเปนผลเนองมาจากเหตสดวสยไมถอวาฝายนนประพฤตผดสญญา


43

4.3 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบายลงทนในบรษทยอยหรอบรษทรวมทมวตถประสงคในการประกอบกจการทเปนสวนสนบสนนกจการของบรษท อนจะท าใหบรษทมผลประกอบการหรอผลก าไรเพมมากขน หรอธรกจทเออประโยชน (Synergy) ใหกบบรษท โดยสามารถสนบสนนการด าเนนธรกจหลกของบรษทใหมความครบวงจรมากยงขน โดย ณ วนท 10 กรกฎาคม 2557 บรษท ไดเขาไปลงทนในหนสามญของบรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ในสดสวนรอยละ 99.99


44

5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทไมมขอพพาททางกฎหมาย ซงอาจกอใหเกดผลเสยหายตอสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอยเกนกวารอยละ 5 ของสวนของผ ถอหน และไมมขอพพาททางกฎหมายอนใดทอาจกอใหเกดผลกระทบ ตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ อยางมนยส าคญ


45

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน ขอมลบรษท

ชอบรษท : บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน)

ชอยอหลกทรพย : AMA ประเภทธรกจ : ผใหบรการขนสงสนคาเหลว (Liquid Product) ทางเรอและทางรถ ทตงส านกงานใหญ : เลขท 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร ชนท 33 ทาวเวอร เอ หองเลขท TNA02

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบยนบรษท : 0107559000231 เวบไซต : www.amamarine.co.th

โทรศพท : 0-2001-2801 โทรสาร : 0-2001-2800 ทนจดทะเบยน : 258,960,000 บาท ทนจดทะเบยนช าระแลว : 258,958,386.50 บาท จ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด : 517,916,773 หน มลคาทตราไวตอหน : 0.50 บาท

บคคลอางอง นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

เลขท 93 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400

โทรศพท : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

ผสอบบญช : นาง สวมล กฤตยาเกยรณ

ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 2982

บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด 316/32 ซอยสขมวท 22 ถนนสขมวท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท : 0-2259-5300 โทรสาร : 0-2260-1553

ทปรกษากฎหมาย : บรษท เอเบล แอนด พรมพตน จ ากด

85/132 ชน 16 อาคารช านาญ เพญ ชาต ถนน พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310

โทรศพท : 0-2643-9922 โทรสาร : 0-2643-9922 Ext. 5

http://www.amamarine.co.th/


46

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 ขอมลหลกทรพย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมทนจดทะเบยน 258.96 ลานบาท และทนช าระแลวเทากบ 258.95 ลานบาท โดยแบงออกเปนหนสามญจ านวน 517.92 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท

7.2 ผถอหน รายชอผ ถอหนของบรษท สงสด 10 รายแรก ณ วนท 28 ธนวาคม 2561 มรายละเอยด ดงน

รายชอผถอหนรายใหญ 1/ จ านวนหน

(หน)

สดสวนการถอหน

(รอยละ)

1. บรษท รชกจ โฮลดง จ ากด 2/ 130,100,000 25.12

o นายพพฒน รชกจประการ 36,428,000 7.04

o นายพทกษ รชกจประการ 20,816,000 4.02

o นางฉตรแกว คชเสน 20,816,000 4.02

o นางกชกรณ พบลธรรมศกด 15,612,000 3.01

o นายพบลย รชกจประการ 20,816,000 4.02

o นางสาวภคจรา รชกจประการ 15,612,000 3.01

2. บรษท พทจ โลจสตกส จ ากด 3/ 124,320,000 24.00

3. กลมนางสาวภคจรา รชกจประการ และญาตสนท 4/ 76,533,780 14.78

o นางสาวภคจรา รชกจประการ 3,504,000 0.68

o นายพพฒน รชกจประการ และครอบครว 44,042,900 8.50

- นายพพฒน รชกจประการ 40,537,900 7.83

- นายปกเขตร รชกจประการ 1,100,000 0.21

- นางสาวปกรกานต รชกจประการ 2,405,000 0.46

o นายพทกษ รชกจประการ และครอบครว 8,944,000 1.73

- นายพทกษ รชกจประการ 1,504,000 0.29

- นางสาวจนทวรจฉร จนทรศารทล 7,440,000 1.44

o นางฉตรแกว คชเสน และครอบครว 10,239,020 1.97

- นางฉตรแกว คชเสน 2,903,320 0.56


47

รายชอผถอหนรายใหญ 1/ จ านวนหน

(หน)

สดสวนการถอหน

(รอยละ)

- นางสาวลภสอร คชเสน 2,249,240 0.43

- นายเขมภพ คชเสน 2,394,140 0.46

- นายสหสชย คชเสน 2,692,320 0.52

o นางกชกรณ พบลธรรมศกด 8,059,860 1.56

o นายพบลย รชกจประการ 1,744,000 0.34

4. กลมนายพศาล รชกจประการ และญาตสนท 5/ 35,880,720 6.93

o นายพศาล รชกจประการ 13,400,000 2.59

o นายสทธวฒ รชกจประการ และครอบครว 8,579,720 1.65

- นายสทธวฒ รชกจประการ 4,535,000 0.87

- นายธนท รชกจประการ 4,044,720 0.78

o นายสนทร รชกจประการ 6,820,000 1.32

o นางจไรวรรณ หยวน 5,448,640 1.05

o นายธนกฤต รชกจประการ 1,032,360 0.20

o นางสาวธญธร รชกจประการ 600,000 0.12

5. กลมนายชศกด ภชชวนชกล และญาตสนท 6/ 17,740,680 3.43

o นายชศกด ภชชวนชกล และครอบครว 15,616,680 3.02

- นายชศกด ภชชวนชกล 600,000 0.11

- นางสขวสา ภชชวนชกล 2,412,000 0.47

- นายเตชส ภชชวนชกล 6,301,680 1.22

- นางสาวปญญา ภชชวนชกล 6,303,000 1.22

o นางสาวพรทพย ภชชวนชกล 2,124,000 0.41

6. นางสาวเพรชรตน จรรยธรรมพต 12,620,000 2.44

7. นายโชตพนธ เตยววฒน 9,730,000 1.88

8. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 3,378,960 0.65

9. นายอศรศกด ธระศกด 2,400,000 0.46

10. นายทวศลป ชนะพฒนวงศ 2,294,060 0.44

รวมผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก 414,998,200 80.13

ผถอหนสวนนอย 102,918,573 19.87

รวมจ านวนหนทออกและจ าหนายไดแลวทงหมด 517,916,773 100.00


48

หมายเหต: ขอมลจาก บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ณ วนท 28 ธนวาคม 2561 1/ การจดกลมผ ถอหนรายใหญตามทแสดงนเปนไปเพอประโยชนในการเปดเผยขอมลใหแกนกลงทนเทานน ไมใช

การจดเพอแสดงกลมตามมาตรา 258 แหง พ.ร.บ. หลกทรพยฯ หรอกลมของบคคลทกระท าการรวมกน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 7/2552 เ รอง ก าหนดลกษณะความสมพนธหรอพฤตกรรมทเขาขายลกษณะเปนการกระท ารวมกบบคคลอน และการปฏบตตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แตอยางใด

2/ บรษท รชกจ โฮลดง จ ากด (“รชกจ โฮลดง”) เปนบรษทโฮลดงจ ากดของผ ถอห นใหญ 6 รายในกลม นางสาวภคจรา รชกจประการ จดตงขนเพอรองรบการก ากบดแลกจการของครอบครวในระยะยาว

3/ บรษท พทจ โลจสตกส จ ากด (“PTGLG”) เปนบรษทยอยของ บรษท พทจ เอนเนอย จ ากด (มหาชน) (“PTG”) ซง ณ วนท 28 ธนวาคม 2561 PTG ถอหน PTGLG รอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนทเรยกช าระแลว PTGLG จดตงขนเพอด าเนนธรกจขนสง ขนถายน ามนเชอเพลง กาซ ผลตภณฑปโตรเลยม และสนคาทกประเภท รวมถงคนโดยสาร ทงทางบก ทางน า ทางอากาศ ทงภายในประเทศและระหวางประเทศ

4/ ผ ถอห น 6 รายในกลมนางสาวภคจรา รชกจประการ และญาตสนท ประกอบดวย (1) นางสาวภคจรา รชกจประการ (2) นายพพฒน รชกจประการ (3) นางฉตรแกว คชเสน (4) นายพทกษ รชกจประการ (5) นางกชกรณ พบลธรรมศกด และ (6) นายพบลย รชกจประการ มพฤตกรรมและเจตนาใชสทธออกเสยงไปในทางเดยวกนเพอควบคมบรษทรวมกน (Acting in concert) ทงนการจดกลมรายชอผ ถอห นอนในกลมนางสาวภคจรา รชกจประการ และญาตสนทนอกจากผ ถอหน 6 รายทระบขางตน เปนไปเพอประโยชนใน การเปดเผยขอมลเกยวกบความสมพนธในแงเครอญาตของผ ถอหน 6 รายดงกลาวและครอบครวใหแก นกลงทนเทานน โดยมรายระเอยดสรปไดดงน

1) นางสาวภคจรา รชกจประการ ซงเปน กรรมการและผบรหารของบรษท และ AMAL และผ ถอหนของบรษท 2) นายพพฒน รชกจประการ และครอบครว ประกอบไปดวย (1) นายพพฒน รชกจประการ ซงเปน พชายของ

นางสาวภคจรา รชกจประการ (2) นายปกเขตร รชกจประการ ซงเปนบตรชาย และ (3) นางสาวปกรกานต รชกจประการ ซงเปนบตรสาว

3) นายพทกษ รชกจประการ และครอบครว ประกอบไปดวย (1) นายพทกษ รชกจประการ ซงเปน พชายของนางสาวภ ค จ รา ร ช ก จป ระการ แ ล ะ เป น ก รรม ก า ร ผ บ รห า ร แ ล ะผ ถ อ ห น ให ญ ขอ ง PTG (2) นางสาวจนทวรจฉร จนทรศารทล ซงเปนภรรยาของนายพทกษ รชกจประการ

4) นางฉตรแกว คชเสน และครอบครว ประกอบไปดวย (1) นางฉตรแกว คชเสน ซงเปน พสาวของ นางสาวภคจรา รชกจประการ และเปนกรรมการและผ ถอหนของ PTG (2) นางสาวลภสอร คชเสน ซงเปนบตรสาว (3) นายเขมภพ คชเสน ซงเปนบตรชาย และ (4) นายสหสชย คชเสน ซงเปนบตรชาย

5) นางกชกรณ พบลธรรมศกด ซงเปน พสาวของนางสาวภคจรา รชกจประการ และเปนผ ถอหนของบรษท 6) นายพบลย รชกจประการ ซงเปน พชายของนางสาวภคจรา รชกจประการ และเปนผ ถอหนของบรษท

5/ กลมนายพศาล รชกจประการ และญาตสนท ประกอบไปดวย

1) นายพศาล รชกจประการ ซงเปน กรรมการและผบรหารของบรษท และ AMAL และผ ถอหนของบรษท 2) นายสนทร รชกจประการ ซงเปน บดาของนายพศาล รชกจประการ และเปนผ ถอหนของบรษท


49

3) นายสทธวฒ รชกจประการ และครอบครว ประกอบไปดวย (1) นายสทธวฒ รชกจประการ ซงเปน พชายของ นายพศาล รชกจประการ และเปนกรรมการของ AMAL และผ ถอห นของบรษท (2) นายธนท รชกจประการ ซง เปนบตรชาย

4) นายธนกฤต รชกจประการ ซงเปน พชายของนายพศาล รชกจประการ และเปนผ ถอหนของบรษท 5) นางสาวธญธร รชกจประการ ซงเปน นองสาวของนายพศาล รชกจประการ และเปนผ ถอหนของบรษท 6) นางจไรวรรณ หยวน ซงเปนพสาวของนายพศาล รชกจประการ และเปนผ ถอหนของบรษท

6/ กลมนายชศกด ภชชวนชกล และ ญาตสนท ประกอบไปดวย 1) นายชศกด ภชชวนชกล และครอบครว ประกอบไปดวย (1) นายชศกด ภชชวนชกล ซงเปนกรรมการของ

บรษท และ AMAL และเปนผ ถอหนของบรษท (2) นางสขวสา ภชชวนชกล ซงเปนภรรยาของนายชศกด ภชชวนชกล และเปนพสาวของนายพศาล รชกจประการ และเปนผ บรหารของ PTG (3) นายเตชส ภชชวนชกล ซงเปนบตรชาย และ (4) นางสาวปญญา ภชชวนชกล ซงเปนบตรสาว

2) นางสาวพรทพย ภชชวนชกล ซงเปนพสาวของนายชศกด ภชชวนชกล


50

7.3 นโยบายการจายเงนปนผล

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

บรษทมนโยบายในการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมต ากวารอยละ 25 ของก าไรสทธของงบการเงนเฉพาะบรษทภายหลงจากหกภาษและทนส ารองตามกฎหมายและเงนส ารองอน (ถาม) อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได โดยจะขนอยกบผลการด าเนนงาน ฐานะการเงน สภาพคลอง ความจ าเปนในการใชเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงาน แผนการลงทน และการขยายธรกจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจยอนๆ ทเกยวของกบการด าเนนงานและการบรหารงานของบรษท โดยอยภายใตเงอนไขทวา บรษทจะตองมเงนสดเพยงพอส าหรบการด าเนนธรกจ และการด าเนนการดงกลาวจะตองกอใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหน ตามทคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ผ ถอหนของบรษท เหนสมควร

ทงน มตคณะกรรมการบรษททอนมตใหจายเงนปนผลจะตองน าเสนอเพอขออนมตจากทประชมผ ถอหน เวนแตเปนการจายเงนปนผลระหวางกาล ซงคณะกรรมการบรษทมอ านาจอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

ในป 2561 บรษทมการจายปนผลใหกบผ ถอหน ตามรายละเอยดเปรยบเทยบการจายเงนปนผลกบปทผานมาดงน

ขอมลการจายเงนปนผลยอนหลง ป 2559 ป 2560 ป 2561 ก าไรสทธตอหน (บาท) 0.47 0.49 0.17 เงนปนผลตอหน (บาท) 203.00 0.20 0.10 หนปนผล (บาท) - 0.10 - อตราการจายเงนปนผลตออตราก าไรสทธ (%) 151.17 42.64 125.87

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

บรษทก าหนดใหบรษทยอยมนโยบายในการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมต ากวารอยละ 25 ของก าไรสทธของงบการเงนเฉพาะบรษทภายหลงจากหกภาษและทนส ารองตามกฎหมายและเงนส ารองอน (ถาม) อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได โดยจะขนอยกบผลการด าเนนงาน ฐานะการเงน สภาพคลอง ความจ าเปนในการใชเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงาน แผนการลงทน และการขยายธรกจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจยอนๆ ทเกยวของกบการด าเนนงานและการบรหารงานของบรษทยอย โดยอยภายใตเงอนไขทวา บรษทยอยจะตองมเงนสดเพยงพอส าหรบการด าเนนธรกจ และการด าเนนการดงกลาวจะตองกอใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหน ตามทคณะกรรมการบรษทของบรษทยอย และ/หรอ ผ ถอหนของบรษทยอยเหนสมควร

ทงน มตคณะกรรมการบรษทของบรษทยอยทอนมตใหจายเงนปนผลจะตองน าเสนอเพอขออนมตจากทประชม ผ ถอหนของบรษทยอย เวนแตเปนการจายเงนปนผลระหวางกาลซงคณะกรรมการบรษทของบรษทยอยมอ านาจอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหทประชมผ ถอหนของบรษทยอยทราบในการประชมคราวตอไป


51

8. โครงสรางการจดการ

8.1 คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการ 10 ทาน ดงน

1. นายเกษม เวชศลป กรรมการอสระ / ประธานกรรมการ

2. นายมานต นธประทป กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

3. นายฉตรชย ศรทพยราษฎร กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคาตอบแทน

4. นางทพวรรณ โพธยาภรณ กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคาตอบแทน

5. นายชศกด ภชชวนชกล กรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร

6. นายพศาล รชกจประการ กรรมการ / กรรมการผจดการ / กรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน / กรรมการบรหาร

7. นางสาวภคจรา รชกจประการ กรรมการ / กรรมการบรหาร

8. นายธาตร เกดบญสง(1) กรรมการ / กรรมการบรหาร

9. นายชยทศน วนชย(1) กรรมการ

10. นายศกดชย รชกจประการ(2) กรรมการ

หมายเหต (1) กรรมการซงเปนผแทนจากบรษท พทจ โลจสตกส จ ากด ซงเปนผถอหนรายใหญทถอหนในบรษท รอยละ 24.00

ของหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท ณ วนท 30 ธนวาคม 2561

(2) ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 19 เมษายน 2561

จ านวนกรรมการดงกลาวเปนไปตามขอบงคบบรษททก าหนดใหมคณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดนน ตองมถนทอยในราชอาณาจกร และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตตามทกฎหมายก าหนด โดยมกรรมการตรวจสอบจ านวนไมนอยกวา 3 ทาน และกรรมการทกทานมความรและประสบการณเพยงพอทจะท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนของบรษท โดยสามารถ ดรายละเอยดประวตและขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใน หวขอ “รายละเอยดคณะกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท” และ หวขอ “การก ากบดแลกจการ” คณะกรรมการบรษททง 10 ทาน ประกอบดวยผทรงคณวฒ หลากหลายสาขาอาชพ (Board Diversity) โดยไมจ ากดเพศ อายเชอชาต และศาสนา กรรมการทกทานมความร ความสามารถ และประสบการณทแตกตางและเปนประโยชนตอการพฒนาบรษท


52

กรรมการผมอ านาจผกพนตามหนงสอรบรองของบรษท

กรรมการผมอ านาจผกพนตามหนงสอรบรองของบรษท คอนายชศกด ภชชวนชกล หรอนายพศาล รชกจประการ หรอ นางสาวภคจรา รชกจประการ หรอ นายธาตร เกดบญสง กรรมการสองในสคนลงลายมอชอรวมกน และประทบตราส าคญของบรษท

คณสมบตของกรรมการบรษท

1. บรรลนตภาวะ และเปนผมความรความสามารถ มความซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และมเวลาเพยงพอทจะอทศความรความสามารถและปฏบตหนาทแกบรษทได

2. ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอคนเสมอนไรความสามารถ 3. ไมเคยรบโทษจ าคกโดยค าพพากษาถงทสดใหจ าคกในความผดเกยวกบทรพยทไดกระท าโดยทจรต 4. ไมเคยถกลงโทษไลออกหรอปลดออกจากราชการ หรอองคการ หรอหนวยงานของรฐฐานทจรตตอหนาท 5. ไมอยระหวางการถกกลาวโทษ หรอถกด าเนนคด หรอตองค าพพากษา หรอถกเปรยบเทยบปรบตามกฎหมายวา

ดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายวาดวยการประกอบธรกจเงนทน ธรกจหลกทรพย และธรกจ เครดตฟองซเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณชย กฎหมายวาดวยการประกนชวต กฎหมายวาดวยการประกนวนาศภย หรอกฎหมายทเกยวกบธรกจการเงนในท านองเดยวกน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานทมอ านาจตามกฎหมายนน ทงน ในความผดเกยวกบการกระท าอนไมเปนธรรมเกยวกบการซอขายหลกทรพย หรอการบรหารงานทมลกษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรอทจรต

6. ไมอยระหวางการถกกลาวโทษ หรอถกด าเนนคด หรอตองค าพพากษา หรอถกเปรยบเทยบปรบ ตามกฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานทมอ านาจตามกฎหมายนน

7. ในกรณทเคย หรออยระหวางการเปนกรรมการบรษท หรอผบรหารของบรษทจดทะเบยนใดๆ ตองไมมพฤตกรรมทแสดงวา มเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงน หรอผลการด าเนนงานทแทจรงของบรษทจดทะเบยนนนๆ หรอของบรษททเคยเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน หรอ ไมเคยแสดงขอความอนเปนเทจในสาระส าคญหรอปกปดขอความจรงอนเปนสาระส าคญอนควรบอกใหแจงในเอกสารใดๆ ทตองเปดเผยตอประชาชน หรอตองยนตอ ส านกงาน กลต. หรอตลาดหลกทรพยฯ

8. ในกรณทเคยหรออยระหวางการเปนกรรมการบรษท หรอผบรหารของบรษทใดๆ ตองไมมพฤตกรรมทแสดงวาม การละเลยการท าหนาทตามสมควร ในการตรวจสอบดแลมใหบรษทนนๆ ฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน

9. ไมเปนบคคลซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท หรอเขาเปนหนสวน หรอกรรมการในนตบคคลอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะท าเพอประโยชนของตนเองหรอผอน เวนแตจะไดแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบกอนทจะมมตแตงตง


53

คณสมบตของกรรมการอสระ

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคม ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอ โดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอน ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอมอ านาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอห นทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง ทงน ความสมพนธทางธรกจตามทกลาวขางตน รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกต เพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการทเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหก ยม ค าประกน การใ หสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแต 20 ลานบาทขนไปแลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการท เกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ป กอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเ ปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง


54

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนกวารอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด ของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

วาระการด ารงต าแหนง

1. กรรมการบรษทจ านวนหนงในสามของคณะกรรมการบรษท จะตองพนจากต าแหนงในทกครงของการประชมสามญผ ถอหนประจ าป โดยใหกรรมการบรษทซงอยในต าแหนงนานทสดเปนผ พนจากต าแหนง ในกรณทกรรมการบรษททพนจากต าแหนงดงกลาวไมอาจแบงไดพอดหนงในสาม กใหใชจ านวนทใกลทสดกบหนงในสาม

2. กรรมการบรษททพนจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบแตงตงใหกลบเขาด ารงต าแหนงไดอก โดยไม เปนการตอวาระโดยอตโนมต

3. นอกจากการพนจากต าแหนงตามวาระแลว กรรมการบรษทพนจากต าแหนงเมอ - ตาย - ลาออก - ขาดคณสมบตของกรรมการบรษทตามทระบไวขางตน - ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนฯ - ทประชมผ ถอหนลงมตใหออก - ศาลมค าสงใหออก

4. กรณต าแหนงกรรมการบรษทวางลงเพราะสาเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและเลอกบคคลทมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนฯ เขาเปนกรรมการบรษทแทน เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน โดยกรรมการบรษททเขาด ารงต าแหนงแทนนนจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการบรษทซงตนแทน

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการ

1. ดแล และจดการบรษท รวมถงปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน ดวยความซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และมความรบผดชอบเปนธรรมตอผ ถอหนทกราย (Accountability to Shareholders)

2. ก าหนดนโยบาย และทศทางการด าเนนงานของบรษท และก ากบควบคมดแล (Monitoring and Supervision) ใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไปตามนโยบาย และระเบยบของบรษทอยางมประสทธภาพและประสทธผล ภายใตการก ากบดแลกจการทด เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการ และความมนคงสงสดใหแกผ ถอหน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)

3. ควบคมดแลใหฝายบรหารมการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝายอยางมจรยธรรมและมความเทาเทยมกน


55

4. พจารณาและก าหนดแผนงบประมาณประจ าป และปรบปรงแผนงบประมาณประจ าปใหเหมาะสม และสอดคลองกบนโยบาย และทศทางการด าเนนงานของบรษท รวมถงตรวจสอบและควบคมใหฝายบรหารใ ชจายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจ าป

5. ตดตามการด าเนนกจการของบรษทอยางสม าเสมอ และตระหนกถงการปฏบตตามกฎหมาย และขอก าหนดในสญญาทเกยวของของบรษท โดยก าหนดใหฝายบรหารรายงานผลการปฏบตงาน ตลอดจนเรองทส าคญอนๆ ของบรษทใหคณะกรรมการบรษทรบทราบในการประชมคณะกรรมการบรษททกไตรมาส เพอใหการด าเนนกจการของบรษทเปนไปอยางมประสทธผล

6. ด าเนนการใหบรษทมระบบทางบญช การรายงานทางการเงน การควบคมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทมประสทธภาพและเชอถอได

7. ใหความส าคญในการด าเนนการเรองการบรหารความเสยง โดยจดใหมแนวทาง และมาตรการทเกยวของกบบรหารความเสยงอยางเหมาะสมและเพยงพอ และก าหนดใหมการตดตามการบรหารความเสยงอยางสม าเสมอ

8. พจารณาและอนมต หรอ พจารณาและใหความเหน เกยวกบการเขาท ารายการ กอนเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมต ส าหรบการเขาท าธรกรรมทมนยส าคญตอบรษท และการเขาท ารายการทเกยวโยงกนตามหลกเกณฑ เงอนไข และวธการทก าหนดไวในขอบงคบบรษท และ/หรอ หลกเกณฑและประกาศท ส านกงาน กลต. และตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด และ/หรอ กฎหมายและกฎเกณฑทเกยวของกบการท าธรกรรมนนๆ และ/หรอ มตทประชมผ ถอหนก าหนด

9. จดใหรายงานประจ าปของบรษท และ/หรอ ของคณะกรรมการบรษท ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ ทเกยวของก าหนด รวมถงรายงานใหผ ถอหนทราบอยางสม าเสมอ และครบถวนตามความเปนจรงถงสภาพการด าเนนธรกจในปจจบน และแนวโนมการด าเนนธรกจในอนาคตของบรษท ทงในดานบวกและลบพรอมเหตผลสนบสนนอยางเพยงพอ

10. พจารณาและอนมตโครงสรางองคกรทเหมาะสมตอการด าเนนธรกจ ซงรวมถงการจดตงคณะอนกรรมการตางๆ และการสรรหาและแตงตงกรรมการ หรอบคคลทมประสบการณ และความรความสามารถตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควรเขาด ารงต าแหนงสมาชกในคณะอนกรรมการ รวมถงก าหนดขอบเขตอ านาจ หนาท และความรบผดชอบของคณะอนกรรมการตางๆ

11. พจารณาและแตงตงกรรมการผจดการ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หนาท และความรบผดชอบ ของกรรมการผจดการ

12. พจารณาและก าหนดโครงสรางคาตอบแทนประจ าปของบรษท และหลกเกณฑการจายคาตอบแทนทเหมาะสม ของกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน โดยค านงถงปจจยตางๆ ทเหมาะสม เชน ผลการประเมนงาน ต าแหนง ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ คณสมบต ความรและความสามารถ และอตราคาตอบแทนทเหมาะสมในอตสาหกรรมเดยวกน

13. พจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนของกรรมการและคณะอนกรรมการตางๆ ตามทคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนน าเสนอ กอนเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาและอนมตคาตอบแทนดงกลาว

14. พจารณาความเหมาะสมของบคคลทคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนน าเสนอใหด ารงต าแหนงกรรมการ กอนเสนอใหทประชมผ ถอห นพจารณาและแตงตงบคคลดงกลาวเปนกรรมการ รวมทงพจารณา ความเหมาะสมและแตงตงบคคลทคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนน าเสนอใหเปนกรรมการ ในคณะอนกรรมการชดตางๆ


56

15. คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ านาจใหกรรมการคนหนง หรอหลายคน หรอบคคลอนใด ปฏบตการอยางหนง อยางใดแทนคณะกรรมการบรษทได โดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการบรษท หรออาจมอบอ านาจเพอใหบคคลดงกลาว มอ านาจตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร และภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร ซงคณะกรรมการบรษท อาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไขการมอบอ านาจนนๆ ได เมอเหนสมควร ทงน การมอบอ านาจดงกลาวตองจดท าเปนลายลกษณอกษร หรอบนทกเปนมตคณะกรรมการบรษทในรายงานการประชมคณะกรรมการอยางชดเจน และมการระบขอบเขตอ านาจหนาทของผ รบมอบอ านาจไวอยางชดเจน รวมทงผ ไดรบมอบอ านาจนน ตองไมมอ านาจอนมตรายการทบคคลดงกลาว หรอบคคลทอาจม ความขดแยง (“บคคลทอาจมความขดแยง” ใหมความหมายตามทก าหนดไวในประกาศของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอ คณะกรรมการตลาดทน) อาจมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยง ทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษท ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑ ททประชมผ ถอหนหรอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตไว

16. คณะกรรมการบรษทมอ านาจ หนาท และความรบผดชอบอนใด ตามทก าหนดไวในกฎหมายและกฎเกณฑ ทเกยวของ ขอบงคบของบรษท และมตทประชมผ ถอหน

อ านาจอนมตของกรรมการและฝายบรหาร บรษทไดก าหนดหลกเกณฑอ านาจอนมต (Delegation of Authorities) ของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และผจดการฝาย ไวอยางชดเจน โดยมผลบงคบใชตงแตป 2559 โดยไดก าหนดอ านาจอนมตและวงเงน ตามประเภทรายการ ไดแก นโยบายและแผน การเงนการบญช พนกงาน การจดซอ จดหา จดจาง การตลาด และธรการและเรองทวไป โดยบรษทไดปรบปรงหลกเกณฑดงกลาวเพอความเหมาะสมและสอดคลองกบสถานการณปจจบน ซงไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรหาร อ านาจอนมตของคณะกรรมการบรษท 1. การก าหนดนโยบาย แผนธรกจ และแผนงบประมาณประจ าป 2. การโอนยายงบประมาณ เชน คาใชจายในการลงทน ตามวงเงน 3. การเงนการบญช เชน การลงนามเอกสารทางการเงนทมผลผกพนบรษท และการช าระเงนเพอวางมดจ าหรอค า

ประกน การเปลยนแปลงนโยบายทางบญชตามวงเงน เปนตน 4. การอนมตกรอบอตราก าลง เชน การจาง/แตงตงกรรมการ การปรบอตราเงนเดอน คาจาง และโบนสประจ าป

(ภาพรวม) และผงองคกร 5. การขออนมตซอและการสงซอตามวงเงน 6. การขายทรพยสนตามวงเงน


57

ตารางแสดงการเขารวมประชมของคณะกรรมการ ประจ าป 2561

รายชอกรรมการ

จ านวนครงทเขารวมประชม / จ านวนครงทประชม

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

1. นายเกษม เวชศลป 6/6 - - - 2. นายมานต นธประทป 6/6 - 4/4 2/2 3. นายฉตรชย ศรทพยราษฏร 6/6 - 4/4 2/2 4. นางทพวรรณ โพธยาภรณ 6/6 - 4/4 2/2 5. นายชศกด ภชชวนชกล 6/6 12/12 - - 6. นายพศาล รชกจประการ 6/6 12/12 - 2/2 7. น.ส.ภคจรา รชกจประการ 6/6 12/12 - - 8. นายธาตร เกดบญสง 6/6 12/12 - - 9. นายชยทศน วนชย 6/6 - - - 10. นายศกดชย รชกจประการ1 3/6 - - - หมายเหต : 1 นายศกดชย รชกจประการ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 19 เมษายน 2561

8.2 ผบรหาร

โครงสรางการจดการของบรษท ประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชด คอ คณะกรรมการบรษท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) คณะกรรมการบรหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee) โดยมแผนผงองคกรและรายชอคณะเจาหนาทบรหารของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ดงน


58

แผนผงองคกรของบรษท


59

รายชอคณะเจาหนาทฝายบรหารของบรษท ประกอบดวย 1. นายพศาล รชกจประการ กรรมการผจดการ 2. นายศกดชย รชกจประการ ผชวยกรรมการผจดการ สายงานบญชและการเงน 3. จาเอกรกชาต จนทรรอด1 ผจดการฝายปฏบตการ 4. นายบรพนธ อคคโพธกล1 ผจดการฝายปฏบตการ 5. นายพเชษฐ ยอดวเชยร2 ผจดการฝายเทคนค 6. นายสทธพงษ ชนฮะงอ2 ผจดการฝายเทคนค 7. นางสาวศรกาญจน ศรพรหมชย ผจดการฝายการตลาด 8. นางอรอมา วศาลสวสด ผจดการฝายจดซอ 9. นางสาวสมฤทย เสงศร ผจดการฝายทรพยากรบคคลและธรการ 10. นายขนตทต นทรพย ผจดการฝายคนประจ าเรอ 11. นางสาวธนสร กร ามาตร ผจดการฝายบญชและการเงน 12. นางดวงสมร นตประศาสน ผจดการฝายตรวจสอบภายใน 13. นายเกษมศกด เกยรตสงสง ผจดการฝายบรหารคณภาพและความปลอดภย 14. นางสาวนฤชล ไวทยานวตต ผจดการส านกกรรมการผจดการและเลขานการบรษท

หมายเหต 1จาเอกรกชาต จนทรรอด ไดลาออกจากต าแหนงเมอวนท 28 ธนวาคม 2561 โดยมนายบรพนธ อคคโพธกล เขามาด ารงต าแหนงแทน เมอวนท 2 มกราคม 2562

2นายพเชษฐ ยอดวเชยร ไดลาออกจากต าแหนงเมอวนท 28 ธนวาคม 2561 โดยมนายสทธพงษ ชนฮะงอ เขามาด ารงต าแหนงแทน เมอวนท 2 มกราคม 2562

8.3 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดมมตแตงตง นางสาวนฤชล ไวทยานวตต เปนเลขานการบรษท ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2560 เมอวนท 8 พฤษภาคม 2560 ตามขอก าหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนงแหงพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535 ดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซอสตยสจรต รวมทงตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตทประชมคณะกรรมการบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน โดยมผลตงแตวนท 8 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป ทงน สามารถดรายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษท ไดใน หวขอ “รายละเอยดกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท” และ หวขอ “หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท”

8.4 คาตอบแทนคณะกรรมการ

บรษท ไดก าหนดนโยบายการจายคาตอบแทนคณะกรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส ซงคาตอบแทนอยในระดบทเหมาะสม เทยบเคยงไดกบอตสาหกรรมในลกษณะเดยวกน หรอใกลเคยงกน เพยงพอทจะรกษากรรมการทมคณสมบตทตองการไวได กรรมการทได รบมอบหมายใหท าหนาทและรบผดชอบในคณะกรรมการชดยอย จะไดรบคาตอบแทนเพมตามหนาทและความรบผดชอบทเพมขน ซงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะเปนผ


60

พจารณาคาตอบแทนในเบองตน และน าขอมลททบทวนแลวเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอพจารณากอนน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมต

คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชม และบ าเหนจกรรมการ โดยไมมสทธประโยชนอนๆ ซงคาตอบแทนดงกลาวจะตองไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหนกอน โดยคาเบยประชม จะจายใหเฉพา ะกรรมการทเขารวมประชมเทานน โดยคณะกรรมการบรษท และคณะอนกรรมการทกคนจะไดรบเบยประชมเทากน ตามทไดก าหนดไว ยกเวนคณะกรรมการบรหารความเสยง จะไมมการจายคาเบยประชมแตอยางใด เนองจากกรรมการในชดยอยดงกลาวเปนผบรหารของบรษท ส าหรบบ าเหนจกรรมการจะพจารณาถงความเหมาะสม และเปรยบเทยบกบองคกรทอยในอตสาหกรรมในลกษณะเดยวกนหรอใกลเคยงกน และมธรกจใกลเคยงกนตลอดจนผลการด าเนนงานของบรษท ผลงานและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท และสภาวการณของเศรษฐกจโดยรวม

โดยคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกรรมการในป 2561 ทไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหน เปนวงเงนรวมไมเกน 8,000,000 (แปดลานบาท) ซงประกอบดวย คาตอบแทนรายเดอน เบยประชม และบ าเหนจกรรมการ โดยไมมสทธประโยชนอนๆ ตามรายละเอยดดงน

ต าแหนง ประเภทคาตอบแทน

คาตอบแทนรายเดอน (บาท)

คาเบยประชม (บาทตอครง)

คณะกรรมการบรษท - ประธานกรรมการบรษท 50,000 5,000 - กรรมการบรษท 15,000 5,000

คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 - กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500

คณะกรรมการบรหาร - ประธานกรรมการบรหาร 30,000 2,500 - กรรมการบรหาร 5,000 2,500

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 5,000 2,500 - กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2,500 2,500

คณะกรรมการบรหารความเสยง - ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง ไมม ไมม - กรรมการบรหารความเสยง ไมม ไมม


61

ในป 2561 บรษทไดมการจายคาตอบแทนใหกบคณะกรรมการบรษท ดงน

รายชอคณะกรรมการ

คาตอบแทน (บาท)

เงนเดอน

คาเบยประชม รวมคาตอบแทนทกรรมการแตละทานไดรบ

กรรมการบรษท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ บรหาร

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

สามญ ผ ถอหน

1. นายเกษม เวชศลป 600,000 30,000 - - - 5,000 635,000

2. นายมานต นธประทป 360,000 30,000 10,000 - 5,000 5,000 410,000

3. นายฉตรชย ศรทพยราษฎร 270,000 30,000 10,000 - 5,000 5,000 320,000

4. นางทพวรรณ โพธยาภรณ 270,000 30,000 10,000 - 5,000 5,000 320,000

5. นายชศกด ภชชวนชกล 540,000 30,000 - 30,000 - 5,000 605,000

6. นายพศาล รชกจประการ 157,500 20,000 - 17,500 5,000 5,000 205,000

7. น.ส.ภคจรา รชกจประการ 240,000 30,000 - 30,000 - 5,000 305,000

8. นายธาตร เกดบญสง 240,000 30,000 - 30,000 - 5,000 305,000

9. นายชยทศน วนชย 180,000 30,000 - - - 5,000 215,000

10.นายศกดชย รชกจประการ* 126,000 15,000 - 141,000

รวมทงหมด 2,983,500 275,000 30,000 107,500 20,000 45,000 3,461,000

หมายเหต * นายศกดชย รชกจประการ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 19 เมษายน 2561

คาตอบแทนผบรหารระดบสง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเปนผพจารณา ทบทวนคาตอบแทนผบรหารระดบสง – กรรมการผจดการ และผชวยกรรมการผจดการ สายงานบญชและการเงน ในรปแบบของคาตอบแทนรายเดอน และโบนสเพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตตอไป คาตอบแทนผบรหารระดบสงเปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนก าหนด คาตอบแทนดงกลาวอยในระดบทเหมาะสม เทยบเคยงไดกบอตสาหกรรมในลกษณะดยวกน หรอใกลเคยงกน ไดแก ขอมลการส ารวจคาตอบแทนจากสถาบน องคกร และหนวยงานทไดรบความเชอถอ อตราการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ คาเฉลยอตราเงนเฟอ และผลการด าเนนงานของบรษทรวมกบผลงานของแตละบคคลทสอดคลองกบเปาหมายและหนาทความรบผดชอบ (Key Performance Indicator) โดยจะค านงถงภาระหนาท ความรบผดชอบ ซงเชอมโยงกบผลการด าเนนงานของบรษท และผลการด าเนนงานของผบรหารระดบสงแตละทาน ทงน เพอสามารถจงใจ และรกษาบคลากรทมคณภาพไวได คาตอบแทนและโบนสประจ าปของผ บรหารระดบสงจะมหลกเกณฑในการพจารณาทแนนอน เชอมโยงกบภาระหนาท ความรบผดชอบ ผลการ


62

ด าเนนงานของบรษท ภาวะเศรษฐกจโดยรวม สถานะการเงน และผลการท างานของผบรหารระดบสงแตละทาน ซงจะมการชแจงหลกเกณฑใหทราบลวงหนากอนทจะประเมนผลปลายป โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพจารณากอนน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป

ส าหรบคาตอบแทนของกรรมการผจดการ นอกจากจะพจารณาจากหลกเกณฑขางตนแลว คณะกรรมการบรษท ยงจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการประจ าป โดยทกรรมการบรษทแตละทานจะเปนผประเมนเพอน าผลการประเมนมาใชในการประกอบการพจารณาคาตอบแทนของกรรมการผจดการดวย

คาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงน บรษทก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและสมเหตสมผล โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคาตอบแทนเปนผพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ซงค านงถงความเหมาะสมตามแนวทางอางองตามผลส ารวจคาตอบแทนกรรมการป 2560 ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และค านงถงหนาทความรบผดชอบทสอดคลองกบผลการปฏบตงานของกรรมการ ผลประกอบการของบรษท และเทยบเคยงกบอตสาหกรรมเดยวกน

ในป 2560 - 2561 บรษทมการจายคาตอบแทนใหกบผบรหารในลกษณะตางๆ ดงน

บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน)

รายละเอยด ป 2560 ป 2561

จ านวน (คน)

จ านวน (ลานบาท)



เงนเดอนโบนส และคาลวงเวลา 11 28.21 12 21.99 คาตอบแทนอนๆ ไดแก กองทนส ารองเลยงชพ กองทนประกนสงคม และสวสดการอนๆ

11 0.89 12 1.71

รวมทงหมด 11 29.09 12 23.70 หมายเหต : ป 2561 คาใชจายทเกดขน รวมคาใชจายทงหมด ทงคาใชจายทางตรง และคาใชจายทางออม อาทเชน เงนสมทบกองทนเงน

ทดแทน เปนตน ซงเปนตวเลขทสอดคลองกบงบการเงนบรษท

บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด







1 0.10 6 0.38




63

คาตอบแทนอน

บรษทไมมสทธประโยชนอนใดนอกจากคาตอบแทนทเปนตวเงนขางตน

8.5 บคลากร

จ านวนบคลากร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทและบรษทยอยมพนกงาน (ไมรวมกรรมการและผบรหารของบรษทและ

บรษทยอย) จ านวน 609 คน ประกอบไปดวยบคลากรในบรษท จ านวน 264 คน และบคลากรในบรษทยอย

จ านวน 345 คน ทงน บคลากรในแตละสายงานหลกสามารถแสดงได ดงน

สายงานหลก จ านวนพนกงาน (คน)

บรษท (AMA) บรษทยอย (AMAL)

ฝายบญชและการเงน 9 7

ฝายส านกเลขานการ 2 -

ฝายนกลงทนสมพนธ 1 -

ฝายตรวจสอบภายใน 1 -

ฝายทรพยากรบคคลและธรการ 9 6

ฝายปฏบตการ 232 315

ฝายการตลาด 1 -

ฝายจดซอ 3 2

ฝายเทคนค 3 14

ฝายบรหารงานคณภาพและความปลอดภย 3 1 รวมทงหมด 264 345

คาตอบแทนพนกงาน

ในป 2560 และในป 2561 บรษทมการจายคาตอบแทนใหกบพนกงาน (ไมรวมผบรหาร) ในลกษณะตางๆ ดงน


64

บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน)







240 52.73 264 68.44



บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด







338 7.56 353 10.22



กองทนส ารองเลยงชพ บรษทไดจดตงกองทนส ารองเลยงชพภายใตการจดการของบรษทหลกทรพยจดการกองทนธนาคารทสโก โดยม

วตถประสงคเพอสรางขวญและก าลงใจใหแกพนกงาน และเพอจงใจใหพนกงานท างานกบบรษทในระยะยาว ทงน บรษทไดเรมสมทบเงนเขากองทนส ารองเลยงชพใหแกพนกงานตงแตเดอนมถนายน 2559 โดยอตราเงนสะสมของพนกงานจะสงขนตามระยะเวลาการปฏบตงาน นอกจากนบรษทยงเปดโอกาสใหพนกงานไดเลอก หรอเปลยนแปลงนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบตนเอง และในระดบความเสยงทยอมรบได โดยพนกงานสามารถเลอกหรอเปลยนแปลงการลงทนไดปละ 1 ครง นอกจากนบรษทยงจดท าประกนชวต และประกนสขภาพกลมใหกบผบรหารและพนกงาน ตลอดจนจดใหมการฝกอบรมสมมนาภายใน และภายนอกอยางเหมาะสม

ขอพพาทดานแรงงาน

- ไมม -


65

นโยบายในการพฒนาบคลากร บรษทตระหนกถงความส าคญของบคลากรในแตละระดบวามความส าคญตอการด าเนนธรกจในระยะยาว

บรษทจงด าเนนการพฒนาศกยภาพ ความร ความสามารถของพนกงานในทกระดบใหเหมาะสมกบต าแหนงอยางตอเนอง

โดยเนนทกษะในการท างาน ตลอดจนการปลกฝงวฒนธรรมและจรยธรรมของอคกรควบคกน เพอใหสอดคลองกบกลยทธ

และแนวทางในการด าเนนธรกจของบรษท ทงในปจจบนและอนาคต ตลอดจนมการเตรยมความพรอมเพอรองรบการ

ขยายตวของธรกจทงในประเทศและตางประเทศ อยางทวถงและตอเนอง

นโยบายการบรหาร และพฒนาบคลากร

บรษทตระหนกถงความส าคญของบคลากรวาเปนทรพยากรทมคณคา เสมอนปจจยหลกแหงความส าเรจทจะ

ชวยผลกดนในการด าเนนธรกจใหเปนไปตามวสยทศนและพนธกจขององคกร ดงนนบรษทจงมงทจะพฒนาพนกงานทก

ระดบใหเปนคนดและเกง และมพฤตกรรมในการท างานรวมกนอยางมออาชพ

นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล

เพอตอบสนองนโยบายดงกลาวในการบรหารทรพยากรบคคลจงมงเนนทกระบวนการบรหารทรพยากรบคคลใน

ดานตางๆ ดงน

นโยบายการสรรหาและคดเลอก

บรษทคดสรร บคลากร ทมความสามารถ มเกณฑการคดเลอกบคลากรอยางเหมาะสม เรมตงแตการ

วเคราะหความตองการอตราก าลงพล เพอรองรบการขยายธรกจ การแขงขน และรองรบการเปลยนแปลง

ตางๆ

นโยบายสวสดการและผลตอบแทน

บรษทบรหารคาจางและผลตอบแทนพนกงานใหเปนไปอยางยตธรรม โดยค านงถงปจจยตางๆ ตวอยางเชน

คณวฒ ประสบการณ หนาทความรบผดชอบ และเทยบเคยงกบอตราคาจางแรงงานในประเทศ และความ

เหมาะสมของธรกจ

นโยบายดานบรหารผลการปฏบตงาน

บรษทบรหารระบบการประเมนผลการปฏบตงานของพนกงาน โดยก าหนดใหมตวชวดผลการปฏบตงาน

(KPl’s) จากเปาหมายขององคกรลงสระดบฝาย และต าแหนงงาน ทสอดคลองกบแผนธรกจตลอดจน

ประเมนผลขดความสามารถตางๆ เพอสามารถตรวจสอบและบรหารผลการปฏบตงานของพนกงาน น าไปส

การบรรลพนธกจของบรษทอยางมประสทธผล


66

นโยบายสรางความสมพนธและผกพนภายในองคกร

บรษทใหความส าคญอยางกบการสรางความสมพนธระหวางผบรหารและพนกงานทกระดบ รวมทงการ

สอสารภายในองคกรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพอรบฟงความคดเหนตางๆ แลกเปลยน

แนวคดมมมอง น าเสนอแนวคดใหมๆ เชงสรางสรรคของพนกงานผานกจกรรมตางๆ ตลอดทงป

นโยบายการพฒนาทรพยากรบคคล

บรษทด าเนนการพฒนาศกยภาพ ความร ความสามารถของพนกงานในทกระดบใหเหมาะสมกบต าแหนงอยาง

ตอเนอง เพอตอบสนองความตองการทางธรกจและเตรยมความพรอมเพอรองรบการขยายตวของธรกจ บรษทจงมงมน

พฒนาบคลากรทกสายวชาชพในทกระดบ โดยผสมผสานทงการพฒนาดานทกษะ ความรความสามารถ ตลอดจนการ

ปลกฝงวฒนธรรมและจรยธรรมขององคกรควบคกน เพอใหสอดคลองกบกลยทธและแนวทางในการด าเนนธรกจของ

บรษททงในปจจบนและอนาคต

นโยบายการวางแผนพฒนาอาชพ

บรษทด าเนนการพฒนาศกยภาพ ความร ความสามารถของพนกงานในทกระดบอยางตอเนอง เพอตอบสนอง

ความตองการทางธรกจและเตรยมความพรอมเพอรองรบการขยายตวของธรกจ โดยผสมผสานการพฒนาดาน

ทกษะ ความรความสามารถ ทศนคต และการปลกฝงวฒนธรรมและจรยธรรมขององคกรควบคกน เพอพฒนา

ศกยภาพของพนกงานใหเตบโตเคยงคองคกรอยางยงยน

นโยบายรกษาผมศกยภาพสง และการวางแผนการสบทอดต าแหนง

บรษทมนโยบายในการรกษาผมศกยภาพสง และการวางแผนการสบทอดต าแหนง เพอสนบสนนใหพนกงานใช

ความรความสามารถและศกยภาพทมมาใชในการปฏบตงานไดอยางเตมท และใหความส าคญกบแผนการสบ

ทอดต าแหนงของบคลากร โดยเฉพาะผบรหารระดบสงของบรษทตามแนวคด Career Path Development Plan

เพอสรางความมนใจไดวาบรษ มความพรอมในการเตรยมบคลากรเพอทดแทนเมอมต าแหนงวางหรอรองรบการ

ขยายธรกจในอนาคต

นโยบายการฝกอบรมพฒนาทรพยากรบคคล

บรษทตระหนกเสมอวาบคลากรเปนทรพยากรอนมคาในการขบเคลอนองคกรใหประสบความส าเรจและเตบโต

ไดอยางยงยนบรษทจงพฒนาทกษะ ความรความสามารถของบคลากรในทกระดบอยางตอเนองควบคกบการ

น าระบบบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลในดานตางๆ มาประยกตใช

การจดฝกอบรมภายในบรษท

เพอสงเสรมและพฒนาศกยภาพผบรหารและพนกงานใหสามารถท างานตอบสนองตอกลยทธและเปาหมายของ

บรษทอยางมประสทธภาพและประสทธผลสงสด บรษทจงออกแบบและพฒนาหลกสตรการฝกอบรมภายในองคกร เพอ

พฒนาทกษะควบคไปกบการเพมองคความรใหมๆ ในการเสรมสรางความเชยวชาญในการบรหารจดการใหม


67

ประสทธภาพมากขน อกทงเปนการเตรยมความพรอมส าหรบการปรบ/เลอนต าแหนงตางๆ ในอนาคตใหสอดคลองกบ

ความกาวหนาในสายวชาชพและสงเสรมธรกจของบรษทใหสามารถแขงขนและพรอมเปนผน าในอตสาหกรรมธรกจท

ด าเนนการทงในปจจบนและอนาคต

บรษทสงเสรมการพฒนาทกษะ ความร ความสามารถในการปฏบตงานตามวชาชพและเพมประสทธภาพการ

ปฏบตงานตามหนาทงาน เชน มาตรฐานทางดานการเงนและบญช ทกษะการใชระบบคอมพวเตอรและเทคโนโลย

มาตรฐานทาง IT การจดการงานธรการ ฯลฯ และพนกงานทกคนจะไดรบการฝกอบรมความรความสามารถหลก เพอให

พนกงานทกคนของบรษท ปฏบตงานไดสอดคลองกบวฒนธรรมองคกรและเกดประสทธภาพสงสด เชน การปฐมนเทศ

พนกงานใหม การสอสารอยางมประสทธภาพ Strategic People Management ฯลฯ

นอกจากน เพอรองรบการขยายตวของธรกจและการพฒนาพนกงานใหมศกยภาพและทกษะความสามารถ

ทางดานการสอสารภาษาองกฤษอยางตอเนอง ในรปแบบหองเรยน (Classroom Training)

การจดฝกอบรมภายนอกบรษท

นอกเหนอจากการจดฝกอบรมภายในบรษทแลว บรษทไดสนบสนนใหผบรหารและพนกงานเขารบการฝกอบรม

จากสถาบนหรอองคกรทมชอเสยง เพอพฒนาความสามารถของแตละบคคลใหมประสทธภาพยงขน อกทง เพอเปนการ

แลกเปลยนแนวความคดและมมมองใหมๆ กบองคกรอน

บรษทไดด าเนนการจดอบรมบคลากรของบรษทอยางตอเนองและเปนระบบ เพอเสรมสรางความรความเขาใจใน

หนาทการงานการบรหารธรกจ ความสามารถในการแกไขปญหาและการตดสนใจอยางมประสทธภาพ โดยไดท าการจด

อบรมภายในบรษท และภายนอกบรษทโดยเขารวมอบรมกบสถาบนการจดอบรมตางๆ ดงน

สรปการอบรมใหกบผบรหารและพนกงานของบรษท และบรษทยอยในป 2561

การจดอบรม จ านวนครง (ครง) จ านวนผเขารบการอบรม (คน) การอบรมภายในบรษท

ผบรหาร พนกงาน

20 69

15 563

รวม 89 578 การอบรมจดโดยสถาบนอบรมตางๆ ผบรหาร พนกงาน

12 21

12 60

รวม 33 72 รวมจ านวนการจดอบรมทงหมด 122 650


68

การอบรมภายใน ประจ าป 2561

1. หลกสตร ความรเบองตนส าหรบพนกงาน 2. หลกสตร เทคนคการขบขรถ Volvo ใหเกดประสทธภาพสงสด 3. หลกสตร Pneumatic for Mobile Tank ระบบนวแมตก 4. หลกสตร KPI& Refresh Training Program 5. หลกสตร ความปลอดภย ในการท างาน 6. หลกสตร ผปฏบตงานถงขนสงน ามนประเภทขนสงน ามน 7. หลกสตร รายงานสภาพการณทไมปลอดภย (PI & Near Miss Report) 8. หลกสตร พนฐาน และจตส านกดานคณภาพ ISO 9001 : 2015 9. หลกสตร เทคนคการการลงโทษทางวนยอยางสรางสรรค ส าหรบหวหนางาน 10. หลกสตร Inert Gas System

การอบรมภายนอก ประจ าป 2561

1. หลกสตร Understanding the expectation of institution invertors 2. หลกสตร การพฒนาภาษาองกฤษ 3. หลกสตร เทคนคการเขยนอเมลภาษาองกฤษเพองานจดซอ 4. หลกสตร เทคนคการปดบญช ส าหรบธรกจทไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI 5. หลกสตร การดแลซอมบ ารงเบองตนส าหรบรถบรรทกน ามน 6. หลกสตร กฎหมายแรงงาน 7. หลกสตร ยน ภงด.50 ป 2560 อยางไรใหประหยดภาษสงสด 8. หลกสตร ความปลอดภยในการใชยานพาหนะ 9. หลกสตร ครบครนปญหาหก ณ ทจาย ป 2561 10. หลกสตรการเตรยมความพรอมของมาตราฐานการรายงานทางการเงนฉบบส าคญ 11. หลกสตร Ship owners' Club Seminar on P&I insurance 12. หลกสตร คณะกรรมการความปลอดภย (ค.ป.อ.) 13. หลกสตร CWC กลยทธการลงทนรปแบบใหม จดประกาย Innovation กาวทนโลกธรกจ


69

9. การก ากบดแลกจการ

บรษทตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทด และเชอวาการก ากบดแลกจการทดจะชวยให การบรหารงานมความโปรงใสและมประสทธภาพ และชวยใหบรษทสามารถเตบโตไดอยางยงยน โดยมความสมพนธทดกบผมสวนไดเสยในธรกจทกฝาย ซงไดแก ผ ถอหน ผ ลงทน พนกงาน ลกคา คคา และสงคม บรษทจงไดจดใหมการด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทด โดยมหนวยงานเลขานการบรษทเปนหนวยงานก ากบการปฏบตงาน (Compliance Unit) ซงท าหนาทดแลใหบรษท กรรมการ และผ บรหาร ปฏบตตามกฎระเบยบ ขอก าหนดตางๆ โดยสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากบตลาดทน ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard

บรษทสงเสรมใหมการสอสารขอมลแกพนกงานทกระดบทวทงองคกรใหรบทราบผานระบบการสอสารขอมลภายในทางอเลกทรอนกส และบอรดประชาสมพนธ การปฐมนเทศพนกงานใหม โดยมงเนนความร ความเขาใจเพอน าไปสการปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการ และจรรยาบรรณธรกจ ซงคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยไดปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการ และตดตามผลการปฏบตดงกลาวอยางสม าเสมอ

ในป 2561 บรษทไดรบรางวลแหงความภาคภมใจดงน

บรษทไดรบการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอห น (AGM Checklist) ประจ าป 2561 ดวยคะแนนเตม 100 คะแนนจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย (TIA) โดยมผลคะแนนเฉลยของบรษทจดทะเบยนทงหมด 657 บรษทเทากบ 92.42%

บรษทไดรบการประเมนตามโครงการส ารวจการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทย ประจ าป 2561 เปน 1 ใน 241 บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยทมคะแนนการก ากบดแลกจการอยในระดบ “ด” (ชวงคะแนน 80-89 คะแนน) หรอสญลกษณ 4 ดาว จากผลส ารวจการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน 657 บรษท ซงมผลคะแนนเฉลย 85%

คณะกรรมการบรษทน าหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยมาปฏบตใชในองคกรอยางตอเนอง โดยไดก าหนดนโยบายและใหมการทบทวนนโยบายการก ากบดแลกจการ อยางนอยปละ 1 ครง ในป 2561 คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ไดประกาศหลกการก ากบดแลกจการทดฉบบใหม (Corporate Governance Code or “CG Code”) เพอใหบรษทจดทะเบยนน าหลกการไปปฏบต ปรบใชใหเหมาะสมกบองคกร เพอการพฒนาอยางยงยนในระยะยาว ซงบรษทไดน าหลกการดงกลาวมาประยกตใชใหเขากบองคกรอยางเหมาะสม อยางไรกตามบรษทจะน าหลกปฏบตในสวนทยงมไดน ามาใช มาเปนแนวทางในการปรบปรงและพฒนาตอไป

1. นโยบายการก ากบดแลกจการทด และจรยธรรมทางธรกจของบรษท


70

นโยบายการก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวา การก ากบดแลกจการทด เปนพนฐานในการด าเนนงานของบรษทใหมมาตรฐานยงขน และชวยเพมขดความสามารถในการแขงขนของบรษท จงเหนควรใหมการจดท าหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษท (Good Corporate Governance) ขน เพอใหมนใจไดวา การด าเนนงานของบรษทจะอยภายใตกรอบของจรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการท างาน รวมถงค านงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกฝายในระยะยาว

ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 6/2559 เมอวนท 8 เมษายน 2559 ทประชมไดมมตอนมต

นโยบายการก ากบดแลกจการทด ซงสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนทจดท าโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดจดท าขนอยางเปนลายลกษณอกษร รวมทงไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th) เพอใหบคคลภายในบรษทและบคคลภายนอกไดรบทราบถงการใหความส าคญของการก ากบดแลการบรหารงานตามนโยบาย การควบคมใหมการปฏบตงานอยางโปรงใส และตรวจสอบได ทงน บรษทไดด าเนนการการก ากบดแลกจการของบรษท โดยมสาระส าคญดงตอไปน หมวดท 1 สทธของผถอหน บรษทตระหนกและใหความส าคญกบสทธของผ ถอหน โดยเฉพาะสทธขนพนฐาน เชน สทธในการซอขายและ

โอนหลกทรพยทตนถออย สทธในการจะไดรบสวนแบงก าไรของบรษทสทธในการรบขาวสารและขอมลของบรษท อยางเพยงพอ และสทธในการเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน เปนตน ดงนน บรษทจงมการก าหนดแนวทางในการด าเนนการเพอรกษาสทธของผ ถอหน รวมถงการด าเนนการในเรองตางๆ ทเปนการสงเสรมและอ านวยความสะดวกในการใชสทธของผ ถอหน โดยแนวนโยบายทส าคญมดงน

(1) บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถเสนอวาระการประชม เสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปน

กรรมการของบรษท เสนอความคดเหน และขอซกถามลวงหนา กอนวนประชมผ ถอหน (2) บรษทก าหนดใหมการจดสง หรอเปดเผยขอมลทส าคญ และเกยวของกบการประชมผ ถอหนใหกบผ ถอหน

ลวงหนาอยางเพยงพอและทนเวลา โดยบรษทจะจดสงหนงสอนดประชมพรอมทงขอมลประกอบการประชมตามวาระตางๆ ใหผ ถอหนลวงหนาไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม หรอเปนไปตามทส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด และใหโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกวา 3 วนกอนวนประชม โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วนตดตอกน ทงน ในแตละวาระการประชมจะมความเหนของคณะกรรมการบรษทประกอบ และจะมการเผยแพรขอมลดงกลาวผานทางเวบไซต (Website) ของบรษทเพอใหผ ถอหนไดมเวลาในการศกษาขอมลเปนการลวงหนากอนการประชม รวมถงบรษทจะหลกเลยงการเพมวาระการประชมอนทไมไดก าหนดไวลวงหนาในการประชมผ ถอหน เพอความเปนธรรมตอผ ถอหนทไมไดเขารวมประชม

(3) ในกรณทผ ถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระ หรอ บคคลใดเขารวมประชมแทนตนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงทบรษทไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชม


71

(4) บรษทมนโยบายสงเสรมและอ านวยความสะดวกใหแกผ ถอหน รวมถงนกลงทนสถาบนเขารวมประชม โดยบรษทไดก าหนดสถานทจดประชมทมการคมนาคมสะดวกและเพยงพอตอการเดนทางเขารวมประชม

(5) บรษทสงเสรมใหกรรมการทกทานเขารวมการประชมผ ถอหนแตละครง เพอใหผ ถอหนสามารถซกถามขอสงสยตางๆ ไดอยางเหมาะสม

(6) ในการประชม บรษทเปดโอกาสใหผ ถอห นไดมสทธอยางเทาเทยมกนในการแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ หรอตงค าถาม ในวาระตางๆ ไดอยางอสระกอนการลงมตในวาระตางๆ และก าหนดใหกรรมการและผ บรหารทเกยวของเขารวมประชม เพอตอบค าถามในทประชม รวมทงจะมการบนท กประเดนซกถาม และขอคดเหนทส าคญไวในรายงานการประชม เพอใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบได

(7) บรษทจดใหมการลงคะแนนเสยง และบนทกมตของทประชมผ ถอหนไวอยางชดเจนในรายงานการประชม โดยมการบนทกจ านวนคะแนนเสยงทไดรบในแตละวาระวา เหนชอบ ไมเหนชอบ และงดออกเสยงเปนจ านวนเทาใดในแตละวาระของการประชมทตองมการลงมตของทประชมผ ถอหน

(8) ภายหลงการประชม บรษทจะจดท ารายงานการประชม โดยก าหนดใหแสดงขอมลอยางครบถวน และถกตอง เพอใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบได

โดยในป 2561 ผ ถอหนของบรษทไดรบสทธตางๆ ดงน

- สทธในการไดรบใบหนและสทธในการซอ-ขาย หรอ โอนหน บรษทม บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เปนนายทะเบยนหลกทรพยของบรษท เพออ านวยความสะดวกในการด าเนนงานดานงานทะเบยนหลกทรพยใหกบผ ถอหนของบรษท

- สทธในการเสนอวาระการประชม เสนอชอบคคลเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษท และสงค าถามลวงหนา ในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2562 บรษทไดใหสทธแกผ ถอหนในการเสนอวาระการประชม เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาบรรจเปนวาระในการประชมผ ถอหน การเสนอชอบคคลเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษท และสทธในการสงค าถามลวงหนา ดงน การเสนอวาระการประชม และการเสนอชอบคคลเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษท ตงแตวนท 28 กนยายน 2561 จนถงวนท 31 มกราคม 2562

การสงค าถาม ตงแตวนท 28 กนยายน 2561 จนถงกอนวนประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2562 โดยมหลกเกณฑการเสนอวาระการประชม รวมทงแบบฟอรมการเสนอวาระการประชม การเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการ และสงค าถามลวงหนา แสดงไวในเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th) ในหนา “นกลงทนสมพนธ” สวนของ “AGM” หวขอ “การเสนอวาระการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 การเสนอชอบคคลเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษท และการสงค าถามลวงหนา”


72

- สทธในการเขารวมประชมผถอหน บรษทใหสทธผ ถอหนในการมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน โดยในป 2562บรษทมการประชมผ ถอหน 1 ครง คอการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท 19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสวสโซเทล เลอ คองคอรด กรงเทพ ถนนรชดาภเษก เขตหวยขวาง กรงเทพฯ บรษทไดปฏบตตามคมอ AGM Checklist ของสมาคมสงเสรมผลงทนไทย โดยบรษทไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา ผ ถอหนจะไดรบสทธในการเขารวมประชมดงน กอนวนประชม บรษทไดแจงก าหนดการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 พรอมวาระการประชมซงมความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมทงวนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมและรบเงนปนผล (Record Date) ใหผ ถอหนทราบ ลวงหนา 43 วน กอนวนประชม ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ และไดเผยแพรหนงสอนดประชมพรอมเอกสารประกอบไวในเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th) ในหนา “นกลงทนสมพนธ” ภายใตหวขอ “AGM” ทงภาษาไทยและภาองกฤษลวงหนากอนวนประชม 22 วน เพอใหผ ถอห นไดมเวลาในการศกษาขอมลประกอบการประชมอยางเพยงพอ ตลอดจนบรษทไดจดสงหนงสอนดประชมดงกลาวในรปแบบเอกสารใหแกผ ถอหน ซงระบขอเทจจรงและเหตผล ความเหนของคณะกรรมการบรษท คะแนนเสยงเพอลงมตในแตละวาระ หลกเกณฑการแสดงสทธเพอเขารวมประชม รายงานประจ าป (Annual Report) ในรปแบบซด หนงสอมอบฉนทะ และเอกสารอนทเกยวของ พรอมทงลงประกาศในหนงสอพมพรายวนลวงหนากอนวนประชม 26 วน ซงมากกวาทกฎหมายก าหนด โดยลงประกาศตดตอกน 3 วน ตามทกฎหมายก าหนด นอกจากน บรษทไดมการตดตอประสานงานกบนกลงทนสถาบน ในการจดเตรยมหนงสอมอบฉนทะใหพรอมกอนวนประชม เพอเปนการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยนเขารวมประชม วนประชม บรษทไดจดใหมเจาหนาทตรววจเอกสาร เจาหนาท ณ จดลงทะเบยน รวมถงเทคโนโลย ทเหมาะสมและเพยงพอ ในการลงทะเบยนลวงหนากอนการประชมอยางนอย 1 ชวโมง โดยบรษทไดใชบรการจากบรษทภายนอกทมความเชยวชาญในการใหบรการระบบสารสนเทศส าหรบการประชมผ ถอหนครบวงจร ซงรวมถงการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบยน การลงคะแนนเสยง และการตรวจนบคะแนน โดยใชเทคโนโลยบารโคด (Barcode) เพออ านวยความสะดวกใหกบผ ถอหน และความรวดเรวในการแสดงผลใหทประชมรบทราบโดยทวกน รวมทงมเจาหนาทของบรษทอ านวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร แจกรายงานประจ าป และเกบบตรลงคะแนน อยางเพยงพอ ในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 มกรรมการเขารวมประชม 9 ทาน ซงรวมถงประธานกรรมการบรษท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนกรรมการ นอกจากน ผ ชวยกรรมการผจดการ ผจดการ ตวแทนผสอบบญชของบรษท และทปรกษากฎหมาย ไดเขารวมประชม รวมทงประธานกรรมการเปนผด าเนนการประชม และมเจาหนาทบรษทเปนพธกรในการแนะน ากรรมการทเขารวมประชม แจงจ านวนผ เขารวมประชม จ านวนหนทงหมดทมสทธออกเสยง วธการออกเสยงลงคะแนน และประกาศ


73

ผลการนบคะแนนในแตละวาระใหทประชมทราบ โดยในการประชมครงน มผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมทงสน 143 ราย บรษทไดเชญทปรกษากฎหมาย และไดขออาสาสมครตวแทนจากผ ถอห น มาเปนผ ตรวจสอบการนบคะแนนเสยง ทงน บรษทไดจดใหมบตรลงคะแนนเสยงส าหรบผ ถอหน เพอใชในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ และไดตรวจนบคะแนนเสยง พรอมทงเปดเผยผลคะแนนเสยงทกวาระ ทงเหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง และบตรเสย โดยคณะกรรมการไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอ เพอเปดโอกาสใหผ ถอหนไดซกถามและแสดงความเหนอยางเทาเทยมกน นอกจากน พธกรไดแจงใหผ ถอห นสงบตรลงคะแนนคนใหกบเจาหนาทของบรษท เพอเกบไวเปนหลกฐานการเขารวมประชม หลงการประชม ภายหลงการประชม บรษทไดแจงมตทประชมผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ ภายในวนท าการถดไป ซงไดระบคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง และบตรเสย รวมทงจ านวนผ ถอหนและจ านวนหนทมสทธออกเสยงทเพมขนในแตละวาระ ตลอดจนบรษทไดจดท ารายงานการประชมทระบรายชอกรรมการและผบรหารทเขารวมประชมผ สอบบญช ทปรกษากฎหมาย ตวแทนในการตรวจนบคะแนนเสยง และค าชแจงทเปนสาระส าคญโดยสรปอยางครบถวน ทงภาษาไทยและภาองกฤษ สงใหกบตลาดหลกทรพยฯ และหนวยงานทเกยวของ ภายใน 14 วนนบแตวนประชม พรอมทงเผยแพรไวในเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th)

- สทธในการเลอกตงกรรมการ รวมทงการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะอนกรรมการ

ขอบงคบของบรษทก าหนดใหในการประชมสามญผ ถอหนประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 และใหมการเลอกตงกรรมการแทนกกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ โดยกรรมการทตองออกตามวาระสามารถกลบเขาด ารงต าแหนงอกวาระหนงได ซงผ ถอหนมสทธในการลงคะแนนเสยงดงน

1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง 2) ใหผ ถอหนออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานในทประชมผ ถอหนเปนผออกเสยงชขาด

นอกจากนน บรษทไดใหสทธผ ถอหนในการพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการและคณะอนกรรมการ ในการประชมสามญผ ถอห นประจ าปทกครง โดยไดแนบขอมลของกรรมการทไดรบการเสนอชอในการเลอกตง พรอมแสดงรายละเอยดของคาตอบแทนรายเดอนและคาเบยประชมของคณะกรรมการ และคณะอนกรรมการ ไวในหนงสอนดประชม ซงเพยงพอตอการพจารณาของผ ถอหน



74

- สทธในการใหความเหนชอบในการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าปทกครง บรษทก าหนดใหมวาระพจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ซงบรษทไดแสดงขอมลประวตการเปนผสอบบญชซงลงลายมอชอในงบการเงนของบรษท ของผสอบบญชทไดรบการเสนอแตงตง และรายละเอยดคาตอบแทนผสอบบญช งเพยงพอตอการพจารณาของผ ถอหน

- สทธในการรบทราบขอมลขาวสาร ผลการด าเนนงาน และนโยบายการบรหารงานของบรษทอยาง

เสมอและทนเวลา บรษทมการเปดเผยขอมลผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ และเปดเผยขอมลส าคญ รวมทงขาวสารตางๆ ไวในเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th)

- สทธในการรบสวนแบงก าไร บรษทมการจดสรรก าไรใหกบผ ถอหนในรปของเงนปนนผล (รายละเอยดปรากฏในหวขอ “นโยบายการจายเงนปนผล”)

นอกจากสทธของผถอหนขางตนแลว บรษทไมไดกดกนหรอสรางอปสรรคในการเปดโอกาสใหผถอหนสามารถตดตอสอสารระหวางกน

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทค านงถงความส าคญของผ ถอหนแตละกลมอยางเทาเทยมกน ทงผ ถอหนทเปนผบรหาร และผ ถอหนทไม

เปนผบรหาร รวมถงผ ถอหนรายยอย และผ ถอหนทเปนชาวตางประเทศ บรษทจงมนโยบายทจะชวยเออใหเกดความเทาเทยมกนของผ ถอหนแตละกลมดงน

(1) ด าเนนการเผยแพรขอมลเกยวกบการประชมผ ถอห นใหผ ถอหนทกรายไดรบขอมลอยางเทาเทยมกน และ

เปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถแสดงความคดเหนและเสนอขอซกถามทงกอนการประชมและระหวางการประชม รวมถงเปดโอกาสใหผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเองสามารถมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนได

(2) ก าหนดใหผ ถอห นทเปนกรรมการหรอผ บรหารเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและบคคล ทเกยวของ และไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระทมสวนไดเสยดงกลาว

(3) ในการประชมเพอเลอกตงกรรมการ บรษทจะเปดโอกาสใหผ ถอห นสามารถลงคะแนนเสยงเลอกต งกรรมการไดเปนรายบคคล ท าใหผ ถอหนมสทธทจะเลอกผแทนทเหนวามคณสมบตเหมาะสมเขามาท าหนาทกรรมการ เพอดแลรกษา ผลประโยชนของตนเอง ซงจะท าใหเกดความหลากหลาย และเปนตวแทนของผ ถอหนอยางแทจรง

(4) ก าหนดไมใหกรรมการ ผ บรหาร ผ ปฏบตงานทได รบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในตอบคคลภายนอก หรอบคคลทไมมสวนเกยวของ นอกจากน บรษทยงมนโยบายใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน หลกเลยงการซอขายหลกทรพยของบรษทโดยอาศยขอมลภายในทมไดเปนขอมลสาธารณะ ซง



75

กรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานดงกลาวไดมาโดยอาศยต าแหนงหนาทในบรษทรวมถงหามไมใหกรรมการและผบรหารซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอนกอนทงบการเงนจะเผยแพรตอสาธารณชน

(5) แจงใหกรรมการและผบรหารรบทราบภาระหนาทในการรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอ ส านกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลกทรพยฯ รวมถงก าหนดใหกรรมการและผบรหารระดบสงแจงตอคณะกรรมการ หรอผทคณะกรรมการมอบหมายเกยวกบการซอขายหนของบรษทตนเอง อยางนอย 1 วนลวงหนากอนวนซอขาย

โดยในการประชมผ ถอหน บรษทใหสทธผถอหนในการออกเสยงลงคะแนนแบบหนงหนตอหนงเสยง ซง

หนของบรษทเปนหนสามญเทานน กรณทผ ถอหนประสงคจะแตงตงบคคลเขารวมประชมและออกเสยงแทน บรษทไดสงหนงสอมอบฉนทะทผ ถอหนสามารถระบคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระได พรอมทงแนบรายละเอยดของกรรมการอสระทง 3 ทานของบรษท เพอเปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผ ถอหน รวมทงไดระบเอกสาร หลกฐาน และวธการมอบฉนทะไปพรอมกบหนงสอนดประชมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

ในการประชมสามญผ ถอห น ประจ าป 2561 มผ ถอหนมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน จ านวน 68 ราย นอกจากน บรษทไดใหสทธผ ถอหนในการแตงตงกรรมการเปนรายบคคลในวาระการเลอกตงกรรมการ ทงนในการประชมครงน บรษทไดด าเนนการประชมเรยงตามวาระทระบในหนงสอนดประชมโดยไมมการเพมวาระการประชมอนจากทระบไว ซงจะเปนการลดรอนสทธของผ ถอหนทไมสามารถเขาประชมไดดวยตนเอง อกทงบรษทไดก าหนดมาตรการปองกนการน าขอมลภายในไปใชเพอประโยชนสวนตน โดยรายละเอยดปรากฏในหวขอ “การดแลเรองการใชขอมลภายใน”

หมวดท 3 การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย บรษทใหความส าคญและเคารพตอสทธของผมสวนไดเสยทเกยวของในการด าเนนกจการ เชน ผ ถอหน พนกงาน

ลกคา คคา เจาหน ลกหน คแขง ชมชน สงคม และสงแวดลอม เปนตน โดยบรษทจะปฏบตตามขอก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ เพอใหสทธของผมสวนไดเสยทกกลมไดรบการดแลอยางด

บรษทมงเนนใหสถานทท างานปราศจากการคกคาม หรอการละเมดสทธทกประเภท โดยมใหมการกระท ารนแรง การขมขคกคามตอเพอนรวมงาน ผมาเยอน หรอ บคคลอนใดทอยในสถานทท างานของบรษท

บรษทไดจดใหมชองทางส าหรบใหผมสวนไดเสยสามารถสงความคดเหน หรอขอเสนอแนะ รวมทงการแจงเบาะแสทจรต อนเปนประโยชนใหกบบรษทผานทางเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th) และไดแสดงรายละเอยดไวในคมอจรยธรรมธรกจของบรษท ส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ยดถอปฏบต ซงไดเผยแพรไวในเวบไซตของบรษท โดยรายละเอยดเกยวกบผมสวนไดเสยปรากฏอยในหวขอ “จรยธรรมธรกจ”

3.1) การปฏบตตอผถอหน

บรษทมนโยบายทจะปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนไมกระท าการใดๆ ทเปนการละเมดหรอลดรอนสทธของผ ถอหน รวมทงรกษาผลประโยชน และสรางความพงพอใจสงสดใหกบผ ถอหน โดยค านงถงการเตบโตของบรษทอยางยงยน การสรางมลคาเพมใหกบบรษทผลตอบแทนทเหมาะสมอยางตอเนอง และการยดมนในหลกการก ากบดแลกจการทด



76

3.2) การปฏบตตอพนกงาน

บรษทตระหนกถงความส าคญของพนกงานทกคนในบรษททมตอการด าเนนธรกจ บรษทจงมนโยบายใหปฏบตกบพนกงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยก าหนดใหการแตงตง การโยกยาย การใหผลตอบแทน และสวสดการ รวมทงการลงโทษพนกงาน ตองกระท าดวยความยตธรรม โปรงใส และเหมาะสมกบพนกงานนนๆ ซงขนอยกบ ความร ความสามารถ และผลการปฏบตงานในชวงทผานมา บรษทยงสนบสนนการพฒนาความรความสามารถของพนกงานอยางตอเนอง รวมทงบรษทยงเปดโอกาสและกระตนใหพนกงานทกระดบสงขอคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ ในการปรบปรงการท างานในแตละหนวยงาน

บรษทไมยอมใหเกดการลวงละเมดไมวาในรปแบบใด อาทเชน การใชอทธพลขมขการกระท า หรออคตทมาจากเชอชาต ศาสนา สผว เพศ หรอความเบยงเบนทางเพศ ทสงผลกระทบถงการปฏบตงาน รวมถงการลวงละเมดทางวาจา เปนตน

พนกงานสามารถรายงานตอหวหนา ผบงคบบญชาทเหนอขนไป 1 ชนหรอเจาหนาทฝาย HR ไดทนท 3.3) การปฏบตตอลกคา

บรษทเนนการสรางความพงพอใจแกลกคา โดยใหบรการทมคณภาพและมประสทธภาพ และตรงตอความตองการของลกคา การเปดเผยขอมลเกยวกบการใหบรการอยางครบถวน ทนตอเหตการณ และไมบดเบอนขอเทจจรงตอลกคา รวมถงการปฏบตตามสญญา ขอตกลง หรอเงอนไขตางๆ ทมตอลกคาอยางโปรงใส และเทาเทยมกน และใหความส าคญกบการรกษาขอมลทเปนความลบของลกคาอยางสม าเสมอ โดยไมน าขอมลดงกลาวมาใชเพอผลประโยชนของตนเองและ/หรอผทเกยวของ

3.4) การปฏบตตอ ค คา เจาหน และลกหน

บรษทค านงถงความเสมอภาค ความเปนธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ โดยบรษทและพนกงานจะไมมการเรยก หรอรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการด าเนนธรกจกบ คคา เจาหน และลกหน ตลอดจนการรกษาผลประโยชนรวมกนของ คคา เจาหน และลกหน โดยบรษทจะปฏบตตามกฎหมาย สญญา และขอตกลงทมรวมกนอยางเครงครด ในกรณทบรษทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขและขอผกพนในสญญา หรอขอตกลงทมรวมกน บรษทจะแจงใหคคา เจาหน และลกหน ทราบโดยดวน เพอรวมกนหาแนวทางในการแกไขปญหาทเกดขน

3.5) การปฏบตตอคแขง

บรษทปฏบตตอคแขงทางการคาโดยยดหลกการคาเสร ความเสมอภาคกน และการแขงขนอยางเปนธรรม โดยบรษทไมสนบสนนใหมการท าลายชอเสยงของคแขงการคาดวยการกลาวหาใสรายปายส หรอโจมตคแขง โดยปราศจากมลความจรง หรอกระท าการใดๆ ทไมเปนธรรมตอการแขงขน


77

3.6) การปฏบตตอชมชน สงคม และสงแวดลอม

บรษทมงเนนการอยรวมกนกบชมชน สงคม และสงแวดลอมอยางยงยน และตระหนกถงบทบาท หนาท และความรบผดชอบทมตอชมชน สงคม และสงแวดลอม บรษทจงมการก าหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานดานความปลอดภยอาชวอนามย ความมนคง และสงแวดลอม อยางสม าเสมอ เพอใหสามารถควบคมและวดผลการปฏบตงานของพนกงานและบคคลทเกยวของในเรองทเกยวกบความปลอดภยอาชวอนามย ความมนคง และสงแวดลอมไดอยางมประสทธผลและประสทธภาพ รวมถงเหมาะสมกบสถานการณทเปลยนแปลงไป

นอกจากน บรษทยงสงเสรมการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ และสงเสรมใหพนกงานมจตส านกและ

ความรบผดชอบตอชมชน สงคม และสงแวดลอม รวมถงไมสนบสนนกจกรรมใดๆ ทเปนภยตอสงคม หรอศลธรรมอนดงาม หรอเปนการการสงเสรมอบายมข

ชองทางการตดตอของผมสวนไดเสย บรษทเปดโอกาสใหพนกงานและผมสวนไดเสยในการมสวนรวม เสนอแนะความคดเหนผานชองทาง

ตางๆ เพอรวบรวมขอมลและน าเสนอตอผบรหารระดบสง และคณะกรรมการตอไป เลขานการบรษท โทรศพท 02 001 2801 อเมล [email protected] นกลงทนสมพนธ โทรศพท 02 001 2801 อเมล [email protected]

หมวดท 4: การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทตระหนกถงความส าคญของการเปดเผยขอมลตอผ ถอหน ผลงทน และสาธารณชนอยางถกตอง ครบถวน

เพยงพอตอการตดสนใจ และทนเวลา บรษทจงมนโยบายทจะเผยแพรขอมลสารสนเทศของบรษทผานสออเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพย (ELCID) รวมกบเวบไซต (Website) ของบรษท (www.amamarine.co.th) และชองทางอนๆ เชน รายงานประจ าป (Annual Report) แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) การแถลงขาวและใหสมภาษณผานสอ รวมทงกจกรรมนกลงทน เปนตน ส าหรบรายงานตางๆ ขอมลทางการเงน และขอมลทวไป ตามหลกเกณฑของส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ตลอดจนขอมลอนๆ ทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทและการตดสนใจของผ ถอหน ผลงทน และผมสวนไดเสยของบรษท นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงไดมอบหมายใหนกลงทนสมพนธ ท าหนาทตดตอสอสารกบผ ถอหน ผลงทน นกวเคราะห และภาครฐทเกยวของ

การเปดเผยขอมลผานระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษท ในปจจบนการเปดเผยสารสนเทศผานสออเลกทรอนกส เปนชองทางทสะดวกรวดเรว บรษทสามารถสงขอมล

ขาวสาร รวมทงผ ถอหนและผ เกยวของสามารถเขาถงขอมลไดงายโดยไมมขอจ ากดดานเวลาและพนท อกทงสามารถดาวนโหลดเกบไวได ท าใหเกดความเทาเทยมกนในการรบทราบขอมล และขอมลมความเชอถอได ทงน บรษทไดมการเปดเผยขอมลตางๆ ดงน

mailto:[email protected]



78

- ขอมลทวไปของบรษท เชน กฎบตรและขอบงคบของบรษท ลกษณะธรกจ กรรมการ

- ขอมลดานนกลงทนสมพนธ เชน เรองเกยวกบการประชมผ ถอหน รายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป

- รายงานทางการเงน ค าอธบายและการวเคราะหฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงาน (MD&A)

ซงไดมการจดสงเอกสารใหกบ ส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ทกไตรมาสภายในระยะเวลาทก าหนด โดยงบการเงนของบรษทไมมรายการทผสอบบญชแสดงความคดเหนอยางมเงอนไข รวมทงไมมประวตการถกสงใหแกไขงบการเงนจากตลาดหลกทรพยฯ และส านกงาน ก.ล.ต.

- การชแจงผลการด าเนนงาน กรณทบรษทมรายไดหรอก าไรสทธเปลยนแปลงเกนกวารอยละ 20

- ขาวแจงตลาดหลกทรพยฯ เชน การลงทนซอเรอ (การไดมาซงสนทรพย) และการขายเรอของบรษท รายงานการใชเงนเพมทน การจายเงนปนผล และการแตงตงกรรมการ เปนตน

- ขาวสารและเอกสารเผยแพรของบรษท (ผานเวบไซตบรษท) เชน Company Snapshot, Opportunity Day และ Analyst Meeting เปนตน

การเปดเผยขอมลทางรายงานประจ าป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) เพอใหเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ และส านกงาน ก.ล.ต. บรษทไดมการจดท ารายงานประจ าป และแบบ 56-1 เพอเปดเผยขอมลการด าเนนงานในรอบปทผานมาของบรษทอยางความถกตอง ครบถวน ละเพยงพอ เชน โครงสรางรกจ ลกษณะการประกอบธรกจ นโยบายและภาพรวมของบรษท การเปลยนแปลงทส าคญ ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน และโครงสรางการจดการและการก ากบดแลกจกา ร ซงรวมถงโครงสรางคณะกรรมการบรษท บทบาทหนาทและความรบผดชอบ ตลอดจนการปฏบตหนาทในปทผานมาของคณะกรรมการและคณะอนกรรมการ เปนตน การจดท ารายงานการถอครองหลกทรพย และการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร กรรมการและผบรหารตองรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยภายใน 3 วนท าการนบแตวนทซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพย โดยหนวยงานเลขานการบรษทเปนผประสานงานในการจดสงรายงานดงกลาวตอตลาดหลกทรพยฯ และส านกงาน ก.ล.ต. และตองรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยในการประชมคณะกรรมการบรษททกครง


79

ขอมลการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารของบรษท ในป 2561

กรรมการ

หมายเหต : 1 จ านวนหลกทรพยทจ าหนายไปเปนการจ าหนายใหกบ บรษท รชกจ โฮลดง จ ากด 2 นายศกดชย รชกจประการ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 19 เมษายน 2561

กรรมการ

จ านวนหนสามญทถอในบรษท (หน)

กอนการไดมา / จ าหนายไป ไดมาระหวางป จ าหนายไประหวางป คงเหลอ

ณ วนท 31 ธ.ค. 2561 เพม / (ลด)

1. นายเกษม เวชศลป

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - -

- -

- -

- -

- -

2. นายมานต นธประทป

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 80,000

- 16,000

- - -

96,000 -

16,000 -

3. นายฉตรชย ศรทพยราษฎร คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

- -

- -

- -

- -

- -

4. นางทพวรรณ โพธยาภรณ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

- -

- -

- -

- -

- -

5. นายชศกด ภชชวนชกล คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

500,000 2,020,000

100,000 402,000

- 10,000

600,000 2,412,000

100,000 392,000

6. นายพศาล รชกจประการ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

10,900,000 -

2,500,000 -

- -

13,400,000 -

2,500,000 -

7. นางสาวภคจรา รชกจประการ คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

15,930,000 -

3,186,000 -

15,612,000 1 -

3,504,000 -

(12,426,000) -

8. นายธาตร เกดบญสง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

- -

- -

- -

- -

- -

9. นายชยทศน วนชย คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

- 39,000

- 7,800

- -

- 46,800

- 7,800

10. นายศกดชย รชกจประการ 2 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

100,000 -

20,000 -

- -

120,000 -

20,000 -


80

ผบรหาร

หมายเหต : 1จาเอกรกชาต จนทรรอด ไดลาออกจากต าแหนงเมอวนท 28 ธนวาคม 2561 โดยมนายบรพนธ อคคโพธกล เขามาด ารงต าแหนงแทน เมอวนท 2 มกราคม 2562 2 นายพเชษฐ ยอดวเชยร ไดลาออกจากต าแหนงเมอวนท 28 ธนวาคม 2561 โดยมนายสทธพงษ ชนฮะงอ เขามาด ารงต าแหนงแทน เมอวนท 2 มกราคม 2562

การเปดเผยรายละเอยดเกยวกบรายการเกยวโยง เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชนอยางชดเจน (ดรายละเอยดเพมเตมในหวขอ “รายการระหวางกน”) นอกจากน กรรมการและผบรหารจะตองยนรายงานการมสวนไดเสยครงแรกภายใน 30 วนหลงจากไดรบการแตงตงเปนกรรมการหรอผบรหาร และหากมการเปลยนแปลงขอมลในแบบรายงานดงกลาว กรรมการและผบรหารจะตองรายงานใหบรษททราบตามแบบรายงานทก าหนด โดยจะตองจดเกบไวทเลขานการบรษท

ผบรหาร จ านวนหนสามญทถอในบรษท (หน)

กอนการไดมา / จ าหนายไป ไดมาระหวางป จ าหนายไประหวางป คงเหลอ

ณ วนท 31 ธ.ค. 2561 เพม / (ลด)

1. จาเอกรกชาต จนทรรอด 1 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

58,500 -

4,200 -

37,500 -

25,200 -

(33,300) -

2. นายบรพนธ อคคโพธกล 1 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

- -

- -

- -

- -

- -

3. นายพเชษฐ ยอดวเชยร 2 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

25,000 -

12,400 -

- -

37,400 -

12,400 -

4. นายสทธพงษ ชนฮะงอ 2 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

20,000 -

- -

- -

20,000 -

- -

5. นางสาวศรกาญจน ศรพรหมชย คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

50,000 -

10,000 -

- -

60,000 -

10,000 -

6. นางอรอมา วศาลสวสด คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

20,000 -

6,000 -

2,000 -

24,000 -

4,000 -

7. นางสาวสมฤทย เสงศร คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

15,500 -

5,600 -

- -

21,100 -

5,600 -

8. นายขนตทต นทรพย คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

- -

- -

- -

- -

- -

9. นางสาวธนสร กร ามาตร คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

133,000 -

27,200 -

3,000 -

157,200 -

24,200 -

10. นายเกษมศกด เกยรตสงสง คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

100 -

45,000 -

45,100 -

0 -

0 -


81

คณะกรรมการบรษท ไดดแลใหมการปฏบตตามกฏหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของการการเปดเผยขอมลและความโปรงใสอยางเครงครด โดยในปทผานมาบรษทไมเคยถกตลาดหลกทรพยฯ หรอ ก.ล.ต. ด าเนนการใดๆ อนเนองมาจากการไมเปดเผยขอมลตามขอก าหนด นกลงทนสมพนธ บรษทตระหนกถงความส าคญของการเผยแพรขอมล ซงมผลตอการตดสนใจของนกลงทน รวมถงมงเนน

การสรางความสมพนธอนดระหวางบรษทและนกลงทน จงไดจดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธ (Investor Relations) เพอด าเนนกจกรรมตางๆ ดานงานนกลงทนสมพนธและเปนศนยรวมการจดการสาระส าคญของขอมลของบรษทโดยหนวยงานนกลงทนสมพนธจะเปดเผยขอมลตามหลกเกณฑของสานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ อยางครบถวนตามความเปนจรง ถกตอง เชอถอได ทนเวลา และสม าเสมอ ไมวาจะเปนขอมลทวไปหรอรายงานงานการเงน เชน งบการเงน ค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการรายไตรมาสและรายปใหแกผ ถอหน นกวเคราะห ผลงทนทวไป และผทสนใจทงในประเทศและตางประเทศ รวมถงการปรบปรงขอมลบนเวบไซต (Website) ของบรษทอยางสม าเสมอ เพอการเผยแพรขอมลทครบถวน ถกตอง และทนสมย ทงน กจกรรมนกลงทนสมพนธของบรษทยงถอเปนกจกรรมทส าคญทจะชวยสงเสรมการก ากบดแลกจการทดของบรษทตามหลกบรรษทภบาลทด ทงนบรษทก าหนดใหผทสนใจสามารถตดตอฝายนกลงทนสมพนธไดผานชองทางตอไปน

บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) แผนกนกลงทนสมพนธ เจาหนาทแผนกนกลงทนสมพนธ : นางสาวชญานน อศวชวง ทอย : เลขท 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร ชนท 33 ทาวเวอร เอ หองเลขท

TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

e-mail Address : [email protected] โทรศพท : 0 2001 2801 ตอ 174 โทรสาร : 0 2001 2800

นอกเหนอจากการเปดเผยขอมลตามหนาท ภายใตขอบงคบของกฏหมายและหนวยงานทเกยวของแลว บรษท

ยงจดใหมการประชมแถลงขอมลผลการด าเนนงานในแตละไตรมาส ใหแกผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะห เปนระยะๆ อยางสม าเสมอตามแผนงาน โดยในป 2561 บรษทมการเสนอผลงานตอนกวเคราะห นกลงทน และประชาชนทวไปอยางสม าเสมอ ดงน

กจกรรม จ านวนครง กจกรรมพบปะนกลงทน (Company Visit) 6 การแถลงขาวผลการด าเนนงานของบรษท (Opportunity Day) 1 กจกรรมโรดโชว (Road Show) 4


82

การเปดเผยขอมลคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร บรษทมแนวทางในการก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทและผบรหารใหอยในระดบทเหมาะสม

และเพยงพอส าหรบการจงใจใหกรรมการบรษทและผบรหารทมความรความสามารถและสรางประโยชนใหกบบรษทสามารถอยรวมงานกบบรษทในระยะยาว โดยไมมการจายคาตอบแทนทมากเกนควร ทงน บรษทก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทและผบรหาร โดยค านงถงความเหมาะสมในเรองตางๆ ไดแก บทบาทหนาทและความรบผดชอบ ผลการด าเนนงาน และผลประกอบการของบรษทในชวงทผานมา รวมถงอตราคาตอบแทนของกรรมการบรษทและผ บรหารส าหรบบรษทอนทอยในธรกจและอตสาหกรรมทใกลเคยงกน นอกจากน คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทจะตองไดรบการพจารณาและอนมตจากทประชมสามญผ ถอหนประจ าป โดยจะไดรบการพจารรากลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กอนเสนอตอคณะกรรมการบรษทอนมต เพอเสนอตอทประชมผ ถอหนตอไป

บรษทมการเปดเผยการใหคาตอบแทนกรรมการและผบรหารในรายงานประจ าป และแบบ 56-1 ในสวน “โครงสรางการจดการ” หวขอ “คาตอบแทนคณะกรรมการ” และ “คาตอบแทนผบรหาร”

ความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทเปนผ รบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษท และบรษทยอย ตลอดจนสารสนเทศทางการ

เงนทปรากฎในรายงานประจ าป งบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสม และถอปฏบตอยางสม าเสมอ ใชดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดท า รวมทง มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน และผานการตรวจสอบจากผสอบบญชภายนอกทมความเปนอสระ สามารถแสดงความเหนไดอยางตรงไปตรงมา มคณสมบตทไดรบการยอมรบและไดรบความเหนชอบจาก ก.ล.ต. เพอเพมความเชอมนและความนาเชอถอของรายงานทางการเงนอกดวย

คณะกรรมการไดจดใหมการด ารงรกษาไวซงระบบการควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหมนใจไดวาการ

บนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน ในการนคณะกรรมการไดจดตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระ เปนผดแลรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน และระบบการควบคมภายใน รวมทงยงไดแสดงความเหนไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ทปรากฏในรายงานประจ าป นอกจากนนคณะกรรมการยงไดจดท ารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนของบรษทไวในรายงานประจ าปดวย

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท 5.1) โครงสรางคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทประกอบดวย กรรมการตามจ านวนททประชมผ ถอหนก าหนด แตตองมจ านวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนผมความรความสามารถ มความซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และมเวลาเพยงพอทจะอทศความรความสามารถและปฏบตหนาทแกบรษทได และไดรบความเหนชอบจากทประชมผ ถอหนอนมตแตงตงใหท าหนาท นอกจากน กรรมการบรษทจ านวนไมนอยกวา 3 คน หรอ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษททงหมด แลวแตจ านวนใดจะสงกวาจะตองเปนกรรมการอสระ


83

คณะกรรมการบรษทมคณสมบตตามหลกเกณฑของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตามกฎบตรคณะกรรมการบรษทวาเปนผ มความร ความสามารถ และประสบการณการท างานทหลากหลายสาขา โดยไมกดกนทางเพศแตอยางใด ซงกรรมการทง 10 ทานของบรษทมคณสมบตเปนไปตามทก าหนด ทงยงเปนผทมความรความสามารถ รวมทงมคณธรรมและความรบผดชอบ

บรษทก าหนดใหกรรมการบรษทจ านวนหนงในสามของคณะกรรมการบรษทจะตองพนจากต าแหนงในทกครงของการประชมสามญผ ถอหนประจ าป โดยใหกรรมการบรษทซงอยในต าแหนงนานทสดเปนผ พนจากต าแหนง ในกรณทกรรมการบรษททพนจากต าแหนงดงกลาวไมอาจแบงไดพอด 1 ใน 3 กใหใชจ านวนทใกลทสดกบ 1 ใน 3

กรรมการบรษททนบจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบแตงตงใหกลบเขาด ารงต าแหนงของกรรมการอสระไดไมเกน 9 ป โดยไมมขอยกเวน

5.2) บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท บรษทก าหนดใหกรรมการบรษทมบทบาททส าคญในการก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงานของ

บรษทและก ากบควบคมดแลใหฝายบรหารด าเนนการอยางมประสทธผลและประสทธภาพ และเปนไปตามนโยบายและระเบยบของบรษทวตถประสงคและขอบงคบของบรษทและมตทประชมผ ถอหน รวมถงกฎหมายและกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ ภายใตการก ากบดแลกจการทด เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการและความมนคงสงสดใหแกผ ถอหน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) นอกจากน คณะกรรมการบรษทไดมการพจารณา ทบทวน และอนมตวสยทศน ภารกจ และกลยทธของบรษทในปทผานมา เพอทบทวนผลการปฏบตงาน ปญหาอปสรรคทเกดขนในรอบปทผานมา เพอเพมประสทธผลการก ากบดแลกจการของคณะกรรมการบรษทตอไป ซงในป 2561 คณะกรรมการบรษทไดพจารณา และทบทวน วสยทศน ภารกจ และกลยทธของบรษทแลว มมตเหนสมควรใหคงไวเชนเดม

บรษทยงก าหนดใหคณะกรรมการบรษทมบทบาทในการจดท าหลกเกณฑการก ากบดแลกจการทด (Corporate Governance) และคมอจรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการท างาน เปนลายลกษณอกษรส าหรบ กรรมการบรษทผบรหาร และพนกงานยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน เพอเปนแนวทางทน าไปสการเปนองคกรทมการก ากบดแลกจการทดและเปนธรรมกบทกฝาย นอกจากน บรษทยงก าหนดใหกรรมการบรษทปฏบตตามขอพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยฯ โดยคณะกรรมการบรษทตองเขาใจและทราบถง บทบาทหนาทและความรบผดชอบของตน และตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทตลอดจนมตทประชมผ ถอหนดวยความซอสตยสจรต และค านงถงประโยชนของบรษทและผ ถอหนเปนส าคญ ทงน คณะกรรมการบรษทมบทบาททส าคญในการพจารณาและใหความเหนชอบในเรองทส าคญเกยวกบการด าเนนงานของบรษทเชน วสยทศนและพนธกจ กลยทธเปาหมายทางการเงน ความเสยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทงก ากบควบคมและดแลใหฝายจดการด าเนนงานตามนโยบายและแผนทก าหนดไวอยางมประสทธผลและประสทธภาพ

ในการพจารณาการเขาท ารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชน บรษทพจารณาภายใตหลกการการรกษาผลประโยชนสงสดของบรษทและผ ถอหนโดยรวมเปนส าคญ ทงน บรษทจดใหมการปองกนความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขนจากการท ารายการระหวางกน โดยก าหนดใหบคคลทมสวนเกยวของกบรายการหรอมสวนไดเสยจากการท ารายการระหวางกนตองแจงใหบรษททราบถงความสมพนธหรอการเกยวโยงของตนในรายการดงกลาว และตองไมเขารวมการพจารณาใหความเหนเกยวกบรายการ รวมถงไมมอ านาจอนมตในการท ารายการดงกลาว การพจารณา


84

เขาท ารายการระหวางกนตองพจารณาราคาและเงอนไขการท ารายการเสมอนการท ารายการกบบคคลภายนอก และตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทนและตลาดหลกทรพยทเกยวของ นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทพจารณาใหความเหนเกยวกบการท ารายการระหวางกนและน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท

5.3) ความเปนอสระจากฝายจดการของคณะกรรมการ

- การแยกอ านาจหนาทระหวางคณะกรรมการบรษทกบผบรหารระดบสง บรษทมการแยกอ านาจหนาทระหวางคณะกรรมการบรษทกบผบรหารระดบสงไวอยางชดเจน และ

เหมาะสมกบลกษณะการประกอบธรกจของบรษท โดยคณะกรรมการบรษทท าหนาทในการก าหนดนโยบายและก ากบดแลการด าเนนงานของผบรหารในระดบนโยบาย ในขณะทผบรหารท าหนาทบรหารงานของบรษทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทก าหนด และตดตามดแลผลการด าเนนงานอยางสม าเสมอจากรายงานในการประชมประจ าเดอน ซงคณะกรรมการไมไดเขาแทรกแซงการปฏบตหนาทของฝายจดการ เวนแตการมสวนรวมในการพจารณาแกไขปญหาอยางเหมาะสมในกรณทการปฏบตหนาทของฝายจดการไมเปนไปตามแผนธรกจทก าหนด

- บทบาท หนาท ประธานกรรมการบรษท

1. เรยกประชมคณะกรรมการบรษท เปนประธานการประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผ ถอหน ตลอดจนมบทบาทในการก าหนดระเบยบวาระการประชมรวมกบกรรมการผจดการ

2. มบทบาทในการควบคมการประชมใหมประสทธภาพ เปนไปตามระเบยบขอบงคบบรษท สนบสนนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเหนอยางเปนอสระ

3. สนบสนนและสงเสรมใหคณะกรรมการบรษทปฏบตหนาทอยางเตมความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหนาท ความรบผดชอบ และตามหลกการก ากบดแลกจการทด

4. ดแล ตดตาม การบรหารงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยอนๆ ใหบรรลตามวตถประสงคทก าหนดไว

5. เปนผ ลงคะแนนชขาดในกรณททประชมคณะกรรมการบรษทมการลงคะแนนเสยง และคะแนนเสยงทงสองฝายเทากน

- การแยกต าแหนงประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร หรอกรรมการผจดการ

บรษทก าหนดใหประธานกรรมการตองไมด ารงต าแหนงเปนประธานกรรมการบรหาร หรอกรรมการผจดการ เพอเปนการแบงแยกหนาทระหวางการก าหนดนโยบายการก ากบดแลและการบรหารงานประจ าออกจากกนอยางชดเจน และชวยใหมการถวงดลอ านาจอยางเพยงพอ รวมถงปองกนไมใหบคคลหนงบคคลใดมอ านาจเบดเสรจ


85

ขอบเขตอ านาจหนาทของกรรมการผจดการ 1) จดท าและเสนอ นโยบายและเปาหมาย ตลอดจนแผนธรกจ และแผนกลยทธในการด าเนนธรกจ

ของบรษท เพอเสนอใหคณะกรรมการบรหารพจารณา 2) บรหารงานบรษทตามนโยบาย และเปาหมาย รวมถงแผนธรกจ และแผนกลยทธทคณะกรรมการ

บรษทไดอนมต 3) อนมตการบรรจ แตงตง ถอดถอน และโยกยายพนกงานในต าแหนงทต ากวาระดบกรรมการ

ผจดการลงมา รวมถงเสนอโครงสรางคาตอบแทนประจ าปของพนกงานในต าแหนงทต ากวาระดบกรรมการผจดการลงมา เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

4) มอบอ านาจชวง และ/หรอ มอบหมายใหบคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยในขอบเขตทเปนไปตามหลกเกณฑอ านาจอนมต หรอระเบยบขอก าหนด หรอค าสงทคณะกรรมการบรษทไดก าหนดไว

5) จดท ารายงานการด าเนนงานของบรษท และน าเสนอตอคณะกรรมการบรหารในเรองทส าคญอยางสม าเสมอเปนตวแทนของบรษทในการตดตอกบบคคลภายนอก

6) ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรหาร และ/หรอ คณะกรรมการบรษท

- การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร บรษทมกรรมการทงหมด 10 ทาน โดยมกรรมการทไมเปนผบรหาร 8 ทาน ซงในจ านวนดงกลาวม

กรรมการอสระ 4 ทาน โดยกรรมการทง 4 ทานดงกลาวมความเปนอสระอยางแทจรงจากฝายบรหาร และไมมความสมพนธทางธรกจ หรอความสมพนธอนใดกบฝายบรหาร บรษทไดแยกต าแหนงประธานกรรมการบรษท และกรรมการผจดการ มใหเปนบคลเดยวกน เพอใหเกดความสมดลของอ านาจการด าเนนงาน โดยมกรรมการอสระด ารงต าแหนงเปนประธานกรรมการบรษท

โครงสรางคณะกรรมการบรษทในปจจบน มจ านวน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการอสระ 4 ทาน (คดเปนรอยละ 40 ของกรรมการทงคณะ) กรรมการทเปนผบรหาร 2 ทาน กรรมการทไมเปนผบรหาร 4 ทาน (รวมกรรมการซงเปนตวแทนของผ ถอหนรายใหญ)

นอกจากน บรษทยงไดก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษทคณะอนกรรมการชดตางๆ

และกรรมการผ จดการ ไวเปนลายลกษณอกษร เพอก าหนดขอบเขตการด าเนนงาน และความรบผดชอบของคณะกรรมการชดตางๆ อยางชดเจน

5.4) การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญในการปฏบตหนาทของกรรมการ ทงนเพอใหกรรมการสามารถอทศเวลาในการก ากบดแลกจการของบรษทไดอยางเตมท จงไดจดใหมนโยบายในการด ารงต าแหนงของกรรมการ ดงน

1. นโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน


86

การด ารงต าแหนงของกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน คณะกรรมการบรษทมการพจารณาก าหนดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนในการด ารงต าแหนง ไมเกน 5 แหง เพอกอใหเกดประโยชนสงสดแกองคกร

2. นโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทยอย หรอบรษทรวมของผบรหารระดบสง

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทยอย หรอบรษทรวมของผบรหารระดบสง / กรรมการผจดการ โดยตองผานการเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท หรอเปนบคคลทคณะกรรมการแตงตงใหเปนตวแทนของบรษทเขาไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทยอย หรอบรษทรวมตามสดสวนการถอหน หรอตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ตามกฎบตรคณะกรรมการบรษท ไดก าหนดคณสมบตกรรมการบรษทจะตองไมเปนกรรมการในนตบคคลอน หรอประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและแขงขนกบกจการของบรษท รวมทงก าหนดคณสมบตของกรรมการอสระไววาจะตองไมด ารงต าแหนงกรรมการ หรอถอห นเกนกวารอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย ในปจจบน กรรมการบรษททง 10 ทานมไดด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยน และบรษทอนตามหลกเกณฑทก าหนดไว

5.5) ความโปรงใสในการสรรหากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมกระบวนการในการสรรหาและคดเลอกกรรมการและผบรหารของบรษทอยางโปรงใส โดยมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเปนผ ก าหนดคณสมบต และหลกเกณฑในการสรรหากรรมการเพอน าเสนอตอผ ถอหน และผบรหารระดบสงเขามาด ารงต าแหนงผน าขององคกร น าเสนอตอคณะกรรมการบรษท มขนตอนและหลกเกณฑ ตลอดจนวธการสรรหากรรมการโดยตองมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย มคณสมบตทหลากหลายของกรรมการทงคณะเพอประกอบการพจารณา รวมถงความรทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทเพอใหเกดประโยชนสงสดแกองคกร (รายละเอยดในหวขอ “3. การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหาร

ระดบสง”)

5.6) ผลการด าเนนงานของคณะกรรมการในปทผานมา 5.6.1) การก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนธรกจ คณะกรรมการบรษทไดก าหนดวสยทศนและพนธกจไวอยางชดเจน โดยเปดเผยไวในหวขอ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ” การตดตามดแลในเรองจรยธรรมธรกจ

บรษทไดมการสอสารแนวทางการปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตทางจรยธรรมผานทางชองทางตางๆ เชน เวบไซตของบรษท และไดก าหนดใหเปนหนาทความรบผดชอบ


87

ของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ทจะตองรบทราบและปฏบตตาม โดยผบงคบบญชาจะเปนผตดตามดแลการปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจ รวมทงสอดสองดแล และใหค าแนะน า การปรกษา ซงอยบนพนฐานของกฎหมายและจรยธรรมทางธรกจของบรษท ตลอดจนไมสงผลเสยตอภาพลกษณและผมสวนไดเสยของบรษท

กรณทพบวามการปฏบตทขดตอจรยธรรมทางธรกจ ผบงคบบญชาสามารถด าเนนการตาม

สมควรแลวแตกรณ ทงน ผกระท าผดจะถกพจารณาทางวนย และอาจไดรบโทษทางกฎหมายหากเปนการกระท าทขดตอกฎหมาย

นอกจากน บรษทยงมชองทางในการรบแจงเบาะแสการทจรต (Whistle blowing) ผานทาง

เวบไซตของบรษท และรบขอรองเรยนหรอความเหนเกยวกบการกระท าผดกฎหมายหรอจรยธรรม หรอการกระท าทเขาขายการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษท โดยแจงตอ

เลขานการคณะกรรมการบรษท โทรศพท 02 001 2801 อเมล [email protected] ทงน บรษทมนโยบายในการคมครองผสงขอรองเรยน และแจงเบาะแสการทจรต โดยจะเกบ

ขอมลเปนความลบ ขนตอนและวธการ “การแจงเบาะแส และการปกปองพนกงานผแจงเบาะแส” บรษทยดถอการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยสนบสนนใหพนกงานของ

บรษทชวยกนสอดสอง ดแล หากพบการกระท าใดๆ ท ผดหลกธรรมาภบาล ผดจรรยาบรรณ ผด กฎระเบยบ ผดขอบงคบ หรอผดกฎหมายทกอใหเกดความเสยหายกบบรษท รวมถงกรณถกละเมดสทธ พนกงานสามารถแจงเบาะแสโดยสงเรองพรอมเอกสาร หลกฐานใหกบเลขานการคณะกรรมการเพอน าสงตอประธานกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถน าสงดวยตนเอง ทางไปรษณย หรออเมล โดยขอใหระบชอ นามสกล ชองทางการตดตอกลบ กรณทขอขอมลเพมเตม หากไมระบชอ นามสกล จะไมรบพจารณา โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะพจารณา ตรวจสอบ วเคราะห หากพบวามความผดจรงจะสงใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาในรายละเอยดตอไป ทงนบรษทจะปกปองพนกงานผแจงเบาะแสโดยจะไมมการเปดเผยชอผแจงเบาะแสแกผ ใดทงสน โดยจะรเพยงเลขานการคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบเทานน พนกงานบรษทสามารถทราบวธการแจงเบาะแส และการปกปองพนกงานผแจงเบาะแสดงกลาวผานสอประชาสมพนธตางๆ อาท เวบไซดบรษท (www.amamarine.co.th) รายละเอยดในหวขอ “นโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน”

5.6.2) ภาวะผน าและวสยทศน คณะกรรมการบรษทมสวนในการก าหนดและใหความเหนชอบ วสยทศน พนธกจ เปาหมาย กลยทธ แผนธรกจ และงบประมาณของบรษทรวมทงก ากบดแลใหฝายบรหารด าเนนงานใหเปนไปตาม



88

แผน นโยบาย และงบประมาณทก าหนดไว โดยค านงถงประโยชนตอผมสวนไดเสยทกฝาย และยดหลกการก ากบดแลกจการและจรยธรรมทด ตลอดจนปฏบตตามกฎหมาย หลกเกณฑ และขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ และส านกงาน ก.ล.ต. นอกจากน บรษทไดจดใหมการตรวจสอบภายใน และการบรหารความเสยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมการตดตามผลการด าเนนงานดงกลาว และรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ 5.6.3) การแตงตงคณะอนกรรมการ คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะอนกรรมการ เพอชวยในการก ากบดแลกจการ และตรวจสอบ พจารณาเรองส าคญตางๆ ของบรษทโดยมคณะอนกรรมการทงหมด 4 คณะ คอ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 3. คณะกรรมการบรหาร 4. คณะกรรมการบรหารความเสยง

รายละเอยด และขอบเขตอ านาจหนาทของคณะอนกรรมการแตละคณะ แสดงไวในหวขอ

“2. คณะอนกรรมการ” นอกจากนน คณะกรรมการไดก าหนดใหมกฎบตรของคณะอนกรรมการ ซงไดเผยแพรไวในเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th) ในสวน “นกลงทนสมพนธ” ภายใตหวขอ “กฎบตรและขอบงคบ”

5.6.4) การประชมคณะกรรมการและคณะอนกรรมการ

1. คณะกรรมการบรษท

บรษทก าหนดใหคณะกรรมการบรษทตองมการจดประชมอยางนอย 3 เดอนตอครง โดยอาจมการประชมพเศษตามความเหมาะสม โดยกอนการประชมคณะกรรมการบรษทจะตองมการก าหนดวาระการประชมและจดสงหนงสอเชญประชมคณะกรรมการบรษทพรอมเอกสารประกอบการประชมใหกรรมการบรษทลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหคณะกรรมการบรษทมขอมลและเวลาในการศกษาขอมลอยางเพยงพอ ยกเวนกรณทจ าเปนเรงดวน เพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษทบรษทอาจแจงการนดประชมและสงหนงสอเชญประชมนอยกวา 7 วนกได ในการประชมคณะกรรมการบรษทกรรมการบรษทแตละทานสามารถแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ และขอสงเกตตางๆ ไดอยางอสระ โดยบางวาระอาจม คณะอนกรรมการชดตางๆ (เชน คณะกรรมการบรหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรอฝายบรหาร หรอบคคลอนทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร ใหเขารวมประชมในวาระการประชมนนๆ เพออธบาย แสดงความคดเหน และตอบขอซกถามของคณะกรรมการบรษททงน ในการลงมต ทประชมคณะกรรมการบรษทใหถอมตเสยงขางมากเปนหลก โดยก าหนดใหกรรมการบรษท 1 คนมสทธออกเสยงได 1 เสยง และกรรมการบรษททมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชมและไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระนน ถาคะแนนเสยงเทากนประธานในทประชมจะออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด



89

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายเกยวกบจ านวนองคประชมขนต า ณ ขณะทคณะกรรมการจะลงมตในทประชมคณะกรรมการวาจะตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด

เลขานการคณะกรรมการบรษทจะสงตารางการประชมลวงหนาตลอดทงป เพอใหคณะกรรมการไดรบทราบ และสามารถวางแผนในการเขารวมประชม ซงในป 2561 มการประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 6 ครงดงน

การประชมครงท วนทประชม

BOD 1 4 มกราคม 2561 BOD 2 20 กมภาพนธ 2561 BOD 3 6 มนาคม 2561 BOD 4 8 พฤษภาคม 2561 BOD 5 8 สงหาคม 2561 BOD 6 8 พฤศจกายน 2561

หมายเหต ตารางการประชมอาจเปลยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ในการประชมแตละครงเลขานการคณะกรรมการบรษทจะเขารวมประชมดวย โดยเปนผบนทกรายงานการประชมและจดสงใหประธานกรรมการบรษทพจารณาลงลายมอชอรบรองความถกตองและเสนอใหทประชมรบรองในการประชมครงถดไป รวมทงเปนผ จดเกบขอมลหรอเอกสารเกยวกบการประชมตางๆ เพอสะดวกในการสบคนอางอง และคณะกรรมการและผ เกยวของสามารถตรวจสอบได โดยในป 2561 มการประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง สรปไดดงน

รายชอกรรมการ การเขาประชม (ครง)

สาระส าคญทพจารณา

1. นายเกษม เวชศลป 2. นายมานต นธประทป

3. นายฉตรชย ศรทพยราษฏร 4. นางทพวรรณ โพธยาภรณ 5. นายชศกด ภชชวนชกล 6. นายพศาล รชกจประการ 7. นางสาวภคจรา รชกจประการ 8. นายธาตร เกดบญสง 9. นายชยทศน วนชย 10. นายศกดชย รชกจประการ1

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 3/6

- รบทราบรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร - รบทราบการเสนอวาระการประชมผ ถอหน และการสงค าถามเกยวกบบรษทลวงหนากอนวนประชมผ ถอหน โดยผ ถอหนรายยอย

- พจารณาอนมตงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ประจ าป 2560 และไตรมาส 1 ถง 3 ป 2561

- รบทราบการปรบแผนงบประมาณป 2561 และพจารณาแผนธรกจและงบประมาณ ประจ าป 2562

- พจารณาอนมตรายการวเคราะหฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษท - พจารณาอนมตการจายเงนปนผลประจ าป 2560 - พจารณาอนมตแตงตงกรรมการบรษทเขาด ารงต าแหนงแทนกรรมการซงถงก าหนดพนจากต าแหนงตามวาระ ประจ าป 2561

- พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ขอ 27 เรอง การประชมผถอหน


90



- พจารณาอนมตรายงานตรวจสอบของผตรวจสอบภายในของบรษท - พจารณาอนมตรายงานตรวจสอบของผตรวจสอบบญช - พจารณาอนมตการเขาท ารายการระหวางกนของบรษท - พจารณาอนมตรายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง - พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกรรมการ ประจ าป 2561 - พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชประจ าป 2561 และก าหนดคาตอบแทน - พจารณาอนมตการประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในโดยรวมป 2560 - พจารณาเรองเกยวกบการประชมสามญผ ถอห น ก าหนดการ และวาระการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561

- พจารณาอนมตแกไข ทบทวนกฏบตรคณะกรรมการตรวจสอบ - พจารณาอนมตคาใชจายในการวาจางทปรกษาทางการเงน - พจารณาอนมตการท าประกนความรบผดชอบของกรรมการ (D&O Insurance) - รบทราบผลประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหน และผลการประเมนการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2561

หมายเหต : 1 นายศกดชย รชกจประการ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 19 เมษายน 2561

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มการประชมทงสน 4 ครง (ในการประชมครงท 1/2561 ไดมการหารอรวมกบผสอบบญชเปนการเฉพาะโดยไมมฝายจดการ และการประชมครงท 4/2561 ไดมการประชมรวมกบคณะกรรมการบรหารความเสยง) โดยสรปไดดงน



1. นายมานต นธประทป 2. นายฉตรชย ศรทพยราษฏร 3. นางทพวรรณ โพธยาภรณ

4/4 4/4 4/4

- รบทราบผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2561 - รบทราบผลการประเมนหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจ าป 2561 - รบทราบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของ

- พจารณารายงานของผสอบบญช และงบการเงน ส าหรบป 2560 และส าหรบ แตละงวด ในป 2561

- พจารณาเหนชอบงบการเงนรวมและรายงานทางการเงนของบรษท - พจารณาเหนชอบรายงานวเคราะหฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบป 2560 และส าหรบแตละงวด ในป 2561

- พจารณารายงานของผตรวจสอบภายในของบรษท ส าหรบป 2560 และไตรมาส


91

ท 1 ถง 3 ป 2561 - พจารณาสอบทานรายการระหวางกนของบรษทและบรษทยอย ป 2560 และในไตรมาสท 1 ถง 3 ป 2561

- พจารณารายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง ครงท 1 ถง 4 ป 2561 - พจารณาแผนการตรวจสอบภายใน บคลากร และงบประมาณ ฝายตรวจสอบภายใน ประจ าป 2561

- พจารณาทบทวนและปรบปรงกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป 2561 - พจารณาทบทวนกฎบตรฝายตรวจสอบภายใน ประจ าป 2561 - พจารณาผลการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายใน ส าหรบไตรมาสท 1/2561 ถง 3/2561

- พจารณาแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ป 2560 - พจารณาคดเลอก เสนอแตงตงผ สอบบญช และเสนอคาสอบบญช ประจ าป 2561

3. คณะกรรมการบรหาร

ในป 2561 คณะกรรมการบรหาร มการประชมทงสน 12 ครง สรปไดดงน



1. นายชศกด ภชชวนชกล 2. นายพศาล รชกจประการ 3. นางสาวภคจรา รชกจประการ 4. นายธาตร เกดบญสง

12/12 12/12 12/12 12/12

- รบทราบรายงานผลการด าเนนงานและงบการเงนของบรษทประจ าแตละเดอน - รบทราบการจองสญญาซอหรอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

- พจารณาอนมตการใหสตยาบนการช าระคาเบยประกนภยรถบรรทก - พจารณาอนมตคาใชจายในการปรบปรงพนทส านกงานใหญ ชน 33

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ในป 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน มการประชมทงสน 2 ครง สรปไดดงน



1. นายมานต นธประทป 2. นายฉตรชย ศรทพยราษฏร 3. นางทพวรรณ โพธยาภรณ 4. นายพศาล รชกจประการ

2/2 2/2 2/2 2/2

- พจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2561 - พจารณาอนมตรายงานสรปผลการด าเนนงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประจ าป 2560

- พจารณาสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลเขาด ารงต าแหนงกรรมการ แทนกรรมการทครบก าหนดตามวาระ


92

5. คณะกรรมการบรหารความเสยง ในป 2561 คณะกรรมการบรหารความเสยง มการประชมทงสน 4 ครง สรปไดดงน

รายชอกรรมการ 1 การเขาประชม (ครง)


1. นายศกดชย รชกจประการ 2. นางสาวธนสร กร ามาตร 3. นายรกชาต จนทรรอด 4. นายพเชษฐ ยอดวเชยร 5. นางอรอมา วศาลสวสด 6. นางสาวศรกาญจน ศรพรหมชย 7. นางสาวสมฤทย เสงศร 8. นางดวงสมร นตประศาสน 9. นายสมโชค บญเตยว 10. นายมนตร จระวงศสนตสข 11. นายศภธนศร ประดบ

4/4 4/4 4/4 3/4 3/4 4/4 2/4 4/4 3/4 4/4 4/4

- พจารณาและปรบปรงกฏบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง - พจารณาประเมนความเสยงในการซอเรอบรรทกน ามนและสารเคม - พจารณาความเสยงระดบองคกรของบรษทและบรษทยอย - พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง - พจารณาความเสยงการซอเรอบรรทกน ามนล าใหม (เรอมอสอง) - พจารณาความเสยงระดบองคกร ระดบฝายของบรษทและบรษทยอย

คณะอนกรรมการตางๆ มการประชมอยางสม าเสมอ และไดรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

การประชมระหวางกนเองของกรรมการทไมใชผบรหาร ในป 2561 บรษทไดมการประชมระหวางกนเองของกรรมการทไมใชผบรหารของบรษทโดยปราศจากการมสวนรวมของฝายบรหาร จ านวน 1 ครง ในวนท 14 ธนวาคม 2561 เพออภปรายปญหาทวไปเกยวกบการจดการ และการก ากบดแลกจการของบรษท รวมถงการปรกษาหารอประเดนตางๆ และแจงผลใหแกกรรมการผจดการรบทราบและด าเนนการในเรองดงกลาว และตอทประชมคณะกรรมการบรษทในครงถดไป ทงนเพอใหเกดความอสระในการพจารณาประเดนส าคญตางๆ การแสดงความเหนเกยวกบการบรหารจดการของบรษท

5.7) ความขดแยงทางผลประโยชน บรษทไดก าหนดแนวทางปฏบตส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน เพอยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน เพอปองกนปญหาความขดแยงทางผลประโยชน (รายละเอยดปรากฏในหวขอ “จรยธรรมทางธรกจ”)

5.8) การใชขอมลภายใน

บรษทใหความส าคญกบการก ากบดแลและหามไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ใชขอมลภายในทมสาระส าคญเพอประโยชนตอตนเองและบคคลทเกยวของ ซงรวมถงการซอขายหลกทรพยของบรษท บรษทไดก าหนดแนวทางในการปองกนการน าขอมลไปใชประโยชนไวใ น “นโยบายการถอครองหลกทรพยและการใชขอมลภายในของบรษท” ซงเผยแพรไวในเวบไซตของบรษท (www.amamarine.co.th) ในสวน “นกลงทนสมพนธ” หวขอ “กฎบตรและขอบงคบ”


93

5.9) การประเมนคณะกรรมการบรษท คณะอนกรรมการ กรรมการผจดการ และเลขานการบรษท

5.9.1) การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท บรษทไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานตนเองของคณะกรรมการบรษททงคณะและรายบคคล ประจ าป 2561 โดยแบบประเมนดงกลาวไดผานการทบทวนเนอหา และสาระส าคญ จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กอนน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา อนมตใช ซงเนอหาในแบบประเมน สอดคลองและเปนไปตามนโยบายของตลาดหลกทรพยฯ และปฏบตตามหลกเกณฑการก ากบดแลกจการทดของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ทสงเสรมใหคณะกรรมการบรษทจดทะเบยนท าการประเมนผลตนเอง (Self Assessment) เพอสะทอนถงประสทธภาพการด าเนนงาน และพฒนาการปฏบตงานของคณะกรรมการตอไป โดยมการประเมนของคณะกรรมการมหวขอการประเมน และผลการประเมนดงน

การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท (ทงคณะ) มหลกเกณฑการประเมนดงน

- โครงสรางคณะกรรมการ - การก าหนดกลยทธและทศทางของบรษท - การตดตามและประเมนผลงานของฝายจดการ - ความรบผดชอบตามหนาทของคณะกรรมการ

ผลการประเมนการปฏบตของคณะกรรมการบรษททงคณะ ในป 2561 ซงประเมนโดยกรรมการบรษททง 10 ทาน มคะแนนเฉลยคดเปน รอยละ 93.79 ซงอย ในระดบดเยยม

การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษท (รายบคคล) มหลกเกณฑการประเมนดงน

- คณสมบต ความร ความสามารถ - บทบาท หนาท และความรบผดชอบ - การประชม - การพฒนาตนเอง

ผลการประเมนการปฏบตของคณะกรรมการบรษทรายบคคล ในป 2561 ซงประเมนโดยกรรมการบรษททง 10 ทาน มคะแนนเฉลยคดเปน รอยละ 94.00 ซงอย ในระดบดเยยม


94

5.9.2) การประเมนตนเองของคณะอนกรรมการ

การประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพอใหคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนผลการปฏบตงานของตนเองในรอบปทผานมา วาไดมการปฏบตตามแนวทางการปฏบตทดหรอไมและมประสทธผลมากนอยเพยงใด ตามแนวปฏบตทดของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษทจงไดจดใหมการประเมนผลดงกลาว ซงในแบบประเมนไดครอบคลมหวขอหลกๆ ทส าคญดงน - องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ - อ านาจหนาทและความรบผดชอบ - การฝกอบรมและทรพยากร - การประชม - กจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ - ความสมพนธกบหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ผสอบบญช และผบรหาร - บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต ผลการประเมนการปฏบตของคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2561 มคะแนนเฉลยคดเปนรอยละ 98.95 ซงอยในระดบดเยยม

การประเมนตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการบรหารความเสยง

บรษทไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะอนกรรมการตางๆ ประจ าป 2561 เพอรบทราบผลการประเมนจากการปฏบตงานในรอบปทผานมา และน าไปพฒนาการปฏบตงานใหมประสทธภาพและประสทธผลยงขน เปนไปตามหนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมายและก าหนดไวในกฎบตร โดยการประเมนแตละคณะมหวขอการประเมน และผลการประเมนดงน - โครงสรางของคณะกรรมการ - หนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการ - การตดตามการบรหารงาน - การประชมของคณะกรรมการ - การพฒนาและการฝกอบรม

ในป 2561 คณะอนกรรมการทง 3 คณะ มผลการประเมนการปฏบตงาน ดงน

การประเมนตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน มคะแนนเฉลยคดเปนรอยละ 97.73 ซงอยในระดบดเยยม

การประเมนการปฏบตของคณะกรรมการบรหาร มคะแนนเฉลยคดเปนรอยละ 92.78 ซงอยในระดบดเยยม

การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรหารความเสยง มคะแนนเฉลยคดเปนรอยละ 90.52 ซงอยในระดบดเยยม


95

5.9.3) การประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ บรษทไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผ จดการ ประจ าป 2561 โดยคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหาร เปนผประเมนเพอใชในการพจารณาผลตอบแทน และเพอการพฒนาในขนตอไป โดยใชเกณฑประเมนทสอดคลองกบตวชวดผลความส าเรจขององคกรทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท แบบประเมนแบงเปน 3 สวนหลกไดแก

1. ดชนชวดความส าเรจขององคกรเทยบกบเปาหมายทก าหนดประจ าป (Key

Performance Indicator)

2. ความสามารถ (Core Competency)

3. ความสามารถในการบรหารจดการงาน (Management Skill)

ซงการประเมนจะผานการกลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และผานการเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท นอกเหนอจากหลกเกณฑการประเมนขางตน แบบประเมนยงไดครอบคลมเรองตางๆ 9 หวขอ ดงน

- ความเปนผน า

- การก าหนดและปฏบตตามแผนกลยทธ

- การวางแผนทางการเงน

- ความสมพนธกบคณะกรรมการ

- การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน

- การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร

- การสบทอดต าแหนง

- ความรดานผลตภณฑและบรการ

- การก ากบดแลกจการทด และจรรยาบรรณธรกจ ผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผ จดการ ในป 2561 มคะแนนเฉลยคดเปน รอยละ 94.27 ซงอยในระดบดเยยม

5.9.4) การประเมนผลการปฏบตงานของเลขานการบรษท เพอใหเลขานการบรษทไดพฒนาประสทธภาพการท างาน บรษทจงไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของเลขานการบรษท โดยแบบประเมนไดครอบคลมหวขอหลกๆ ดงน

- ทกษะความรความสามารถของเลขานการบรษท

- การปฏบตตามกฎระเบยบตางๆ

- การตดตอและประสานงาน

- การจดเกบเอกสาร

- การจดประชม

- การก ากบดแลกจการ


96

ผลการประเมนการปฏบตงานของเลขานการบรษท ในป 2561 มคะแนนเฉลยคดเปนรอยละ 95.31 ซงอยในระดบดเยยม

5.10) การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทสงเสรมและอ านวยความสะดวกให กรรมการบรษทและ ผทเกยวของในการก ากบดแลกจการ เชน เลขานการบรษท กรรมการตรวจสอบ และผบรหาร เปนตน ใหมการฝกอบรมหลกสตรทเกยวของกบงานทปฏบตอยางตอเนอง เชน หลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors Association หรอ “IOD”) โดยเฉพาะหลกสตร Director Certification Program (DCP) และหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) เพอใหมความตระหนกและเขาใจในหนาทและความรบผดชอบตางๆ ซงกรรมการของบรษททง 10 ทาน ผานการอบรมหลกสตร DAP และกรรมการ 2 ทาน ผานการอบรมหลกสตร DCP ในแตละป บรษทจะสงหลกสตรการอบรมทจดโดยสถาบนตางๆ ใหกบกรรมการเพอพจารณาเขารวมอบรม โดยในป 2561 มกรรมการเขาอบรมหลกสตรตางๆ เพมเตมดงน

กรรมการ หลกสตรการอบรม

นายพศาล รชกจประการ - DCP รนท 250/2018 จดโดย IOD นายศกดชย รชกจประการ - DAP รนท 155/2018 จดโดย IOD

1.2 จรยธรรมธรกจ

เพอใหการด าเนนธรกจและบรหารงานเปนไปตามหลกก ากบดแลกจการทด บรษทจงจดท าคมอจรยธรรมธรกจ (Code of Conduct) ส าหรบ กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท เพอเปนแนวทางยดถอในการปฏบตงานอยางเครงครดดวยความซอสตยสจรตและโปรงใสโดยไมฝาฝนตอกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ เพอประโยชนและความเปนธรรมตอผ ถอหนผมสวนไดสวนเสยและสงคมโดยรวม ทงนสามารถดรายละเอยดไดใน ค มอจรยธรรมทางธรกจ ซงบรษทไดเผยแพร ไวในเวบไซตของบรษท

บรษทเชอมนวาการด าเนนธรกจโดยยดหลกจรยธรรมดงกลาวจะเปนสวนส าคญอยางยงทจะท าใหบรษท

ประสบความส าเรจ มความเจรญกาวหนา และเปนทยอมรบจากทกฝายทเกยวของ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ บรษทมจรยธรรมในการด าเนนธรกจ ซงผบรหารและพนกงาน จะยดถอเปน แนวทางปฏบตในการท างาน

ในฐานะตวแทนของบรษทดงน

1. ยดหลกนตธรรม บรษทยดถอหลกนตธรรมในการด าเนนธรกจ อกทงเปนหนาทของผบรหารและพนกงานทจะตองรระเบยบขอบงคบของบรษทกฎหมายทเกยวของ รวมทงกฎหมายทจะประกาศใชในอนาคตซงมผลกระทบตอการบรหารงานและการท างานของตน


97

แนวทางปฏบต - ผบรหารและพนกงานตองศกษาและท าความเขาใจ ในกฎระเบยบทใชเปนหลกในการปฏบตงาน

ของทางราชการทงทมผลใชบงคบแลวและทจะมผลใชบงคบในอนาคตอนใกล - ผบรหารและพนกงานตองไมแสวงหาความลบทางการคาของคแขง หรอขอมลจ าเพาะของคแขง

โดยวธการอนมชอบดวยกฎหมาย เชน การขโมย การจารกรรม หรอการละเมดขอตกลงทจะไมเปดเผยขอมล ของคแขง ไมวาจะไดจากลกคาหรอบคคลอน

2. มความโปรงใส

การตดสนใจและวธการด าเนนงานของบรษทเปนไปดวยความโปรงใสทสามารถเปดเผยขอมลขาวสารใหกบผมสวนไดเสยทงหลายรบทราบและตรวจสอบได ภายใตกฎหมายและกรอบขอบงคบ ระเบยบ วธปฏบตของบรษททเกยวของกบการปองกนมใหความลบทางการคารวไหลไปยงคแขงทางการคา

แนวทางปฏบต เชน

- ผบรหารและพนกงานตองปฏบตตามกระบวนการจดซอ/จดจาง ใหเปนไปตามนโยบายของบรษทอยางเครงครด มความโปรงใสชดเจน เปนธรรมตอทกฝาย

- ในกรณทบรษทคคามผบรหาร พนกงานฝายขาย หรอผ ถอห นเปนญาตหรอบคคลผอยอาศยภายใตชายคาเดยวกบผบรหารหรอพนกงานของบรษท ผบรหารหรอพนกงานผนนของบรษทตองแจงใหผบงคบบญชาทราบเปนหนงสอทนท และใหหลกเลยงไมของเกยวกบธรกรรมการจดซอจดจางนน

- ผบรหารและพนกงานตองปฏบตตามคมอแจกแจงอ านาจด าเนนการของบรษท อยางเครงครด

3. ตงมนในความยตธรรมและความมคณธรรม

บรษทตงมนในความยตธรรมและความมคณธรรมกบผมสวนไดเสย เพอสรางความสมพนธอนดอยางตอเนองในการด าเนนธรกจ อกทงไมเลอกปฏบตตอผ หนงผ ใดอยางไมเปนธรรม โดยใชวจารณญาณหรอความสมพนธ สวนตวตดสน และใหโอกาสเทาเทยมกนโดยไมแบงแยกเชอชาต สญชาต ศาสนา หรอ เพศ

4. ใหความส าคญตอลกคา

ผบรหารและพนกงานของบรษทใหความส าคญและเอาใจใสตอลกคา โดยการควบคมดแลสนคาและการบรการใหมคณภาพ อนสงผลใหลกคาเกดความพงพอใจ

5. ความรบผดชอบตอสงคม

บรษทตระหนกถงความรบผดชอบทพงมตอสงคมและชมชน จนถอเสมอนเปนภารกจหลก ทจะสรางสรรคโครงการและกจกรรมทเปนประโยชนในการพฒนาสงคมและชมชน


98

6. ไมเกยวของกบการเมอง บรษทเคารพและสนบสนนใหผมสวนไดเสยใชสทธเสรภาพของตนภายใต รฐธรรมนญ ทงนบรษทจะวางตวเปนกลาง

ขอพงปฏบตทางจรยธรรม

บรษทก าหนดใหมขอพงปฏบตส าหรบผบรหารและพนกงานเพอเปนแนวทางในการท างาน ดงน

1. มภาวะผน า ผบรหารพงมจรยธรรมและปฏบตตามบทบาทของภาวะผน าทเหมาะสม และประพฤตตนใหเปน ทยอมรบของสงคมตลอดจนเปนประโยชนส าหรบการบรหารจดการบรษท

2. มความซอสตยสจรต

ผบรหารและพนกงานตองปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท

3. ปฏบตตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบ

ผบรหารและพนกงานตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทและระเบยบขอบงคบในการท างานของบรษทอยางเครงครด อกทง หลกเลยงการกระท าใดๆ ซงอาจสงผลกระทบในทางลบตอชอเสยงในการด าเนนธรกจของบรษท

4. รกษาทรพยสน

ผบรหารและพนกงานพงมหนาทดแลรกษาและใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชนอยางเตมทตอกจการของบรษทเทานน และไมน าไปใชเพอประโยชนของผอนหรอในทางมชอบ

5. ปฏบตตนตอผบงคบบญชา ผรวมงาน และผใตบงคบบญชา

ผบรหารและพนกงานพงรกษาสภาพแวดลอมในการท างานใหปราศจากการละเมดสทธสวนบคคล มความเคารพซงกนและกน ตลอดจนใหความรวมมอชวยเหลอ เสนอแนะความคดเหนและแกปญหารวมกนในการท างาน

6. เปนพลเมองด

ผบรหารและพนกงานพงท าหนาทเปนพลเมองดทอยรวมกบผอนในสงคมไดอยางเตมภาคภม

7. ไมรบสงตอบแทนทเกนปกตวสย ผบรหาร พนกงาน และผ ใกลชดพงไมรบเงน ผลประโยชน หรอสงของจากผ เกยวของทางธรกจ กบบรษทหากการรบนนอาจท าใหเขาใจไดวาผ รบมใจเอนเอยงหรอมความสมพนธทางธรกจเปนพเศษกบผให ซงอาจท าใหเกดความเสยหายแกบรษทได


99

แนวทางปฏบต เชน - กรณทหลกเลยงไมได ผบรหารและพนกงานอาจรบผลประโยชนหรอของขวญ เพอการโฆษณา

ทางธรกจหรอตามขนบธรรมเนยมประเพณนยมได หากผลประโยชนหรอของขวญนนมมลคาไมเกนกวา 500 บาท ในกรณของนนมมลคาเกนกวา 500 บาท ผบรหารและพนกงานตองแจงใหผบงคบบญชาทราบเปน หนงสอและน าผลประโยชนหรอของขวญนนสงใหบรษท

8. ไมมความขดแยงทางผลประโยชน

ผบรหารและพนกงานไมพงปฏบตตนในลกษณะทอาจจะกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท แนวทางปฏบต เชน ผบรหาร พนกงาน ครอบครวและผอยอาศยภายใตชายคาเดยวกนตองไมด าเนนธรกจ/กจกรรมใดๆ ทอาจท าใหบคคลทวไปเหนวาเปนธรกจ/กจกรรมทมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

9. ไมใชขอมลจ าเพาะเพอประโยชนในทางมชอบ

ผบรหารและพนกงานไมน าขอมลจ าเพาะของบรษทไปใชเพอประโยชนในทางมชอบ แนวทางปฏบต เชน ผบรหารและพนกงานไมน าขอมลจ าเพาะไปใชเพอการซอขายหลกทรพยหรอสงขอมลดงกลาวใหผอนเพอการซอขายหลกทรพย

1.3 การตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทใหความส าคญกบการด าเนนธรกจบนความโปรงใส มจรยธรรม ยดมนในหลกการก ากบดแลกจการ และการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชน การใหหรอรบสนบนกบเจาหนาทของรฐหรอภาคเอกชน ทงน บรษทไดก าหนดแนวทางการปฏบตใหแก กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ดงน

1 หามไมให กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ด าเนนการหรอยอมรบการทจรตคอรรปชน ในทกรปแบบทงทางตรงหรอทางออม โดยครอบคลมถงทกหนวยงานทเกยวของ และใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนอยางสม าเสมอ

2 กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท มหนาทตองรายงานใหบรษททราบถงการกระท า ทเขาขายการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษท โดยแจงตอผ บงคบบญชา หรอบคคลทรบผดชอบ และใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงตางๆ

3 บรษทจะใหความเปนธรรมและคมครองผ รองเรยนทแจงเรองการทจรตคอรรปชน รวมทงบคคล ทใหความรวมมอในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจรตคอรรปชน

4 คณะกรรมการบรษทและฝายจดการตองปฏบตตนเปนแบบอยางในการตอตานการทจรตคอรรปชน และมหนาทในการใหการสงเสรมและสนบสนนนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน เพอสอสารไปยงพนกงานและผทเกยวของทกฝาย รวมทงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ


100

มาตรการตางๆ เพอใหเหมาะสมกบการเปลยนแปลงของสภาพธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอก าหนดของกฎหมาย

5 ผทกระท าการทจรตคอรรปชนจะตองไดรบการพจารณาโทษทางวนยตามระเบยบทบรษทก าหนดไว และอาจไดรบโทษทางกฎหมาย หากการกระท านนผดกฎหมาย

6 บรษทจดใหมการฝกอบรมและการเผยแพรความรแก กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท ใหมความเขาใจในการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน และสงเสรม ดานคณธรรม ความซอสตยความรบผดชอบ และภาระหนาทของตน

7 บรษทสนบสนนใหคสญญา คคา หรอบคคลอนทตองปฏบตหนาททเกยวของกบบรษทรายงาน การละเมดนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษท

8 บรษทมนโยบายในการสรรหาหรอคด เลอกบคลากร การเลอนต าแหนง การฝกอบรม การประเมนผลการปฏบตงาน และการก าหนดคาตอบแทนของพนกงานและลกจางของบรษท อยางเปนธรรมและเพยงพอ เพอปองกนการทจรตคอรรปชนภายในองคกร และเปนการสรางหลกประกนใหแกพนกงานและลกจางของบรษท

9 เพอความชดเจนในการด าเนนการในเรองทมความเสยงสงกบการเกดการทจรตคอรรปชน ให กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทตองปฏบตดวยความระมดระวงและตรวจสอบ ใหแนชดส าหรบเรองดงตอไปน 9.1 การให มอบ หรอรบของก านล และการเล ยงรบรองจะตองเปนไปอยางโปรงใส ถกตอง

ตามกฎหมาย เปนตามธรรมเนยมทางการคาปกตหรอประเพณนยมในมลคาทเหมาะสม 9.2 การใหหรอรบบรจาค หรอเงนสนบสนนตองเปนไปอยางโปรงใส และถกตองตามกฎหมาย

โดยตองมนใจวาการใหหรอรบเงนบรจาค หรอเงนสนบสนนดงกลาวไมไดเปนการอ าพรางการตดสนบน

9.3 ในการด า เนนกจการ การตดตอ การเจรจา การประมล และการด า เนนการอนๆ กบหนวยงานภาครฐหรอเอกชนจะตองเปนไปอยางโปรงใส และถกตองตามกฎหมาย นอกจากน กรรมการบรษท ผ บรหาร และพนกงานของบรษทจะตองไมใหหรอรบสนบน ในทกขนตอนของการด าเนนกจการ

ทงน บรษทไดเผยแพร “นโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน” ไวในเวบไซตของบรษท ในสวน “นกลงทนสมพนธ” หวขอ “กฎบตรและขอบงคบ” นอกจากน ยงมชองทางแสดงความคดเหนหรอขอเสนอแนะ และการแจงเบาะแสการทจรต โดยผานทางอเมล [email protected] และเวบไซตของบรษท ในสวน “ตดตอเรา” เรอง “แจงเบาะแสทจรต”

ในป 2561 บรษทไดสงพนกงานเขารวมอบรมในโครงการตอตานทจรตคอรรปชน ในหวขอเรอง “Collective Action Against Corruption Conference” เมอวนท 11 ตลาคม 2561 จดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institute of Directors) เพอเตรยมความพรอมในการเขารวมกบแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Collective Action Coalition) ตอไป

นอกจากนบรษทไดจดใหมการฝกอบรม และทบทวนนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานทจรตอคอรรปชนของบรษทใหแกพนกงานทกระดบเปนประจ าทกป โดยในป 2561 บรษทไดจดอบรมเรอง “การตอตานการทจรตคอรรปชนในท


101

ท างาน” โดยหนวยงานทรพยากรบคคล รวมกบหนวยงานดานคณภาพและความปลอดภย เมอวนท 5 มถนายน 2561 เพอสรางจตส านกทดใหกบพนกงานทกระดบชนในการท างาน 2. คณะกรรมอนกรรมการ

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะอนกรรมการชดตางๆ เพอชวยในการปฏบตงานของบรษทใหมประสทธภาพและเกดความโปรงใสในการบรหารจดการ โดยบรษทไดก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะอนกรรมการชดตางๆ อยางชดเจน และเปนลายลกษณอกษร ทงน คณะอนกรรมการบรษทมดงตอไปน

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระ จ านวน 3 คน ซงมคณสมบตครบถวนตามหลกเกณฑท ส านกงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกทรพย ก าหนด รายชอคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ประกอบไปดวย

รายชอ ต าแหนง

1. นายมานต นธประทป ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ 2. นายฉตรชย ศรทพยราษฎร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ 3. นางทพวรรณ โพธยาภรณ 1 กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ

หมายเหต: 1 นางทพวรรณ โพธยาภรณ เปนกรรมการตรวจสอบทมความร ความสามารถในการท าหนาทสอบทานความนาเชอถอของงบ การเงน * นางดวงสมร นตประศาสน ท าหนาทเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณสมบตของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบตองไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผ ถอหน 2. กรรมการตรวจสอบทกคนตองเปนกรรมการอสระ โดยมคณสมบตครบถวนตามประกาศของส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) 3. ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษท

บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมบรษท 4. ไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษทยอย และบรษทยอยล าดบเดยวกน เฉพาะทเปนบรษทจดทะเบยน 5. มความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกจทไดรบ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอทศเวลาอยางเพยงพอในการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มกรรมการอยางนอย 1 คนทมความรและประสบการณเพยงพอทจะท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได


102

วาระการด ารงต าแหนง กรรมการตรวจสอบมวาระการด ารงต าแหนง 3 ป โดยมวาระการด ารงต าแหนงตดตอกนไมเกน 3 วาระเวนแตจะ

ไดรบมตเหนชอบเปนเอกฉนทจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนวาการด ารงต าแหนงเกนวาระทก าหนดมไดท าใหความเปนอสระขาดหายไป รวมทงตองไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทและ/หรอ ทประชมผ ถอหนของบรษทดวย

ขอบเขตอ านาจหนาทของกรรมการตรวจสอบ (1) รายงานทางการเงน

(1.1) สอบทานใหบรษทมกระบวนการจดท า และการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของบรษทใหมความถกตอง ครบถวน เพยงพอ เชอถอได และทนเวลา โดยการประสานงานกบผสอบบญช และผบรหารทรบผดชอบจดท ารายงานทางการเงนทงรายไตรมาส และประจ าป

(2) รายการทเกยวโยงกน และรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

(2.1) พจารณารายการทเกยวโยงกน และรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอบรษท

(2.2) พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทในกรณทเกดรายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน

(3) การควบคมภายใน

(3.1) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายในทเหมาะสม และมประสทธผล (3.2) พจารณาผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของผ สอบบญช และฝายตรวจสอบภายในหรอ

บรษทผตรวจสอบเกยวกบระบบการควบคมภายใน และเสนอใหฝายบรหารปรบปรงแกไขตามขอเสนอแนะ รวมทงตดตามผลการด าเนนการตามขอเสนอแนะนน

(4) การตรวจสอบภายใน

(4.1) สอบทานใหบรษทมหนวยงานตรวจสอบภายในทมความเปนอสระ และมระบบการตรวจสอบภายในทมประสทธผล

(4.2) สอบทานกจกรรม และโครงสรางของฝายตรวจสอบภายในหรอบรษทผตรวจสอบ และอนมตกฎบตรของฝายตรวจสอบภายในหรอบรษทผตรวจสอบระบบควบคมภายใน

(4.3) รวมพจารณาใหความเหนชอบในการแตงตง เสนอความดความชอบ โยกยาย ถอดถอน หรอ เลกจาง รวมทงในการก าหนด และปรบคาตอบแทนผจดการฝายตรวจสอบภายในหรอบรษท ผตรวจสอบระบบควบคมภายใน เพอสรางความมนใจวาหนวยงานนท าหนาทอยางเปนอสระ

(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในรวมกบผจดการฝายตรวจสอบภายในหรอบรษทผตรวจสอบระบบควบคมภายใน โดยเฉพาะทเกยวกบระบบควบคมภายใน และกระบวนการจดการทาง การเงน


103

(4.5) พจารณาใหความเหน และใหขอสงเกตงบประมาณ และอตราก าลงของฝายตรวจสอบภายในหรอบรษทผตรวจสอบระบบควบคมภายใน เพอเสนอฝายบรหารเปนผอนมต

(4.6) พจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผตรวจสอบภายใน และผสอบบญชของบรษทรวมถง ทปรกษาดานการตรวจสอบภายใน (ถาม) ใหมความสมพนธทเกอกลกน ไมซ าซอน

(5) การสอบบญช

(5.1) พจารณาคดเลอก เสนอแตงตงและเสนอคาตอบแทนผสอบบญช เพอใหไดผสอบบญชทมความเปนอสระ โดยค านงถงความนาเชอถอ ความเพยงพอของทรพยากร ปรมาณงานตรวจสอบของส านกงานตรวจสอบบญชนน และประสบการณของบคลากรทไดรบมอบหมายใหตรวจสอบบญชของบรษทรวมถงผลการปฏบตงานในปทผานมา ตลอดจนพจารณาถอดถอนผสอบบญช ทงน คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเหนดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตตอไป

(5.2) สอบทานขอบเขต และวธการตรวจสอบทเสนอโดยผสอบบญช รวมทงพจารณาเหตผลในการเปลยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณมการเปลยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลง)

(5.3) เสนอแนะใหผสอบบญชสอบทาน หรอตรวจสอบรายการใดๆ ทเหนวาจ าเปน และเปนเรองส าคญระหวางการตรวจสอบบญชของบรษทและบรษทยอยได

(5.4) สอบทานรายงานของผสอบบญชทจดท า เสนอใหฝายบรหารปรบปรงแกไข และตดตามผลการด าเนนการตามขอเสนอแนะนน

(5.5) พจารณาความเพยงพอ และความมประสทธภาพในการประสานงานระหวางผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน

(5.6) รบทราบจากผสอบบญชโดยไมชกชาในขอเทจจรงเกยวกบพฤตการณอนควรสงสยวา กรรมการผจดการ หรอบคคลซงรบผดชอบในการด าเนนงานของบรษทไดกระท าความผดตาม พ.ร.บ. หลกทรพยฯ อาท มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรอมาตรา 313 เมอผ สอบบญชไดพบ และด าเนนการตรวจสอบตอไปโดยไมชกชา รวมทงตองรายงานผลการตรวจสอบในเบองตนใหแก ส านกงาน ก.ล.ต. และผสอบบญชทราบ ภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช

(6) การปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบทเกยวของ (6.1) สอบทานใหบรษทปฏบตตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลกทรพยฯ และ ขอก าหนด

ของตลาดหลกทรพยฯ และ กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (7.1) คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการด าเนนงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอ

ทราบและพจารณา อยางนอยไตรมาสละครง


104

(7.2) จดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าปของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามทตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด และใหลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทงเปดเผยไ วในรายงานประจ าปของบรษท

(7.3) ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรอมขอสงสยวามรายการ หรอการกระท า ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทคณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอด าเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร ทงน รายการ หรอการกระท าดงกลาว ไดแก (7.3.1) รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน (7.3.2) การทจรต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองทส าคญในระบบการควบคมภายใน (7.3.3) การฝาฝน พ.ร.บ. หลกทรพยฯ ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ หรอ กฎหมายท

เกยวของกบธรกจของบรษท (7.4) หากคณะกรรมการบรษทหรอผบรหารไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขรายการ หรอการ

กระท าทเขาลกษณะตามขอ (7.3.1) (7.3.2) และ (7.3.3) ขางตน ภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนง อาจรายงานวามรายการ หรอการกระท าตามทกลาวขางตนตอ ส านกงาน ก.ล.ต. หรอตลาดหลกทรพยฯ

(8) การก ากบดแลกจการทด (8.1) สอบทานใหบรษทมกระบวนการพฒนาการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง รวมทงใหแนวทาง

และขอเสนอแนะทจ าเปนเพอการพฒนา (8.2) ใหความส าคญโดยสงเสรมใหบรษทก าหนดเรองการก ากบดแลกจการทด ไวเปนวาระประจ าของ

การประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมสามญผ ถอหนประจ าปของบรษท (8.3) ตดตามใหประธานกรรมการตรวจสอบตองไดรบส าเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา

89/14 แหง พ.ร.บ. หลกทรพยฯ จากเลขานการบรษทภายใน 7 วนท าการ นบแตวนทบรษทไดรบรายงานนน

(9) การบรหารความเสยง (9.1) สอบทานใหบรษทมกระบวนการบรหารความเสยงอยางเปนระบบมาตรฐานทเหมาะสม ม

ประสทธภาพและเกดประสทธผล (9.2) รวมกบคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะท างานบรหารความเสยง และฝายบรหารในการ

พจารณาและใหความเหนในรายงานผล และรายงานความคบหนาการบรหารความเสยงของบรษท

(10) ความรบผดชอบอนๆ (10.1) ปฏบตการอนใด ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยทคณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทตามหนาท และความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทในขณะทความรบผดชอบในกจกรรมทกประการของบรษท ตอบคคลภายนอกยงคงเปนของคณะกรรมการบรษททงคณะ


105

(10.2) ทบทวน และปรบปรงกฎบตรเกยวกบคณะกรรมการตรวจสอบนใหทนสมย และเหมาะสมกบ สภาพแวดลอมของบรษทเปนปกตปละครง เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

(10.3) หนาทตามทตลาดหลกทรพย ประกาศก าหนดเพมเตม 1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนคณะอนกรรมการทจดตงขนเพอชวยคณะกรรมการบรษทในการสรรหาบคคลทมความรความสามารถเหมาะสมส าหรบการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ และพจารณารปแบบและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการและคณะอนกรรมการชดตางๆ เพอใหการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเปนไปอยางโปรงใส และเปนธรรมกบผมสวนไดเสยทกกลม รวมถงสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

รายชอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ประกอบไปดวย


1. นายมานต นธประทป ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2. นายฉตรชย ศรทพยราษฎร กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 3. นางทพวรรณ โพธยาภรณ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 4. นายพศาล รชกจประการ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน หมายเหต: นางสาวนฤชล ไวทยานวตต ท าหนาทเลขานการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป นบจากวนทคณะกรรมการบรษทมมตแตงตง ยกเวนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทด ารงต าแหนงกรรมการบรษทซงจะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนงกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน พรอมกบการครบวาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป ขอบเขตอ านาจหนาทของกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

(1) การสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงกรรมการบรษทกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ (1.1) พจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชด

ตางๆ ใหมความเหมาะสมกบองคกร ธรกจ และสภาพแวดลอม (1.2) ก าหนดหลกเกณฑและนโยบายในการสรรหา รวมถงคณสมบตของผทควรไดรบการเสนอชอเพอ

รบการคดเลอกเปน กรรมการบรษทกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ และเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

(1.3) พจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการบรษทกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ

(1.4) พจารณา ทบทวน แบบประเมนผลงานของคณะกรรมการทงคณะ และรายบคคล ตลอดจนแบบประเมนกรรมการผจดการ และเลขานการบรษท


106

(1.5) ปฏบตหนาทอนเกยวกบการสรรหาตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

(2) การก าหนดคาตอบแทนใหกบกรรมการบรษทกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ (2.1) ก าหนดหลกเกณฑและนโยบายในการก าหนดคาตอบแทนทงทเปนตวเงนและไมไดเปนตวเงน

ส าหรบกรรมการบรษทกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ ใหมความเหมาะสมและเปนธรรม และเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

(2.2) ปฏบตหนาทอนเกยวกบการก าหนดคาตอบแทนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 2.3 คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารจดตงขน โดยมวตถประสงคเพอชวยคณะกรรมการบรษทในการก ากบดแลการด าเนนงานของฝายบรหารใหเปนไปตามนโยบายทคณะกรรมการก าหนดขน และรายงานผลการด าเนนงานของฝายบรหารและขอมลอนๆ ทจ าเปนตอคณะกรรมการ ปจจบน คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการบรหาร จ านวน 4 คน ดงน

รายชอคณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ประกอบไปดวย


1. นายชศกด ภชชวนชกล ประธานกรรมการบรหาร 2. นายพศาล รชกจประการ กรรมการบรหาร 3. นางสาวภคจรา รชกจประการ กรรมการบรหาร 4. นายธาตร เกดบญสง กรรมการบรหาร หมายเหต: นางสาวนฤชล ไวทยานวตต ท าหนาทเลขานการของคณะกรรมการบรหาร

วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป นบจากวนทคณะกรรมการบรษทมมตแตงตง ยกเวนกรรมการบรหารทด ารงต าแหนงกรรมการบรษทซงจะครบวาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรหารพรอมกบ การครบวาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป ขอบเขตอ านาจหนาทของกรรมการบรหาร

(1) พจารณากลนกรองแผนธรกจ และงบประมาณประจ าปเพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท (2) ก าหนดนโยบายการเงนการลงทนของบรษทและก าหนดทศทางนโยบายการลงทนใหสอดคลองกบ

นโยบายของบรษทและอนมตหลกเกณฑการลงทน รวมถงขอเสนอการลงทนตามระเบยบบรษท (3) พจารณาและด าเนนการในประเดนทส าคญซงเกยวของกบการด าเนนงานของบรษท (4) พจารณากลนกรองและใหขอเสนอแนะตองานทกประเภททเสนอตอคณะกรรมการบรษท (5) ดแลและตดตามผลการจดการบรษทใหเปนไปตามนโยบาย แผนการด าเนนงาน และงบประมาณ

ประจ าปทคณะกรรมการบรษทก าหนดและอนมต รวมถงรายงานตอคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ (6) พจารณากลนกรองเรองทกรรมการผ จดการน าเสนอตอคณะกรรมการบรหารเพอพจารณาใหความ

เหนชอบหรออนมต


107

(7) อนมตเรองเกยวกบการเงนและทรพยสนของบรษทตามขอบเขตอ านาจอนมต (8) มอบหมายหรอแนะน าใหกรรมการผ จดการพจารณาหรอปฏบต ในเรองหน งเรองใดทคณะ

กรรมการบรหารเหนสมควร (9) แตงตงคณะท างานเพอพจารณาเรองหนงเรองใดทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร (10) พจารณาและน าเสนอเรองทคณะกรรมการบรหารเหนสมควรแจงใหคณะกรรมการบรษททราบ หรอ

พจารณาใหความเหนชอบ หรอพจารณาอนมต

ทงน อ านาจคณะกรรมการบรหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแกบคคลอนทคณะกรรมการบรหารเหนสมควรจะไมรวมถงอ านาจ หรอการมอบอ านาจในการอนมตรายการใดทตนเอง หรอบคคลทเกยวของ ซงอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอผลประโยชนในลกษณะอนใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย หรอรายการท ไมอยภายใตการด าเนนธรกจปกตทวไปของบรษทหรอบรษทยอย ซงการอนมตรายการดงกลาวตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทและ/หรอ ทประชมผ ถอหนของบรษทเพอพจารณา และอนมตตามทขอบงคบของบรษทหรอกฎหมายทเกยวของก าหนด

2.4 คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยงจดตงขนโดยมวตถประสงค เพอชวยคณะกรรมการบรษทในการบรหารความเสยงจากปจจยภายในและภายนอกทอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทรวมถงความสามารถในการแขงขนในธรกจในระยะยาว ทงน คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยทมผบรหารของบรษทซงเปนบคคลทมความรความช านาญในการด าเนนธรกจของบรษท

รายชอคณะกรรมการบรหารความเสยง ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ประกอบดวย


1. นายศกดชย รชกจประการ ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง 2. นางสาวธนสร กร ามาตร กรรมการบรหารความเสยง 3. นายรกชาต จนทรรอด กรรมการบรหารความเสยง 4. นายพเชษฐ ยอดวเชยร กรรมการบรหารความเสยง 5. นางอรอมา วศาลสวสด กรรมการบรหารความเสยง 6. นางสาวศรกาญจน ศรพรหมชย กรรมการบรหารความเสยง 7. นางสาวสมฤทย เสงศร กรรมการบรหารความเสยง 8. นางดวงสมร นตประศาสน กรรมการบรหารความเสยง 9. นายสมโชค บญเตยว กรรมการบรหารความเสยง 10. นายมนตร จระวงศสนตสข กรรมการบรหารความเสยง 11. นายศภธนศร ประดบ กรรมการบรหารความเสยง หมายเหต: นางสาวชญานน อศวชวง ท าหนาทเลขานการของคณะกรรมการบรหารความเสยง


108

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป นบจากวนทคณะกรรมการบรษทมมตแตงตง ยกเวนกรรมการบรหารความเสยงทด ารงต าแหนงกรรมการบรษทซงจะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรหารความเสยงพรอมกบการครบวาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

(1) จดใหมการประเมนและวเคราะหความเสยงทส าคญในดานตางๆ ใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน อยางเปนระบบและตอเนอง เพอใหมนใจวาการประเมนความเสยงไดครอบคลมทกขนตอนของการด าเนนธรกจ รวมถงเสนอแนะวธปองกน หรอลดระดบความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบรหารความเสยงโดยรวมของบรษทตอคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษทไดพจารณานโยบายและแนวทางการบรหารความเสยงทน าเสนอ กอนมอบหมายใหฝายบรหารน าไปปฏบต

(3) ทบทวนและปรบปรงระบบการจดการบรหารความเสยงของบรษทใหมประสทธภาพและประสทธผลอยางตอเนอง และก าหนดใหมการประเมนผลและตดตามการบรหารความเสยงใหสอดคลองกบนโยบายและแนวทางทก าหนดไวอยางสม าเสมอ

(4) รายงานความเสยงและขอเสนอแนะตามทคณะกรรมการบรหารความเสยงไดประเมนและทบทวน รวมถงผลการประเมนผลและตดตามการบรหารความเสยง ตอคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ และในกรณทมเรองส าคญซงอาจสงผลกระทบตอบรษทอยางมนยส าคญ คณะกรรมการบรหารความเสยงตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาโดยเรว

(5) ปฏบตหนาทอนทเกยวกบการบรหารความเสยงตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

3. การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

การสรรหาและแตงตงคณะกรรมการบรษท และกรรมการอสระ บรษทก าหนดใหคณะกรรมการบรษทประกอบไปดวยกรรมการบรษทอยางนอย 5 คน โดยกรรมการบรษท

จ านวนไมนอยกวา 3 คน หรอ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษททงหมด แลวแตจ านวนใดจะสงกวา จะตองเปนกรรมการอสระ บรษทก าหนดใหคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนท าหนาทคดเลอกบคคลทมคณสมบตตามทก าหนด โดยพจารณาถงคณวฒ ประสบการณ ความรความสามารถทจะเปนประโยชนตอบรษท รวมทงพจารณาถงจากทกษะจ าเปนทยงขาดอย โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพจารณาขอก าหนด รวมถงปจจยตางๆ กอนน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาความเหมาะสมของบคคลทไดรบการเสนอชอ กอนน าเสนอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการบรษท ทงน บรษทก าหนดใหกรรมการบรษทตองมคณสมบต ดงน

(1) บรรลนตภาวะ และเปนผมความรความสามารถ มความซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และมเวลาเพยงพอทจะอทศความรความสามารถและปฏบตหนาทแกบรษทได

(2) ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอคนเสมอนไรความสามารถ


109

(3) ไมเคยรบโทษจ าคกโดยค าพพากษาถงทสดใหจ าคกในความผดเกยวกบทรพยทไดกระท าโดยทจรต (4) ไมเคยถกลงโทษไลออกหรอปลดออกจากราชการ หรอองคการ หรอหนวยงานของรฐฐานทจรตตอหนาท (5) ไมอยระหวางการถกกลาวโทษ หรอถกด าเนนคด หรอตองค าพพากษา หรอถกเปรยบเทยบปรบ ตาม

กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายวาดวยการประกอบธรกจเงนทน ธรกจหลกทรพย และธรกจเครดตฟองซเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณชย กฎหมายวาดวยการประกนชวต กฎหมายวาดวยการประกนวนาศภย หรอกฎหมายทเกยวกบธรกจการเงนในท านองเดยวกน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานทมอ านาจตามกฎหมายนน ทงน ในความผดเกยวกบการกระท าอนไมเปนธรรมเกยวกบการซอขายหลกทรพย หรอการบรหารงานทมลกษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรอทจรต

(6) ไมอยระหวางการถกกลาวโทษ หรอถกด าเนนคด หรอตองค าพพากษา หรอถกเปรยบเทยบปรบ ตามกฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานทมอ านาจตามกฎหมายนน

(7) ในกรณทเคย หรออยระหวางการเปนกรรมการบรษทหรอผบรหารของบรษทจดทะเบยนใดๆ ตองไมมพฤตกรรมทแสดงวา มเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงน หรอผลการด าเนนงานทแทจรงของบรษทจดทะเบยนนนๆ หรอของบรษททเคยเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน หรอ ไมเคยแสดงขอความอนเปนเทจในสาระส าคญหรอปกปดขอความจรงอนเปนสาระส าคญอนควรบอกใหแจงในเอกสารใดๆ ทตองเปดเผยตอประชาชน หรอตองยนตอ ส านกงาน ก.ล.ต. หรอตลาดหลกทรพยฯ

(8) ในกรณทเคย หรออยระหวางการเปนกรรมการบรษทหรอผบรหารของบรษทใดๆ ตองไมมพฤตกรรมทแสดงวามการละเลยการท าหนาทตามสมควร ในการตรวจสอบดแลมใหบรษทนนๆ ฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทตลอดจนมตทประชมผ ถอหน

(9) ไมเปนบคคลซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทหรอเขาเปนหนสวน หรอกรรมการในนตบคคลอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะท าเพอประโยชนของตนเองหรอผ อน เวนแตจะไดแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบกอนทจะมมตแตงตง

กรรมการบรษททเปนกรรมการอสระ นอกจากตองมคณสมบตตามคณสมบตของกรรมการบรษทตามทระบไว

ขางตน กรรมการอสระตองมคณสมบตเพมเตม ดงน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษททงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระนนๆ ดวย

(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอ ผมอ านาจควบคม ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอ ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษทเวนแตจะพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอ โดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอน ผบรหาร ผ ถอหนราย


110

ใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอมอ านาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

(4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอห นทมนย หรอผ มอ านาจควบคมของผ มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง ทงน ความสมพนธทางธรกจตามทกลาวขางตน รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการทเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหก ยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ป กอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทและไมเปนผ ถอห นทมนย หรอผ มอ านาจควบคม หรอห นสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง

(6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอห นรายใหญ หรอผ มอ านาจควบคมของบรษทและไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอ านาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนทจะไดรบอนมตใหด ารงต าแหนง

(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

(8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนกวารอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

(9) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะตามทกลาวขางตนแลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม


111

บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษทโดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได

นอกจากน บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล โดยไดเสนอชอกรรมการใหผ ถอหนลงคะแนนทละคน เพอเปดโอกาสใหผ ถอห นมสทธเลอกกรรมการทตองการไดอยางแทจรง โดยก าหนดใหทประชมผ ถอหนเปนผ เลอกตงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (2) ใหผ ถอหนออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลไป (3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานในทประชมผถอหนเปนผออกเสยงชขาด

การสรรหาและแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษทก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน และก าหนดใหกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนท าหนาทคดเลอกกรรมการอสระทมคณสมบตเหมาะสมและเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษทพจาณาความเหมาะสมของบคคลทไดรบการเสนอชอและแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบ ทงน บรษทก าหนดใหกรรมการตรวจสอบตองมคณสมบต ดงน

(1) บรรลนตภาวะ และเปนผมความรความสามารถ มความซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และมเวลาเพยงพอทจะอทศความรความสามารถและปฏบตหนาในฐานะกรรมการตรวจสอบไดอยางเหมาะสม

(2) เปนกรรมการอสระ และมคณสมบตของกรรมการอสระตามทบรษทก าหนดฯ รวมทงตามหลกเกณฑของ ส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ และมคณสมบตครบถวนและไมมลกษณะตองหามตามพ.ร.บ. บรษทมหาชนฯ และกฎหมายอนทเกยวของ

(3) ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษทบรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท

(4) สามารถปฏบตหนาท แสดงความเหน และรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทไดโดยอสระ โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญของบรษทหรอผมอ านาจควบคม รวมถงผทเกยวของ หรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

(5) ควรไดรบการอบรมและเสรมสรางความรอยางตอเนองและสม าเสมอในเรองท เกยวของตอการด าเนนงานของกรรมการตรวจสอบ เพอใหทนตอการเปลยนแปลงทอาจเกดขน และควรไดเพมพนความรเกยวกบการด าเนนงานของบรษทอยางตอเนอง เพอเพมประสทธผลของคณะกรรมการตรวจสอบ



112

การสรรหาและแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

บรษทก าหนดใหคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประกอบไปดวยกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางนอย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอสระ บรษทก าหนดใหคณะกรรมการบรษทคดเลอกและพจารณาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมและแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ทงน บรษทก าหนดใหกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนตองมคณสมบต ดงน

(1) บรรลนตภาวะ และเปนผมความรความสามารถ มความซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ

และมเวลาเพยงพอทจะอทศความรความสามารถและปฏบตหนาทแกบรษทได (2) ไมเปนบคคลซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทหรอเขา

เปนหนสวน หรอกรรมการในนตบคคลอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะท าเพอประโยชนของตนเองหรอผ อน เวนแตจะไดแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบกอนทจะมมตแตงตง

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทเปนกรรมการอสระ นอกจากตองมคณสมบตตามคณสมบตของกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนตามทระบไวขางตน กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทเปนกรรมการอสระตองเปนบคคลทมคณสมบตของกรรมการอสระ ตามทก าหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการบรษทและตามหลกเกณฑของ ส านกงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกทรพยฯ

การสรรหาและแตงตงคณะกรรมการบรหาร

บรษทก าหนดใหคณะกรรมการบรหารประกอบไปดวยกรรมการบรหารอยางนอย 3 คน และก าหนดใหกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนท าหนาทคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมและเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาความเหมาะสมของบคคลทไดรบการเสนอชอและแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการบรหาร ทงน บรษทก าหนดใหกรรมการบรหารตองมคณสมบต ดงน

(1) บรรลนตภาวะ และเปนผมความรความสามารถ มความซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ

และมเวลาเพยงพอทจะอทศความรความสามารถและปฏบตหนาทแกบรษทได (2) มคณสมบตครบถวนและไมมลกษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนฯ และกฎหมายอนทเกยวของ (3) ไมเปนบคคลซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทหรอเขา

เปนหนสวน หรอกรรมการในนตบคคลอนซงประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะท าเพอประโยชนของตนเองหรอผ อน เวนแตจะไดแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบกอนทจะมมตแตงตง

การสรรหาและแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง

บรษทก าหนดใหคณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบไปดวยกรรมการบรหารความเสยงอยางนอย 3 คน และก าหนดใหคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนท าหนาทคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมและเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาความเหมาะสมของบคคลทไดรบการเสนอชอและแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการบรหารความเสยง ทงน บรษทก าหนดใหกรรมการบรหารความเสยงตองมคณสมบต ดงน


113

(1) บรรลนตภาวะ และเปนผมความรความสามารถ มความซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และมเวลาเพยงพอทจะอทศความรความสามารถและปฏบตหนาทแกบรษทได


การสรรหาและแตงตงกรรมการผจดการและผบรหาร

บรษทก าหนดใหคณะกรรการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนพจารณา คดเลอกบคคลกอนน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทและ/หรอ ผทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหเปนผพจารณาแตงตงกรรมการผจดการ โดยคดเลอกบคคลทเหมาะสมตามกฏหมายและหลกเกณฑทก าหนด โดยพจารณาถงคณวฒประสบการณ ความร ความสามารถทจะเปนประโยชนตอบรษท รวมทงการพจารณาจากทกษะทจ าเปนทยงขาดอย เพอใหสอดคลองกบกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษท

คณะกรรมการบรษทก าหนดใหกรรมการผจดการเปนผพจารณาแตงตงผบรหารและพนกงานในต าแหนงทต ากวาระดบกรรมการผจดการลงมา ทงน บคคลทจะด ารงต าแหนงกรรมการผจดการ และ/หรอ ผบรหาร จะตองเปนบคคลทมความรความสามารถและมประสบการณทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทและหนาททจะไดรบมอบหมาย

การปฐมนเทศกรรมการใหม

บรษทก าหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกครงทมการเปลยนแปลงกรรมการ โดยจดท าคมอกรรมการ ประกอบดวย คมอกรรมการบรษทจดทะเบยน คมอปฏบตตามเกณฑตลาดหลกทรพย และส านกงาน ก.ล.ต. คมอการก ากบดแลกจการ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏบตของบรษท ตลอดจนกฎและระเบยบทเกยวของ นอกจากนบรษทไดเตรยมขอมลความรทวไปเกยวกบธรกจของบรษท และขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหม เพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการกอนการประชมครงแรก ตลอดจนมการพบปะหารอกบประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษท กรรมการผจดการ เพอสอบถามขอมลเพมเตมในการด าเนนธรกจของบรษท โดยมเลขานการบรษทเปนผประสานงาน

ประชมผ ถอหนประจ าป 2561 ไดมมตเพมจ านวนกรรมการอก 1 ทานคอ นายศกดชย รชกจประการ รวมจ านวนกรรมการทงหมด 10 ทาน บรษทไดจดปฐมนเทศกรรมการใหม พรอมทงสงมอบคมอกรรมการแกกรรมการใหมแลวเมอวนท 20 เมษายน 2561

แผนการสบทอดต าแหนงกรรมการผจดการและผบรหาร บรษทไดเลงเหนถงความจ าเปน และความส าคญของการสบทอดต าแหนงของกรรมการผจดการและผบรหาร

ระดบสง ในกรณทมต าแหนงผบรหารวางลง บรษทจะท าการคดเลอกบคคลทจะปฏบตหนาทในต าแหนงดงกลาวนนๆ อกทงพฒนาเพอเตรยมความพรอมใหสามารถรองรบต าแหนงไดในอนาคต ทงน เพอเปนการเชอมนใหกบนกลงทน ผ ถอห น ตลอดจนพนกงาน วาการด าเนนงานของบรษทจะไดรบการสานตออยางทนทวงท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดมอบหมายใหฝายทรพยากรบคคลด าเนนการตามแผนบรหาร


114

ทรพยากรบคคลอยางตอเนอง ตลอดจนพฒนาแผนการพฒนาศกยภาพบคคลากรเพอเตบโตไปพรอมองคกรตามล าดบ

กรรมการใหมทยงไมไดรบการอบรมในหลกสตรกรรมการ บรษทจะจดใหมการอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรอสถาบนอนๆ ทเหมาะสม สวนกรรมการใหมทเคยผานการอบรมหลกสตรกรรมการ DAP หรอ DCP แลวนน บรษทจะจดหาหลกสตรการอบรมอนทเกยวของเพอการพฒนาและสนบสนนการท างานของกรรมการอยางตอเนอง เพอใหกรรมการไดน าประสบการณจากการอบรมมาถายทอดตอในทประชม

4. การก ากบดแลงานการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบายในการลงทนในธรกจทเกยวเนองกบธรกจของบรษทและกอใหเกดประโยชนและสนบสนนการ

ด าเนนธรกจของบรษทเพอสรางผลการด าเนนงานทดใหกบบรษทและเสรมสรางความมนคงของธรกจในระยะยาว

ส าหรบการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวมนน บรษทก าหนดใหมการสงตวแทนของบรษทซงมคณสมบตและประสบการณทเหมาะสมกบธรกจทบรษทเขาลงทน ไปด ารงต าแหนงเปนกรรมการในบรษทยอย และ/หรอ บรษทรวมดงกลาว โดยการสงตวแทนของบรษทไปด ารงต าแหนงกรรมการบรษทใหเปนไปตามสดสวนการถอหนในกรณทเปนบรษทยอย และใหเปนไปตามสดสวนการถอหนหรอตามขอตกลงรวมกนในกรณทเปนบรษทรวม และบคคลทเปนตวแทนของบรษทจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรษท

บรษทยงก าหนดใหตวแทนของบรษทมหนาทควบคมหรอมสวนรวมในการก าหนดนโยบายทส าคญตอการด าเนนธรกจ เพอใหมนใจไดวาบรษทยอย และ/หรอ บรษทรวม ทเขาลงทนไดปฏบตตามกฎระเบยบและหลกเกณฑทก าหนดไวในกฎหมายทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทยอยหรอบรษทรวมนนๆ และมการบรหารจดการทมประสทธภาพ มระบบควบคมภายในทด รวมถงมมาตรการทท าใหมนใจไดวาบรษทยอยทเขาลงทนจะมการอนมตและเปดเผยขอมลเกยวกบการท ารายการระหวางบรษทยอยกบบคคลทเกยวโยง การท ารายการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย และการท ารายการอนทส าคญ เชน การเพมทนหรอลดทน และการลงทนทส าคญในธรกจ เปนตน 5. การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทใหความส าคญกบการก ากบดแล และหามไมให กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทใชขอมล

ภายในทมสาระส าคญของบรษทซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพอประโยชนตอตนเอง และบคคลทเกยวของ ซงรวมถงการซอขายหลกทรพยของบรษททงน บรษทไดก าหนดแนวทางในการปองกนการน าขอมลไปใชประโยชนของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทไวดงน

(1) หามไมให กรรมการบรษทผบรหาร และพนกงานของบรษทในระดบตางๆ น าความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทไปเปดเผยกบหนวยงานหรอบคคลทไมเกยวของ

(2) หามไมให กรรมการบรษทผบรหาร และพนกงานของบรษทในระดบตางๆ น าความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทไปแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรอเพอประโยชนแกบคคลอนใดไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมวาจะไดรบผลประโยชนตอบแทนหรอไมกตาม


115

(3) หามไมให กรรมการบรษทผบรหาร และพนกงานของบรษทในระดบตางๆ ททราบขอมลเกยวกบผลการด าเนนงานของบรษทหรอขอมลภายในของบรษททอาจมผลกระทบตอการเปลยนแปลงราคาของหลกทรพย ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ท าการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทจนกวาขอมลนนจะไดเปดเผยตอสาธารณชน ขอหามนใหรวมถงคสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว ผใดฝาฝนระเบยบขอบงคบดงกลาวจะถอวากระท าผดอยางรายแรง และมโทษตามกฎหมาย

(4) กรรมการบรษทและผบรหารตองเขาใจและรบทราบภาระหนาทในการรายงานการถอครองหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ และรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถงบทก าหนดโทษตามพ.ร.บ. หลกทรพยฯ และตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

(5) บรษทก าหนดโทษทางวนยส าหรบผแสวงหาผลประโยชนจากการน าขอมลภายในของบรษทไปใช หรอน าไปเปดเผยจนอาจท าใหบรษทไดรบความเสยหาย โดยพจารณาลงโทษตามควรแกกรณ ไดแก การตกเตอนดวยวาจา การตกเตอนเปนลายลกษณอกษร การภาคทณฑ ตลอดจนการพนสภาพการเปนพนกงานดวยเหตไลออก ปลดออก หรอใหออกแลวแตกรณ เปนตน

บรษทไดแจงใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทรบทราบถงแนวทางในการปองกนการน าขอมลไปใช

ประโยชน ตามทกลาวขางตน นอกจากน บรษทจดสงหนงสอแจงชวงเวลาหามซอ หรอ ขาย หลกทรพยของบรษทใหกบกรรมการ

ผบรหาร และพนกงานทกคนทราบลวงหนาทกไตรมาส และรวมทกชวงในป 2561 ผานทางอเมลของบรษท เพอปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการ ซงก าหนดวา “หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท น าขอมลภายในไปใช เพอประโยชนสวนตน หรอผอนในทางมชอบ และหลกเลยง หรองดการซอขายหลกทรพยของบรษท ในชวง 1 เดอน กอนการเผยแพรงบการเงน หรอขอมลทส าคญท มผลตอราคาหลกทรพยของบรษท”

อยางไรกตาม ในป 2561 ไมมกรรมการ หรอผบรหารของบรษท ซอหรอขายหลกทรพยของบรษทโดย

ใชขอมลภายใน ในกรณทเกดรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอมสวนไดเสยในการพจารณาวาระการประชม

ตางๆ กรรมการผมสวนไดเสยจะตองไมรวมพจารณา และออกเสยงลงมต ทงในการประชมคณะกรรมการบรษท คณะอนกรรมการ และการประชมผถอหน

ทงน บรษทจะเปดเผยรายการทบรษท หรอบรษทยอย ท ากบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนตาม

หลกเกณฑทตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด รายละเอยดปรากฏในรายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ในหวขอ “รายการระหวางกน”


116

9.4 คาตอบแทนของผสอบบญช

1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

ในป 2561 บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนในการสอบบญช ส าหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ใหกบผสอบบญชของบรษท (บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด) ดงน

- คาสอบบญชของบรษท จ านวน 1,140,000 บาท

- คาสอบบญชของบรษทยอย (บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด) จ านวน 440,000 บาท

ทงน คาตอบแทนดงกลาว รวมคาใชจายอนทเกยวของกบการปฏบตงาน ซงประกอบดวย คาเบยเลยง คาเดนทาง คาลวงเวลา ฯลฯ ซงจะเรยกเกบตามจรง

2) คาบรการอน (Non-audit Fee)

บรษทจายคาบรการใหขอมลในแตละไตรมาส ส าหรบป 2561 ใหกบบรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด เพอการตรวจสอบงบการเงนกลมบรษท พทจ เอนเนอย จ ากด (มหาชน) ป 2561 รวมเปนจ านวน 110,000 บาท ทงน คาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2561 จ านวน 1,140,000 บาท เพมขนจากป 2560 จ านวน 50,000 บาท หรอเพมขนรอยละ 4.59 ขณะทคาสอบบญชของบรษทยอยมจ านวน 440,000 บาทเพมขนจากป 2560 จ านวน 40,000 บาท หรอเพมขนรอยละ 10 ตารางเปรยบเทยบคาตอบแทนผสอบบญชกบปทผานมา

บรษท คาสอบบญช (บาท) คาบรการอน (บาท)

ป 2560 ป 2561 ป 2560 ป 2561 บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) 1,090,000 1,140,000 110,000 110,000 บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด 400,000 440,000 - -

รวม 1,490,000 1,580,000 110,000 110,000 หมายเหต คาใชจายอนทเกยวของกบการปฏบตงานประกอบดวย คาเบยเลยง คาเดนทาง คาลวงเวลา คาโทรศพทระหวางประเทศ และคาท พก (ในกรณทตองเดนทางไปพกคางคนหรอไปตางจงหวด) จะเรยกเกบตามจรง


117

10. รายงานความรบผดชอบตอสงคม (รายงานแหงความยงยน)

รายงานความรบผดชอบตอสงคมความรบผดชอบตอสงคม (รายงานแหงความยงยน)

นโยบายและภาพรวม บรษทตระหนกถงความส าคญของการด าเนนธรกจใหเตบโตอยางยงยนภายใตความรบผดชอบตอสงคม

(Corporate Social Responsibilities) โดยมงเนนการประกอบกจการดวยความดแลเอาใจใสตอผมสวนไดเสย เศรษฐกจ สงคมและสงแวดลอมอยางมคณธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรณ ซงบรษทหวงวาการด าเนนธรกจภายใต ความรบผดชอบตอสงคมจะกอใหเกดประโยชนตอสวนรวมพรอมกบการเจรญเตบโตของบรษทควบคกนไปดวย ทงน บรษทฯไดก าหนดนโยบายความรบผดชอบตอสงคมโดยแบงเปน 8 หมวด ดงน

หมวดท 1: การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทมงเนนทจะประกอบธรกจดวยความซอสตยสจรต เปนธรรม มจรรยาบรรณ และตงมนทจะแขงขน

ทางการคาตามหลกจรยธรรมในการประกอบการคา กฎหมาย และหลกการแขงขนทางการคาอยางเสมอภาคกน รวมถงปฏเสธพฤตกรรมใด ๆ กตามทขดขวางการแขงขนอยางเปนธรรม เชน การแสวงหาขอมลทความเปนความลบของคแขงทางการคา การเรยก รบ และไมใหผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตทางการคาในการจดซอ สนคา เปนตน นอกจากน บรษทยงไดเคารพตอสทธในทรพยสนทางปญญาของผอน โดยบรษทมนโยบายใหบคลากรปฏบตตามกฎหมายหรอขอก าหนดเกยวกบสทธในทรพยสนทางปญญา อาท การใชโปรแกรมคอมพวเตอรทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย เปนตน อกทง บรษทมโครงการรณรงคการสงเสรมและปลกจตใตส านกใหแกบคลากรของบรษท ในทกระดบชนใหเกดความรบผดชอบตอสงคมดวย

หมวดท 2: การตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทมการบรหารกจการบนพนฐานความโปรงใส มจรยธรรม ยดมนในหลกการการก ากบดแลกจการ

และปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชน การใหหรอรบสนบนกบเจาหนาท ของรฐหรอภาคเอกชน โดยบรษทไดก าหนดโครงสรางองคกรใหมการแบงหนาทความรบผดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงคบบญชาในแตละหนวยงานใหมความชดเจน เพอใหมการถวงดลอ านาจและมความรดกมในการตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม นอกจากน บรษทยงไดก าหนดแนวทางการปฏบตใหแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ของบรษทและบรษทยอย ดงน

1) หามมใหกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทด าเนนการหรอยอมรบการทจรตคอรรปชน

ในทกรปแบบทงทางตรงหรอทางออม โดยครอบคลมถงทกหนวยงานทเกยวของ และใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนนอยางสม าเสมอ


118

2) กรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทมหนาทตองรายงานใหบรษททราบถงการกระท าทเขาขายการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษทโดยแจงตอผบงคบบญชา หรอบคคลทรบผดชอบ และใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงตาง ๆ

3) บรษทจะใหความเปนธรรมและคมครองผ รองเรยนทแจงเรองการทจรตคอรรปชน รวมทงบคคล ทใหความรวมมอในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจรตคอรรปชน

4) คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และฝายจดการตองปฏบตตนเปนแบบอยางในการตอตานการทจรตคอรรปชน และมหนาทในการใหการสงเสรมและสนบสนนนโยบายตอตาน การทจรตคอรรปชน เพอสอสารไปยงพนกงานและผทเกยวของทกฝาย รวมทงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพอใหเหมาะสมกบการเปลยนแปลงของสภาพธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอก าหนดของกฎหมาย

5) ผ ทกระท าการทจรตคอรรปชนจะตองไดรบการพจารณาโทษทางวนยตามระเบยบทบรษท ก าหนดไว และอาจไดรบโทษตามกฎหมาย หากการกระท านนผดกฎหมาย

6) บรษทจดใหมการฝกอบรมและการเผยแพรความรใหแกกรรมการ ผ บรหารและพนกงาน ของบรษทใหมความเขาใจในการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน และสงเสรมดานคณธรรม ความซอสตยความรบผดชอบ และภาระหนาทของตน

7) บรษทสนบสนนใหคสญญา คคา หรอบคคลอนทตองปฏบตหนาททเกยวของกบบรษทฯรายงานการละเมดนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษท

8) บรษทมนโยบายในการสรรหาหรอการคดเลอกบคลากร การเลอนต าแหนง การฝกอบรม การประเมนผลการปฏบตงาน และการก าหนดคาตอบแทนของพนกงานและลกจางของบรษท อยางเปนธรรมและเพยงพอ เพอปองกนการทจรตคอรรปชนภายในองคกร และเปนการสรางหลกประกนใหแกพนกงานและลกจางของบรษท

9) เพอความชดเจนในการด าเนนการในเรองทมความเสยงสงกบการเกดการทจรตคอรรปชน ในเรองดงตอไปน ใหกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ ตองปฏบตดวยความระมดระวง และตรวจสอบใหแนชด 9.1) การให มอบ หรอรบของก านล และการเลยงรบรองจะตองเปนไปอยางโปรงใส ถกตอง

ตามกฎหมาย เปนตามธรรมเนยมทางการคาปกตหรอประเพณนยมในมลคาทเหมาะสม 9.2) การใหหรอรบเงนบรจาค หรอเงนสนบสนนตองเปนไปอยางโปรงใส และถกตอง

ตามกฎหมาย โดยตองมนใจวาการใหหรอรบเงนบรจาค หรอเงนสนบสนนดงกลาวไมไดเปนการอ าพรางการตดสนบน

9.3) ในการด าเนนกจการ การตดตอ การเจรจา การประมล และการด าเนนการอน ๆ กบหนวยงานภาครฐหรอเอกชนจะตองเปนไปอยางโปรงใส และถกตองตามกฎหมาย นอกจากน กรรมการบรษท ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทจะตองไมใหหรอรบสนบนในทกขนตอนของการด าเนนกจการ

ในป 2561 บรษทไดสงพนกงานเขารวมอบรมในหลกสตร การตอตานทจรตคอรปชนขององคกรแนวรวมปฏบต

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพอเปนการเตรยมความพรอม และท าความเขาใจในเรองดงกลาว อกทงมการทบทวนนโยบายการตอตานทจรตคอรรปชน


119

และแนวทางปฏบตเพอปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชนอยางสม าเสมอ รวมถงเผยแพรและสอสารใหพนกงานและบคคลภายนอกรบทราบทางเวบไซตของบรษท การอบรมพนกงานโดยเนนย าใหผบรหารและพนกงานทกคนตระหนก และเหนความส าคญเรองการตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทเนนย าเรองการสรางความตระหนก และปลกจตส านกใหกบพนกงานปฏบตตามจรรยาบรรณธรกจ และนโยบายตอตานทจรตคอรรปชน

หมวดท 3: การเคารพสทธมนษยชน

บรษทมนโยบายสนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน โดยการปฏบตตอผทมสวนเกยวของไมวา

จะเปนพนกงาน ชมชน และสงคมรอบขางดวยความเคารพในคณคาของความเปนมนษย ค านงถงความเสมอภาคและเสรภาพทเทาเทยมกน ไมละเมดสทธขนพนฐาน และไมเลอกปฏบตไมวาจะเปนในเรองของเชอชาต สญชาต ศาสนา ภาษา สผว เพศ อาย การศกษา สภาวะทางรางกาย หรอสถานะทางสงคม รวมถงจดใหมการดแลไมใหธรกจของบรษทเขาไปมสวนเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน เชน การใชแรงงานเดก และการคกคามทางเพศ เปนตน นอกจากน บรษทไดสงเสรมใหมการเฝาระวงการปฏบตตามขอก าหนดดานสทธมนษยชน โดยจดใหมการมสวนรวมในการแสดงความคดเหน และชองทางในการรองเรยนส าหรบผทไดรบความเสยหายจากการถกละเมดสทธอนเกดจากการด าเนนธรกจของบรษทและด าเนนการเยยวยาตามสมควร

ทงน เพอใหการเคารพสทธมนษยชนเปนไปอยางมประสทธภาพ บรษทไดด าเนนการสรางองคความร

ดานสทธมนษยชนและปลกจตส านกใหบคลากรของบรษทปฏบตตามหลกสทธมนษยชน

หมวดท 4: การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม บรษทตระหนกถงความส าคญของการพฒนาทรพยากรมนษยและปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

อนเปนปจจยทจะชวยเพมมลคาของกจการและเสรมสรางความสามารถในการแขงขนและการเจรญเตบโตอยางยงยนของบรษทในอนาคต ทงน บรษทไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบต ดงน

1) เคารพสทธของพนกงานตามหลกสทธมนษยชน และปฏบตตามกฎหมายแรงงาน 2) จดใหมกระบวนการจางงาน และเงอนไขการจางงานเปนธรรม รวมถงการก าหนดคาตอบแทน

และการพจารณาผลงานความดความชอบภายใตกระบวนการประเมนผลการท างานทเปนธรรม 3) สงเสรมการพฒนาบคลากร โดยจดใหมการจดอบรม สมมนา ฝกอบรม รวมถงสงบคลากรเขารวม

สมมนา และฝกอบรมวชาการดานตาง ๆ ทเกยวของเพอพฒนาความร ความสามารถศกยภาพของบคลากร รวมถงปลกฝงทศนคตทด มคณธรรม จรยธรรม และการท างานเปนทมแกบคลากร บรษทมการวางแผนเตรยมความพรอมดานบคคลากรอยางตอเนอง โดยวางแผนทจะพฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลอยางมประสทธภาพ มความเหมาะสม สรางความพงพอใจใหกบพนกงาน นอกจากนบรษทยงใสใจในเรองการฝกอบรมใหกบพนกงานใหม โดยก าหนดใหมหลกสตรพนฐาน สรางความเขาใจเบองตนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษท วฒนธรรมองคกร และระบบการท างานรวมกน ซงชวยใหพนกงานใหมไดเรยนร และสามารถปรบตวใหเขากบองคกรอยางมประสทธภาพ เพมความรความสามารถ และเปนประโยชนตอการปฏบตงาน


120

ในป 2561 บรษทจดใหมการอบรมแกพนกงาน โดยแบงเปนการอบรมหลกสตรภายในจ านวน 10 หลกสตร และหลกสตรการอบรมภายนอกจ านวน 13 หลกสตร นอกจากการพฒนาความร และศกยภาพใหกบพนกงานแลว บรษทยงสงเสรมใหพนกงานม ความรก ความสามคค พนกงานมความสขในการท างาน เปดโอกาสใหพนกงานมสวนรวมในการท ากจกรรมทเปนประโยชนตอชมชน สงคม สงแวดลอม บรษทสนบสนนใหจดกจกรรมสรางความสมพนธประจ าปหลากหลายรปแบบ เพอสงเสรมพนกงานและองคกรใหเปนองคกรแหงความสข (Happy Workplace) ในป 2561 บรษทไดจดกจกรรมตามเทศกาลตางๆ อาทเชน กจกรรมวนเกดประจ าเดอน งานเลยงสงสรรคปใหม งานสงกรานต งานท าบญบรษท

กจกรรมวนเกดพนกงาน

งานเลยงสงสรรคปใหม


121

งานสงกรานต

4) จดใหมสวสดการดานตาง ๆ ส าหรบพนกงานตามทกฎหมายก าหนด เชน ประกนสงคม เปนตน และนอกเหนอจากทกฎหมายก าหนด เชน กองทนส ารองเลยงชพ และ ประกนอบตเหต เปนตน รวมถงการใหเงนชวยเหลอประเภทตาง ๆ แกพนกงาน เชน เงนชวยฌาปนกจ เปนตน

5) จดใหมบรการตรวจสขภาพประจ าปแกบคลากรทกระดบชนของบรษทโดยพจารณาจากปจจยความเสยงตามระดบ อาย เพศ และสภาพแวดลอมในการท างานของแตละบคคล ในป 2561 บรษทจดใหมการตรวจสขภาพประจ าปใหกบพนกงานทกคน เพอเปนการคดกรองคนหาโรคเชงปองกน และคนหาภาวะผดปกตตามปจจยเสยงตอสขภาพ เพอหลกเลยงและปองกนโรคทเกดจากการท างานไดเหมาะสมและถกวธ

6) ด าเนนการใหพนกงานปฏบตงานไดอยางปลอดภย และมสขอนามยในสถานทท างานทด โดยจดใหมมาตรการปองกนการเกดอบตเหต และเสรมสรางใหพนกงานมจตส านกดานความปลอดภย รวมถงจดการฝกอบรม และสงเสรมใหพนกงานมสขอนามยทด และดแลสถานทท างานใหถกสขลกษณะ มความปลอดภยอยเสมอ บรษทตระหนกถงความส าคญตอความปลอดภยในชวต สขอนามยในการท างานของพนกงาน จงไดก าหนดใหมระบบการจดการอาชวอนามยและความปลอดภยทเปนมาตรฐานสากล โดยอาศยตนแบบระบบการจดการความปลอดภยและอาชวอนามยขององคการแรงงานระหวางประเทศ (Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OSHMS 2001) ทงน บรษทยงจดใหมคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอมในการท างาน เปนผด าเนนการ ควบคม ตดตามสถานการณดานความปลอดภยอาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างานของบรษทใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน รวมถงการจดหา


122

อปกรณปองกนอนตรายตางๆ พรอมทงสงเสรมใหพนกงานตระหนกถงค วามปลอดภย ซงโครงสรางของคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างานประกอบดวย ตวแทนระดบบรหาร 1 คนท าหนาทเปนประธาน กรรมการผแทนนายจาง 2 คน และกรรมการตวแทนลกจาง 3 คน และเจาหนาทความปลอดภยวชาชพ 1 คนท าหนาทเปนกรรมการและเลขานการ ทงน บรษทไดเผยแพรนโยบายความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างานบนหนาเวบไซดของบรษท www.amamarine.co.th จากการทบรษทปฏบตตามนโยบายและมาตรการการควบคมอยางตอเนอง สงผลใหในป 2561 บรษทไมมสถตการเกดอบตเหตรนแรงจากการท างาน และการเกดโรครายแรงจากการท างาน

7) เปดโอกาสใหพนกงานสามารถแสดงความคดเหน หรอรองเรยนเกยวกบปฏบตอยางไมเปนธรรมหรอการกระท าทไมถกตองในบรษทรวมถงใหการคมครองพนกงานทรายงานเรองดงกลาว

ในป 2561 บรษทจดใหมคณะกรรมการสวสดการในสถานประกอบกจการ ทไดรบเลอกตงจากพนกงาน มวาระ

การด ารงต าแหนง 2 ปเพอเปนตวแทนในการดแลเรองสวสดการตางๆ และขอเสนอแนะทเปนประโยชนตอการจดสวสดการ รวมทงเปดโอกาสใหพนกงานมชองทางการสอสารในการเสนอ และรองทกขทเกยวกบการท างาน ความไมสะดวก ความสะอาดทเกยวของกบสขอนามยและความเปนอยทด ทงน เพอใหพนกงานมความสขในการท างาน ขอเสนอแนะตางๆ ทสงมาจากพนกงานจะไดรบการพจารณาจากคณะกรรมการสวสดการ และหารอกบนายจางเพอจดสวสดการอนๆ ทนอกเหนอจากกฎหมายก าหนดไดอยางเหมาะสม โดยค านงถง ความเหมาะสม สอดคลองกบขอกฎหมาย เพอใหเกดประโยชนแกทกฝาย และเปนการสรางสมพนธอนดในการท างานรวมกน ซงในปทผานมาไมมรายงาน หรอการรองเรยนเกยวกบการฝาฝนในเรองสทธมนษยชนการปฏบตตอแรงงานอยางไมเปนธรรม

หมวดท 5: ความรบผดชอบตอลกคา

บรษทมงมนทจะพฒนาสนคาและบรการของบรษทฯ และบรษทในเครอเพอความพงพอใจและประโยชน

สงสดของลกคาและยดมนในการปฏบตตอลกคาดวยความรบผดชอบ ความซอสตย และเอาใจใสลกคาของบรษทดงน 1) บรษทมงมนทจะใหบรการทมคณภาพและไดมาตรฐาน ควบคมคณภาพและปรมาณของสนคา

ทอยภายใตการดแลระหวางการจดสง รบสนคาและน าสงสนคาตรงตามเวลา ปฏบตตามสญญา ขอตกลง หรอเงอนไขตางๆ ทมตอลกคาอยางโปรงใสและเทาเทยมกน พรอมกบการเอาใจใส กบความตองการในรปแบบตางๆ ของลกคาในแตละอตสาหกรรม

2) บรษทยดมนในการตลาดทเปนธรรม โดยมนโยบายในการด าเนนการใหลกคาไดรบขอมลเกยวกบบรการของบรษททถกตอง ไมบดเบอน คลมเครอ เพอใหลกคามขอมลทถกตองและเพยงพอ ในการตดสนใจ


123

3) จดใหมกระบวนการทลกคาสามารถแจงถงปญหาของการใหบรการของบรษทหรอการใหบรการ ทไมเหมาะสมผานทางเวบไซต (website) เพอทบรษทฯ จะไดปองกน/แกไขปญหาใหกบลกคาไดอยางรวดเรวและเหมาะสม รวมทงน าขอมลดงกลาวไปปรบปรงการใหบรการดงกลาวตอไป

4) บรษทจะรกษาขอมลของลกคาไวเปนความลบ และจะไมใชขอมลดงกลาวไปใชในทางทมชอบ

หมวดท 6: การดแลรกษาสงแวดลอม

บรษทใหความส าคญตอความรบผดชอบตอสงคมในการดแลรกษาสงแวดลอม โดยบรษทด าเนนการและควบคมใหการด าเนนธรกจขนสงสนคาทางเรอเปนไปตามกฎขอบงคบสากลขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอยางยงในสวนของอนสญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกนมลพษจากเรอ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)


124

บรษทไดด าเนนการจดท ากจกรรมในการดแลรกษาสงแวดลอมบนเรอดงน 1. กจกรรมการคดแยกและก าจดขยะบนเรอ 2. โครงการดแลเครองจกรบนเรอใหมประสทธภาพและไมกอใหเกดมลพษทางอากาศ


125

นอกจากน บรษทยงไดด าเนนการตามมาตรฐานคมอความปลอดภยระหวางประเทศส าหรบเรอบรรทกน ามนและเทอรมนล (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals: ISGOTT) วาดวยการปองกนมลพษจากการขนสงน ามน และ/หรอ ของเหลวทางเรอ โดยมนายตรวจ (Loading Master) ประจ าทาเรอตางๆ เปนผตรวจสอบ

ขณะทเรอของบรษทเทยบทาเพอรบ-สงสนคาตามเมองตางๆ ทเปนเขตพนทควบคมมลพษ (Emission

Control Area) เรอของบรษทตองมปรมาณก ามะถนในน ามนเชอเพลง (low Sulphur) นอยกวาหรอเทากบ 0.5 เปอรเซนต ทงนเพอเปนการลดมลพษทางอากาศ อกทงยงชวยลดภาวะโลกรอนอกดวย

ส าหรบธรกจขนสงสนคาทางรถ บรษทใหความส าคญกบการเลอกใชรถบรรทกน ามนทเปนมตร

กบสงแวดลอม (ยโร 3) โดยเลอกใชรถหวลากจง (รถหวลาก) ทใชเครองยนตทมประสทธภาพสง เพอลดการใชน ามนเชอเพลงและลดปรมาณการปลอยไอเสย ซงเปนมลพษตอสงแวดลอม โดยเฉพาะฝ นละออง ควนด า กาซซลเฟอรไดออกไซด โดยก าหนดการลดปรมาณก ามะถนในน ามนดเซลท าใหรถปลอยไอเสยทมกาซซลเฟอรไดออกไซดลดลงยงผลใหเกดฝ นซลเฟตนอยลง นอกจากน ยงก าหนดใหมการบ ารงรกษารถยนตและเครองยนตอยางสม าเสมอเพอใหสามารถใช


126

งานไดเตมประสทธภาพในระยะยาว บรษทไดเลอกใชน ามนไบโอดเซล B20 ซงชวยลดการสกหรอของปมพเชอเพลงในเครองยนต ไมมสารอะโรมาตกสซงเปนสารกอมะเรง อกทงยงชวยลดปญหาฝ นละออง PM 2.5

ในสวนของส านกงาน บรษทไดจดโครงการ “งดใชถงพลาสตกเพอลดโลกรอน” เพอสรางจตส านกทด และ

เปนการรณรงคงดใชถงพลาสตก และเปลยนมาใชถงผาแทน นอกจากน บรษทยงรณรงคใหพนกงานปดหนาจอคอมพวเตอรและปดไฟในชวงพกกลางวน ตลอดจนปด

ไฟดวงทไมไดใช ตลอดจนใชกระดาษทใชแลว (re-used paper) ในการถายเอกสารเพอเปนการประหยดพลงงาน และลดคาใชจาย อาท คาไฟ คากระดาษ คาหมกพมพ และอนๆ ใหกบบรษท


127

หมวดท 7: การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม บรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอชมชนและสงคม จงมนโยบายในการใหความชวยเหลอและพฒนา

สงคม โดยบรษทไดใหการสนบสนนในสวนของการรบนกศกษาฝกงานจากวทยาลยและมหาวทยาลย ใหลงปฏบตงาน ในเรอเพอใหครบถวนตามขอก าหนดในหลกสตรของสถาบนการศกษานน และสนบสนนใหผบรหารของบรษททมความรและประสบการณไปเปนวทยากรใหความรเกยวกบการปฏบตงานในเรอใหแกวทยาลยและมหาวทยาลย อกทงจะจดใหมการใหทนการศกษาแกนกศกษาทงสาขาเดนเรอและเครองกลทเรยนดแตขาดแคลนทนทรพย เปนตน บรษทยงไดสงเสรมใหพนกงานของบรษทมจตส านกและความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมดวย

หมวดท 8: การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการด าเนนงานทมความรบผดชอบตอสงคม

สงแวดลอมและผมสวนไดเสย บรษทไดมการสนบสนนการสงเสรมการมสวนรวมของผมสวนไดเสย ในการพฒนานวตกรรมทสรา ง

ความสมดลระหวางมลคาและคณคาตอชมชน สงคม และสงแวดลอมควบคไปกบความเจรญเตบโตของธรกจอยางยงยน

กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม

(1) กจกรรมสงทนสนบสนนใหแก คณะพาณชยนาวนานาชาต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

วทยาเขตศรราชา

บรษทไดใหความส าคญกบการพฒนาการเรยนการสอนในสายงานดานการเดนเรอ เพอเปนก าลงส าคญในการพฒนาธรกจในดานการเดนเรอในอนาคต บรษทจงสนบสนนอปกรณเพอเปนสอการเรยนการสอนใหแก คณะพาณชยนาว มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตศรราชา เพอใชส าหรบหองปฏบตการใหนสตสามารถเรยนร จากอปกรณทใชงานจรงบนเรอพาณชย ซงจะเปนประโยชนแกตวนสต นกศกษาในอนาคตเมอส าเรจการศกษาและ


128

ประกอบอาชพในสายงานการเดนเรอ นอกจากการมอบอปกรณเพอเปนสอการเรยนการสอนจากจะชวยพฒนาความรใหกบนสต นกศกษาแลว บรษทยงสามารถประชาสมพนธบรษท ใหเปนทรจก ซงจะชวยใหบรษทสามารถสรรหาบคลากรทมความรความสามารถ และสนใจทจะเขารวมงานกบบรษทไดมากขน

เมอวนท 27 กมภาพนธ 2561 บรษทไดมการสนบสนนโครงการตอเรอฝกหดส าหรบการฝกอบรมถอทายเรอ ใหแกคณะพาณชยนาว มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตศรราชา โดยม พลเรอโท ศาสตราจารยเกยรตคณ นรทธ หงสประสทธคณะบด คณะพาณชยนาวนานาชาต เปนตวแทนรบมอบ

(2) กจกรรมสนบสนนทนการศกษาบตรหลานของพนกงาน

เนองดวยบรษทไดเหนถงความส าคญในการสนบสนนสถาบนครอบครว ซงเปนสถาบนหลกของสงคม เพอใหมความมนคงและเปนก าลงหลกในการขบเคลอนพฒนาประเทศ อกทงยงเปนการสรางโอกาสและอนาคตใหกบเยาวชนใหเตบโตอยางมคณภาพ บรษทจงมนโยบายในการสนบสนนทนการศกษาส าหรบบตรของพนกงานทมผลการเรยนอยในเกณฑทด และมความประพฤตเรยบรอย โดยมอบทนการศกษาจ านวน 10 ทน ทนละ 10,000 บาท ตอป เพอแบงเบาภาระคาใชจายดานการศกษาและสรางขวญก าลงใจใหกบครอบครวพนกงาน โดยบรษทไดก าหนดคณสมบตและเงอนไขของผทตองการขอรบทนการศกษา เพอใหการสนบสนนเปนไปตามเปาประสงคทก าหนด


129

(3) กจกรรมการตดตงสญญาณไฟกระพรบพรอมปายเครองหมายจราจร

บรษทและบรษทยอยตระหนกถงความปลอดภยของพนกงานและชมชนโดยรอบ บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (AMAL) ไดตดตงสญญาณไฟกระพรบพรอมปายเครองหมายจราจร ภายใตโครงการ “ความปลอดภยห วงใยผ ขบ ข ” เพ อช วยลดการเกดอบต เหต และใหผ ท สญ จรไปมาบ รเวณ ดงกลาวระมด ระวงม ากข น โดยมเจาหนาทจากส านกงานเทศบาลนครเจาพระยาสรศกด อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร เปนผ รบมอบ ในวนท 4 ตลาคม 2561

(4) กจกรรมมอบปายจราจร

เมอวนท 8 ตลาคม 2561 บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด มอบปายจราจรแกสถานต ารวจภธร

ไชโย จงหวดอางทอง ใชในกจการจราจร เพอประโยชนการใชรถใชถนนรวมกนของประชาชน เปนการชวยเหลอและปองกนการเกดอบตเหตจราจร บนทองถนน ใหแกผขบขยานพาหนะ


130

(5) กจกรรมตดตามโครงการ “สานพลง...พลกชวตผปวยมะเรง 13,000 ราย” ในป 2560 บรษทไดรวมกบสมาคมบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ในการสมทบทน

บรจาคเงนเขาโครงการ “สานพลง…พลกชวตผ ปวยมะเรง 13,000 ราย” จ านวน 50,000 บาท ในวนท 22 ตลาคม 2561 ทางสมาคมบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ จดงานแถลงขาว

มอบเงนทน 1,500,00 บาท และสรปผลการด าเนนงานโครงการ "สานพลง...พลกชวตผ ปวยมะเรง 13,000 ราย" และ เพอสรางแรงบนดาลใจ สรางความเขาใจและการวางแผนการรกษาโรคมะเรงอยางถกตอง โดยไดรวมกนออกแบบและจดพมพสมดบนทกการรกษา (Survivor Planner) มอบใหแกผ ปวยจ านวน 13,000 รายในโรงพยาบาลรฐทวประเทศทเขารวมโครงการ ซงจะชวยบนทกขอมลอนเปนประโยชนในการรกษาผ ปวยมะเรงในประเทศไทย นบเปนการสงตอก าลงใจใหผ ปวยมะเรงไดมความหวงและก าลงใจในการด าเนนชวตตอไป แถมยงเปนการสรางอมแพคใหสงคมตนตว ไดรบความรทถกตองเกยวกบโรคมะเรงอกดวย นอกจากน การสนบสนนโครงการดงกลาวเปนสรางแรงบนดาลใจใหกบบรษทในการท าประโยชนใหกบสงคมในระยะยาวตอไป

การสรางความพงพอใจของลกคาทมตอการใหบรการของบรษท (Customer Satisfaction) ความพงพอใจของลกคาเปนสงทบรษทใหความส าคญเปนอยางยง บรษทมการพฒนาและปรบปรงการ

ใหบรการอยางตอเนองเพอใหมนใจวาลกคาไดรบการบรการทด สนคาครบถวนตงแตการรบสนคาตนทางจนถงปลายทาง และตรงตอเวลาในการขนสง

ในป 2561 ฝายบรหารงานคณภาพและความปลอดภยไดจดสงแบบสอบถามใหกบลกคาของบรษท ทกรายในแตละเดอนเพอประเมนผลการท างานของเรอทงหมด 11 ล า บรษทไดรบคะแนนจากแบบสอบถามความ พงพอใจของลกคาอยทรอยละ 95

สวนบรษทยอย ฝายบรหารคณภาพและความปลอดภยไดจดท าแบบประเมนความพงพอใจของลกคาตอการใหบรการของบรษทในทกไตรมาสเพอประเมนผลการท างานของรถบรรทกน ามนจ านวน 150 คน บรษทไดรบคะแนนความพงพอใจของลกคาทรอยละ 98 จากผลการประเมนความพงพอใจของลกคาของบรษทและบรษทยอยเปนสงส าคญทจะสงเสรมใหบรษทปรบปรงการใหบรการลกคาทดขน


131

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

บรษทใหความส าคญตอการควบคมภายใน โดยมงเนนใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมในทกกจกรรมอยางเพยงพอและเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ เพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการด าเนนงาน คณะกรรมการบรษทรบผดชอบดแลระบบการควบคมภายในของบรษทโดยค านงถงการก ากบดแลกจการทด ทงนคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทในการสอบทานความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ประเมนความถกตองและโปรงใสของรายงานทางการเงน รวมถงดแลใหบรษทมการปฏบตตามขอก าหนด และกฎหมาย ทเกยวของ ดแลการท ารายการทเกยวโยงกน มใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนเพอน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาตอไป โดยมหนวยงานตรวจสอบภายใน ท าหนาทในการตรวจสอบการปฏบตงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอเพมประสทธภาพของการควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทไดมการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ตามแนวทางของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) พรอมทงสรปผลการประเมนระบบควบคมภายในของบรษทประกอบดวย 5 องคประกอบ แบงเปน 17 หลกการ ดงน

(1) การควบคมภายในองคกร หรอ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Control Environment) (2) การประเมนความเสยง (Risk Assessment) (3) การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication) (5) ระบบการตดตาม (Monitoring Activities)

(1) การควบคมภายในองคกร หรอ สภาพแวดลอมภายในองคกร

o คณะกรรมการบรษทสงเสรมคณคาความซอตรงและจรยธรรมในการเปนแบบอยางทดทงการประพฤตตนและการปฏบตงาน ผานการบรหารจดการตามล าดบสายการรายงาน และการมอบหมายหนาทความรบผดชอบอยางชดเจนเพอใหพนกงานสามารถปฏบตตนไดตามทบรษทคาดหวง มงเนนใหผบรหารและพนกงานมการปฏบตตนอยางซอตรงและยดมนตอคณคาของจรยธรรม จงไดจดท าคมอจรยธรรมทางธรกจ คมอหลกการก ากบดแลกจการทดและนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน เพอใชเปนแนวปฏบตใหแก กรรมการ ฝายบรหาร และพนกงาน

o คณะกรรมการบรษท เปนผ มคณสมบตทไมขดตอพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 หรอกฎหมายอนทเกยวของตลอดจนขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) รวมท ง ขอบ งคบบ รษท เปนผ ท ม ความ ร ความสามารถและมป ระสบการณ

จากหลากหลายวชาชพ ทเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท โดยเลอกจากคณสมบตของกรรมการทก าหนดไวใน “โครงสรางการจดการ” และปฏบตหนาทตามกฎบตรคณะกรรมการอยางเครงครด

o คณะกรรมการก าหนดวสยทศน พนธกจ และเปาหมายการด าเนนธรกจของบรษท รวมถงพจารณา อนมตแผนธรกจ และงบประมาณประจ าป เพอใหฝายบรหารน าไปใชในการ


132

บรหารใหบรรลเปาหมายทวางไว โดยคณะกรรมการก าหนดใหมการประชมอยางนอยทก 3 เดอน จงสามารถตดตามก ากบดแลการปฏบตงานของผบรหารและพนกงานไดอยางเหมาะสม

o คณะกรรมการบรษทและผบรหาร ไดพจารณาปรมาณงานกบจ านวนพนกงาน เพอใหเกดความเหมาะสมในการปฏบตงาน มการจดท าแผนอตราก าลงพลประจ าป ใบก าหนดหนาทงาน (Job Description) และตวชวดผลการปฏบตงาน Key Performance Indicator (KPI) ทเปนไปไดส าหรบพนกงานแตละต าแหนงเพอไมใหเกดแรงกดดนมากเกนไป โดยแจงใหพนกงานไดรบทราบลวงหนาถงวธการวดผลการปฏบตงาน เนองจากบรษทจะน าผลการประเมนมาใชพจารณาโบนส ปรบเงนเดอน และปรบต าแหนง ทสอดคลองกบผลการปฏบตงาน

(2) การประเมนความเสยง

o คณะกรรมการบรหารความเสยงก าหนดนโยบาย แนวทางในการบรหารความเสยง รวมถงก ากบดแลการประเมนความเสยงในการด าเนนธรกจทงในระดบองคกรและระดบหนวยงาน ทบทวนและตดตามความคบหนาในการบรหารจดการความเสยง โดยมการประชมอยางนอยไตรมาสละหนงครง

o คณะกรรมการบรหารความเสยง ผบรหารและพนกงานทกระดบมสวนรวมในการระบความเสยงจากปจจยภายนอกและปจจยภายใน ประเมนและก าหนดแนวทางบรหารจดการความเสยงทอาจสงผลกระทบตอวตถประสงคขององคกร โดยค านงถงโอกาสและผลกระทบทอาจจะเกดขน

o คณะกรรมการบรหารความเสยงจะประเมนความเสยงในดานตาง ๆ ซงครอบคลมถงความเสยงจากการเกดทจรต นอกจากน ผ สอบบญช และผ ตรวจสอบภายในไดด าเนนการตรวจสอบการควบคมภายใน ซงครอบคลมถงการทจรตในลกษณะตาง ๆ ดวย

o บรษทจดท ารายงานทางการเงนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และผานการตรวจสอบหรอสอบทานโดยผ สอบบญ ช ท ได รบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(3) การควบคมการปฏบตงาน

o บรษทก าหนดนโยบายและระเบยบปฏบตงานอยางเปนลายลกษณอกษร โดยค านงถงอ านาจการอนมต การสอบทาน การกระทบยอด และการแบงแยกหนาทความรบผดชอบอยางเหมาะสม และมการทบทวนแกไขระเบยบหรอคมอการปฏบตงานใหเปนปจจบน เพอชวยลดความเสยงทจะไมบรรลวตถประสงคขององคกร

o บรษทก าหนดมาตรการการท ารายการระหวางกนของบรษทกบบคคลทเกยวของหรอบคคลทอาจมความขดแยงใหเปนไปตามกฎระเบยบของตลาดหลกทรพย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) โดยมการน าเขาทประชม


133

คณะกรรมการบรหาร ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และทประชมคณะกรรมการบรษท นอกจากนนโยบายการเขาท ารายการระหวางกน ก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบมหนาทพจารณาและใหความเหนเกยวกบความจ าเปนและเหตผลของการท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงอนไขของรายการ โดยตองค านงถงประโยชนสงสดของบรษทเปนส าคญ กอนน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผ ถอหน

o ส าหรบการปฏบตงานบนระบบเทคโนโลยสารสนเทศ บรษทไดมการควบคมดานความปลอดภยของขอมลสารสนเทศ การดแลซอมบ ารงระบบและอปกรณคอมพวเตอร มการจดท าคมอระเบยบการปฏบตงานดานความปลอดภยของขอมลสารสนเทศทรดกมเหมาะสม เพอใหมนใจวาระบบเทคโนโลยและสารสนเทศของบรษทพรอมใชงานไดตลอดเวลา ปลอดภยจากการเขาถงของผ ทไมเกยวของ

(4) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

o บรษทมการพจารณาทงตนทนและประโยชนทจะไดรบ รวมถงปรมาณและความถกตองของขอมล บรษทจงมการลงทนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพอใหขอมลทไดน ามาใชในการบรหารและจดเกบอยางมประสทธภาพมากยงขน และสามารถรองรบการขยายตวดานธรกจในอนาคต

o บรษทด าเนนการเพอใหคณะกรรมการม ขอมลทส าคญ อยางเพยงพอส าหรบใชประกอบการตดสนใจ และจดใหกรรมการบรษทไดรบหนงสอเชญประชมหรอเอกสารประกอบการประชมทระบขอมลทจ าเปนและเพยงพอตอการพจารณากอนการประชมลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาทก าหนด

o บรษทมกระบวนการสอสารขอมลภายในองคกรไปยงผบรหารและพนกงานทกระดบผานชองทางการสอสารทเหมาะสม เชน อนทราเนต เวบไซตบรษท อเมล โซเชยลมเดย กลองแสดงความคดเหนและขอมลจากระบบคอมพวเตอร รวมทงมชองทางพเศษใหบคคลภายในและภายนอกแจงเรองรองเรยนหรอแจงขอมลเกยวกบเบาะแสการฉอฉลหรอทจรต ผานชองทางอเมล หรอ เวบไซตบรษท หรอสงจดหมายลงทะเบยนถงกรรมการตรวจสอบโดยตรงไดอยางปลอดภย

o ส าหรบการสอสารขอมลกบผมสวนไดเสยภายนอกองคกรท าไดโดยผานชองทางเวบไซตบรษท อเมล รวมทงหนวยงานนกลงทนสมพนธ เพอด าเนนกจกรรมตาง ๆ ดานงานนกลงทนสมพนธ และเปนศนยรวมการจดการสาระส าคญของขอมลของบรษทและประสานงานใหขอมลกบนกลงทนภายนอกองคกร


134

(5) ระบบการตดตาม

o มการตดตามผลการด าเนนงานตามแผนธรกจ วาเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไวหรอไม โดยน าเสนอผลการด าเนนงานของบรษทตอทประชมประจ าเดอน และทประชมคณะกรรมการบรหารเปนประจ าทกเดอน

o หนวยงานตรวจสอบภายใน ท าหนาทตดตามและประเมนผลระบบการควบคมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทกไตรมาส

o หนวยงานตรวจสอบภายใน ท าหนาทตรวจสอบระบบการควบคมภายใน หากพบขอบกพรองจะแจงใหผ บ รหารทราบ เพอรวมกนหารอแนวทางแกไขและก าหนดร ะ ย ะ เว ล า แ ล ว เส ร จ จ า ก น น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลงจากนนหนวยงานตรวจสอบภายในจะท าการตดตามผลการแกไข และรายงานผลการแกไขใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตอไป

ทงน ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2562 เมอวนท 18 กมภาพนธ 2562 โดยมคณะกรรมการตรวจสอบทง 3 ทาน เขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทไดประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทตามแนวทางทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ก าหนด ผลการประเมนสรปไดวาบรษทมระบบการควบคมภายในทมประสทธผล เหมาะสม เพยงพอตอการด าเนนธรกจ โดยบรษทจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายในเรองการตดตามควบคมดแลการด าเนนงานของบรษทยอยใหสามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทกรรมกา รหรอผบรหารน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รวมถงการท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอแลว ส าหรบการควบคมภายในในหวขออน คณะกรรมการบรษทมความเหนวาบรษทมการควบคมภายในทเพยงพอแลวเชนกน ทงน ไมพบขอบกพรองทมสาระส าคญเกยวกบระบบการควบคมภายใน

นอกจากนผ สอบบญชของบรษท คอนางสวมล กฤตยาเกยรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 2982 แหงบรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ากด ซงไดตรวจสอบงบการเงนประจ าป 2561 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 มไดแสดงความเหนวาบรษทมขอบกพรองทมสาระส าคญเกยวกบระบบควบคมภายใน ในรายงานการสอบบญชดงกลาวแตอยางใด

การตรวจสอบภายใน

หนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระโดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มการปรบปรงกฎบตรฝายตรวจสอบภายในและคมอการปฏบตงานตรวจสอบภายในใหมความทนสมยอยเสมอ เพอใชเปนแนวทางการปฏบตงานทเปนมาตรฐานเดยวกน และสอดคลองกบมาตรฐานสากลส าหรบการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน

หนวยงานตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจประเมนประสทธผลของระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารความเสยง และการก ากบดแลกจการของบรษทตามแผนงานตรวจสอบประจ าปผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทงงานการใหค าปรกษาแนะน าในดานตาง ๆ เพอใหเกดความเชอมนวาการปฏบตงานตาง ๆ จะบรรลผลตามวตถประสงคทก าหนดไว และยงตดตามประเมนผลอยางสม าเสมอ เพอใหเกดความมนใจในระบบทวางไววาไดด าเนนการอยางตอเนอง และไดรบการแกไขปรบปรงอยางสม าเสมอ ทงน บรษทไดสนบสนนใหมจ านวนผตรวจสอบภายในอยางเพยงพอและเหมาะสมกบปรมาณงาน


135

หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจประเมนความมประสทธภาพของระบบการบรหารความเสยง ดวยการสอบทานวตถประสงค ตวบงชเหตการณหรอปจจยภายในและภายนอกทสงผลกระทบตอวตถประสงค เพอใหมนใจไดวา มการระบและประเมนความเสยงไดอยางเหมาะสม สามารถจดการความเสยงทมใหอยในระดบทยอมรบได โดยมการตดตามสอบทานความเสยงอยางตอเนอง พรอมทงมการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกไตรมาส

ในการประเมนความเสยงดานการทจรตจากภายนอกและภายในองคกร หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจประเมนความเสยงดานการทจรต เพอชวยบงชสงบอกเหตและประเมนความเปนไปไดในเรองการทจรต และพจารณามาตรการปองกนและการควบคมใหมประสทธภาพสงสด

หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบครงท 1/2560 เมอวนองคารท 21 กมภาพนธ 2560 ทประชมไดพจารณาแตงตง นางดวงสมร นตประศาสน ใหด ารงต าแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตดานวฒการศกษา ประสบการณการท างานทท างานดานตรวจสอบภายในและบรหารความเสยงมาเปนระยะเวลากวา 16 ป และประวตการฝกอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานตรวจสอบภายใน แลวมความเหนวามคณสมบตเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาว

หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ท าหนาทเปนเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพอสนบสนนภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท เพอใหงานประสบผลส าเรจและมประสทธผล พรอมทงมบทบาทในการใหค าปรกษาแนะน าในประเดนตาง ๆ เพอใหขอเสนอแนะทเปนประโยชนตอองคกร รวมทงพฒนางานตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพ และสนบสนนใหผตรวจสอบภายในมการพฒนาตนเองอยางตอเนอง

การบรหารจดการความเสยง

การบรหารความเสยงเปนกระบวนการส าคญทจะชวยสงเสรมใหบรษทสามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายขององคกรไดอยางเหมาะสม บรษทมการด าเนนงานตามแนวทางการบรหารความเสยงแบบทวทงองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) ซงครอบคลมทงในระดบองคกรและระดบปฏบตงาน เพอบรหารจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได โดยไดก าหนดคมอการบรหารความเสยงอางองตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)

คณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบดวยผบรหารระดบสงทกฝายงานท าหนาทก ากบดแลการบรหารความเสยงใหเกดประสทธผลสงสด ประเมนความเสยงจากปจจยภายใน และภายนอกทอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษท รวมถงความสามารถในการแขงขนของธรกจในระยะยาว คณะกรรมการบรหารความเสยง จะรายงานความเสยงและแผนบรหารจดการความเสยง รวมถงการประเมนผลและตดตามการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทใหรบทราบอยางสม าเสมอ เพอใหมการตดตามอยางใกลชดและมนใจไดวาบรษทมการบรหารจดการความเสยงอยางเปนระบบและตอเนอง ในป 2561 คณะกรรมการบรหารความเสยงไดมการประชมรวม 4 ครงและประชมรวมกบคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครง


136

12. รายการระหวางกน

สรปรายละเอยดรายการระหวางกนของบรษท กบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนทเกดขนในป 2560 และ ป 2561

บรษท และ AMAL มการท ารายการระหวางกนกบบคคลและนตบคคลทอาจมความขดแยง ซงสามารถสรปความสมพนธ ไดดงน

บคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ความสมพนธ

1) บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“AMAL”) ประกอบธรกจขนสงสนคาเหลวทางรถ

- AMAL เปนบรษทยอย ทบรษทถอห นในสดสวนรอยละ 99.99 ของทน จดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

- บรษทและ AMAL มกรรมการบรษทรวมกน 4 ทาน ไดแก 1) นายพศาล รชกจประการ 2) นายชศกด ภชชวนชกล 3) นางสาวภคจรา รชกจประการ 4) นายศกดชย รชกจประการ

2) บรษท พทจ เอนเนอย จ ากด (มหาชน) (“PTG”) ประกอบธรกจคาสงน ามนเชอเพลงใหกบ ตวแทนจ าหนายน ามนของบรษท ผคาน ามนรายอน และ ผประกอบการอตสาหกรรมทตองการใชน ามนเชอเพลงในการด าเนนธรกจ รวมถงธรกจคาปลกน ามนเชอเพลง ธรกจรานสะดวกซอ และธรกจรานกาแฟ ผานบรษทยอยของ PTG

- PTG เปนผ ถอหนใหญในบรษท พทจ โลจสตกส จ ากด (“PTGLG”) โดยถอห นในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ในขณะท PTGLG เปนผ ถอหนใหญของบรษท โดยถอห นในสดสวนรอยละ 24.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

- บรษทมกรรมการบรษท 2 ทาน ทเปนผบรหารของ PTG ไดแก 1) นายธาตร เกดบญสง 2) นายชยทศน วนชย

3) บรษท ปโตรเลยมไทย คอรปอเรชน จ ากด (“PTC”) ประกอบธรกจคาปลกน ามนเชอเพลงผานสถานบรการน ามน PT โดย PTC เปนเจาของและผบรหารงานสถานบรการน ามน

- PTC เปนบรษทยอยท PTG ถอห นในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

4) บรษท เอมไพร ออยล จ ากด (“EPO”)

ประกอบธรกจจ าหนายน ามนเชอเพลงใหกบ ตวแทนจ าหน า ยน า มนของ PTG ผ ค า น า มน ร าย อ น และผประกอบการอตสาหกรรมทตองใชน ามนเชอเพลงในการด าเนนธรกจ

- EPO เปนบรษทยอยท PTG ถอห นในสดสวนรอยละ 99.98 ของทน จดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561


137


5) บรษท พระมด ออยล จ ากด (“PMO”)

ประกอบธรกจจ าหนายน ามนเชอเพลงใหกบ ตวแทนจ าหน า ยน า มนของ PTG ผ ค า น า มน ร าย อ น และผประกอบการอตสาหกรรมทตองใชน ามนเชอเพลงในการด าเนนธรกจ

- PMO เปนบรษทยอยท PTG ถอห นในสดสวนรอยละ 99.98 ของทน จดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

- บรษทมกรรมการ 1 ทาน ทเปนผ ถอหนของ PMO ไดแก นายธาตร เกดบญสง โดยถอหน PMO ในสดสวนรอยละ 0.0001 ของทน จดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

6) บรษท พทจ โลจสตกส จ ากด (“PTGLG”) ประกอบธรกจดานโลจสตกส โดยใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงกบ PTG และบรษทยอยของ PTG ทด าเนนธรกจคาปลกและคาน ามนเชอเพลง

- PTGLG เปนบรษทยอยท PTG ถอห นในสดสวนรอยละ 99.99 ของทน จดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

- PTGLG เปนผ ถอหนใหญของบรษท โดยถอหนในสดสวนรอยละ 24.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

- บรษทมกรรมการ 1 ทาน ทเปนผ ถอหนของ PTGLG ไดแก นายธาตร เกดบญสง โดยถอหน PTGLG ในสดสวนรอยละ 0.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

7) บรษท วนลงค เนตเวรค จ ากด (“OLNET”) ประกอบธรกจเทคโนโลยการใหบรการตดตามและบรหารยานพาหนะผานดาวเทยม

- OLNET เปนบรษทรวมท OLTEC ถอหนในสดสวนรอยละ 20.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และ บรษท เอเลศ ดสทรบวชน จ ากด (“ALERT”) ถอห นในสดสวนรอยละ 40.00 ของทน จดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

- บรษทมกรรมการ 1 ทาน ทเปนกรรมการของ OLNET ไดแก นายศกดชย รชกจประการ - บรษทมกรรมการ 2 ทาน ทเปนกรรมการของ ALERT ไดแก

1) นายพศาล รชกจประการ 1 โดยภรรยาถอหน ALERT ในสดสวนรอยละ 15.00 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ตลาคม 2560

2) นายศกดชย รชกจประการ 2 โดยถอห น ALERT ในสดสวนรอยละ 29.98 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ตลาคม 2560 และภรรยาถอหน ALERT ในสดสวนรอยละ 0.01 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ตลาคม 2560

หมายเหต : 1 นายพศาล รชกจประการ ไดลาออกจากต าแหนงกรรมการของ ALERT ตงแตวนท 24 พฤศจกายน 2560 และภรรยาไมไดเปนผถอหนของ ALERT ตงแตวนท 23 พฤศจกายน 2560 2 นายศกดชย รชกจประการ ไดลาออกจากต าแหนงกรรมการของ ALERT

ตงแตวนท 24 พฤศจกายน 2560 รวมทงนายศกดชย รชกจประการ และ ภรรยาไมไดเปนผถอหนของ ALERT ตงแตวนท 23 พฤศจกายน 2560


138


8) บรษท วนลงคเทคโนโลย จ ากด (“OLTEC”)

ประกอบธรกจเทคโนโลยการใหบรการตดตามและบรหารยานพาหนะผานดาวเทยม

- AMAL มกรรมการบรษท 1 ทาน ทเปนผ ถอหนใหญของ OLTEC ไดแก นายสทธวฒ รชกจประการ โดยถอหน OLTEC ในสดสวนรอยละ 11.51 ของทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ทงน นายสทธวฒ รชกจประการ ไดลาออกจากต าแหนงกรรมการของ AMAL ตงแตวนท 16 สงหาคม 2560

9) บรษท กาแฟพนธไทย จ ากด (“PUN”) ประกอบธรกจจ าหนายเครองดม ชา กาแฟ

- PUN เ ปนบ ร ษทยอยท PTG ถ อห น ในสดสวน รอยละ 99.99 ของ ทนจดทะเบยนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2561


139

บคคลทอาจมความขดแยง ลกษณะรายการ มลคารายการระหวางกน

(ลานบาท) ความจ าเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกน

ป 2560 ป 2561 1. บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส

จ ากด (“AMAL”)

รายไดคาเชาและคาบรการ - บรษท และ AMAL รวมกนใชพนทภายในอาคารเดอะไนนทาวเวอร โดยใชเปนส านกงานใหญ ซงพนทดงกลาว บรษทไดท าสญญาเชาโดยตรงจากเจาของอาคาร และให AMAL เชาชวงตอจากบรษท (“AMA”)

1.95 1.31 - บรษท มความเหนวา AMAL ยงไมมความจ าเปนตองใชพนทส านกงานใหญมาก เนองจากฝายปฏบตการซงเปนหนวยงานหลกทท าหนาทบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนและประสานกบลกคา ตงอยทส านกงานยอยท อ าเภอลาดหลมแกว และอ าเภอศรราชา บรษทจงแบงพนทส านกงานสวนหนงให AMAL ใชงาน และเรยกเกบคาเชาและคาใชจายอน (ไดแก คาสาธารณปโภค และคาบรการ) จาก AMAL โดยค านวณจากประมาณการใชพนทท AMAL ใชงาน และอตราคาเชาและคาใชจายอนตามทตกลงกน โดยอตราคาเชาและคาใชจายอน ทบรษทเรยกเกบจาก AMAL บรษทก าหนดในลกษณะการบวกเพมจากตนทน (Cost Plus) โดยอางองจากอตราคาเชาทบรษทตกลงจายใหกบเจาของอาคาร

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผล และกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท และบรษทยอย เนองจาก AMAL ยงไมมความจ าเปนตองใชพนทส านกงานใหญมาก การเชาพนทเองอาจกอใหเกดภาระคาใชจายเปนจ านวนมากกบ AMAL ได

เงนใหกยม - AMAL ออกตวสญญาใชเ งนใหกบ AMA เพอใชเปนหลกประกนในการขอก เงนจาก AMA ซงเปนบรษทแม เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนธรกจ

33.65

84.39 - AMAL มความจ าเปนตองกยมเงน เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนกจการ ซงทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตให AMAL ก ยมเงนจาก AMA ภายในวงเงนไมเกน 95.00 ลานบาท อตราดอกเบยรอยละ 6 ตอป โดยออกเปนตวสญญาใชเงนเพอใชเปนหลกประกนใหกบบรษท

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผล และชวยเพมสภาพคลองใหดขน เพอใหสามารถด าเนนธรกจตอไปไดอยางตอเนอง


140



ป 2560 ป 2561

ลกหนอน - บรษท มรายไดคางรบทเกดจากคาเชาและคาใชจายอนทบรษทเรยกเกบจาก AMAL ในแตละเดอน

1.30 2.67

- รายไดคางรบเกดขนจากคาเชาและคาใชจายอนทบรษทเรยกเกบจาก AMAL เนองจากการใชพนทส านกงานรวมกน ส าหรบคาเชาและคาใชจายทยงไมไดรบช าระ โดยบรษทบนทกเปนรายไดคางรบ

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผล เนองจากเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป และการใชพนทส านกงานใหญรวมกนกชวยลดคาใชจายทไมจ าเปนจงกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

ดอกเบยคางรบ - บรษท มดอกเบยคางรบ ทเกดจากการให AMAL กยมเงน เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนธรกจ

0.69 3.51 - ดอกเบยคางรบ เกดขนจากเงนใหกยมแก AMAL โดยคดดอกเบยในอตรารอยละ 6 ตอป


ดอกเบยรบ - บรษท มรายไดจากดอกเบย ทเกดจากการให AMAL กยมเงน เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนธรกจ

0.71 3.06 - รายไดดอกเบยรบ เกดขนจากเงนใหกยมแก AMAL โดยคดดอกเบยในอตรารอยละ 6 ตอป


2. บรษท พทจ เอนเนอย จ ากด(มหาชน) (“PTG”)

รายไดจากการใหบรการขนสงสนคา - AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTG ตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

5.48 45.20 - การใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTG เปนการด าเนนการตามธรกจปกตของ AMAL ทงน AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงโดยก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคา โดยพจารณาจากตนทนการใหบรการและสภาพการแขงขนในอตสาหกรรมซงเปนหลกเกณฑและวธการในการก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคาลกษณะเดยวกบทใชกบลกคาอนท AMAL ใหบรการขนสงสนคา

- ทงน ในเดอนสงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเปลยนแปลงตวผ วาจาง จาก PTG มาเปน PTGLG สงผลให AMAL ไมมรายไดจากการใหบรการขนสงสนคาใหกบ PTG ตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว


141



ป 2560 ป 2561

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTG นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวเปนรายการทสมเหตสมผล และกอใหเกดประโยชนกบบรษท เนองจากเปนรายการคาปกตและมการก าหนดราคาและเงอนไขการคาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป และชวยสรางรายไดและก าไรใหกบบรษท

ตนทนจากการใหบรการ – ซอน ามน - AMAL ซอน ามนเชอเพลงจาก PTG เพอใชในธรกจ

ขนสงสนคา

81.09 108.17 - ทผานมา AMAL ก าหนดใหรถบรรทกน ามนเตมน ามนเชอเพลงทสถานบรการน ามน PT (ซง PTC เปนผด าเนนงาน) อยางไรกตาม ภายหลงจากท AMAL ไดลงทนซอทดนและสงปลกสรางรวมถงสรางถงน ามนส ารองในอ าเภอ ศรราชา เพอใชเปนส านกงานยอยส าหรบการขนสงสนคาทางรถ AMAL ไดตกลงซอน ามนเชอเพลงส าหรบรถบรรทกน ามนจาก PTG ในลกษณะการคาสง (Wholesale) เพอใชเตมใหกบรถบรรทกน ามนทจอดทหนวยงานศรราชากอนออกใหบรการในแตละครง ท าใหการขนสงสนคาในเสนทางทระยะทางไมไกลมาก รถบรรทกน ามนของบรษท มน ามนเชอเพลงเพยงพอส าหรบการเดนรถเทยวไปและเทยวกลบ จงไมจ าเปนตองเตมน ามนทสถานบรการน ามน การท AMAL สามารถซอน ามนในลกษณะการคาสง (Wholesale) เพอใชเตมใหกบรถบรรทกน ามน และลดสดสวนการเตมน ามนจากสถานบรการน ามนลงได ท าให AMAL มตนทนการใหบรการขนสงลดลง เนองจากราคาจ าหนายน ามนเชอเพลงในลกษณะคาสง (Wholesale) จะมราคาต ากวาราคาจ าหนายน ามนเชอเพลงหนาสถานบรการน ามน


142



ป 2560 ป 2561 - คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายการดงกลาวมความสมเหตสมผล

เนองจากเปนรายการคาปกต และมการก าหนดราคาและเงอนไขการคาเปนไปตาม เงอนไขการคาทวไป รวมถงกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

คาฝกอบรม - AMAL ใชบรการฝกอบรมพนกงานขบรถ จาก PTG

- 0.68 - AMAL สงพนกงานขบรถไปอบรมกบ PTG หลกสตรเกยวกบผ ปฏบตงานดานการควบคมน ามนเชอเพลง เพอใหเปนไปตามขอบงคบของกฎหมายกระทรวงพลงงาน โดยคาใชจายฝกอบรมเปนอตราเดยวกบท PTG เรยกเกบจากลกคารายอน

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายการดงกลาวม ความสมเหตสมผล เนองจากเปนรายการคาปกต และมการก าหนดราคาและเงอนไขการคาเปนไปตาม เงอนไขการคาทวไป รวมถงกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

คาความเสยหายจากการขนสง - PTG เรยกเกบคาความเสยหายจาก AMAL เนองจากเกดเหตน ามนหกลน ขณะไปรบน ามนทคลงไทยออยล

- 0.01 - PTG (ในฐานะผ วาจาง) เรยกเกบคาน ามนทหกลน ขณะไปรบน ามนทคลงไทยออยล ตามขอก าหนดในสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายการดงกลาวมความสมเหตสมผล เนองจากเปนรายการคาปกต และมการก าหนดราคาและเงอนไขการคาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป


143



ป 2560 ป 2561 ลกหนการคา - PTG มภาระหนการคาทเกดจากการใชบรการขนสงน ามนเชอเพลงของ AMAL

2.86 6.05 - ภาระหนการคาเกดขนจากการวาจางขนสงตามท AMAL ไดตกลงไวกบ PTG ซงเปนไปตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTG นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผล และกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

เจาหนการคา - AMAL มภาระหน การคาท เ กดจากการซ อน ามน

เชอเพลงจาก PTG

4.73 4.77 - ภาระหนการคาเกดขนจากการขายเชอตามท AMAL ไดตกลงไวกบ PTG ซงเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป ท PTG จะพจารณาการขายเชอและก าหนดวงเงนขายเชอใหกบลกคาทซอน ามนอยางตอเนอง



144



ป 2560 ป 2561 3. บรษท ปโตรเลยมไทย

คอรปอเรชน จ ากด (“PTC”)

รายไดจากการใหบรการขนสงสนคา - AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTC ตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

64.99 381.66

- การใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTC เปนการด าเนนการตามธรกจปกตของ AMAL ทงน AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงโดยก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคา โดยพจารณาจากตนทนการใหบรการและสภาพการแขงขนในอตสาหกรรมซงเปนหลกเกณฑและวธการในการก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคาลกษณะเดยวกบทใชกบลกคาอนท AMAL ใหบรการขนสงสนคา

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTC นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว


ตนทนจากการใหบรการ – ซอน ามน - AMAL ซอน ามนเชอเพลงจาก PTC เพอใชในธรกจ


7.72 18.77 - ทผานมา AMAL ก าหนดใหรถบรรทกน ามนเตมน ามนเชอเพลงทสถานบรการน ามน PT (ซง PTC เปนผด าเนนงาน) อยางไรกตาม ภายหลงจากท AMAL ไดลงทนซอทดนและสงปลกสราง รวมถงสรางถงน ามนส ารองในอ าเภอ ศรราชา เพอใชเปนส านกงานยอยส าหรบการขนสงสนคาทางรถ AMAL ก าหนดให กอนออกใหบรการขนสงสนคาในแตละครงรถบรรทกน ามนทจอดทหนวยงานยอยศรราชาจะเตมน ามนจากถงส ารองน ามนภายในหนวยงานยอยศรราชา ท าใหการขนสงสนคาในเสนทางทระยะทางไมไกลมาก รถบรรทกน ามนของบรษทมน ามนเชอเพลงเพยงพอส าหรบการเดนรถเทยวไปและเทยวกลบ จงไมจ าเปนตองเตมน ามนทสถานบรการน ามน


145



ป 2560 ป 2561

- ส าหรบการขนสงสนคาในเสนทางทระยะทางไกล AMAL ก าหนดใหรถบรรทกน ามนเตมน ามนเชอเพลงทสถานบรการน ามน PT ตามทก าหนด เนองจากบรษทไดเปรยบเทยบแลวพบวา ราคาขายปลกน ามนในสถานบรการน ามน PT ไมแตกตางจากราคาขายปลกน ามนของผประกอบการรายอนในขณะทสถานบรการน ามน PT ทก าหนดใหเตมน ามน กเปนสถานบรการทออกแบบมาใหเหมาะสมส าหรบการใชบรการของรถบรรทกและรถขนาดใหญ และมพนทเพยงพอส าหรบเปนจดพกรถ (ทงน AMAL สามารถใชพนทพกรถโดยไมมคาใชจายเชนเดยวกบลกคาทวไปของ PT) รวมถงอยบนเสนทางหลกทบรษทใชขนสงสนคาใหกบลกคา

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผล เนองจากเปนรายการคาปกต และมการก าหนดราคาและเงอนไขการคาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป รวมถงกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

-

ลกหนการคา - PTC มภาระหนการคาทเกดจากการใชบรการขนสงน ามนเชอเพลงของ AMAL

31.43 54.02 - ภาระหนการคาเกดขนจากการวาจางขนสงตามท AMAL ไดตกลงไวกบ PTC ซงเปนไปตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTC นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว



146



ป 2560 ป 2561

เงนค าประกน - AMAL มเงนค าประกนเชาพนทภายในสถานบรการน ามน PT ทอ าเภอ ลาดหลมแกว เพอใชเปนส านกงานยอยส าหรบการใหบรการขนสงไบโอดเซลB100 ใหกบลกคาทเปนผผลตไบโอดเซล B100 แหงหนง

0.03 0.03 - บรษทก าหนดใหมส านกงานยอยขนในพนทใกลเคยงกบลกคาหรอจดรบ/จายสนคาทส าคญของลกคา เพอความสะดวกในการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนและประสานงานกบลกคา ส าหรบส านกงานยอยทอ าเภอ ลาดหลมแกวทบรษทเชาพนทภายในสถานบรการน ามน PT มความเหมาะสม เนองจากอยในพนทใกลเคยงกบลกคาจงสามารถเดนทางไดอยางสะดวก และสถานบรการน ามนดงกลาวกมพนทเหมาะสมส าหรบใชเปนส านกงานและจดจอดรถบรรทกน ามน

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและกอใหเกดประโยชนกบบรษท เนองจากพนทดงกลาวมขนาดและสงอ านวยความสะดวกทเหมาะสมส าหรบการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนและสอดคลองกบท าเลทตงของลกคา

เจาหนการคา - AMAL มภาระหน การคาท เ กดจากการซ อน ามน

เชอเพลงจากสถานบรการน ามน PT (ซง PTG เปน ผด าเนนงาน)

0.34 0.97 - ภาระหนการคาเกดขนจากการขายเชอตามท AMAL ไดตกลงไวกบ PTG ซงเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป ท PTG จะพจารณาการขายเชอและก าหนดวงเงนขายเชอใหกบลกคาทซอน ามนอยางตอเนอง



147



ป 2560 ป 2561

คาเชา - AMAL เชาพนทภายในสถานบรการน ามน PT ทอ าเภอ

ลาดหลมแกว เพอใชเปนส านกงานยอยส าหรบการใหบรการขนสงไบโอดเซลB100 ใหกบลกคาท เปนผผลตไบโอดเซล B100 แหงหนง

0.23 0.12 - บรษทก าหนดใหมส านกงานยอยขนในพนทใกลเคยงกบลกคาหรอจดรบ/จายสนคาทส าคญของลกคา เพอความสะดวกในการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนและประสานงานกบลกคา ส าหรบส านกงานยอยทอ าเภอลาดหลมแกวทบรษทเชาพนทภายในสถานบรการน ามน PT มความเหมาะสม เนองจากอยในพนทใกลเคยงกบลกคาจงสามารถเดนทางไดอยางสะดวก และสถานบรการน ามนดงกลาวกมพนทเหมาะสมส าหรบใชเปนส านกงานและจดจอดรถบรรทกน ามน โดยเปรยบเทยบราคาใหเชาพนทกบบรเวณใกลเคยงเหนวาไมมความแตกตางเรองราคาคาเชา

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและกอใหเกดประโยชนกบบรษท เนองจากพนทดงกลาวมขนาดและสงอ านวยความสะดวกทเหมาะสมส าหรบการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนและสอดคลองกบท าเลทตงของลกคา รวมถงอตราคาเชาและคาสาธารณปโภคกเหมาะสม

คาสาธารณปโภค - AMAL เชาพนทภายในสถานบรการน ามน PT ทอ าเภอ

ลาดหลมแกว เพอใชเปนส านกงานยอยส าหรบการใหบรการขนสงไบโอดเซลB100 ใหกบลกคาท เปนผผลตไบโอดเซล B100 แหงหนง ซงจะมคาน าและคาไฟฟาททาง PTC ตองเรยกเกบตามจ านวนทใชจรง

0.07 0.04 - การทบรษท ไดเชาพนทภายในสถานบรการน ามน PT สงผลใหบรษทมคาไฟฟาและคาน า ททาง PTC เรยกเกบจากบรษทตามตวเลขมเตอรทใชจรง

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและกอใหเกดประโยชนกบบรษท เนองจากพนทดงกลาวมขนาดและสงอ านวยความสะดวกทเหมาะสมส าหรบการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนและสอดคลองกบท าเลทตงของลกคา รวมถงอตราคาเชาและคาสาธารณปโภคกเหมาะสม


148



ป 2560 ป 2561

คาความเสยหายจากการขนสง - PTC เรยกเกบคาความเสยหายจาก AMAL เนองจากน ามนขาด ขณะไปสงน ามนทคลง PTC

- 0.01 - PTC (ในฐานะผวาจาง) เรยกเกบคาน ามนขาด ขณะไปสงน ามนทคลง PTC เกนกวา 100 ลตร



149



ป 2560 ป 2561 4. บรษท เอมไพร ออยล จ ากด

(“EPO”)

ตนทนจากการใหบรการ – ซอน ามน - AMAL ซอน ามนเชอเพลงจาก EPO เพอใชในธรกจ


12.58 - - ทผานมา AMAL ก าหนดใหรถบรรทกน ามนเตมน ามนเชอเพลงทสถานบรการน ามน PT (ซง PTC เปนผด าเนนงาน) อยางไรกตาม ภายหลงจากท AMAL ไดลงทนซอทดนและสงปลกสรางรวมถงสรางถงน ามนส ารองในอ าเภอ ศรราชา เพอใชเปนส านกงานยอยส าหรบการขนสงสนคาทางรถ AMAL ไดตกลงซอน ามนเชอเพลงส าหรบรถบรรทกน ามนจาก EPO ในลกษณะการคาสง (Wholesale) เพอใชเตมใหกบรถบรรทกน ามนทจอดทหนวยงาน ศรราชากอนออกใหบรการในแตละครง

- ท าใหการขนสงสนคาในเสนทางทระยะทางไมไกลมาก รถบรรทกน ามนของบรษท มน ามนเชอเพลงเพยงพอส าหรบการเดนรถเทยวไปและเทยวกลบ จงไมจ าเปนตองเตมน ามนทสถานบรการน ามน การท AMAL สามารถซอน ามนในลกษณะการคาสง (Wholesale) เพอใชเตมใหกบรถบรรทกน ามน และลดสดสวนการเตมน ามนจากสถานบรการน ามนลงได ท าให AMAL มตนทนการใหบรการขนสงลดลง เนองจากราคาจ าหนายน ามนเชอเพลงในลกษณะคาสง (Wholesale) จะมราคาต ากวาราคาจ าหนายน ามนเชอเพลงหนาสถานบรการน ามน

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายการดงกลาวมความสมเหตสมผล เนองจากเปนรายการคาปกต และมการก าหนดราคาและเงอนไขการคาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป รวมถงกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

เจาหนการคา - AMAL มภาระหน ก า ร คาท เ กดจากการซ อน ามนเชอเพลงจาก EPO

- - - ภาระหนการคาเกดขนจากการขายเชอตามท AMAL ไดตกลงไวกบ EPO ซงเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป ท EPO จะพจารณาการขายเชอและก าหนดวงเงนขายเชอใหกบลกคาทซอน ามนอยางตอเนอง



150



ป 2560 ป 2561 รายไดจากการใหบรการขนสงสนคา

- AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ EPO ตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

- 6.26 - การใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ EPO เปนการด าเนนการตามธรกจปกตของ AMAL ทงน AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงโดยก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคา โดยพจารณาจากตนทนการใหบรการและสภาพการแขงขนในอตสาหกรรมซงเปนหลกเกณฑและวธการในการก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคาลกษณะเดยวกบทใชกบลกคาอนท AMAL ใหบรการขนสงสนคา

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ EPO นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว


ลกหนการคา - EPO มภาระหนการคาทเกดจากการใชบรการขนสงน ามนเชอเพลงของ AMAL

- 2.17 - ภาระหนการคาเกดขนจากการวาจางขนสงตามท AMAL ไดตกลงไวกบ EPO ซงเปนไปตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ EPO นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว



151



ป 2560 ป 2561 5. บรษท พระมด ออยล จ ากด

(“PMO”)

รายไดจากการใหบรการขนสงสนคา - AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PMO ตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

1.71 9.31

- การใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PMO เปนการด าเนนการตามธรกจปกตของ AMAL ทงน AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงโดยก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคา โดยพจารณาจากตนทนการใหบรการและสภาพการแขงขนในอตสาหกรรมซงเปนหลกเกณฑและวธการในการก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคาลกษณะเดยวกบทใชกบลกคาอนท AMAL ใหบรการขนสงสนคา

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PMO นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว


ลกหนการคา - PMO มภาระหนการคาทเกดจากการใชบรการขนสงน ามนเชอเพลงของ AMAL

0.88 -

- ภาระหนการคาเกดขนจากการวาจางขนสงตามท AMAL ไดตกลงไวกบ PMO ซงเปนไปตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

- ตอมาเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเพมผวาจางจาก PTGLG เปน บรษทในกลม PTG ทงหมด สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PMO นบตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว



152



ป 2560 ป 2561 6. บรษท พทจ โลจสตกส

จ ากด (“PTGLG”)

รายไดจากการใหบรการขนสงสนคา - AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTGLG ตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

304.62 - - การใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTGLG เปนการด าเนนการตามธรกจปกตของ AMAL ทงน AMAL ใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงโดยก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคา โดยพจารณาจากตนทนการใหบรการและสภาพการแขงขนในอตสาหกรรม ซงเปนหลกเกณฑและวธการในการก าหนดอตราคาบรการและเงอนไขการคาลกษณะเดยวกบทใชกบลกคาอนท AMAL ใหบรการขนสงสนคา

- ทงน ในเดอนสงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเปลยนแปลงตวผ วาจาง จาก PTG มาเปน PTGLG สงผลให AMAL เรมใหบรการขนสงสนคาใหกบ PTGLG (แทน PTG) ตงแตวนทลงนามในบนทกขอตกลงดงกลาว


คาความเสยหายจากการขนสง - PTGLG เรยกเกบคาความเสยหายจาก AMALเนองจากน ามนทลน จากรถบรรทกน ามนทประสบอบตเหต

0.74 - - PTGLG (ในฐานะผ วาจาง) เรยกเกบคาน ามนทหกลน จากรถบรรทกน ามนทประสบอบตเหต



153



ป 2560 ป 2561

ลกหนการคา - PTGLG มภาระหนการคาทเกดจากการใชบรการขนสง

น ามนเชอเพลงของ AMAL

- - - ภาระหนการคาเกดขนจากการขายเชอตามท AMAL ไดตกลงไวกบ PTGLG ซงเปนไปตามสญญาการวาจางขนสงน ามนเชอเพลง

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา รายการดงกลาวมความสมเหตสมผล เนองจากเปนรายการคาปกต และมการก าหนดราคาและเงอนไขการคาเปนไปตามเงอน ไขการคาทวไป รวมถงกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

- ทงน ในเดอนสงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผวาจาง) ไดท าบนทกขอตกลงแนบทายสญญาวาจางทง 2 ฉบบ โดยเปลยนแปลงตวผ วาจาง จาก PTG มาเปน PTGLG สงผลให AMAL มรายไดจากการใหบรการขนสงน ามนเชอเพลงใหกบ PTGLG และ ณ สนเดอนธนวาคม 2560 PTGLG ไมมหนการคาทเกดจากคาขนสงสนคาทคางช าระใหกบ AMAL


7. บรษท วนลงค เนตเวรค จ ากด (“OLNET”)

คาอปกรณระบบตดตามและบรหารยานพาหนะ - AMAL ตดตงระบบตดตามและบรหารยานพาหนะผาน

ดาวเทยม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพอชวยในการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามน ทงน OLTEC ก าหนดให OLNET เปนตวแทนจ าหนายสนคาใหกบ OLTEC แต OLTEC เปนผ เรยกเกบคาบรการรายเดอน

2.24 0.24

- AMAL ก าหนดใหรถบรรทกทกคนตองตดตงระบบ GPS ซงเปนไปตามทกฎหมายก าหนด นอกจากน การตดตงระบบ GPS ยงชวยให AMAL สามารถบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนไดอยางมประสทธภาพ โดยเจาหนาทฝายปฏบตการสามารถตดตามพฤตกรรมการขบรถ เสนทางการเดนรถ ระยะทางและเวลาทคาดวาจะถงทหมายได จงชวยในการวางแผนการใหบรการขนสงสนคาไดอยางมประสทธภาพ


154



ป 2560 ป 2561

- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและกอใหเกดประโยชนกบบรษท เนองจากระบบ GPS จะชวยให AMAL สามารถบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนไดอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบทกฎหมายก าหนด และอตราคาบรการเปนราคาตลาดเมอเปรยบเทยบกบผ ใหบรการอนทมศกยภาพในการใหบรการในลกษณะเดยวกน

เจาหนอน – คาใชจายคางจาย - AMAL มภาระหนทเกดจากการตดอปกรณระบบ GPS กบ OLNET ทยงไมครบก าหนดช าระ

- -

- คาใชจายคางจายเกดขนจากการตดตงระบบ GPS ท AMAL ไดตกลงไวกบ OLNET ซงเปนไปตามสญญา


คาบรการระบบตดตามและบรหารยานพาหนะ - AMAL ตกลงช าระคาบรการส าหรบการใชงานระบบ

GPS ใหกบ OLNET

-

-


- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและกอใหเกดประโยชนกบบรษทฯ เนองจากระบบ GPS จะชวยให AMAL สามารถ บรหารจดการกองรถบรรทกน ามนไดอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบทกฎหมายก าหนด และอตราคาบรการเปนราคาตลาดเมอเปรยบเทยบกบผ ใหบรการอนทมศกยภาพในการใหบรการในลกษณะเดยวกน


155



ป 2560 ป 2561 8. บรษท วนลงคเทคโนโลย

จ ากด (“OLTEC”)

คาบรการระบบตดตามและบรหารยานพาหนะ - AMAL ตกลงช าระคาบรการส าหรบการใชงานระบบ

GPS ใหกบ OLTEC

1.13

-


- คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและกอใหเกดประโยชนกบบรษทฯ เนองจากระบบ GPS จะชวยให AMAL สามารถบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนไดอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบทกฎหมายก าหนด และอตราคาบรการเปนราคาตลาดเมอเปรยบเทยบกบผ ใหบรการอนทมศกยภาพในการใหบรการในลกษณะเดยวกน

เจาหนอน – คาใชจายคางจาย - AMAL มภาระหนทเกดจากการใชบรการระบบ GPS ทตองช าระใหกบ OLTEC

0.17 - - คาใชจายคางจายเกดขนจากการใชบรการระบบ GPS ท AMAL ไดตกลงไวกบ OLNET ซงเปนไปตามสญญา


คาอปกรณระบบตดตามและบรหารยานพาหนะ - AMAL ตดตงระบบตดตามและบรหารยานพาหนะผาน

ดาวเทยม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพอชวยในการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามน กรณทอปกรณช ารดและอปกรณดงกลาวหมดประกนกบทาง OLNET แลว AMAL ตองซออปกรณตวใหม จากทาง OLTEC

0.16 - - AMAL ก าหนดใหรถบรรทกทกคนตองตดตงระบบ GPS ซงเปนไปตามทกฎหมายก าหนด นอกจากน การตดตงระบบ GPS ยงชวยให AMAL สามารถบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนไดอยางมประสทธภาพ โดยเจาหนาทฝายปฏบตการสามารถตดตามพฤตกรรมการขบรถ เสนทางการเดนรถ ระยะทางและเวลาทคาดวาจะถงทหมายได จงชวยในการวางแผนการใหบรการขนสงสนคาไดอยางมประสทธภาพ


156



ป 2560 ป 2561 - คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและกอใหเกดประโยชนกบบรษท เนองจากระบบ GPS จะชวยให AMAL สามารถบรหารจดการกองรถบรรทกน ามนไดอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบทกฎหมายก าหนด และอตราคาบรการเปนราคาตลาดเมอเปรยบเทยบกบผ ใหบรการอนทมศกยภาพในการใหบรการในลกษณะเดยวกน

9. บรษท กาแฟพนธไทย จ ากด (“PUN”)

คาอาหารและเครองดม - AMA และ AMAL ซอเมลดกาแฟ เพอใชบรโภคภายใน

บรษท

0.02 -

- การซอเมลดกาแฟ จาก PUN เปนรายการคาทด าเนนงานตามปกตของธรกจ - คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวารายการดงกลาวมความสมเหตสมผล และกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท

หมายเหต 1/ วงเงนกยมระยะยาวส าหรบลงทนซอเรอบรรทกน ามนและสารเคมทเปนสกลเงนตางประเทศ ณ สนป 2560 และ ณ สน ป 2561 เทากบ 38.47 และ 46.90 ลานดอลลารสหรฐ (หรอเทากบ 1,247.08 และ 1,520.36 ลานบาท ตามล าดบ เมอค านวณจากอตราแลกเปลยนถวเฉลยถวงน าหนกระหวางธนาคารทประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงเทากบ 32.417 บาทตอดอลลารสหรฐ)


157

มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2559 เมอวนท 8 เมษายน 2559 ทประชมมมตก าหนดใหการท า

รายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวของจะตองปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานทเกยวของ และก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบมหนาทพจารณาและใหความเหนเกยวกบความจ าเปนและเหตผลของการท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมดานราคาและเงอนไขของรายการ กอนน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหนของบรษท ตอไปแลวแตกรณ โดยผมสวนได เสยจะไมสามารถเขารวมในการพจารณาอนมตรายการดงกลาว ทงน ในการเขาท ารายการทเปนขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาโดยทวไป และรายการทเปนขอตกลงทางการคาทไมเปนเงอนไขการคาโดยทวไป ใหเปนไปตามหลกการ ดงน

1) การท ารายการทเปนขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาโดยทวไป

คณะกรรมการบรษทไดอนมตเปนหลกการใหฝายจดการสามารถอนมตการท ารายการระหวางกนทเปนขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาโดยทวไประหวางบรษท และบรษทยอย กบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของได หากรายการดงกลาวมขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท ากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปน กรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ (แลวแตกรณ) ทงน บรษทจะจดท ารายงานสรปการท าธรกรรมดงกลาวเพอรายงานในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชมคณะกรรมการบรษททกไตรมาส

2) การท ารายการทเปนขอตกลงทางการคาทไมเปนเงอนไขการคาโดยทวไป

การท ารายการทเปนขอตกลงทางการคาทไมเปนเงอนไขทางการคาโดยทวไปจะตองไดรบการพจารณาและใหความเหนโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอนน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) เพอพจารณาอนมตตอไป ทงน ใหการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงขอบงคบ ประกาศ และค าสงของคณะกรรมการก ากบตลาดทน และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน

ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจจะเกดขน บรษทจะแตงตงผ เชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทเปนผ ใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาวเพอใหคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษท หรอผ ถอหน (แลวแตกรณ) ใชเปนขอมลประกอบการตดสนใจ เพอใหมนใจวาการเขาท ารายการดงกลาวมความจ าเปนและมความสมเหตสมผล โดยค านงถงผลประโยชนของบรษทเปนส าคญ ทงน บรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป และหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท


158

นโยบายการท ารายการระหวางกนในอนาคต

การท ารายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตจะตองมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอคณะกรรมการบรษทเกยวกบเหตผลในการเขาท ารายการ การตรวจสอบราคาและเงอนไขตาง ๆ ของรายการวา เปนไปตามเงอนไขทางธรกจปกตหรอไม และเมอบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบรษทจะตองดแลใหบรษท ปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และหนวยงานทเกยวของ รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน และ/หรอ การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษท หรอบรษทยอยหรอบรษทรวม รวมทงปฏบตตามมาตรฐานการบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญช

แนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

บรษท คาดวาในอนาคตการท ารายการระหวางกนระหวาง บรษท กบ บรษทยอย และ/หรอ บคคลทเกยวโยงกน จะเปนรายการทมลกษณะทเปนการด าเนนการตามธรกจปกต การสนบสนนธรกจปกต ซงสามารถสรปได ดงน

1) การใหบรการขนสงสนคาทางรถใหกบบคคลทเกยวโยงกน: บรษทมแผนทจะขยายการใหบรการขนสงสนคาเหลวทางรถอยางตอเนอง ในขณะท PTG มแนวโนมทจะใชบรการขนสงน ามนเชอเพลงเพมขน เนองจากการเตบโตของธรกจคาปลกและคาสงน ามนเชอเพลงของ PTG รวมทง PTG มนโยบายทจะลดภาระการบรหารงานดานการขนสง โดยการวาจางผ ใหบรการขนสงสนคาขนสงน ามนใหบางสวน (Outsource) ทงน อตราคาบรการขนสงสนคาทางรถทบรษทเสนอใหกบลกคาแตละราย บรษทก าหนดขนโดยค านงถงตนทนและคาใชจายในการใหบรการขนสงสนคา และอตราก าไรทบรษทคาดวาจะไดรบจากการใหบรการ ซงเทากนส าหรบลกคาแตละราย และเปรยบเทยบกบราคาตลาดเพอใหอตราคาบรการขนสงอยในระดบทเหมาะสม

2) การซอน ามนเชอเพลงจากบคคลทเกยวโยงกน: ในการใหบรการขนสงสนคาทางรถ AMAL ซอน ามนเชอเพลงจาก PTG ในลกษณะการคาสง (Wholesale) เพอใชเตมใหกบรถบรรทกน ามนทจอดทหนวยงานศรราชากอนออกใหบรการในแตละครง และซอน ามนเชอเพลงจาก PTC ในลกษณะการคาปลก (Retail) จากการเตมน ามนทสถานบรการน ามน PT ส าหรบรถบรรทกน ามนตองวงเปนระยะทางไกล ท าใหมน ามนไมเพยงพอทจะเดนรถกลบมาทหนวยงานศรราชา ทงน ราคาจ าหนายน ามนและเงอนไขการคา หรอขอตกลงอน ๆ ทบรษท ท ากบ PTG และ PTC จะเปนราคาตลาดและเงอนไขการคาปกต บรษท คาดวาการซอน ามนจากบคคลทเกยวโยงกนจะมแนวโนมเพมขนตามปรมาณการขนสงสนคาทางรถ โดยเฉพาะการขนสงน ามนเชอเพลงทคาดวาจะเพมขน

3) การซออปกรณและใชบรการจากบคคลทเกยวโยงกน: เพอสนบสนนการขยายตวของธรกจขนสงสนคาทางรถทคาดวาจะเกดขนในอนาคต AMAL จ าเปนตองมการลงทนซอรถบรรทกน ามนเพมขนในแตละป และจ าเปนตองตดตงระบบ GPS เพอประโยชนในดานความปลอดภยและการบรหารจดการกองรถบรรทกน ามน รวมถงเพอใหเปนไปตามขอก าหนดจากกรมการขนสงทางบก ทงน บรษท จะพจารณาความเหมาะสมของราคาอปกรณและคาบรการส าหรบการใชงานระบบ GPS และเงอนไขการคา หรอขอตกลงอน ๆ โดยเปรยบเทยบกบราคาและเงอนไขของผ ใหบรการรายอน รวมถงพจารณาถงเหตผลและความจ าเปนในการซออปกรณและใชบรการจากบคคลทเกยวโยงกนกอนการเขาท ารายการ บรษทคาดวาการซออปกรณและใชบรการจากบคคลทเกยวโยงกนจะมแนวโนมเพมขนตามการเพมจ านวนรถบรรทกน ามนในแตละป


159

4) การเชาหรอใหเชาทรพยสนทใชในการด าเนนงานระหวางบรษท กบบรษทยอย : บรษทแบงพนทส านกงานสวนหนงให AMAL ใชงาน และเรยกเกบคาเขาและคาใชจายอน (ไดแก คาสาธารณปโภค และคาบรการ) จาก AMAL เนองจาก AMAL ยงไมมความจ าเปนตองใชพนทส านกงานขนาดใหญ ทงน บรษทก าหนดอตราคาเชาทเรยกเกบจาก AMAL โดยค านงถงอตราคาเชาทบรษทตกลงจายใหกบเจาของอาคาร และจดท าสญญาเชาระหวางกน


160

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 2560 2561

งบแสดงฐานะการเงน (หนวย: ลานบาท)

รวมสนทรพย 3,239.84 3,755.52 3,667.30 รวมหนสน 1,162.18 1,692.86 1,612.77

รวมสวนของผ ถอหน 2,077.66 2,062.67 2,054.53

งบก าไรขาดทน (หนวย: ลานบาท)

รายไดจากการขายและใหบรการ

รายไดจากการขนสง 964.45 1,500.65 1,773.97

รายไดจากการใหเชาเรอ - -

รวมรายไดจากการขายและใหบรการ 964.45 1,500.65 1,773.97

ตนทนบรการ (674.43) (1,077.72) (1,448.18)

ก าไร (ขาดทน) ขนตน 290.02 422.93 325.79

รวมรายไดอน 7.40 49.22 (6.21)

คาใชจายในการขายและบรการ (108.78) (151.00) (138.93)

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 151.87 92.90 78.18

งบกระแสเงนสด (หนวย: ลานบาท)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 255.05 304.39 408.40

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมการลงทน (305.37) (547.65) (149.20)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 1,260.05 (573.87) (484.50)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) - สทธ 1,205.20 (806.84) (230.56)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนปลายงวด 1,241.83 432.36 199.52


161

อตราสวนทางการเงนทส าคญ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 - 2561

2559 2560 2561 อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.65 1.44 0.72 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 4.54 1.34 0.60 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 1.23 0.79 0.77 อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 29.46 23.90 17.48 ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 12.22 15.06 20.59 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 27.47 28.18 24.90 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 13.11 12.78 14.46 อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 22.85 20.89 19.38 ระยะเวลาช าระหน (วน) 15.76 17.23 18.57 Cash Cycle (วน) 9.57 10.61 16.48

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) อตราก าไรขนตน (รอยละ) 30.07 28.18 18.37 อตราก าไรจากการด าเนนงาน (รอยละ) 19.56 21.40 10.18 อตราก าไรอน (รอยละ) 0.76 3.18 -0.35 อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร (รอยละ) 135.21 94.78 226.08 อตราก าไรสทธ (รอยละ) 15.26 16.87 5.05 อตราผลตอบแทนผ ถอหน (รอยละ) 11.51 12.23 4.35

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (Efficiency Ratio) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (รอยละ) 8.97 9.18 4.87 อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (รอยละ) 19.82 17.81 9.90 อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.46 0.44 0.48

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Policy Ratio) อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.56 0.82 0.78 อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 8.59 6.16 6.11 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash Basis) (เทา) 0.35 0.24 0.58 อตราการจายเงนปนผล (รอยละ)* 151.71 42.62 96.42 หมายเหต * บรษทจายเงนปนผลในป 2558 – 2561 ดงน - เงนปนผลตอหน ในป 2558 จายจากผลการด าเนนงานป 2557 จ านวน 77 บาท เปนเงนทงสน 77.00 ลานบาท - เงนปนผลตอหน ในป 2559 จายจากผลการด าเนนงานป 2558 จ านวน 203 บาท เปนเงนทงสน 223.30 ลานบาท - เงนปนผลตอหน ในป 2560 จายจากผลการด าเนนงานป 2559 จ านวน 0.25 บาท เปนเงนทงสน 107.90 ลานบาท - เงนปนผลตอหน ในป 2561 จายจากผลการด าเนนงานป 2560 จ านวน 0.20 บาท เปนเงนทงสน 86.32 ลานบาท


162

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ ป 2561

สรปฐานะทางการเงน และผลการด าเนนงาน ส าหรบผลการด าเนนงาน ป 2561

บทสรปผบรหาร

ธรกจการขนสงสนคาทางเรอ บรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) มรายไดเพมขน 189.94 ลานบาท หรอรอยละ 17.30 จากปกอนหนา อยางไรกตาม ตนทนน ามนซงเปนตนทนหลกในการใหบรการขนสงสนคาไดปรบสงขน สงผลใหก าไรขนตนของบรษทลดลง 113.32 ลานบาท หรอรอยละ 33.30 จากปกอนหนา ทงน ในป 2561 บรษทตองเผชญกบความผนผวนของราคาน ามนปาลม รวมถงความผนผวนของราคาน ามนดบในตลาดโลก บรษทจงชะลอแผนการซอเรอบรรทกน ามน โดยซอเรอบรรทกน ามนเพม 1 ล า จากแผน 2 ล า เพอใหสอดคลองกบปรมาณความตองการขนสงสนคา

ธรกจการขนสงสนคาทางรถ บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ากด (“บรษทยอย”) มรายไดเพมขน 83.39 ลานบาท หรอรอยละ 20.70 จากปกอนหนา ผลการด าเนนงานทดขนนสอดคลองกบแผนธรกจและปรมาณความตองการในการขนสงน ามนทเพมสงขน โดยในป 2561 มปรมาณการขนสงน ามนรวม 1,275.64 ลานลตร เพมขน 148.90 ลานลตร หรอรอยละ 13.13 จากปกอนหนา นอกจากน บรษทยอยยงสามารถบรหารจดการกองรถบรรทกขนสงน ามนไดอยางมประสทธภาพมากขน สงผลใหก าไรขนตนของบรษทยอยเพมขน 17.06 ลานบาท หรอรอยละ 20.87 จากปกอนหนา

ขอมลส าคญทางการเงน หนวย: ลานบาท หนวย: ลานบาท ไตรมาส

4 ป 2560

ไตรมาส 3 ป 2561

ไตรมาส 4ป 2561

เพม (ลด) %YoY

เพม (ลด) %QoQ

ป 2560 ป 2561 เพม (ลด) %YoY

รายไดจากการขนสง 454.44 451.03 497.93 9.57% 10.40% 1,500.65 1,773.97 18.21% ก าไรขนตน 147.45 78.19 103.17 (30.03%) 31.95% 422.93 325.79 (22.97%) ก าไร (ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน

1.57 (0.03) (0.48) (130.57%) 1,500.00%

39.38 (9.94) (125.24%)

ก าไรสทธ 89.59 21.67 40.36 (54.95%) 86.25% 253.15 89.52 (64.64%) อตราก าไรขนตน (%) 32.45% 17.34% 20.72% 28.18% 18.37% อตราก าไรสทธ (%) 19.71% 4.81% 8.11% 16.87% 5.05% รายไดจากการขนสงสนคาทางเรอในสกลเงนดอลลารสหรฐฯ (งบเฉพาะกจการ)

10.33

10.02 11.02

6.68% 9.98% 32.49 39.83 22.59%


163

ภาวะเศรษฐกจและอตสาหกรรม

ป 2562 สถานการณราคาปาลมตลาดโลกยงคงตกต าอยางตอเนองสาเหตจากภาวะสตอกน ามนปาลมทวโลกเพมขน อยางไรกตาม มการคาดการวา การสงออกน ามนปาลมดบ (CPO) ของอนโดนเซยจะเพมขน จากการยกเลกภาษสงออกในอตรา 50 ดอลลารสหรฐฯ ตอเมตรกตน ในขณะท คาดวาอนเดยจะลดภาษน าเขา CPO และน ามน โอเลอนจากมาเลเซย ตามขอตกลงการคาเสรระหวางอนเดยและมาเลเซย ซงมผลบงคบใชในวนท 31 ธนวาคม 2561

กระทรวงพลงงานปรบเพมสดสวนไบโอดเซล (B100) ในน ามนดเซลจากทเฉลยรอยละ 6.6 เปน รอยละ 6.8 โดยมผลตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2561 และหลงจากด าเนนการ 2 เดอน เพมสดสวนไบโอดเซลเปนเฉลย รอยละ 6.9 ซงจะชวยดดซบสตอกน ามนปาลมดบเพมขนเปน 80,000 ตนตอป ทงน ไดมการหารอกบผผลตยานยนตทจะเพมสวนผสม B100 ในดเซลหมนเรว B7 เพมขน แตตองไมเกน รอยละ 7.0 ตามมาตรฐานยโรป (EN 590)

บรษทใชสกลเงนดอลลารสหรฐฯ เปนสกลเงนในการด าเนนธรกจเดนเรอ และใชสกลเงนบาทเปนสกลเงนในการน าเสนองบการเงน ดงนน การเคลอนไหวของคาเงนบาทจงสงผลตอผลประกอบการของบรษท ทงน ในป 2561 อตราแลกเปลยนเฉลยเงนบาทเทยบกบดอลลารสหรฐฯ อยท 32.31 บาทตอดอลลารสหรฐฯ แขงคาขนจากป 2560 รอยละ 4.80 โดยมปจจยส าคญมาจากความกงวลของนกลงทนตอปจจยเสยงตางๆ อาท สงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจน การชะลอตวของเศรษฐกจจนและสหรฐฯ รวมถงความผนผวนของตลาดหนในประเทศพฒนาแลว จงมการโยกยายเงนมาอยในตลาดเกดใหมมากขน

การเปลยนแปลงราคาน ามนดบเปนอกหนงปจจยส าคญทสงผลตอผลประกอบการของบรษท เนองจากตนทนน ามนเปนตนทนหลกในการใหบรการขนสงสนคา โดยในป 2561 ราคาน ามนดบเบรนทเฉลยอยท 71.34 ดอลลารสหรฐฯ ตอบารเรล เพมขนรอยละ 31.82 จากราคาเฉลยในป 2560 ราคาน ามนทปรบสงขนน เปนผลจากความกงวลวาปรมาณการสงออกน ามนของอหรานจะลดลงหลงจากมาตรการคว าบาตรของสหรฐฯ มผลบงคบใช ปรมาณการผลตน ามนของสหรฐฯ ทมจ ากด และความไมแนนอนในการผลตน ามนในลเบยและเวเนซเอลา

แหลงทมา: BOT, U.S. Energy Information Administration

52.9861.65

50.4443.56

33.84

45.57 45.80 49.0553.59

49.55 52.1061.40

66.8674.53 75.07

68.76

32.65 33.2735.25 35.84 35.67 35.28 34.84 35.40 35.12 34.30 33.39 32.95 31.54 31.92 32.97 32.81

30

50

70

90

110

10

20

30

40

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61

ดอลลารตอบารเรลบาทตอดอลลาร

ราคาน ามนดบเบรนทเฉลย อตราแลกเปลยนเฉลย


164

ผลการด าเนนงานรวม 1) รายไดจากการใหบรการขนสงสนคา

โครงสรางรายได ป 2560 ป 2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ธรกจการขนสงสนคาทางเรอ

รายไดจากคาขนสงสนคา 1,058.69 70.55 1,218.67 68.70 รายไดจากคาเสยเวลา 39.08 2.60 69.04 3.89 รวมรายไดจากการขนสงสนคาทางเรอ 1,097.77 73.15 1,287.71 72.59

ธรกจการขนสงสนคาทางรถ รายไดจากคาขนสงสนคา 402.88 26.85 486.26 27.41

รวมรายไดจากการขนสงสนคาทางรถ 402.88 26.85 486.26 27.41 รวมรายไดจากการใหบรการขนสงสนคา 1,500.65 100.00 1,773.97 100.00

ป 2561 บรษทและบรษทยอยมรายไดจากการใหบรการขนสงสนคา จ านวน 1,773.97 ลานบาท เพมขน 273.32 ลานบาท หรอรอยละ 18.21 จากปกอนหนา โดยสดสวนรายไดจากการใหบรการขนสงสนคาทางเรอของบรษท และการใหบรการขนสงสนคาทางรถของบรษทยอย คดเปนรอยละ 72.59 และรอยละ 27.41 ตามล าดบ การเพมขนของรายไดจากการขนสงสนคาทางเรอ จ านวน 189.94 ลานบาท หรอรอยละ 17.30 จากปกอนหนา เปนผลจากการขยายกองเรอบรรทกน ามนและสารเคม ทงน ในป 2561 บรษทมอตราการใชงานกองเรอเฉลย (fleet utilization) รอยละ 98.35 ใกลเคยงกบปกอนหนาท รอยละ 99.02 ส าหรบการขนสงสนคาทางรถ บรษทยอยมรายไดเพมขน 83.39 ลานบาท หรอรอยละ 20.70 จากการบรหารจดการกอง

รถบรรทกไดอยางเตมประสทธภาพ โดยมปรมาณการใชงานกองรถเฉลยในป 2561 ท 150 คน เทยบกบป 2560 ท 127 คน

2) ก าไรขนตนและอตราก าไรขนตน บรษทและบรษทยอยมก าไรขนตน จ านวน 325.79 ลานบาท ลดลง 97.14 ลานบาท หรอรอยละ 22.97 คดเปนอตราก าไรขนตนรอยละ 18.37 เทยบกบอตราก าไรขนตนรอยละ 28.18 ในปกอนหนา อตราก าไรขนตนทลดลงของการขนสงสนคาทางเรอ มสาเหตหลกจากราคาน ามนซงเปนตนทนหลกในการใหบรการขนสงสนคาปรบสงขนตามราคาน ามนดบในตลาดโลก ทงน ตนทนการใหบรการขนสงสนคาประกอบไปดวยคาใชจายหลก คอ (1) คาน ามนเชอเพลง (2) คาใชจายเกยวกบพนกงาน และ (3) คาเสอมราคา ขณะทอตราก าไรขนตนของการขนสงสนคาทางรถในปนอยทรอยละ 20.31 ใกลเคยงกบปกอนหนา


165

3) ก าไรสทธและอตราก าไรสทธ บรษทและบรษทยอยมก าไรสทธรวม จ านวน 89.52 ลานบาท ลดลง 163.62 ลานบาท หรอรอยละ 64.64 คดเปนอตราก าไร

สทธตอรายได รอยละ 5.05 เทยบกบอตราก าไรสทธตอรายไดทรอยละ 16.87 ในปกอนหนา อตราก าไรสทธทลดลงน มสาเหต

ส าคญจาก (1) น ามนซงเปนตนทนหลกในการใหบรการ

ขนสงสนคาทางเรอมการปรบราคาสงขน ขณะทบรษทปรบอตราคาขนสงสนคาไดชากวาการปรบขนของราคาน ามน (2) ในปน บรษทมขาดทนจากอตราแลกเปลยน จ านวน 9.94 ลานบาท ขณะทปกอนหนา มก าไรจากอตราแลกเปลยน จ านวน 39.38 ลานบาท และ (3) ตนทนทางการเงนเพมขน จากการขยายธรกจของบรษทและบรษทยอย ฐานะการเงนรวม 1) สนทรพยรวม บรษทและบรษทยอยมสนทรพย จ านวน 3,667.30 ลานบาท ลดลง 88.22 ลานบาท หรอรอยละ 2.35 จากปกอนหนา โดยมสาเหตหลกจากเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลง จากการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหน ในระหวางป บรษทมการซอเรอบรรทกน ามนและสารเคม จ านวน 1 ล า โดยมน าหนกบรรทก 13,221 เดทเวทตน ท าใหกองเรอของบรษทมน าหนกบรรทกรวม 96,202 เดทเวทตน 2) หนสนรวม บรษทและบรษทยอยมหนสน จ านวน 1,612.77 ลานบาท ลดลง 80.09 ลานบาท หรอรอยละ 4.73 จากปกอนหนา สาเหตหลกเนองจากบรษทช าระคนหนเงนกยมเงนระยะยาวจากสถาบนการเงนส าหรบการซอเรอบรรทกน ามน และบรษทยอยช าระคนหน จากสญญาเชาซอรถบรรทกน ามน

ทงน บรษทสามารถด ารงอตราสวนทางการเงนและปฏบตตามเงอนไขในสญญาเงนกกบสถาบนการเงนแตละรายไดครบถวน

3,756

1,693 2,063

3,667

1,613 2,055

0

1,000

2,000

3,000

4,000

สนทรพย หนสน สวนของผ ถอหน

งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

2560

2561


166

3) สวนของผถอหนรวม บรษทและบรษทยอยมสวนของผ ถอหน จ านวน 2,054.53 ลานบาท ลดลง 8.13 ลานบาท หรอรอยละ 0.39 จากสนปกอนหนา

สวนหนงเนองจากการลดลงของผลตางแปลงคางบการเงน และการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหน

กระแสเงนสด หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท 31 ธนวาคม 2560 31 ธนวาคม 2561 เพม (ลด) เพม (ลด)

% เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 304.39 408.40 104.01 34.17% เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมการลงทน (547.65) (149.20) 398.45 (72.76%) เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (573.87) (484.50) 89.37 (15.57%)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนเพมขน (ลดลง) 10.29 (5.26) (15.55) (151.12%) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (806.84) (230.56) 576.28 (71.42%) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 1,241.83 432.36 (809.47) (65.18%) ปรบปรงผลกระทบจากอตราแลกเปลยน (2.62) (2.29) 0.33 (12.60%) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 432.36 199.52 (232.84) (53.85%)

งวดสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทและบรษทยอยมกระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน จ านวน 408.40 ลานบาท กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมการลงทน จ านวน 149.20 ลานบาท จากทบรษทซอเรอบรรทกน ามน (เรอเอลฌา) จ านวน 1 ล า ในปน และกระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน จ านวน 484.50 ลานบาท เพอใชช าระคนเงนก และจายเงนปนผล ดงนน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 จ านวน 199.52 ลานบาท ลดลง 232.84 ลานบาท จากวนท 31 ธนวาคม 2560 อตราสวนทางการเงนทส าคญ ป 2560 ป 2561 เพม (ลด)

อตราสวนทนหมนเวยน (เทา) 1.44 0.72 (0.72) อตราสวนทนหมนเวยนเรว (เทา) 1.34 0.60 (0.74) อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 23.90 17.48 (6.42) จ านวนวนเฉลยทเรยกเกบหนจากลกหนการคา (วน) 15 21 6

อตราสวนหนสนตอทน (เทา) 0.82 0.78 (0.04) อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนผ ถอหน (เทา) 0.77 0.71 (0.06) อตราผลตอบแทนตอสนทรพย (%) 9.18 4.87 (4.31) อตราผลตอบแทนตอสวนผ ถอหน (%) 12.23 4.35 (7.88)


167

แนวโนมธรกจ ในป 2562 บรษทและบรษทยอยตงเปาหมายการเตบโตของรายไดไมนอยกวา รอยละ 15 จากปกอนหนา จากปรมาณการขนสงสนคาทคาดวาจะเพมขน รวมถงเพมลกคารายใหม

บรษทยอยมแผนทจะเพมจ านวนลกคาเพอลดความเสยงจากการพงพงลกคานอยราย และขยายการใหบรการขนสงไปยงสนคาประเภทอน ทงน ในป 2562 บรษทยอยมแผนทจะซอรถบรรทกน ามนเพม จ านวน 30 คน

นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงมแผนทจะเตบโตแบบ Inorganic growth ผานการควบรวมกจการ กบบรษททเกยวของในธรกจโลจสตกส ซงเปนอตสาหกรรมทบรษทและบรษทยอยมความคนเคยและมความช านาญอยแลว

168

169

170


หมายเหต : * สดสวนการถอหนของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท โดยนบรวมจ านวนหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ (ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562)

171

กรรมการอสระ ประธานกรรมการบรษท

นายเกษม เวชศลป

วนทไดรบการแตงตง 1 มถนายน 2560

อาย (ป) 73

สดสวนการถอหนในบรษท (%) * ไมม

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

ไมม

ประสบการณท างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา

ม.ย. 2560 – ปจจบน

2549 - 2559 อดต อดต อดต อดต

อดต อดต อดต อดต อดต อดต อดต อดต อดต อดต อดต

ต าแหนง

กรรมการอสระ / ประธานกรรมการ

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

- ไมม -

ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

ผพพากษาอาวโส ผพพากษา ประธานแผนกเยาวชนและครอบครว ผพพากษาหวหนาคณะ รองอธบดผพพากษา รองอธบดผพพากษา ผพพากษา ผพพากษาหวหนาคณะ ผพพากษาหวหนาคณะ ผพพากษาหวหนาคณะ ผพพากษาหวหนาคณะ ผพพากษาหวหนาศาลประจ ากระทรวง ผพพากษา ผพพากษา ผพพากษาประจ ากระทรวง ผชวยผพพากษา

บรษท

บมจ. อามา มารน

ศาลอาญา ศาลฏกา ศาลอทธรณภาค 2 ศาลอทธรณภาค 5 ส านกศาลยตธรรม ประจ าภาค 2 ส านกศาลยตธรรม ประจ าภาค 9 ศาลอทธรณภาค 5 ศาลแพง ศาลแรงงานกลาง ศาลจงหวดเชยงใหม ศาลแขวงเชยงใหม ศาลประจ ากระทรวงยตธรรม ศาลแขวงพระนครใต ศาลจงหวดพะเยา กระทรวงยตธรรม กระทรวงยตธรรม

ประวตการศกษา การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ปรญญาโท สาขาหลกกฎหมาย University of

California, Berkeley ประเทศสหรฐอเมรกา

ปรญญาตร คณะรฐศาสตร สาขานตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ส านกอบรมเนตบณฑตยสภา

หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 141/2560

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท ของบรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) รายละเอยดคณะกรรมการบรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

เอกสารแนบ 1



172

นายมานต นธประทป

กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

วนทไดรบการแตงตง

1 มถนายน 2560

อาย (ป) 63

สดสวนการถอหนในบรษท (%)* 0.02%


ไมม

คณวฒการศกษา การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย (IOD) ปรญญาโท เศรษฐศาสตร สาขาวชาเอกเศรษฐศาสตรอตสาหกรรม / พฒนาการเศรษฐกจ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร ปรญญาตร เศรษฐศาสตร สาขาวชาเอกทฤษฎเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง

หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 225/2559 หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 126/2559 หลกสตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รนท 8/2560 หลกสตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รนท 26/2560

การอบรมจากสถาบนอน

หลกสตรการก ากบดแลกจการ ส าหรบกรรมการ และผบรหารระดบสง หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท 14 ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย



ม.ย. 2560 – ปจจบน

2559 – ปจจบน


2559 – ต.ค. 2560

2559 2556 – 2558

2556 – 2558 2554 – 2556

ต าแหนง

กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการ กรรมการ


ทปรกษาดานยทธศาสตรการจดเกบภาษ รองอธบด

บรษท


บจก. รชสปอรต

บมจ. ทาอากาศยานไทย

บมจ. บางปะกง เทอรมนอล

บมจ. พทจ เอนเนอย บมจ. เอนอพ อสงหารมทรพย และอตสาหกรรม

กรมสรรพากร กระทรวงการคลง กรมสรรพากร กระทรวงการคลง



173

นายฉตรชย ศรทพยราษฎร

กรรมการอสระ



วนทไดรบการแตงตง 8 เมษายน 2559

อาย (ป) 49

สดสวนการถอหนในบรษท (%)* ไมม


ไมม




2558 - 2559

2552 – ปจจบน 2543 – ปจจบน

ต าแหนง

กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

กรรมการ กรรมการ

บรษท


บจก. อามา มารน

บจก. เคพ คอนเดค บจก. กาวพเค

คณวฒการศกษา

การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ปรญญาตร หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมไฟฟา สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง

หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 126/2559



174

นางทพวรรณ โพธยาภรณ กรรมการอสระ



Member


อาย (ป) 51




2558 – 2559

2558 – ปจจบน 2554 – ปจจบน 2553 – ปจจบน 2552 – ปจจบน

ต าแหนง

กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผจดการ ฝายบญช

บรษท

บมจ. อามา มารน บจก. อามา มารน

บจก. โอเชยน ฟดซพพลาย บจก. เคเค โกลบอล เทรดดง บจก. โกลบอลปาย บจก. ซฮอรส อนเตอรเทรด

คณวฒการศกษา การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยสงขลานครนทร วทยาเขตหาดใหญ ปรญญาตร หลกสตรบรหารธรกจ สาขาการบญชมหาวทยาลยสงขลานครนทร วทยาเขตหาดใหญ


สดสวนการถอหนในบรษท (%)*

ไมม


ไมม



175

นายชศกด ภชชวนชกล

กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผ มอ านาจลงนาม


อาย (ป) 63


ความสมพนธระหวางครอบครวระหวางผบรหาร

พเขยนายพศาล รชกจประการ



2559 – ปจจบน 2557– 2559


ต าแหนง

กรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร กรรมการ

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

- ไมม -


กรรมการ / ประธานกรรมการบรษท

บรษท

บมจ. อามา มารน บจก.อามา มารน

บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส



ประกาศนยบตรวชาชพ หลกสตรชางยนต สาขาวชาชางยนต วทยาลยเทคโนโลยสยาม




176

นายพศาล รชกจประการ กรรมการ กรรมการผจดการ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

กรรมการบรหาร กรรมการผ มอ านาจลงนาม


อาย (ป) 49



นองเขยนายชศกด ภชชวนชกล /

ลกพลกนองกบนางสาวภคจรา

รชกจประการ และนายศกดชย

รชกจประการ




2557 - 2559 2542 – 2559 2541 – 2556

2560 – ปจจบน 2557 – ปจจบน 2552 – ปจจบน

2550 – พ.ย. 2560

ต าแหนง

กรรมการ / กรรมการผจดการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน / กรรมการบรหาร กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ / รองกรรมการผจดการ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) รกษาการผอ านวยการฝายบรหารทวไป กรรมการ / กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ

บรษท

บมจ. อามา มารน บจก. อามา มารน บจก. อามา มารน บจก. อามา มารน

บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส บจก. ลกโปร บจก. เอเลศ ดสทรบวชน



ปรญญาโท หลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวศวกรรมอตสาหการ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ปรญญาตร หลกสตรวศกรรมศาสตร สาขาวศวกรรม มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รนท 124/2558 หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 126/2559 หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 250/2561

-

การอบรมจากสถาบนอน หลกสตร การบรหารจดการความเสยง สถาบนเพมผลผลตแหงชาต

หลกสตร ผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน รนท 22

หลกสตร Ultra Wealth Group รนท 3 จาก UWG

Coach ในกจกรรม SET Social Impact GYM 2018



177

นางสาวภคจรา รชกจประการ กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการผ มอ านาจลงนาม


อาย (ป) 48

สดสวนการถอหนในบรษท (%)* 3.69 %**


ลกพลกนองกบนายพศาล




2559 – ปจจบน 2557 – 2559

2559 – ปจจบน 2559 – ปจจบน 2558 – ปจจบน 2557 – ปจจบน 2557 – ปจจบน 2554 – ปจจบน 2548 – ปจจบน

ต าแหนง

กรรมการ / กรรมการบรหาร กรรมการ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการผจดการ กรรมการ

บรษท


บจก. รชกจ คอรปอเรชน บจก. รชกจ โฮลดง บจก. พพพ กรน คอมเพลกซ บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส บจก. พารา เมาท ออยล บจก. อารดเกษตรพฒนา บจก. พ แอนด ซ กรป

คณวฒการศกษา การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต

วทยาลยอมพเรยล ประเทศสหราชอาณาจกร ปรญญาโท หลกสตรเศรษฐศาสตรมหาบณฑต สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยนอตทงแฮม ประเทศสหราชอาณาจกร ปรญญาตร หลกสตรเศรษฐศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร


** รวมสดสวนการถอหนใน บจก. รชกจ โฮลดง



178

นายธาตร เกดบญสง กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการผ มอ านาจลงนาม


อาย (ป) 63

สดสวนการถอหนในบรษท (%)* ไมม





2555 – ปจจบน 2551 – 2557

2560 – ปจจบน 2559 – ปจจบน

ต าแหนง

กรรมการ / กรรมการบรหาร ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ผอ านวยการ ประจ าส านกกรรมการผจดการใหญ กรรมการบรหารความเสยง ผอ านวยการ ฝายธรกจขนสง ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บรษท

บมจ. อามา มารน บมจ. พทจ เอนเนอย บมจ. พทจ เอนเนอย บมจ. พทจ เอนเนอย

บจก. พลงงานพฒนา 5 บจก. เอมไพร เซอรวส โซลชน



อนปรญญา สาขาชางยนต

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลอสาน

(วทยาเขตภาคตะวนออกเฉยงเหนอ นครราชสมา)


หลกสตร Successful Formulation & Execution of

Strategy (SFE) รนท 12/2555


ไมม



179

นายชยทศน วนชย

กรรมการ วนทไดรบการแตงตง 8 เมษายน 2559

อาย (ป) 50



ไมม




ม.ย. 2560 – ปจจบน 2555 – ปจจบน

2556

2560 – ปจจบน 2559 – ปจจบน 2559 – 2560

2556 – 2560 2557 – 2558

ต าแหนง

กรรมการ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ผอ านวยการ ฝายปฏบตการ กรรมการบรหารความเสยง รกษาการ ผอ านวยการ ฝายจดซอ ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการ กรรมการ ผอ านวยการ สายงานปฏบตการสถาน / รกษาการ ผอ านวยการ สายงานพฒนาธรกจ / รกษาการ ผอ านวยการ ฝายวศวกรรม ผอ านวยการ ฝายบรหารสถาน รกษาการ ผอ านวยการ ฝายบรหารมนมารท

บรษท


บมจ. พทจ เอนเนอย บมจ. พทจ เอนเนอย บมจ. พทจ เอนเนอย

บจก. สยามออโตแบคส บจก. อนโนเทค กรน เอนเนอย บจก. ปโตรเลยมไทยคอรปปอเรชน บจก. ปโตรเลยมไทยคอรปปอเรชน บจก. ปโตรเลยมไทยคอรปปอเรชน

คณวฒการศกษา การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ปรญญาโท วทยาศาสตรมหาบณฑต

สาขาเศรษฐศาสตรมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต สาขาการประมง มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

หลกสตร Director Accreditation Program (DAP)

รนท 129/2559

หลกสตร Successful Formulation & Execution of

Strategy (SFE) รนท 16/2555

การอบรมอน Turning Consumer Data Analytic Smart Marketing

ป 2558

Modern Marketing Management ป 2557



180

นายศกดชย รชกจประการ

กรรมการ ประธานกรรมการบรหารความเสยง ผ ชวยกรรมการผจดการ สายงานบญชและการเงน ผรบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ 19 เมษายน 2561



เม.ย. 2561 – ปจจบน พ.ค. 2560 – ปจจบน


2559 – พ.ค. 2560 2557 – 2559

เม.ย. 2560 – ปจจบน

2560 – ปจจบน 2557 – ปจจบน 2557 – ปจจบน

2550 – พ.ย. 2560 2548 – 2557

ต าแหนง

กรรมการ ผชวยกรรมการผจดการ สายงานบญชและการเงน ประธานกรรมการบรหารความเสยง เลขานการบรษท ผจดการฝายการตลาด ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการ ผอ านวยการฝายบญชและการเงน ผจดการฝายการตลาด กรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการ

บรษท

บมจ. อามา มารน บมจ. อามา มารน บมจ. อามา มารน บมจ. อามา มารน บจก. อามา มารน

บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส บจก. เอ เอม เอ โลจสตกส บจก. วนลงค เนตเวรค บจก. เอเลศ ดสทรบวชน บจก. มารน โซลชน



ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาเศรษฐศาสตรและการเงนขนสง มหาวทยาลยนวเซาทเวลล ประเทศออสเตรเลย

ปรญญาตร หลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาการเงนและการธนาคาร มหาวทยาลยอสสมชญ

หลกสตร Director Accreditation Program ( DAP)

รนท 155/2561

หลกสตร Director Certification Program (DCP)

รนท 150/2561

หลกสตรเลขานการบรษท รนท 72/2559

การอบรมอน ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงนใหมเกยวกบรายไดจากสญญาทท ากบลกคา (TFRS 15) สญญาเชา (TFRS 16) ทมตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทจดทะเบยน

อาย (ป) 44



ลกพลกนองกบนายพศาล




181

ชอ-นามสกล / ต าแหนง / วนทแตงตง

อาย (ป)

คณวฒการศกษา/ประวตการอบรม สดสวน

การถอหน ในบรษท (%) *

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

ผบรหาร


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

1. นายพศาล รชกจประการ

วนทไดรบการแตงตง: 8 เมษายน 2559

- ดขอมลไดจากรายละเอยดคณะกรรมการบรษท -

2. นายศกดชย รชกจประการ


- ดขอมลไดจากรายละเอยดคณะกรรมการบรษท -

3. นายพเชษฐ ยอดวเชยร

- กรรมการบรหารความเสยง

- ผจดการฝายเทคนค


ลาออกเมอวนท 28 ธนวาคม 2561

49 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท หลกสตรรฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต สาขารฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

- ปรญญาตร หลกสตรนกเรยนเดนเรอพาณชย สาขาเครองกลเรอ ศนยฝกพาณชยนาว

0.01% ไมม 2559 – ปจจบน

2554 – 2559

กรรมการบรหารความเสยง / ผจดการฝายเทคนค ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

ผจดการฝายเทคนค


บจก. หะรนสตขนสง

4. นายสทธพงษ ชนฮะงอ

- ผจดการฝายเทคนค

วนทไดรบการแตงตง: 2 มกราคม 2562

47 คณวฒการศกษา - ปรญญาตร หลกสตรวศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมเครองกลเรอ

การอบรม - หลกสตรการดบเพลงขนสง - หลกสตร SURVIVAL

CRAFT AND RESCUE BOATS - หลกสตรการปฐมพยาบาลเบองตน

0.01% ไมม 2561 – ปจจบน

2551 – 2557 2547 - 2551

ผจดการฝายเทคนค ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน Project Engineer Superintendent Engineer Superintendent

บมจ. อามา มารน บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส

รายละเอยดผบรหารของบรษท อามา มารน จ ากด (มหาชน) ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561



182


อาย (ป)




ผบรหาร



- หลกสตรความปลอดภยของบคคลและความรบผดชอบตอสงคมส าหรบเรอเดนในประเทศ

2558 – 2560

2557 – 2558


Marine & Offshore Surveyor ผจดการฝายเทคนค

บรษท บโร เวอรทส (ประเทศไทย) จ ากด บรษท สยามลคกมารน จ ากด

5. นายบรพนธ อคคโพธกล

- ผจดการฝายปฏบตการ


40 คณวฒการศกษา - ปรญญาเอก

สาขาบรหารธรกจ

Open System Leadership University - ปรญญาโท สาขาวชาการจดการภาครฐและเอกชน สถาบนรชตภาคย

- ปรญญาตร สาขาการจดการ สถาบนรชตภาคย

- ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมไฟฟา โรงเรยนนายเรอ

ไมม ไมม ก.ย. 2561 – ปจจบน

ม.ย. 2561 – ส.ค. 2561

ม.ค. 2560 – พ.ค. 2561 ม.ค. 2559 – ก.พ. 2560 ม.ย. 2558 – ก.พ. 2559 พ.ค. 2548 – ม.ค. 2558

ผจดการฝายปฏบตการ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

ผจดการฝายประสทธกองเรอ (Fleet Efficiency) ผจดการฝายตรวจเรอ (Vetting) ผจดการฝายเรอ หวหนางานฝายปฏบตการเรอ Offshore Materials Administrator & Barge Master


บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด บรษท Sapurakencana Drilling Asia จ ากด



183


อาย (ป)




ผบรหาร



6. จาสบเอก รกชาต จนทรรอด


- ผจดการฝายปฏบตการ


ลาออกเมอวนท 28 ธนวาคม 2561

54 คณวฒการศกษา - ประกาศนยบตรนกเรยนจาทหารเรอพรรคนาวน เหลาสญญาณเรดาร

- ประกาศนยบตรนายเรอของเรอกลทะเลระหวางประเทศขนาด 3,000 ตนกรอส หรอมากกวา

การอบรม - หลกสตรกอนตออายหรอเลอนชนประกาศนยบตรส าหรบฝายเดนเรอและฝายชางกลในระดบบรหาร พ.ศ. 2543

- หลกสตรการดบไฟชนสง พ.ศ. 2543 - หลกสตรการเดนเรอดวยเรดารระดบบรหาร พ.ศ. 2545

- หลกสตรเรอบรรทกน ามนชนสง พ.ศ. 2553

- หลกสตรเรอบรรทกสารเคมชนสง พ.ศ. 2553

- หลกสตรเรอบรรทกแกสเหลวชนสง พ.ศ. 2553

- หลกสตรการจดการในสะพานเดนเรอ พ.ศ. 2556

- หลกสตรการน าเรอดวยเครองจ าลองสถานการณ พ.ศ. 2556

0.005% ไมม 2559 – ปจจบน

2558 – 2559 2553 – 2557

กรรมการบรหารความเสยง / ผจดการฝายปฏบตการ ผจดการฝายปฏบตการ นายเรอ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

- ไมม -

บมจ. อามา มารน บจก. อามา มารน บจก. อามา มารน



184


อาย (ป)




ผบรหาร



7. นางสาวศรกาญจน ศรพรหมชย


- ผจดการฝายการตลาด


42 คณวฒการศกษา - ปรญญาตร หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาจตวทยา

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

0.01% ไมม 2559 – ปจจบน

2557 – 2559 2547 – 2557

กรรมการบรหารความเสยง /ผจดการฝายการตลาด ผชวยผจดการฝายปฏบตการ เจาหนาทฝายปฏบตการ

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม -


- ไมม -

บมจ. อามา มารน บจก. อามา มารน บจก. อามา มารน

8. นางอรอมา วศาลสวสด - กรรมการบรหารความเสยง

- ผจดการฝายจดซอ


42 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาการจดการ มหาวทยาลยเทคโนโลยมหานคร

- ปรญญาตร หลกสตบรหารธรกจ สาขาเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวทยาลยศรปทม

0.005% ไมม 2559 – ปจจบน

2542 – 2559

กรรมการบรหารความเสยง / ผจดการฝายจดซอ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม -


ผจดการฝายจดซอ


บจก. ไทย อนเตอรเนชนแนล แทงเกอร



185


อาย (ป)




ผบรหาร



9. นางสาวธนสร กร ามาตร


- ผจดการฝายบญช

- ผควบคมดแลการท าบญช


45 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท

หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

- ปรญญาตร หลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

0.03% ไมม 2559 – ปจจบน

2539 – 2559

กรรมการบรหารความเสยง / ผจดการฝายบญช ผจดการฝายบญชและการเงน

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม -


- ไมม -


10. นางสาวสมฤทย เสงศร


- ผจดการฝายทรพยากรบคคลและธรการ

วนทไดรบการแตงตง: 10 สงหาคม 2559

34 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท หลกสตรวทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการพฒนาทรพยากรมนษยและองคการ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

- ปรญญาตร หลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาการจดการทรพยากรมนษย

มหาวทยาลยราชภฎวไลอลงกรณ

0.004% ไมม 2559 – ปจจบน

2555 – 2559

กรรมการบรหารความเสยง /ผจดการฝายทรพยากรบคคลและธรการ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

ผชวยผจดการฝายพฒนาทรพยากรมนษยและองคกร


บจก. บอารเอฟ (ประเทศไทย)



186


อาย (ป)




ผบรหาร



11. นายขนตทต นทรพย

- ผจดการฝายคนประจ าเรอ

วนทไดรบการแตงตง : 2 มนาคม 2561

39 คณวฒการศกษา - ปรญญาตร หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวทยาศาสตรการเดนเรอ มหาวทยาลยบรพา

ไมม ไมม ม.ค. 2561 – ปจจบน

ม.ค. 2561 – ก.พ. 2561 ม.ย. 2560 – ธ.ค. 2560 ม.ค. 2556 – ม.ย. 2560

ผจดการฝายคนประจ าเรอ ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

ผจดการฝายคนประจ าเรอ ผชวยผจดการฝายคนประจ าเรอ วทยากร


บรษท สยามลคก มารน จ ากด บรษท สยามลคก มารน จ ากด โรงเรยนการเดนเรอเคมสตารกรงเทพ

12. นายเกษมศกด เกยรตสงสง - ผ จดการฝายคณภาพและความปลอดภย


47 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท หลกสตรรฐศาสตร สาขารฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรทางทะเล ศนยฝกพาณชยนาว

- ปรญญาตร หลกสตรรฐศาสตร สาขารฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

- ไมม 2561 – ปจจบน

2557 – 2559

2551 – 2557 2550 – 2557

ผจดการฝายบรหารงานคณภาพและความปลอดภย ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม -

ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) ผจดการสถานชลบร

ผประเมนเจาหนาททาเรอในภมภาค สมาชกความปลอดภยทางทะเลของ IESG


บรษท คเวต ปโตรเลยม เอวเอชน (ประเทศไทย) จ ากด บรษท เชลลแหงประเทศไทย จ ากด สมาคมอตสาหกรรมความปลอดภยดานสงแวดลอมของอตสาหกรรมน ามน



187


อาย (ป)




ผบรหาร



นางสาวนฤชล ไวทยานวตต - เลขานการบรษท

- ผจดการฝายส านกกรรมการผจดการและเลขานการบรษท

วนทไดรบการแตงตง: 8 พฤษภาคม 2560

49 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท (Mass Communications) Towson State

University ประเทศสหรฐอเมรกา - ปรญญาตร (Mass Communications) Towson State University ประเทศสหรฐอเมรกา

- ปรญญาตร (Business English)มหาวทยาลยอสสมชญ

การอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - หลกสตรพนฐานกฎหมายและกฎเกณฑทเกยวของกบ บรษทจดทะเบยน รนท 12/2014

- หลกสตรเลขานการบรษท ป 2004

ดรายละเอยดการอบรมไดในหวขอ “หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท”

0.0002% ไมม พ.ค. 2560 – ปจจบน

2559 – พ.ค. 2560

ม.ย. 2557 – 2559 2557 – ม.ย.2557

2551 - 2556

เลขานการบรษท / ผจดการฝายส านกกรรมการผจดการและเลขานการบรษท ผชวยเลขานการบรษท ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน เลขานการบรษท ผจดการ – ส านกเลขานการบรษท ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

เลขานการบรหาร – Healthcare & Medical Equipment

บมจ. อามา มารน บมจ. อามา มารน บมจ. วนทวน คอนแทคส บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส

บจก. แอลเอฟ เอเซย (ประเทศไทย)

รายละเอยดเลขานการบรษท ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2561


188

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารในบรษทยอยของบรษท

รายชอกรรมการ AMA AMAL

1. นายเกษม เวชศลป CM

2. นายมานต นธประทป D, AC, NRC

3. นายฉตรชย ศรทพยราษฎร D, AC, NRC

4. นางทพวรรณ โพธยาภรณ D, AC, NRC

5. นายชศกด ภชชวนชกล D, EX CM

6. นายพศาล รชกจประการ D, EX, NRC, MD D

7. นางสาวภคจรา รชกจประการ D, EX D

8. นายธาตร เกดบญสง D, EX

9. นายชยทศน วนชย D

10. นายศกดชย รชกจประการ 1 D, AMD D หมายเหต : CM = ประธานกรรมการบรษท D = กรรมการบรษท AC = กรรมการตรวจสอบ EX = กรรมการบรหาร NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน MD = กรรมการผจดการ AMD = ผชวยกรรมการผจดการ สายงานบญชและการเงน

1 นายศกดชย รชกจประการ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 19 เมษายน 2561



189

รายชอของคณะกรรมการชดตางๆ

หมายเหต : x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

1 นายศกดชย รชกจประการ ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท 19 เมษายน 2561

รายชอกรรมการ / กรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน


ความเสยง

1. นายเกษม เวชศลป x

2. นายมานต นธประทป / x x

3. นายฉตรชย ศรทพยราษฎร / / /

4. นางทพวรรณ โพธยาภรณ / / /

5. นายชศกด ภชชวนชกล / x

6. นายพศาล รชกจประการ / / /

7. นางสาวภคจรา รชกจประการ / /

8. นายธาตร เกดบญสง / /

9. นายชยทศน วนชย /

10. นายศกดชย รชกจประการ 1 / x

11. จาเอกรกชาต จนทรรอด /

12. นายพเชษฐ ยอดวเชยร /

13. นางสาวศรกาญจน ศรพรหมชย /

14. นางอรอมา วศาลสวสด /

15. นางสาวสมฤทย เสงศร /

16. นางสาวธนสร กร ามาตร /

17. นางดวงสมร นตประศาสน /

18. นายสมโชค บญเตยว /

19. นายมนตร จระวงศสนตสข /

20. นายศภธนศร ประดบ /


190

รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (Compliance)

รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

นางดวงสมร นตประศาสน ด ารงต าแหนง เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ และผจดการฝายตรวจสอบภายใน โดยไดรบการแตงตงเมอวนท 21 กมภาพนธ 2560 คณวฒการศกษา - ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค าแหง

- ปรญญาตร บรหารธรกจ มหาวทยาลยกรงเทพ ประวตการอบรม การอบรมโดยสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

- หลกสตรการประกนและปรบปรงคณภาพงานตรวจสอบภายใน - Ready for Business Continuity and Resilience - Super IA New Gen Winning Digital Fraud - Anti-Corruption Together We'll Win - IA DAY 2/2018 Connecting the World In-House Training - หลกสตรพนฐานและจตส านกคณภาพ ISO 9001:2015 - หลกสตรประกาศนยบตรผตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT50) ป 2560 - การบรหารหนวยงานตรวจสอบภายใน ป 2559

การอบรมโดยสภาวชาชพบญช - การตรวจสอบการก ากบดแลกจการ ป 2560 - Financial Statements Review for Internal Auditors ป 2559 - COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคมภายในใหมลาสด ป 2556 - การปฏบตงานตรวจสอบภายใน หลกสตร 1 และ 2 ป 2546

ประสบการณการท างาน 5 ปยอนหลง ก.พ. 2560 – ปจจบน เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ / บมจ. อามา มารน

ผจดการฝายตรวจสอบภายใน

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน 2559 – 2560 ผจดการอาวโสฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ยนเวนเจอร 2556 – 2559 ผจดการอาวโสสวนตรวจสอบภายในและ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย

เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ 2555 – 2556 ผจดการสวนบรหารความเสยงองคกร บมจ. พทจ เอนเนอย

ต าแหนงในกจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน) 2550 – 2555 ผจดการฝายตรวจสอบภายใน บจก. ทซซ แคปปตอลแลนด



191

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

ชอ

รายการ ผประเมนราคาทรพยสน/

ผควบคมการปฏบตงาน หรอผประเมนหลก

วตถประสงคการประเมนราคาทรพยสน

วนทประเมน ทรพยสน

ราคาประเมน (บาท)

(Fair Market Value) บรษท เอ เอม เอ โลจสตกส จ ำกด 1. ทดน จ ำนวน 4 แปลง ตงอยเลขท

224/25 ม.6 ต.สรศกด อ.ศรรำชำ จ.ชลบร 1.1. โฉนดเลขท 50230 เนอท

3,284 ตร.ว. 1.2. โฉนดเลขท 52592 เนอท

3,604 ตร.ว. 1.3. โฉนดเลขท 52593 เนอท

628 ตร.ว. 1.4. โฉนดเลขท 94384 เนอท

400 ตร.ว. รวมทดน

29,556,000.00

32,436,000.00

5,652,000.00

3,600,000.00

71,244,000.00

บรษท เบรนทโจ โคเซนส คอนซลตง จ ำกด

เพอทรำบมลคำตลำด ณ ปจจบนของทรพยสน

2 มถนำยน 2559



192

ชอ

รายการ ผประเมนราคาทรพยสน/

ผควบคมการปฏบตงาน หรอผประเมนหลก

วตถประสงคการประเมนราคาทรพยสน

วนทประเมน ทรพยสน

ราคาประเมน (บาท)

(Fair Market Value) 2. อำคำรโกดง และส ำนกงำนชน

เดยว ตงอยเลขท 224/25 ม.6 ต.สรศกด อ.ศรรำชำ จ.ชลบร

3. ถนน และลำนจอดรถลำดยำง

4. ลำนค.ส.ล.

5. ปนจน 2 ตว ขนำดยกน ำหนก 10

และ 30 ตน

รวมทรพยสนทงหมด

20,905,000.00

6,259,000.00

1,273,000.00

2,000,000.00

101,681,000.00


193

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรยน ทานผถอหน

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท อำมำ มำรน จ ำกด (มหำชน) ประกอบดวยกรรมกำรอสระ 3 ทำนซงเปนผทรงคณวฒ และมคณสมบตครบถวนตำมทก ำหนดไวในกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงจดท ำตำมแนวทำงและขอก ำหนดของส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) โดยมรำยชอ ดงน

1. นำยมำนต นธประทป ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 2. นำงทพวรรณ โพธยำภรณ กรรมกำรตรวจสอบ 3. นำยฉตรชย ศรทพยรำษฎร กรรมกำรตรวจสอบ ทงนมกรรมกำรตรวจสอบ 1 ทำนทมควำมรควำมสำมำรถในกำรท ำหนำทสอบทำนควำมถกตอง นำเชอถอของงบ

กำรเงนและรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท

ในป 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกำรประชมรวม 4 ครง และไดรำยงำนผลกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบตอคณะกรรมกำรบรษททง 4 ครง นอกจำกนยงมกำรประชมรวมกบคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงอก 1 ครง และเขำรวมประชมเปนกำรเฉพำะกบผ สอบบญชโดยไมมฝำยบรหำรเขำรวม เพอปรกษำหำรอกนอยำงอสระถงกำรจดท ำงบกำรเงน ประเดนทพบจำกกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงน และควำมเปนอสระในกำรปฏบตงำนของผสอบบญช

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏบตหนำทตำมขอบเขตควำมรบผดชอบทกฎบตรก ำหนดไว สำมำรถสรปไดดงน

1. สอบทำนงบกำรเงน และงบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอย ทงรำยไตรมำส และงบกำรเงนประจ ำปของบรษท ซงผำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผสอบบญชแลว โดยไดเชญผสอบบญชรวมประชมทกครงทมกำรพจำรณำงบกำรเงน เพอใหมนใจไดวำกำรจดท ำงบกำรเงนมกำรเปดเผยขอมลทถกตอง ครบถวน และเชอถอได ตลอดจนพจำรณำกำรเปลยนแปลงนโยบำยบญชทส ำคญของบรษท กอนใหควำมเหนชอบและน ำเสนอใหทประชมคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำอนมต

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มควำมเหนวำ ในป 2561 บรษทไดจดท ำงบกำรเงน เปนไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนอยำงถกตองตำมทควรในสำระส ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป และมกำรเปดเผยขอมลอยำงเพยงพอ

2. สอบทำนรำยกำรทเกยวโยงกน หรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน กบบรษทและบรษทยอย รวมถงกำรเปดเผยขอมลของรำยกำรดงกลำว ตำมขอก ำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. เพอใหมนใจไดวำบรษทมกระบวนกำรพจำรณำทโปรงใส เปนธรรม และมกำรเปดเผยขอมลอยำงเพยงพอ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มควำมเหนวำ รำยกำรดงกลำวเปนกำรด ำเนนกำรตำมธรกจปกตของบรษท เงอนไขกำรคำเปนไปตำมเงอนไขทวไปของธรกจปกต และรำยกำรสนบสนนธรกจปกต ฝำยบรหำรไดตดสนใจท ำรำยกำรดงกลำวเพอประโยชนของบรษทเปนส ำคญ และมกำรเปดเผยขอมลอยำงถกตอง และครบถวนแลว

3. สอบทำนประสทธผลและควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยใน โดยพจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนของผสอบบญช ผลกำรประเมนระบบกำรควบคมภำยในตำมแบบประเมนควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยใน รวมทงพจำรณำและตดตำมผลกำรปฏบตตำมขอเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผตรวจสอบภำยในและผสอบบญชอยำงตอเนอง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มควำมเหนวำ บรษทมระบบกำรควบคมภำยในโดยรวมทเพยงพอและเหมำะสม ไมพบขอบกพรองทอำจมผลกระทบตอกำรด ำเนนธรกจของบรษทอยำงมนยส ำคญ


194

4. สอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยพจำรณำกำรปฏบตหนำทของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน เพอใหกำรด ำเนนกจกรรมตรวจสอบภำยในและกำรเปนทปรกษำของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน เปนไปอยำงมประสทธภำพและประสทธผล มควำมเปนอสระ และไดพจำรณำและอนมตแผนกำรตรวจสอบประจ ำป รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรตดตำมผลกำรตรวจสอบ รวมถงพจำรณำใหควำมเหนชอบแตงตงหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน และประเมนผลกำรปฏบตงำนของหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนพจำรณำควำมเพยงพอของผตรวจสอบภำยใน งบประมำณและแผนกำรพฒนำผตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบ มควำมเหนวำกำรตรวจสอบภำยในของบรษทเหมำะสม มควำมเปนอสระ และมประสทธผล มแผนงำนตรวจสอบประจ ำปสอดคลองกบควำมเสยงของบรษท บคลำกรและงบประมำณทใชในกำรปฏบตงำนมเพยงพอและไดรบกำรพฒนำอยำงเหมำะสม

5. สอบทำนกำรบรหำรควำมเสยงของบรษท รวมทงตดตำมรำยงำนกำรบรหำรควำมเสยงเปนประจ ำทกไตรมำส และไดใหขอเสนอแนะเพอใหกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงของบรษทเปนระบบทเหมำะสมและเกดประสทธผล

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มควำมเหนวำกำรบรหำรควำมเสยงของบรษท มควำมเพยงพอและเหมำะสมกบธรกจของบรษท

6. สอบทำนกำรปฏบตงำนใหเปนไปตำม พรบ. ขอก ำหนดและแนวทำงปฏบตท ก.ล.ต. และ ตลท. ก ำหนด ตลอดจนกฎหมำยอน ๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษท 7. พจำรณำคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคำตอบแทนผ สอบบญชของบรษท ประจ ำป 2561 ตำมเกณฑกำรประเมนของบรษท ไดแก ควำมเปนอสระในกำรปฏบตงำน คณภำพ มำตรฐำนกำรปฏบตงำน รวมถงควำมเหมำะสมของคำสอบบญช โดยมมตน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท กอนเสนอขออนมตตอทประชมผ ถอหน ใหแตงตง บรษท สอบบญช ด ไอ เอ อนเตอรเนชนแนล จ ำกด เปนผสอบบญชของบรษท ประจ ำป 2561

8. มกำรประเมนผลกำรปฏบตหนำท โดยกำรประเมนตนเองแบบรำยคณะและรำยบคคลตำมแนวทำงของตลท. ก.ล.ต. และกฎบตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรประเมนอยในระดบดเยยมแสดงไดวำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตงำนตำมหนำทและควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำย ตลอดจนไดใหควำมเหนและขอเสนอแนะตำง ๆ เพอประโยชนตอผมสวนไดเสยทกฝำยอยำงเทำเทยมกน

โดยสรปในภำพรวมแลว คณะกรรมกำรตรวจสอบเหนวำ บรษทจดใหมงบกำรเงนและรำยงำนทำงกำรเงนทถกตอง

ครบถวน เชอถอได มกำรเปดเผยขอมลอยำงเพยงพอ มระบบกำรควบคมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบรหำรควำมเสยงทเหมำะสม รวมถงมกำรปฏบตตำมขอก ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส ำนกงำนคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจ

นำยมำนต นธประทป ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ


195

เอกสารแนบ 5 - ไมม -

Documents

แบบแสดงราย าร oอมูลประจําปี แบบ ...แบบแสดงราย าร oอม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส