Strengthening Rule of Law in the Americas

Capacitación Formador de Formadores en Lavado de Dinero Página 1

CAPACITACION FORMADOR DE FORMADORES EN LAVADO DE DINERO Del 7 al 9 de noviembre de 2011

Ciudad de México, México Lunes 7 de Noviembre, 2011 Hotel Sheraton Maria Isabel, Salón Colonia, Segundo piso 10:00am – 10:30am Ceremonia de Apertura

Lauren Niehaus, Directora de Coordinación de Programas de la Alianza Estatal de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Occidente de Estados Unidos (CWAG AP)/Director, Program Coordination, CWAG Alliance Partnership Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Occidente de Estados Unidos (CWAG AP) / Legal Advisor CWAG Alliance Partnership

10:30am – 10:45am Visión General del Curso – Ponencia Overview of Course

Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 10:45am– 11:45pm Creación y Armado de un Programa de Capacitación para el tema del

Lavado de Dinero – Ponencia Putting Together an Anti-Money Laundering Training Program

Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 11:45am – 12:00pm Receso 12:00pm – 12:50pm Principios de Aprendizaje – Ponencia

Principles of Learning Jason Johannes, Subprocurador de la Procuraduría de Condado de Pinal,

Arizona.

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12:50pm – 2:00pm Enseñanza de Métodos para el tema de Lavado de Dinero – Ponencia Teaching Money Laundering Methods

Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 2:00pm – 3:30pm Comida 3:30pm – 4:15pm El Uso de Ejercicios como Herramienta de Aprendizaje – Ponencia

Using Drills as a Learning Tool Elizabeth O z, Directora del Consejo vo de Abogados Fiscales de Arizona (APAAC)

4:15pm - 5:30pm Prác ca: Ejemplos de ejercicios (Vea asignación de salones al

final de agenda) Martes 8 de Noviembre, 2011 Hotel Sheraton Maria Isabel, Salón Colonia, Segundo piso 10:00am – 11:15am Presentaciones Ef – Ponencia

Present ons Jason Johannes, Subprocurador de la Procuraduría de Condado de Pinal, Arizona.

11:15am – 12:00pm Creación y Uso de Casos Hipoté cos – Ponencia and Using Money Laundering Fact Pa erns

Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG

12:00pm – 12:15pm Receso 12:15pm – 1:15pm Efec va en Vivo – Ponencia

Cr ques Elizabeth Or z, Directora APAAC

1:15pm - 2:00pm en Vivo vs. Video – Ponencia

Live vs. Video Cr es Jason Johannes, Subprocurador de la Procuraduría de Condado de Pinal, Arizona.

2:00pm – 3:30pm Comida

3:30pm– 6:00pm Prác ca: Crí ca en Vivo (salones de pr

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Miércoles 9 de November, 2011 Hotel Sheraton Maria Isabel, Salón Colonia, Segundo piso 10:00am – 10:45am Enseñando el Uso de Peritos y Documentos – Ponencia Teaching the Use of Experts and Documents

Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 10:45am – 11:30pm Uso de Grupos para Prácticas

Utilizing Breakout Groups Elizabeth Ortiz, Directora Ejecutiva APAAC

11:30pm – 11:45pm Receso 11:45pm – 12:55pm Creación y Armado de un Juicio Oral Simulado

Setting Up a Mock Oral Trial Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG

12:55pm - 1:30pm Foro Abierto – Sesión de Preguntas y Respuestas Frank Collins, Consultor Jurídico de la Alianza Estatal de CWAG 1:30pm – 2:00pm Ceremonia de Clausura y Entrega de Certificados Asignación de Grupos de Práctica

Colonia Caza B Caza C 1.Ismael Aguirre Amador 2.Maria Guadalupe Arellano Reyes 3.Jose Andres Bello Valenzuela

4.Mauricio Blancas Valerio 5.Edgar Ubaldo Camacho Tufino 6.Marisela Carreon Castro

7.Alberto Cosio Coronado 8.Maria del Pilar Cruz Santillan 9.Victor Manuel Dominguez Herrera

10.Elvira Feria Cano 11.Alberto Fernando Ramos 12.Octavio Galicia Paredes

13.Maria Michelle Gonzalez Corona 14.Jorge Gonzalez Lozada 15.Yolanda Hernandez Villasenor

16.Dulce Isabel Lopez Figueroa 17.Jacqueline Martinez Jimenez 18.Gustavo Augusto Medina Barrios

19.Gerardo Addi Mendoza Ruiz 20.Elide Maria Meriggi Perez 21. Benjamin Javier Morales Barrera

 

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22.Rocio Olan Alegria  23.Rafael Palomenque Diaz 24.Mireya Perez Parra 

25.Ludwing Guillermo Perez Rubio  26.Javier Ramirez Zacarias 27.Edgar Bernardo Ramos Flores

28.Patricia Juana Ramos Olguin  29.Alejandro Rodriguez Tovilla 30.Roberto Carlos Rodriguez Zavala 

31.Octavio Roldan Rodriguez  32.Maria Guadalupe Romano Apreza 

33.Fernando Romero Jimenez

34.Ines Ruiz Macossay  35.Ana Maria Sanchez Lara 36.Sergio Alberto Sanchez Cruz

37.Gloria Beatriz Vega Guevara  38.Miguel Angel Zambrano Navarro  

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