Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
๐๘/๐๑/๖๓
ก ำหนดฐำนควำมผดอำญำขนมำใหม คอ
“ควำมผดฐำนฟอกเงน”
ก ำหนดใหม “ควำมผดมลฐำน”
ก ำหนด “หนำทตำมกฎหมำยฟอกเงน”
ก ำหนดใหม “องคกรและผรบผดชอบ”
๐๘/๐๑/๖๓
มาตรการทส าคญ
กฎหมายฟอกเงน
๐๘/๐๑/๖๓
ฐำนควำมผด
ฟอกเงน ม. 5
สนบสนน ชวยเหลอ จดหา หรอใหทรพยสนฯ ม. 7
พยายามกระท าความผด ม. 8
สมคบ ม.9
จ าคก 1 – 10 ป หรอ ปรบ 2 หมน – 2 แสน หรอทงจ าทงปรบ
ระวางโทษเชนเดยวกบตวการ
ระวางโทษเชนเดยวกบผกระท าความผดส าเรจ
รบโทษกงหนง
โทษ
๐๘/๐๑/๖๓
๐๘/๐๑/๖๓
ความผดมลฐาน คอ อะไร?
PREDICATE OFFENSE ?
กระบวนการเปลยน
สภาพของทรพยสนหรอ
เงนทเกยวกบการ
กระท าความผดให
กลายเปนเงนหรอ
ทรพยสนทถกตองตาม
กฎหมาย
ปราศจากรองรอย
ความเกยวเนองกบการ
กระท าความผด
รองรอยและเสนทางการเงน
รองรอยและเสนทางการเงน
รองรอยและเสนทางการเงน
รองรอยและเสนทางการเงน
ปปง.คณะกรรมการ
ธรกรรม
อยการศาลแพง
เสนอ
ยน
ขนตอนการด าเนนการกบทรพยสน
สง
การกระท าความผดเกยวกบ
การคามนษย
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
Offense : คาประเวณและคามนษย
Reported : กองบงคบการต ารวจนครบาล 1
Subject : นาตารเอนเตอรเทนเมนท อาบอบนวด
กรณท 1
• เจาหนาทฝายปกครองและต ารวจเขาตรวจคนจบกม
นาตารอาบอบนวด
• จบกมผดแล
• ใหการวา นาย ป. คอ เจาของทแทจรง
• ด าเนนคดเกยวกบคาประเวณ
• การกระท าดงกลาวเขามลฐานมาตรา 3 (2) และม
เหตอนควรเชอวา นาย ป. กบพวก ไดไปซงทรพยสน
ทเกยวกบการกระท าความผด
พฤตการณ
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
• ยดทดน ในชอของนาย ป. 20 แปลง
• ยดทดน ในชอของบคคลอน 5 แปลง
(ทดนสวนใหญตงอยท จ.นนทบร และ
จ.พะเยา)
• อายดเงนในบญช ในชอของบคคลอน
จ านวน 1 บญช ประมาณ 4.8 ลานบาท
ค าส งยดหรออายดทรพยสน
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
• ยดทดน ในชอของนาย ป. จ านวน
2 แปลง (ในเขต จ.สมทรสาคร
และอ .ชะอ า จ .เพชรบร) ราคา
ประมาณ 57 ลานบาท
• ยดทดน และหองชด ในชอของนาย
ป. และบคคลอน 18 รายการ
(สวนใหญตงอยท จ.นนทบร และ
กรงเทพฯ) ราคาประมาณ 100
ลานบาท
ค าส งยดหรออายดทรพยสน (เพมเตม)
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
• ยดทดน พรอมรสอรท
เขต จ.นนทบร
ราคาประมาณ 120
ลานบาท
ค าส งยดหรออายดทรพยสน (เพมเตม)
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
ภาพไมเกยวกบเนอหาทบรรยาย
การฉอโกงประชาชน
การฉอโกงเปนปกตธระ
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
Offense : ฉอโกงประชาชน และฉอโกงเปนปกตธระ
Reported : กองบงคบการปราบปรามการกระท า
ความผดเกยวกบการคมครองผบรโภค
Subject : บมจ. แคลฟอรเนย วาว เอกพเรยน
กรณท 2
• ยดทดน ในชอของนตบคคล จ านวน
5 แปลง (เขต จ.พงงา)
เปนเงนประมาณ 88 ลานบาท
• มการคมครองสทธผเสยหาย
ค าส งยดหรออายดทรพยสน
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
• มการค มครองสทธ
ผเสยหาย
ค าส งยดหรออายดทรพยสน (เพมเตม)
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
ความผดเกยวกบ
ทรพยากรธรรมชาต
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
Offense : ความผดเกยวกบทรพยากรธรรมชาต
อนมลกษณะเปนการคา
Reported : สภ.น ายน อ.น ายน จ.อบลราชธาน
Subject : นาย P
กรณท 3
• รายงานตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรฯ
• ตร. จบกมนาย P กบพวก รวม 6 คน พรอมของ
กลางไมพยงแปรรป 33 ทอน/เหลยม
• เงนสด 1 ลานกวาบาท
• ของกลางอนๆ รวม 16 รายการ
• ตงขอหารวมกนท าไมหรอกระท าดวยประการใดๆ
อนเปนการเสอมสภาพแกสภาพปาสงวนแหงชาต
โดยไมไดรบอนญาตฯ
พฤตการณ
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
• ตรวจสอบแลว พบวา กระท าความผด
มลฐานตามมาตรา 3 (15)
• มเหตอนควรเชอวา ไดไปซงทรพยสน
เงนสดจ านวน 1 ลานกวาบาท ดงกลาว
• จงมค าสงใหยดเงนดงกลาว
ค าส งยดหรออายดทรพยสน
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
ความผดเกยวกบ
การคามนษย
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
Offense : ความผดเกยวกบการคามนษย
Reported : ต ารวจภธรภาค 8 และ สภ.หวไทร
Subject : นาย PD
กรณท 4
• สงส านวนการสบสวนพฤตการณเครอขายคามนษย
• ขอหารวมกนน าหรอพาบคคลตางดาวสญชาตพมาเขา
มาในราชอาณาจกรฯ โดยผดกฎหมาย
• มลกษณะเปนเครอขาย รวมกนท าธรกรรมจ านวนมาก
• มเหตอนควรเชอวา มความผดตามกฎหมายวาดวย
การคามนษย มาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 14
พฤตการณ
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
• ตรวจสอบพบทรพยสน 89 รายการ เปนบญชเงนฝากของ
นาย PD และบคคลทเกยวของสมพนธ
• อายดบญช เปนเงนประมาณ 12 ลานบาท
• ตอมา อายดอก 32 บญช เปนเงนประมาณ 19 ลานบาท
• ตอมา อายดเพมเตมอก 16 บญช เปนเงนกวา 9 ลานบาท
• อายดเพมเตมอก 46 บญช เปนเงนประมาณ 29 ลานบาท
• อายดเพมเตมอก 60 บญช เปนเงนประมาณ 6 ลานบาท
ค าส งยดหรออายดทรพยสน
ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน
๑
๒
๓
๑๒
๓
๑ ๒
๓ ๔