AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL … · วนทัี 1 เมษายน่ 2559 เรือง ่ขอเชิญประช ุมสามัญประจ

ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท (AMATAR)AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

หนงสอเชญประชมสามญประจ�าป 2559

วนท 1 เมษายน 2559

เรอง ขอเชญประชมสามญประจาป 2559 ของผ ถอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท

เรยน ทานผ ถอหนวยทรสต ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท

สงทสงมาดวย

1. รายงานผลการดาเนนงานของกองทรสตประจาป 2558 (สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 )

2. เอกสารและหลกฐานทผ เขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผ ถอหนวยทรสต

3. รายชอกรรมการอสระ ซงผ ถอหนวยทรสตสามารถมอบฉนทะใหรวมประชม 4. แผนทโรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพ 5. หนงสอมอบฉนทะ

ดวย บรษท อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท จากด (“ผจดการกองทรสต” ) ในฐานะผจดการกองทรสตของทรสต

เพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท (“ทรสต” หรอ “AMATAR”) ขอเชญทานเขารวมการประชมสามญผ ถอหนวยทรสตของกองทรสต ครงท 1/2559 ในวนท 27 เมษายน 2559 เวลา 13:00 นาฬกา ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณาและรบทราบผลการดาเนนงานของกองทรสตประจาป 2558

วตถประสงคและเหตผล

ผจดการกองทรสตไดสรปผลการดาเนนงานทผานมาของกองทรสตประจาป 2558 มรายละเอยดตามทปรากฎในรายงานประจาป 2558 ทไดสงใหแกผ ถอหนวยทรสตพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว

3

ความเหนของผจดการกองทรสต

เนองจากวาระนเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการลงมตในวาระน

วาระท 2 พจารณางบดลแสดงสถานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558


ผจดการกองทรสตไดสรปและจดทางบดลแสดงสถานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 ซงไดผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว ดงทปรากฎในงบดลแสดงสถานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 ทไดสงใหแกผ ถอหนวยทรสตพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว


ผจดการกองทรสตเหนสมควรนาเสนอตอทประชมผ ถอหนวยทรสตเพอพจารณางบดลแสดงสถานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 ซงไดผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว

วาระท 3 พจารณาจดสรรกาไรสทธประจาปเปนทนสารองและรบทราบการจายเงนปนผลประจาป 2558


กองทรสตมนโยบายทจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผ ถอหนวยทรสตไมนอยกวารอยละเกาสบ (90) ของกาไรสทธทปรบปรงแลวของรอบปบญช โดยประโยชนตอบแทนทจะจายใหแกผ ถอหนวยทรสตนนไดแก ประโยชนตอบแทนสาหรบรอบปบญชและประโยชนตอบแทนระหวางกาล (ถาม) ทงน ผจดการกองทรสตจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผ ถอหนวยทรสตไมเกนส (4) ครงตอรอบปบญช เวนแตกรณทกองทรสตมการเพมทน กองทรสตอาจมการจายผลประโยชนตอบแทนเกนกวาส (4) ครงตอรอบปบญชได เพอเปนประโยชนของผ ถอหนวยทรสตเดม

โดยในรอบบญชทมรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 กองทรสตมกาไรสทธจากการดาเนนงาน 156,946,782 บาท โดยรายละเอยดงบดลแสดงสถานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 ซงไดผานการตรวจสอบโดยผสอบบญช รบอนญาตแลว ทงน กองทรสตไดจายเงนปนผลระหวางกาลในป 2558 จานวน 2 ครง ในอตราหนวยละ 0.22 บาท เปนจานวนเงน 78,735,800 บาท และในอตราหนวยละ 0.20 บาท เปนจานวนเงน 71,578,000 บาท ตามลาดบ รวมเปนเงนปนผลจานวนทงสน 150,313,800 บาท

4



ผจดการกองทรสตเหนสมควรนาเสนอตอทประชมผ ถอหนวยทรสตเพอพจารณารบรองการจายเงนปนผลจากกาไรสทธจากการประกอบการทผานมา จานวน 2 ครง ซงกองทรสตไดจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลวจากกาไรสะสมในอตราหนวยละ 0.22 บาท เปนจานวนเงน 78,735,800 บาท เมอวนท 8 ธนวาคม 2558 และจายเงนปนผลงวดสดทายเมอวนท 21 มนาคม 2559 จากกาไรสทธในอตราหนวยละ 0.20 เปนจานวนเงน รวมเปนเงนปนผลจานวน 71,578,000 บาท คดเปนรอยละ 96

วาระท 4 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนสอบบญชประจาป 2559


พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 ไดกาหนดใหทประชมสามญผ ถอหนแตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชประจาป ซงทผานมา นบตงแตกองทรสตเรมประกอบการ ทางผ จดการกองทรสตไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชแหงบรษท สานกงาน อวาย จากด เปนสานกงานสอบบญชของกองทรสต เนองจากมมาตรฐานการทางานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช มคาสอบบญชทเหมาะสม รวมทงไดปฏบตหนาทไดเปน อยางด ดงนน ในป 2559 ผจดการกองทรสตจงมความเหนให ผสอบบญช และ สานกงานสอบบญชเดม เปนผสอบบญชของกองทรสตประจาป 2559 คอ

นางสาว สพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบใบอนญาตทะเบยนเลขท 4498 หรอ นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบใบอนญาตทะเบยนเลขท 3930 หรอ นางสาว วราพร ประภาศรกล ผสอบบญชรบใบอนญาตทะเบยนเลขท 4579

โดยใหบคคลดงกลาวขางตนคนใดคนหนงเปนผ ทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของกองทรสต ภายในวงเงนคาสอบบญช จานวน 620,000 บาท ทงนคาสอบบญชดงกลาวเปนเงนคาตอบแทนในการสอบบญชทงงบการเงนรายปและงบการเงนรายไตรมาส


ผจดการกองทรสตไดพจารณาแลวเหนสมควรนาเสนอตอทประชมผ ถอหนวยทรสตเพอพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชทง 3 ทาน ซงลวนเปนผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทยและเปนผสอบบญชรบอนญาตของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) อกทงบรษท สานกงานสอบบญชตามรายชอทเสนอขางตนไมมความ สมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท/ผบรหาร/ผ ถอหนวยทรสตรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาว โดยกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559 ตามทไดนาเสนอ

5


วาระท 5 พจารณาเรองงบประมาณและแผนการดาเนนงานในป 2559


ตามทผจดการกองทรสตไดสรปผลการดาเนนงานทผานมาของกองทรสตประจาป 2558 ในวาระการประชมขางตน เพอใหการประกอบการของกองทรสตประสบความสาเรจอยางตอเนอง ผจดการกองทรสตจงขอเสนองบประมาณและแผนการดาเนนงานในป 2559


ผจดการกองทรสตไดพจารณาแลวเหนสมควรนาเสนอตอทประชมผ ถอหนวยทรสตเพอรบทราบและพจารณาอนมต

วาระท 6 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

จงขอเรยนเชญทานผ ถอหนวยทรสตโปรดเขารวมประชมใหญสามญผ ถอหนวยทรสตประจาป 2559 ในวนพธท 27 เมษายน 2559 เวลา 13. 00 น. ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรงเทพ 10330 โดยผจดการกองทรสตจะเปดใหลงทะเบยนเพอเขารวมประชมใหญสามญ ผ ถอหนวยทรสตตงแตเวลา 12.30 น.

อนง เพอความสะดวก หากทานผ ถอหนวยทรสตทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนในการประชมครงน โปรดกรอกรายละเอยดและลงนามในหนงสอมอบฉนทะทแนบมาตามสงทสงมาดวยลาดบท 5 หนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอแบบ ข หรอแบบ ค (แบบ ค ใชเฉพาะกรณผ ถอหนวยเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนวยทรสต) โดยใหเลอกใชแบบใดแบบหนงตามทระบไวเทานน และหากทานประสงคจะมอบฉนทะใหกบคณะกรรมการอสระของผจดการกองทรสต ดงมรายชอและรายละเอยดในสงทสงมาดวย 3 ซงผจดการกองทรสตขอเรยนวาผจดการกองทรสตมกรรมการอสระและไมมสวนไดเสยในวาระการประชมครงน 2 ทาน (เลอกเพยง 1 ทาน) ทสามารถรบมอบฉนทะจากทานได โดย บรษทขอความรวมมอจากทานโปรดกรณาสงหนงสอมอบฉนทะมายงบรษทภายในวนท 25 เมษายน 2559 ดวย จกขอบพระคณยง

6


อนง เนองจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดเพมทางเลอกใหบรษทจดทะเบยนสามารถจดทารายงานประจาปในรปแบบของ CD-ROM ได ดงนน ผจดการกองทรสตจงไดจดทารายงานประจาป 2558 ในรปแบบ CD-ROM จดสงใหแกผ ถอหนวยทรสต อยางไรกดหากผ ถอหนวยทรสตทานใดประสงคจะขอรบรายงานประจาป 2558 แบบรปเลมทานสามารถตดตอขอรบไดท คณนฤภทร ตนสกล บรษท อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท จากด ทอยเลขท 2126 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 โทรศพท 02-792-0000 ตอ 415 โทรสาร 02-318-1096

ขอแสดงความนบถอ

ลงชอ (นางสาวเดนดาว โกมลเมศ) กรรมการผจดการ

บรษท อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท จากด ผจดการกองทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท

7


สงทสงมาดวย 1 รายงานผลการดาเนนงานของกองทรสตประจาป 2558

(สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558)

งบแสดงฐานะทางการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

(หนวย: บาท)รายการ 2558 รอยละ

สนทรพยเงนลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาตามมลคายตธรรม (ราคาทน: 4,792,951,897 บาท) 4,789,092,000 95.84 เงนฝากธนาคาร 175,777,493 3.52 ลกหน - จากการใหเชา 933,163 0.02 จากดอกเบย 32,832 0.00 ลกหนอน 191,655 0.00 คาใชจายรอการตดบญช 30,185,713 0.60 สนทรพยอน 507,986 0.01 รวมสนทรพย 4,996,720,842 100.00 หนสนเจาหนและคาใชจายคางจาย 16,844,243 0.34 เงนมดจาคาเชา 120,566,547 2.41 คาเชารบลวงหนา 2,198,190 0.04 เงนกยมระยะยาว 1,200,000,000 24.02 รวมหนสน 1,339,608,980 26.81 สนทรพยสทธ - ทนจดทะเบยน - หนวยทรสต 357,890,000 หนวย มลคาหนวยละ 10 บาท 3,578,900,000 71.62 ทนทไดรบจากผถอหนวยทรสต - หนวยทรสต 357,890,000 หนวย มลคาหนวยละ 10 บาท 3,578,900,000 71.62 กาไรสะสม 78,211,862 1.57 สนทรพยสทธ 3,657,111,862 73.19 หนสนและสนทรพยสทธ 4,996,720,842 100.00

8


งบกาไรขาดทนสาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 (วนจดตงกองทรสต) ถงวนท 31 ธนวาคม 2558

(หนวย: บาท)

รายการ 2558 รอยละรายไดจากการลงทนรายไดคาเชา 176,446,651 83.86 รายไดดอกเบย 957,507 0.46 รายไดอน 33,013,758 15.69 รวมรายได 210,417,916 100.00 คาใชจายคาธรรมเนยมผจดการกองทรสตฯ 6,377,861 3.09 คาธรรมเนยมทรสตและผ เกบรกษาทรพยสน 8,174,791 3.96 คาธรรมเนยมนายทะเบยน 822,445 0.40 คาธรรมเนยมบรหารอสงหารมทรพย 1,275,907 0.62 คาซอมแซมและคาบารงรกษา 1,563,261 0.76 คาธรรมเนยมวชาชพ 1,001,342 0.48 คาใชจายรอการตดบญชตดจาย 3,692,051 1.79 ดอกเบยจาย 25,936,101 12.56 คาใชจายอน 767,478 0.37 รวมคาใชจาย 49,611,237 24.02 รายไดจากการลงทนสทธ 160,806,679 77.85 รายการขาดทนสทธจากเงนลงทน - รายการขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (3,859,897) (1.87) รวมรายการขาดทนสทธจากเงนลงทน (3,859,897) (1.87) การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 156,946,782 75.98

9


งบกระแสเงนสดสาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 (วนจดตงกองทรสต) ถงวนท 31 ธนวาคม 2558

อตราสวนทางการเงนทสาคญ

อตราสวนทางการเงน 2558 มลคาสนทรพยสทธปลายงวด (บาท) 3,657,111,862 มลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (บาท) 3,643,350,852 อตราสวนของรายไดจากเงนลงทนรวมสทธตอรายไดรวม (รอยละ) 76.42 อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (รอยละ) 1.36 อตราสวนของรายไดจากเงนลงทนรวมตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (รอยละ) 5.78 อตราสวนหนสนตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (รอยละ) 36.77 อตราสวนของจานวนถวเฉลยถวงนาหนกของการซอขายเงนลงทนระหวางงวดตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางงวด (รอยละ)* 131.55

*มลคาการซอขายเงนลงทนระหวางงวดไมไดรวมเงนฝากธนาคาร และคานวณโดยใชวธถวเฉลยถวงนาหนกตามระยะเวลาทมอยในระหวางงวด

(หนวย: บาท) รายการ 2558

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมดาเนนงาน (4,501,206,464) เงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน 4,676,983,957 เงนฝากธนาคารเพมขนสทธ 175,777,493 เงนฝากธนาคารตนงวด - เงนฝากธนาคารปลายงวด 175,777,493

10


สงทสงมาดวย 2

เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม วธมอบฉนทะ และการลงทะเบยน ในการประชมสามญประจาป 2559 ของผถอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการ

เชาอมตะซมมทโกรท วนพธท 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. _________________________________________________________________________________________ 1. เอกสารทผเขารวมประชมจะตองแสดงกอนเขารวมประชม กรณบคคลธรรมดา - ใหมอบสาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอบตรประจาตวขาราชการหรอหนงสอเดนทางทยงไมหมดอายของ ผ ถอหนวยทรสต พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองแกเจาหนาทเพอลงทะเบยนกอนเรมประชม กรณนตบคคล - กรณนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหมอบเอกสารหลกฐานดงตอไปนแกเจาหนาทเพอลงทะเบยนกอนเรมประชม ก) สาเนาหนงสอรบรองนตบคคลซงออกโดยหนวยงานราชการ พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตอง โดยผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม) ข) สาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอบตรประจาตวขาราชการหรอหนงสอเดนทางทยงไมหมดอายของผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตอง - กรณนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ ใหมอบเอกสารหลกฐาน ดงตอไปน ก) สาเนาหนงสอรบรองการเปนนตบคคล ซงออกโดยหนวยราชการทมอานาจของประเทศทนตบคคลนนตงอย พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม) ข) สาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอบตรประจาตวขาราชการหรอหนงสอเดนทางทยงไมหมดอายของผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตอง - สาหรบนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ เอกสารใดทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษ จะตองจดทาคาแปลเปนภาษาองกฤษแนบมาพรอมกนดวย และใหผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนนลงนามรบรองความถกตองของคาแปล . วธการมอบฉนทะ บรษทไดจดสงหนงสอมอบฉนทะ จานวน 3 แบบ คอ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ของผ ถอหนวยแตละรายตามแบบทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดกาหนดไว ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรองกาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 ดงน

แบบ ก. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน แบบ ข. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว แบบ ค. เปนแบบทใชเฉพาะกรณผ ถอหนวยเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปน

ผ รบฝากและดแลหนวยทรสต

11


สงทสงมาดวย 2 ผ ถอหนวยทไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเองสามารถมอบฉนทะไดโดยดาเนนการดงน 1. เลอกใชหนงสอมอบฉนทะขางตนแบบใดแบบหนงเพยงแบบเดยวเทานน ดงน 1.1 ผ ถอหนวยทรสตทวไปจะเลอกใชหนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะ แบบ ก หรอ แบบ ข แบบใดแบบหนงเทานน 1.2 ผ ถอหนวยทรสตทปรากฏชอตามสมดทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนวยทรสต จะเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงไดจากทง 3 แบบ (แบบ ก หรอ แบบ ข หรอ แบบ ค) 2. ผ ถอหนวยทรสตรายใดทประสงคจะมอบฉนทะใหบคคลอนเปนตวแทนของตนเพอเขารวมประชมและมสทธออกเสยง ตองเปนการมอบฉนทะใหกบบคคลธรรมดารายใดรายหนงเทานน และบรษทฯจะถอวาการใชสทธออกเสยงของตวแทนผ ถอหนวยทรสตในครงนเปนการใชสทธออกเสยงตามจานวนหนวยทรสตทงหมดของผ ถอหนวยทรสตทมอบฉนทะ หรอเปนการใชสทธออกเสยงตามจานวนสทธทงหมดของผ ถอหนวยทรสตทมอบฉนทะ แลวแตกรณ 3. ปดอากรแสตมป จานวน 20 บาท พรอมทงขดฆาลงวนททหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอใหถกตองและมผลผกพนตามกฎหมาย 4. สงหนงสอมอบฉนทะคนมายงบรษทภายในวนจนทรท 25 เมษายน 2559 หรอกอนเวลาเรมการประชมอยางนอยครงชวโมง เพอใหเจาหนาทของบรษทไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม ทงน ผ ถอหนวยไมสามารถแบงแยกจานวนหนวยทรสต โดยมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแบงแยกการลงคะแนนเสยงได และผ ถอหนวยจะตองมอบฉนทะเทากบจานวนหนวยทตนถออย โดยไมสามารถจะมอบฉนทะเพยงบางสวนนอยกวาจานวนทตนถออยได เอกสารทตองใชประกอบการมอบฉนทะ () กรณผ ถอหนวยทรสต (ผมอบฉนทะ) เปนบคคลธรรมดา ผ รบมอบฉนทะจะตองจดสงเอกสารดงตอไปน - หนงสอมอบฉนทะซงลงนามโดยผ ถอหนวยทรสตและผ รบมอบฉนทะ พรอมตดอากรแสตมป บาท - สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (ในกรณผมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) ของผมอบฉนทะ พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ - สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (ในกรณผ รบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยผ รบมอบฉนทะ (2) กรณผ ถอหนวยทรสต (ผมอบฉนทะ) เปนนตบคคล ผ รบมอบฉนทะจะตองจดสงเอกสารดงตอไปน - หนงสอมอบฉนทะซงลงนามโดยผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลทเปนผ ถอหนวยทรสตตามหนงสอรบรองนตบคคลฉบบลาสดทออกโดยหนวยงานราชการ (อายไมเกน 3 เดอนนบจากวนทออกหนงสอ) พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม) พรอมตดอากรแสตมป 20 บาท - กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหสงมอบสาเนาหนงสอรบรองนตบคคลฉบบลาสดทออกโดยหนวยงานราชการ (อายไมเกน 3 เดอนนบจากวนทออกหนงสอ) ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม) - กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลในตางประเทศ ใหสงมอบสาเนาหนงสอรบรองการเปนนตบคคล ซงออกโดยหนวยราชการทมอานาจของประเทศทนตบคคลนนตงอยซงรบรองสาเนาถกตองโดยผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม)

12


สงทสงมาดวย 2 - สาหรบนตบคคลตางประเทศ เอกสารใดทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษ จะตองจดทาคาแปลเปนภาษาองกฤษแนบมาพรอมกนดวย และใหผ มอานาจลงนามผกพนนตบคคลนนลงนามรบรองความถกตองของคาแปล - สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณผ รบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยผ รบมอบฉนทะ 3. การลงทะเบยนเขารวมประชม ผ ถอหนวยทรสตหรอผ รบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนและยนเอกสารหรอหลกฐาน ใหแกบรษทฯ กอนเรมการประชม 1 ชวโมงครง หรอ ตงแตเวลา 11.30 น. ของวนท 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ หองวาสนา ชน 3 โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพมหานคร 4.การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนวย หลกเกณฑการลงคะแนนเสยง วาระทวไป 1. การออกเสยงลงคะแนนแตละวาระจะกระทาโดยเปดเผยดวยวธชมอ โดยใหนบหนงเสยงตอหนงหนวย ซงผ ถอหนวยหรอผ รบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน 2. ในกรณการมอบฉนทะ ผ รบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน การลงคะแนนเสยงของ ผ รบมอบฉนทะวาระใดไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยง หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอรบมอบฉนทะ รวมถงกรณทม การเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใดผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทนไดตามทเหนสมควร วาระเลอกตงกรรมการ สาหรบวาระการเลอกตงกรรมการตามขอบงคบของบรษท ขอ 15 กาหนด ดงน 1. ผ ถอหนวยคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนวยทรสตตอหนงเสยง 2. ผ ถอหนวยแตละคนจะตองใชคะแนนทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานทประชมจะชแจงรายละเอยดวธการลงคะแนนใหทประชมทราบ โดยมแนวทางดงน 1. ประธานทประชมจะเปนผ เสนอใหผ ถอหนวยพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามความเหนจากทประชมวาผ ถอหนวยทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง 2. ใหผ ถอหนวยหรอผ รบมอบฉนทะชมอขน (เวนแตกรณทเปนการลงคะแนนลบ) เมอประธานทประชมสอบถามความเหน โดยใหผ ถอหนวยหรอผ รบมอบฉนทะมความเหนเพยงอยางใดอยางหนง และลงคะแนนเสยงบนบตรยนยนการลงคะแนนเสยง

13


สงทสงมาดวย 2 ทบรษทไดแจกใหเมอลงทะเบยนเขารวมประชม เพอใหเจาหนาทของบรษทเกบรวบรวมและตรวจนบคะแนน โดยให ผ ถอหนวยทรสตหรอผ รบมอบฉนทะทาเครองหมาย ในชองของบตรยนยนการลงคะแนน มตของทประชมผถอหนวยทรสตจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนวยทมาประชมและมสทธออกเสยงเปนมตทประชม กรณอน ๆ ซงมกฎหมาย หรอขอบงคบบรษทกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต มตของทประชมจะเปนไปตามท

กฎหมายหรอขอบงคบนนกาหนด โดยประธานในทประชมจะแจงใหผ ถอหนวยในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว

1. หากคะแนนเสยงเทากนใหประธานทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนเสยงชขาด 2. ผ ถอหนวยหรอผ รบมอบฉนทะใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใดโดยเฉพาะ หามมใหออกเสยงในเรองนน และประธาน ทประชมอาจจะเชญใหผ ถอหนวยหรอผ รบมอบฉนทะนนออกนอกทประชมชวคราวกได เวนแตเปนการออกเสยงลงคะแนน เพอเลอกตงกรรมการ 3. การลงคะแนนลบอาจกระทาไดเมอมผ ถอหนวยในทประชมอยางนอย 5 คนรองขอ และทประชมลงมตใหลงคะแนนลบ โดยประธานทประชมจะเปนผ กาหนดวธการลงคะแนนลบ และแจงใหทประชมทราบกอนการออกเสยงลงคะแนนในวาระทม มตใหลงคะแนนลบ การนบคะแนนเสยงและแจงการนบคะแนน ประธานทประชมจะชแจงวธการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบกอนเรมวาระการประชม โดยบรษทจะนบคะแนนเสยง แตละวาระ จากบตรยนยนการลงคะแนนทผ ถอหนวยหรอผ รบมอบฉนทะ ซงมาประชมและมสทธออกเสยงไดทาเครองหมายไว และจะแจงผลการนบคะแนนใหทประชมทราบทกวาระ กอนเสรจสนการประชม

14



รายชอกรรมการอสระของบรษททผ ถอหนวยทรสตสามารถมอบฉนทะ

ใหเขารวมประชมและออกเสยงแทน (เปนผไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมครงน)

ชอ ตาแหนง วฒการศกษา ประสบการณทางานทผานมา

(ยอนหลง 5 ป)

1. นายสรวล สนทวงศ ณ อยธยา

กรรมการอสระ ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ Cleveland State

University

ดารงตาแหนง - เมษายน 2556 – ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท ซล เทค

อนเตอรเนชนแนล จากด - กนยายน 2552 – ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท

มาสเตอ เมกเคอ จากด

2. นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ

มหาวทยาลยเชยงใหม

ดารงตาแหนง - เมษายน 2551 – ปจจบน กรรมการอสระ บรษท เอเพกซ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน)

15


บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ�ำกด (มหำชน)Page 26

สงทสงมาดวย 7สงทสงมาดวย 4

16


บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ�ำกด (มหำชน)Page 26


หนา 1 ของจานวน 2 หนา

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. Proxy Form A.

(แบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน) (General Form)

ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

---------------------

เขยนทWritten at วนท เดอน พ.ศ.Date Month Year

(1) ขาพเจา สญชาต I/We Nationality

อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง Reside at Road Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เปนผถอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท being a trust unitholder of Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

โดยถอหนวยทรสตจานวนทงสนรวม หนวย และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง holding the total amount of units, and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให Hereby appoint

(1) อาย ป อยบานเลขท age years, resides at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอProvince Postal Code , or

(2) อาย ป อยบานเลขท age years, resides at ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet จงหวด รหสไปรษณย หรอProvince Postal Code , or

(3) อาย ป อยบานเลขท age years, resides at

ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนวยทรสต any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual General Meeting of Trust Unitholder ประจาป 2559 ในวนท 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.For the Year 2016 on 27 April 2016 at 01.00 p.m. ณ หองวาสนา ชน โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท ซอยแสงแจม ถนนพระราม หวยขวาง กรงเทพฯ หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวยat Wassana Room on 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) (Duty Stamp Baht 20)


17


หนา 2 ของจานวน 2 หนา

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการAny business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชอ/Signed ผมอบฉนทะ/Grantor ( )

ลงชอ/Signed ผรบมอบฉนทะ/Proxy ( )



หมายเหตผถอหนวยทรสตทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนวยทรสตใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงไดRemark The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several proxies for splitting votes.

18


หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)

เขยน ....................................................................................

วนท ...............เดอน ..............................................พ.ศ. .......................

(1) ขาพเจา .........................................................สญชาต ....................อยบานเลขท ......................ถนน ......................... ตาบล/แขวง ................................อาเภอ/เขต ....................................จงหวด .......................................รหสไปรษณย .......................

(2) เปนผถอหนวยของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท โดยถอหนวยทรสตจานวนทงสนรวม ...........................หนวยและออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ ..........................................เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให 1. .................................................................อาย .................ป อยบานเลขท .....................ถนน ............................. ตาบล/แขวง ...........................อาเภอ/เขต .............................จงหวด ............................รหสไปรษณย ....................หรอ 2. .................................................................อาย .................ป อยบานเลขท .....................ถนน ............................. ตาบล/แขวง ...........................อาเภอ/เขต ..............................จงหวด ...........................รหสไปรษณย ....................หรอ 3. ..................................................................อาย .................ป อยบานเลขท .....................ถนน ............................. ตาบล/แขวง ............................อาเภอ/เขต ..............................จงหวด ...........................รหสไปรษณย .................... คนใดคนหนงเปนผแทนของขาพเจาเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผถอหนวยทรสต ประจาป 2559 ในวนพธท 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองวาสนา ชน 3 โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วาระท 1 พจารณาและรบทราบผลการดาเนนงานของกองทรสตประจาป 2558 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 พจารณางบดลแสดงสถานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน


ตดอากรแสตมป บาท


19


วาระท 3 พจารณาจดสรรกาไรสทธประจาปเปนทนสารองและรบทราบการจายเงนปนผลประจาป 2558 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน


วาระท 4 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนสอบบญชประจาป 2559 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน


วาระท 5 พจารณาเรองงบประมาณและแผนการดาเนนงานในป 2559 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน


วาระท 6 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน


(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหนวยทรสต

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ 20


ลงชอ.................................................................ผมอบฉนทะ (.................................................................) ลงชอ.................................................................ผรบมอบฉนทะ (.................................................................) ลงชอ.................................................................ผรบมอบฉนทะ (.................................................................) ลงชอ.................................................................ผรบมอบฉนทะ (.................................................................) หมายเหต : . ผถอหนวยทรสตทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจานวนหนวยทรสตใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอ

แบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

21


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนวยของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท ในการประชมสามญผถอหนวยทรสต ประจาป 2559 ในวนในวนพธท 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองวาสนา ชน 3 โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอ จะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอน วาระท …… เรอง .................................................................................................... (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน


วาระท …… เรอง .................................................................................................... (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน








23


วาระท …… เรองเลอกตงกรรมการ (ตอ)

ชอกรรมการ............................................................................................................ เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง







24


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนวยทรสตเปนผลงทนตางประเทศและแตงตง

ใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนวยทรสต) ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา

สานกงานตงอยเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย ในฐานะผประกอบธรกจเปนผ รบฝากและดแลหนวยทรสต (Custodian) ใหกบ ซงเปนผ ถอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท โดยถอหนวยทรสตจานวนทงสนรวม หนวย และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(2) ขอมอบฉนทะให

อาย ป อยบานเลขท หมท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ อาย ป อยบานเลขท หมท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ

อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนวยทรสต ประจาป 2559 ในวนท 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ณ หองวาสนา ชน 3 โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน (1) วาระท 1 เรอง พจารณาและรบทราบผลการดาเนนงานของกองทรสตประจาป 2558 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

วาระท 2 เรอง พจารณางบดลแสดงสถานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท

16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง


ตดอากรแสตมป 20

บาท

25


วาระท 3 เรอง พจารณาจดสรรกาไรสทธประจาปเปนทนสารองและรบทราบการจายเงนปนผลประจาป 2558


วาระท 4 เรอง พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนสอบบญชประจาป 2559


วาระท 5 เรอง พจารณาเรองงบประมาณและแผนการดาเนนงานในป 2559


วาระท 6 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

(4) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผ ถอหนวยทรสต

(5) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

26


กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต 1. ผ ถอหนวยทรสตทมอบฉนทะ แบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนวยทรสตทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนวยทรสตใหเทานน 2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ () หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนวยทรสตใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผ ดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน () หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian) 3. ผ ถอหนวยทรสตทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวน

หนวยทรสตใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได 4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

ตามแนบ

27


ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท

ในการประชมสามญผ ถอหนวยทรสต ประจาป 2559 ในวนท 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ณ หองวาสนา ชน โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวนเวลาและสถานทอน

วาระท เรอง















29


วาระท เรองเลอกตงกรรมการ (ตอ) ชอกรรมการ

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ชอกรรมการ



เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยงชอกรรมการ












30


บรษท อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท จ�ากด2126 อาคารกรมดษฐ ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310โทร. 0-2792-0000, 0-2792-0000แฟกซ 0-2318-1096

วนท 1 เมษายน 2559

เรอง ขอเชญประชมสามญประจาป 2559 ของผ ถอหนวยทรสตของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท

เรยน ทานผ ถอหนวยทรสต ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท

สงทสงมาดวย

1. รายงานผลการดาเนนงานของกองทรสตประจาป 2558 (สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 16 มถนายน 2558 ถง วนท 31 ธนวาคม 2558 )

2. เอกสารและหลกฐานทผ เขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผ ถอหนวยทรสต

3. รายชอกรรมการอสระ ซงผ ถอหนวยทรสตสามารถมอบฉนทะใหรวมประชม 4. แผนทโรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพ 5. หนงสอมอบฉนทะ

ดวย บรษท อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท จากด (“ผจดการกองทรสต” ) ในฐานะผจดการกองทรสตของทรสต

เพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอมตะซมมทโกรท (“ทรสต” หรอ “AMATAR”) ขอเชญทานเขารวมการประชมสามญผ ถอหนวยทรสตของกองทรสต ครงท 1/2559 ในวนท 27 เมษายน 2559 เวลา 13:00 นาฬกา ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณาและรบทราบผลการดาเนนงานของกองทรสตประจาป 2558


ผจดการกองทรสตไดสรปผลการดาเนนงานทผานมาของกองทรสตประจาป 2558 มรายละเอยดตามทปรากฎในรายงานประจาป 2558 ทไดสงใหแกผ ถอหนวยทรสตพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว

Documents

AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL … · วนทัี 1 เมษายน่ 2559 เรือง ่ขอเชิญประช ุมสามัญประจ