Antibiotice ~tiinta ~i suflet

Regulament de Guvernanta Corporativa al societatii comerciale "ANT/8/0T/CE" S.A. la$i

Preambul

Prin misiunea sa, transformarea tratamentelor valoroase 1ntr-un mijloc mai accesibil de 1mbunatatire a calitatii vietii oamenilor, Compania Antibiotice la~i este alaturi de ace~tia cu ~tiinta ~i suflet.

Tn afara celor doua roluri majore pe care compania deja le are, eel tehnic -Fabricarea produselor farmaceutice de baza, 1ndeplinind standardele de calitate (Good Manufacturing Practice - GMP, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana - COS, Food and Drug Administration - FDA), ~i eel economic - de a crea profit pentru actionari, a venit momentul sa-~i asume 1ntr-o maniera mai vizibila un rol nou, orientat catre responsabilitate ~i etica, un rol cu impact pozitiv, care reprezinta fundamentul unei pagini de istorie corporatista.

Prezentul Regulament descrie modul 'in care Antibiotice la~i 1ntelege sa adopte ~i sa aplice cele mai bune principii ale guvernantei corporative precum ~i recomandarile exprese ale Codului Bursei de Valori Bucure?ti. Pe baza sa, compania va emite 'in cadrul Raportului anual un capitol cu titlul ,,Guvernanta Corporativa", 'in care sa explice modul concret de aplicare a principiilor enuntate 1n Codul de Guvernanta Corporativii al Bursei de Valori.

Valea Lupului nr. 1 la?i 707410, Romania

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633

www.antiblotice.ro

)22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

Regulament de Guvernantii Corporatjvii al societiitH comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. la~; 2

ART. 1 - Structurile de Guvernanta Corporativa

1. 1. ConsUiut de Administratie '

S.C. 'Antibiotice' S.A. la~i este administrata de un Consiliu de Administratie, care este responsabil cu 1ndeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor pervazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie este compus din 7 membri, care garanteaza eficienta capacitatii sale de a supraveghea, analiza ~i evalua activitatea directorilor, precum ~i tratamentul echitabil al actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani ~i pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala ordinara. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reeligibili ~i pot avea calitatea de actionar.

Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un pre~edinte al consiliului. Pre~edintele consiliului poate fi numit ~i de adunarea generala ordinara, care nume~te consiliul. Pre~edintele este numit pe o durata ce nu poate depa~i durata mandatului sau de administrator. Pre~edintele coordoneaza activitatea consiliuiui ~i raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a 1ntregii activitati a societatii. Pre~edintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Daca pre~edintele a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta.

Competentele de baza ale Consiliului de Administratie, care nu pot fi delegate directorilor, sunt urmatoarele:

a)stabilirea directiilor principale de activitate ~i de dezvoltare ale societatii; b )stabilirea politicilor cantabile ~i a sistemului de control financiar, precum ~i

aprobarea planificarii financiare; c)numirea ~i revocarea directorilor ~i stabilirea remuneratiei lor; d)supravegherea activitatii directorilor; e)pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor ~i

implementarea hotararilor acesteia; f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit

legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Membrii Consiliului de Administratie 1~i vor exercita mandatul cu prudenta ~i diligenta unui bun administrator, cu loialitate, 'in interesul societatii; nu vor divulga informatiile confidentiale ~i secretele comerciale ale societatii, la care au acces 'in calitatea lor de administrator, inclusiv dupa 1ncetarea mandatului de administrator; vor lua parte la Adunarile Generale ale Actionarilor, ori de cate ori este nevoie. Atributiile, raspunderile, competentele Consiliului de Administratie precum ~i obligatiile administratorilor sunt prezentate 'in Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Consiliului de Administratie al Antibiotice la~i, care a fost prezentat ~i adoptat 'in Consiliul de Administratie din 25.03.2011. Membrii Consiliului de Administratie nu vor folosi 'in mod abuziv calitatea de administrator, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind actiunile detinute, precum ~i prejudicierea detinatorilor acestora.

Regulament de Guvemanta Corporativa al societafii comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. la~i 3

1.2. Comitete consultative

Consiliul de Administratie a 1nfiintat urmatoarele comitete consultative specializate: - Comitetul de audit; - Comitetul de remunerare, selectie ~i 1nfiintare posturi; - Comitetul de stabilirea dezvoltarii investitionale ~i calitate; - Comitetul pentru marketing ~i analiza pietii.

Comitetele Consultative au sarcina de a desfa~ura investigatii ~i de a elabora recomandari pentru Consiliu, 1n domeniile specifice, ~i de a 1nainta acestuia periodic, rapoarte asupra activitatii lor.

1 .3. Conducerea executivii

Conducerea executiva Antibiotice la~i este asigurata de opt directori, dintre care unul este Directorul General - acesta este ~i pre~edintele Consiliului de Administratie. Directorul General este numit de Consiliul de Administratie.

' ' Antibiotice la~i este reprezentata de catre Directorul General, care semneaza actele de angajare fata de terti ~i 1n justitie. Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a Companiei 1n raporturile cu directorii pe care i-a numit.

1.4. Codul de eticii

Codul de Etica al societatii comerciale "Antibiotice" 5.A. la~i prezinta normele etice de conduita care stabilesc ~i reglementeaza valorile corporative, responsabilitatile, conduita ~i obligatiile 1n afaceri ale organizatiei ~i modul 1n care funqioneaza aceasta.

Codul de Etica este un ghid pentru angajatii din cadrul Companiei ~i ofera informatii privind modul 1n care ace~tia pot rezolva problemele de etica 1n afaceri. Codul prezinta setul de reguli pe baza carora s-a dezvoltat Compania, reguli de comportament etic 1n afaceri ~i modul de prevenire a actiunilor ilicite ~i ilegale care ar putea sa apara pe parcursul derularii afacerilor 1n cadrul Companiei. Codul are caracter obligatoriu ~i se aplica 1n toate structurile. Toti angajatii Companiei se var conforma 1n litera ~i spiritul acestor reglementari.

Principiile si valorile care ne calauzesc sunt: - Starea de bine a pacientilor - ratiunea noastra de a fi - Alaturi de medici si f armacisti - Partener etic in afaceri - Acordarea unei atentii deosebite angajatilor nostri - Responsabilitatea fata de actionari - Fair play in competitie - Antibiotice - responsabilitate sociala asumata - Protejarea mediului inconjurator

Requlament de Guvernanta Corporatjvi:i al sodeti:itH comerciale "ANTIBIOTIC£'' S.A. la~i 4

ART. 2 - Drepturile detinatorilor de instrumente financiare

2.1. Drepturile detiniitorilor de actiuni

Societatea comerciala "Antibiotice" S.A. la~i respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare ~i asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare de acela~i tip ~i clasa, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru ca ace~tia sa-~i poata exercita toate drepturile 1ntr-o maniera echitabila.

Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa 1~i exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea prerogativelor ~i a intereselor legitime ale celorlalti detinatori ~i a interesului prioritar al societatii comerciale, 1n caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.

2 .2. Tratamentul detiniitorilor de actiuni ' '

Toti detinatorii de actiuni emise de Societatea comerciala "Antibiotice" S.A. la~i vor fi tratati 1n mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conf erite de acestea va fi supusa aprobarii detinatorilor direct afectati.

' ' Societatea comerciala "Antibiotice" S.A. la~i faciliteaza ~i 1ncurajeaza participarea actionarilor la tucrarile Adunarilor Generate ale Actionarilor (AGA), precum ~i exercitarea deplina a drepturilor acestora.

Societatea Antibiotice respecta principiul "o actiune, un vot, un dividend". Ca urmare, nu exista actiuni care sa nu confere dreptul la vot, actiuni care sa confere dreptul la mai mult de un vot sau aqiuni preferentiale. Pentru actionarii care nu pot participa la AGA, "Antibiotice" la~i pune la dispozitie posibilitatea exercitarii votului fn absenta, pe baza de procura speciala precum ~i a votului prin corespondenta. Compania 1ncurajeaza, 1n cadrul AGA, dialogul dintre actionari ~; membrii Consiliului de Administratie ~;I sau ai conducerii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, eel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA ?idea prezenta proiecte de hotarare pentru aceste puncte precum ~; materialele aferente acestora.

Actionarii au dreptul de a primi dividende valoric sau 1n cazul majorarii de capital social, actiuni noi.

Pentru a pune la dispozitia actionarilor informatii relevante fn timp real, "Antibiotice" la~i a creat pe pagina www.antibiotice.ro o seqiune speciala, numita lnvestitori [subsectiuni: Raportari Financiare, Rapoarte anuale, Cotatii bursiere, lnformatii actionari (AGA, Dividende)]. Aceasta seqiune este u~or accesibila ~i permanent actualizata. Pagina este astfel structurata 1ncat sa contina toate informatiile necesare detinatorilor de valori mobiliare: informatii referitoare la AGA (proced~ri privind acces~l ~i participarea la adunari, convocari,' completarile ordinii de zi, raspunsuri ale Consiliului de Administratie la 1ntrebarile adresate de actionari ref eritoare la exercitarea dreptului de vot, materiale referitoare la punctele de pe ordinea de zi, modele de procura speciala, modele de buletine de vot prin

Regulament de Guvernantii Corporativii al societatii comerciale "ANTIBIOTICE" S A. /a~i 5

corespondenta, hotarari, rezultatul voturilor etc.), calendar financiar, raportari periodice ~i curente, dividende, componenta consiliu de administratie ~i conducere companie etc.

Tn cazul lichidarii societatii, 1n urma 1ntocmirii situatiei financiare finale, 1nsotita de raportul auditorilor financiari se va arata partea ce se cuvine fiecarei aqiuni din repartizarea activului societatii. Astfel, 1n conformitate cu legislatia 1n vigoare, actionarii vor fi recompensati proportional cu numarul de actiuni detinute.

De asemenea, "Antibiotice" la~i are structuri interne specializate pentru relatia cu investitorii ~i relatia cu actionarii proprii. Persoanele desemnate sa mentina legatura cu investitorii ~i actionarii studiaza ~i 1~i 1nsu~esc permanent sistemul legislativ mereu 1n schimbare, privind piata de capital, 1n vederea aplicarii acestora ~i comunicarii cu detinatorii de valori mobiliare. Compania creeaza ~i dezvolta o politica adecvata pentru a promova o comunicare eficienta cu investitorii ~i actionarii.

ART. 3 - Rolul $i obligatiile Consiliului de Administratie

"Antibiotice" la~i este condusa de un Consiliu de Administratie care se 1ntrune~te conform legislatiei 1n vigoare (de regula lunar), sau ori de cate ori este necesar, la convocarea pre~edintelui (Directorului General - pentru 1ndeplinirea eficienta a responsabilitatilor sale) sau la cererea motivata a eel putin 2 dintre membrii sai. Consiliul de Administratie adopta decizii care 1i permit sa 1~i 1ndeplineasca atributiile de o maniera efectiva ~i eficienta.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea "Antibiotice" la~i.

Acesta va actiona 1n interesul societatii ~i va proteja interesele generale ale actionarilor prin asigurarea unei dezvoltari sustenabile a Companiei. Consiliul de Administratie va funqiona ca un organism colectiv, pe baza unei informari corecte ~i complete.

Cele mai importante responsabilitati ale Consiliului de Administratie sunt urmatoarele;

- examinarea ~i aprobarea planului strategic, operational ~i financiar al Companiei; - evaluarea adecvarii structurii organizationale, administrative ~i contabile a

Companiei; - evaluarea performantei generale a societatii ~i compararea periodica a

rezultatelor realizate cu cele planificate; - examinarea ~i aprobarea 1n prealabil a contractelor 1ncheiate de Companie cu

impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor ~i pasivelor sau situatiei financiare a Companiei, acordand o atentie deosebita tranzactiilor cu paftile implicate (tranzactiile cu sine);

- evaluarea marimii, compunerii ~i performantei Consiliului ~i comitetelor sale; - introducerea informatiilor, 1n Capitolul privind guvernanta corporativa din Raportul

Anual, ref eritoare la aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori, inclusiv privind numarul de ~edinte ale Consiliului ~i ale Comitetelor tinute 1n anul financiar respectiv.

Regufament de Guvernantii Corporativii al societiif ii comerciaf e "ANTIB/OTICE" S.A. laf i 6

ART. 4 - Structura Consiliului de Administratie ,

Structura Consiliului de Administratie asigura echilibrul 1ntre membrii executivi ~i neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor ramane o responsabilitate colectiva a Consiliului de Administratie, care va fi tinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate 1n exercitarea competentelor sale. Administratorii 1~i var actualiza permanent competentele ~i 1~i vor 1mbunatati cuno~tintele despre activitatea Companiei ~i cele mai bune practici de guvernanta corporativa, 1n scopul 1ndeplinirii rolului lor de a supraveghea, analiza ~i evalua activitatea directorilor, precum ~i tratamentul echitabil al actionarilor.

ART. 5 - Numirea membrilor Consiliului de Administratie ,

Comitetul de Nominalizare, coordoneaza procesul de numire a membrilor Consiliului de Administratie, face recomandari acestuia sa propuna candidati pentru pozitia de administrator ~i/sau sa ocupe locurile vacante 1n cadrul Consiliului de Administratie.

Comitetul de Nominalizare evalueaza cumulul de competente profesionale, cuno~tinte ~i experienta la nivelul Consiliului de Administratie ~i pregate~te o descriere a rolului ~i capabilitatilor cerute pentru o anumita pozitie 1n administratia Companiei.

Alegerea membrilor Consilului de Administratie se realizeaza printr-o procedura oficiala, riguroasa ~i transparenta. Lista candidatilor la pozitia de administrator, 1nsotita de informatii detaliate, depuse la societate cu eel putin cincisprezece (15) zile 1nainte de data fixata pentru AGA, este publicata 1n timp util pe pagina web a Companiei.

ART. 6 - Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie a 1nfiintat un Comitet de Remunerare, selectie ~i 1nfiintare posturi, care a elaborat o politica de remunerare pentru conducerea companiei.

Propunerile privind remunerarea administratorilor ~i directorilor sunt 1n concordanta cu politica de remunerare adoptata de societate ~i cu legislatia 1n vigoare. Remunerarea administratorilor neexecutivi este propoftionala cu responsabilitatile acestora ~i cu timpul dedicat exercitarii functiilor tor. Suma totala a remuneratiei directe ~i indirecte a administratorilor ~i directorilor, rezultata din calitatea pe care o detin, va fi prezentata 1n Raportul Anual, facand distinctie 1ntre componentele fixe ~i cele variabile ale acestei remuneratii.

Regufament de Guvernantii CorporaOvii al societatii comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. /a~i 7

ART. 7 - Tansparenta, Raportarea financiarii, Controlul intern si Administrarea riscului

7. 1. Transparenta

"Antibiotice" la~i asigura efectuarea raportarilor periodice ~i continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situatia financiara, performanta, proprietatea ~i conducerea.

Compania pregate~te ~i disemineaza informatii periodice ~i continue relevante, 1n conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) ~i alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale ~i de conducere (ESG -Environment, Social and Governance). lnformatiile sunt diseminate atat 1n limba romana cat ~i 1n limba engleza.

7.2. Raportarea financiarii

"Antibiotice" la~i a 1nfiintat un Comitet de Audit, care are ca responsabilitate principala examinarea, 1n mod regulat, a eficientei raportarii financiare, a controlului intern ~i a sistemului de administrare a riscului adoptat de Companie. Comitetul de Audit se va asigura ca analizele de audit efectuate precum ~i rapoartele de audit elaborate ca urmare a acestora sunt conforme cu planul de audit aprobat.

Comitetul de Audit va sprijini Consiliul de Administratie 1n monitorizarea credibiiitatii ~i integritatii informatiei financiare furnizata de societate, 1n special prin revizuirea relevantei ~i consistentei standardelor cantabile aplicate de aceasta (inclusiv criteriile de consolidare ). Comitetul de Audit va fi informat despre programul de activitate a auditorului financiar ~i va primi un raport din partea acestuia 1n care vor fi descrise toate relatiile existente 1ntre acesta din urma, pe de o parte, ~i societate ~i grupul din care face parte, pe de alta. Comitetul de Audit va face recomandari Consiliului de Administratie privind selectarea, numirea, renumirea ~i 1nlocuirea auditorului financiar, precum ~i termenii ~i conditiile remunerarii acestuia. Comitetul de Audit va monitoriza independenta ~i obiectivitatea auditorului financiar.

ART. 8 -. Conflictul de interese si Tranzactiile cu persoane implicate

8. 1. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii 1n interesul Companiei ~i nu vor Lua parte la dezbaterile sau la deciziile care creaza un conflict 1ntre interesele Lor personale ~i cele ale societatii sau ale unor filiale controlate de societate.

8.2. Tranzactiile cu persoane implicate

Fiecare administrator se va asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese cu Compania ~i va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe masura ce acestea apar ~i se va abtine de la dezbaterile ~i votul asupra chestiunilor respective, 1n conformitate cu prevederile legate incidente.

Regulament de Guvernantii Corporat;va al sodetatU comerdale "ANTIBIOTIC£" S.A. la~; 8

Pentru a asigura corectitudinea procedurala a tranzactiilor cu partile implicate (,,tranzactiile cu sine"), Consiliul utilizeaza urmatoarele criterii:

- pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii;

- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii din partea structurilor de control intern;

- 1ncredintarea negocierilor referitoare la aceste tranzactii unuia sau mai multor administratori independenti sau administratorilor care nu au legaturi cu partile implicate respective;

- recursul la experti independenti.

ART. 9 - Regimul informatiei corporative

Administratorii ~i directorii vor pastra confidentialitatea documentelor ~i informatiilor primite pe perioada mandatului Lor.

ART. 10 - Responsabilitatea socialii

Tnsa~i prin misiunea sa, transformarea tratamentelor valoroase 1ntr-un mijloc mai accesibil de 1mbunatatire a calitatii vietii oamenilor, Compania Antibiotice la~i este alaturi de ace~tia cu ~tiinta ~i suflet, prin calitatea produselor sale.

"Antibiotice" la~i identifica 1n permanenta persoanele care pot fi interesate de activitatile sale, le recunoa~te drepturile legale ~i 1ncurajeaza cooperarea lor cu Compania, 1n scopul crearii prosperitatii, a locurilor de munca ~i 1n vederea asigurarii sustenabilitatii unei 1ntreprinderi solide din punct de vedere financiar.

Responsabilitatea Sociala este procesul de management, parte integranta a strategiei de afaceri a Companiei, prin care "Antibiotice" la~i dore~te sa contribuie la dezvoltarea unei societati romane~ti durabile ~i performante. Compania se implica 1n rezolvarea problemelor sociale ale comunitatii 1n care 1~i desfa~oara activitatea ~i ia 1n considerare interesele societatii, responsabilizandu-se fatav dP .::ina;:ii;:iti .::irt1"on.::iri rnm11n1"tate c;:l" mprfo I I ';' - -· l!)_J_';'I) --';' 11-1 ., --···-· "f --·-·

"Antibiotice" la~i este preocupata de modernizarea activitatii si produselor sale. Viziunea companiei este de a tinti performanta, investind continuu in oameni, tehnologie si parteneriate alese cu exigenta. Compania promoveaza spiritul de echipa, respectul diversitatii ~i angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea 1n educatie ~i actiuni umanitare.

Societatea 1~i propune sa deruleze atat actiuni cantabile, cat ~i proiecte umanitare, educationale ~i culturale prin intermediul Fundatiei "Antibiotice Stiinta ~i suflet", precum ~i actiuni sportive prin intermediul Clubului Sportiv Penicilina la~i, acestea reprezentand vehiculele prin care resursele companiei vor influenta pozitiv existenta comunitatii.

' '

Regulament de Guvernanta Corporativa al societatii comerciale "ANTIBIOTICE" S.A. la~1 9

ART. 11 - Sistemul de administrare

In prezent, sistemul de administrare al Companiei este unitar. In cazul 1n care se va adopta un sistem de administrare dualist, prezentul Regulament va suferi modificari, articolele anterioare adaptandu-se ~i aplicandu-se 1n mod corespunzator, 1n deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, ale transparentei informatiei ~i protectiei investitorilor ~i a pietei. In situatia 1n care va fi propus un nou sistem de administratie, Consiliul de Administratie va informa actionarii societatii ~i piata cu privire la motivele care au condus la aceasta optiune, ~i va prezenta modalitatea 1n care noul sistem de adminstrare va implementa principiile Statutului de Guvernantii Corporativii.

Tn functie de legislatia 1n vigoare, Regulamentul de Guvernanta Corporativa va fi actualizat ori de cate ori va fi necesar.

Regulamentul a fost prezentat ~i adoptat m Consiliul de Administratie din 25.03.2011.

Pre~edintele Consiliului de Administratie,

Director General, / f~ Ee. loan ani

Antibiotlce ·

lG7:.0:0 I w~1~y

~ - . ., ~ Q,., (;,

W20.'2015 Antltildlce SA

( {)() Continuitate ~i performanta romaneasca

~ Antibiotice Ctf-

HOME COMPANIE DEZVOLTARE PRODUSE INVESTITORI CENTRU MEDIA CARI ERE

GUYERNANTA CORPORATlVA

1. Documente de refertnt•

2. Regulament de Guvernanta Corporatlva

3. Structurl cle Guvernanta Corporatlva

Conllllulde .Admln1ltnlt'le fldtlpe memgertel•

4. Tranzactn Persoena Jnltlet•

5.Responsablltate Socia la

DATE FINA.NCI.ARE

1. Raportarl financiare

2. bpo.,te enuale

3. Norme procedurale proprll de achlzltll

ACTJUNI

1. Cotatll burslere

2. Informatll actlom1r1

3. Comunlcate

Invesdtorl > 3. Structurt de Guvemanta Corporatlva > Conslllul de Admlnlstratte

Comllul de Admlnlstratle al Antlblotlce

IAYOR lonut Beballtian Presedlnte al Conslllulul de Admlnlstratle

Varsta

Locul de munca

Functia

Prot'esia

ec. NANI Ioen

40anl

Mlnlsterul Sanatatll

Director Ministerul Sanatatii

Jurist

Vlcep~lnte al Conslllulul de Admlnlstra"e sl Director General

Varsta 54anl

Locul de munCB

Functla

Profesla

S.C. Antlblotlc:e S.A.

Director General

Economist

dr, NEAGOE Adel9 Petr1nla Membru al Conslllulul de admlnlstratle

Varsta

Locul de munm

Functla

Profesla

ec. STOIAN Nlcolae Membru al Consiliului de Administnltie

Varsta 57 ani

Loall de munca S.I.F. Oltenla

56ani

Ministerul Sanatatii

Secretar General Adjunct

Doaor

Functla Reprezentant Comp. Contn:>I Intem - S.I.F. Oltenla

Profesia Ea>nomist

CONTACT

W20.'2015

Ing. Gabriela ILIE MembnJ al Conslllulul de Admlnlstratle

tautare avansata D I I

Varst:a

Loa.II de munca

Functla

Profesla

HOME COMPANIE DEZVOLTARE

64ani

Pensioner

Chi mist

PRO DUSE

Copyright 200l .Antlblotlce SA Toate drepturlle rezervate

htlp:/!Www.antltlldloe.rctlnvastttorl.pt'p?sl<F701&c=711

Antltildlce SA

fnapol Sus C- Trlmlt@ 0 Printear.i

INVESTITORI CENTRU MEDIA CARI ERE CONTACT

Herta Sltulul Ultlma actuallzere 18.09.2015

W20.'2015 Antltildlce SA

( {)() Continuitate ~i performanta romaneasca

~ Antibiotice Ctf-

HOME COMPANIE DEZVOLTARE PRODUSE INVESTITORI CENTRU MEDIA CARI ERE CONTACT

GUYERNANTA CORPORATlVA

Invesdtorl > 3. Structurt de Guvemanta Corporatlva > Echlpa managerlala

1. Documente de refertnt•

2. Regulament de Guvernanta Corporatlva

3. Structurl cle Guvernanta Corporatlva

Conllllulde .Admln1ltnlt'le fldtlpe memgertel•

4. Tranzactn Persoena Jnltlet•

5.Responsablltate Socillla

DATE FINA.NCI.ARE

1. Raportarl financiare

2. bpo•rt• enuale

3. Norme procedurale proprll de aehlzltll

ACTJUNI

Ee. Ioan Nani Diredor genensl Vlcepresedlnte al Conslllulul de Admlnstratle

Ing. Comella Moraru Diredor de specialitate Tehnic si Produdie

Ee. Paula-LUmlnlta Coman Diredor de specialitate Economic

Ing. Lavinia D1mltrtu Director de speclelltate C811tate

Ee. Va•ile <2Mlbac Director de speclelltate Comerdel sl Logistic.a

Ing. Eugen-Florln 0Adet Director de speclalltate Inglnerte sl Investltll

Ee. Gica Ru•u

1. Cotatll burslere Director de speclalltate Managementul Resurselor umane

2. Informatll actlom1r1 Ee. Ovldlu Bataga

3. Comunlcate Director de speclalltate Marketing sl vanzart Plata Intema

Dr • ._haela Mo9negutu Director de specialitate Directia Medicala

tautare avansate>

HOME COMPANIE DEZVOLTARE PRODUSE INVESTITORI

Copyright 2006 Antlblotlce SA Toate dreptur11e rezervate Harta Sltulul

htlp:/!Www.antltlldloe.rctlnvastttorl.pt'p?sl<F701&c=713

Curria.llum Vitae

Curriculum Vitae

Cun1culum Vitae

Cun1a.llum Vitae

Cun1a.ilum Vitae

Curria1lum Vitae

Currie.alum Vitae

Currie.alum Vitae

Curriculum Vitae

Ina pol Sus. r-'Trlmlte

CENTRU MEDIA CARI ERE CONTACT

Ultlma actuallzare 18.09.2015

1/1

IAVOR Ionut Sebastian

- Anul nasterii: 1975

- Studii:

Institutul de Drept si Relatii Internationale “Nicolae Titulescu” Bucuresti

Liceul Teoretic “Gheorghe Lazar” Bucuresti

- Locuri de munca anterioare:

Director General – Directia Generala Resurse Umane, Juridic si

Contencios – Ministerul Sanatatii

Secretar general – Ministerul Tineretului si Sportului

Consilier Juridic, Expert Jurist, Director – Directia Control – Autoritatea

pentru Valorificarea Activelor Statului

Consilier jurdic – Autoritatea Nationala de Control

Vicepresedinte – Subsecretar de Stat – Autoritatea Nationala pentru

Tineret

Director - Corpul de Control al Guvernului

Consilier juridic – Corpul de Control al Primului Ministru

Expert Jurist – Departamentul de Control si Anticoruptie al Guvernului

Consilier juridic – Ministerul Transporturilor – Corpul de Control al

Ministrului

In prezent domnul IAVOR Ionut Sebastian este Director General – Directia

Generala Reurse Umane, Juridic si contencios – Ministerul Sanatatii

- Detineri imobiliare: nu detine actiuni ATB.

Informatii personale

Nume/Prenume Ioan NANI

Cetatenia Română

Experienta profesionala

Perioada Mai 2009 - prezent

Functia sau postul ocupat Director General

Principalele activitati si

responsabilitati

- derularea programului de dezvoltare a noii capacităţi de producţie pentru comprimate de la 350 mil/an la 400 mil/an;

- iniţierea şi finalizarea centrului de cercetare – dezvoltare produse farmaceutice ce a condus la introducerea in nomenclatorul companiei a unui numar de 46 produse noi (3 mil euro)

- reorganizarea funcţională a S.C.Antibiotice prin : - înfiinţarea Direcţiei Medicale , a Diviziei BioVet şi a

structurii Managementul riscului organizarea activitatii de Marketing si Promovare pe clase

terapeutice (SNC, cardiovasculare, antiinfectioase,OTC) pe Divizii la nivel naţional

- reorganizarea în vederea gestionării eficiente a costurilor în cadrul activităţilor indirect productive (Direcţia Comercială şi Logistică , Inginerie si Investiţii) -implementarea sistemului de management ”Ideile nu costă„ şi organizarea în grupuri de lucru respectiv - G1 - dezvoltarea şi orientarea strategică a companiei , G2 - analiza strategică a portofoliului de produse, G3 – analiza politicilor comerciale şi de marketing, G4 – urmărirea activitaţilor economico-financiare, G5 - urmărirea şi analiza activitaţilor de asigurarea calităţii şi controlul calităţii ; - creşterea cifrei de afaceri în etapa 2009 – 2012 de la 219.754 mii lei la 304,700 mii lei - dezvoltarea activităţii de export prin dublarea exportului în perioada 2009 – 2012 în 60 de state ale lumii atât prin creşterea vânzarilor de substanţe active în principalele pieţe de desfacere din Europa (Germania, Elveţia, Belgia, Franţa, Marea Britanie ) America de Nord (Statele Unite ale Americii) Asia( Vietnam, India, Siria, Irak, China, Iordania) cât şi a pieţelor pentru produse finite – Africa, Rusia, Europa şi SUA - dezvoltare piaţă internă şi consolidarea poziţiei de lider în domeniul medicaţiei de antiinfecţioase şi noi arii terapeutice valoroase şi de interes pentru sistemul sanitar din România (cardiovascular, sistem nervos central, oncologie) - creşterea profitului companiei de la 13.380 mii lei (3 mil.Euro) în anul 2008 la 32,481 mii lei (7,3 mil. Euro) în anul 2012

- contribuţii pe axa dezvoltării profesionale a personalului şi creşterii gradului de cunoaştere prin iniţierea programului de formare profesională ”Şcoala de vară a+„ ca instrument şi platformă de învăţare şi perfecţionare a angajaţilor, cât şi pentru practica studenţilor de la Universitatea de Medicina şi Farmacie şi Institutul Politehnic Iaşi , instrument de selecţie a personalului pentru activităţi de cercetare – dezvoltare, Regulatory Affairs, Asigurarea calităţii, producţie, etc ; - obţinerea certificării FDA pentru situl de divizare pulberi sterile injectabile, dar şi pentru produsul Ampicilin injectabil şi Nafcilină injectabilă pe piaţa SUA ; - obţinerea recertificărilor a Sistemului de Management Integrat al Antibiotice de către Lloyd’s Register Quality Assurance - obţinerea certificării FDA pentru conformitate sistem de management al calităţii din Antibiotice SA cu cerinţele Current Good Manufacturing Practices (cGMP), prevăzute în codul reglementărilor gederale aplicabil produselor farmaceutice comercializate în Statele Unite ale Americii - obţinerea recertificării BPF ( Bună Practică de Fabricaţie ) eliberată de către Agenţia Naţionlă a Medicamentului pentru fluxurile de fabricaţie : produse parenterale , comprimate, unguente, supozitoare, capsule penicilinice / nonpeniciline/ cefalosporine, nistatină – substanţă activă şi a certificării BPL (Bună Practică de Laborator) pentru Centrul de Evaluarea Medicamentului din cadrul companiei - elaborarea planului de afaceri al S.C. Antibiotice pentru perioada 2011 – 2016 pe componentele : - internaţionalizarea afacerii - analiza şi adaptarea strategică a portofoliului de produse - protejarea capitalului de lucru - gestionarea costurilor de operare şi creşterea randamentului activităţii de exploatare şi a activităţii financiare - adaptarea resursei umane la orientarea strategică - orientarea culturii organizaţionale spre inovare şi performanţă

- participare la expoziţii interne, congrese, conferinţe, speaker la ”Romania Pharmaceutical Forum 14 – 15 martie 2012 – Medicamentul generic în contextul suprataxării pieţii farmaceutice„

- susţinător activ al vieţii sociale şi implicat continuu în programe cum ar fi:

- “PRO RURALIS„ (burse pentru elevii din mediul rural), - “Puterea Faptei„ (susţinerea unor categorii de semeni cu nevoi

speciale),

- orientarea donaţiilor şi acţiunilor de caritate către susţinerea educaţiei, religiei, culturii şi sportului

Numele si adresa

angajatorului Antibiotice SA Iasi

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice

Perioada Februarie – mai 2009

Functia sau postul ocupat Vicepresedinte – pentru administrarea participaţiunilor statului

Principalele activitati si

responsabilitati

- administrarea societăţilor comerciale la care statul este proprietar majoritar sau minoritar

- întocmirea de proiecte de administrare, planuri de afaceri , de reorganizare pentru societăţile aflate în dificultate financiară

- recuperare de creanţe ale statului de la debitori persoane juridice şi fizice , etc

Numele si adresa

angajatorului

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

- Demnitar membru al Guvernului

Perioada Aprilie - octombrie 2008

Functia sau postul ocupat Director general adjunct

Principalele activitati si

responsabilitati - asigura conducerea activitatilor directiilor Tehnic si productie, Financiar

Contabila, Inginerie si Investitii, a coordonarii si controlului acestora

in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane;

- concepe si aplica strategii si / sau politici de dezvoltare a directiilor

manageriate:

Numele si adresa

angajatorului Antibiotice SA Iasi

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice

Perioada 1998 – aprilie 2008

Functia sau postul ocupat Director general

Principalele activitati si responsabilitati

- reorganizarea structurală a societăţii şi înfiinţarea unor activităţi noi specifice economiei de piaţă;

- elaborarea unor programe de dezvoltare a firmei în perspectivă pe termen mediu şi lung, în vederea alinierii la standardele internaţionale;

- elaborarea şi aplicarea unui susţinut program investiţional în cadrul societăţii în valoare de peste 20 milioane USD, materializat în modernizarea şi dezvoltarea de noi capacităţi de producţie şi definitivarea programului de protecţie a mediului. Acest program de investiţii a condus la obţinerea certificatelor de bună practică de fabricaţie pentru toate cele 5 secţii de producţie cât şi a certificatului FDA (Food and Drug Administration) care certifică calitatea produselor fabricate la Antibiotice în vederea comercializării pe piaţa americană;

- identificarea şi dezvoltarea de parteneriate strategice, pe termen lung, cu firme reprezentative de pe toate continentele lumii, în peste 35 ţări: Germania, Olanda, Belgia, China, Canada, Rusia, Marea Britanie, Elveţia, Australia, Brazilia, Singapore etc.

- implementarea unui ambiţios program de cercetare care a avut ca finalitate asimilarea în fabricaţie a unui număr de peste 70 de produse;

- dezvoltarea componentei de marketing intern şi internaţional pentru diversificarea afacerii care trebuie să realizeze peste 50 milioane dolari în următorii 4 ani.

- perfecţionarea sistemului de asigurare a calităţii şi a sistemului de control al calităţii pentru a asigura credibilitatea firmei în sistemul de afaceri internaţional.

- proiect de dezvoltare a resurselor umane în conformitate cu normele organismelor regulatorii interne şi internaţionale;

- susţinător activ al vieţii sociale şi implicat continuu în programe cum ar fi:

- “PRO RURALIS” (burse pentru elevii din mediul rural), - “Puterea Faptei” (susţinerea unor categorii de semeni cu nevoi

speciale), - orientarea donaţiilor şi acţiunilor de caritate către susţinerea

educaţiei, religiei, culturii şi sportului

Numele si adresa angajatorului

Antibiotice SA Iasi

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice

Perioda 1994 – 1998

Functia sau postul ocupat Director executiv financiar

Principalele activitati si responsabilitati

- implementarea noului sistem contabil în cadrul societăţii implementarea unui sistem informatic propriu în spiritul noilor reglementări din domeniul financiar contabil;

- proiectarea şi implementarea unei programe organizatorice în vederea eficientizării activităţii în cadrul direcţiei economice;

- elaborarea unei strategii în vederea listării societăţii Antibiotice la Bursa

Dr. NEAGOE Adela – Petrinia

- Membru al Consiliului de Administraţie – ales în AGAO din 20.03.2014, pentru o perioadă de 4 ani

- anul naşterii: 1958 - Studii:

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti - Facultatea de Pediatrie

medic primar în specialitatea Pediatrie

medic primar în specialitatea Sănătate publică şi management sanitar

doctor în Ştiinte Medicale

competenţă în Conducerea serviciilor medicale sau sociale

competenţă în Ecografie generală

cursuri de perfecţionare în specialităţile pediatrie şi sănătate publică

şi management, certificate de Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila” şi Centrul Naţional de Pefecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti;

cursuri de perfecţionare şi de formare specializată în administrația publică, certificate de Institutul Naţional de Administraţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Facultatea de drept şi ştiinţe administrative - Centrul de formare continuă pentru

funcţionari publici, Societatea Academică Europa de Mâine;

absolventă a programului de formare specializată în administraţia publică pentru înalţii funcţionari publici.

- Locuri de muncă anterioare:

medic stagiar - Spitalul Orășenesc Rm. Sărat, judeţul Buzău

medic pediatru - com. Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău

medic secundar în Pediatrie, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti

medic specialist pediatru - Casa de copii şcolari nr.2, Bucureşti

medic primar pediatru - Centrul de Diagnostic şi Tratament Dorobanţi, Bucureşti

medic director - Centrul de Diagnostic și Tratament Dorobanţi, Bucureşti

inspector de specialitate – Ministerul Sănătăţii

Sef serviciu – Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii

din anul 2003 secretar general adjunct/secretar general – Ministerul

Sănătăţii

- În prezent doamna NEAGOE Adela - Petrinia este secretar general adjunct în Ministerul Sănătăţii

- Deţineri imobiliare: nu deţine acţiuni ATB

ec. STOIAN Nicolae - Membru al Consiliului de Administratie - ales in AGAO din 26.04.2012,

pe o perioada de patru ani, - anul nasterii: 1956, - Studii:

Universitatea din Craiova – Facultatea de Stiinte Economice – Sectia Economia Industriei, Constructiilor si Transporturilor

Curs BRM Business Consulting «Managementul Afacerilor in Proiecte»

Curs ASE Bucuresti «Calculatia si controllingul costurilor. Contabilitate de gestiune»

Program de instruire profesionala - OK Service Corporation «Inchiderea Exercitiului Financiar al anului 2004»

Seminar WTIB «Analiza financiara a societatilor comerciale pe baza bilantului contabil»

Program de instruire profesionala - OK Service Corporation «Reglementari contabile conforme cu directiva a IV a CEE. Modificari aduse IAS – editia 2005. Inchiderea anului fiscal 2005»

Curs Expert Contabil

Curs Consultant fiscal

Curs auditor financiar

Curs Centrul de Pregatire Financiara Millenium «Consultanti de Investitii»

Program de training Centrul de Pregatire Financiara Millenium «Managementul riscului prin instrumente financiare derivate»

Curs UNOPC destinat personalului autorizat din cadrul Compartimentului de Control Intern

Curs pentru personalul din cadrul Compartimentului de Control Intern – Centrul de Pregatire Financiara millenium

- Locuri de munca anterioare:

A.E.C. Turceni, jud. Gorj

Electroputere Craiova

Bancorex Suc. Craiova

S.C. Voltalim S.A. Craiova

S.I.F. Oltenia

S.C. Lacta S.A. Giurgiu

S.S.I.F. Voltinvest S.A. Craiova - In prezent d-l STOIAN Nicolae este Reprezentant Compartiment Control

Intern – S.I.F. Oltenia. - Detineri mobiliare: Nu detine actiuni ATB.