PASOS A SEGUIR PARA LA RESPECTIVA EMISIN DE UN DOCUMENTO CARTA PORTE INTERNACIONAL (CPI). 1. Documentos. Factura comercial. Lista de empaque. 2. Llenar el documento CPI en base a Los siguientes documentos. Factura comercial datos de (exportador e importador) Pesos segn lo indica la lista de Empaque 3. Numerar en el sistema sice con la clave del transporte. 4. Enviar la informacin en base a la CPI en el sistema Sice Workiflow. 5. Realizar la respectiva presentacin de los documentos a la agencia a tramitar la importacin (nacionalizar la mercanca) 6. Realizar el respectivo carge de las mercancas en el pas a exportar. 7. Transportar las mercancas de arribo temporal aduaneras pas importador. a la bodega de almacenaje

8. Realizar el descargue en el almacn temporal. 9. Solicitar el ticket de pesaje en el almacn temporal.

10. Presentar los respectivos documentos (copia a carbn de carta porte, manifiesto y copias simples de ticket de pesaje y factura a la SENAE (departamento de zona primaria.)

CARTA DE PORTE El es documento que justifica el desplazamiento de mercancas y el contenido de las mismas. La carta de porte debe redactarse en papel o bien en formato electrnico (TEI/EDI). Contenido de la Carta de Porte Los transportistas, usuarios del transporte de mercancas y operadores de transporte estarn obligados a documentar cada uno de los envos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancas por carretera que celebren en el correspondiente albarn, carta de porte u otra documentacin acreditativa, la cual deber acompaar a las mercancas en su desplazamiento y en el que debern constar, al menos, los siguientes datos: - Nombre o denominacin social y domicilio de la empresa cargadora. - Nombre o denominacin social y domicilio de la empresa que haya realizado la expedicin de las mercancas, cuando no coincida con la empresa cargadora. - Nombre o denominacin social y domicilio del operador de transporte que, en su caso, hubiese intermediado en la contratacin del servicio. - Nombre o denominacin social y domicilio de la empresa transportista. - Nombre o denominacin social y domicilio del destinatario o consignatario del envo. - Lugares de origen y destino de la expedicin de transporte de que se trate. - Fecha de realizacin del transporte del envo de que se trate. - Matrcula del vehculo o vehculos utilizados en la realizacin del

transporte. Cuando se trate de un conjunto articulado, debern hacerse constar tanto la matrcula del vehculo o vehculos tractores como las de los semirremolques o remolques arrastrados por los mismos. Si iniciada la operacin de transporte se produjera un cambio de vehculo, esta circunstancia deber hacerse constar en la documentacin de control por la empresa de transportes. - Naturaleza, peso y, en su caso, nmero de bultos de la mercanca transportada. En los supuestos en que, por razn de las circunstancias en que se produzca la carga del vehculo, resulte de difcil determinacin el peso exacto de la mercanca que se va a transportar, se buscar otro tipo de magnitud para determinar su cantidad y peso. Siempre que as lo soliciten el transportista, el cargador, el expedidor o el destinatario, adems de los anteriores se harn constar en la documentacin de control las observaciones y/o reservas o cualquier otra indicacin que consideren til. Cuando as lo soliciten todas las partes intervinientes en el contrato, se har constar, asimismo, el precio que la empresa cargadora paga por el transporte (cuando el transporte del envo de que se trate sea consecuencia de un contrato previamente formalizado por escrito, bastar con que en la documentacin de control se contenga una referencia a ste, siempre que permita identificarlo claramente). La documentacin de control ser de libre edicin, pudiendo ajustarse al modelo, formato y denominacin que ms convenga a las partes intervinientes en el contrato, debiendo expedirse tantas copias como partes intervengan en el transporte. La obligacin de confeccionar y expedir la documentacin corresponder al cargador o, cuando ste no se hallare presente, al expedidor material de la remesa que se ha de transportar.

LISTA DE EMPAQUE Es el documento en el cual los artculos embalados se encuentren detallados por bultos, con la respectiva indicacin de las unidades contenidas en cada uno y, su contenido, es comparado con el de otros documentos como la factura comercial y el conocimiento de embarque. El

formato del formulario que presentamos es un formato tpico, pudiendo, cada empresa tener su propio formato. LISTA DE EMPAQUE

(1) Factura Fecha Cantidad Nmero Contenido de cada Dimensiones (2) (3) bulto (4) cada bulto (5)

No. de de Peso bruto de cada bulto (6)

Mtodo de Embalaje : (7) Marcas y nmeros : (8) Nmero total de Bultos (9) Volumen total (10) Peso Neto Total (11) Peso Bruto Total (12)

Segn la numeracin sealada en el formato indicamos la clave para el llenado del mismo. 1. Referencia al nmero de factura que corresponde a la exportacin. Si se omite la referencia a la factura puede resultar difcil emparejar los documentos, si estos se separan. 2. Nmero total de cajas por tipo de mercadera comprendidas en el embarque. Si no indica la cantidad de cajas que contienen el mismo tipo de mercancas, ser ms difcil comprobar la expedicin. 3. Para cada tipo de mercancas, los nmeros seguidos a las cajas que contengan. Si no se numeran las cajas, o se numeran incorrectamente, pueden producirse confusiones para las autoridades aduaneras y para el cliente. 4. Contenido de cada caja. Si no se describe correctamente el contenido, ser difcil identificar las partidas.

5. Dimensiones exteriores de cada caja. Si se omiten las dimensiones y la unidad de medida, pueden surgir dudas. 6. Peso bruto de cada caja. Si se omiten el peso o la unidad de peso, pueden producirse demoras. 7. Forma de embalar las mercaderas. Si se encuentran en paletas, deber indicarse. Si requieren una manipulacin especial, deber indicarse tambin. 8. Forma de marcar las cajas y los nmeros utilizados. 9. Nmero total de bultos de la expedicin. 10.Volumen total de la expedicin, en metros cbicos. 11.Peso neto total (excluido el embalaje) de la expedicin. 12.Peso bruto total de la expedicin enviada. Si se omite el peso neto o se confunde con el peso bruto, pueden surgir malentendidos y gastos adicionales. IMPORTADOR Una vez realizado el contrato de compra venta, el exportador le emite la factura comercial. Posteriormente, el importador se dirigir a la transportadora que emplear para traer la mercadera. Esta transportadora es la encargada de emitir el MIC/DTA (cuando es va carretera), el TIF/DTA (cuando es por va Frrea) o la Gua Area (cuando es por avin), segn sea el modo de transporte que utilizar. 2. Como siguiente paso, el importador debe presentar los documentos anteriores ante la Aduana, donde se realizar la verificacin correspondiente, siempre y cuando no se la haya hecho en el lugar de origen. Estos papeles ingresan a los almacenes donde se revisar la mercadera. Posteriormente, ser emitido un informe sobre el estado de las mismas, el cual es conocido como Certificado de Inspeccin o Aviso de Conformidad. NOTA. Para la emisin de los Certificados de Inspeccin, el exportador y/o el Importador, debern presentar los siguientes documentos: a) Factura definitiva de las mercancas, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripcin de la mercadera en forma literal no as con cdigos. b) Lista de empaque. c) Certificado de origen. d) Licencia previa para productos que lo requieran de acuerdo a ley. e) Certificado bromatolgico, toxiclogo, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA, insumos agrcolas, etc., cuando corresponda.

f) Parte de Recepcin emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspeccin en Destino. Los requisitos arriba mencionados, son obligatorios, de acuerdo a Resolucin de Directorio N RN07/ 2000 de fecha 14/Marzo/00, emitido por la Aduana Nacional y dado a conocer mediante circular N 71/2000 de fecha 10/Abril/00 por esa misma Entidad. Una vez obtenido el Certificado de Inspeccin, dirigirse a la agencia aduanera para que le sea emitida la Pliza de Importacin. P ROCEDI M IENT OS EN ADUAN A Entrega de los documentos respaldatorios de la importacin a la agencia aduanera 1. Ingreso autorizada de la mercadera al recinto aduanero para la elaboracin del parte de recepcin. 2. Presentacin de la pliza de importacin al recinto aduanero para la aceptacin de los documentos. 3. Aforo documental y fsico de las plizas de importacin por parte del vista de aduana. 4. Pago de tributos de importacin en el banco autorizado. 5. Pago por servicios prestados por el recinto aduanero. 6. Extraccin de la mercanca del recinto aduanero. DOCUM ENTOS EXI GI DOS EN ADUA NA 1. Formulario interno de G.I.T., pliza flotante, 3 ejemplares. 2. Pliza de importacin, 6 copias inclusive la original. 3. Aviso de Conformidad 4. Factura Comercial 5. Lista de Empaque 6. Flete martimo 7. Seguro flotante 8. Factura de transporte (empresa transportadora) 9. Certificado IBNORCA 10. Manifiesto de Carga 11. RUC de la empresa 12. Parte de recepcin 13Formulario. v I M P ORTADOR 1. Una vez realizado el contrato de compra venta, el exportador le emite la factura comercial. Posteriormente, el importador se dirigir a la transportadora que emplear para traer la mercadera. Esta transportadora

es la encargada de emitir el MIC/DTA (cuando es va carretera), el TIF/DTA (cuando es por va Frrea) o la Gua Area (cuando es por avin), segn sea el modo de transporte que utilizar. 2. Como siguiente paso, el importador debe presentar los documentos anteriores ante la Aduana, donde se realizar la verificacin correspondiente, siempre y cuando no se la haya hecho en el lugar de origen. Estos papeles ingresan a los almacenes donde se revisar la mercadera. Posteriormente, ser emitido un informe sobre el estado de las mismas, el cual es conocido como Certificado de Inspeccin o Aviso de Conformidad. NOTA. Para la emisin de los Certificados de Inspeccin, el exportador y/o el importador, debern presentar los siguientes documentos: a) Factura definitiva de las mercancas, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripcin de la mercadera en forma literal no as con cdigos. b) Lista de empaque. c) Certificado de origen. d) Licencia previa para productos que lo requieran de acuerdo a ley. e) Certificado bromatolgico, toxiclogo, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA, insumos agrcolas, etc., cuando corresponda. f) Parte de Recepcin emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspeccin en Destino. Los requisitos arriba mencionados, son obligatorios, de acuerdo a Resolucin de Directorio N RN07/2000 de fecha 14/Marzo/00, emitido por la Aduana Nacional y dado a conocer mediante circular N 71/2000 de fecha 10/Abril/00 por esa misma Entidad. Una vez obtenido el Certificado de Inspeccin, dirigirse a la agencia aduanera para le sea emitida la Pliza de Importacin. P ROCEDI M IENT OS EN ADUAN A Entrega de los documentos respalda torios de la importacin a la agencia aduanera autorizada. 1. Ingreso de la mercadera al recinto aduanero para la elaboracin del parte de recepcin. 2. Presentacin de la pliza de importacin al recinto aduanero para la aceptacin de los documentos. 3. Aforo documental y fsico de las plizas de importacin por parte del vista de aduana. 4. Pago de tributos de importacin en el banco autorizado. 5. Pago por servicios prestados por el recinto aduanero. 6. Extraccin de la mercanca del recinto aduanero.

DOCUM ENTOS EXI GI DOS EN ADUA NA 1. Formulario interno de G.I.T., pliza flotante, 3 ejemplares. 2. Pliza de importacin, 6 copias inclusive la original. 3. Aviso de Conformidad 4. Factura Comercial 5. Lista de Empaque 6. Flete martimo 7. Seguro Flotante 8. Factura de transporte (empresa transportadora) 9. Certificado IBNORCA 10. Manifiesto de Carga 11. RUC de la empresa 12. Parte de recepcin 13. Formulario 135 P AGO DE TRI BUTOS ADUANEROS (BASE DE CLCULO) 1. G.A.C.= 10% del valor CIF frontera. 2. I.V.A. 12% de la formula (CIF+gac+otros gtos+otras erogaciones). 3. VERIFICACION = 1% del valor FOB. 4. AGENCIA DESPACHANTE = Segn tarifario con relacin al cif frontera. 5. RECINTO ADUANERO = Segn el peso de la mercanca y el valor cif frontera. 6. CAINCO = 3/00 del valor Cif frontera, Servicio de Informacin para Comercio Exterior. COSTOS AP ROXI M A DOS DE I MP ORTACI ON Detalle porcentaje Flete Martimo 3 6%/ Valor FOB Flete Carretero 1.232.10%/ Valor FOB Seguros 0.37 2%/Valor FOB Gastos Portuarios 0.51%/Valor FOB Almacenaje Segn Tarifario Agencias Despachante

INFORME DE LAS PRCTICAS EMPRESARIALES INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA y Nombre de Empresa DESTRANFER y Fecha de Creacin 12- 10- 2011 y Gerente Jimmy Fernndez Agila y Tipo de Empresa Publica y Actividad Principal de la Empresa Actividades de transporte regular de carga por carretera y Direccin Avenida la republica y 19 de octubre y Cantn Parroquia provincia Huaquillas Unin Lojana El Oro y Telfono: FAX: Email: 072995305 072995305 alvd.destranfer@gmail.com y Jornadas de Labores Doble Jornada y N: De Empleados 3 empleados, y 2administradores y Departamentos de unidades Tres oficinas y Misin Transportar a nivel Nacional y visin Realizar transporte a nivel internacional y Objetivos Establecer un transporte seguro, eficaz cmodo para el usuario o cliente adquirido.

y Polticas institucionales

y Organigrama estructural y funcional

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

PRESIDENTE

GERENTE

Hctor Villalta

Jimmy Fernndez Agila

Departamento secretaria

Departamento de archivo y mensajera y aseo

Anita Villalta

Fabin Granda

REGISTRO DE LOS DATOS PERSONALESDATOS GENERALESTIPOS DE DOCUMENTO RUC, REPRESENTANTE LOCALSECTOR AMBOS NDOOCUMENTO ADUANA HUAQUILLAS

0703359216001

RAZON SOCIAL APELLIDOS YNOMBRES COODIFRONTERAS LTDA. RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DE ORGANISMOS INTERNACIONLES NULL

REPRESENTANTE LEGALPRIMER APELLIDO FERNANDEZ TIPO DOCUMENTO SEGNDO APELLIDO AGILA N DOCUMENTO 0703359216001 NOMBRES JIMMY CRISTOBAL CARGO REPRESENTANTE

RUCCONTACTO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES FERNANDEZ TIPO DOCUMENTO RUC DIRECCION AGILA N DOCUMENTO 0703359216001 JIMMIYCRISTOBAL

CARGO REPRESENTANTE

CALLE JOSE GARCIA ENTRE TENIENTE CORDOVEZ Y REMIGIO GEO GOMEZ OBSERVACIONES

CIUDAD

TELEFONO 1

TELEFONO 2 072995305

FAX

HUAQUILLAS E-MA IL

072995305 alvd.destranfer@gmail.com

O72995305 correo seguro

E.MAIL PERSONAL AUTORIZADO AREALIZAR INERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS Contacto @ coordifronteras,com AGREGA AUTORIZADOPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES CARGO TIPO DOCUMENTO N DOCUMENTO ELIMINAR

Alternativa

DATOS TECNICOS Y DE SISTEMAS CUENTA CON UNA ESTRUTURA TECNOLOGICA COMPUTOR PENTIUM, CONECCIONA INTERNET ETC SOFWARE GENERACION DE DATOS DESARROLLADO POR UNPROEDO R NOMBRE PROOVEEDOR DE SOFWARE DESARROLLO PROPIO

JUMBO

TIPO DELINEA AEREA

IATA

IATA 3PL CODIGO IATA

ACTUALIZAR INFORMACION

REGISTRO M0DIFICACION DE CLAVE DE ACCESO DEL OPERADOR DE COMERCIO

O70373189 6

Clave Actual:070373196

Nueva clave

Confirmacin de nueva clave Registrar

1. Pasos para enumerar e ingresos una informacin al sistema Sice

Usuario ClaveTipo de Operador Aduana

6220 0703359216 Transporte terrestre

Huaquillas Cancel Login

2. Registro generacin del nmero de manifiesto de cargaGenerar nmero de manifiesto para: exportaciones importaciones Operador de propietario del medio de transporteLnea de transporte regular Lnea de transporte no regular Sin lnea de transporte

CORDIFRONTERAS LT

CORDIFRONTERAS LTIdentificacin de nombre de transporte Numero de viaje/vuelo/carta porte (Martimo) (Areo)(Terrestre) Puerto de descarga

SHOO45511

ECZZB_HUAHUILLAS______ 05/12/2011 Generar manifiesto

Fecha estimada arribo

CONFIRMACION DE DATOS EN EL SISTEMA SICE CONFORME EL DOCUMENTO FISICO DE CARTA PORTE (CPI)DESPACHO CARGA TRAMITE CATALOGO ADMINISTRACIONN ARANCEL

y y y y y y y y

Manifiesto de carga aceptadas (DRM Entregado) Numero de manifiesto de carga. (Manifiesto de carga recibida (arribo de salida pendiente) Documento de transporte Abono de mercanca Novedades recibidas en depsitos temporales de bodegas Aduana rayos x Informacin de inspeccin de operacin aduanas

Si desea consultar un manifiesto y no conoce el nmero ingreso un rango de fechas en el que fue numerado o el nmero de manifiesto, luego presionar consultar RANGOS DE FECHAS

DESDE

01/12/2011

HASTA

01/12/201

NUMERO DE MANIFIESTO

N

082

11

03CONSULTAR

007807-8

(Consulta manifiesto de carga recibida (arribo de salida pendiente) Fecha inicial:

N manifiesto

PTO INI Viaje/vuelo

Propietario Medio transporte

Bandera

Nombre Medio transporteCORDIFRONTERAS LTDA

N Viaje, vuelo

Fecha arrib/sal

082 -11-03007807-8

6220CORDIFRONTERAS

9236

29

Null LTDA Cantidad /bultos 44

Peso manifestado60.000.0

N DOCS

PUERT/Descarga ECZZB HUAQUILLAS

DAU ANT NO

FILTRO

ELIJA CAMPO

VALOR

ELIJE VALOR

N MANIFIESTO 082-11- 007807-8 Documento de transporte: Presente detalle

Puerto/ embarquePETRU-TRUJILLO

Lnea operador/carga6220 CORDIFRONTERAAS

N transporte0092366p

Tipo documentoBM

bultos44

Peso manifiesto60.000.0 USD

Peso recibido60, 000,0

Almacn1587ECUA CARRGAS

Destino finalE CZZB

Registro aduana10 IMPORTACION

Flete

HUAQUILLAS HUAQUILLAS

A CONSUMO

6.600.0

CONSIGNATARIO

DIRECCION DE CONSIGNATORIOPANAMERICANA SUCKM81/24 AVENIDA MORAN

FORMA DE PAGO DE FLETENULL

FECHADE EMBARQUE29/11/2011

DAU ANTICIPADO

1791355792001 INDUSTRIA LICORERA

NO

IBEROAMERICANA VALVERDE ILSA.S. 11-03.007807-8

DESCRIPCION DE LA MERCADERIA

MARCA Y NUMEROS

NDE DUI-DAU

PESO DE MERCADERIA

CANTIDAD DE BULTOS DE MERCANCIAS

FECHA DE DUI- DAU

TIPO DE CARGA

EMBALAJE