(28 Udienza 17.05.2011)

R.G. 21927/10 - 17/05/2011 c/ Berriola Luca e Altri 1

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. 1^ COLLEGIALE - 2° COLLEGIO

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 139

REDATTORE: Monica Magistro - CARATTERI: n. 174.914

PRESIDENTE Dott. Mezzofiore GIUDICE A LATERE Dott.ssa Cuppone GIUDICE A LATERE Dott.ssa Santolini

PUBBLICI MINISTERI Dott.ssa Passaniti

Dott. Bombardieri

PROCEDIMENTO PENALE N. 21927/10 R.G.

A CARICO DI: BERRIOLA LUCA +altri

UDIENZA DEL 17/05/2011

ESITO: RINVIO AL 23/05/2011 AULA OCCORSIO ORE 09.30 _____________________________________________


oppure

RINVIO AL GG/MM/AAAA AULA ... ORE....

___________________________________________

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ESAME DEL TESTE MEOLI FEDERICO Da pag. 03 a pag. 138


Presidente: Dott. Mezzofiore Giudice a latere: Dott.ssa Cuppone Giudice a latere: Dott.ssa Santolini Pubblici Ministeri: Dott.ssa Passaniti Dott. Bombardieri Cancelliere: Dott.ssa Politi Ausiliario tecnico : Emma Recchia Udienza del 17/05/2011 Aula Occorsio Procedimento penale n. 21927/10 R.G.

Il Presidente procede alla costituzione delle Parti così come

da verbale d’udienza.

Si dà atto che il procedimento riprende con l’esame del teste

Meoli Federico.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Capitano Meoli l’altra volta abbiamo

parlato... abbiamo descritto e poi abbiamo approfon dito

l’attività investigativa relativa alla operazione “ Phuncard”,

alla cosiddetta operazione “Phuncard”, cioè l’opera zione

relativa alle schede telefoniche.

Vorremmo iniziare oggi, invece, con la descrizione

dell’operazione, oggetto d’indagine e quindi degli esiti

delle attività investigative, le attività svolte e gli esiti

di quante attività tecniche di acquisizione documen tale

relative alla seconda operazione oggetto d’indagine , oggetto

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ. I^ COLLEGIALE - 2° COLLEGIO


del processo, cioè l’operazione cosiddetta “traffic o

telefonico”.

Se ci fa una descrizione di questa operazione e poi

approfondendo i soggetti, società e persone fisiche , che

all’esito delle indagini sono risultati coinvolti i n questa

attività.

DICH – MEOLI: Sì.

Allora l’operazione “traffico telefonico” è un’oper azione che

ha visto coinvolti due operatori telefonici Fastweb S.p.A. e

Telecom Italia Sparkle S.p.A. ed è un’operazione ch e aveva per

oggetto l’interconnessione di traffico internaziona le.

Abbiamo preparato una lastrina esemplificativa di q uello che

era l’oggetto dell’attività, cioè l’operazione avev a... vedeva

degli utenti finali che digitando numeri telefonici sempre a

valore aggiunto, in questo caso erano numerazioni T uvalu,

un’isoletta del Pacifico, o numerazioni Iridium num erazione

satellitare, attraverso collegamenti via internet q uesta

telefonata giungeva a chi era il soggetto che aveva i

contenuti di questa... a cui l’utente finale voleva accedere.

Contenuti anche questi... contenuti per adulti, dop odiché si

instaurava la conversazione tra l’utente finale e i l soggetto

che ha i contenuti.

Quindi nella sostanza abbiamo due tipi diversi di p restazione.

Abbiamo da un lato il trasporto della telefonata e dall’altro

la fornitura dei servizi di telecomunicazione.

Scendendo un attimino più nel dettaglio, noi abbiam o

ricostruito l’oggetto delle prestazioni, prendendo come


riferimento Fastweb e Telecom sulla base di quelli che sono

stati gli audit predisposti dalle stesse società.

In modo particolare l’allegato 88...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: (Incomprensibile per intervento fuori

microfono).

DICH – MEOLI: Sì, è la relazione di KPMG.

Fatta su richiesta di Fastweb dove al punto 5 si ev idenzia

come... rispetto quindi a Fastweb, i servizi in ogg etto

consentono ai clienti finali, localizzati anche in paesi

esteri, di accedere attraverso numerazioni internaz ionali, a

servizi di intrattenimento informativi, forniti da un content

provider, a fronte del pagamento del corrispettivo in bolletta

telefonica.

In particolare il traffico telefonico generato dai clienti

viene raccolto da un operatore di accesso di un dat o paese e

trasportato da operatori di telecomunicazioni, sino

all’operatore che dispone delle numerazioni interna zionali di

destinazione delle chiamate.

Tale mercato si è sviluppato, a seguito di (incompr ensibile)

poste da Autorità Garante delle telecomunicazioni ai servizi

premium con numerazione nazionale.

Se prendiamo con riferimento anche quello che è l’o ggetto del

contratto stipulato da Fastweb, che è l’allegato 89 ...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Stipulato da Fastweb con?

DICH – MEOLI: Da Fastweb con I-Globe, in data 14 marzo 2005.

Al punto 2, la pagina 2.

2.1: “con il presente contratto le Parti intendono

disciplinare le modalità, i tempi e le condizioni p er la


realizzazione dell’interconnessione tra le rispetti ve reti e

la fornitura dei servizi previsti negli allegati 1 e 2. In

particolare l’operatore terminerà”, consegnerà le chiamate

instradate da Fastweb sulla base di pacchetti di tr affico

definiti secondo le previsioni condivise tra le Par ti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi è un contratto tra I-Globe e

Fastweb per la terminazione del traffico (incompre nsibile per

sovrapposizione di voci).

DICH – MEOLI: Esatto, per la consegna del traffico...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: A I-Globe.

DICH – MEOLI: A I-Globe, esatto.

Se noi prendiamo invece con riferimento Telecom Ita lia

Sparkle, l’allegato 90...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che cos’è l’allegato 90?

DICH – MEOLI: E’ il working paper dell’audit, predisposto da

Telecom Italia Sparkle.

I working paper sono i lavori preparatori.

Noi abbiamo acquisito sia i working paper, che la r elazione

finale.

Preparato dall’internal audit di Fastweb... di Tele com Italia

Sparkle, in realtà l’internal audit di Telecom Ital ia che è la

capogruppo.

In questo caso il punto 4.1 “scenario di interconne ssione”,

dall’analisi dell’allegato tecnico dei contratti s tipulati da

Telecom Italia Sparkle con le aziende clienti Accru e, Acumen,

Diadem e con il fornitore I-Globe, aggregatore di c ontenuti da

settembre 2006 Planetarium, è emerso il seguente sc enario di

interconnessione per lo scambio del traffico.


Il servizio di interconnessione è riferito al traff ico di

fonia scambiato in tecnologia VoIp (Voice over IP3) che

Telecom Italia Sparkle raccoglie dai clienti e ter mina al suo

fornitore.

Quindi i clienti citati sono Accrue, Acumen e Diade m, mentre

il fornitore è I-Globe-Planetarium.

Il complesso dei soggetti coinvolti è fisicamente attestato

su rete internet pubblica.

Ciascuno attraverso i propri point of presents pop.

E questa rappresenta l’unica infrastruttura di comu nicazione

utilizzata.

Talune relazioni di traffico per garantire una migl iore

qualità del servizio, sono gestite mediante instrad amenti

preferenziali su reti dati dedicate, ad esempio Sea bone.

Per ogni singola comunicazione Telecom Italia Spark le svolge

un ruolo di intermediazione sul traffico di segnala zione, ad

esempio in fase di estaurazione (trascrizione fonet ica),

abbattimento della comunicazione tratteggio, (incom prensibile)

del disegno che lo vedremo poi nel working paper.

Una volta completata la fase di instaurazione del

collegamento, il flusso voce è gestito mediante dia logo

diretto tra gli apparati del cliente e del fornitor e.

In questa fase il ruolo di Telecom Italia Sparkle è limitato

solo ai servizi di connettività di rete ove previs to.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Benissimo, quindi volendo...

DICH – MEOLI: Volendo riepilogare.

Come dicevo avevamo due diverse prestazioni di serv izio.


Da un lato noi abbiamo un utente finale che digita sul proprio

numero di telefono e quindi pagherà poi al proprio operatore

in bolletta per la telefonata, questa telefonata vi ene

trasportata.

Deve essere trasportata fino a giungere al soggetto che ha le

numerazioni internazionali.

Quindi in questo caso Telecom Italia Sparkle e Fast web S.p.A.

hanno trasportato questo traffico, proveniente da A cumen,

Accrue, Diadem e a loro volta proveniente da altri soggetti,

fino a I-Globe e Planetarium.

I-Globe e Planetarium hanno a loro volta acquistato i diritti

da un soggetto che è un content provider.

I diritti sono il contenuto.

Quindi l’utente finale che vuole... non so, sentire

l’oroscopo, digita il numero 688, 8 che era la nume razione

Tuvalu, e dall’altra parte dovrebbe sentire l’orosc opo del

giorno.

Ciò avviene attraverso queste due prestazioni.

Da un lato c’è un qualcuno che ha il contenuto, dal l’altro c’è

qualcuno che trasporta questa telefonata fino a chi c’ha il

contenuto.

(Incomprensibile per intervento fuori microfono).

DICH – MEOLI: Esatto, Fastweb e Telecom Italia Sparkle hanno

trasportato la segnalazione.

Nel... nello schema che adesso è riprodotto... nell a lastrina

che è proiettata, è uno schema delle... è uno schem a

dell’operazione che ho prima descritto individuando la sulla

base dei soggetti.


Quindi noi abbiamo degli operatori internazionali, degli

aggregatori di traffico telefonico in alto.

Sono distinti per paesi: Finlandia e Regno Unito.

Poi abbiamo i soggetti che offrono prestazioni di s ervizi di

trasporto ai soggetti esteri, e abbiamo Telecom It alia

Sparkle e Fastweb S.p.A., che terminano le chiamate su I-Globe

e Planetarium.

I-Globe e Planetarium... quindi da un lato c’è la t elefonata,

il segnale della telefonata che arriva, dall’altro noi abbiamo

dei contenuti.

Dei contenuti che vengono forniti da una società di Panama, la

Coreano Capital SA che li cede a Telefox Internatio nal s.r.l.

e a Global Phone Network s.r.l. che li cedono poi a

Planetarium e a I-Globe e quindi abbiamo da un lato i

contenuti e dall’altro le telefonate, il trasporto delle

telefonate.

Venendo a descrivere singolarmente quelli che sono i soggetti

che sono emersi nel corso dell’attività... noi abbi amo la

Coriano Capital partendo da sinistra.

La Coriano Capital è, come ho detto, una società co n sede in

Ciudad de Panama, a Panama, in via Espana Elvira Me ndez

Bankboston.

Ha iniziato l’attività il 17 novembre 2003, data di

registrazione 23 novembre 2003.

Il capitale sociale è composto da un massimo di 500 azioni

nominative o al portatore senza un valore.

Generalità degli amministratori rappresentanti leg ali abbiamo

agente residente e lo studio Rosas y Rosas, i cui u ffici sono


ubicati al piano numero 14 dell’ufficio Bankboston sito in

via Espana Elvira Mendez città di Panama.

Direttori della società sono First Executive Direct ors Inc.,

First Company Directors Inc. e la First Overseas No minees.

La società ha acceso dei conti correnti, (incompre nsibile) un

conto corrente in Spagna presso il Banco Bilbao Viz caya

Argentaria e dalla documentazione rogatoriale è eme rso che

beneficiario economico della società è Augusto Murr i.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi è una società riferibile

economicamente a Augusto Murri.

DICH – MEOLI: Esatto.

Dopo la Coriano Capital noi abbiamo la...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La Coriano Capital sarebbe fornitore

di contenuti?

DICH – MEOLI: Soggetto fornitore di contenuti.

Dopodiché abbiamo Telefox International e Global Ph one

Network.

Allora Telefox International s.r.l., la sede legale in Roma,

via Cola di Rienzo numero 2, già sede della Telefox s.r.l., vi

sono due soggetti giuridici distinti la Telefox s.r .l. è

quella che emerge nell’operazione “Phuncard”.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che era riferibile?

DICH – MEOLI: A Arigoni Fabio.

Stessa cosa per la Telefox International s.r.l. che ha

iniziato l’attività il 16 luglio 2003, risulta... a llo stato

degli accertamenti risultava ancora in attività, la compagine

sociale è formata da Fabio Arigoni con una quota pa ri al 95%

del capitale sociale e da Antonio Ricci con una quo ta del 5%.


Amministratore unico dal 14 luglio 2003 è Arigoni F abio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Come la Telefox S.p.A.?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: s.r.l., mi scusi.


Il capitale sociale della società era deliberato e

sottoscritto per 11 Mila euro, versato per 3 Mila e 300 euro.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi abbiamo detto Coriano-Murri,

Telefox...

DICH – MEOLI: International-Arigoni Fabio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L’altra società?

DICH – MEOLI: Global Phone Network.

Allora Global Phone Network ha sede legale in Roma in via

Giuseppe Andreoli numero 1.

Ha iniziato l’attività il 25 gennaio del 1993, risu lta allo

stato degli accertamenti ancora... risultava ancor a in

attività.

Titolare della totalità delle quote nonché rapprese ntante

legale dal 12 dicembre 2000 è Gionta Aurelio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Dal 12 dicembre?

DICH – MEOLI: 2000 è Gionta Aurelio.

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di 51

Mila euro.

Dopodiché abbiamo I-Globe e Planetarium come...

T: Chiedo scusa, se ci ricorda brevemente qual era la funzione

di queste due società.

DICH – MEOLI: Sì, hanno acquistato i diritti dalla Coriano

Capital e li hanno ceduti all’I-Globe e Planetarium .


T: Ho capito.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: A I-Globe e?

DICH – MEOLI: I-Globe e Planetarium.

Il rapporto è speculare nel senso che noi abbiamo p er entrambi

sia per Telefox International e Global Phone Networ k abbiamo

quale fornitore la Coriano Capital, per... nei rap porti...

poi abbiamo l’inizio dei rapporti è Telefox Intern ational

s.r.l., I-Globe s.r.l. dall’inizio dell’operazione, quindi

dall’aprile del 2005 fino a settembre... all’agosto del 2006.

E poi nel settembre 2006 fino al termine dell’opera zione con

Telecom che è il maggio 2007, abbiamo Global Phone Network e

Planetarium.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che subentra a I-Globe.

DICH – MEOLI: Che subentra a I-Globe nei rapporti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi I-Globe cessa quando?

DICH – MEOLI: I-Globe cessa... termina di avere rapporti

nell’agosto del 2006, poi cessa...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Nell’operazione cessa i rapporti

nell’agosto 2006.


I-Globe è una società che ha sede legale in Roma... che ha

avuto sede legale in Roma in via (incomprensibile).

INTERVENTO: Presidente chiedo scusa, in relazione al modo con

cui si sta svolgendo l’esame del testimone, se pote sse, visto

che sta leggendo totalmente quelle che sono le rela zioni a

firma sua, indicare ogni volta che dà la risposta q uale passo

sta leggendo...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L’informativa.


INTERVENTO:... in modo che (incomprensibile per

sovrapposizione di voci) noi ci troviamo la conferm a di quello

che avrà letto.

Siccome non sono risposte date in ricordi specifici

(trascrizione fonetica), ma sono letture integrali di fasi

delle sue relazioni di servizio e delle informative , se

potesse dare atto (incomprensibile per sovrapposizi one di

voci).

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice cosa sta consultando.

T: Va bene.

DICH – MEOLI: Sì, è l’informativa...

INTERVENTO: Non consultando, sta leggendo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sta leggendo ai fini della

consultazione.

INTERVENTO: Siccome la risposta è una lettura di atti...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Certo non può ricordare l’indirizzo

della società, non può ricordare...

INTERVENTO: No, lei non gli ha chiesto l’indirizzo, ha

chiesto... sta leggendo totalmente.

(Incomprensibile) per sapere quali atti sta leggend o.

T: Va bene, sì.

Sta attingendo da quale...

INTERVENTO: No, sta leggendo Presidente, chiedo scusa.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Legge i dati da (incomprensibile per


INTERVENTO: Letture integrali... letture integrali.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Benissimo.

Legge i dati relativi all’informativa.



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ma infatti legge, può leggere, mica

c’è il divieto della lettura degli atti a sua firm a.

(Incomprensibile per sovrapposizione di voci).

INTERVENTO: Potrebbe consultare non leggere.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Deve leggere e riferire.

INTERVENTO: Quando non ricorda.

Quando non ricorda.

T: Sì, comunque Capitano quale sta...

DICH – MEOLI: 4.790 del 27 febbraio 2008.

T: Prego.


T: No, va beh... diventa...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Si rivolga...

INTERVENTO: A verbale risulti che lui sta leggendo, questo è

la...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: (Incomprensibile per sovrapposizioni

di voci).

INTERVENTO: Che lui stia leggendo l’informativa,

(incomprensibile) come prescrive il (incomprensibil e).

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Presidente il teste sta riferendo dei

dati.

T: Va bene.

Per determinati dati deve necessariamente...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Dare lettura.

T: ... leggere.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Prego, continui.


DICH – MEOLI: Ha iniziato l’attività il 23 febbraio... il 23

aprile del 2004.

T: Di chi stiamo parlando?

DICH – MEOLI: Di I-Globe s.r.l.

Attività conclusa il 13 settembre del 2006, a segui to del

trasferimento della sede a Mosca via Sukharevsky Pe r 9.

L’allegato 91 all’informativa.


DICH – MEOLI: Sì, l’allegato 91 che è il verbale di assemblea

straordinaria in cui è presente Riccardo Scoponi e. ..

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non ci ha detto gli amministratori chi

sono dell’I-Globe.

DICH – MEOLI: Sì, allora... amministratore unico della società

è stato Riccardo Scoponi fino al 24 settembre 2006, dopodiché

Mikhail Nikitin, nato a Mosca l’8 settembre 1977 è subentrato

allo Scoponi prima del trasferimento della sede.

Il punto 2 del verbale dell’assemblea dice “prende la parola

il Presidente, il quale in merito alla trattazione del primo

argomento all’ordine del giorno, cioè il trasferime nto della

sede sociale, illustra ai soci le ragioni peraltr o ad essi

ben note che sono alla base della proposta di trasf erimento

della sede sociale a Mosca via Sukharevsky Per 9A, motivata da

maggiori opportunità lavorative ivi riscontrate” .

Dopodiché abbiamo Planetarium s.r.l. sede legale in via Carso

numero 12.

Ha iniziato l’attività lavorativa il 20 luglio 2006 .

Risulta attualmente in attività.


Planetarium è di proprietà della Welco Holding AG, società del

cantone Svizzero di Zug, costituita il 27 giugno 19 91.

Amministratore della Welco alla fase della costituz ione era

Gilmann.

Noi abbiamo effettuato un’attività rogatoriale in S vizzera da

cui è emerso che la Welco Holding è stata costituit a

attraverso bonifici effettuati da Gourevitch Eugene .

In particolare... no...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Allegato...

T: Che allegato è questo?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: D e E.

DICH – MEOLI: Esatto l’allegato D e E l’informativa...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sono oggetto della rogatoria, allegato

D e E.

Allegato a che cosa?

DICH – MEOLI: L’informativa è la 19673 dell’11 giugno 2009.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quelli sono...

DICH – MEOLI: Sì... si vede che questo è il messaggio swift,

proviene dalla Asia Universal Bank che era la banca di cui

faceva parte anche Eugene Gourevitch.

L’importo...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: (Incomprensibile per sovrapposizione

di voci) faceva parte?

DICH – MEOLI: Si trovava nel consiglio di amministrazione.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi nel consiglio di

amministrazione Eugene Gourevitch.



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questi bonifici (incomprensibile per


DICH – MEOLI: Questi bonifici provengono da Eugene S.

Gourevitch, come si vede dall’indicazione 50 K se s i legge sul

coso.

La banca è la... dicevo la Asia Universal Bank con sede in

Toktogula 187 che si trova in Kirghizistan e l’impo rto è 253

Mila come si legge dal punto 32 A.

Beneficiario è la Welco Holding AG sul conto corren te

CH9381203000007520968, la causale è “paid in capita l focation

(trascrizione fonetica) Welco”, cioè il pagamento p er

l’aumento del capitale della società.

Il bonifico è stato effettuato in data 03 luglio 20 06, punto

20, in alto è scritto al contrario.

Sempre lo stesso giorno c’è un altro... è stato rin venuto... è

stato acquisito attraverso la rogatoria un altro bo nifico,

sempre proveniente da Eugene S. Gourevitch, proveni ente sempre

dalla Asia Universal Bank Kirghizistan, quindi Tokt ogula 187,

(incomprensibile) di un altro conto corrente, quest o è di

Gilmann che era l’amministratore della società e fa

riferimento al pagamento delle prestazioni di Gilma nn.

L’importo è di 17 Mila 706,84.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi due bonifici...

DICH – MEOLI: Esatto, sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di Eugene Gourevitch.

DICH – MEOLI: Questi bonifici... il primo bonifico di 253 Mila

euro, è stato utilizzato per il capitale sociale de lla

Planetarium s.r.l.


Adesso le dico anche il conto corrente.

T: Se ci ricorda effettuato da chi a chi.

DICH – MEOLI: Sì, il bonifico...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il bonifico...

DICH – MEOLI: ... di cui faccio riferimento è Eugene Gourevitch

che ha trasferito 253 Mila euro a favore della Welc o Holding

per la costituzione di della società.

Successivamente sono stati effettuati con valuta 07 luglio

2006 due bonifici a favore di Dario Panozzo su Unic redit Banca

S.p.A., rispettivamente di 120 Mila euro... 120 Mil a 068,03 e

di 100 Mila 068,03 con causale “versamento estero” e questi

fanno riferimento alla costituzione e quindi al ver samento del

capitale sociale della Planetarium s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Provenienti da... bonifici provenienti

da?

DICH – MEOLI: Provenienti dal conto corrente della Welco

Holding.

Quindi abbiamo Eugene Gourevitch, Welco Holding, Pl anetarium.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Welco Holding e Panozzo?

DICH – MEOLI: Planetarium, Panozzo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi la Planetarium che società è?

DICH – MEOLI: Quindi Planetarium è una società, come detto,

che ha un capitale sociale di 100 Mila euro deliber ato,

sottoscritto e versato.

Amministratore unico risulta essere Dario Panozzo.

Basta, questi sono i dati essenziali.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Costituita quando?

DICH – MEOLI: Ha iniziato l’attività il 20 luglio 2006.


Fastweb e Telecom Italia Sparkle.

Per quanto riguarda Fastweb S.p.A. i ruoli principa li sono

quelli di Silvio Scaglia, il quale ha ricoperto l’i ncarico di

Presidente del consiglio di amministrazione fino al 19 giugno

2007.

Stefano Parisi, Amministratore Delegato dal 28 apri le 2006,

Direttore Generale dal 20 ottobre 2004.

A Stefano Parisi dipendevano tra l’altro Roberto Co ntin,

responsabile dell’area Large Account, e Giovanni Mo glia,

Direttore Affari Regolamentari e Legali.

Roberto Contin, come dicevo, da maggio 2004 Respons abile

dell’area Large Account e si occupa delle numerazio ni Premium.

Da Contin dipendevano l’area Wholesales presieduta da Fabrizio

Casati, diretto responsabile di Giuseppe Crudele e l’area

Business Unit Corporate cui faceva capo Bruno Zito.

Questi sono i soggetti principali in Fastweb.

Tra i soggetti che emergono anche... nelle varie... cioè poi

c’è come ruolo Mario Alois Rossi che ha sottoscritt o la

dichiarazione presentata da Fastweb in data 1° otto bre 2007

con riferimento al modello unico 2006, relativo al periodo 1°

gennaio 2006, 31 dicembre 2006 ed era il responsabi le

dell’area Amministrazione e Finanza.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questo per quanto riguarda Fastweb.


Per quanto riguarda Telecom Italia Sparkle è una so cietà al

100% controllata da Telecom Italia.


Il responsabile risulta essere Amandino Pavani, qua le

Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 16 aprile 2003

al 07 aprile 2006.

Riccardo Ruggero, Presidente del Consiglio di Ammin istrazione

dal 07 aprile 2006, Stefano Mazzitelli, Amministrat ore

Delegato dal 10 giugno 2004.

Da Stefano Mazzitelli dipendevano l’area Amministra zione e

Controllo, quindi Carlo Baldizzone, tra gli altri, e anche il

direttore dell’area Region (trascrizione fonetica) Europe

Massimo Comito.

Gianfranco Ciccarella, responsabile 2005 dell’area Network di

Telecom Italia Sparkle, quindi della rete.

Stefano Dovidio responsabile dell’area Legal Affair di Telecom

Italia Sparkle.

Come detto Carlo Baldizzone era il CFO, quindi resp onsabile

area Amministrazione e Controllo di Telecom Italia Sparkle,

Massimo Comito era responsabile dell’area Region Eu rope,

dipendeva direttamente da Mazzitelli e aveva alle s ue

dipendenze Antonio Catanzariti.

Da Antonio Catanzariti poi... che era il responsabi le del

settore Carrier Sales Italy dipendevano Elisabetta Secchi e

Simona Maga che nel tempo sono stati i Carrier Mana ger

rispetto ai soggetti esteri Accrue, Acumen, Diadem, società

estere.


Quindi abbiamo detto... abbiamo analizzato la Coria no, Telefox

International e GPT (Global Phone Network), poi


progressivamente I-Globe, Planetarium, Telecom Ital ia Sparkle

e Fastweb.


Adesso analizziamo i soggetti esteri, i soggetti in glesi e

soggetti finlandesi.

In modo particolare noi abbiamo la prima società ch e emerge è

l’Acumen UK LTD.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Acumen UK (incomprensibile per


DICH – MEOLI: UK LTD, sede legale The Old Church House

Richmond Park London.

Ha iniziato la propria attività in data 21 luglio 1 999, il

capitale sociale è pari a 2 sterline, risulta esser e stato

versato da Andrew David Neave e Paul Anthony O’Conn or che sono

gli stessi soggetti che erano emersi in Fulcrum Ele ctronics,

cioè la società coinvolta nell’operazione delle “Ph uncard”.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Paul O’Connor e Andrew Neave.


Come ulteriori dati sulla società, sempre dalle att ività...

questi dati li abbiamo estrapolati sia dalle attivi tà rogatori

ali poste in essere, con riferimento al Regno Unito , che

ovviamente dalle schede... dalle schede predisposte da Fastweb

o da Telecom in relazione ai relativi audit sulla base delle

banche dati di (incomprensibile).

Con riferimento a... dicevo a... a Acumen UK... il

precedente... come ho detto è stata registrata il 2 1 luglio

del 1999, il precedente nome era Cybermoon Computin g LTD, poi


il 6 novembre 2002 è cambiata la denominazione in A cumen UK

Limited.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Acumen diventa nel 2002?


Sì, cambia denominazione nel 2002.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Oggetto sociale?

DICH – MEOLI: E’ la commercializzazione all’ingrosso di

componenti per computer.

La società risulta avere avuto un volume di affari, sulla base

di documentazione che ci è stata fornita dal Regno Unito,

nell’anno 2005 di 127 Milioni, 142 Mila 876 Sterlin e.

Nell’anno 2004, 20 Milioni 252 Mila 500 Sterline.

Nell’anno 2003, 10 Milioni 18 Mila 239 Sterline.

Nell’anno 2002, 144 Mila, 345 Sterline.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L’Acumen?

DICH – MEOLI: L’Acumen UK.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quelli sono gli anni e il volume

d’affari progressivo dal 2002 al 2005.

DICH – MEOLI: Sì, nel 2005 inizia l’operazione “traffico

telefonico”.

Poi abbiamo Diadem UK Limited, una società che ha s ede Archway

House 81/82 Portsmouth Road presso Fellows & Compan y

(trascrizione fonetica) che è una società di gestio ne.

La società...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quando è stata costituita, da chi?

DICH – MEOLI: Ha iniziato l’attività il 19/11 del 2003, il

capitale sociale è pari a 2 sterline ed è stato sot toscritto

da Colin Edward Dines e da Andrew Charles Edward Di nes.


Il primo è nato il 2 aprile 1944, quindi Colin Edwa rd Dines è

nato il 2 aprile 1944 e Andrew Charles Edward Dines di

nazionalità inglese è nato il 23 febbraio 1981, nel la misura

di una sterlina a testa.

La società... sulla società possiamo dire che in re lazione ai

due soggetti Andrew Charles Edward Dines e Colin Ed ward Dines

abbiamo un’e-mail...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci può dire il documento numero?

DICH – MEOLI: Non me lo ricordo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: 259.

DICH – MEOLI: 259.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questa e-mail?

DICH – MEOLI: ...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto se ci...

DICH – MEOLI: Sì, questa è una e-mail che...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì, un attimo.

Intanto lei ha detto prima che le due società ingle si, la

Acumen e la Diadem, hanno soggetti... hanno riferim enti fisici

diversi.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Se ho capito bene.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: L’Acumen...

DICH – MEOLI: Paul O’Connor e Andrew Neave.

E la Diadem i Dines, padre e figlio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Padre e figlio Dines.

Allora questa e-mail cosa...


DICH – MEOLI: L’e-mail che è stata sempre... estrapolata dai

computer sequestrati presso Ubique nel corso della

perquisizione del novembre del 2006, al di là dell’ oggetto

dell’e-mail, è importante perché c’è la prima e-mai l che è

diretta da Andrew Dines con l’indirizzo andrewd@fulcrum-

electronics.com , inviata il mercoledì 29 gennaio 2003 ore

16.19 a Chiara Bovalino.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Chi è Chiara Bovalino?

DICH – MEOLI: Era dipendente di CMC.

Emerge quindi come Andrew Dines si firmi poi sotto come

Fulcrum Trading Company UK LTD, quindi società coin volta nelle

“Phuncard”.

La Fulcrum era di Paul O’Connor e Andrew Neave.

La successiva...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Mail.

DICH – MEOLI: ... mail, quella del martedì 6 maggio 2003 ore

16.09 è diretta da Andrew Dines, l’indirizzo da cui parte è

[email protected] diretta sempre a Chiara Bovalino, e

la firma è Andrew Dines Acumen UK Limited.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi se ho capito bene, dalla

documentazione amministrativa contabile avete avuto come

riferimento i Dines, come riferimento esclusivo del la Diadem.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: In questa e-mail il Dines risulta

anche coinvolto nella Fulcrum.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: E nella?

DICH – MEOLI: Acumen.


Esatto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Poi l’altra società inglese?

DICH – MEOLI: Poi abbiamo Accrue UK Limited, anche se non è

una società direttamente coinvolta nell’operazione, ed è...

risulta avere sempre sede in Richmond Park Road.

I soci risultano essere Andrew David Neave e Paul A nthony

O’Connor che hanno anche... che sono i due soggetti che

riversano le cariche all’interno della società, car iche di

amministrazione.

Accrue Telemedia OY, invece, è la società avente se de in Warld

Trade Center Helsinki, Finlandia.

Ha iniziato la propria attività il 3 marzo 2004 com e società

(incomprensibile) R-LAATUKKO 1002 OY, per poi prose guirla dal

23 dicembre 2005 come Accrue Telemedia OY.

I soci sono sempre Andrew David Neave e... che risu lta anche

essere Deputy Board Member, Amministratore Delegato , e Paul

Anthony O’Connor che risulta far parte... membro de l Consiglio

di Amministrazione.

Poi abbiamo Acumen Europe OY, che ha sempre... che ha la

stessa sede legale di Accrue Telemedia OY.

Ha iniziato l’attività il 3 marzo 2004 come società R-LAATIKKO

1001 OY, per poi mutare denominazione il 22 dicembr e 2005 in

Acumen Europe OY.

Soci sono Acumen Europe... soci della Acumen che ha un

capitale di 12 euro, sono sempre Andrew David Neave e Paul

Anthony O’Connor.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E queste sono le società che sono...



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Da Coriano arriviamo alle società

inglesi nel giro...


Tra le società coinvolte, anche se non direttamente , c’è

l’Ubique TLC Italia.

Nel senso che I-Globe e Planetarium non avevano

l’apparecchiatura tecnica per far transitare il tra ffico

telefonico proveniente da Fastweb e Telecom, e si s ono avvalsi

in outsourcing delle strutture tecniche della Ubiqu e TLC

Italia.


Ci descrive la struttura di Ubique TLC Italia?

DICH – MEOLI: Sì, la società ha iniziato l’attività il 30

giugno 1999, la sede legale è in Roma in via Imperi ali di

Francavilla numero 04.

L’unico proprietario di tutte le quote è la Ubique Italia

Holding s.r.l.

L’Amministratore unico dalla data di costituzione è Maurizio

Salviati che è persona coniugata con la cugina di C arlo

Focarelli.

Collaboratore della società è Massimo Ronchi che è poi la

persona, come vedremo, che è quella che si è relazi onata con

le società per tutte le questioni di carattere tecn ico, in

relazione alla costruzione dell’operazione.

Massimo Ronchi tra l’altro era un soggetto che avev a lavorato

in AVT (Advance Value Telecom), società che faceva parte del

gruppo di CMC.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo qua Ubique TLC Italia.


DICH – MEOLI: Sì, Ubique TLC Italia abbiamo detto

(incomprensibile) quale capogruppo la Ubique Italia Holding

s.r.l., che anch’essa ha sede legale in Roma via Im periali di

Francavilla 4, dalla data di costituzione che è il 30 gennaio

2004.

Titolare delle quote una società di diritto olandes e la Ubique

Europe BV.

Consiglio di Amministrazione della società è costit uito da

Maurizio Salviati, Amministratore unico dal 10 febb raio 2004

all’11 giugno 2004 e membro del Consiglio di Ammini strazione

dall’11 giugno 2004, Paul Anthony O’Connor, Consigl iere

dall’11 giugno 2004, Andrew David Neave, Presidente del

Consiglio di Amministrazione dall’11 giugno 2004 e sono i

soggetti che avevamo trovato prima in Acumen, Accru e e Acumen

UK, Acumen Telemedia...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: OY.

DICH – MEOLI: Sì, la finlandese, e in Accrue e che erano

presenti anche in Fulcrum.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci può ricapitolare insomma Neave e

O’Connor in quali società noi li troviamo di questi ... sia

“Phuncard”, sia “traffico telefonico”.

DICH – MEOLI: Sì, li troviamo nella Fulcrum statunitense,

nella Fulcrum inglese, li troviamo nell’Acumen UK, Acumen

inglese, nella Acumen finlandese, nella Accrue finl andese, li

troviamo in questa Ubique Italia Holding e li trovi amo anche

in una società che si chiama Ubique UK Limited, che è una

società sempre costituita nel Regno Unito.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ubique UK Limited.



Adesso le dico anche... Ubique TLC UK Limited che è stata

registrata l’8 luglio 1999 con l’originario nome di Bronwell

Properties LTD.

Amministratori sono sempre Paul O’Connor, come dice vo, e

Andrew David Neave.

Nel 2001 la società ha cambiato denominazione in Fu lcrum Group

Limited.

La società è costituita da 100 quote ordinarie, ogn una del

valore di 1 sterlina, di proprietà della Fulcrum El ectronics

Limited che aveva la stessa sede appunto della Fulc rum Group

Limited.

Noi abbiamo condotto in relazione all’Ubique una se rie di

attività rogatoriali, in modo particolare in Lussem burgo.

Abbiamo così ricostruito quella che è la catena di controllo

della Ubique.

In particolare... in particolare ci sono... abbiamo acquisito

degli allegati da cui emerge che i beneficiari econ omici della

Ubique Holding risultano essere Antonio Ferreri e J oseph

Thomas Wills nato a Dandon (trascrizione fonetica) l’8 ottobre

1943, è l’allegato 8.

INTERVENTO: Allegato?

DICH – MEOLI: 8.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Allegato 8 a che cosa.

Ci dice a che cosa?

DICH – MEOLI: L’informativa è la 10321 del 30 aprile 2008.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che cos’è questo allegato?


DICH – MEOLI: E’ la Interconsult (trascrizione fonetica) che è

la società dove erano state costituite queste socie tà.

La società lussemburghese quindi che ha creato e ha poi

gestito fino al 2005 le società... solo questa soci età Ubique,

ma vedremo anche le altre società che sono state cr eate.

In questo è un fax diretto alla Credem Internationa l

Lussemburgo, dove c’era... dove è stato aperto il c onto di

Ubique Holding e il messaggio è diretto al dottor B ianchi, che

fa parte della Credem International Lussemburgo dic e “nella

nostra qualità di rappresentanti la società fiducia ria

Interconsult domiciliataria dell’Ubique Holding SA nonché di

amministratori di quest’ultima, le confermiamo che i

beneficiari economici della citata Ubique Holding S A sono i

seguenti: Antonio Ferreri” che era l’Amministratore di CMC-

Webwizard “e Joseph Thomas Wills” .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E poi ci torniamo.


Che sono i rispettivi beneficiari delle due società che hanno

sottoscritto il capitale della Ubique.

C’è la Compagnia Generale Mercantile Azionaria e Ac crue

Holding del 29.

Hanno sottoscritto un capitale iniziale di 16 Mila euro

ciascuno, per un totale di 32 Mila euro.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi se ho capito bene la Ubique

Holding SA è riferibile, come beneficiari economici , a Ferreri

e Wills.


DICH – MEOLI: Esatto che sono rispettivamente i soggetti

beneficiari, il primo della Compagnia Generale Merc antile

Azionaria, e il secondo di Accrue Holding del 29.

E’ una società lussemburghese.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Società che integrano un intero

patrimonio sociale della Ubique Holding.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per che quota ce lo può dire?

DICH – MEOLI: Dicevo prima 16 Mila euro è il versamento del

capitale iniziale e poi Accrue del 29 ha effettuato un

restante versamento fino a raggiungere il capitale sociale o

quota di 1 Milione di euro.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Originariamente le quote sono

(incomprensibile).


Successivamente 1 Milione di euro meno i 16 Mila eu ro della

Compagnia Generale Mercantile era detenuto dalla Ac crue

Holding del 29.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che è riferibile?

DICH – MEOLI: Che ho detto che è riferibile a Wills.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In relazione alla figura di Wills vi

sono emergenze investigative sui contatti, i rappor ti con

altri indagati?

DICH – MEOLI: Sì, c’erano una serie di documenti.

Sì, Wills emerge in diversa documentazione sempre n el computer

dell’hard disk portatile marca Enermax sequestrato il 24

novembre 2006 nell’ufficio di Carlo Focarelli, pres so l’Ubique

Italia TLC s.r.l. in Roma, via di Francavilla Imper iali.


In modo particolare abbiamo e-mail da Maurizio Cann avò,

inviate il 28 settembre del 2005...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Queste e-mail sono nel computer

sequestrato all’Ubique e sono oggetto della consule nza tecnica

a firma Corona, quindi sono contenuto nel CD che è sequestrato

in atti e a voi è stato depositato al Tribunale.

Sono state estrapolate da quel CD.

DICH – MEOLI: Sì, le abbiamo estrapolate noi da quel CD, sulla

base di chiavi di ricerca.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi ci sono delle e-mail che

riguardano Wills?


Dove si fa riferimento anche a Wills, in modo parti colare la

prima e-mail ad esempio, dicevo, diretta da Maurizi o Cannavò,

mercoledì 28 settembre...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non è quella.

DICH – MEOLI: ... settembre 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non sono in ordine.

DICH – MEOLI: (Incomprensibile per sovrapposizione di voci)

Carlo Focarelli e Roberto Cristofori.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Se ci dice gli estremi, così possono

controllare.

DICH – MEOLI: Sì, da Maurizio Cannavò a Carlo Focarelli e

Roberto Cristofori, 28 settembre 2005 ore 18.10.

“Vi allego copia del management agreement così come

riformulato in base alle ultime notizie ricevute.

In rosso sono evidenziati i punti ancora in sospeso in attesa

di conferma, la società Lux, mi risulta essere la U bique


International SA e non la Ubique Holding SA, indica ta da

Roberto.

Confermare prego.

La sua domiciliazione in rue San (incomprensibile) è da

considerarsi valida in relazione alla data dell’acc ordo

antergato al 22 febbraio 2002, o va corretta?

In quest’ultimo caso fornitemi nuovo indirizzo .

Il punto 3 è stato riformulato così come riportato per

menzionare anche Jo” Jo Wills “va bene così?

Mi mancano riferimenti a documenti di identità e re sidenza di

Jo.

Chi me li fornirà?” e così via, prosegue.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci sono e-mail dirette tra Wills e

Focarelli?

DICH – MEOLI: Ci sono e-mail dirette tra Wills e Focarelli.

La prima è quella del 9 maggio 2005, diretta da Jo Wills.

L’indirizzo e-mail è [email protected] diretta a

[email protected] inviata lunedì 9 maggio 2005

ore 09.44.

E fa riferimento... l’oggetto è “interconsult”, fa riferimento

a alcune società, Ubique Holding SA, Accrue Holding del 29 SA,

e Selencord (trascrizione fonetica) SA che è una so cietà che

emergerà quando parleremo dei flussi finanziari de l “traffico

telefonico” perché è una società da cui parte la pr ovvista di

denaro per il primo bonifico.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi in questa e-mail si fa

riferimento a questa società e un’e-mail indirizzat a da Jo

Wills a Focarelli.



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Se ho capito bene.

DICH – MEOLI: Ce ne sono diverse tra Carlo Focarelli e Jo

Wills in risposta anche a quello che stava succeden do, cioè

che la Interconsult voleva... così come poi è avven uto...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L’oggetto qual era, l’oggetto di

questa e-mail?

DICH – MEOLI: L’oggetto è Interconsult.

La Interconsult voleva chiudere i rapporti legati a queste

società...


di voci).

DICH – MEOLI: Il rapporto di mandato di gestione delle

società.

Cosa che poi è avvenuta, tanto è vero che poi la

documentazione è stata trasferita Jean Paul Kill ch e è un

avvocato lussemburghese.

Di interesse è l’ultima e-mail quella tra Jo Wills inviata

domenica 16 ottobre 2005, ore 15.15 a Carlo Focarel li che ha

per oggetto l’acquisto di un immobile in Gran Breta gna e c’è

l’allegato...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Alla e-mail?

DICH – MEOLI: Allegato 28 dottoressa.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E’ già prodotta l’e-mail... in

allegato all’e-mail relativa.

E’ relativo quindi all’acquisto di un immobile?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Da parte della?


DICH – MEOLI: Da parte della Ubique.

Tra l’altro si rileva anche dall’esame del conto co rrente

bancario.

C’è un movimento a favore di... il 25 giugno 2004 i n uscita a

favore di Graham Carey (trascrizione fonetica) e fa

riferimento a Torquay Devon (trascrizione fonetica) che è lo

stesso luogo dove c’è l’immobile.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Nel conto bancario abbiamo come

causale un riferimento all’allegato della e-mail.

DICH – MEOLI: Sì, sostanzialmente sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Wills...

DICH – MEOLI: Perché se noi leggiamo l’e-mail “apartment 1,

(incomprensibile) Road Torquay Devon England” e...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La causale?

DICH – MEOLI: (Incomprensibile per sovrapposizione di voci)

nella causale del bonifico il 25 giugno del 2004 di 150 Mila

euro a Mister Graham Carey, Royal Bank Of Scotland conto

corrente 176116 (incomprensibile) Torquay Devon.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Da dove parte questo bonifico?

DICH – MEOLI: Questo bonifico parte dal conto corrente di

Ubique Holding SA.

Noi abbiamo poi...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Fermiamoci un attimo a Wills.

Wills risulta... lei ha detto la documentazione da cui emerge

il nome di Wills è questa che riguarda l’e-mail rel ativa a

Focarelli, questo bonifico da Ubique a... per l’acq uisto di

questo appartamento.


Vi sono altre emergenze relative a Wills... risulta il

rapporto con altri soggetti che sono stati attenzio nati

(trascrizione fonetica) nel corso dell’indagine?

DICH – MEOLI: Sì, Wills emerge anche nella documentazione che

c’è stata trasmessa dalla Gran Bretagna con riferim ento a

L.B.B. E P.G.T. ed erano nei bilanci della L.B.B. e P.G.T.,

si faceva riferimento a Jo Wills come costo in bila ncio,

quindi come soggetto che aveva fatto delle prestazi oni per

L.B.B. e P.G.T..

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L.B.B. e P.G.T. ricordiamo erano

società...

DICH – MEOLI: Erano società che erano coinvolte nella prima

parte dell’operazione “Phuncard”, cioè erano quelle a cui le

“Phuncard” erano... dovevano essere destinate da Fa stweb per

essere poi rivendute a Novellist International.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Con sede?

DICH – MEOLI: In Gran Bretagna.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi stava dicendo?

DICH – MEOLI: Stavo dicendo che poi sono stati approfonditi

gli accertamenti con le varie attività rogatoriali in

Lussemburgo, in modo particolare abbiamo esaminato poi quelle

che erano i conti correnti di partenza di Ubique Ho lding che

abbiamo detto riceveva soldi principalmente dalla A ccrue

Holding del 29.

Proiettato è uno schema.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto Giudice iniziamo

all’indicazione dei conti correnti che sono stati oggetto di

esame, di documentazione rogatoriale e nazionale.


DICH – MEOLI: Allora in relazione a...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: (Incomprensibile per intervento fuori

microfono).

DICH – MEOLI: Intanto abbiamo esaminato il conto della Ubique

Holding SA che è il primo conto corrente posto dopo lo schema.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Lo può indicare qual è?

DICH – MEOLI: E’ il conto corrente 300148 acceso presso

Credem International Lux SA intestato a Ubique Hold ing.

Come si vede ci sono i primi movimenti del 22 genna io 2004 che

sono i 16 Mila euro, provenienti dalla Compagnia Ge nerale

Mercantile Azionaria Holding e dalla AGR United Hol ding SA.

La causale è riportata per la AGR United Holding SA è

“versamento quota capitale” e proveniente dalla soc ietà Accrue

Holding del 29 “come da vostre istruzioni del 20 gennaio

2004” .

Esaminando i movimenti più importanti abbiamo il 12 marzo

2004, 100 Mila euro provenienti da Accrue Holding d el 29 che

vengono trasferiti a Ubique Italia s.r.l. sulla Ban ca Popolare

del Lazio Agenzia 4.

Abbiamo poi il 22 marzo altri due bonifici, questi in

relazione... il primo di 968 Mila euro in accredito ,

proveniente da Accrue Holding del 29, dal conto cor rente

200146 con causale “sottoscrizione aumento di capit ale”.

92 Mila euro Accrue Holding 29 con causale “finanzi amento a

più di un anno” sempre in data 22 marzo.

Ci sono diverse uscite tra cui 11 Mila e 700 che è il notaio

Jean Joseph Wagner (trascrizione fonetica).


Il 30 marzo c’è l’uscita consistente in relazione a lla

provvista che si è determinata di 1 Milione e 50, i l

trasferimento è a favore di Ubique Europe BV, 968 M ila euro è

per “liberazione e aumento del capitale” e 68 Mila euro per

“finanziamento a più di un anno”.

Ci sono poi altri bonifici il 25 giugno 2004, prov enienti da

Accrue Holding del 29, il 2 agosto 2004 sempre da A ccrue

Holding del 29 con causale “finanziamento a più di un anno”, i

trasferimenti sono essenzialmente, quelli successiv i, sono

riferiti alla Ubique Europe BV a Amsterdam.

300 Mila euro il 7 settembre 2004, 100 Mila euro il 5 novembre

2004.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In pratica, se ho capito bene, la

Ubique Holding SA riceve i soldi dalla Accrue...

DICH – MEOLI: Esatto, e li trasferisce... una piccola parte

direttamente a Ubique Italia e il resto a Ubique Eu rope BV,

che è la controllante della Ubique Italia.

Noi abbiamo visto, in relazione quindi alla proveni enza di

questi soldi, abbiamo chiesto per attività rogatori ale di

acquisire anche il conto di Accrue che è il conto 3 00146.

Acceso presso Credem International LUX e appunto in testato a

Accrue Holding del 29.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Accrue Holding e cioè...

DICH – MEOLI: Holding del 29, H29.

(INTERRUZIONE AUDIO)

T: Possiamo riprendere l’esame del teste.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: L’esame è stato interrotto, quindi

capitano se può riprendere la descrizione degli as petti

societari e delle provviste (trascrizione fonetica) .

DICH – MEOLI: Sì, avevamo commentato il conto di Ubique

Holding SA rilevando che la provvista di questo con to proviene

da Accrue Holding del 29 che è il...

T: Mi scusi Capitano, parliamo del conto numero...

DICH – MEOLI: Stavamo... abbiamo esaminato il conto 300148 e

stavamo per esaminare il conto 300146, che è il con to

intestato a Accrue Holding del 29.

Che abbiamo detto che era la società il cui benefic iario

economico era Joseph Wills.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Abbiamo detto chi era Joseph Wills i

rapporti che aveva Joseph Wills.

DICH – MEOLI: Sì, abbiamo detto che Joseph Wills aveva

rapporti con Carlo Focarelli e in precedenza anche con L.B.B.

e P.G.T., cioè nell'operazione "Phuncard".

Il conto corrente di Accrue Holding del 29, i movim enti più

importanti sono quelli del 12 marzo 2004, dove abbi amo

bonifici di 1 Milione e di euro e 1 Milione 911 Mil a 411

sempre 12 marzo provenienti dalla Samdol Corporatio n SA,

società Uruguyana, provenienti dal conto 300150.

Come si nota questi conti correnti sono tutti in se quenza,

accesi presso la Credem...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi stessa banca e conti in

sequenza?

DICH – MEOLI: E in sequenza 300146, era il 300148 in

precedenza, poi c'è il 300150 che è quello della Sa mdol.


Sono tutti con numerazione vicina progressiva.

Peraltro è da rilevare che in sede di perquisizione alla

Interconsult è stato rilevato che il Consolato Urug uiano si

trovava nello stesso stabile della Interconsult.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Queste società sono società...

DICH – MEOLI: Questa Samdol è una società Uruguaiana.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L'Interconsult invece ha detto che è

una società (incomprensibile per sovrapposizione d i voci).

DICH – MEOLI: Che gestiva i rapporti, quindi che gestiva la...

aveva la contabilità, gestiva fiduciariamente quest e società.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quali società gestiva?

DICH – MEOLI: La Accrue Holding 29 e di Ubique Holding SA.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E la Samdol?

DICH – MEOLI: Della Samdol anche.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi dicevamo la Samdol.

DICH – MEOLI: Quindi rivediamo come la provvista...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto scusi, prima della provvista,

la Samdol che società è.

Chi è questa società, a chi si riferisce e che

(incomprensibile per sovrapposizione di voci).

DICH – MEOLI: Sì, come ho detto la Samdol è una società

uruguaiana il cui beneficiario economico è Daniel N estor

Braccia, nato il 6 settembre 1953.

E' stato identificato negli atti con passaporto nu mero

063660X emesso in data 6 settembre 2001 in Roma.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questi dati emergono dalla?

DICH – MEOLI: Dalla documentazione lussemburghese.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sequestrata presso?


DICH – MEOLI: Sequestrata presso la Interconsult.

INTERVENTO: Che allegato è?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Documentazione relativa alla rogatoria

lussemburghese, sono i faldoni...

DICH – MEOLI: 227 e 228 del CD rom delle rogatorie.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E sono... è la documentazione

rinvenuta presso la Interconsult.



di voci).


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi abbiamo detto beneficiario

economico Nestor Braccia.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Chi è Nestor Braccia?

DICH – MEOLI: Noi abbiamo approfondito le visure su questo

Nestor Braccia, dall'anagrafe tributaria lo stesso è risultato

rappresentante della Bayres s.r.l. in liquidazione, della IT-

Point s.r.l, esercente attività di commercio e di d ettaglio di

prodotti e macchine per l'ufficio con sede in Roma via Carso

12, che peraltro è lo stesso indirizzo della Planet arium, e

l'indirizzo coincide con lo studio del commercialis ta Banelli.

La società... la IT-Point s.r.l. risulta poi trasfe rita...

dalla visura dalla Camera di Commercio risulta tras ferita in

Regent Street 222 Londra, lo stesso indirizzo dove era stata

trasferita la CMC Italia s.r.l.

Risulta poi... e quindi è stato rappresentante lega le della

società, della IT-Point, dal 24 maggio 1999 al 29 m arzo 2000.


Poi abbiamo la società Fidicom s.r.l. in fallimento .

E le società Alfa Video s.a.s. di Braccia Daniel Ne stor, in

liquidazione volontaria dal dicembre 1986.

D'archivio SDI con le forze di Polizia nei confron ti di

Daniel Nestor Braccia, risulta una notizia di reato inserita

dalla DIGOS per concorso in frode ai fini IVA, rel ative

operazioni esistenti nel materiale... concernente m ateriale

informatico, nel periodo '97-2001.

La DIGOS è quella di Asti e fa riferimento al proce dimento

penale quello di Promodata.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi denunciato nel procedimento

Promodata.


E' stato denunciato per l'Art. 8, 110, 416 e 640.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Samdol... Braccia.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: La Samdol... ha detto che è stato

esaminato il conto corrente della Samdol?


Prima della Samdol... diciamo quindi che analizzand o il conto

corrente Accrue, quello che stavamo guardando prima , la

provvista, i movimenti più importanti di questo con to corrente

sono anche i primi movimenti, il 12 marzo 2004, dic evo, sono

questi trasferimenti di circa 3 Milioni di dalla Sa mdol

Corporation, e poi il 12 marzo c'è il primo trasfer imento di

100 Mila euro all'Ubique.

Poi ci sono altrimenti 210 Mila euro il 15 marzo 20 04

provenienti dalla Samdol Corporation SA.


I precedenti trasferimenti avevano quale causale

"finanziamento soci a più di un anno".

Con questa provvista è stato effettuato... sono sta ti

effettuati bonifici a favore di Ubique Holding SA, come si

vede il 22 marzo 2004 euro 968 Mila, sempre il 22 m arzo 92

Mila euro e così via.

Poi c'è una restituzione alla Samdol di 390 Mila eu ro il 16

aprile 2004.

Ci sono movimenti di rilievo anche successivamente.

Ci sono delle restituzioni alla Samdol il 10 maggio del 2004

per 33 Mila euro.

Il 18 giugno 2004 per 460 Mila euro, c'è un bonific o di 500

Mila euro all'Ubique Holding SA, 63 Mila euro resti tuzione

alla Samdol, altri 500 Mila euro il 2 agosto 2004 a favore di

Ubique Holding SA.

Quindi dall'esame del conto corrente emerge con chi arezza come

il denaro provenga dalla Samdol e poi venga poi res tituito in

parte alla Samdol, ovvero all'Ubique Holding SA per alimentare

poi i movimenti successivi.

Andando a esaminare il conto corrente della Samdol Corporation

SA che è il conto corrente 300150, acceso sempre pr esso

(incomprensibile) Credem International LUX...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Stessa banca...

DICH – MEOLI: Stessa banca.



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quello della Accrue invece era?

DICH – MEOLI: Della Accrue era 300146.


Rileviamo che la prima operazione è datata 11 marzo 2004 ed è

un bonifico di 4 Milioni 251 Mila 411 euro provenie nte dalla

Bronburg International avente come causale "in voic e

n.2004/01".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L'allegato?

INTERVENTO: Che allegato era?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Documentazione sempre acquisita in

Lussemburgo?

DICH – MEOLI: Sì, in Lussemburgo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Interconsult.


In...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Documentazione relativa alla rogatoria

in Lussemburgo, faldone 226 e 227.

DICH – MEOLI: 227 e 228.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo è l'accordo fra


DICH – MEOLI: Esatto, è stato rinvenuto dalla documentazione

un contratto...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Tra chi è?

DICH – MEOLI: Tra la Samdol Corporation SA con sede, domicilio

Urugay Montevideo, e la Bronburg International BV, questa

documentazione che è stata fornita in banca per ogg etto

"agency agreement" e riporta come data il 1° febbra io 2003

e... in modo particolare si legge al...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ad oggetto (incomprensibile per

sovrapposizione di voci)?


DICH – MEOLI: Subito dopo la Bronburg International BV si

legge che principal, ovvero la Samdol Corporation è in grado

di fornire assistenza tecnica per la distribuzione di carte

prepagate per l'accesso a internet, in particolare di prodotto

con il marchio "Phuncard".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo qua è un accordo

relativo a Bronburg e Samdol.

DICH – MEOLI: Esatto, è stato fornito in banca come

giustificazione del movimento di 4 Milioni di euro.

In banca è stato fornito anche un altro contratto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che invece è relativo a chi?

DICH – MEOLI: Ed è un contratto stipulato tra la Bronburg

International BV e la Webwizard s.r.l., società fac ente parte

di CMC, controllata da CMC.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Anche questo è acquisito nella

rogatoria (incomprensibile per sovrapposizione di v oci).


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Interconsult.


Il contratto, anche se è un contratto in bianco non

sottoscritto, evidenzia come la Bronburg è in grado di fornire

assistenza tecnica nella distribuzione di carte pre pagate per

accesso a internet, in particolare il prodotto con marchio

"Phuncard".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi diciamo che l'oggetto è simile

a quello della Bronburg-Samdol.

DICH – MEOLI: Esatto, ha per oggetto la distribuzione di

queste "Phuncard".


"Phuncard" che ricordiamo venivano vendute a Fastwe b S.p.A.

che procedeva a venderle a L.B.B., P.G.T. in un pri mo momento

e a Fulcrum negli Stati Uniti in un secondo moment o, e poi

dovevano essere rivendute alla Novellist Internatio nal, la

società di Augusto Murri.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per la distribuzione.

DICH – MEOLI: Per la distribuzione, sì.

Questi sono i movimenti che giustificano questo bon ifico di 4

Milioni... i documenti che giustificano questi 4 Mi lioni 251 e

li rilegano quindi all'operazione "Phuncard".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questo movimento emerge, ha detto

prima, scusi se lo ripete?

DICH – MEOLI: Emerge dal conto corrente 300150, è la prima

operazione che alimenta il conto corrente.

11 marzo 2004.

Ha come oggetto "fattura numero 1, 2004".

Il denaro che entra sul conto corrente viene trasfe rito a

Accrue Holding del 29 per 1 Milione di euro il 12 m arzo 2004.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi il giorno dopo?


Sempre in data 12 marzo 2004, 1 Milione 911 Mila 41 1 euro

sempre a Accrue Holding del 29, sul conto corrente in

precedenza esaminato.

Sul conto corrente il cui beneficiario è Alefra il 12 marzo

2004 per euro 473 Mila euro e questo conto corrente dalla

rogatoria poi effettuata in Svizzera è emerso esser e di Di

Girolamo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di Girolamo?


DICH – MEOLI: Nicola.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo conto qua, il conto

Alefra presso?

DICH – MEOLI: Presso BNP Paribas.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Lugano.

DICH – MEOLI: Lugano.

Ciò che esaminando questo conto emerge è che a fron te dei 4

Milioni 251 Mila euro in ingresso, abbiamo trasferi menti a

favore di Accrue Holding del 29 e a favore di Alefr a.

Abbiamo poi in parte restituzioni dal conto di Accr ue Holding

del 29, come per esempio la prima è del 18 giugno 2 004,

consistente... quella di 460 Mila euro.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Prima forse (incomprensibile per


DICH – MEOLI: Prima sì, ce n'è una, però 33 Mila euro.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, ce n'è una a aprile.

DICH – MEOLI: Sì, sì, anche il 16 aprile, 390 Mila euro e

vengono destinati al conto Alefra.

Perché c'è un... lo stesso giorno vengono trasferit i al conto

Alefra.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: C'è un ingresso da...

DICH – MEOLI: Accrue Holding del 29 e un'uscita il 16 aprile

sul conto Alefra, sempre BNP Paribas Lugano.

I movimenti, quelli successivi, quindi la provvista iniziale,

quindi Bronburg viene trasferito su Alefra e Accrue Holding

del 29.

Le restituzioni di Accrue Holding del 29, in partic olare

quella del 18 giugno 2004, vediamo che si soldi... vengono 460


Mila euro vengono trasferiti lo stesso giorno, il 1 8 giugno

2004, per 450 Mila euro sul conto corrente della Te letimi

Espanica s.r.l. (trascrizione fonetica), Banco Bilb ao Vizcaya

Argentaria SA.

Ci sono anche altre operazioni con la Teletimi Espa nica s.r.l.

in particolare il 2 agosto 2004, 63 Mila euro vengo no

riaccreditati da Accrue Holding del 29 e nella stes sa data 80

Mila euro vengono trasferiti alla Teletimi Espanica s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La Teletimi... avete fatto

accertamenti sulla Teletimi?

DICH – MEOLI: Sì, ci sono... concludo solo... ci sono anche

dei movimenti, anche se di piccolissimo importo, di 109 euro e

di 272 euro, il 10 maggio di Clevencord e Sevencord

(trascrizione fonetica)

Clevencord è una società che è emersa essere di Car lo

Focarelli.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Da che cosa è emerso?

DICH – MEOLI: Sempre dall'esame della documentazione

lussemburghese.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Rogatoria lussemburghese.

DICH – MEOLI: Rogatoria lussemburghese, sì.

La Teletimi s.r.l. abbiamo detto è una società spag nola, il

cui rappresentante è Fabio Arigoni.

Noi abbiamo messo in sequenza il conto corrente BNP Paribas

acceso presso la succursale di Lugano intestato a A lefra, dove

si vede il resto delle somme di denaro.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci può dire il conto?

Il conto e la sede.


DICH – MEOLI: Il conto è il 3118994.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questo qua è presso?

DICH – MEOLI: Presso BNP Paribas Suisse SA di Lugano.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intestato?

DICH – MEOLI: Intestato ad Alefra.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L'altro conto Alefra è?

DICH – MEOLI: E' emerso anche un altro conto Alefra, ed è il

conto presso UBS Investment Bank Lugano, di questo non abbiamo

il...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il conto è il numero?

DICH – MEOLI: Conto numero 665640.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sempre Alefra?

DICH – MEOLI: Sempre Alefra, sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice il conto della Teletimi

Espanica SA.

DICH – MEOLI: Sì, il conto della Teletimi Espanica è... c'è

l'IBAN ed è ES35001822386910201521334.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Teletimi abbiamo detto



Noi abbiamo acquisito anche il conto corrente della Teletimi.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Senta lei ha fatto riferimento poi a

dei versamenti anche minimi alla... ha detto alla

Clevencord... ha detto che dalla documentazione è r isultata

riferibile a Focarelli.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Abbiamo su quali conti sono

confluiti... tra quali conti ci sono stati questi m ovimenti?


Tra il conto Samdol che abbiamo detto e quale conto ?

DICH – MEOLI: Il conto 300149.

No, Clevencord era sul conto corrente della Samdol, sì, ed era

l'operazione del 10 maggio 2005 e il conto corrente è il

300149 acceso sempre presso Credem (incomprensibile per


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Samdol ha 300150 e la

Clevencord ci ha 300149.


Tra l'altro la Clevencord abbiamo anche esaminato i l conto

corrente, non ha praticamente effettuato operazioni .

Guardando la Teletimi che è stata individuata... è stata fatta

una rogatoria spagnola... la società risulta costit uita il 13

aprile 2004 con domicilio in Calle Ayala numero 17 pianta 3

Puerta C di Madrid, codice IVA che sarebbe N.I.F. B 83971101,

l'amministratore e socio al 100% è Fabio Arigoni.

Titolare di tre conti correnti, in modo particolare il conto

150667 acceso presso BBVA cioè sempre Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria, il conto 152133 su cui arrivano queste operazioni

della Samdol Corporation SA e in relazione a questo conto

corrente che è riportato nello schema, le operazion i più

importanti...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Alla fine ci sono dei fogli relativi

al conto.

DICH – MEOLI: Sì, della Teletimi.

I movimenti più importanti sono quelli che vengono da BNP

Paribas Svizzera 368 Mila euro, il 18 maggio 2004, 298 Mila

949,73 che hanno quale ordinante Toseroni Marco.


Provengono dalla banca di gestione Edmond Rothschil d

Montecarlo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Poi?

DICH – MEOLI: C'è come accrediti abbiamo detto la Samdol

Corporation.

E poi ci sono altri movimenti di Arigoni Fabio.

Come flussi di denaro in uscita rispetto al conto c orrente

abbiamo essenzialmente Broker Management SA sul con to corrente

291515745 acceso sempre presso il Banco Bilbao Vizc aya

Argentaria per complessivamente 838 Mila 313,50.

E poi ci sono altre operazioni 454 Mila 835 che han no causale

"(incomprensibile)" e sono giroconti di cui non c'è stata

fornita la documentazione di dettaglio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci sono altre uscite?

Altri ingressi dicevamo... quindi gli ingressi sono , se ho

capito bene, gli ingressi sono dalla Samdol?

DICH – MEOLI: Dalla Samdol, da Toseroni Marco e dalla BNP

Paribas Svizzera senza indicazione...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: BNP Paribas Svizzera conto?

DICH – MEOLI: Conto... no, non c'è...


di voci).

DICH – MEOLI: 1211 Ginevra.

Però non è detto che sia quello il conto corrente.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Là è indicato come conto Alefra.

DICH – MEOLI: No, ma non è detto che sia...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Cioè questi 370 Mila 019,32 euro.

DICH – MEOLI: Sì, dovrebbero essere questi.


Il conto Alefra...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che è in uscita sul conto Alefra.


Aspetti che guardiamo la data, ce l'abbiamo il cont o Alefra.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ecco qua 370 Mila 019,32, uscita

(incomprensibile) dal conto Alefra.

Controlli il conto Alefra.

DICH – MEOLI: Sì, forse ho solo una parte del conto Alefra,

non ce l'ho tutto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice il conto, da dove arrivano e

dove escono.

DICH – MEOLI: Aspetti, però non trovo il movimento.

Eccolo qua.

Il conto è il 3118994 e il 5 maggio 2004 c'è un'usc ita di 370

Mila 019 euro con destinazione Teletimi Espanica s. r.l., Banca

BBVA Madrid.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi il conto di partenza qual è?

DICH – MEOLI: E' quello di Alefra...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di Alefra quale conto però?

DICH – MEOLI: Alefra quello BNP Paribas.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E destinazione Teletimi.

DICH – MEOLI: Sì, sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi i soldi arrivano a Teletimi

Espanica di Arigoni Fabio e che fanno?

DICH – MEOLI: Quindi dal conto corrente di Teletimi abbiamo

detto che i soldi vanno a Broker Management SA.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che è sempre quella di?


DICH – MEOLI: Che è sempre di Murri Augusto la società, sul

conto corrente spagnolo.

Poi abbiamo esaminato anche il conto corrente spagn olo di

Broker Management che è il conto corrente 029151574 5, acceso

presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria intestato a Broker

Management.

Il delegato a operare sul conto è Augusto Murri.

Abbiamo dei giroconti, quindi provenienza Teletimi Espanica

s.r.l. il 26 maggio 2004, 250 Mila euro, poi abbiam o un

giroconto su Broker Management SA su altro conto co rrente.

Poi abbiamo dei trasferimenti a favore sempre di B roker

Management su altro conto corrente, abbiamo trasfer imenti a

favore di Pam Development Corporation in data 8 lug lio 2004,

249 Mila 374,77.

Dopodiché questo conto corrente, nella parte finale , il 12

aprile 2005 accoglie due operazioni.

La prima proveniente dalla Coriano Capital SA di 1 Milione 945

Mila euro in ingresso e in uscita di 1 Milione 939 Mila 870

diretto a Acumen LTD e questa è la prima operazione del

"traffico telefonico".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi c'è un versamento in entrata da

Coriano Capital.

DICH – MEOLI: Esatto, e in uscita...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Scusi intanto.

Coriano Capital è sempre quella società riferita a?

DICH – MEOLI: Ai contenuti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Riferibile?

DICH – MEOLI: A Augusto Murri.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che versa quindi 1 Milione...

DICH – MEOLI: Sul conto corrente di cui lui è delegato a

operare, quindi...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Coriano verso Broker.

DICH – MEOLI: Su Broker, esatto.

E Broker poi a Acumen.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Stesso giorno versa a Acumen.


Questa è la prima operazione che dà il via... è la prima

operazione di rientro del "traffico telefonico".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Poi vediamo.

Intanto noi eravamo arrivati alla Samdol.

Esaminando... complessivamente se ricostruisce ques ti

movimenti...

DICH – MEOLI: Esatto, tra... mi ero dimenticato in uscita

abbiamo anche la Comitex.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ecco, che cos'è la Comitex?

DICH – MEOLI: 476 Mila 317 il 2 luglio 2004.

La Comitex era la società di cui avevamo parlato l' altra volta

che in Svizzera... da cui erano stati prelevati... del denaro

contante da Murri e in alcune circostanze anche da

Breccolotti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi erano quelle... gli ordini di

pagamento che abbiamo prodotto la volta scorsa.


Quindi volendo riepilogare con quello schema...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che è là.



Ovviamente questo è uno schema fatto per totali, do ve noi

siamo partiti da in basso a destra dove c'è "Ubique Italia

Holding s.r.l." che controlla la Ubique TLC Italia s.r.l. e

siamo saliti nella catena di controllo attraverso l 'Ubique

Europe BV olandese.

Siamo arrivati alla Ubique Holding SA che ha bonifi cato

complessivamente all'Ubique Europe BV 1 Milione 850 Mila euro.

All'Ubique Holding SA il denaro è giunto per 2 Mili oni 160 da

Accrue Holding del 29, 16 Mila euro dalla Compagnia Generale

Mercantile Azionaria Holding SA, a cui poi c'è una

restituzione...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Associ i nomi... lei ha parlato prima

di riferimenti economici (incomprensibile per


DICH – MEOLI: Sì, per Compagnia Generale Mercantile Azionaria

-Ferreri, Accrue Holding del 29-Wlls.

Accrue Holding del 29 riceve il denaro complessivam ente per 3

Milioni 121 Mila 411 euro dalla Samdol Corporation SA.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di?

DICH – MEOLI: Che è di Braccia.

Nestor Braccia.

C'è poi una restituzione di 946 Mila euro.

La provvista per questi 3 Milioni 121 Mila 411 deri va da

trasferimenti che vengono dalla Bronburg Internatio nal BV.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che ha rapporti con?

DICH – MEOLI: Che ha rapporti con Webwizard.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Webwizard di?


DICH – MEOLI: Webwizard è la società che è emersa nel giro

delle "Phuncard", riconducibili a Ferreri.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ferreri Antonio.

DICH – MEOLI: Ferreri Antonio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Ferreri lo troviamo nella

Webwizard e nella Compagnia Generale Mercantile...

DICH – MEOLI: Azionaria.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... che controlla l'Ubique Holding SA.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Poi dalla Samdol?

DICH – MEOLI: Dalla Samdol ci sono poi tutte le altre uscite.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di (incomprensibile per



Abbiamo 530 Mila euro diretti alla Teletimi Espanic a SA.


DICH – MEOLI: Di Arigoni Fabio.

E poi abbiamo 650 Mila sul conto Alefra presso UBS Investment

Bank.


DICH – MEOLI: Il conto non ce l'abbiamo, questo conto di

Alefra.

Noi abbiamo il conto quello presso BNP Paribas Luga no che è di

Di Girolamo, a cui arrivano 862 Mila euro.

Dal conto Alefra 663 Mila 538,89 vanno al conto Bas ciano di

Montecarlo che dagli atti è emerso essere di Toser oni Marco.


Dal conto Alefra 370 Mila 019 vanno a Teletimi Espa nica SA,

complessivamente Teletimi Espanica SA bonifica 838 Mila 313,50

a Broker Management che ne dà 476 Mila 317 alla Com itex.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E ne riceve?

DICH – MEOLI: 249 Mila 374,77 a Palm Development Corporation,

accanto... quindi sul conto corrente di Broker tran sita poi

l'operazione che abbiamo detto prima, quella proven iente da

Coriano Capital SA sempre di Murri, per 1 Milione 9 45 Mila e

la fuoriuscita 1 Milione 939 Mila 870 a Acumen LTD.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Acumen LTD...

DICH – MEOLI: Che è la stessa Acumen UK LTD è la stessa di cui

abbiamo parlato in precedenza, quale aggregatore di traffico

telefonico, a monte di Paul O'Connor e Andrew Neave , a monte

di Telecom Italia Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E questa è la parte relativa alle

società con cui viene creata la provvista.

Adesso dovrebbe elencarci... intanto l'elenco dei conti che

abbiamo fatto prima... a cui ha fatto prima riferim ento.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Se elenca i conti che sono stati

oggetto di esame da parte vostra.

Ricapitolare i conti di quale società e quali conti .

DICH – MEOLI: Sì, allora i conti correnti... che abbiamo

esaminato li abbiamo... sono stati distinti per... soggetti

che sono direttamente coinvolti nell'operazione del "traffico

telefonico" e soggetti a latere dell'operazione "tr affico

telefonico" e delle "Phuncard", in modo particolare nella

seconda parte del prospetto abbiamo esaminato i con ti che ho


citato prima, quello della Teletimi Espanica SL, ac ceso presso

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; il conto corrente di Ubique

Holding SA il 300148 presso Credem International LU X SA;

abbiamo esaminato anche il conto della Clivencord h o detto

riconducibile a Focarelli però dove non ci sono ope razioni, il

300149; abbiamo parlato del conto corrente riconduc ibile alla

Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding SA il 300040

acceso sempre presso Credem International; il conto corrente

AGR United Holding 300145, era quello dove proveniv a la

provvista per conto di Accrue Holding del 29; il co nto

corrente Samdol Corporation, il 300150, acceso pres so Credem

International SA.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi presso la Credem International

SA quanti conti, e di quali società sono stati aper ti?

DICH – MEOLI: Aspetti.

Allora i conti della Credem International.

Abbiamo detto quello dell'Ubique...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che numero?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi 300148 Ubique.

DICH – MEOLI: Poi presso...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La Credem stiamo parlando.

DICH – MEOLI: Sì, sì.

Presso la Credem abbiamo in realtà il conto 300149 del

Clivencord.

Abbiamo il conto anche della... il conto anche se n on abbiamo

esaminato Limelight System (trascrizione fonetica) di Antonio

Ferreri il 300035; della Gestione Mercantile Aziona ria


Commerciale SA il 300038; della Compagnia Generale Mercantile

Azionaria Holding SA il 300140; della AGR United Ho lding

300145; della Samdol Corporation 300150; di Ferreri Antonio è

il 100439... e poi c'è della Selencord è il 300175, quindi

sono 10 conti correnti.


10 conti correnti accesi presso lo stesso Istituto Bancario

con numeri progressivi vicini, riferibili a società

direttamente o indirettamente coinvolte nelle indag ini.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Adesso dobbiamo esaminare la

documentazione che è stata rinvenuta, esibita dalle società

telefoniche, o comunque rinvenuta in sede di rogato ria, o in

sede di acquisizione documentale che ha ad oggetto

l'operazione "traffico telefonico".


Allora noi abbiamo effettuato una ricostruzione del "traffico

telefonico" utilizzando... abbiamo cercato di ricos truire

l'origine dell'operazione, utilizzando sia i docume nti che ci

sono stati forniti dalle società, sia i documenti c he abbiamo

sottoposto a sequestro, che nell'informativa... l'a bbiamo

ricostruita attraverso le dichiarazioni anche dei soggetti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non ci parli delle dichiarazioni dei

soggetti...

DICH – MEOLI: Facendo riferimento alle e-mail che sono state

rinvenute, abbiamo... la prima e-mail è quella dell 'allegato

97, all'informativa.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dica di questa e-mail, dove l'avete

rinvenuta, tra chi intercorre e...

DICH – MEOLI: Queste sono e-mail acquisite da Fastweb S.p.A.

La prima e-mail è diretta da [email protected] venerdì 28

gennaio 2005, 17.23 a Crudele Giuseppe e ha per ogg etto

"informazioni societarie richieste".

"Gentile dottor Crudele in allegato le rimette part e della

documentazione da lei richiesta, sto facendo prepar are anche

atto costituivo e Statuto che mi saranno consegnati a breve" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì.

DICH – MEOLI: Nella successiva c'è un'e-mail sempre da

[email protected] 28 gennaio 2005 ore 17.43 dove c'è "seconda

parte docs" è l'oggetto.

"Come promesso saluti Riccardo Scoponi" e in allegato all'e-

mail abbiamo l'atto costituivo e la visura camerale .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Della I-Globe.

DICH – MEOLI: Cosa?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di che cosa, visura camerale?

DICH – MEOLI: Della I-Globe s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ricordiamo chi era Scoponi?

DICH – MEOLI: Scoponi era l'Amministratore di I-Globe s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Era anche socio della I-Globe?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per che quota?

DICH – MEOLI: 95%.

Successivamente c'è un'e-mail il 31 gennaio 2005, d elle ore

17.50 tra Giuseppe Crudele diretta a Contin Roberto e per


conoscenza a Casati Fabrizio avente per oggetto il transito

internazionale di traffico telefonico Premium.

Come allegato oltre alla Camera di Commercio e l'at to

costitutivo...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Indicato come allegato?

DICH – MEOLI: Oltre alla Camera di Commercio della I-Globe...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, dico queste e-mail sono sempre

acquisite tramite...

DICH – MEOLI: Sono tutte acquisite nell'audit di Fastweb.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Nella audit di Fastweb, quindi noi

produciamo le e-mail a cui fa riferimento il teste, per la

registrazione.

DICH – MEOLI: "Roberto, ho aggiunto in coda alla presentazione

una slide più discorsiva che spiega il tipo di busi ness.

Ti allego inoltre la visura camerale di I-Globe, l' atto

costitutivo della società dal quale si evince la pr oprietà

della stessa. Fammi sapere se servono altre informa zioni" .

Successivamente sono riportate quelli che sono gli elementi

salienti dell'operazione.

Questa è la presentazione che viene fatta alla diri genza

dell'operazione.

In modo particolare viene evidenziato come funziona , quindi il

traffico viene originato dall'estero ed è diretto v erso le

numerazioni Premium italiane, tale traffico transit a

attraverso vari (incomprensibile) e prima di esser e terminato

sugli apparati finali che erogano i servizi.

Si stipulano accordi specifici di interconnessione con

operatori interconnessi in Italia con Fastweb.


L'opportunità fa riferimento a un traffico mensile atteso di 4

Milioni di euro, ricavi mensili 2-3 Milioni di euro con un

margine del 7%, nessun (incomprensibile) in quanto i pagamenti

verso operatori a valle sono vincolati alla ricezio ne dei

pagamenti dell'operatore a monte, il cosiddetto pag amento a

cascata.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questa è la presentazione che

fa a Scoponi...


PM – DOTT. BOMBARDIERI: A...

DICH – MEOLI: Quali elementi di (incomprensibile) attenzione

viene evidenziato aumento del credito IVA verso lo Stato in

quanto analogamente all'operazione delle "Phuncard" il

rapporto che intercorre tra Fastweb, ma vedremo anc he Telecom

Italia Sparkle con i soggetti aggregatori, era un'o perazione

fuori campo IVA.

Mentre invece l'operazione con I-Globe-Planetarium è

un'operazione soggetta a IVA.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi perché gli operatori telefonici

hanno due interlocutori: fornitore e cliente.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il fornitore?

DICH – MEOLI: E' I-Globe-Planetarium.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E sono operazioni...

DICH – MEOLI: E sono operazioni imponibili in Italia.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: I clienti sono invece?

DICH – MEOLI: Acumen, Accrue, Diadem e sono operazioni fuori

campo IVA.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Perché sono all'estero.


Dopodiché viene evidenziato quindi l'aumento del cr edito IVA

verso lo Stato, pagamenti fuori standard, a consunt ivo con

frequenza quindicinale.

Quindi evidenziano come non sono ordinari.

Dopodiché c'è uno scenario di interconnessione dove si

evidenzia la catena, quella che deve essere la cate na della

telefonata, cioè c'è un utente finale, c'è un opera tore di

raccolta.

Viene evidenziata all'inizio questa società Extrate l UK

Limited, quale società con cui Fastweb deve avere i rapporti,

viene evidenziato come operatore una società che op era in

questo campo da circa 10 anni, poi vedremo invece c he in una

successiva presentazione viene evidenziato come la società

diventi la Diadem UK, quella di cui abbiamo parlato .

C'è Fastweb, c'è I-Globe, c'è il centro servizi gen eratore di

traffico.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi in questa prima e-mail si parla

di come cliente...

DICH – MEOLI: Extratel...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... di Fastweb?

DICH – MEOLI: Extratel UK.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Extratel UK.


Poi...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che poi non ritroveremo più, o

ritroveremo ulteriormente nei documenti di Fastweb ?


DICH – MEOLI: No, no, viene poi... il contratto verrà

stipulato con Diadem.

Nella pagina successiva c'è un'ulteriore spiegazion e di quello

che è il servizio svolto, in modo particolare come si dice a

monte per fornire il servizio Fastweb si deve inter connettere

con due operatori, a monte con Extratel UK che ha l a funzione

di aggregatore internazionale di traffico generato in vari

paesi ad esclusione dell'Italia.

Anche qua il fatto di essere generato in Italia ha quale

conseguenza, quella di essere poi un'operazione poi soggetta

in Italia.

Quindi non più un'operazione fuori campo IVA.

E a valle con I-Globe s.r.l. che ha funzione di agg regatore

dei vari content provider quindi dei contenuti che I-Globe

provenivano da Telefox International che provenivan o da

Coriano Capital SA.

E verso i quali termina tale traffico.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi le società che terminano il

traffico di Fastweb dovevano essere, secondo questa cosa?

DICH – MEOLI: Doveva essere I-Globe.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Società che termina il traffico.


Per le due interconnessioni si utilizzerà un contra tto ad hoc

con la clausola specifica dei pagamenti a cascata.

Quello che dicevo prima, ovvero tale clausola preve de che il

pagamento a valle è vincolato alla ricezione del pa gamento a

monte.


Sull'I-Globe è stata fatta una visura camerale este sa e non

presenta particolari criticità così come i suoi soc i.

Viene poi acquisita un'altra e-mail, numero 99, all egato 99,

ed è diretta da Contin Roberto lunedì 31 gennaio 20 05 alle ore

18.02, diretta a Moglia Giovanni per conoscenza Gar one Guido

che era il responsabile della rete, Rossetti Mario era il CFO,

Casati Fabrizio, Testori Giuliano era l'area legale .

Oggetto "international transit.ppt" sarebbe la last rina, la

presentazione precedente.

Dice "Giovanni ti giro questa presentazione che illustra

un'opportunità che avevamo già discusso tempo fa.

A suo tempo se ben ricordo, non erano emersi partic olari

problemi regolamentari e legali" quindi siamo nel gennaio del

2005.

L'operazione con Fastweb poi vedremo i contratti so no stati

stipulati nel marzo del 2005.

"Ho chiesto a Casati di verificare con Giuliana l'i mpianto

contrattuale, e ti prego di confermarmi che non ci siano

problemi" .

Ci sono poi ulteriori e-mail che sono state acquisi te e

riguardano anche in modo particolare il... sia il r uolo svolto

quindi da I-Globe, che anche questioni attinenti le modalità

di pagamento che come erano evidenziate nelle lastr ine, erano

modalità di pagamento particolari.

Allora l'e-mail da Cesaro Maria Luisa venerdì 4 feb braio 2005

alle ore 17.41 diretta a Contin Roberto e a Moglia Giovanni,

avente richiesta (incomprensibile), una prima rispo sta a

caldo, dice "se la numerazione è gestita da" ... allegato 100


"se una numerazione è gestita da content provider n on è stata

a noi assegnata dal Ministero e se non modifichiamo il clee

entrante e uscente, intravedo alcun rischio regolam entare, in

quanto assumo ruolo di mero trasportatore tra due o peratori.

L'operatore da cui ha origine la chiamata e il gest ore della

rete a cui è assegnata la numerazione e su cui term ina la

chiamata.

Se l'interpretazione non è corretta, soprattutto in merito al

ruolo di I-Globe, parliamone" .

Quindi sostanzialmente viene evidenziato come...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Come hanno ad oggetto...

DICH – MEOLI: Sì, "international transit service.ppt".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il contratto che ancora non è stato

stipulato a quella data.

DICH – MEOLI: Non è stato ancora stipulato.

Allegato 101 sono poi una serie di e-mail che hanno per

oggetto, appunto come dicevo, le modalità di pagame nto.

Quindi partendo dall'ultima lastrina... cioè dall'u ltima e-

mail della seconda pagina... c'è un'e-mail diretta da Crudele

Giuseppe mercoledì 6 aprile 2005 alle ore 07.03.

Diretta a Faina Stefano, Casati Fabrizio, avente pe r oggetto

"transito internazionale".

Dice "Stefano, in relazione al business relativo al serv izio

di transito internazionale per il traffico premium sono state

portate a termine le attività tecniche per realizza re le

interconnessioni a monte e a valle con i due opera tori" in

questo caso i contratti erano già stati stipulati.


I due operatori sono "Diadem UK LTD, il cliente ci invierà

traffico a monte e I-Globe l'operatore a valle vers o il quale

invieremo il traffico ricevuto dalla Diadem.

Come già discusso e concordato i pagamenti verrann o gestiti

utilizzando il conto predisposto ad hoc sull'Antonv eneta e

riportato sui contratti.

Siamo in attesa di ricevere da voi la lettera che u tilizzeremo

verso Antonveneta come autorizzazione a effettuare i pagamenti

verso I-Globe, una volta ricevuto il pagamento da D iadem,

sempre che non abbiate deciso di procedere diversam ente" .

C'è successivamente l'e-mail da Faina Stefano a Vac carino

Simone del mercoledì 6 aprile 2005 alle ore 07.05.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Chi sono Faina e Vaccarino?

DICH – MEOLI: Fanno parte sempre dell'area... Faina se non

sbaglio dell'area Amministrazione di Fastweb.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi sempre dipendenti Fastweb.

DICH – MEOLI: Sì, sono tutte e-mail interne a Fastweb.

"Simone il tema in questione come si è mosso nei r apporti

della banca?

Ho urgente bisogno di chiudere il giro con Crudele e Casati,

non mi ricordo proprio come eravamo rimasti nella g estione di

questo conto di transito" .

C'è poi un'e-mail da Vaccarino Simone del 9 marzo 2 005 ore

17.00 a Giuseppe Crudele e per conoscenza a Cefalon i Bianca,

Mascheroni Barbara, Faina Stefano, Biagini Giano Ro ssi

Alessandro, avente per oggetto "modalità operative e

coordinate nuovo conto large account" dove viene ev idenziato

tra le modalità dei bonifici bancari dice "la controparte


dovrà dare disposizione alla banca di prima mattina ,

specificare e concordare con la banca intermediaria di

applicare la data valuta fissa per il beneficiario.

Se queste modalità non verranno seguite, Fastweb no n garantirà

il pagamento in favore della controparte per valuta

compensata" .

Quindi sono tutte e-mail finalizzate a concordare c he non

appena il denaro giunge sul conto corrente, deve es sere poi

ritrasferito.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi attengono alle modalità di

pagamento.

DICH – MEOLI: Attengono alle modalità di pagamento, esatto.

C'è poi... c'è anche un'altra e-mail da Vaccarino G iuseppe il

7 aprile 2005, 10.42 diretta a Giuseppe Crudele Ste fano e

Faina Stefano che ha sostanzialmente per oggetto se mpre

modalità di pagamento.

Poi c'è l'allegato 102, invece, dove vengono riport ati i dati

di Diadem, cioè Verga Barbara spedisce martedì 5 ap rile 2005

ore 18.40 un'e-mail a Giuseppe Crudele per conoscen za a

Lentini Luciano e a Casati Fabrizio, e ha per ogget to

"risposta cliente Diadem UK".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Capitano scusi un attimo.

Questa e-mail è stata già prodotta durante l'esame di Crudele

Giuseppe, ed era relativa appunto ai controlli eff ettuati

all'interno di Fastweb sulla società Diadem.

E' stata ai vostri atti allegata alle dichiarazion i di

Crudele Giuseppe.


DICH – MEOLI: Dice "in allegato ti inoltro i dati societari di

Diadiem.

Tieni sempre che la società è di recente costituzio ne, per

tale motivo non abbiamo uno storico sui bilanci soc ietari" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che c'è allegata...

DICH – MEOLI: "C'è allegato una visura di DB European Place.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che cos'è la DB European Place?

DICH – MEOLI: Dovrebbe essere Dun & Bradstreet, cioè una

società che raccoglie informazioni su diverse socie tà.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo è un accertamento

allegato alla e-mail?

DICH – MEOLI: Allegato all'e-mail, sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci può dire...

DICH – MEOLI: Vengono evidenziati i dati identificativi della

società, c'ha un numero iscrizione Dun & Badstreet.

E vengono poi... vengono fatte delle valutazioni de l rischio,

in particolare viene indicato che ha un indicatore di rischio

pari a 3, cioè livello di rischio superiore alla me dia.

Ha una possibilità di fallimento 24, è indicato 24 e si legge

"questo score riflette la percentuale di aziende ne l database

Regno Unito, che hanno un rischio maggiore o uguale di

fallimento nei prossimi 12 mesi, rispetto a questa azienda" .

Tra gli elementi che vengono evidenziati, vengono e videnziati

quali sono gli esponenti, cioè Andrew Charles Edwar d Dines e

Colin Edward Dines e poi viene indicata anche Sara Donovan,

con funzione di company secretary.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Viene indicato il capitale sociale?


DICH – MEOLI: Viene... nell'ultima pagina... no, nella

penultima pagina, viene indicato il capitale che è

sottoscritto al 50% da Colin Edward Dines e Andrew Charles

Edward Dines.

Nella parte "sommario" è indicato "costituzione 200 3, forma

giuridica limited, capitale sottoscritto 2 sterline ".

L'oggetto, l'attività riportata nel paragrafetto "s torie e

attività" è "ingrosso attrezzature professionali".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi l'oggetto sociale è "ingrosso

attrezzature professionali".


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo sarebbe un accertamento

interno a Fastweb?

DICH – MEOLI: Sì, è un accertamento...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La e-mail da chi è inviata?

DICH – MEOLI: E' un'e-mail inviata da Verga Barbara a Crudele

Giuseppe, per conoscenza a Lentini Luciano e Casati Fabrizio.

Dopodiché c'è un'e-mail diretta da Giuseppe Crudele , mercoledì

6 aprile 2005 alle ore 18.54.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Allegato?

DICH – MEOLI: Allegato 103.

Diretta a Casati Fabrizio dove viene scritto "Fabrizio, di

seguito ti allego la presentazione aggiornata, già fatta a suo

tempo a Contin, i due contratti concordati con lega le

amministrazione regolatorio, quello con I-Globe per altro già

firmato da I-Globe.

Dal punto di vista tecnico le due interconnessioni sono

pronte.


Per poter partire è necessario concordare con Diad em il

giorno della firma del contratto, hanno detto che v engono qua

per la firma, firmare il contratto con I-Globe" .

Come allegato infatti c'è la nuova presentazione.

C'è la descrizione generale dell'operazione.

Poi ce lo scenario e viene evidenziato, quindi, che a monte il

servizio verrà offerto da Diadem UK LTD che ha funz ione di

aggregatore internazionale di traffico generato in vari paesi,

a esclusione dell'Italia, vale rimane I-Globe.

Per le due interconnessioni si utilizzava un contra tto ad hoc

con la clausola specifica dei pagamenti a cascata.

Tale clausola prevede che il pagamento a valle è vi ncolato

alla ricezione del pagamento a monte.

Notiamo che nello scenario il margine viene... in t ale

opportunità il margine indicato al 6%, il traffico mensile

atteso viene indicato in 2-3 Milioni di minuti, i r icavi

mensili attesi sono pari a 4 Milioni di euro.

Tra gli allert viene sempre indicato "aumento del c redito IVA

verso lo Stato e pagamenti fuori standard".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questa è l'e-mail del?

DICH – MEOLI: Questa ho detto che è l'e-mail del 6 aprile

2005, 18.54 da Crudele Giuseppe a Casati Fabrizio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In cui è allegato lo schema di

contratto, ho capito bene?

DICH – MEOLI: Esatto sì.

E dove c'è anche la nuova presentazione.

Noi abbiamo messo soltanto la nuova presentazione e la visura

Dun & Badstreet.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi 6 aprile c'è lo schema di

contratto?


Il 7 aprile 2005 c'è una nuova e-mail da Vaccarino Simone a

Giuseppe Crudele e Faina Stefano, avente per oggett o sempre

pagamenti legativi di Fastweb.

E queste sono le e-mail che...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Recedono...

DICH – MEOLI: ... che ricostruiscono come è iniziata

l'operazione, quindi c'è una prima e-mail dove c'è la

presentazione dell'affare da parte di Crudele (inco mprensibile

per sovrapposizione di voci).

PM – DOTT. BOMBARDIERI: A me interessa l'e-mail in cui...

T: Non ho capito.

INTERVENTO: Se fa una ricostruzione attraverso la sua

valutazione delle e-mail.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, Attraverso la lettura delle e-

mail.

INTERVENTO: Una volta che abbiamo avuto la lettura delle e-

mail l'indicazione specifica la data, l'autore, l'o ggetto...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La data è importante, adesso dirò

perché è importante.

INTERVENTO: Sì, sì, non è un problema di data.

Certo che è importante la data, ma la valutazione d a parte del

teste del complesso... Presidente, il Tribunale fac cia quello

che crede, però mi pare che siamo fuori proprio da ogni

parametro fissato dal Codice.


T: Non sta valutando, sta dando i riferimenti essenzi ali per

capire il contenuto di queste e-mail.

INTERVENTO: Sì, va beh, ma se ci dà un giudizio suo

complessivo sul (incomprensibile) di queste e-mail, rimane un

giudizio.

Questo è (incomprensibile per sovrapposizione di vo ci).

DICH – MEOLI: No, volevo riepilogare l'ordine.

T: Prego?

DICH – MEOLI: Stavo riepilogando l'ordine delle e-mail e

basta.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' vero, non ha dato giudizio.

T: Non c'era una valutazione, in ogni caso sarà... sa rebbe

chiaramente espunta.

INTERVENTO: Ma perché acquisirla se anche poi alla fine sarà

valutata inutilizzabile, no?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Gentilmente mi ripete la data dell'e-

mail ha cui ha fatto riferimento prima, in cui vi e ra allegato

lo schema di contratto e l'ultima presentazione.

DICH – MEOLI: Sì, 6 aprile 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: 6 aprile 2005.

DICH – MEOLI: Ore 18.54.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' stato acquisito il contratto fra

Fastweb e Diadem?




PM – DOTT. BOMBARDIERI: Contratto tra Fastweb e Diadem.

Quelle e-mail si riferivano al contratto tra Fastwe b e Diadem?



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice che data ha il contratto?

DICH – MEOLI: No, aspetti.

Il 6 aprile era quello con I-Globe, peraltro già fi rmato da I-

Globe.

Il contratto con Diadem è stato firmato... è stato concluso il

14 marzo del 2005.

E' stato sottoscritto tra Fastweb S.p.A. e Diadem U K Limited.

Nel contratto vi sono alcune indicazioni, in primis , nella

premessa è indicato che l'operatore, dove per opera tore si

intende Diadem UK Limited.

Punto B) "è titolare di autorizzazione per la rivendita di

traffico in applicazione dei principi di cui all'A rt. 4 del

D.P.R. 318/97, dell'Art. 3 Decreto Ministeriale 24 aprile

1998" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto il contratto avviene tra

Fastweb e Diadem.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Come vengono denominati questi... nel

corso del contratto...

DICH – MEOLI: Fastweb viene indicata Fastweb e operatore viene

indicato Diadem UK Limited.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice l'oggetto del contratto?

DICH – MEOLI: L'oggetto del contratto lo rinveniamo al punto

2, la seconda pagina.

Dove per oggetto è "con il presente contratto le Parti

intendono disciplinare le modalità, i tempi, le con dizioni per

la realizzazione dell'interconnessione tra le rispe ttive reti


e la fornitura dei servizi previsti negli allegat i 1 e 2 e

in particolare l'operatore terminerà le chiamate in stradate da

Fastweb, sulla base di pacchetti di traffico defini ti secondo

le previsioni condivise" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi qua si parla... l'oggetto del

contratto... l'operatore terminerà le telefonate.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per operatore è inteso Diadem.


In realtà l'oggetto del contratto, così come emerge dall'audit

stipulato da Fastweb, leggo l'allegato 106.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che si produce.

L'audit acquisito da Fastweb.

T: Questo che allegato è Pubblico Ministero?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Allegato 106 è l'audit acquisito da

Fastweb.

DICH – MEOLI: Sì, è pagina 15 dell'audit.

Tra i vari elementi che vengono posti in rilievo vi ene scritto

"il contratto con Diadem è errato nella forma per q uanto

riguarda la previsione della direzione del traffico .

L'operatore terminerà le chiamate instradate da Fas tweb sulla

base di pacchetti di traffico definiti secondo le p revisioni

condivise dalle Parti" .


di voci).

DICH – MEOLI: Esatto, quello 2.1.

"Di fatto doveva essere espresso il contrario".


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Cioè Diadem non è quello che termina

il traffico, ma è quello che lo aggrega.


E' Fastweb che termina il traffico di Diadem.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Fastweb riceve da Diadem e lo termina

su...

DICH – MEOLI: Su I-Globe.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: I-Globe.

In realtà...

DICH – MEOLI: Poi (incomprensibile per sovrapposizione di

voci).

PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... in quel contratto si dice, invece,

che Diadem termina il traffico.


Tra gli elementi salienti del contratto c'è... con riferimento

alla durata del contratto, il punto 3.2 del contrat to,

viene... che è a pagina 2, in fondo dice... viene i ndicato che

"il presente contratto è efficace dalla data di sot toscrizione

e ha durata di un anno.

Al momento della scadenza detto contratto si consid ererà

tacitamente rinnovato per uguali periodi della stes sa durata,

tranne espressa richiesta di scioglimento presentat a da una

delle Parti, mediante nota scritta da inviarsi con

raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima del

termine di scadenza dello stesso" .

Il punto 8.2 "operazioni e apparecchiatura".

Viene evidenziato che "le Parti concordano che la concessione

di ospitalità presso le rispettive centrali, ove ne cessario,


delle apparecchiature è subordinata al soddisfacime nto delle

seguenti condizioni: disponibilità degli spazi int erni dei

siti oggetto di specifica richiesta effettuati anch e sulla

base della valutazione delle esigenze di occupazion e dello

spazio ospitante, Compatibilità delle apparecchiatu re,

accettazione degli standard aziendali di sicurezza e di

(incomprensibile) degli stessi impianti e sottoscr izione

dello specifico accordo quadro" .

Il punto 11 evidenzia quelli che sono i corrispetti vi.

"I corrispettivi dovuti per la fornitura saranno pa gati

dall'operatore come meglio chiarito nell'allegato 1 " .

Il punto 11.9.1 viene evidenziato che "le Parti scambieranno

traffico usando circuiti monodirezionali" .

Punto 12 "modalità di pagamento" che sono evidenzia te.

Cioè... punto 12.2 "il pagamento di tali ultimi importi sarà a

30 giorni data fattura, e verrà effettuato dalla pa rte

debitrice a mezzo bonifico utilizzando le seguenti coordinate"

e sono il conto corrente acceso preciso Banca Anton veneta di

Fastweb.

In ordine alla cessione del contratto e del credito punto 17.1

"nessuna Parte potrà cedere o altrimenti trasferire qualsiasi

diritto, obbligazione nascente dal presente contrat to senza il

preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo quanto

previsto al punto 11" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questo contratto risulta sottoscritto

da chi e in che data?


DICH – MEOLI: Il contratto, nell'ultima pagina, ritorta la

sottoscrizione di Roberto Contin data 14 marzo 2005 e di Colin

Edward Dines 14 marzo 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In relazione alla sottoscrizione del

contratto, l'audit ha mosso dei rilievi?

DICH – MEOLI: Sì, ritornando all'audit... al punto 5 che è

pagina 7 dell'audit.

Il paragrafo si intitola "i contratti".

Dice "da una verifica dei contratti si rileva che gli s tessi

sono stati siglati il 14 marzo 2005 per Fastweb da Roberto

Contin e per I-Globe da Riccardo Scoponi, e per Dia dem da

Colin Edward Dines.

Di fatto dalla corrispondenza esaminata il 14 april e, i

rappresentanti di Diadem sono giunti a Milano per f irmare il

contratto che è stato siglato e firmato con data 14 marzo

2005" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi il contratto sarebbe stato

sottoscritto il 14 aprile con data... indicando una data

diversa da quella reale.

Cioè il 14 marzo.


C'è un'e-mail... allegate all'audit ci sono le e-ma il da cui

emerge questo.

In alto all'audit c'è una numerazione scritta a pen na.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice la pagina dell'allegato,

così...

DICH – MEOLI: No, fa parte dell'allegato dell'audit, però per

trovarlo in mezzo al blocco di carte.


Pagina 109.

E' l'e-mail diretta da Casati Fabrizio mercoledì 13 aprile

2005 alle ore 16.41.

Diretta a Faina Stefano, Vicariotto Filippo, Contin Roberto,

Moglia Giovanni, ha per oggetto... diretta a Faina Stefano e a

Vicariotto Filippo e per conoscenza a Contin Robert o e Moglia

Giovanni, avente per oggetto "attivazione servizio di traffico

internazionale (Diadem UK I-Globe)".

"Vi invio in allegato la documentazione definitiva che sono il

risultato dell'attività congiunta di queste settima ne con

l'Amministrazione Finanza legale e regolatorio.

Il contratto di I-Globe è già stato firmato dal for nitore.

Il contratto Diadem verrà firmato domani dal client e" .

Quindi l'e-mail è del 13 aprile, quindi emerge il 1 4 aprile.

"I test tecnici sono stati completati.

L'invio del traffico avverrà nei prossimi giorni a seguito

della controfirma dei contratti" .

Tra l'altro c'è, nella pagina successiva, c'è anche un'altra

e-mail tra Giuseppe Crudele, giovedì 7 aprile 2005 ore 17.35 e

Casati Fabrizio avente per oggetto "Company Details ", che gira

un'ulteriore e-mail da Colin Dines, l'indirizzo e-m ail è

[email protected] inviata il 7 aprile 2005 alle ore

17.35 a Crudele Giuseppe e viene indicato come sarà possibile

essere presenti a Milano il 14 aprile 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo è il contratto Fastweb-

Diadem.



Il contratto successivo è quello... il contratto pr ecedente è

quello con I-Globe, e era l'allegato 89 di cui già. .. già è

stato prodotto.

L'allegato 89 è contratto analogo al precedente, co ncluso il

14 marzo 2005 tra Fastweb S.p.A. denominata di segu ito nel

contratto Fastweb, e I-Globe s.r.l. denominata di s eguito

operatore.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che riporta la data?

DICH – MEOLI: 14 marzo 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La stessa data apparente dell'altro

contratto?


Fastweb... è il punto C, ha interesse a interconnet tere la

propria rete a quella dell'operatore per svolgere le attività

previste dalle licenze di cui ai punti A e B, cioè Fastweb è

titolare di una licenza per l'installazione di reti pubbliche

telecomunicazione, allo scopo di fornire servizi di telefonia

vocale, rilasciata dall'Autorità Garante per le Com unicazioni

in data 21 dicembre 1999.

L'operatore è titolare di autorizzazione per la riv endita di

traffico in applicazione dei principi di cui all'A rt. 4, del

D.P.R. 318/97 e Art. 3 Decreto Ministeriale 23 apr ile 1998.

L'oggetto del contratto è quello che avevamo già vi sto

all'inizio, cioè il punto 2.1 "con il presente contratto le

Parti intendono disciplinare le modalità e i tempi, le

condizioni per la realizzazione dell'interconnessio ne tra le

rispettive reti e la fornitura di servizi previsti negli

allegati 1 e 2.


L'operatore terminerà le chiamate instradate da Fas tweb"

quindi l'operatore abbiamo detto che è I-Globe "terminerà le

chiamate instradate da Fastweb sulla base di pacch etti di

traffico definiti secondo le previsioni condivise d alle

Parti" .

Punto 3 è la durata "il contratto ha durata di un anno.


tacitamente rinnovato per uguali periodi della stes sa durata,


delle Parti mediante nota scritta da inviarsi con r accomandata

con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima del ter mine di

scadenza dello stesso" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: I-Globe... il contratto di I-Globe che

durata ha avuto effettivamente?

DICH – MEOLI: Il contratto di I-Globe fino al settembre del

2006.

In particolare l'8 settembre 2004 è stato sottoscri tto il

successivo contratto con Planetarium.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì.

Avete rinvenuto una documentazione acquisita con au dit, o in

altra documentazione esibita da Fastweb, o acquisit a presso I-

Globe documentazione relativa alla cessazione del t raffico con

I-Globe.

Cioè c'è una comunicazione così come la previsione

contrattuale?

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: C'è la comunicazione di cessazione con

raccomandata, 3 mesi prima?


DICH – MEOLI: No, non l'abbiamo rinvenuto.

Né in sede di perquisizione, né in sede di acquisiz ione presso

Fastweb.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: (Incomprensibile) audit risulta una

documentazione del genere?

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi non risulta agli atti

documentazione di questo...

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... relativa alla previsione

contrattuale del punto 3 sulla durata.


Il punto corrispettivi l'11.2...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Chiedo scusa, nell'audit risultano

(incomprensibile) azioni nei confronti di I-Globe d a parte di

Fastweb per il mancato rispetto del contratto?

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per la mancata... il mancato

preavviso.

DICH – MEOLI: No, no.

Anche se... sul punto bisogna evidenziare che così come con il

contratto Diadem, esiste la cessione del contratto del

credito, cioè nessuna Parte potrà cedere o altrimen ti

trasferire qualsiasi diritto... il punto 17.1...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Del contratto.

DICH – MEOLI: Del contratto "nessuna parte potrà accedere o

altrimenti trasferire qualsiasi diritto e obbligazi one


nascente dal presente contratto senza il preventivo consenso

scritto dell'altra Parte, salvo quanto previsto dal punto 11".

Quindi è da ricondurre a questo punto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Vi è documentazione relativa alla

cessione del contratto?

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Preliminarmente alla sottoscrizione

del contratto con Planetarium?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non vi è documentazione acquisita

nelle sedi che abbiamo detto?

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Fastweb, audit...

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... I-Globe.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Senta, preciso I-Globe, lei l'ha già

detto una volta, se ce lo vuole ripetere, è stata e ffettuata

la perquisizione presso I-Globe?

DICH – MEOLI: Sì, ma non abbiamo rinvenuto documentazione.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In che periodo è stata effettuata?

DICH – MEOLI: Aspetti glielo dico.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Se lo ricorda, sennò poi...

DICH – MEOLI: Sì, sì... allora per I-Globe abbiamo effettuato

la perquisizione il 21 novembre 2006.

In realtà è stata reperita soltanto una piccola par te della

documentazione, nel senso che ci siamo basati... ab biamo

rinvenuto soltanto documentazione... la documentazi one


principale era il bilancio presentato per l'anno 20 05 e la

dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi nel 2006 la società si era già

trasferita o ancora doveva trasferirsi?

DICH – MEOLI: No, avrebbe dovuto presentare dichiarazione

anche per l'anno 2006, visto che la società è stata trasferita

l'11 ottobre 2006.

Per quell'anno avrebbe dovuto presentare dichiarazi one.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Comunque...

DICH – MEOLI: Questo è il bilancio (incomprensibile per


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Al momento della perquisizione si era

già trasferita all'estero?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi ritorniamo al contratto se deve

dire qualche altra cosa, sennò gli altri contratti.

DICH – MEOLI: Il contratto dicevo al punto 11.2 e al punto

11.3 è esplicitato quelli che sono i meccanismi del principio

del prepagamento e pagamento a cascata, in particol are l'11.3.

"In alternativa a quanto previsto al punto 11.2" , cioè il

prepagamento "e per alcune destinazioni, Fastweb potrà

applicare il principio del pagamento a cascata.

Fastweb corrisponderà all'operatore i corrispettivi dovuti per

il traffico richiesto successivamente all'incasso d a parte

della stessa degli importi dovuti dall'operatore a monte di

Fastweb, colui che ha originato la chiamata" .

DICH – MEOLI: L'allegato 107 è il contratto stipulato con

Planetarium.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi contratto tra?

DICH – MEOLI: Tra Planetarium e Fastweb.

(Incomprensibile per sovrapposizioni di voci).

T: Vogliamo fare una pausa?

Non so quanto tempo richieda...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, ancora è lunga.

T: Anche l'illustrazione di questo singolo contratto?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, questo contratto no.

Il singolo contratto no.

Se vogliamo ultimare il contratto Fastweb-Planetari um.


T: Va bene possiamo fare così, e subito dopo facciamo la

pausa, sì, perfetto.

Prego.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Dove abbiamo trovato questo

contratto...

DICH – MEOLI: Questo contratto è sempre stato... questo è

quello acquisito da Fastweb.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi allegato 107 acquisito da

Fastweb.

DICH – MEOLI: Allora il presente contratto è concluso in

data... e non viene riportata la data.

Fastweb S.p.A. viene indicata poi come Fastweb, Pla netarium

s.r.l. come operatore.

Viene evidenziato che l'operatore è titolare di aut orizzazione

per la rivendita del traffico in applicazione dei principi di

cui all'Art. 4 del D.P.R. 318/97 dell'Art. 3 del De creto

Ministeriale 23 aprile 1998.


L'oggetto del contratto 2.1 è analogo a quello con I-Globe,

cioè "l'operatore terminerà le chiamate instradate da Fastweb

sulla base di pacchetti di traffico definiti second o le

previsioni condivise dalle Parti".

Anche in questo caso per la durata... il presente c ontratto ha

efficacia dalla data di sottoscrizione e ha durata di un anno.


tacitamente rinnovato per uguali periodi, della ste ssa durata,


delle Parti mediante nota sottoscritta da inviarsi con

raccomandata, almeno 3 mesi prima del termine di sc adenza

dello stesso".

I corrispettivi viene riportato analogamente 11.2 e 11.3 il

meccanismo del prepagamento e del pagamento a casca ta.

Quindi 11.3 "Fastweb corrisponderà all'operatore i

corrispettivi dovuti per il traffico richiesto,

successivamente all'incasso da parte della stessa degli

importi dovuti dall'operatore a monte di Fastweb, c olui che ha

originato la chiamata" .

Il contratto risulta sottoscritto l'8 settembre 200 6 da

Roberto Contin e Dario Panozzo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In relazione a questo contratto

risulta documentazione relativa a... è stata acquis ita

documentazione relativa alla posizione di Focarelli Carlo, in

relazione a questo contratto?

DICH – MEOLI: Sì, c'è una lettera con cui viene formalizzata

la posizione di Focarelli Carlo quale consulente...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Forse è con TIS però.


DICH – MEOLI: E' con TIS, sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi con Fastweb non c'è indicazione

relativa alla...

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi non è stata acquisita alcuna

documentazione relativa alla posizione di Focarelli Carlo.

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questa qua è la documentazione

contrattuale relativa ai rapporti tra Fastweb e i suoi

clienti fornitori.

DICH – MEOLI: ...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Fastweb come fornitori ha avuto

solamente Diadem quindi?

DICH – MEOLI: No, come cliente.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Come cliente ha avuto solamente

Diadem?

DICH – MEOLI: Solamente Diadiem.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi...

DICH – MEOLI: Il rapporto è Diadem-Fastweb-I-Globe.

E Diadem-Fastweb-Planetarium.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi ritorna (incomprensibile).


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Vuole aggiungere qualche cosa su

questa documentazione?

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Presidente noi su questa parte

avremmo...

T: Sospendiamo mezz'ora.


Si dà atto che il procedimento viene sospeso.

INTERVENTO: Presidente, chiedo scusa, Difesa Zito, soltanto

per dare atto, con il consenso del Tribunale che l' ingegner

Zito intederebbe ritornare a Milano, quindi lascere bbe l'aula.

T: Sì, va bene.


T: Sì, ma ce lo ricordiamo.

Lo faremo alla fine, alla fine... al momento del ri nvio

senz'altro.

Ce lo ricordiamo di dare l'autorizzazione al pernot tamento per

i giorni...

Prego Pubblico Ministero può continuare l'esame.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì, Presidente grazie.

Allora Capitano avevamo esaminato i documenti, la

contrattualistica che è stata rinvenuta e che è sta ta esibita

anche da Fastweb e che ha ad oggetto appunto i rapp orti

contrattuali con clienti e fornitori di Fastweb.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per quanto riguarda l'operazione

"traffico telefonico".

Adesso se ci potrebbe descrivere e indicare intanto i

contratti e comunque tutti i documenti che sono sta ti

rinvenuti in perquisizioni, in esibizione o in via rogatoriale

che attengono invece ai rapporti fra l'operatore t elefonico

TIS (Telecom Italia Sparkle) e i clienti e i fornit ori di TIS,

analogamente a quanto già descritto per Fastweb.

DICH – MEOLI: Sì, quindi come ho detto clienti di Telecom

Italia Sparkle erano... nel tempo sono stati Acumen , a cui è


subentrata Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY, e Diadem

successivamente e invece i fornitori erano I-Globe e

Planetarium.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Chiedo scusa.

I-Globe e Planetarium nello stesso momento,

contemporaneamente...

DICH – MEOLI: No, I-Globe fino al settembre del 2006, agosto

del 2006 e dal settembre 2006 Planetarium.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi un unico... in continuità un

unico interlocutore contrattuale.

DICH – MEOLI: Sì, un unico interlocutore contrattuale.

Il primo contratto che esaminiamo è quello dell'all egato 108

ed è tra Acumen UK Limited e Telecom Italia Sparkle .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che è stato rinvenuto?

DICH – MEOLI: E' stato acquisito presso Telecom.

Presso Telecom sono stati effettuati nel tempo più

acquisizioni in relazione alla documentazione contr attuale,

perché la prima documentazione contrattuale fornita non sempre

era completa di tutti gli allegati.

C'è, in modo particolare, un verbale quello del 1° febbraio

del 2007.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che verbale?

Un verbale?

DICH – MEOLI: Un verbale di acquisizione di documentazione

redatto nei confronti di Telecom Italia Sparkle ch e è

l'allegato 135.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Produciamo l'allegato.


DICH – MEOLI: In cui dal punto 14 in poi vengono fornite le

spiegazioni da parte di Telecom Italia Sparkle in o rdine agli

allegati dei contratti.

Quindi il contratto con I-Globe, il contratto con A cumen in

relazione a questi allegati appunto.

Il primo contratto è quello tra Acumen e Telecom It alia

Sparkle dove nella contrattualistica Acumen viene p oi definito

quale operatore.

Il contratto è in lingua inglese.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Chiedo scusa precisiamo anche.

Si tratta di un verbale di acquisizione e quindi ac quisibile.

C'è una parte vedo, che è relativa a delle dichiara zioni che

sono... che fanno parte di quel verbale relativo mi pare a

Comito...

DICH – MEOLI: A Comito e a Stefano Dovidio, l'avvocato Stefano

Dovidio che era il legale (trascrizione fonetica).

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che naturalmente non... viene prodotto

il verbale che dà conto dell'acquisizione e quindi dei

documenti che vengono acquisiti, o di quelli che no n sono

stati trovati.

Evidentemente non viene prodotto per la parte relat iva alle

dichiarazioni che sono rese.

Se è possibile... se sono graficamente individuabil i...


DICH – MEOLI: Sono in corsivo.

T: Se ne dispone l'espunzione ovviamente di tutte le parti...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Forse sì, perché sono alla fine.

T: Cioè si tratta di dichiarazioni rese...


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Rese in sede di acquisizione

documentale da parte di Comito e da parte di Dovidi o.

Noi lo produciamo.

T: Se ne dispone l'espunzione.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Lo produciamo esclusivamente ai fini

dell'accertamento... dell'attestazione degli atti acquisiti e

di quelli invece non acquisiti.

Prego.

DICH – MEOLI: Quindi dicevo il contratto ha per oggetto

immediatamente dopo la premessa, quindi dopo Teleco m Italia

Sparkle, Telecom Italia Sparkle è l'operatore, l'og getto del

contratto è individuato successivamente nella parte in cui

"non exclusive basis" (trascrizione fonetica) e vie ne indicato

qual è l'oggetto del contratto, qual è lo scambio d i traffico

internazionale.

Il contratto si compone poi di 4 allegati: allegato 1,

allegato 2, allegato 3, allegato 4.

L'allegato 1 riguarda le condizioni generali e i te rmini del

contratto.

Guardando quindi l'allegato 1, schedule 1 (trascri zione

fonetica), al punto 1 termini del contratto 1.1 dic e "il

contratto produrrà i suoi effetti" e non è specificata la data

da cui produrrà i suoi effetti.

Tra gli elementi essenziali di questo contratto c'è il punto

11 che fa riferimento alla possibilità di trasferir e le regole

contrattuali a altro soggetto.

Al punto 17 del contratto, il 17.1 e 17.2, vengono riportate

delle "X" invece del nominativo del contraente.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Cioè?

DICH – MEOLI: Di Acumen.

Il contratto risulta sottoscritto...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Cioè non ho capito scusi.

Che significano queste "X", non viene individuato?

DICH – MEOLI: Non viene... "traffic delivered to XXX".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Cioè non viene indicato quindi il...

DICH – MEOLI: Il soggetto a cui viene consegnato il traffico.

Vengono riportate queste "XXX" sia il 17.1, al 17.2 e al 17.3

del contratto.

Il contratto risulta sottoscritto il 17 dicembre 20 04, come si

vede dalla pagina iniziale, da Stefano Mazzitelli, quale CEO

di Telecom Italia Sparkle e da Andrew Neave e Paul O'Connor,

quali Amministratori della società.

Nell'allegato 2, anche se non è un indicato è la pa gina 375

scritto in alto, questo è l'allegato tecnico che c' è stato

fornito da Telecom Italia Sparkle e si fa riferimen to a quelli

che sono gli IP sia di Telecom Italia Sparkle che d i Acumen,

su cui si devono interconnettere i server.

Notiamo che il... per Telecom Italia Sparkle come i ndirizzo al

punto "geographic location" è indicato "pop (incomp rensibile)

via Oriolo Romano 257, Roma".

Mentre invece per Acumen è indicato "telehouse Pari s Voltaire

137, Boulevard Voltaire Paris France".

La pagina successiva è indicato come invece... la p agina...

376 come numero, quello è il 375.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: (Incomprensibile).

DICH – MEOLI: Sempre del contratto.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: L'allegato 108 finisce con l'allegato

tecnico.

Qual è la pagina a cui fa riferimento?

DICH – MEOLI: E' sempre l'allegato... pagina 376 c'è scritto

in alto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non è questo qua.

DICH – MEOLI: No, allegato 108... non è evidentemente venuto

nella scannerizzazione, comunque è stato allegato.. . è stato

acquisito anche questo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' stato acquisito dove, ci dica

dove...

DICH – MEOLI: Sempre in Telecom Italia Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Cos'è questo allegato?

DICH – MEOLI: E' un altro allegato tecnico, dove è riportato

per Acumen l'indicazione "Redbus interhouse UK Limi ted Regno

Unito Londra".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi ci sono due allegati tecnici

che differiscono per quanto riguarda la localizzazi one del...


PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... "geographic location" di Acumen.

DICH – MEOLI: Sì, nel... sempre in quel verbale è data la

spiegazione dell'allegato.

Poi c'è il... contratto stipulato tra I-Globe e Tel ecom Italia

Sparkle, l'allegato 109.

E' un contratto sostanzialmente analogo a quello st ipulato con

Acumen.

E' sottoscritto il 20 dicembre 2004 da Riccardo Sco poni per I-

Globe e da Stefano Mazzitelli per Telecom Italia Sp arkle.


L'oggetto è analogo a quello del contratto di Acume n, I-Globe

viene sempre indicato nel contratto quale operatore .

Anche questo contratto si compone di 4 allegati.

Questi... il primo allegato, l'allegato 1, indica c he il

contratto produrrà i propri effetti dal 1° gennaio 2005, è

indicato così come nell'altro contratto che eventua li

cessazioni anticipate possono essere... possono avv enire

previa, al punto 1.1, previa comunicazione scritta con almeno

60 giorni di anticipo all'altra parte.

Il punto 7.9 del contratto fa riferimento ai pagam enti.

Questo è un punto che non era presente nel contratt o con

Acumen, riguarda la formula del prepagamento, cioè che Acumen

pagherà... cioè Acumen, scusate, Telecom Italia Spa rkle

pagherà I-Globe soltanto aver ricevuto il denaro da Acumen.

L'Art. 11 riguarda sempre il trasferimento dei dir itti del

contratto.

INTERVENTO: Può dare lettura del passaggio in cui si riferisce

del pagamento, perché forse non dice da Acumen, se legge bene,

cortesemente.

DICH – MEOLI: No, da Acumen è una mia spiegazione.

Questo è il... il prepagamento è non pagherà I-Glob e se non

riceverà dal proprio fornitore.

Il proprio fornitore è Acumen.


INTERVENTO: Non può dare una lettura personale delle carte.

DICH – MEOLI: No, ma io...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Come lo dice, così sembra che c'era

scritto sul contratto.


DICH – MEOLI: No, no, no.

Il contratto parla di prepagamento con I-Globe risp etto al

cliente di Telecom Italia Sparkle che era Acumen, n el caso.

Dopodiché si parla del... l'allegato tecnico quindi che

costituisce l'allegato 2, in questo caso si indica che Telecom

Italia Sparkle... sempre per Telecom Italia Sparkle viene

indicato sempre il pop Inviolatella via Oriolo Roma no 257,

Roma.

Mentre per Ubique viene indicato "Ubique TLC Italia via

Imperiali di Francavilla 4, Roma, Italia".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questo è il contratto tra I-Globe?

DICH – MEOLI: I-Globe e Telecom Italia Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E scusi la localizzazione geografica

presso Ubique da dove viene... emerge nell'allegato ?

DICH – MEOLI: Nell'allegato, sotto I-Globe e sotto gli IP, è

scritto "presso Ubique TLC Italia, via Imperiali di

Francavilla 4, Roma, Italy".

Anche in questo caso, come nel contratto con Acumen , non sono

presenti gli allegati 3 e 4.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi sono solamente due allegati.

DICH – MEOLI: Sì, il primo e il secondo.

C'è l'amendment numero 1 al contratto tra Telecom I talia

Sparkle e Acumen UK, che è l'allegato 110.

Questo è un accordo con il quale vengono modificate le

condizioni di pagamento previsto dall'Art. 7.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che data e da chi è sottoscritto.

DICH – MEOLI: La data è... è un po' illeggibile.

Va beh, 1° settembre 2005, 01/09/05.


E il contratto appunto è tra Telecom Italia Sparkle e Acumen

ed è sottoscritto da Andrew Neave per Acumen UK, e da Stefano

Mazzitelli per Telecom Italia Sparkle.

Poi c'è una lettera intestata I-Globe Telecommunica tion

Service.


DICH – MEOLI: Allegato 111.

Diretta a Telecom Italia S.p.A., alla cortese atten zione del

signor Sergio Asteri (trascrizione fonetica) "richi esta

inserimento banca alternativa".

La lettera viene... con la presente indicazione vie ne detto

che la banca presso cui dovevano essere accreditati i bonifici

provenenti da Telecom Italia Sparkle, è la banca au striaca

Raiffeisen Zentralbank Osterreich Austria, con sede a Vienna.

Viene fornito l'Iban AT.Austria e il BIC.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questa nota è a firma di?

DICH – MEOLI: Questa nota è a firma di Riccardo Scoponi,

l'Amministratore.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questa Raiffeisen Zentralbank

Osterreich quell'indirizzo, questa sede, questo Ist ituto

Bancario è emerso in altre occasioni di questa inda gine?

DICH – MEOLI: Sì, e dal... preciso la Raiffeisen avevano i

conti correnti... aveva il conto corrente anche Glo bal Phone

Network.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Global Phone Network...

DICH – MEOLI: Cioè la società che ha sostituito Telefox

International come soggetto fornitore di contenuti a

Planetarium s.r.l.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di chi è la Global Phone Network?

DICH – MEOLI: La Global Phone Network è di Gionta Aurelio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Altre società che avevano il conto...

DICH – MEOLI: E anche la Planetarium s.r.l. aveva il conto

presso la Raffeisen Zentralbank.

In particolare la Global Phone Network aveva il con to

154073200, Planetarium aveva il conto 154073218.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La Planetarium è di?

DICH – MEOLI: Di Scoponi.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La Planetarium?

DICH – MEOLI: Scusi, la Planetarium è di... di Panozzo, sì.

Dario Panozzo, sì.

112 è una lettera intestata a Acumen datata 19 dice mbre 2005,

diretta a Telecom Italia Sparkle S.p.A.

Con questa lettera viene comunicato il cambio del s oggetto

cliente di Telecom Italia Sparkle, ovvero Acumen, v iene

sostituita da Acumen Europe OY che subentra quindi nel

contratto e c'è... la lettera è firmata Acumen UK L imited

O'Connor Paul e Andrew Neave e c'è la firma per acc ettazione

da parte di Telecom Italia Sparkle, in basso a sini stra.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non è indicato da chi è sottoscritto,

non c'è... il gruppo firma non c'è.

DICH – MEOLI: No.

Però è firma analoga a quella di Mazzitelli.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Però non c'è il gruppo firma.

DICH – MEOLI: Non c'è il gruppo firma.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questa comunque è documentazione

sempre acquisita da Telecom.


DICH – MEOLI: Da Telecom, sì.

Allegato 114 è il contratto stipulato tra Accrue Te lemedia e

Telecom Italia Sparkle S.p.A.

Anche questo è...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice la data e ci dice da chi è

sottoscritto.

DICH – MEOLI: Sì, il contratto risulta sottoscritto e datato

per Accrue Telemedia il 30 gennaio 2006.

Non è riportata la data per Telecom Italia Sparkle.

Il contratto risulta sottoscritto da Andrew Neave e Paul

O'Connor e da Stefano Mazzitelli per Telecom Italia Sparkle.

Anche in questo caso l'oggetto è analogo a quello d i Acumen,

ovvero lo scambio reciproco di traffico telefonico.

In questo caso le indicazioni di Accrue Telemedia s ono

riportate a penna e viene indicato successivamente quale

operatore.

Analogamente agli altri contratti l'accordo inizia a produrre

i propri effetti nel febbraio 2006 e può essere ter minato

previa comunicazione scritta da parte... una delle Parti entro

60 giorni.

In questo contratto sono presenti anche gli allegat i... è

presente l'allegato 2, l'allegato 3 anche se non so no

riportate... sono riportate in bianco le destinazio ni del

traffico e gli importi, sono solo due tabelle bianc he.

L'allegato... è presente l'allegato tecnico dove vi ene

inserito per Telecom Italia Sparkle sempre il pop I nviolatella

via Oriolo Romano 357 Roma e per Accrue Telehouse P aris

Voltaire 137.


Poi è stato acquisito il contratto Seabone (trascri zione

fonetica) tra Telecom Italia Sparkle S.p.A., allega to 115, e

Ubique TLC Italia.

Il cliente, quindi Ubique TLC Italia, viene in atti

rappresentata da Salviati Maurizio in qualità di

Amministratore unico, mentre Telecom Italia Sparkle è

rappresentata da Stefano Mazzitelli in qualità di

Amministratore Delegato.

Viene indicato che il contratto ha validità a parti re dal 1°

settembre 2006.

L'ultima pagina del contratto, modulo d'ordine Seab one, sono

riassunti gli elementi essenziali del contratto, ci oè la

fornitura di una banda minima di 300 megabits.

E' previsto... è indicato il canone mensile, cioè i l transito

IP per un gigabyte è indicato un canone mensile di 5.400 euro.

Quale costi mensili.

Costi una tantum è previsto un costo... un contribu to di

attivazione di 5.000 euro, un contributo di riattiv azione a

seguito di sospensione di 1.500, contributo per var iazione di

modalità di fatturazione di 500 euro.

Il contratto risulta sottoscritto da... questo modu lo e ordine

è sottoscritto da Maurizio Salviati in data 29 agos to 2006, in

basso a destra viene indicato.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per Telecom Italia Sparkle presenta

firme o no?

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' siglato?

DICH – MEOLI: No.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Come mai?

DICH – MEOLI: Queste sono le sigle di quando abbiamo

acquisito...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi queste sigle non sono

riferibili...

DICH – MEOLI: No, S.D.O. per esempio è la sigla del dottor

Dovidio.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, quelle sotto il gruppo firma per

conto di Telecom Italia Sparkle.

DICH – MEOLI: No.

Sono le firme di quando abbiamo acquisito l'atto.

L'allegato 116 è il contratto stipulato tra Diadem e Telecom

Italia Sparkle.

Siamo al 30 agosto 2006.

Il contratto è stipulato tra Telecom Italia Sparkle , nella

persona di Stefano Mazzitelli e da Diadem.

L'oggetto del contratto è analogo a quello degli a ltri

rapporti contrattuali.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Scusi la Diadem è la stessa società

che ha rapporti con Fastweb?

DICH – MEOLI: E' la stessa società che ha rapporti con

Fastweb.

Sono presenti... sono previsti 4 allegati.

Nell'allegato numero 1 è indicato che il contratto inizierà a

produrre effetti dal 10 settembre 2006 e anche qua è prevista

la clausola che il contratto ha una durata di un an no e che è

possibile recedere dal contratto con la comunicazio ne scritta

dalle Parti in non meno di 60 giorni.


Con un anticipo di non meno di 60 giorni.

Presente quindi l'allegato 2.

Nell'allegato 3 è indicato per Telecom Italia Spark le un

rapporto... sono indicati i prezzi rispetto al rapp orto con

Diadem, e sono indicate le numerazioni: Tuvalu e Ir idium è

indicato 8817.

Non è indicato il rapporto inverso.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In relazione al rapporto inverso, ci

può dire l'oggetto del contratto se prevedeva se pr evedeva


DICH – MEOLI: L'oggetto del contratto...

INTERVENTO: Scusi Presidente, ci può spiegare cosa intende per

rapporto inverso, (incomprensibile per sovrapposizi one di

voci).

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Infatti è la domanda

(incomprensibile).

L'oggetto del contratto era (incomprensibile per


DICH – MEOLI: L'oggetto del contratto consente il trasporto

reciproco di traffico telefonico...


di voci).

DICH – MEOLI: Esatto che è lo stesso per Acumen, Accrue è

analogo.

L'unica cosa è che il rapporto nella realtà si è po i

instaurato esclusivamente in Telecom Italia Sparkle che ha

trasportato traffico per conto di Diadem, per conto di Acumen,

o per conto di Accrue.


Non è avvenuto l'inverso, cioè Accrue, Acumen e Dia dem non

hanno trasportato traffico per conto di Telecom Ita lia

Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi la previsione contrattuale

prevede la possibilità...


PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... anche di un trasporto inverso.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: In realtà...

DICH – MEOLI: Il rapporto è...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Si è sviluppato in questi termini.

DICH – MEOLI: Unidirezionale, esatto.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: C'è l'oggetto giuridico del

contratto... cioè l'oggetto del contratto ha spiega to, poi me

lo direte... poi l'allegato?

DICH – MEOLI: Abbiamo l'allegato 117.

Che è il... trasferimento del contratto di I-Globe a

Planetarium con la lettera è su carta intestata I-G lobe

diretta a Telecom Italia Sparkle, sono presenti le firme di...

il contratto risulta datato 30 agosto 2006.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' indirizzato ha detto?

DICH – MEOLI: E' indirizzato a Telecom Italia Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' all'attenzione di qualcuno o è

genericamente Telecom Italia Sparkle?

DICH – MEOLI: Telecom Italia Sparkle.

All'attenzione dell'ingegner Massimo Comito.


I-Globe... risulta sottoscritto quindi da I-Globe e

Planetarium e da Telecom Italia Sparkle e quindi è la cessione

del rapporto datato 20... del contratto tra I-Globe e Telecom

Italia Sparkle del 20 dicembre 2004.

L'allegato 118 è lettera intestata Planetarium s.r. l. datata 8

settembre 2006.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Scusi, ritornando all'allegato

precedente... intanto l'allegato quindi 111 questa lettera di

I-Globe, l'allegato 117 chiedo scusa.

La lettera di cui ha parlato prima, cioè la comunic azione

della cessione del contratto I-Globe-TIS a Planetar ium-TIS da

parte di I-Globe.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' stata sequestrata solamente... è

stata rinvenuta solamente presso Telecom o è stata

rinvenuta...

DICH – MEOLI: No, è stata acquisita più volte.

E' stata acquisita una volta in data 15 gennaio 200 7 presso

Telecom, la seconda copia presente è quella che è s tata

esibita dall'audit di Telecom che poi noi abbiamo a cquisito e

la terza è stata sequestrata presso Planetarium.

Nella copia sequestrata presso Planetarium non è pr esente la

firma da parte di Telecom Italia Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Poi l'allegato 118?

DICH – MEOLI: L'allegato 118 è una risposta a una richiesta di



Planetarium scrive a Telecom Italia Sparkle, l'ogge tto è

"archi numerici Iridium Regional CC (country code) 8817 e

Tuvalu 6888" utilizzati da Planetarium s.r.l.

"Gentili signori con la presente vogliamo confermar vi che

Planetarium s.r.l. è autorizzata alla determinazion e del

traffico verso le direzioni in oggetto.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore

chiarimento si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri cordiali saluti" .

Poi è stato acquisito contratto stipulato tra Plane tarium e

Telecom Italia Sparkle, 119.

Questo è un contratto che si differenzia dagli alt ri in

quanto è un contratto di mandato senza rappresentan za, cioè il

contratto è stipulato tra Planetarium s.r.l. e Tele com Italia

Sparkle.

L'oggetto del contratto è "Planetarium conferisce a Telecom

Italia Sparkle espresso mandato senza rappresentanz a perché

commercializzi il proprio servizio di terminazione all'estero

e di chiamate voce dirette verso le numerazioni rip ortate in

allegato 2, attraverso la rete di raccolta di Telec om Italia

Sparkle e le gateway di entrambe, secondo i dettagl i tecnici

di cui all'allegato 1 al presente contratto".

Il contratto decorre dal 1° settembre 2006 e sarà e fficace

fino al 31 dicembre del 2006 come si vede nell'ulti ma parte

del contratto, è stato sottoscritto l'11 settembre 2006 per

Telecom Italia Sparkle e per Planetarium, quindi ha

un'efficacia...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Retroattiva.


DICH – MEOLI: Retroattiva.

Il corrispettivo è stabilito per il servizio di

commercializzazione oggetto del presente contratto Planetarium

riconosce a Telecom Italia Sparkle una commissione pari a

4,82% dell'incasso derivante dall'offerta della ter minazione

del traffico voce di Planetarium.

Quindi con Planetarium esistono contestualmente due tipi di

rapporto.

Il primo rapporto è nel momento in cui subentra a I -Globe con

quella lettera che abbiamo visto, poi viene stipula to a

parte...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi la lettera del 30 agosto.

DICH – MEOLI: Esatto, sì, era del 30 agosto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi subentro di Planetarium a I-

Globe nel contratto del 2004.

DICH – MEOLI: Esatto nel contratto del 2004.

E questo è un nuovo rapporto stipulato con il manda to senza

rappresentanza, l'oggetto contrattuale è sempre lo stesso,

quindi la terminazione del traffico, l'unica differ enza

rispetto all'altro accordo è che anche in questo ca so si

produrranno gli effetti del mandato senza rappresen tanza, cioè

Telecom Italia Sparkle registrerà in contabilità qu esti

rapporti non a costi e ricavi, ma inserirà soltanto il margine

dell'operazione in bilancio.

Poi su questo c'è una serie di documentazione.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questo allegato, l'allegato 119, è

stato sequestrato... è stato esibito, acquisito dov e e come.


DICH – MEOLI: Allora questo... noi abbiamo acquisito in

relazione a questo due contratti.

Ce n'è uno sequestrato presso Planetarium e un altr o, invece,

è stato acquisito presso Telecom Italia Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice quale, 119.

DICH – MEOLI: Il 119 è stato...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto l'allegato 119.

DICH – MEOLI: Sì, allora questo è quello sequestrato a

Planetarium s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' composto da quante pagine, con che

numerazione?

DICH – MEOLI: Questo è composto da pagina 1, 2, 3 e 4 e fa

riferimento all'allegato 2.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi quale pagina fa riferimento

all'allegato 2?

DICH – MEOLI: Pagina 4.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi abbiamo la pagina 3?

DICH – MEOLI: Pagina 3 è la fine del contratto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi abbiamo una progressione

numerica delle pagine, da 1 a 4.

DICH – MEOLI: Da 1 a 4 prive del...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Pagina 3 e fine contratto, pagina 4

l'allegato numero 2.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: L'allegato numero 1?

DICH – MEOLI: L'allegato numero 2... numero 1 che è l'allegato

120 è stato, invece, consegnato da Telecom Italia S parkle

insieme a altra documentazione in data 12 giugno 20 07.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi in questo contratto abbiamo un

contratto di tre pagine e la quarta pagina è l'alle gato numero

2.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi è privo (trascrizione fonetica)

dell'allegato numero 1.


L'allegato numero 1 ci viene consegnato in sede di

acquisizione di documentazione in data 12 giugno 20 07.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che cosa viene consegnato?

DICH – MEOLI: Viene consegnato il contratto con anche

l'allegato numero 1.

Questo...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Numero 1 e l'allegato anche?

E il 2 viene consegnato o no?

DICH – MEOLI: E anche il 2, sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sulla pagina numero 2 c'è...

DICH – MEOLI: Non è riportata l'indicazione del numero di

pagina.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Cioè non c'è pagina numero 4, in

pratica.

DICH – MEOLI: Non c'è pagina numero 4.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che era la progressione del contratto

recedente.

DICH – MEOLI: No.

Qua sono indicati come... per Planetarium è indicat o quale

geographic location presso Ubique TLC via Imperiali di

Francavilla 4.


Mentre invece per Telecom Italia Sparkle è indicato sempre il

pop Inviolatella via Oriolo Romano 257.

Allegato 121 è una lettera diretta da Planetarium i l 15

settembre 2006 a Telecom Italia Sparkle, ha per ogg etto

"comunicazione al Ministero delle Comunicazioni, di rezione

generale concessione e autorizzazioni relative al c ontratto di

mandato senza rappresentanza, stipulato da Telecom Italia

Sparkle e Planetarium s.r.l. in data 1° settembre 2 006".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Mi scusi, quindi qua si parla di un

contratto di mandato senza rappresentanza stipulato in data 1°

settembre.

DICH – MEOLI: No, il contratto riporta la data 11 settembre

con gli effetti dal 1° settembre.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi non è la stipula dal 1°

settembre, ma è la decorrenza.


"Gentili signori con la presente vogliamo informarv i che

Planetarium s.r.l. in data 13 settembre 2006 ha eff ettuato

tutte le necessarie verifiche tecniche e la relativ a

comunicazione ministeriale in oggetto, relativa all 'offerta al

pubblico del servizio di rete o comunicazione elett ronica" .

In data 21 settembre 2006...



E' una lettera diretta... su carta intestata di Pla netarium

diretta a Sparkle, avente per oggetto referenze Car lo

Focarelli, consulente Planetarium s.r.l.


"Gentili signori con la presente vogliamo confermar vi che il

signor Carlo Focarelli lavora per Planetarium s.r.l . in

qualità di consulente tecnico commerciale con il co mpito di

assistere i rapporti fornitore-cliente, relativi al la nostra

società.

Il signor Carlo Focarelli non ricopre una carica le gale

all'interno della Planetarium s.r.l. e pertanto non è

investito di alcun potere di firma" .

L'allegato 123 è un amendment al... contratto stipu lato con

Planetarium, con effetto 1° gennaio 2007.

Il contratto risulta sottoscritto da Panozzo per Pl anetarium e

da Mazzitelli per Telecom Italia Sparkle.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ha una data questo contratto?

DICH – MEOLI: Non è indicato tra le date in cui sono state

sottoscritte.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: C'è solamente la decorrenza del

contratto.

DICH – MEOLI: Solo la decorrenza, sì.

1° gennaio 2007.


DICH – MEOLI: Fa sempre riferimento all'accordo quello del 20

dicembre 2004 con I-Globe e poi all'assegnazione de l contratto

I-Globe a Planetarium.


L'allegato 124 che cos'è?

DICH – MEOLI: L'allegato 124 è la copia acquisita presso



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi lo stesso contratto, lo stesso

emendamento di contratto di prima...


Il primo è quello sequestrato presso Planetarium, e il secondo

è quello acquisito presso Telecom Italia Sparkle il 12 giugno

2007.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: C'è qualche particolarità rispetto al

primo?

DICH – MEOLI: Sì, con riferimento agli allegati tecnici,

quindi l'allegato 1 al primo contratto e l'allegato ... sempre

l'analogo allegato al secondo contratto, se noi ved iamo sotto

negli indirizzi IP di Planetarium, il primo contrat to riporta

213, 144, 186.66...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Un attimo.

Il primo contratto è l'allegato?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quello sequestrato a Planetarium.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo contratto... questo

emendamento di contratto ha come allegato tecnico?

DICH – MEOLI: Tra le indicazioni Planetarium, all'inizio

proprio dell'allegato Planetarium riporta i numeri degli IP.

E i numeri degli IP sono indicati 213, 144, 186.66 e 213,

144, 186.68.

Non è indicata la geographic location per Planetari um.

Il contratto invece il 124 acquisito presso Telecom Italia

Sparkle il 12 giugno 2007.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che è lo stesso contratto.


DICH – MEOLI: Che è lo stesso contratto, riporta...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Nell'allegato?

DICH – MEOLI: Nell'allegato riporta solo l'IP.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Scusi?

Facciamo una stampa di questo.

Non l'abbiamo stampato noi, nel dischetto che abbia mo prodotto

c'è.

Questo lo stampiamo subito.

Stiamo parlando dell'allegato 124.

DICH – MEOLI: Sì, esatto le pagine sono 17 e 18 c'è scritto in

alto.

Anche se quella pagina sotto non c'entra niente...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ah, sì, 17 e 18.

Comunque lo stampiamo completo.


E' riportato per Planetarium 213, 144, 186.69.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi l'allegato tecnico si

differenzia rispetto a quello precedente per che co sa?

DICH – MEOLI: Per l'indicazione dell'IP...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E per?

DICH – MEOLI: 213, 144, 186.69... e per l'indicazione,

invece, di Ubique TLC Italia via Imperiale di Franc avilla 4,

Roma.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Come location.

DICH – MEOLI: Come location, sì.

L'allegato 125 è una lettera intestata Planetarium. ..

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intestata Planetarium.

DICH – MEOLI: Esatto, con cui viene...


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sottoscritta da?

DICH – MEOLI: Sottoscritta da Panozzo... da Dario Panozzo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Data?

DICH – MEOLI: Datata 5 febbraio 2007.

Dice "Gentili signori si allega con la presente il tecni cal

form per interconnessione VoIp tra Telecom Italia S parkle e

Planetarium che aggiorna il preesistente dell'accor do di

interconnessione tra Telecom Italia Sparkle stesso e I-Globe

del 20 dicembre 2004 la cui titolarità è stata tras ferita da

I-Globe a Planetarium" ed è quello che era riportato nel

precedente...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi corrisponde all'allegato

tecnico riportato...


PM – DOTT. BOMBARDIERI: ... all'emendamento, al 124.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: L'allegato 124.

DICH – MEOLI: L'allegato 126 è una lettera che è stata

sequestrata, invece, a Planetarium, che non è stata acquisita

da Telecom Italia Sparkle e questa è datata 12 apri le 2007

firmata da Panozzo, diretta a Telecom Italia Sparkl e.

"Gentili signori si allega con la presente il tecni cal form

dell'interconnessione VoIp tra Telecom Italia Spark le e

Planetarium che aggiorna il preesistente dell'accor do di

interconnessione tra Telecom Italia Sparkle stessa e I-Globe

del 20 dicembre 2004, la cui titolarità è stata tra sferita da

I-Globe a Planetarium" .

Questo allegato differisce dal precedente sempre pe r l'IP.


Perché mentre nell'IP della lettera del 5 febbraio è indicato

per Planetarium 213, 144, 186.69, in quello della l ettera del

24... del 12 aprile 2007 è indicato 213, 144, 186.6 6.

In relazione alla sottoscrizione dei contratti nel febbraio

del 2007 ci sono poi delle intercettazioni telefoni che che

sono state effettuate e riguardano la compilazione di questi

allegati tecnici tra Telecom Italia Sparkle, Carlo Focarelli e

Massimo Ronchi.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi sono attività tecnica che...

parallela all'acquisizione di questa documentazione .


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che è oggetto di questa acquisizione.


Che però... di cui non...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quella che poi vedremo successivamente

al deposito... il capitano ha solamente accennato a ppunto che

in relazione a questi contratti, a questi allegati che

vengono... a questa (incomprensibile) di allegati v i è una

parallela attività tecnica che è oggetto della peri zia di

trascrizione è stata disposta dal Tribunale e che p oi sarà

commentata una volta depositate le trascrizioni da parte...

T: Per il momento non può riferire sul contenuto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Infatti, ha assolutamente accennato

all'esistenza di intercettazioni.

Prego.

DICH – MEOLI: C'è poi l'allegato 127.

E' una lettera indirizzata dal gruppo Sparkle... ci oè da

Sparkle gruppo Telecom Italia a Planetarium s.r.l. datata 17


maggio 2007, con la quale si... firmata da Stefano Mazzitelli

e riporta poi per ricevuta in basso a sinistra la f irma di

Panozzo.

"Gentili signori abbiamo appreso da notizie stampa del

coinvolgimento degli Amministratori della società I-Globe

s.r.l. in indagini della Procura della Repubblica d i Roma

volta a riscontrare (trascrizione fonetica) ipotesi di reato

anche di tipo tributario.

Come già anticipato (incomprensibile) la circostanz a che i

rapporti commerciali intercorrenti tra Telecom Ital ia Sparkle

e Planetarium traggano la propria origine al trasfe rimento del

contratto a suo tempo concluso con la società I-Glo be, ci

impone di verificare l'assorbimento degli obblighi tributari

da parte della vostra società, il modello di busine ss da voi

adottato.

Per tali ragioni vi chiediamo di farci pervenire ne l termine

più breve possibile, copia autentica notarile della seguente

documentazione..." .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E quindi indicano la documentazione.

Quindi ha detto che c'è una firma per ricevuta?

DICH – MEOLI: Sì, ricevuta...

AVV. MERLUZZI: Siccome si chiede di leggere molto spesso il

contenuto della lettera o della e-mail...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ma possiamo leggerlo sì, sì, sì...

AVV. MERLUZZI: Gliela vogliamo far leggere tutta?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì, sì, sì.


AVV. MERLUZZI: Lo ha interrotto mentre stava elencando la

documentazione di (incomprensibile per sovrapposizi one di

voci).

T: Sì, certo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì, non c'è problema, sì, sì, prego

legga.

T: Allora legga tutto.


"Dichiarazione IVA per l'anno 2005, liquidazioni pe riodiche

IVA dell'anno 2006 e dei mesi di gennaio-febbraio- marzo 2007,

estratti del libro IVA acquisti dal quale risultino le

scritture relative all'anno 2006 e dei mesi di gen naio-

febbraio-marzo 2007, modelli F24 relativi ai pagam enti di

imposta dell'anno 2006 e dei mesi si gennaio-febbr aio-marzo

2007.

Vi chiediamo inoltre di allegare alla suddetta docu mentazione

una relazione nella quale viene descritto il modell o di

business adottato dalla vostra società, indicando a ltresì i

dettagli ragione sociale, indirizzo, codice fiscale dei

vostri principali fornitori, garantendovi la riserv atezza del

caso.

Riteniamo, infine, opportuno che un'analoga verific a venga da

voi condotta nei confronti dei vostri fornitori.

Restando in attesa di un vostro urgente riscontro, inviamo i

migliori saluti.

Stefano Mazzitelli" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi per ricevuta...

DICH – MEOLI: Panozzo.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: In originale sono tutte e due?



DICH – MEOLI: Allegato 128 è la risposta di Planetarium a

Telecom Italia Sparkle del 29 maggio 2007.

Oggetto "vostra richiesta documentazione chiariment i".

"La presente in seguito alla Vostra del..." leggo tutta pure

questa...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì, la legge tutta?

INTERVENTO: Sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Leggiamola.

DICH – MEOLI: "La presente in seguito alla Vostra del 17

maggio 2007, protocollo numero 405 con la quale com unicate di

aver appreso da notizie stampa del coinvolgimento degli

Amministratori della società I-Globe s.r.l. indagin i della

Procura della Repubblica di Roma.

A tale proposito, nell'ottica della massima collabo razione

possibile, pur sottolineando che trattasi di notizi e di stampa

non suffragate da concreti e idonei riscontri, si t rasmette in

allegato quanto da voi richiesto, come nel seguito riportato.

Copia autentica notarile delle liquidazioni periodi che IVA

dell'anno 2006 e dei mesi di gennaio-febbraio-marz o 2007.

Copia autentica notarile del libro IVA acquisti dal quale

risultano scritture relative all'anno 2006, e dei mesi di

gennaio-febbraio-marzo 2007.

Copia autentica notarile dei modelli F24 relativi ai

pagamenti di imposta dell'anno 2006 e dei mesi di gennaio-


febbraio-marzo 2007, dettagli riguardanti i princip ali

fornitori della società.

Tenuto conto che la società è stata costituita solo nel luglio

2006, non risulta possibile fornire copia autentica notarile

della dichiarazione IVA per l'anno 2005" i termini all'epoca

erano ancora in corso perché andava presentata nell 'ottobre

del...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non operava nel 2005, quindi...

DICH – MEOLI: E no, appunto, sì, sì.

"Per quanto riguarda il modello di business adottat o, si

rammenta che la Planetarium è qualificabile come ca rrier ISP

che gestisce servizi VAS (Value Added Services), in quanto

tale la società fornisce direttamente ai propri cl ienti

primari, tra i quali si può annoverare Telecom Ital ia Sparkle,

archi di numerazione telefonica Ilidium e Tuvalu, a cquisiti in

via esclusiva da società estere.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, Planetariu m fornisce

anche il servizio di transito telefonico richiesto di volta in

volta dai clienti, persone fisiche, dai clienti p rimari,

provvedendo a acquistare tale servizio da società t erze e di

diritto italiano.

La gestione dei sistemi per il monitoraggio di ret e, la

gestione delle reti, nonché l'intera gestione del t raffico

VoIp (Voice on IP) non sono invece trattate in

(incomprensibile) ma affidati in outsourcing dalla scrivente

società, società terzi di diritto italiano.

Si segnala infine che è in corso analoga verifica d a parte

della scrivente presso i propri fornitori.


Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chi arimento,

colgo l'occasione per porgere distinti saluti" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questa è firmata... è una firma per

ricevuta, è stata spedita, come risulta...

DICH – MEOLI: Viene indicata una firma per ricevuta 29 maggio

2007 ore 18.20.

INTERVENTO: C'è una sigla, ma non si capisce.

C'è una sigla.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non è un gruppo firma.

DICH – MEOLI: No.

E' firmata da Dario Panozzo invece.

L'allegato 129...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Forse possiamo accomunare 129, 130,

131 sono tutti allegati...

DICH – MEOLI: Sì, gli allegati 129, 130, 131 sono...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Diciamo c'è il 129, 130?


Il 129 è diretta da Sparkle a Planetarium s.r.l..

Il 130 è da Sparkle a Diadem UK.

Il 131 da Sparkle a Acumem Europe OY.

Il 132 è da Sparkle a Accrue Telemedia OY e hanno t utte quante

per oggetto la cessione dei rapporti.

Sono sottoscritte tutte... con le rispettive societ à e sono

tutti sottoscritti da Stefano Mazzitelli.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La cessione è...

DICH – MEOLI: Sono datate tutte 8 giugno 2007.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E' previsto un termine per la

cessazione?


DICH – MEOLI: La cessazione è immediata.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Con effetto immediato.

DICH – MEOLI: Con effetto immediato.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: L'allegato 133?

DICH – MEOLI: L'allegato 133 è la lettera datata 10 gennaio

2007 di Telecom Italia Sparkle...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sottoscritta?

DICH – MEOLI: Sottoscritta da Stefano Mazzitelli con la quale

ci forniscono la documentazione che avevamo richies to a

seguito di un ordine di esibizione del 26 novembre 2006.

Qua è la prima volta in cui vengono acquisiti... c' è il

contratto con I-Globe, c'è il trasferimento del rap porto da I-

Globe a Planetarium, ci sono i pagamenti, documenti contabili

relativi al rapporto con I-Globe.

Nell'ultimo punto è indicato "per completezza di informazione

si segnala che Telecom Italia Sparkle ha in essere un rapporto

commerciale con la società di diritto inglese Ubiqu e TLC UK

Limited, la quale, nonostante l'omonimia con la soc ietà

italiana precedentemente menzionata sub2, non risul ta

appartenere al gruppo Ubique menzionato nell'ordine di

esibizione e consegna della Procura di Roma datato 23 novembre

del 2006" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto leggiamo il punto 2 a cui fa

riferimento, il punto 2 qual era?


DICH – MEOLI: Il punto 2 era "contratto Seabone fra Telecom

Italia Sparkle e Ubique TLC Italia del 1° settembr e 2006".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E quindi Ubique TLC Italia.


E qui si dice che non c'è rapporto fra Ubique TLC I talia e

Ubique UK.


Non fanno parte dello stesso...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Gruppo societario.

DICH – MEOLI: Dello stesso gruppo societario, Ubique TLC UK

LTD come ho detto in premessa è riconducibile a Pau l O'Connor

e a Andrew Neave, mentre la capogruppo dell'Ubique TLC Italia

tra gli Amministratori, quindi Ubique Honding, sono presenti

sempre Paul O'Connor e Andrew Neave.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto se ci dice il contratto

Seabone, quello che è stato esibito, era sottoscrit to... si

ricorda che allegato era... l'abbiamo prodotto, è g ià agli

atti, era sottoscritto per quanto riguarda...

DICH – MEOLI: Il contratto Seabone, sì.

Il contratto Seabone sottoscritto da... in data 29 agosto 2006

da Maurizio Salviati e per Telecom Italia Sparkle è presente

l'indicazione Stefano Mazzitelli, Amministratore De legato.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La compagine Ubique TLC UK a chi è

riferibile?

DICH – MEOLI: A Paul O'Connor e a Andrew Neave, l'ho detto in

precedenza.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi entrambe le società sono

riferibili a Paul O'Connor... allora rispetto all'U bique

Italia...

DICH – MEOLI: L'Ubique Italia, la capogruppo dell'Ubique

Italia nel Consiglio di Amministrazione di Ubique I talia

Holding è presente Paul O'Connor e Andrew Neave.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che sono i soggetti che...

DICH – MEOLI: A cui è riconducibile l'Ubique TLC UK.


DICH – MEOLI: In relazione alle modalità di sottoscrizione

dei contratti, sono state acquisite due e-mail pres so Telecom

Italia Sparkle, allegato 136... un'e-mail diretta d a Paolo

Zurzolo...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Da?

DICH – MEOLI: Da Paola Zurzolo, fa parte dell'audit di Telecom

Italia mercoledì 14 febbraio 2007 ore 09.04 a Comit o Massimo.

Oggetto "audit codice 07.TI.050, priorità alta".

L'e-mail evidenzia come... il contenuto dell'e-mail è "Ciao

Massimo, per avere un quadro più chiaro dei sogget ti che

hanno un ruolo nelle società oggetto dell'audit, do vresti per

cortesia specificarmi se hai mai incontrato, e in c aso

positivo con quale frequenza in quale occasione e s e abbiamo

una tracciabilità dei rapporti intercorsi, ad esem pio mail,

lettere: 1 per I-Globe Riccardo Scoponi, Nikitin Mi khail e

Manlio Denaro.

Nikitin Mikhail è l'Amministratore subentrato a Sco poni prima

del trasferimento della sede in Russia.

Per Planetarium Dario Panozzo, Gilmann Werner Fred Rainer

Amministratore della Welco Holding che ha il 100% d ella

Planetarium, per Acumen e Accrue Andrew David Neave e Paul

O'Connor soci e amministratori, per Diadem Andrew D ines e

Colin Andrew Edward Dines soci amministratori, per I-Globe

Planetarium Carlo Focarelli.


Inoltre la firma di tutti i contratti è avvenuta co n la

presenza fisica dei sottoscrittori o per posta o t ramite

intermediari, e in questo caso chi?

Ti ringrazio per la collaborazione.

Ciao Paola" .

C'è nella pagina successiva l'e-mail di risposta da Comito

Massimo, mercoledì 14 febbraio 2007 ore 19.49 a Zur zolo Paola,

avente sempre per oggetto "audit codice 07TI.050".

"Cara Paola, ti invio le risposte alle tue domande.

Ovviamente do per scontato che tu abbia già tutta l a

documentazione avuta da Carlo Baldizzone o dal nost ro legale

Stefano Dovidio, relativa ai fornitori I-Globe e P lanetarium

e ai clienti Acumen, Accrue e Diadem.

Tutta la corrispondenza ufficiale contratti o lette re varie,

penso sia già in tuo possesso.

Rimango a tua disposizione per qualsiasi altra rich iesta" .

Sotto poi al... viene riportato quali sono i rappor ti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi in relazione ai punti indicati

da...

DICH – MEOLI: Dai punti indicati nell'e-mail, sì.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Dalla Zurzolo.


Al punto 1 per I-Globe Riccardo Scoponi, Nikitin Mi khail e

Manlio Denaro, socio di minoranza la risposta è "personalmente

ho incontrato Riccardo Scoponi una sola volta a Rom a per

occasione di un evento sportivo pugilistico.

Incontro del pugile Cantatore, trasmesso fra l'altr o alla Rai,

sponsorizzato da I-Globe e Ubique, giugno o luglio 2006.


Al di là di questo incontro non ho mai avuto altri contatti né

telefonici, né di persona con lo Scoponi" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il contratto con I-Globe di che data

è?

DICH – MEOLI: E' del 17 dicembre del 2004.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Poi.

DICH – MEOLI: "Non ho mai incontrato, né sentito

telefonicamente Manlio Denaro o Nikitin Mikhail.

Nessuno della mia struttura, Antonio Catanzariti di TIS che

aveva la responsabilità del fornitore, Elisabetta S ecchi

prima, account del fornitore, prima della maternità e Simona

Maga, subentrata come account del fornitore Elisabe tta, ha mai

incontrato le persone da te menzionate.

Le comunicazioni commerciali e amministrative con I -Globe

avvenivano con la struttura TIS, tramite posta elet tronica,

indirizzo [email protected] , o attraverso contatti telefonici,

incontri con il consulente Carlo Focarelli e il lor o provider

tecnico Ubique TLC che forniva in outsourcing I-Glo be

l'infrastruttura tecnologica di rete, per gli aspet ti tecnici.

Numerosi sono stati i contatti per le vie breve, vi a telefono

e posta elettronica, fra la struttura tecnica di Ub ique TLC e

i tecnici di TIS Network" .

Punto 2 per Planetarium Dario Panozzo, Gilmann Wern er Fred

Rainer, Amministratore della Welco Holding che ha i l 100%

della Planetarium.

"Personalmente ho incontrato Dario Panozzo a mia me moria tre

volte, di cui una presso la loro sede di Roma a via Annone 71

(trascrizione fonetica) in presenza anche di Carlo Focarelli e


Antonio Catanzariti e sentito telefonicamente non

frequentemente, per la gestione del subentro di Pla netarium a

I-Globe, per il contratto di mandato senza rapprese ntanza e

per la normale gestione della relazione commerciale .

Il primo incontro con Dario Panozzo è avvenuto pres so la

nostra sede a Roma, le comunicazioni amministrative con

Planetarium avvengono con la struttura di Telecom I talia

Sparkle, principalmente tramite posta elettronica e con

contatti telefonici con Dario Panozzo.

Per gli aspetti commerciali e tecnici i contatti so no

essenzialmente telefonici o via posta elettronica c on il

consulente Carlo Focarelli in misura minore con Dar io Panozzo

direttamente, e con il loro provider tecnico Ubique TLC che

fornisce in outsourcing a Planetarium l'infrastrutt ura

tecnologica di rete con cui i tecnici di TIS Networ k hanno

gestito tutte le attività di pianificazione di rete e

previsioning (trascrizione fonetica) e gestiscono a ncora oggi

la risoluzione dei fault tecnici.

Né io, né la mia struttura abbiamo mai incontrato, né sentito

telefonicamente o via posta elettronica Gilmann Wer ner Fred

Rainer" .

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Punto 3.

DICH – MEOLI: Punto 3.

Per Acumen e Accrue Andrew David Neave e Paul O'Con nor soci e

amministratori, "Paul O'Connor è stato incontrato per la prima

volta a fine 2004 da Antonio Catanzariti a Roma per la

definizione dell'interconnessione con Acumen.


Presso gli uffici Acumen di Londra ad agosto 2005, da Antonio

Catanzarini e Simona Maga, account TIS cliente.

A Roma presso TIS a febbraio 2006 da me e da Antoni o

Catanzariti presso gli uffici Acumen di Londra da A ntonio

Catanzariti a gennaio 2007.

Andrew Neave è stato incontrato da TIS insieme a Pa ul O'Connor

nelle occasioni 2, 3 e 4.

Paul O'Connor E Andrew Neave sono sentiti secondo n ecessità

via telefono o via posta elettronica, per aspetti t ecnici e

commerciali dalla struttura TIS (Catanzariti).

Le comunicazioni amministrative sia con Acumen, che con Accrue

avvengono con la struttura TIS, principalmente tram ite posta

elettronica, o con contatti telefonici con Janet

(incomprensibile) Mark Henley" .

4, per Diadem Andrew Dines e Colin Edward Dines soc i e

amministratori, "nessuno della struttura TIS ha mai incontrato

Andrew Dines e Colin Edward Dines di Diadem, societ à che ci è

stata presentata dai soci Acumen e Accrue.

Tutte le comunicazioni di TIS, Catanzariti e Maga, con Diadem

avvengono via telefono o via posta elettronica con Andrew

Dines.

Per I-Globe e Planetarium Carlo Focarelli.

Carlo Focarelli in qualità di consulente, prima di I-Globe poi

di Planetarium, è stato incontrato più volte da me e da tutta

la struttura TIS, presso la struttura di TIS.

Una volta presso la sede di Ubique TLC, provider te cnico di I-

Globe e di Planetarium a Roma, e una seconda volta presso la

sede di Planetarium di Roma".


L'altra domanda era "inoltre la firma di tutti i co ntratti

avvenuti con la presenza fisica dei sottoscrittori o per

posta, o tramite intermediari.

Tutti i master agreement, una volta firmato, sono s tati

scambiati fra le parti via posta, ad eccezione dei seguenti

documenti firmati in presenza della controparte, am endment

numero 1 "agreement for a virtual transit service" fra TIS e

Acumen a Londra, ad agosto 2005.

E l'amendment numero 1 "agreement for a virtual tr ansit

services firmato tra Telecom Italia Sparkle e I-Glo be, ceduto

da quest'ultima a Planetarium in data 11 settembre 2006 a Roma

presso TIS.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questa è una e-mail...


Adesso abbiamo poi esaminato i contratti che sono s tati

sottoposti a sequestro presso Planetarium s.r.l. n el corso

della perquisizione effettuata in via Annone che er a la sede

della società, in data 22 maggio 2007.

Il primo contratto che è l'allegato 138 è quello st ipulato tra

Global Phone Network e Planetarium s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: 130?


Quindi Global Phone Network viene poi indicata nel contratto

come G.P.N., Planetarium come... successivamente co me

provider.

Viene specificato che... premesso che G.P.N. svolge attività

di ricerca, sviluppo e promozione verso aziende che operano

nel settore degli investimenti media produzione de i contenuti


tv, internet stampa, organizzazione dei centri ser vizi e i

(incomprensibile) collegati alle proprie organizzaz ioni a

terzi.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto due dati.

Quando viene sottoscritto questo contratto, che dat a riporta?

DICH – MEOLI: Allora la data è 7 febbraio 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ed è il contratto fra I-Globe e

Planetarium.

Planetarium è stata costituita?

DICH – MEOLI: Nel 2006.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In che periodo?

DICH – MEOLI: Planetarium è stata costituita...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Periodo, genericamente.

DICH – MEOLI: Era aprile, maggio... aspetti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Lo controlli (incomprensibile).

DICH – MEOLI: Sì, lo controllo perché tutte queste date...

INTERVENTO: 20 luglio 2006 (trascrizione fonetica).

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi luglio 2006.

DICH – MEOLI: Vedo se è vero.

20 luglio 2006.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi 20 luglio 2006.

DICH – MEOLI: 20 luglio 2006.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Contratto firmato, risulta

sottoscritto nel febbraio 2005.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Fra I-Globe quindi (incomprensibile).

DICH – MEOLI: 7 febbraio 2005.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Lei poco fa, nella documentazione

prodotta, ha fatto riferimento a una comunicazione di

Planetarium relativa a degli archi di numerazione di cui

aveva la disponibilità Planetarium.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Si ricorda?


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Qual era l'allegato, lo richiamiamo.

DICH – MEOLI: Quello scusi, l'allegato?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La comunicazione di Planetarium a

Telecom Italia Sparkle relativa alla numerazione di cui aveva

la disponibilità.

Numerazione internazionale naturalmente.

DICH – MEOLI: Dovrebbe essere il 121.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, il 121 è l'autorizzazione...

DICH – MEOLI: Ah, il 121 è l'autorizzazione... no, è il 118.

L'allegato è il 118.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì, allegato 118.

DICH – MEOLI: Della lettera dell'8 settembre 2006, archi

numerici Iridium Regional CC8817, Tuvalu CC6888 uti lizzati da

Planetarium s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questa qua è la comunicazione

in relazione agli archi di numerazione che erano n ella

disponibilità Planetarium.

DICH – MEOLI: Sì, Planetarium aveva questi archi di

numerazione.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ritorniamo al contratto G.P.N.

Planetarium.


DICH – MEOLI: Sì, evidenzia come G.P.N. è interessata, quindi

nel contratto il punto B, è interessata a offrire i propri

servizi in proprio ovvero attraverso gestori nazion ali e

internazionali, ad aziende che sviluppano e offrono al

pubblico, ovvero a aziende con simili, servizi a va lore

aggiunto e a tal fine ha offerto al provider l'util izzo di

contenuti ad essa assegnati in virtù di specifici a ccordi,

affinché il provider stesso possa offrire servizi d i cui

all'oggetto del presente contratto.

Da sottolineare come al punto F viene specificato c he posto

che le prestazioni di servizi con codice 899 e 709 e

sottoposta tra l'altro a attività di vigilanza del Ministero

delle Comunicazioni e delle autorità per le garanzi e delle

comunicazioni, le Parti si impegnano a adeguarsi al le

decisioni alla regolamentazione, agli orientamenti presi

dalle suddette autorità.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Può leggere il punto 15.2, cosa ha ad

oggetto?

DICH – MEOLI: Il provider avrà la facoltà di cedere il

presente contratto, salvo il preventivo consenso sc ritto di

G.P.N. che non potrà essere ingiustificatamente neg ato, anche

in tal senso il provider dovrà garantire il rispett o di tutta

la normativa vigente in materia di prestazioni di s ervizi a

valore aggiunto con codici 899 e 709, ad opera dell 'impresa

che subentrerà nella propria posizione contrattuale .

Il punto 2.2 del contratto... allo scopo di agevola re

l'identificazione del migliore operatore telefonico

disponibile da parte di G.P.N., il provider si impe gna a


comunicare a G.P.N. tutte le specifiche di rete ed hardware

necessari per le prestazioni di servizio di informa zioni con

codici 709 e 899 che sono le numerazioni quelle ita liane a

valore aggiunto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi il riferimento in questo

contratto è agli archi di numerazione del tipo?

DICH – MEOLI: 709 e 899.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Non c'è menzione di altre numerazioni.

DICH – MEOLI: No.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Di altri archi di numerazione.

DICH – MEOLI: No.

E' stato poi sequestrato il contratto tra la Crosco m Limited e

la Planetarium s.r.l.


DICH – MEOLI: L'allegato 139.

E' il contratto tra Croscom Limited e Planetarium s .r.l.

Come ho detto in precedenza, per... affinché quindi

l'operazione potesse essere realizzata, c'è bisogno di un

soggetto che quindi fa le telefonate, queste telefo nate

vengono fatte su un numero.

Questo numero è stato concesso dalla Croscom questa società di

diritto inglese alla... sia a Planetarium che a I-G lobe.

Quindi il soggetto...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Scusi, Planetarium-I-Globe quindi non

avevano numeri propri.

DICH – MEOLI: Non avevano archi di numerazione propri, ma

questi archi di numerazione venivano forniti dalla società

inglese che si chiama Croscom Limited.


Noi abbiamo, dalla rogatoria inglese, abbiamo acqui sito

informazioni in ordine alla Croscom Limited.

Allora la Croscom Limited è una società che è stata registrata

il 25 giugno 2004 ha numero di registrazione 516301 0.

Ha la sede... ha trasferito la sede dal 1° novembre 2004

l'indirizzo è di 70 Old Church Lane, Middlesex, e i n data 24

febbraio 2005 all'indirizzo di 38 Wigmore Street a Londra la

società ha un capitale sociale di 999 quote ordinar ie di

proprietà della Globaltel Inc. con sede nello stato del

Belize, l'indirizzo Jasmine Court 35, Regent Street

(trascrizione fonetica).

Amministratori della società dal 24 febbraio 2005 s ono la

Lamda Directors Limited (trascrizione fonetica) con sede a

Londra 38 Wigmore Street e segretario è Wigmore Se cretary

Limited con sede a Londra 66 Wigmore Street.

Questa società dalle attività che abbiamo posto in essere,

risulta una (incomprensibile) della Intermatica s.r .l. società

romana.

Noi abbiamo effettuato una perquisizione in data 25 febbraio

2010 presso l'Intermatica e abbiamo acquisito il co ntratto tra

la Croscom e l'Intermatica s.r.l.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Che avente a oggetto che cosa?

DICH – MEOLI: Che ha per oggetto la fornitura di archi di

numerazione.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi Croscom non aveva archi di

numerazione propria, ma li riceveva da Intermatica?



Quindi Croscom ha ricevuto i propri... gli archi di

numerazione che ha ceduto a I-Globe e Planetarium d a

Intermatica s.r.l., trasformata poi in Intermatica S.p.A.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questi contratti che data hanno?

DICH – MEOLI: Allora questo contratto... riporta...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi il contratto è rinvenuto in

sede di perquisizione Intermatica.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Presidente allora produciamo il

contratto oggetto di sequestro in corso di perquisi zione tra

Intermatica s.r.l. o S.p.A.?

DICH – MEOLI: Esatto il contratto... viene indicato che il

contratto produrrà i propri effetti dal 24 febbraio 2005.

Si può notare come...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intanto ci dice l'intestazione...

Intermatica s.r.l. o S.p.A. non ho capito.

DICH – MEOLI: s.r.l. poi trasformata in S.p.A. successivamente

e Croscom Limited sono le Parti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La data (incomprensibile) il contratto

dal?

DICH – MEOLI: Dal 24 febbraio 2005.

Questi sono... questi archi di numerazione... vedia mo per

esempio il punto 2.2 del contratto.

E' indicato che... è indicato che il numero... il range di

numeri è (incomprensibile) +68881000 a... quindi da questo

numero a 688881099.


Viene indicato l'arco di numerazione anche nell'all egato A,

dove viene indicato che il traffico che viene convo gliato su

questi numeri, origina da paesi europei, eccetto l' Italia.

Vengono specificate le tariffe per minuto in relazi one ai

volumi dei minuti che transitano su questi contrat ti.

Viene ristabilito qual è il range, quindi l'arco di

numerazione a cui il cliente può telefonare ed è qu esto

68881000 a 68881099.

Questo è l'arco di numerazione che viene fornito...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Intermatica cede a Croscom.

DICH – MEOLI: Esatto nel febbraio del...



PM – DOTT. BOMBARDIERI: Per essere completi c'è solo questo

arco di numerazione o ci sono anche altri archi di. ..

DICH – MEOLI: No, successivamente...

AVV. MERLUZZI: Scusi 2004 o 2005, perché aveva letto 2005

prima.

DICH – MEOLI: No, 24 febbraio 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Lei ha detto prima che Croscom si pone

come fornitore degli archi di numerazione (incompr ensibile)

per Planetarium.

Mentre per I-Globe chi era il fornitore di archi di

numerazione?

DICH – MEOLI: Sempre la Croscom.

Noi abbiamo rinvenuto nel... sempre nel computer...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Nel computer?

DICH – MEOLI: Aspetti che le do l'indicazione esatta.


Sempre nel computer HD esterno Enermax sequestrato a Carlo

Focarelli presso gli uffici di Ubique TLC Italia in data 24

novembre 2006, l'allegato 142, una bozza di contrat to tra I-

Globe e Croscom.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: 142?

DICH – MEOLI: Sì, perché come ho detto noi non abbiamo...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Questo è allegato a che cosa, ce lo

può dire?

DICH – MEOLI: A un'e-mail.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Indirizzata da chi?

DICH – MEOLI: Un attimo.

L'e-mail è da Carlo Focarelli, l'indirizzo e-mail d a cui parte

è [email protected] venerdì 11 febbraio 2005, 18.32 diretta a

Croscom 1 per conoscenza a [email protected] e a

[email protected] a per oggetto "risposta agreement".

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E allegati?

DICH – MEOLI: L'allegato a questa e-mail è successivo.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, dico nella e-mail come allegato

che viene indicato?

DICH – MEOLI: Come allegato è indicato csc-iglobeagreement-

rel1(2).doc.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: CSC che cos'è?

DICH – MEOLI: CSC è la sigla poi indicata nel contratto per...

non viene specificato che è Croscom, però CSC è la stessa

sigla che viene utilizzata nel contratto poi seques trato a

Intermatica per indicare Croscom LTD.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Nell'allegato a quella e-mail la prima

pagina, quando si parla di agreement between... nel la prima

pagina, c'è la mail.

La mail ha un allegato.


"Between" è l'accordo tra CSS e I-Globe.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi è indicato, c'è.

DICH – MEOLI: Sì, sì, è indicato CSC che è indirizzato

all'indirizzo di posta elettronica di Croscom e I-G lobe s.r.l.

Noi non l'abbiamo trovato questo contratto I-Globe perché

abbiamo detto, quando abbiamo effettuato la perquis izione...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: I-Globe non c'era più.

DICH – MEOLI: Non abbiamo trovato documentazione contabile...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Noi abbiamo tracce in questa e-mail

del febbraio 2005.

DICH – MEOLI: Esatto, ed è anche sotto il profilo della forma,

analogo a quello sequestrato tra Intermatica e Cros com, e

anche qua c'è l'allegato relativo agli archi di nu merazione,

è l'allegato A, tra CSC e I-Globe.

Anche qua viene specificato che il traffico origina da paesi

europei, eccetto l'Italia.

Viene specificato che...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il range degli archi?

DICH – MEOLI: Il range è lo stesso di cui... del contratto

Intermatica e cioè 68881000, a 68881099.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi questo contratto... c'ha una

data questa bozza di contratto?


DICH – MEOLI: 14 febbraio 2005 è la data in cui produrrà gli

effetti.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: La data della produzione degli

effetti.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: E la e-mail è del, l'ha detto prima.

DICH – MEOLI: L'e-mail è dell'11 febbraio 2005, in risposta a

un'e-mail del 9 febbraio 2005.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il contratto invece... questo qui è il

contratto con cui I-Globe... è la bozza di contratt o con cui

I-Globe avrebbe gli archi di numerazione.


PM – DOTT. BOMBARDIERI: Il contratto di I-Globe, invece, con

TIS che data porta?

DICH – MEOLI: Il contratto di I-Globe con TIS è 17 dicembre

2004.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Quindi in epoca precedente.


E' stata sequestrata presso Planetarium anche un'e- mail

diretta da Simone Pecorelli.


DICH – MEOLI: E' sempre quella là.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Ci dice quale è stata (incomprensibile

per sovrapposizione di voci).

DICH – MEOLI: Sì, sempre presso Intermatica, nel corso delle

perquisizioni 25 febbraio 2010.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Un'e-mail.


DICH – MEOLI: E un'e-mail da Simone Pecorelli a Alessandro

Cianflone che è uno dei dirigenti di...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Produciamo il documento a cui fa

riferimento.

DICH – MEOLI: Che è uno dei dirigenti di... dell'Intermatica.

L'e-mail ripeto un'e-mail diretta da Antonio Catanz ariti

lunedì 10 aprile 2006 a Simone Pecorelli e per cono scenza De

Giorgis Giuseppina, in cui si evidenzia come ci son o rapporti

di Telecom Italia con le direttrici Monserrat, Turk enkaicos e

Turks e Caicos e direttrice Tuvalu in relazione al numero

chiamato 68850113 che non è però l'arco di numerazi one...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Oggetto dei contratti Intermatica e

Croscom.

DICH – MEOLI: E tra I-Globe... esatto.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: E Croscom.

DICH – MEOLI: Quindi... ritornando...

T: Pubblico Ministero volevo far presente che abbiamo un

problema di orario, ecco quindi... non so ha finito con

l'argomento...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: No, ancora no.

No, perché ancora c'è la produzione documentale non è

esaurita.

DICH – MEOLI: C'è il contratto di Croscom...

T: Sì, no dico, in merito all'allegato che ha appena prodotto,

ha esaurito le domande?

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Sì, in merito a quell'allegato sì.

DICH – MEOLI: Ritornando al 139...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Scusi?


DICH – MEOLI: Ritornando al 139...

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Finiamo gli allegati già prodotti.

DICH – MEOLI: In ordine al 139 che era quello... il contratto

tra Croscom indicato poi successivamente con CSC e Planetarium

s.r.l., indicata con (incomprensibile) o PLT, nell' allegato

vengono indicati gli archi di numerazione, sempre

nell'allegato A... sempre al contratto col 139.

Si dice che il traffico origina da paesi europei ec cetto

l'Italia.

Vengono indicati la tariffazione per minuti e gli a rchi di

numerazione sono 68881000, a 6881099 che era quello presente

anche in I-Globe, è l'arco di numerazione Tuvalu.

E poi c'è Iridium è invece 881721400000 a 881721400 099.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: In ordine a questi archi di

numerazione vi sono comunicazioni successive fra... che sono

state rinvenute e sequestrate?

Così ultimiamo...

DICH – MEOLI: Sì, aspetti che controllo.

C'è una lettera del 26 ottobre 2006 da Croscom LTD a

Planetarium s.r.l., l'allegato 140, in cui si fa ri ferimento

all'accordo firmato il 31 agosto 2006 e si conferma no i range

di... gli archi di numerazione in precedente riferi ti, cioè

numerazione Tuvalu 68881000 a 68881099 e per Iridiu m da

88172140000 a 881721400099.

PM – DOTT. BOMBARDIERI: Va bene.

Con i documenti allegati abbiamo ultimato.

Se c'è necessità di sospendere.


T: Sì, perché appunto abbiamo un problema di un limit e orario

invalicabile.

Per cui ci aggiorniamo all'udienza del 23 maggio, s econdo

quanto già avevamo programmato.

A QUESTO PUNTO IL TRIBUNALE, SENTITE LE PARTI, RINV IA PER IL

PROSIEGUO DELL’ESAME DEL CAPITANO MEOLI ALL’UDIENZA DEL 23

MAGGIO 2011, AULA OCCORSIO ORE 9.30.


Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. COOP . SOC., è composto da n° 139 PAGINE per un totale di caratter i (spazi inclusi): n. 174.914. L'ausiliario tecnico: Emma Recchia Il redattore: Monica Magistro Firma del redattore

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(28 Udienza 17.05.2011)