(34 Udienza 17.06.2011)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. 1° COLLEGIALE

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 94

REDATTORE: ROSA ESPOSITO CARATTERI: n. 162.085

PRESIDENTE Dott. MEZZOFIORE GIUDICE A LATERE Dott.ssa CUPPONE GIUDICE A LATERE Dott.ssa SANTOLINI

PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI

PROCEDIMENTO PENALE N. 21927/10 R.G.

A CARICO DI: BERRIOLA LUCA ED ALTRI

UDIENZA DEL 17/06/2011

ESITO:

RINVIO AL 21/06/2011 AULA OCCORSIO

___________________________________________

R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 1

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ESAME DEL TESTE DE LELLIS FRANCESCO Da pag. 03 a pag. 94


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ. 1° COLLEGIALE

Presidente Dott. Mezzofiore Giudice a latere Dott.ssa Cuppone Giudice a latere Dott.ssa Santolini Pubblico Ministero Dott.ssa Passaniti Pubblico Ministero Dott. Bombardieri Cancelliere: Dott.ssa Politi Ausiliario tecnico: Emma Trecchia Udienza del 17/06/2011 Aula RM0031 Procedimento penale n. 21927/10 R.G. A CARICO DI: BERRIOLA LUCA + ALTRI Il Presidente procede alla costituzione delle parti e dà atto della presenza dei difensori degli imputati.

ESAME DEL TESTE

DE LELLIS FRANCESCO

P.M. DR. BOMBARDIERI: Presidente, vale sempre

quell'autorizzazione alla consultazione dell'informativa degli

appunti a firma del...

T: Sì certo, si ribadisce ovviamente.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Grazie. Capitano, riprendiamo la sua

deposizione dai profili investigativi legati alla

identificazione di soggetti emersi nel corso delle indagini.

Senta, ritornando a un punto che già lei aveva accennato, però

non ricordo bene se era stato compiuto nelle indicazioni. Lei


ha fatto riferimento nel parlare dell'identificazione di

Mocbel Gennaro e di Colosimo Paolo, a delle schede

telefoniche, a dei telefoni che sarebbero stati utilizzati dai

due ed intestati alla medesima persona. Ci può dire i numeri

con precisione di queste due utenze?

DICH.: Allora, il numero in uso a Paolo Colosimo era il

seguente. Un attimo che lo ritroviamo... Era il 338/7998875,

utenza intestata a Marì Fonde Dafne. Questa è l'utenza di cui

parlavamo la volta scorsa.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Attivata?

DICH.: Attivata il 18 luglio del 2006.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Alle ore?

DICH.: Alle 17:15 se non sbaglio, se non ricordo male.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Produco le schede relative alle due

utenze. Alle 17:18 risulta dalla scheda, quindi mi permetto di

dirlo perché risulta dalla scheda. E poi l'altra scheda invece

utilizzata?

DICH.: Sì, l'altra scheda era quella utilizzata da Mocbel

Gennaro e era sempre intestata alla stessa diciamo

intestataria che ho citato in precedenza. E l'utenza era

334/7338520 che è stata attivata lo stesso giorno a due minuti

di distanza dalla scheda precedente. Una 17:00 e qui dice

l'altra 17:17, a distanza di due minuti una dall'altra dallo

stesso diler.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Produco le schede Telecom relative

all'attivazione di queste due schede. Senta, proseguendo

nell'identificazione dei soggetti a cui ha fatto riferimento

la volta scorsa, eravamo arrivati alla posizione di Toseroni

Marco. Proseguiamo?

DICH.: Sì. Allora, proseguendo appunto nell'identificazione

dei soggetti che man mano nel corso dell'indagine sono

comparsi arriviamo a Silvio Fanella. Silvio Fanella un altro

dei collaboratori di Gennaro Mocbel, il quale nel corso


appunto della nostra attività ha utilizzato varie utenze che

sono state poste sotto intercettazione, in particolare la

334/8344766 intestata allo stesso Silvio Fanella. La

346/8422029 intestata al padre del Fanella, a Fanella Sergio.

La 346/7895073 a lui intestata. La 349/7070558 a lui

intestata. Poi abbiamo un'utenza inglese di cui la volta

scorsa avevo citato in riferimento al pedinamento che era

stato effettuato su Iugi Gurivic (scritto come pronunciato)

appena arrivato dall'Inghilterra e quindi alle schede che

erano state inviate dallo stesso all'organizzazione, abbiamo

la 0044/7879688537. Poi un'altra cosa, un particolare che

abbiamo assistito nel seguire il Fanella era...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Cioè, se ho capito bene, questa scheda

qua voi la riferite al Gurivic perché le ha fatto riferimento?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: L'ha già detto, me lo spieghi?

DICH.: Praticamente il collatorale organismo di polizia

inglese ci segnala un viaggio di Gurevic in Italia. Noi

organizziamo un servizio di pedinamento all'aeroporto di

Linate dove era previsto l'arrivo di Iugi Gurevic. Lui

immediatamente sceso dall'aereo si porta nell'ufficio postale

interno dell'aeroporto di Linate, e invia, vediamo che

spedisce una busta. Noi chiediamo provvedimento alla Procura

della Repubblica qui di Roma e apriamo il plico e all'interno

del plico troviamo dieci schede telefoniche inglesi. Le

poniamo immediatamente sotto intercettazione, a distanza di

qualche giorno effettivamente sono attivate e sono utilizzate

uno da Silvio Fanella e l'altro da Carlo Focarelli. Queste

sono...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi che avevate visto all'interno

del..?

DICH.: Quelle che avevamo appunto visto e fotografato

all'interno del plico in questione. Quello che stavo finendo


di dire in precedenza era che Silvio Fanella ha utilizzato più

volte delle cabine telefoniche per effettuare le sue

telefonate. Avevamo già visto la volta scorsa la telefonata

tra lui e Luca Berriola. Ci sono anche altre telefonate

principalmente con Augusto Murri e Fabio Arrigoni durante la

loro permanenza all'estero. Anche in questo caso veniva

utilizzata la cabina telefonica. Come abbiamo associato le

varie utenze di cui ho parlato con l'indagato? Naturalmente

partiamo sempre dall'identificazione di Augusto Murri, Giorgia

Ricci e me Gennaro Mocbel, e quindi andando poi a sviluppare i

contatti delle loro utenze telefoniche con i vari servizi di

pedinamento siamo arrivati appunto all'individuazione dello

stesso. C'è da dire che anche il punto di partenza è la

Bilders Investimenti, la società a borigine in comproprietà

tra Giorgia Ricci ed Augusto Murri, successivamente

all'Augusto Murri subentrano proprio Silvio Fanella e Luca

Breccolotti. Quindi noi prendiamo le loro effigie

fotografiche. Effettivamente nel corso dei servizi di

pedinamento è stato individuato... In particolare mi riferisco

al servizio di pedinamento effettuato all'aeroporto di

Fiumicino il 15 maggio del 2007 al momento della loro partenza

insieme a Giorgia Ricci, Luca Breccolotti, Focarelli e

Cherubini, mentre appunto si stavano recando a Londra per

incontrare gli altri indagati inglesi. Poi anche nel corso

delle telefonate lui si presentava come Silvio, veniva

chiamato con il nome appunto di battesimo, e quindi ci stava

appunto una ulteriore possibilità per associare la voce del

Fanella al possesso dell'utenza e all'utilizzo dell'utenza

telefonica. Il Fanella nel corso dell'attività intercettiva

veniva chiamato in vari modi dagli altri indagati, in

particolare veniva individuato come il Mascella 8, il Papala,

il Pupillo, il Biondo, il Biondino e il Laziale. Questi erano

i modi in cui nella maggior parte dei casi veniva chiamato il


Fanella stesso. E un discorso simile per l'identificazione del

Fanella lo possiamo fare per quella di Luca Breccolotti, che

nell'attività intercettiva veniva apostrofato come il Pelato,

il Panda, Psico e Bred. E anche lui appunto... lo stesso,

stessa ricostruzione che abbiamo fatto per l'identificazione

del Fanella la possiamo fare per lui. Quindi, anche qui i

servizi di pedinamento, gli stessi che sono stati effettuati

nel caso del Fanella possono essere presi in considerazione

per l'associazione delle utenze telefoniche utilizzate da

Breccolotti e la stessa persona. Quindi, le utenze telefoniche

le vado a ricordare. Sono la 349/7855221 a lui intestata. La

333/7007965 intestata a "Pancaro?" Manuela Maria Vittoria la

sua compagna. La 349/1760168 a lui intestata. La 348/3284872 a

lui intestata. Poi abbiamo le utenze internazionali, due

Svizzere, una è la 0041/765586068 e l'altra la 0041/765853584.

Infine abbiamo un'utenza di Hong Kong, la 00852/291792491.

Queste appunto sono le utenze telefoniche utilizzate ed

intercettate nel corso dell'attività investigativa sul conto

di Luca Breccolotti. Poi abbiamo Roberto Macori. Roberto

Macori che veniva indicato come Robertone o Gamba di Legno.

Nel corso dell'attività investigativa sono state intercettate

le seguenti utenze telefoniche. La 346/0969788 a lui

intestata. La 346/0992665 sempre a lui intestata. 331/4501819

utenza intestata a Teodoro Lamendola. 334/7809021 intestata

alla compagna Simona Di Pietri. La 339/2082332 intestata

sempre a Simona Di Pietri. Poi abbiamo la 329/9144039

intestata a Daniele Vasile. La 348/2101540 intestata sempre a

Teodoro Lamendola. 392/3186704 intestata sempre alla compagna

Simona Di Pietri. La 331/7460694 utenza intestata a Roberto

Macori. Qui possiamo richiamare lo stesso tipo di attività di

cui abbiamo parlato la volta scorsa, del viaggio a Panama di

Paolo Colosimo e di Roberto Macori. In questo caso appunto

dalle intercettazioni telefoniche, in particolare la numero 46


RIT 932 del 2007 tra Ricci Giorgia e Paolo Colosimo, dove

il... nell'ambito appunto dell'organizzazione del viaggio alla

fine, cioè Colosimo appunto che riferisce a Giorgia "tanto una

volta che io c'ho parlato, non è che val... Una volta che io

sono arrivato faccio il punto con lui, anche se dormo in aereo

non è un problema". Questo per evidenziare che è la stessa

Giorgia Ricci che si occupa della prenotazione del volo, dà le

varie opzioni a Colosimo, c'erano appunto dei problemi per il

rientro, e questo viene appunto chiarito nel progressivo

numero 52 di due ore dopo, in cui Colosimo chiama la Ricci e

gli dice qualunque volo che lo porti in Europa per me va bene.

E quindi...

P.M. DR. BOMBARDIERI: C'è riferimento a Macori, all'altra

persona nella conversazione successiva?

DICH.: Sì. Nella telefonata successiva che è la numero 68

delle 15:29 c'è il... No, non è questa qui del...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Riferimento alla telefonata 94?

DICH.: Sì, è l'ultima, è quella delle 20:13 della sera al

progressivo 94 in cui Giorgia appunto risponde a Colosimo "noi

stiamo lì", fa riferimento al ristorante Filadelfia. "Noi

stiamo lì, se non è drammatico, perché tanto va bene, lui ha

detto tutto a quell'altro che parte con te, però che ne

so...", e Colosimo chiede "Ma i biglietti ce l'ha tutti lui?"

precisando poi che successivamente sarebbe andato in

ristorante e quindi in questo modo chiarendo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: È stata verificata la partenza dei

soggetti ha detto l'altra volta?

DICH.: È stata verificata acquisendo le liste di imbarco

dell'Iberia, perché hanno viaggiato appunto con la compagnia

Iberica. Dalle liste di imbarco è stato possibile verificare

sia la partenza che il rientro di Colosimo e di Roberto Macori

da Panama. Sempre in riferimento poi alla sua individuazione,

alla sua identificazione ci sono le telefonate con la compagna


Simona Di Pietri. Ma poi abbiamo anche una volta acquisita la

sua effigie fotografica, noi lo... durante un servizio di

pedinamento lo identifichiamo perché allor quando alla fine di

giugno 2007 inizio di luglio l'organismo di polizia britannico

comunica ai sottoscrittori del contratto, delle cassette di

sicurezza che avevano aperto presso la Harroz Limited di

Londra, in particolare Silvio Fanella, Luca Breccolotti e

Cherubini, all'interno di queste cassette di sicurezza erano

stati rinvenuti come poi approfondiremo in un momento

successivo, erano stati rinvenuti il contro valore in Euro di

oltre due milioni di Euro, quindi gli viene...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Contro valore in Euro?

DICH.: Contro valore in sterline, mi scusi. Viene appunto

comunicato, gli viene fatta la comunicazione e già la Mocbel

convoca i suoi collaboratori presso l'ufficio di Viale

Parioli, facciamo un servizio di osservazione.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Un servizio di osservazione?

DICH.: E quindi noi identifichiamo, cioè effettivamente

vediamo che anche appunto il Macori è effettivamente il

soggetto che noi stavamo ascoltando.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento la volta

scorsa anche per quanto riguarda gli appartamenti della

Birders Immobiliare, a un appartamento abitato da Macori

Roberto?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Giusto? Ci può dire se ci sono delle

emergenze investigative telefoniche in relazione a questo

appartamento?

DICH.: Sì, ci sono delle telefonate, ma oltre a delle

telefonate io avevo preparato... Allora, questo è come avevo

già espresso la volta scorsa uno dei metodi utilizzati per far

rientrare il denaro dall'estero per poi essere reinvestito.

Noi possiamo vedere sullo schermo una società di diritto


monegalsco, La Catel, e l'abbiamo una... La sua controllata al

cento per cento italiana, la M2 S.R.L.. Il Presidente del

consiglio di amministraszione è La Torre Maria Teresa, la

figlia del gestore del ristorante Filadelfia, e uno dei

consiglieri è Fabrizio Acreman, un commercialista. E sul lato

sinistro vediamo appunto le banche che sono state utilizzate.

Anche in questo caso nella causale del bonifico veniva citato

il bonifico di uno virgola... quasi un milione e mezzo

praticamente dell'ottobre 2007, veniva citata come causale

finanziamento della società. Il denaro arriva nell'ottobre

2007. Vedete che dalla Cornel Bank di Lugano alla Banca

Popolare di Bergamo agenzia 119 di Roma vengono bonificati un

milione e mezzo che vengono utilizzati in questo modo. Viene

acquistata una casa in Viale Cortina D'Ampezzo 204, nella

quale poi sono andati ad abitare Roberto Macori e Simona Di

Pietri. E poi abbiamo la casa in Viale Cortina D'Ampezzo

civico 164, casa poi successivamente abitata da Giorgia Ricci

e Gennaro Mocbel. Quindi, questo è diciamo il...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Il riscontro contabile?

DICH.: Sì, il riscontro contabile dell'acquisto diciamo di

questi due appartamenti e del modo in cui l'organizzazione,

uno dei modus operanti dell'organizzazione per il rientro dei

capitali dall'estero. In questo caso appunto è stata

utilizzata la M2, in altri casi sono state utilizzate anche le

altre società, in particolare quelle entrambe riconducibili

alla signora Ricci, e quindi la Bildersen Investment e la

Meidonne, in quel caso sempre utilizzando... No, in un caso è

stato utilizzato il circuito finanziario elvetico, nell'altro

caso è stato utilizzato il circuito finanziario britannico per

il rientro dei capitali dall'estero.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ritorniamo a Macori adesso?

DICH.: Sì. Allora...


P.M. DR. BOMBARDIERI: Se si ricorda se c'è riferimento anche

in alcune conversazioni telefoniche?

DICH.: C'è il riferimento...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sennò ce lo dice la prossima volta se

non se lo ricorda?

DICH.: Sì, c'è il riferimento, mi riservo di dirlo nella volta

successiva. Per quanto riguarda poi, proseguendo con

l'identificazione abbiamo Barbara Murri. Barbara Murri una tra

l'altra delle collaboratrici di Gennaro Mocbel. Barbara Murri

è stata posta sotto intercettazione le seguenti utenze. La

333/1801106, la 340/1489276 entrambe a lei intestata. Un'altra

utenza sempre intestata alla stessa, la 346/1234025. Veniva

intercettata anche la sua casella di posta elettronica V.Murri

chiocciola Virgilio punto IT. Alla sua completa

identificazione si addiveniva anzitutto l'intestatario

dell'utenza da lei utilizzata corrispondente appunto alla

stessa Barbara Murri. Poi l'altra da prendere in

considerazione Barbara Murri è stata utilizzata per andare a

verificare che Fabio Arigoni da Panama effettuasse dei

bonifici per far rientrare dei soldi nella disponibilità di

Gennaro Mocbel.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento, da dove risulta questa

circostanza di conversazione?

DICH.: Sì, è la conversazione, sono le... Che poi se ne

parlerà appunto tra Gennaro Mocbel e Fabio Arigoni nella

telefonata del 14 giugno la 51, 52 e 53 del RIT 1903/07.

Quindi, noi abbiamo fatto un servizio di osservazione presso

l'aeroporto di Fiumicino il giorno in cui la stessa è

rientrata. Altri servizi erano stati effettuati già in Roma,

in particolare presso il bar Parnaso, dove si erano recati

molti degli indagati il giorno stesso dell'arresto di Paolo

Colosimo nel 2007. Il pomeriggio appunto Mocbel aveva


convocato alcuni degli indagati presso il bar Parnaso. Lì in

quell'occsione c'era anche Barbara Murri.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Cioè è stato fatto un servizio di

osservazione e controllo?

DICH.: Un servizio di osservazione e controllo presso il bar

Parnaso. Poi abbiamo Massimo Massoli. Massimo Massoli di cui

abbiamo intercettato l'utenza 329/88...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, mi scusi. Lei prima ha fatto

riferimento per quanto riguarda la Murri al viaggio a Panama?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Vi sono emergenze investigative per

ulteriori viaggi della Murri?

DICH.: Sì, la Murri ne avevo già parlato la volta scorsa. La

Murri insieme...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Da dove emergono queste risultanze?

DICH.: Sì. La Murri insieme a Massimo Massoli che era quello

individuato all'inizio per seguire l'acquisto e appunto

l'avviamento di gioiellerie qui in Roma, la Murri si era

recata proprio insieme a Massoli e a Sciacco Ussein Alì Acbal,

si era recata in Belgio. E si è recata in Belgio ad Anversa in

concomitanza proprio con il... Con l'acquisto dei diamanti che

avevamo visto la volta scorsa. E i biglietti di aerei furono

pagati come potete vedere con la carta di credito proprio di

Barbara Murri. Vedete che il 17 maggio del 2006 il biglietto

Alitalia Roma Bruxelles per Alì Acbal Sciacssuein di Barbara

Murri e Massimo Massoli viene acquistato propria dalla stessa

Murri. Ci sono appunto altri biglietti successivamente sempre

diciamo in riferimento a questo impegno diciamo della Murri

nell'accompagnare il Massoli. Anche perché Murri e Massoli

erano anche i soci della Di Color, una società che aveva una

gioielleria in Piazza Campo dei Fiori, che era una appunto

delle gioiellerie individuate per il business che era stato

appunto pensato...


P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci richiama i periodi dei viaggi che

risultano dalla carta di credito?

DICH.: Sì, dalla carta di credito vediamo che abbiamo il 17

maggio del 2006...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Partiamo dall'inizio?

DICH.: Sì, all'inizio abbiamo il 26 aprile del 2006. Vanno

Barbara Murri e Massimo Massoli, poi abbiamo viaggio a Londra,

biglietto acquistato per lei e per il fratello. Poi abbiamo

sempre per Bruxelles il 17 maggio lei, Alì Acbal Sciaccussein

e Massimo Massoli, poi abbiamo il 15 giugno Aalì Acbal e

Sciaccussein di Barbara Murri e Massimo Massoli. Vediamo

ancora il 26 giugno Massimo Massoli soltanto, sempre

acquistato con la carta di credito di Barbara Murri. Poi

abbiamo l'8 luglio Alitalia Roma Bruxelles per Barbara Murri e

per Alì Acbal Sciaccusein. Il 21 luglio abbiamo Massimo

Massoli, Barbara Murri e Alì Acbal Sciaccusein che viaggiano

ancora sulla rotta Roma Bruxelles. Questo appunto è quello che

viene individuato. Poi dalla... Qui vediamo in questo grafico,

in questa ulteriore tabella abbiamo incrociato le risultanze

della carta di credito, sposto il grafico da giù... Il

problema è il proiettore, vedo se riesco... No. Eccolo qui.

Qui abbiamo appunto incrociato le risultanze dei bonifici

necessari per l'acquisto dei diamanti con i pagamenti sulla

carta di credito. Abbiamo il bonifico da Brochemen Management

a Wite Tu Fidaimons del 3 febbraio del 2006, del 23 febbraio

2006, 23 e 24 marzo 2006, il 26 aprile del 2006 Barbara Murri

e Alì Acbal Sciacussein sono ad Anversa, dove vedete... Questo

è il risultato della rogatoria in Belgio, soggiornano entrambi

all'hotel Illit di Anversa. Ed anche qui viene pagato dalla

carta di credito di Barbara Murri. Abbiamo poi un ulteriore,

vedete, bonifico il giorno successivo, il 27 aprile per un

importo pari a 638 mila Euro 641 alla Gemasia di Anversa e il

giorno... Vedete, il 27 aprile Barbara Murri e Alì Acbal


Sciaccussein sono ancora ad Anversa presso lo stesso hotel,

dove poi tornano anche il 16 maggio e il 17 maggio. Vedete che

il 18 maggio c'è un ulteriore bonifico dalla Broker Management

alla Mintreding per 558 mila Euro. E sempre lo stesso giorno

un ulteriore bonifico sempre dalla Brocher alla Vuai Tuchei

per 624 mila Euro 928. E vedete il 18 maggio abbiamo sempre il

pagamento dell'albergo, dell'hotel Ilit di Anversa dove ci

sono anche in questo caso Barbara Murri e Alì Acbal

Sciaccusein. Vedete qua siamo al 18 e 19 di maggio. Poi

ritorniamo il 13, 14 e 15 di giugno e la permanenza fino al 17

giugno, nel frattempo il 16 giugno ci sono due ulteriori

bonifici. Il primo da 589 mila Euro 682 alla Indoghem Hong

Kong Limited e da 411 mila Euro 118 alla Vuai Tuchedaimons.

Vedete, sulla destra c'è l'indicazione dello Svuift, sono le

due disposizioni di bonifico che, come ho detto anche nella

scorsa deposizione, il fax di questo bonifico veniva inviato

sia ad Anversa, veniva inviato anche direttamente ad Anversa

proprio per comunicare alla società che il bonifico era stato

effettuato. Poi abbiamo, vedete, il 21 giugno un ulteriore

bonifico alla Mintrading sempre ad Anversa per 552 mila Euro

972. Poi il 23 giugno, il 25 giugno la carta di credito di

Barbara Murri figura per questi pagamenti ad Hong Kong. Il 21

giugno c'è anche Breccolotti ad Hong Kong, e poi abbiamo... In

questo grafico sono riportate le carte di credito anche degli

altri indagati per verificare nel corso del tempo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Verifica anche all'inizio, lei ha fatto

riferimento..?

DICH.: Sì, c'era Fanella all'inizio, infatti.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci vuole dire le date che coincidono col

bonifico e dove si trovavano?

DICH.: All'inizio, questa qui è il 3 febbraio 2006 e il 5

febbraio 2006 Fanella si trovava ad Hong Kong.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quanto meno la carta di credito?


DICH.: O comunque la carta di credito.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Di Fanella.

DICH.: Sì, eravamo arrivati qui al giugno, al mese di giugno

2006, e abbiamo vedete l'11 luglio, 11, 12, 13 e 14 luglio

Murri Barbara e Alì Acbal Sciaccussein sono sempre ad Anversa

nello stesso hotel. Il 13 luglio c'è un bonifico da un milione

di Euro e 80 mila dalla Brocher Management alla Indoghem ad...

Lo Svuift viene inviato alla Giurec Iurop Anversa. Poi abbiamo

sempre lo stesso giorno un bonifico alla Vuait Tuchedaimons

per 420 mila Euro e 954. Poi abbiamo nuovamente il 24 e il 25

luglio Barbara Murri si trova ad Anversa, come pure il 4

settembre, il 5, 6 e 7 anche qui insieme a Alì Acbal

Sciaccussein, e abbiamo il bonifico il 6 settembre 739 mila

Euro 354, il bonifico effettuato a favore della Vuai

Tuchedaimons. Il 12 settembre bonifico per 935 mila Euro 141

da Brochemen Management ad Indoghem Hong Kong Limited, e il 13

settembre quando Barbara Murri ancora diciamo era ad Anversa,

un ulteriore bonifico per 217 mila Euro 253. Il giorno dopo,

il 14 settembre un ulteriore bonifico sempre alla Indoghen

Hong Kong Limited per 356 mila Euro 694, per passare poi al 22

settembre un bonifico alla Indoghen Hong Kong per 606 mila 538

mila Euro con Barbara Murri che vedete nel rigo superiore

sempre trova sempre ad Anversa presso lo stesso hotel. Poi

vediamo dal 26 settembre c'è anche Massimo Massoli, e il 28

settembre c'è questo ulteriore bonifico, questa volta la Vuait

Tuchedaimons per 520 mila Euro e 775. Dal 2 ottobre troviamo

nuovamente Barbara Murri e Massimo Massoli ad Anversa ed il 5

ottobre c'è un ulteriore bonifico. Bonifico crescente rispetto

ai precedenti. Qui l'importo indirizzato alla Indogan è per un

milione e 462 mila 490 Euro. Il 10 ottobre il bonifico è

ancora superiore, è per un milione 731 mila 744. Poi arriviamo

al 16 ottobre quando c'è sia... Almeno vediamo la presenza

subito prima e subito dopo di Barbara Murri e Massimo Massoli


ad Anversa. Abbiamo un bonifico alla Mintrading per 185 mila

Euro 791. Il 23 ottobre ci sono contestualmente tre bonifici a

favore delle tre società finora citate, quindi alla Indogam

per 469 mila Euro 355, alla Mintrading per 534 mila Euro 789,

alla Vuai Tuchedaimons per 913 mila 533. Passiamo al 24

ottobre dove sono ancora lì ad Anversa. Il 27 ottobre il

bonifico viene sempre dalla Brochemen Management ed è pari a

un milione 725 mila Euro alla Indogam. Il 31 ottobre... Il

bonifico questa volta non parte dalla Brochemen Management, ma

parte sempre da una delle società, un'altra società

riconducibile a Murri Augusto, la Carelia Business Group S.A..

Questa volta il bonifico è alla Mintrading ed è di un valore

ancora superiore pari a due milioni 359 mila 992 Euro. L'8

novembre il bonifico questo... nuovamente dalla Brocheman

Management alla Indoghem è di un milione 503 mila 775, per poi

seguire gli ulteriori sei bonifici, sono quello del 17

novembre pari a 791 mila Euro 147 lire da Brochemen Management

a Vuai Tuchedaimons, il 27 novembre pari a 741 mila Euro 273

da Brochemen Management a Indogam. Sempre lo stesso giorno da

un milione 37 mila 743 indirizzato ad Indogam, il 5 febbraio

del 2007 78 mila Euro da Carelia Business a Mintrading. Il 12

febbraio del 2007 un milione 913 mila 710 da Carelia Business

a Mintrading. Dal 19 aprile... Del 19 aprile 2007 l'ultimo

bonifico pari a 509 mila 252 e 15. Parliamo di un totale pari

a circa 26 milioni di Euro che sono stati investiti

nell'acquisto di pietre preziose.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi il totale complessivo di

questi..?

DICH.: Totale complessivo sono circa 26 milioni di Euro.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Continuiamo nella

identificazione dei soggetti?

DICH.: Sì. Dicevamo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Barbara veniva chiamata in qualche modo?


DICH.: Sì, Barbara veniva indicata come la contessa. Abbiamo

le utenze appunto che sono state intercettate, la 333/1801106,

Barbara Murri...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Le ha dette già.

DICH.: Le avevamo già dette? Sì, avevamo detto anche la posta

elettronica, sì. Dicevo appunto noi l'abbiamo identificata e

vista in quei servizi di osservazione di cui avevamo parlato

in precedenza.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Massimo Massoli?

DICH.: Passiamo a Massimo Massoli. Massimo Massoli veniva

indicato come il Seppio, il Frittura o il Totano o anche Max

in riferimento al suo nome. Come avevo detto in precedenza si

occupava della gestione delle gioiellerie della quale appunto

era andato a visionare personalmente i diamanti, le pietre

preziose. Aveva appunto questa società, la Di Colore insieme a

Barbara Murri, fin quando poi dopo un diverbio con Gennaro

Mocbel Barbara Murri fuoriesce dalla società, Barbara Murri

viene liquidata dallo stesso Massoli e quindi la proprietà

della Di Color è completamente in capo al Massoli stesso.

Massoli viene identificato, però appunto il riferimento

all'utenza che era intestata a lui viene chiamato anche in

quel modo. Poi ci sono delle telefonate anche con i familiari

e quindi dall'acquisizione dello stato anagrafico viene

completamente identificato, e viene anche lui visto nel

servizio di osservazione e pedinamento di cui parlavo in

precedenza il giorno in cui, lo stesso giorno in cui Paolo

Colosimo venne arrestato. Se non ricordo male nel bar Parnaso

oltre a Gennaro Mocbel, Giorgia Ricci, Massimo Massoli e

Barbara Murri c'erano anche Luca Breccolotti e Silvio Fanella.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi chiameremo l'OCP che avete..?

DICH.: Sì, poi vedremo successivamente le varie riproduzioni

fotografiche che sono state effettuate durante quel servizio

di osservazione e pedinamento. Poi passiamo a Fabio Arigoni.


Fabio Arigoni veniva indicato come il Conte, il Vecchio

Anziano, il Tacchino, e le utenze che sono state intercettate

nei suoi confronti sono tutte quante utenze estere, anche

perché lui era... Si era stabilito appunto prima in Spagna e

poi a Panama e ai tempi della prima indagine valutaria lui era

il proprietario di Telefox al 95 per cento, e Fabio Arigoni è

stato intercettato sulle seguenti utenze. La 0050/766661153

una utenza cellulare panamense. Poi abbiamo due utenze

spagnole, la 0034/656636827, la 0034/677341715. Il nome di

Fabio Arigoni era appunto già noto perché lui era stato

oggetto anche di perquisizioni nell'ambito del procedimento

originario, il 6429 del 2006, quindi noi il suo nome lo

troviamo proprio nella banca dati delle forze di polizia

insieme agli altri indagati. Poi l'intercettazione delle sue

telefonate, c'erano telefonate con i figli, con la figlia, e

quindi anche lì con l'acquisizione dello stato anagrafico

veniva appunto completamente individuato. Poi comunque veniva

anche citato e chiamato per nome. Diverse sono state le

telefonate anche dal tono molto forte tra lui e Gennaro Mocbel

proprio in riferimento all'individuazione del giusto compenso

che, a seconda dell'una e dell'altra parte doveva essere

appunto attribuito, e quindi è diciamo uno dei soggetti che...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento a qualche conversazione

in particolare?

DICH.: Sì. Faccio riferimento alla conversazione di cui

parlato prima, la 51, 52 e 53 del RIT 1903 del 2007. Questa

telefonata è del 14 giugno 2007, è nel periodo in cui Barbara

Murri è appena tornata dal suo viaggio a Panama dove appunto

Fabio Arigoni aveva effettuato quei trasferimenti verso una

società dalla... Da una società verso un conto corrente di

Cipro che poi vedremo successivamente. Questo appunto è il

periodo in cui ci sono queste telefonate dai toni abbastanza

elevati tra Gennaro Mocbel e Fabio Arigoni. Poi passiamo ad


Aurelio Gionta che nelle intercettazioni veniva indicato come

Tatanca, Bonzo, Marscial, il Bue. Era un altro appunto dei

collaboratori la cui società, la Globel Fornetwork era quella

che riceveva, era in contatto diciamo commerciale da un lato

con Telecom e Fastweb e dall'altro con Brocher e Carelia e

anche con la Planetarium di Panozzo. Quale utenze sono state

intercettate da Gionta Aurelio? La 333/2953129 intestata allo

stesso Gionta Aurelio. La 348/2410553 intestata al gruppo

Ricci. La volta scorsa mi ero riservato di verificare se

Aurelio Gionta fosse presente alla riunione di Antib del 10 e

11 luglio del 2007, effettivamente Gionta Aurelio si trovava

appunto in Antib, è stato ripreso nel corso del servizio di

osservazione e pedinamento effettuato insieme al collaterale

organismo di polizia francese, e effettivamente c'era anche

lui insieme a Luca Breccolotti, Silvio Fanella, Carlo

Focarelli, Gennaro Mocbel, Pol Antony O Connor, Riccardo

Scoponi, Manlio Denaro, Marco Toseroni e Nicola Di Girolamo.

Quindi, quelli li avevamo già citati la volta scorsa. Anche

qui appunto nel corso delle intercettazioni aveva anche dei

contatti con i familiari, quindi anche qui c'è stato molto

utile lo stato anagrafico della sua famiglia. Poi appunto con

i servizi di osservazione è stato possibile associare l'utenza

alla sua persona. Poi abbiamo Carlo Focarelli che nel corso

delle intercettazioni veniva indicato come il Somaro, il

Quadrupede, il Puzzola, il Puzzone e lo Schifoso. Così veniva

indicato nel corso delle intercettazioni. Le utenze che sono

state intercettate c'era già quella che avevamo detto in

precedenza utilizzata da Silvio Fanella proveniente dagli

altri indagati inglesi. Quella invece che poi è stata

utilizzata da Focarelli è stata la 0044/77...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Scusi, indagati da chi... Per non fare

confusione, da chi era stata portata?


DICH.: Era stata portata, sempre faccio riferimento al

servizio di prima da Iugingurevic...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Era inglese però?

DICH.: No, Iugingurivic scusate, è Poscen. In inglese

Ugingurivic è un cittadino russo che nel 1990 acquista anche

la cittadinanza americana. Lo identifichiamo con un passaporto

americano. L'utenza a lui in usa come avevo iniziato ad

accennare è la 0044/7771693210. Le altre utenze a lui

intercettate sono la 349/4749648 intestata alla Ubique Italia

S.R.L.. Poi abbiamo un'utenza di Hong Kong che è la

00852/6112124... 248. E vi dicevo noi come lo iidentifichiamo

la prima volta? Non avevamo intercettazioni di Focarelli, però

sapevamo che Giorgia Ricci, Silvio Fanella e Luca Breccolotti

stavano recandosi a Londra. Facciamo un servizio di

osservazione all'interno dell'aeroporto di Fiumicino al

terminal 3 e li troviamo in presenza di altri due soggetti, li

filmiamo e vediamo poi la lista di imbarco, controlliamo il

loro ingresso, il biglietto all'ingresso dell'aereo, e li

identifichiamo, poi abbiamo la riprova anche dagli inglesi che

fanno, acquisiscono la lista... Vedono appunto la loro

presenza all'interno degli alberghi dove erano stati pedinati

e quindi vengono identificati in Carlo Focarelli e Giuseppe

Cherubini. Giuseppe Cherubini avevo detto in precedenza era

uno degli intestatari delle tre cassette di sicurezza

all'interno delle quali furono rinvenuti un totale di oltre

due milioni di Euro. Il servizio di osservazione inviatoci,

acquisito per rogatoria dagli inglesi ci mostra anche

l'ingresso di Luca Breccolotti, Silvio Fanella, Cherubini e

Focarelli all'interno del cavò della Rot Limited. Loro quindi

entrano, si vede proprio, ci sono delle foto in cui gli

indagati vengono visti davanti alle cassette di sicurezza.

Sulla base appunto di queste indicazioni d'accordo con

l'organo inglese di polizia decidiamo appunto di aprire le


cassette di sicurezza, all'interno delle stesse rinveniamo poi

la cifra di cui parlammo in precedenza.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Solo come cenno. Nelle conversazioni

telefoniche intercettate vi è riferimento a questo viaggio a

Londra, a questo sequestro delle cassette di sicurezza

all'autorità inglese?

DICH.: Sì, perché naturalmente un sequestro di questo tipo fa

sorgere dubbi sul modo in cui la polizia inglese, britannica

era arrivata a seguirli, quindi a rinvenire queste cassette di

sicurezza, anche se erano intestate a loro nome, non erano

stati utilizzati prestanomi o altri soggetti. Erano intestati

proprio a Silvio Fanella, Luca Breccolotti e Cherubini. E

quindi è proprio a loro che arriva la lettera delle autorità

inglesi sul discorso del sequestro. E loro si attivano molto

per cercare di dare una giustificazione al possesso di questo

denaro. E Focarelli è appunto uno dei soggetti che cerca

appunto di... Cerca di trovare come soluzione...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi ci sono emergenze investigative

telefoniche su questo..?

DICH.: Sì, ci sono delle teletonate sulle quali mi riservo di

indicare il RIT di progressivo, però si muovono... La

soluzione viene trovata, cioè si cerca di trovare la soluzione

su due direttrici. Da un lato appunto abbiamo Focarelli che

come proposta fa quella di...

AVV. ROSSI: Chiedo scusa, ma sta facendo riferimento al

contenuto delle intercettazioni?

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono depositate...

AVV. ROSSI: Se ce le legge non ci fa il riassunto delle

intercettazioni ...(incomprensibile)... della telefonata.

DICH.: Non è una interpretazione, Avvocato. Io sto dicendo

quello che è stato riferito.

AVV. ROSSI: Appunto. Allora ci indica il RIT, ci dice qual è

la telefonata, ci legge il testo.


DICH.: Perfetto, allora...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Il testo è depositato, quindi lo possono

leggere tutti.

AVV. ROSSI: Ci dice il testo testuale...

P.M. DR. BOMBARDIERI: In riferimento al testo, non è che deve

dare lettura del testo. Deve fare riferimento al testo, poi...

T: Sì certo, fa riferimento semplicemente al RIT, alla

conversazione e poi non occorre una lettura testuale.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Comunque ci sono queste conversazioni in

cui c'è questa soluzione. Tra chi sono queste conversazioni?

Poi il contenuto lo vedremo dopo.

DICH.: Allora...

P.M. DR. BOMBARDIERI: I soggetti che nel corso della

conversazione si...

DICH.: Cioè le dicevo quelli che cercano di trovare una

soluzione sono Carlo Focarelli e Marco Toseroni.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, Toseroni e Focarelli?

DICH.: Sì, addirittura c'è Marco Toseroni che come proposta di

soluzione, e lui ne parla con i due suoi collaboratori

asiatici, Mister Lì e Mister Enne, Toseroni dà incarico a

questi due di trovare un soggetto cinese che si presenti

presso l'autorità inglese e dica che quelli erano i soldi suoi

inviati in Inghilterra per fare un investimento. Però alla

fine non riusciranno a... Non presenteranno, non perseguiranno

nessuna di queste soluzioni sospettate...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Le risulta se presso l'autorità inglese

siano state presentate o addotte delle giustificazioni delle

somme?

DICH.: Non mi sembra che siano state presentate

giustificazioni, e di fatto adesso il procedimento poi penso

che sia concluso come prima fase e quindi non...


P.M. DR. BOMBARDIERI: Daremo comunicazione attraverso il

deposito della relativa documentazione. Il procedimento è nato

come civile e poi proseguito successivamente. Prego?

DICH.: Quindi, questo appunto in conclusione è uno degli

episodi che scatena un grande allarmisso tra il gruppo, e

fatto sta che a distanza di pochi giorni a fine luglio, Luca

Breccolotti e Simone D'Ascenso si recano Hong Kong per fare

una analoga attività presso le cassette di sicurezza che erano

aperte, riferibili diciamo all'organizzazione presso Hong

Kong. Nell'occasione c'è anche Marco Toseroni con il quale si

incontrano in Hong Kong stesso. Anche lì poi abbiamo un

servizio di osservazione e pedinamento effettuato

dall'organismo collaterale di polizia della provincia autonoma

di Hong Kong.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi viene effettuato un servizio di

osservazione da parte della polizia di Hong Kong?

DICH.: Sì. Poi abbiamo Dario Panozzo. Dario Panozzo che viene

indicato nelle intercettazioni telefoniche come il Giraffa. E

le utenze che sono riferibili a lui sono le seguenti. La

348/6726954 a lui intestata, che è l'unica utenza che noi

intercettiamo. Ricordo che Dario Panozzo è l'amministratore

della Planetarium, che è una delle società utilizzata

nell'ambito della frode Carosello. Poi abbiamo Antonio Ricci

che è lo zio di Giorgia Ricci. Lui emerge nell'attività come

il possessore del 5 per cento della Telefox Intertational

S.R.L., il restante 95 per cento apparteneva a Fabio Arigoni.

Era un altro che era presente, era stato appunto già inserito

il suo nominativo nella banca dati delle forze di polizia

perché indagato nel procedimento originario, il 6429 del 2006

unitamente a Fabio Arigoni. Anche lui per un periodo si

trovava a Panama insieme a Fabio Arigoni stesso. Noi poi lo

identifichiamo anche con le telefonate che aveva con la nipote

Giorgia Ricci. Poi abbiamo Riccardo Scoponi. Riccardo Scoponi


insieme a Manlio Denaro erano i proprietari della I Globe.

Scoponi al 95 per cento, Denaro al 5 per cento. La loro

identificazione, il loro processo identificativo è lo stesso,

perché appunto noi non abbiamo nessuna intercettazione che

riguardi loro due, però noi li troviamo nella riunione di

Antib di cui facevo riferimento in precedenza il 10 ed 11

luglio del 2007. Vengono anche controllati. Noi infatti non li

conoscevamo, li facemmo controllare da una pattuglia della

polizia stradale di Antibe e li identificò appunto per

Riccardo Scoponi e Manlio Denaro. E furono appunto quelli che

con la loro società, la I Globe veicolarono i primi flussi che

da Telecom e Fastweb poi andavano appunto ad I Globe e

successivamente alla Brocher Management. Cosa emerge... Dove

altro diciamo emerge il loro riferimento? Emerge nella carta

di credito di Focarelli. Qui abbiamo tutto il dettaglio

dell'American Express di Carlo Focarelli con i riferimenti

numerici. Purtroppo si è spento... non si riattiva... Ah,

eccolo. Nel momento in cui il conto corrente... La I Globe

aveva sia un conto a Roma, ma anche un conto corrente in

Austria. Un attimo che sposto... Anche un conto corrente in

...(incomprensibile)... come dicevo, il conto corrente presso

la Raif Central Bank di Vienna è stato acceso il 6 dicembre

2005 e veniva depositato proprio lo spacemen di firma di

Riccardo Scoponi e Manlio Denaro. E noi qui siamo nel 2005,

andiamo all'inizio del dicembre. Il primo dicembre 2005 ci

sono queste tre prenotazioni sulla Austria Erlain, su Vienna

Roma pagate con la carta di credito di Focarelli, in

particolare l'American Express 375281238275005, le

prenotazioni sono a nome di Manlio Denaro, Carlo Focarelli,

Riccardo Scoponi. Queste sono appunto le evidenze che noi

troviamo sulla carta di credito di Carlo Focarelli. E il ruolo

appunto della I Globe appunto è quello di... uno dei

principali veicolatori dei flussi di denaro relativi alla


frode Carosello in parola. Come dicevo lo stesso discorso che

abbiamo appena effettuato per Riccardo Scoponi si può fare per

Manlio Denaro. Entrambi hanno lo stesso ruolo. Anche Manlio

Denaro a noi non emerge dalle intercettazioni telefoniche, ma

emerge soltanto nel servizio di osservazione e pedinamento

effettuato unitamente all'organismo collaterale di polizia

francese ad Antib il 10... va "all'Auris?" per la precisione

il 10 e 11 luglio del 2007. Tra i due diversa era la

percentuale di proprietà della I Globe. Scoponi il 95 per

cento, Denaro il 5 per cento. Poi passiamo agli indagati...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, l'esame della carta di credito

del Focarelli ha consentito di rilevare altre emergenze

investigative in relazione agli altri indagati?

DICH.: Possiamo vedere che con la stessa carta di credito

veniva pagato anche il biglietto per Cherubini, che abbiamo

visto era uno degli intestatari delle tre cassette di

sicurezza. Ed anche Cantarini. E Cantarini era nella gestione

della Globstrim, una delle società che poi vedremo sarà

fondamentale nella veicolazione dei flussi legati al

riciclaggio. Qui abbiamo sia il biglietto per Cantarini che

per Cherubini. Vediamo un biglietto per Maurizio Lorenti,

questa volta sulla tratta Roma Parigi, Hong Kong Parigi Roma.

È da ricordare come poi... Da accennare che poi vedremo in

maggior dettaglio, che Maurizio Larenti è il titolare della

Arco Pacific che riceve dalla Glob Streem che ho appena

citato, riceve circa... Non ricordo se 23 o 25 milioni di Euro

sul conto corrente di Hong Kong.

P.M. DR. BOMBARDIERI: I biglietti di Lorenti Maurizio poi..?

DICH.: C'è anche Giuseppe Crudele. Giuseppe Crudele è sempre

sul volo Roma Parigi, Hong Kong Parigi Roma. Crudele è uno dei

due manager di Fastweb che sono appunto indagati.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono stati acquisti con la carta di

credito di Focarelli Carlo?


DICH.: Acquisto con la carta di credito di Carlo Focarelli.

Questa volta in entrambi i casi per il biglietto di Hong Kong

è stata utilizzata l'American Express numero 3752888613.

Vediamo ulteriori biglietti aerei per Hong Kong acquistati per

Giuseppe Cherubini e Maurizio Laurenti. Quelli del primo

dicembre per Denaro e Scoponi li abbiamo già visti. Vediamo

successivamente per il 18 gennaio 2006, abbiamo per "Nuiorch?"

biglietto per Giuseppe Cherubini, invece per... Sempre per

"Nuiorch?" Manlio Denaro della citata I Globe. Poi abbiamo un

altro biglietto per Cherubini, poi abbiamo anche un biglietto

per Gurevic Elev... Non saprei pronunciarlo. Non è un

soggetto, non è emerso appunto dalla nostra indagine. Gurevic

invece è stato... È uno appunto dei principali indagati. Poi

abbiamo ulteriori biglietti questa volta...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Biglietto del Gurevic di che data è, 15?

DICH.: Di Gurevic è 15 febbraio del 2006. Poi abbiamo questo

biglietto aereo per Hong Kong e Singapore, e Singapore questa

volta per Cantarini e Cherubini. Singapore è un'altra delle

piazze finanziarie utilizzate dagli indagati, Singapore verrà

individuato... Verranno individuati dei conti correnti

riconducibili sia a Cherubini che a Focarelli. E abbiamo con

la stessa prenotazione anche il biglietto per Carlo Focarelli

e Maurizio Laurenti. Anche per Cherubini vediamo un ulteriore

biglietto del 14 aprile 2006 sulla rotta Roma Londra Belfast e

rientro insieme a Focarelli e la prenotazione. Cherubini

abbiamo un biglietto per Hong Kong sulla Catai Pacific del 5

maggio 2006 sempre insieme a Focarelli. Del 7 luglio abbiamo

un biglietto per Londra sempre per Cherubini e Focarelli

insieme. Sempre per Cherubini e Focarelli a Londra, questa

volta siamo nel 13 luglio 2006. Cherubini e Focarelli ad Hong

Kong il 14 luglio 2006, lo stesso giorno in cui anche

Laurenti, vedete ha la stessa prenotazione. Poi abbiamo su

Hong Kong, il 31 agosto vediamo Cantarini e Cherubini, sempre


il 31 agosto viene emesso un biglietto Dubai Zurigo Roma per

Cherubini. Poi abbiamo sempre del Focarelli e Laurenti

entrambi sulla rotta per Hong Kong, poi abbiamo anche dei

biglietti acquistati per conto di Marco Toseroni. Vedete? Un

biglietto Venezia Francoforte, Dubai Zurigo Venezia. Poi

abbiamo biglietto per Di Girolamo per Hong Kong Singapore,

prenotazione effettuata insieme alla stessa prenotazione

effettuata anche per Carlo Focarelli e Marco Toseroni. Vediamo

anche qui, siamo nel marzo del 2007 per Londra...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Cerchiamo di produrre questo estratto

della carta di credito?

DICH.: Sì, è Giuseppe Cherubini e Carlo Focarelli. Abbiamo un

ulteriore biglietto per Doa Hong Kong, Doa Dubai Milano Roma

per Maurizio Laurenti. Veniamo al 7 maggio il biglietto

Cherubini e Focarelli per Londra. Poi abbiamo quello del 14

maggio Cherubini e Focarelli, è il biglietto che fa

riferimento al servizio di osservazione e pedinamento

effettuato a Londra dalla polizia britannica. Poi abbiamo

nuovamente, vedete? Focarelli ad Hong Kong e Singapore. Un

biglietto Roma Zurigo per Cherubini e Focarelli l'8 giugno del

2007. Ulteriori evidenze in comune con altri indagati non ce

ne sono su questo estratto conto, che arriva fino come

possiamo vedere al 9 gennaio del 2008. Poi passiamo

all'identificazione dei soggetti inglesi. Iniziamo con Paol

Antony O Connor. Noi i soggetti inglesi li troviamo

innanzitutto nelle compagini societarie che sono in

collegamento con le società gestite dagli indagati italiani.

Quindi, noi troviamo ad esempio i destinatari della maggior

parte dei flussi riferiti alla Brocher Management, vediamo se

riusciamo a farlo vedere con questa... Sì. Allora, vedete, poi

la vedremo poi succcessivamente. Nella... Se riesco qui.

Allora, queste sono Telecom e Fastweb. Questo è il flusso di

denaro che va verso i due conti di I Globe. I due conti di I


Globe che sono uno quello qui a Roma e l'altro in Austria. Poi

abbiamo le due società, la Planetarium e la Globe Fornetwork

di Gionta Aurelio. Queste si interfacciano con le società di

Augusto Murri, che sono queste qui. Sono i quattro conti

correnti due per parte, due riconducibili a Brocher Management

e due alla Carelia Business. Le società di Augusto Murri si

interfacciano con queste società. In queste società ci sono

gli indagati inglesi. Sono la Acumen Iu Chei Limited di

diritto inglese. Poi abbiamo la Acumen Iurop Oi. Oi sta per

indicare la Finlandia, quindi una società di diritto

finlandese, come pure la "Actiu Inimedia?" Oi. Poi abbiamo due

conti della Actiu Inimedia, poi la Acumen Iurop Oi, perché sia

la Acumen... La Acumen appunto aveva anche lei una

corrispondente finlandese. E poi abbiamo i conti correnti

della Diadem Iu Chei, riconducibili ai Dains che sono altri

appunto soggetti collegati ai nostri indagati. Quindi noi li

troviamo nella nostra ricotruzione i soggetti inglesi in

questa fase diciamo della frode Carosello, perché poi saranno

le stesse società inglesi che rivenderanno il traffico, qui

alla fine del grafico abbiamo nuovamente Telecom Italia

Sparcol e Fastweb a chiusura diciamo dell'operazione

finanziaria, del flusso legato all'operazione finanziria. Un

accenno che possiamo fare, qui purtroppo non si vede bene. In

questi riquadri che ci sono qui sotto abbiamo la differenza

tra i soldi che vengono trasferiti, che da Telecom e Fastweb

arrivano alle prime società che si interfacciano con loro, nel

passaggio da queste società alle società di Augusto Murri, in

questo passaggio vengono diciamo a mancare circa 33 milioni di

Euro.

P.M. DR. BOMBARDIERI: In tutto complessivamente, in tutto

le..?

DICH.: In questo passaggio qui. E il disvio maggiore lo

abbiamo nel passaggio tra Brocher Management e le società


inglesi. In questo passaggio, quindi dai flussi legati

all'operazione commerciale, in questo passaggio vengono

disviati 197 milioni di Euro. E questo è l'oggetto poi della

nostra ricostruzione dei flussi finanziari che vedremo

successivamente. In questo ultimo passaggio, quando poi ci

sono gli ulteriori contratti siglati tra gli inglesi e Tis,

Telecom Italia Sparcol e Fastweb, qui la cifra finale è 34

milioni di Euro. Quindi, in questi tre passaggi poi sono stati

ricostruiti e li vedremo successivamente. Questo soltanto per

dare diciamo un accenno e come localizzare, come individuare

dal punto di vista finanziario ma anche in riferimento alle

indagini del ruolo degli inglesi che qui adesso vado ad

identificare.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto, mi scusi se la interrompo.

Nelle conversazioni dalle emergenze investigative gli inglesi

venivano identificati in che modo?

DICH.: Venivano indicati come i Bed, come i cattivi, questo

diciamo era il modo in cui venivano in maniera indeterminata

indicati i soggetti. Non è che abbiamo mai... Tranne un'unica

conversazione telefonica tra Augusto Murri e un tale Andriu,

però noi non sappiamo se è Andriu Niv o Andriu Dains, perché

sono due i soggetti, uno della Diadem e l'altro della Acumen.

È l'unica intercettazione in cui c'è un nome, un riferimento

Andriu. Negli altri casi vengono sempre citati e chiamati come

i Bed. Anche per quanto riguarda la riunione organizzata ad

Antib nelle varie intercettazioni dicono ci saranno anche i

Bed che vengono, non fanno riferimento ad un nome in

particolare. Vengono individuati sempre in maniera

indeterminata.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha detto già in questa

riunione poi invece vengono identificati?

DICH.: Sì, vengono identificati in... ma erano già stati...

Erano stati già identificati in precedenza. Erano stati


identificati durante il servizio di pedinamento a Londra del

15 e 16 maggio del 2007. Quindi, quando arrivano ad Antib sono

soggetti per noi già noti...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Già conosciuti?

DICH.: Sono già conosciuti, quindi erano già stati

identificati due mesi in precedenza.

P.M. DR. BOMBARDIERI: No, quello che volevo dire io... Lei ha

fatto riferimento alle conversazioni telefoniche antecedenti

all'incontro a Antib in cui si fa riferimento...

DICH.: Ai Bed.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Verranno anche i Bed. Chi è stato

identificato poi in quella circostanza?

DICH.: In quella circostanza è stato identificato Paol Antony

O Connor ed Andriu Niv, un terzo soggetto non è stato

possibile identificarlo.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Torniamo invece al passaggio

precedente, all'identificazione precedente in occasione del

viaggio a Londra. Quali sono stati i soggetti che sono stati

identificati?

DICH.: Sì. Allora, i soggetti che sono stati identificati a

Londra insieme a Giorgia Ricci, Silvio Fanella, Luca

Breccolotti, Cherubini e Carlo Focarelli sono stati

identificati Paol Antony O Connor, Andriu Niv, Iugi Incurevic

e Luigi Marotta. Anche appunto Marotta è la prima volta che

noi lo troviamo. Successivamente avremo alcune conversazioni

telefoniche con Carlo Focarelli, però è un soggetto che noi

troviamo e viene identificato a noi per la prima volta nel

servizio di osservazione e pedinamento realizzato

dall'organismo collaterale di polizia britannica. Questi sono

appunto i soggetti... Poi ci sono anche altri soggetti che

però poi non è stato possibile identificare. Però questi sono

quelli che per certo sono stati identificati nel servizio di

osservazione.


P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi questo è il...

DICH.: Qui non abbiamo rapporti telefonici tra, almeno nelle

utenze da noi intercettate non c'è traccia di contatti

telefonici tra i nostri... Diciamo i nostri indagati, tra gli

indagati italiani e i soggetti inglesi. Quindi il modo in cui

venivano tenuti i contatti questo noi non siamo stati in grado

appunto di ricostruire.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ha fatto riferimento a un'unica

telefonata di Murri ha detto con un Andriu?

DICH.: C'è una telefonata con Andriu, quando appunto parlano

di rapporti bancari.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Se ci dice la conversazione, questa

conversazione qual è? Devo aiutarla?

DICH.: Sì, se mi aiuta?

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, è pagina 527, è il capitolo terzo

della sua informativa.

DICH.: Pagina?

P.M. DR. BOMBARDIERI: 527?

DICH.: Sì. Allora, la telefonata appunto in questione è quella

del 30 gennaio 2007 delle 16:48 quando c'è appunto l'utenza

inglese che chiama, è la 0044/7730981796 che contatta Augusto

Murri sulla 334/7816237, il progressivo è il 18 del RIT 234

del 2007. Augusto Murri in quel momento ricordiamo si trova

sempre al largo della... Se non sbaglio di Lacloche in

Venezuela, e appunto facevano riferimento a dei pagamenti che

dovevano essere effettuati, e fanno riferimento a un non

meglio precisato contabile. Queste sono le primissime

telefonate che noi intercettiamo, quindi non abbiamo ancora il

quadro della situazione ancora chiaro, quindi non sappiamo di

cosa stanno parlando, non sappiamo a quali persone diciamo

facciano riferimento. Però poi in un momento successivo noi

che cosa... In rogatoria che cosa acquisiamo in riferimento a

questo numero di telefono? Acquisiamo che l'utenza inglese era


intestata alla Acumen Iuchei Limited, riconducibile, di

proprietà di Paol Antony O Connor e Andriu David Niv. Il

pagamento della fattura telefonica di quell'utenza era invece

effettuato da Andriu Dains che è il soggetto a cui invece è

riferibile la Diadem Iuchei, la società che avevamo visto in

alto nel grafico stesso, anche se poi gli indirizzi di Londra

sono gli stessi. Queste diciamo è le indicazioni che vengono

fuori in riferimento a Paol Antony O Connor. Successivamente

passiamo a parlare di Antony David Niv, ma anche qui appunto

l'identificazione è lo stesso percorso investigativo

effettuato per identificare Paol Antony O Connor. Anche Andriu

David Niv era presente, venne identificato per la prima volta

nel servizio di pedinamento del 15 e 16 maggio del 2007, viene

idendificato dagli inglesi, poi noi insieme ai francesi lo

fotografiamo mentre sta per entrare all'interno della villa di

"Viva?" Lauris, e non ricordo se fosse... Penso il 10 luglio

non l'11. Il 10 luglio del 2007 mentre arriva insieme Paol

Antony O Connor ad un altro soggetto che non è stato

identificato, e arrivano appunto all'interno della villa di...

Viva Lauris. Questi sono i due soggetti inglesi. Poi abbiamo

Iugi Ingurevic. Iugi Ingurevic abbiamo già anticipato che era

un cittadino russo che nel 1990 acquisisce il passaporto

americano. Le società a lui riconducibili sono la Wolst

Inlimited che ha avuto un ruolo molto importante nella seconda

fase che abbiamo visto in precedenza, quindi laddove sono

stati disviati i 190 milioni di Euro ce ne sono... 197, ce ne

sono 23 o 25 che vengono inviati al conto corrente della

Wolstin a Cipro. E su questo conto corrente confluiscono anche

i soldi che Fabio Arrigoni con la presenza di Barbara Murri

gli inizi del giugno del 2007 invia dai suoi conti del centro

America verso il conto della Wolstin riconducibile a Gurivic.

E l'altra società emerge appunto dalla nostra attività...


P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire il conto corrente di questa,

della Wolstin, della banca?

DICH.: Il conto corrente della Wolstin era acceso presso la

banca, Bank Ossaprus di Nicosia e il conto era lo

01554053063448. Questo riceve per la precisione 23 milioni 518

mila 850 Euro dalla Brocher Management. Dalla Global

Fornetwork di Gionta Aurelio, dal conto corrente austriaco

della Raifesen la Wolstin riceve su un altro conto, quello

acceso presso la Marfin Popular Bank sempre di Nicosia, riceve

5 milioni 150 mila Euro.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice questo ulteriore conto?

DICH.: Questo ulteriore conto ha... come abbiamo le

coordinate, l'iban completo che oltre all'identificativo del

paese che è la C e la Y è 16003001780000017832047079.

Ulteriormente poi la riceve ulteriori 3 milioi e 350 Euro

dalla Acumen Iurop OI, quindi la società di diritto finlandese

riconducibile a Paol Antony O Connor ed Andriu Niv, e questi

soldi vengono ricevuti sullo stesso conto dove avevano

ricevuto i soldi dalla Globe Fornetwork, quindi quello della

Merfin Popular Bank Ov Nicosia. E a sua volta il conto

corrente della Wolstin, anche per far, per cominciare diciamo

a introdurre il modo in cui venivano utilizzati questi conti

correnti, la Wolstin bonifica innanzitutto circa un milione e

mezzo di Euro, tornano alla Global Fornetwork di Aurelio

Gionta. Quindi Aurelio Gionta abbiamo visto invia 5 milioni di

Euro alla Wolstin di Cipro, e a sua volta la Wolstin bonifica,

però questa volta non sul conto austriaco, ma sul conto della

banca popolare di Bergamo, la filiale qui di Roma, bonifica

con esattezza circa un milione e 499 mila 537 Euro.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Però a questo punto dovrebbe dirci i

periodi, perché da come dice lei sembra che siano...

DICH.: No, i periodi sono abbastanza ristretti. In particolare

la Global Fornetwork dal conto austriaco i soldi li invia dal


14 maggio al 20 giugno 2006. Invece la Wolstin li invia dal 5

giugno 2006 al 12 settembre 2006.

P.M. DR. BOMBARDIERI: La Global Fornetwork invia i soldi dal?

DICH.: La Global Fornetwork invia i soldi...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quando?

DICH.: Dal 14 maggio al 20 giugno 2007. Ho sbagliato, non è

2006, è 2007. La Wolstin invece li aveva bonificati un milione

e mezzo, aveva bonificato alla Global Fornetwork il conto

della Banca Popolare di Bergamo 5 giugno 2006 12 settembre

2006, quindi in precedenza.

P.M. DR. BOMBARDIERI: E in più?

DICH.: Poi abbiamo ulteriormente Gionta Aurelio riceve i soldi

anche su un conto che è intestato alla "Viu?" Connectal. La

Viu Connectal è una società che è riconducibile alla sorella

di Gionta Aurelio, se non sbaglio è Gionta Monica Elisabetta,

e questa volta tra l'8 novembre 2006 e il 27 febbraio 2007

viene bonificata dal conto della Wolstin la somma complessiva

di un milione e 100 mila. Quindi, questo è il bilancio sul

conto della Viu Connectal banca Intesa di Roma numero

6152579394. Poi Gurevic riceve anche dei pagamenti da Brocher

Management sulla sua società di consulenza, la Virage

Consalting. E riceve una somma pari a un milione 260 154 mila

Euro. E quando emerge appunto la prima volta la Virage

Consalting su fonti aperte troviamo il sito e tra i suoi

clienti annoverava proprio la Acumen e la Wolstin. Poi abbiamo

infine dal conto Globstreem inglese di Cantarini e Cherubini,

veniva effettuato un bonifico di un milione e 65 mila Euro sul

conto corrente della Crauniri Investment, l'altra società

insieme alla Wolstin che era riconducibile a Iugin Gurivic.

Iugin Gurivic per completare appunto il processo della sua

identificazione, lo ripeto, è quello che si reca insieme a

Paol Scein a Linate per spedire le carte telefoniche, che poi

due di queste, due delle dieci carte vengono utilizzate una da


Carlo Focarelli e l'altra da Silvio Fanella. Per la precisione

erano quattro carte del gestore Orange e sei carte del gestore

Vodafone, entrambi sul mercato britannico. L'identificazione

di Gurivic è avvenuta appunto il 16 maggio del 2007 nel corso

del servizio di osservazione e pedinamento effettuato a

Londra. Lui non è stato individuato, non c'era nella riunione

di Antib del 10 e 11 luglio del 2007. Poi sulla stessa scia

abbiamo l'identificazione di Luigi Marotta, e lui, non risulta

il suo nome nei flussi finanziari che... evidenziati diciamo

nel corso di questa indagine. A noi emerge il 16 maggio del

2007 alla riunione inglese a cui partecipano Paol Antony O

Connor, Andriu David Niv, Iugin Gurevic, Giorgia Ricci, Silvio

Fanella, Luca Breccolotti, Carlo Focarelli e Giuseppe

Cherubini. È la famosa riunione in cui Silvio Fanella in un

dialogo telefonico che viene intercettato, perché c'è anche

diciamo l'attività di intercettazione all'interno della stanza

di albergo che ospitava Silvio Fanella...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Anche questa acquisita?

DICH.: Anche questa acquisita attraverso la rogatoria in...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Depositata?

DICH.: Sì. In questo dialogo appunto si sente lui che dice

"Ricordiamoci che dopo abbiamo l'appuntamento con i Bad". Per

ricollegarci appunto al nome in cui videovenivano indicati in

maniera indeterminata gli altri diciamo contatti inglesi. Noi

l'unica volta che... Una delle poche volte appunto che noi le

intercettiamo è in una telefonata, ad esempio... Una

telefonata con Carlo Focarelli che è avvenuta il 14 novembre

del 2007. Parlo del progressivo numero 70, il RIT è 3987 del

2007, quando Carlo Focarelli contatta Luigi Marotta. Lo chiama

all'utenza 335/7907861 che è intestata alla Brocarst Italia

S.R.L. con sede a Cerveteri. Questo è l'intestatario

dell'utenza che aveva in uso Marotta. Focarelli invita Marotta

ad acquistare il settimanale l'Espresso, in cui si parlava di


Tronchetti Provera. Effettivamente l'articolo all'interno

dell'Espresso era "Telecom la maxi evasione". Questo era il

titolo riportato all'interno del settimanale l'Espresso.

C'erano appunto vari interventi, tra cui c'era anche quello

che riguardava l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza

sulla frode Carosello, quindi in riferimento all'indagine,

quindi al procedimento del 6429. Questa diciamo è il contatto

che abbiamo tra...

P.M. DR. BOMBARDIERI: L'identificazione

...(incomprensibile)... a Londra?

DICH.: Sì, tra i due insomma. Questa è appunto la telefonata

che viene intercettata tra Carlo Focarelli e Luigi Marotta.

Quindi è una delle poche volte in cui nell'attività tecnica,

attività intercettiva abbiamo il contatto...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Era sottoposto a intercettazioni

Marotta?

DICH.: No, Marotta non è stato sottoposto ad intercettazione.

Poi abbiamo sempre tra i soggetti stranieri, abbiamo "Chira

Morli?" che è un soggetto Irlandese. Chira Morli come emerge

nella nostra attività? Emerge come il precedente proprietario

della villa di Val Lauris, quindi la "Fruida ompropertis?" è a

lui riferita, e appunto lui e il precedente proprietario fanno

più volte riferimento nelle telefonate a Chiran Mollei, però

appunto in riferimento alla questione della... Alla questione

della villa. Noi però non abbiamo mai né intercettato né

individuato appunto nell'ambito della nostra attività. Il

riferimento appunto è il precedente proprietario della Friudi

ompropertis, che poi verrà rilevata dalla Agale S.A., la

società il cui direttore era "Randi Ciardel?" singaporiano,

poi successivamente il beneficiario economico della Fruidi

ompropertis sarà Giorgia Ricci, almeno come emerge dalle parti

acquisite in rogatoria con l'autorità lussemburghese, perché

la Friudi omprotertis è una società lussemburghese. Poi


abbiamo... Successivamente abbiamo Fabrizio Caccetta. Fabrizio

Caccetta viene evidenziato appunto nella nostra attività,

innanzitutto viene indicato come Er Caciotta nel corso delle

intercettazioni. Lui viene individuato perché nell'ambito

dell'investimento che era stato pensato dal sodalizio nel

settore dei diamanti, delle pietre preziose, lui era stato

incaricato di rilevare una gioielleria, e la sua attività

attraverso una società, la Monil S.R.L. all'interno della

quale come figura società... All'interno della società vi

erano la fidanzata Arianna Fares e la mamma Lucia Ghezzi,

avevano appunto individuato un locale che si trovava in via

Della Vite. Avevano fatto anche il cambio della ragione

sociale della Monil, erano stati avviati diciamo i lavori di

ristrutturazione, però poi quando Gennaro Mocbel andò a fare

il sopralluogo non gli piaceva il luogo appunto in cui...

Anche se si trattava via Della Vite, però ricordo che si

lamentava del fatto che affianco c'era una pizzeria di basso

livello e quindi la gioielleria proprio in quello stabile lui

non l'avrebbe mai aperta. Poi successivamente la Monil, poi ci

sono anche delle mutazioni societari. Infatti sia la Ghezzi

che la Faras vengono sostituite da Simone Dascenzo e Daniele

Ruggeri che sono due altri uomini appunto di fiducia di

Gennaro Mocbel.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci fa riferimento alle conversazioni in

cui emerge la figura del Caccetta?

DICH.: Sì. C'è in particolare una intercettazione, la 182 del

RIT 254007, quando appunto diciamo emerge che Fabrizio

Caccetta ha ricevuto da Mocbel 250 mila Euro da impiegare

nell'acquisto di un immobile da adibire diciamo a struttura

commerciale. Però appunto il... Questo è quello diciamo che

emerge, però dice Gennaro appunto che gli dà, gli fissa dei

tempi, insomma gli dice che comunque l'affare lo deve poi

portare a termine. Quelli sono i soldi, altri soldi in più non


deve chiedere per quello appunto di cui lui è stato

incaricato.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Altre conversazioni?

DICH.: C'è un'altra conversazione sempre sullo stesso RIT, il

2540, è il progressivo 183 in cui appunto Gennaro proprio

sempre a Caccetta gli dice che... Proprio testualmente "Una

persona corretta oggi pomeriggio veniva con i soldini, mi

diceva guarda non si è potuto fare, ecco". E quindi c'è

appunto Caccetta che cerca appunto di difendersi, dice "Ge

stai tranquillo, ci mancherebbe!". Però Gennaro gli dice

"Quando vuoi i mezzi sono i miei, per cortesia fino a quando

non si opera si vedono". Quindi chiede conto dell'investimento

che gli sta effettuando. Quindi, questa diciamo è... Poi

infatti la conclusione qual è? "Se non riesci a chiudere

quell'attività porta i bimbi a casa". Questa diciamo è come

viene conclusa la telefonata.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi cosa dice? Lo spieghi?

DICH.: Non ho capito.

P.M. DR. BOMBARDIERI: "Ma scusate", cosa dice prima? Scusate

una cosa...

DICH.: Sempre nello stesso riquadro?

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì?

DICH.: Sì. Gennaro dice "Scusate una cosa, perché tutti volete

fa come cazzo ve pare coi soldi mia, ma mò spieghi un

attimo?", quindi dice appunto a Caccetta... a dimostrazione

che i soldi...

T: Questo chi è che parla?

DICH.: Questo parlano sempre Gennaro Mocbel e Caccetta. Anche

se poi davanti a Gennaro Mocbel si sente anche la presenza di

Barbara Murri. Però la conversazione avviene tra Gennaro

Mocbel e Fabrizio Caccetta. Quindi, il riferimento è quello ai

soldi. Gennaro gli dice non potete come... "Perché tutti


volete fa come cazzo ve pare coi soldi mia". Lui chiede

appunto di come sono stati gestiti i soldi.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Andiamo avanti?

DICH.: Poi abbiamo Ivano Giordani...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Passiamo ai soggetti che sono coinvolti

in questa...

DICH.: Andiamo successivamente. Quindi, anche Sergio Placidi e

Priori. Abbiamo poi i soggetti che vengono utilizzati per le

società, le compagine societarie utilizzate per agevolare la

veicolazione dei flussi finanziari. Possiamo iniziare con

Giuseppe Cherubini. Giuseppe Cherubini noi lo troviamo come

direttore della Glob Streem. Glob Streem appunto è una

società, la società inglese il cui capitale è ripartito tra

Cherubini e Cantarini. Soltanto per fare un esempio del ruolo

della Glob Streem possiamo far riferimento a questo flusso...

A questo flusso nel quale è già aperta, eccola. Allora, un

attimo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Da questi accertamenti risultavano

contatti pregressi tra il Cherubini e il Focarelli?

DICH.: Sì, c'erano molti contatti tra i loro... Tra i due

telefoni.

P.M. DR. BOMBARDIERI: No, dico indipendente... Lei ha detto ci

imbattiamo in Glob Streem e verifichiamo che la compagine

sociale è fatta da Cherubini?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Cherubini lo vede nella carta di

credito, lo vede..?

DICH.: Sì, Cherubini lo vediamo il 15 maggio del 2007, lo

vediamo in aeroporto a Fiumicino insieme a Focarelli.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Una volta identificato ha verificato se

vi erano rapporti in passato fra Cherubini e... È stato fatto

un accertamento sulla persona del... su chi sono questi


soggetti, su chi è Cherubini? Verificate se c'erano rapporti

precedenti?

DICH.: Sì, noi verifichiamo che c'erano appunto delle... Anche

nelle varie compagini societarie c'erano dei rapporti tra i

due. Addirittura c'era stato un precedente procedimento penale

presso la Procura di Asti avviato nel 2009, anche questo

riguardante...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Nel? Avviato nel?

DICH.: 1999, scusate. Riguardava anche questo una frode

Carosello. Qui gli indagati erano appunto sia Carlo Focarelli

che Giuseppe Cherubini. Solo per mostrare il ruolo di questa

società, la Glob Streem TLS Limited lo possiamo vedere da

questo... Si deve scaldare il proiettore. Questo è sempre

il... Questo grafico abbastanza articolato riguarda i flussi

di denaro relativi al secondo passaggio, quello nel quale

vengono disviati 197 milioni di Euro. Qui c'è la Brocher

Management e vedete che una delle società che riceve soldi

dalla Brocher Management nel periodo che va... No, questa

scusate è la Wolstin... Dall'ottobre 2005 all'aprile 2007 è la

Glob Streem TLS con il conto corrente di Londra.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Il conto corrente è?

DICH.: Il conto corrente è il 59636850. Questo è il

particolare. Glob Streem che riceve 23 milioni di Euro dalla

Brocher, ma riceve anche come potete vedere, un attimo che

ingrandisco. 15 milioni e 96 dalla FCZ S.R.L. la quale i

soldi... Vedete? La FCZ riceve dalla Brocher 17 milioni e 25

giugno 2005 aprile 2007, settembre 2005 aprile 2007, quindi

praticamente contestualmente la FCZ bonifica 15 milioni e 96

qui dove la manina appunto è la Glob Streem. Questo fa parte

appunto di un grafico che è molto più articolato, dopo lo

vedremo più nel dettaglio. Questo è quello che è relativo al

disvio dei 197 milioni di Euro. Quindi, questo diciamo è il

ruolo della... No, lasciamo... Della Glob Streem di Cherubini.


Poi Cherubini lo troviamo anche come locatario della cassetta

di sicurezza numero 5052 aperta presso, locata presso i

magazzini Herroz di Londra. Lì lui deposita 150 mila sterline,

che sono quelle che vengono rinvenute all'interno della

cassetta di sicurezza locata a suo nome. All'interno del cavò

lui entra insieme a Carlo Focarelli. Quindi entrano Carlo

Focarelli e Cherubini e Silvio Fanella e Luca Breccolotti.

Quindi, noi lo vediamo appunto anche in questo servizio di

osservazione effettuato dalla polizia britannica. Poi abbiamo

Luigi Cantarini che il ruolo appunto è lo stesso, almeno lo

stesso per quanto riguarda il riferimento alla Glob Streem.

Lui diciamo ha una... È il segretario della Glob Streem,

quindi ha un ruolo all'interno di questa società. Poi abbiamo

Maurizio Salviati che è il cognato di Carlo Focarelli, è

amministratore unico della Ubique Tielsi Italia S.R.L.. Poi

abbiamo Renzo Mattioli che è un commercialista,

l'amministratore unico delle Antiche Officine di Campidoglio,

che abbiamo visto la volta scorsa come la società che è

riconducibile a Nicola Di Girolamo, però era quella che,

l'intestataria di... La maggior parte delle autovetture

utilizzate dagli indagati. Ricordiamo che le Antiche Officine

Campidoglio era controllata dalla società statunitense Amon

Capital rappresentata in Italia da Gennaro Caramante e aveva

il suo domicilio fiscale sempre a Roma in via Filippo

Corridoni che era lo studio di Di Girolamo. Gli azionisti di

riferimento dalla Amon Capital ricordiamo sono Marco Toseroni

e Di Girolamo.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Il signor Francesco Fragomeli?

DICH.: Poi abbiamo Fragomeli, e lui appunto è il proprietario

e l'amministratore della FCZ, che adesso proviamo appunto a

ritornare nel dettaglio. La FCZ è la società che riceve 17

milioni e mezzo dalla Brochemen Management presso il suo conto

corrente aperto presso la Banca Popolare di Milano, il conto è


il 2877. Questa società riceve anche due milioni e 100 nel

periodo maggio novembre 2006 dalla Col Telecom Austria, al

tempo stesso ne invia, vedete nella parte superiore, invia tre

milioni e sette dal settembre 2005 al febbraio 2007 alla

Menevare presso il conto corrente 103002 della Wocs Bank di

Vienna. Poi avevamo visto in precedenza di questi 17 milioni

di Euro, circa 16 vengono poi dirottati sul conto della Glob

Streem di cui facevamo riferimento in precedenza. Poi abbiamo

Monica Elisabetta Gionta che è la sorella di Aurelio Gionta.

Lei ricopriva la carica di amministratore unico della Ui

Connect, che è la società ricordiamo in... No, non era in

questa. La Ui Connect è la società che in riferimento alla

Wolstin, un attimo che la ritrovo... Vedete la Ui Connect

riceve dalla Wolstin un milione e 100 in un arco temporale che

va dal novembre 2006 al febbraio 2007. Di questo ammontare

ricevuto presso il conto corrente Banca Intesa di Roma numero

6152579394 vengono inviate 960 mila Euro sul conto corrente

della Emeral International Elsi presso la banca lombarda

lussemburghese, avente come numero il 13310975031.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ripete la cifra? Perché mi sembra

diversa da quella...

DICH.: Sono 460 mila Euro, il periodo è marzo maggio 2007, il

periodo dei bonifici. C'è da dire che il capitale sociale

della Ui Connect non è interamente di Gionta Monica

Elisabetta, ma per il 2 per cento è di proprietà di Valerio

Antonelli. Poi abbiamo Vincenzo Cantatore. Vincenzo Cantatore

che viene indicato nel corso dei dialoghi telefonici come il

Nocciolina o il Pugile. Vincenzo Cantautore emerge...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Emerge nelle conversazioni?

DICH.: Sì, emerge nella conversazione, la famosa conversazione

tra Fabio Arigoni e Gennaro Mocbel, che è sempre il

progressivo 51 del 19/03/2007, quando c'è Arigoni che

praticamente nella sua discussione con Gennaro Mocbel gli dice


tu lo sai che tanta gente ti circonda, a me non mi piace.

Gennaro Mocbel gli dice fammi i nomi. Arigoni dice uno è lo

sportivo e l'altro la moglie dello sportivo. La moglie dello

sportivo è Francesca Minardi. Francesca Minardi è

l'amministratrice della Sport Promotional, S.R.L.. È una

società che riceve dalle società che... Dalle società che sono

state appunto indicate, riceve circa 800 mila Euro. E in

riferimento a questo trasferimento però poi c'è Gennaro Mocbel

che gli risponde ecco la cosa bella che ti dovevo dì. Er

Pugile, stai parlando del Pugile? Bada che... Poi dice,

cioè... Sembra appunto che ci sia Barbara Murri che si stia

sentendo male, e lui dice ve la portate via per favore? Poi

dice dice del Nocciolina? E Arigoni dice dicevo del

Nocciolina, sì. Lo sai che il Nocciolina ha il Tatanca? Sì. -

Tatanca Aurelio Gionta. Arigoni dice che ha fatto, non ho

capito? Mocbel dice ha salvato il culo al Tatanca. Vuoi sapere

perché? E Arigoni dice io tante cose non le so. E Gennaro dice

siccome tu sei un genio che capisci tutto di queste cose, io

gli feci fare quelle cose degli sponsor, e sono state

moltiplicate poi quelle cose, no giusto? Sulla carta ci tiene

precisare. E Arigoni dice sì. Continua Mocbel - quando l'hanno

preso l'altro giorno al Tatanca. - Effettivamente c'era stata

una perquisizione nell'ambito del procedimento 6429. - Quando

l'hanno preso l'altro preciso l'altro giorno al Tatanca che

gli hanno portato via tutto, qui Gennaro fa riferimento a

quello che gli ufficiali operanti hanno riferito. Dice e poi

ha fatto questa cosa. Ah, ecco, lo vedi allora che spendeva

veramente questa società? Qui appunto è quello che gli dice.

Gennaro conclude: e allora chi c'aveva ragione, tu o io? E

Arigoni dice se è così c'hai ragione te. Quindi, questo

diciamo è il...


P.M. DR. BOMBARDIERI: Questa è la parte della conversazione di

cui abbiamo più volte fatto riferimento e che sentiremo poi

in...

DICH.: Questo è il riferimento. E poi conclude nella

successiva intercettazione che è nella... Questa però non è

stata deposistata, quindi non la possiamo prendere in

considerazione. Comunque questo è il riepilogo dei soldi che

vengono bonificati alla Sport Promotional S.R.L. riconducibile

alla moglie di Cantatore. Sono 84 mila Euro che vengono

bonificati dal conto I Globe 26 aprile e 16 maggio 2006. Poi

abbiamo 12 e 13 maggio 2006 120 mila Euro due bonifici, quindi

per un totale di 240 mila che gli vengono inviati dal conto

della Ubique tielsi Italia. Il conto è l'8103386 San Paolo

Imi. Poi abbiamo entrate per 650 mila Euro bonificate proprio

dal conto della Ui Connect di cui parlava in precedenza,

quindi presso la banca popolare di Bergamo. La cosa appunto

poi successivamente all'arrivo di questo ultimo bonifico,

Vincenzo Cantatore acquisterà un appartamento qui a Roma in

via Della Amendola. Questa è diciamo la genesi di tutti quanti

gli accertamenti che sono stati poi effettuati nei suoi

confronti. Poi ulteriori bonifici sono di minore importo. Per

esempio 50 mila Euro dalla Ubique tielsi Italia, poi ci sono

ulteriori 72 mila Euro, che poi però vengono inviati al conto

delle Antiche officine Campidoglio. C'è da dire che noi poi

Cantatore lo tracciamo, quindi lo riprendiamo durante i nostri

servizi di pedinamento nel periodo in cui Gennaro Mocbel stava

lanciando il suo movimento politico, Alleanza federalista.

Nella presentazione del partito noi notiamo tra i partecipanti

all'innaugurazione notiamo anche la presenza di Vincenzo

Cantatore. Poi l'altra cosa appunto che c'è da dire è che

sulla carta di credito, la carta Dainers, la numero 930602 di

Breccolotti Luca, il 17 novembre e il 13 dicembre 2006

risultano addebitati biglietti Alitalia sulla tratta Milano


Roma intestati a Vincenzo Cantatore e a Luca Breccolotti. Le

utenze che vengono intercettate a Cantatore sono la

328/5724574 a lui intestata, e la 06/8540451 intestata alla

società Romes 2000. È emerso poi appunto questa utenza era in

uso alla moglie, che è Francesca Minardi.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Passiamo...

DICH.: Francesca Minardi l'abbiamo già praticamente

evidenziata nella descrizione...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Diciamo in questa vicenda qua ci

interessava il collegamento telefonico relativo alla Ui

Connect e alla Sport Promotional?

DICH.: Questo era appunto il riferimento, il perché sono stati

introdotti entrambi i soggetti. Poi abbiamo Alessandro Cionco.

Alessandro Cionco è uno dei soggetti che ha contribuito alla

costituzione o alla rilevazione di società di diritto di Hong

Kong che sono state poi utilizzate dagli indagati.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Da dove emerge il Cionco? Dove emerge?

DICH.: Cionco emerge in quanto lui è il proprietario, il

direttore di una società di Hong Kong, la New Saxes Limited, e

questa società riceve nel periodo che va dal 21 novembre 2005

all'8 maggio 2006 dalla Glob Streem riceve 3 milioni 383 mila

957 Euro sul conto 4246351838 acceso presso la HSBC di Hong

Kong, il quale a sua volta questi capitali così come li ha

diciamo ricevuti poi li... Ci sono dei prelievi in contanti

per un milione e 57 mila Euro, poi successivamente ci sono dei

trasferimenti, due trasferimenti, il primo è di 949 mila 994

Euro, il secondo di un milione 451 mila 598 Euro in favore

della Super Ard Finance Limited, il cui direttore era Carlo

Focarelli. Questi soldi vengono bonificati sul conto

36810919121 della Standar Ciartel Bank di Hong Kong. Poi

abbiamo Claudio Castellani e Alessandro Cianfrone Mottola che

sono i referenti di una società che è Intermatica S.p.A..

Questa società, l'Intermatica S.p.A. emerge nell'analisi dei


flussi finanziari. Emerge anche nei contatti telefonici.

Infatti ci sono dei contatti telefonici con Focarelli che

dovrei qui... Eccolo qui. I contatti sono tra l'utenza

intestata all'Ubique Italia in uso a Focarelli Carlo e

l'utenza intestata a Cianflone Mottola e l'utenza della

Intermatica. Questo appunto è il riepilogo dei contatti

telefonici, lo possiamo vedere qui sotto. Il periodo è dal

settembre 2006 all'aprile del 2007. Quali sono appunto i

rapporti che emergono dai flussi finanziari? Nel periodo che

va dall'aprile 2005 al dicembre del 2007 dal conto corrente

acceso presso...

T: Chiedo scusa Capitano.

SOSPENSIONE

T: Possiamo riprendere l'udienza. Prego Pubblico Ministero.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Capitano, dovremo riprendere la sua

deposizione dalla posizione del... Dalle emergenze

investigative che avevano condotto all'identificazione di

Castellani Claudio. Lei stava parlando del grafico relativo ai

contatti fra il Castellani e la Intermatica e Focarelli e ci

completa il discorso?

DICH.: Castellani appunto avevamo detto era stato individuato

in quanto con la sua società, la Intermatica era stato

destinatario di flussi finanziari provenienti dalla Croscom,

società che aveva ricevuto bonifici sempre quelli provenienti

dalla Brocher Management per un totale di 5 milioni e 201 o

200... 201 mila 244 Euro che riceve intermatica.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, vediamo quanto riceve Croscom da

Brocher e quanto riceve Intermatica da Crosco..?

DICH.: Quanto riceve Croscom da Brocher, allora...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Siccome ha fatto riferimento?

DICH.: Sì.

AVV. (?): Mi scusi, non ho sentito, può ripetere?


P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì. Allora, stavamo... Avevamo

interrotto la deposizione del teste, dell'operante al momento

in cui stava illustrando i contatti telefonici che erano

emersi tra Focarelli e la società Intermatica e numeri

riferibili alla società Intermatica e ai soggetti titolari

della società Intermatica. Ci stava dicendo il teste adesso

che alla società Intermatica si arriva quale destinataria di

flussi finanziari da Croscom, che a sua volta riceve flussi

finanziari dalla Brocher. Questo qua stava ripercorrendo.

DICH.: Aspettiamo che si accenda... Eccolo. Allora, qui

siamo... Se appunto ritornando al grafico, quello iniziale,

quindi al... Tanto per ricordare in questa prima, nel

passaggio diciamo da I Globe a Carelia, in questo passaggio

quando appunto furono disviati circa 33 milioni di Euro, in

questa fase abbiamo da I Globe, dal conto Antonveneta c'è un

flusso di 5 milioni e 2 verso Croscom.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi non da Brocher, da I Globe?

DICH.: Da I Globe, è la fase precedente. Da I Globe c'è questo

flusso verso Croscom Limited, è il conto corrente 74295411

Barcli Bank di Londra. Lo stesso conto che dall'altro conto

della I Globe, quello austriaco della Raifisen, questo qui

sopra, riceve circa 400 mila Euro. Poi vedrete che il flusso

da I Globe a Croscom è da aprile 2005 ad agosto 2006 e da

aprile 2005 a dicembre 2007 da Croscom vengono bonificati 5

miloni e 2 ad Intermatica presso i conti correnti della Cari

Firenze, il 3152, e della banca di Roma il 275832.

L'Intermatica S.p.A. come dicevo riconducibile ad Alessandro

Cianfrone Mottola e a Claudio Castellani. Con Cianfrone

Mottola avevamo visto in precedenza ci sono i contatti

telefonici con l'utenza 349/4749648 in uso a Carlo Focarelli

che ha... Vedete? Ci sono sei telefonate in uscita e 14 in

entrata con l'utenza di Alessandro Cianfrone Mottola e tre

telefonate in uscita con l'utenza intestata, l'utenza fissa


intestata alla società Intermatica. Questa è la successione

temporale delle telefonate, e se ritorniamo appunto al grafico

del flusso... Non è questo... Flussi prima fase... Qui è

aprile 2005 agosto 2006, aprile 2005 fino a dicembre del 2007,

e i contatti telefonici sono dal... Anche qui dal 2006,

settembre 2006 fino all'aprile del 2007. Questo è l'arco

temporale di riferimento. In questo modo appunto viene

individuato Cianfrone Mottola e, scusate... Claudio

Castellani, nello stesso modo viene individuato Cianfrone

Mottola che è l'amministratore delegato di Intermatica S.p.A.,

la società appunto in questione che ha ricevuto 5 milioni e 2

dalla Croscom. Poi abbiamo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Mi scusi. Lei ha fatto riferimento poi a

questo conto da Croscom che vanno 5 milioni e 2 a questa

società, all'intermatica, e poi ci sono le altre uscite,

vedevo nel grafico?

DICH.: Da dove?

P.M. DR. BOMBARDIERI: Da Croscom?

DICH.: Da Croscom, sì, ci sono uscite... Sono 5 milioni e 2

verso Intermatica.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Intermatica, e l'abbiamo detto.

DICH.: Un milione e 58 verso la Faun Group, e un milione e 79

presso la Nextel Traving. Sono società entrambe gestite dalla

stessa fiduciaria Svizzera.

P.M. DR. BOMBARDIERI: In Svizzera?

DICH.: Sì, queste sono le...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Faun group S.A. e la Nextel Traving

Limited?

DICH.: Sì. I conti correnti sono la Faun Group S.A., quello

preciso la Ubiesse Lugano 595756.60B Lugano. Quello della

Nextel presso il Credit Suis di Lugano, il 0456588243221.

Questi sono i movimenti appunto che riguardano, perché poi la

Croscom oltre a ricevere i soldi da due conti correnti della I


Globe, riceve anche circa due milioni e 51 e 510 mila Euro

dalla Planetarium, dal conto che la Planetarium ha presso la

banca di Vienna. Riceve quindi...

P.M. DR. BOMBARDIERI: In che periodo?

DICH.: Ottobre 2006 maggio 2007 riceve due milioni... 2,51

milioni di Euro. Quindi è tutto quello che riguarda appunto il

disvio della prima fase, del primo passaggio finanziario.

P.M. DR. BOMBARDIERI: In totale riceve la Croscom? Quindi 7

milioni e..?

DICH.: Sì, riceve quasi 8 milioni. Riceve 5 e 2 più 2 milioni

e 51 più 400 mila Euro all'altro conto dell'I Globe. E allo

stesso modo poi escono tutti quanti verso Intermatica Fon

Group e Nextel.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, passiamo poi agli altri soggetti?

DICH.: Sì. Abbiamo poi Maria Teresa La Torre. In precedenza

avevamo visto il grafico che riguardava la Catel e quindi la

Emme 2. La Emme 2 abbiamo appunto Maria Teresa La Torre che è

il Presidente del consiglio di amministrazione, ed è la figlia

di Rosario La Torre, quello che gestiva il ristorante

Filadelfia. Lei appunto è l'amministratore, Presidente del

consiglio di amministrazione di questa società, l'Emme 2

S.R.L. che è stata proprio utilizzata per acquistare i due

appartamenti, uno in uso a Gennaro Mocbel e alla moglie,

l'altro in uso a Roberto Macori e alla sua compagna, che

appunto sono stati acquistati nel novembre del 2007. Sono

stati acquistati a distanza di pochissimo tempo dall'arrivo

del finanziamento dalla Svizzera, che è arrivato a fine

ottobre del 2007, nel novembre sono stati acquistati i due

appartamenti. Questo appunto è quello che emerge nel corso

appunto dell'attività in merito a Maria Teresa La Torre. C'è

anche in merito appunto a questa figura, c'è una

intercettazione ambientale sull'autovettura Smart di Giorgia

Ricci, dove c'è anche appunto Maria Teresa La Torre. Il numero


è il progressivo 540, il RIT 2391 del 2007, Ricci Giorgia

riferisce a Maria Teresa La Torre "Mò vediamo domani a

mezzogiorno che succede, sennò ti levo subito da questa

società. Ti rivai a prendere i soldi che ci stanno in banca,

lo mando a fare in culo". Maria Teresa La Torre replico -

"Roberto, stasera ci vediamo. Va bene, me lo dice stasera

eventualmente quello che devo fare". E Giorgia conclude "sì

sì, te lo dico domani sera, perché domani a mezzogiorno sento

lui, lo vedo, o ritiriamo il conto o lui se chiudiamo il conto

ti leva amministratore subito". L'unico incarico societario

che all'epoca aveva Maria Teresa La Torre è come dalle banche

date delle camere di commercio, era appunto esclusivamente

come Presidente del consiglio di amministrazione della Emme 2

S.R.L.. Poi abbiamo Natalì Madlen Dumesnil che veniva

appellata o come La Bionda oppure nelle intercettazioni tra

Marco Toseroni ed i suoi collaboratori estremo orientali,

veniva indicata come Nisisen, come N come Natalì. Noi la

individuiamo temporalmente nell'estate del 2007, quindi per

collocare gli avvenimenti di quell'estate abbiamo il sequestro

dei due milioni di Euro presso le cassette di sicurezza

inglesi, la riunione presso Antib, e poi abbiamo a fine mese

di luglio come ho detto in una mattinata c'è Luca Breccolotti

che insieme a Simona D'Ascenzo vanno ad Hong Kong anche lì per

evitare che le cassette di sicurezza che hanno ad Hong Kong

vengano poi individuate attraverso l'attività investigativa.

Nel frattempo contestualmente fanno riferimento a questa

Bionda, a questa Natalì. Infatti abbiamo la telefonata che è

il RIT 1645/07 progressivo 3314. C'è Silvio Fanella che sta

chiamando Roberto Macori. Nel frattempo dice, prima che inizia

a telefonare "Va bene, domani mattina a Natalì la vado a

prende io, tanto deve andà da Pin (da Marco Toseroni). Dopo di

che gli ridò l'appuntamento per il pomeriggio, così gli mando

mezza cosa". Queste sono le parole che dice Silvio Fanella in


attesa appunto della telefonata. E c'è una telefonata

successivamente, il RIT è il 1643/07, il progressivo 5469

telefonata intercorsa tra Luca Breccolotti e Silvio Fanella.

Breccolotti dice "Te richiamo dopo così me dici". E Fanella

ribatte "Vado a piglià quella bionda e se vedemo

dall'Avvocato", e si salutano. Silvio Fanella poi sempre con

la stessa utenza al progressivo 3319 chiama un suo amico, tale

Andrea e gli dice "Senti, che è arrivata la signora bionda in

ufficio? E Andrea gli risponde: io non sto in ufficio". Alla

fine della telefonata Fanella gli dice "Gli fai dire che mi

deve aspettare a me questa signora bionda. - E Andrea gli dice

sì". Andrea subito dopo lo richiama, progressivo 3324, e

Silvio Fanella... Fanella gli dice è arrivata? E Andrea gli

risponde sì, ma sta accompagnata con il marito. Il marito è

Stefano Belisario. Stefano Belisario l'ho citato nell'udienza

del... Nella testimonianza dell'altro giorno, perché era

l'intestatario di una delle utenze in uso a Gennaro Mocbel.

Stefano Belisario è un imprenditore e Gennaro Mocbel aveva in

uso utenza... noi abbiamo intercettato, aveva in uso un'utenza

intestata a Stetano Belisario, quindi al marito di Natalì

Dumesnil. Quindi, in relazione a queste emergenze

dell'attività tecnica, dell'attività intercettiva, noi il 20

luglio 2007 organizziamo un servizio di osservazione e

pedinamento allo scopo di identificare tutti quanti i soggetti

coinvolti. Ed effettivamente siamo all'esterno dell'ufficio di

Viale Parioli 63, l'ufficio di Gennaro Mocbel. Giungeva

appunto una Porsche targata DE170SH intestata proprio a

Stefano Belisario. Era guidata effettivamente da una donna

bionda. E quindi poi successivamente noi valutando le immagini

del servizio di osservazione e le immagini poi acquisite di

Natalì Dumesnil effettivamente vediamo che era proprio lei

quella che avevamo osservato nel servizio di osservazione. La

donna poi viene accompagnata presso lo studio dell'Avvocato Di


Girolamo, quindi in via Corridoni, e poi successivamente la

donna ritornava a Capena, dove è la sua abitazione. Però poi

successivamente cosa facciamo noi? In concomitanza del viaggio

a Hong Kong di Breccoletti, di "Lascenzo?", di Toseroni sempre

nello stesso periodo facciamo degli accertamenti sulle liste

di imbarco degli aerei diretti ad Hong Kong in quel periodo.

Infatti nella lista di imbarco del 28 luglio 2007 sulla Cattai

Pacific risultava aver viaggiato proprio Natalì Dumesnil. Non

solo. Abbiamo esteso l'accertamento ad eventuali viaggi

precedenti e abbiamo effettivamente individuato che la stessa

si era recata anche il 7 luglio con rientro il 14 luglio 2007,

si era recata ad Hong Kong. Quindi non era la prima volta che

la signora si era recata ad Hong Kong. E parallelamente,

quindi come poi andiamo a... Effettivamente a riscontrare che

c'erano anche altri indagati ad Hong Kong, l'accertamento

effettuato sulla carta di credito di Toseroni evidenzia che lo

stesso il 26 luglio aveva acquistato un biglietto aereo sempre

della Catai Pacific per la tratta Roma Hong Kong, Hong Kong

Roma. Aveva soggiornato all'hotel Intercontinental di Hong

Kong, era rientrato il 10 agosto. E proprio in questo periodo

intercettiamo delle telefonate tra Toseroni e Mister Li. Nella

prima che è censurata il 25 luglio 2007, il progressivo RIT mi

riservo di produrlo. Toseroni appunto dice di aver parlato con

Mister En, quindi con Nicola Di Girolamo, con Nisisen Natalì

Dumeslil, dicendo Misisen sarà ad Hong Kong per due settimane,

in modo da completare tutta l'attività di Ititi movimentazione

finanziaria, aspettando nel contempo il deposito dell'1.45

poiché è l'ultima volta che lei va lì. Nella seconda

telefonata del 26 luglio Toseroni raccomanda a Mister Li di

controllare a partire da lunedì il trasferimento da 1.45,

perché non possono riceverlo troppo tardi per non far stare

più del necessario la signora N Natalì Dumesnil ad Hong Kong.

La terza il 28 luglio, il giorno dopo Toseroni comunica il


cambiamento dei suoi programmi per la settimana successiva.

Dice, dirà che il 6 e il 7 agosto sarà a Singapore. L'8 ed il

9 sarà ad Hong Kong da dove ripartirà il 10. E Toseroni dice

che devono organizzare assolutamente l'incontro con Misisen e

lasciare spazio per poter poi incontrare l'Avvocato.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento a questo

Mister... Queste conversazioni di Toseroni che intervengono

con questo Mister Li. Ci dice chi era questo Mister Li, se è

stato identificato, chi era?

DICH.: Allora, Mister Li non è stato identificato, mentre è

stato invece identificato Mister Ti Ivasava Tacheshi che era

un giapponese che lavorava ad Hong Kong e si occupava appunto

proprio per conto di Toseroni di fase questi trasferimenti

finanziari.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto sono due interlocuctori di

Toseroni?

DICH.: Sono due interlocutori di Toseroni, sì, entrambi.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi sono state intercettate le

conversazioni che riguardano loro?

DICH.: Sono state intercettate molte...

P.M. DR. BOMBARDIERI: E che hanno ad oggetto? Così, in via

generale?

DICH.: Cioè l'oggetto era sempre quello del trasferimento di

denaro. Quello era l'oggetto delle intercettazioni. Di società

che poi noi ritroveremo nella veicolazione dei flussi

finanziari che abbiamo accennato in precedenza. Anche appunto

poi per vedere... Abbiamo visto quindi Natalì Dumesnil e

Toseroni ad Hong Kong. Come poi vediamo che ad Hong Kong

c'andranno anche Luca Breccolotti e Simone D'Ascenzo. Luca

Breccolotti per pianificare questo viaggio utilizza l'utenza

Svizzera, la 00... È in Italia, utilizza l'utenza Svizzera e

quella di Hong Kong. Utilizza la 0041/765586068 e quella di

Hong Kong che è la 0085/291792491. E quindi noi sappiamo


appunto in anticipo che loro vanno, e quindi facciamo una

richiesta di cooperazione all'organismo collaterale di polizia

di Hong Kong per effettuare un servizio di pedinamento nei

confronti di Breccolotti e D'Ascenzo. Poi qualche giorno prima

della partenza, il 27 luglio una donna che si presenta come

Momoco chiama Luca Breccolotti, è il progressivo numero 4 del

RIT 2732 del 2007, riferendogli proprio di aver prenotato una

camera doppia per il giorno 30, il 30 di luglio. Lui invece

gli dice - guarda, noi arriviamo il 31 e Momoco dice avrebbe

provveduto a prenotare per il giorno 31 prevista per il primo

agosto la partenza, per... Avrebbe prenotato anche il servizio

di Limusin dall'aeroporto. E anche sulle liste di imbarco

della Catai effettivamente e vediamo che Breccolotti e

D'Ascenzo partono con il volo CX292 della Catai da Roma

Fiumicino il 30 luglio con arrivo ad Hong Kong il 31 luglio

alle 6:25 di mattina, per far poi rientro con il volo CX293

con partenza da Hong Kong il primo agosto ed arrivo a Roma lo

stesso primo agosto del 2007. Per tale attività, almeno come

emergerà, adesso non ho il riferimento della telefonata, però

parlano anche di un compenso che La Bionda avrebbe percepito

per questa sua attività. Poi abbiamo ulteriori tre soggetti

inglesi per fare riferimento sempre al... Siamo in questa

situazione qui. La società, la Diadem è una delle società che

fanno parte dell'ultimo passaggio prima che il flusso ritorni

verso... Del traffico telefonico ritorni diciamo verso Telecom

Italia Sparcol e Fastweb, la Diadem e quindi parlo di Andriu

Dains e Coini Iduard Dains e Sara Jein Dainse. Non sappiamo

come avevo detto in precedenza se l'Andriu che parla con

Augusto Murri sia Andriu Dains, anche se quella è un'utenza

che è pagata proprio la fattura dalla Diadem. Appunto emergono

questi...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Chiedo scusa. Quella è intestata?


DICH.: È intestata alla Acumen, però la fattura viene pagata

dalla Diadem Iuchei LTD. Quindi, questo appunto è quello che

emerge dalla nostra attività. Quindi, questo è il modo in cui

emergono loro dalla visura camerale della Diadem.

P.M. DR. BOMBARDIERI: I soggetti sono emersi?

DICH.: Sì. Poi restiamo appunto sempre in ambito

internazionale, anche se è un soggetto italiano abbiamo Paolo

Prinsi che lui viene denominato nelle intercettazioni

telefoniche come Il Vecchio. Lui aveva un operatore

finanziario italiano ma residente in Svizzera. Lui aveva

appunto delle società fiduciarie, per cui la Eura Finance S.A.

con sede a Lugano e nella nostra attività emergono dei

contatti sia con Carlo Focarelli, con Luca Breccolotti e

Silvio Fanella. E nel corso dell'attività emerge che lo stesso

Prinsi gestiva in ragione della sua attività professionale

numerosi conti bancari fiduciari. Le trasferte in Svizzera

degli indagati, in particolare Giorgia Ricci, Luca Breccolotti

e Silvio Fanella, sono state più volte anche qui oggetto di

servizi di osservazione e pedinamento. Almeno i servizi che

noi abbiamo effettuato evidenziavano che gli stessi per andare

a Lugano prendevano l'aereo Roma Linate, a Linate noleggiavano

una autovettura e da lì poi si recavano in Svizzera a Lugano,

dove l'organismo collaterale appunto di polizia elvetico

effettuava il servizio di pedinamento nei loro confronti.

Quello è stato molto importante perché ci ha consentito di

individuare anche quali fossero i soggetti finanziari

contattati dagli stessi. Quindi, più volte sono stati notati

andare nella banca Credimvest, che già si chiamava Eco Bank, è

la banca che era emersa appunto già nell'altra deposizione, in

cui Di Girolamo era nel consiglio di amministrazione. La banca

che come possiamo vedere in questo grafico... Allora, la banca

che dalla Brocher attraverso società fiduciarie che sono la

Palment Enterprice e la Mirabel riceve 13,63 milioni di Euro


dal novembre 2005 al maggio 2006. Questi 13 milioni andranno

attraverso la Platoning sul conto Vuil Balcher di Murri

Augusto, e da qui poi vedete successivamente c'è questa

ripartizione, diciamo esplosione e ripartizione di questa

cifra, abbiamo innanzitutto...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Cioè ...(incomprensibile)... i flussi

per vederlo?

DICH.: Possiamo anche...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Continuiamo, continuiamo?

DICH.: Innanzitutto abbiamo un trasferimento verso Alessandro

Colombari. Alessandro Colombari chi è? È un soggetto che ha

venduto il terreno a Giorgia Ricci, se non sbaglio a Sacrofano

dove sono state realizzate delle ville. Questo è metà... Metà

del compenso è stato corrisposto in Italia, l'altra metà del

compenso è stato corrisposto in Svizzera, quindi 500 mila Euro

nel febbraio del 2006. Poi abbiamo questi due trasferimenti,

uno di un milione e mezzo alla Occhis Invest, alla banca

Giulosbar di Lugano, e l'altra da un milione alla

"Stretfortreibinvest?". Vediamo il percorso che effetuano

queste movimentazioni. Dalla Stratford vanno alla Glemorus e

alla Craminvest. La Glemorus e la Craminvest come abbiamo

detto la volta scorsa sono le società che controllano la

Bilders Investmemt di Giorgia Ricci e la Meidon sempre di

Giorgia Ricci. Che cosa vanno ad acquistare in quel periodo?

Un terreno più immobile a Sacrofano e poi l'acquisto degli

appartamenti di via Di Campo Cadino 29 a Roma, via Bevagna 15,

Vicolo Ponticello a Capranica località Valle Voglia Capranica

Piazza Duomo Nuovo Di Sutri via Steccati 1 di Antrodopo.

Questa è la stessa modalità, lo stesso modus operanti che

abbiamo visto attraverso la Emme 2, attraverso l'acquisto di

due appartamenti in via Cortina D'Ampezzo. Riscendendo ancora

sotto vedete anche la Oct invest invia il denaro sempre alle

due società, la Cramin Invest e alla Glemorus. Però Giorgia


Ricci riceve ulteriori soldi da questa movimentazione. Dal

conto Vui senter al conto Vuilbargher, scusate, è sotto.

Sempre dal conto Vuilbargher, è questo qui sulla destra, in

fondo a destra intestato ad Augusto Murri... Scusate, il cui

beneficiario economico è Augusto Murri, sono 4 milioni di Euro

che vanno al Conto Ermete, dal quale...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Conto Ermete di..?

DICH.: Della Credinvest sempre di Lugano. Parliamo sempre di

movimentazioni all'interno dello stesso istituto bancario.

Dalla Credinvest di Lugano 750 mila Euro vanno sempre alla

Strartforedin vest S.A. verso la banca di Lucerna. E qui

sempre diciamo a beneficio di Giorgia Ricci. Di questi 4

milioni del conto Ermete dove altro vanno a finire? 100 mila

Euro a Nicola Paolo Di Girolamo, il quale ha funzione anche

come... con la banca aveva anche un contratto di apporter,

quindi i clienti che lui apportava aveva una percentuale sulla

movimentazione finanziaria. Dove vanno a finire questi

ulteriori soldi? Vanno 2 milioni e 9 alla Carocan invest S.A.,

il cui beneficiario economico è ancora una volta Giorgia

Ricci. Poi vanno un milione e 05 su Grande Zeus Credinvest di

Lugano, dove poi l'avente diritto economico è sempre Pietro

Ferraresi, lo stesso che in precedenza... No, scusate, mi sono

confuso con Colombari. Che riceve appunto un milione anche

sempre dalla Bilders per i terreni dell'immobile sempre di

Sacrofano. Quindi è il meccanismo è sempre lo stesso, un

pagamento effettuato all'estero. La Caroncast che ha ricevuto

due milioni e 9 poi ulteriormente invia 250 mila Euro sul

conto Emerold Cornel Banca Over sis di ...(incomprensibile)...

le Bahamas, e un milione e 55 all'Euro Carsial Cornel Bank

Over Sis, Nassau, Bahamas. Il conto di chi è? È il conto della

Catel. Se ricordiamo la Catel è...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Lo vediamo qua.


DICH.: Sì, è la stessa società di cui parlavamo in precedenza.

La Catel che invia i soldi per l'acquisto degli appartamenti

attraverso la Emme 2. Quindi, questa è la ricostruzione che

riguarda fino a questo momento i flussi che sono stati

evidenziati.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fermandoci su questo acquisto,

ritorniamo un attimino su questo acquisto. Lei ha fatto

riferimento prima a delle conversazioni che avevano ad oggetto

proprio questo acquisto di questi immobili. Se lei consulta la

sua informativa, scheda Maria Teresa La Torre e ci indica le

conversazioni che hanno ad oggetto proprio questo...

DICH.: Sì, di Maria Teresa La Torre eccola. La conversazione è

il progressivo 540 del 2391 2007 e poi... No, quello abbiamo

qui nel...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Nella scheda La Torre se lei va avanti e

ci verifica un attimino? Legga la scheda?

DICH.: Scheda di La Torre è questa...

(PAUSA)

DICH.: No, sono due assegni quelle, non sono conversazioni.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ce l'ho io qua.

DICH.: Io non ce l'ho. Lo dica lei.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Se lei prende la conversazione...

Allora, la conversazione 25 marzo 2007 20:54 RIT 1041/07

progressivo 48. E poi conversazione tra Mocbel Gennaro e

Monaco Alessandra, la trova?

DICH.: Ma non è quella... Ho capito qual è, ma non sta qui.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Io ce l'ho su La Torre Maria Rosaria la

scheda.

DICH.: Io qua non ce l'ho. Non è La Torre Maria Rosaria.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Vede? Fonte di prova La Torre Maria

Rosaria. È della richiesta, forse è nella richiesta. Il numero

della telefonata non la trova?

DICH.: Non so su quale capitolo è.


(QUALCUNO DICE CHE NON HA SENTITO)

P.M. DR. BOMBARDIERI: Stavo cercando di vedere se riusciva a

trovare queste conversazioni. Gli ho indicato la telefonata se

la trova qui col... Quindi, le conversazioni sono le...

DICH.: Non ce l'ho.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Allora, conversazione progressivo 48 RIT

1041/07, poi progressivo 2292 RIT 932/07 tra Monaco Alessandra

e Ricci Giorgia. Progressivo 2694...

DICH.: Un attimo, la sto cercando qua.

P.M. DR. BOMBARDIERI: RIT 932/07. Sennò lo vediamo la prossima

volta se non le trova subito. In relazione proprio alla

destinazione dei soldi dell'appartamento.

DICH.: No, non ce l'ho qua.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene, ne parleremo la prossima volta

poi di queste conversazioni.

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Allora, prosegua? Quindi, questi erano i

soldi che arrivano a Prinsi?

DICH.: Sì. Allora, come dicevo in precedenza il 12 giugno del

2007 Giorgia Ricci, Luca Breccolotti e Silvio Fanella vanno in

aereo a Milano e poi si recano in Svizzera. Vanno proprio

appunto presso la sede della banca Credinvest, poi

successivamente Fanella e Breccolotti vanno in via Lavizzali

numero 4, che è l'indirizzo dove c'era la Eura finance S.A.,

quella appunto di Prinsi, e la Eurart, anche la Euart S.A. ha

sede lì, società riconducibile a Carlo Focarelli. Il 12

ottobre del 2007, quindi qualche mese più tardi, dall'attività

tecnica emerge che Silvio Fanella e Luca Breccolotti erano

andati a Milano per incontrare proprio Paolo Prinsi.

Contestualmente noi verifichiamo che a Milano però con

l'autovettura si recano Mirco Pontelini e Fabrizio Soprano, i

due agenti della polizia di Stato che venivano utilizzati come

autisti, venivano utilizzati anche come vigilanza fuori la


gioielleria di Via Chelini. E appunto il gruppo è in fermento

perché poi rientrano... Breccolotti e Fanella rientrano in

aereo, ma Pontelini e Soprano rientreranno verso mezzanotte,

l'una qui a Roma. E tutti appunto stanno aspettando diciamo il

loro viaggio di rientro. Poi abbiamo successivamente nel

novembre del 2007 sempre dall'attività tecnica emerge che

Paolo Prinsi era stato destinatario di un provvedimento di

ispezione sequestro in riferimento sempre al procedimento

penale 6429, e lo stesso giorno c'è appunto una telefonata tra

Luca Breccolotti e Silvio Fanella, è il RIT 1643/2007 il

progressivo 13120 in cui Silvio Fanella facendo riferimento

alle vicende di Prinsi precisava "Famo come ti ho detto, damme

retta. Cioè io faccio così, poi tu fai come te pare, tutti

proprio, andiamo a chiuderli tutti e via, me faccio dare il

contenitore ed è finita la storia".

AVV. GIUDICE: Presidente, chiedo scusa, tanto per una nozione

di ordine generale. Quando il Capitano De Lellis legge le

telefonate che cita indicando correttamente RIT e progressivo,

legge quello che lui ha come...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi lo verifichiamo..

AVV. GIUDICE: O legge la trascrizione che sta agli atti con la

perizia? Perché sennò questo è un modo per fare entrare

all'interno del dibattimento una prova che è stata sottoposta

a perizia.

P.M. DR. BOMBARDIERI: No.

AVV. GIUDICE: A mio avviso deve leggere ciò che è stato

periziato, perché come ho potuto verificare non sempre

ovviamente l'annotazione che fa il ROS è identica a quella che

emerge dalla perizia. Allora, ci dobbiamo intendere. O il

Capitano De Lellis nella sua audizione legge quello che è il

materiale sul quale il Tribunale dovrà decidere, cioè la

perizia, oppure legge una cosa diversa che è un atto di


indagine e che non necessariamente dovrebbe essere posto alla

Vostra attenzione.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Allora, intanto Presidente io vorrei che

ci fossero puntuali contestazioni sulla corrispondenza. Cioè

ci dica non corrisponde in questo, non corrisponde in

quell'altro. Nel senso che non si può genericamente...

T: Noi possiamo operare la verifica chiaramente...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Se c'è contestazione della

corrispondenza...

AVV. GIUDICE: La verifica è evidente che... Tutto ciò andrebbe

fatto sulla base del materiale che è posto all'attenzione del

Tribunale. Le telefonate vengono intercettate per questo

motivo, affinché voi avviate una prova imparziale di ciò che è

stato notato nel corso delle indagini. Se il Capitano De

Lellis dal suo conto di lista legge una annotazione...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ma se c'è corrispondenza?

AVV. GIUDICE: Di una trascrizione, che è una trascrizione di

parte e la porta all'attenzione nel corso del suo esame,

secondo me fa qualche cosa che non può fare, perché deve

leggere la telefonata così come trascritta nelle

...(incomprensibile)... non come trascritta nelle

...(incomprensibile)... dei ROS perché sono diverse. Sono

elementi diversi, non c'è dubbio.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Presidente, l'importante è verificare se

c'è contestazione sulla corrispondenza o meno, perché se lui

legge il contenuto della conversazione e non c'è contestazione

sul contenuto e quindi su quello che legge, io non capisco

qual è il problema. Non si può genericamente dire non vi è

corrispondenza tra quello che legge e quello che è stato

trascritto. Se c'è contestazione della corrispondenza

verifichiamo, allora gli si contesta... Al Capitano gli si

contesta guarda che tu stai dicendo una cosa diversa da quella


che è trascritta. Cioè non c'è contestazione. Cioè se c'è la

contestazione non è che...

(LE PARTI PROCESSUALI PARLANO CONTEMPORANEAMENTE)

T: Certamente, appunto. Abbiamo la possibilità, Avvocato, di

verificare, quindi se emergessero appunto delle difformità a

parte ovviamente la possibilità di contestare in sede di

controesame, questa poi è una verifica che potremo fare anche

noi.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Tanto è vero che poi possiamo pure

esibirle se c'è contestazione. Se c'è contestazione lo

verifichiamo.

T: Prego.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Comunque per evitare anche il... Faccia

riferimento al contenuto genericamente senza leggerlo proprio

la trascrizione. Faccia riferimento al contenuto e poi lo

leggeremo se ci sono difficoltà.

DICH.: Un'altra telefonata del 26 novembre 2007 tra Prinsi e

Luca Breccolotti, è il progressivo 9 del RIT 4132 del 2007,

quando Breccolotti chiede a Prinsi di fissare un incontro.

Prinsi gli risponde mi sconsigliano di muovermi e quindi

subito dopo Breccolotti chiama Silvio Fanella...

P.M. DR. BOMBARDIERI: RIT e progressivo?

DICH.: Il progressivo è il 13137 RIT 1643, e lo chiama appunto

per vedere se potevano diciamo incontrarsi nel pomeriggio.

Fanella appunto concorda, si danno appuntamento per le 17:00 e

poi appunto Fanella gli ricorda a Breccolotti quando appunto

prendiamo l'appuntamento col vecchio, così come veniva

indicato il Prinsi. E a questa domanda Breccolotti risponde

che c'aveva appena parlato e gli aveva detto che non si poteva

proprio muovere da casa. E a tutta risposta appunto il Fanella

gli dice sto anche preoccupato nel caso in cui sta male di

cuore, so anche preoccupato nel caso dovesse morire, insomma

sbrighiamoci perché non sappiamo neanche dove stanno. Questo


insomma è quello che gli risponde, la risposta appunto che gli

dà, la considerazione che fa Fanella. Questa non è stata...

Poi questo per quanto riguarda il discorso...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci sono conversazioni anche in

ambientali che vedremo dopo?

DICH.: Sì, ci sono anche conversazioni in ambientali che fanno

riferimento sempre a Paolo Prinsi, ma appunto non sono state

ancora depositate, quindi lo vedremo in un momento successivo.

Poi abbiamo Fabrizio Rubini. Fabrizio Rubini è un

commercialista di Roma, il quale viene utilizzato per far

rientrare dall'estero, in particolare da Hong Kong una

discreta somma di denaro. Le società da cui il... Parliamo

appunto di un ammontare di 3 milioni 508 mila 571 Euro. Le

società utilizzate in estremo Oriente ad Hong Kong sono la Tac

Olding Limited, la Gei e ti Enterprice Limited e la Bilch

Shiai Holdings. Sono le società che vengono utilizzate dai

contatti di Marco Toseroni per movimentare, per veicolare i

loro capitali.

P.M. DR. BOMBARDIERI: I contatti sarebbero? Chi sarebbero i

contatti?

DICH.: Mister Pi e Mister Li.

P.M. DR. BOMBARDIERI: A cui ha fatto riferimento?

DICH.: Sì. Quindi emergeva praticamente che Di Girolamo

appunto aveva... che era il contatto con Rubini, era quello

che poi si era preoccupato insomma di far rientrare questi

capitali, di entrare in contatto con Rubini. Noi intercettiamo

alcune conversazioni tra di loro, ma sono intercettazioni in

cui non ci sono dei riferimenti particolari. Noi le

ricostruiamo soltanto in un momento successivo, dopo appunto

la ricostruzione dei flussi finanziari, quindi andiamo a

rivedere le intercettazioni ed effettivamente in concomitanza

dell'arrivo di questi capitali su San Marino noi riscontriamo

i contatti tra Fabrizio Rubini e Nicola Di Girolamo. Questi


capitali vengono ricevuti che Rubini aveva con la Carifin, la

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, aveva un

mandato fiduciario, e sono stati diciamo accreditati in un

arco di tempo che va dal 9 gennaio 2008 fino al 22 ottobre del

2008. La cifra totale come avevo detto sono 3 milioni 508 570

mila Euro. E andando a ritroso poi noi ricotruiamo anche le

telefonate tra Marco Toseroni e Mister Li e Mister Pi che

parlano effettivamente di questi trasferimenti di denaro,

telefonate che poi vedremo in particolare successivamente. Poi

abbiamo Madoier...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, e questi soldi che dice che

vengono veicolati dalle società che ha detto, quindi la

"Tacolding?" La Geici Interprice e la ...(incomprensibile)...

holdings vengono veicolate sulla Cari... quindi di San Marino?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: E da qui come vengono poi..?

DICH.: Da qui c'è un prelievo in contanti effettuato da

Fabrizio Rubini. Queste appunto sono le indicazioni che

abbiamo noi. Poi seguono quelle telefonate con Di Girolamo che

vedremo poi nel dettaglio successivamente. Dicevo poi di

Maduar Vanfac. Maduar è un siriano che è residente a Bologna,

ma lavora per una società fiduciaria Svizzera. Come noi

appunto ci imbattiamo in Maduar? Perché alcuni diciamo dei

soldi bonificati dalla Brocher management, e parliamo di 6

milioni 328 440 mila sul conto della Lorand Limited, la banca

commerciale, presso la banca commerciale sanmarinese. E

cerchiamo di ricercarlo qui in questo grafico. Vediamo

sempre...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice da dove partono?

DICH.: Sì, la partenza è sempre questa qui in basso a destra,

la Brocher Management...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Da quale conto?


DICH.: Dal conto della Brocher Management presso l'Anglaish

Bank il 317425, il flusso è questo qui, questo di 6,32 milioni

dal marzo 2006 al luglio 2006 vanno alla Lorand Limited presso

la commerciale di San Marino. Maduar, altro non fa che

prelevare il denaro che in totale, poi vediamo successivamente

il denaro totale che Maduar preleva dai conti di San Marino

equivale a 18,49 milioni di Euro. Lo consegna a Giorgio Vir

che è uno degli autisti della Irveld S.A., e questi 18,49

milioni di Euro vengono consegnati quasi esclusivamente presso

l'abitazione di Augusto Murri in via Brenta 2A a Roma, in due

occasioni se non ricordo male Vir dirà che verranno consegnati

a Giorgia Ricci.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha parlato di 6 milioni

della... E gli altri 12 milioni da dove arrivano?

DICH.: Allora, gli altri flussi finanziari vediamo che sempre

dalla Brocher Management vanno in direzione della Oriond Word

Vaide 7 milion e 25.

Altri 1,92 vanno alla Idea Fand wan, poi abbiamo altri 1,6

alla Neutro nolding, 1,94 alla Redland investment. Tutte

quante fanno praticamente capo alla Irveld S.A. che abbiamo...

Fiduciaria l'abbiamo vista in precedenza. Attraverso questi

ulteriori passaggio che passano attraverso istituti bancari di

Lugano, di Rotterdam e delle... Di Nassau, delle Bahamas

sempre di Lugano e di Londra, arrivano presso i tre conti

correnti presso San Marino. Uno è Ecblarni Corporation, il

30957242 credito sanmarinese. L'altro è il 10003002 della

Lorand Limited commerciale sanmarinese, San Marino sempre. E

l'ultima è poi in Command Corporation, il conto 2053/0

della... commerciale sanmrinese. Tutti su questi conti ha la

delega Maduar Maffac. Il totale è 18,49 milioni e vengono

consegnati a Roma.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, e la Irveld è una società di chi?


DICH.: La Irveld è una fiduciaria Svizzera con sede a Lugano

che è riconducibile a Nicola Silvestri.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi?

DICH.: Questo appunto è il ruolo di Maduar, quello che è stato

appunto riscontrato nella nostra attività. Naturalmente tutte

le società, le fiduciarie che sono state utilizzate nella

movimentazione di questi circa 19 milioni di Euro poi è stato

tutto quanto acquisito con rogatoria dell'autorità giudiziaria

elvetica.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire perché rimanga traccia,

oltre le società che sono state individuate?

DICH.: Le società che sono state individuate...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ed utilizzate per questo giro di denaro?

DICH.: E utilizzate sono le seguenti. Sempre partendo dalla

Brocher Management abbiamo per questo flusso è stata

utilizzata la "Oron ward limited?" dalla quale poi sono

ripartiti più flussi. Presso un altro conto corrente della

Onor word Wide che, scusate, non si vede... È questo qui a

sinistra. Poi abbiamo Euro Asia Apraiva tequiti di Rotterdam,

poi abbiamo Neutro Noldings Limited Nassau Bahamas. Poi

abbiamo l'ulteriore società sempre della Irveld...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Questa per veicolare quale somma, di?

DICH.: La somma di 7,25 milioni di Euro. Poi la somma di 1,92

milioni di Euro del giugno 2006 è stata veicolata ai conti di

San Marino attraverso la Deidea Fanduan Limited commerciale di

Lugano il conto corrente. Poi abbiamo 6,32 milioni di Euro che

dalla Brocher Management sono andati direttamente alla Lorand

Limited a San Marino. Poi abbiamo 1,6 milioni che attraverso

la Neutro Nolding e la Idea Financial Investment che poi vanno

a finire sempre a San Marino, per completare con 1,94 milioni

di Euro che nel gennaio marzo 2006 attraverso la Ridland

Investment giungono anche questi presso i tre conti correnti


che sono stati utilizzati sulla piazza sanmarinese. Questo è

il riepilogo appunto generale di questo flusso.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Continuiamo nei soggetti che sono emersi

dalle vostre indagini?

DICH.: Continuiamo. Poi abbiamo Bruno Zito, il manager di

Fastweb insieme a Giuseppe Crudele. A noi non emerge dalla

nostra attività investigativa. Emergono anche loro

dall'analisi dei flussi finanziari, quindi dall'attività fatta

sui flussi, e in questo caso andiamo a verificare i flussi che

sono passati sempre attraverso la Brocher Management. Siamo

qui. Per arrivare alla Globstrim e dalla Globstrim, un attimo

che arrivo... Alla Globstrim sono arrivati,

...(incomprensibile)... alla Accor Pacific, dalla Accor

Pacific, un attimo che sposto...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quando parla dell'Accor dovrebbe essere

preciso nei nomi, perché ci sono più Accor?

DICH.: Sì, adesso arrivo... Allora, la Accor Pacific è la

società..

P.M. DR. BOMBARDIERI: Scusi s, Accor Pacific che cosa?

DICH.: Accor Pacific Limited.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Che sono più Accor.

DICH.: Società riconducibile a Maurizio Laurenti che avevamo

visto sul dettaglio delle carte di credito di Carlo Focarelli.

Più volte si era recato ad Hong Kong durante il periodo

appunto della nostra attività. Alla Arco Pacific arrivano

circa 21,8 milioni di Euro dalla Globstrim, dal conto

londinese. Arrivano presso il conto di Hong Kong, l'istituto

bancario è BBS, il conto è il numero 470530072, da questo

conto poi si dipartono 1,2 milioni dal luglio a dicembre 2006

e vanno verso il conto aperto presso la standard shartel di

Hong Kong di Bruno Zito, il numero è il 57419973092. E l'altra

cifra di pari importo 1,25, è luglio settembre 2006, presso il

conto della Standard Chartel di Hong Kong riferito a Giuseppe


Crudele che è il numero 57419973114. Poi dalla Accor Pacific

vedrete poi l'ulteriore flusso è in direzione della "Super

Ardes Filance LTD?" dove il cui direttore è Focarelli, poi

vedrete che in discesa vanno verso un altro conto di

Focarelli, ancora verso un altro, poi da qui ci sono dei

conti, 825 mila che vanno su un altro conto corrente sempre

riconducibile a Focarelli, dove Iunion Capital Enterprice

Limited. Questo è quello per quanto riguarda diciamo il

flusso. Quindi, in questo modo Giuseppe Crudele e Bruno Zito

entrano nella nostra attività investigativa. Poi

successivamente abbiamo Rosario La Torre che era il gestore

del ristorante di... Il ristorante Filadelfia, il papà appunto

di Maria Teresa, il quale era stata utilizzata con la società

Emme 2 per l'acquisto degli appartamenti. La riconducibilità

del ristorante al Mocbel l'abbiamo anche attraverso l'attività

intercettiva. Parliamo del RIT 932 del 2007. Il progressivo è

il 1068. Mocbel Gennaro contatta tale Carola e dopo i

convenevoli Carola chiede a Mocbel dove lui si trova in quel

momento, e lui gli risponde mi trovo al mio ristorante a

Piazza Bologna. Poi va, specifica ancora di più per

individuare il ristorante vicino... Praticamente dice vicino

al cinema Jolly c'è una via, si chiama via Giano Della Bella,

il ristorante è il ristorante Filadelfia. Continuando lui dice

proprio l'ho comprata apposta per mangiarci. Questo completa

il discorso nel corso della telefonata. Questa appunto è la

riconducibilità del ristorante al Mocbel stesso. Poi abbiamo

Simone D'Ascenzo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci sono altre conversazioni che

riguardano sempre questo ristorante?

DICH.: Sì, c'è un'altra conversazione nell'ambientale

dell'ufficio di Viale Parioli che non è stata ancora

depositata.


P.M. DR. BOMBARDIERI: Diciamo semplicemente il numero RIT e

progressivo?

DICH.: Sì, il RIT è il 2390/2007, la linea 67, il progressivo

è il 24906. Poi abbiamo Simone D'Ascenzo. Simone D'Ascenzo è

risultato poi socio della Monil S.R.L.. La Monil è la società

che era stata inizialmente... Dove c'erano inizialmente la

mamma e la fidanzata di Caccetta, di Fabrizio Caccetta, poi

successivamente erano entrati nella società Simone D'Ascenzo e

Daniele Priori mi sembra... Sì. La società parliamo di...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ricorda bene? Se controlla i suoi

apporti?

DICH.: Daniele Ruggeri? Sì, Daniele Ruggeri era.


DICH.: La gioielleria era quella di via Della Vite numero 93.

D'Ascenzo è un gemmologo. Nelle intercettazioni viene chiamato

anche Er Pischello ed è proprio il 31 dicembre 2007 si recava

ad Hong Kong insieme a Luca Breccolotti e lì c'era anche Marco

Toseroni insieme a loro. Poi abbiamo Daniele Ruggeri che

abbiamo appena visto come amministratore unico della Monil.

Lui lavorava all'interno della Bilders Investment immobiliari

di Giorgia Ricci. Poi andando avanti abbiamo Marinella

Buongiorno, la mamma di Giorgia Ricci che era proprietaria,

amministratore unico della MM S.R.L., società che aveva

acquistato il ramo d'azienda di una gioielleria sita in via

Chelini 25. Poi abbiamo Lucia Ghezzi che era appunto la mamma

di Fabrizio Caccetta che era stata utilizzata sempre per la

Monil, parliamo sempre della gioielleria di via Della Vite

numero 93, in cui appunto c'era stato l'iniziale progetto di

investire nella gioielleria, poi dopo appunto era stato

dismesso. I passaggi appunto di proprietà sono dell'ottobre

del 2007, quando inizialmente subentra Simone D'Ascenzo.

Nell'ottobre 2007, la settimana successiva Arianna Fares era

la compagna di Caccetta Fabrizio, viene nominata


amministratore unico della Monil. E poi però appunto c'è stato

poi successivamente la decisione di Mocbel di non continuare

diciamo nella attività.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono le conversazioni che ho fatto

riferimento prima?

DICH.: Sì, le stesse conversazioni che abbiamo fatto

riferimento prima. Poi infine abbiamo Elena Violeta Alexandru.

Elena Violeta Alexandru detta Emma è una ragazza rumena che

era la compagna di Fabio Tessari. Fabio Tessari il fratello di

Monica Tessari all'epoca fidanzata di Silvio Fanella. Come

emerge Elena Violeta Alexandru nella nostra attività? Emerge

perché noi nell'attività intercettiva vengono indicazioni sul

fatto che devono aprire delle cassette di sicurezza in

Romania, all'interno delle quali Silvio Fanella vorrebbe

custodire, almeno quello che emerge nelle telefonate, di

orologi di sua proprietà. Ci sono delle telefonate, parlano

anche dell'eventuale compenso che la ragazza rumena avrebbe

percepito per aprire queste cassette di sicurezza ed

intestarle a suo nome. Monica Tessari fa da intermediaria

appunto per la richiesta di Fanella, e quando appunto noi

per... Innanzitutto per identificare la donna, per capire

quale istituto bancario sarebbe stato utilizzato, anche qui

abbiamo organizzato un servizio di pedinamento attraverso

l'organismo collaterale di polizia rumena, che hanno

effettivamente poi individuato la società ed anche le banche,

la banca all'interno della quale era stata aperta la cassetta

di sicurezza. Quindi, questa diciamo è...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, in relazione a questo lei ha

fatto riferimento alle conversazioni, a degli orologi che

avrebbero dovuto essere depositati nelle cassette?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono stati recuperati in attività

investigativa degli orologi? Se sono stati recuperati come?


DICH.: Sì, sono stati recuperati successivamente

all'esecuzione dell'attività. Non ricordo se fosse il marzo o

aprile del 2010, quando appunto la... Successivamente

all'interrogatorio di Fabio Tessari e Monica Tessari, Monica

Tessari la stessa riconsegnava degli orologi che ancora erano

nella loro disponibilità...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fabio o Monica?

DICH.: Non ho capito.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fabio o Monica?

DICH.: Fabio Tessari attraverso il suo legale riconsegnava

degli orologi di valore e di pregio che penso siano ancora in

cassaforte qui presso la Procura.

P.M. DR. BOMBARDIERI: E quindi sono stati sottoposti a

sequestro?

DICH.: Sì, sono stati sottoposti a sequestro.


DICH.: Si. E poi abbiamo Luca Berriola che veniva appunto

indicato nelle intercettazioni come Zig. Abbiamo appunto

ripercorso nella scorsa deposizione come emergeva nella nostra

attività, con quale appunto ruolo veniva... aveva avuto nel

corso dell'attività. E noi oltre al servizio di pedinamento

quando lui si è incontrato con Giovanni Pizzi, noi una sera

abbiamo nel corso di un servizio di osservazione effettuato

all'esterno del ristorante Filadelfia vediamo che

effettivamente Luca Berriola insieme ad altre persone si reca

per cenare all'interno del ristorante e nel corso di una pausa

esce fuori e parla proprio con Gennaro Mocbel. Noi appunto

riusciamo a evidenziare questo momento attraverso delle

riprese fotografiche. Questo appunto è quello che...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, vi è riferimento a Berriola

comunque... Intanto Berriola che lavoro svolgeva, che attività

risultava svolgere?


DICH.: Lui era un maggiore della Guardia di Finanza, era in

servizio presso un Comando qui a Roma.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Nel corso delle conversazioni, delle

intercettazioni, delle emergenze investigative vi è un

riferimento al Berriola o alle forze dell'ordine in generale e

se in particolare a chi?

DICH.: Diciamo che...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Se avete riferimento delle conversazioni

da cui emergono questi riferimenti?

DICH.: Sì. Allora, noi abbiamo... Diciamo spesso nella nostra

attività intercettiva abbiamo sentito diciamo indicare le

varie forze di polizia anche con i colori di riferimento. In

questo caso spesso parlavano dei grigi in riferimento alla

Guardia di Finanza oppure parlavano di asparagi. E quindi

erano vari modi per indicare le forze di polizia.

P.M. DR. BOMBARDIERI: I Carabinieri venivano indicati con?

DICH.: I Carabinieri indicati con i neri.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, e vi sono conversazioni dicevo se

può fare riferimento specifico ad alcune, non tutte, le

conversazioni in cui si fa riferimento appunto ai grigi, ai

neri, alle forze di polizia, ai Carabinieri, Finanza? Se

emergono?

DICH.: Sì, emergono, però mi riservo di...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Conversazione... Va bene, poi la vediamo

dopo.

DICH.: Poi abbiamo Fabrizio Maggi. Fabrizio Maggi all'epoca

era un brigadiere dell'arma dei Carabinieri in servizio presso

la DIA di Roma. Sempre nel corso nell'attività tecnica...

AVV. GIUDICE: Presidente, chiedo scusa se interrompo. Soltanto

per chiarimento, perché io ho sentito che nell'esame del

Capitano a un certo punto il Capitano ci sono delle

intercettazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento al


Maggiore Berriola con il nominativo di Zig. Se lo ritiene può

precisare a quale intercettazione fa riferimento con i numeri?

P.M. DR. BOMBARDIERI: Dica i nomi e poi continuiamo?

DICH.: Il numero è il... Il RIT è 2391/2006 progressivo 1144.

AVV. GIUDICE: Forse 2007?

DICH.: No...

AVV. GIUDICE: 2007?

DICH.: No, 2007, mi scusi, 2007.

AVV. GIUDICE: Progressivo 1144?

DICH.: Sì.

AVV. GIUDICE: Io invito il Tribunale a sentire questa

telefonata nella perizia effettuata dal...

P.M. DR. BOMBARDIERI: La sentiremo, infatti è una richiesta...

AVV. GIUDICE: Perché quel riferimento non esiste. Il periodo

non dice questo.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Era una richiesta anche della Procura

questa, quindi...

AVV. GIUDICE: Perfetto. Comunque c'è una perizia agli atti e

questa indicazione di Zig non c'è.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sentiremo la telefonata. Senta, poi...

DICH.: Siamo a Fabrizio Maggi. Allora, appunto nell'attività

tecnica era stato evidenziato che un appartanente alla DIA

indicato come l'inquilino aveva fatto appunto delle pressioni

nei confronti di Massoli allo scopo appunto di ottenere dei

benefici economici. E successivamente noi attraverso proprio

l'utenza telefonica intestata proprio al Ministero degli

Interni riusciamo appunto ad individuare questo soggetto che

si presenta come Fabrizio e parla appunto con il Massoli. Ci

sono poi successive telefonate tra... Proprio in riferimento a

questo incontro che Massoli fa anche con Ricci Giorgia. Ricci

Giorgia era al corrente che Massoli si dovesse diciamo

incontrare con Fabrizio Maggi.


P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto ci deve dire il numero di

telefono, che cosa faceva, che attività svolgeva il Maggi?

DICH.: Allora, il Maggi, sì, ho detto che faceva... Era un

brigadiere all'epoca, un brigadiere dei Carabinieri in

servizio presso la DIA di Roma. L'utenza telefonica era la

331/368191935. Questa era l'utenza che lui ha utilizzato e che

noi appunto abbiamo riscontrato nella nostra attività

intercettiva. E infatti poi viene anche nel... Gli appunti che

si davano proprio qui vicino a Piazza Cola Di Rienzo, proprio

vicino agli uffici del centro operativo qui di Roma.

Riferimenti a lui ci sono anche diciamo nel corso delle

intercettazioni ambientali che adesso appunto non possiamo

citarle.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento

all'inquilino. Avete svolto degli accertamenti per verificare

se risultasse... Se il Maggi o qualcun altro in questa

circostanza corrispondesse?

DICH.: No, gli accertamenti da noi fatti all'epoca non avevano

evidenziato questa... il perché diciamo di questo nominativo

con il quale veniva indicato il Maggi. Però se non sbaglio poi

è emerso successivamente nel corso dell'interrogatorio di

Fabio Arigoni.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Non mi ricordavo se era emerso..?

DICH.: No, non era emerso nella nostra attività.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Prego?

DICH.: Poi abbiamo già accennato. Infine abbiamo Fabrizio

Soprani e Mirco Pontelini che venivano... I due agenti della

polizia di Stato che venivano utilizzati come autisti, ma

anche come diciamo servizi di vigilanza al di fuori della

gioielleria. C'è proprio appunto una telefonata che è il RIT

2540 del 2007, il progrssivo è il 3245 quando appunto Mocbel

nell'attesa di contattare Di Girolamo riferisce a Fanella che

era insieme a lui, gli dice proprio... Io ho pagato le


guardie. Fanella gli dice ah, ma le hai pagate? Dice certo, 5

mila tutti i mesi, gli do 5 mila. Questo è quello che... Poi

c'è la risposta a tutti e due. E Mocbel risponde 3, sono 3,

15, 15, che sono? Mille e 5, mille e 5 e mille 5. - Questo è

il contenuto appunto della telefonata. Poi successivamente

appunto li identifichiamo compiutamente i soggetti proprio

perché c'erano dei contatti telefonici, abbiamo fatto i

servizi di pedinamento ed effettivamente abbiamo riscontrato e

abbiamo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: La loro presenza?

DICH.: Sì, la loro presenza.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Parliamo di altri soggetti che sono

venuti in considerazione nel corso delle investigazioni in

riferimento all'attività monitorata?

DICH.: Sì. Gli ulteriori soggetti che vengono appunto presi in

considerazione nella nostra attività, la quale appunto è stato

poi dedicato un capitolo è quello che riguarda diciamo

l'attività politica di Gennaro Mocbel. E quindi i contatti che

lo stesso ha avuto nell'ambito di questa attività, i suoi

collaboratori e poi... Tutto poi quel processo legato

all'ottenimento della residenza all'estero di Di Girolamo per

poter concorrere alle elezioni presso la circoscrizione

estera. E quindi in particolare iniziamo con Stefano Andrini

che, il quale era stato anche diciamo candidato non eletto. È

stato anche candidato non eletto, però alle stesse

consultazioni politiche dell'aprile 2008. Lui appunto era... È

stato un soggetto che si è...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Come emerge nelle indagini?

DICH.: Emerge in quanto appunto proprio nella ricerca di una

candidatura Stefano Andrini è uno dei soggetti che utilizza

diciamo Mocbel per poter far presentare Di Girolamo

all'interno della...


P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, dico come emerge investigavamente?

Da intercettazioni?

DICH.: Emerge nel corso delle intercettazioni. Certo, nel

corso dell'attività tecnica appunto emerge la figura di

Stefano Andrini, la quale appunto poi ci sono...

Principalmente ci sono... La maggior parte sono quasi tutte

ambientale, quindi di questo non possiamo... Per il momento

non possiamo riferire. Poi abbiamo Gianluigi Ferretti. Lui

iscritto all'Aire e insieme a Stefano Andrini sarà uno degli

organizzatori della campagna elettorale all'estero di Di

Girolamo. Poi abbiamo Giovanni Gabriele. Giovanni Gabriele è

un soggetto che era in contatto con Franco Pugliese, che è il

soggetto appunto che in Calabria era stato contattato dagli

indagati e il... Questo Giovanni Gabriele insieme a Roberto

Macori andranno in Germania e da lì seguiranno proprio

direttamente e personalmente l'esercizio del voto e proprio

nelle telefonate, nell'attività tecnica della quale mi riservo

appunto di indicare gli estremi, è evidente che loro

partecipano direttamente anche alla... Alla scrittura della...

all'indicazione proprio del nome del candidato. Sono loro

proprio che entrano in possesso delle schede attraverso delle

conoscenze in zona e scrivono personalmente il nome del

candidato. Se non...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono stati svolti accertamenti in ordine

al..?

DICH.: Sì, è stata effettuata una consulenza da parte del

Racis. Se non sbaglio le mille e 500 schede della

circoscrizione di Stoccarda, se non ricordo se il 95 o 96 per

cento sono state scritte proprio al 50 per cento da Roberto

Macori e Giovanni Gabriele.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Chi è che ha fatto l'accertamento?

L'accertamento è stato svolto da?

DICH.: È stato svolto dal RIS di Roma.


P.M. DR. BOMBARDIERI: Dal RIS di Roma?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Si ricorda l'ufficiale che ha svolto

l'accertamento? Se lo ricorda?

DICH.: L'ufficiale è il Maggiore Luca Flebus, coadiuvato dal

Maresciallo... Sinceramente non me lo ricordo. Però io ricordo

che sul totale delle schede, 95, 96 per cento erano state

scritte dalle stesse due calligrafie. Entrambe avevano

ripartito diciamo al 50 per cento il numero delle schede.

Questo è stato il ruolo di Giovanni Gabriele. Poi abbiamo

appunto i soggetti ai quali diciamo si erano rivolti al

Consolato in Belgio per potere diciamo in tempi rapidi la

residenza, perché l'unico requisito per poter concorrere

all'estero era la residenza. La residenza appunto effettiva

all'estero. E uno di questi era Aldo Mattiussi che è quello

appunto che farà poi il materiale esecutore della falsa

attestazione di residenza del Di Girolamo in Belgio.

P.M. DR. BOMBARDIERI: È stato identificato?

DICH.: È stato identificato proprio perché emergeva appunto

nel corso delle intercettazioni telefoniche e poi anche nel

corso delle attività locatoriali all'estero sono state poi

prese queste ulteriori informazioni. Poi come abbiamo detto

prima abbiamo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Lei ha parlato prima di Franco Pugliese?

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire se voi avete svolto

accertamenti su Franco Pugliese, chi era Franco Pugliese?

DICH.: Sì, abbiamo svolto accertamenti su Franco Pugliese. Era

un residente a Capo Rizzuto ma domiciliato a via Dane in

provincia di Mantova. Era un imprenditore calabrese legato da

vincoli di parentela con esponenti della famiglia Arena di

Isola di Capo Rizzuto. È lui proprio che indica Giovanni


Gabrieli come il soggetto che dovrà affiancare Macori nella

trasferta in Svizzera.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quando parla di esponenti, parla di

esponenti della famiglia Arena a chi si riferisce?

DICH.: Mi riferisco alla figlia di Franco Pugliese, Mary

Pugliese è la compagna di Fabrizio Arena, che è il... Dovrebbe

essere il capo cosca della famiglia Arena.

P.M. DR. BOMBARDIERI: E poi?

DICH.: Franco Pugliese seguirà anche direttamente la campagna

elettorale, quindi la trasferta di Gabriele e di Macori in

Germania, e dall'attività tecnica, dall'attività emerge anche

la contro partita che a lui appunto gli era stata assicurata e

che poi la vediamo nel soggetto successivo che è...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Prima ancora di passare... Lei ha fatto

riferimento alla figlia di Pugliese. E il figlio di Pugliese

che attività svolge, che cos'è? Ha precedenti penali, è

oggetto di attività giudiziaria?

DICH.: Allora, il figlio di Pugliese se non sbaglio proprio

nel corso della... Poco prima della conclusione delle indagine

era stato proprio arrestato per associazione mafiosa, però

potrei essere più preciso sul soggetto stesso. E la contro

partita era l'intestazione di una imbarcazione che è nella

disponibilità di Franco Pugliese, e quindi la promessa che gli

era stata fatta dagli indagati era quella di trovare diciamo

la società a cui poter intestare l'imbarcazione. In un primo

momento avevano pensato alle Antiche Officine Campidoglio che

era la stessa sempre utilizzata per imbarcazioni Di Girolamo,

per le macchine che avevano a disposizione diversi indagati.

Però appunto dopo che... Quasi subito dopo l'elezione di Di

Girolamo venne fuori il problema della residenza all'estero

del Senatore neo eletto. E quindi proprio per questo motivo

cercarono un ulteriore persona giuridica a cui intestare,

quindi per evitare di...


P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice qual è l'imbarcazione, da chi è

stata... Lo stabilimento che l'ha... La società che l'ha

intestata?

DICH.: L'imbarcazione è stata intestata alla ADV Empartners,

il cui responsabile era Roberto Cabboni, però chi fece da

intermediario è stato Marco Iannilli, che era il... Cabboni è

il cognato di Marco Iannilli.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento alle

intestazioni di questa barca. Ci sono conversazioni

telefoniche precise in relazione a questa intestazione?

DICH.: Sicuramente ci sono delle intercettazioni ambientali.

C'è anche una intercettazione telefonica che verifico...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Più di una?

DICH.: Sì, una in particolare, però questa qui non è stata

ancora depositata.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene, se non sono state depositate le

vediamo la prossima volta.

DICH.: No, questa non... Questi RIT entrambi non sono stati...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene, allora li vedremo la prossima

volta.

DICH.: Nessuno dei due è stato depositato.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, Iannilli invece chi è risultato

essere, questo..?

DICH.: Iannilli è risultato essere appunto un commercialista

in contatto all'epoca con gli indagati per altre attività. E

l'altra attività di investimento, ed è quella che gli ha messo

a disposizione la società, la DV Empartners che poi

effettivamente abbiamo verificato era l'effettiva intestataria

dell'imbarcazione.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento prima in

precedenza parlando, accennando ai flussi finanziari che

provenivano con più accuratezza a Iannulli appunto, alla

Emerald mi pare?


DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire il collegamento?

DICH.: Allora, la Emerald non era...

P.M. DR. BOMBARDIERI: L'aveva accennato prima?

DICH.: Sì. Non era riconducibile direttamente allo stesso

Ianelli, ma al cognato Caracciolo Luigi.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto cos'è la Emerald, ce lo ricorda?

DICH.: Sì. La Emerald la sto cercando... Allora, la cerco qui

che... Allora, eccola. Eccola qui. La Emerald l'avevamo vista

in precedenza. È la società, eccola, che riceve 460 mila Euro

nel marzo maggio 2007 da Ui Connect S.R.L.. La UI Connect è

la società... No scusate, credevo fosse acceso... Comunque

insomma è la società riconducibile a Gionta Aurelio,

l'amministratrice è Monica Elisabetta Gionta, la sorella.

P.M. DR. BOMBARDIERI: La Ui Connect?

DICH.: Sì. La Ui Connect invia 460 mila Euro alla Emerald, la

quale riceve anche...

P.M. DR. BOMBARDIERI: È una società italiana? Che società è?

DICH.: La Emerald è una società... Sì, dovrebbe essere una

società del Delavuer, però aveva un conto corrente presso una

banca lussemburghese. Allora, siamo qui in questa situazione.

Questa è la Emeral... Riceve quindi dalla Carelia Business

Group e dalla Brocher Management riceve 2,2 milioni di Euro

nel periodo febbraio marzo 2007, e riceve 460 mila Euro nel

periodo marzo maggio 2007 dalla Ui Connect. Questa diciamo

come emerge la Emerald nella nostra attività.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi lei ha detto del cognato

Caracciolo?

DICH.: Sì, Caracciolo il cognato di... Il beneficiario

economico è il cognato di Iannilli.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi riceve in questa banca

lussemburghese se ho capito bene?

DICH.: Sì, banca lombarda international Lussemburgo.


P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Ci sono conversazioni che

riguardano lo Iannilli?

DICH.: Sì, di conversazioni ce ne sono... Sicuramente c'è una

ambientale. Ulteriori conversazioni, devo vedere però se...

No, non sono state depositate. No, è il 2540 che non è

stato...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Non è stato ancora depositato?

DICH.: Non è stato ancora depositato.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Lo vediamo la prossima volta.

DICH.: Sì. Dopo Iannilli abbiamo poi Roberto Cabboni che non

era il cognato ma era il cugino di Iannilli. Effettivamente

eccolo poi che ha...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quale è la società che è intestata..?

DICH.: La Divu Enparteners.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Divu Enparteners?

DICH.: Dove appunto Roberto Cabboni era il responsabile.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento più

volte a un cittadino di singapore denominato Ciandra, Randiram

Ciandra. Ci può dire come emerge questa figura?

DICH.: Sì, allora...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Nel corso delle indagini?

DICH.: Sì. Randir Ramciandra veniva, è stato individuato

quando nell'ottobre novembre 2007 costituiscono, comunque

rilevano la società Agale in Lussemburgo, e per questa

attività si recano in Lussemburgo Marco Toseroni, Di Girolamo,

dove poi hanno appuntamento con Randir... Ranciandra. E noi

proprio a tal proposito, proprio per identificare

compiutamente il soggetto facciamo una osservazione della

sfronta ...(incomprensbile)... con la polizia lussemburghese,

la quale appunto ci individua l'arrivo di Toseroni e Di

Girolamo, e il giorno successivo l'incontro con Randir

Ranciandra, e l'identificazione perché riescono poi a

individuare anche l'albergo dove Randir aveva soggiornato, e


quindi riescono anche a identificarlo compiutamente. Randir

come poi vedremo in seguito con la società di cui lui era il

direttore, l'unico azionista, la Runa investmen Mentolding,

una società di Singapore presso la quale erano confluiti un

ingente diciamo somma da parte... Riconducibili diciamo al

sodalizio stesso. Era anche quello che gestiva il conto

intestato diciamo ad Augusto Murri, però non era appunto

riconducibile solo a lui ma all'intero sodalizio, almeno come

emerge dalle intercettazioni telefoniche.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci sono delle intercettazioni

telefoniche?

DICH.: Sì, emerge dalle intercettazioni telefoniche, il conto

non facesse riferimento...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fu data qualche indicazione?

DICH.: Io il numero dell'intercettazione mi riservo di darlo,

però mi ricordo che facevano riferimento a questo conto come

al Cucuzzaro. Questo era il riferimento che facevano nel corso

delle intercettazioni.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, Ciandra... Lei ha fatto

riferimento anche a un cittadino giapponese detto Mister Ti?

DICH.: Sì, lui...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Come è stato identificato?

DICH.: È stato identificato attraverso gli accertamenti

finanziari in cui c'era il suo passaporto giapponese che

c'aveva consentito di identificarlo in Tacheshi Ivasava. Forse

Mister Ti probabilmente era il riferimento alle iniziali del

suo nominativo.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene. Senta, dovremo adesso...

Abbiamo finito, vuole aggiungere qualcosa?

DICH.: Sì, c'è un ulteriore...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Delle persone emerse?

DICH.: Sì, una persona emersa che diciamo era... Ho visto che

la conversazione è stata... Il RIT è stato depositato. Manuela


Maria Vittoria Pancaro, la compagna di Luca Breccolotti e

l'attività tecnica ci ha consentito anche qui di avere delle

importanti diciamo informazioni anche sulle somme di denaro.

In questa telefonata che è il RIT 2995 del 2007, il

progressivo 111 era appunto la telefonata con una sua amica,

una donna di nome Lucia non meglio identificata, la quale

chiedeva a Maria Vittoria se Luca lo sostenesse

economicamente. E lei appunto rispondva, se posso leggere?

P.M. DR. BOMBARDIERI: No, ci dica il contenuto?

DICH.: Sì, quello che appunto che dice io so dove sono, però

non... So dove li devo prendere erò appunto non li vado a

prendere perché non sono soldi miei e non sono neanche della

famiglia. Questo è diciamo la risposta che gli dà. Insomma

sono soldi lì che sono per altri motivi. Questo insomma è

la...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento a custodia, a cosa?

DICH.: Fa riferimento?

P.M. DR. BOMBARDIERI: Alla custodia di questi soldi questa

conversazione?

DICH.: No, dice... La cosa che dice, dice che ce ne sono

molti, ce ne stanno in abbondanza. Dice neanche puoi

immaginare quanti ce ne sono. Questa insosmma è il senso

della...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi qualche riferimento al motivo per

cui ce li aveva?

DICH.: Li aveva lui?

P.M. DR. BOMBARDIERI: No, perché li aveva lei?

DICH.: Allora...

P.M. DR. BOMBARDIERI: L'origine della conversazione se ci dice

se emerge?

DICH.: Sì. Praticamente c'è Luca Breccolotti che dice alla

compagna tu reggili gli dice, insomma non è che m'ha detto

sono... Che è diverso dal fatto di dire questi sono per la


nostra famiglia. Quindi, lei proprio per questo motivo

mostrava questa retrosia, proprio perché dice non è che mi ha

detto sono i tuoi.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Chi lo dice questo qua però?

DICH.: Questo lo riferisce la Pancaro, lo riferisce alla sua

amica.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, ma chi è che dice..?

DICH.: Dicendo, citando le parole di Luca Breccolotti.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, ma chi è che doveva reggere questi

soldi, tenerli?

DICH.: Lei, la Pancaro.

P.M. DR. BOMBARDIERI: No, controlli bene. Allora, gli contesto

la sua informativa a pagina 105 capitolo 3, che risponde: "Me

li ha messi in mano, tu reggili". Sono dichiarazioni che poi

vedremo...

DICH.: Lo ha detto lei?

P.M. DR. BOMBARDIERI: No, verifichi?

T: La frase da chi viene...

AVV. (?): Non ho capito bene la domanda.

P.M. DR. BOMBARDIERI: La domanda gli ho detto se dalla

contestazione a cui si fa riferimento. Non voglio darne

lettura, potremo darne lettura ma per verificare che ci

sono... Se si fa riferimento alle ragioni di questa

disponibilità di soldi che ha questa amica Maria Vittoria.

AVV. (?): Quindi deve interpretare la conversazione?

P.M. DR. BOMBARDIERI: La conversazione è quella 111 2995/07.

Scusi, ho sbagliato io perché Maria Vittoria è la Pancaro, è

la moglie. No, chiedo scusa. L'amica è Lucia invece. Ho fatto

confusione io. È la moglie, la compagna che dice lui mi ha

detto reggili.

DICH.: Reggili.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Queste sono le indicazioni che sono

emerse nel corso... Dovremo adesso prima di passare ai flussi


finanziari e a tutto quanto, se lei... Lei ha fatto più volte

riferimento a dei servizi di osservazione e controllo che sono

stati svolti nel corso dell'indagine e agli accertamenti,

anche i rilievi fotografici e altro che sono state fatte. Se

lei ci può riepilogare questi servizi di pedinamento, di

controllo e di pedinamento e ci può far vedere le immagini che

sono state scattate?

DICH.: Sì. Noi proprio per dare anche una efficacia e un

maggiore riscontro ai servizi di intercettazione telefonica,

all'evoluzione dell'attività tecnica cercavamo comunque di

associare l'attività dinamica, quindi servizi di osservazione

e pedinamento, anche perché questo, specialmente all'inizio

parlavano molto in modo criptico, non conoscevamo anche

effettivamente chi fossero gli interlocutori, quindi

attraverso poi i servizi di osservazione l'abbiamo più volte

ripetuto abbiamo potuto diciamo individuare e identificare i

soggetti che erano in contatto, quelli che poi sono stati i

nostri indagati. Questo è un incontro che è stato organizzato

dal Mocbel il giorno stesso dell'arresto del 2007 di Paolo

Colosimo di cui parlavamo stamattina, e l'incontro è presso il

bar Parnaso. Noi vediamo appunto l'arrivo di Ricci Giorgia,

c'era anche Fabrizio Soprano, l'agente di polizia di Stato,

questa era la sua autovettura. Vediamo l'arrivo di Luca

Breccolotti e Gennaro Mocbel. In questa foto c'è Soprano,

Fabrizio Soprano, Giorgia Ricci e Mocbel. C'è un altro

soggetto, non l'abbiamo identificato. Questa è la Smart

appunto utilizzata da Giorgia Ricci. Questa è la Porsche con

la quale Breccolotti era arrivato sul posto. La Mini cooper

utilizzata da Fanella. La Mini cooper intestata se non sbaglio

alle Antiche Officine Campidoglio. Quindi sono Fanella e

Breccolotti insieme. Questo è Massimo Massoli che arriva a

bordo della Smart. Qui è Massoli insieme alla Ricci. Qui è

ancora Breccolotti, Barbara Murri e Fanella. Qui siamo nel


giardino antistante il bar, e qui appunto sono insieme che

dialogano... Questo è quello appunto che noi riscontriamo. Poi

vediamo Gennaro Mocbel che va via insieme a Fabrizio Soprano.

Poi abbiamo la Ricci che va via insieme a un altro soggetto

non identificato. Poi abbiamo il servizio di pedinamento che è

stato effettuato a Fiumicino il 15 maggio del 2007 al momento

della partenza di Giorgia Ricci, Silvio Fanella e Luca

Breccolotti. E qui noi identifichiamo anche Giuseppe

Cherubini, qui insieme alla Ricci. C'è Silvio Fanella, Luca

Breccolotti, e qui vediamo anche Carlo Focarelli. Noi qui

appunto lo vediamo, entra diciamo nella nostra attività nel

corso di questo servizio di osservazione. Qui sono appunto

tutti insieme, siamo nel settore C dell'aeroporto di

Fiumicino. Sono tutti qui che parlano, ne diamo quindi sulla

base di questo servizio, diamo le indicazioni ai colleghi

inglesi anche appunto sulle foto come erano vestiti, in modo

da agevolare il loro servizio di pedinamento. E queste sono

poi le immagini acquisite con rogatoria. Qui all'arrivo della

Ricci, Breccolotti e Fanella nell'albergo. L'albergo è il

Metropolitan Hotel. Qui è Fanella, qui è Gurevic e Paol Scein

che arrivano anche loro nell'albergo. Qui all'interno della

hool si incontrano. Qui possiamo vedere Carlo Focarelli. Qui

sempre sono nel bar dell'albergo. Qui è Giorgia Ricci sulla

destra. Poi qui è l'identificazioe di Gurevic che è stata

fatta sempre dai colleghi inglesi, si incontrano poi nella

stanza 308 dove era... Voglio precisare. Dovrebbe essere la

stanza dove era Breccolotti che escono, escono dal

metropolitan Breccolotti, Fanella e la Ricci. Sono ulteriori

immagini. Allora, questo è l'ingresso presso il cavò della

Herroz Limited. Sulla sinistra vedete Breccolotti e Fanella,

sulla destra Cherubini e Focarelli, entrano all'interno del

cavò, e qui vedete Breccolotti difronte proprio alle cassette

di sicurezza. Proprio sulla base di queste immagini poi


decidiamo insieme ai Magistrati quelli inglesi di fare

l'apertura delle cassette di sicurezza, dove poi furono

rinvenuti oltre due milioni di Euro. Qui sulla destra noi è la

prima volta che vediamo Luigi Marotta. Qui sull'estrema

destra. Lui poi segue il pranzo, sono tutti quanti insieme.

Era appunto la prima volta che noi individuavamo Marotta. E in

questa altra... Invece in queste altre diapositive è il

ritorno di Barbara Murri da Panama, dove era stata appunto su

ordine di Gennaro Mocbel per seguire l'esecuzione dei bonifici

da parte di Fabio Arigoni. Questo è il suo arrivo in aroporto,

poi di fuori la vengono a prendere e poi si allontana

dall'aeroporto stesso. Qui invece è la partenza per Milano del

12 giugno 2007 di Ricci Giorgia, Luca Breccolotti e Silvio

Fanella, per poi recarsi successivamente in Svizzera. Qui noi

appunto documentiamo la loro presenza e la loro partenza.

Anche qui in precedenza l'11 maggio 2007 c'è Silvio Fanella

che parte per Milano. Qui poi invece è il servizio di

osservazione effettuato alla villa di Antibe, il 10... 11

luglio 2007. Questa è la villa...

AVV. GIOVENE: Non vorrei interrompere, scusi Capitano, ma è

soltanto per avere delle precisazioni, perché è per facilitare

le nostre... rispetto a questi atti di rogatorio. Se potesse,

non so se lei ne ha già immediata evidenza, indicarci quando

sono stati inviati gli esiti della rogatoria a cui si

riferisce mentre sta indicando...

DICH.: Sì, adesso non sono in grado di dire quando sono

state...

AVV. GIOVENE: Cioè questa è una raccolta solo di fatto?

DICH.: Sì, questa è soltanto diciamo una raccolta delle foto,

dei servizi di osservazione che sono stati effettuati.

AVV. GIOVENE: Può farlo in un secondo momento?

DICH.: Non oggi.

AVV. GIOVENE: Non oggi, va bene. No, per capire.


P.M. DR. BOMBARDIERI: In relazione alla villa intanto

produciamo, verranno prodotte in Cancelleria... Per la villa e

la comunicazione da parte della Corte d'Appello Deintrovans

parché general. L'esecuzione della rogatoria, sequestro e la

messa a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana alla

villa. Questa è la messa a disposizione... Allora, questo è il

servizio del 2007, il servizio di osservazione e controllo, è

una cosa diversa, ancora non c'era... Questa è una cosa

diversa. Questa è l'esibizione e il sequestro successivo

all'ordinanza. La produco perché è arrivata due giorni fa, per

metterla a disposizione... Questo invece riguarda il servizio

di osservazioe e controllo del 2007.

DICH.: Questa appunto è l'individuazione della villa che viene

fatta seguendo e pedinando Giorgia Ricci, Gennaro Mocbel e

Antonio Ricci che partono da Roma. Facciamo un servizio di

pedinamento, poi a Ventimiglia ci incontriamo con i colleghi

francesi e seguiamo appunto l'autovettura fino a Valauris,

dove poi documentiamo anche a Nizza... L'aeroporto di Nizza è

quello che veniva utilizzato da quelli che sono arrivati in

aereo e anche quello di Genova. Documentiamo l'arrivo di

Silvio Fanella, Gionta Aurelio, Luca Breccolotti, si

incontrano all'esterno dell'aeroporto e vengono pedinati a

"Valaurì?", qui dove arrivano. Scendono dall'autovettura.

Questo è il parcheggio antistante la villa di Valaurì. Arriva

Luca Breccolotti, Silvio Fanella e c'è Carlo Focarelli,

Gennaro Mocbel e Gionta Aurelio. Questo è l'ingresso proprio

della villa. Il giorno dopo arrivano anche Marco Toseroni e Di

Girolamo che invece avevano preso un aereo fino a Genova e da

lì avevano noleggiato l'autovettura che vedete. Qui sono

sempre Di Girolamo e Tosesroni che parcheggiano sempre

difronte diciamo all'ingresso della villa. Questo dovrebbe

essere il custode della villa. Poi arrivano, vedete, Manlio

Denaro e Riccardo Scoponi. Sono due soggetti che noi all'epoca


conoscevamo soltanto cartaceamente, non sapevamo

effettivamente chi fossero. Infatti quando poi successivamente

usciranno dalla villa la polizia francese farà un servizio di

controllo e lì vedendo i documenti accerteranno che appunto

erano Manlio Denaro e Riccardo Scoponi. Poi arrivano anche gli

inglesi. Gli inglesi arrivano a bordo della X "filde?" nera

condotta da Carlo Focarelli, e c'erano appunto

sull'autovettura, vedete? Carlo Focarelli, Andriu David Niv e

Paol Antony O Connor. Questo ultimo soggetto non è stato

identificato. Vedete che tutti insieme preceduti da Focarelli

si recano all'interno della villa. Poi escono Scoponi e

Denaro, vengono infatti poi controllati da lì a qualche

chilometro per consentire la loro identificazione. Qui siamo

nel luglio 2007. Vediamo la partenza di Giorgia Ricci e

Fabrizio Acreman per Milano Malpensa. Ricordo che Fabrizio

Acreman era il commercialista che aveva delle quote di

proprietà della Catel che è quella poi che invia i soldi alla

Emme 2 in Italia con la quale poi sono stati acquistati i due

appartamenti qui di via Cortina D'Ampezzo. Questo è il

servizio che dicevo in precedenza, quando parlano della

Bionda, Natalì Dumesnil che arriva in Viale Parioli. Qui

potete vedere la Dumesnil...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice pure la data?

DICH.: Sì, è del 20 luglio 2007, siamo appunto a una settimana

prima della partenza della Dumesnil per Hong Kong, qui vediamo

la...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Il luogo qual è?

DICH.: È Viale Parioli. La Dumesnil è insieme a Silvio Fanella

e a Stefano Belisario il marito. Vediamo, c'è anche uno

scooter che è quello che di Simone Dascenzo, l'altro soggetto

che andrà sempre alla fine del mese, andrà insieme a

Breccolotti ad Hong Kong. Vediamo Silvio Fanella e Luca

Breccolotti. Poi nel settembre 2007 questo è l'arrivo, questo


è Roberto Macori, sta andando... Questo è l'ingresso di via

Corridoni, lo studio Di Girolamo. È andato lui in aeroporto a

prendere il legale inglese che sta seguendo la vicenda

relativa alle cassette di sicurezza. Quindi, il legale inglese

viene a Roma per poter diciamo tentare una... Studiare una

strategia appunto per vedere come affrontare diciamo il

discorso relativo al sequestro delle cassette di sicurezza.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, Viale Corridoni 14 settembre

2007?

DICH.: No, quello è quello precedente... Sì, 14 settembre

2007. Poi successivamente alcuni si spostano in Viale Parioli.

Qui vediamo Cantatore con la moglie Francesca Minardi. C'è

Roberto Macori, arriva Dario Panozzo che successivamente è

stato identificato. Qui sopra c'è Gennaro Mocbel, e poi lì noi

registreremo in ambientale una intercettazione molto

importante. All'atto del deposito... Siamo sempre al 14

settembre, che all'atto del deposito poi potremo parlare.

Arriva anche Di Girolamo, e poi appunto vediamo l'uscita

successivamente verso le 9:30. Poi abbiamo il servizio

effettuato a Linate quando arriva il Gingurevic e Paol Scein e

inviano le schede telefoniche inglesi all'indirizzo di Roma.

Le schede telefoniche che poi dopo pochi giorni verranno

attivate una da Silvio Fanella e l'altra da Carlo Focarelli.

Qui sulla destra, questo qui di spalle è il Gin Gurivic che

sta appunto compilando la documentazione per l'invio della

busta. Poi successivamente li seguiamo, arrivano fino a

Piacenza all'interno di una società che vende camion appunto

per autotrasporti. Poi vediamo appunto che riprendono la

macchina che avevano noleggiato e ritornano in direzione di

Linate. Nel corso poi dell'attività abbiamo evidenziato anche

dei contrasti molto forti all'interno del sodalizio. Qui è

diciamo...

P.M. DR. BOMBARDIERI: Data, luogo?


DICH.: Sì, qua è il contrasto che c'è stato sulla ripartizione

dei compensi tra Augusto Murri e Gennaro Mocbel. Qui siamo nel

7 gennaio del 2008.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento a che cosa? Il contrasto

da dove emerge?

DICH.: Il contrasto emerge dalle... La maggior parte emerge

dalle ambientali, dalle intercettazioni telefoniche questo

emerge. Ci sono degli aspri scontri dei due verbali a

telefono, e poi successivamente ci sono anche delle minacce

nei confronti dei familiari di Augusto Murri, quindi in piena

notte suonano all'appartamento lì nella zona dei Parioli. Ci

sono delle scritte fatte queste nei confronti di Andrea

Battaglia che era un amico di Pierpaolo Murri, il fratello di

Augusto Murri. Tutte cose che poi noi seguiamo dalle

intercettazioni telefoniche. Sono stati anche controllati da

una pattuglia dei Carabinieri, mi pare a Parioli, subito dopo

aver citofonato presso l'abitazione di Murri.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Chi è stato controllato?

DICH.: Sono stati controllati, se non sbaglio c'era Daniele

Ruggeri e Sergio Placidi. Poi abbiamo l'incontro del 21

novembre 2007 tra Gennaro Mocbel e Berriola presso il

ristorante Filadelfia. Qui vediamo appunto Berriola che

insieme ad altra gente va all'interno del ristorante, arriva,

non so, sono le otto e un quarto, poi vanno all'interno e nel

corso poi della serata come potete vedere arrivo alla... Qui

c'è anche Rosario La Torre che vedete in questa diapositiva

centrale. Poi vedete qui c'è Luca Berriola insieme a Rosario

La Torre e a Gennaro Mocbel, fino a poi restano a parlare da

soli. Lo vedete in questa diapositiva sulla destra. Restano a

parlare da soli. Vedete, c'è Gennaro che fa riferimento,

appunto con la mano tocca anche Luca Berriola. Questa è le

ulteriori immagini, restano a parlare all'esterno del

ristorante fino a quando poi rientrano all'interno. Poi


all'interno vediamo c'è la signora Ricci... Sì, la vedete qui.

La signora Ricci di spalle insieme a Berriola che stanno

appunto all'interno del ristorante. Anche in queste altre

diapositive vediamo la signora Ricci insieme a Berriola. Poi

segue l'uscita dal ristorante, i saluti e il gruppo appunto si

separa. Poi in questo altro servizio è stato effettuato per

verificare appunto la presenza di Fabrizio Soprano e

...(incomprensibile)... all'esterno della gioielleria, quindi

per verificare che effettivamente loro facevano diciamo il

servizio di vigilanza esterna alla gioielleria stessa di Viale

Corini. Poi abbiamo questi ultimi servizi di osservazione che

sono stati effettuati per verificare anche appunto il possesso

di questa autovettura, il luogo dove le autovetture venivano

custodite. Qui vediamo appunto la Ferrari, Ferrari 430 targata

CV620DB. È stato individuato un garage il 18 dicembre 2007 nei

pressi di Ponte Milvio, dove è nella disponibilità di Giorgia

Ricci e Gennaro Mocbel. Questa infie è la Jaguar modello

Diabolic che era stata acquistata e era stata portata alla

revisione dallo stesso... Effettuata la revisione dallo stesso

Di Girolamo. Anche questa appunto è stato un servizio per

individuare ed evidenziare effettivamente la stessa

autovettura. Poi queste sono altre attività di sopralluogo

fatte per verificare gli investimenti che l'organizzazione nel

corso del tempo ha effettuato. Queste sono le villette ad

Anzio se non sbaglio, sì, della Gis Immobiliare. Anche queste

dove c'è il cantiere di Massa Martana a Perugia, in provincia

di Perugia. Questa è la barca di Franco Pugliese che è stata

appunto individuata. Questa è l'imbarcazione di Di Girolamo. E

poi abbiamo... Questo dovrebbe essere, si, il cantiere di

Sacrofano della Bilders. Le case di Capranica, quelle a cui

stanno ...(incomprensibile)... della Bilders e della Medon...

Fine.


P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi ci sono una serie di osservazione e

controllo senza fotografie di cui parleremo...

DICH.: Sì.

P.M. DR. BOMBARDIERI: Altri servizi di osservazione e

controllo senza fotografie. Va bene.

T: Va bene.

IL PRESIDENTE, SENTITE LE PARTI, RINVIA ALL’UDIENZA DEL 21

GIUGNO 2011.



Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. COOP. SOC., è composto da n° 94 PAGINE per un totale di caratteri (spazi inclusi): n. 162.085 L’ausiliario tecnico: Emma Trecchia Il redattore: Rosa ESPOSITO Firma del redattore

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(34 Udienza 17.06.2011)