(30 Udienza 25.05.2011)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMASEZ. ... COLLEGIALE – 2° COLLEGIO

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 80REDATTORE: CANNATA - CARATTERI: n. 186511

PRESIDENTE Dott. Mezzofiore GIUDICE A LATERE Dott.ssa SantoliniGIUDICE A LATERE Dott.ssa Cuppone PUBBLICO MINISTERO Dott. Bombardieri

PROCEDIMENTO PENALE N. 21927/10 R.G.A CARICO DI: BERRIOLA LUCA +ALTRI

UDIENZA DEL 25/05/2011

RINVIO AL 30/05/2011 AULA OCCORSIO ___________________________________________

R.G. 21927/10 - 25/05/2011 c/ Berriola Luca e Altri 1

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ESAME DEL TESTE LUCA MEOLI Da pag. 03 a pag. 79


Presidente: Dott. MezzofioreGiudice a latere: Dott.ssa Santolini Giudice a latere: Dott.ssa Cuppone

Pubblico Ministero: Dott. Bombardieri

Cancelliere: Dott.ssa BonfigliAusiliario tecnico: Emma Recchia

Udienza del 25/05/2011 Aula OccorsioProcedimento penale n. 21927/10 R.G.A CARICO DI: BERRIOLA LUCA E ALTRI Il Presidente procede alla costituzione delle parti come da verbale d’udienza.

T: Prego Capitano, si accomodi. Non so se il microfono è acceso.PM - BOMBARDIERI: Sì, sì.T: Perfetto. Benissimo, Pubblico Ministero, prego possiamo proseguire con l’esame del teste Meoli.PM - BOMBARDIERI: Sì, Capitano allora se brevemente riepiloga la… il, riepiloga la… se brevemente può riepilogare il discorso, brevemente sulla connessione tra… sull’interconnessione che doveva… oggetto della contrattualistica così come sequestrata, esibita, rinvenuta; e se poi successivamente ci dà indicazione se dall’esame della documentazione contabile, estratti conto acquisiti in Italia e mediante rogatoria all’estero delle varie società, risultano e se risultano verso chi risultano, ingressi o fuoriuscite di somme di denaro verso soggetti o da soggetti diversi a quelli che lei ha indicato nella descrizione della circolarità del rapporto. Cioè, se ci sono uscite o ingressi di denaro provenienti o diretti verso società diverse da quelle da lei


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMASEZ. ... COLLEGIALE – 2° COLLEGIO

ESAME DEL TESTE MEOLI LUCA

finora citate, quindi coinvolte. Quindi prima una breve descrizione della interconnessione. DICH MEOLI: Sì. Quindi ricapitolando quello che abbiamo detto l’altra volta, distinguiamo il rapporto per Fastweb e per Telecom Italia Sparkle; in Fastweb avevamo un segnale che giungeva in voip, veniva trasformato in TDM quindi telefonia classica in un server di Dierem (trascrizione fonetica), ubicato presso la… (incomprensibile)… di Fastweb, veniva… PM - BOMBARDIERI: Di Fastweb di dove? DICH MEOLI: …di Fastweb di Milano.PM - BOMBARDIERI: Di via Bernina? DICH MEOLI: In via Bernina, sì, veniva trasportato attraverso la rete di Fastweb fino a Roma, fino a Ubique, da qua viene trasformato nuovamente in voip. Per quanto concerne invece Telecom Italia Sparkle, il rapporto… il segnale arriva in voip, quindi attraverso la rete internet e viene in voip ritrasferito a Roma, in voip viene trasferito a Roma presso l’Ubique. PM - BOMBARDIERI: Quindi, arriva a Roma e viene trasferito a Roma? DICH MEOLI: In Roma, esatto. Quindi questo è lo scenario di interconnessione. Per quanto concerne invece quelli che sono sulla base della documentazione contabile, quindi dagli estratti conto a quella… alla documentazione, alle fatture e altri documenti rinvenuti, rispetto a l’operazione descritta, non vi sono altri ingressi, né di denaro, né fatture di rilievo rispetto a altri soggetti. In particolare si fa riferimento… posso far riferimento anche al discorso pubblicitario. Ovvero, noi abbiamo parlato di due archi di numerazione, numerazione Tuvalu e numerazioni Iridium. La numerazione Tuvalu tra l’altro è una numerazione in precedenza non utilizzata, quindi vergine, rispetto alla quale è stato generato… si sono generati alla fine volumi d’affari complessivamente superiori a due miliardi di euro, per i quali non è stata rinvenuta traccia di pubblicità rispetto a questi stessi numeri; pubblicità che doveva essere fatta in Europa, perché i numeri telefonici dovevano essere utilizzati dovevano esser… da utenti ubicati all’interno dell’Europa ad eccetto l’Italia.PM - BOMBARDIERI: Quindi, questo secondo la contrattualistica che è stata sequestrata? DICH MEOLI: Sì. Tra l’altro dall’esame della contrattualistica non c’è la comunicazione né… quindi da chi ha la licenza, da chi usufruisce della licenza degli archi di numerazione, quindi globo e planetarium, di comunicazione di questi archi di numerazione a soggetti terzi, quindi compreso Fastweb e Telecom, Acumen, Accrue e Diadem. PM - BOMBARDIERI: Senta, la vicenda relativa al traffico telefonico lei ha detto che si è sviluppata fino al…


DICH MEOLI: Maggio del 2007 per Telecom Italia Sparkle, e gennaio del 2007 per Fastweb S.P.A. PM - BOMBARDIERI: Quindi in un periodo in cui erano già in corso le attività investigative della Guardia di Finanza? DICH MEOLI: Sì, sì.PM - BOMBARDIERI: Benissimo! In relazione a questa parte della vicenda al traffico telefonico che coincide con lo svolgimento dell’attività investigativa, sono stati effettuati accertamenti investigativi in ordine all’esistenza di canali pubblicitari, è stata svolta una qualsiasi attività investigativa, in che modo e se è stata… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: …l’abbiamo fatto durante, durante l’attività, quindi dai mesi di novembre del 2006 in poi e anche a posteriori, presso ricerche… non avendo rinvenuto documentazione, anche attraverso ricerche su siti, su internet, su google motore di ricerca e non è stata rinvenuta traccia di pubblicità rispetto a questi archi di numerazione, rispetto alla fruizione di contenuti.T: L’allegato è il 238? DICH MEOLI: Sì, l’allegato 238 sono… la stampa della pagina di google, tratto nell’ottobre del 2007.PM - BOMBARDIERI: Sì. Allora dobbiamo passare adesso ai flussi finanziari relativi all’operazione e il traffico telefonico. Abbiamo già esaminato i flussi finanziari relativi alle operazioni Fan Card e dovrebbe adesso illustrarci gli accertamenti svolti sulla base della documentazione contabile acquisiti, quindi estratti conto in particolare anche in collegamento con le fatture, dei flussi finanziari che sono transitati sui conti esaminati.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Con l’indicazione dei singoli conti, delle società di riferimento e dei bonifici in ingresso o in uscita.DICH MEOLI: Sì. Allora, anche in questo caso noi abbiamo fatto un’analisi che possiamo dire statica dei flussi finanziari, cioè per… quindi per gruppi di… per movimenti, per gruppi di movimenti distinguendo il periodo tra I-Globe e Planetarium, in quanto la circolarità varia. Prima di descrivere analiticamente quelli che sono i conti correnti esaminati, quelli che sono i movimenti sui conti correnti, vorrei sommariamente commentare il giro… il flusso di denaro, così come è stato ricostruito, per capire quali sono i soggetti che intervengono, perché i soggetti che intervengono in parte sono diversi rispetto a quelli che, di cui abbiamo parlato in relazione all’operazione commerciale, o comunque non seguono quello che è l’operazione commerciale che avevamo descritto, cioè… PM - BOMBARDIERI: Senta, noi siamo partiti all’inizio… DICH MEOLI: …noi siamo… sì, siamo partiti…


PM - BOMBARDIERI: …da una società che poi non abbiamo ritrovato la Subcol (trascrizione fonetica), la Sandemol (trascrizione fonetica) come si chiamava all’epoca.DICH MEOLI: …sì, sì no, esatto, quelli erano all’inizio. Faccio riferimento alla Coriano Capital che era il soggetto che aveva i contenuti.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… Coriano Capital di chi? DICH MEOLI: Coriano Capital di Augusto Murri, come ho detto. Telefox International e Global Phone Network che in parte ritroveremo Global Phone Network, I-Globe, Planetarium, Fastweb, Telecom, Acumen, Accrue, Diadem, e a monte Broker Management, come avevo detto che era il soggetto che era emerso essere l’aggregatore a monte di Acumen e Diadem. PM - BOMBARDIERI: Era emerso… il Broker Management era emerso da che cosa? DICH MEOLI: Era emerso da contratto rinvenuto in banca, in Austria con rogatoria tra Acumen e Broker… Tra Broker Management e Acumen, il contratto era del tutto simile a quello tra Acumen e Telecom Italia Sparkle e anche dalle e-mail, sequestrato il computer di Focarelli con riferimento alla Diadem, dove si faceva riferimento appunto a Augusto, a Augusto Murri, alla Broker Management e a tutta una serie di... problematiche di carattere fiscale legata alla tassazione nel Regno Unito, di cui poi… su cui poi ci ritorneremo perché ci sono anche altre e-mail, che possono avere un certo interesse. Diviso il periodo, notiamo che i flussi di denaro si muovono in circolarità e viaggiano dai soggetti esteri Acumen, Accrue, Acumen Europe OY e Diadem si muovono nei confronti di Fastweb e Telecom Italia Sparkle che li bonificano a I-Globe. A questo punto I-Globe trasferisce il denaro non a Telefox International, salvo per un primo passaggio che poi vedremo in maniera analitica, ma li trasferiscono a due società, la Broker Management e la Karelia Business Group, entrambi società Panamensi entrambi società di Augusto Murri. Quindi vediamo che non c’è il passaggio così come la catena commerciale prevedeva, Telefox International, Coriano Capital, ma abbiamo… per grandi linee, perché poi vedremo invece il primo movimento, quando vedremo analiticamente quelli che sono i movimenti bancari, vedremo che il primo movimento segue questa catena commerciale.PM - BOMBARDIERI: La catena commerciale.DICH MEOLI: Esatto. Ma vanno direttamente a Broker Management, a Karelia e poi da qui ritornano a favore dei soggetti esteri.PM - BOMBARDIERI: Senta, lei ha detto prima che la contrattualistica che riguardava la Broker in questa fase è solamente quella relativa a Acumen.DICH MEOLI: Esatto, sì.PM - BOMBARDIERI: E si suppone Diadem sulla base di quelle e-mail.DICH MEOLI: Sì.


PM - BOMBARDIERI: Vi è… è stata rinvenuta contrattualistica tra la Broker e I-Globe? DICH MEOLI: No. Cioè, salvo, se non sbaglio c’è un contratto di finanziamento di otto milioni di euro.PM - BOMBARDIERI: Quindi, questo contratto dove è stato trovato? DICH MEOLI: Presso I-Globe, era una bozza di contratto. Aspetti che lo riguardo. Esatto sì, era una bozza di contratto tra Acumen, I-Globe e ha per oggetto un finanziamento di dodici milioni di euro.PM - BOMBARDIERI: Tra Acumen e Broker… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: Ah, no tra Broker e I-Globe, no.PM - BOMBARDIERI: Quello tra Acumen l’ha già visto.DICH MEOLI: Sì, sì tra Acumen… PM - BOMBARDIERI: Tra Broker e I-Globe nella contrattualistica non è stato rinvenuto niente? DICH MEOLI: No, niente, no, no. Tra Broker e I-Globe, no.PM - BOMBARDIERI: Ok. Quindi lei ha detto che i soldi di I-Globe vanno tramite il primo trasferimento… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: Che segue… esatto, che segue la linea commerciale… PM - BOMBARDIERI: …commerciale, gli altri vanno a Karelia e Broker Management? DICH MEOLI: …esatto, sì.PM - BOMBARDIERI: Scusi se la interrompo, per chiarire, perché altrimenti… facciamo passaggio per passaggio. Contrattualistica relativa alla Karelia, è stato rinvenuto nel corso della… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: No, abbiamo rinvenuto solo delle mail sul computer sempre di Carlo Focarelli, dove c’è carta… la carta intestata di Karelia Business e la Broker Management.PM - BOMBARDIERI: Cioè, non ho capito. Allora, contrattualistica… DICH MEOLI: Contrattualistica non è stata rinvenuta.PM - BOMBARDIERI: …che riguarda la Karelia.DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: E’ stata rinvenuta, non ho capito, carta? DICH MEOLI: Dell’e-mail, cui è indicata la… su Carlo Focarelli, trasmessa da Agata Nowak, soggetto che lavorava in CMC dove c’è la carta intestata di Globe Stream… di varie, di varie società tra cui la Karelia e la Broker Management.PM - BOMBARDIERI: In carta intestata, non… DICH MEOLI: Sì, sì.PM - BOMBARDIERI: …rinvenuta, compilata… DICH MEOLI: No, no.PM - BOMBARDIERI: …carta intestata.DICH MEOLI: Sì, sì.PM - BOMBARDIERI: Ma comprendeva gruppi firma o senza gruppi firma?


DICH MEOLI: Altre mail dove c’erano anche gruppi firma di Paul O’Connor, Andrew Neave e quant’altro. Se vuole le vediamo subito o dopo, come preferisce.PM - BOMBARDIERI: Le vediamo in questo momento. DICH MEOLI: Le vediamo subito, va benissimo. PM - BOMBARDIERI: Se ne vuole parlare dopo, ne parliamo dopo, come vuole.DICH MEOLI: No, per me… PM - BOMBARDIERI: Se gli allegati ce li ha… DICH MEOLI: …gli allegati sono dal 261 al 272. PM - BOMBARDIERI: …allora, intanto quindi l’allegato 261 che cos’è? DICH MEOLI: E’ un’e-mail del 13/10/2005 diretto a Carlo Focarelli a Agata Nowak, con… contenente la riproduzione della firma di Antonio Ferreri, con allegato File.PM - BOMBARDIERI: 261? DICH MEOLI: Sì. T: Che data questo qui? DICH MEOLI: 13 Ottobre 2005, 13/10/2005, 13 ottobre 2005, sì.T: 261? T: Gli allegati non… (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: 261. T: dal 261 al? PM - BOMBARDIERI: Questo è il 261. DICH MEOLI: Al 272. PM - BOMBARDIERI: Tutti quanti. Questo è il 261, questo a cui ha fatto riferimento? DICH MEOLI: Sì. Poi c’è un’e-mail datata 16/11/2005 diretta da Carlo Focarelli a Janet Maggie, con allegato file contenente carta intestata della Ubique TLC U.K. Ltd. nella quale sono presenti logo e indirizzo. E-mail… PM - BOMBARDIERI: Un attimo solo così lo produciamo.DICH MEOLI: Forse negli allegati talvolta non c’è la seconda… non c’è la pagina, a volte c’è solo l’e-mail, non c’è… non abbiamo stampato anche l’allegato. PM - BOMBARDIERI: Quindi allegato 262 aveva detto? DICH MEOLI: L’e-mail è datata 16/11/2005 diretta da Carlo Focarelli a Janet Maggie, con allegato file contenente carta intestata della Ubique TLC U.K. Ltd. nella quale sono presenti logo e indirizzo. PM - BOMBARDIERI: Poi, andiamo avanti.DICH MEOLI: Poi c’è l’e-mail diretta da Carlo Focarelli a Massimo Chima avente per oggetto “dati per sito www.uomospezzato.it. E “L’uomo Spezzato” è il film prodotto dall’Extreme Movies s.r.l. con sede legale a Roma, via Francesco Siacci, numero 1. Socio al 49% è Luca Breccolotti. Socio di maggioranza al 51% è tal… è Fanella Silvio. Poi c’è l’e-mail datata 12/12/2005 diretta da Carlo Focarelli a Agata Nowak avente progetto sito www.extrememovies.it, allegato 264,


http://www.extrememovies.it/

http://www.uomospezzato.it/

allegato 265 è l’e-mail datata 10/01/2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli, avente progetto carta intestata TLC con allegati due file, contenenti carta intestata dell’Ubique TLC Italia s.r.l. e Ubique TLC U.K. Ltd. nella quale sono presenti logo e indirizzo. E-mail datata 27/06/2005, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente carta intestata della MAAM s.r.l. nella quale sono presenti anche logo e indirizzo. E-mail datata 13/10/2005, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli, avente per oggetto carta intestata CMC con allegati due file contenenti carta intestata della CMC Italia s.r.l. riportante la prima l’indirizzo italiano e la seconda indirizzo inglese Regent Street, 223 W1B London U.K. Nell’e-mail è indicato il seguente messaggio: “Carlo questa è la carta intestata a CMC, in formato doc inglese nuova italiano. Per qualsiasi modifica sono qui”. E-mail del 29/11/2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente carta intestata della Karelia Business Group s.a. con sede Panama nella quale sono presenti logo e indirizzo. E-mail del 29/11/2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente carta intestata della Broker Management s.a. nella quale sono presenti logo e indirizzo. E-mail datata 19/01/2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente immagine della firma di Maurizio Salviati. E-mail datata 19/01/2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegati due file contenenti l’immagine delle firme di Cristina Bertocchini e Maurizio Salviati. E-mail datata 27/04/2005 diretta da Maurizio Salviati a Carlo Focarelli con allegati due file contenenti le immagini delle firme di Paul O’Connor e Andrew Neave. Ok, per adesso questo.PM - BOMBARDIERI: Questa, può ripetere, è stata rinvenuta? DICH MEOLI: A disco portatile marca Enermax, sequestrato in data 24/11/2006. PM - BOMBARDIERI: Dove? DICH MEOLI: In Ubique Italia TLC, l’ufficio di Focarelli.PM - BOMBARDIERI: Senta, allora riprendiamo quindi… abbiamo detto, questi soldi che arrivavano, che partivano da I-Globe e andavano a Broker, a Karelia.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Non vi erano, non è stata rinvenuta nella contrattualistica alcunché che riguardi Broker, Karelia e I-Globe, come corrisponde.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Quindi? DICH MEOLI: Quindi, questa il… la prima operazione, la prima parte con I-Globe, i movimenti sono in circolarità e da I-Globe vanno direttamente a Broker Management e a Karelia Business Group. Con invece l’operazione… il momento in cui subentra Planetarium e si passa a… quindi, a Global Telephone… Global Phone Network, si vede che il passaggio, il denaro


stavolta transita così come è commercialmente previsto da Planetarium A Global Phone Network, dopodiché Global Phone Network trasferisce il denaro a Karelia Business Group e a Accrue… e scusate a Broker Management e a Karelia Business Group; dopodiché il denaro rientra sui soggetti inglesi e finlandesi.PM - BOMBARDIERI: Quindi arriva sempre a Broker Management e Karelia… DICH MEOLI: E Karelia, però c’è il passaggio di Global Phone Network.PM - BOMBARDIERI: Benissimo. Senta, è stata… è stata tenuta contrattualistica tra Global Phone Network, Karelia e Broker? DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: Senta, i contenuti della Global Phone Network, la contrattualistica relativa ai contenuti della Global Phone Network… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: E’ sempre da Coriano Capital. PM - BOMBARDIERI: Coriano Capital.DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: Tutte e tre le società di Augusto Murri? DICH MEOLI: Sì, sia Coriano Capital, che Broker, che Karelia di Augusto Murri. Adesso quindi… una volta quindi individuato quali sono i due diversi momenti, quindi in un primo momento I-Globe direttamente a Karelia e Broker, e poi ricomincia il giro, e invece con Planetarium si passa per Global Phone Network e poi Broker, Karelia e ricomincia il giro, quindi c’è questa differenza. I conti correnti che abbiamo esaminato sono Accrue Telemedia OY, il conto corrente 322282 acceso presso Anglo Irish Bank, di Vienna e il conto corrente 5209635E15 acceso presso Bank House Credistanstalt. Acumen Europe OY, conto corrente 322275 acceso presso Anglo Irish Bank Vienna, conto corrente 52096003519 acceso presso Bank House Credistanstalt. Per l’Acumen U.K. abbiamo il conto corrente 317365 acceso presso Anglo Irish Bank Vienna, quindi notiamo come Acu… Acumen Europe OY e Acumen U.K. abbiamo tutte e tre il conto corrente presso l’Anglo Irish Bank.PM - BOMBARDIERI: Di Vienna? DICH MEOLI: Di Vienna. Poi ci sono i conti correnti inglesi 42600355 acceso presso Barclays Bank in euro. Il 42600388 in dollari, sempre presso Barclays Bank in Gran Bretagna. 40439762, Barclays Bank Gran Bretagna. 10750263 Barclays Bank Gran Bretagna. Dopodiché c’è il conto sempre dell’Acumen, il conto 01/2386/029/00151993 acceso presso il Banco Bilbao di Vizcaya Argentaria. Con riferimento al conto di Acumen, presso l’Anglo Irish Bank di Vienna, dove abbiamo acquisito il, il… con rogatoria il contratto tra Broker e Acumen, e Acumen e Telecom Italia Sparkle, erano quei con… erano quei due contratti che erano simili e cambiavano sostanzialmente soltanto nel nome dei contraenti e quindi serviva a


giustificare i flussi di denaro che in ingresso da Acumen abbiamo visto provenivano da Broker Management e in uscita verso Telecom Italia Sparkle. C’è l’allegato 135… PM - BOMBARDIERI: 135? DICH MEOLI: …135. No, l’abbiamo stampato… Questo qua, sì. T: Hanno scritto 137, è sicuro che è 135? DICH MEOLI: Comunque è quello, mo’ non ricordo esattamente… PM - BOMBARDIERI: Non è 135 è 137.DICH MEOLI: …137 sì, scusi. PM - BOMBARDIERI: Quindi l’allegato 137 che riguarda, l’oggetto? DICH MEOLI: Sì, il… lo prendo anch’io… PM - BOMBARDIERI: Intanto non è stato acquisito, questo. DICH MEOLI: …ma non è il 137 però. PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… Signor Giudice scusi, non è 137.DICH MEOLI: E’ 135 avevo detto bene.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… T: Questo è l’allegato 137 che ora ci… (incomprensibile)… DICH MEOLI: No, no è 135 glielo faccio… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… PM - BOMBARDIERI: Chiedo scusa, sì, perché c’è un verbale… noi stiamo producendo semplicemente… solamente l’atto acquisito, la prima pagina riguarda invece il loro verbale di acquisizione, quindi… T: Ah, ho capito.DICH MEOLI: …sì, allora, la prima è una lette… lettera che indirizza l’Anglo Irish Bank a Telecom Italia Sparkle del 18… PM - BOMBARDIERI: Chiariamo, dove è stato acquisito questo? DICH MEOLI: …da Telecom Italia Sparkle.PM - BOMBARDIERI: Telecom Italia Sparkle, benissimo.DICH MEOLI: E’ una lettera del 18/06/2005 con la quale sostanzialmente l’Anglo Irish Bank chiede alla Telecom Italia Sparkle di confermare in relazione a quella che è la normativa antiriciclaggio… (incomprensibile)… di confermare l’esistenza di un contratto tra Telecom Italia Sparkle e Acumen, nonché di confermare il… la ricezione di un bonifico di 5.786.000 euro proveniente dall’Anglo Irish Bank. C’è la lettera di risposta del 27 a firma Stefano Mazzitelli, con il quale confermano l’esistenza del contratto del 17/12/2004 con Acumen e la ricezione del bonifico. PM - BOMBARDIERI: Sì, questo è il verbale di acquisizione… (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Non lo so… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …scusi? INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)…


DICH MEOLI: Posso leggere? PM - BOMBARDIERI: Sì.DICH MEOLI: E’ in inglese ovviamente. “Vi prego di… apprezzeremo volentieri se ci terrete informati circa le… le garanzie finanziarie del cliente”. PM - BOMBARDIERI: Va bene come traduzione? DICH MEOLI: Va bene la traduzione? INTERVENTO: Sì.DICH MEOLI: Più o meno, all’incirca. In relazione… quindi come vediamo Acumen… PM - BOMBARDIERI: Quindi questo riguardava il conto di Acumen presso l’Anglo Irish Bank? DICH MEOLI: …sì. Come ho detto Acumen aveva un conto corrente anche in Spagna, presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dove erano collocati tutti i conti correnti, peraltro anche… che abbiamo già commentato di Arigoni e dove erano anche ubicati il conto corrente come vedremo della Coriano Capital, e della Broker Management. All’inizio vengono utilizzati i conti correnti spagnoli, italiani; dopodiché i conti correnti spagnoli vengono trasferiti tutti in blocco in Austria. Con riferimento a questo… PM - BOMBARDIERI: Questo emerge? DICH MEOLI: …dall’allegato 254.PM - BOMBARDIERI: Che cos’è l’allegato… dica, dica.DICH MEOLI: Aspetti, lo prendo anch’io. Questa è un’e-mail che… INTERVENTO: Questo è l’allegato? DICH MEOLI: …254. Sostanzialmente Andrew Neave, gira a Carlo Focarelli una copia dell’e-mail che Andrew Neave ha scritto a Jack… (incomprensibile)… del gruppo BDVA.com (trascrizione fonetica) si vede; avente progetto le commissioni applicate alla BBVA, nella circostanza si fa riferimento al movimento, nel ringraziare per il trasferimento che è stato disposto a favore di Telecom Italia Sparkle, vengono indicate quelle che sono le commissioni applicate al bonifico. In particolare si fa riferimento a una commissione dello 0,225% per il trasferimento e dello 0,05% per la stessa… per il trasferimento con la stessa valuta rispetto alla ricezione. Il… successivamente nell’e-mail si dice come in un altro affare le banche inglesi applichi, proprio nell’ultimo periodo della pagina, applichi invece una commissione di 30 euro per i pagamenti internazionali. PM - BOMBARDIERI: Fissa? DICH MEOLI: Quindi, fissa. Quindi la BBVA applicava delle commissioni su movimenti bancari variabili, mentre invece altre banche in misura fissa.PM - BOMBARDIERI: Quindi, comunque abbiamo questa prima fase dagli estratti conto emerge questa movimentazione presso i conti spagnoli?


DICH MEOLI: Sì. E poi andremo a vedere qual è la prima operazione del soggetto. AVV – ROSSI: Scusi Pubblico Ministero, possiamo chiedere al teste se la legge tutta questa e-mail? PM - BOMBARDIERI: Sì.DICH MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Prego, legga, non ci sono problemi, lei ha detto l’ha prodotta, quindi non ci sono… (incomprensibile)… T: Certo, prego.DICH MEOLI: Sì. “Innanzitutto la ringrazio per i pagamenti al cliente Telecom Italia Sparkle. Come sa ho raccomandato la vostra banca per i pagamenti alla compagnia. Io sono tuttavia confuso per le giustificazioni illazioni a incrementi dei costi per i movimenti di denaro in entrata e in uscita dalla banca. Per il movimento di 1.694.000 euro dalla BBVA alla Deutsche Bank in Roma, avete applicato un totale di commissioni 0,225% per trasferimento e di altro 0,05% per lo stesso giorno di valuta. Cioè 4.319,70 euro. Dato per il totale, noi raggiungeremo con Telecom approssimamente circa 20 milioni di euro. Che rappresentano un totale di commissione per la BBVA, di circa 51 mila euro al mese”. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Eh, insomma, eh! “Io sono convinto che il meccanismo è veramente lucrativo, i nostri contatti per ogni anno…”, Aspetti che lo ingrandisco, perché sennò… mi piace che… (incomprensibile)… PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… se ci sono Avvocato delle parti che vuole evidenziare, lo dica così lo… (incomprensibile per intervento fuori microfono)… se vuole evidenziare qualche altra parte ce lo dica, così leggiamo… (incomprensibile)… AVV – ROSSI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: E l’abbiamo… un nostro… un altro business, quella vuole, “Che ha un volume d’affari di 1,4 miliardi di euro… di sterline, scusi, pari a 2,... 2 04… miliardi. Le nostre Commissioni dalla Barclays U.K. sono circa 10 sterline… 10 mila sterline al mese e include gli estratti conto”. Va bene? PM - BOMBARDIERI: Ci sono altre parti? T: Non abbiamo capito la cifra.DICH MEOLI: 1,4 billion di sterline. T: Corrispondente a? DICH MEOLI: 1,4 miliardi di sterline. PM - BOMBARDIERI: Volevate evidenziare qualche altra cosa? Va bene? Va beh, quindi questa qua è stata rinvenuta sempre questa mail? DICH MEOLI: Aspetti, eh… PM - BOMBARDIERI: La data l’ha detta? Non mi ricordo se ha detto la data.


DICH MEOLI: …del 07/04/2005. L’e-mail girata a Focarelli è sempre del 07/04/2005 alle ore 18:01. Tra l’altro c’era nella pagina successiva c’era l’e-mail antecedente del 04 aprile che il gruppo BBVA trasmetteva a Andrew Neave di Acumen, dove si comunicava di aver fatto il pagamento e l’applicazione delle commissioni. PM - BOMBARDIERI: Perfetto. Quindi ritorniamo all’esame dei conti.DICH MEOLI: Quindi sì, sostanzi… quindi sostanzialmente commissioni di carattere proporzionale fanno spostare i conti correnti di tutti, come vedremo… PM - BOMBARDIERI: Intanto quello che emerge dai conti è che… DICH MEOLI: …esatto, dalla Spagna in Austria.PM - BOMBARDIERI: …adesso vediamo gli altri conti, poi li commentiamo.DICH MEOLI: Sì. Diedem U.K. Ltd. conto corrente 84949633 acceso presso Barclays Bank Richmond. Conto corrente in sterline 10871028 acceso sempre presso Barclays Bank di Londra. Conto corrente 21068A di Fastweb acceso presso Banca Antonveneta. Conto corrente di Telecom Italia Sparkle il 177452 acceso presso Deutsche Bank di Roma. E l’8990 presso Monte dei Paschi di Siena. PM - BOMBARDIERI: Filiale? DICH MEOLI: Filiale di Roma. I conti correnti di I-Globe il conto corrente 11218y acceso presso la Banca Antonveneta. E il conto corrente 154052493 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna. Tra l’altro in relazione all’apertura di questi conti correnti c’è l’allegato 311.T: 310 o 311? PM - BOMBARDIERI: Ci dice cosa sono questi allegati? DICH MEOLI: Sì, sono sempre delle e-mail.PM - BOMBARDIERI: Da chi provengono e a chi sono indirizzate? DICH MEOLI: allora l’allegato 311 è un’e-mail di Eugene Gourevitch del 30/11/2005 ore 16:59 diretta a Carlo Focarelli.T: Diretta? DICH MEOLI: A Carlo Focarelli. “Carlo Focarelli sono finalmente riuscito a entrare in contatto con Natal Faisen, Andrea è pronto a incontrarci a iniziare da domani e aprire il conto corrente per noi”. Andrea era il… insomma il… l’impiegata bancaria che… con cui poi si relazionavano Panozzo e successivamente anche Scoponi. PM - BOMBARDIERI: Questa è l’e-mail numero? Allegato? DICH MEOLI: Allegato 311. PM - BOMBARDIERI: L’allegato 310? DICH MEOLI: L’allegato 310 è invece un’e-mail diretta da Gourevitch, Gene (trascrizione fonetica) Gourevitch, il 20/11/2005 a Roberto Cristofori e per conoscenza a Andrew Neave, Paul O’Connor, Carlo Focarelli, avente per oggetto il invoice payment. PM - BOMBARDIERI: sempre da Gourevitch?


DICH MEOLI: Sì. Poi abbiamo il conto corrente di Planetarium… i conti correnti di I-Globe li ho detti, Raiffeizen, poi abbiamo il conto corrente di Planetarium, il conto corrente 17478 acceso presso Monte dei Paschi di Siena. Ah, sul conto corrente di I-Globe c’era l’abbiamo visto la comunicazione, cui I-Globe comunicava, se non sbaglio a Telecom Italia Sparkle il… le nuove coordinate del bonifico presso l’Anglo… presso la Raiffeizen Zentral Bank.PM - BOMBARDIERI: L’abbiamo già prodotta la volta scorsa.DICH MEOLI: Sì, era nella documentazione contrattuale.AVV – GIAQUINTO: Scusi Capitano, mi fanno rilevare che quella comunicazione non è alla, alla… (incomprensibile)… ma era a Telecom Italia? DICH MEOLI: A Telecom Italia.AVV – GIAQUINTO: eh, no, lei ha detto… (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Lo prendiamo.PM - BOMBARDIERI: Lo prendiamo, sì, sì.T: Lo prendiamo. DICH MEOLI: Allora…T: Quale allegato era, mi scusi.DICH MEOLI: …aspetti che lo tiriamo fuori. PM - BOMBARDIERI: E’ stato già prodotto, quindi! DICH MEOLI: Nella parte dei contratti… a Telecom Italia, sì. Prima… (incomprensibile)… e sottoscritta a… PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: …111.INTERVENTO: Quindi non era a… (incomprensibile)… DICH MEOLI: Ma è Telecom Italia, sì.INTERVENTO: grazie.DICH MEOLI: L’allegato 111 è.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: No, l’avevamo già… sì, Scoponi, sì, sì sottoscritta da Scoponi. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Il 111… (incomprensibile)… già prodotto da voi, perché non lo troviamo qua. DICH MEOLI: Sì, era I-Globe a Telecom Italia, “Alla cortese attenzione signor Sergio Aste, richiesta inserimento Banca Alternativa. Con la presente vi comunichiamo gli estremi di una seconda banca presso cui effettuare i pagamenti per traffico da voi consegnato a I-Globe in aggiunta a quella indicata nell’accordo fra Telecom Italia Sparkle e I-Globe, Agreement for a virtual transit service. Firmata in data 20/11/2004. PM - BOMBARDIERI: Sì, e che appunto si aggiunge un’ulteriormente banca rispetto all’accordo con TIS.


DICH MEOLI: Sì, e diretta a Telecom Italia… PM - BOMBARDIERI: Diretta a Telecom Italia.DICH MEOLI: …sì, l’abbiamo acquisita da TIS. T: Settore? Telecom Italia settore? DICH MEOLI: CSACPP Anagrafica fornitori. T: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Anagrafica fornitori, reparto anagrafica fornitori.T: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Acquisita alla TIS, sì.PM - BOMBARDIERI: Che fa riferimento al contratto di TIS? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Può continuare nella descrizione dei… DICH MEOLI: Dei contratti… dei rapporti. Quindi avevo detto I-Globe, poi ho detto Planetarium s.r.l. il 17478 acceso presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia 11. E il conto corrente 154073218 acceso sempre presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna. Poi abbiamo il conto Telefox International, il 18302T acceso presso Banca Antonveneta, e il conto corrente 01/2386/029/00151842 acceso presso Banca Bilbao Vizcaya Argentaria, quindi il conto corrente spagnolo dove ce l’aveva anche Acumen. Il conto di Crosscomm 74295411, il Conto della Coriano Capital… PM - BOMBARDIERI: Crosscomm, presso? DICH MEOLI: …presso Barclays Bank di Londra. Il conto della Coriano Capital 01/2386/029/00151607, presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, quindi stessa banca di Telefox International s.r.l. di Acumen. Poi abbiamo il conto corrente di Broker Management S.a. il 317425 acceso presso Anglo Irish Bank di Vienna e il 520963507 acceso presso Bank House Creditanstalt e è lo stesso… e sono le stesse banche di Accrue, Acumen, Accrue Telemedia e Acumen Europe OY. Poi abbiamo il… i due conti correnti spagnoli, il 0291515745 in euro e il 0411506691 in euro, accesi presso la Banca Bilbao Vizcaya Argentaria, che era sempre dove c’aveva i conti Acumen, Coriano… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …quindi poi abbiamo invece il conto corrente della Karelia Business Group, il 321645 acceso presso Anglo Irish Bank Vienna, e il 520963504 presso Bank House Creditanstalt, e è sempre la stessa banca di Broker Management, di Acumen e di Accrue. Poi abbiamo la Global Phone Network, conto 154073200 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna, che è lo stesso conto di Planetarium e I-Globe, cioè no lo stesso conto, la stessa banca di Planetarium e I-Globe. Ecco, questi sono i conti essenziali inseriti nella… PM - BOMBARDIERI: La prima parte dei conti relativa… DICH MEOLI: …esatto.PM - BOMBARDIERI: …ai flussi finanziari delle operazioni?


DICH MEOLI: Esatto. Dopodiché abbiamo… quindi esaminato i movimenti che possiamo racchiudere per totali. Quindi Acumen ha effettuato… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …meglio il sibilo, direi. Acumen ha effettuato pagamenti a favore di Telecom Italia Sparkle, dal 04/04/2005 al 21/02/2006 per complessivi euro 359.270.679,80 sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank con addebito sui seguenti rapporti: conto corrente 151993 acceso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria per 3.696.000 euro. Conto corrente inglese Barclays Bank 42600355 per euro 8.283.066 dal 29/04/2005 al 16/05/2005. Conto corrente 317365 acceso presso Anglo Irish Bank per euro 347.291.612 dal 01/06/2005 al 21/02/2006. PM - BOMBARDIERI: Questo è lo schema riepilogativo delle somme e delle cifre con indicazioni dei conti e dei totali che sta elencando… DICH MEOLI: C’era pure… PM - BOMBARDIERI: …con l’allegato le relazioni specifiche? DICH MEOLI: …sì.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Sì, così è più facile da consultare, perché rispetto a ogni movimento è indicato qual è l’allegato.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: …solamente cifre e conti, da dove provengono e dove vanno.DICH MEOLI: Acumen U.K. Ltd. nel periodo 31/05/2005-23/02/2006 ha ricevuto a credito al conto corrente 317425, acceso presso Anglo Irish di Vienna e intestato alla Broker Management S.a. sul conto corrente 317365 acceso presso Anglo Irish Bank, per euro 370.057.325. Acumen… T: Pubblico Ministero, chiedo scusa, scusate se interrompo, volevo solo capire una cosa. Quest’ultimo allegato che lei ha prodotto… PM - BOMBARDIERI: E’ questo… è lo schema.T: …è lo schema con tutte le singole operazioni? PM - BOMBARDIERI: Questo è riassuntivo, indica… quello che sta leggendo, cioè… T: Eh, ma dicevo visto, visto che è parecchio corposo… PM - BOMBARDIERI: …perché allegati ci sono… (incomprensibile)… le singole operazioni.T: …ecco, quindi ci sono tutte le singole operazioni per tutte le società? PM - BOMBARDIERI: Lo schema riassuntivo di tutte le operazioni con allegato, la… T: Quindi le movimentazioni bancarie? PM - BOMBARDIERI: …le movimentazioni bancarie…


DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… T: Sì, ecco, per capire che cosa abbiamo… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… PM - BOMBARDIERI: …questo è quello riassuntivo, non legge tutte quante le operazioni una per una.T: Ho capito, quindi ci sono tutte quante le operazioni che riguardano questo schema.PM - BOMBARDIERI: E poi però in allegato, in allegato c’è la possibilità di confrontare e di controllare attraverso le singole operazioni che hanno dato come totale queste operazioni, queste cifre qua.T: Ho capito, grazie. DICH MEOLI: Acumen U.K. Ltd. ha seguito bonifici dal conto corrente numero 317365 al conto corrente numero 322275 acceso presso Anglo Irish Bank e intestato Acumen Europe OY per 7.950.000. Acumen U.K. Ltd. nel periodo 08/06/2005-10/05/2006 ha eseguito bonifici al conto corrente 317365 al conto corrente inglese Barclays Bank numero 42600355 intestato alla stessa Acumen per euro 14.553.860. Acumen Europe OY, ha effettuato pagamenti a favore di Telecom Italia Sparkle dal 23/02/2006 al 10/05/2007 per complessivi euro 586.405.010,55 sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank con addebito sui seguenti rapporti: conto corrente 322275 acceso presso Anglo Irish Bank per euro 270.380.000 dal 23/02/2006 al 31/07/2006. Conto corrente numero 52096003519 acceso presso Bank Creditanstalt A.G. per euro 316.025.010,55, dal 29/08/2006 al 10/05/2007. Acumen Europe OY, quindi questi sono i pagamenti fatti a Telecom, ha nel periodo 01/03/2006 al 01/08/2006 ricevuto dal conto corrente numero 317425 acceso presso Anglo Irish Bank di Vienna, intestato alla Broker Management, sul suo conto corrente numero 322275 acceso presso l’Anglo Irish Bank.PM - BOMBARDIERI: Stessa banca quindi? DICH MEOLI: Sì, intestato alla stessa… (incomprensibile)… 267.289.250 euro. Nel periodo… Acumen Europe OY nel periodo dal 29/08/2006 al 07/05/2007 ha ricevuto bonifici dal conto corrente numero 52096003507 acceso presso Bank House Creditanstalt intestato a Broker Management, sul suo conto corrente numero 520963519 acceso presso Bank Creditanstalt A.G. per euro 323.590.866,35. PM - BOMBARDIERI: Scusi, quindi se ho capito bene Acumen Europe OY e Broker Management hanno fatto questi movimenti sui loro conti accesi presso lo stesso sportello? DICH MEOLI: sì. Acumen Europe OY nel periodo dal 16/05/2006 al 29/08/2006 ha eseguito bonifici dal conto corrente numero 322275 al conto concorrente inglese Barclays 42600355 sempre intestato alla stessa Acumen… alla Acumen U.K. Ltd. per euro 2.070.000. Acumen Europe OY nel periodo dal 12/07/2006 al 18/05/2007 ha eseguito bonifici dal conto corrente numero


52096003519 al conto corrente inglese Barclays Bank numero 42600355 intestato a Acumen U.K. Ltd. per euro 7.075.000. Accrue Telemedia OY ha effettuato pagamenti a favore di Telecom Italia Sparkle dal 06/03/2006 al 30/04/2007 per complessivi euro 464.205.547,65 sul conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank con addebito sui seguenti rapporti bancari: conto corrente numero 322282 acceso presso Anglo Irish Bank, per euro 131.340.000 dal 06/03/2006 al 31/07/2006. Conto corrente numero 52096003515 acceso presso Bank Creditanstalt per euro 332.865.547,65 dal 29/08/2006 al 30/04/2007. Accrue Telemedia OY nel periodo dal 06/03/2006 al 31/07/2006 ha ricevuto… quindi quelli erano i pagamenti fatti a tergo, ha ricevuto bonifici dal conto corrente 321645 acceso presso Anglo Irish Bank intestato a Karelia Business S.A. sul conto corrente numero 322282 acceso sempre presso Anglo Irish Bank per 132.446.500 euro. Accrue Telemedia nel periodo dal 29/08/2006 al 30/04/2007 ha ricevuto bonifici dal conto corrente numero 52096003504 acceso presso Bank House Creditanstalt ed intestato alla Karelia Business S.A. sul conto corrente suo numero 52096003515, acceso presso Banca Creditanstalt A.G. sempre, per euro 330.819.217,08.PM - BOMBARDIERI: Anche in questo caso, cioè, i trasferimenti tra Accrue e Karelia avvengono sui loro conti presso la stessa sede bancaria.DICH MEOLI: Esatto, sì. Si vede che quando si sposta uno dall’Anglo Irish Bank alla Creditanstalt si sposta anche l’altra, ma così era…PM - BOMBARDIERI: Poi?DICH MEOLI: Questo è perché nei giroconti interni alla banca si riesce a garantire stessa valuta. Accrue Telemedia OY ha ricevuto un bonifico in data 29/01/2007 al conto corrente numero 520963507 acceso presso Bank House Creditanstalt intestato a Broker Management, sul conto corrente numero 52096003515 per euro 3.744.744,55.PM - BOMBARDIERI: Acceso sempre presso la banca… quello di prima.DICH MEOLI: Sempre presso, ovviamente, la banca Creditanstalt, tra l’altro ha una numerazione pure, come si vede, pure vicina…PM - BOMBARDIERI: Sì, ma…DICH MEOLI: …3507 finale e 3515.PM - BOMBARDIERI: E’ il conto che aveva citato in precedenza.DICH MEOLI: Sì, sì. Accrue Telemedia OY, il 19/06/2006 e il 07/11/2006 ha eseguito due bonifici dal conto corrente 322282 al conto corrente 52096003515 acceso presso la Banca Creditanstalt e alla stessa intestato per complessivi 1.323.768,37. Accrue Telemedia OY dal 14/12/2006 al 29/05/2007 ha eseguito bonifici dal conto corrente numero 520960035 al conto corrente inglese Barclays Bank numero 426003055 intestato ad Acumen U.K. Ltd. per euro 2.250.000. Diedem U.K.


Ltd. ha, nel periodo dal 04/05/2005 al 02/03/2007 effettuato pagamenti dal conto corrente 84949633 acceso presso Barclays Bank di Londra al conto corrente numero 21068A acceso presso Banca Antonveneta ed intestato a Fastweb S.p.A. per complessivi euro 203.741.447. Diedem U.K. nel periodo dal 27/09/2006 al 12/04/2007 ha effettuato pagamenti dal conto corrente numero 84949633 acceso presso Barclays Bank di Londra al conto corrente 177452 acceso presso Deutsche Bank intestato a Telecom Italia Sparkle, per euro 151.813.601,91. Broker Management… quindi questi sono i movimenti da Diedem verso Fastweb e Telecom, Broker Management ha effettuato pagamenti sul conto corrente numero 84949633 acceso presso Barclays Bank di Londra intestato a Diedem, nel periodo dal 23/05/2005 all’11/04/2007 per complessivi euro 359.726.037 con addebito sui seguenti conti correnti: quindi conti correnti di Broker, conto corrente numero 317425 acceso presso Anglo Irish Bank per euro 138.474.945,03 dal 23/05/2005 al 03/08/2006 e conto corrente numero 52096003507 presso Bank House Creditanstalt di Vienna per euro 221.251.092,05 dal 04/09/2006 all’11/04/2007. Quindi questi sono… ah, la Karelia Business Group… La Karelia Business Group S.A. nel periodo dal 06/03/2006 al 31/07/2006 ha eseguito bonifici dal conto corrente numero 321645 acceso presso Anglo Irish Bank Austria al conto corrente numero 322282 acceso presso Anglo Irish Vienna ed intestato all’Accrue Telemedia OY per euro 132.446.500. Karelia Business Group nel periodo dal 29/08/2006 al 30/04/2007 ha bonificato al conto corrente numero 52096003504 acceso presso Bank House Creditanstalt al conto corrente numero 322282 acceso presso Anglo Irish Bank di Vienna intestato alla Accrue Telemedia euro 330.859.417,08.INTERVENTO: Successivamente…DICH MEOLI: Poi abbiamo… sì perché io sono andato…PM - BOMBARDIERI: Perché questi sono… sono quelli che sta elencando adesso il Capitano…DICH MEOLI: …con riferimento a…PM - BOMBARDIERI: …fanno riferimento ai movimenti pertinenti esclusivamente ai flussi finanziari collegati alle operazioni commerciali. Quindi… poi invece c’è l’analisi dei conti della Broker, della Karelia e delle altre società che… con riferimento alle uscite che riguardano soggetti non direttamente coinvolti in questo giro… primo giro commerciale che è direttamente collegato agli operatori telefonici. Questi sono semplicemente in relazione ai vari soggetti I-Globe, Planetarium, Acumen, Accrue…DICH MEOLI: Sì, questa è la circ…PM - BOMBARDIERI: …Diadem…DICH MEOLI: …è la circolarità…PM - BOMBARDIERI: …Fastweb…DICH MEOLI: …quegli altri…PM - BOMBARDIERI: …Telecom…


DICH MEOLI: …è la parte che esce.PM - BOMBARDIERI: …che riguardano appunto il flusso circolare del denaro. Poi vengono esaminati distintamente, e quindi comunque dettagliatamente, tutte le altre uscite verso altri soggetti più o meno coinvolti in questa operazione.DICH MEOLI: Poi, quindi abbiamo Fastweb S.p.A., il punto G, ha effettuato pagamenti a favore di I-Globe dal 05/05/2005…PM - BOMBARDIERI: Il punto?DICH MEOLI: …Il punto G…PM - BOMBARDIERI: Il punto G del… dello schema.DICH MEOLI: …sì. Al 14/09/2006 per complessivi euro 182.891.667,66 con addebito sul conto corrente numero 21068A acceso presso Banca Antonveneta ed accreditato sui seguenti rapporti: conto corrente numero 11218Y acceso presso Banca Antonveneta di I-Globe per euro 154.517.202,01 dal 05/05/2005 al 03/08/2005, e conto corrente IBAN AT023100000154052493 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna…T: Intestato?DICH MEOLI: …intestato a I-Globe per euro 28.374.465,65. Fastweb S.p.A. nel periodo dal 29/09/2006 al 02/03/2007 ha effettuato pagamenti dal conto corrente numero 21068A acceso presso Banca Antonveneta al conto corrente numero 54073218 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna intestato a Planetarium per euro 48.679.104,12. Telecom Italia Sparkle ha, nel periodo dal 06/04/2005 al 13/09/2006 effettuato pagamenti a favore di I-Globe per complessivi 977.815.672,73 con addebito su conto corrente numero 899066…PM - BOMBARDIERI: 89…?DICH MEOLI: …acceso presso Monte dei Paschi di Siena…PM - BOMBARDIERI: 89…?DICH MEOLI: …8980… sì, scusi, …66 acceso presso banca Monte dei Paschi di Siena e sono stati bonificati a favore di I-Globe sul conto corrente numero 11218Y acceso presso Banca Antonveneta per euro 718.255.415,93 dal 06/04/2005 al 01/08/2006 e sul conto corrente… qui… avente IBAN… finale io leggo le ultime cifre, sono le cifre del conto corrente 154052493…PM - BOMBARDIERI: Sì. Giudice abbiamo prodotto lo schema che viene consultato dal teste, in modo che rimanga poi…DICH MEOLI: …acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank per euro 259.560.256,80 dall’08/03/2006 al 13/09/2006. Telecom Italia Sparkle sempre nel periodo dal 19/09/2006 all’11/05/2007 ha effettuato pagamenti dal conto corrente 8980… punto 66 acceso presso banca Monte dei Paschi di Siena sul conto corrente numero 154073218 acceso presso Raiffeizen Zentral Bank intestato a Planetarium per 809.529.742,26. I-Globe nel periodo dal 20/05/2005 al 03/08/2006 ha effettuato pagamenti dal conto corrente numero 11218Y acceso presso Banca Antonveneta al conto numero 317425 acceso presso Anglo Irish Bank intestato a Broker Management per euro 845.115.000. I-


Globe nel periodo dal 20/06/2006 al 22/09/2006 ha effettuato pagamenti a favore di Broker Management per complessivi euro 102.045.168 mila (trascrizione fonetica) con addebito sul conto corrente numero 54052493 presso… acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna, quindi un conto corrente austriaco e accredito sui seguenti conti correnti intestati alla stessa Broker ManagemenT: conto corrente numero 317425 acceso presso Anglo Irish Bank di Vienna per euro 10.000.024 e conto corrente numero 52096003507 acceso presso Bank House Creditanstalt per euro 92.045.144. I-Globe nel periodo dal 02/03/2006 al 13/09/2006 ha effettuato pagamenti a favore di Karelia Business Group per complessivi euro 196.400.420 con addebito su conto corrente numero 54052493 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna ed accredito sui seguenti rapporti della Karelia: il numero 321645 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna per 141.900.324 e per 54.500.096 su conto corrente numero 52096003504 acceso presso la Bank House Creditanstalt. Poi abbiamo i movimenti a favore di I-Globe, cioè a favore… di I-Globe a favore di Crosscomm però questi non… non interessano. Abbiamo la restituzione del finanziamento da I-Globe ad Acumen nel periodo dal 10/08/2005 al 26/08/2005 di euro 8.300.043,89 con pagamenti a favore del conto corrente numero 42600355 il conto corrente inglese, quello della Barclays Bank PLC e addebito del conto corrente, quello di Antonveneta numero 11218. Poi abbiamo il trasferimento di… da I-Globe sul conto corren… dal conto corrente numero 11218Y della b… acceso presso la Banca Antonveneta al conto corrente acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna, il numero 1540052493 di 10.900.000 euro. Planetarium ha, nel periodo dal 20/09/2006 all’11/05/2007 effettuato pagamenti a favore di Global Phone Network per complessivi euro 848.285.007,92 con… distinti così: dal conto corrente numero 154073218 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna intestato a Planetarium al conto corrente numero 154073200 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna e intestato a Global Phone Network per euro 847.294.259,92 dal conto corrente numero 17478 acceso presso Monte dei Paschi di Siena intestato a Planetarium al conto corrente numero 93773 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo intestato a Global Phone Network per euro 990.748. Risultano poi pagamenti di Planetarium a favore di Crosscomm a favo… per 2.507.096,95. La Global Phone Network quindi ha effettuato pagamenti dal conto corrente numero 154073200 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna per euro 523.300.072 a favore del conto corrente numero 52096003507 acceso presso la Bank House Creditanstalt e intestato a Broker Management, nel periodo dal 20/09/2006 al quattordi… al 19/04/2007, e per euro 318.820.036 sul conto corrente numero 52096003504 acceso presso la Bank House Creditanstalt ed


intestato alla Karelia Business Group S.p.A. nel periodo… S.A. scusate, nel periodo dal 22/09/2006 al 30/04/2007.PM - BOMBARDIERI: Quindi questi sono i movimenti… cioè le cifre complessive dei movimenti che hanno avuto ad oggetto i rapporti commerciali tra le varie società della filiera.DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: Senta…DICH MEOLI: Adesso, quindi… abbiamo fatto quindi un esame che è statico, cioè quindi raggruppando tutti i movimenti, poi li andiamo a vedere anche per… sulla base anche di quelle… (incomprensibile)… quindi distinte per periodi, per totali, e poi abbiamo fatto un esame di quello che è il… i movimenti operazione per operazione.T: Sotto?PM - BOMBARDIERI: Quello no. Quelli sono i conti.DICH MEOLI: No, è un altro.PM - BOMBARDIERI: Qua sono.DICH MEOLI: E tutto… dietro ci sono le fatture.PM - BOMBARDIERI: Dietro ci sono le fatture?DICH MEOLI: Le fatture sì, sì, poi le…INTERVENTO: Queste sono le fatture che abbiamo estrapolato…PM - BOMBARDIERI: queste… le fatture le vediamo dopo.INTERVENTO: Sì.PM - BOMBARDIERI: Le vediamo dopo.INTERVENTO: Sì, sì, le vediamo quando vuoi tu.PM - BOMBARDIERI: Questi sono appunto le singole operazioni tra i vari soggetti, cioè la prima produzione riguardava i… gli importi complessivi e le operazioni come bonifico, usciva, queste invece riguardano il bonifico… il movimento, cioè l’uscita da una società e l’ingresso nell’altra società con le date e le coordinate bancarie su cui quei movimenti avvengono.INTERVENTO: Sì, io chiedo… se mi posso spostare…PM - BOMBARDIERI: Naturalmente, Presidente per… cioè noi alleghiamo lo schema di tutte le operazioni, ne indichiamo esemplificativamente alcune di queste operazioni, poi sarà la difesa a indicarne anche altre, però non le commentiamo tutte quante le operazioni che sono avvenute…INTERVENTO: No, però…PM - BOMBARDIERI: …perché sono centinaia le operazioni.INTERVENTO: …le prime sì però.PM - BOMBARDIERI: Le prime operazioni, proprio per dare l’idea di come…INTERVENTO: … (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… PM - BOMBARDIERI: …come si è avviata l’operazione commerciale, è riportata là.DICH MEOLI: Allora…PM - BOMBARDIERI: Prego Capitano.DICH MEOLI: …sì, voglio… lo voglio prendere anch’io così, perché sennò non lo leggo a distanza…PM - BOMBARDIERI: Vuole… che ce l’ha un’altra copia?


DICH MEOLI: …no, no ce l’ho, ce l’ho, però, adesso lo vedo, lo vedo sul computer. Allora, noi siamo partiti dal 04/04/2005 e… allora innanzitutto i movimenti sono tutti… sono distinti per ordinante e beneficiario, ordinante e beneficiario, ordinante e beneficiario, è intestato dalla tabella. Noi abbiamo, il 04/04/2005, che… sulla terza colonna, abbiamo movimento da Acumen Ltd. dal conto corrente spagnolo a favore di Telecom Italia Sparkle per 1.698.669,28 ed è quel colore…PM - BOMBARDIERI: Giallo.DICH MEOLI: …eccolo là, quel colore… quel movimento là…PM - BOMBARDIERI: Indicato. DICH MEOLI: …sì, questo indicato. Il conto corrente spagnolo di Acumen che noi abbiamo acquisito attraverso attività rogatoriale in Spagna… però, noi l’abbiamo… forse l’abbiamo… non so se l’abbiamo prodotto l’altra volta…PM - BOMBARDIERI: L’abbiamo prodotto con le… all’inizio con la… quando abbiamo parlato della formazione della provvista su Acumen, erano quei passaggi…DICH MEOLI: Eh, sì.PM - BOMBARDIERI: …di denaro che arrivavano dalla Sandemol (trascrizione fonetica)…DICH MEOLI: Comunque il…PM - BOMBARDIERI: …e dalle altre società.DICH MEOLI: …il c… allora, il conto corrente è il conto corrente acceso sempre presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ed è lo 01238602900151993, già l’ho detto. Allora, su questo conto corrente noi abbiamo che la provvista per l’effettuazione del bonifico del 04/04/2005 si determina con l’accredito di cinque bonifici, tre bonifici del 23/03/2005 di euro 359.735,72 che sono disposti dalla Celenkord S.A. e hanno come causale Consulting Agreement uno, due e tre, i tre bonifici, e poi da due bonifici del 24/03… uno del 24/03/2005, uno del 30/03/2005 provenienti dalla Acumen U.K. Ltd. dal conto corrente inglese…PM - BOMBARDIERI: Posso vedere? Si vuole avvicinare?DICH MEOLI: La Celenkord…PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)…DICH MEOLI: …forse, forse però questi li possiamo fotocopiare così li facciamo…PM - BOMBARDIERI: Li commentiamo e poi li produciamo.DICH MEOLI: …sì, li riproduciamo. La Celenkord è titolare del conto corrente numero 300175 acceso presso la Credem International Luxembourg che è la stessa banca dove c’erano… dove erano presenti i conti correnti Accrue, holding del 29, dove c’era anche la… l’Ubique, la Holding S.A., erano tutti quei conti correnti che erano in sequenza…PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…


DICH MEOLI: …300148, 300150, questo è il 300175, la Celenkord è una società che ha quali beneficiari economici Andrew David Neave, al 42,5%, Joseph Thomas Wheels (trascrizione fonetica)…PM - BOMBARDIERI: Che è il soggetto di cui abbiamo già parlato…DICH MEOLI: …di cui abbiamo già parlato, sì…PM - BOMBARDIERI: …all’inizio.DICH MEOLI: …il 15%, Paul Antony O’Connor per il 42,5%. Il conto corrente della Celenkord, questo è abbastanza lineare, si riscontrano tre bonifici, il 4… il 14/03/2005 provenienti, il primo di 364.620,67. Il secondo di 315.774,67. Il terzo di 404.804,67 provenienti dalla Leg Management A.G. Le coordinate bancarie, insomma di provenienza del bonifico e che il bonifico dalla Leg Management proviene dall’Asia Universal Bank Visteck (trascrizione fonetica) che era la stessa… PM - BOMBARDIERI: La banca di… DICH MEOLI: …la banca di Augusto… di Eugene Gourevitch, di cui avevamo parlato… PM - BOMBARDIERI: …all’inizio.DICH MEOLI: …l’altra volta, all’inizio. Si vede che anche questo, questo conto corrente si vede che accoglie esclusivamente questi movimenti. Questo lo possiamo dare, tanto ormai non… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …quindi… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …la formazione… INTERVENTO: la provvista del conto Acumen…(incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …sì, quindi la provvista del conto Acumen viene in parte dal conto corrente Acumen inglese, e in parte proviene dalla Celenkord S.A. somme di denaro che alla Celenkord S.A. riconducibili a Paul O’Connor, Andrew Neave e a Wheels… (trascrizione fonetica), derivano dalla Leg Management A.G. con un bonifico proveniente dalla Asia Universal Bank di Gourevitch. Quindi… PM - BOMBARDIERI: Quindi la provvista è così formata, il 04 aprile… lei ha parlato di un’operazione del 4 aprile? DICH MEOLI: …esatto, del 04 aprile di 1.698.669,28 euro. Il denaro così giunto sul conto corrente di Telecom Italia Sparkle, il 04/04/2005 stessa data, viene trasferito a I-Globe, per 1.968.120 euro. Ovviamente questo è un importo determinato togliendo il margine di Telecom Italia Sparkle e aggiungendo l’Iva. In relazione a questo movimento abbiamo evidenziato anche la fattura che I-Globe ha messo a favore di Telecom Italia Sparkle.T: Allegato?


PM - BOMBARDIERI: Allegato, ci dice l’allegato? L’allegato è il 152 che stiamo producendo.DICH MEOLI: non ce li ho tutti.AVV – ROSSI: Scusi, posso chiedere di quale Acumen stiamo parlando? DICH MEOLI: Acumen U.K. Ltd. quella inglese. Si vede che il primo… la prima operazione, il primo… la prima fattura emessa da I-Globe, ha una data antecedente a quella del bonifico. Aspetti che me lo sono perso. Che allegato era scusi? PM - BOMBARDIERI: 152.DICH MEOLI: Così lo prendo anche io e lo posso… PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …così dico anche la data.PM - BOMBARDIERI: l’allegato è il 152 che è l’elenco delle fatture. DICH MEOLI: Eccolo qua, sì. C’è la fattura TIS 001/05 del 25/03/2005 avente per… una causale prepagamento traffico aprile 2005, minuti di conversazione codice +688. 770 minuti a un prezzo unitario di 2,13 per un importo imponibile di 1.640.100 mila più Iva 328.020 per un totale di 1.968.120 che quindi corrisponde alla… PM - BOMBARDIERI: Al bonifico effettuato a I-Globe.DICH MEOLI: …da TIS a I-Globe. Esatto. E vediamo la fattura è datata 25/03/2005.PM - BOMBARDIERI: E il pagamento è il 04/04/2005? DICH MEOLI: Esatto. T: Il 04? PM - BOMBARDIERI: Aprile 2005. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: La fattura è del 25 marzo… INTERVENTO: Il pagamento è del… (incomprensibile)… PM - BOMBARDIERI: …il pagamento del 04 aprile, certo, sì. Arriva nel momento in cui TIS riceve i soldi il 04 aprile da Acumen. Quello che sta evidenziando il Capitano è che il Ti… il 04 aprile TIS riceve un bonifico da Acumen Ltd. per 1 milione… io qua non riesco a leggere… DICH MEOLI: 68.120. PM - BOMBARDIERI: …e nella stessa data 04 aprile, TIS effettua un bonifico nei confronti di I-Globe con corrispondenza a quella fattura del 25 marzo. Questo è il dato. Noi indichiamo il dato, poi sarà oggetto di commento in requisitoria… (incomprensibile)… DICH MEOLI: No, questo è semplicemente per dire che c’è corrispondenza tra le fatture e i bonifici, niente di… PM - BOMBARDIERI: Cosa che non dubitavamo.DICH MEOLI: …cosa che non dubitavamo peraltro… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… no, però è importante.


PM - BOMBARDIERI: Va beh, non è che… (incomprensibile)… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Giustamente sì.PM - BOMBARDIERI: Va bene, andiamo poi, questo movimento del 04 aprile di I-Globe, i soldi? DICH MEOLI: Sì, da I-Globe vanno a Telefox International sul conto corrente italiano… PM - BOMBARDIERI: In data, in data? DICH MEOLI: …in data 08/04/2005. E viene trasferito 1.961.016 euro. In data 11/04/2005 c’è il trasferimento da Telefox Internazional dal conto corrente italiano al conto corrente spagnolo per un milione novecen… per 1.957.056,98. Conto corrente spagnolo è quello che avevamo detto è il 151842. Il denaro da questo conto corrente viene trasferito sul conto corrente della Coriano Capital 1.950.030 il 12/04/2005. Quindi in questa fase stiamo seguendo quella… PM - BOMBARDIERI: La prima operazione questa è? DICH MEOLI: …sì, la prima operazione, stiamo seguendo quello che è lo schema commerciale sulla base dei contratti che abbiamo rinvenuto. Quindi i soldi da Acumen finiscono a I-Globe, I-Globe a Telefox Internazional, Telefox International a Coriano Capital. Coriano Capital dal conto corrente spagnolo trasferisce 1.945.013 sul conto corrente spagnolo di Broker Management. E era il… questo era il conto corrente che avevamo già esaminato con riferimento ai primi movimenti provenienti dalla Teleteam Spagnola, l’altra volta. E è… si vede chiaramente dal conto corrente che è quella provvista con quella destinazione. Il conto corrente della Broker Management abbiamo detto è il 291515745, se ho letto bene. Sono gli ultimi due movimenti. I primi sono i movimenti che avevamo descritto l’altra volta. PM - BOMBARDIERI: Quindi allora, l’ultimo passaggio è Coriano Capital-Broker Management di questi soldi, giusto? DICH MEOLI: Esatto, sì.PM - BOMBARDIERI: Senta, nella nostra contrattualistica, noi avevamo trovato la Coriano Capital che aveva contratti? Capitano mi segue un attimo prima di… DICH MEOLI: Sì, stavo cercando… PM - BOMBARDIERI: …prima di passare ai movimenti.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Spieghiamo… quindi l’ultimo passaggio è Coriano Capital-Broker Management. Nella nostra contrattualistica… DICH MEOLI: Sì, forse ho dato il conto di Broker Management, forse.PM - BOMBARDIERI: Sì, il conto di Broker Management.DICH MEOLI: Eh, c’è anche il conto di Coriano Capital.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… di Coriano Capital.


DICH MEOLI: Esatto, sì. Dove si vede che… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …esatto, sì, la Coriano Capital e poi ci… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …sul, sul conto della Coriano Capital ci sono poi dei movimenti, ci spie… questo passaggio di denaro e poi ci sono dei movimenti che sono la chiusura di alcuni conti correnti, che tra l’altro devo rileggere che sennò non me li ricordo, e con trasferimento a favore della Comitex s.r.l. i conti correnti sono… PM - BOMBARDIERI: Adesso ci arriviamo, quando analizziamo le altre uscite. Intanto finiamo di… DICH MEOLI: …sì.PM - BOMBARDIERI: …quindi dicevamo, l’ultimo movimento è Coriano Capital-Broker Management.DICH MEOLI: Broker Management.PM - BOMBARDIERI: Entrambe società di Murri.DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: Dicevo io, nella contrattualistica noi avevamo trovato… DICH MEOLI: No, non c’è alcun rapporto tra… PM - BOMBARDIERI: …di loro.DICH MEOLI: ...sì.PM - BOMBARDIERI: Ma che tipo di contratto abbiamo trovato rispetto alla Coriano, con chi? DICH MEOLI: Quindi la Coriano ha rapporti con la Telefox International e con… PM - BOMBARDIERI: Per che cosa? … (incomprensibile)… DICH MEOLI: …la Global Phone Network per la cessione dei contenuti.PM - BOMBARDIERI: Benissimo. La Broker? DICH MEOLI: La Broker Management si colloca invece a monte di Acumen, Accrue, Diamen, quindi come aggregatore di telefonate, aggregatore di telefonate che attraverso Acumen devono raggiungere i contenuti. I contenuti però ce li ha Coriano Capital e c’è questo rapporto Broker-Coriano Capital. PM - BOMBARDIERI: Quindi la Broker non viene… non viene in evidenza come fornitore di contenuti, ma come aggregatore telefonico.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: A monte di Acumen.DICH MEOLI: Esatto, sulla base del contratto Broker-Acumen.PM - BOMBARDIERI: Da Coriano in Broker… sulla base del contratto Broker-Acumen.DICH MEOLI: Esatto. PM - BOMBARDIERI: La Coriano invece viene in evidenza come fornitore di contenuti di Global Phone Network e di Planetarium.


DICH MEOLI: Esatto. Di Global Phone Network e di Telefox International.PM - BOMBARDIERI: E Telefox… chiedo scusa, e Telefox International.DICH MEOLI: Esatto, sì.PM - BOMBARDIERI: E c’è questo passaggio di denaro che non, non… contrattualmente… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Chiedo scusa, dicevamo la Coriano Capital viene in evidenza nella contrattualistica come soggetto fornitore di contenuti a Global Phone Network e a Telefox International. La Broker Management viene in evidenza nella contrattualistica rinvenuta e sottoposta all’esame come aggregatore telefonico, quindi non fornitore di contenuti, ma come aggregatore telefonico a monte di Acumen, cioè aggregatore telefonico che ha rapporti contrattuali con Acumen. Questo è quello che abbiamo detto. DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: E fra di loro non ci sono rapporti contrattualmente esaminati.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: No, no questo è il dato, dall’esame della documentazione che cosa emerge, rispetto a Broker e rispetto a Coriano. Questo è, non è un commento, è un dato. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: E infatti vede… io sto… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: …e stiamo verificando, appunto, io sto chiedendo se sulla base… ho chiesto e ha risposto, se sulla base dei documenti contrattuali esaminati, vi sono dei rapporti.DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: Quali sono quelli di Coriano, quali sono quelli di Broker e se vi sono rapporti tra di loro, e il teste ha risposto. Non è un commento, non è una valutazione, è un dato. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: No, è un dato, non è una requisitoria, la requisitoria sarà un po’ più lunga, forse. Grazie. Capitano prego.DICH MEOLI: Quindi, abbiamo il trasferimento dal conto corrente di Broker al conto corrente di Acumen.PM - BOMBARDIERI: Eh, in data? DICH MEOLI: In data un milione… scusi, in data 12/04/2005 per 1.939.840.


PM - BOMBARDIERI: Benissimo. DICH MEOLI: Quindi… e questo era il conto corrente di Acumen che abbiamo commentato prima da cui partiva la provvista proveniente da Leg Management. PM - BOMBARDIERI: Quindi il conto? DICH MEOLI: Quindi per adesso il conto corrente serve per dare il via alla prima operazione con Telecom, per… con soldi provenienti dalla Acumen inglese e dalla Celenkord, per il tramite della Leg Management, e poi accoglie il primo… il secondo movimento con soldi provenienti dalla Broker Management.PM - BOMBARDIERI: Quindi, raccoglie questi soldi il 12 aprile? DICH MEOLI: Esatto. Il 13 aprile… PM - BOMBARDIERI: Il giorno dopo.DICH MEOLI: …Acumen… il 13/04/2005 Acumen Ltd. trasferisce dal conto corrente spagnolo a favore di Telecom Italia Sparkle 2.005.414,18. PM - BOMBARDIERI: Il 13 aprile? DICH MEOLI: Il 13 aprile. Il… sempre lo stesso giorno, Telecom Italia Sparkle trasferisce a I-Globe 2.325.960,00 anche qua, se noi pos… se noi prendiamo… PM - BOMBARDIERI: Le fatture, allegato 164, dovrebbe essere.DICH MEOLI: …sì… no, l’allegato era… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …154 era credo. PM - BOMBARDIERI: 154… DICH MEOLI: Si vede che… quindi che il 13 aprile c’è il bonifico, l’11 aprile c’è il… la fattura numero… TIS 002/05 dell’11/04/2005, avente per oggetto prepagamento traffico aprile 2005 minuti conversazione codice +688, minuti 910 mila, prezzo unitario 2,13 importo 1.938.300 euro, imponibile 1.938.300 euro con un’imposta di 387.660, quindi un totale di 2.325.960. PM - BOMBARDIERI: L’importo bonificato in pari data.DICH MEOLI: Sì… no… (incomprensibile)… Ritornando un attimino alla… al primo bonifico in relazione alla fattura, quando I-Globe trasferisce a Telefox International 1.961.000 che è sostanzialmente l’importo ricevuto da I-Globe, ricordiamoci sempre che questo… per la prima fattura, questo importo di 1.968.120 è composto da 1.640.000 di imponibile e da 328.020 di imposta che… PM - BOMBARDIERI: Telecom… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: …va versata allo Stato italiano e invece… PM - BOMBARDIERI: …da chi avrebbe dovuto essere versata? DICH MEOLI: …da Telefox International. E invece… no invece, l’intero importo, quindi imponibile e Iva viene trasferito da Telefox International a Coriano Capital da Coriano Capital a Broker Management e da Broker Management a Acumen.


PM - BOMBARDIERI: Quindi tutti i soldi che arrivano a Telefox vengono… DICH MEOLI: Sì, imponibile e Iva. PM - BOMBARDIERI: …tutti i soldi vengono bonificati successivamente? DICH MEOLI: Esatto. Il secondo… la seconda operazione 2 mila… del 13 aprile, 2.325.960 da Telecom Italia Sparkle e I-Globe che corrisponde quindi alla seconda fattura. La seconda fattura ha un imponibile di 1.938.300 e un’imposta di 387.660, che come vediamo viene trasferita a I-Globe… da I-Globe a in par… una piccola parte a Crosscomm e per l’inte… per quasi l’intero importo 2.280.000 a Acumen Ltd. Barclays. Questo movimento è dal 13 aprile arrivano i soldi I-Globe al 20 aprile che vanno direttamente a Acumen giustificati da quel contratto di finanziamento che avevamo trovato in bozza nel computer… PM - BOMBARDIERI: In ordine… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… vanno a Coriano.PM - BOMBARDIERI: …Sì. Questo tipo che è trascorso dal 13 al 20 aprile, noi per semplicità non abbiamo… non li abbiamo indicati quelli che sono i movimenti, però in realtà ci sono sul conto corrente di Telefox International Italiano, ci sono dei… degli accrediti e degli addebiti a favore del conto corrente di Telefox International in Spagna che non vanno a buon fine e poi c’è la restituzione a I-Globe. In particolare… faccio riferimento ai movimenti dal 14 aprile quindi che avevano la stessa valuta, al 20/04/2005 dove si vede vanno… riescono e rivanno verso I-Globe.PM - BOMBARDIERI: Quindi, ce li elenchi.DICH MEOLI: Li elenco, sì.PM - BOMBARDIERI: Il 14 aprile? DICH MEOLI: Il 14/04/2005 c’è un bonifico in uscita a favore, quindi del conto corrente spagnolo per 2.293.77… PM - BOMBARDIERI: Bonifico in uscita da I-Globe verso Telefox? Non ho capito? DICH MEOLI: …no, questo è da Telefox verso la Telefox Spagnola per 2.293.775. Perché era il bonifico che doveva giungere da I-Globe che non è… però il bonifico I-Globe arriverà il 18 aprile. Quindi quando viene fatto questo bonifico per 14 aprile non c’è la provvista sul conto corrente e il bonifico non viene fatto; tanto è vero che sempre il 14 aprile c’è rettifica valuta, operazione estera del, qui dice del 19 aprile. Riprovano a far giungere il 18 aprile, giungono i soldi di I-Globe e il 18 aprile per 2.310.072 e lo stesso giorno viene fatto il trasferimento in favore della Telefox International sul conto corrente spagnolo. Il 20/04/2005 ritornano i conti… i soldi dal conto corrente spagnolo e vanno poi in uscita per il 20 aprile, di 2.310.072 sul conto corrente di I-Globe. Quindi sostanzialmente dal 14 al 20 provano a fare l’operazione… si prova a fare l’operazione I-


Globe-Telefox International così come era avvenuta la prima operazione in Spagna, e quant’altro; se nonché si ritorna indietro i soldi da Telefox International ritornano a I-Globe s.r.l. e I-Globe s.r.l. questa volta li manda in data 28 aprile, all’Acumen Ltt… Ltd. inglese giustificando con quel contratto di finanziamento. Quindi I-Globe sta finanziando… I-Globe che è fornitore di Tele… sta finanziando il cliente di Telecom Italia Sparkle o Fastweb, quindi i soggetti che sono a monte, o di Fastweb, insomma. PM - BOMBARDIERI: Quindi, però nell’arco tra il 14 aprile data in cui riceve I-Globe, riceve questi soldi e il 20 aprile vi sono delle movimentazioni non andate a buon fine tra I-Globe e… DICH MEOLI: La prima non è andata a buon fine… PM - BOMBARDIERI: …la seconda restituita.DICH MEOLI: …restituzione, esatto. Questo è il conto corrente di Telefox International dove… PM - BOMBARDIERI: Per la stessa cifra o comunque acquisita… DICH MEOLI: …sì, sì quelli sono i soldi sul conto corrente, non ci sono altri ingressi o uscite.PM - BOMBARDIERI: …per la stessa cifra che aveva ricevuto I-Globe da Telecom Italia Sparkle. DICH MEOLI: Esatto, sì. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Di Telefox su Antonveneta. E’ proprio quella la pagina dove… sono tutti, tutti comunque già riportati in quello schema, però questo li avevo estrapolati per… PM - BOMBARDIERI: Quindi e questa è. Quindi arrivano i soldi a Acumen? DICH MEOLI: Esatto. PM - BOMBARDIERI: In data? 20… DICH MEOLI: In data 28/04/2005. Il 29/04/2005 dal conto corrente inglese, quindi abbandoniamo la Spagna, dal conto corrente inglese vengono trasferiti 2.277.800 euro a favore di Telecom Italia Sparkle, in data 29 aprile. Il 03/05/2005, Telecom Italia Sparkle trasferisce a I-Globe l’importo di 2.645.460 euro. Cosa succede? Sempre il 03 maggio, inizia l’operazione Diadem. Inizia l’operazione di Diadem con Fastweb. In particolare Diadem effettua in data 04/05/2005 a favore di Fastweb un bonifico di 747.790 euro. Fastweb il 05/05/2005 trasferisce a favore di I-Globe 843.507,12. Anche in questo caso abbiamo il… le fatture emesse da I-Globe nei confronti di Fastweb.PM - BOMBARDIERI: 4 maggio.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Non mi chieda gli allegati che… PM - BOMBARDIERI: 164.


DICH MEOLI: … 164, eh? Aspetti che… sì, è scritto questo un po’ piccolino.PM - BOMBARDIERI: Fattura 0105… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: Sì, c’è la fattura numero 1 progressivo… scusi, fattura Fastweb 001/05 del 04/05/2005 traffico consuntivo, avente come casuale traffico consuntivo mese aprile, codice 688, anticipo traffico mese maggio 688. Minuti… 179.116 minuti 120 mila. Prezzo unitario 2,35. Importo per un imponibile di 702.922,60. Imposta 140.584,52 totale 843.507,12. PM - BOMBARDIERI: Che è l’importo del bonifico? DICH MEOLI: Che è esattamente l’importo del bonifico. Quindi 04 maggio viene la fattura in data antecedente e il… il 05 maggio c’è il trasferimento a favore di I-Globe.PM - BOMBARDIERI: I-Globe? DICH MEOLI: Cosa succede sul conto corrente di I-Globe? Vediamo che I-Globe trasferisce l’importo di 3.310.000 a favore di Acumen. La provvista di questo importo è data da 843.507 euro che provengono dall’operazione Diadem-Fastweb e 2.280.000… scusi 2.645.000 che era l’ultimo movimento di TIS con I-Globe. PM - BOMBARDIERI: Operazioni TIS a monte? DICH MEOLI: Del 13/05/2005.PM - BOMBARDIERI: Con a monte? DICH MEOLI: Con a monte Acumen, sì, sì. Quindi si sommano i soldi provenienti da Fastweb e da Telecom sul conto corrente di I-Globe e vengono trasferiti su Acumen Ltd. 3.310.000. Il 09 maggio, quindi tre giorni dopo, Acumen Ltd. trasferisce 3.300.000 euro a favore di Telecom Italia Sparkle. Quindi notiamo che rispetto al, all’ultimo trasferimento da Acumen a Telecom, c’è un incremento che è superiore rispetto alla semplice Iva, perché si aggiunge l’operazione con Diadem, con Fastweb. Quindi abbiamo 3.300.000 che Telecom Italia Sparkle trasferisce a I-Globe per… c’è un trasferimento il 12 maggio per 3.834.000 fuori da I-Globe. I-Globe trasferisce poi a Acumen un importo di 2.710.000 euro, Acumen sul conto corrente inglese. Quindi notiamo in questo caso nel rapporto Telecom… cioè, Acumen-Telecom-I-Globe come ci sia un… per queste tre operazioni ci sia una circolarità che è diretta e immediata. 2.710.000 dal conto corrente del 16 maggio sempre in data 16 maggio 2.706.000 euro vengono trasferiti da Acumen a Telecom Italia Sparkle. Telecom Italia Sparkle trasferisce 3.143.880 euro a I-Globe che poi a sua volta trasferisce a Broker Management in data 20 maggio per 2.615.000 euro. Broker Management a questo punto conti correnti austriaci dell’Anglo Irish Bank. PM - BOMBARDIERI: E siamo nel? DICH MEOLI: E siamo al 20 maggio. Il 23 maggio Broker Management trasferisce 2.511.750 a Diadem. Diadem quindi… rimischiando soldi che provenivano da Telecom, Diadem


trasferisce il 24/05/2005 2.500.000 a Fastweb. Fastweb trasferisce 2 milioni… fa un bonifico… fa due bonifici in data 25 maggio, per un complessivo di 2.820.000… 2.820.000… il primo 2.000.000 e il secondo 820.000 che tra l’altro è l’importo corrispondente alla fattura… alla seconda fattura emessa da Diadem, scusi emessa da I-Globe nei confronti di Fastweb. Il movimento è del 25 maggio, la seconda fattura è del 20 maggio e è l’importo di 2.820.000 di cui 2.350.000 l’imponibile, 470.000 l’imposta. Quindi in ogni trasferimento fatto da I-Globe all’estero, c’è sempre imponibile e imposta. PM - BOMBARDIERI: Così come ogni trasferimento fatto da Fastweb e da TIS a I-Globe? DICH MEOLI: Sì, sì.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… sempre l’imposta.DICH MEOLI: Sì, ok. Dopodiché l’operazione va avanti, I-Globe il 25/05/2005 trasferisce 2.520.000 a favore di Broker Management, che trasferisce poi 2.500.000 a Diadem il 27/05/2005. 2.500.000 Diadem li trasferisce a Fastweb il 27/05/2005. Fastweb fa due bonifici uno da 2.000.000 e uno da… aspet… da 820.000 euro a I-Globe, stavo controllando, pure la terza quindi dovrebbe essere… anche la terza fattura è del 25 maggio e è di 2.820.000 euro, con sempre imponibile 2.350.000 e 470.000. Quindi le fatture sono sempre antecedenti all’effettuazione dei bonifici. Dopodiché I-Globe trasferisce un importo di 4.020.000 euro a Broker Management, sulla base dei residui che erano rimasti sul conto corrente dalle altre operazioni. Broker Management dal conto corrente austriaco trasferisce 3.976.000 euro alla Acumen Ltd. sempre sul conto presso l’Anglo Irish Bank il 31/05/2005. Dopodiché Acumen effettua due bonifici il primo di 3.630.000 e l’altro di 334.818 a favore di Telecom Italia Sparkle. Telecom Italia Sparkle effettua un bonifico di 4.606.396,11 a favore di I-Globe. I-Globe trasferisce 5.000.000 a Broker Management. Broker Management… il 06 giugno. Il 07 giugno Broker Management trasferisce 4.939.000 a Acumen e così via. Quindi l’operazione fino a crescere negli importi, fino a arrivare a trasferimenti anche di 7-8.000.000 di euro. Il meccanismo è comunque sempre lo stesso.PM - BOMBARDIERI: L’incremento arriva fino a che importo, massimo? DICH MEOLI: Eh, importo massimo se non sbaglio erano anche… PM - BOMBARDIERI: Orientativamente, intorno ai 10.000.000, meno di 10.000.000? DICH MEOLI: …aspetti che era… ci sono il 06/10/2006 ci sono movimenti a esempio di… da Acumen Europe OY al conto Creditanstalt, al conto di Telecom Italia Sparkle per 13.200.350 euro e quindi c’è da Telecom Italia Sparkle a Planetarium per 15.076.512. Sono i movimenti del 06/10/2006, 09/10/2006 e 09/10/2006.


PM - BOMBARDIERI: Quindi si arriva alle cifre raggiunte sono queste? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Mentre il primo trasferimento che abbiamo visto a aprile del 2005 era… DICH MEOLI: 1.600.000.PM - BOMBARDIERI: …1.600.000.DICH MEOLI: Più 7-800.000 euro di Diadem da mettere, da sommare.PM - BOMBARDIERI: E poi la, la… l’aggiunta… l’operazione Diadem-Fastweb. DICH MEOLI: Poi sono ricostruiti… tutti i movimenti effettuati sui vari conti… sui vari conti correnti.PM - BOMBARDIERI: Nello schema prodotto, sono entrate tutte le operazioni che sono state estrapolate dagli estratti conto e che sono riconducibili alla fatturazione acquisita presso Fastweb e presso Telecom Italia Sparkle. DICH MEOLI: Fastweb e Telecom… PM - BOMBARDIERI: La fatturazione è stata acquisita presso Fastweb e Telecom Italia Sparkle.DICH MEOLI: Sì. Quelle fatture di quello che avevamo detto prima. Questo schema invece è relativo ai movimenti bancari dei conti correnti operazione per operazione con riferimento esclusivamente alla circolarità, quindi senza tener conto del denaro che poi prende altre strade.PM - BOMBARDIERI: Adesso… questa descrizione qua, quindi questo schema è relativo quindi alla… ha diciamo come punto centrale, quindi come punto di indicazione la fatturazione, e quindi gli importi relativi alla fatturazione, la circolarità relativa agli importi fatturati. DICH MEOLI: Operazione… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… PM - BOMBARDIERI: …operazione per operazione.DICH MEOLI: …e ritorniamo allo schema, quindi adesso che è più chiaro quello schema statico che avevamo proiettato inizialmente, sì. Adesso leggerlo può avere… anche se io non li leggo i numeri. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Come già fatto per il traffico… per le Fan Card, signor Presidente, produciamo poi queste slide su carta a colori, in modo da vedere poi i flussi come si sono verificati. Io ho ancora un debito con l’Avvocato, devo fornirle la copia. DICH MEOLI: Sì, questi sono quindi i movimenti che abbiamo visto prima, operazione per operazione, quindi nella circolarità… quindi la circolarità non è solo per totali ma è bonifico… operazione per operazione di traffico. Per totali, quindi abbiamo che Accrue Telemedia OY che effettua bonifici a favore di Telecom Italia Sparkle per 181.205.486,61 ne riceve


sul conto corrente 181.216.400 provenienti da Karelia Business, che a sua volta vengono da I-Globe per un importo di 196.400.420… forse questo lo posso commentare anche più… PM - BOMBARDIERI: Se vuole andare là, si porti il microfono. DICH MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: No, questo microfono non se lo può portare. T: Portare il microfono che è sul tavolo. PM - BOMBARDIERI: Guardi, si avvicini al banco della difesa, può… T: Può utilizzare un altro microfono… PM - BOMBARDIERI: …là è più vicino. DICH MEOLI: Quindi dicevo lo possiamo… ovviamente essendo in circolarità lo possiamo leggere come vogliamo, prendendo a esempio Accrue Telemedia che effettua bonifici per 181.000.000 a favore di Telecom Italia Sparkle. Questi soldi uniti a quelli di Acumen Europe OY e Acumen U.K. finiscono su Telecom Italia Sparkle, si aggregano per poi disaggregarsi nuovamente in 196.400.420 che vanno su Karelia. Da Karelia 181.216.400 ritornano su Accrue. Quindi sono gli stessi soldi. Se facciamo complessivamente quindi… abbiamo trasferimenti da Accrue Telemedia per 181.000.000 da Acumen Europe per 313.000.000. 350.000.000 da Acumen U.K. a favore di Telecom e per 161.000.000 a favore di Fastweb da parte di Diadem. PM - BOMBARDIERI: Capitano, mi scusi, in relazione a questi conti esaminati, quindi gli estratti conto acquisiti con rogatorie in Italia e all’estero.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: E in relazione a queste società, quindi le società indicate in questo schema, l’esame degli estratti conto, ha consentito di verificare che ci siano uscite diverse verso soggetti diversi da quelli indicati nello schema? DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: per i rapporti… (incomprensibile)… DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: Quindi, i soldi sono sempre questi qua? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Non entrano soldi diversi e non escono soldi diversi.DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: Quindi tutti i soldi sono questi? DICH MEOLI: Esatto, sì.PM - BOMBARDIERI: Per quanto riguarda queste società e i conti correnti esaminati su cui circolano questi soldi? DICH MEOLI: Sì. Per capire non ci sono operatori telefonici… cioè, in un’operazione commerciale, quindi abbiamo detto c’è il cliente che paga la bolletta… quindi sono N clienti che pagano operatori in Europa, abbiamo detto, tranne che in Italia, che avrebbero dovuto quindi poi trasferire questo denaro a favore di Broker Management. Il conto di Broker Management invece è alimentato esclusivamente da I-Globe e poi


vedremo da Global Phone Network. Perché nell’operazione successiva Planetarium, Global Phone Network e poi vanno a I-Globe.PM - BOMBARDIERI: C’è un guadagno, quello che volevo dire prima io, è un guadagno che proviene da soggetti terzi, non è, non è, non si concretizza in cifre o in bonifici in entrata sui conti? DICH MEOLI: No, sui conti correnti esaminati, no.PM - BOMBARDIERI: No, benissimo! Senta, questi sono i conti correnti quindi… DICH MEOLI: La seconda invece, la seconda invece operazione, come le dicevo, la differenza è che da Planetarium si passa a Global Phone Network.PM - BOMBARDIERI: Quindi la seconda operazione riguarda la parte da settembre in poi, da Planetarium? DICH MEOLI: Sì, da settembre, dall’ingresso di Planetarium.PM - BOMBARDIERI: Al posto di I-Globe? DICH MEOLI: Esatto. PM - BOMBARDIERI: Per chiarire. DICH MEOLI: Quindi c’è sostanzialmente rispetto allo schema commerciale che prevede sempre, quindi tre società in Italia, e le società estere, nell’operazione Fan Card avevamo che c’era un finanziamento diretto dal primo soggetto al soggetto estero. Quindi era CMC Web Wizard che finanziava LBB. Con I-Globe noi abbiamo un passaggio che va da I-Globe a Broker Management e poi da Broker Management va al cliente diretto delle grandi società, quindi Acumen, Accrue e Diedem. Con Planetarium abbiamo il passaggio ulteriore di Global Phone Network. Quindi abbiamo Planetarium, Global Phone Network, Broker Management, in questo caso anche l’aggiunta… con Karelia e il ritorno su Accrue, Acumen Telemedia e quindi sono un passaggio a tre, poi a quattro e poi a cinque. PM - BOMBARDIERI: Passiamo ai conti adesso… allora… T: Valutavamo se è il caso di fare un attimo di pausa, dieci minuti precisi, non di più, e poi chiaramente la pausa pranzo, quella va bene, dopo le 2. Intanto per potere riposarsi un momento. IL TRIBUNALE SOSPENDE IL PROCESSO DIECI MINUTI.IL TRIBUNALE RIPRENDE IL PROCESSO. T: Sì, prego allora Pubblico Ministero, possiamo riprendere l’esame. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… T: autorizzata? INTERVENTO: sono tutti precedenti istanze del riesame… T: Sì, va bene, sì, sì, sì.INTERVENTO: …posso lasciarglieli? T: Sì, prego. PM - BOMBARDIERI: Possiamo? T: Sì, certo, prego.


PM - BOMBARDIERI: Capitano, io ritornerei un attimo sulla… su quei… sulla restrizione dei flussi in circolarità che lei ha fatto prima. La prima fase dell’operazione, quindi la fase che riguarda I-Globe. Lei ha detto la prima operazione aveva visto, aveva visto la destinazione dei soldi da I-Globe a Telefox International, giusto? DICH MEOLI: Sì, sì.PM - BOMBARDIERI: E poi da Telefox International a Coriano. Abbiamo visto anche che Telefox è l’ultima società che opera in Italia, che fattura in Italia e che è quindi quella società che avrebbe dovuto versare l’Iva, mi segue? DICH MEOLI: Sì, sì, sì la seguo.PM - BOMBARDIERI: Per quanto riguarda le successive operazioni, lei ci ha detto però che dall’esame degli estratti conto bancari, è emerso che i soldi che riceve I-Globe interamente, a parte il tentativo che è stato fatto tra il 14 e il 20 aprile del 2005.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Interamente vengono trasferiti all’estero, a Broker Management.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Senza il passaggio da Telefox.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Ecco, in questo caso, Telefox non riceve soldi? DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: L’Iva chi avrebbe dovuto pagarla? DICH MEOLI: Allora… PM - BOMBARDIERI: Innanzitutto se, se i rapporti contrattual… contabilmente ancora continuano con Telefox, anche dopo la prima operazione? DICH MEOLI: …sì, sì così come avevo detto quando abbiamo parlato in… sui documenti che sono stati rinvenuti presso… (incomprensibile)… presso il commercialista di Telefox International, perché avevo detto che Telefox International non abbiamo rinvenuto la documentazione contabile. Però dal… da questi documenti che poi è il registro Iva… PM - BOMBARDIERI: Quindi il registro Iva? DICH MEOLI: …registro Iva, acquisti, le vendite e il libro giornale, tra l’altro aggiornato fino al 30/06/2006, quindi mancavano i tre mesi. Emergono operazioni con I-Globe per 876.058.764 di cui 146.000.000 di iva e 730 di imponibile e invece come operazioni passive c’erano 719.000.000 di euro di documenti emessi dalla Coriano a favore di Telefox… PM - BOMBARDIERI: Quindi, mi scusi… DICH MEOLI: …quindi la risposta è: i rapporti contrattuali sulla base… PM - BOMBARDIERI: …contabili? DICH MEOLI: …contabili.PM - BOMBARDIERI: No contrattuali.


DICH MEOLI: Sì, sì contabili sono proseguiti.PM - BOMBARDIERI: Quindi, fatture verso I-Globe e fatture verso… DICH MEOLI: Da Telefox… cioè, da Coriano a Telefox International e da Telefox a I-Globe.PM - BOMBARDIERI: Benissimo. A queste fatture corrispondevano dei pagamenti? DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: Quindi ci sono delle fatture emesse ma non ci sono flussi finanziari da I-Globe verso Telefox.DICH MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: Come nel caso della prima operazione.DICH MEOLI: Esatto. PM - BOMBARDIERI: E da Telefox verso Coriano.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Perché i soldi vanno da I-Globe, da I-Globe a Broker? DICH MEOLI: Sì, ci sono, ci sono altri piccoli pagamenti di 20.000 euro e quant’altro ma non… PM - BOMBARDIERI: Ma non corrispondenti alle fatture? DICH MEOLI: …no.PM - BOMBARDIERI: Benissimo! In relazione a questo, voglio dire, c’è… quindi i soldi che arrivavano a I-Globe venivano tutti trasferiti all’estero a Broker Management? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Quindi, completamente? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: E quindi l’Iva chi avrebbe dovuto pagarla in questo caso? DICH MEOLI: Eh, allora… PM - BOMBARDIERI: Contabilmente quindi, dalle fatture dovrebbe essere Telefox? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: La domanda è se dalle fatture, dalla documentazione contabile, o dalle tracce di documentazione contabile, chi avrebbe… chi era debitore di Iva verso… (incomprensibile)… DICH MEOLI: Allora, se ne facciamo una questione di carattere prettamente fiscale non avendo rinvenuto il documento dello… i documenti quindi, i costi, i costi ovviamente non possono essere riconosciuti, l’Iva non può essere messa in detrazione, quindi è I-Globe che avrebbe dovuto versare l’Iva. PM - BOMBARDIERI: In ogni caso I-Globe… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: Perché di I-Globe non abbiamo trovato i documenti contabili.PM - BOMBARDIERI: …in ogni caso I-Globe tutti i soldi che riceve li manda fuori? DICH MEOLI: Esatto, sì.PM - BOMBARDIERI: Tutti i soldi?


DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Quindi non rimangono soldi sul conto? DICH MEOLI: Esatto, sì. Sì. Quello che è importante precisare è che quando si parla… si è parlato di tutti quei movimenti trecen… alla fine complessivi di… tra le due operazioni 2,2 miliardi di euro, questi 2,2 miliardi di euro non è un unico bonifico, qualcuno che ha messo 2,2 miliardi di euro nella macchina una sola volta. No, è lo stesso importo, per cifre ovviamente piccole rispetto alle operazioni ma comunque rilevanti, quindi 700.000 o 1.600.000 per esempio Acumen il primo bonifico di 1.600.000 che è lo stesso importo che gira N volte all’interno dello stesso circuito, si incrementa dell’Iva detratto ovviamente il margine delle società, salvo, come abbiamo visto la prima operazione dove si mischiano per aumentare l’importo tra Fastweb e Telecom. Quindi si incrementa dell’Iva e di volta in volta c’è una crescita di carattere esponenziale fino a giungere insomma al livello di fattura.PM - BOMBARDIERI: La cifra complessiva, quella è la cifra complessiva… (incomprensibile)… DICH MEOLI: Esatto, fino a giungere poi alla cifra complessiva. Quindi 2 miliardi… l’N volte che passa in un punto che è il punto che noi abbiamo preso in considerazione è l’uscita da Fastweb e Telecom e arriviamo a 2,2 miliardi. PM - BOMBARDIERI: Senta, quindi abbiamo esaminato adesso i flussi finanziari relativi… DICH MEOLI: Sì, c’era… PM - BOMBARDIERI: …ah! Stava commentando ancora lo schema? DICH MEOLI: …no, no a riepilogo del… di insomma, di quello che quindi sono le operazioni, quindi sia Fan Card che traffico telefonico, c’è una… questa tabella riepilogativa che aiuta a capire quelli che sono stati poi i termini della vicenda. Cioè, questa prima tabella fa riferimento alle operazioni attive, al credito Iva, ai ricavi che sono conseguiti e agli utili, utili intesi come margine dell’operazione, quindi non utili complessivi della società, ma utile dell’operazione, cioè ricavi meno costi. Il margine che è rimasto la società. Dove quindi abbiamo un margine complessivo di 95.770.000 sommando …770.115 sommando quelle due società, la differenza tra il totale delle operazioni attive e i ricavi conseguiti dalle società, è dato di volta in volta dal discorso del mandato senza rappresentanza. Dall’utilizzo dello strumento mandato senza rappresentanza dove viene contabilizzato il… come ho detto il… soltanto il margine a ricavo. Se ci sono delle differenze poi tra le operazioni attive e i ricavi nell’anno, come abbiamo visto in precedenza è anche dettato dal diverso momento in cui viene considerato l’importo. Quindi facendo un esempio, Telecom Italia Sparkle, 928.889.034 di operazioni attive nell’anno 2006, 751.081.540,81 di ricavi, perché interviene come ho detto l’operazione a margine…


PM - BOMBARDIERI: Il mandato? DICH MEOLI: …del mandato senza rappresentanza. Quindi i margini conseguiti dalle società sono nell’anno 2003 di 12.770.721,93 per Fastweb dell’operazione Fan Card. L’azione dell’operazione traffico telefonico, abbiamo per Fastweb 4.700… 273.164,45 nel 2005. Nel 2006 5.997.103,38. E nel 2007 495.622. Mentre invece per Telecom Italia Sparkle abbiamo nell’anno 2005 12.170.808,03-46.851.560,69 e 13.211.634,63 nel 2007. PM - BOMBARDIERI: Quindi 2006… i 46 milioni sono del 2006? Non ha detto l’anno.DICH MEOLI: I 46 milioni del 2006 erano. Quindi avevamo ecco, un totale di operazioni attive per 1.947.869.627 e credito Iva derivante dalle due operazioni pari a… complessivamente quindi tra le due società, Fastweb e Telecom, operazioni Fan Card e traffico telefonico di 370.419.803,37. Nella lastrina successiva, la luce dei flussi finanziari si può capire quello che è successo. Questi sono… è una tabella che mette in relazione quelli che sono i flussi finanziari in uscita e i flussi finanziari in ingresso delle società… PM - BOMBARDIERI: Relativamente a queste operazioni? DICH MEOLI: …relativamente alle operazioni Fan Card e traffico telefonico in cui c’è la terza… la terza colonna c’è l’uscita di cassa. Ovvero quanto la società ha tirato fuori… ha fatto uscire dalle proprie casse in relazione a ciò che è entrato e ciò che è uscito e l’importo totale è di 274.687.934 delle uscite di cassa e tale importo è analogo alla differenza tra l’Iva a credito e il margine conseguito dalle società. Cioè 370.419.767,11 che è l’Iva a credito, tolto il margine, quindi quell’utile che le società avevano conseguito, quindi 95.770.615,32 c’è quindi un’uscita di cassa dalle società di 274.649.151,79. Questo è per totali quello che avevo… PM - BOMBARDIERI: Questo come base delle fatture e dei bonifici.DICH MEOLI: …sì, fatture e bonifici. Questo è quello che per totali avevo detto l’altra volta, commentando lo schemino sui flussi per cui avevo detto che una parte dell’Iva che non veniva versata allo Stato italiano rimaneva all’interno delle società sottoforma di utile e che ciò che veniva poi messo a disposizione, quindi che non veniva versato e che usciva poi dalle casse, tolte ovviamente le spese di gestione, commissioni bancarie, le spese di costituzione società, di, di costruzione delle apparecchiature per far transitare il traffico, comunque rimaneva un importo lordo di 274.649.151,79. PM - BOMBARDIERI: Adesso questo qua sono i flussi finanziari relativi all’operazione. DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Dovremmo passare invece…


INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: …chiedo scusa sì, questa dicevo è la… il dettaglio, la descrizione dei flussi finanziari direttamente inerenti al… alle operazioni commerciali poste in essere. DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Allora… (incomprensibile)… che lei esaminasse… vorremo che lei esaminasse in relazione anche a quegli allegati già che sono stati prodotti relativamente ai conti bancari, quel… la ricostruzione dei movimenti, a esempio della Broker e delle altre società che invece sono relative alle fuoriuscite di denaro, alla destinazione di somme di denaro al di fuori del circuito delle operazioni commerciali.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Del circuito delle operazioni commerciali, cioè il Broker Management i soldi che ha ricevuto dove sono stati destinati. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Dica, dica. DICH MEOLI: Sì, no, c’erano delle mail, l’allegato 274. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Avvocato, il teste se deve completare la risposta, se deve integrare… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: …lei non si preoccupi… DICH MEOLI: No.INTERVENTO: ... (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: …sì, ma lei non si preoccupi… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: …allora innanzitutto… T: Sì, va beh, un attimino… PM - BOMBARDIERI: …prima di rispondere alla mia domanda, se deve integrare il discorso con altre osservazioni relativamente anche a emergenze investigative, le descriva e le… ce li descriva e poi passiamo alla risposta, alla domanda che le ho fatto.DICH MEOLI: Sì. Per completare quindi il panorama che avevamo descritto, quindi su… avevamo parlato l’altra volta dei regimi fiscali inglese, cui erano soggette le società inglesi. Quindi facciamo riferimento Acumen U.K. e a quindi a Diadem.PM - BOMBARDIERI: Sono quelle mail pure che abbiamo prodotto la volta scorsa, le due?


DICH MEOLI: C’erano delle mail quindi memo di, di Dave Sweeting, una cosa del genere, se non sbaglio. E ci sono poi delle ulteriori mail, che sono l’allegato 274… PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… dove sono state rinvenute, o come sono state acquisite.DICH MEOLI: …aspetti che le trovo. Eccolo qua. Sono delle mail che sono state acquisite sempre dall’esame del computer di Carlo Focarelli, nel corso delle perquisizioni.INTERVENTO: Può alzare un po’ la voce, perché non la sentiamo.DICH MEOLI: Sì, sono sempre le mail che sono state acquisite esaminando il computer di Carlo Focarelli che è stato sottoposto a sequestro nel corso delle perquisizioni del novembre del 2006. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: I computer sono due, uno era Enermax e un altro era… non mi ricordo, comunque li avevo citati quando sono computer differenti, sono due gli hard disk essenzialmente. Queste e-mail sono dirette da Catanzariti Antonio mercoledì 06/04/2005, quindi siamo all’inizio dell’operazione commerciale, alle ore 15:03 e sono dirette a Paul O’Con… a “paulo@acumenukltd” e per conoscenza a Carlo Focarelli and Neave Acumen U.K. l’oggetto è “Vat on voice services in U.K.”. E tutte… sono quindi le e-mail del 06/04/2005 da Catanzariti a Paul O’Connor delle ore 15:03. C’è la risposta di Paul O’Connor del mercoledì 06/04 alle ore 15:21. C’è l’e-mail poi da Catanzariti diretta a Paul O’Connor e per conoscenza a Carlo Focarelli, Andrew Neave alle ore 18:10 sempre del 06/04. C’è l’e-mail di giovedì 07/04/2005 alle ore 11:01 diretta da Paul O’Connor a Catanzariti Antonio e Paul O’Connor e per conoscenza a Carlo Focarelli e Andrew Neave. E poi c’è l’E-mail del 13/04/2005 diretta da Catanzariti a Paul O’Connor e per conoscenza a Carlo Focarelli, in cui sono tutte e-mail… c’è l’e-mail del 14/04/2005 alle ore 6:10 da Paul O’Connor diretta a Catanzariti. Paul O’Connor stesso come indirizzo e Carlo Focarelil. Sono tutte e-mail tese a chiarire qual è il regime fiscale nel Regno Unito in relazione al tipo di operazione che stava per essere posta in essere. Cioè si fa… AVV – MERLUZZI: Chiedo scusa, Avvocato Merluzzi, ce le può leggere queste mail, per favore? Le sta riassumendo ma… PM - BOMBARDIERI: No, no non le ha riassunte, ha indicato semplicemente i destinatari e ha detto semplicemente che hanno a oggetto l’Iva… il regime inglese.DICH MEOLI: Regima, Iva su servizi di voce nel Regno Unito.AVV – MERLUZZI: Sì, però Pubblico Ministero, siccome sono in lingua inglese e gli atti nel procedimento devono essere redatti in lingua italiana, visto che abbiamo il Capitano che quindi le ha tradotte, se ce le può leggere anche per… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…


PM - BOMBARDIERI: Sì, più che altro, per non perdere tempo.DICH MEOLI: Ma tutte quante? AVV – MERLUZZI: …perché forse potrebbero essere importanti.PM - BOMBARDIERI: Sì, dico, se voi avete già la traduzione potete produrla, non c’è opposizione.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: No, io dicevo per evitare di perdere tempo, però… tradurle tutte quante, intanto sono prodotte, sono agli atti, se il Tribunale riterrà potrà procedere alla traduzione. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: No, va bene. T: Vediamo… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: Allora, leggiamo dalla prima? T: Sì.DICH MEOLI: “Paul, come primo feedback mi è stato detto che TMI U.K. usa la non applicazione dell’Iva con riferimento a clienti extra unione europea per servizi di voce in accordo anche con la settima direttiva dell’Iva. Perché sono operazioni fuori campo iva. TMI U.K. ha chiesto a Ms. Yang in Londra per uno specifico studio in materia. Come ha riferito Carlo, sto raccogliendo informazioni da British Telecom, Cable e Wireless, Prims (trascrizione fonetica) U.K. e Atlas Communication per sapere il criterio per applicare la tassazione sui servizi voce. Antonio”. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Che loro applicano per la tassazione. Avvocato se lo conosce meglio di me l’inglese, allora! AVV – MERLUZZI: No, chiedo scusa, no TMI U.K. che cos’è? Perché sennò non capiamo. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… AVV – MERLUZZI: E’ Telecom Italia in Inghilterra? DICH MEOLI: Non lo so. Potrebbe essere.PM - BOMBARDIERI: Risulta? TMI U.K. Le risulta la sigla a cosa corrisponde? DICH MEOLI: No, adesso non... non so se nelle e-mail successive… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: Sì, potrebbe essere… va beh, quindi? PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… non risulta, andiamo avanti? DICH MEOLI: Cioè… PM - BOMBARDIERI: Magari Avvocato Merluzzi, se ne vuole indicare qualcuna in particolare che le interessa, noi la… INTERVENTO: la risposta.PM - BOMBARDIERI: La risposta, leggiamo la risposta.


DICH MEOLI: “Grazie Antonio…”… PM - BOMBARDIERI: Questo avviene quando? DICH MEOLI: …questo siamo… PM - BOMBARDIERI: Il 6 aprile? DICH MEOLI: …del 2005 alle ore 15:03. PM - BOMBARDIERI: La prima operazione l’ha inviata quando? DICH MEOLI: La prima operazione è proprio in quella data… aspetti, poco prima, aspetti. PM - BOMBARDIERI: Mi pare che è prima, già il 25 marzo mi pare che c’era la fattura.DICH MEOLI: La fattura è del 25 marzo e la prima operazione è del 04/05 se non sbaglio… PM - BOMBARDIERI: No, no maggio… (incomprensibile)… DICH MEOLI: …aspetti.PM - BOMBARDIERI: Aprile, siamo a aprile.DICH MEOLI: Va beh, non lo leggo da qua.PM - BOMBARDIERI: Comunque l’e-mail è del 06 aprile.DICH MEOLI: Sì, l’e-mail è del 06 aprile.PM - BOMBARDIERI: La fattura dovrebbe essere del 25 marzo.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Quindi questa mail è successiva alla prima fattura? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Va bene, andiamo avanti. DICH MEOLI: “Grazie Antonio questo è molto utile per noi, Ms. Yang sta preparando insomma specifici studi, sono stati commissionati. Io spero di darti notizie il prima possibile, di darti delle notizie in anticipo. Sto aspettando informazioni da British Telecom”. Poi c’è da Catanzariti… PM - BOMBARDIERI: Ci dica le date però sennò non si capisce. DICH MEOLI: …del 06/04/2005 ore 18:10 a Paul O’Connor, “Ho appena ricevuto risposta dall’Atlas Communication. I servizi voce… i loro servizi voce da non paesi europei, da clienti non europei è esente da Iva. Non appena ricevo risposta dagli altri Carrier inglesi te li comunicherà. Saluti Antonio”. Comunque sono tutte di… sono tutte di questo tenore. Se vogliamo andare avanti! Andiamo avanti? AVV – MERLUZZI: per me basta, eh! DICH MEOLI: Pietà! PM - BOMBARDIERI: Possiamo andare avanti. T: Prosegua Pubblico Ministero con l’esame.DICH MEOLI: Sì, perché poi l’Iva è un’imposta comunitaria quindi i principi di applicazione del tributo sono analoghi in tutta Europa. INTERVENTO: quindi anche come misure, come tutto.PM - BOMBARDIERI: Andiamo avanti. DICH MEOLI: Basta, io ho finito su questo. Sì, ecco la prima operazione era del 04/04/2005.PM - BOMBARDIERI: 04/04/2005. Quindi con fattura…


DICH MEOLI: La fattura è del marzo e questi sono e-mail del 06 aprile.PM - BOMBARDIERI: …successive alla prima fatturazione? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Allora, vogliamo quindi passare a questo… agli ulteriori… allora, noi nel corso delle attività di intercettazioni telefoniche che sono emerse senza riferire sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, però è emersa la figura dell’FCZ. FCZ che… PM - BOMBARDIERI: Questa è una risposta… cioè, in relazione… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: …sì, in relazione alle uscite, le ulteriori uscite di… PM - BOMBARDIERI: Però prima di… forse prima di parlare dei soggetti che sono interessati, non è meglio prima dire le uscite e poi dividiamo i soggetti. Se lei riprende lo schema relativo alle… DICH MEOLI: Alle altre operazioni.PM - BOMBARDIERI: …alle altre operazioni, e poi indichiamo inizialmente, preliminarmente indichiamo i soggetti che sono interessati a queste fuoriuscite, poi esaminiamo gli accertamenti investigativi che sono stati fatti in relazione ai singoli soggetti beneficiari, o comunque destinatari di somme.DICH MEOLI: Adesso lo devo ritrovare. PM - BOMBARDIERI: Giudice è stato già prodotto quello… DICH MEOLI: Lo recupero… PM - BOMBARDIERI: Presidente è stato già prodotto e dopo la circolarità dei flussi, c’è uno schema relativo sempre… INTERVENTO: Pubblico Ministero, scusi quello che dice lei qua dietro non si sente proprio. PM - BOMBARDIERI: Scusi, dicevo... la domanda era appunto delle risultanze che erano emerse in relazione, dall’esame dei conti avente a oggetto le società coinvolte nel giro delle operazioni commerciali con destinazioni diverse rispetto alle società già indicate. Quindi in particolare chiedevo, dall’esame della Broker Management che cosa è emerso con indicazioni di eventuali soggetti terzi rispetto alle società e alle aziende già indicate nello schema commentato precedentemente. DICH MEOLI: Sì, allora Broker Management… PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …sì, allora Broker Management… PM - BOMBARDIERI: Allora, iniziamo da Broker Management.DICH MEOLI: Sì. Nel periodo dal 09/06/2005 al 03 agosto… PM - BOMBARDIERI: Un po’ più alta come voce, perché sennò non sentono.DICH MEOLI: …mi scusi, sì, sì. Nel periodo dal 09/06/2005 al 03/08/2006 ha bonificato dal conto corrente numero 317425


acceso presso l’Anglo Irish Bank al conto corrente numero 2877 acceso presso la Banca Popolare di Milano intestato alla FCZ, euro 11.913.622. Broker Management il periodo dal 18/09/2006 al 04/04/2007 ha eseguito bonifici dal conto corrente numero 52096003507 acceso presso Bank House Creditanstalt al conto corrente numero 2877 acceso presso la Banca Popolare di Milano e intestato alla FCZ per euro 5.344.905 euro.PM - BOMBARDIERI: Quindi le prime uscite che emergono sono queste a favore della FCZ? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: L’FCZ che società è? INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Dicevo, queste prime uscite sono appunto relative alle società FCZ. Nell’attività investigativa, l’FCZ… o comunque sono stati svolti approfondimenti investigativi in ordine all’FCZ ? DICH MEOLI: Sì. Come dicevo l’attenzione su FCZ prima dell’esame del conto corrente di Broker Management, emergeva dalle attività di intercettazioni telefoniche. L’FCZ è… PM - BOMBARDIERI: Quindi vi erano intercettazioni telefoniche che riguardavano FCZ? DICH MEOLI: Sì. I rapporti di FCZ con… INTERVENTO: La data Capitano, la data di quando è… (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Facciamo un esame… (incomprensibile)… testualmente.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… T: Va beh, Avvocato, però voglio dire… PM - BOMBARDIERI: Quello che ci promette nel controesame… T: …c’è un ordine no che dovrebbe… che dovremmo seguire.PM - BOMBARDIERI: No, no se l’Avvocato vuole richiedere… ci dica l’attività investigativa a cui ha fatto riferimento, se ce l’ha agevolmente consultabile. Quando parla di attività investigativa e quindi di attività intercettiva, a che cosa fa riferimento? Senza ovviamente indicare il contenuto, ma indicando… DICH MEOLI: Allora, aspetti, sì, aspetti che prendo dalla scheda di Fragomeli, aspetti un attimo. Allora… allora le prime intercettazioni, faccio riferimento al RIT 37507 del 28/02/2007 progressivo 74. L’utenza era in uso a Bruno Zito. RIT 37507 telefonata delle ore 15… quella prima era delle 15:14, sempre del 28/02/2007 alle ore 15:20 progressivo 75. Sempre su… l’utenza intercettata era quella in uso a Bruno Zito. Quindi questo è il primo contatto, sono i primi elementi che emergono su FCZ.PM - BOMBARDIERI: Che attività investigativa viene svolta a seguito di questa emergenza della società?


DICH MEOLI: Allora, viene svolta un’attività di int… quindi intercettazioni telefoniche e un’attività di perquisizione…PM - BOMBARDIERI: Benissimo.DICH MEOLI: …nei confronti dell’FCZ.PM - BOMBARDIERI: Intanto l’FCZ… chi vi risulta… avete svolto approfondimenti sull’assetto societario, che società era, a chi era riferibile?DICH MEOLI: Allora è una… la società ha sede legale a Milano, via Cecilio… Cecilio Stazio numero 16, ha iniziato l’attività in data 03/02/2004 e allo stato dell’informativa era ancora una società in attività, è stata costituita da Fragomeli Francesco, il quale è anche rappresentante legale dal 03/02/2004. I dati della società era che per l’anno 2004 la società aveva dichiarato ricavi per 782.551 euro, nell’anno 2005 per 8.455.533 euro. Era una società che…PM - BOMBARDIERI: Scusi solo per la registrazione, Fragomeli Francesco identificato come…DICH MEOLI: …sì…PM - BOMBARDIERI: …(incomprensibile)… i dati anagrafici…DICH MEOLI: …sì, sì. Fragomeli Francesco, nato l’11/04/1967 a Melito di Porto Salvo.PM - BOMBARDIERI: Va bene, basta.DICH MEOLI: Quindi l’FCZ svolgeva un’attività di phone center, quelle… di… i phone center, quelli insomma dove si va per fare telefonate di carattere etnico. Noi, nel corso della perquisizione abbiamo rinvenuto… ci siamo concentrati sulla documentazione che era attinente a… sia alle intercettaz… all’esito delle intercettazioni telefoniche che al… a quelli che erano i flussi finanziari, in modo particolare i rapporti che erano intercorsi tra Broker Management, FCZ e poi FCZ e una società che si chiamava Globestream TLC Ltd. una società di diritto inglese con un capitale sociale di 90 azioni, 60 possedute da Giuseppe Cherubini, nato a Montefiascone il 31/01/1957 e 30 da Luigi Cantarini, nato a Roma il 23/10/1949. Giuseppe Cherubini era il director della società Globestream.PM - BOMBARDIERI: Globestream, benissimo. Quindi voi in sede di perquisizione rinvenite?DICH MEOLI: Rinveniamo le fatture e quelli che sono i contratti stipulati tra l’FCZ e la Broker Management e tra l’FCZ e la Globestream TLC.PM - BOMBARDIERI: Quindi insomma… intanto la perquisizione quando avviene?DICH MEOLI: La perquisizione avviene nel maggio del 2007.PM - BOMBARDIERI: Benissimo. Senta…DICH MEOLI: La data precisa non…PM - BOMBARDIERI: …questi contratti cosa hanno ad oggetto? I contratti tra… sia tra Broker e FCZ sia FCZ-Globestream?DICH MEOLI: Allora il primo contratto è il… tra Broker e FCZ è l’allegato 276.


INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: …(incomprensibile per intervento fuori microfono)… duecentosettanta? Settantasette.DICH MEOLI: Sì. No scusi, il 277, l’allegato.PM - BOMBARDIERI: Quindi il contratto che avete rinvenuto è il 277?DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: In sede di perquisizione?DICH MEOLI: In sede di perquisizione, sì…PM - BOMBARDIERI: Tra Broker e FCZ.DICH MEOLI: …sottoposto a sequestro, sì.PM - BOMBARDIERI: Il 276 invece che cosa è?DICH MEOLI: Il 276 sono le fatture emesse da FCZ nei confronti di Broker Management S.A.PM - BOMBARDIERI: …(incomprensibile)…DICH MEOLI: In relazione alle fatture ci sono anche delle intercettazioni telefoniche.PM - BOMBARDIERI: Senta, solo per chiarire, allora questo contratto fra FCZ e Broker Management che data ha?DICH MEOLI: Allora il contratto è in lingua inglese…PM - BOMBARDIERI: La data, ce la può dire?DICH MEOLI: …la data è 28/10/2004.PM - BOMBARDIERI: E ad oggetto, il contratto?DICH MEOLI: Il contratto ha per oggetto la fornitura di contenuti video e audio per servizi di telecomunicazione.PM - BOMBARDIERI: Da parte di chi a chi?DICH MEOLI: Allora il contratto, come detto, è tra Broker Management che viene definito cliente, e tra FCZ che viene forni… che viene identificato come provider. Il provider fornisce, proprio il primo punto, il punto A, fornisce contenuti…PM - BOMBARDIERI: Al cliente. DICH MEOLI: …quindi per… contenuti audio e video per servizi di telecomunicazione…PM - BOMBARDIERI: Al cliente.DICH MEOLI: …al… esatto al cliente.PM - BOMBARDIERI: Quindi, se ho…DICH MEOLI: Sono contenuti… sempre relativi a paesi europei, European Countries.PM - BOMBARDIERI: Quindi, se ho capito bene, abbiamo FCZ che fornisce contenuto a Broker.DICH MEOLI: A Broker Management, sì.PM - BOMBARDIERI: Cliente Broker Management, benissimo, …(incomprensibile)… il contratto, abbiamo detto ottobre…DICH MEOLI: 28/10/2004.PM - BOMBARDIERI: Duemila…?DICH MEOLI: 2004. Two Thousand four.PM - BOMBARDIERI: Perfetto, lei poi ha fatto riferimento a un contratto, sempre rinvenuto nel corso della perquisizione fra…


DICH MEOLI: Esatto…PM - BOMBARDIERI: …fra FCZ?DICH MEOLI: …l’allegato successivo è il contratto tra FCZ e Globestream, è un contratto assolutamente speculare al primo, cambia… cambiano semplicemente i soggetti e ovviamente il prezzo di acquisto, e in questo caso il contratto è datato 16/06/2005…PM - BOMBARDIERI: Quindi 2005, questo contratto, giugno 2005, Globestream FCZ, ho capito bene?DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: E l’altro invece nel 2004.DICH MEOLI: Esatto, ed è tra la Globestream TLC Ltd., in questo caso è indicato come fornitore, e FCZ il cliente, quindi si invertono i rapporti. Quindi sulla base di questi contratti Globestream ha venduto contenuti a FCZ e FCZ li ha venduti a…PM - BOMBARDIERI: A Broker.DICH MEOLI: …a Broker Management.PM - BOMBARDIERI: Benissimo, quindi FCZ si pone come soggetto che acquista i contenuti da Globestream e li vende a Broker.DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: Con contratti però che sono… con contratti che sono però, se ho capito bene, del 2004 con il cliente di FCZ…DICH MEOLI: E con…PM - BOMBARDIERI: …e del 2005 con il fornitore di FCZ.DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: Ho capito bene?DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Va bene.DICH MEOLI: E Broker Management era sempre il soggetto che nel… sulla base dei contratti, invece, che avevamo esaminato con Acumen, era quello che si trovava a monte di Acumen e Diadem, quindi era l’aggregatore, mentre i contenuti dovevano essere di Coriano Capital.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… quindi, allora abbiamo i rapporti che avete trovato… che avete… contrattuali che avete rinvenuto all’FCZ sono questi.DICH MEOLI: Esatto, sì. Le fatture hanno invece un oggetto diverso, è l’allegato 276, cioè, mentre quello è un contratto di compravendita, le fatture fanno riferimento, abbiamo… sono allegate solo alcune fatture, sono fatture per l’intermediazione svolta da FCZ.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)…DICH MEOLI: 276 l’allegato.PM - BOMBARDIERI: Che già… (incomprensibile)… Sappiamo quando iniziano le… quando inizia la fatturazione nei confronti di Broker, ad esempio? Cioè la cessione di contenuti a Broker quando inizia?


DICH MEOLI: Sì, abbiamo quindi esaminato quello che è il conto corrente di FCZ per cui sono gli stessi movimenti che ho indicato prima e abbiamo che il primo bonifico in accredito a F… sul… sul conto di FCZ è del 14/06/2005 dell’importo di 98.900 euro.PM - BOMBARDIERI: 14/06/2005.DICH MEOLI: Payment invoice 146.PM - BOMBARDIERI: Quindi il pagamento di Broker a FCZ?DICH MEOLI: Sì. Mentre invece… e complessivamente quindi sommando i due conti correnti abbiamo che…INTERVENTO: Chiedo scusa, Capitano, ha detto 98.900?DICH MEOLI: 98.900, sì.INTERVENTO Qui sull’estratto del conto corrente della banca è 98.660.DICH MEOLI: Bisogna vedere poi le spese come erano calcolate. Aspetti… no, c’abbiamo anche… aspetti che ce l‘ho pure io l’allegato di FCZ. Il conto corrente… e ce l’avevo, sì, sì, ce l’avevo… il conto corrente è la den… aspetti… eccolo qua il conto corrente di FCZ.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… Qui è del 16 giugno, il bonifico è del 14 giugno.DICH MEOLI: No, io ho il… sul nostro prospetto elaborato è 98.900.INTERVENTO: Va beh ma, sì ma… per precisione.DICH MEOLI: Faccia vedere se ci son… se è un discorso di spese magari.INTERVENTO: Sì, come no.DICH MEOLI: Perché sul prospetto che abbiamo rielaborato noi è sempre…INTERVENTO: La somma accreditata è 98.660, per precisione.DICH MEOLI: Più… aspetti eh, facciamo 3… noi abbiamo messo 98.900, sì, l’importo è 98.660 però ci deve essere…INTERVENTO: Va beh… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH MEOLI: Sì, sì, 98.660.PM - BOMBARDIERI: Se vuole possiamo… (incomprensibile)… se vuole produrre quella cosa, la produce lei.DICH MEOLI: No, però, perché questi sono… evidentemente sono arrivati dal conto di Broker, aspetti, vediamo in partenza dal conto Broker, conto Broker… io non ce l’ho è sempre tra quelli depositati…INTERVENTO: Va beh, comunque… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: …no, no, per capi… no, perché sono scritti…PM - BOMBARDIERI: Il prospetto riguarda le uscite da Broker. Quello invece è gli ingressi.DICH MEOLI: Sì, gli ingressi, sì.PM - BOMBARDIERI: Forse in valuta, forse è la valuta.


DICH MEOLI: Comunque 98.900 sì. No perché ho visto che anche gli importi successivi sono tutti leggermente superiori che sulla base dei prospetti.PM - BOMBARDIERI: Allora, da quanto sì, se specifica appunto che gli importi che avete voi esaminato riguardano che cosa? Da dove sono stati tratti? Dal conto?DICH MEOLI: Noi li abbiamo esaminati sia dal conto corrente, questo di FCZ che dal conto corrente di Broker Management in partenza, ecco perché probabilmente ci sono queste differenze di…PM - BOMBARDIERI: Di valuta?DICH MEOLI: No, di pochi euro.PM - BOMBARDIERI: Va beh, comunque, le operazioni sono quelle?DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Senta, non ho capito bene, il bonifico di quand’è?DICH MEOLI: Del 14 giugno.PM - BOMBARDIERI: 14 giugno, ci ripete la data del contratto invece?DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Allegato 278.DICH MEOLI: Sì, il contratto è 16/06/2005.PM - BOMBARDIERI: Quindi il contratto è successivo al primo bonifico.DICH MEOLI: No, questo è di Globestream FCZ.PM - BOMBARDIERI: FCZ, ah.DICH MEOLI: Questo stiamo parlando di Broker ed è del 2004 quello…PM - BOMBARDIERI: Contratto FCZ?DICH MEOLI: …tra Broker, FCZ.PM - BOMBARDIERI: Di quando?DICH MEOLI: Del 28/10/2004.PM - BOMBARDIERI: Benissimo, il contratto invece tra Globestream, che fornisce contenuti a FCZ è del?DICH MEOLI: Globestream che fornisce… è del 16/06/2005.PM. E questo dicevo il 16, quindi successivo al primo pagamento di Broker a FCZ?DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Va bene, poi.DICH MEOLI: Il totale delle operazioni sul… provenienti da Broker Management a FCZ è di 17.248.002 euro…PM - BOMBARDIERI: Benissimo.DICH MEOLI: …mentre da Globestream a FCZ, quindi Broker Management a f… in relazione al contratto ha trasferito 17 milioni sul conto corrente di FCZ e FCZ ha trasferito a Globestream 15.962.070,17.PM - BOMBARDIERI: Questo complessivamente?DICH MEOLI: Complessivamente in relazione a tutti i movimenti bancari.PM - BOMBARDIERI: A tutti i rapporti fra Globestream e FCZ?


DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Senta… benissimo. Ritorniamo all’esame…DICH MEOLI: In relazione a FCZ, sempre nel computer di Focarelli, all’operazione quindi questa di FCZ, sul computer di Focarelli, quello sequestrato il 24/11/2006 sono state rinvenute delle e-mail, c’è l’e-mail del 15/11/2005 l’allegato 281, 82, 83… la prima e una e-mail del 15/11/2005 diretta da Carlo Focarelli ad Agata Nowak, contenente il logo della Globestream TLC Ltd. e relativo indirizzo, con allegato file, la seconda è una e-mail del 14/06/2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto “Documenti Cantarini Luigi”, con allegati due file contenenti le immagini di carta d’identità e della patente di guida del predetto, e-mail del 14/06/2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli avente per oggetto “Documenti Cherubini e Cantarini” con allegati quattro file contenenti le immagini delle carte d’identità e delle patenti di guida dei predetti. Con riferimento poi all’analisi del conto corrente di FCZ, il conto corrente accoglie, oltre a questi movimenti che come detto, quindi rimangono sul conto corrente oltre 1.000.000 di euro provenienti da Broker Management…PM - BOMBARDIERI: La differenza tra quello che arriva da Broker e quello che esce da Broker?DICH MEOLI: Esatto, è quello che arriva, sì. Non c’è una corrispondenza precisa tra ciò che arriva e ciò che esce, quindi può essere fatto soltanto per totali dei movimenti. Quindi abbiamo detto c’è un milione di euro che… più di un milione di euro che rimane sul conto corrente. Vi sono ulteriori ingressi, in particolare ci sono degli ingressi da Fastweb S.P.A. con cui aveva dei rapporti la FCZ e anche delle operazioni a credito provenienti dalla Colt Telecom S.P.A. Le operazioni in uscita più importanti con riferimento, tolto quindi quello che è Globestream, fanno riferimento a una società austriaca, la Mainware (trascrizione fonetica) con sede a Vienna. Dall’esecuzione dell’attività rogatoriale in Svizzera è emerso che… AVV – CARTOLANO: Chiedo scusa Presidente, su questa affermazione del Capitano, io formazione sono costretto a fare un’opposizione con riferimento alla problematica introdotta all’inizio del processo, che riguarda l’utilizzabilità o meno degli atti di indagine svolti... PM - BOMBARDIERI: Questa è rogatoria. AVV – CARTOLANO: …contro Fragomeli successivamente alla data del 2… maggio 2008. Siccome il Capitano sta facendo riferimento a attività svolte nel 2010. Io faccio questa opposizione ai fini della dichiarazione successive di routine… (incomprensibile)… degli esiti. T: Sì, Avvocato il Tribunale si è già a suo tempo pronunziato. Sì, lei ha diritto giustamente di mettere a verbale. AVV – CARTOLANO: E’ importante farlo presente a verbale.


T: Certo, sì. Prego. PM - BOMBARDIERI: Quindi ci dice gli esiti di questa attività rogatoriale in relazione a questa… a queste uscite a cui ha fatto riferimento? DICH MEOLI: Sì, però complessivamente dal 13/09/2005 al 12/12/2007, FCZ ha bonificato a favore della Mainware (trascrizione fonetica) di Vienna 3.762.743,36. PM - BOMBARDIERI: Sì.DICH MEOLI: Questi importi sono poi stati… successivamente stati trasferiti sulla Numisart che è una società di cambio… PM - BOMBARDIERI: Chiedo scusa, produciamo i documenti della rogatoria elvetica che sono… che si trovano già nel faldone 227 dovrebbe essere. AVV – CARTOLANO: Presidente chiaramente c’è opposizione della difesa. PM - BOMBARDIERI: Sono documenti rogatoriali, che sono… AVV – CARTOLANO: Sì, sì ma c’è opposizione della difesa di Fragomeli. T: Va beh, Avvocato abbiamo già detto che appunto il Tribunale si è pronunciato insomma sul punto. Lei reitera… AVV – CARTOLANO: Sì, sì però siccome per ogni singola attività che il Pubblico Ministero dovesse svolgere a svolgerà… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… PM - BOMBARDIERI: Va bene, allora la faccia una volta per tutte, così… T: va bene. PM - BOMBARDIERI: …se lo fa una volta per tutte.AVV – CARTOLANO: No, no io la faccio singolarmente a seconda delle attività che… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… T: In ogni caso anche stavolta Pubblico Ministero, parliamo di… PM - BOMBARDIERI: Fa parte della attività rogatoriale già prodotta.T: …parliamo di documentazione che era già stata acquisita, lei la sta producendo ora… PM - BOMBARDIERI: Già… noi l’abbiamo estrapolata dalla… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… T: …esatto, quindi la comodità di consultazione, è così? PM - BOMBARDIERI: …si tratta di documentazione che è arrivata per via rogatoriale. T: Certo, certo. Fa parte dei precedenti allegati, in sostanza, sì.DICH MEOLI: No, non credo che sia il duecento… quattro credo… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… DICH MEOLI: …no, comunque quei faldoni là, perché sono le ultime rogatorie che sono giunte, da 224 a 228.PM - BOMBARDIERI: Comunque fa parte della rogatoria svizzera ci riserviamo poi di specificare in quale rogatoria e quale


faldone rogatoriale si trova. Quindi la documentazione… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: …gli importi provenienti dalla Mainware (trascrizione fonetica) sono stati trasferiti, sono ritornati in Italia attraverso operazioni per contanti, provenienti dalla Numisart. Numisart è società che trasferisce denaro senza passare per i canali ordinari. Quindi insomma classica attività di spallonaggio. Ovviamente quindi non sono questi 3.700.000 non sono tutti… PM - BOMBARDIERI: Riferibili… DICH MEOLI: …riferibili a Globestream e al denaro proveniente da Broker, perché abbiamo detto solo 1.200.000 però una parte è ragionevole ritenere che sia con riferimento a questo tipo di operazione. PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… da Broker entrano 17… DICH MEOLI: più di 17.000.000 e ne escono 15.900.000.PM - BOMBARDIERI: …escono… e 9.DICH MEOLI: Esatto.PM - BOMBARDIERI: La differenza… perfetto continui. Senta altra documentazione è stata rinvenuta nel corso della perquisizione FCZ di rilievo per il procedimento? DICH MEOLI: No. No. Poi di rilievo ci sono le intercettazioni telefoniche di cui però non… PM - BOMBARDIERI: Quindi, bisogna… ci sono agenzie investigative… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH MEOLI: …sì, sì ci sono, ci sono, e sì l’ho detto prima, sì, l’ho detto prima, ci sono delle intercettazioni telefoniche con riferimento a Fragomeli.PM - BOMBARDIERI: Benissimo, va bene. Di cui poi… di cui poi riferirà l’ufficiale di P.G. che terrà sentito… verrà escusso dopo il deposito delle intercettazioni… delle trascrizioni. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Dicevo che in relazione alle intercettazioni telefoniche che sono emersi, da cui sono emersi i collegamenti del Fragomeli con soggetti coinvolti nelle operazioni commerciali, riferirà l’ufficiale della Guardia di Finanza successivamente al deposito delle trascrizioni e delle intercettazioni. INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Verificheremo se… (incomprensibile)… già sentite chi li conosce meglio, non si preoccupi.INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: Ci sono anche… a firma sua sono le trasmissioni, sulle intercettazioni chi le ha fatte può venire… senza consultare, magari senza consultare gli atti, è un problema che si porrà nel momento in cui verrà escusso. Benissimo, prego.


DICH MEOLI: Mi volete qua per tanto tempo! Dico mi volete qua per tanto tempo, dico è piacevole! PM - BOMBARDIERI: Eh, l’Avvocato Cartolano… prego, proseguiamo.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Allora quindi abbiamo detto, queste sono emergenze relative a FCZ.DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Poi su Broker… scusa? Su Globestream quindi? No poi passiamo al conto Globestream… (incomprensibile)… stiamo esaminando… DICH MEOLI: Sì, noi… PM - BOMBARDIERI: …siamo partiti dall’esame del conto Broker, in relazione alle uscite diverse da quelle relative alle operazioni commerciali.DICH MEOLI: Sì, in relazione ovviamente al conto Globestream, il conto Globestream è stato acquisito sia da noi che dal Ros dei Carabinieri, quindi loro hanno… PM - BOMBARDIERI: Ha detto Globestream? Della Globestream? DICH MEOLI: …il conto Globestream… INTERVENTO: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per intervento fuori microfono)… chiedo scusa, io non volevo… era per aiutarla a seguire. Allora, dicevamo quindi il conto… il conto Globestream è stato quindi acquisito sia da voi che dal Ros dei Carabinieri. DICH MEOLI: Sì, che poi le uscite del conto Globestream sono state esaminate dal Ros.PM - BOMBARDIERI: Non ho capito, che ha detto? DICH MEOLI: Le uscite del conto Globestream complete sono state esaminate dal Ros. PM - BOMBARDIERI: Quindi riferirà poi l’ufficiale dei Carabinieri.DICH MEOLI: Il collega del Ros.PM - BOMBARDIERI: Senta, invece ritorniamo al conto Broker in quello schema a dei flussi che avevamo iniziato a esaminare, ci eravamo fermati all’FCZ .DICH MEOLI: Sì, aspetti che lo riprendo. Sì, ci sono poi trasferimenti dal 20/06/2005 al 24/10/2005 dal conto corrente 317425 acceso presso Anglo Irish Bank.PM - BOMBARDIERI: Sempre dalla Broker? DICH MEOLI: Della Broker Management, a favore del conto corrente 24273200 intestato alla Comitex S.A. per un importo di 8.096.860. Della Comitex avevamo… PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile)… solamente questi i bonifici verso la Comitex o ci sono anche altri bonifici? DICH MEOLI: …no, c’è anche nel periodo dal 06/09/2005 al 23/09/2005 ha bonificato il conto corrente sempre 317425 acceso presso la Anglo Irish Bank al conto corrente


BE38301000872172 acceso presso ING Belgium Bruxelles della Comitex, euro 1.026.000. PM - BOMBARDIERI: Quindi queste sono le somme che sono uscite dalla Broker in favore della Comitex? DICH MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Stava dicendo la Comitex… (incomprensibile)… DICH MEOLI: La Comitex, sì, era la società che avevamo esaminato in precedenza, era società che svolgeva attività analoga a quella della Numisart, cioè di trasferimento del denaro per contanti in Italia. PM - BOMBARDIERI: Ricorda che era stata oggetto di rogatoria la Comitex? DICH MEOLI: La Comitex sì, questa informazione l’abbiamo acquisita presso rogatoria in Svizzera.PM - BOMBARDIERI: Abbiamo prodotto già… DICH MEOLI: E abbiamo prodotto sì, nel gruppo di operazioni della Comitex c’erano infatti sia le operazioni con riferimento all’operazione Fan Card che traffico telefonico e c’erano i movimenti di Broker Management. PM - BOMBARDIERI: E abbiamo prodotto le cedole di… DICH MEOLI: Esatto, sì.PM - BOMBARDIERI: …di consegna di soldi.DICH MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Senta, poi della Broker? DICH MEOLI: Eh… poi ci sono i movimenti a favore di Globestream, perché… a favore di Globestream, quindi Broker Management trasferisce 17… 15.900.000 attraverso FCZ e poi ci sono dei trasferimenti diretti sul conto corrente Globestream, in particolare quindi Broker Management il periodo è dal 20/10/2005 al 31/07/2006 ha bonifico dal conto corrente numero 317425 acceso presso Anglo Irish Bank al conto corrente numero 5963…6850 acceso presso l’AXBC (trascrizione fonetica) di Londra, intestato a Globestream 5.677.005,70. Poi sempre Broker Management ha trasferito nel periodo dal 07/09/2006 al 02/03/2007 con addebito sul conto corrente 52096003507 acceso presso la Creditanstalt in Austria, al conto corrente cinquanta… sempre lo stesso conto corrente di Global Phone Network, cioè 59636850, un importo di… scusi io ho detto Global Phone Network di Globestream volevo dire, per euro 3.412.570.PM - BOMBARDIERI: Quindi i bonifici di cui ha parlato erano in favore della? DICH MEOLI: Della Globestream. Quindi sono 3.412.570 e 5.657.005 che si vanno a sommare ai 15… ai 15.900.000 che sono transitati per FCZ.PM - BOMBARDIERI: Sempre dalla Broker? Senta è stata mai rinvenuta documentazione contrattuale, contabile, relativamente ai rapporti fra Broker e Globestream? DICH MEOLI: No. PM - BOMBARDIERI: Andiamo avanti, nell’esame del Conto Broker.


DICH MEOLI: Broker Management S.A. nel periodo dal 29/11/2004 al 23/05/2006 ha bonificato il conto corrente 317425 acceso presso Anglo Irish Bank al conto corrente numero 73493822 acceso presso Barclays Londra e in uso alla Palm Enterprise Group euro 13.638.294. la Palm è stato oggetto di rogatoria da parte del Ros dei Carabinieri.PM - BOMBARDIERI: Quindi dobbiamo ricordarci di chiederlo al Ros. DICH MEOLI: Sì, va bene, ma il collega già… Broker Management… PM - BOMBARDIERI: Intanto ci può dire una cosa ci può dire se nella contrattualistica che avete esaminato voi invece vi sono delle… vi è della documentazione contrattuale contabile fra la Broker e la Palm Enterprise.DICH MEOLI: …va beh, non ricordo se nel Regno Unito… scusi nel Regno Unito… perché poi i soldi della Palm Enterprise Group finiscono in Svizzera attraverso altri giri, non ricordo esattamente, perché in rogatoria comunque c’ero pure io, e credo che ci fossero dei rapporti contrattuali tra la Palm Enterprise e la Broker Management e quant’altro.PM - BOMBARDIERI: Però non… DICH MEOLI: E’ nell’attività rogatoriale svolta dal Ros.PM - BOMBARDIERI: …dal Ros. Chiederemo al Ros. DICH MEOLI: Broker Management S.A. nel periodo dal 24/02/2006 all’11/07/2006 ha eseguito bonifici dal conto corrente numero 317425 acceso presso Anglo Irish Bank, al conto corrente 103075032265… (incomprensibile) Manhattan, della Virage Consulting per euro 479.587,42. La Virage Consulting è una società riconducibile a Eugene Gourevitch. Tanto che dal sito internet della Virage Consulting tra le società per cui faceva consulenza, una società americana, c’era anche l’Acumen U.K. indicata. Oltre anche a altre società, peraltro. Va beh, tanto non è… poi Broker Management nel periodo dal 16/06/2007 al 13/07/2007 ha eseguito due bonifici dal conto corrente numero 317425 acceso presso l’Anglo Irish Bank, al conto corrente 2047551HSBC dell’HSBC di Zurigo a favore della Indochem di hon… internet Indochem HKLTD per euro 1.670.173,23. Anche questa è un’attività svolta dal Ros. Comunque la Indochem è una società di diamanti. La Broker Management poi ha trasferito nel periodo dal 12/09/2006 al 27/11/2006 due bonifici dal conto corrente sempre… dal conto corrente questo è il 52096003507 acceso presso Bank House Creditanstalt al conto corrente numero 2047551 acceso presso sempre presso l’HSBC di Zurigo, sempre in uso alla Indochem, per euro 10.570.144,16. Broker Management ha poi trasferito nel periodo dal 25/01/2006 al 01/03/2006 bonifici… ha effettuato bonifici dal conto corrente 317425 acceso presso l’Anglo Irish Bank al conto corrente 60636243A00B, acceso presso la Banca Commerciale di Lugano della Redline Investment per euro 1.945.828. E successivamente la Broker Management in data 30/01/2007 ha eseguito un bonifico al conto corrente numero


52096003507 acceso presso Bank House Creditanstalt al conto corrente numero 3010527889 della United Overseas per euro 1.500.350. Dopodiché abbiamo… PM - BOMBARDIERI: Questa società a chi è riferibile? DICH MEOLI: …a Augusto Murri. Dopodiché abbiamo le movimentazioni dal conto corrente della Karelia. La Karelia Business Group… PM - BOMBARDIERI: Aspetti un attimo, non so se vogliono… Presidente, siccome avete anticipato che c’era una… abbiamo finito di seminare queste uscite… DICH MEOLI: Poi c’è Globes della Karelia. PM - BOMBARDIERI: …abbiamo… (incomprensibile)… Broker. Vuole che… T: Dovrebbe ora iniziare un argomento… PM - BOMBARDIERI: …il conto della Karelia, forse è meglio interrompere adesso.T: Sì, va bene, allora facciamo la sospensione adesso. Riprendiamo per le 15:00.IL TRIBUNALE SOSPENDE IL PROCESSO.IL TRIBUNALE RIPRENDE IL PROCESSO.

T: Riprendiamo l'esame. Prego Pubblico Ministero.PM - PASSANITI: Ci eravamo interrotti alle movimentazioni che partivano… movimentazioni finanziarie che partivano dal conto Karelia.DICH – MEOLI: Sì, sì. Quindi dal conto Karelia a Business Group S.A. oltre alle movimentazioni che abbiamo detto, che fanno riferimento a quello che è il… movimenti finanziari della circolarità dell'operazione, abbiamo trasferimenti dal conto corrente della Karelia Business Group S.A. nel periodo dal 23/05/2006 al 13/07/2006, con addebito sul conto corrente 321645 acceso presso Anglo Irish Bank in favore del conto corrente 59636850 intestato a Globestream TLC Ltd. acceso presso l'HSBC di Londra per euro 2.500.640. Abbiamo successivamente trasferimenti dalla Karelia a Business Group S.A. nel periodo tra il 14/09/2006 al 04/04/2007, bonifici con addebito sul conto corrente 520963504 acceso presso Bank Austria Creditanstalt al conto corrente numero 59636850 acceso presso la HSBC Londra intestato a Globestream sempre, per euro 14.281.950. Quindi alla Globestream va una somma di denaro attraverso FCZ, proveniente dalla Broker Management e poi altro denaro diretto a FCZ dalla… scusate diretto alla Globestream dalla Broker Management e dalla Karelia Business Group S.A. Poi abbiamo… movimenti dalla Karelia Business Group S.A. nel periodo dal 09/06/2006 al 02/08/2006… con addebito sul conto corrente 321645 acceso presso Anglo Irish Bank Austria, al conto corrente 17832047079 acceso presso la Cyprus Popular Bank di Nicosia, della Wolstin per euro 6.065.000. Abbiamo poi, sempre dalla Karelia, nel periodo dal 01/09/2006


al 18/04/2007, eseguito bonifici dal conto corrente 520963504 acceso presso Bank Austria Creditanstalt al conto corrente numero 17832047079 sempre Cyprus Popular Bank Nicosia, intestato alla Wolstin per euro 11.252.450. Poi abbiamo il 23/05/2006 un bonifico con addebito sul conto corrente 321645 acceso presso Anglo Irish Bank Austria al conto corrente 01554053063448 Bank of Cypro Nicosia, in favore della Wolstin Ltd. per euro 500.000. Abbiamo poi trasferimenti da Karelia dal 22/01/2007 al 25/01/2007 abbiamo due bonifici dal conto corrente 520963504 acceso presso Bank Austria Creditanstalt al conto corrente 3010527889 della United Overseas di Augusto Murri per euro 3.500.700 euro. Abbiamo infine bonifico 02/08/2006 a chiusura del conto. Un giroconto dal conto corrente dell'Anglo Irish Bank il 321645 a quello della Bank Creditanstalt di Vienna per euro 364.114,57.PM - BOMBARDIERI: Questi soggetti che lei ha indicato come beneficiari di queste… destinatari di queste somme di denaro, abbiamo indicato la Wolstin, la Globestream di cui abbiamo già parlato e poi la… intanto tra la Globestream e la Karelia, dalla documentazione sequestrata, rinvenuta, esaminata… DICH – MEOLI: No, non ci sono rapporti contrattuali.PM – DOTT. BOMBARDIERI: …non vi sono rapporti contrattuali, contabili o d’altra natura. No. E poi lei ha citato la Wolstin Ltd.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Wolstin Ltd. che è una società di Cipro.DICH – MEOLI: Sì. Anche questa è una società che rientra tra quelle nell'elenco della Virage Consulting di Eugene Gourevitch che erano gestite, diciamo, da Eugene Gourevitch.PM - BOMBARDIERI: Quindi anche la Wolstin. Anche in reazione alla Wolstin Ltd. ci sono contrattualmente o documentazione contabile che possa essere relativa ai rapporti tra la Karelia e la Wolstin, o tra la Wolstin e altre società del giro? DICH – MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: A voi non risulta questa documentazione.DICH – MEOLI: Poi l'esame del conto corrente della Wolstin lo farà il collega del ROS.PM - BOMBARDIERI: Comunque verrà esaminato dal ROS.DICH – MEOLI: Sì, sì.PM - BOMBARDIERI: Invece dico per quanto riguarda la documentazione da voi esaminata, contrattuale, contabile, fra la Karelia e la United Overseas di Augusto Murri, quella che ha citato prima, destinataria della somma di 3.500.000, ci sono documenti contrattuali, contabili? DICH – MEOLI: No, no.PM - BOMBARDIERI: Tra i due soggetti, no? DICH – MEOLI: No.PM - BOMBARDIERI: Quindi questo è l'esame… DICH – MEOLI: Adesso non mi ricordo, credo di no.


PM - BOMBARDIERI: In relazione alle società invece già citate, abbiamo fatto riferimento tra le società a valle di Fastweb e di Telecom Italia Sparkle all'I-Globe e alla Planetarium.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: La I-Globe lei ha già detto che era riferibile? DICH – MEOLI: A Scoponi Riccardo.PM - BOMBARDIERI: Emergenze investigative... DICH – MEOLI: E a Denaro Manlio.PM - BOMBARDIERI: A Denaro Manlio.DICH – MEOLI: Che erano i due soci. 95% Scoponi Riccardo e il 5% Denaro Manlio che era… Scoponi Riccardo era l'Amministratore.PM - BOMBARDIERI: Scoponi Riccardo anche l'Amministratore.DICH – MEOLI: I-Globe s.r.l.PM - BOMBARDIERI: Intanto vuole ricapitolare i dati costitutivi.DICH – MEOLI: Sì, abbiamo detto che la… PM - BOMBARDIERI: Nella storia societaria dell'I-Globe.DICH – MEOLI: …società è cessata per trasferimento… PM - BOMBARDIERI: Se la costituzione se risulta dalla documentazione rinvenuta.La I-Globe è stata trasferita, quindi non so che documentazione avete rinvenuto. Comunque da tutta la documentazione… (Incomprensibile per intervento fuori microfono)…PM - BOMBARDIERI: dicevo se da tutta la documentazione in vostro possesso se ci può ricostruire la storia della I-Globe.Che attività ha svolto, se si è limitata a queste operazioni o a altre attività.DICH – MEOLI: No, la I-Globe ha svolto esclusivamente questo tipo di attività, nel momento in cui la società è stata cessata, sono stati rinvenuti… sono stati acquisiti tra l'altro due documenti che sono l'allegato 363 e l'allegato 364 che fanno riferimento a una proposta di acquisto nel momento in cui la società è stata ceduta tra la Netcafè Inc. (trascrizione fonetica) e Scoponi Riccardo.PM - BOMBARDIERI: Questi documenti sono stati rinvenuti dove? DICH – MEOLI: Acquisiti a registro.PM - BOMBARDIERI: Acquisiti a registro, l'ufficio registro? DICH – MEOLI: Sì. Tra… dicevo la Netcafè Inc. che viene indicata come società … (incomprensibile)… statunitense con sede legale a 25 Greystone Manor (trascrizione fonetica) in Delaware nella persona del proprio Presidente Nikitin Mikhail che era il soggetto che è subentrato nell'amministrazione di I-Globe e Scoponi Riccardo. La proposta prevede il pagamento di 950.000 euro a fronte del 95% del capitale sociale della società. La visura all'anagrafe tributaria risulta che… l'allegato 362, risulta che questa The Netcafè Inc. aveva quale rappresentante fiscale in Italia lo stesso Scoponi


Riccardo. Abbiamo detto quindi la proposta è indicata la Netcafè con sede nel Delaware.PM - BOMBARDIERI: Sede… DICH – MEOLI: Nel… PM - BOMBARDIERI: Con sede, che tipo di sede? DICH – MEOLI: Con sede legale.PM - BOMBARDIERI: Nel Delaware.DICH – MEOLI: Nel Delaware.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… DICH – MEOLI: No, basta, solo questo c'è scritto. Dopodiché invece nel contratto… nell'atto di compravendita viene indicata la Netcafè con invece l'indirizzo quello Vicolo… aspetti che non leggo perché sennò… che è l'allegato invece quello successivo il 364.PM - BOMBARDIERI: Vicolo Mali… DICH – MEOLI: Sì, aspetti… vicolo Mali Sukharevsky Per 9, Mosca, Federazione Russa. Quindi cambia l'indicazione della sede della società e poi questo è l'indirizzo dove verrà trasferita la I-Globe s.r.l.PM - BOMBARDIERI: Quindi lo stesso indirizzo… DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Senta… DICH – MEOLI: Parlando invece del conto corrente di I-Globe, quello italiano, noi abbiamo ricostruito anche quelli che sono le retribuzioni che sono state… che risultano dal conto corrente percepite da Scoponi e da Denaro Manlio. In particolare risultano per Scoponi Riccardo, quindi con addebito sul conto corrente di I-Globe due bonifici, il primo il 15/12/2005, il secondo 19/12/2005, entrambi per 45.000 euro. Quindi il totale delle retribuzioni per l'anno 2005 è 90.000 euro con una media mensile di 7.500 euro. Dal 01/01/2006 al 09/01/… scusi, dal gennaio 2006 al settembre del 2006 risultano invece a favore di Scoponi tre bonifici. Il 31/03/2006, 22.344 euro; il 05/07/2006, 15.841 euro; il 21/09/2006, 25.683 euro, per un totale di 63.868 euro, corrisponde a una media mensile rispetto ai 9 mesi di 5.322 euro. Denaro Manlio ha percepito nel 2005, il 15/12/2005, 30.000 euro; il 19/12/2005, 30.000 euro. Totale di 60.000 euro nell'anno 2005. La causale è "retribuzione annuale" per una media mensile di 5.000 euro rispetto ai 12 mesi. Poi risultano tre bonifici nel 2006: il 31/03/2006, il 05/07/2006, il 21/09/2006 rispettivamente di 15.150 euro con causale "retribuzione mensile gennaio-febbraio-marzo"; 11.530 euro "retribuzione aprile-maggio-giugno"; 16.849 "retribuzione luglio-agosto-settembre" per un totale di 43.529 con una media mensile di 3.627 euro e 42.PM - BOMBARDIERI: Passando invece adesso all'attività investigativa che ha avuto a oggetto l'esame dei rapporti fra i coindagati e alla luce delle risultanze delle attività


rogatoriale, ci può dire che emergenze investigative sono emerse in relazione ai rapporti fra gli imputati Micucci e Focarelli? DICH – MEOLI: Sì. Allora anche in questo caso l'attenzione su Micucci viene rivolta in relazione a delle attività di intercettazione telefonica che vengono svolte. In particolare da un'intercettazione telefonica emerge l'esistenza di un conto corrente, il 60004-85 intestato Antomax (trascrizione fonetica) e acceso presso UBI Banca International S.A. (trascrizione fonetica) BPU Banca International S.A. (trascrizione fonetica).Questo conto corrente… è stata svolta un'attività rogatoriale.PM - BOMBARDIERI: Quindi voi apprendete l'esistenza di questo conto corrente… DICH – MEOLI: Dall'attività di intercettazioni telefoniche.PM - BOMBARDIERI: E che sviluppate… svolgete una serie di accertamenti investigativi su questo conto attraverso attività rogatoriale.DICH – MEOLI: Sì, esatto.PM - BOMBARDIERI: …(incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: In particolare acquisiamo tutti quelli che sono i dati di apertura del conto corrente. Sono gli allegati da 1 a 6. Emerge come il conto corrente è stato aperto il 30/03/2007.PM - BOMBARDIERI: Quindi questi qua sono allegati all'informativa? DICH – MEOLI: Questa è l'informativa è la 51514 del 24 luglio 2009.PM - BOMBARDIERI: … (Incomprensibile per intervento fuori microfono)…DICH – MEOLI: Emerge come questo conto corrente sia stato… che quindi dicevo che i soggetti che hanno aperto il conto corrente sono Micucci Massimo e Migliavacca Antonella, così come si rileva anche dalla documentazione contrattuale. L'esame del conto corrente rileva che questo è un conto corrente di passaggio, è l'allegato 7. Ci sono sostanzialmente tre… poi ci sono… c'è il dettaglio.PM - BOMBARDIERI: Acquisto tramite rogatoria? DICH – MEOLI: Sì. Ci sono sostanzialmente tre movimenti. Il primo è di 250.000 euro dell'11/05/2007 e il secondo di 249.975 euro del 18/05/2007, l'ordinante è Micucci Massimo, il denaro proviene dalla Starter Chartered Bank di Dubai. In relazione a… a questo bonifico ci sono delle intercettazioni telefoniche, in particolare faccio riferimento al progressivo 1500 del… la telefonata è del 15/04/2007 decreto 4901/06. Le uscite di questo conto corrente sono prelevamenti per contanti il 30/05/2007 a opera di Micucci-Migliavacca per 65.500 euro.Trasferimenti a favore della Ned Holding's Corporation (trascrizione fonetica) una società panamense, per un importo


di 434.475 il 29/06/2007 e di 877.000 il 26/09/2007. Nel frattempo il 17/08/2007 era giunto un ulteriore bonifico di 900.000 euro, sempre disposto da Micucci Massimo, proveniente dalla Starter Chartered Bank.PM - BOMBARDIERI: Non ho capito, scusi. Questi bonifici di ingresso… DICH – MEOLI: I bonifici di ingresso provengono da Micucci dalla Starter Chartered Bank di Dubai, da un conto corrente di Mucci.PM - BOMBARDIERI: Quindi la Standard Chartered… DICH – MEOLI: Sì, Standard…PM - BOMBARDIERI: Standard Chartered Bank è l'istituto bancario.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: L'ordinante? DICH – MEOLI: Micucci. Quindi sono dei giroconti da banche diverse.PM - BOMBARDIERI: Poi abbiamo detto… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: I movimenti di… l'ingresso provengono da Micucci, dal conto corrente acceso presso la banca di Dubai e in uscita sono prelievi per contanti, come ho detto 65 Mila e 500 euro il 30 maggio 2007 e 23 Mila euro il 18 settembre 2007, e trasferimenti a favore della Ned Holding's Corporation società di Panama per 434 Mila 475 euro il 29 giugno 2007 e 876 Mila il 16 settembre 2007. In concomitanza con il trasferimento dei 900 Mila euro, ci sono anche qua… PM - BOMBARDIERI: Trasferimento? DICH – MEOLI: Del trasferimento di 900 Mila euro.PM - BOMBARDIERI: In addebito o in accredito? DICH – MEOLI: In accredito sul conto corrente.PM - BOMBARDIERI: … (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: Sì, sul conto corrente esaminato. Quello Antomax. Anche qua ci sono delle intercettazioni telefoniche.Successivamente… intercettazioni telefoniche ok, non ne parliamo. Quindi abbiamo focalizzato l'attenzione su quello che era… quel che era la figura di Micucci Massimo. Lui è stato… PM - BOMBARDIERI: Intanto scusi se complessivamente ci riepiloga i dati relativi… DICH – MEOLI: Gli importi, sì. PM – DOTT. BOMBARDIERI: …agli importi complessivi. In entrata e in uscita.DICH – MEOLI: In entrata sono 1.399.975 euro bonifici in entrata. In uscita sono 1.312.988,83 di bonifici e 88.500 euro di prelevamenti in contanti.PM - BOMBARDIERI: Benissimo.DICH – MEOLI: Ci sono diverse intercettazioni telefoniche.


PM - BOMBARDIERI: Una serie di intercettazioni telefoniche che riguardano questi bonifici e poi andiamo avanti. In relazione a questa attività intercettiva, è stata svolta attività… altra attività investigativa, parallelamente all'attività intercettiva? DICH – MEOLI: Sì, la telefonata… la prima telefonata che ho citato, ho detto è del 15 aprile 2007. Il giorno successivo, il 16 aprile 2007, è stato monitorato un incontro presso l'hotel Bernini Bristol in piazza Barberini. A questo incontro partecipavano Carlo Focarelli, Marco e Paolo Prinsi e Massimo Micucci.PM - BOMBARDIERI: Altre attività? DICH – MEOLI: Successivamente… partecipavano all'incontro altre due persone che sul momento non erano state identificate. Uno di questi si allontanava su uno scooter Honda 125 targato CV02207, risultato intestato a Fanella Stefano, nato a Roma il 16 ottobre del '79. I Prinsi sono dei fiduciari esteri di cui… PM - BOMBARDIERI: Parleremo dopo.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Procediamo invece l'attività investigativa relativa al Micucci. Quindi abbiamo detto Antomax conto di Micucci, in ingresso e uscita.DICH – MEOLI: Sì.PM - BOMBARDIERI: Poi? DICH – MEOLI: Micucci è stato rappresentante di diverse società. La prima è una società che si chiama Richfield Italia s.r.l., con sede in Roma via Giulio Cesare 14, esercente l'attività di Holding. Tale società era, all'epoca di questa informativa, quindi nel... prima del 2009 in realtà era controllata dalla Richfield Consult Ltd., società di Hong Kong con domicilio fiscale in Italia, in Roma via … (incomprensibile)… e rappresentante per l'Italia di questa società era Cannavò Maurizio. Successivamente le quote della Richfield sono state acquisite dalla Chronus Holding Ltd. (trascrizione fonetica) di Cipro, con domicilio fiscale in Sant'Oreste, via Giovanni XXIII numero 2, rappresentante per l'Italia Slarke Anthony Ernest, dal 15 luglio del 2009 della controllante. Quindi abbiamo detto che Micucci era rappresentante della Richfield Italia s.r.l. che ha avuto nel tempo prima quanto controllante la Richfield Consult Ltd. e successivamente la Chronus Holding Limited. La Richfield, società che controlla diverse società, tra le quali la Turret s.r.l., con sede in Roma via Vassallo 25, esercente il commercio di materiale elettronico e informatico. Fino al 22 settembre del 2008 la Turret s.r.l. era controllata al 100% dalla Turret BV, società olandese che tra l'altro era emersa dalla documentazione acquisita con rogatoria lussemburghese, quando è stata trasmessa documentazione all'Ubique Holding S.A. e c'erano delle corrispondenze per cui… in particolare


faccio riferimento all'allegato 15 della nota 10321 del 30 aprile 2008. Diretta dalla Turret BV alla Ubique Holding S.A. per conoscenza Ubique Europe BV, avente per oggetto l'intermediazione per l'acquisto di una società italiana, non specificata, operante del settore della vendita al dettaglio dei componenti hardware, relativa risposta di Ubique Holding S.A. datata 23 dicembre 2004, nella documentazione rogatoriale. Poi risulta… la Richfield Italia risulta controllare l'Aquafrontieres s.r.l. PM - BOMBARDIERI: Scusi della Turret vi sono altre evidenze e altri collegamenti con…DICH – MEOLI: Sì. … (Incomprensibile per intervento fuori microfono)…PM - BOMBARDIERI: Se della Turret Italia s.r.l. vi sono altre emergenze investigative o altri collegamenti con… DICH – MEOLI: Sì, dalla consultazione del sito IT-Point risulta che la Turret Italia s.r.l. utilizza… è la società che è titolare del marchio IT-Point la catena… PM - BOMBARDIERI: E la IT-Point che società è? DICH – MEOLI: La IT-Point è la società che gestisce la… una catena di negozi su Roma… PM - BOMBARDIERI: Di proprietà? DICH – MEOLI: …di compravendita di prodotti informatici.PM - BOMBARDIERI: Di proprietà? DICH – MEOLI: Era una società… un'altra IT-Point che aveva il marchio IT-Point, era del gruppo CMC, che aveva quale rappresentante Cannavò Maurizio.PM - BOMBARDIERI: Poi diceva Micucci oltre che della Richfield? DICH – MEOLI: Sì. Quindi dalla Richfield dipendono poi… cioè dipendono, scusate, sono controllate l'Aquafrontiers s.r.l. con sede in Roma via Vassallo Luigi Arlando 22, esercente il commercio di prodotti per acquari, amministrata da Pietrocola Andrea. La società utilizza il marchio Ada Europe Corporation.L'Ada Europe Corporation era una società che aveva oggetto analogo a quella dell'Aquafrontiers, era amministrativo da Pietracola che era socio unitamente alla Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding, società che abbiamo visto, era riferibile a Ferreri Antonio.PM - BOMBARDIERI: Che abbiamo già citato la volta scorsa.DICH – MEOLI: Sì, già citata l'altra volta. Poi la Press To Play con sede a Roma via Giulio Cesare 14, esercente l'attività radiotelevisiva, amministrate da Slarke Anthony Ernest che avevamo già citato prima. A sua volta Ernest Slarke era un dipendente di CMC. Poi risulta essere stato… PM - BOMBARDIERI: Chi? DICH – MEOLI: …Micucci, amministratore della… rappresentante sì, della MAAM Engineering s.r.l. con sede a Roma… PM - BOMBARDIERI: Della, scusi?


DICH – MEOLI: MAAM Engineering s.r.l. con sede in Roma via Giovanni Nicotera 31 esercente l'attività di lavori di installazione. Era amministratore unico dal 26 febbraio 2007.La Thou TV Italia s.r.l. con sede in Roma via Giovanni Nicotera 31, esercente attività radiotelevisive, amministratore unico dal 6 luglio 2007. Tale società è controllata al 100% dalla Thou Group Ltd. società di diritto inglese che... al quale Carlo Focarelli ha inviato un bonifico disposto in data 13 giugno 2007 di euro 46 Mila 292,84 sul conto acceso presso la Barclays Bank di Londra numero… l'IBAN è GB15BARC20675980566926.PM - BOMBARDIERI: E accreditato su? DICH – MEOLI: Noi abbiamo acquisito poi quello che è stato il conto corrente della Thou Group Ltd. e si rilevano in particolare movimenti in ingresso… PM - PASSANITI:C'è un allegato di riferimento? DICH – MEOLI: No, perché il conto è riportato nel… però no, nell'elenco dei conti correnti esaminati che abbiamo dato la prima volta c'era anche la Thou e c'è il… PM - BOMBARDIERI: Il conto corrente.DICH – MEOLI: …il conto corrente, sì. PM - BOMBARDIERI: Quindi i movimenti di rilievo? DICH – MEOLI: I movimenti di rilievo sono… quindi il momento della costituzione abbiamo il 12 giugno 2007, 6 Mila 194 euro da Salviati Maurizio, 9 Mila e 300 euro il 15 giugno 2007 da Cannavò Maurizio, sempre il 15 giugno 2007 abbiamo 31 Mila euro da Focarelli Carlo, il 25 giugno 2007, 9 Mila 292 da Focarelli Maria Giulia. Il conto corrente accoglie… il movimento più importante del conto corrente è quello disposto dalla Crown Era Investment Per euro 694.004,29. Appunto proveniente da questa Crown Era Investment. A fronte di questo ingresso ci sono poi… PM - BOMBARDIERI: In che data. Questo ingresso in data? DICH – MEOLI: In data 30 ottobre 2007.PM - BOMBARDIERI: C'è una causale? DICH – MEOLI: 253559 "balance for word Crown Era Investment Ltd. founding AS" (trascrizione fonetica). A fronte di questa provvista ci sono trasferimenti il 7 novembre 2007 per 352 Mila euro, 758 alla Thou TV Italia sul conto corrente italiano. La Crown Era Investment è una società che emerge anche nell'esame di altri conti correnti che sono stati acquisiti nel corso dell'attività, in particolare la Crown Era Investment Ltd. emerge in un primo momento come soggetto che ha trasferito denaro in favore del conto corrente numero 0505075… no, scusate, il… scusate il conto corrente è il 199416.PM - BOMBARDIERI: Ricapitoli. La Crown risulta? DICH – MEOLI: Aver trasferito denaro per un importo che non è precisato nell'informazione che ci è giunta tramite Fiu, sul conto corrente 199416 aperto in data 21 novembre 2006 presso


UBS Singapore, conto corrente di Dario Panozzo. Su questo conto corrente viene indicato che giungono 3 Milioni di euro provenienti dalla Crown Era Investment e altre due società la Promtech Industry Ltd. e la Ketone Commercial CC (trascrizione fonetica) e la Dail Legal Service Ltd. (trascrizione fonetica). Dopodiché dal conto corrente Globestream inglese ci sono trasferimenti a favore della Crown Era per 1 Milione 065 Mila euro complessivamente. Dal conto corrente inglese di Acumen UK ci sono dei trasferimenti a favore della Crown Era per 1 Milione 425 Mila 088,34 nel periodo dal 7 marzo 2006 al 1° dicembre 2006 e infine, nel corso della perquisizione effettuata a Focarelli in esecuzione delle misure cautelari, è emerso un trasferimento da un conto corrente Svizzero di Carlo Focarelli alla Crown Era per un importo di 50 Mila euro, e questo è l'allegato 4 non mi ricordo a quale informativa, però.PM - BOMBARDIERI: Lei ha fatto riferimento a delle somme della Crown Era che sono finite sul conto UBS di Dario Panozzo.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Singapore.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Queste somme? Sono stati svolti accertamenti su queste somme? DICH – MEOLI: Queste somme di denaro poi sono state trasferite su un conto corrente UBS delle Bahamas, intestato alla Preziofin SA e tali somme di denaro poi in sede di patteggiamento da parte di Panozzo, sono state accreditate sul conto corrente FUG… PM - BOMBARDIERI: Quindi sono rientrati in Italia… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: Sì, acceso presso l'UBS Italia in quanto erano… PM - BOMBARDIERI: …(Incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: …investite in fondi… PM - BOMBARDIERI: Denaro e titoli.DICH – MEOLI: Sì, erano in fondi UBS che non erano prontamente liquidabili, sì. PM - BOMBARDIERI: Quindi sono rientrati… DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Quindi sono stati fatti rientrare e quindi sono confluite sul conto FUG.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Bene, poi? DICH – MEOLI: Con riferimento invece alla Chronus Holding che ho detto essere una società con sede Nicosia Cipro… abbiamo visto… noi in sede di perquisizione… in sede di sequestro… PM - BOMBARDIERI: Prima che andiamo avanti, in relazione, Presidente, alle cariche rivestite dal Micucci noi produciamo la…DICH – MEOLI: Visura camerale.


PM - BOMBARDIERI: La visura camerale del… chiedo scusa? …(incomprensibile per intervento fuori microfono)…PM - BOMBARDIERI: Ma non c'è problema. Quindi stava dicendo? DICH – MEOLI: Sì, stavamo parlando della Chronus Holding. Allora la Chronus Holding emerge anche in relazione a un'altra società la Eurart s.r.l. che era una società romana… l'Eurart s.r.l. è una società riferibile a Focarelli e Micucci. Quando siamo andati a… ed era proprietaria di galleria d'arte. Questa galleria era la galleria Equalis, una volta che… dove sono stati sottoposti a sequestro questi quadri. Dalla documentazione che è stata rinvenuta, è emerso che la società che era proprietaria della gran parte dei quadri era la Chronus Asset Management e che tale società era da ricondurre alla Chronus Holding Ltd. Della Chronus Holding Ltd. noi sappiamo che in sede di perquisizione a Focarelli è stato trovato una procura generale rilasciata dalla Chronus Holding Ltd. ed è l'allegato 8. Esatto sì, è una procura rilasciata dalla Chronus Holding a favore di Anthony Ernest Slarke. E questa l'abbiamo rinvenuta in sede poi di perquisizione conseguente all'ordinanza da Carlo Focarelli.PM - BOMBARDIERI: Quindi in sede… (incomprensibile)… della misura? DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Lei però stava dicendo dell'Eurart.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Eurart s.r.l. Intanto Micucci rispetto all'Eurart s.r.l.?DICH – MEOLI: Allora sì, l'Eurart… allora lui è stato anche amministratore della Eurart s.r.l. dal 22 gennaio del 2008. La Eurart s.r.l. è una società che ha quote totali per 60 Mila euro, di cui 30 Mila euro possedute dallo stesso Micucci. Gli altri soci risultano essere Salviati Maurizio e Cannavò Maurizio. Dal conto corrente numero 6467 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia numero 3 via Cola di Rienzo numero 240 intestata a Carlo Focarelli è stato disposto un bonifico in data 10 maggio 2007 di euro 26 Mila 241 a favore di una società elvetica che ha una denominazione simile, è l'Eurart S.A., società che ha il conto corrente lussemburghese numero… l'IBAN è LU460161098580010000.PM - BOMBARDIERI: E dove risulta domiciliata questa società? DICH – MEOLI: Domiciliata presso la Euram Finance S.A. che è la società elvetica, di gestione fiduciaria, dei Paolo e Marco Prinsi che avevamo detto prima… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…PM - BOMBARDIERI: E poi ci torneremo… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: Sì. Micucci risulta essere anche socio della MAAM s.r.l., quindi da non confondersi con la precedente che era la MAAM Engineering s.r.l. La MAAM s.r.l. che è stata cancellata dal registro delle imprese in Italia in data 27


aprile 2007, per trasferimento della sede in Bangladesh in data 11 aprile 2007. Esercente l'attività di commercio all'ingrosso di supporto audio, video informatici, e aveva una quota di 7.500 euro su 30 Mila euro. Questa società riceve dalla Globestream Ltd. complessivamente 454 Mila 562,56 euro.Lui… PM - BOMBARDIERI: Questa somma viene ricevuta prima del trasferimento o dopo il trasferimento? DICH – MEOLI: Prima del trasferimento.PM - BOMBARDIERI: Perché cessa l'attività con il trasferimento? DICH – MEOLI: Sì, sì. Ubique Sound s.r.l. in liquidazione. La società svolgeva l'attività di riproduzione dei supporti registrati, Micucci possiede quote per euro 5.000 su 20 Mila che era il capitale sociale dell'Ubique. Poi è socio anche della U-Play s.r.l. (trascrizione fonetica) già con sede in Roma via Dandolo 10. Come oggetto sociale quello dell'acquisto e la vendita, locazione di beni immobili. Quote possedute per 4.500 euro su 10 Mila. "Con l'assemblea del 9 giugno 2008 è stato deliberato il trasferimento della società in Lussemburgo Boulevard Royal 17". Gli altri soci risultano Valenti Andrea e Jinglbell Communication s.r.l., della MAAM Engineering a sua volta. Quindi oltre a essere Amministratore è stato anche socio. Quote possedute euro 9.000 su 20 mila. Gli altri soci Migliavacca Antonella e Micucci Piermaria.PM - BOMBARDIERI: Ritornando attimino alla Crown Era.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: L'esame degli estratti conto relativi alla Crown Era, ci può dire che cosa hanno evidenziato... se hanno evidenziato transazioni, movimentazioni che hanno interessato soggetti coinvolti nell'attività investigativa? DICH – MEOLI: I movimenti che abbiamo ricostruito li ho citati prima, con riferimento… PM - BOMBARDIERI: No… (incomprensibile)… non li ha citati tutti. Acumen... INTERVENTO: (Pubblico Ministero, scusi, se hanno evidenziato soggetti coinvolti nell'attività?).PM - BOMBARDIERI: Investigativa. Se hanno evidenziato movimentazione che ha riguardato soggetti coinvolti… DICH – MEOLI: Li ho citati tutti credo.PM - BOMBARDIERI: Ce li può… DICH – MEOLI: Erano quelli Dario Panozzo.PM - BOMBARDIERI: Sì, poi? DICH – MEOLI: Di Globestream, di Acumen e Focarelli.PM - BOMBARDIERI: Altri soggetti. A chi era riconducibile la Crown Era, l'abbiamo detto? DICH – MEOLI: A Gourevitch.PM - BOMBARDIERI: Questo non l'aveva detto. Lei ha fatto riferimento, mi pare questa parte l'abbiamo ultimata, questa parte di accertamenti.


DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Lei ha fatto riferimento prima a due soggette che sono peraltro originariamente indagati in questo processo, e la cui posizione è stata stralciata, che sono Prinsi Paolo e Prinsi Marco.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Ci può dire che attività investigativa è stata svolta nei loro confronti. Tra l'altro lei ha detto pure che presso la loro società la… DICH – MEOLI: Era domiciliata l'Eurart S.A.PM - BOMBARDIERI: La società era Eura Financially? DICH – MEOLI: Euram Finance S.A. PM - BOMBARDIERI: Quindi presso la Euram Finance S.A. che era di Prinsi Marco e Prinsi Paolo.DICH – MEOLI: E' di Prinsi… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…PM - BOMBARDIERI: Era domiciliata l'Eurart.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Ci può dire appunto l'attività investigativa sia interna che rogatoriale che è stata svolta nei confronti di questi due soggetti.DICH – MEOLI: Sì, allora Prinsi Marco e Prinsi Paolo emergono anche loro dall'attività di intercettazione telefonica.PM - BOMBARDIERI: Ha fatto con riferimento anche l'Ocp al servizio di osservazione.DICH – MEOLI: Sì, in relazione alle intercettazioni telefoniche sono stati svolti tre servizi di Ocp.PM - BOMBARDIERI: E' stata svolta attività rogatoriale pure nei confronti… DICH – MEOLI: Sì, è stata svolta attività rogatoriale in Svizzera.PM - BOMBARDIERI: Consistita? DICH – MEOLI: Con la quale è stato richiesto di acquisire tutte le società che erano gestite dai Prinsi con riferimento a Breccolotti Luca, Fanella Silvio, a Zito Bruno, Crudele Giuseppe, a Micucci Massimo e Carlo Focarelli. Le voglio dire le attività di osservazione che sono state svolte, prima di esaminare la documentazione rogatoriale. Il primo incontro è del 5 febbraio 2007 presso l'hotel Vittoria di via Campana a Roma, dove Marco Prinsi ha incontrato Carlo Focarelli e Massimo Micucci. E' poi ripartito alle ore 07.40 per la Svizzera. Il secondo incontro è quello del 16 aprile 2007 all'hotel Bernini Bristol in Piazza Barberini a Roma, dove hanno incontrato Focarelli... dove è stato incontrato Focarelli e Micucci, nella stessa mattinata poi venne incontrato Luca Breccolotti e poi un'altra persona che (incomprensibile) detto è andato via, invece con lo scooter intestato a Fanella Stefano.PM - BOMBARDIERI: Di cui ha detto prima.


DICH – MEOLI: Esatto. E poi in data 4 luglio 2007 all'hotel De la Ville di Roma, Paolo Prinsi ha incontrato quattro persone, una delle quali è stata identificata in Fanella Silvio.Questo video poi è stato esaminato anche dai colleghi del ROS che hanno… PM - BOMBARDIERI: E poi ci… (incomprensibile)… loro.DICH – MEOLI: Sì, esatto. Hanno identificato anche gli altri, perché loro... PM - BOMBARDIERI: Visto che ha parlato di video. In relazione al materiale sequestrato... lei ha fatto riferimento più volte a e-mail, contratti e altra documentazione e rinvenuta all'interno del computer sequestrato a Carlo Focarelli.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Presso l'Ubique. Vi è altro materiale investigativo di rilievo in relazione ai rapporti tra il Focarelli e altri coimputati? DICH – MEOLI: Sì, con riferimento al video è stato acquisito un ulteriore video che... sul computer che è stato… estrapolato dal computer marca HP numero seriale NC6120 base unit, sequestrato a Bruno Zito in data 21… PM - BOMBARDIERI: Quindi sequestrato a Bruno zito questo computer qui.DICH – MEOLI: Sì, questo sì. Sequestrato a Bruno Zito in data 21 novembre 2006. In questo video registrato… PM - BOMBARDIERI: Relativo ai rapporti? DICH – MEOLI: Questo video è relativo all'apertura dei conti correnti a Hong Kong di Zito e Crudele. Erano presenti Zito, Crudele, Cherubini e si sente anche la voce di Carlo Focarelli.PM - BOMBARDIERI: Presidente noi abbiamo il video... estrapolato questo video che abbiamo appunto fatto portare qua dalla Finanza per poterlo produrre e darvi modo di visionarlo.Si dà atto che viene mostrato il video in questione.PM - BOMBARDIERI: Quindi questo era il video che era stato rinvenuto? Rinvenuto, ce lo può chiarire? DICH – MEOLI: Sì, nel computer sequestrato a Zito Bruno.In relazione a questo poi c'è un'e-mail che è stata sequestrata invece dal computer di Carlo Focarelli, allegato 331.PM - BOMBARDIERI: Allegato? INTERVENTO: Allegato? DICH – MEOLI: 331.T: Questo, chiedo scusa, solo ai fini della verbalizzazione.Diamo atto appunto che è stato visionato filmato estrapolato da… DICH – MEOLI: Il computer è marca HP numero seriale NC6120 base unit, sequestrato a Bruno Zito in data 21 novembre 2006.T: Sì. PM - BOMBARDIERI: Qual è l'allegato?


DICH – MEOLI: E' un'e-mail diretta da Carlo Focarelli a Zito Bruno il 6 ottobre 2005 alle ore 19.47.PM - BOMBARDIERI: Il 6 ottobre? DICH – MEOLI: 2005, 19.47. Prenotazione di viaggio 20 ottobre per Zito. “Ecco il tuo itinerario. Gli alberghi saranno saldati in loco. Considera che siamo in attesa di avere conferma per l'albergo dal 24 al 26 per me, te e un altro, non per Giuseppe che l'ho già avuto confermato. Contatta l'ufficio American Express Travel Service di Milano per poter pagare e ritirare il tuo biglietto in loco”.PM - BOMBARDIERI: Poi.DICH – MEOLI: Sì, con riferimento… PM - BOMBARDIERI: Torniamo invece alla documentazione… voleva dire qualcosa su questo… DICH – MEOLI: Sì, con riferimento a questo viaggio sono stati aperti due conti correnti presso la Starter Chartered Bank intestati a Zito Bruno e a Giuseppe Crudele. Questi conti correnti sono stati alimentati con denaro proveniente dall'Accord Pacific che a sua volta ha ricevuto il denaro dalla Globestream. Quindi il denaro confluito sui due conti correnti personali è denaro che proviene da Broker Management, Karelia Business direttamente o per tramite FCZ su Globestream. Globestream-Accord Pacific. Dall'Accord Pacific ai conti correnti personali.PM - BOMBARDIERI: Parliamo un attimo dell'Accord Pacific.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Che società è? Sono stati svolti accertamenti sulla Accord Pacific. Di chi è la società, a chi è riferibile? DICH – MEOLI: L'Accord Pacific l'accertamento è di carattere FIU e su questo il ROS potrà riferire. Il denaro dai conti correnti personali e poi è stato trasferito a un'ulteriore società che è l'Accord Pacific Asia. E in questo caso c'è la documentazione rogatoriale acquisita presso i Prinsi, perché l'Accord Pacific Asia è stata… PM - BOMBARDIERI: Società costituita.DICH – MEOLI: Ecco. Nel libro 4… PM - BOMBARDIERI: Quindi… (incomprensibile)… documentazione acquisita presso l'Euram Finance… DICH – MEOLI: Finance esatto.PM - BOMBARDIERI: Di Paolo Prinsi e Marco Prinsi.DICH – MEOLI: Sì, tra l'altro è il faldone 224. Questa è con riferimento alla chiusura del conto corrente di Giuseppe Crudele, è datato 2 marzo 2007, in relazione alla chiusura di questi conti correnti ci sono anche delle intercettazioni telefoniche. Quindi c'è la chiusura del conto corrente numero 5741997311 con un saldo di euro 2 Milioni 216 Mila 218,38 euro. Il conto corrente 57419973122 con saldo in dollari di Hong Kong di 24 Mila 899 e il trasferimento a favore della


Accord Pacific Asia Ltd. di cui ho detto prima. C'è poi la spiegazione… sempre nello stesso… c'è la spiegazione che… PM - BOMBARDIERI: Che documento è? DICH – MEOLI: E' il documento che la Euram Finance inoltra a Miss Jodie Mei Sha Lin (trascrizione fonetica) professional Services Wholesale banking della Starter Chartered Bank di Hong Kong. Firmato… riportata la data Lugano 2 aprile 2007 e fa riferimento alla risposta all'Accord Pacific Asia Ltd. account current euro 36800419088 dove si riferisce che la società ha ricevuto approssimativamente all'inizio 7 Milioni di euro. Che sono stati pagati sui conti correnti 57419973092, 57419973114, 57419973122 tutti accesi presso la Starter Chartered Bank che dei fondi addizionali saranno pagati su due conti correnti della Dresdner Bank Luxembourg. Proprietà riconducibili agli stessi soggetti dei conti correnti citati. Poi si fornisce quella che è la spiegazione, cioè i pagamenti rappresentano il rimborso di un prestito ricevuto in varie tranche dal 2005 al 2006 come beneficiario l'Accord Pacific Ltd. società di Hong Kong rappresentata da Maurizio Laurenti come direttore. L'Accord Pacific ha trasferito… i fondi dell'Accord Pacific sono stati trasferiti a beneficiari dei conti presso la Starter Chartered Bank. Parte del prestito è stato trasferito dai beneficiari dei conti alla Dresdner Bank Luxembourg su due conti correnti aperti a nome di due società di Hong Kong la W&G Ltd. e la ST Ltd. di cui poi abbiamo anche chi sono i beneficiari economici. E' sempre tra la documentazione che poi andiamo a esaminare, quindi lo diciamo dopo. Poi sostanzialmente prosegue la lettera e si dice che l'Accord Pacific è stata chiusa e che è stata aperta l'Accord Pacific Asia Ltd. e che i soldi sono stati rimborsati su questa Accord Pacific Asia.PM - BOMBARDIERI: Ci sono delle distinte? DICH – MEOLI: Sì, ci sono le distinte di trasferimento. La W&G Ltd. di Hong Kong, il libro 7, è una società che ha come avente diritto economico Bruno Zito.PM - BOMBARDIERI: Quindi si produce la documentazione acquisita in via rogatoriale… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: Sempre dallo stesso faldone rogatoriale.Quando dico in riferimento al libro 7, in realtà è al faldone… PM - BOMBARDIERI: Faldone 7 della rogatoria.DICH – MEOLI: Sì. Dove si vede che la W&G ha come avente diritto economico Bruno Zito. Ci sono poi i dati della società e c'è il passaporto di Bruno Zito. C'è poi nel libro 8… ci sono i mandati fiduciari per l'apertura dei conti correnti presso la Dresdner Bank che abbiamo detto prima. Il primo è quello tra Giuseppe Crudele Euram Finance, il conto corrente è 108979 della S.T. Ltd. sempre società di Hong Kong. Il secondo è tra Zito Bruno e l'Euram Finance per l'apertura del conto 108980 della W&G Ltd. e questa era la documentazione di


apertura dei conti correnti che erano indicati in quella lettera con riferimento alla Dresdner in Lussemburgo. C'è poi, sempre nello stesso… sempre nello stesso libro 8, c'è un ulteriore documento tra la… che ha come prima pagina S.T. Ltd. de registration (trascrizione fonetica) ed è un contratto stipulato il 25 novembre 2005 tra l'Atlantico Capital Partner S.A. e Bruno Zito e Giuseppe Crudele.PM - BOMBARDIERI: Datato? DICH – MEOLI: 25 novembre 2005. E' uno dei contratti posti a giustificazione dei trasferimenti di denaro sul conto corrente di Bruno Zito e Giuseppe Crudele. Poi abbiamo il mandato fiduciario per la costituzione di un'ulteriore società l'Accord Pacific Europe che però è una società che di fatto non ha operato. Nel successivo documento si evince come il beneficiario di questa società sia Maurizio Laurenti dell'Accord Pacific Europe S.A. Anche l'Accord Europe Pacific emerge nel corso dell'attività di intercettazione telefonica.PM - BOMBARDIERI: Laurenti il nome? Maurizio… DICH – MEOLI: Maurizio Laurenti, sì. C'è poi il documento riferito alla Eurart S.A. i cui soci sono indicati a 43% Carlo Focarelli, a 43% Massimo Micucci, e a 14%... dell'Eurart (incomprensibile) Euram Finance. Riporta dietro il passaporto di Cherubini Giuseppe. Poi abbiamo tra le società che sono state acquisite abbiamo anche… di cui è stata acquisita documentazione presso la… (incomprensibile)… Finanza abbiamo la Nassataya Holding S.A. (trascrizione fonetica) di Carlo Focarelli e di Giuseppe Cherubini. Peraltro c'è anche un general power of attorney di un'altra società di Dubai, della Naras Aghira (trascrizione fonetica) e Tafil Jamil (trascrizione fonetica) properties limited società appunto di Dubai i cui soggetti… rappresentanti la società sono Carlo Focarelli e Giuseppe Cherubini. Le altre due società da citare sono… c'è poi il mandato fiduciario…PM - BOMBARDIERI: Libro? DICH – MEOLI: E' il libro 1 questo. In realtà… tra Silvio Fanella e Euram Finance per l'apertura del conto corrente alla Dresdner Bank Luxembourg, il conto è il 109066… PM - BOMBARDIERI: …(incomprensibile per sovrapposizione di voci)…DICH – MEOLI: Intestato alla Walford Trading Limited firmato a Lugano il 12 giugno 2006. C'è il mandato fiduciario da Breccolotti Luca alla Euram Finance.PM - BOMBARDIERI: Libro 2 che viene prodotto.DICH – MEOLI: Sì. Dove si fa riferimento alla società V&W Capital LP (trascrizione fonetica), Vangel Development S.A. (trascrizione fonetica) Panamense e la Winser International Corp (trascrizione fonetica), sempre società panamense che sono le controllanti della V&W Capital LP che è di Breccolotti Luca. Con riferimento a Silvio Fanella c'è il mandato di gestione… contratto generale di mandato, di acquisizione alla


società e sua gestione fiduciaria, la società è la E&G Business…PM - BOMBARDIERI: Libro? DICH – MEOLI: …LLP che è controllata da due società panamensi, la Elcort Business S.A. (trascrizione fonetica) e la Glasscole Business (trascrizione fonetica) S.A. entrambi panamensi. Noi abbiamo esaminato, perché poi abbiamo effettuato rogatoria in Lussemburgo al fine di verificare quelle che sono i movimenti che sono intervenuti sul conto corrente dell'Amson International presso la Dresdner Bank Lussemburgo e in particolare il conto è alimentato da bonifici provenienti dalla Amson International Limited con sede a Hong Kong. C'è un bonifico del 30 marzo 2006 di 199 Mila 978 euro e di 799 Mila, 978 del 15 maggio 2006. Il denaro viene poi… viene investito e il 3 luglio 2006 l'Amson International nella persona di Luca Breccolotti dispone un bonifico di euro 616 Mila 800 euro con addebito sul conto corrente di Gefin S.A., acceso… il conto corrente è il 106566 acceso presso la stessa Dresdner Bank Luxembourg. La Gefin è una società fiduciaria sanmarinese. Anche essa società che fa trasferimento di denaro da San Marino… cioè che pone il denaro in forma liquida e può essere poi prelevato in forma liquida da San Marino.PM - BOMBARDIERI: La Gefin è stata… è emersa in altre parti di queste indagini? DICH – MEOLI: Sì, nell'ambito dell'attività del ROS, sì. Poi c'è invece la Walford Trading Ltd. di Fanella dove si rinvengono bonifici provenienti sempre dall'Amson International per speculare il 30 marzo 2006, 199 Mila 978 euro e 15 maggio 2006, 799 Mila 978 euro. Anche qui con valuta 3 luglio 2006 la Walford nella… (incomprensibile)… Silvio Fanella ha disposto bonifico di euro 771 Mila con addebito sul conto corrente in esame a favore della Gefin S.A. sempre su quel conto corrente 106566 acceso sempre presso la Dresdner Bank Luxembourg.PM - BOMBARDIERI: Lei ha fatto riferimento alle somme di denaro che sono arrivati sui conti personali, i cui numeri ha indicato, di Crudele e di Zito e dei trasferimenti dai conti della Standard Chartered Bank di Hong Kong a…DICH – MEOLI: Accord Pacific Asia.PM - BOMBARDIERI: All'Accord Pacific Asia e alla gestione dei Prinsi… sulla base della documentazione sequestrata dai Prinsi.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Di questo denaro vi è stato… DICH – MEOLI: Una parte di questo denaro… PM - BOMBARDIERI: …(incomprensibile)… rientro in Italia di questo denaro? DICH – MEOLI: Sì, che peraltro non voleva più nessuno. L'hanno… PM - BOMBARDIERI: Spieghi.


DICH – MEOLI: I Prinsi continuavano a avere la gestione fino al… fino a credo al gennaio di quest'anno, comunque fino a adesso del conto corrente dell'Accord Pacific Asia. Loro avevano possibilità di disporre… PM - BOMBARDIERI: Operare.DICH – MEOLI: Sì, di operare sui conti correnti, tanto è vero che anche nel… a seguito delle intercettazioni che abbiamo riattivato nel gennaio c'erano dei fax trasmessi dalla banca ai Prinsi che venivano intercettati perché passavano per l'Italia, di gestione di queste somme di denaro, che quindi non erano comunque… i cui beneficiari non erano i Prinsi e che sono state trasferite in Italia e sono presso il FUG sul conto corrente intestato Accord Pacific Asia. L'importo era 2 Milioni di euro in azioni, in più c'erano diversi milioni di euro di quote di un portafoglio Magnolia che era un investimento che facevano… che i Prinsi proponevano ai vari soggetti.PM - BOMBARDIERI: …(incomprensibile per sovrapposizione di voci)… dei clienti.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Comunque erano soldi riferibili all'Accord Pacific Asia.DICH – MEOLI: Erano soldi dell'Accord Pacific.PM - BOMBARDIERI: Dell'Accord Pacific Asia che sono stati fatti rientrare dai Prinsi e sono confluiti nel FUG.DICH – MEOLI: Sì. PM - BOMBARDIERI: Capitolato Accord Pacific Asia.DICH – MEOLI: Sì, sì, sì. Presso BNL.PM - BOMBARDIERI: Voleva aggiungere qualche cosa in ordine a questa… non ce la fa più. No, quello che vorremmo… magari lo facciamo domani. Vorremmo ricapitolare forse l'ultima domanda che volevamo fare, però forse la potremmo fare domani in apertura oppure… di ricapitolare tutti gli ingressi, cioè tutti i soldi che a seguito dell'attività investigativa, a seguito della collaborazione di alcuni degli imputati, sono rientrati sui conti FUG nell'ambito di questo processo che fanno riferimento a… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…T: Pubblico Ministero di quanto tempo necessaria per concludere l'esame.DICH – MEOLI: E' un elenco, però preferirei farlo domani.T: E' finito? PM - BOMBARDIERI: Sì, l'unico problema è che il teste, giustamente, dice… siccome si tratta di un elenco, perché si tratta di somme che concretamente sono confluite nel FUG, e che sono a disposizione dello Stato, però non l'aveva preparato forse questo elenco il… DICH – MEOLI: No.T: Come, non ho capito.


PM - BOMBARDIERI: Non l'aveva preparato l'elenco. Deve fare una ricognizione forse di tutte le somme che sono confluite presso FUG. Direi che domani in finale… (incomprensibile)… potremmo fare queste domande e poi ricominciamo con i controesami.T: Va bene sì. DICH – MEOLI: E' proprio un elenco.PM - BOMBARDIERI: E' quello che abbiamo prodotto nell'abbreviato. Va beh, è meglio farlo domani.DICH – MEOLI: Non è aggiornatissimo.PM - BOMBARDIERI: E' meglio farlo con calma… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)… T: Pubblico Ministero mi pare di capire che il teste necessita è ovvio di… PM - BOMBARDIERI: Sì, ma tanto si tratta di 10 minuti e poi cominciamo con il controesame.T: Ho capito… (incomprensibile per intervento fuori microfono)…AVV. SPIGARELLI: Secondo il noto brocardo ho scritto una lettera lunga perché non ho avuto il tempo di farla più corta, se uno ha la possibilità di riguardarsi queste 5 splendide giornate di dati e numeri, capace che magari è utile per tutti. Azzardo.PM - BOMBARDIERI: Però domani sarebbe un'udienza che salta.AVV. SPIGARELLI: Ma mica andiamo a cottimo Pubblico Ministero.PM - BOMBARDIERI: No, però abbiamo fatto un calendario fitto per questo.T: Sì, c'è da dire anche… AVV. SPIGARELLI: Adesso non vorrei che questa idea diciamo molto liberal… siccome abbiamo lungamente (incomprensibile) su una serie di cose, alcune delle quali poi giustamente riproposte in maniera anche… compendiosa. Tutto sommato se dobbiamo concludere domani, concludiamo e diamoci un… a meno che non ci sia qualche… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…PM - BOMBARDIERI: Ecco, intanto possiamo fare… INTERVENTO: …risolvere in quattro battute.PM - BOMBARDIERI: Perché così intanto elimineremmo una serie di posizioni eventualmente che hanno poche domande da fare… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…T: Quanti difensori sono interessati, intanto incominciamo con questo, all'effettuazione del controesame… (incomprensibile per sovrapposizione di voci)…T: In teoria appunto il controesame dovrebbe avere inizio immediatamente. Mi rendo conto che qua c'è la peculiarità di una situazione… di una testimonianza particolarmente complessa, articolata, che si è protratta per diversi giorni e quindi effettivamente questa esigenza… (incomprensibile per intervento fuori microfono)…


T: Se questa esigenza rappresentata dall'avvocato Spigarelli è comune a tutti, o se ci sono… AVV. MERLUZZI: Presidente chiedo scusa… T:... o se ci sono dei difensori che viceversa… AVV. MERLUZZI: No, io volevo sottoporre anche un… mi è sembrato di capire, Capitano, che lei ha fatto anche alcune informative nel 2009.DICH – MEOLI: Sì. AVV. MERLUZZI: Che io purtroppo non sono riuscito a reperire.Se lei le avesse con sé, perché ho chiesto anche ai colleghi e tutti non sono riusciti a reperirle. Se lei le avesse con sé, noi potremmo estrarne una copia e essere un pochino più preparati, quindi anche a maggior ragione per questo motivo sarebbe utile un controesame lunedì, perché io non ne conosco bene il contenuto. L'ho intuito, ma non l'ho mai letto.DICH – MEOLI: In realtà su quello che ho detto non tutto c'è un'informativa. Come ha visto infatti mi sono basato molto sui documenti di dettaglio che sono stati prodotti… (incomprensibile per intervento fuori microfono)…DICH – MEOLI: Ci sono delle informative del 2009.PM - BOMBARDIERI: Del 2009 addirittura sono antecedenti alla visura, dovrebbero essere state scansite.DICH – MEOLI: Sono tutte scansite.AVV. MERLUZZI: Ripeto, non siamo riusciti a trovarle, ecco perché. Ho chiesto anche ai colleghi. Abbiamo capito che c'erano questi accertamenti svolti nel 2009 nel corso dell'esame. Siamo andati a cercarla un po' tutti nelle nostre carte e nessuno è riuscito a rinvenirla. Ecco perché magari se ci può dare qualche indicazione, oppure… T: I difensori rappresentano l'opportunità di iniziare il controesame del teste Meoli all'udienza del 30 maggio anziché in quella di domani, 26. Tenuto conto della particolare complessità e lunghezza della deposizione del teste Meoli protrattasi per svariate udienze. E quindi della necessità di poter disporre delle relative trascrizioni.

IL TRIBUNALE TENUTO CONTO DELL'ASSOLUTA PECULIARITÀ DELLA SITUAZIONE CREATA, IN ACCOGLIMENTO DI TALE ISTANZA, RINVIA ALL'UDIENZA DEL 30 MAGGIO 2011, ORE DI RITO, AULA OCCORSIO.


Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. COOP. SOC., è composto da n° 80 PAGINE per un totale di caratteri (spazi inclusi): n. 186511L'ausiliario tecnico: Recchia Emma.Il redattore: Cannata Annalisa.

Firma del redattore


Documents

(30 Udienza 25.05.2011)