Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ПРИОБРЕТЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ.
ИНСТРУМЕНТЫ.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
11.02.2016
WWW.ICF-UA.COM
ДЕРЛЮК ОЛЕГ
Старший юрист департамента международного налогового
планирования
УЛЬЯНОВА НАТАЛЬЯ
Директор департамента международного налогового
планирования
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ КЛИЕНТА
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
КЛИЕНТ ОБЛАДАЕТ:
• НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАХ В УКРАИНЕ
• БЕЗНАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ НА СЧЕТЕ В УКРАИНСКОМ БАНКЕ
КЛИЕНТ ЗАИНТЕРЕСОВАН:
• В ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗА РУБЕЖОМ
ПРОЦЕСС ПРИОБРЕТЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
В ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ РЕШЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ
РЯД КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ:
1. ФОРМА ВЛАДЕНИЯ (КОМУ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ)
2. ФОРМА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ (НА КАКИХ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОЛЬЗОВАНИЕ – ПРОЖИВАНИЕ В ДАННОМ ОБЪЕКТЕ)
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПЛАТЫ (КАК ОПЛАТИТЬ
ПРИОБРЕТЕНИЕ)
4. ПОКРЫТИЕ РИСКОВ СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕДУРОЙ (ПУБЛИЧНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ, СЛОЖНОСТИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ – ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ)
5. ДРУГИЕ
ВЛАДЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ЗА РУБЕЖОМ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
СТОИТ ВЫДЕЛИТЬ ДВА ОСНОВНЫХ СПОСОБА ВЛАДЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
1. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ
КЛИЕНТ НЕДВИЖИМОСТЬ
КЛИЕНТ-ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПРИОБРЕТАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ В СВОЮ ЛИЧНУЮ
СПОБСТВЕННОСТЬ
2. ВЛАДЕНИЕ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (КОМПАНИЯ, ФОНД ИЛИ ТРАСТ)
КЛИЕНТ ФОНД, КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ ПОДКОНТРОЛЬНОЕ КЛИЕНТУ
ЛИЦО.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
ЕСЛИ КЛИЕНТ ВЛАДЕЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО, ТО НЕОБХОДИМОСТЬ ОТДЕЛЬНО
ОФОРМЛЯТЬ ОТНОШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ.
ЕСЛИ КЛИЕНТ ВЛАДЕЕТ НЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ, А КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ/ЯВЛЯЕТСЯ
ДЕСТИНАТОРОМ(БЕНЕФИЦИАРОМ) ФОНДА ИЛИ ТРАСТА, КЛИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ СОБСТВЕННИКА НЕДВИЖИМОСТИ. КАК ПРАВИЛО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДОГОВОР БЕЗОПЛАТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ССУДЫ)
ПРОЖИВАНИЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
КЛИЕНТ ФОНД, КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
СТОИТ ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕРТЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ:
1. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БЕЗНАЛИЧНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ.
2. НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ РАСЧЕТА ОПЕРАЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ –
Т.Е. УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ ДО ИХ ЗАКОННОГО ИСТОЧНИКА
3. СУБЪЕКТАМИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА МОГУТ БЫТЬ: БАНКИ, НОТАРИУС, РИЕЛТОР И
ДРУГИЕ ЛИЦА
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАИНЫ ПОДЛЕЖИТ ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛАДЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
1. ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДОСТУПНА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ И МОЖЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ
2. СОГЛАСНО ВАЛЮТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ, ИМУЩЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ УКРАИНЫ,
РАСПОЛОЖЕННОЕ ЗА РУБЕЖОМ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ В НБУ (Ч.1
СТ. 9 ДЕКРЕТА КМУ «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ»). В ДАННЫЙ МОМЕНТ
ОТСТУТСВУЕТ ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ.
3. ВОЗМОЖНО – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (В
СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НБУ)
ПРЯМОЕ ВЛАДЕНИЕ ПОДРОБНО
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
ПРИ СТРУКТУРИРОВАНИИ ПРЯМОГО ВЛАДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫМ АСПЕКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЛЮТНЫЙ
КОНТРОЛЬ
ТАК, СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕКРЕТА КМУ «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ»,
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗАРУБЕЖ (ПРИОБРЕТЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА РУБЕЖОМ) НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ.
В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖ БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ К
РЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ ИНВЕСТИЦИИ (СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТИ)
УКРАИНСКИЙ БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ ПОСЛЕ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЕМУ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПРЯМОЕ ВЛАДЕНИЕ ПОДРОБНО
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
СОГЛАСНО Ч.1 СТ. 9 ДЕКРЕТА КМУ «ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ»
ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ В НБУ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТА, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРИ ЭТОМ НОРМАТИВНО
ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ-ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
НЕ УСТАНОВЛЕН.
ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ОТ 17.09.2013 № 28-309/13255 УСТАНАВЛИВАЕТ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ, ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ, ТОЛЬКО ТЕХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
СТОИТ УЧЕСТЬ, ЧТО ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НОСИТ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР,
НБУ СОХРАНЯЕТ ПОЛНОМОЧИЯ ВВЕСТИ ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, А НЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ, СОГЛАСНО УКАЗАННОМУ ДЕКРЕТУ
ПРЯМОЕ ВЛАДЕНИЕ ПОДРОБНО
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ:
1. ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
УКРАИНЫ. ДЛЯ ЭТОГО ПРОДАВЦУ НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ГРИВНЕ В УКРАИНСКОМ
БАНКЕ (ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ГРИВНЕ НЕ В УКРАИНСКОМ БАНКЕ)
2. ПУТЕМ ВЛАДЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
(ИНОСТРАННУЮ, ОФШОРНУЮ КОМПАНИ, ФОНД ИЛИ ТРАСТ)
ВЛАДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЦО-ПОСРЕДНИК
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
СУЩЕСТВУЕТ МАССА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ СКРЫТЬ
БЕНЕФИЦИАРА/СОБСТВЕННИКА/КОНТРОЛЕРА ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ.
СООТВЕТСТВЕННО, В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЛИЦА, КАК ПОСРЕДНИКА,
ДОСТИГАЕТСЯ АНОНИМНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ
АКТИВОВ.
ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРАВО БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ССУДЫ)
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ УПРАВЛЯЕТ (ДЕРЖИТ В ТРАСТЕ) ИМ В ЕГО ПОЛЬЗУ.
В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ЮРИСДИКЦИЙ ДАННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНЫМИ (НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ)
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ И СЛОЖНЫМ АСПЕКТОМ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ НЕ ПРОЙДЕТ УСПЕШНО, БАНКОВСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, НЕ
ОБСЛУЖИТ ОПЕРАЦИЮ. МОГУТ БЫТЬ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ ГЛАСНО-РОЗСЫСКНОГО ХАРАКТЕРА.
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
1. (ПРИ ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ ИЗ УКРАИНЫ);
2. ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СЧЕТ В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ;
3. ПРИ СПИСАНИИ СРЕДСТВ СО СЧЕТА;
4. (РЕЛТОРОМ И НОТАРИУСОМ).
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНОЙ СТОРОНОЙ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ (PROOF OF SOURCE OF WEALTH). ТАК БАНКАМ И ДРУГИМ
СУБЪЕКТАМ ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ ДО ИХ ЗАКОННОГО ИСТОЧНИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВИТЬ
ПОЛНОСТЬЮ ЦЕПОЧКУ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ФОРМИРОВАНИЮ,
ПРОВЕРЯЕМОГО ПЛАТЕЖА.
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т.Н. «ВАЛЮТНЫХ ПОСРЕДНИКОВ» ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ СВЯЗЬ,
ПРОСЛЕДИТЬ НЕВОЗМОЖНО.
ДАННЫЙ АСПЕКТ ПОДЛЕЖИТ НАИБОЛЕЕ СКРУПУЛЕЗНОМУ ВНИМАНИЮ ЮРИСТА,
СОПРОВОЖДАЮЩЕМУ СДЕЛКУ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
ВАЛЮТНЫЙ СВОП ЭТО ДЕРИВАТИВ, В СУТИ КОТОРОГО ЛЕЖИТ ОБМЕН ДВУМЯ ФИНАНСОВЫМИ
ПОТОКАМИ В РАЗНЫХ ВАЛЮТАХ.
ТАК, СТОРОНА А ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СТОРОНЕ Б ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК В ТУГРИКАХ В
ЮРИСДИКЦИИ В, А СТОРОНА Б, В ОБМЕН, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СТОРОНЕ А ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК В
ФАНТИКАХ В ЮРИСДИКЦИИ Г.
НА ПРАКТИКЕ СТОРОНА А ОБЫЧНО ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СВЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ - АВ И АГ (2
БУКВА - ОЗНАЧАЕТ ЮРИСДИКЦИЮ ИНКОРПОРАЦИИ), СТОРОНА Б - СООТВЕТСТВЕННО - БВ И БГ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
АВ
АГ
БВ
БГ
Юрисдикция В
Юрисдикция Г
Валюта 1
Валюта 2
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
СВОП ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ И ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
ВАЛЮТНЫЙ СВОП НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОБМЕН ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ, КАК
ПРАВИЛО ОН ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СУММЫ*, ОПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ НА НЕЕ И ВЗАИМНЫЙ ВОЗВРАТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СУММ В КОНЦЕ СРОКА
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
АЛЬТЕРНАТИВНО ЕГО МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
ДОГОВОРОВ ЗАЙМА В РАЗНЫХ ВАЛЮТАХ, СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ПРОЦЕДУРОЙ
ВЗАИМОЗАЧЕТА ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ВОЗВРАТЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ И РАСЧЕТА
ПРОЦЕНТАМИ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
*При использовании свопа для целей спекулирования или хеджирования, основной суммы не
осуществляется – она указывается номинально и используется только для целей получения
расчетов взаимных процентных платежей
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
WWW.ICF-UA.COM
ПО ДОГОВОРУ СВОПА ВАЛЮТНОМУ ПОСРЕДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В
ГРИВНЕ, В ОБМЕН ОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В
УКАЗАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ, УКАЗАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ.
СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕРТЫ СВОПА:
ОПЕРАЦИИ С ДЕРИВАТИВАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО НЕ УРЕГУЛИРОВАНЫ В УКРАИНЕ ДОЛЖНЫМ
ОБРАЗОМ
КЛИЕНТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧИТЬ ВАЛЮТНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
И ОФОРМИТЬ УКРАИНСКУЮ ЧАСТЬ В ГРИВНЕ
РИСКИ СМЕЩАЮТСЯ С КЛИЕНТА НА ВАЛЮТНОГО ПОСРЕДНИКА
НЕ ВСЕ ИНОСТРАНЫНЕ БАНКИ ЗНАКОМЫ С ТАКИМИ СЛОЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
УСПЕШНО РЕШАЕТСЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ЗА РУБЕЖОМ -
ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ И СЧЕТОМ
ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ICF LEGAL SERVICE
ICF LEGAL SERVICE
MOB.: +38 067 945 64 44 EMAIL: [email protected] WEB.: WWW.ICF-UA.COM
НАТАЛЬЯ УЛЬЯНОВА
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
ICF LEGAL SERVICE
TEL.: +38 044 255 57 67 EMAIL: [email protected] WEB.: WWW.ICF-UA.COM
ОЛЕГ ДЕРЛЮК CEO СТАРШИЙ ЮРИСТ