COVER 1 - MarketInfo.mn · Боловсрол: 2001-2004 онд “Overseas family school” Олон Улсын баккалауриат диплом, 2006-2008 онд Олон Улсын

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ 1

COVER 1.jpg

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ2


АГУУЛГАХурлын зар

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтыг жагсаалт

Хурлын дэг

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тогтоол

Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой материал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл

Саналын хуудасны загвар

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны ажлын тайлан

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг батлах

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нэр дэвшигчдийг танилцуулах

Ногдол ашиг тараах тухай тогтоол


“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

• Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-5, Баянгол зочид буудал, оффис-4-т байрлах “Женко тур бюро” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 сарын 15-ны өдөр 09:30 цагт болно.• Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж, Шангри-Ла худалдааны төв, 4 давхарт Өргөө-3 IMAX CINEMA /4-р танхим/• Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2020 оны 03 сарын 27-ны өдөр

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;2. 2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;4. ТУЗ-ын үйл ажиллагааны зардлыг батлах;5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;6. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараах тухай шийдвэрийг танилцуулах;

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт хандан танилцаж болно. Үүнд:

• Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани• “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байр, Хаяг: Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот • “Женко тур бюро” ХК-ийн байранд ирж хурал зохион байгуулах комиссын дарга Баярцэцэгт мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 7012 0202, И-мэйл хаяг: [email protected]

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

1 ХУРЛЫН ЗАР


1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01 тоот тогтоол;2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар;3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;4. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан;5. Компанийн 2019 оны жилийн санхүүгийн тайлан;6. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт;7. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт;8. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн хурлын 01 тоот “Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай” тогтоол;10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан;11. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийн төсөл;12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд;13. ТУЗ-гишүүнд нэр дэвшигчид, тэдгээрийн танилцуулга;14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар.

2 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

09:30-09:50

09:50-10:00

10:00-10:05

10:05-10:20

10:20-10:30

10:30-10:40

10:40-10:45

10:45-10:55

10:55-11:05

11:05-11:20

11:25-11:30

11:30-11:40

11:40-12:05

12:05-12:10

12:10-12:15

12:15-12:20

Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)

Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)

Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

Асуулт хариулт

Саналын хуудас бөглөх заавар танилцуулах

Санал хураалт

Хурлын завсарлага

Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах

Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах

Хурлыг хаах (хурлын дарга)

• Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг гарах шийдвэрийн төслийн хамт танилцуулах;

• 2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийн хамт танилцуулах;шийдвэрийг танилцуулах;

• Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хурлаас гарах шийдвэрийн төслийн хамт танилцуулах;

• ТУЗ-ын үйл ажиллагааны зардлыг хэлэлцэн, гарах шийдвэрийн төслийн хамт батлах;

• ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг хурлаас гарах шийдвэрийн төслийн хамт танилцуулах;

• ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараах тухай шийдвэрийг танилцуулах;

3 ХУРЛЫН ДЭГ


4 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТОГТООЛ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд нь 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон бөгөөд КТХ болон компанийн дүрмээр олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн ба өөрийн биеэр болон эчнээ санал хураалтаар нийт 10 хурал зохион байгуулж компанийн улирал бүрийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөтэй танилцаж холбогдох шийдвэр, зөвлөмжийг өгч ажилласан болно.

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн:

ТУЗ-ийн дарга: Д. ДаянбилгүүнТУЗ-ийн ердийн гишүүд: Б.Лхагвадорж, Ц.Энхсайхан, Х.Цэндбаяр, Д.Даваасүрэн, Б.НамуунТУЗ-ийн хараат бус гишүүд: Б.Амарсанаа, Т.Одням, Б. Алтансувд

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод:Аудитын хороо: Б.Алтансувд, Т.Одням, Б.ЛхагвадоржНэр дэвшүүлэх хороо: Б.Лхагвадорж, Б.Амарсанаа, Т.ОднямЦалин урамшууллын хороо: Х.Цэндбаяр, Б.Амарсанаа, Б.Алтансувд

5 ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУДТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛ


КОМПАНИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

“Женко тур бюро” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь компанийн 2018 оны төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, ашиг орлогын нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн эмх цэгцийг сайжруулах зорилтыг тавьж, Компанийн Гүйцэтгэх Удирдлагын баг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Компани нь 2019онд 4.7 тэрбумын борлуулалт хийж төлөвлөгөөний биелэлт 117%, татварын өмнөх цэвэр ашиг 1.4 тэрбум сая төгрөгт хүрч төлөвлөгөөний биелэлт 216%-ийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ

2019 оны 12 сарын 31-нээр тасалбар болгосон компанийн санхүүгийн тайланд “Далайван Аудит” ХХК ажиллан аудит хийж гүйцэтгэсэн. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтээр компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон жилийн үйл ажиллагааны орлого үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ нь бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартад нийцүүлэн Монгол Улсын Сангийн яам, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос батлан гаргасан заавар, журмын дагуу үнэн зөв илэрхийлэгдсэн байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

Компани 2019 онд гадаад болон дотоодын аяллын нэгдсэн маркетингийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлсэн бөгөөд ОУ-ын ITM-2019 аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцож 139 байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Компани нь үйлчилгээний чанар, дотоод зохион байгуулалт, үзвэр үйлчилгээний үнийн таниф зэргийн өөрчлөн шинэчлэлт хийж, үйл ажиллагааны зардлыг өмнөх оны зардлаас 30%-иар бууруулж, цэвэр ашгийн хэмжээг өмнөх оны ашгаас 593%-иар нэмэгдүүлсэн. Иймд “Женко Тур Бюро” ХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын баг 2019 оны төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашигласан гэж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс дүгнэж байна.

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙНТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГАЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

Дашцэрэн ДАВААСҮРЭНТөрсөн газар: Улаанбаатар хотНийгмийн гарал: СэхээтэнОдоо эрхэлж буй ажил: “Соёолж” ХХК Гүйцэтгэх захиралБоловсрол: 1984 онд 3-р дунд сургууль, 1990 онд Цагдан сэргийлэхийн сургуулийг нийгмийн ажилтан мэргэжлээр, 2008 онд Удирдлагын академийг Удирдлагын ухаан мэргэжлээр төгссөн. Ажлын туршлага: 1992 онд “Эх газар” ХХК-д захирлаар ажиллаж байсн бөгөөд 2006 оноос “Соёолж” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

Нарангэрэл БАТГЭРЭЛТөрсөн газар: Улаанбаатар хотОдоо эрхэлж буй ажил: “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Дэд захиралБоловсрол: 1999 онд МУИС-ийн ОУХДС-г гадаад харилцааны мэргэжлээр төгссөн.Ажлын туршлага: 1998 оноос одоог хүртэл “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-д ажиллаж байна.

Дорлигжав БАТЖАРГАЛТөрсөн газар: Завхан аймагОдоо эрхэлж буй ажил: “СЭЗИС, ХАБХХ”-ийн ЗахиралБоловсрол: 1984-1986 онд ОХУ, Ростов муж, Улс төрийн оройн их сургуулийг улс төрийн дээд боловсрол, 1982-1987 онд Ростовын Улсын их сургуулийг УТЭЗУ-ны багш-Эдийн засагч мэргэжлээр, 1997-1998 онд Нидерландын Маастрихтын Сургуулийг бизнесийн удирдлагын мастер, 2005-2008 онд Киргиз улсын Бишкек Засгийн Их Сургуулийг Эдийн засгийн ухааны докторын зэргээр тус тус төгссөн.Ажлын туршлага: 1987-1991 онд Гадаад хэлний дээс сургуульд багш, 1991-1996 онд Эдийн засгийн коллежид сургалт эрхэлсэн орлогч захирал, 1996-1999 онд СЭЗДСургуулийн захирал, 1999-2000 онд Үндэсний татварын ерөнхий газар ҮТЕГ-ын дарга/улсын татварын ерөнхий байцаагч, 1999-2004 онд СЭЗДСургууль зөвлөгөө өгөх төвийн эрхлэгч, 2001-2005 онд УЭЗСЭШБ-ын Консорциумын гүйцэтгэх захирал, 2004-2018 онд СЭЗДС, СЭЗИСургуульд Ректороор тус тус ажиллаж байсан. 2018 оноос одоог хүртэл СЭЗИСургуулийн ХАБХХ-ийн захирлаар ажиллаж байна.


Цэнд ЭНХСАЙХАНТөрсөн газар: Улаанбаатар хотНийгмийн гарал: СэхээтэнОдоо эрхэлж буй ажил: “Женко тур бюро” ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралБоловсрол: 1990-1996 онд Хими технологийн их сургуулийг шинжлэх ухаан инженерчлэлийн магистр, 2007-2009 онд Виржина коллеж автокадын инженерчлэл мэргэжлээр магистр, 2010-2012 онд Үндэсний Их сургууль San Duego SA инженер удирдлагын магистр зэрэг хамгаалсан байна.Ажлын туршлага: 2007-2009 онд Advance auto parts corporation-д автокад, 209-2010 онуудад Carbone of America процессийн инженер, 2013 оноос MT корпораци-д захирал, 2018 оноос “Женко тур бюро” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

Баттулга НАМУУНТөрсөн газар: Улаанбаатар хотНийгмийн гарал: СэхээтэнБоловсрол: 2001-2004 онд “Overseas family school” Олон Улсын баккалауриат диплом, 2006-2008 онд Олон Улсын баккалауриат диплом, 2006-2008 онд “University of Walec, Cardiff” Бизнесийн Удирдлага маркетинг чиглэлээр төгссөн.Ажлын туршлага: 2005-2006 онд Капитрон банкинд маркетингаар, 2008-2009 онд “Richard Mile Singapore” маркетингийн менежер, 2008-2011 онд “Industrial Corporation of Mongolia”-д төслийн менежер, 2011-2018 хүртэл “Женко тур бюро” ХК-д Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан.

Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖТөрсөн газар: Улаанбаатар хотОдоо эрхэлж буй ажил: “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Тэргүүн дэд захиралБоловсрол: 1997 онд Техникийн их сургуулийг инженер мэргэжлээр төгссөн.Ажлын туршлага: 1997 оноос одоог хүртэл “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-д ажиллаж байна.

Данзан ДАЯНБИЛГҮҮНТөрсөн газар: Улаанбаатар хотНийгмийн гарал: СэхээтэнОдоо эрхэлж буй ажил: “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралБоловсрол: 1998 онд Европ хэлний дээд сургуулийг бизнесийн эдийн засагч мэргэжлээр төгсөж 2005 онд СЭЗДС-ийг бизнесийн удирдлага чиглэлээр магистрын зэрэгтэй төгссөн.Ажлын туршлага: 1994 онд Эдийн тэнгэр банкинд оператор нягтлан бодогч мэргэжлээх, 1995-1997 онэ хүртэл УИХ-ын Тамгын газарт гишүүний орон тооны ажилтнаар ажиллаж байсан бол 1999 оноос одоог хүртэл “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-д ажиллаж байна.


ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

Баярсайхан АЛТАНСУВДНийгмийн гарал: АжилчинИргэний харьяалал: МонголОдоо эрхэлж буй ажил: “ Файнаншил Про Аудит” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралБоловсрол: 1994-2004 онд Нийслэлийн 65-р дунд сургууль, 2008 онд Мандах Бүртгэл Дээд Сургуулийг нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн.Ажлын туршлага: 2007-2012 онд “Монсикон” ХХК, “Бодь групп”-д Тооцооны нягтлан бодогч, Ахлах нягтлан бодогчоор, 2012-2014 онд “Их Монгол” ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч, 2015-2017 онд “Түшиг Престиж” ХХК-д Санхүүгийн захирал, Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан.

Балжинням АМАРСАНААНийгмийн гарал: СэхээтэнИргэний харьяалал: МонголОдоо эрхэлж буй ажил: Хэрээжээ ХХК-ийн ЗахиралБоловсрол: 1999 онд МУИС-ийн ОУХДС-г Олон улсын харилцаа судлаач мэргэжлээр, 2007онд бодлого боловсруулаль мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан.Ажлын туршлага: 2002-2003 Гадаад Хэргийн яамны Мэргэжилтэн, 2006 оноос одоог хүртэл Хэрээжээ ХХК-ийн Захиралаар ажиллаж байна.

Банзрагч ЗОЛЖАРГАЛНийгмийн гарал: СэхээтэнИргэний харьяалал: МонголНийгмийн гарал: Сэхээтэн Одоо эрхэлж буй ажил: Скайпро Группын Гүйцэтгэх захиралБоловсрол: 2002-2007 онд ОХУ, Эрхүү хотын Байкальский Государственный Экономики и Права сургуулийг Маркетер мэргэжлээр төгссөн.Ажлын туршлага: 2007-2013 онд Латви улсад төвтэй Олон улсын Солилцооны Төвийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт захирал, 2008-2011 онд Чингис хаан банкинд Зээл хөрөнгө оруулалтын газрын зах зээл судлалын шинжээчээр ажиллаж байсан. 2015 оноос одоог хүртэл Монголын Уулчдын Үндэсний холбооны Дэд ерөнхийлөгч, 2019 оноос Олон Улсын Уулын Хобоо /UIAA Internation-al Climbing and Mountaineering Federation/-ийн Дэд ерөнхийлөгч, 2015 оноос одоог хүртэл Нийгмийн Маркетингийн Бодлого, Судалгааны хүрээлэн ТББ-н Удирдах зөвлөлийн дарга, 2012 оноос одоог хүртэл Скайпро Группын Гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж байна.


Тэгшээ ОДНЯМОвог нэр: Тэгшээ ОДНЯМИргэний харьяалал: МонголОдоо эрхэлж буй ажил: “Их Од Эдвенчэ” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол: 1997 онд Худалдаа Үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр, 2001 онд “Америк дахь шашны сургуулийн харьяа хуулийн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгсөж Монгол Улсын эрдмийн их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалахаар суралцаж байна.Ажлын туршлага: 2011-2012 онд “KIA MOTOR MONGOLIA”-Д борлуулалт хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан бол 2009 оноос “Их Од Эдвенчэ” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаах ажиллаж байна.

Ганболд ӨСӨХБАЯРНийгмийн гарал: СэхээтэнИргэний харьяалал: МонголОдоо эрхэлж буй ажил: Монгол банк Хянан шалгагчБоловсрол: 2001-2005 онд ШУТИСургуулийг бизнесийн удирдлагын баклавр, 2007-2010 онд Их британи улсын Веллсийн их сургуулийг ОУ-ын бизнесийн удирдлагын магистрын зэргээр тус тус төгссөн. Ажлын туршлага: 2005-2006 онд Голомт банкинд эдийн засагч, 2010-2014 онд Монгол банкинд эдийн засагч, 2014-2018 онд Монгол банкинд хөрөнгө оруулалтын ахлах мэргэжилтэнээр тус тус ажиллаж байсан.


НОГДОЛ АШИГ ТАРААХ ТУХАЙ ТОГТООЛ


“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 15 өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь: 1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй. 2. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА /Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

6 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ




Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь: 1. “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.





“Женко тур бюро” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.





“Женко тур бюро” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсөв батлах тухай

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсвийг Хавсралт №1-ээр баталсугай.





Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Женко тур бюро” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь: 1) “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

1. .............................................. 2. .............................................. 3. .............................................. 4. .............................................. 5. .............................................. 6. ..............................................

Хараат бус гишүүнээр

7. .............................................. 8. .............................................. 9. .............................................. нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.



Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....................................нэр..........................................Регистрийн дугаар .................................Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо: ...................................Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .......................................Брокерийн овог: ..................................... нэр: ...................................

“Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 4 дүгээр сарын 15 -ны өдрийн 09.30 цагт Монгол улс, Улаанбаатар, 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж, Шангри-Ла худалдааны төв, 4 давхарт Өргөө-3 IMAX CINEMA /4-р танхим/. байранд болно

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” аль нь болохыг тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

№ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

Хурл

аас

гара

х ш

ийдв

эрий

н тө

сөл

Зөвш

өөрс

өн

Татг

алзс

ан

Түдг

элзс

эн

Татг

алзс

ан

тохи

олдо

лд

таны

өгө

х са

нал

Гары

н үс

эг1. Компанийн 2019 оны үйл

ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Тогтоол №

2. 2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;

Тогтоол №

3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;

Тогтоол №

4. ТУЗ-ын үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах;

Тогтоол №

7 САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг

Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр

……………………………………………..……………..……………..……………..…………

Гарын үсэг………………………………..

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр

……………………………………………..……………..……………..……………..…………

Улсын бүргэлийн дугаар…………………..


Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:

..........................................................................

Регистрийн дугаар:

..........................................................................

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн

төлөөлөгчийн нэр: ........................................................................

Албан тушаал:...............................................

Гарын үсэг: ....................................................

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: .........................................

Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:...................................

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын Дарга: /О.Баярцэцэг/

Гишүүн: ........................................................

Гишүүн: ........................................................

Гишүүн: ........................................................

Гишүүн: ........................................................

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан ….............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Хувьцаа эзэмшигч та ХЭЭХ-ын тухай мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүтэй холбоотой бусад материалтай 2020 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 15:00 цаг дотор танилцан энэхүү саналын хуудсыг доор заасны дагуу бөглөн ирүүлнэ үү.


“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....................................нэр..........................................Регистрийн дугаар .................................Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: ...................................Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .......................................Брокерийн овог: ..................................... нэр: ...................................

“Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 4 дүгээр сарын 15 -ны өдрийн 09.30 цагт Монгол улс, Улаанбаатар, 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж, Шангри-Ла худалдааны төв, 4 давхарт Өргөө-3 IMAX CINEMA /4-р танхим/ байранд болно.

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.Саналын хуудас бөглөх заавар: “Женко тур бюро” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна. Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт 100*9=900 кумулятив саналын эрхтэй болно. Үүнээс ердийн гишүүн 5 байх тул 100*5=500 кумулятив саналын эрхээ ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 5 хүртэлх нэр дэвшигчид, хараат бус гишүүнд 4 гишүүн байх тул 100*4=400 кумулятив саналын эрхээ хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа 4 хүртэлх нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.

ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД

Нарангэрэл БАТГЭРЭЛДорлигжав БАТЖАРГАЛДашцэрэн ДАВААСҮРЭНДанзан ДАЯНБИЛГҮҮНБүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖБаттулга НАМУУНЦэнд ЭНХСАЙХАН

ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД

Баярсайхан АЛТАНСУВДБалжинням АМАРСАНААТэгшээ ОДНЯМБанзрагч ЗОЛЖАРГАЛГанболд ӨСӨХБАЯР

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №Тогтоол №

Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо

Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо

1234567

12345


Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг

Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр

……………………………………………..……………..……………..……………..…………

Гарын үсэг………………………………..

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр

……………………………………………..……………..……………..……………..…………

Улсын бүргэлийн дугаар…………………..

Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:

..........................................................................

Регистрийн дугаар:

..........................................................................

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн

төлөөлөгчийн нэр: ........................................................................

Албан тушаал:...............................................

Гарын үсэг: ....................................................

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: .........................................

Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:...................................

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын Дарга: /О.Баярцэцэг/

Гишүүн: ........................................................

Гишүүн: ........................................................

Гишүүн: ........................................................

Гишүүн: ........................................................

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан ….............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Хувьцаа эзэмшигч та ХЭЭХ-ын тухай мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүтэй холбоотой бусад материалтай 2020 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 15:00 цаг дотор танилцан энэхүү саналын хуудсыг доор заасны дагуу бөглөн ирүүлнэ үү.


САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

• 1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.

• 2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

• 3. Ердийн аргаар өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд тооцогдоно.

• 4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.• 5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь

итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.

• 6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.

• 7. Кумулятив аргаар ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

• 8. Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно.


ТЭМДЭГЛЭЛ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Documents

COVER 1 - MarketInfo.mn · Боловсрол: 2001-2004 онд “Overseas family school” Олон Улсын баккалауриат диплом, 2006-2008 онд Олон Улсын